anggaran dasar - corpdocs.msci.comcorpdocs.msci.com/charters/cha_312707.pdf · pasal 25...
TRANSCRIPT
88 ANGGARAN DASAR
88 ANGGARAN DASAR
Anggaran DasarPT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
www.bankmandiri.co.id
ANGGARAN DASAR 3
Daftar Isi
Daftar Isi 3
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5
Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
16
Pasal-Pasal Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 17
Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan 17
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 17
Pasal 4 Modal 20
Pasal 5 Saham dan Surat Saham 25
Pasal 6 Pengganti Surat Saham 27
Pasal 7 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 28
Pasal 8 Penitipan Kolektif 30
Pasal 9 Pemindahan Hak Atas Saham 35
Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham 37
Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 38
Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 39
Pasal 13 Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS 40
Pasal 14 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS 44
Pasal 15 Direksi 48
Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi 53
Pasal 17 Rapat Direksi 60
Pasal 18 Dewan Komisaris 64
Pasal 19 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris 68
Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris 71
Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan 76
Pasal 22 Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim 79
Pasal 23 Penggunaan Cadangan 81
Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar 82
4 ANGGARAN DASAR
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
83
Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi 84
Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham 87
Pasal 28 Peraturan Penutup 87
ANGGARAN DASAR 3
Daftar Isi
Daftar Isi 3
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5
Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
16
Pasal-Pasal Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 17
Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan 17
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 17
Pasal 4 Modal 20
Pasal 5 Saham dan Surat Saham 25
Pasal 6 Pengganti Surat Saham 27
Pasal 7 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 28
Pasal 8 Penitipan Kolektif 30
Pasal 9 Pemindahan Hak Atas Saham 35
Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham 37
Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 38
Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 39
Pasal 13 Tempat, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS 40
Pasal 14 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS 44
Pasal 15 Direksi 48
Pasal 16 Tugas dan Wewenang Direksi 53
Pasal 17 Rapat Direksi 60
Pasal 18 Dewan Komisaris 64
Pasal 19 Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris 68
Pasal 20 Rapat Dewan Komisaris 71
Pasal 21 Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan 76
Pasal 22 Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim 79
Pasal 23 Penggunaan Cadangan 81
Pasal 24 Perubahan Anggaran Dasar 82
4 ANGGARAN DASAR
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
83
Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi 84
Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham 87
Pasal 28 Peraturan Penutup 87
4 ANGGARAN DASAR
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
83
Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi 84
Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham 87
Pasal 28 Peraturan Penutup 87
ANGGARAN DASAR 5
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998
berdasarkan Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan
Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, tanggal 2
Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No. 6859;
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. Perubahan pertama Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat di
Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
13.781/HT.01.04 TH.99 tanggal 29 Juli 1999, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77,
tanggal 24 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 252;
2. Perubahan kedua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 48, tanggal 10 Juli 2001, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia No. C-03458.HT.01.04.TH.2001 tanggal 18 Juli
2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 101, tanggal 18 Desember 2001, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 491;
4 ANGGARAN DASAR
Pasal 25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum
83
Pasal 26 Pembubaran dan Likuidasi 84
Pasal 27 Tempat Tinggal Pemegang Saham 87
Pasal 28 Peraturan Penutup 87
ANGGARAN DASAR 5
Pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998
berdasarkan Akta No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan
Notaris Sutjipto, SH, dan telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98, tanggal 2
Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No. 6859;
Kronologis Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. Perubahan pertama Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima dan dicatat di
Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
13.781/HT.01.04 TH.99 tanggal 29 Juli 1999, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77,
tanggal 24 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 252;
2. Perubahan kedua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 48, tanggal 10 Juli 2001, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia No. C-03458.HT.01.04.TH.2001 tanggal 18 Juli
2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 101, tanggal 18 Desember 2001, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 491;
6 ANGGARAN DASAR
3. Perubahan ketiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
12266.HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63,
tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 517;
4. Perubahan keempat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 2, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai surat No. C-12783.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6
Juni 2003 dan No.C-13420.HT.01.04.TH.2003, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8
Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.
6590;
5. Perubahan kelima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 130, tanggal 29 September 2003, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
25309.HT.01.04.TH.2003, tanggal 23 Oktober 2003, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93,
tanggal 21 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 910;
ANGGARAN DASAR 7
6. Perubahan keenam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No 43, tanggal 10 Nopember 2004., dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-29749.HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Desember 2004, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3,
tanggal 11 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 23;
7. Perubahan ketujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 108 tanggal 26 Januari 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03680.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 14 Februari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 15 April 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 308;
8. Perubahan kedelapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 5, tanggal 4 April 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-10564.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 18 April 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 7 Juni 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 522;
6 ANGGARAN DASAR
3. Perubahan ketiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 1, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
12266.HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63,
tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 517;
4. Perubahan keempat Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 2, tanggal 1 Juni 2003, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai surat No. C-12783.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6
Juni 2003 dan No.C-13420.HT.01.04.TH.2003, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 8
Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.
6590;
5. Perubahan kelima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 130, tanggal 29 September 2003, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-
25309.HT.01.04.TH.2003, tanggal 23 Oktober 2003, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93,
tanggal 21 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 910;
ANGGARAN DASAR 7
6. Perubahan keenam Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No 43, tanggal 10 Nopember 2004., dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-29749.HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Desember 2004, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3,
tanggal 11 Januari 2005, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 23;
7. Perubahan ketujuh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 108 tanggal 26 Januari 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03680.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 14 Februari 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 30, tanggal 15 April 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 308;
8. Perubahan kedelapan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 5, tanggal 4 April 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-10564.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 18 April 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 7 Juni 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 522;
8 ANGGARAN DASAR
9. Perubahan kesembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 8, tanggal 4 Juli 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20004.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 20 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 832;
10. Perubahan kesepuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 44 tanggal 6 Oktober 2005, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28114.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 12 Oktober 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 27 Desember 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1217;
11. Perubahan kesebelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 192 tanggal 21 Desember 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01287.HT.01.04.TH.2006,
tanggal 17 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 7 Maret 2006,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 256;
ANGGARAN DASAR 9
12. Perubahan keduabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 11, tanggal 5 Januari 2005, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris
Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02540
HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 Januari 2006 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April
2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 405;
13. Perubahan ketigabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 48, tanggal 12 April 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. C-11408 HT.01.04.TH.2006, tanggal 21 April 2006
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
46 tanggal 9 Juni 2006, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 602;
14. Perubahan keempatbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 1, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4704, tanggal
8 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 34;
8 ANGGARAN DASAR
9. Perubahan kesembilan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 8, tanggal 4 Juli 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20004.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 20 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 832;
10. Perubahan kesepuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 44 tanggal 6 Oktober 2005, dibuat dan disampaikan oleh
Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28114.HT.01.04.TH.2005,
tanggal 12 Oktober 2005, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 103, tanggal 27 Desember 2005,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1217;
11. Perubahan kesebelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 192 tanggal 21 Desember 2005, dibuat dan disampaikan
oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris Sutjipto, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01287.HT.01.04.TH.2006,
tanggal 17 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 7 Maret 2006,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 256;
ANGGARAN DASAR 9
12. Perubahan keduabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 11, tanggal 5 Januari 2005, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Notaris
Sutjipto, SH, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02540
HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 Januari 2006 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 18 April
2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 405;
13. Perubahan ketigabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 48, tanggal 12 April 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. C-11408 HT.01.04.TH.2006, tanggal 21 April 2006
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
46 tanggal 9 Juni 2006, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia No. 602;
14. Perubahan keempatbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 1, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4704, tanggal
8 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 34;
10 ANGGARAN DASAR
15. Perubahan kelimabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 2, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Republ ik Ind ones ia No. W7-H T.01.04-4963,
tanggal 14 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35;
16. Perubahan keenambelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 5, tanggal 6 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5098, tanggal
15 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 36;
17. Perubahan ketujuhbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 65, tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-5741, tanggal
29 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Februari 2010, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 111;
ANGGARAN DASAR 11
18. Perubahan kedelapanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 24, tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Repub l ik Indones ia N o.W7-H T.01.04 -1741,
tanggal 12 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 1 Mei 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 460;
19. Perubahan kesembilanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 14, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-7371, tanggal
23 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 894;
20. Perubahan keduapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 15, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, tanggal
30 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 895;
10 ANGGARAN DASAR
15. Perubahan kelimabelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 2, tanggal 5 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Republ ik Ind ones ia No. W7-H T.01.04-4963,
tanggal 14 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35;
16. Perubahan keenambelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 5, tanggal 6 Desember 2006, dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-5098, tanggal
15 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 36;
17. Perubahan ketujuhbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 65, tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-5741, tanggal
29 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Februari 2010, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 111;
ANGGARAN DASAR 11
18. Perubahan kedelapanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 24, tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Repub l ik Indones ia N o.W7-H T.01.04-1741,
tanggal 12 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 1 Mei 2007, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 460;
19. Perubahan kesembilanbelas Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 14, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.04-7371, tanggal
23 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 894;
20. Perubahan keduapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 15, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, tanggal
30 Mei 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2007, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 895;
12 ANGGARAN DASAR
21. Perubahan keduapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 29, tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Republ ik Indones ia No. W7-H T.01.04-11483 ,
tanggal 1 Agustus 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2007,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1135;
22. Perubahan keduapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 32, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820,
tanggal 6 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 107;
23. Perubahan keduapuluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 33, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985,
tanggal 30 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108;
ANGGARAN DASAR 13
24. Perubahan keduapuluh empat Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02
Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September
2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626;
25. Perubahan keduapuluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 21, tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368,
tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 158;
26. Perubahan keduapuluh enam Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-
AH.01.10-22998, tanggal 4 November 2008;
27. Perubahan keduapuluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 4, tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat
12 ANGGARAN DASAR
21. Perubahan keduapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 29, tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manus ia Republ ik Indones ia No. W7-H T.01.04-11483 ,
tanggal 1 Agustus 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2007,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1135;
22. Perubahan keduapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 32, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-2820,
tanggal 6 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 107;
23. Perubahan keduapuluh tiga Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 33, tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.HT.01.10-4985,
tanggal 30 November 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 2008,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 108;
ANGGARAN DASAR 13
24. Perubahan keduapuluh empat Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 48, tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah disetujui dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02
Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September
2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626;
25. Perubahan keduapuluh lima Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 21, tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368,
tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2009,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 158;
26. Perubahan keduapuluh enam Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 2, tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-
AH.01.10-22998, tanggal 4 November 2008;
27. Perubahan keduapuluh tujuh Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 4, tanggal 9 Januari 2009 yang dibuat
14 ANGGARAN DASAR
dihadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-00983
tanggal 26 Februari 2009 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 254;
28. Perubahan keduapuluh delapan Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Jul i 2009 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
10953 tanggal 22 Jul i 2009;
29. Perubahan keduapuluh sembilan Anggaran Dasar
sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2010
yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul
Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima
dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No:AHU-AH.01.10-01385 tanggal 19 Januari 2010;
30. Perubahan ketigapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 29 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
ANGGARAN DASAR 15
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
15813 tanggal 24 Juni 2010;
31. Perubahan ketigapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LLM, perubahan mana te lah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
02369 tanggal 24 Januari 2011;
32. Perubahan ketigapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan
Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan
disetujui da lam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.10-07466 tanggal 10 Maret 2011;
14 ANGGARAN DASAR
dihadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM,
perubahan mana telah diterima dan disetujui dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No:AHU-AH.01.10-00983
tanggal 26 Februari 2009 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 254;
28. Perubahan keduapuluh delapan Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Jul i 2009 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
10953 tanggal 22 Jul i 2009;
29. Perubahan keduapuluh sembilan Anggaran Dasar
sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 7 Januari 2010
yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul
Partomuan Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima
dan disetujui dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No:AHU-AH.01.10-01385 tanggal 19 Januari 2010;
30. Perubahan ketigapuluh Anggaran Dasar sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 29 tanggal 17 Juni 2010 yang dibuat dan
disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
ANGGARAN DASAR 15
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
15813 tanggal 24 Juni 2010;
31. Perubahan ketigapuluh satu Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LLM, perubahan mana te lah diterima dan disetujui da lam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia No:AHU-AH.01.10-
02369 tanggal 24 Januari 2011;
32. Perubahan ketigapuluh dua Anggaran Dasar sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan
Pohan, SH, LLM, perubahan mana telah diterima dan
disetujui da lam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.10-07466 tanggal 10 Maret 2011;
16 ANGGARAN DASAR
Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32, tanggal 21 Juni 2011 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-AH.01.10-24733 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063383.AH.01.09 Tahun
2011 Tanggal 1 Agustus 2011.
ANGGARAN DASAR 17
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama “PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” disingkat “PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk.”,(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan
dimulai sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian
yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2-10-1998 (dua Oktober
seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) nomor:
C216561.HT.01.01.TH.98.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang
perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.
16 ANGGARAN DASAR
Susunan Terakhir Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32, tanggal 21 Juni 2011 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH,
LLM, perubahan mana telah diterima dan dicatatkan dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-AH.01.10-24733 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah
didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063383.AH.01.09 Tahun
2011 Tanggal 1 Agustus 2011.
ANGGARAN DASAR 17
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama “PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” disingkat “PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk.”,(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan
dimulai sejak tanggal 2-10-1998 (dua Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian
yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2-10-1998 (dua Oktober
seribu sembilanratus sembilan puluh delapan) nomor:
C216561.HT.01.01.TH.98.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang
perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.
18 ANGGARAN DASAR
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan
pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5) Obligasi;
6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
ANGGARAN DASAR 19
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
bursa efek;
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat;
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2, Perseroan dapat pula:
a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; melakukan
kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian
dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
18 ANGGARAN DASAR
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan
pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5) Obligasi;
6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
ANGGARAN DASAR 19
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di
bursa efek;
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan
kegiatan wali amanat;
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2, Perseroan dapat pula:
a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; melakukan
kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian
dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
20 ANGGARAN DASAR
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun;
e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui
pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
MODAL Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.16.000.000.000.000,- (enam
belas triliun rupiah) terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A
Dwiwarna bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan
31.999.999.999 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B,
masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 (satu)
lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar
Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 23.333.333.332 (dua puluh tiga
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham Seri B dengan nilai
nominal sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah) atau dengan total nilai
nominal keseluruhannya sebesar Rp.11.666.666.666.000,- (sebelas
ANGGARAN DASAR 21
triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh
enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Seratus persen (100%) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar
Rp.11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh
enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam
puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah disetor penuh kepada
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang
bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.10.498.247.371.000,- (sepuluh triliun empat ratus
sembilan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh
juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu Rupiah) sebagaimana
ternyata dari akta Notaris tertanggal 11-1-2011 (sebelas
Januari dua ribu sebelas) nomor: 7, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan tertanggal 24-1-2011 (dua puluh empat Januari
dua ribu sebelas) nomor: AHU-AH.01.10-02369.
b. Sebesar Rp.1.168.419.295.500,- (satu triliun seratus enam
puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus
sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah); sebagaimana
ternyata dari “Jurnal Peningkatan Modal Ditempatkan dan
Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)” pada
tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas).
3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut, termasuk mengenai
persyaratan dan jangka waktu pengeluaran saham dimaksud hanya
dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
“RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam
20 ANGGARAN DASAR
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang;
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun;
e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui
pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
MODAL Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.16.000.000.000.000,- (enam
belas triliun rupiah) terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A
Dwiwarna bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan
31.999.999.999 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham Seri B,
masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 (satu)
lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar
Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan 23.333.333.332 (dua puluh tiga
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
tiga ratus tiga puluh dua) lembar saham Seri B dengan nilai
nominal sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah) atau dengan total nilai
nominal keseluruhannya sebesar Rp.11.666.666.666.000,- (sebelas
ANGGARAN DASAR 21
triliun enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh
enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Seratus persen (100%) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar
Rp.11.666.666.666.500,- (sebelas triliun enam ratus enam puluh
enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam
puluh enam ribu lima ratus rupiah), telah disetor penuh kepada
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham yang
bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.10.498.247.371.000,- (sepuluh triliun empat ratus
sembilan puluh delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh
juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu Rupiah) sebagaimana
ternyata dari akta Notaris tertanggal 11-1-2011 (sebelas
Januari dua ribu sebelas) nomor: 7, yang telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuan tertanggal 24-1-2011 (dua puluh empat Januari
dua ribu sebelas) nomor: AHU-AH.01.10-02369.
b. Sebesar Rp.1.168.419.295.500,- (satu triliun seratus enam
puluh delapan miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus
sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah); sebagaimana
ternyata dari “Jurnal Peningkatan Modal Ditempatkan dan
Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)” pada
tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas).
3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut, termasuk mengenai
persyaratan dan jangka waktu pengeluaran saham dimaksud hanya
dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
“RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam
22 ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham yang
dikeluarkan tersebut tidak dibawah harga pari.
4. a. 1) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak
memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup
disingkat dengan: ”Penawaran Umum Terbatas”) kepada
para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang
menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut
mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham
yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya
disebut ”Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau
disingkat ”HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional) dengan melakukan
penyetoran secara tunai.
2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak
lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang
pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas
tersebut dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam
wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan
Direksi.
4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan
ANGGARAN DASAR 23
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam
keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham
atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas
pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar
lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu
kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan
kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli
saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-
nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa
saham:
a) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara
Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah
maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa
adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham
yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi
dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
b) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara
Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan
jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari
pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum
Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk
membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga
22 ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham yang
dikeluarkan tersebut tidak dibawah harga pari.
4. a. 1) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak
memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup
disingkat dengan: ”Penawaran Umum Terbatas”) kepada
para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang
menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut
mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham
yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya
disebut ”Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau
disingkat ”HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional) dengan melakukan
penyetoran secara tunai.
2) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak
lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang
pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas
tersebut dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam
wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan
Direksi.
4) Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan
ANGGARAN DASAR 23
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam
keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham
atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas
pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai
dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar
lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu
kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan
kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli
saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-
nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa
saham:
a) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara
Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah
maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa
adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham
yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi
dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
b) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara
Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan
jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari
pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum
Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk
membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga
24 ANGGARAN DASAR
dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah
ditetapkan dalam keputusan RUPS;
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
berlaku mutatis-mutandis dalam hal Perseroan akan
menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
konversi lainnya yang sejenis dengan itu.
5. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan
dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih
dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu
tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para
Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat
dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan
RUPS, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
b. Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau
efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS;
c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu
sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang
mungkin diterima Perseroan.
ANGGARAN DASAR 25
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang,
sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap
penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi
pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh
Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan
dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi
tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus
pula mendapat persetujuan dari RUPS, satu dan lain dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. RUPS dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.
SAHAM DAN SURAT SAHAM Pasal 5
1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas
nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat
dimiliki oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan saham Seri B yang
dapat dimiliki oleh masyarakat.
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah
saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan
“Pemegang Saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
24 ANGGARAN DASAR
dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah
ditetapkan dalam keputusan RUPS;
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
berlaku mutatis-mutandis dalam hal Perseroan akan
menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
konversi lainnya yang sejenis dengan itu.
5. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan
dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih
dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu
tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para
Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat
dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan
RUPS, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
b. Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau
efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS;
c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu
sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang
mungkin diterima Perseroan.
ANGGARAN DASAR 25
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang,
sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap
penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi
pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh
Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan
dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi
tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus
pula mendapat persetujuan dari RUPS, satu dan lain dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. RUPS dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.
SAHAM DAN SURAT SAHAM Pasal 5
1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas
nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat
dimiliki oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan saham Seri B yang
dapat dimiliki oleh masyarakat.
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah
saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan
“Pemegang Saham” ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
26 ANGGARAN DASAR
Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan
lain.
3. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak yang tidak
dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:
a. Perubahan Anggaran Dasar;
b. Perubahan permodalan;
c. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris;
d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau
perubahan bentuk badan hukum;
e. Pembubaran dan likuidasi Perseroan;
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan.
4. Perseroan hanya mengakui seorang (orang perseorangan atau
badan hukum) sebagai pemilik dari satu saham atau lebih.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 belum dilaksanakan, maka para
Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
ANGGARAN DASAR 27
7. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat
kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan
ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di
atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila
Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh
salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
lainnya.
PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6
1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
penggantian surat saham tersebut dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa:
a. Surat saham tersebut rusak atau tidak dapat dipakai lagi;
b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat
saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut wajib
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang
nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian
dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk
dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
26 ANGGARAN DASAR
Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan
lain.
3. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak yang tidak
dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:
a. Perubahan Anggaran Dasar;
b. Perubahan permodalan;
c. Pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris;
d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau
perubahan bentuk badan hukum;
e. Pembubaran dan likuidasi Perseroan;
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan.
4. Perseroan hanya mengakui seorang (orang perseorangan atau
badan hukum) sebagai pemilik dari satu saham atau lebih.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 belum dilaksanakan, maka para
Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
ANGGARAN DASAR 27
7. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat
kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan
ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di
atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila
Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh
salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
lainnya.
PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6
1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
penggantian surat saham tersebut dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa:
a. Surat saham tersebut rusak atau tidak dapat dipakai lagi;
b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat
saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut wajib
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang
nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian
dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk
dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
28 ANGGARAN DASAR
3. a. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka
pemilik surat saham tersebut mengajukan permohonan tertulis
kepada Direksi, kemudian Direksi akan mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal
tersebut cukup bukti dan dengan jaminan yang dipandang
perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
b. Pengeluaran surat saham pengganti untuk surat saham yang
hilang atau rusak sama sekali, diumumkan di Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
c. Pelaksanaan ketentuan huruf a dan b ayat ini dengan
memperhatikan peraturan di Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
d. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka
surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan.
e. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu
ditanggung oleh pemilik surat saham atau pihak yang
berkepentingan.
f. Ketentuan tersebut di atas mengenai penggantian surat saham,
mutatis mutandis juga berlaku untuk penggantian surat
kolektif saham.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
ANGGARAN DASAR 29
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat:
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat
kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para
Pemegang Saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. Perubahan kepemilikan saham.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain,
tanggal saham itu diperoleh serta perubahan kepemilikan saham
dimaksud.
4. a. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan
tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala
panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
b. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang
Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
seorang anggota Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk
dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.
5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor
28 ANGGARAN DASAR
3. a. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka
pemilik surat saham tersebut mengajukan permohonan tertulis
kepada Direksi, kemudian Direksi akan mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal
tersebut cukup bukti dan dengan jaminan yang dipandang
perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
b. Pengeluaran surat saham pengganti untuk surat saham yang
hilang atau rusak sama sekali, diumumkan di Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
c. Pelaksanaan ketentuan huruf a dan b ayat ini dengan
memperhatikan peraturan di Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
d. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka
surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan.
e. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu
ditanggung oleh pemilik surat saham atau pihak yang
berkepentingan.
f. Ketentuan tersebut di atas mengenai penggantian surat saham,
mutatis mutandis juga berlaku untuk penggantian surat
kolektif saham.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
kedudukan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
ANGGARAN DASAR 29
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat:
a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat
kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para
Pemegang Saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. Perubahan kepemilikan saham.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain,
tanggal saham itu diperoleh serta perubahan kepemilikan saham
dimaksud.
4. a. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan
tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala
panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
b. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang
Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
seorang anggota Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk
dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.
5. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor
30 ANGGARAN DASAR
Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Perseroan.
6. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, hanya Pemegang Saham yang namanya dicatat sesuai
dengan klasifikasi saham masing-masing dalam Daftar Pemegang
Saham adalah Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan
berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada
Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar ini.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
8. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan
dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham
Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan
atas saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang
ditunjuk oleh Direksi, untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar
Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
ANGGARAN DASAR 31
para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan para
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Direksi Lembaga
30 ANGGARAN DASAR
Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Perseroan.
6. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, hanya Pemegang Saham yang namanya dicatat sesuai
dengan klasifikasi saham masing-masing dalam Daftar Pemegang
Saham adalah Pemegang Saham yang sah dari Perseroan dan
berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada
Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar ini.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
8. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan
dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham
Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan
atas saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang
ditunjuk oleh Direksi, untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar
Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
ANGGARAN DASAR 31
para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan para
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Direksi Lembaga
32 ANGGARAN DASAR
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa
yang sah dari Direksi tersebut kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Pemegang rekening yang tercatat dalam rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek berhak untuk memperoleh konfirmasi tertulis sebagai tanda
bukti pencatatan dalam rekening Efek pada Penitipan Kolektif
tersebut.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan
dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas
nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang
berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif sebagai penyelenggara
Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula
dilaporkan hilang atau rusak sama sekali, kecuali Pemegang Saham
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar
Pemegang Saham dan saham yang bersangkutan adalah benar
hilang atau rusak sama sekali.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan
dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana.
ANGGARAN DASAR 33
10. a. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara
dalam RUPS dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan
saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang
ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan
ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani
oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai
bukti pengesahan dan tandatangan Direksi tersebut dapat pula
dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
b. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara
dalam RUPS adalah pihak yang namanya telah tercatat sebagai
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS.
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama
pemegang rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan
dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk
itu sebelum RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
32 ANGGARAN DASAR
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa
yang sah dari Direksi tersebut kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Pemegang rekening yang tercatat dalam rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek berhak untuk memperoleh konfirmasi tertulis sebagai tanda
bukti pencatatan dalam rekening Efek pada Penitipan Kolektif
tersebut.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan
dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas
nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang
berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif sebagai penyelenggara
Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula
dilaporkan hilang atau rusak sama sekali, kecuali Pemegang Saham
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar
Pemegang Saham dan saham yang bersangkutan adalah benar
hilang atau rusak sama sekali.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan
dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana.
ANGGARAN DASAR 33
10. a. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara
dalam RUPS dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan
saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang
ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan
ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani
oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai
bukti pengesahan dan tandatangan Direksi tersebut dapat pula
dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
b. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara
dalam RUPS adalah pihak yang namanya telah tercatat sebagai
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS.
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama
pemegang rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan
dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk
itu sebelum RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
34 ANGGARAN DASAR
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama
Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selanjutnya
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen,
saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian
dan portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening Efek kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak lainnya tersebut
dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
ANGGARAN DASAR 35
Penyelesaian kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak lainnya tersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik
semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap
dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama pemilik baru
telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan
mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama
pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak
yang menerima pemindahan hak atas saham yang
bersangkutan.
b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi, atau
apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang
berwenang tidak terpenuhi.
34 ANGGARAN DASAR
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama
Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selanjutnya
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen,
saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian
dan portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening Efek kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak lainnya tersebut
dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
ANGGARAN DASAR 35
Penyelesaian kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak lainnya tersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9
1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik
semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap
dianggap sebagai Pemegang Saham sampai nama pemilik baru
telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan
mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama
pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak
yang menerima pemindahan hak atas saham yang
bersangkutan.
b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi, atau
apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang
berwenang tidak terpenuhi.
36 ANGGARAN DASAR
4. a. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak
atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan
memindahkan haknya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
Direksi Perseroan;
b. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak
harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham dilakukan dengan
mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. a. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian
seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum,
dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu
disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan
secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham;
b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan
peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham
ANGGARAN DASAR 37
dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 tersebut.
8. Dalam rangka menetapkan nama Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dimaksud.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari satu rekening
Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
10. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
dicatatkan dan peraturan perundang-undangan termasuk
peraturan di bidang Pasar Modal, kecuali untuk hak atas saham
Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun
juga.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
1. RUPS terdiri atas:
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.
3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau
36 ANGGARAN DASAR
4. a. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak
atas saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan
memindahkan haknya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
Direksi Perseroan;
b. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak
harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham dilakukan dengan
mengindahkan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. a. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian
seorang Pemegang Saham atau karena suatu alasan lain yang
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum,
dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu
disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan
secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham;
b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan
peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham
ANGGARAN DASAR 37
dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 tersebut.
8. Dalam rangka menetapkan nama Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dimaksud.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari satu rekening
Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
10. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
dicatatkan dan peraturan perundang-undangan termasuk
peraturan di bidang Pasar Modal, kecuali untuk hak atas saham
Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun
juga.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
1. RUPS terdiri atas:
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.
3. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau
38 ANGGARAN DASAR
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara
RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau
diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara
RUPS.
5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus
disetujui dengan suara bulat.
6. Setiap keputusan RUPS wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2
(dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 11
1. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 untuk
mendapatkan persetujuan, termasuk pengesahan laporan
keuangan.
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo
laba yang positip.
c. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan
Komisaris.
ANGGARAN DASAR 39
d. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan demi
kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
3. a. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul yang
diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima
oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal panggilan RUPS Tahunan.
b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan
dalam acara RUPS Tahunan, jika menurut pendapat Direksi usul
tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
4. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan
bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir
dan menyetujui tambahan mata acara tersebut, dan keputusan
RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui
dengan suara bulat.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 12
1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang
dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a dan b dengan
38 ANGGARAN DASAR
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara
RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau
diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara
RUPS.
5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus
disetujui dengan suara bulat.
6. Setiap keputusan RUPS wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2
(dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 11
1. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 untuk
mendapatkan persetujuan, termasuk pengesahan laporan
keuangan.
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo
laba yang positip.
c. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan
Komisaris.
ANGGARAN DASAR 39
d. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan demi
kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
3. a. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul yang
diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima
oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal panggilan RUPS Tahunan.
b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan
dalam acara RUPS Tahunan, jika menurut pendapat Direksi usul
tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
4. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan
bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir
dan menyetujui tambahan mata acara tersebut, dan keputusan
RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui
dengan suara bulat.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 12
1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang
dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a dan b dengan
40 ANGGARAN DASAR
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran
Dasar.
2. a. Dalam Acara RUPS Luar Biasa dapat juga dimasukkan usul yang
diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima
oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa.
b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan
dalam acara RUPS Luar Biasa, jika menurut pendapat Direksi
usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 13
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemberitahuan
dan pemanggilan RUPS.
3. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat
pula dilakukan atas permintaan:
ANGGARAN DASAR 41
a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
sah; atau
b. Dewan Komisaris.
4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat menyebutkan hal/usul yang akan
dibicarakan disertai dengan alasannya. Penyelenggaran RUPS
tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa hal/usul tersebut
menurut pendapat Direksi berhubungan dengan kepentingan
Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
pemanggilan RUPS, Direksi harus memberitahukan kepada para
Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat
kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau
beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain
berperedaran nasional bahwa akan diadakan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal
pemanggilan.
6. a. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan untuk RUPS harus
disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan cara
memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa
Indonesia, yang salah satunya terbit ditempat kedudukan
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan
dan satu lainnya terbit atau beredar luas dalam wilayah negara
Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
40 ANGGARAN DASAR
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran
Dasar.
2. a. Dalam Acara RUPS Luar Biasa dapat juga dimasukkan usul yang
diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan
ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima
oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa.
b. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan
dalam acara RUPS Luar Biasa, jika menurut pendapat Direksi
usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS Pasal 13
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemberitahuan
dan pemanggilan RUPS.
3. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat
pula dilakukan atas permintaan:
ANGGARAN DASAR 41
a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
sah; atau
b. Dewan Komisaris.
4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat menyebutkan hal/usul yang akan
dibicarakan disertai dengan alasannya. Penyelenggaran RUPS
tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa hal/usul tersebut
menurut pendapat Direksi berhubungan dengan kepentingan
Perseroan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
pemanggilan RUPS, Direksi harus memberitahukan kepada para
Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat
kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau
beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain
berperedaran nasional bahwa akan diadakan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal
pemanggilan.
6. a. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan untuk RUPS harus
disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan cara
memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa
Indonesia, yang salah satunya terbit ditempat kedudukan
Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan
dan satu lainnya terbit atau beredar luas dalam wilayah negara
Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
42 ANGGARAN DASAR
b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
1) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 huruf a, diajukan kembali kepada Dewan
Komisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan
pemberitahuan dan pemanggilan RUPS sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2) Pemberitahuan dan pemanggilan untuk penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b,
dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan
RUPS atas biaya Perseroan.
7. Jika setelah diadakan RUPS perlu diadakan RUPS kedua dan selanjutnya,
maka pemanggilan untuk RUPS kedua dan selanjutnya harus diiklankan
dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa
Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan
Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan
oleh Direksi, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS
kedua atau selanjutnya itu, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
8. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan waktu
maupun acara RUPS, dan pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai
pemberitahuan bahwa neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru
berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor
ANGGARAN DASAR 43
Perseroan sejak tanggal pemanggilan. Harus diberitahukan juga bahwa
salinan-salinan neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru berlalu
dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang
Saham, permintaan mana harus diterima di Kantor Pusat Perseroan
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Tahunan bersangkutan
diselenggarakan.
9. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS
dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Komisaris
Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Direktur Utama. Dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Direktur Utama.
Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi lain yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih dari para
Pemegang Saham yang hadir.
10. a. Dalam hal Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil
Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil
Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
42 ANGGARAN DASAR
b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
1) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 huruf a, diajukan kembali kepada Dewan
Komisaris dan Dewan Komisaris wajib melakukan
pemberitahuan dan pemanggilan RUPS sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2) Pemberitahuan dan pemanggilan untuk penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b,
dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan
RUPS atas biaya Perseroan.
7. Jika setelah diadakan RUPS perlu diadakan RUPS kedua dan selanjutnya,
maka pemanggilan untuk RUPS kedua dan selanjutnya harus diiklankan
dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa
Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan
Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sebagaimana ditentukan
oleh Direksi, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS
kedua atau selanjutnya itu, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.
8. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan waktu
maupun acara RUPS, dan pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai
pemberitahuan bahwa neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru
berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham di kantor
ANGGARAN DASAR 43
Perseroan sejak tanggal pemanggilan. Harus diberitahukan juga bahwa
salinan-salinan neraca dan laporan laba rugi tahun buku yang baru berlalu
dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang
Saham, permintaan mana harus diterima di Kantor Pusat Perseroan
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Tahunan bersangkutan
diselenggarakan.
9. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS
dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Komisaris
Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan dalam RUPS, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Direktur Utama. Dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, oleh Wakil Direktur Utama.
Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada, tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak manapun, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi lain yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih dari para
Pemegang Saham yang hadir.
10. a. Dalam hal Komisaris Utama dan/atau anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Wakil
Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil
Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
44 ANGGARAN DASAR
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan.
b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS di pimpin oleh Direktur Utama. Dalam
hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil
Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
c. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
11. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan di putuskan dalam RUPS
dibuat Berita Acara RUPS oleh notaris yang berlaku sebagai bukti
yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 14
1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
ANGGARAN DASAR 45
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum
yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4
tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan
kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS
ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga
dilangsungkan.
9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
44 ANGGARAN DASAR
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan.
b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS di pimpin oleh Direktur Utama. Dalam
hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil
Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
c. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
11. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan di putuskan dalam RUPS
dibuat Berita Acara RUPS oleh notaris yang berlaku sebagai bukti
yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 14
1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
ANGGARAN DASAR 45
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum
yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4
tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan
kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS
ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap.
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga
dilangsungkan.
9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
46 ANGGARAN DASAR
10. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat atau dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian jumlah suara yang di keluarkan dalam RUPS,
kecuali dalam Anggaran Dasar atau perundang-undangan
menentukan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila jumlah suara yang
setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang
bersangkutan dianggap ditolak.
11. Kecuali jika RUPS menentukan lain, maka pemungutan suara
mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan dengan lisan.
12. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh pihak lain
dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para
anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai
Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam
RUPS dan pada pemungutan suara dalam RUPS. Suara yang
dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak
sah.
14. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalam RUPS.
15. Apabila terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk
ANGGARAN DASAR 47
melakukan transaksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang
memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham independen dan keputusan RUPS
diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham
independen yang memiliki/ mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan
dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen dan
keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari
Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki/diwakili
oleh Pemegang Saham independen yang hadir; dan
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan untuk RUPS Ketiga
ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Ketua Bapepam dan LK), kecuali
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan
dalam RUPS tersebut dianggap telah memberikan keputusan
yang sama dengan ke putusan yang disetujui oleh Pemegang
46 ANGGARAN DASAR
10. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat atau dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian jumlah suara yang di keluarkan dalam RUPS,
kecuali dalam Anggaran Dasar atau perundang-undangan
menentukan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila jumlah suara yang
setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang
bersangkutan dianggap ditolak.
11. Kecuali jika RUPS menentukan lain, maka pemungutan suara
mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan dengan lisan.
12. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh pihak lain
dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para
anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai
Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam
RUPS dan pada pemungutan suara dalam RUPS. Suara yang
dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak
sah.
14. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalam RUPS.
15. Apabila terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk
ANGGARAN DASAR 47
melakukan transaksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang
memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham independen dan keputusan RUPS
diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham
independen yang memiliki/ mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan
dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki/diwakili oleh Pemegang Saham independen dan
keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju dari
Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki/diwakili
oleh Pemegang Saham independen yang hadir; dan
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan untuk RUPS Ketiga
ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Ketua Bapepam dan LK), kecuali
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan
dalam RUPS tersebut dianggap telah memberikan keputusan
yang sama dengan ke putusan yang disetujui oleh Pemegang
48 ANGGARAN DASAR
Saham independen yang tidak mempunyai benturan
kepentingan.
DIREKSI Pasal 15
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara
mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit;
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
dan/atau
e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan.
3. Pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan
memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta
akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
ANGGARAN DASAR 49
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan.
5. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi diangkat
oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian
anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pengangkatan dan/atau pemberhentian
anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
7. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan.
8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS
tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
48 ANGGARAN DASAR
Saham independen yang tidak mempunyai benturan
kepentingan.
DIREKSI Pasal 15
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara
mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit;
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
dan/atau
e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan.
3. Pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan
memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta
akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
ANGGARAN DASAR 49
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan.
5. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi diangkat
oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
6. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian
anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan dan/atau pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pengangkatan dan/atau pemberhentian
anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
7. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan.
8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS
tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
50 ANGGARAN DASAR
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. a. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau
tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan
purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut
fasilitas dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.
c. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan
lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan
Komisaris.
10. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berdasarkan rapat Direksi ditunjuk untuk
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
11. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak
mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan
Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan
kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna
mengisi lowongan itu.
ANGGARAN DASAR 51
12. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri
tersebut berlaku efektif 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya
pemberitahuan dimaksud oleh Perseroan, kecuali sebelum
jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang memutuskan
menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud,
sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60
(enampuluh) hari.
b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari
tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran
dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari
RUPS Tahunan.
13. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila
anggota Direksi tersebut:
a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau
b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya, antara lain:
1) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara;
3) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
4) Mengundurkan diri;
5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan.
50 ANGGARAN DASAR
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. a. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau
tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan
purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut
fasilitas dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud
pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.
c. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan
lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan
Komisaris.
10. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berdasarkan rapat Direksi ditunjuk untuk
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
11. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak
mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan
Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan
kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna
mengisi lowongan itu.
ANGGARAN DASAR 51
12. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri
tersebut berlaku efektif 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya
pemberitahuan dimaksud oleh Perseroan, kecuali sebelum
jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang memutuskan
menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud,
sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60
(enampuluh) hari.
b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari
tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran
dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari
RUPS Tahunan.
13. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila
anggota Direksi tersebut:
a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau
b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
c. Meninggal dunia; atau
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya, antara lain:
1) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara;
3) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
4) Mengundurkan diri;
5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan.
52 ANGGARAN DASAR
e. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf
d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1),
2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya.
15. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
14 berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
b. Diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan
disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan
tembusan kepada Direksi.
c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut.
e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut d ayat ini,
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri.
f. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin
oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan
diantara Pemegang Saham yang hadir.
g. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah
lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud d ayat ini tidak
ANGGARAN DASAR 53
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian
sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g
ayat ini.
16. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa
masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali RUPS
menentukan lain.
17. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa
jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud
pada ayat 8 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain.
18. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan.
19. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa
jabatannya berakhir, maka yang ber sangkutan tetap bertanggung
jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggung-
jawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16
1. Tugas pokok Direksi adalah:
a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan bertindak
selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
52 ANGGARAN DASAR
e. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf
d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1),
2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya.
15. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
14 berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
b. Diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan
disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan
tembusan kepada Direksi.
c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut.
e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut d ayat ini,
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri.
f. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin
oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan
diantara Pemegang Saham yang hadir.
g. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah
lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud d ayat ini tidak
ANGGARAN DASAR 53
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan
kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian
sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf g
ayat ini.
16. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa
masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali RUPS
menentukan lain.
17. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa
jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud
pada ayat 8 huruf a, kecuali RUPS menentukan lain.
18. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan.
19. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa
jabatannya berakhir, maka yang ber sangkutan tetap bertanggung
jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggung-
jawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16
1. Tugas pokok Direksi adalah:
a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan bertindak
selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
54 ANGGARAN DASAR
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan
Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai
pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
5. Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris:
a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik
Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Dewan Komi saris;
b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka
waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah
Direksi;
d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut
serta dalam Perseroan atau badan lain atau mendirikan
perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan
piutang; dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang terkait;
e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan
dalam Perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang;
ANGGARAN DASAR 55
f. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau
melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang
telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu
RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat
dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet
yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih
antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak
atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku;
g. Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk
piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19
ayat 6.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka
yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
tersebut;
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan RUPS
adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham
dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
54 ANGGARAN DASAR
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan
Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai
pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.
5. Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Komisaris:
a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik
Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Dewan Komi saris;
b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka
waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah
Direksi;
d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut
serta dalam Perseroan atau badan lain atau mendirikan
perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan
piutang; dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang terkait;
e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan
dalam Perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang;
ANGGARAN DASAR 55
f. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau
melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang
telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu
RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat
dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet
yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih
antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak
atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku;
g. Perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk
piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19
ayat 6.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam
satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka
yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
tersebut;
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan RUPS
adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham
dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
56 ANGGARAN DASAR
keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam RUPS tersebut; dan
c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf b ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 maka:
a. Direksi diwajibkan, antara lain:
1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta
lapangan usahanya;
2) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan
Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun
anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris;
3) Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi
suatu Perseroan;
5) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan
tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan
ANGGARAN DASAR 57
kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik
dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk
laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar, setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris;
7) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincian tugasnya;
8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah
disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mengumumkannya dalam
sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional;
9) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS
serta peraturan perundang-undangan.
b. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain, sebagai
berikut:
1) Menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan
kepengurusan;
2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua
dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan
berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang
atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk
untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang
pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama
atau kepada badan lain;
56 ANGGARAN DASAR
keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam RUPS tersebut; dan
c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf b ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, kecuali
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 maka:
a. Direksi diwajibkan, antara lain:
1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta
lapangan usahanya;
2) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan
Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun
anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris;
3) Menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan, untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi
suatu Perseroan;
5) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip
pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan,
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan
tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan
ANGGARAN DASAR 57
kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik
dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk
laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar, setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris;
7) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincian tugasnya;
8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah
disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mengumumkannya dalam
sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional;
9) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS
serta peraturan perundang-undangan.
b. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain, sebagai
berikut:
1) Menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan
kepengurusan;
2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua
dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan
berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang
atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk
untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang
pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama
atau kepada badan lain;
58 ANGGARAN DASAR
5) Menghapusbukukan piutang pokok macet yang selanjutnya
dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
6) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan
maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan
yang diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Komisaris
dengan memper hatikan peraturan perundang-undangan;
7) Tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda, dan/atau
ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau
penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada
Dewan Komisaris.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau
Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi.
10. a. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 9, maka Direktur Utama berhak dan berwenang
untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan
atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang
ANGGARAN DASAR 59
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk
dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
c. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili
Perseroan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri,
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam
surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas
dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di
antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13,
yang berhak mewakili Perseroan adalah:
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
58 ANGGARAN DASAR
5) Menghapusbukukan piutang pokok macet yang selanjutnya
dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
6) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan
maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan
yang diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Komisaris
dengan memper hatikan peraturan perundang-undangan;
7) Tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda, dan/atau
ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau
penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada
Dewan Komisaris.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang
mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau
Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi.
10. a. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 9, maka Direktur Utama berhak dan berwenang
untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan
atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang
ANGGARAN DASAR 59
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk
dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
c. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili
Perseroan.
11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri,
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam
surat kuasa.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas
dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di
antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13,
yang berhak mewakili Perseroan adalah:
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
60 ANGGARAN DASAR
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
15. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa
jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung
jawab atas tindakannya sampai diterimanya pertanggungjawaban
yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan.
RAPAT DIREKSI Pasal 17
1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16
Anggaran Dasar ini.
3. a. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili
atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk
rapat Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau terdapat
kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak.
ANGGARAN DASAR 61
4. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di
tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan.
5. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat
diadakan di manapun di wilayah Republik Indonesia dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Direksi dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat
tersebut.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang
anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi
lainnya.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan ber dasarkan musyawarah untuk
60 ANGGARAN DASAR
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
15. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa
jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung
jawab atas tindakannya sampai diterimanya pertanggungjawaban
yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan.
RAPAT DIREKSI Pasal 17
1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16
Anggaran Dasar ini.
3. a. Pemanggilan rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili
atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk
rapat Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau terdapat
kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak.
ANGGARAN DASAR 61
4. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di
tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan.
5. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat
diadakan di manapun di wilayah Republik Indonesia dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Direksi dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka rapat Direksi dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat
tersebut.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang
anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi
lainnya.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan ber dasarkan musyawarah untuk
62 ANGGARAN DASAR
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka Ketua Rapat yang menentukan.
11. a. Dalam rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah
dalam rapat tersebut.
b. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan
harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh
abstain).
c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu
rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis
dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur
Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan
memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah yang
bersangkutan mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-
hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.
d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
12. a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi
harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang
ANGGARAN DASAR 63
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
rapat.
b. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
c. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh notaris,
penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah memberikan persetujuan mengenai semua usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Direksi.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 13, rapat Direksi dapat juga dilakukan
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat
Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.
15. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun,
baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi
62 ANGGARAN DASAR
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka Ketua Rapat yang menentukan.
11. a. Dalam rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah
dalam rapat tersebut.
b. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan
harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh
abstain).
c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu
rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis
dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur
Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan
memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah yang
bersangkutan mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-
hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.
d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
12. a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi
harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang
ANGGARAN DASAR 63
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani
Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
rapat.
b. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan
yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
c. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh notaris,
penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah memberikan persetujuan mengenai semua usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Direksi.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 13, rapat Direksi dapat juga dilakukan
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat
Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.
15. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun,
baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi
64 ANGGARAN DASAR
dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila
diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris
dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit;
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan
memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta
akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
ANGGARAN DASAR 65
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan.
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis
lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul
karena perkawinan.
7. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu
dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
64 ANGGARAN DASAR
dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
1. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila
diperlukan seorang lainnya diantara anggota Dewan Komisaris
dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang:
a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit;
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih;
e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan
memperhatikan integritas dan dedikasi, serta persyaratan lain
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, serta
akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan tersebut
ANGGARAN DASAR 65
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan.
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis
lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul
karena perkawinan.
7. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya,
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu
dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
c. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan
Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
66 ANGGARAN DASAR
8. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium berikut
fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme)
dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
9. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam waktu selambat lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan rapat Dewan Komisaris
ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Dewan
Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang
yang sama.
10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak
mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara
Pemegang Saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak
menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan
dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan.
11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enampuluh) hari
sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan,
kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang
memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris dimaksud, sehingga pengunduran diri berlaku efektif
lebih cepat dari 60 (enam puluh) hari.
ANGGARAN DASAR 67
b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas
dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran
dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari
RUPS Tahunan.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya
berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau
b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; Atau
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; atau
d. Meninggal dunia; atau
e. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya, antara lain:
1) Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara;
3) Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
4) Mengundurkan diri;
5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan.
f. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf
e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1),
2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
g. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini
dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
13. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa
66 ANGGARAN DASAR
8. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium berikut
fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme)
dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
9. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam waktu selambat lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan rapat Dewan Komisaris
ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan anggota Dewan
Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang
yang sama.
10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak
mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara
Pemegang Saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak
menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan
dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
terjadi lowongan, RUPS harus diselenggarakan.
11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enampuluh) hari
sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan,
kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat RUPS yang
memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris dimaksud, sehingga pengunduran diri berlaku efektif
lebih cepat dari 60 (enam puluh) hari.
ANGGARAN DASAR 67
b. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas
dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran
dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari
RUPS Tahunan.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya
berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
a. Jangka waktu jabatannya berakhir; atau
b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; Atau
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; atau
d. Meninggal dunia; atau
e. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya, antara lain:
1) Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
2) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan
dan/atau Negara;
3) Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
4) Mengundurkan diri;
5) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan.
f. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf
e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1),
2) dan butir 5) diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
g. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini
dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan.
13. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa
68 ANGGARAN DASAR
jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang di gantikannya, kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka
masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, kecuali RUPS
menentukan lain.
15. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan
lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
16. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur
oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun
karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap
bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19
1. Dewan Komisaris bertugas:
a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat
kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;
ANGGARAN DASAR 69
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
RUPS;
d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak
untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada
RUPS tersebut;
e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
a. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera
melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai
langkah perbaikan yang harus ditempuh;
c. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang
akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh
RUPS;
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada
setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya;
f. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja
dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka
68 ANGGARAN DASAR
jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisaris yang di gantikannya, kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka
masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a, kecuali RUPS
menentukan lain.
15. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan
lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
16. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur
oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun
karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap
bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima
pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19
1. Dewan Komisaris bertugas:
a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat
kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;
ANGGARAN DASAR 69
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
RUPS;
d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak
untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada
RUPS tersebut;
e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan
oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
a. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera
melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai
langkah perbaikan yang harus ditempuh;
c. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang
akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh
RUPS;
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada
setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya;
f. Memberikan tanggapan dan persetujuan atas rencana kerja
dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka
70 ANGGARAN DASAR
panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh
Direksi;
g. Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan yang diberikan selambat-lambatnya pada
hari ketigapuluh bulan pertama setelah tahun buku baru
dimulai;
h. Apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana
dimaksud dalam huruf g ayat ini, Dewan Komisaris belum
memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah
rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan tahun buku
yang lampau.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila
dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka
waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban
Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris, setiap waktu pada jam kerja Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal
mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi
wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.
6. Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui
kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, dan
ANGGARAN DASAR 71
pendelegasian wewenang, sehubungan dengan optimalisasi aset
termasuk piutang Perseroan.
7. a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14, rapat Dewan Komisaris setiap
waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan
kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-
undangan.
b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan
untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat
puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian
sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal
dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
70 ANGGARAN DASAR
panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh
Direksi;
g. Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan yang diberikan selambat-lambatnya pada
hari ketigapuluh bulan pertama setelah tahun buku baru
dimulai;
h. Apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana
dimaksud dalam huruf g ayat ini, Dewan Komisaris belum
memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah
rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan tahun buku
yang lampau.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila
dipandang perlu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka
waktu terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban
Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris, setiap waktu pada jam kerja Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal
mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi
wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.
6. Dewan Komisaris berhak dan berwenang untuk menyetujui
kebijakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, dan
ANGGARAN DASAR 71
pendelegasian wewenang, sehubungan dengan optimalisasi aset
termasuk piutang Perseroan.
7. a. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14, rapat Dewan Komisaris setiap
waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan
kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-
undangan.
b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan
untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi
kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat
puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian
sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal
dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20
1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
72 ANGGARAN DASAR
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau atas permintaan tertulis Direksi.
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama, dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat
dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat
dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4. a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara
tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada
setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang
memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir
atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail)
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk
rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya
atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan
Komisaris yang mendesak.
5. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris
dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan.
ANGGARAN DASAR 73
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris
tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.
7. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun,
maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain
berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya
dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat.
72 ANGGARAN DASAR
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau atas permintaan tertulis Direksi.
3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama, dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat
dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat
dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
4. a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara
tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada
setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang
memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir
atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail)
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk
rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya
atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan
Komisaris yang mendesak.
5. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris
dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan.
ANGGARAN DASAR 73
6. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris
tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.
7. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun,
maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain
berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya
dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat.
74 ANGGARAN DASAR
11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka Ketua Rapat yang menentukan.
12. a. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau
diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak
boleh abstain).
c. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri
suatu rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya
secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan
kepada Komisaris Utama atau kepada anggota Dewan
Komisaris lainnya yang akan memimpin rapat Dewan Komisaris
tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat
ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat Dewan Komisaris.
d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir.
e. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta
kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
ANGGARAN DASAR 75
f. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang
bersangkutan.
g. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris,
penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan
semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan
persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Dewan Komisaris.
14. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12, rapat Dewan Komisaris dapat
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi,
atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau
kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu
pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat
Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil
suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut.
74 ANGGARAN DASAR
11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka Ketua Rapat yang menentukan.
12. a. Dalam rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau
diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak
boleh abstain).
c. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri
suatu rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya
secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan
kepada Komisaris Utama atau kepada anggota Dewan
Komisaris lainnya yang akan memimpin rapat Dewan Komisaris
tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat
ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat Dewan Komisaris.
d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir.
e. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta
kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
ANGGARAN DASAR 75
f. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang
bersangkutan.
g. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris,
penandatanganan tidak disyaratkan.
13. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan
semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan
persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Dewan Komisaris.
14. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12, rapat Dewan Komisaris dapat
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi,
atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung,
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau
kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu
pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat
Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil
suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau
kontrak tersebut.
76 ANGGARAN DASAR
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21
1. a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya
memuat:
1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan,
dan program kerja/kegiatan;
2) Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran
program kerja/kegiatan;
3) Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
4) Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
b. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program
Kerja Dewan Komisaris untuk setiap tahun buku yang akan
menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
kepada Dewan Komisaris selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari
sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.
3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan
selambat-lambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama
setelah tahun buku berikutnya dimulai.
4. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan
Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
ANGGARAN DASAR 77
5. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam Laporan
Tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
telah terdaftar di Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), yang terdiri atas
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.
6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud,
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau
alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
76 ANGGARAN DASAR
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21
1. a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya
memuat:
1) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan,
dan program kerja/kegiatan;
2) Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran
program kerja/kegiatan;
3) Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
4) Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.
b. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program
Kerja Dewan Komisaris untuk setiap tahun buku yang akan
menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
kepada Dewan Komisaris selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari
sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.
3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan
selambat-lambatnya pada hari ke-30 (tiga puluh) bulan pertama
setelah tahun buku berikutnya dimulai.
4. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan
Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
ANGGARAN DASAR 77
5. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam Laporan
Tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
telah terdaftar di Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), yang terdiri atas
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas
laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium serta tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.
6. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud,
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau
alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
78 ANGGARAN DASAR
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan tidak memberi alasan
secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
Laporan Tahunan.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS paling
lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.
10. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas
pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan
keuangan dan laporan tugas pengawasan oleh Dewan
Komisaris serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab
terhadap pihak yang dirugikan.
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS
untuk kepentingan Pemegang Saham.
ANGGARAN DASAR 79
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan Laporan Laba Rugi
dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah
satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan
yang lain berperedaran nasional, dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 22
1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
menurut cara penggunaannya yang disetujui oleh RUPS tersebut.
2. a. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil
dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus
ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
b. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa
saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada
tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan
mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus
diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka
laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang
diwajibkan oleh undang-undang, Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundangan lain, dibagi sebagai dividen.
78 ANGGARAN DASAR
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan tidak memberi alasan
secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
Laporan Tahunan.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS paling
lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.
10. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas
pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan
keuangan dan laporan tugas pengawasan oleh Dewan
Komisaris serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab
terhadap pihak yang dirugikan.
11. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS
untuk kepentingan Pemegang Saham.
ANGGARAN DASAR 79
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan Laporan Laba Rugi
dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah
satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan
yang lain berperedaran nasional, dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM Pasal 22
1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
menurut cara penggunaannya yang disetujui oleh RUPS tersebut.
2. a. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif berdasarkan keputusan yang diambil
dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus
ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
b. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa
saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada
tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan
mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus
diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka
laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang
diwajibkan oleh undang-undang, Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundangan lain, dibagi sebagai dividen.
80 ANGGARAN DASAR
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris.
5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
6. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7.
9. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup.
10. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan,
ANGGARAN DASAR 81
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu.
b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah
dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
c. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil
oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan.
d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)
tahun menjadi milik Perseroan.
PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 23
1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk cadangan ditentukan
oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun
buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20%
(duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan,
maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan.
80 ANGGARAN DASAR
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris.
5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
6. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7.
9. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup.
10. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan,
ANGGARAN DASAR 81
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu.
b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah
dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
c. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil
oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan.
d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)
tahun menjadi milik Perseroan.
PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 23
1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk cadangan ditentukan
oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun
buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20%
(duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan,
maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan.
82 ANGGARAN DASAR
4. a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang
melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
b. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimaksud
pada huruf a ayat ini dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24
1. Perubahan Anggaran Dasar termasuk merubah nama, tempat
kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya
Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan
dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan, diputuskan oleh
RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan.
ANGGARAN DASAR 83
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.
4. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 25
1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, maka
dalam hal:
a. Perseroan menggabungkan diri atau menerima penggabungan
perusahaan lain; atau
b. Peleburan Perseroan dengan perusahaan lain; Atau
c. Pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau
Perseroan mengambilalih perusahaan lain; atau
d. Pemisahan Perseroan; atau perubahan bentuk badan hukum
Perseroan; hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham
yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah
dan keputusan RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
82 ANGGARAN DASAR
4. a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum
digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang
melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
b. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimaksud
pada huruf a ayat ini dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 24
1. Perubahan Anggaran Dasar termasuk merubah nama, tempat
kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya
Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan
dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan, diputuskan oleh
RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki/mewakili
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan.
ANGGARAN DASAR 83
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.
4. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 25
1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan, maka
dalam hal:
a. Perseroan menggabungkan diri atau menerima penggabungan
perusahaan lain; atau
b. Peleburan Perseroan dengan perusahaan lain; Atau
c. Pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau
Perseroan mengambilalih perusahaan lain; atau
d. Pemisahan Perseroan; atau perubahan bentuk badan hukum
Perseroan; hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham
yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah
dan keputusan RUPS disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
84 ANGGARAN DASAR
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan.
4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di
wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk
badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS.
5. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan harus
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan
RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
ANGGARAN DASAR 85
hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk pembubaran dan likuidasi.
4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh Likuidator.
5. a. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
tidak ditunjuk Likuidator.
b. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah di bayarkan segala
hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk
membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah
harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil
likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut
keputusan RUPS.
6. Upah bagi Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan
pengadilan.
84 ANGGARAN DASAR
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan.
4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di
wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk
badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS.
5. RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan harus
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan
RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
ANGGARAN DASAR 85
hak suara yang sah dan keputusan RUPS disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua yang sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.
3. Ketentuan mengenai penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan
Negeri untuk RUPS ketiga, syarat dan mekanisme pemanggilan
serta batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis berlaku
bagi RUPS untuk pembubaran dan likuidasi.
4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh Likuidator.
5. a. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
tidak ditunjuk Likuidator.
b. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah di bayarkan segala
hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk
membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah
harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil
likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut
keputusan RUPS.
6. Upah bagi Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan
pengadilan.
86 ANGGARAN DASAR
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan
HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2
(dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia setelah RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau
setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian
beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
Likuidator.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
meliputi:
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c. Pembayaran kepada para kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.
11. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi harus dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
12. Sejak saat pembubaran, dibelakang nama Perseroan dicantumkan
kata ”dalam likuidasi”.
ANGGARAN DASAR 87
TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM Pasal 27
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.
PERATURAN PENUTUP Pasal 28
Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undang-undang Perseroan
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar, akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.
86 ANGGARAN DASAR
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan
HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2
(dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia setelah RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau
setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian
beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
Likuidator.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
meliputi:
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
c. Pembayaran kepada para kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.
11. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi harus dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
12. Sejak saat pembubaran, dibelakang nama Perseroan dicantumkan
kata ”dalam likuidasi”.
ANGGARAN DASAR 87
TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM Pasal 27
Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.
PERATURAN PENUTUP Pasal 28
Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undang-undang Perseroan
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar, akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.
