assemblee generale annuelle 1 mars 2014. ordre du jour rapport moral, activités et statistiques...
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLEASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE1 Mars 20141 Mars 2014
ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR
Rapport moral, activités et statistiques relatifs à l’exercice 2013Rapport financier sur l’exercice 2013Affection des résultats et quitus au CABudget prévisionnel et Objectifs 2014Renouvellement du Conseil d’ AdministrationQuestions diverses
LES FAITS MARQUANTSLES FAITS MARQUANTS
BILAN 2013
BILAN 2013
LES ANTENNESLES ANTENNES Maintien de l’activité de toutes les antennes
Mais quelques inquiétudesAttention : Taille critique
L’action auprès des pôles emploi reste inégale globalement.
BILAN 2013
BILAN 2013
BILAN 2013
BILAN 2013
BILAN 2013
CPT71 toujours Membre actif de la FNATTP En accord avec notre engagement de 2011
Nouveau Bureau : Présidente : CTP37 – Helène MERIAUX VP : CTP10 et 71 : A MARTIN – PH BERNARD Secrétaire général CDME - Michèle MAYLIE
BILAN 2013
Couverture Nationale : 26 CTP dans le périmètre 1 création CTP47, 1 retour CTP41 4 sorties :
CTP74, CTP18, UR Centre 1 radiation CTP Auvergne
Toujours une volonté d’essaimage là ou cela se présente favorablement.
BILAN 2013
Formation de Formateurs Par Gerard THIRY – Auteur du livre Blanc sur le TTP
2 Formés à CTP71 : habilités pour l’essaimage Les autres formations ont été assurées bénévolement par
M Maylié
BILAN 2013
Les 20 ans de la FNATTP Forum au CNAM le 15 Novembre 2013 106 personnes présentes (41% extérieure à la FNA)
Accroche difficile mais intervenants de qualité Retombées positives :
2 émissions TV et Radio Plusieurs articles presse
BILAN 2013
Procédure de rescrit en cours pour l’Intérêt Général Modification des statuts des associations Modifications de la communication et des outils
La situation est éclaircie…..
BILAN 2013
L’action de l’avocat de la FNATTPLa lettre du médiateur
Ont permis d’avancer et de clarifier les axes
BILAN 2013
Le caractère Social à but non lucratif Position de l’administration fiscale :
Même si les CTP ne facturent pas de prestations, leur action auprès des entreprises entrainerait la requalification à but lucratif par les liens privilégiés entretenus avec les dites entreprises. (domaine concurrentiel)
La situationEn appliquant la nouvelle méthodologie, le caractère social à but non lucratif pourra être maintenu.
BILAN 2013
Les conséquencesPour rester membre de la FNATTP, une CTP devra :
Corriger ses statuts pour accentuer le caractère social de notre activité (accompagnement de cadres et assimilés
en situation de recherche d’emploi)
Adapter sa communication écrite en éliminant toutes les terminologie faisant référence à l’amélioration de la
performance des entreprises.
1 année pour le faire
BILAN 2013
Le Rescrit : L’intérêt général Position de l’administration fiscale :
Pour prétendre à l’intérêt général, le caractère social est pré-requis et l’accès à tous est requis. (pas de ségrégation à l’accès)
La situationLa demande de rescrit sera locale et à l’initiative de chaque CTP.
