cong hoa . . xa hoi chu nghia viet nam doc...

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .Doc Lap - TV Do - H~ Phuc

----·0·----

Hom nay, vao hie 08gia 00 ngay 17 thang 04 nam 20 16 tai Toa nha di~u hanhCong ty c6 phan t~p doan thep Ti~n Len s6 G4A Khu ph6 4, phirong Tan Hiep, TPBien Hoa, tinh D6ng Nai. D~i hoi d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phan T~p Doan ThepTi~n Len dff duoc ti~n hanh. Thamdu dai hoi co 51 c6 dong va ngiroi dai dien duocuy quyen, chiem s6luqng c6 phan co quyen bieu quyet la 50.157.700 c6 phan, tuongling voi 59,26 % tren t6ng s6 83.185.564c6 phAn trieu t~p tham du Dai hoi.

N<)idung daihOi g6m nhtrng vAnd€ sau:

- Tuyen b6ly do va gioi thieu thanh phan tham du.

1. Ong Dirong Quang Binh, d~i di~n ban tAclnrc d~i hQi :

Gioi thieu va bieu quy~t thong qua nhan Sl,IChu tich doan, ThukY doan, Banthfrm tra tu cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b&uva the bi~u quy~t t~i D~i h<)i,Ban b&ucu;

2. Bit Ngo Thj Hang Van, d~i di~n ban ki~m tra ttr cach cAdong:

S6 IU'qng c6 dong va ngU'ai dU'qc uy quy€n tham dl,fd~i hoi: 51 ngU'ai tuO'ng

ling v6i s6luqng c6 ph&n co quy€n bi~u quy~t la 50.157.700 c6 ph&n, chi~m 59,26.%tren t6ng s6 83.185.564 c6 phAn tri~u t~p tham dl,fD~i h<)i.

Dva tren k~t qua ki~m tratu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6luqng nguai tham dl,ID~i h<)id~i di~n cho tren 51% s6 luqng c6 ph&n co quy€n bi~uquy~t, dam bao di€u ki~n d~ ti~n hanh D~i h<)id6ng c6 dong thuang nien thea quydinh t~i Khoan 1 Di€u 141 Lu~t Doanh nghi~p s668/20 14/QH13 do Qu6c h<)ikhoaXIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26111/2014;

3. Ong Ph~m Cong Thin, d~i di~n Ban tAchuc :

_ Trinh D~i h<)ibi~u quy~t thong qua " Chuang trinh d~i h<)i"va " Dl,fthao quy

ch~ lam vi~c t~i D~i hoi".

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi~u d6ng y : 50.157.700 c6 ph&n, b~ng 100% c6 ph&n co quy~n bi~u

quy~t t~i d~i h<)i

+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 ph&n, b~ng 0% c6 ph&n co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i h<)i

+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phAn, b~ng 0% c6 phAn co quy€n bi~u quy~t

t~i d~i h<)i

Ti~p thea doan chu tich b~t d&uti~n hanh di~u hanh d~i h<)i.

4. Ong DtrO'ngQuang BInh, d~i di~n Ban tAchuc :1112

- Trinh Dai hQi gioi thieu bfiu Chu tich doan va banthu ky; Ban bfiu cu va Ban

kiem phieu bfiu , phieu bieu quyet ".

Chii tich doan:

Ong Nguyen Manh Ha - Chu tich HDQT Cong Ty CP T~p Doan Thep Ti~n

Len

- Ong Nguyen Van Quang - Thanh vien HDQT - Pho tong Ghim D6c Cong Ty

CP t~p doan Thep Ti~n Len

- Ba Truong Thi Thu Hi~n - Thanh vien BKS- K~ toan tnrong Cty TNHH

MTV thep Phuc Ti~n

ThO'ky d~i hQi:

- Ba Cao Thi HoM Thu - Truong banthu kY- Ba Trfin Ki~u T6 Linh - Thanh vien

Ban ki~m tra to' each c8 dong:

- Ong Pham Cong Thin - Truong ban1

Ba Ngo Thi Hfmg Van - Thanh vien'c

- :i- Ba DoloThi Kim Loan - Thanh vien

Ban bAu ell' t~i D~i hQi: ~~

- Ba Ngo Thi H6ng Van - Truong ban.