88 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 89
DEVIDER - PEMBATAS
88 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 89
DEVIDER - PEMBATAS Articles of AssociationPT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
www.bankmandiri.co.id
90 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 91
Articles
Article 1 Name and Domicile 107
Article 2 Incorporation Term of The Company 107
Article 3 Purposes, Objectives and Business Activities 107
Article 4 Assets 110
Article 5 Shares and Shares Certificate 115
Article 6 Duplicates of Share Certificate 117
Article 7 Shareholder Register and Special Register 118
Article 8 Collective Deposit 120
Article 9 Transfer of Shares 125
Article 10 General Meeting of Shareholders 127
Article 11 Annual General Meeting of Shareholders 128
Article 12 Extraordinary General Meeting of Shareholders 130
Article 13 Place, Notice, Chairperson and Minutes of General
Meeting of Shareholders
130
Article 14 Quorum, Voting Right, and Resolution 135
Article 15 Board of Directors 139
Article 16 Duties and Powers of The Board of Directors 145
Article 17 Meeting of The Board of Directors 152
Article 18 Board of Commissioners 156
Article 19 Duties, Obligations and Power of The Board of
Commissioners
161
Article 20 Meeting of Board of Commissioners 164
Contents Page
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 93
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk
93
The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
105
90 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 91
Articles
Article 1 Name and Domicile 107
Article 2 Incorporation Term of The Company 107
Article 3 Purposes, Objectives and Business Activities 107
Article 4 Assets 110
Article 5 Shares and Shares Certificate 115
Article 6 Duplicates of Share Certificate 117
Article 7 Shareholder Register and Special Register 118
Article 8 Collective Deposit 120
Article 9 Transfer of Shares 125
Article 10 General Meeting of Shareholders 127
Article 11 Annual General Meeting of Shareholders 128
Article 12 Extraordinary General Meeting of Shareholders 130
Article 13 Place, Notice, Chairperson and Minutes of General
Meeting of Shareholders
130
Article 14 Quorum, Voting Right, and Resolution 135
Article 15 Board of Directors 139
Article 16 Duties and Powers of The Board of Directors 145
Article 17 Meeting of The Board of Directors 152
Article 18 Board of Commissioners 156
Article 19 Duties, Obligations and Power of The Board of
Commissioners
161
Article 20 Meeting of Board of Commissioners 164
Contents Page
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 93
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk
93
The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
105
92 ANGGARAN DASAR
Article 21 Work Plan, Financial Year and Annual Report 168
Article 22 The Use of Profits and Distribution of Interim Dividends 172
Article 23 The Utilization of Reserve Fund 174
Article 24 Amendment to Articles of Association 175
Article 25 Merger, Consolidation, Acquisition,Spin-Off and The
Change of Legal Entity
176
Article 26 Dissolution and Liquidation 177
Article 27 Domicile of Shareholders 180
Article 28 Closing Provision 180
ANGGARAN DASAR 93
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. was established on 2 October 1998
under the Deed No. 10, dated 2 October 1998, which was convened by
Notary Sutjipto, SH, and has obtained approval from the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98,
dated 2 October 1998 and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 97, dated 4 December 1998, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6859;
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. The first amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 98, dated 24 July 1999, which was convened by
Notary Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
13.781/HT.01.04 TH 99 dated 29 July 1999, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 77, dated 24
September 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 252;
2. The second amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 48, dated 10 July 2001, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia
No. C-03458.HT.01.04 TH 2001 dated 18 July 2001, and was
published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
92 ANGGARAN DASAR
Article 21 Work Plan, Financial Year and Annual Report 168
Article 22 The Use of Profits and Distribution of Interim Dividends 172
Article 23 The Utilization of Reserve Fund 174
Article 24 Amendment to Articles of Association 175
Article 25 Merger, Consolidation, Acquisition,Spin-Off and The
Change of Legal Entity
176
Article 26 Dissolution and Liquidation 177
Article 27 Domicile of Shareholders 180
Article 28 Closing Provision 180
ANGGARAN DASAR 93
The Establishment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. was established on 2 October 1998
under the Deed No. 10, dated 2 October 1998, which was convened by
Notary Sutjipto, SH, and has obtained approval from the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia No. C2-16561.HT.01.01 TH 98,
dated 2 October 1998 and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 97, dated 4 December 1998, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6859;
The Chronology of Amendments of Articles of Association of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. The first amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 98, dated 24 July 1999, which was convened by
Notary Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
13.781/HT.01.04 TH 99 dated 29 July 1999, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 77, dated 24
September 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 252;
2. The second amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 48, dated 10 July 2001, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia
No. C-03458.HT.01.04 TH 2001 dated 18 July 2001, and was
published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
94 ANGGARAN DASAR
101, dated 18 December 2001, Supplement to the State Gazette of
the Republic of Indonesia No. 491;
3. The third amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 1, dated 1 June 2003, which was convened by Notary
Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
12266.HT.01.04.TH 2003 dated 3 June 2003, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63, dated 8
August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 517;
4. The fourth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 2, dated 1 June 2003, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
has obtained approval from the Minister of Justice of the Republic
of Indonesia in a letter No. C-12783.HT.01.04. TH 2003, dated 6
June 2003 and No. C-13420.HT.01.04.TH 2003 dated 13 June 2003,
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
63, dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 6590;
5. The fifth amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 130, dated 29 September 2003, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
ANGGARAN DASAR 95
Republic of Indonesia No. C-25309.HT.01.04 TH 2003, dated 23
October 2003, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 93, dated 21 October 2003, Supplement
to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 910;
6. The sixth amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 43, dated 10 November 2004, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-29749.HT.01.04 TH 2004, dated 8
December 2004, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 3, dated 11 January 2005, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23;
7. The seventh amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 108, dated 26 January 2005, which was
convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary
Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in the database
of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the
Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
03680.HT.01.04 TH 2005, dated 14 Februari 2005, and was
published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 30,
dated 15 April 2005, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 308;
8. The eighth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 5, dated 4 April 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
94 ANGGARAN DASAR
101, dated 18 December 2001, Supplement to the State Gazette of
the Republic of Indonesia No. 491;
3. The third amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 1, dated 1 June 2003, which was convened by Notary
Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
12266.HT.01.04.TH 2003 dated 3 June 2003, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63, dated 8
August 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 517;
4. The fourth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 2, dated 1 June 2003, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
has obtained approval from the Minister of Justice of the Republic
of Indonesia in a letter No. C-12783.HT.01.04. TH 2003, dated 6
June 2003 and No. C-13420.HT.01.04.TH 2003 dated 13 June 2003,
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
63, dated 8 August 2003, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 6590;
5. The fifth amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 130, dated 29 September 2003, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
ANGGARAN DASAR 95
Republic of Indonesia No. C-25309.HT.01.04 TH 2003, dated 23
October 2003, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 93, dated 21 October 2003, Supplement
to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 910;
6. The sixth amendment of the Articles of Association was set forth in
the Deed No. 43, dated 10 November 2004, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-29749.HT.01.04 TH 2004, dated 8
December 2004, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 3, dated 11 January 2005, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23;
7. The seventh amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 108, dated 26 January 2005, which was
convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary
Sutjipto, SH, and has been accepted and recorded in the database
of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the
Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
03680.HT.01.04 TH 2005, dated 14 Februari 2005, and was
published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 30,
dated 15 April 2005, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 308;
8. The eighth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 5, dated 4 April 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
96 ANGGARAN DASAR
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-10564.HT.01.04 TH 2005, dated 18
April 2005, and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 45, dated 7 June 2005, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 522;
9. The ninth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 8, dated 4 July 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-20004.HT.01.04 TH 2005, dated 20 July
2005, and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 70, dated 1 September 2005, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 832;
10. The tenth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 44, dated 6 October 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. C-28114.HT.01.04 TH 2005, dated 12 October 2005,
and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 103, dated 27 December 2005, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1217;
ANGGARAN DASAR 97
11. The eleventh amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 192, dated 21 December 2005 which was
convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary
Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and
recorded in the database of Legal Entity Administration System
(SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law
Administration of the Department of Laws and Human Rights of
the Republic of Indonesia No. C-01287 HT.01.04 TH 2006, dated 17
January 2006, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 19, dated 7 March 2006, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 256;
12. The twelfth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 11, dated 5 January 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. C-02540 HT.01.04 TH 2006, dated 27 January 2006,
and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 31, dated 18 April 2006, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 405;
13. The thirteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 48, dated 12 April 2006, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-11408 HT.01.04 TH 2006, dated 21
96 ANGGARAN DASAR
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-10564.HT.01.04 TH 2005, dated 18
April 2005, and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 45, dated 7 June 2005, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 522;
9. The ninth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 8, dated 4 July 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, and
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-20004.HT.01.04 TH 2005, dated 20 July
2005, and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 70, dated 1 September 2005, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 832;
10. The tenth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 44, dated 6 October 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. C-28114.HT.01.04 TH 2005, dated 12 October 2005,
and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 103, dated 27 December 2005, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1217;
ANGGARAN DASAR 97
11. The eleventh amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 192, dated 21 December 2005 which was
convened by Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary
Sutjipto, SH, the amendment of which has been accepted and
recorded in the database of Legal Entity Administration System
(SISMINBAKUM) of the Directorate General of General Law
Administration of the Department of Laws and Human Rights of
the Republic of Indonesia No. C-01287 HT.01.04 TH 2006, dated 17
January 2006, and was published in the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 19, dated 7 March 2006, Supplement to
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 256;
12. The twelfth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 11, dated 5 January 2005, which was convened by
Notary Aulia Taufani, SH, substitute for Notary Sutjipto, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Laws and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. C-02540 HT.01.04 TH 2006, dated 27 January 2006,
and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 31, dated 18 April 2006, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 405;
13. The thirteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 48, dated 12 April 2006, which was convened
by Notary Sutjipto, SH, the amendment of which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. C-11408 HT.01.04 TH 2006, dated 21
98 ANGGARAN DASAR
April 2006, and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 46, dated 9 June 2006, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 602;
14. The fourteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 1, dated 5 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-4704, dated 8 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 34;
15. The fifteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 2, dated 5 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-4963, dated 14 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 35;
16. The sixteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 5, dated 6 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
ANGGARAN DASAR 99
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-5098, dated 15 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 36;
17. The seventeenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 65, dated 22 December 2006, which was
convened by Notary Poerbaningsih Adi Warsito, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-5741, dated 29 December 2006 and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16, dated 23
Februari 2010, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 111;
18. The eighteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 24, dated 31 January 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-1741, dated 13 Februari 2007, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35, dated 1 May
98 ANGGARAN DASAR
April 2006, and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 46, dated 9 June 2006, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 602;
14. The fourteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 1, dated 5 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-4704, dated 8 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 34;
15. The fifteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 2, dated 5 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-4963, dated 14 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 35;
16. The sixteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 5, dated 6 December 2006, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
ANGGARAN DASAR 99
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-5098, dated 15 December 2006, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4, dated 12 January
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 36;
17. The seventeenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 65, dated 22 December 2006, which was
convened by Notary Poerbaningsih Adi Warsito, SH, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-5741, dated 29 December 2006 and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16, dated 23
Februari 2010, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 111;
18. The eighteenth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 24, dated 31 January 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W7-
HT.01.04-1741, dated 13 Februari 2007, and was published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 35, dated 1 May
100 ANGGARAN DASAR
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 460;
19. The nineteenth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 14, dated 11 May 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7371, dated 23 May 2007, and
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64,
dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 894;
20. The twentieth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 15, dated 11 May 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, dated 30 May 2007, and
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64,
dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 895;
21. The twenty first amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 29, dated 27 July 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
ANGGARAN DASAR 101
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-11483, dated 1 August 2007,
and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
80, dated 5 October 2007, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 1135;
22. The twenty second amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 32, dated 30 October 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
UM.HT.01.10-2820, dated 6 November 2007, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8
Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 107;
23. The twenty third amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 33, dated 30 October 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
UM.HT.01.10-4985, dated 30 November 2007, and was published
in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8
Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 108;
24. The twenty fourth amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 48, dated 25 June 2008, which was
100 ANGGARAN DASAR
2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 460;
19. The nineteenth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 14, dated 11 May 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7371, dated 23 May 2007, and
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64,
dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 894;
20. The twentieth amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 15, dated 11 May 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-7919, dated 30 May 2007, and
was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64,
dated 10 August 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 895;
21. The twenty first amendment of the Articles of Association was set forth
in the Deed No. 29, dated 27 July 2007, which was convened by Notary
Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the amendment of which has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General of
General Law Administration of the Department of Justice of the
ANGGARAN DASAR 101
Republic of Indonesia No. W7-HT.01.04-11483, dated 1 August 2007,
and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
80, dated 5 October 2007, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 1135;
22. The twenty second amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 32, dated 30 October 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
UM.HT.01.10-2820, dated 6 November 2007, and was published in
the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8
Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 107;
23. The twenty third amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 33, dated 30 October 2007, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, the
amendment of which has been accepted and recorded in the
database of Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of
the Directorate General of General Law Administration of the
Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-
UM.HT.01.10-4985, dated 30 November 2007, and was published
in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12, dated 8
Februari 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 108;
24. The twenty fourth amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 48, dated 25 June 2008, which was
102 ANGGARAN DASAR
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 TH 2008, dated 8
July 2008 and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 71, dated 2 September 2008, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16626;
25. The twenty fifth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 21, dated 10 July 2008, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368 dated 7 August
2008 and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 18, dated 3 March 2009, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 158;
26. The twenty sixth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 2, dated 10 October 2008, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-22998 dated 4 November
2008.
27. The twenty seventh amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 4, dated 9 January 2009, which was
ANGGARAN DASAR 103
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-00983 dated 26 Februari
2009 and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 28, dated 7 April 2009, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 254;
28. The twenty eighth amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 8, dated 2 July 2009, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-10953 dated 22 July
2009;
29. The twenty ninth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 4, dated 7 January 2010, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-01385 dated 19 January
2010;
30. The thirtieth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 29, dated 17 June 2010, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
102 ANGGARAN DASAR
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-39432.AH.01.02 TH 2008, dated 8
July 2008 and was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 71, dated 2 September 2008, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 16626;
25. The twenty fifth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 21, dated 10 July 2008, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-19368 dated 7 August
2008 and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 18, dated 3 March 2009, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 158;
26. The twenty sixth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 2, dated 10 October 2008, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, which
has been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-22998 dated 4 November
2008.
27. The twenty seventh amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 4, dated 9 January 2009, which was
ANGGARAN DASAR 103
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-00983 dated 26 Februari
2009 and was published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 28, dated 7 April 2009, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 254;
28. The twenty eighth amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 8, dated 2 July 2009, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-10953 dated 22 July
2009;
29. The twenty ninth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 4, dated 7 January 2010, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Department of Justice of the
Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-01385 dated 19 January
2010;
30. The thirtieth amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 29, dated 17 June 2010, which was convened
by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has been
accepted and recorded in the database of Legal Entity
104 ANGGARAN DASAR
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
15813 and No. AHU-AH.01.10-15814, both dated 24 June 2010;
31. The thirty first amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 7, dated 11 January 2011, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
02369 dated 24 January 2011;
32. The thirty second amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 15, dated 25 Februari 2011 which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
07466 dated 10 March 2011.
ANGGARAN DASAR 105
The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
The latest amendment of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company was set forth in the Deed No. 32, dated 21
June 2011 which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of
Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate
General of General Law Administration of the Department of Justice of
the Republic of Indonesia No: AHU-0063383.AH.01.09 Tahun 2011
dated 1 Agustus 2011.
104 ANGGARAN DASAR
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
15813 and No. AHU-AH.01.10-15814, both dated 24 June 2010;
31. The thirty first amendment of the Articles of Association was set
forth in the Deed No. 7, dated 11 January 2011, which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
02369 dated 24 January 2011;
32. The thirty second amendment of the Articles of Association was
set forth in the Deed No. 15, dated 25 Februari 2011 which was
convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, and has
been accepted and recorded in the database of Legal Entity
Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate General
of General Law Administration of the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-
07466 dated 10 March 2011.
ANGGARAN DASAR 105
The Latest Board of Commissioners and Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
The latest amendment of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company was set forth in the Deed No. 32, dated 21
June 2011 which was convened by Notary Dr. Amrul Partomuan Pohan,
SH, LLM, which has been accepted and recorded in the database of
Legal Entity Administration System (SISMINBAKUM) of the Directorate
General of General Law Administration of the Department of Justice of
the Republic of Indonesia No: AHU-0063383.AH.01.09 Tahun 2011
dated 1 Agustus 2011.
106 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 107
NAME AND DOMICILE Article 1
1. This Limited Liability Company shall be called: “PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” abbreviated into
“PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk” (hereinafter in this Articles of
Association is referred to as the “Company”), having its domicile
and head office in South Jakarta. 2. The Company may open branches or representatives in other
places within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners as well as by taking into account of the prevailing laws and regulations.
INCORPORATION TERM OF THE COMPANY Article 2
The Company shall be established for an indefinite period and
commenced as of 2-10-1998 (the second day of October one thousand
nine hundred ninety eight) as set forth in the deed of incorporation
which has obtained ratification under the decree of the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia dated 2-10-1998 (the second day
of October one thousand nine hundred ninety eight) No: C2-
16561.HT.01.01.TH.98
PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3
1. The purposes and objectives of the Company are to engage in the
activity of banking in accordance with the prevailing laws and
regulations.
106 ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR 107
NAME AND DOMICILE Article 1
1. This Limited Liability Company shall be called: “PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.” abbreviated into
“PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk” (hereinafter in this Articles of
Association is referred to as the “Company”), having its domicile
and head office in South Jakarta. 2. The Company may open branches or representatives in other
places within or outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors upon approval of the Board of Commissioners as well as by taking into account of the prevailing laws and regulations.
INCORPORATION TERM OF THE COMPANY Article 2
The Company shall be established for an indefinite period and
commenced as of 2-10-1998 (the second day of October one thousand
nine hundred ninety eight) as set forth in the deed of incorporation
which has obtained ratification under the decree of the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia dated 2-10-1998 (the second day
of October one thousand nine hundred ninety eight) No: C2-
16561.HT.01.01.TH.98
PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES Article 3
1. The purposes and objectives of the Company are to engage in the
activity of banking in accordance with the prevailing laws and
regulations.
108 ANGGARAN DASAR
2. In order to achieve the above-mentioned purposes and objectives,
the Company may undertake the following business activities:
a. Collecting public’s fund in the form of savings such as giro
(clearing account), time deposit, deposit certificate, savings
account and/ or other forms equivalent to the foregoing;
b. Providing credits;
c. Issuing promissory notes;
d. Purchasing, selling or putting encumbrance over on its own
risk or for the benefit of and under its customer’s instruction,
for the following;
1) Money order, including those accepted by bank of which
the validity period does not exceed the common practice
of trading of such papers;
2) Promissory notes and other commercial papers of which
the validity period does not exceed the common practice
of trading of such papers;
3) State treasury papers and government guarantees;
4) Certificates of Bank of Indonesia (SBI)
5) Bonds;
6) Commercial papers with a validity period in accordance
with the prevailing laws and regulations;
7) Other commercial papers with a validity period in
accordance with the prevailing laws and regulations.
e. Transferring funds whether for its own benefit as well, as the
benefit.
f. Placing funds, borrowing funds from or lending funds to other
banks, whether by letters, telecommunication facilities or
registered money orders, cheques, and other facilities;
g. Receiving payments from receivable of commercial papers and
undertaking settlements with or among third parties;
ANGGARAN DASAR 109
h. Providing safe deposit for goods and commercial papers;
i. Engaging custodial activities for other parties’ interest based on a
contract;
j. Conducting a placement of fund from one customer to another in
the form of commercial papers which are not listed at the stock
exchange;
k. Factoring, credit card and trusteeship services;
l. Providing financing and/or other activities based on the principle of
syariah, in accordance with the rules and regulations imposed by
competent authorities;
m. Conducting activities normally performed by banks as long as not in
contradictory with the rules and regulations.
