buku rkap 2014
Post on 17-Nov-2015
106 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan rencana perusahaan sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh
digunakan dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi. Penggunaan Informasi
secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014
PT Rajawali Nusantara Indonesia
REVISI
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
2014
RKAP Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Rencana Kerja Tahun 2014 PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Anak Perusahaan
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah,
rahmat, serta hidayahNya kepada kita semua di dalam keluarga besar PT. Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero). Kita semua bersyukur karena Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 dapat diselesaikan.
Perolehan laba sebelum pajak RKAP tahun 2014 diproyeksikan sebesar
Rp. 176,2 milyar. Perolehan laba sebelum pajak tersebut berasal dari kontribusi laba
kelompok tebu Rp. 54,0 milyar, kelompok perkebunan Rp. 31,8 milyar, kelompok
farmasi & alkes Rp. 80,4 milyar, kelompok perdagangan & lainnya Rp. 63,8 milyar
dan Holding Rp. 20,2 milyar.
Perbaikan kinerja pada tahun 2014 adalah suatu hal yang menjadi prioritas semua
elemen organisasi baik di sektor gula, perkebunan, dan sektor lainnya untuk dapat
segera recovery sehingga kembali dapat memberikan kontribusi laba kepada grup.
Program pembenahan akan difokuskan kepada upaya peningkatan efisiensi,
pembenahan pola penjualan produk, pengambilan keputusan investasi yang tepat
sasaran, perluasan areal perkebunan serta bentuk-bentuk efisiensi lainnya yang
dapat meningkatkan laba perusahaan.
Semua perbaikan diarahkan untuk tetap menjaga komitmen kami agar PT. RNI terus
memberikan shareholder value yang lebih baik dan berkesinambungan dengan
berlandaskan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance serta berusaha
merefleksikan etika dan budaya tata kelola yang baik dalam setiap struktur dan
kebijakan yang kami ambil.
Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap
perusahaan (stakeholders) dapat mendukung sesuai peran dan fungsinya sehingga
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Aamiin.
Jakarta, Juli 2014
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP ...................................................... 2 1.2 Gambaran Umum ............................................................................................. 2
BAB II SASARAN USAHA ................................................................................................... 12
2.1. Visi Perusahaan .............................................................................................. 12 2.2. Misi Perusahaan ............................................................................................. 12 2.3. Sasaran Perusahaan tahun 2014 ................................................................ 12 2.4. Asumsi dan parameter RKAP tahun 2014 ................................................. 19
BAB III STRATEGI USAHA TAHUN 2014 ............................................................................ 20
3.1. Strategi Korporasi Perusahaan ................................................................... 20 3.2. Strategi Bisnis Perusahaan ........................................................................... 20 3.3. Strategi Fungsional Perusahaan .................................................................. 22
BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN ..................................................................................... 24
BAB V PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2014 ...................................................................... 26
5.1. Peningkatan Pemasaran dan Penjualan .................................................... 26 5.2. Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk ............................................... 27
BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI ....................................................................... 29
6.1. Korespondensi ................................................................................................... 29 6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2013................................................................... 31
BAB VII PROYEKSI KEUANGAN ......................................................................................... 32
7.1. PT RNI Konsolidasi ........................................................................................ 32 7.2. PT RNI Holding ................................................................................................... 54 7.3. PT PG Rajawali I ................................................................................................. 56 7.4. PT PG Rajawali II ................................................................................................ 58 7.5. PT PG Candi Baru ............................................................................................... 60 7.6. PTP Mitra Ogan ................................................................................................. 62 7.7. PT Laras Astra Kartika ........................................................................................ 64 7.8. PT Mitra Kerinci ................................................................................................. 66 7.9. PT Phapros ......................................................................................................... 68 7.10. PT Mitra Rajawali Banjaran ............................................................................... 70 7.11. PT Rajawali Nusindo .......................................................................................... 72 7.12. PT Rajawali Citramass ....................................................................................... 74 7.13. PT Rajawali Tanjungsari ..................................................................................... 76 7.14. PT GIEB .............................................................................................................. 78
BAB VIII KESIMPULAN ...................................................................................................... 80
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Daftar Tabel Tabel 2.1 : Laba (Rugi) sebelum Pajak per Perusahaan ........................................................ 13
Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ............................................................................. 32
Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi .................................................................................................... 33
Tabel 7.3 : Penjualan Konsolidasi ....................................................................................................... 34
Tabel 7.4 : Beban Pokok Penjualan Konsolidasi ................................................................................ 38
Tabel 7.5 : Laba Kotor Konsolidasi ..................................................................................................... 40
Tabel 7.6 : Beban Usaha Konsolidasi ................................................................................................. 41
Tabel 7.7 : Pendapatan & Beban Lain-lain Konsolidasi .................................................................... 41
Tabel 7.8 : Investasi Konsolidasi ......................................................................................................... 43
Tabel 7.9 : Angka Produksi Konsolidasi ............................................................................................. 49
Tabel 7.10 : Formasi Karyawan Konsolidasi ...................................................................................... 52
Tabel 7.11 : Arus Kas Konsolidasi ....................................................................................................... 53
Tabel 7.12 : Tingkat Kesehatan Konsolidasi ...................................................................................... 53
Tabel 7.13 : Anggaran Keuangan PT RNI Holding ............................................................................. 54
Tabel 7.14 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali I .......................................................................... 56
Tabel 7.15 : Anggaran Keuangan PT PG Rajawali II ......................................................................... 58
Tabel 7.16 : Anggaran Keuangan PT PG Candi Baru ........................................................................ 60
Tabel 7.17 : Anggaran Keuangan PT Mitra Ogan ............................................................................. 62
Tabel 7.18 : Anggaran Keuangan PT Laskar ...................................................................................... 64
Tabel 7.19 : Anggaran Keuangan PT Mitra Kerinci ........................................................................... 66
Tabel 7.20: Anggaran Keuangan PT Phapros .................................................................................... 68
Tabel 7.21: Anggaran Keuangan PT Mitra Rajawali Banjaran ........................................................ 70
Tabel 7.22: Anggaran Keuangan PT Rajawali Nusindo .................................................................... 72
Tabel 7.23: Anggaran Keuangan PT Rajawali Citramass ................................................................. 74
Tabel 7.24: Anggaran Keuangan PT Rajawali Tanjungsari .............................................................. 76
Tabel 7.25: Anggaran Keuangan PT GIEB .......................................................................................... 78
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Ringkasan Eksekutif
Realisasi 2013
Realisasi laba sebelum pajak konsolidasi PT Rajawali Nusantara Indonesia
tahun 2013 tercapai sebesar Rp. 93,7 milyar. Pencapaian tersebut utamanya
disumbangkan oleh kelompok Tebu sebesar Rp. 71,7 milyar atau 26% dari total laba
sebelum pajak, kelompok Perkebunan menyumbang Rp. 12,6 milyar atau 13% dari
total laba sebelum pajak, kelompok Farmasi & Alkes Rp. 51,4 milyar atau 55%, dan
kelompok Perdagangan & Lainnya Rp. 25,8 milyar atau 28% dan PT RNI Holding
Rp. 61,8 milyar atau 66% dari total laba sebelum pajak.
RKAP 2014
Total laba sebelum pajak konsolidasi PT RNI tahun 2014 diproyeksikan sebesar
Rp. 176,2 milyar atau naik 88% dibandingkan realisasi tahun 2013. Laba sebelum
pajak kelompok Perkebunan naik 153% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 12,6 milyar
menjadi Rp. 31,8 milyar. Kelompok Farmasi & Alkes naik 56,4% dari realisasi 2013
sebesar Rp. 51,4 milyar menjadi Rp. 80,4 milyar dan kelompok Perdagangan &
lainnya naik 147% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 25,8 milyar menjadi Rp. 63,8
milyar sedangkan laba sebelum pajak kelompok Tebu turun 25% dari realisasi 2013
sebesar Rp. 71,7 milyar menjadi sebesar Rp. 54,0 milyar dan PT RNI Holding turun
67% dari realisasi 2013 sebesar Rp. 61,8 milyar menjadi Rp. 20,2 milyar.
Sasaran
a. Penjualan
Tahun 2014, penjualan dianggarkan meningkat 47,6% dari realisasi tahun 2013
sebesar Rp. 4,14 triliun menjadi Rp. 6,10 triliun. Peningkatan penjualan tersebut
utamanya dari masing masing kelompok usaha adalah
Kelompok tebu meningkat 95,8% dari realisasi tahun 2013 sebesar
Rp. 865,9 milyar menjadi Rp. 1,69 triliun terutama kenaikan kuantum
meskipun harga gula mengalami penurunan.
Kelompok perkebunan meningkat 43,7% dari realisasi tahun 2013 sebesar
Rp. 589,7 milyar menjadi Rp. 847,4 milyar terutama kenaikan kuantum CPO
dan PK serta kenaikan harga jual.
Kelompok Farmasi & Alkes meningkat 24,8% dari realisasi tahun 2013
sebesar Rp. 570,8 milyar menjadi Rp. 712,2 milyar terutama kenaikan
penjualan di produk farmasi.
Kelompok perdagangan & lainnya meningkat 35,0% dari realisasi tahun 2013
sebesar Rp. 2,1 triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, utamanya dari penjualan
obat-obatan, alkes dan eks raw sugar 2013.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
b. Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Penjualan tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 4,88 triliun atau
meningkat 54,9% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 3,15 triliun. Kenaikan
beban pokok penjualan dari :
Kelompok tebu sebesar Rp. 1,42 triliun atau naik 130,3% dari realisasi tahun
2013 sebesar Rp. 616,8 milyar.
Kelompok Perkebunan sebesar Rp. 721,6 milyar atau naik 42,2% dari
realisasi 2013 sebesar Rp. 507,3 milyar.
Kelompok Farmasi & Alkes sebesar Rp. 272,5 milyar atau naik 34,5% dari
realisasi 2013 sebesar Rp. 202,7 milyar.
Kelompok Perdagangan & Lainnya sebesar Rp. 2,46 triliun atau naik 35,1%
dari realisasi 2013 sebesar Rp. 1,82 triliun.
c. Beban Usaha
Total beban usaha diproyeksikan sebesar Rp. 953,9 milyar atau 17,9% diatas
realisasi 2013, utamanya karena meningkatnya :
- Beban pegawai sebesar 16,3% sehubungan adanya kenaikan UMR, jaminan
sosial pegawai dan tambahan karyawan baru.
- Beban umum & administrasi sebesar 75,7% sehubungan adanya peningkatan
beban operasional kantor, beban konsultan, beban perijinan & pengurusan
dokumen dan beban CSR.
d. Pendapatan dan Beban Lain-lain
- Pendapatan lain-lain tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 73,9 milyar atau
turun sebesar 16,7% dari realisasi tahun 2013.
- Beban lain-lain diproyeksikan sebesar Rp. 169,7 milyar atau turun 2,1% dari
realisasi 2013 akibat turunnya beban penyisihan dan penurunan piutang serta
penurunan nilai persediaan.
e. Asset
Asset diproyeksikan sebesar Rp. 7,71 triliun atau meningkat 4,4% dari
realisasi 2013 sebesar Rp. 7,38 triliun. Utamanya karena kenaikan piutang, aset
tetap dan aset lain-lain (aktiva dalam pelaksanaan).
f. Arus Kas
Saldo kas akhir pada tahun 2014 diproyeksikan Rp.571,9 milyar, terdiri dari:
- Saldo Operasional Rp. 834,1 milyar
- Saldo Aktivitas Investasi (Rp. 1.041,7 milyar)
- Saldo Pendanaan Rp. 139,0 milyar
- Saldo awal Rp. 432,9 milyar
g. Tingkat Kesehatan
Tingkat kesehatan pada tahun 2014 diproyeksikan Sehat (A) dengan skor 69,0.
Skor tersebut, diatas realisasi 2013 yaitu kurang sehat (BBB) dengan skor 60,0.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
h. Strategi
Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan beberapa strategi yakni: Peningkatan
produksi Agro & Non Agro, Peningkatan omset, Efisiensi biaya, Perencanaan
keuangan & pajak (tax planning), Optimasi pemanfaatan asset idle,
Pengembangan produk hilir dan usaha baru yang potensial.
1. Kelompok Tebu
Untuk mencapai target produksi gula bagian PG sebanyak 154.862 ton dan
laba sebelum pajak sebesar Rp. 54,0 milyar, Kelompok Tebu fokus kepada
upaya:
- Peningkatkan antisipasi gangguan iklim (melalui penetapan jadwal tebang
yang tepat, memperbaiki sarana & prasarana kebun, mekanisasi, Pabrik
dan lain-lain),
- Peningkatan rendemen,
- Mengoptimalkan utilitas pabrik
- Memproduksi gula kualitas premium (icumsa < 100 IU)
- Mengefisienkan Harga Pokok Produksi
2. Kelompok Perkebunan
Untuk mencapai target produksi CPO sebesar 86.317 ton, produksi PK
sebesar 19.374 ton, Produksi karet 1.148 ton, Produksi teh 3.685 ton serta
laba sebelum pajak sebesar Rp. 31,8 milyar. Kelompok Perkebunan fokus
kepada upaya:
- Meningkatan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) sawit menjadi seluas
29.205 Ha atau naik 12,6% dari realisasi 2013 seluas 25.926 Ha
- Peningkatan produktivitas TBS/Ha melalui penggunaan pupuk organik
non organik, Perbaikan sarana kebun dan perbaikan jalan & jembatan
kebun
- Memantapkan & Meningkatkan kapasitas olah melalui perbaikan pabrik
- Membangun proyek hilir (minyak goreng)
- Memperbesar komposisi teh hijau yang bermargin tinggi
- Meningkatkan produktivitas kebun melalui pemupukan sesuai standar dan
Mengintensifkan mekanisasi pemetikan teh
- Memperbaiki off farm melalui perubahan sistem pengolahan menjadi line
system dan peningkatan kualitas produk.
3. Kelompok Farmasi dan Alkes
Untuk mencapai target produksi kondom sebanyak 189 ribu gross dan
produksi sarung tangan sebanyak 1,8 juta pair, Kelompok Farmasi & Alkes
fokus kepada upaya:
- Meningkatkan omset melalui perluasan pasar, promosi dan penambahan
produk
- Meningkatkan kapasitas produksi
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
- Mempertahankan Harga Pokok Penjualan pada tingkat komposisi
maksimal 38%
- Mengembangkan usaha sarung tangan (diversifikasi produk)
- Mengembangkan usaha barang Alkes sekali pakai untuk perlengkapan
operasi.
4. Kelompok Perdagangan & Lainnya
Untuk mencapai target produksi karung plastik sebanyak 65 juta lembar,
kantong plastik sebanyak 55,25 juta lembar dan produksi kulit sebanyak 2,02
juta sqf. Kelompok Perdagangan & Lainnya fokus kepada upaya:
- Meningkatkan omset melalui peningkatan kuantum penjualan dengan cara
maksimasi utility, penambahan pasar baru & cabang baru serta
penambahan angkutan baru.
- Meningkatkan omset dapat dilakukan juga dengan meningkatkan
penjualan sapi melalui impor sapi indukan, pedet, bakalan dan potong.
- Meningkatkan harga jual melalui penambahan prinsipal baru dan
penambahan variasi produk.
- Meningkatkan kapasitas pabrik karung plastik
i. Investasi
Investasi pada tahun 2014 dianggarkan mencapai sebesar Rp.1,07 triliun atau
meningkat 175% dari realisasi 2013 senilai Rp. 392,4 milyar. Investasi tersebut
terdiri dari Investasi Bisnis Existing Rp. 614,7 milyar, investasi Pengembangan
Usaha Rp. 403,0 milyar dan Penyertaan non kas sebesar Rp. 60,1 milyar. Hal ini
utamanya karena adanya pengembangan usaha baru seperti pendirian pabrik
gula rendah kalori, disamping adanya investasi pengembangan usaha carry over
tahun 2013 seperti Properti, PLTMH, Rajawali Mart, integrasi sapi tebu, pendirian
pabrik minyak goreng, persiapan pendirian rumah sakit pekerja dan
pengembangan bisnis usaha lainnya.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
Investasi Pengembangan Usaha
Pada tahun 2014 PT RNI akan melanjutkan program pengembangan usaha
sebagai berikut :
1. Integrasi peternakan sapi tebu di PT PG Rajawali II Cirebon
- Peternakan sapi akan melakukan pengembangan usahanya dengan
melakukan impor sapi dari Australia dengan rincian sapi indukan (betina),
bakalan, anakan (pedet) dan sapi potong.
- Mengembangkan usaha dengan melakukan penjualan daging sapi kiloan
dengan merk Raja Daging yang pemasarannya melalui Rajawali Mart dan
Karkas yang pemasarannya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya
Jakarta.
2. Pengembangan usaha Property
- Pengembangan asset di Jalan MT. Haryono Jakarta seluas 7.025 M2
dengan peruntukan persewaan perkantoran, bentuk bangunan menara
kembar masing-masing tower 17 lantai.
3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)
PLTMH direncanakan dibangun di Kebun Liki Solok Selatan yang saat ini
merupakan kebun teh PT Mitra Kerinci. Kajian awal yang sudah dilakukan
untuk pembangunan power station 1 PLTMH dengan potensi listrik yang
dihasilkan adalah sebesar 4,6 MW.
4. Pengembangan usaha ritel (Rajawali Mart)
Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2014 PT RNI akan
mengembangkan Rajawali Mart sebanyak 150 outlet di Pulau Jawa dengan
nilai investasi Rp. 10 milyar.
5. Pembangunan pabrik minyak goreng
PT RNI akan berupaya meningkatkan nilai tambah dengan melakukan
diversifikasi produk dari CPO menjadi minyak goreng dengan nilai investasi
untuk persiapan FS sebesar Rp. 1 milyar.
6. Persiapan pendirian pabrik gula rendah kalori
Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun 2014 PT RNI akan melakukan
diversifikasi produk gula dengan mendirikan pabrik gula yang rendah kalori
berlokasi di PG Rajawali I Surabaya atau PG Candi Baru Sidoarjo dengan
nilai investasi Rp. 2 milyar.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
j. Formasi Karyawan
Menyesuaikan perkembangan bisnis, Perusahaan menambah jumlah karyawan
sebanyak 1.731 orang sehingga total karyawan menjadi 16.187 orang. PT. PG
Rajawali I menambah jumlah karyawan 818 orang terkait dengan rencana
pendirian pabrik gula baru. PT Mitra Ogan menambah jumlah karyawan 386
orang terkait dengan perluasan areal, PT Rajawali Nusindo menambah jumlah
karyawan 190 orang terkait pembukaan cabang baru, PT Rajawali Citramass
menambah jumlah karyawan 240 orang terkait peningkatan kapasitas pabrik dan
modifikasi produk, PT Phapros menambah jumlah karyawan 56 orang terkait
perluasan pemasaran.
k. Good Corporate Governance (GCG)
Assesment atas implementasi GCG di PT RNI terakhir kali tahun 2013 dengan
menghasilkan skor 77,84 dengan klasifikasi baik dan penilaian persepsi BUMN
bersih dengan asesor BPKP menghasilkan nilai kuesioner 8,61 dengan
klasifikasi berkomitmen, nilai dokumen aplikasi 7,36 dengan klasifikasi cukup
berkomitmen.