- Ba Hoang Ninh Giang - Thanh vien

- Ba Trfin Minh Thien Tam - Thanh vien

Ban ki~m phieu bAu va phi~u bi~u quy~t t~i D~i hQi:

Ong Nguy€n NgQc Tin - Tru6ng ban.

- Ba Nguy€n Thi Gdm - Thanh vien

- Ong Truong Hoang Th~t - Thanh vien

- Ba Le Thi Xinh - Thanh vien

D~i hQi da bi~u quy~t thong qua danh sach nhanSlJ neu tren v6i tY l~ 100% Chu

tich doan, ThukY doan, Ban thfrm tratu cach c6 dong, Ban giam sat, Ban bfiu cu,

Ban ki~m phi~u bfiu va bi~u quy~t.

5. Ba TrO'ong Thi Thu Hi~n , d~i di~n Ban ki~m soat:

a.Trinh D~i hQi thong qua" Bao cao k~t qua thfrm dinh Bao cao k~t qua san

xUdt kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 cua HQi d6ng quan tri " va

phuong hu6ng, nhi~mV\l cua Ban ki~m soM nam 2016

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi~u d6ng y: 50.157.700 c6 phfin, b~ng 100% c6 phfin co quy~n bi~u

quy~t t~i d~i hQi

2112

+ Dai bien khong d6ngy: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bien quyet

tai dai h<)i

+ Dai bieu coy kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai hoi

b. Trinh dai h<)ithong qua"TO' trinh hra chon don vi kiem toan nam 2016 "

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ngy : 50.157.700 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai h<)i

+ Dai bieu khong d6ngs : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h<)i

+ Dai bieu coy kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bi~u quyet

tai dai hoi

6. Ong Nguy@n Manh Hit, d~i di~n Chii tjchdoan:

a. Trinh Dai h<)ithong qua" Bao cao hOl;ltd<)ng cua H<)id6ng qufm tri nam

2015 va k~ hOl;lchnam 2016"

T6ng k~t hOl;ltd<)ngsan xu~t kinh doanh nam 2015, v~ chi tieu:

1. TiJngkit hO{lta{jngsan xufit kinh doanh nam 2015, v~ chi tieu:

• T6ng doanh thu : 3.613,24 ty d6ng

I

• Cae khoan gh'lm trir doanh thu :

• T6ng chi phi:

• Uii, 16trong cong ty lien k~t :

• Lqi nhu~n truac thu~ :

• Thu~ TNDN hanh va thu~ TNHL :

• Lqi nhu~n sau thu~ TNDN :

• Lqi nhu~n sau thu~ cua cong ty mt; :

• Lqi nhu~n sau thu~ cua c6 dong thi~u s6 :

• unco ban tren c6 phi~u :

2. Ki hO{lchkinh doanh nam 2016 :

• T6ng doanh thu :

• T6ng chi phi:

1,06 ty d6ng

3.774,93 ty d6ng

-8,32 ty d6ng

-171,05 ty d6ng

2,00 ty d6ng

-173,06 ty d6ng

-169,35 ty d6ng

-3,71 ty d6ng

-2.018 d6ng/cp

4.000,00 ty d6ng

3.625,38 ty d6ng

• Uii, 16trong cong ty lien k~t : 10,00 ty d6ng

• Lqi nhu~n truac thu~ : 384,62 ty d6ng

• Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p: 300,00 ty d6ng

• Lqi nhu~n sau thu~ cua cong ty mt; : 290,00 ty d6ng

3/12

.. Lai co ban tren c6 phieu :

.. Ty 1~Iffico ban tren c6 phieu :

3.426 d6ng/cp

34,26%

+ Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng quan tri chu d9ng xem xet,

quyet dinh viec di€u chinh k~ hoach kinh doanh nam 2016 ( neu co ) cho phil hop

voi tinh hinh thirc t€ va thong bao d€n cac c6 dong k€ hoach dieu chinh qua

Website cua cong ty;