3. Other than conducting business activity as referred to in paragraph 2, the
Company may also:
a. Perform activities in foreign currencies pursuant to the rules and
regulations imposed by competent authorities;
b. Perform capital participation in banks or other companies in financial
sectors such as leasing companies, venture capital, securities
companies, insurance companies as well as clearance settlement and
depository institutions, subject to rules and regulations imposed by
the competent authorities;
c. Perform temporary capital participation to overcome credit failure
or financing failure pursuant to syariah principles, provided that its
participation shall eventually withdrawn, subject to the rules and
regulations imposed by the competent authorities;
d. Act as a founder and a manager of pension funds in accordance with
the prevailing laws and regulations;
e. Purchase collateral either in a whole or in part through an auction or
in the event a debtor fails to meet its obligations to the Company,
108 ANGGARAN DASAR
2. In order to achieve the above-mentioned purposes and objectives,
the Company may undertake the following business activities:
a. Collecting public’s fund in the form of savings such as giro
(clearing account), time deposit, deposit certificate, savings
account and/ or other forms equivalent to the foregoing;
b. Providing credits;
c. Issuing promissory notes;
d. Purchasing, selling or putting encumbrance over on its own
risk or for the benefit of and under its customer’s instruction,
for the following;
1) Money order, including those accepted by bank of which
the validity period does not exceed the common practice
of trading of such papers;
2) Promissory notes and other commercial papers of which
the validity period does not exceed the common practice
of trading of such papers;
3) State treasury papers and government guarantees;
4) Certificates of Bank of Indonesia (SBI)
5) Bonds;
6) Commercial papers with a validity period in accordance
with the prevailing laws and regulations;
7) Other commercial papers with a validity period in
accordance with the prevailing laws and regulations.
e. Transferring funds whether for its own benefit as well, as the
benefit.
f. Placing funds, borrowing funds from or lending funds to other
banks, whether by letters, telecommunication facilities or
registered money orders, cheques, and other facilities;
g. Receiving payments from receivable of commercial papers and
undertaking settlements with or among third parties;
ANGGARAN DASAR 109
h. Providing safe deposit for goods and commercial papers;
i. Engaging custodial activities for other parties’ interest based on a
contract;
j. Conducting a placement of fund from one customer to another in
the form of commercial papers which are not listed at the stock
exchange;
k. Factoring, credit card and trusteeship services;
l. Providing financing and/or other activities based on the principle of
syariah, in accordance with the rules and regulations imposed by
competent authorities;
m. Conducting activities normally performed by banks as long as not in
contradictory with the rules and regulations.
3. Other than conducting business activity as referred to in paragraph 2, the
Company may also:
a. Perform activities in foreign currencies pursuant to the rules and
regulations imposed by competent authorities;
b. Perform capital participation in banks or other companies in financial
sectors such as leasing companies, venture capital, securities
companies, insurance companies as well as clearance settlement and
depository institutions, subject to rules and regulations imposed by
the competent authorities;
c. Perform temporary capital participation to overcome credit failure
or financing failure pursuant to syariah principles, provided that its
participation shall eventually withdrawn, subject to the rules and
regulations imposed by the competent authorities;
d. Act as a founder and a manager of pension funds in accordance with
the prevailing laws and regulations;
e. Purchase collateral either in a whole or in part through an auction or
in the event a debtor fails to meet its obligations to the Company,
110 ANGGARAN DASAR
the purchased collateral shall consequently be liquidated
immediately.
ASSETS Article 4
1. The authorized capital of the Company shall be Rp
16,000,000,000,000.00 (sixteen trillion Rupiah) divided into 1
(one) Series A Dwiwarna share having a nominal value of
Rp.500.00 (five hundred Rupiah) and 31,999,999,999 (thirty one
billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine
thousand nine hundred ninety nine) Series B shares, each share
has a nominal value of Rp. 500.00 (five hundred rupiah);
2. Of such authorized capital have been subscribed in the amount of
1 (one) A Dwiwarna Series share with a nominal value of Rp 500.00
(Five hundred Rupiah) and 23,333,333,332 (twenty three billion
three hundred thirty three million three hundred thirty three
thousand three hundred thirty two) B Series shares per share
having a nominal value of Rp 500.00 (Five hundred Rupiah) or the
total nominal value of Rp 11,666,666,666,000. (Eleven trillion six
hundred sixty six billion six hundred sixty six million six hundred
sixty six thousand Rupiah).
One hundred percent (100%) of the nominal value of each of the
above mentioned subscribed shares, or the total sum of Rp
11,666,666,666,500.- (eleven trillion six hundred sixty six billion
six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand five
hundred Rupiah) have been fully paid up to the Company by the
respective shareholders of the relevant shares with the details as
follows:
ANGGARAN DASAR 111
a. Rp.10.498.247.371.000.00 (ten trillion four hundred ninety
eight billion two hundred forty seven million three hundred
seventy one thousand Rupiah), as stated on the deed dated 11-
1-2011 (the eleventh of January two thousand and eleven) No:
7, which had been notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of the Republic of Indonesia as stated in
the Letter of Notification Receipt dated 24-1-2011 (the
twentyfourth day of January two thousand and eleven) No:
AHU-AH.01.10-02369;
b. Rp.1.168.419.295.500 (one trillion one hundred sixty eight
billion four hundred nineteen million two hundred ninety five
thousand five hundred Rupiah); as stated in “Journal of the
Increase of the Company’s Subscribed and Paid-up Capital
through Rights Issue with Pre-Emptive Rights Issue (HMETD)”
which was issued by the Company’s Accounting Group on the
25-2-2011 (twenty fifth day of Februari two thousand and
eleven), with sufficient stamp duty and affixed to the original
hereof;
3. Each share which is further issued including requirements and
term of the issuance of shares shall only be executed by the Board
of Directors with the approval of the General Meeting of
Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”), subject to the
provisions set forth in this Articles of Association and the
prevailing laws and regulations in Capital Market as well as
Securities Exchange regulations in Indonesia, where the Company’s
shares are listed, provided that the price of the issued shares shall
not be less than the par value.
4. a. 1) In case the shares in portfolio are to be issued by a limited
public offering with the pre-emptive right of Securities
110 ANGGARAN DASAR
the purchased collateral shall consequently be liquidated
immediately.
ASSETS Article 4
1. The authorized capital of the Company shall be Rp
16,000,000,000,000.00 (sixteen trillion Rupiah) divided into 1
(one) Series A Dwiwarna share having a nominal value of
Rp.500.00 (five hundred Rupiah) and 31,999,999,999 (thirty one
billion nine hundred ninety nine million nine hundred ninety nine
thousand nine hundred ninety nine) Series B shares, each share
has a nominal value of Rp. 500.00 (five hundred rupiah);
2. Of such authorized capital have been subscribed in the amount of
1 (one) A Dwiwarna Series share with a nominal value of Rp 500.00
(Five hundred Rupiah) and 23,333,333,332 (twenty three billion
three hundred thirty three million three hundred thirty three
thousand three hundred thirty two) B Series shares per share
having a nominal value of Rp 500.00 (Five hundred Rupiah) or the
total nominal value of Rp 11,666,666,666,000. (Eleven trillion six
hundred sixty six billion six hundred sixty six million six hundred
sixty six thousand Rupiah).
One hundred percent (100%) of the nominal value of each of the
above mentioned subscribed shares, or the total sum of Rp
11,666,666,666,500.- (eleven trillion six hundred sixty six billion
six hundred sixty six million six hundred sixty six thousand five
hundred Rupiah) have been fully paid up to the Company by the
respective shareholders of the relevant shares with the details as
follows:
ANGGARAN DASAR 111
a. Rp.10.498.247.371.000.00 (ten trillion four hundred ninety
eight billion two hundred forty seven million three hundred
seventy one thousand Rupiah), as stated on the deed dated 11-
1-2011 (the eleventh of January two thousand and eleven) No:
7, which had been notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of the Republic of Indonesia as stated in
the Letter of Notification Receipt dated 24-1-2011 (the
twentyfourth day of January two thousand and eleven) No:
AHU-AH.01.10-02369;
b. Rp.1.168.419.295.500 (one trillion one hundred sixty eight
billion four hundred nineteen million two hundred ninety five
thousand five hundred Rupiah); as stated in “Journal of the
Increase of the Company’s Subscribed and Paid-up Capital
through Rights Issue with Pre-Emptive Rights Issue (HMETD)”
which was issued by the Company’s Accounting Group on the
25-2-2011 (twenty fifth day of Februari two thousand and
eleven), with sufficient stamp duty and affixed to the original
hereof;
3. Each share which is further issued including requirements and
term of the issuance of shares shall only be executed by the Board
of Directors with the approval of the General Meeting of
Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”), subject to the
provisions set forth in this Articles of Association and the
prevailing laws and regulations in Capital Market as well as
Securities Exchange regulations in Indonesia, where the Company’s
shares are listed, provided that the price of the issued shares shall
not be less than the par value.
4. a. 1) In case the shares in portfolio are to be issued by a limited
public offering with the pre-emptive right of Securities
112 ANGGARAN DASAR
(hereinafter referred to as “Limited Public Offering”) to
the shareholders, all shareholders whose names are
registered in the Shareholder Register of the Company on
the date stipulated by the General Meeting of
Shareholders approving the Limited Public Offering have a
pre-emptive right to purchase the shares which are going
to be issued (hereinafter referred to as “Share Preemptive
Right or abbreviated as “Rights Issue”) in proportion to the
shares respectively own by them by way of payment in
cash.
2) Rights Issue may be sold and transferred to other parties
with due observance of the Articles of Association and
prevailing laws and regulations in the Capital Market.
3) The Board of Directors must announce the resolution on
the issuance of shares by limited public offering in at least
2 (two) Indonesian daily newspapers, one of which is
circulated within the territory of the Republic of Indonesia
pursuant to the Board of Directors’ consideration.
4) The Shareholders or the holders of the Rights Issue shall
be entitled to purchase shares to be issued in accordance
with the total Rights Issue at the time and subject to
requirements stipulated in the resolution of the General
Meeting of Shareholders as referred in paragraph 3.
5) In the case within the stipulated time as specified in the
resolution of the General Meeting of Shareholders above,
the Shareholders or the holders of Rights Issue do not
purchase the shares offered to them in accordance with
total Rights Issue by making payment in cash of the shares
price to the Company, then the shares will be allocated to
the Shareholders who intend to purchase the shares in an
amount bigger than their Rights Issue portion equals with
ANGGARAN DASAR 113
total executed Rights Issue, by taking into account of the
provisions in the Articles of Association and prevailing laws
and regulations in the Capital Market.
6) In the case there are still remaining shares after the
allocations:
a) If the total maximum for the increase of the
Company’s capital through the Limited Public Offering
has not yet been stipulated and executed without any
guarantee from the standby buyer, the remaining
shares which are not partly taken shall not be issued
and shall be retained in the Company;
b) If the total maximum for the increase of the
Company’s capital through the Limited Public Offering
has been stipulated and executed with a guarantee
from the standby buyer, the remaining shares shall be
allocated to a certain party acting as standby buyer in
the Limited Public Offering, a party who has provided
an undertaking to purchase the remaining shares
provided that the said price and terms are not less
than those determined in the resolution of the General
Meeting of Shareholders;
with due observance of the provision in Articles of
Association and rules and regulations in the Capital Market.
b. Provision as referred to in point a of this paragraph shall be
applicable mutatis mutandis in terms of the Company’s
decision to issue convertible bonds and/or warrant and/or any
other convertible securities similar to that.
5. In deviation of the provisions in paragraph 4, the Company, upon
approval of the General Meeting of Shareholders shall be able to
issue shares in portfolio and/or convertible bonds and/or warrant
112 ANGGARAN DASAR
(hereinafter referred to as “Limited Public Offering”) to
the shareholders, all shareholders whose names are
registered in the Shareholder Register of the Company on
the date stipulated by the General Meeting of
Shareholders approving the Limited Public Offering have a
pre-emptive right to purchase the shares which are going
to be issued (hereinafter referred to as “Share Preemptive
Right or abbreviated as “Rights Issue”) in proportion to the
shares respectively own by them by way of payment in
cash.
2) Rights Issue may be sold and transferred to other parties
with due observance of the Articles of Association and
prevailing laws and regulations in the Capital Market.
3) The Board of Directors must announce the resolution on
the issuance of shares by limited public offering in at least
2 (two) Indonesian daily newspapers, one of which is
circulated within the territory of the Republic of Indonesia
pursuant to the Board of Directors’ consideration.
4) The Shareholders or the holders of the Rights Issue shall
be entitled to purchase shares to be issued in accordance
with the total Rights Issue at the time and subject to
requirements stipulated in the resolution of the General
Meeting of Shareholders as referred in paragraph 3.
5) In the case within the stipulated time as specified in the
resolution of the General Meeting of Shareholders above,
the Shareholders or the holders of Rights Issue do not
purchase the shares offered to them in accordance with
total Rights Issue by making payment in cash of the shares
price to the Company, then the shares will be allocated to
the Shareholders who intend to purchase the shares in an
amount bigger than their Rights Issue portion equals with
ANGGARAN DASAR 113
total executed Rights Issue, by taking into account of the
provisions in the Articles of Association and prevailing laws
and regulations in the Capital Market.
6) In the case there are still remaining shares after the
allocations:
a) If the total maximum for the increase of the
Company’s capital through the Limited Public Offering
has not yet been stipulated and executed without any
guarantee from the standby buyer, the remaining
shares which are not partly taken shall not be issued
and shall be retained in the Company;
b) If the total maximum for the increase of the
Company’s capital through the Limited Public Offering
has been stipulated and executed with a guarantee
from the standby buyer, the remaining shares shall be
allocated to a certain party acting as standby buyer in
the Limited Public Offering, a party who has provided
an undertaking to purchase the remaining shares
provided that the said price and terms are not less
than those determined in the resolution of the General
Meeting of Shareholders;
with due observance of the provision in Articles of
Association and rules and regulations in the Capital Market.
b. Provision as referred to in point a of this paragraph shall be
applicable mutatis mutandis in terms of the Company’s
decision to issue convertible bonds and/or warrant and/or any
other convertible securities similar to that.
5. In deviation of the provisions in paragraph 4, the Company, upon
approval of the General Meeting of Shareholders shall be able to
issue shares in portfolio and/or convertible bonds and/or warrant
114 ANGGARAN DASAR
and/ or any other similar convertible securities without a limited
public offering to the Shareholders. The shares and/or convertible
bonds and/or warrant and/or any other similar convertible
securities may be sold by the Company to anyone whomsoever at
the price and terms as determined by the Board of Directors upon
the approval of the General Meeting of Shareholders, provided
that the said issuance:
a. Shall be addressed to the Company’s employees;
b. Shall be addressed to the holders of the convertible bonds,
warrant or any other convertible securities, which have been
issued upon the approval of the General Meeting of
Shareholders;
c. Shall be conducted for reorganization and/or restructuring
which has been approved by the General Meeting of
Shareholders; and/ or
d. Shall be executed by observing the total amount and the
period as regulated in the laws and regulations in the Capital
Market or as exempted by a regulation as likely to be
acceptable by the Company.
6. The payment of shares capital can be made in the form of money
and/ or others which can be valued by money, as long as not in
contradictory with the prevailing laws and regulations and/or with
due observance of provision of Articles of Association.
7. In the event that the authorized capital is increased, each share
subscription shall only be further executed by the Board of
Directors at the time and under certain conditions as determined
by the Board of Directors, and the Board of Directors shall
determine the price of the shares to be issued as well as any other
terms deemed necessary provided that the price shall not be
ANGGARAN DASAR 115
below the nominal value. The said resolution of the Board of
Directors shall also obtain approval from the General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the permit from the competent
authorities.
8. The General Meeting of Shareholders referred to in this article
shall be attended by the Shareholder of Series A Dwiwarna share
and the resolutions of such meeting must be approved by the
holder of Series A Dwiwarna share.
SHARES AND SHARES CERTIFICATE Article 5
1. The Company’s shares are registered shares and are issued on
behalf of the owner as registered in the Shareholders Register
consisting of Series A Dwiwarna share that specifically can only be
owned by the STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and Series B
shares which can be owned by the public.
2. The “shares” in this Articles of Association shall refer to Series A
Dwiwarna share and Series B shares, while the “shareholders” shall
refer to Shareholders of Series A Dwiwarna share and Series B
shares, unless it is explicitly stipulated otherwise.
3. The Shareholder of Series A Dwiwarna share has the rights which
are not owned by the Shareholders of Series B shares, i.e. the right
to:
a. Amend the Articles of Association;
b. Amend the capital structure;
c. Appoint and/or terminate members of the Board of Directors
and/or members of the Board of Commissioners.
114 ANGGARAN DASAR
and/ or any other similar convertible securities without a limited
public offering to the Shareholders. The shares and/or convertible
bonds and/or warrant and/or any other similar convertible
securities may be sold by the Company to anyone whomsoever at
the price and terms as determined by the Board of Directors upon
the approval of the General Meeting of Shareholders, provided
that the said issuance:
a. Shall be addressed to the Company’s employees;
b. Shall be addressed to the holders of the convertible bonds,
warrant or any other convertible securities, which have been
issued upon the approval of the General Meeting of
Shareholders;
c. Shall be conducted for reorganization and/or restructuring
which has been approved by the General Meeting of
Shareholders; and/ or
d. Shall be executed by observing the total amount and the
period as regulated in the laws and regulations in the Capital
Market or as exempted by a regulation as likely to be
acceptable by the Company.
6. The payment of shares capital can be made in the form of money
and/ or others which can be valued by money, as long as not in
contradictory with the prevailing laws and regulations and/or with
due observance of provision of Articles of Association.
7. In the event that the authorized capital is increased, each share
subscription shall only be further executed by the Board of
Directors at the time and under certain conditions as determined
by the Board of Directors, and the Board of Directors shall
determine the price of the shares to be issued as well as any other
terms deemed necessary provided that the price shall not be
ANGGARAN DASAR 115
below the nominal value. The said resolution of the Board of
Directors shall also obtain approval from the General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the permit from the competent
authorities.
8. The General Meeting of Shareholders referred to in this article
shall be attended by the Shareholder of Series A Dwiwarna share
and the resolutions of such meeting must be approved by the
holder of Series A Dwiwarna share.
SHARES AND SHARES CERTIFICATE Article 5
1. The Company’s shares are registered shares and are issued on
behalf of the owner as registered in the Shareholders Register
consisting of Series A Dwiwarna share that specifically can only be
owned by the STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and Series B
shares which can be owned by the public.
2. The “shares” in this Articles of Association shall refer to Series A
Dwiwarna share and Series B shares, while the “shareholders” shall
refer to Shareholders of Series A Dwiwarna share and Series B
shares, unless it is explicitly stipulated otherwise.
3. The Shareholder of Series A Dwiwarna share has the rights which
are not owned by the Shareholders of Series B shares, i.e. the right
to:
a. Amend the Articles of Association;
b. Amend the capital structure;
c. Appoint and/or terminate members of the Board of Directors
and/or members of the Board of Commissioners.
116 ANGGARAN DASAR
d. Merge, consolidate, acquire, spin-off or change the form of the
legal entity.
e. Dissolve and liquidate of the Company;
provided that the use of such right shall be in accordance with the
provisions in the Articles of Association and rules and regulations.
4. The Company only acknowledges one person (individual person or
legal entity) as the holder of one share or more.
5. In the event that a share due to any reason whatsoever becomes the
property of several persons, those who have joint ownership shall
appoint one person among them or another person as their joint
representative, and only the appointed or authorized person shall be
entitled to exercise the rights conferred by law upon such share.
6. To the extent that the provision as referred to in paragraph 5 has not
yet been implemented, the shareholders shall not be entitled to cast
any votes in a General Meeting of Shareholders, and the dividend
payment for the share shall be postponed.
7. A shareholder shall be lawfully subject to the provisions of this
Articles of Association, and by all resolutions lawfully adopted in the
General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and
regulations.
8. Shares of the Company which are listed in the Stock Exchange in
Indonesia are subject to the prevailing laws and regulations in Capital
Market.
9. Shares Ownership evidence may be in the form of share certificate or
collective share certificate of which the forms and contents shall be
ANGGARAN DASAR 117
determined by the Board of Directors and signed by or bear the
printed signature thereupon by President Director and President
Commissioner, or in case the President Director and/or President
Commissioner is prevented, of which impediment no evidence to
third parties shall be required, it shall be substituted by another
member of the Board of Directors and/or other members of the Board
of Commissioners.
DUPLICATES OF SHARE CERTIFICATE Article 6
1. In the event that a share certificate is damaged or unusable, such
share certificate may be replaced as long as the Company receives
sufficient evidence that:
a. The shares certificate is damaged or unusable;
b. The party submitting a written request for the duplicate of
share certificate is the owner of the said shares certificate and
the original shares certificate which is damaged or unusable
shall be returned and can be exchanged with the new ones
with the same numbers with the original shares certificate.
2. Shares certificate as referred to in paragraph 1 shall then be
destroyed and Minutes shall be made by the Board of Directors to
be reported in the subsequent General Meeting of Shareholders.