BILAN 2013
Le projet CTP71 à l’étude Intérêt social à but lucratif
Adaptations des statuts Revue de la communication
Pas de demande de rescrit Maintien de la cooptation des adhérents
BILAN 2013
Le projet FNATTP mis en œuvre Modification des statuts de la FNATTP Modification du règlement intérieur Modification de la charte
Plusieurs CTP sont en ordre CPT 37, CTP69, CTP10, CPE31, etc
BILAN 2013
FNATTPFNATTP
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
DES PROJETS :
CTPinfo
Le Laboratoire de Compétences
BILAN 2013
LE PROJET CTPinfoLE PROJET CTPinfo
Richard KAHNRichard KAHN
BILAN 2013
HISTORIQUE
Mise en place de CTPinfo (CTP 45) Eté 2006Mise en place de la version 2.0 Avril 2007Mise en place de version 4.0 (Remise en conformité de l’architecture informatique) – Décembre 2011Mise en place de version 4.1 (Rapports de prospection automatiques et Statistiques) – Décembre 2012
Développements liés au Laboratoire de Compétences (voir diapos Laboratoire) – Décembre 2012
Projet Suivi des Missions et des Adhérents prévu en 2014
Projet 2014 Suivi des Missions & Adhérents ►Objectif : Organiser un suivi plus précis de nos adhérents en
mission, afin d’améliorer la qualité de nos statistiques, pour CTP, pour nos financeurs et pour des adhérents potentiels►Projet : Structurer de façon simple le recueil des données, et organiser des relances avec un lien vers un écran de mise à jour très convivial. ►Calendrier : Cette étape, pour partie financée par le Lion’s Club de Chalon et pour partie par CTP71, ne pourra démarrer qu’au 2ème semestre 2014, compte tenu de la disponibilité de notre prestataire informatique
CTP INFOCTP INFO
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
LABORATOIRE DE DETECTION ET DE MISE LABORATOIRE DE DETECTION ET DE MISE EN VALEUR DE COMPETENCESEN VALEUR DE COMPETENCES
PROJET FSEPROJET FSE
André HERZOG / Paul RICOUAndré HERZOG / Paul RICOU
BILAN 2013
Poursuite du débogage de l’outil CTP Info avec module compétences avec BIRD
(opération ralentie par manque de disponibilité des acteurs de ce projet)
Le Moyen Terme
Bilan 2013
Labo compétencesLabo compétences
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
LA FORMATIONLA FORMATIONAndré HERZOGAndré HERZOG
BILAN 2013
Évènements Majeurs en 2013 Projet FSE « Laboratoire de Compétences » :
Intégration des Fiches Métiers Pour la mise en ligne de CTPINFO v4.1 :
Mise à jour de tous les documents de formation pour les « nouveaux »
Présentation des nouveautés aux « anciens » Présentation des fonctionnalités réservées aux
administrateurs à ceux-ci
BILAN 2013
Évènements Majeurs en 2013 (suite) Principales évolutions des modules de formation
Concept CTP : actualisation pour limiter doublons Module compétences : développé et allongé à
1 journée avec intégration des fiches métier Module CTP Info : allégé pour tenir compte de la
simplification de l’outil et réduit à ½ journée Pas de changement pour la partie « contact » avec
les chefs d’entreprise
BILAN 2013
FormationFormation
L’équipe• Animée par 2 formateurs : André HERZOG, Paul RICOU
• Recrutement et formation de nouveaux formateurs• Appel aux volontaires
BILAN 2013
BILAN 2013
Les chiffres
Nombre de participants à une session : Minimum = 6 ; Maximum = 10
2008 2009 2010 2011 2012 2013NombredeSessions
7 6 3 4 3 3
Nombredestagiaires
14 + 9 ‘anciens’
30 + 9 ‘anciens’
15 + 2 ‘anciens’
24 19 + 1 ‘ancien’
26
6,67 8,67Moyenne 3,29 6,5 5,67 6
FORMATIONFORMATION
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS
Paul RICOUPaul RICOU
BILAN 2013
BILAN 2013
PHBSource : données comptables de Jean-Michel BONIN
StabilitéDisparité entre
AntenneTurn over fort
27 Retours en activité
BILAN 2013
2/3
3/4
EFFECTIFEFFECTIF
Efficacité des réunions d’informationVéritable problème en dehors de Chalon
Explorer la piste des forums
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
LES STATISTIQUES DE LA LES STATISTIQUES DE LA PROSPECTIONPROSPECTION
Paul RICOUPaul RICOU
BILAN 2013
Nouvelle version de CTPinfo qui est en phase avec le processus de prospection
Confirmation du bon fonctionnement de l’outil et des pratiques
BILAN 2013
PHB
VISITES-ENTRETIENS-OFFRES
Une belle croissance du nombre de visite53 adhérents ont réalisés les 1405 visites.Taux d’Entretien stablePeu de missions obtenues
2013 2012 2011 2010
Visites 1405 +11,7% 1257 1235 1259
Entretiens 680 48% 673 51,94% 643 52,06% 621 49,32%
Besoins 22 1,57% 23 1,82% 91 7,37% 77 6,12%
Offres 45 3,20% 62 4,90% 82 6,64% 68 5,40%
Missions 6 0,43% 3 0,23% 7 0,57% 12 1,93%
Couverture
Le département n’a pas été complétement visité.
Par contre : Toujours les mêmes secteurs d’activité concernéProposition :
Cibler également les activités tertiaire, collectivités et associations dans nos
prospections. Source certaine de besoins
HISTORIQUE
PROSPECTIONPROSPECTION
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
BILAN 2013
La collectivité des membres présents et représentés adopte le rapport moral, les activités et les statistiques de l’association présentés par le président et les différents intervenants, pour 2013.