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ngy : 50.157.700 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai h9i

+ Dai bieu khong d6ngy: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet

tai dai h9i

+ Dai bi~u c6y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h9i

7. Ong Nguy~n ManhHit, d~i di~n HQidang qmin tri :

a. Trinh f)~i h9i phe chudn " Bao cao tai chinh dffki~m toan nam 2015 "

8. Bi~u quy~t thong qua:

+ f)~i bi~u d6ng y : 50.157.700 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quy€n bi~u

quy~t t~i d~i h9i

+ f)~i bi~u khong d6ngy: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy€n bi~u quy~t

t~i d~i h9i

+ f)~i bi~u co y ki€n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy€n bi~u quy€t

t~i d~i h9i

9. Ong Nguy~n M~nhHit, d~i di~n HQidang quan tri :

a. Trinh d~i h9i thong qua" To trinh phan ph6i lqi nhu~n nam 2015 va t~m

(mg c6 tuc nam 2016"

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2015:

.. T6ng doanh thu :

.. Cac khofm giam tm doanh thu :

.. T6ng chi phi:

.. Lffi, 16trong cong ty lien k€t :

.. Lqi nhu~n tru6c thu€ :

.. Thu€ TNDN hanh va thu€ TNHL :

.. Lqi nhu~n sau thu€ TNDN :

3. Ki hO{lchkinh doanh nam 2016:

.. T6ng doanh thu :

4/12

(

~

3.613,24 ty d6ng

1,06 ty d6ng

3.774,93 ty d6ng

-8,32 ty d6ng

-171,05 ty d6ng

2,00 ty d6ng

-173,06 ty d6ng

4.000,00 ty d6ng

.. T6ng chi phi:

.. Lai, 16 trong cong ty lien k€t :

3.625,38 ty d6ng

10,00 tY d6ng

.. LQ'inhuan truce thu€ : 384,62 ty d6ng

.. LQ'inhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep : 300,00 ty d6ng

.. Lai co ban tren c6 phieu :

.. Ty 1~lai co ban tren c6 phieu :

3.426 d6ng/cp

34,26%

Phuong an khic phuc lBnam 2015 va tam rrng c6 nrcnam 2016 :Can cir k€t qua hoat d9ng san xuat kinh doanh nam 2015 va k€ hoach nam

2016, H9i d6ng quan tri trinh Dai h9i d6ng c6 dong thong qua phirong an sau :+ Khong chia c6 nrc nam 2015 do 1Q'inhuan sau thu€ cua cong ty m€t nam

2015 la -169,347 ty d6ng va LQ'inhuan sau thu€ chua phan phoi d€n ngay31112/2015tai bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 la -83,008 ty d6ng.

+ Trong nam 2016 muc tieu phcln dclu 1a kh~c phvc duQ'c s6 16 cua nam taichinh 2015 va 161uy k€ d€n nam 2015. Nh~m dao bao 1Q'iich t6i da cho cong ty va c6dong Dl;lih9i d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri can cu vao ket qua sanxuclt kinh doanh quy€t dinhmuc tl;lmUng c6 tuc nam 2016, s6 con 11;lib6 sung vaov6n 1uu d9ng.;

Sua d6i Di~u 6 Nghi quy~t d~i hQi dang c6 dong sB 01120151NQ-DHDCDngay 19/0412015va Bien ban hQp d~i hQi dang c6 dong thuimg nien nam 2015lin thrr 2 v~ TO' trinh phin phBi lQi nhuin, mrrc chi tra c6 trrc nam 2014 va k~ho~ch c6 trrc nam 2015 nhu sau :

" Chi tra c6 tuc nam 20 14 b~g c6 phi€umuc chi tra c6tuc 10% tren v6n di~u1~" Nay sua d6i 11;li1a" Chi tra c6 mc nam 2014 b~ng c6 phi€u muc chi tra c6 tuc 5%tren v6n di~u 1~";