3. a. In the event that a share certificate is lost or totally damaged,
the owner of the shares certificate shall submit written
request to the Board of Directors, and the Board of Directors
shall then issue a duplicate after the Board of Directors is of
the opinion that the loss has been sufficiently proven to the
satisfaction of the Board of Directors and upon a guarantee as
116 ANGGARAN DASAR
d. Merge, consolidate, acquire, spin-off or change the form of the
legal entity.
e. Dissolve and liquidate of the Company;
provided that the use of such right shall be in accordance with the
provisions in the Articles of Association and rules and regulations.
4. The Company only acknowledges one person (individual person or
legal entity) as the holder of one share or more.
5. In the event that a share due to any reason whatsoever becomes the
property of several persons, those who have joint ownership shall
appoint one person among them or another person as their joint
representative, and only the appointed or authorized person shall be
entitled to exercise the rights conferred by law upon such share.
6. To the extent that the provision as referred to in paragraph 5 has not
yet been implemented, the shareholders shall not be entitled to cast
any votes in a General Meeting of Shareholders, and the dividend
payment for the share shall be postponed.
7. A shareholder shall be lawfully subject to the provisions of this
Articles of Association, and by all resolutions lawfully adopted in the
General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and
regulations.
8. Shares of the Company which are listed in the Stock Exchange in
Indonesia are subject to the prevailing laws and regulations in Capital
Market.
9. Shares Ownership evidence may be in the form of share certificate or
collective share certificate of which the forms and contents shall be
ANGGARAN DASAR 117
determined by the Board of Directors and signed by or bear the
printed signature thereupon by President Director and President
Commissioner, or in case the President Director and/or President
Commissioner is prevented, of which impediment no evidence to
third parties shall be required, it shall be substituted by another
member of the Board of Directors and/or other members of the Board
of Commissioners.
DUPLICATES OF SHARE CERTIFICATE Article 6
1. In the event that a share certificate is damaged or unusable, such
share certificate may be replaced as long as the Company receives
sufficient evidence that:
a. The shares certificate is damaged or unusable;
b. The party submitting a written request for the duplicate of
share certificate is the owner of the said shares certificate and
the original shares certificate which is damaged or unusable
shall be returned and can be exchanged with the new ones
with the same numbers with the original shares certificate.
2. Shares certificate as referred to in paragraph 1 shall then be
destroyed and Minutes shall be made by the Board of Directors to
be reported in the subsequent General Meeting of Shareholders.
3. a. In the event that a share certificate is lost or totally damaged,
the owner of the shares certificate shall submit written
request to the Board of Directors, and the Board of Directors
shall then issue a duplicate after the Board of Directors is of
the opinion that the loss has been sufficiently proven to the
satisfaction of the Board of Directors and upon a guarantee as
118 ANGGARAN DASAR
may be deemed necessary by the Board of Directors in any
particular case.
b. The issuance of the duplicate for a lost or totally damaged
share certificate shall be announced in the Stock Exchange
where such share is listed within the period of at least 14
(fourteen) days prior to the issuance of the duplicate thereof.
c. Implementation of points a and b of this paragraph shall be
based on regulations of the Stock Exchange in Indonesia where
the Company’s shares are listed and the laws and regulations
applicable in the Capital Market.
4. After the duplicate of such share certificate is issued, the original
thereof shall be declared null and void to the Company.
5. All expenses incurred for the issuance of a duplicate of the Share
Certificate shall be borne by the shareholder concerned or the
interested party.
6. The foregoing provision on the issuance of duplicate share
certificate shall be mutatis mutandis applicable to the issuance of
a duplicate for a collective share certificate.
SHAREHOLDER REGISTER AND SPECIAL REGISTER Article 7
1. The Company shall manage, keep and maintain a Shareholder
Register and a Special Register at the Company’s domicile.
2. In the Shareholder Register the following particulars shall be
recorded:
a. Names and addresses of shareholders;
ANGGARAN DASAR 119
b. Number, serial numbers, and acquisition date of share
certificates or collective share certificate and classification
owned by the shareholders;
c. Amount paid up per share;
d. Names and addresses of the person or legal entity having
rights of pledge on a share or as share fiduciary recipient and
acquisition date or date of such right of pledge or date of
registration of the fiduciary securities;
e. Particulars on the share payment in any form whatsoever
other than in cash;
f. Amendment to shares ownership.
3. In a Special Register is written remark on the ownership of the
shares by the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners and their families in the Company and/or in other
Companies and the date of acquisition of such shares.
4. a. Shareholders shall notify in writing any change of address to
the Company’s Board of Directors. As long as the notification is
not yet made, all notice to the shareholders shall be deemed
to have been legally addressed if sent to the last recorded
address in the Shareholder Register.
b. Any record and/or alteration to the Shareholder Register shall
be signed by a member of Board of Directors and a member of
the Board of Commissioners, unless the Board of Directors
appoints and grants power to the Securities Administration
Bureau.
5. Each shareholder shall be entitled to inspect the Shareholder
Register and the Special Register at the place and during the
118 ANGGARAN DASAR
may be deemed necessary by the Board of Directors in any
particular case.
b. The issuance of the duplicate for a lost or totally damaged
share certificate shall be announced in the Stock Exchange
where such share is listed within the period of at least 14
(fourteen) days prior to the issuance of the duplicate thereof.
c. Implementation of points a and b of this paragraph shall be
based on regulations of the Stock Exchange in Indonesia where
the Company’s shares are listed and the laws and regulations
applicable in the Capital Market.
4. After the duplicate of such share certificate is issued, the original
thereof shall be declared null and void to the Company.
5. All expenses incurred for the issuance of a duplicate of the Share
Certificate shall be borne by the shareholder concerned or the
interested party.
6. The foregoing provision on the issuance of duplicate share
certificate shall be mutatis mutandis applicable to the issuance of
a duplicate for a collective share certificate.
SHAREHOLDER REGISTER AND SPECIAL REGISTER Article 7
1. The Company shall manage, keep and maintain a Shareholder
Register and a Special Register at the Company’s domicile.
2. In the Shareholder Register the following particulars shall be
recorded:
a. Names and addresses of shareholders;
ANGGARAN DASAR 119
b. Number, serial numbers, and acquisition date of share
certificates or collective share certificate and classification
owned by the shareholders;
c. Amount paid up per share;
d. Names and addresses of the person or legal entity having
rights of pledge on a share or as share fiduciary recipient and
acquisition date or date of such right of pledge or date of
registration of the fiduciary securities;
e. Particulars on the share payment in any form whatsoever
other than in cash;
f. Amendment to shares ownership.
3. In a Special Register is written remark on the ownership of the
shares by the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners and their families in the Company and/or in other
Companies and the date of acquisition of such shares.
4. a. Shareholders shall notify in writing any change of address to
the Company’s Board of Directors. As long as the notification is
not yet made, all notice to the shareholders shall be deemed
to have been legally addressed if sent to the last recorded
address in the Shareholder Register.
b. Any record and/or alteration to the Shareholder Register shall
be signed by a member of Board of Directors and a member of
the Board of Commissioners, unless the Board of Directors
appoints and grants power to the Securities Administration
Bureau.
5. Each shareholder shall be entitled to inspect the Shareholder
Register and the Special Register at the place and during the
120 ANGGARAN DASAR
Company’s Office hours or at the office of the Securities
Administration Bureau appointed by the Company.
6. With due observance of the prevailing laws and regulation in the
Capital Market, only the shareholders whose names registered in
accordance with each share classification in the Shareholder
Register shall be the valid Shareholders of the Company and
entitled to exercise any rights conferred upon a Shareholder
pursuant to the prevailing laws and regulations as well as this
Articles of Association.
7. The Company’s Board of Directors may appoint and grant power of
attorney to the Securities Administration Bureau to perform the
annotation of shares in the Shareholders Register and the Special
Register.
8. In the event of any sale, transfer, encumbrance in the form of
pledge, fiduciary security or anything related to the Company’s
shares or cessie related to the right or interest of shares, the
interested party shall submit a written request to the Board of
Directors or any parties appointed by the Board of Directors, to be
annotated and registered in the Shareholder Register, pursuant to
the rules and regulations in Capital Market and Stock Exchange in
Indonesia where the Company’s shares are listed.
COLLECTIVE DEPOSIT Article 8
1. Shares in Collective Deposit at Depository and Settlement
Institution shall be recorded in the Shareholder Register in the
ANGGARAN DASAR 121
name of the Depository and Settlement Institution for the interest
of all account holders at the Depository and Settlement Institution.
2. The shares in the Collective Deposit at a Custodian Bank or at a
Securities Company recorded in the Securities account at the
relevant Depository and Settlement Institution shall be recorded in
the name of the Custodian Bank or the Securities Company for the
interest of account holders at the said Custodian Bank or
Securities Company.
3. If the shares in the Collective Depository at the Custodian Bank are
part of portfolio of Mutual Fund Securities in the form of
Collective Investment Contract and not included into the Collective
Depository at Depository and Settlement Institution, the Company
shall record the shares in the Shareholders Register of the
Company in the name of the Custodian Bank for the interest of the
owner of an investment Unit of the Mutual Funds in the form of a
Collective Investment Contract.
4. The Company shall be obliged to issue a certificate or written
confirmation to the Depository and Settlement Institution or the
Custodian bank as a receipt of registration in the Shareholder
Register of the Company.
5. The Company shall transfer the shares in Collective Deposit which
are registered in the name of the Collective Deposit at Depository
and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual
Funds in the form of Collective Investment Contract in the
Shareholder Register Book in the name of the party appointed by
the relevant Depository and Settlement Institution.
120 ANGGARAN DASAR
Company’s Office hours or at the office of the Securities
Administration Bureau appointed by the Company.
6. With due observance of the prevailing laws and regulation in the
Capital Market, only the shareholders whose names registered in
accordance with each share classification in the Shareholder
Register shall be the valid Shareholders of the Company and
entitled to exercise any rights conferred upon a Shareholder
pursuant to the prevailing laws and regulations as well as this
Articles of Association.
7. The Company’s Board of Directors may appoint and grant power of
attorney to the Securities Administration Bureau to perform the
annotation of shares in the Shareholders Register and the Special
Register.
8. In the event of any sale, transfer, encumbrance in the form of
pledge, fiduciary security or anything related to the Company’s
shares or cessie related to the right or interest of shares, the
interested party shall submit a written request to the Board of
Directors or any parties appointed by the Board of Directors, to be
annotated and registered in the Shareholder Register, pursuant to
the rules and regulations in Capital Market and Stock Exchange in
Indonesia where the Company’s shares are listed.
COLLECTIVE DEPOSIT Article 8
1. Shares in Collective Deposit at Depository and Settlement
Institution shall be recorded in the Shareholder Register in the
ANGGARAN DASAR 121
name of the Depository and Settlement Institution for the interest
of all account holders at the Depository and Settlement Institution.
2. The shares in the Collective Deposit at a Custodian Bank or at a
Securities Company recorded in the Securities account at the
relevant Depository and Settlement Institution shall be recorded in
the name of the Custodian Bank or the Securities Company for the
interest of account holders at the said Custodian Bank or
Securities Company.
3. If the shares in the Collective Depository at the Custodian Bank are
part of portfolio of Mutual Fund Securities in the form of
Collective Investment Contract and not included into the Collective
Depository at Depository and Settlement Institution, the Company
shall record the shares in the Shareholders Register of the
Company in the name of the Custodian Bank for the interest of the
owner of an investment Unit of the Mutual Funds in the form of a
Collective Investment Contract.
4. The Company shall be obliged to issue a certificate or written
confirmation to the Depository and Settlement Institution or the
Custodian bank as a receipt of registration in the Shareholder
Register of the Company.
5. The Company shall transfer the shares in Collective Deposit which
are registered in the name of the Collective Deposit at Depository
and Settlement Institution or the Custodian Bank for the Mutual
Funds in the form of Collective Investment Contract in the
Shareholder Register Book in the name of the party appointed by
the relevant Depository and Settlement Institution.
122 ANGGARAN DASAR
The request for transfer shall be submitted by the Board of
Directors of the Depository and Settlement Institution or the
Custodian Bank or the legal attorney of the said Board of Directors
to the Company or the Securities Administration Bureau appointed
by the Company.
6. The account holder recorded in the Depository and Settlement
Institution’s account, the Custodian Bank or the Securities
Company shall be entitled to obtain written confirmation as a
receipt of registration in the Securities’ account at the said
Collective Deposit concerned.
7. In the Collective Deposit, each share issued by the Company from
the same classification shall be equal to and interchangeable with
one another.
8. The Company shall be obliged to refuse the transfer of shares from
initially in the name of the Shareholders into the name of the
Depository and Settlement Institution, or the Custodian Bank of
the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract
as the Collective Depository related to the shares previously
reported lost or damaged, unless the shareholder requesting the
transfer thereof gives sufficient evidence and/or guarantee that
the relevant shares are truly lost or damaged.
9. The Company shall be obliged to refuse the registration of a
transfer of shares to the Collective Deposit in the event if such
shares are encumbered, place under security attachment by virtue
of an order of the court or being confiscated for criminal case
proceedings.
ANGGARAN DASAR 123
10. a. Account Holder whose shares are included in the Collective
Deposit at the Depository and Settlement Institution, the
Custodian Bank or the Securities Company shall be entitled to
cast vote at the Company’s General Meeting of Shareholders,
in proportion to the number of shares owned as evidenced in
the share registration note issued by the Depository and
Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities
Company, signed by the Board of Directors of the Depository
and Settlement Institution, the Custodian Bank or the
Securities Company provided that the shares registration note
issued by the Custodian Bank or the Securities Company shall
also be signed by the Board of Directors of the Depository and
Settlement Institution as a proof of ratification and such
signature of the Board of Directors may also be granted to the
legal attorney of the Board of Directors.
b. The Holder of Securities account who is entitled to cast a vote
in the General Meeting of Shareholders shall be the party
whose name is recorded as the holder of the Securities
account at the Depository and Settlement Institution, the
Custodian Bank, or the Securities Company within 1 (one)
working day prior to the notice of the General Meeting of
Shareholders.
c. The Depository and Settlement Institution, or the Custodian
Bank or the Securities Company shall be obliged to submit a
list of holders of Securities account to the Company for
registration in the Shareholder Register especially made for
that purpose prior to the General Meeting of Shareholders
within a definite period as provided in the prevailing laws and
regulations in Capital Market.
122 ANGGARAN DASAR
The request for transfer shall be submitted by the Board of
Directors of the Depository and Settlement Institution or the
Custodian Bank or the legal attorney of the said Board of Directors
to the Company or the Securities Administration Bureau appointed
by the Company.
6. The account holder recorded in the Depository and Settlement
Institution’s account, the Custodian Bank or the Securities
Company shall be entitled to obtain written confirmation as a
receipt of registration in the Securities’ account at the said
Collective Deposit concerned.
7. In the Collective Deposit, each share issued by the Company from
the same classification shall be equal to and interchangeable with
one another.
8. The Company shall be obliged to refuse the transfer of shares from
initially in the name of the Shareholders into the name of the
Depository and Settlement Institution, or the Custodian Bank of
the Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract
as the Collective Depository related to the shares previously
reported lost or damaged, unless the shareholder requesting the
transfer thereof gives sufficient evidence and/or guarantee that
the relevant shares are truly lost or damaged.
9. The Company shall be obliged to refuse the registration of a
transfer of shares to the Collective Deposit in the event if such
shares are encumbered, place under security attachment by virtue
of an order of the court or being confiscated for criminal case
proceedings.
ANGGARAN DASAR 123
10. a. Account Holder whose shares are included in the Collective
Deposit at the Depository and Settlement Institution, the
Custodian Bank or the Securities Company shall be entitled to
cast vote at the Company’s General Meeting of Shareholders,
in proportion to the number of shares owned as evidenced in
the share registration note issued by the Depository and
Settlement Institution, the Custodian Bank or the Securities
Company, signed by the Board of Directors of the Depository
and Settlement Institution, the Custodian Bank or the
Securities Company provided that the shares registration note
issued by the Custodian Bank or the Securities Company shall
also be signed by the Board of Directors of the Depository and
Settlement Institution as a proof of ratification and such
signature of the Board of Directors may also be granted to the
legal attorney of the Board of Directors.
b. The Holder of Securities account who is entitled to cast a vote
in the General Meeting of Shareholders shall be the party
whose name is recorded as the holder of the Securities
account at the Depository and Settlement Institution, the
Custodian Bank, or the Securities Company within 1 (one)
working day prior to the notice of the General Meeting of
Shareholders.
c. The Depository and Settlement Institution, or the Custodian
Bank or the Securities Company shall be obliged to submit a
list of holders of Securities account to the Company for
registration in the Shareholder Register especially made for
that purpose prior to the General Meeting of Shareholders
within a definite period as provided in the prevailing laws and
regulations in Capital Market.
124 ANGGARAN DASAR
11. The Investment Manager shall be entitled to attend and cast a
vote in the General Meeting of Shareholders for the Company’s
shares being included in Collective Deposit at the Custodian Bank
which are part of the Mutual Funds Securities portfolio in the form
of a Collective Investment Contract and not included in the
Collective Deposit at the Depository and Settlement Institution
provided that the Custodian Bank shall notify the name of the
Investment Manager not later than 1 (one) working day prior to
the General Meeting of Shareholders.
12. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other
shareholding-related entitlements to the Depository and
Settlement Institution, and thereafter the Depository and
Settlement Institution shall deliver dividends, bonus shares or
other entitlements to the Custodian Bank and the Securities
Company for the interest of the respective account holders at the
said Custodian Bank and Securities Company. The Company shall
deliver dividends, bonus shares or other shareholding-related
entitlements to the Custodian Bank for the shares in the Collective
Deposit at the Custodian Bank constituting a part of portfolio of
Mutual Funds Securities in the form of Collective Investment
Contract and not included in the Collective Deposit at the
Depository and Settlement Institution.
13. The time limit to determine the holder of the Securities account
entitled to obtain dividends, bonus shares or other shareholding-
related entitlements in the Collective Deposit shall be determined
by the General Meeting of Shareholders provided that the
Custodian Bank and the Securities Company shall submit a list of
Securities account holders together with the number of the
Company’s shares owned by the securities account holders thereof
ANGGARAN DASAR 125
at the Depository and Settlement Institution which thereafter shall
be submitted to the Company within not later than 1 (one)
working day after the date which becomes the basis of
determination for the shareholder entitled to obtain dividends,
bonus shares or other entitlements
TRANSFER OF SHARES Article 9
1. In the event of a change of ownership of a share, the original
owner registered in the Shareholder Register shall be deemed to
remain as the owner of such share until the new owner is
registered in the Shareholder Register of the Company, with due
observance of the prevailing laws and regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
2. a. All transfers of shares shall be evidenced by a document
signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of
transferee of the shares concerned.
b. Document of share transfer shall comply with the prevailing
laws and regulations at Capital Market and the regulations at
the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares
are listed.
3. The Board of Directors may refuse to register the transfer of
shares in the Shareholder Register of the Company if the
provisions stipulated in the Company’s articles of association are
not complied with, or in case one of the requirements given by the
competent authorities are not fulfilled.
124 ANGGARAN DASAR
11. The Investment Manager shall be entitled to attend and cast a
vote in the General Meeting of Shareholders for the Company’s
shares being included in Collective Deposit at the Custodian Bank
which are part of the Mutual Funds Securities portfolio in the form
of a Collective Investment Contract and not included in the
Collective Deposit at the Depository and Settlement Institution
provided that the Custodian Bank shall notify the name of the
Investment Manager not later than 1 (one) working day prior to
the General Meeting of Shareholders.
12. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other
shareholding-related entitlements to the Depository and
Settlement Institution, and thereafter the Depository and
Settlement Institution shall deliver dividends, bonus shares or
other entitlements to the Custodian Bank and the Securities
Company for the interest of the respective account holders at the
said Custodian Bank and Securities Company. The Company shall
deliver dividends, bonus shares or other shareholding-related
entitlements to the Custodian Bank for the shares in the Collective
Deposit at the Custodian Bank constituting a part of portfolio of
Mutual Funds Securities in the form of Collective Investment
Contract and not included in the Collective Deposit at the
Depository and Settlement Institution.