Kami berharap angka-angka proyeksi diatas dapat kami laksanakan pada tahun
2014 dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholders, sehingga dapat
memberikan perbaikan kesejahteraan kepada karyawan, peningkatan deviden
kepada pemegang saham dan berkontribusi pajak kepada Pemerintah serta
dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Aamiin.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
LEMBAR PENGESAHAN
Dengan mengucap Bismillah Hirrahman Nirrahim Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014 dengan semangat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan berharap RKAP ini dapat terlaksana dengan baik. Aamiin
DIREKSI
Nama Jabatan Tandatangan
Ismed Hasan Putro Direktur Utama
Dandossi Matram Direktur Keuangan & SDM
Bambang Adi
Sukarelawan
Direktur Perencanaan &
Pengembangan
Oki Jamhur Warnaen Direktur Operasional
Djoko Retnadi Direktur
DEWAN KOMISARIS
Nama Jabatan Tandatangan
Soeparto Komisaris Utama
Mirzawan P.D.N Komisaris
Ainun Naim Komisaris
Junino Jahja Komisaris
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP
1.1. 1 Maksud Penyusunan RKAP
RKAP adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari RJPP pada
tahun takwim dan dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan dan
mengevaluasi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam Anggaran,
Target, dan Sasaran yang harus dicapai selama masa satu tahun.
1.1.2 Tujuan Penyusunan RKAP
Tujuan penyusunan RKAP adalah:
a. Memberikan acuan mengenai sasaran, strategi, dan pedoman kerja
perusahaan selama satu tahun
b. Melakukan koreksi terhadap arah, rencana dan strategi dalam RJPP agar
sesuai dengan kondisi terakhir saat ini
c. Memastikan bahwa rencana yang dibuat didalam RJPP tetap dalam posisi
yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan
d. Menjadi acuan dalam pengukuran dan penilaian langsung terhadap kinerja
Perusahaan
1.1.3 Dasar Penyusunan RKAP
Dasar penyusunan RKAP 2014, yaitu berdasarkan Surat keputusan menteri
Negara BUMN sebagai berikut:
a. Kep 100/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan
b. Kep 101/MBU/2002; tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
c. Kep 102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan rencana jangka panjang (RJP).
1.2 Gambaran Umum
1.2.1 Dasar Hukum Perusahaan
PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali
Nusantara Indonesia didirikan pada tanggal 12 Oktober 1964, sesuai dengan
akte Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No 5 tanggal 12 Oktober 1964,
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
3
kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Moelyani Semarang No. 26
tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969.
Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah
No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan
bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama
yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976
dan No. C.24260-HT01-05 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Penyesuaian
terhadap Anggaran dasar Perusahaan juga telah dilakukan dengan Akta
Notaris Imas Fatimah S.H , No. 87 tanggal 3 September 1986 serta telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C-2-160-HT-
.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987.
Perubahan nama PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN)
Rajawali Nusantara Indonesia menjadi PT Rajawali Nusantara Indonesia
dilakukan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 188 tanggal 28 Desember
1995, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-10.785.HT.01.04.
TH 98 tanggal 10 Agustus 1998.
PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi Holding Company dinyatakan
dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
dengan Akta yang dibuat oleh notaris Sutjipto, SH., No. 32 tanggal 12 Juni
2001 dan telah mendapat persetujuan Menteri kehakiman dan Hak Asasi
Manusia republik Indonesia dalam keputusannya No. C-05796.HT.01.04
TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001.
Modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 600 milyar terbagi atas 600.000 lembar
saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000. Nilai saham tersebut telah
diaktakan dengan No. 188 oleh notaris Sutjipto SH., di Jakarta tanggal 28
Desember 1995.
1.2.2 Bidang Usaha Perusahaan
PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah perusahaan induk (Holding
Company) yang saat ini memiliki 4 (empat) bidang usaha yaitu Agro Industri,
Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti &
Energi. Gambaran umum dari ke 4 (empat) bidang usaha tersebut sebagai
berikut:
1.2.2.a. Agro Industri
Kelompok usaha Agro Industri, terdiri dari Industri tebu yang
menghasilkan gula dan turunannya, Industri kelapa Sawit yang
menghasilkan minyak Sawit (CPO) dan Palm Kernel (PK), Industri
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
4
Karet yang menghasilkan Karet Kering, Industri Teh yang
menghasilkan Teh Hitam dan Teh Hijau. Perusahaan dalam kelompok
ini adalah sebagai berikut:
Perusahaan Agro Industri yang dikonsolidasi
PT. PG Rajawali I
PT. PG Rajawali I berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur,
Perusahaan mengelola 2 (dua) unit pabrik gula yaitu PG Krebet Baru
dan PG Rejo Agung Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah
dari tebu petani di wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan
PT. RNI pada PT. PG Rajawali I adalah sebesar Rp. 62,5 milyar
dengan persentase kepemilikan sebesar 100%.
PT. PG Rajawali II
PT. PG Rajawali II berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, mengelola 5
(lima) unit pabrik gula yaitu PG Sindang Laut, PG Karangsuwung, PG
Tersana Baru, PG Jatitujuh, PG Subang, serta pengolahan produk
turunan limbah pabrik yaitu unit kampas rem PT. Inti Bagas Perkasa
sebagai pabrik pengolahan limbah pabrik gula, bagasse, yang diolah
menjadi kampas rem. Sumber bahan baku adalah tebu dari lahan
sendiri (HGU) seluas 12.000 Ha dan tebu dari petani di wilayah Jawa
Barat dan Jawa Tengah. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG
Rajawali II dan anak perusahaan adalah Rp. 410 milyar.
PT. PG Candi Baru
PT. PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur,
Perusahaan saat ini mengelola 1 (satu) unit pabrik gula yaitu PG Candi
Baru. Sumber bahan baku sebagian besar adalah tebu dari petani di
wilayah Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG
Candi Baru adalah sebesar Rp. 48,6 milyar atau dengan kepemilikan
saham senilai 98,85%.
PTP. Mitra Ogan
PT. Perkebunan Mitra Ogan berkedudukan di Palembang, Sumatera
Selatan, Perusahaan bergerak di bidang pengolahan kebun kelapa
Sawit dan kebun Karet serta Pabrik PKS. Sumber bahan baku
diperoleh dari 37% lahan inti dan 63% lahan plasma. Perusahaan
memiliki 2 unit PKS dengan kapasitas 90 ton/jam. Nilai saham
penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Ogan adalah sebesar
Rp. 97,8 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 73,58%.
PT. Laras Astra Kartika
PT. Laras Astra Kartika berkedudukan di Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan, mengelola perkebunan kelapa Sawit dan Pabrik
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
5
PKS. Sumber bahan baku diperoleh dari areal 40% lahan inti dan 60%
lahan plasma. Perusahaan memiliki 1 unit PKS. Nilai saham
penyertaan PT. RNI pada PT. Laras Astra Kartika adalah sebesar
Rp. 26 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%.
PT. Mitra Kerinci
PT. Perkebunan Mitra Kerinci berkedudukan di Padang, Sumatera
Barat, mengelola 2 (dua) unit pabrik Teh yaitu 1 (satu) pabrik Teh Hijau
dan 1 (satu) pabrik Teh Hitam yang terletak di Solok Selatan. Nilai
saham penyertaan PT. RNI pada PT. Perkebunan Mitra Kerinci
sebesar Rp. 141 milyar dengan kepemilikan saham sebesar 100%.
Perusahaan kelompok Agro yang dikonsolidasi
No Nama Perusahaan Jumlah
Kepemilikan Produk Utama
1 PT . PG Rajawali I 100% Gula, tetes
2 PT. PG Rajawali II 100% Gula, tetes, spiritus
3 PT . PG Candi Baru 98,85% Gula, tetes
4 PT . Mitra Ogan 73,58% CPO , PK, Karet
5 PT. Laras Astra Kartika 99,9% CPO, PK
6 PT . Mitra Kerinci 100% Teh
Perusahaan Industri Agro yang tidak dikonsolidasi
PT. PG Madu Baru
PT. PG Madu Baru berkedudukan di Yogyakarta mengelola 1 (satu) unit
pabrik gula. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. PG Madu Baru
adalah sebesar Rp. 24,3 milyar dengan persentase kepemilikan
sebesar 35%.
Perusahaan Kelompok Agro yang tidak dikonsolidasi
No Nama Perusahaan Jumlah
Kepemilikan Produk Utama
1 PT . PG Madu Baru 35% Gula, alkohol, spritus
1.2.2.b. Farmasi dan Alat Kesehatan
Kelompok usaha Farmasi menghasilkan produk obatobatan dalam
beberapa bentuk sediaan seperti Tablet, Tablet salut, Kapsul, Salep,
Sirup dan Injeksi. Produk tersebut berupa produk dengan formulasi
sendiri maupun lisensi. Sedangkan kelompok usaha Alat Kesehatan
menghasilkan produk seperti Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP), Kondom
dan Sarung Tangan.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
6
Perusahaan dalam kelompok Farmasi dan Alat Kesehatan adalah
sebagai berikut:
PT. Mitra Rajawali Banjaran
PT. Mitra Rajawali Banjaran berkedudukan di Banjaran, Bandung,
bergerak di bidang Industri dan perdagangan khususnya Alat-alat
Kesehatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada PT. Mitra Rajawali
Banjaran sebesar Rp. 71 milyar dengan kepemilikan saham sebesar
100%.
PT. Phapros. Tbk
PT. Phapros berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, Perusahaan
memproduksi obat-obatan. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada
PT. Phapros adalah sebesar Rp. 57,21 milyar dengan persentase
kepemilikan senilai 56,57%.
Perusahaan kelompok Farmasi & Alkes yang dikonsolidasi
No Nama Perusahaan Jumlah
Kepemilikan Produk Utama
1 PT. Mitra Banjaran 100% Kondom , Alat suntik dan Sarung Tangan
2 PT . Phapros, Tbk 56,57% Obat-obatan
1.2.2.c. Perdagangan dan distribusi
Kelompok usaha perdagangan terdiri dari perdagangan dan distribusi
adalah distribusi obat & Alat Kesehatan, perdagangan umum, dan
perdagangan Agro. Distribusi obat-obatan terdiri dari obat-obatan yang
dihasilkan oleh group maupun dihasilkan oleh prinsipal lain.