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dl;libi€u d6ng y : 50.157.700 c6 phftn, b~ng 100% c6 phftn c6 quy~n bi€u

quy€t tl;lidl;lih9i

+ Dl;libi€u khong d6ngy: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u quyet

tl;lidl;lih9i

+ Dl;libi€u c6 y ki€n khac: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u quy€t

tl;lidl;lih9i

10.Gng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chti tich doan:

a. Trinh Dl;lih9i thong qua" TO' trinh sua d6i di~u 1~cong ty "

Ngay 19/04/2015, Dl;li h9i d6ng c6 dong cong ty da thong qua di~u1~ t6 chuc va hOl;ltd9ng cua cong ty.("Di~u 1~hi~n hanh") va nhftt tri thong quaTO' trinh phuang an phat hanh c6 phi€u d€ tra c6 tuc cho c6 dong hi~n hfru

Ngay 14/10/2015 H9i d6ng quan tri ban hanh nghi quyet s605/20151NQ-HDQT VIv thong qua b9 h6 sa phat hanh them c6 phieu d€ tra c6 tuc nam 2014trinh Uy ban chUng khoan nha nu6c va th\l'c hi~n quy~n chia c6 tuc nam 2014b~ng c6 phieu.

5/12

)c./

~I

:cPJ

11

Ngay 28 thang 01 nam 2016 H9i d6ng quan tri ban hanh nghi quyet s6o112016INQ-HBQT V/v thong qua viec dangkY tang v6n di~u l~ sau khi k~t thucdot chia c6 phieu d~ tra c6 tire nam 2014.

CHUONG IV: VON DrEU L:E;,CO pllAN, CO DONG SANG L~

STT Noi dung hien hfru D~ nghi suadAi Thuvet minh

01 Di~u 5. V6n di~uI~, V6n di~uI~ ella Tang v6n di~uI~ sau khie6 ph§.nva e6 dong Cong ty la phat hanh e6 phieu dSsangl~p 846.455.640.000 ehia e6 tire nam2014

V6n di~uI~ ella VND (Bang chtr:

Cong ty laTam tram b6n rmroi

806.856.880.000VND sau ty, b6n tramnam

(Bang chtr:Tam tram mum nam trieu, sautram b6n rmroi ngan

le sau ty , tam tramd6ng Vi~t nam).

nam rmroi sau trieu,tam tram tam rmroi T6ng s6 v6n di~uI~

ngan d6ng Vi~t nam). ellaCong ty diroc

T6ng s6 v6n di~uI~ehiathanh84.645.564e6phan

ellaCong ty duoc ehia v6i m~nh gia lathanh80.685.688 e6 10.000d6ng/e6 ph§.n.ph§.nv6i m~nh gia la10.000d6ng/e6 ph§.n

-')

Sau day d~i hQi bi~u quy~t thong qua sua dBi bB sung Di~u 5 eua banDi~u l~ tB ehrre va ho~t dQng Congty eB ph§n t~p doan thep Ti~n Len nhtrsau:

Bi~u quy~t thong qua :Bi~u 5. V6n di~u l~, e6 phftn va c6 dong sang l~p

+ B~i bi~u d6ng y : 50.157.700 c6 phftn, bftng 100% c6 phftn co quy~n bi~u

quy~t t~i d~i h9i

+ B~i bi~u khong d6ngy: 0 c6 phftn, bftng 0% c6 phftn co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i h9i

+ B~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phftn, bftng 0% c6 phftn co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i h9i

11.Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tieh doan:

Trinh B~i h9i thong qua" Tir trinh thiI lao HDQT va BKS nam 2015 vak~

ho~eh nam 2016"

- ThiI lao HQidAng quan tri va Ban ki~m smit nam 2015

Thl,l'chi~n nghi quy~t B~i H9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2015, mue thu laoeho cae thanh vien H9i d6ng qmin tri va Ban ki€m soat eua Congty C6 phftn T~pdofm Thep Ti~n Len trong nam 2015 nhu sau:

) 1

1l(

+ Chu tieh H9i d6ng Quan tri:

+ Thanh vien H9i d6ng Quan tri:

+ Trucmg ban Ki~m smit:

45.000.000d6ng/thang/ngmJi x 1 nguai

5.000.000d6ng/thang/nguai x 4 nguai

5.000.000d6ng/thang/nguai x 1 nguai

6/12

+ Thanh vien Ban Ki~m soat: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 ngiroi

T6ng chi phi thu lao cho HUQT va BKS nam 2015 la : 912.000.000 dAng.