Première résolution soumise à Première résolution soumise à l’assembléel’assemblée
BILAN- ACTIFBILAN – PASSIFCOMPTE DE RESULTATDETAIL DES COMPTESLA TRESORERIE
Rapport financierRapport financierComptes arrêtés au 31/12/2013Comptes arrêtés au 31/12/2013
BILAN ACTIF (1)BILAN ACTIF (1)31/12/2012
Brut Amort/provis Net Net
Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acptes sur immobilisations incorp.
Terrains
Constructions
Installations, matériel & outillage industriel
Autres immobilisations corporelles 6 262 5 128 1 133 548
Immobilisations en cours
Avance & acomptes
Paticipations (méthode mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (actif immobilisé) 6 262 5 128 1 133 548
31/12/2013A
CT
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MM
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relle
sIm
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inan
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esACTIF
BILAN ACTIF (2)BILAN ACTIF (2)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acptes versés sur commandes
Clients & comptes rattachés (cotis.+Subv.) 2 995 900 2 095 12 558
Autres créances
Capital souscrit & appelé, non versé
valeurs mobilières de placement
Disponibilités (compte courant+livret bleu) 10 118 10 118 12 722
Charges constatées d'avances
TOTAL (actif circulant) 13 113 900 12 213 25 280
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL 19 375 6 028 13 346 25 829
Com
ptes
de
régu
l.st
ocks
Cré
ance
sD
iver
s
AC
TIF
CIR
CU
LA
NT
BILAN ACTIF (3)BILAN ACTIF (3)ImmobilisationsImmobilisations
Dates achat Nature Valeur achatDurée
en années
Taux
Nombre de jours
d'amortissement
Dotation de
l'exerciceTotal amorti
Valeur nette
comptable
23/02/2006 Ordinateur DELL 952,39 5,00 20,00% 952,39 0,00
23/02/2006 Mise en réseau PROXYLIA 141,62 5,00 20,00% 141,62 0,00
06/03/2006 Vidéo projecteur BUROR 1 076,40 5,00 20,00% 1 076,40 0,00
01/07/2006 Imprimante CANON 127,76 5,00 20,00% 127,76 0,00
26/06/2007 Copieur KONICA 2 145,89 5,00 20,00% 2 145,89 0,00
24/04/2010 Ordinateur portable HP occasion 100,00 2,00 50,00% 100,00 0,00
10/05/2010 Disque dur externe 320 Go 69,99 2,00 50,00% 69,99 0,00
11/03/2011 Ordinateur portable ACER x2 858,46 5,00 20,00% 365 171,69 482,15 376,3117/10/2013 Ordinateur portable ACER x2 789,80 5,00 20,00% 75 32,46 32,46 757,34
Total 6 262,31 204,15 5 128,66 1 133,65
BILAN PASSIF (1)BILAN PASSIF (1)31/12/2013 31/12/2012
Capital social ou individuel 9 212 9 212
Prime d'émission, de fusion, d'apport,…
Ecart de réévaluation
Réserve légale
réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 135 135
Report à nouveau -2 580 -3 327
RESULTAT (excédent ou déficit) 1 499 747
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
TOTAL (I) 8 269 6 769
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II) 0 0
provisions pour risques
Provisions pour charges 3 500 3 500
TOTAL (III) 3 500 3 500
PASSIF
CA
PIT
AU
X P
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PR
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Au
tres
fo
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s p
rop
res
Pro
visi
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s p
ou
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squ
es
BILAN PASSIF (2)BILAN PASSIF (2)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 549 11 912
Dettes fiscales et sociales 3 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28 28Compte régul. Produits constatés d'avance
TOTAL (IV) 1 577 15 559
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13 346 25 829
DE
TT
ES
COMPTE DE RESULTAT (1)COMPTE DE RESULTAT (1)
CTP 71 FSE CTPInfo741100 Subvention GC 4 000,00 4 000,00756000 Cotisations 4 200,00 4 200,00756500 Droit d'entrée membres 1 035,00 1 035,00758500 Participation frais 270,00 270,00760000 Produits financiers 90,25 90,25771300 Libéralités perçues 200,00 200,00
0,000,00
9 795,25 9 795,25 0,00 0,00
REPARTITION ANALYTIQUE
