ley de lucha contra la corrupciÓn, enriquecimiento … · 2010-07-30 · acto que afecte a los...
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“MARCELO QUIROGA“MARCELO QUIROGASANTA CRUZ”SANTA CRUZ”
LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN,ENRIQUECIMIENTOENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO,ILÍCITO,E INVESTIGACIÓNE INVESTIGACIÓNDE FORTUNASDE FORTUNAS
2
¿Cómo era el tratamiento normativo en lalucha contra la corrupción?
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupciónprescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigarfortunas
Penas leves y beneficiosprocesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba yproponía políticas de LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimende Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos decorrupción del pasado
Posibilidad de juzgar elenriquecimiento ilícito
Penas severas – se eliminanbeneficios
Ahora existe el Consejo Nacional deLCC
ANTES DE LA LEYACTUALMENTE
3
OBJETO Establecer mecanismosy procedimientos
FINALIDAD ü Prevenir la corrupciónü Acabar con la impunidadü Proteger el patrimonio del Estado
Actos decorrupción
üPrevenirüInvestigar
üProcesarüSancionar
Recuperar elpatrimoniodel Estado.
para
4
Requerimientoaceptación,
ofrecimiento uotorgamiento
Corrupción
De cualquierobjeto de valorpecuniario u
otros beneficios
Servidor público,personanatural
A cambio de la acción uomisión de cualquieracto que afecte a losintereses del Estado.
5
SUMA QAMAÑA(VIVIR BIEN)
Complementariedadentre el acceso y el
disfrute de los bienesmateriales y la
realización efectiva,subjetiva y espiritual,
en armonía con lanaturaleza y en
comunidad con losseres humanos
AMA SUWA (NOSEAS
LADRÓN),AHUA’NA
MACHAPI’TYA(NO ROBAR)
Toda personanacional o extranjera
debe velar por losbienes y patrimonio
del Estado enbeneficio del bien
común
ÉTICA
Elcomportamientoconforme a los
principiosmorales deservicio a lacomunidad,
reflejados envalores de
honestidad,transparencia,
integridad,probidad,
responsabilidady eficiencia.
Principios
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo visiblede los recursos del
Estado por l@s S.P., asícomo personas
naturales y jurídicasnacionales o extrajerasque presten servicios ocomprometan recursos
del Estado.
GRATUIDAD
La investigación y laadministración de
justicia en temas deLCC, tienen carácter
gratuito
CELERIDAD
Mecanismos deinvestigación y
administración dejusticia en temas
de LCC, deben serprontos yoportunos
DEFENSA DELPATRIMONIODEL ESTADO
Obligaciónconstitucional de
tod@ bolivian@ deprecautelar yresguardar el
patrimonio del Estado,denunciando todoacto o hecho de
corrupción
COOPERACIÓNAMPLIA
Las entidades debencooperarse
mutuamente,coordinando e
intercambiandoinformación sin
restricción
IMPARCIALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Tod@ bolivian@ tienederecho a una pronta,
efectiva ytransparente
administración dejusticia.
6
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Todos losÓrganos delEstadoPlurinacional
autónomas,departamentales,municipales,regionales eindígena originario campesinas
Servidores públicos yex – servidores públicos
de:
nivel central,descentralizadas odesconcentradas
susentidades einstituciones
Entidadesterritoriales
MinisterioPúblico
otras entidadesde la estructura
del Estado
Procuraduríageneral
del Estado
Defensoríageneral
del Estado
Universidades
7
AMBITO DE APLICACIÓNLa presente Leyse aplica a:
Fuerzas Armadas yPolicía Boliviana
Participación patrimonial,independientemente desu naturaleza jurídica
Entidades uorganizaciones
Personas privadasnaturales o jurídicas
y todas que nosiendo S.P.
delitos decorrupcióncometan
causando dañoeconómico al Estado
o se beneficien consus recursos.
