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Policía Federal Policía Federal
LAVADO DE DINEROLAVADO DE DINERO
Junio, 2013Junio, 2013
Policía Federal Policía Federal
Aspecto NormativoAspecto NormativoLavado de DineroLavado de Dinero
Para México los compromisos adoptados en materia de lavado de dinero, surgen a partir de la firma y ratificación en la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1988, así como la declaración de Basilea, las recomendaciones del GAFI y el Convenio del Consejo de Europa.
Acciones legislativas y reglamentarias
Persecución y PenalizaciónPrevención
Justificación
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Policía Federal Policía Federal
Actores relevantes en la Prevención y Actores relevantes en la Prevención y Combate al Lavado de DineroCombate al Lavado de Dinero
Prevención y combate Regulación y supervisión
de Instituciones Financieras
Investigación en materia de Prevención
Apoyo al Ministerio Público
Combate
Dentro del ámbito federal participan Dentro del ámbito federal participan
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Policía Federal Policía Federal
Ley de la Policía FederalLey de la Policía Federal
Art. 2, Objetivos:
Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;Prevenir la comisión de los delitos, eInvestigar la comisión de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.
Art. 8. Atribuciones y Obligaciones
Realizar investigación para la Prevención de los Delitos.La utilización de técnicas especiales de investigación
- Intervención de Comunicaciones Privadas- Agentes Encubiertos- Usuarios Simulados 44
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División Antidrogas
Reglamento de la Ley de la Policía FederalReglamento de la Ley de la Policía Federal
Establece la estructura normativa y operativa de la Policía Federal, así como su organización territorial, atribuciones de mando, dirección y disciplina.
Dirección General de Control y Confianza
Actividades de Inteligencia
(Drogas)
Actividades en Campo(Drogas)
CIRPI
Investigación de Lavado de Dinero
Aplicación del Modelo Policial basado en el Ciclo de Inteligencia
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Coordinación de Investigación de Recursos deCoordinación de Investigación de Recursos deprocedencia Ilícita (CIRPI)procedencia Ilícita (CIRPI)
Atribuciones Prevenir en el ámbito de su competencia las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el financiamiento al crimen y la delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el sistema financiero mexicano, mediante la coordinación, en la explotación de las capacidades institucionales, inteligencia y recursos tecnológicos de vanguardia.
Estado de Fuerza:La CIRPI esta integrada por 300 investigadores con un perfil académico universitario, en temas relacionados con el sistema financiero. Además se cuenta con personal certificado por ACAMS, como especialistas Anti lavado.
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En México, se sentaron las bases para que las policías de los tres ordenes de gobierno, actualmente operan regidos por el Ciclo Básico de Inteligencia, que se puede sintetizar en las siguientes cuatro fases:
PLANEACIÓN
RECOPILACIÓN
ANÁLISIS
EXPLOTACIÓNEspiral ascendente del Ciclo de Inteligencia
CICLO DE INTELIGENCIA
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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Planeación
Diseño de estrategias
Definición de objetivos
Determinar los alcances y los objetivos
de la segunda etapa del ciclo
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Insumo primario para la generación de inteligencia
Mecanismos de captación
Información de campo •Vigilancias•Seguimientos •Entrevistas
Información de•Partes policiales•Fuentes abiertas •Denuncias ciudadanas
Recopilación
Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Análisis
Procesamiento de la información obtenida La finalidad es llevar a cabo acciones
operativas y/o planes para su detención o neutralización de blancos de investigación
Cumplimiento de mandamientos
ministeriales y/o judiciales
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Aplicación del Ciclo de Inteligencia y uso de la tecnología en Investigaciones relacionadas con el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Explotación
Realización de operativos
Aseguramientos
Detención de delincuentes
Desarticulación de células o redes
criminales
Garantizar la seguridad y el orden públicos
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