exposiciÓn lavado activos
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8/2/2019 EXPOSICIN LAVADO ACTIVOS
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DELITOS CONTRA ELORDEN ECONOMICO Y
SOCIAL
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TABLA DE CONTENIDO
QUE ES ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE
PERSONAS?* QUE ES LAVADO DE ACTIVOS?
* MARCO LEGAL
* PERFIL DEL LAVADOR
* ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
* MODALIDADES DELICTIVAS
* ESTADISTICA
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QUE ES EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES?
Es el incremento patrimonial no justificado,derivado en una u otra forma de actividadesdelictivas que comete un particular de
manera directa o por interpuesta persona,en beneficio propio o de un tercero
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QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
Proceso mediante el cual, se trataintencionalmente de dar la apariencia delegalidad a dineros o activos procedentes de
actividades ilcitas, de manera que se oculteo disfrace su real procedencia, dandofinalmente la sensacin que el dinerolavado es producto de transacciones
legales.
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MARCO LEGAL
CDIGO PENAL LEY 599 DEL 2000Art. 323 lavado de activos
Art. 324 Circunstancia especifica de la agravacin
Art. 325 omisin de control
Art. 326 testaferrato
Art. 327 Enriquecimiento ilcito de particulares
LEY 747 / 2002Por la cual se adiciona el Trafico de Migrantes y la Trata dePersonas como delitos fuente del Lavado de Activos
LEY 793 / 2002Extincin de Dominio sobre bienes adquiridos en forma ilcita.
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PERFIL DEL PARTICULARENRIQUECIDO ILICITAMENTE
Persona sagaz, con sentido de empresa, conocedor del
sistema econmico, su estructura y funcionamiento a nivellocal, regional, nacional e internacional.
Manipulador, busca ser influyente y obtener poder yposicin social.
Su fin es darle apariencia de legalidad al dinero, producto deactividades ilcitas, o colocarlo en otro lugar, utilizandoempresas fachadas o personas que no existen.
Sustenta sus actividades comerciales con documentos denegocios ficticios. En ocasiones llega al limite de aparentarquiebras en sus empresas con el fin de evadirinvestigaciones.
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Autores
Vctimas
Subversin
Autodefensas Delincuencia Comn
Delincuencia Organizada
Estado ( Economa Nacional)
Sector privado
Particulares
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ETAPAS DEL
ENRIQUECIMIENTOILICITO
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RECOLECTORES BANCOS
DINERO PROVENIENTE
DE DELITOS PARA SER
LAVADO
CASA DE CAMBIO
1. PRODUCCION O RECOLECCION DELEFECTIVO
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POR BARCO
PRIVADO
POR AVIN PRIVADO
SOCIEDAD DE PAPEL
GIRO ELECTRNICO
SOCIEDAD DE PAPEL
GIRO ELECTRNICO
BANCO
BANCO
GIRO ELECTRNICO
BANCO
CASA DE CAMBIO
BANCO
2. TRANSFORMACION O COLOCACION
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SOCIEDADES
FINCA RAIZ
PRESTAMOS
MS DELITOSBANCO
3. INVERSION - INTEGRACION
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MODALIDADESDELICTIVAS
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-EXPORTACIONES FICTICIAS DE SERVICIOSSimulacin de la prestacin de un servicio en el
exterior, para justificar el reintegro de divisas,convertidas en moneda local son entregadas a laorganizacin delincuencial.
-EXPORTACIONES FICTICIAS DE BIENESUtilizacin de la actividad de exportacin ficticia oirregular de bienes para justificar el reintegro de
divisas, convertidas en moneda localson entregadasa la organizacin delincuencial.
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- INVERSION EXTRANJERA EN UNA EMPRESA LOCALIngreso de divisas para inversin en sociedades, que
una vez convertidas en moneda local, son entregadasa la organizacin delincuencial.
- SUSTITUCION DE DEUDA EXTERNA CONTRAIDA POR UN
CLIENTE DE UNA EMPRESA LOCAL UTILIZANDO DINEROILICITO.