13. The time limit to determine the holder of the Securities account
entitled to obtain dividends, bonus shares or other shareholding-
related entitlements in the Collective Deposit shall be determined
by the General Meeting of Shareholders provided that the
Custodian Bank and the Securities Company shall submit a list of
Securities account holders together with the number of the
Company’s shares owned by the securities account holders thereof
ANGGARAN DASAR 125
at the Depository and Settlement Institution which thereafter shall
be submitted to the Company within not later than 1 (one)
working day after the date which becomes the basis of
determination for the shareholder entitled to obtain dividends,
bonus shares or other entitlements
TRANSFER OF SHARES Article 9
1. In the event of a change of ownership of a share, the original
owner registered in the Shareholder Register shall be deemed to
remain as the owner of such share until the new owner is
registered in the Shareholder Register of the Company, with due
observance of the prevailing laws and regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
2. a. All transfers of shares shall be evidenced by a document
signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of
transferee of the shares concerned.
b. Document of share transfer shall comply with the prevailing
laws and regulations at Capital Market and the regulations at
the Stock Exchange in Indonesia where the Company’s shares
are listed.
3. The Board of Directors may refuse to register the transfer of
shares in the Shareholder Register of the Company if the
provisions stipulated in the Company’s articles of association are
not complied with, or in case one of the requirements given by the
competent authorities are not fulfilled.
126 ANGGARAN DASAR
4. a. If the Board of Directors refuses to register the transfer of
shares the Board of Directors shall deliver a notice of refusal
to the transferor within 30 (thirty) days after the date of such
request for registration is accepted by the Company’s Board of
Directors.
b. With respect to the Company’s shares listed in the Stock
Exchange in Indonesia, any rejection to register the transfer of
shares shall be in accordance with the regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
5. Registration of transfer of right of shares shall be made by taking
into account of the prevailing laws and regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed and
the laws and regulations in Capital Market.
6. a. Any person entitled to a share due to death of a shareholder
or in any case in which the ownership of a share is by law
changed, may by producing evidences of transfer as may from
time to time be required by the Board of Directors, submit a
written request for registration as the holder of the share.
b. The registration shall only be performed in the case the Board
of Directors are satisfied with the evidence of title, without
prejudice to the provisions stipulated in this Articles of
Association and with due observance of the regulations of the
Stock Exchange in Indonesia, where the Company’s shares are
listed.
7. All limitation, restrictions and provisions in this Articles of
Association regulating the right to transfer shares and registration
of transfer of share shall also be applicable to any transfer of right
pursuant to the provisions of paragraph 6.
ANGGARAN DASAR 127
8. In order to determine the names of Shareholders entitled to
attend the General Meeting of Shareholders, the Shareholder
Register shall be closed 1 (one) working day prior to the date of
the notice of the General Meeting of Shareholders.
9. The transfer of shares included in the Collective Deposit shall
effected by means of book transfer from one Securities account to
another at the Deposit and Settlement Institution, the Custodian
Bank and the Securities Company.
10. For transfer of shares listed in the Stock Exchange, rules and
regulations of the Stock Exchange in Indonesia, where the shares
are listed, and laws and regulations including regulations in Capital
Market, shall be applicable except for the transfer of Series A
Dwiwarna share which cannot be transferred to anyone else
whomsoever.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 10
1. The General Meeting of Shareholders shall consist of:
a. Annual General Meeting of Shareholders, and
b. Other General Meetings of Shareholders, hereinafter referred
to as the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. Term of General Meeting of Shareholders in this Articles of
Association shall mean both Annual General Meeting of
Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders
unless expressly provided otherwise.
126 ANGGARAN DASAR
4. a. If the Board of Directors refuses to register the transfer of
shares the Board of Directors shall deliver a notice of refusal
to the transferor within 30 (thirty) days after the date of such
request for registration is accepted by the Company’s Board of
Directors.
b. With respect to the Company’s shares listed in the Stock
Exchange in Indonesia, any rejection to register the transfer of
shares shall be in accordance with the regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed.
5. Registration of transfer of right of shares shall be made by taking
into account of the prevailing laws and regulations of the Stock
Exchange in Indonesia where the Company’s shares are listed and
the laws and regulations in Capital Market.
6. a. Any person entitled to a share due to death of a shareholder
or in any case in which the ownership of a share is by law
changed, may by producing evidences of transfer as may from
time to time be required by the Board of Directors, submit a
written request for registration as the holder of the share.
b. The registration shall only be performed in the case the Board
of Directors are satisfied with the evidence of title, without
prejudice to the provisions stipulated in this Articles of
Association and with due observance of the regulations of the
Stock Exchange in Indonesia, where the Company’s shares are
listed.
7. All limitation, restrictions and provisions in this Articles of
Association regulating the right to transfer shares and registration
of transfer of share shall also be applicable to any transfer of right
pursuant to the provisions of paragraph 6.
ANGGARAN DASAR 127
8. In order to determine the names of Shareholders entitled to
attend the General Meeting of Shareholders, the Shareholder
Register shall be closed 1 (one) working day prior to the date of
the notice of the General Meeting of Shareholders.
9. The transfer of shares included in the Collective Deposit shall
effected by means of book transfer from one Securities account to
another at the Deposit and Settlement Institution, the Custodian
Bank and the Securities Company.
10. For transfer of shares listed in the Stock Exchange, rules and
regulations of the Stock Exchange in Indonesia, where the shares
are listed, and laws and regulations including regulations in Capital
Market, shall be applicable except for the transfer of Series A
Dwiwarna share which cannot be transferred to anyone else
whomsoever.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 10
1. The General Meeting of Shareholders shall consist of:
a. Annual General Meeting of Shareholders, and
b. Other General Meetings of Shareholders, hereinafter referred
to as the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
2. Term of General Meeting of Shareholders in this Articles of
Association shall mean both Annual General Meeting of
Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders
unless expressly provided otherwise.
128 ANGGARAN DASAR
3. In a General Meeting of Shareholders, the Shareholders shall be
entitled to obtain any particulars related to the Company from the
Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as
it relates to the agenda of the General Meeting of Shareholders
and not in contradictory with the Company’s interests.
4. The General Meeting of Shareholders with the miscellanous
agenda shall not be entitled to adopt any resolutions, unless all
Shareholders are present and/or represented in the General
Meeting of Shareholders and approve the addition to the agenda
thereof.
5. Resolution on the addition to the agenda of the General Meeting
of Shareholders shall be unanimously approved.
6. Any resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be
announced by the Company in 2 (two) daily newspapers, in
Indonesian language, in accordance with the laws and regulations
in Capital Market.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 11
1. The Annual General Meeting of Shareholders shall be annually held
within not later than 5 (five) months after the closing of the
financial year of the Company.
2. In the Annual General Meeting of Shareholders:
a. The Board of Directors shall submit an Annual Report
containing matters as referred to in Article 21 paragraph 5 to
obtain approval, including approval of the financial report.
ANGGARAN DASAR 129
b. The appropriation of the Company’s profits shall be resolved,
in case the Company has a positive profit.
c. The appointment of a Public Accountant to audit the current
financial accounts of the Company based on a proposal of the
Board of Commissioners.
d. Other matters brought forward can be resolved for the
interest of the Company in accordance with the provisions set
forth in this Articles of Association.
3. a. Any In the agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders, a proposal brought forward by the Board of
Commissioners and/or a Shareholder or more representing at
least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the
Company with the valid voting rights may be included,
provided that the relevant proposal shall be received by the
Board of Directors within not later than 7 (seven) days prior to
the notice of the Annual General Meeting of Shareholders.
b. A proposal from the Board of Commissioners and/or a
Shareholder or more as referred to in letter a will be included
in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders,
if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal
relates to the Company’s interests.
4. Any proposals of the Board of Commissioners and/or Shareholders
which are not in accordance with the provision as referred to in
paragraph 3 shall only be discussed and resolved by the General
Meeting of Shareholders provided that all Shareholders or its valid
representatives are present and approve the addition to such
agenda, and the resolution of the General Meeting of Shareholders
on the proposed agenda must be unanimously approved.
128 ANGGARAN DASAR
3. In a General Meeting of Shareholders, the Shareholders shall be
entitled to obtain any particulars related to the Company from the
Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as
it relates to the agenda of the General Meeting of Shareholders
and not in contradictory with the Company’s interests.
4. The General Meeting of Shareholders with the miscellanous
agenda shall not be entitled to adopt any resolutions, unless all
Shareholders are present and/or represented in the General
Meeting of Shareholders and approve the addition to the agenda
thereof.
5. Resolution on the addition to the agenda of the General Meeting
of Shareholders shall be unanimously approved.
6. Any resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be
announced by the Company in 2 (two) daily newspapers, in
Indonesian language, in accordance with the laws and regulations
in Capital Market.
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 11
1. The Annual General Meeting of Shareholders shall be annually held
within not later than 5 (five) months after the closing of the
financial year of the Company.
2. In the Annual General Meeting of Shareholders:
a. The Board of Directors shall submit an Annual Report
containing matters as referred to in Article 21 paragraph 5 to
obtain approval, including approval of the financial report.
ANGGARAN DASAR 129
b. The appropriation of the Company’s profits shall be resolved,
in case the Company has a positive profit.
c. The appointment of a Public Accountant to audit the current
financial accounts of the Company based on a proposal of the
Board of Commissioners.
d. Other matters brought forward can be resolved for the
interest of the Company in accordance with the provisions set
forth in this Articles of Association.
3. a. Any In the agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders, a proposal brought forward by the Board of
Commissioners and/or a Shareholder or more representing at
least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the
Company with the valid voting rights may be included,
provided that the relevant proposal shall be received by the
Board of Directors within not later than 7 (seven) days prior to
the notice of the Annual General Meeting of Shareholders.
b. A proposal from the Board of Commissioners and/or a
Shareholder or more as referred to in letter a will be included
in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders,
if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal
relates to the Company’s interests.
4. Any proposals of the Board of Commissioners and/or Shareholders
which are not in accordance with the provision as referred to in
paragraph 3 shall only be discussed and resolved by the General
Meeting of Shareholders provided that all Shareholders or its valid
representatives are present and approve the addition to such
agenda, and the resolution of the General Meeting of Shareholders
on the proposed agenda must be unanimously approved.
130 ANGGARAN DASAR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 12
1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held
at any time according to the Company’s requirements or interests
to discuss and resolve the agenda of the General Meeting of
Shareholders, except for the agenda of the General Meeting of
Shareholders as referred to in Article 11 pa 01ragraph 2 letters a
and b with due observance of the prevailing laws and regulations
as well as the Articles of Association.
2. a. In the agenda of Extraordinary General Meeting of
Shareholders, a proposal brought forward by the Board of
Commissioners and/or a Shareholder or more representing at
least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the
Company with valid voting rights may be included, provided
that the relevant proposal shall be received by the Board of
Directors within not later than 7 (seven) days prior to the
notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
b. Proposal of the Board of Commissioners and/or a Shareholder
or more as referred to in letter a shall be included in the
agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders,
if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal
relates to the Company’s interests.
PLACE, NOTICE, CHAIRPERSON AND MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 13
1. The General Meeting of Shareholders shall be held at the
Company’s domicile or a place where the Company conduct its
ANGGARAN DASAR 131
main business activities or the domicile of the Stock Exchange in
Indonesia where the Company’s shares are listed, without
prejudice to the provisions stipulated in this Articles of Association.
2. The Board of Directors shall convene the General Meeting of
Shareholders with prior announcement and notice for the General
Meeting of Shareholders.
3. The holding of the General Meeting of Shareholders as referred to
in paragraph 2 can also be served upon a request of:
a. A shareholder or more, representing at least 1/10 (one-tenth)
of the total shares issued by the Company with valid voting
rights; or
b. The Board of Commissioners.
4. The request as referred to in paragraph 3 shall be submitted to the
Board of Directors with a registered mail stating the matters/
proposals to be discussed together with the reasons thereof. The
General Meeting of Shareholders shall be convened provided that
such matters/proposals which are of the Board of Directors’
opinion relates to the Company’s interest, with due observance of
the laws and regulations.
5. Within not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the
notice of the General Meeting of Shareholders, the Board of
Directors shall announce the General Meeting of Shareholders to
the Shareholders by means of advertisement in 2 (two) Indonesian
language daily newspapers, one of which is published in the
Company’s domicile and the other has national circulation, the
date of which is excluding the date of the announcement and the
date of the notice.
130 ANGGARAN DASAR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Article 12
1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held
at any time according to the Company’s requirements or interests
to discuss and resolve the agenda of the General Meeting of
Shareholders, except for the agenda of the General Meeting of
Shareholders as referred to in Article 11 pa 01ragraph 2 letters a
and b with due observance of the prevailing laws and regulations
as well as the Articles of Association.
2. a. In the agenda of Extraordinary General Meeting of
Shareholders, a proposal brought forward by the Board of
Commissioners and/or a Shareholder or more representing at
least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the
Company with valid voting rights may be included, provided
that the relevant proposal shall be received by the Board of
Directors within not later than 7 (seven) days prior to the
notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
b. Proposal of the Board of Commissioners and/or a Shareholder
or more as referred to in letter a shall be included in the
agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders,
if according to the Board of Directors’ opinion, such proposal
relates to the Company’s interests.
PLACE, NOTICE, CHAIRPERSON AND MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Article 13
1. The General Meeting of Shareholders shall be held at the
Company’s domicile or a place where the Company conduct its
ANGGARAN DASAR 131
main business activities or the domicile of the Stock Exchange in
Indonesia where the Company’s shares are listed, without
prejudice to the provisions stipulated in this Articles of Association.
2. The Board of Directors shall convene the General Meeting of
Shareholders with prior announcement and notice for the General
Meeting of Shareholders.
3. The holding of the General Meeting of Shareholders as referred to
in paragraph 2 can also be served upon a request of:
a. A shareholder or more, representing at least 1/10 (one-tenth)
of the total shares issued by the Company with valid voting
rights; or
b. The Board of Commissioners.
4. The request as referred to in paragraph 3 shall be submitted to the
Board of Directors with a registered mail stating the matters/
proposals to be discussed together with the reasons thereof. The
General Meeting of Shareholders shall be convened provided that
such matters/proposals which are of the Board of Directors’
opinion relates to the Company’s interest, with due observance of
the laws and regulations.
5. Within not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the
notice of the General Meeting of Shareholders, the Board of
Directors shall announce the General Meeting of Shareholders to
the Shareholders by means of advertisement in 2 (two) Indonesian
language daily newspapers, one of which is published in the
Company’s domicile and the other has national circulation, the
date of which is excluding the date of the announcement and the
date of the notice.
132 ANGGARAN DASAR
6. a. The Board of Directors is obliged to make the notice of the
General Meeting of Shareholders within not later than 14
(fourteen) days prior to the General Meeting of Shareholders.
The notice of the General Meeting of Shareholders shall be
served to the Shareholders by means advertisement in 2 (two)
Indonesian language daily newspapers, one of which is
circulated in the domicile of Stock Exchange in Indonesia
where the Company’s shares are listed and the other is having
wide circulation in the Republic of Indonesia, the date of which
excluding the date of the notice and the General Meeting of
Shareholders.
b. In the event that Board of Directors do not serve a notice of
the General Meeting of Shareholders:
1) The request for the General Meeting of Shareholders as
referred to in paragraph 3 letter a, shall be re-submitted
to the Board of Commissioners and the Board of
Commissioners shall make the announcement and notice
of the General Meeting of Shareholders in accordance with
the laws and regulations.
2) The announcement and notice of the General Meeting of
Shareholders as referred to in paragraph 3 letter b, shall
be served by the Board of Commissioners in accordance
with the laws and regulations.
c. In the event the Board of Directors and the Board of
Commissioners do not convene the General Meeting of
Shareholders, the Shareholder who requests the General
Meeting of Shareholders may submit a request to the Chief of
District Court in which the jurisdiction covers the Company’s
domicile to grant the approval to the applicant to make the
notice of the General Meeting of Shareholders at the
Company’s expenses.
ANGGARAN DASAR 133
7. If after convening the General Meeting of Shareholders, the
second and subsequent one is required to be convened, such
notice to the second and subsequent General Meeting of
Shareholders shall be served by means of advertisement in 2 (two)
Indonesian language daily newspapers one of which is circulated at
the Company’s domicile and the other is having national
circulation as determined by the Board of Directors, within at least
7 (seven) days prior to the second and subsequent General
Meeting of Shareholders, the date of which excluding the date of
notice and the date of the General Meeting of Shareholders.
8. Notice of the General Meeting of Shareholders shall contain the place,
day, date, and time, as well as the agenda of the Meeting, and the
notice to the Annual General Meeting of Shareholders shall be
accompanied by announcement of that the balance sheet and the
profit and loss account of the previous financial year are available for
inspection by the Shareholders at the Company’s office commencing
from the date of notice. It should also be announced that copies of
the balance sheet and profit and loss account of the previous
financial year can be obtained from the Company upon written
request from the Shareholder, of which the request must be received
at the Company’s Head Office within not later than 7 (seven) days
prior to the holding of the Annual General Meeting of Shareholders.
9. Without any prejudice to other provisions in this Articles of
Association, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by
the President Commissioner or in case the President Commissioner is
absent or prevented to attend for any reason of, which impediment
no evidence to third parties shall be required, it shall be chaired by
the Vice President Commissioner. In case the Vice President
Commissioner is absent or prevented to attend for any reason
132 ANGGARAN DASAR
6. a. The Board of Directors is obliged to make the notice of the
General Meeting of Shareholders within not later than 14
(fourteen) days prior to the General Meeting of Shareholders.
The notice of the General Meeting of Shareholders shall be
served to the Shareholders by means advertisement in 2 (two)
Indonesian language daily newspapers, one of which is
circulated in the domicile of Stock Exchange in Indonesia
where the Company’s shares are listed and the other is having
wide circulation in the Republic of Indonesia, the date of which
excluding the date of the notice and the General Meeting of
Shareholders.
b. In the event that Board of Directors do not serve a notice of
the General Meeting of Shareholders:
1) The request for the General Meeting of Shareholders as
referred to in paragraph 3 letter a, shall be re-submitted
to the Board of Commissioners and the Board of
Commissioners shall make the announcement and notice
of the General Meeting of Shareholders in accordance with
the laws and regulations.
2) The announcement and notice of the General Meeting of
Shareholders as referred to in paragraph 3 letter b, shall
be served by the Board of Commissioners in accordance
with the laws and regulations.
c. In the event the Board of Directors and the Board of
Commissioners do not convene the General Meeting of
Shareholders, the Shareholder who requests the General
Meeting of Shareholders may submit a request to the Chief of
District Court in which the jurisdiction covers the Company’s
domicile to grant the approval to the applicant to make the
notice of the General Meeting of Shareholders at the
Company’s expenses.
ANGGARAN DASAR 133
7. If after convening the General Meeting of Shareholders, the
second and subsequent one is required to be convened, such
notice to the second and subsequent General Meeting of
Shareholders shall be served by means of advertisement in 2 (two)
Indonesian language daily newspapers one of which is circulated at
the Company’s domicile and the other is having national
circulation as determined by the Board of Directors, within at least
7 (seven) days prior to the second and subsequent General
Meeting of Shareholders, the date of which excluding the date of
notice and the date of the General Meeting of Shareholders.
8. Notice of the General Meeting of Shareholders shall contain the place,
day, date, and time, as well as the agenda of the Meeting, and the
notice to the Annual General Meeting of Shareholders shall be
accompanied by announcement of that the balance sheet and the
profit and loss account of the previous financial year are available for
inspection by the Shareholders at the Company’s office commencing
from the date of notice. It should also be announced that copies of
the balance sheet and profit and loss account of the previous
financial year can be obtained from the Company upon written
request from the Shareholder, of which the request must be received
at the Company’s Head Office within not later than 7 (seven) days
prior to the holding of the Annual General Meeting of Shareholders.
9. Without any prejudice to other provisions in this Articles of
Association, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by
the President Commissioner or in case the President Commissioner is
absent or prevented to attend for any reason of, which impediment
no evidence to third parties shall be required, it shall be chaired by
the Vice President Commissioner. In case the Vice President
Commissioner is absent or prevented to attend for any reason
134 ANGGARAN DASAR
whatsoever of which impediment no evidence to third party shall be
required, it shall be chaired by a member of the Board of
Commissioners, in the event that all members of the Board of
Commissioners are absent or prevented to attend for any reason
whatsoever which impediment no evidence to third parties shall be
required, the meeting shall be chaired by the President Director. In
case the President Director is absent or prevented to attend for any
reason which impediment no evidence to third parties shall be
required, it shall be chaired by the Vice President Director. In case the
Vice President Director is absent or prevented to attend for any
reason which impediment no evidence to third parties shall be
required, it shall be chaired by one of the members of the Board of
Directors, and in case all members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners are absent or prevented to
attend in the General Meeting of Shareholders, the General Meeting
of Shareholders shall be chaired by a person elected from the
shareholders present at the meeting.