Perdagangan umum yang dilakukan oleh RNI memiliki cakupan yang
sangat luas, yaitu 48 kota di seluruh Indonesia sehingga dapat
dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-
masing. Sedangkan perdagangan Agro memperdagangkan produk
Agro hasil dari perusahaan anak RNI dan produk turunannya baik dari
internal maupun prinsipal lain. Perusahaan dalam kelompok
perdagangan adalah sebagai berikut:
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
7
Perusahaan Kelompok Perdagangan dan Distribusi yang
dikonsolidasi
PT. Rajawali Nusindo
PT. Rajawali Nusindo berkedudukan di Jakata bergerak di bidang
perdagangan dan distribusi. Perusahaan memiliki 42 cabang yang
tersebar di wilayah Indonesia. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada
PT. Rajawali Nusindo adalah sebesar Rp. 160 milyar dengan
kepemilikan senilai 100%.
PT. GIEB Indonesia
PT. GIEB berkedudukan di Denpasar, Bali, bergerak di bidang
perdagangan termasuk perdagangan lokal dan antar pulau.
Perusahaan memiliki 7 cabang yang tersebar di wilayah Bali dan 1
cabang di Malang, Jawa Timur. Nilai saham penyertaan PT. RNI pada
PT. GIEB adalah sebesar Rp. 8,6 milyar dengan persentase
kepemilikan senilai 65,92%.
PT. Rajawali Citramass
PT. Rajawali Citramass berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur,
bergerak di bidang karung plastik. Nilai saham penyertaan PT. RNI
pada PT. Rajawali Citramass sebesar Rp. 16 milyar dengan
persentase kepemilikan sebesar 100%.
PT. Rajawali Tanjungsari
PT. Rajawali Tanjungsari berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur,
bergerak di bidang perdagangan dan perIndustrian kulit hewan. Nilai
saham penyertaan PT. RNI pada PT. Rajawali Tanjungsari sebesar
Rp. 55,1 milyar dengan persentase kepemilikan senilai 100%.
Perusahaan Perdagangan & Distribusi yang dikonsolidasi
No Nama Perusahaan Jumlah
Kepemilikan
Produk Utama
1 PT. Rajawali Nusindo 100% Perdagangan 2 PT. GIEB Indonesia 65,92% Perdagangan 3 PT. Rajawali Citramass 100% karung Plastik 4 PT. Rajawali Tanjungsari 100% Kulit
1.2.3 Tata Nilai (Budaya Perusahaan)
Untuk mencapai visi - misi dan sasaran strategi perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia menetapkan 5 (lima) nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan dalam beraktivitas yang dianut oleh seluruh insan PT RNI.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
8
Lima nilai perusahaan tersebut adalah: a. Integrity b. Profesionalism c. Respect d. Teamwork e. Excellence
Integrity: - Integrity adalah kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara
konsisten oleh sekumpulan nilai yang sama. - Perilaku yang tercakup dalam konsep integritas ini antara lain: jujur, tulus,
dapat dipercaya, dapat diandalkan, tepat waktu, etis dan adil. Memahami diri sendiri akan menambah integritas seseorang.
Profesionalism: - Insan RNI bekomitmen menerapkan standar profesionalisme tertinggi
melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan perhitungan matang, dan konsisten
- Sebagai insan yang memegang prinsip profesionalisme, insan RNI senantiasa meningkatkan tanggung jawab pribadi, terbuka terhadap perubahan dan perbaikan, serta terus belajar demi mencapai taraf kompetensi dan keahlian seiring dengan kebutuhan dalam perkembangan PT RNI
- Insan RNI dituntut kompeten dalam bidang kerjanya, dengan terus meningkatkan kapasitas mental, untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan
- Insan RNI dituntut memiliki pengetahuan terkini, serta memiliki kemampuan mengolah informasi sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaannya.
Respect: - Insan RNI memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain dengan
penuh rasa hormat yang dilandasi oleh kepercayaan dan harga diri. Segala hal yang dikerjakan oleh insan RNI senantiasa harus saling menghargai dan saling menghormati dalam menyikapi ide dan saran sesama insan RNI.
- Komitmen saling menghargai dan menghormati ini menyangkut aspek menghargai dan menghormati keragaman, individualitas, perbedaan profesional dan personal, aset-aset RNI, serta perasaan ikut memiliki perangkat kerja yang dipercayakan pada masing masing insan RNI.
Teamwork: - Sikap dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar
individu, kelompok unit kerja, antar kelompok kerja dan anak perusahaan di lingkungan PT RNI yang bersama-sama melaksanakan kegiatan mewujudkan tujuan perusahaan.
- Sikap kerjasama ini diwujudkan dalam kemauan saling berbagi dan saling mendukung sesama insan RNI.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
9
- Insan RNI menyadari bahwa terdapat banyak tuntutan tugas dan pekerjaan, dimana semangat kerjasama akan menghasilkan prestasi yang lebih baik, sekaligus memungkikan solusi permasalahan, dibandingkan jika bekerja sendiri.
Excellence: - Semangat untuk memberikan yang terbaik harus menjadi komitmen
seluruh insan RNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. - Menerapkan semangat meningkatkan kualitas pada semua dimensi
pekerjaan, diyakini dapat mempercepat pencapaian tugas pokok, sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban masing masing insan RNI.
- Proses untuk mencapai hasil terbaik, melampaui ekpektasi normal, adalah proses yang tiada akan berakhir. Keunggulan, kecemerlangan, kesempurnaan tercipta dari hal hal kecil, namun semua itu bukan hal hal kecil.
1.2.4 Kegiatan Perusahaan
Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:
a. Bidang pertanian dan perkebunan meliputi; perkebunan tebu, perkebunan
Karet, perkebunan tanaman obat / bahan Farmasi, perkebunan Teh,
pertanian buah-buahan musiman, perkebunan kelapa Sawit, pertanian
padi dan palawija, pembibitan dan budidaya sapi potong.
b. Bidang Industri meliputi: pembuatan gula pasir dan produk turunan dari
tanaman tebu, pengolahan Karet mentah, Industri pengolahan Teh,
Industri minyak mentah dan nabati, Industri minyak goreng dan kelapa
Sawit, Industri penyamakan kulit, Industri barang dari kulit dan kulit
buatan, Industri kemasan plastik, Industri obat obatan dan vitamin serta
Industri Alat Kesehatan.
c. Bidang Industri perdagangan meliputi; obat-obatan, Alat Kesehatan,
reagenesia, Alat laboratorium, Alat peraga Kesehatan, bahan kimia, hasil
pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman ringan.
d. Bidang realestate meliputi; pembangunan kawasan, perumahan, hotel
dan perkantoran serta persewaan gedung.
e. Bidang jasa meliputi jasa pengelolaan perusahaan dan jasa konsultasi
manajemen.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
10
1.2.5 Bagan dan struktur organisasi
Struktur organisasi berdasarkan kelompok Industrinya yang dikonsolidasi
adalah sebagai berikut:
Kondom, Alat Suntik Sekali Pakai,
Obat - obatan
PT Phapros,Tbk (56,57%)
PT PG Rajawali II (100%)
Gula, Tetes
alkohol dan spiritus
Sarung tangan glove dan pakaian
operasi sekali pakai
Kampas rem
RNI (Persero)
Industri Agro Alkes & Farmasi Trading & Lainnya
Trading
PT Rajawali Citramass (100%)
PT PG Rajawali I (100%) PT Mitra Banjaran (100%) PT Rajawali Nusindo (100%)
PT PG Candi Baru (98,85%)
Unit Sapi
Gula dan Tetes Trading
PT GIEB (65,92%)
PT IBP (100%)
Teh
Gula & Tetes
Daging Sapi
Karung plastik
PT Rajawali Tanjungsari (100%)
Kulit
PT Laskar (99,9%)
CPO, PK
PT Mitra Ogan (73,58%)
CPO, PK
PT Mitra Kerinci (100%)
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
11
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Rajawali Nusantara
Indonesia (Holding)
a. Dewan Komisaris
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor : SK-222/MBU/2008 tanggal 13 November 2008, Surat Keputusan
Nomor : SK-339/MBU/2012 tanggal 18 September 2012, Surat Keputusan
Nomor : SK-431/MBU/2012 tanggal 3 Desember 2012, Surat Keputusan
Nomor : SK-234/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang pemberhentian
dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris PT RNI adalah
sebagai berikut:
Komisaris Utama : Soeparto
Anggota Komisaris : S. Hartoyo
Anggota Komisaris : Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo
Anggota Komisaris : Ainun Naim
Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : SK-395/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 tentang
pemberhentian dan pengangkatan anggota - anggota Dewan Komisaris
PT RNI adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Soeparto
Anggota Komisaris : Mirzawan Puri Dwi Nurtjahjo
Anggota Komisaris : Ainun Naim
Anggota Komisaris : Junino Jahja
b. Direksi
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
No. SK-100/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan No. SK-94/MBU/2014
tanggal 30 April 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota
anggota Direksi PT RNI adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Ismed Hasan Putro
Direktur Keuangan dan SDM : Dandossi Matram
Direktur Perencanaan dan Pengembangan : Bambang Adi Sukarelawan
Direktur Operasional : Oki Jamhur Warnaen
Direktur : Djoko Retnadi
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
12
BAB II SASARAN USAHA
2.1. Visi Perusahaan
Visi PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah :
Menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang Agro Industri, Perdagangan &
Distribusi, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Properti & Energi.
2.2. Misi Perusahaan
PT. Rajawali Nusantara Indonesia merumuskan misi perusahaan
sebagai:
1. Peningkatan kinerja terbaik melalui terciptanya sinergi antara kelompok
usaha bidang Agro Industri, Perdagangan & Distribusi, Farmasi dan Alat
Kesehatan serta Properti & Energi.
2. Pengelolaan perusahaan secara profesional, mengedapankan penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dengan orientasi
kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang prima (excellent customer
service) sebagai karya sumberdaya manusia yang handal, tumbuh dan
berkembang untuk memenuhi harapan pihak-pihak berkepentingan terkait
(stakeholders).
3. Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan mampu serta
unggul dalam menghadapi persaingan.
4. Membangun sinergi dengan BUMN lainnya untuk mencapai efektifitas dan
efisiensi bisnis dan mendorong percepatan pertumbuhan.
5. Menjadi perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap
kelestarian lingkungan.