Trong do:

+ Thu lao HQi d6ng quan tri la

+ Thu lao Ban kiern soat Ia

780.000.000 d6ng

132.000.000 d6ng

D~ xu§t v~ nnrc thu lao (fBiVOl HDQT va BKS nam 2016

Can err vao rmrc thu lao dff tam chi narn 2015 va chi tieu ke hoach nam 2016, HQid6ng quan tri d~ xUdt mire thu lao ke hoach nam 2016 nhu sau :

+ Chu tich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 ngiroi

+ Thanh vien HQi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 ngiroi

+ Truong ban Ki~m soat:

+Thanh vien Ban Ki~m soat:

5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguoi

3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 ngiroi

DBi VOl thanh vien HDQT, BKS hoat dQngchuyen trach:

- Duoc huang luong, phu cdp, ti~n thirong va cac quyen 19i khac cua Cong ty;

- Duoc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

U5i voi thanh vien HUQT, BKS heat dong thea hinh thuc kiem nhi~m:

Khong dugc hu6ng luang, ph\! cdp, ti~n thu6ng va cac quy~n 19i cua Cong ty;

- Uugc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;

Truang hgp ket qua kinh doanh vugt ke hOl;lCh,HQi d6ng quan tri, Ban Ki~msoat va Ban di~u hanh cong ty dugc trich 2% phc1n19i nhu~n vugt ke hOl;lChd~ chithu lao b6 sung. Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan ph5i s5 ti~n thu6ngtren va Bao cao Ul;lihQi d6ng c6 dong trong ky h9P gc1nnhdt.

Muc thu lao chi tra cho thanh vien HUQT, BKS la tru6c thue. Cac thanh vienHUQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQp thue thu nh~p ca nhan thea quydinh cua nha nu6c.

Bi~u quy~t thong qua:

+ Ul;libi~u d6ng y : 50.157.700 c6 phc1n,b~ng 100% c6 phc1nco quy~n bi~u

quyet tl;lidl;lihQi

+ Ul;libi~u khong d6ngy: 0 c6 phc1n,b~ng 0% c6 phc1nco quy~n bi~u quyet

tl;lidl;lihQi

+ Ul;libi~u co y kien khac: 0 c6 phc1n,b~ng 0% c6 phc1nco quy~n bi~u quyet

tl;lidl;lihQi

12. Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chil tich doan:

a. Trinh Ul;lihQi thong qua" TO' trinh giai th~ chi nhanh Xi nghi~p ca khich~

t~o may"

Thl}'c tr~ng chi nhanh :

Ten chi nhanh : Xi nghi~p ca khi che tl;lomay

7/12

(

'!,A

Dia chi: G4A, Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP BienHoa,tinh Dong Nai

Ma s6 chinhanh :3600512830-005

Nganh nghS : Gia cong co khi, ch€ tao may d~p ton rna mau, xa g6, tAmIQ'P

Nguon g6c : Nhan ban giao chuyen d6i til Cong ty TNHH Ti€n Len

Ly do giai th€ : Chi nhanh hoat dong trong khu dan cu nen khong phil hQ'Pvoiquy hoach cua dia phirong;

Lao dQng :se lao dQng hien co da diSu chuyen lam cong viec khac

Cong no, cac khoan phai thu phai tra : Khong co

Phuong an chdm d61hoat dQng :

Ten chi nhanh : Xi nghiep co khi ch€ tao may

Dia chi: G4A, Khu ph6 4, phirong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai

Thai han , thu tuc thanh Iy hQ'Pd6ngva thanh toan cac khoan no cua chi nhanh

Thai han thanh toan no, thanh Iy hQ'Pd6ng : Khong con

Phuong anxu Iy cac khoan nghia vu phat sinhillhQ'Pd6ng lao dQng : Toan bQ laodQng da chuy€n sang lam vi~c khac t~i cac dan vi tl1JCthuQc;

Thanh ly tai san c6 dinh : Khong co

Trong thai h~n 7 ngay lam vi~c k€ til ngay thong qua, quy€t dinh giai th€ va bienban h9P phai duqcgai d€n Co quan dangkY kinh doanh, co quan thu€, nguai laodQng trong doanh nghi~p, dang quyet dinh ghii th€ tren c6ng thong tin qu6c gia v€dangkY doanh nghi~p va niem y€t cong khai t~i tr1,lsa chinh cua cong ty.