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoceinmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
En las queel Estado tenga
8
CONTENIDO DE LA LEY
Medidas
INSTITUCIONALES
CONTROL SOCIAL
JUDICIALES
Creación de nuevos delitosAgravación de penasModificación deprocedimiento
ImprescriptibilidadRetroactividad
Juicio en rebeldía
Protección de testigosy DenunciantesVerificaciónDeclaraciones JuradasExención deconfidencialidad yrenuncia secretobancarioObligación dequerellarse
OPERATIVAS
Procesoordinario
CPP
Consejo Nacional• MTILCC (SIIARBE)• Tribunales• Fiscales• Investigadores• UIF
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Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
Ministerio deGobierno
Procuraduría Generaldel Estado Representantes de
la sociedad civilorganizada
Presidetitular de:
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Entidadesindependientes
en elcumplimiento
de susatribucionesespecíficas
en el marco dela CPE
10
Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
ATRIBUCIONES
Proponer,supervisar y
fiscalizar
Políticaspúblicas
Prevención
Lucha contra lacorrupción
üProteger
üRecuperar elpatrimoniodel Estado
Aprobar el PlanNacional de
LCC
Elaborado por elMTILCC
Evaluar la ejecuciónel Plan NLCC
Relacionarsecon losGobiernosautónomos En lo relativo a
sus funciones
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CONTROL SOCIAL
Atribuciones
ü Identificar yü Denunciar
Administrativos
Falta de transparencia
Autoridadescompetentesante
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
üCoadyuvaren procesos
Hechos de corrupción
Judiciales
Hechos y
Delitos de corrupciónpor
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InvestigadoresEspecializados dela Policía Boliviana
EspecializaciónTribunales y
JuzgadosAnticorrupción
FiscalesEspecializadosAnticorrupción
13
Atribuciones
Tribunales yJuzgados
AnticorrupciónConocer
ResolverProcesospenales
Materia de corrupción
Delitos vinculados
FiscalesEspecializadosAnticorrupción
El FiscalGeneraldel Estado:
Losdesignaráen cadaDepto.:
Especializadosy dedicados
exclusivamentea
Investigación
Acusación
Delitos decorrupción yvinculados
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A requerimiento de:
MTILCC,Procuraduría Gral.del Estado FiscalesAnticorrupciónOficio
Atribuciones
üAnalizará
üRealizaráactividades deinteligenciafinanciera ypatrimonial
paraIdentificarpresuntos
hechos o delitos decorrupción
Remitir los resultados delanálisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional
competente cuandocorresponda.
InvestigadoresEspecializados
Dirección funcional de Fiscales
Policía Boliviana
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incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes yotros que correspondan, deconformidad con la presente Ley.
Obligación de Constituirseen Parte Querellante
La máxima autoridadejecutiva de laentidad afectada o
Las autoridades llamadaspor Ley
Partequerellante
Deberánconstituirseobligatoriamente
Delitos de corrupción,vinculadosuna vez conocidos
Suomisión
16
Jurisdicción IndígenaOriginaria Campesina
La aplicación de lajurisdicción indígenaoriginaria campesina
Los artículos 190,191 y 192 de laCPE
Se regirápor
La Ley delDeslindeJurisdiccional
17
Formación y capacitación continua deestos recursos humanos.
Sistema de evaluaciónpermanente
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimientode sus funciones
JuecesFiscales yPolicías especializados
Paragarantizar
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Protección de los Denunciantesy Testigos
Ministerio deGobierno
Brindaránprotecciónadecuada
contra toda:
DenunciantesTestigos,Peritos,Asesores técnicosServidorespúblicos yOtros partícipes
Reserva de identidad de denunciantescon la posibilidad de levantar la reserva einiciarse proceso penal por denuncia falsao temeraria
Delprocesode
Guardará en reserva la documentaciónpresentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
AmenazaAgresión
RepresaliaIntimidación
Investigaciónprocesamientoacusación yjuzgamiento
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Exención del Secreto Bancario paraInvestigación de Delitos de Corrupción
Los servidores públicos puedenrenunciar voluntariamente alsecreto bancario.
Operacionesfinancieras realizadasdentro de procesosjudiciales
Se presuma lacomisión de delitosfinancieros (Art.333 CPE)
cuando
El secreto bancario, parainvestigar delitos de corrupción
No existeconfidencialidaden
Se levanta
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Deber de informar
ü Entidades
ü Sujetos
ü ONGs, fundaciones, asociaciones
ü Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas ypueblos indígenas
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación,
o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/oactividades detecten la posible comisión de hechos o delitos decorrupción:
ü Actividades conmovimiento deefectivo
lavado de dinero yotras actividadesfinancieras,económicas,comerciales
establecidas en el Códigode Comercio.
Susceptible de serutilizada para
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Manejo de la Información
no podrá sercompartida
ni publicada.
Fase de:
análisis einvestigación
La informaciónobtenida por la
UIF
Cuando
Considere que:
La informacióncontiene presuntoshechos decorrupción
Antecedentesal:
Min. Público
MTILCC
Procuraduríadel Estado
Informaciónvalorada podráser presentadacomo pruebaen procesos
penales
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SIIARBESistema Integrado de Información Anticorrupción y de
Recuperación de Bienes del Estado
A cargo delMTILCC
Diseño y aplicación depolíticas preventivas yproteccionistas del Estado,para hacer seguimiento ymonitoreo de procesos enel ámbito de la LCC
Sistema decentralización eintercambio de
información
Verificación de oficio dedeclaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P.que manejen
significativos recursosdel Estado
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SISTEMATIZACIÓNSISTEMATIZACIÓNDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DECORRUPCIÓN
DELITOSVINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitosnuevos
Delitosexistentesagravados
• Asociación delictuosa• Falsedad material• Organización criminal• Sociedades o asociacionesficticias
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1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
Creación de Nuevos Tipos Penales
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NUEVOS TIPOS PENALESArtículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público y particular que utilice serviciosprovenientes del Estado.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes,derechos y acciones pertenecientes al Estado o a susinstituciones.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Tenga acceso en el ejercicio de la función públicaEn beneficio propio o de terceros.