2.3. Sasaran Perusahaan tahun 2014
2.3.1. Sasaran Umum
Sasaran umum perusahaan untuk RKAP tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Memiliki pertumbuhan revenue di atas rata-rata usaha Agro
Industri, perdagangan dan distribusi, farmasi dan alat kesehatan
serta properti dan energi.
2. Memperkuat portofolio, sinergi antar lini bisnis dalam menghadapi
pasar global dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi di segala
bidang.
3. Pemutakhiran sistem, alat dan teknologi.
4. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi untuk
meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
13
2.3.2. Sasaran laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp. 176,2 milyar,
yang terinci tampak pada masing-masing bidang usaha sebagai
berikut:
Tabel 2.1 : Laba (Rugi) sebelum Pajak per Perusahaan
RKAP 2014 RKAP 2014
RUPS Revisi
a b c c/a c/b
RNI Holding 61.826 1.653 20.234 33 3
Industri Gula
PT PG Rajawali I 98.214 110.960 77.497 79 113
PT PG Rajawali II (34.969) 13.845 (30.651) 88 (40)
PT PG Candi Baru 8.481 12.184 7.200 85 144
71.726 136.989 54.046 75 191
Perkebunan
PT Mitra Ogan 10.478 32.199 29.877 285 307
PT Laras Astra Kartika 631 4.784 676 107 758
PT Mitra Kerinci 1.454 2.805 1.285 88 193
12.563 39.789 31.838 253 317
Farmasi & Alkes
PT Phapros 57.516 91.556 84.143 146 159
PT Mitra Rajawali Banjaran (6.139) (4.076) (3.773) 61 66
51.376 87.481 80.369 156 170
Perdagangan & Lainnya
PT Rajawali Nusindo 19.934 47.483 47.483 238 238
PT GIEB 467 2.771 1.457 312 593
PT Rajawali Citramas 8.285 14.079 14.079 170 170
PT Rajawali Tanjungsari (2.884) 771 771 (27) (27)
25.802 65.104 63.790 247 252
223.293 331.015 250.277 112 148
Eliminasi 129.589 57.917 74.110 57 45
Laba Sebelum Pajak 93.704 273.098 176.167 188 291
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan 60.462 79.487 67.603 112 131
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 33.242 193.611 108.564 327 582
Kepentingan Non Pengendali 20.992 37.580 33.776 161 179
Pemilik Entitas Induk (Konsolidasian) 12.250 156.031 74.788 611 1.274
%Keterangan
REAL 2013
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
14
2.3.3. Sasaran per Bidang Usaha Agro Industri Sasaran bidang usaha Agro meliputi sasaran luas areal, produksi,
jumlah hasil produksi dan lain-lain sebagai berikut:
1. Total luas areal kebun naik 2,9% pada tahun 2014 menjadi 101.010
ha dari realisasi tahun 2013 seluas 98.145 ha. Dari luas tersebut
yang tidak mengalami penambahan adalah luas areal kebun Teh
1.481 ha dan luas areal yang mengalami pengurangan adalah
kebun tebu eks digiling turun 3% menjadi 57.816 ha dari realisasi
tahun 2013 seluas 59.480 ha, sedangkan luas areal yang
mengalami kenaikan adalah:
a. Luas areal kebun sawit naik 10% menjadi 39.382 ha dari
realisasi tahun 2013 seluas 35.942 ha. Dari luasan tersebut,
jumlah luas tanaman baru menjadi 2.948 ha, luas tanaman
belum menghasilkan 7.229 ha dan tanaman menghasilkan
29.205 ha.
b. Luas areal kebun karet naik 88% menjadi 2.331 ha dari
realisasi tahun 2013 seluas 1.243 ha. Dari luasan tersebut,
jumlah luas tanaman baru 1.089 ha, luas tanaman belum
menghasilkan 259 ha dan tanaman menghasilkan 983 ha.
2. Total hasil produksi gula naik 6,9% menjadi 353.500 ton dari
realisasi tahun 2013 sebanyak 330.468 ton, yang terdiri dari gula
bagian PG 154.862 ton dan gula bagian petani 198.638 ton.
3. Total hasil produksi tetes mengalami penurunan yang cukup
signifikan yaitu menjadi 223.167 ton dari realisasi tahun 2013
sebanyak 251.468 ton, yang terdiri dari tetes bagian PG 111.365
ton dan bagian petani 111.803 ton.
4. Total hasil produksi CPO naik 39,4% menjadi 86.317 ton dari
realisasi tahun 2013 sebanyak 61.902 ton. Sedangkan total hasil
produksi PK naik 35,8% menjadi 19.374 ton dari realisasi tahun
2013 sebanyak 14.269 ton.
5. Total hasil produksi Karet turun 8,1% menjadi 1.148 ton dari
realisasi tahun 2013 sebanyak 1.249 ton.
6. Total hasil produksi Teh meningkat 5,0% menjadi 3.685 ton dari
realisasi tahun 2013 sebanyak 3.508 ton yang terdiri dari produksi
Teh Hijau dan Teh Hitam.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
15
Farmasi dan Alkes
Sasaran bidang usaha Farmasi & Alkes dengan nilai penjualan naik
24,7% menjadi Rp. 712,2 milyar dari realisasi tahun 2013 sebesar
Rp. 570,8 milyar.
Perdagangan dan lain-lain
Sasaran bidang usaha perdagangan & lain-lain dengan nilai penjualan
meningkat 35,0% menjadi Rp. 2,85 triliun dari realisasi tahun 2013
senilai Rp. 2,11 triliun dengan langkah-langkah :
1. Peningkatan omset
2. Penambahan principal
3. Penambahan pasar baru
4. Menurunkan produk reject
2.3.4. Sasaran perspektif Internal proses
Sasaran perspektif internal proses ditetapkan sebagai berikut:
a. Industri Tebu
a.1 On farm 1. Drip irrigation 2. Back to basic on farm 3. Peningkatan rendemen 4. Manajemen tebang angkut kearah mekanisasi 5. Mempertahankan luas areal
a.2 Off farm
1. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik gula. 2. Peningkatan efisiensi energi terutama pada penggunaan
listrik dan bahan bakar.
3. Peningkatan rendemen rata-rata menjadi sebesar 7,90%
dengan pengelolaan panen dan pelaksanaan proses
produksi sesuai SOP.
4. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga
diperoleh minimal peringkat biru.
5. Peningkatan kapasitas pabrik. 6. Pengembangan budidaya sapi yang terintegrasi dengan
tanaman tebu. 7. Pembangunan pabrik gula baru. 8. Efisiensi biaya produksi dengan meningkatkan fungsi
perencanaan dan controlling dalam proses produksi.
a.3 Memproduksi gula kualitas premium (incumsa
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
16
b. Sawit
b.1 Onfarm 1. Peningkatan luas areal TM
Tanaman menghasilkan
Tanaman plasma
2. Peningkatan produktivitas TBS/Ha
Penggunaan pupuk organik & non organik
Perbaikan sarana kebun
Perbaikan jalan dan jembatan kebun
3. Perluasan areal tanaman kelapa sawit di Empat Lawang dan Muba seluas 2.948 ha.
b.2 Off farm
1. Peningkatan rendemen CPO tahun 2014 menjadi 21,25% .
2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik kelapa
sawit.
3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga
diperoleh minimal peringkat biru.
4. Peningkatan kualitas dengan upaya optimalisasi
pengawasan terhadap sistem panen, angkut dan olah,
optimalisasi mutu TBS, teh dan karet, dan optimalisasi
pembinaan terhadap petani plasma.
5. Pengembangan budidaya sapi yang berintegrasi dengan
kebun Sawit sebagai pasokan utama pakan ternak.
6. Pemanfaatan limbah cair sawit sehingga memiliki nilai
tambah.
7. Pengembangan produk energi terbarukan dari limbah cair
pabrik PKS, selain untuk meningkatkan added value juga
dimaksudkan untuk menangani masalah limbah.
b.3 Pembangunan PKS baru b.4 Pembangunan proyek hilir (minyak goreng)
c. Teh
1. Perluasan areal kebun.
2. Peremajaan dan perubahan teknologi baru di pabrik teh.
3. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh
minimal peringkat biru.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
17
4. Pengembangan budidaya sapi plasma di areal kebun Teh
memanfaatkan asset dan sumber daya manusia PT Mitra
Kerinci.
5. Mempertahankan komposisi teh hijau yang margin tinggi.
6. Peningkatan produktivitas kebun dengan :
Pemupukan sesuai standar dan tepat.
Mekanisasi pemetikan teh.
Meneruskan rencana pembangunan PLTMH.
d. Farmasi
1. Peningkatan produksi dilakukan dengan melakukan maintenance
mesin-mesin secara berkala untuk memaksimalkan kinerja
mesin
2. Mengembangkan manajemen mutu, manajemen lingkungan,
manajemen keselamatan & Kesehatan kerja untuk
meningkatkan citra perusahaan.
3. Meningkatkan produktifitas, utilisasi aset dan perbaikan proses
produksi.
4. Mesin dan Perlengkapan: Peningkatan Kapasitas, Replacement,
Inline Proses.
5. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility).
6. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh
minimal peringkat biru.
7. Pengembangan produk baru untuk menarik minat pelanggan
baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama dengan
menggunakan konsep customer oriented.
8. Peningkatan omset melalui :
Perluasan pasar
Promosi
Penambahan produk baru
e. Alat Kesehatan
1. Kerjasama strategis dalam memproduksi kondom.
2. Perbaikan proses produksi untuk penurunan struktur HPP.
3. Penambahan prinsipal baru yang prospektif
4. Peningkatan kapasitas produk ASSP untuk memenuhi
perkembangan tuntutan pasar.
5. Memperbaiki kinerja pengolahan lingkungan sehingga diperoleh
minimal peringkat biru.
6. Pengembangan sarung tangan untuk menangkap pasar sarung
tangan yang masih sangat terbuka, selain itu pengembangan
produk ini diarahkan untuk diversifikasi produk dan mengurangi
resiko pemasaran kondom.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
18
7. Pengembangan usaha barang alkes sekali pakai untuk
perlengkapan operasi.
