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ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Objetivo:

Que los asistentes, cuenten con un estándar de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el fin de propiciar un mejor y mayor cum-plimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dirigido a:

Socios y accionistas de empresas, directores y gerentes de administración y finanzas, así como auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y finanzas.

1. Antecedentesa) Entorno mundialb) Marco jurídico

2. Actividades vulnerablesa) Actividades vulnerables consideradas en la LFPIORPI (Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita)b) Umbrales de identificación y avisoc) Obligaciones de personas físicas y morales que realicen actividades vulnerablesd) Restricciones de uso de efectivo y metales

3. Manual de políticas y procedimientos para la identificación y conocimiento de clientes y/o usuarios

a) Estructura básica

4. Sancionesa) Marco normativo de sanciones administrativas

5. Facultades del SATa) Registro, vigilancia, verificación y sanción.

6. Recomendaciones y conclusionesa) Gestión y evaluación de riesgos

Temario: