angel roque del rio marcos czacki · concurso privado contratacon directa por monto factibilidad...
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ANGEL ROQUE DEL RIOMARCOS CZACKI
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OBRA PÚBLICA, CORRUPCIÓN
LAVADO DE DINERO
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
CASOS REALES, TIPOLOGIA Y SEÑALES DE
ALERTA RELACIONADAS CON ACTOS
CORRUPCION EN LA OBRA PUBLICA
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OBRA
PÚBLICA
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DOCTRINAFalta de
incumplimiento de
las normas
vigentes
Cuáles son los
puntos
vulnerables en la
secuencia de la
confección del
acto contractual
CONTRATO
PRIVADO
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El lavado de activos es una figura que buscadarle apariencia de legalidad a unos dinerosde origen ilegal. Los delincuentes medianteel movimiento de activos y dinero, buscancrear esa apariencia legal de sus ganancias,en este caso en la Obra Publica/Contrataciones con el Estado
QUE ES EL LAVADO
DE ACTIVOS
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CONCEPTO GENERALIZADO
CUANDO SE DETECTA EL COHECHO (Y COMO DEBERIA SER)
PRINCIPIOS JURIDICOS (ETICA / TRANSPARENCIA)
ETAPAS CRITICAS EN EL PROCEDIMIENTO ACTO CONTRACTUAL
HALLAZGO DEL DELITO EN EL PROCESO LICITATORIO
CASOS REALES
MESA REDONDA
Ángel Roque del Río , ACFCS
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
CONCEPTO GENERALIZADO
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Considérese obra pública nacional toda construcción
o trabajo o servicio de industria que se ejecute con
fondos del Tesoro de la Nación (que correspondiere),
PARA EL BIEN COMUNITARIO
POR INTERESES PARTICULARES
PARA EL BIEN PERSONAL
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CUANDO SE DETECTA EL COHECHO
PERFECCIONADO EL ACTO
CONTRACTUALEFECTIVIZADO EL PAGO
SIN CONTROL FINAL DE OBRA
SIN CONTRAGARANTIA
ACTUALIDAD
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COMO DEBERIA SER
DESDE EL MAS BAJO
NIVEL
EN TODAS LAS ETAPAS
PROCESO
CONTROL
CRE
SIEMPRE
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CAUSAS EMERGENTES
SIMPLES OPERARIOS GRANDES EMPRESARIOS
RELACION DIRECTA CON
FUNCIONARIOS
FRAUDE
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PRINCIPIOS JURIDICOS
ETICA TRANSPARENCIA
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1. LIBRE CONCURRENCIA
2. IGUALDAD DE OFERENTES
3. CLÁUSULAS NULAS
PRINCIPIOS JURIDICOS
Etica Transparencia
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Etica Transparencia
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1. LIBRE CONCURRENCIA: afianza:
a) la posibilidad de oposición entre oferentes
b) el deber de adjudicar imparcialmente lamejor oferta.
* exclusión de oferentes jurídicamente incapaces** exigencia de honorabilidad, etica
profesional y comercial del proponente.*** exigencia de honorabilidad de los funcionarios
públicos (Incompatibilidad funciones)
límites
Afianza
Etica
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2. IGUALDAD DE OFERENTES: exige el cumplimiento De:
a. Las condiciones deben ser las mismas para
todos los competidores.b. Debe darse preferencia a quien hace la oferta más conveniente o ventajosa. (precio y calidad)
3. CLAUSULAS NULAS:
son todas aquellas que impliquen monopolio.Excepciones las previstas por la ley.
Dos aspectos
Transpariencia
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HALLAZGO DELITO
PROCESO LICITATORIO TODAS LAS ETAPAS
PERSONA OBLIGADA
FUNCIONARIOS
CONTROL
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Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Monto Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
CONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SIPRO
REGISTRO NACIONAL
CONTRUCTORESFACILITAR LA INSCRIPCION COMO OFER
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
FACTIBILIDAD
Corrupción
Cohecho
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
CONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
REGISTRO NACIONAL
CONTRUCTORESCONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
SIPRO
REGISTRO NACIONAL
CONTRUCTORESCONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
FACILITAR LA INSCRIPCION COMO OFER
REGISTRO DE PROVEEDORES
DEL ESTADO
REGISTRO NACIONAL
CONTRUCTORESCONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SELECCIÓN OBRA PUBLICA MAYOR O
MENOR
LICITACION O CONCURSO PUBLICO
CONCURSO PRIVADO CONTRATACON
DIRECTA POR MONTO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
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Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Monto Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
CONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO FACILITAR LA
INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
CONVENIENCIA O
AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA
O AMIGUISMOS
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA
DE OFICIO
SIN ANTECEDENTES
EN OBRAS
SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO
SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO
SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL
•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
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Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Monto
Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
TENER ANTEMANO LO
PUBLICADO
SIENDO ESTO MOTIVO DE
ANULACION DEL ACTO
CONTRACTUAL.
EN CASOS NO SE DA CUMPLIMIENTO A
LAS FECHAS DE PUBLICACION
NO SE DA CUMPLIMIENTO
PIE DE IGUALDAD
ADELANTAR MD Y LAS ET A LOS
POSIBLES OFERENTES
•DARLE EL MONTO DISPONIBLE CREDITO•FACILITAR EN FORMA CONJUNTA EL PBYCP•ADELANTAR ALGUNA
OBSERVACION JURIDICA
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
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SIN OFERENTES
EN VEZ DE HACER OTRO LLAMADO
DESIERTA FRACASADA
INADMISIBLE
COHECHO CON
EMPLEADOS O
AMIGOS
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
POR CONTRATACION
DIRECTA
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Procedimiento Rubro
MEMORIAS
DESCRIPTIVAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Monto Estimativo
Observaciones al
PBYCPDictamen Jurídico
Envío a Difusión /
Publicación
Difusión Apertura
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FACTIBILIDAD
Corrupción
Cohecho
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
FALTA A LA ETICA PUBLICA
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
FALTA A LA ETICA PUBLICA
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
OFERENTES SE REUNEN CON
LOS FUNCIONARIO
MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON
DAVIDAS O RETORNOS
•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA
COMISION APERTURA
•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO
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DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
RECEPCION DE DAVIDAS PARA
HCER CASO OMISO A LAS
NORMAS
SIENDO ESTO MOTIVO DE
ANULACION DEL ACTO
CONTRACTUAL.
NO DEBE SER INTEGRADA POR FUNCIONARIOS
DENTRO DEL SISTEMADE
CONTRATACION
PRECIO CALIDADARDUA TAREA
EVALUAR OFERTAS
ANTES DE LA INTIMACION DE LA COMISION POR CAUSAS CORREGIR, O
FALTANTE DE DOCUMENTACION EVITAR
CONTACTOS
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
Vistas
CCO
Comisión
EvaluadoraComunica-
ción del
Dictamen de
Evaluación
INTERVENCION
JURIDICAAdjudicación
O/C PAGOFINAL DE
OBRA
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DAVIDAS POR PAGOS SIN EJECUCION
OBRA
OBRAS SIN CERTICACION
FINAL DE OBRA
EJECUCION OBRA 20 %PAGO OBRA 100 %
•SE PAGA SIN CONTRAGARTIA•NO SE CONTROLAN LAS OBRAS EJECUTADAS•NO HAY VALORES •NO EXISTEN GARANTIAS
COMISION RECEPTORA
•LOS PAGOS DEBEN ESTAR DETERMINADOS EL EL PBYCP.•CERTIFCADOS DE OBRAS
FACTIBILIDAD
Corrupción
Cohecho
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
DE SIMPLES EMPLEADOS A
GRANDES EMPRESARIOS
Vistas
CCO
Comisión
EvaluadoraComunica-
ción del
Dictamen de
Evaluación
INTERVENCION
JURIDICAAdjudicación
O/C PAGO
FINAL
DE
OBRADesde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto
RETORNO EN $
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
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PAGOS SINFINAL DE OBRA
ADELANTO PAGOS 100%
EJECUCION DE OBRA 20 %
FACILITA EL
LAVADO DE DINERO
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
Sistemas de
control
Auditoria Interna
NO EXISTE
FALTA CONTROL CERTIFICACION DE OBRA
FALTA ESPECIFICACION DE APGO EN EL PBYCP
FALTA CONTRAGARTIA DE PAGO
ENTREGA DE DAVIDAS
RETORNOS DE %
PAGO DE SERVICIOS
Falta Etica FaltaTransparencia
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EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
Denominado a veces como de legalidad, legitimidad o juridicidad, implica la obligación de
cumplir con la ley y no apartarse de ella, pero, por sobre todo, aplicarla e interpretarla en
forma razonable en cada caso concreto. Se trata de asegurar la garantía de razonabilidad
o prohibición de arbitrariedad, pues una ley, un reglamento o un acto irrazonable no son
legítimos. Al momento de aplicar una norma se ejerce una cierta cuota de facultades
discrecionales, y los intentos por eliminarla y hacer del derecho algo absolutamente
mecánico han terminado en el fracaso. La justicia exige que, en lugar de adaptar el
caso a la regla, adaptemos la regla al caso. De allí que cualquier interpretación
formalista de la ley este, casi inexorablemente, condenada al fracaso.
