sovet direktorov
Post on 15-Jun-2015
66 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Миссия, полномочия и функции совета директоров
Совет директоров – это…
•это избираемый на определенный срок собранием акционеров коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью АО в период времени между ежегодными собраниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставляемой ему по закону и по уставу.
Функции Совета Директоров:
Определение стратегии развития АО;
Организация эффективной деятельности исполнительных органов АО;
Контроль за деятельностью нижестоящих органов управления АО;
Обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров
Миссия
•Повышение стоимости АО•Увеличение рыночных цен акций, то есть
рост акционерного капитала
Компетенции1. Определение приоритетных
направлений деятельности АО;
2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Компетенции4. Увеличение УК путем
размещения дополнительных акций
5. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Компетенции7. Определение цены
имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий
Порядок выдвижения кандидатур
•Очередные выборы совета директоров должны проходить ежегодно на годовом общем собрании акционеров.
Порядок избрания
•В обязательном порядке осуществляются кумулятивным голосованием в АО с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций общества более 1000
Досрочное прекращение полномочий
•Досрочное прекращение полномочий совета директоров возможно осуществить только на внеочередном общем собрании.
Участие независимых директоров
•Независимый директор - член совета директоров, не совмещающий свою должность с должностью в исполнительном органе управления компанией
Председатель – это…• Руководитель работы совета
директоров.
1. Организация работы совета директоров;
2. Созыв заседаний совета директоров и председательство на них;
3. Организация ведения протоколов заседаний совета директоров;
4. Председательство на общем собрании акционеров
Секретарь
•Может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.
Организация работы
• Заседания совета директоров проводятся регулярно в сроки, предусмотренные нормативными документами АО,
• Внеочередные заседания СД проводятся по инициативе председателя совета, а также по требованию: члена совета директоров; члена ревизионной комиссии (ревизора) общества; аудитора общества; исполнительного органа общества.
Задачи комитета по аудиту Контроль за информацией о
финансовых результатах деятельности;
Мониторинг соблюдения этических норм в финансовой, бухгалтерской и юридической практике;
Кураторство деятельности независимых аудиторов;
Оценка адекватности систем управления и контроля над рисками;
Надзор за соблюдением процессов внутреннего финансового и учетного контроля.
Комитет по вознаграждениям•Отвечает за разработку и внедрение политики
материального стимулирования членов СД, консультантов и руководства Компании.
Функции комитета по вознаграждениям
• Пересмотр и одобрение стратегии Группы в области вознаграждения
• Обзор и одобрение целей, влияющих на оценку деятельности Президента Компании;
• Оценка деятельности Президента на предмет достижения этих целей и определение вознаграждения Президента
Комитет по назначениям•Подбор кандидатов в члены СД и представление
соответствующих рекомендаций Совету директоров.
Функции комитета по назначению• Выработка критериев на
основе необходимого баланса навыков, знаний и опыта членов СД;
• Определение кандидатов в члены СД и представление их СД;
• Подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам в комитеты при СД.
Спасибо за внимание
top related