2.3.5. Sasaran perspektif Pelanggan
1. Terciptanya akses pasar yang efisien khususnya untuk produk
komoditi.
2. Pengembangan pasar lokal dengan memperkuat sistem produksi,
memperluas jaringan distribusi dan menjaga ketersediaan barang di
pasar melalui pembangunan Rajawali Mart.
3. Pengembangan produk komoditi hilir dalam bentuk kemasan ritel.
4. Menyelaraskan program edukasi pelanggan dengan strategi
penentuan harga.
5. Meningkatkan dan mengintensifkan proses komunikasi dan
koordinasi dengan sentra-sentra distribusi yang dimiliki.
6. Meningkatkan metode dan teknik-teknik untuk mengelola agar tetap
terjaganya supply/demand.
2.3.6. Sasaran Fungsional Learning & Growth
1. Terbentuknya organisasi yang efisien serta memiliki fleksibilitas
yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis.
2. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang memiliki fleksibilitas
dalam peningkatan kompetensi inti organisasi.
3. Memiliki system informasi yang mampu mengintegrasikan informasi
secara optimal melalui pemanfaatan system informasi keuangan
dan informasi bisnis, penerapan system informasi pemantauan
pasar, dan pengelolaan pelanggan serta produk dan operasi.
4. Terlaksananya aktivitas pengendalian aktivitas perusahaan yang
efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
5. Tersedianya kebijakan investasi sebagai Alat kontrol dalam proses
pengembangan perusahaan.
6. Tersedianya kebijakan restrukturisasi perusahaan untuk terciptanya
struktur permodalan yang optimal.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 2:Sasaran Usaha Buku RKAP Tahun 2014
19
2.4. Asumsi dan parameter RKAP tahun 2014
Asumsi dan parameter yang digunakan dalam penyusunan RKAP tahun 2014
adalah sebagai berikut:
1. Asumsi Umum
a. Makro
Pertumbuhan ekonomi 6,0%
Inflasi rata-rata 5,5%
Tingkat suku bunga rata-rata 10,5%
Nilai tukar US $ = Rp. 10.500,-
b. Mikro
Bunga modal kerja 11%
2. Asumsi harga jual rata-rata komoditas (excl. PPN)
Harga Gula Ritel Rp. 9.250/kg
Harga Gula Bulk Rp. 7.727/kg
Harga Tetes Wilayah Barat Rp. 900/kg
Harga Tetes Wilayah Timur Rp. 1.000/kg
Harga CPO Rp. 8.000/kg
Harga PK Rp. 4.200/kg
Harga Karet Rp. 18.000/kg
Harga Teh Rp. 14.702/kg
Harga Daging Sapi Rp. 72.000/kg
3. Asumsi kenaikan biaya
Kenaikan gaji berkala penghasilan dasar pensiun, tunjangan
khusus dan tunjangan struktural maksimum sebesar 10% dari
tahun 2013.
Kenaikan upah mengacu pada kenaikan UMP setempat maksimum
sebesar 10% dari tahun 2013
Santunan sosial yaitu tunjangan listrik/air, beras, pakaian dinas,
sewa rumah, dan lain-lain dinaikkan maksimum sebesar 10% dari
tahun 2013.
4. Asumsi harga jual produk lainnya (excl. PPN)
Harga jual karung plastik Rp. 2.437 /lbr
Harga jual kulit hewan Rp. 27.942 /Sqf
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 3:Strategi Usaha Buku RKAP Tahun 2014
20
BAB III STRATEGI USAHA TAHUN 2014
3.1. Strategi Korporasi Perusahaan
3.1.1. Strategi Korporasi
1. Sustainable Growth (Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan)
Upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan
melalui penguatan produk inti , optimalisasi skala usaha Industri serta
inovasi.
2. Core Competence Strengthen (Peningkatan kompetensi inti)
Fokus pada peningkatan kompetensi inti dan peningkatan daya saing
masing masing bidang usaha agar mampu mengahadapi persaingan yang
semakin meningkat tajam.
3. Financial and Resources Improvement (Peningkatan kemampuan finansial
dan sumber daya)
Meningkatkan struktur finansial dan seluruh sumber daya perusahaan agar
mampu mendorong pertumbuhan perusahaan baik melalui kekuatan sendiri
maupun bersinergi dengan mitra strategis untuk meningkatkan nilai
perusahaan.
3.2. Strategi Bisnis Perusahaan
3.2.1. Strategi Bisnis
1. Agro Industri
Strategi bisnis untuk agro industri adalah cost leadership dengan rincian
strategi sebagai berikut:
a. Meningkatkan nilai penjualan melalui:
i. Peningkatan Hasil produksi.
ii. Peningkatan kualitas produksi gula , CPO, Karet dan Teh
iii. Melakukan pengembangan produk turunan
iv. Pembangunan energi listrik dari limbah pabrik (ampas tebu dan
limbah cair sawit)
v. Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro)
vi. Penjualan produk secara Ritail
vii. Program Integrasi Peternakan Sapi
viii. Program Impor Sapi Indukan, Pedet, Bakalan dan Potong.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 3:Strategi Usaha Buku RKAP Tahun 2014
21
ix. Pembangunan pabrik Minyak Goreng
x. Diversifikasi produk (gula rendah kalori, gula kubik / cube sugar,
brown sugar, gula bebas belerang, gula kelapa)
b. Mengoptimalkan biaya produksi melalui:
i. Optimalisasi kapasitas pabrik melalui perbaikan infrastruktur dan
penerapan sistem kerja yang efektif.
ii. Optimalisasi produksi dengan menerapkan sistem pengawasan
mutu tebu (manis, bersih, segar)
iii. Peningkatan potensi rendemen dengan pencegahan kebakaran
tebu.
iv. Membangun dan memelihara kemitraan yang dinamis dengan
petani dan pemilik lahan tebu yang lebih efisien dan bernilai
tambah.
v. Semi mekanisasi pemetikan Teh
vi. Mengoptimalkan otomatisasi peralatan untuk mengurangi resiko
dan pengawasan di lapangan / pabrik.
c. Mengendalikan biaya usaha melalui :
i. Efisiensi biaya tanaman dan biaya pabrikasi untuk meningkatkan
daya saing perusahaan.
ii. Efisiensi biaya operasional diseluruh lini perusahaan.
iii. Mengelola pinjaman (hutang) untuk menekan beban bunga.
iv. Financial engineering & tax planning.
2. Farmasi dan Alat Kesehatan
Strategi bisnis untuk bidang Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi :
a. Strategi Fokus pada niche market untuk kelompok produk branded
(high margin) serta kondom branded.
b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk generik, ASSP non-
branded dan kondom non-branded.
b.1. Maksimalisasi kapasitas produksi untuk produk ASSP dan
kondom.
b.2. Perluasan Pabrik (SA, ME & Utlility) dan pengembangan mesin
dan perlengkapan dalam rangka peningkatan kapasitas pabrik,
replacement, inline proses.
b.3. Mempertahankan Harga Pokok Penjualan
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 3:Strategi Usaha Buku RKAP Tahun 2014
22
c. Strategi Diferensiasi untuk :
c.1. Pengembangan produk obat baru baik jenis dan kualitas yang
lebih baik.
c.2. Penambahan produk baru sarung tangan dan Alkes sekali pakai.
3. Perdagangan
Strategi bisnis untuk bidang Perdagangan adalah :
a. Strategi diferensiasi untuk kelompok produk Farmasi dan Alat
Kesehatan
b. Strategi cost leadership untuk kelompok produk perdagangan Agro dan
umum.
c. Pengembangan pasar retail
d. Perluasan coverage area pemasaran
e. Peningkatan promosi tepat sasaran.
f. Pengembangan Rajawali Mart / Waroeng Rajawali
g. Meningkatkan perolehan bahan baku (kulit hewan) lokal dengan
kualitas yang lebih baik
h. Penambahan pelanggan kulit non-captive
i. Pengembangan produk kantong plastik gula retail
3.3. Strategi Fungsional Perusahaan
3.3.1. Strategi Fungsional Bidang Keuangan
1. Terbentuknya cash management di group RNI sebagai langkah untuk
mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan.
2. Penerapan proses perencanaan investasi dengan memperhitungkan imbal
hasil yang optimal bagi perusahaan.
3. Penerapan manajemen hutang & piutang.
4. Penerapan manajemen persediaan.
3.3.2. Strategi Fungsional Bidang Organisasi dan Manajemen
1. Pengembangan SDM melalui implementasi Human Capital
2. Penataan organisasi dan SDM untuk meningkatkan fleksibilitas dalam
menghadapi tuntutan perubahan lingkungan bisnis.
3. Pengelolaan risiko perusahaan yang komprehensif.
4. Implementasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
5. Pengembangan perangkat sinergi kelompok perusahaan berupa rencana
stratejik yang solid dan terintegrasi.
6. Peningkatan kinerja portofolio dengan investasi pada usaha yang
prospektif secara selektif.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 3:Strategi Usaha Buku RKAP Tahun 2014
23
3.3.3. Strategi Fungsional Bidang Produksi
1. Terbentuknya standarisasi HPP pada Industri Agro.
2. Standarisasi kualitas hasil produk.
3. Pemanfaatan hasil produk untuk peningkatan nilai tambah perusahaan.
4. Pengembangan bisnis hilir untuk komoditas gula, teh dan CPO.
5. Optimalisasi kapasitas terpasang pada kelompok manufaktur dan
peningkatan produktivitas pada kelompok Agro.
3.3.4. Strategi Fungsional Bidang Pengembangan
1. Investasi untuk meningkatkan skala usaha pada kelompok Industri yang
lingkungan Industrinya atraktif.
2. Pengembangan produk dan diversifikasi untuk memberikan nilai tambah
perusahaan.
3. Pengembangan produk turunan untuk mendapatkan nilai tambah pada
produk utamanya sehingga tercipta daya saing perusahaan.