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
ESTE PRINCIPIO NO SE TIENE EN CUENTA
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EXIGIR LIBRE CONCURRENCIA OFERENTES
DETERMINAR OFERTA MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO
CONTROL SISTEMATICO DE LAS ETAPAS LICITACION
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Conclusiones
HONORABLIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
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Conclusiones
LA ETICA Y LA TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO
CESAN CON LA FACTIBILIDAD DEL COHECHO Y LA
CORRUPCION EVITANDO EL LAVADO DE DINERO EN LA
OBRA PUBLICA
Transparencia Etica
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
Transparencia Etica
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
CASOS REALES
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DIRECCIONAMIENTO(CARRETERAS)
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
LOS ULTIMOS 6 AÑOS CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN
ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %
EJECUCION 24 %
CASO 1
DUPLICACION
PLAZOS
NO EJECUCION
GARANTIA
DISTINTAS
EMPRESAS
DUPLICACION
PLAZOS
NO EJECUCION
GARANTIA
4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
DIRECCIONAMIENTO(VIVIENDAS SOCIALES)
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN
ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %
EJECUCION 20 %
CASO 2
DUPLICACION
PLAZOS
NO EJECUCION
GARANTIA
DISTINTAS
EMPRESAS
DUPLICACION
PLAZOS
NO EJECUCION
GARANTIA
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
EXPLOTACION(PETROLERA)
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD
SOBREPRECIOS CON RETORNOS
PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 3
FACTURAS
ADULTERADAS
EMPRESAS
FANTASMAS
CONVIVENCIA
ORGANO CONTROL
SIN ANTECEDENTES
EN EXPLOTACION
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
ALQUILER TRASNPORTE
AEREO PRIVADO
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 4
ADULTERAR
DICTAMENES
EMPRESAS
FANTASMAS
SIN OBJETO
GASTO
SIN ANTECEDENTES
EN EXPLOTACION
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
SERVICIOS
CAPACITACION
MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO
CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS
UTILIZACION INDEBIDA
FONDOS PUBLICOS
PAGO 100 %ADELANTADO
EJECUCION 0 %
CASO 4
FACTURAS
ADULTERADAS
EVENTOS INEXISTENTES
SIN OBJETO
GASTO
SIN ANTECEDENTES
EN EL RUBRO
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
ETAPAS LAVADO
DINERO
OCULTAMIENTO
INTEGRACION
COLOCACION
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COLOCACION
Son los actos tendientes a llevar el dinero obtenido ilícitamente a un lugar diferente a aquel en donde se cometió el delito
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OCULTAMIENTO
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Por encubrimiento, se da apariencia de legalidad en forma gradual maquillando el dinero por medio de complejas
transacciones financieras para disimular el rastro e introduciéndolo a la economía para que sea difícil rastrearlo por
parte de las autoridades.
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INTEGRACION
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Los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad económica, un negocio, un operación comercial
que justifique su tenencia, posesión o propiedad.
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
LA RUTA DEL DINERO DE LA OBRA PUBLICA
PUNTO
DE PARTIDA($ viaja, Uruguay,
Panamá, Belice,
Vírgenes
Británicas)
PATRONES
SIMILARES A
ORGANIZACIONES
CRIMINALES
DEPOSITAN LOS
FONDOS EN
CTAS
(en Liechtenstein
y Suiza, muchas
pertenecen a
entidades en
Las Islas
Secheles)
MILLONES DE
DOLARES
(Vuelven de
Ctas bancarias
Suizas a la
Argentina)
DESDE BAHAMAS
A EEUU
(El $ se convierte
en U$U e ingresa
En el sistema
Internacional
bancario)
SE INVIERTE
EL DINERO
(en Bienes
Raices,
Florida ,
EEUU))
TRASFIEREN
(Fondos Bancos
Pequeños
en las
Bahamas)
SE UTILIZAN LAS
COMPAÑIAS
PRIVADAS
(Controladas por
Contratistas Op,
Nevada EEUU,
Acumular activos
sudam
1
2
3
4
5
6
7
ESTE MAPA MUESTRA COMO
INGRESAN LOS FONDOS DE ORIGEN
OFFSHORE E INGRESAN LOS
ACTIVOS ON SHORE
RASTRO DEL $ DIRECCION $
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4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros
![Page 39: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/39.jpg)
“Un político pobre, es un pobre
político.”
Carlos Hank González.
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![Page 41: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/41.jpg)
Corrupción e Impunidad
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Su origen nos dice que es algo que se echa a perder
o que no funciona correctamente.
Qué es la corrupción?
![Page 43: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/43.jpg)
La corrupción viola nuestros Derechos Humanos?
Corrupción y Derechos Humanos
![Page 44: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/44.jpg)
Todo hombre tiene su precio, lo que hace
falta es saber cual es. Joseph Fouché
![Page 45: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/45.jpg)
Qué significa la tolerancia a la corrupción?
Tolerancia a la Corrupción
Nos conviene la impunidad?
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Prestanombres
La Corrupción, sus socios y modalidades
La Familia y los Amigos
Colegas
Conflictos de Interés
Tráfico de Influencias
Uso de Información Privilegiada
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Existe admiración por los corruptos?
Rechazamos o aparentamos rechazar lacorrupción?
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Guardería ABC
![Page 49: ANGEL ROQUE DEL RIO MARCOS CZACKI · CONCURSO PRIVADO CONTRATACON DIRECTA POR MONTO FACTIBILIDAD Corrupción Cohecho REGISTRO DE ... RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER CASO OMISO A LAS](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042110/5e8a4dbf976c816da83a52bb/html5/thumbnails/49.jpg)
Educación
Competencia Económica
Rendición de Cuentas
Fiscalización
Transparencia
Sistema de Recompensas por denunciar?
Cero Tolerancia
Qué podemos hacer?
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ANGEL ROQUE DEL RIOMARCOS CZACKI
LES DA LAS GRACIAS