Compra con recursos ilcitos de la deuda en el exteriorcontrada por un cliente de un exportador local, para
justificar el ingreso de divisas que una vez
convertidas en moneda local, son entregadas a laorganizacin delincuencial.
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-ARBITRAJE CAMBIARIO INTERNACIONAL MEDIANTEEL TRANSPORTE DE DINERO
Transporte y utilizacin de divisas ilcitas paraaprovechar el diferencial cambiario y disponer delos recursos en moneda local.
-TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINEROILICITO A TRAVES DE GIROS INTERNACIONALES
Utilizacin de personas para el cobro de giros
fraccionados desde el exterior. Pitufeo.
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-PESOBROKER
Utilizacin de un intermediario informal para
evitar el registro financiero y realizartransferencias entre dos personas que seencuentran ubicadas en dos pases diferentes.
-UTILIZACION DE EMPRESAS LEGALMENTEESTABLECIDAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEORGANIZACIONES NARCO TERRORISTAS
Utilizacin de empresas legalmente establecidas
para el manejo de recursos de organizacionesNarco Terroristas.
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-UTILIZACION DE FONDOS ILICITOS PARA DISMINUIRENDEUDAMIENTO O CAPITALIZAR EMPRESASLEGITIMAS
Utilizacin de recursos de procedencia ilcita paracapitalizar, refinanciar y/o disminuir la deuda depersonas naturales o jurdicas.
-COMPRA DE PREMIOS POR PARTE DEORGANIZACIONES DELICTIVAS
Utilizacin de recursos de procedencia ilcita paraadquirir el derecho de reclamacin de premios,
concursos, rifas, loteras, apuestas y juegos deazar.
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-DECLARACION DE UN PREMIO FICTICIO OBTENIDO ENEL EXTERIOR, PARA EL INGRESO A UN PAIS LOCAL DE
DINERO ILICITOUtilizacin de personas que simulan la obtencin depremios en concursos o eventos en el exterior, para
justificar el ingreso de divisas y/o bienes deprocedencia ilcita.
-LAVADO DE ACTIVOS EN OPERACIONES NOTARIALESUtilizacin de recursos de procedencia ilcita pararealizar transacciones que requieren de un trmite o
registro notarial.
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ESTADISTICAS
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PRESENTACIN DE BIENES
696
2.163
584
0
1000
2000
3000
2009 2010 2011
211%
PARTICIPACION 26%
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OCUPACIONES
137
1.115
148
0
500
1000
1500
2009 2010 2011
714%
PARTICIPACION 13%
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2011
2010
2009
CUANTA DE LAS OCUPACIONES
US. $ 688.051.000
US $ 514.413.000
US $ 5.310.000
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la Cooperacin Internacional se fortalece en la
medida que haya mayor flujo en el intercambio deinformacin entre lo pases cooperantes, ademsestableciendo herramientas como un SistemaCentralizado de Consulta de Informacin, en el que
las entidades estatales y privadas, disponen de lainformacin como una fuente completa, oportuna,unificada y confiable para fortalecer la investigacinen materia de Lavado de Activos y enriquecimiento
ilcito de particulares
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COOPERACION
INTERNACIONAL
POR QU ES IMPORTANTE LA COOPERACIN
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Porque las actividades relacionadas con el lavado de activos y el
enriquecimiento ilcito son las que manejan mayores recursos y causan undao socio - econmico muy grave al pas y la comunidad internacional.Trayendo consigo efectos funestos para la sociedad en el orden econmico,jurdico y de convivencia como:
Fortalecimiento econmico de las organizaciones criminales nacionales e
internacionales.
Se manifiesta como uno de los principales detractores de los valores ticosy morales de la sociedad.
Afecta notoriamente la economa, generando inflacin, desconfianza,
alteracin de la economa formal, poca inversin extranjera, entre muchasotras consecuencias negativas, que sin lugar a dudas aumentan eldesempleo y la descomposicin social del pas.
POR QU ES IMPORTANTE LA COOPERACININTERNACIONAL
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Resaltar la importancia de la cooperacininternacional en las investigaciones policiales contra
el lavado de activos y enriquecimiento ilcito de
particulares como delitos transnacionales.