SANCION 1 a 4 años
Agravantes (+)y Atenuantes (-
)
+ 3 a 8 años y reparación del daño.
Bien JurídicoProtegido
Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correctodesenvolvimiento de la Administración Pública.
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Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Que hubiere incrementado desproporcionadamentesu patrimonio respecto de sus ingresos legítimos.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Que no pueda ser justificado
SANCION 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días ydecomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Agravantes (+)y Atenuantes (-)
--------
Bien JurídicoProtegido
Economía Nacional y el Interés Patrimonial deEstado.
27
Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado
SUJETO ACTIVOQUIEN
El particular que afecte el patrimonio del Estado.Representantes o ex representantes legales de las personasjurídicas
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto desus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado.Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando elpatrimonio del Estado.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Actividad Privada (relacionada con el Estado)Afectación al patrimonio del Estado.No lograr desvirtuar el incremento desproporcional.
SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmenteobtenidos.Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la personajurídica
Bien JurídicoProtegido
Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.
28
Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
El ocultar, disimular o legitimar el incrementopatrimonial ilegítimo
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Facilitare su nombre o participar en actividadeseconómicas, financieras y comerciales.
SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial.
Bien JurídicoProtegido
Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicosy el Interés Patrimonial de Estado.
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Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa oindirecta, a un funcionario público extranjero, o de unaorganización internacional pública, beneficios comodádivas, favores o ventajas
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello deactuar en el ejercicio de sus funciones para obtener omantener un beneficio indebido.Actividades comerciales internacionales.
SANCION 5 a 10 años y multa días.
Bien JurídicoProtegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y elInterés Patrimonial de Estado.
30
Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo funcionario extranjero o de organizacióninternacional publica.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Solicitar o aceptar directa o indirectamente unbeneficio indebido para provecho propio o de otrapersona o entidad.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de susfunciones
SANCION 3 a 8 años y multa días.
Bien JurídicoProtegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicosy el Interés Patrimonial de Estado.
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Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Toda persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada),cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidorespúblicos que lucen contra la corrupción.
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, paraque no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitosde corrupción
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido.
SANCION 3 a 8 años y días multa
Agravantes (+) + 5 a 12 años.
Bien JurídicoProtegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, EconomíaNacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el InterésPatrimonial de Estado.
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Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público y particulares que tengancualquier tipo de relación con el Estado.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institucióndamnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Falsear u omitir insertar datos económicos,financieros o patrimoniales en la declaración juradade bienes y rentas.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Datos que deba contener dicha declaración.
SANCION 1 a 4 años y multa
Bien JurídicoProtegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,Seguridad de los Bienes Públicos.
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DENUNCIA VOLUNTARIA(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice
EncubridorQuevoluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiarácon la
reducciónDe dos tercios
de la pena
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A pesar del transcurso del tiempo, laspersonas que cometen delitos decorrupción podrán ser procesadas encualquier momento. Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDADLos delitos de corrupción existentes enel CP cometidos en el pasado, podránser investigados, procesados ysancionados a partir de ahora. Art. 123CPE.
DELITO PERMANENTEConductas que violan permanentemente elbien jurídico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso deltiempo, pueden ser juzgadas en el presente, apesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilícito
- Enriquecimiento ilícitode particulares conafectación al Estado.
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PROSECUCIÓN DEJUICIO EN REBELDÍA
Los procesados pordelitos de corrupción
Se escondan o salgandel país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
SentenciaQUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA?ü Evitar la impunidad
(conclusión del proceso yaplicación de penas)ü Recuperar los bienes
defraudados y lareparación del daño
asegurando el derecho adefensa y demás garantías
constitucionales, através de un abogado de
oficio
Serán igualmentejuzgados
hasta
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CONVENCIÓNINTERAMERICANA
CONTRALA CORRUPCIÓN
CONVENCIÓN DENACIONES UNIDAS
CONTRALA CORRUPCIÓN
Contar con órganos o instancias deprevención y LCC.
Promover la participación de lasociedad civil en la prevención ycombate de la corrupción
Sancionar con severidad los delitosde corrupción
Incluir delitos que se encuentran yaen las convenciones
Sistema de protección dedenunciantes y testigos
Prevención de lavado de activos
Consejo Nacional de Lucha CC.
Control social
Agravación de penas
Nuevos delitos incluidos
Art. 17 de la ley
UIF especializada
Con la Ley:Recomendaciones:
37
GraciasGracias
38
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