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi€u d6ng y: 50.157.700 c6 phfrn, bAng 100% c6 phfrn co quySn bi€u

quy€t t~i d~i hQi

+ D~i bi€u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, bAng 0% c6 phfrn co quy€n bi€u quy€t

t~i d~i hQi

+ D~i bi€u co y ki€n khac: 0 c6 phfrn, bAng 0% c6 phfrn co quy€n bi€u quy€t

t~i d~i hQi

b. Trinh D~i hQi thong qua" TO'trinh phuong an thimh l~p chi nhanh t~i

Campuchia "Can crr phap ly :Lu~t dfru tu s6 67/2014/QH13 ngay 26/1112014 duqc Qu6c hoi nu6c

CHXHCN Vi~t Nam khoa XIII, kY h9P thu 8 thong qua ngay 2611112014;Lu~t Doanh nghi~p s668/2014/QH13 duqc Qu6c hQi nu6c CHXHCN Vi~t

Nam khoa XIII, ky h9P thu 8 thong qua ngay26/11/2014;Lu~t dfru tu cua Vuang qu6c CampuchiaNghi quyet cua f)~i hQi d6ng c6 dong thong qua t~i ky h9P thuang nien nam

2016;Hinh thrrc dlu tu ra n1f(YCngoai :Phuang an 1 : Thanh l~p t6 chuc kinh t€ 100% v6n nu6c ngoai ( Cong ty

100% v6n nu6c ngoai ) ;

8/12

------- ---- - - - -

Phuong an 2 : Thanh l~p t6 chirc kinh t~ h6n hQ'P( Cong ty lien doanh ) ;Muc tieu va dia di~m dAuttl :MVc tieu dAutu : Kinh doanh san xu~t va kinh doanh s~t thep va v~t lieu xay

dung, xay dung cong trinh k~t c~u thep va san xu~t kinh doanh may m6c thiet biphuc vu cho nong nghiep - cong nghiep tai thi tnrong Campuchia va khuVlJC Asean.

Dia di~m dAutu : Sangket Tonle Basac, Khan Chamcar Mom, Phnom Penh,Cambodia; Cach trung tam thanh ph6 Phnom Penh, Cambodia khoang 6 km.

Van dAu nr, ngu8n van dAu nr, thOi han va ti~n dQ thuc hi~n d\f an :Nguon v6n dAutu : V6n chu so htru va loi nhuan d~ lai sau thu~T6ng v6n dAutu : 3,0 trieu USD ( Tuongdirong 66 tY d6ng Viet Nam )Trong do :V6n dAutu vao nha xuong, kho hang, thue d~t : 0,40 trieu USDV6n luu dong : 2,60 trieu USDThai han hoat dong cua dir an: 50 namTi~n dQ th\lc hi~n d\l an : Tri~n khai b~t dAutil thang 5/2016, di vao ho~t

dQng tir thang 10/2016;

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi~u d6ng y : 50.157.700 c6 phAn, bing 100% c6 phAn c6 quy~n bi~u

quy~t t~i d~i hQi

+ D~i bi~u khong d6ngy: 0 c6 phAn, bing 0% c6 phAn c6 quy~n bi~u quy~t

t~i d~i hQi

+ D~i bi~u c6 y ki~n khac: 0 c6 phAn, bing 0% c6 phAn co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i hQi

c. Trinh D~i hQi thong qua" TO' trinh phuO'ng an thanh l~p Trung tam

thuO'ng m~i va kinh doanh v~t li~u xay d\fng"Can err phap ly :- Gi~y chfrng nh~n quy~n su dVng d~t s6 Y562669 do UBND huy~n