4. Restrukturisasi usaha untuk meningkatkan daya saing.
5. Optimalisasi infrastruktur dan sumber daya perusahaan untuk
meningkatkan Level of Services.
6. Pengembangan usaha baru terkait hasil usaha existing (integrasi sapi-
tebu), pengembangan outlet (Rajawali Mart), penciptaan nilai tambah
produk ritel (gula kemasan dan teh kemasan), dan usaha baru diluar
bisnis inti (usaha rice field, PLTMH, Minyak Goreng).
3.3.5. Strategi Fungsional Bidang Pemasaran
1. Melakukan Brand Extention untuk produk yang memiliki Brand kuat.
2. Mengembangkan gula,teh dan minyak goreng kemasan ritel untuk
mendapatkan nilai tambah.
3. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi produk pada area
potensial.
4. Menciptakan sinergi dalam pengembangan pasar ekspor melalui
kerjasama dengan mitra strategis.
5. Memberdayakan 43 cabang existing, menambah cabang baru, menambah
outlet, dan memanfaatkan tanah/aset strategis.
6. Meningkatkan akses pasar pada end user khususnya untuk produk
komoditas.
7. Menjaga tetap tersedianya produk di pasaran.
8. Menciptakan sistem pemasaran yang efisien melalui pengembangan
teknologi informasi.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 4:Kebijakan Manajemen Buku RKAP Tahun 2014
24
BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN
Dalam era globalisasi pasar bebas, beberapa kesepakatan internasional telah diterapkan,
berupa kerjasama area perdagangan bebas ASEAN (AFTA), kerjasama ekonomi Asia
Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejalan dengan hal tesebut
pemerintah telah menetapkan program-progam yang menuntut pabrikan untuk senantiasa
menciptakan kondisi-kondisi baru melalui pengembangan perdagangan dan
pengembangan potensi sumber daya manusia nasional. Program ini diimplementasikan
dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun kompetisi bisnis dalam skala
global.
Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, maka faktor optimalisasi efiensi dan efektivitas
serta produktivitas mutlak diperlukan sebagai basis kebijakan yang melandasi seluruh
aktivitas/strategi perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan
produk-produk dari luar.
Untuk itu dalam rangka mengoptimalisasikan efisiensi, efektivitas serta produktivitas
sehubungan dengan pencapaian sasaran tahun 2014, maka manajemen menetapkan
kebijakan sebagai berikut :
4.1. Bidang Keuangan
1. Optimalisasi dana pada anak perusahaan dengan menerapkan cash management
sebagai alternatif pendanaan bagi group.
2. Investasi hanya dilakukan pada lingkungan Industri yang prospektif dan
pengembangan yang memberikan nilai tambah perusahaan.
3. Pinjaman modal kerja kepada anak perusahaan dilakukan sebagai upaya untuk
meningkatkan kemandirian pendanaan.
4. Setiap pengeluaran biaya harus selalu dimonitor dan mengacu pada anggaran
yang telah ditetapkan.
4.2. Bidang Organisasi dan Manajemen
1. Melaksanakan pemetaan kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh pihak
independen dan kompeten.
2. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengelolaan stratejik, pengelolaan bisnis dan pengelolaan operasi.
3. Sebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan yang dikehendaki, pengembangan
SDM harus dipandang sebagai investasi.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 4:Kebijakan Manajemen Buku RKAP Tahun 2014
25
4. Mengusahakan pelaksanaan RUPS untuk menghasilkan keputusan yang
memberikan peluang holding secara efektif memantau dan membina anak
perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik
(GCG).
5. Implementasi pengelolaan risiko.
4.3. Bidang Produksi
1. Melakukan pengaturan komposisi varitas tanaman dan penyediaan bibit.
2. Mengoptimalkan aplikasi mekanisasi pertanian.
3. Meningkatkan penggunaan pupuk organik.
4. Mengoptimalkan penggunaan energi.
5. Menyempurnakan proses pengolahan sehingga dihasilkan produk yang berkualitas
serta sesuai dengan kapasitas dan HPP yang optimal.
6. Meningkatkan penanganan limbah pabrik.
7. Petani merupakan mitra kerja pabrik yang harus senantiasa dijalin hubungan yang
dilandasi prinsip saling menguntungkan.
4.4. Bidang Pengembangan
1. Melakukan kajian studi kelayakan pada setiap rencana pengembangan usaha baru,
dengan mempertimbangkan aspek potensi dan resiko usaha.
2. Melakukan pengembangan areal kebun untuk menjaga kelangsungan bahan baku.
3. Restrukturisasi anak perusahaan (Rightsizing), Merger dan KSO
4. Pengembangan bisnis seperti integrasi sapi tebu, Rajawali Mart, pengembangan
usaha rice field, pengembangan properti, pendirian pabrik gula baru dan gula
rendah kalori, pendirian pabrik minyak goreng, pendirian PLTMH, pembangunan
energi listrik dari limbah pabrik dan pendirian rumah sakit pekerja.
4.5. Bidang Pemasaran
1. Pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan kebutuhan produsen dan
jaringan pemasaran.
2. Stabilisasi penjualan gula dengan melakukan penjualan retail pada saat harga jual
gula bulk turun.
3. Menetapkan kebijakan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi.
4. Menetapkan kriteria kompetensi mitra strategis untuk pengembangan pasar ekspor.
5. Menjaga ketersediaan produk di pasaran.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
26
BAB V PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2014
5.1. Peningkatan Pemasaran dan Penjualan
5.1.1. Agro Industri
- Total penjualan gula pada tahun 2014 sebanyak 199.852 ton, yang terdiri
dari penjualan gula ritel sebanyak 15.000 ton dengan harga jual rata-rata
Rp. 9.250/kg dan gula bulk sebanyak 184.852 ton dengan harga jual rata-
rata Rp. 7.727/kg. Penjualan tetes di wilayah barat sebanyak 52.548 ton
dengan harga jual Rp. 900/kg dan penjualan tetes di wilayah timur
sebanyak 63.133 ton dengan harga jual Rp. 1.000/kg.
- Penjualan CPO sebanyak 86.227 ton dengan harga jual rata-rata
Rp. 8.000 per kg
- Penjualan PK sebanyak 19.707 ton dengan harga jual rata-rata Rp. 4.200
per kg.
- Penjualan Karet sebanyak 1.148 ton dengan harga jual rata-rata
Rp. 18.000 per kg.
- Penjualan Teh sebanyak 3.679 ton dengan harga Rp. 14.702 per kg.
5.1.2. Farmasi & Alkes
- Penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp. 712,2 milyar.
- Penjualan kondom sebanyak 185.000 gross, ASSP sebanyak 17.432.354
pcs dan Sarung tangan gloves sebanyak 1,7 juta pair.
- Meningkatkan demand dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas
tenaga bidang promosi.
- Segmentasi, Targeting dan Positioning produk-produk tertentu sesuai
dengan situasi pasar.
5.1.3. Perdagangan & lainnya
- Merencanakan penjualan sebesar Rp. 2,85 triliun.
- Meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan dalam hal ketepatan
waktu penyediaan barang dan pengiriman.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
27
5.2. Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk
5.2.1. Agro Industri
a. Program kegiatan dibidang industri gula, antara lain meliputi :
- Luas Areal Tebu : 57.816 Ha
- Produktivitas Tebu : 77,42 Ton/Ha
- Jumlah Produksi Tebu : 4.476.364 Ton
- Rendemen : 7,90 %
- Jumlah Produksi Gula : 353.500 Ton
- Gula Bagian PG
- Gula Bagian Petani
:
:
154.862 Ton
198.638 ton
- Jumlah Produksi Tetes : 223.167 Ton
- Tetes Bagian PG
- Tetes Bagian Petani
: 111.365 Ton
111.803 Ton
- Penyediaan bibit tebu varietas unggul yang cukup jumlahnya dengan
komposisi berimbang untuk jenis masak awal, tengah dan akhir giling.
- Memperbaiki kualitas bibit dan memperbaiki pemeliharaan tanaman
serta memaksimalkan pengairan.
b. Program kegiatan dibidang perkebunan, antara lain meliputi :
- Luas Areal TM Sawit : 29.205 Ha
- Produktivitas TBS : 13,1 Ton/Ha
- Jumlah TBS di olah : 406.264 Ton
- Produksi CPO : 86.317 Ton
- Produksi PK : 19.374 Ton
- Rendemen Sawit : 21,25%
- Luas Areal TM Karet : 983 Ha
- Produktivitas Karet : 1,2 Ton/Ha
- Produksi Karet : 1.148 Ton
- Luas Areal TM Teh : 1.481 Ha
- Produktivitas Pucuk Basah : 10,8 Ton/Ha
- Produktivitas Teh Jadi : 2,5 Ton/Ha
- Produksi Pucuk Basah : 15.928 Ton
- Produksi Teh Jadi : 3.685 Ton
- Rendemen Teh : 23,1%
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
28
5.2.2. Program kegiatan di bidang farmasi & alkes, antara lain meliputi :
- Produksi Kondom : 189.000 Gross
- Produksi Sarung Tangan : 1.800.000 Par
- Pengendalian pemakaian bahan untuk produksi sesuai dengan standar
baku untuk meningkatkan efisiensi.
5.2.3. Program kegiatan di bidang perdagangan & lainnya, antara lain meliputi :
- Karung Plastik
- Kantong Plastik
:
:
65.000.000 lembar
55.250.000 lembar
- Kulit Hewan : 2.019.675 Sqf
- Melakukan evaluasi pada setiap tahapan proses produksi untuk
mengendalikan tingkat susut dalam proses.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 7: Proyeksi Keuangan -Buku Tahun 2014
29
BAB VI RESTRUKTURISASI PINJAMAN RDI
6.1. Korespondensi
Menindaklanjuti usulan restrukturisasi pinjaman RDI yang diajukan oleh PT RNI
dengan cara Debt Asset Swap, yang belum juga mendapatkan keputusan dari
Kementerian Keuangan, maka PT RNI telah mengajukan kembali revisi restrukturisasi
pinjaman RDI melalui surat No.341/RNI.1/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal
Revisi Restrukturisasi Pinjaman RDI, ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen
Investasi Kementerian Keuangan.