Total Produits Encaissables
Montant total
PRODUITS ENCAISSABLES
COMPTE DE RESULTAT (2)COMPTE DE RESULTAT (2)
COMPTE DE RESULTAT (3)COMPTE DE RESULTAT (3)
CTP 71 FSE CTPInfo781500 Reprise provision risques et charges 0,00781740 Reprise provision dépréciation de créances 900,00 900,00
CTP 71 FSE CTPInfo654000 Perte sur créances irrecouvrables 1 050,00 1 050,00678800 Charges exceptionnelles / ex.précédent (1) 94,14 94,14681100 Dotation aux amortissements 204,15 204,15681500 Dotation aux prov. Pour risques & charges 0,00681740 Provision pour dépréc. Créances 900,00 900,00
1 499,31 1 499,31 0,00 0,00RESULTAT NET
PRODUITS NON ENCAISSABLESMontant
totalREPARTITION ANALYTIQUE
CHARGES NON DECAISSEES & NON DECAISSABLESMontant
totalREPARTITION ANALYTIQUE
TRESORERIE (1)TRESORERIE (1)
Cotisations & DE 2012 1 090,00Droits d'entrée 2013 990,00Cotisations 2013 2 050,00Paticipation frais AGO 270,00Libéralités (Michel Sauvanot) 200,00FSE 9 174,14CRB 1 250,00CG71 - 2013 + Solde 2012 4 000,00Produits financiers 90,25
Total 19 114,39
ENCAISSEMENTS - 2013
TRESORERIE (2)TRESORERIE (2)
Cotisations membres 2012 0,00Cotisations membres 2013 2 195,00Conseil Général 71-2013 800,00
Total créances 2 995,00
RESTE A ENCAISSER - CREANCES
TRESORERIE (3)TRESORERIE (3)
Frais 2012 : 15 530,64 Herzog FSE 3343,36 Kahn FSE 164,00 Ricou FSE 2 972,50 Rémunérations + charges FSE 3 617,95 BIRD 5 396,95 Proxylia 35,88Frais 2013 6 947,65Immobilisations (ordinateurs x 2) 789,80
Total 23 268,09
DECAISSEMENTS -2013
TRESORERIE (4)TRESORERIE (4)
Comptes courants membres 28,69JMB : 7,39+16,30MS : 5,00
Frais INBONA 129,00Location Tuilerie 320,00Frais Formateurs 1 100,00
Total dettes 1 577,69
RESTE A DECAISSER - DETTES
TRESORERIE (5)TRESORERIE (5)
Solde banque 1 410,23Solde compte dédié FSE 0,00Solde livret bleu 8 707,88
Total liquidités 10 118,11= Liquidités au 01/01/2013 12 722,81+Encaissements 2013 19 114,39- Décaissements 2013 21 719,09
Solde conforme 10 118,11
TRESORERIE NETTE
FINANCE – TRESORERIE - 2013FINANCE – TRESORERIE - 2013
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
APPROBATION DES COMPTES 2013APPROBATION DES COMPTES 2013
La collectivité des membres présents et représentés, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, faisant apparaître un excédent de 1 499,31 €, les approuve tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.
Deuxième résolution soumise à Deuxième résolution soumise à l’assembléel’assemblée
AFFECTATION DES RESULTATS 2013AFFECTATION DES RESULTATS 2013
La collectivité des membres présents et représentés décide d’affecter l’excédent de 1 499,31 € à l’apurement du compte «Report à nouveau » et donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2013.
Troisième résolution soumise à Troisième résolution soumise à l’assembléel’assemblée
BUDGET FONCTIONNEMENT BUDGET FONCTIONNEMENT 2014 (1)2014 (1)
756000 Cotisations 4 000,00756500 Droits d'entrée 1 125,00741100 Subvention CG 4 000,00760000 Produits financiers 150,00758500 Paticipation frais AGO 240,00
9 515,00Total Produits
Montant totalPRODUITS
BUDGET FONCTIONNEMENT BUDGET FONCTIONNEMENT 2014 (2)2014 (2)
606300 Fourn. Entretien & petit équip. 105,00606400 Fournitures administratives 450,00615700 Maintenance copieur 240,00616100 Multirisques 190,00625100 Missions siège 2 000,00625200 Missions formation 2 000,00625*** Missions Antennes 1 500,00625700 Réceptions 440,00626000 Frais de télécommunication 440,00626100 Frais internet 800,00626500 Frais postaux 600,00627000 Services bancaires et ass. 50,00628100 Cotisation FNATTP 200,00681100 Dotation aux amortissements 500,00
9 515,00
0,00Résultat net
Total Charges
CHARGES Montant total
BUDGET 2014BUDGET 2014
Commentaires/QuestionsCommentaires/Questions
OBJECTIFS ET BUDGET 2014OBJECTIFS ET BUDGET 2014
La collectivité des membres présents et représentés adopte les objectifs et le budget prévisionnel pour l’exercice 2014 tels que présentés par le Conseil d’Administration.