Long Thanh c~p ngay28/04/2004 cho ba Ph~m Thi H6ng, ngay22/07/2010Cong ty c6 phAn t~p doan th6p Ti~n Len nh~n quy~n su dvng d~t do trling thAud~u gia;

- Gi~y ph6p xay dlJl1gs6 0 lIGPXDT -SXD ngay04/05/2015- Gi~y chfrng nh~n thfrm duy~t v~ phong chay va chua chay ngay

24/03/2015- Ban cam k~t bao v~ moi truOng d\l anVi tri dia ly ciia d\f an :Phia B~c : Giap d~t khu dan cu va do thi An Phu6c ( d\l ki~n )Phia Nam : Giap d~t dan cuPhia Dong : Gi6i h~n boi tuy~n c~p nu6c Nhon Tr~chPhia Tay : Giap qu6c lQ51Chrrc nang, nhi~mV1} :

Trung bay va gi6i thi~u san phAm; Trung tam gia cong kim khi ch~t IUQ'llgcao; Trung tam kinh doanh v~t li~u xay d\lng chu y~u ban si vaIe s~t th6p; Chothue kho bai;

ThOi gian d\f ki~n hoan thanh : Trong nam 2016Quy mo dAu tuDi~n tich xay d\lng tren khu d~t 8,36 Ha

9/12

T6ng khai toan toan b(>khoang : 120tY d6ng

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ng y : 50.157.700 e6 phan, bing 100% e6 phAn co quyen bi~u

quyet tai dai h(>i

+ Dai bi~u khong d6ng y: 0 e6 phan, bing 0% e6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h(>i

+ Dai bieu co y ki~n khac : 0 e6 phan, bing 0% e6 phdn co quyen bi~u quyet

tai dai h(>i

13.OngLe Xuan S~e, d~i di~n Ban biu err :

a.Trinh Dai hoi thong qua " "Th~ I~ bAu eli, Quy eh~ d~ eli, irng eli bAu b6

sung thanh vien HDQT ".

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ng y : 50.157.700 e6 phan, bing 100% e6 phan co quyen bieu

quyet tai dai h(>i

+ Dai bieu khong d6ngy : 0 e6 phan, bing 0% e6 phan co quyen bieu quyet

t~i d~i h(>i

+ D~i bi~u co y ki~n khae: 0 e6 phAn, bing 0% e6 phAn co quy~n bi~u quy~t

t~i d~i h(>i

b.Trinh D~i h(>ithong qua vi~e "H(>i d6ng qmin tri d~ eu them irng vien du tieuehuftn. Tinh d~n thai di~m hi~n t~i co 2 Don d~ eli vfto H(>id6ng Quim tri eua cae e6dong, nhom e6 dong gui v~ eho Ban T6 ehue D~i h(>i" .

Nhu v~y s6 thftnh vien H(>i d6ng quim tri giam qua m(>tphAn ba so v6i s6 quydinh. T~i d~i h(>iIAnnfty bAub6 sung 02 thftnh vien m6i thay th~ eho nhUng thftnh vienH(>id6ng quan tri xintil nhi~m;

Tinh d~n thai di~m hi~n t~i co Don d~ eli 2 irng eli vien vao H(>id6ng Quan triCong ty e6 phAn t~p doftn Thep Ti~n Len eua cae e6 dong, nhom e6 dong gui v~ ehoBan T6 ehue D~i h(>inhu sau :

1. C6 dong Nguy~n M~nh Hft - Mil e6 dong TLH001 co s6 e6 phAn biSu quy~t1ft:16.525.440 e6 phAn d~ eu ong D~ng Tufrn D~i - Mil e6 dong TLH0314 co s6e6 phAn bi~u quy~t 1ft18.025 e6 ph~n hi~n 1ftPho giam d6e di~u hftnh Cong tye6 phAn thep B~e Nam;