Pengajuan revisi restrukturisasi pinjaman RDI tersebut sebagai tidak lanjut dari
surat PT RNI No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal surat permohonan
restrukturisasi pinjaman RDI dan surat No.294/RNI.01/IX/2009 tanggal 28 September
2009 perihal penyelesaian pinjaman RDI PT RNI, maka PT RNI mengajukan
revisi permohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No.RDI-265/DP3/1994 tanggal
27 Januari 1994 dan No.RDI-302/DP3/1996 tanggal 15 Agustus 1996 serta No.RDI-
330/DP3/1998 tanggal 15 Pebruari 1998, dengan alasan sebagai berikut :
1. Proses pengajuan restrukturisasi pinjaman RDI sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
2. Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) periode 2007 - 2027 yang telah diajukan melalui surat No.151/RNI.1/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penyelesaian pinjaman RDI, sehingga memandang perlu untuk dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan PT RNI saat ini.
3. Belum tersedianya peraturan mengenai Debt to Asset Swap sebagaimana menjadi usulan restrukturisasi, sehingga dapat menghambat finalisasi restrukturisasi RDI.
4. PT RNI tidak mampu melunasi pinjaman RDI dengan jangka waktu 20 tahun disebabkan nilai RDI yang nilainya Rp.1,7 triliun terlalu besar dibanding kapasitas membayar PT RNI bila harus diselesaikan dalam waktu 20 tahun.
PT RNI mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa terjadi default dalam periode
pelunasannya serta mempertimbangakan 8 (delapan) alternatif penyelesaian
pinjaman, maka usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan adalah
rescheduling hutang RDI (hutang pokok, denda dan bunga) dengan jangka waktu 45
tahun, tingkat bunga pinjaman 0%, pembayaran deviden kepada Pemegang Saham
variatif (10 tahun I :0%, 10 tahun II : 5%, sisanya masa angsuran 10%) dan dengan
sistem pembayaran balon, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
30
1. Kemampuan RNI membayar hutang RDI hanya dengan alternatif skema rescheduling (diluar penghapusan dan PMN).
2. Potensi default paling minimal (No default).
3. Pemerintah akan menerima seluruh pelunasan pembayaran piutang RDI dalam jumlah seutuhnya sebesar Rp.1,729 triliun.
4. Keputusan perubahan tenor lebih dari 20 tahun cukup ditingkat Direktur Jenderal Perbendaharaan dan kewenangan penetapan penjadualan kembali dan perubahan persyaratan dilakukan oleh Menteri.
5. PT RNI memiliki prospek usaha yang baik.
6. Selama masa angsuran, posisi saldo kas perusahaan surplus dan EBITDA yang positif.
Sehubungan dengan usulan penyelesaian pinjaman RDI yang diajukan dengan
jangka waktu penyelesaian selama 45 tahun tersebut, PT RNI pada tanggal
3 Desember 2013 menerima surat Nomor : S-2614/PB4/2013 dari Direktur Sistem
Manajemen Investasi - Dept Keuangan RI, yang meminta Direksi RNI melaksanakan
Uji Tuntas (Due Diligence) yang hasilnya kemudian dikirimkan ke Direktorat Sistem
Manajemen Investasi, sebagai dasar restrukturisasi hutang RDI. Saat ini sedang
proses pelaksanaan due diligence yang dilaksanakan oleh konsultan independen,
diharapkan pelaksanaan due diligence selesai dalam waktu 1 bulan.
PT RNI telah mengajukan rencana cicilan RDI 330 (eks pengadaan bahan baku obat)
sebesar Rp.2 miliar setiap tahun sambil menunggu proses restrukturisasi berjalan, dan
disetujui oleh pihak Kementerian Keuangan dengan alokasi pada kewajiban
non pokok.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
31
6.2. Status Pinjaman RDI Tahun 2013
13 Juni 2008 31 Desember 2013 Amandemen Jatuh Tempo
1. RDI-213/DDI/1989
20 Maret 1989 37.500.000.000 77.216.645.000 47.796.565.625 13 Desember 2026
13 Juni 2008
2. RDI-218/DDI/1989
27 Juni 1989 85.000.000.000 163.699.199.740 112.035.207.014 15 Maret 2026
13 Juni 2008
31 Mei 2007 31 Desember 2013
3. RDI-265/DP3/1994 254.265.966.667 254.265.966.667 254.265.966.667 Masih Proses
27 Januari 1994
4. RDI-324/DP3/1996 75.000.000.000 201.935.170.833 201.935.170.833 Masih Proses 15 Agustus 1996
5. RDI-324/DP3/1997
18 Juni 1997 100.000.000.000 - 24.718.575.513 18 Juni 2017
18 Nopember 2008
6. RDI-330/DP3/1998
5 Februari 1998 580.000.000.000 1.272.416.984.861 1.272.416.984.861 Masih Proses Pendanaan Bahan Baku
Obat
Pembangunan MBAU
Cilangkap
Pembangunan MBAU
Cilangkap
Rehabilitasi PT Naga
Manis Plantation
AMA-142/RDI-
324/DSMI/2008
Penyehatan Perusahaan ex
PTP XIV
AMA-137/RDI-
213/DP3/2008
AMA-138/RDI-
218/DP3/2008
Penyehatan Perusahaan ex
PTP XIV : pengalihan
hutang pokok & tunggakan
bunga ke BBD
No. No. Perjanjian Peruntukan Pinjaman Jumlah PinjamanSaldo (Rp.) Hasil Restrukturisasi/Perubahan
Pinjaman RDI 213 dan RDI 218 telah direstrukturisasi per 13 Juni 2008 dengan
cara rescheduling dan dikenakan beban administrasi sebesar 3% pertahun untuk RDI No.213 dan 1,5% untuk RDI No.218. Perhitungan jumlah angsuran dan jadual pembayaran berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) tanggal 13 Juni 2008 yaitu No.AMA.137/RDI.213/DP3/2008 dan No.AMA-138/ RDI-218/DP3/2008. Administrasi pada saat penatausahaan RDI-213 dan RDI+218 adalah ditangani oleh PT PG Rajawali II atau tidak melalui induk perusahaan.
Pinjaman RDI 265, RDI 302, dan RDI 330 sejak Cut off Date hingga per 31 Desember 2013 masih dalam proses restrukturisasi dan jumlah kewajiban tidak berubah.
Untuk RDI 324 tidak diusulkan restrukturisasi karena proses pembayaran RDI tersebut lancar.
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 5: Program Kegiatan Tahun 2014 Buku RKAP Tahun 2014
32
BAB VII PROYEKSI KEUANGAN
6.1. PT RNI Konsolidasi
Tabel 7.1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)
RKAP 2014
Revisi
b/a c/a
ASSET
K a s / B a n k 432.915 640.309 571.965 147,91 132,12
Piutang 917.600 587.452 1.005.592 64,02 109,59
Persediaan 1.767.964 1.634.723 1.168.214 92,46 66,08
Lain-lain 639.708 454.448 653.937 71,04 102,22
Jumlah asset lancar 3.758.187 3.316.932 3.399.709 88,26 90,46
ASSET TIDAK LANCAR :
Asset tidak lancar 129.100 126.427 136.296 97,93 105,57
AKTIVA TETAP :
Harga perolehan 3.725.244 4.994.594 4.568.502 134,07 122,64
Akumulasi penyusutan (1.561.522) (1.735.266) (1.854.759) 111,13 118,78
Nilai buku asset tetap 2.163.722 3.259.328 2.713.743 150,64 125,42
ASSET LAIN-LAIN : 1.330.144 2.605.278 1.458.398 195,86 109,64
TOTAL ASSET 7.381.153 9.307.964 7.708.146 126,10 104,43
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 378.819 690.292 520.913 182,22 137,51
Utang Bank 1.266.440 1.245.635 1.261.666 98,36 99,62
Bagian Liabilitas Jk. Panjang jatuh tempo 19.322 7.011 7.011 36,29 36,29
Liabilitas Jangka Pendek Lain 1.179.181 1.177.777 886.380 99,88 75,17
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.843.762 3.120.715 2.675.970 109,74 94,10
LIABILITAS JANGKA PANJANG :
Utang RDI 1.893.846 1.911.509 1.911.509 100,93 100,93
Utang Bank 707.673 2.014.320 1.072.360 284,64 151,53
Liabilitas Jk. Panjang lainnya 390.700 478.337 406.950 122,43 104,16
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2.992.219 4.404.167 3.390.819 147,19 113,32
EKUITAS
Modal 352.425 352.425 352.425 100,00 100,00
Laba (Rugi) s/d tahun lalu 906.140 956.544 911.183 105,56 100,56
Laba (Rugi) tahun berjalan 12.250 156.031 74.788 1.273,69 610,50
Jumlah modal 1.270.815 1.465.000 1.338.396 115,28 105,32
Kepentingan Non Pengendali 274.356 318.083 302.961 115,94 110,43
Total Ekuitas 1.545.172 1.783.083 1.641.357 115,40 106,22
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 7.381.153 9.307.964 7.708.146 126,10 104,43
%REAL 2013Keterangan
RKAP 2014
RUPS
a b c
-
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bab 7: Proyeksi Keuangan Buku RKAP Tahun 2014
33
Tabel 7.2 : Laba (Rugi) Konsolidasi
PT . RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
LABA (RUGI) KONSOLIDASI REALISASI 2013 DAN AP 2014 (dalam jutaan rupiah)
B : A C : A
Pendapatan Usaha 4.137.132 6.587.617 6.104.291 159,23 147,55
Beban Pokok Penjualan 3.150.120 5.204.425 4.878.486 165,21 154,87
Laba (Rugi) Bruto 987.011 1.383.192 1.225.805 140,14 124,19
Beban Usaha 808.856 984.962 953.878 121,77 117,93
Laba (Rugi) Usaha 178.155 398.229 271.928 223,53 152,64
Pendapatan dan Beban non usaha :
- Pendapatan non usaha 88.845 52.579 73.985 59,18 83,27
top related