Quatrième résolution soumise Quatrième résolution soumise à l’assembléeà l’assemblée
LES POINTS MAJEURSLES POINTS MAJEURS
PERSPECTIVES 2014
PERSPECTIVES
Une année au moins égale à 2013
Il n’est pas facile de s’avancer sur ce que sera l’activité des entreprises
PHB
PERSPECTIVES
POINTS DE VIGILANCE
PHB
Prospection : restons vigilant Ce sera encore plus dur de convaincre les
Chefs d’entreprise à « Entreprendre » des projets
½ subvention du Conseil Général maintenue
Financement des Projets effectif
PERSPECTIVES
Financement limité mais garantiFinancement limité mais garanti
Continuons à vivre modestement
LA FEUILLE DE ROUTELA FEUILLE DE ROUTE
PERSPECTIVES 2014
RELATIONS EXTERIEURES
Aller au devant des Pôles-emploi Sur le modèle Chalon ou Digoin Sur le modèle des autres CTP
1-Benchmark autres CTP2-L’entrée dans les Pôles emploi viendra d’abord du terrain.
ACTIONS 2014
Maintenir MACON et DIGOINFaire tout ce qui est possible pour maintenir
Essaimage 03 avec Pôle EmploiLe faire si besoin ou opportinuté
Réunions d’informationsRéunions HebdomadairesÀ Mâcon et Digoin
ACTIONS 2014
Laboratoire de CompétencesAchever le DEPLOIEMENT
Des modules CTP-Info
RECRUTEMENT
Ré-initialiser les relations Pôle emploi
Les axes
FORMATION
Former des nouveaux formateurs (Risque majeurs)
Formateurs
Profiter de la période pour former des formateurs
Etudier et réaliser les adaptations pour rester membre de la FNATTP
Statuts Communication
FEUILLE DE ROUTE
SITE INTERNET
Engager le Projet (Activateur de projets) Mettre à jour (CDC pour évolutions) Trouver un financement sera nécessaire. Trouver des animateurs, des rédacteurs de
contenus.
FEUILLE DE ROUTE
Atteindre 1500 visites Avec AU MOINS 50% d’entretiens
PROSPECTIONS
FEUILLE DE ROUTEFEUILLE DE ROUTERelancer les réunions d’informations sur CoriolisSigner 1 Convention avec 1 Pôle emploiTerminer le Laboratoire de compétencesAdapter les statuts et la communicationProjet Suivi des Missions et des AdhérentsRe-visiter le site InternetFormer 2 nouveaux Formateurs1500 visites + tertiaire, collectivités, associationsOrganiser 1 opération coup de poing
Les 9 Priorités de 2014.
RENOUVELLEMENT DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSEIL
D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
2014 2015 2016
BERNARD Paul-Henry Président X
BONIN Jean-Michel Trésorier X
CHARVET Xavier X
DUMAS Joël Secrétaire adjoint X
HERZOG André X
KAHN Richard X
RICOU Paul Vice-Président X
RIVOALEN Loîc X
VERMENOT Sylvie Secrétaire X
Administrateurs
Échéance des renouvellements AGO tenue en :Composition du bureau
Dans le cadre du renouvellement annuel par tiers du conseil d’administration, les administrateurs dont le mandat expire lors de la présente assemblée sont les suivants :
- Paul-Henry BERNARD- Jean-Michel BONIN- Richard KAHN
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
Les trois administrateurs sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat.
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
Le conseil d’administration propose donc à l’assemblée la liste de candidats aux postes à pourvoir suivante :
- Paul-Henry BERNARD- Jean-Michel BONIN- Richard KAHN
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
Le scrutin se déroule à bulletin secret.Le vote est nominatif. Vous avez la possibilité de rayer un nom, mais vous ne pouvez pas rajouter un nom sous peine de nullité du bulletin.En cas d’insuffisance d’élus sur la liste proposée par le conseil, il est fait appel à candidature parmi les membres présents à l’assemblée.
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
Le vote
Les 3 candidats sont élus :
- Paul-Henry BERNARD- Jean-Michel BONIN- Richard KAHN
Renouvellement du conseil Renouvellement du conseil d’administrationd’administration
Vous êtes cordialement invités au verre de l’amitié.
Merci de votre attention.
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