2. C6 dong Nguy~n Van Quang - Mil e6 dong TLH003 co s6 e6 phAn bi~u quy~t1ft: 7.979.290 e6 phAn d~ eli ong Duong Quang Binh - Mil e6 dong TLH0229co s6 e6 phAn biSu quy~t 1ft24.034 e6 phAn hi~n 1ftPho t6ng giam d6e Cong ty

e6 phAn t~p doftn thep Ti~n Len;

Sau day Ia Iy Iieh trich ngang eua Ong D~ng Tufrn D~i va ong Duong Quang Binh

Ban BAu eli D~i h(>ikinh trinh D~i h(>id6ng e6 dong xem xet thong qua vi~e ehfrpthu~n eho hai thftnh vien H(>i d6ng quan tri xintil nhi~m 1ftong Ph~m Cong Thin vftOng Nguy~n Van Hung vft d~ eli b6 sung 02 irng vien du tieu ehuftn thay th~ vfto H(>id6ng quan tri nhi~m ky 2014-2019;

10112

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ngy : 50.157.700 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai hoi

+ Dai bieu khongd6ng s . 0 c6 phan, bang0% c6phanco quyen bieu quyet

tai dai h<)i

+ Dai bieu coy kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet

tai dai h<)i

b.Trinh Dai h<)ithong qua bienban kiem phieu va gioi thieu thanh vienb6 sungvaoH<)idong quantri nhiemky 2014-2019

S6 irng cir vien : 02 irng vien

S6 thanh vien bfru b6 sung vao Hoi d6ng quan tri : 02 thanh vien

T6ng s6 phieu phat ra : 51 phieu S6 quyen : 100.315 .400 quyen

K€t qua bfru cir :

Ung cu vien : Duong Quang Binh S6 phieu bfru : 50.475.400 Dat : 100,63.%

Ung cir vien : D~ng Tufin D~i S6 phi€u bfru : 49.193 .200 D~t : 98,08%

Nhu v~y 6ng Duang Quang Binh va ong D~ng Tufin D~i da: trung cu thanhvien H<)id6ng quan tri b6 sung nhi~m ky 2014-2019

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i biSu d6ng y : 50.157.700 c6 phfrn, bAng 100% c6 phfrn co quy~n biSu

quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i biSu khong d6ngy: 0 c6 phfrn, bAng 0% c6 phfrn co quy~n biSu quy€t

t~i d~i h<)i

+ D~i biSu coy ki€n khac: 0 c6 phfrn, bAng 0% c6 phfrn co quy~n biSu quy€t

t~i d~i hQi

\

14.Ba Cao Thj Hoai Thu, d~idi~nthll ky doan:

a. DQc bien ban D~i H<)i

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i biSu d6ngy : 50.157.700 c6 phfrn, bAng 100% c6 phfrn co quy~n biSu

quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i biSu khong d6ngy: 0 c6 phfrn, bAng 0% c6 phfrn co quy~n biSu quy€t

t~i d~i h<)i

+ D~i bi~u coy ki€n khac: 0 cb phfrn, bAng 0% cb phftn co quy~n bi~u quy€t

t~i d~i h<)i

b. Ba Trfrn KI~u T6 Linh dQcNghi quy€t D~i h<)id6ng c6 dong

11112

Bi~u quy~t thong qua:

+ Dai bieu d6ng y : 50.157.700c6 phan, bang 100%c6 phanco quyen bieu

quyet tai dai h<)i

+ Dai bieu khongd6ng s : 0 c6 phan, bang 0%c6 phanco quyen bieuquyet

tai dai hoi

+ Dai bieuco y kien khac : 0c6 phan, bang 0%c6 phanco quyen bieu quyet

tai dai h<)i

15.Tang k~tva tuyen b8 b~mac d~i hQi:

Ong Nguyen Manh Ha, dai dien Chu Tich doan len phat bieu b€ mac dai hoi.

Bien ban dai h<)inay gorn 12 trang dffduoc doc laitruce dai hoi cho tdt ca cac

c6 dong thong quatruce khi b€ mac Dai h<)i.

Dai h<)ib€ mac vao hie l2hOOngay17/04/2016.

CHU TICH DoAN THUKYDOAN

12/12