Sensibilizar sobre la importancia de la cooperacin
en el intercambio de informacin para neutralizar
dicha actividad delincuencial.
OBJETIVO
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JUSTIFICACIN
El intercambio de informacin, la capacitacin, el
apoyo econmico, tcnico y en general la
cooperacin internacional, fortalecen a los
organismos de seguridad de los estados para
contrarrestar el accionar de las organizaciones
transnacionales de lavado de activos y
enriquecimiento ilcito.
OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL ACCIONAR
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Falta de creacin de ciencia (conocimiento ytecnologa)
Dilacin en el intercambio de informacin y enoportunidades, ausencia de respuesta a losrequerimientos.
OBSTACULOS QUE DIFICULTAN EL ACCIONARCONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES
CUL HA SIDO EL IMPACTO?
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CUL HA SIDO EL IMPACTO?
Ha sido muy fuerte en todos los campos, sobre todoha socavado la gobernabilidad del pas, al fortalecer lapermanencia y agudizacin del conflicto armadointerno y de las organizaciones criminales,dificultndose as las acciones del estado paracombatirlos y neutralizarlos.
En equipo con la comunidad internacional cerrar filas y golpear las finanzas de las organizacionesdelincuenciales, logrando su neutralizacin y
facilitando el accionar del estado frente al lavado deactivos y los delitos que se derivan y nutren delmismo.
LUCHA CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO
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Considerando el lavado de activos y enriquecimiento
ilcito de personas como delitos que amenazan la
seguridad mundial, las autoridades estatales y
gubernamentales han adelantado una serie de
convenciones y han decretado leyes de acuerdo a las
condiciones de cada pas, con el propsito primordial
de coadyuvar a la disminucin de estas actividad
ilcitas.
LUCHA CONTRA EL ENRIQUECIMIENTOILICITO DE PARTICULARES
CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
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Detractor de los valores ticos y morales de la sociedad. Falsa economa
Ha socavado la gobernabilidad del pas
Fortalecimiento de grupos delincuenciales y grupos al
margen de la ley.
EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEPARTICULARES
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ESTRATEGIAS
Creacin de la asignatura lavado de activos y extincin de
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Creacin de la asignatura lavado de activos y extincin dedominio en las escuelas de formacin con el propsito de ampliarconocimiento y cobertura operativa con las seccionales de PolicaJudicial, brindando herramientas para combatir este delito.
Especializar el personal profesional y tcnico, como soporte delas investigaciones en contra de organizaciones criminales
Teniendo en cuenta la implementacin del sistema penal
acusatorio es importante fomentar foros, seminariosinternacionales que permitan intercambiar conocimientorelacionado con el surgimiento de nuevas modalidades yprocedimientos investigativos.
Fortalecer la cooperacin interinstitucional con organismos deseguridad del estado, uniendo esfuerzos para contrarrestar elflagelo del lavado de activos.
ORGANIGRAMA GRUPO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
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DIRECCIN CENTRAL DE POLICA JUDICIAL
AREA INVESTIGATIVA DE DELITOS ESPECIALES
JEFATURA DE GRUPOSECRETARIA
TERMINALES DE CONSULTA
EQUIPO DE EXTINCION
DE DOMINIO
EQUIPO LAVADO
DE ACTIVOS
EQUIPO DE
ASISTENCIAS JUDICIALES
EQUIPO ANALISIS
FINANCIERO
ORGANIGRAMA GRUPO DE LAVADO DE ACTIVOS YEXTINCION DE DOMINIO
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CONCLUSIONES
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Las acciones de la Polica Nacional obedecen a los marcos
jurdicos nacionales e internacionales relacionados con el
lavado de activos y el enriquecimiento ilcito, enfocando el
desarrollo de su actividad a los protocolos establecidos
La cooperacin internacional ha contribuido en la
disminucin del delito de lavado de activos; sin embargo,
el intercambio de informacin requiere mayor celeridad en
la respuesta a los requerimientos para contrarrestar el
accionar delincuencial
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GRACIAS
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