financial crime prevention seminar 25 feb 2010
Post on 09-May-2015
327 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
Audrius Šapola
AB SEB BankasPrevencijos departamentas
Išorinis ir vidinis suk čiavimas bankiniame sektoriuje:
dažniausiai pasitaikantyssukčiavimo b ūdai ir kaip nuo to
apsisaugoti?
informacin ÷ ir
fizin ÷ sauga
finansini ų nusikaltim ų prevencija
pinig ų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija
vidinis policininkas?
banko darbuotojasBuvęs
“...tie vyrukai apiemane žino daugiau
negu aš apie save pat į...”
...tačiau, sugr įžkime prie temos
phishing’as
21
Sveiki,aš jūsų naujas
klientas!
= ?
“šiaudiniai žmon ÷s”
asocial ūsasmenys
kur, velniai griebt ų, yra
Dutch Guiana?
kreditinissukčiavimas
svajoni ų butas
vidinissukčiavimas
spaudimas
galim
yb÷
pateisinimas
kaipapsisaugoti?
rizikos įvertinimas
darbuotoj ų mokymai
įprastin ÷reakcija
klient ųšvietimas
neišradin ÷kime dvira čio
non plaudite. modo pecuniamjacite!
don't applaud. just throw money!
top related