10. a. In the event that the President Commissioner has conflict of
interest with any matters to be resolved at the General
Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders
shall be chaired by the Vice President Commissioner, in case
the President Commissioner and the Vice President
Commissioner have conflict of interest with the matters to be
resolved at the General Meeting of Shareholders, the Meeting
shall be chaired by one the members of the Board of
Commissioners who has no conflict of interest.
b. In the event that all members of the Board of Commissioners
have conflict of interest, the meeting shall be chaired by
President Director, and in case the President Director has
conflict of interest with any matters to be resolved in the
General Meeting of Shareholders, the General Meeting of
ANGGARAN DASAR 135
Shareholders shall be chaired the Vice President Director who
does not have any conflict of interest of anything to be
resolved in the General Meeting of Shareholders and in case
the Vice President Director has conflict of interest, the General
Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the
members of the Board of Directors who has no conflict of
interest;
c. In the event that all members of the Board of Directors have
conflict of interest, the meeting shall be chaired by one of the
independent Shareholders appointed by the other
shareholders present in the meeting.
11. All maters being discussed and resolved in the General Meeting of
Shareholders, a Minutes of the General Meeting of Shareholders
shall be made and drawn up by a notary and it shall be applicable
for a valid evidence for all Shareholders and any third parties.
QUORUM, VOTING RIGHT, AND RESOLUTION
Article 14
1. A General Meeting of Shareholders shall be legally convened if
attended by more than 1/2 (a half) of the total shares with present
or represented voting rights, except if the laws and regulations
and/or this Articles of Association requires a higher quorum.
2. In the event that quorum as referred to in paragraph 1 is not
reached, the notice of the second General Meeting of
Shareholders can be served.
3. The notice of the second General Meeting of Shareholders, it must
mention that the first one has been convened and the quorum was
not reached.
134 ANGGARAN DASAR
whatsoever of which impediment no evidence to third party shall be
required, it shall be chaired by a member of the Board of
Commissioners, in the event that all members of the Board of
Commissioners are absent or prevented to attend for any reason
whatsoever which impediment no evidence to third parties shall be
required, the meeting shall be chaired by the President Director. In
case the President Director is absent or prevented to attend for any
reason which impediment no evidence to third parties shall be
required, it shall be chaired by the Vice President Director. In case the
Vice President Director is absent or prevented to attend for any
reason which impediment no evidence to third parties shall be
required, it shall be chaired by one of the members of the Board of
Directors, and in case all members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners are absent or prevented to
attend in the General Meeting of Shareholders, the General Meeting
of Shareholders shall be chaired by a person elected from the
shareholders present at the meeting.
10. a. In the event that the President Commissioner has conflict of
interest with any matters to be resolved at the General
Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders
shall be chaired by the Vice President Commissioner, in case
the President Commissioner and the Vice President
Commissioner have conflict of interest with the matters to be
resolved at the General Meeting of Shareholders, the Meeting
shall be chaired by one the members of the Board of
Commissioners who has no conflict of interest.
b. In the event that all members of the Board of Commissioners
have conflict of interest, the meeting shall be chaired by
President Director, and in case the President Director has
conflict of interest with any matters to be resolved in the
General Meeting of Shareholders, the General Meeting of
ANGGARAN DASAR 135
Shareholders shall be chaired the Vice President Director who
does not have any conflict of interest of anything to be
resolved in the General Meeting of Shareholders and in case
the Vice President Director has conflict of interest, the General
Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the
members of the Board of Directors who has no conflict of
interest;
c. In the event that all members of the Board of Directors have
conflict of interest, the meeting shall be chaired by one of the
independent Shareholders appointed by the other
shareholders present in the meeting.
11. All maters being discussed and resolved in the General Meeting of
Shareholders, a Minutes of the General Meeting of Shareholders
shall be made and drawn up by a notary and it shall be applicable
for a valid evidence for all Shareholders and any third parties.
QUORUM, VOTING RIGHT, AND RESOLUTION
Article 14
1. A General Meeting of Shareholders shall be legally convened if
attended by more than 1/2 (a half) of the total shares with present
or represented voting rights, except if the laws and regulations
and/or this Articles of Association requires a higher quorum.
2. In the event that quorum as referred to in paragraph 1 is not
reached, the notice of the second General Meeting of
Shareholders can be served.
3. The notice of the second General Meeting of Shareholders, it must
mention that the first one has been convened and the quorum was
not reached.
136 ANGGARAN DASAR
4. The Second Meeting as referred to in paragraph 2 shall be legally
convened and entitled to adopt resolutions if attended by
shareholders representing at least more than 1/3 (one-third) of
the total shareholders with a present or represented voting rights,
except if the laws and regulations and/or this Articles of
Association requires a higher quorum.
5. In the event that the quorum of the second meeting as referred to
in paragraph 4 is not reached, the Company may request the Chief
of the District Court having jurisdiction covers the Company’s
domicile, upon the Company’s request, to determine the quorum
for the third General Meeting of Shareholders, except if the laws
and regulations provided otherwise.
6. The notice of the third General Meeting of Shareholders, it must
mention that the second one has been convened and the quorum
was not reached, and the third General Meeting of Shareholders
shall be convened with the quorum as stipulated by the Chief of
District Court.
7. The determination of the Chief of District Court in respect of the
quorum of the General Meeting of Shareholders as referred to in
paragraph 5 shall be final and binding.
8. The notice to the second and third General Meetings of
Shareholders shall be served within not later than 7 (seven) days
prior to the meeting.
9. The second and third General Meetings of Shareholders shall be
held not sooner than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty-
one) days after the previous meeting.
ANGGARAN DASAR 137
10. All resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be
amicably adopted by consensus, if not the such resolutions shall
be valid if they are approved by more than 1/2 (a half) of the total
shares having legal voting rights in the General Meeting of
Shareholders, unless if the Articles of Association or laws and
regulations stipulate that resolutions of General Meeting of
Shareholders shall be valid if they are approved by a higher voting
requirement. In the event of tie votes, the relevant proposal shall
be deemed to be declined.
11. Except the General Meeting of Shareholders provided otherwise,
voting on a person shall be made by unsigned folded ballots;
whereas voting concerning other matters shall be made verbally.
12. Each share shall confer upon its holder the right to cast 1 (one)
vote.
13. Any Shareholders can be represented in the General Meeting of
Shareholders by other parties by virtue of power of attorney,
provided that members of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners and Company’s employees shall not be
allowed to act as a proxy in the General Meeting of Shareholders
as well as in a voting. Votes cast by them as a proxy shall be null
and void.
14. Blank or invalid votes shall be considered uncast, and thereby
ignored in the counting of the total votes cast in the meeting.
15. In case there is a conflict of interest as referred to in the laws and
regulations, an approval of the General Meeting of Shareholders
shall be required to make the transaction with the following terms:
136 ANGGARAN DASAR
4. The Second Meeting as referred to in paragraph 2 shall be legally
convened and entitled to adopt resolutions if attended by
shareholders representing at least more than 1/3 (one-third) of
the total shareholders with a present or represented voting rights,
except if the laws and regulations and/or this Articles of
Association requires a higher quorum.
5. In the event that the quorum of the second meeting as referred to
in paragraph 4 is not reached, the Company may request the Chief
of the District Court having jurisdiction covers the Company’s
domicile, upon the Company’s request, to determine the quorum
for the third General Meeting of Shareholders, except if the laws
and regulations provided otherwise.
6. The notice of the third General Meeting of Shareholders, it must
mention that the second one has been convened and the quorum
was not reached, and the third General Meeting of Shareholders
shall be convened with the quorum as stipulated by the Chief of
District Court.
7. The determination of the Chief of District Court in respect of the
quorum of the General Meeting of Shareholders as referred to in
paragraph 5 shall be final and binding.
8. The notice to the second and third General Meetings of
Shareholders shall be served within not later than 7 (seven) days
prior to the meeting.
9. The second and third General Meetings of Shareholders shall be
held not sooner than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty-
one) days after the previous meeting.
ANGGARAN DASAR 137
10. All resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be
amicably adopted by consensus, if not the such resolutions shall
be valid if they are approved by more than 1/2 (a half) of the total
shares having legal voting rights in the General Meeting of
Shareholders, unless if the Articles of Association or laws and
regulations stipulate that resolutions of General Meeting of
Shareholders shall be valid if they are approved by a higher voting
requirement. In the event of tie votes, the relevant proposal shall
be deemed to be declined.
11. Except the General Meeting of Shareholders provided otherwise,
voting on a person shall be made by unsigned folded ballots;
whereas voting concerning other matters shall be made verbally.
12. Each share shall confer upon its holder the right to cast 1 (one)
vote.
13. Any Shareholders can be represented in the General Meeting of
Shareholders by other parties by virtue of power of attorney,
provided that members of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners and Company’s employees shall not be
allowed to act as a proxy in the General Meeting of Shareholders
as well as in a voting. Votes cast by them as a proxy shall be null
and void.
14. Blank or invalid votes shall be considered uncast, and thereby
ignored in the counting of the total votes cast in the meeting.
15. In case there is a conflict of interest as referred to in the laws and
regulations, an approval of the General Meeting of Shareholders
shall be required to make the transaction with the following terms:
138 ANGGARAN DASAR
a. The General Meeting of Shareholders shall be attended by the
Independent Shareholders owning/representing more than 1/2
(a half) of the total shares with the valid voting rights owned
by the Independent Shareholders, and such resolution shall be
adopted by virtue of affirmative votes of the Independent
Shareholders owning/representing more than 1/2 (a half) of
the total shares with valid voting rights owned/ represented by
Independent Shareholders.
b. In the event of quorum in the meeting as referred to in letter a
of this paragraph is not reached, the second General Meeting
of Shareholders can be convened provided that it shall be
attended by Independent Shareholders representing more
than 1/2 (a half) of the total shares with the valid voting right
owned/ represented by Independent Shareholders and
resolution of General Meeting of Shareholders can be adopted
by virtue of affirmative votes of the Independent Shareholders
representing more than 1/2 (a half) of the total votes
owned/represented by the Independent Shareholders present;
and
c. In the event that the quorum as referred to in letter b of this
paragraph is not reached, upon the request of the Company,
the quorum, total votes to adopt resolution, notice and the
time of convening the third General Meeting of Shareholders
shall be determined by the Chairman of the Capital Market and
Financial Institution Supervisory Board, unless stipulated
otherwise in the laws and regulations.
d. Shareholders having conflict of interest in the General Meeting
of Shareholders shall be deemed to have given the same
resolution with the resolution approved by the independent
shareholders who have no conflict of interest.
ANGGARAN DASAR 139
BOARD OF DIRECTORS Article 15
1. The Company shall be managed and directed by a Board of
Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of
Directors, one of them shall be appointed as the President Director
and if deemed necessary, one of them can be appointed as the
Vice President Director.
2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of
Directors shall be an individual who is:
a. Qualified to conduct any legal action;
b. Never been declared bankrupt;
c. Never been a member of board of directors or board of
commissioners being declared guilty to cause a company to be
bankrupt;
d. Never been sentenced to have committed a criminal act
prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or
e. Never been sentenced to have committed a criminal act that
causes a loss to the state finance and/or relates to financial
sectors.
3. The appointment of members of Board Directors shall also be
performed by taking into account the integrity and dedication, as
well as any other requirements as stipulated by the laws and
regulations.
4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and
3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be
conducted in accordance with the provision in the Articles of
Association and/or the laws and regulations.
138 ANGGARAN DASAR
a. The General Meeting of Shareholders shall be attended by the
Independent Shareholders owning/representing more than 1/2
(a half) of the total shares with the valid voting rights owned
by the Independent Shareholders, and such resolution shall be
adopted by virtue of affirmative votes of the Independent
Shareholders owning/representing more than 1/2 (a half) of
the total shares with valid voting rights owned/ represented by
Independent Shareholders.
b. In the event of quorum in the meeting as referred to in letter a
of this paragraph is not reached, the second General Meeting
of Shareholders can be convened provided that it shall be
attended by Independent Shareholders representing more
than 1/2 (a half) of the total shares with the valid voting right
owned/ represented by Independent Shareholders and
resolution of General Meeting of Shareholders can be adopted
by virtue of affirmative votes of the Independent Shareholders
representing more than 1/2 (a half) of the total votes
owned/represented by the Independent Shareholders present;
and
c. In the event that the quorum as referred to in letter b of this
paragraph is not reached, upon the request of the Company,
the quorum, total votes to adopt resolution, notice and the
time of convening the third General Meeting of Shareholders
shall be determined by the Chairman of the Capital Market and
Financial Institution Supervisory Board, unless stipulated
otherwise in the laws and regulations.
d. Shareholders having conflict of interest in the General Meeting
of Shareholders shall be deemed to have given the same
resolution with the resolution approved by the independent
shareholders who have no conflict of interest.
ANGGARAN DASAR 139
BOARD OF DIRECTORS Article 15
1. The Company shall be managed and directed by a Board of
Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of
Directors, one of them shall be appointed as the President Director
and if deemed necessary, one of them can be appointed as the
Vice President Director.
2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of
Directors shall be an individual who is:
a. Qualified to conduct any legal action;
b. Never been declared bankrupt;
c. Never been a member of board of directors or board of
commissioners being declared guilty to cause a company to be
bankrupt;
d. Never been sentenced to have committed a criminal act
prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or
e. Never been sentenced to have committed a criminal act that
causes a loss to the state finance and/or relates to financial
sectors.
3. The appointment of members of Board Directors shall also be
performed by taking into account the integrity and dedication, as
well as any other requirements as stipulated by the laws and
regulations.
4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and
3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be
conducted in accordance with the provision in the Articles of
Association and/or the laws and regulations.
140 ANGGARAN DASAR
5. Members of the Board of Directors shall be appointed and
dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be
attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the
resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of Directors shall
be appointed by the General Meeting of Shareholders of the
candidates nominated by the Shareholders of Series A Dwiwarna
shares, of which such nomination shall bind the General Meeting
of Shareholders.
6. Resolutions of General Meeting of Shareholders regarding
appointment and/or termination of members of the Board of
Directors shall also determine the effective date of such
appointment and/or termination. In case the General Meeting of
Shareholders does not provide so, such appointment and/or
termination of members of the Board of Directors shall be
effective as of the date of the closing of the General Meeting of
Shareholders.
7. Amongst the members of the Board of Directors and amongst the
members of Board of Commissioners must not have any family
relationship until third degree either vertically or horizontally,
including any relationship due to any marital connection.
8. a. Members of the Board of Directors shall be appointed for a
term of office commencing on the date of the General Meeting
of Shareholders or otherwise stipulated by the General
Meeting of Shareholders and ended at the adjournment of the
fifth Annual General Meeting of Shareholders following their
appointment, without prejudice to the rights of the General
ANGGARAN DASAR 141
Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members
of the Board of Directors prior to the end of their term of
office by stating the reasons for such dismissal. Such dismissal
shall be effective as of the adjournment of the General
Meeting of Shareholders, unless determined otherwise by the
General Meeting of Shareholders.
b. After the expiry of their term of office, members of the Board
of Directors may be reappointed by the General Meeting of
Shareholders for one additional term of office.
9. a. The members of the Board of Directors shall be given salary
including facilities and/or allowances including tantieme and
retirement benefit of which the amount shall be determined
by the General Meeting of Shareholders.
b. The authority of the General Meeting of Shareholders to
determine the amount of the salary including facilities and/or
other allowances as referred to in letter a hereof can be
delegated to the Board of Commissioners.
c. In the event of such authority is delegated to the Board of
Commissioners, the amount of salary including facilities and/or
other allowances shall be stipulated based on meeting
resolutions of the Board of Commissioners.
10. a. In the event that due to any reason there is a vacancy in the
Board of Directors, at the latest 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill the vacancy by taking into account of
the laws and regulations and the Articles of Association.
b. As long as the vacant position and no replacement for such
position has been appointed, one of the member of the Board
of Directors based on meeting of the Board of Directors shall
140 ANGGARAN DASAR
5. Members of the Board of Directors shall be appointed and
dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be
attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the
resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of Directors shall
be appointed by the General Meeting of Shareholders of the
candidates nominated by the Shareholders of Series A Dwiwarna
shares, of which such nomination shall bind the General Meeting
of Shareholders.
6. Resolutions of General Meeting of Shareholders regarding
appointment and/or termination of members of the Board of
Directors shall also determine the effective date of such
appointment and/or termination. In case the General Meeting of
Shareholders does not provide so, such appointment and/or
termination of members of the Board of Directors shall be
effective as of the date of the closing of the General Meeting of
Shareholders.
7. Amongst the members of the Board of Directors and amongst the
members of Board of Commissioners must not have any family
relationship until third degree either vertically or horizontally,
including any relationship due to any marital connection.
8. a. Members of the Board of Directors shall be appointed for a
term of office commencing on the date of the General Meeting
of Shareholders or otherwise stipulated by the General
Meeting of Shareholders and ended at the adjournment of the
fifth Annual General Meeting of Shareholders following their
appointment, without prejudice to the rights of the General
ANGGARAN DASAR 141
Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members
of the Board of Directors prior to the end of their term of
office by stating the reasons for such dismissal. Such dismissal
shall be effective as of the adjournment of the General
Meeting of Shareholders, unless determined otherwise by the
General Meeting of Shareholders.
b. After the expiry of their term of office, members of the Board
of Directors may be reappointed by the General Meeting of
Shareholders for one additional term of office.
9. a. The members of the Board of Directors shall be given salary
including facilities and/or allowances including tantieme and
retirement benefit of which the amount shall be determined
by the General Meeting of Shareholders.
b. The authority of the General Meeting of Shareholders to
determine the amount of the salary including facilities and/or
other allowances as referred to in letter a hereof can be
delegated to the Board of Commissioners.
c. In the event of such authority is delegated to the Board of
Commissioners, the amount of salary including facilities and/or
other allowances shall be stipulated based on meeting
resolutions of the Board of Commissioners.
10. a. In the event that due to any reason there is a vacancy in the
Board of Directors, at the latest 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill the vacancy by taking into account of
the laws and regulations and the Articles of Association.
b. As long as the vacant position and no replacement for such
position has been appointed, one of the member of the Board
of Directors based on meeting of the Board of Directors shall
142 ANGGARAN DASAR
be appointed to undertake the vacant position’s duties with
the same power and authorities.
11. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company
does not have any members of Board of Directors, for the time
being the Board of Commissioners shall be authorized to carryout
the Board of Directors’ duties, provided that within not later than
60 (sixty) days as of the occurrence of such vacancy, the General
Meeting of Shareholders shall be convened to fill such vacancy.
12. a. A Member of the Board of Directors shall be entitled to resign
from his/her office by submitting a written notice regarding
such intention to the Company. The resignation shall be
effective within 60 (sixty) days as of the date the Company
receives such notice, unless prior to the said period, there is a
General Meeting of Shareholders which decides to accept such
resignation of the relevant members of the Board of Directors,
so therefore such resignation shall be effective before the
elapsed of the 60 (sixty) days.
b. The resigned member of the Board of Directors shall be
discharged from any duties after the General Meeting of
Shareholders properly accepts such resignation and obtain
release and discharge from the Annual General Meeting of
Shareholders.
13. The term of office of a member of Board of Directors shall expire
in the event of:
a. Expiry of his/her term of office; or
b. Being declared bankrupt or put under administrative custody
based on a court order; or
c. Becomes deceased; or
ANGGARAN DASAR 143
d. Being dismissed by virtue of a resolution of the General
Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.:
1) Failed to comply with the laws and regulations and/or
provisions of the Articles of Association.
2) Involved in any action harming the Company and/or the
State;
3) Being declared guilty by a decision of court which has a
binding legal force; or
4) Resigned;
5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of
Shareholders for the purpose and interests of the
Company.
e. The decision to dismiss as referred to in letter d of this
paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall
be made after the relevant person is given the opportunity to
defend him/her self.
f. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall
be made in the relevant General Meeting of Shareholders in
respect of the dismissal.
14. Members of the Board of Directors may at any time be dismissed
for temporary by the Board of Commissioners by specifying the
reasons thereof.
15. Upon temporary dismissal as referred to in paragraph 14, the
following provision shall apply:
a. Resolution of the Board of Commissioners shall be performed
in accordance with the procedures of decision making of the
Board of Commissioners.
b. It is notified in writing to the relevant person as well as the
reasons of such action with a copy to the Board of Directors.
142 ANGGARAN DASAR
be appointed to undertake the vacant position’s duties with
the same power and authorities.
11. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company
does not have any members of Board of Directors, for the time
being the Board of Commissioners shall be authorized to carryout
the Board of Directors’ duties, provided that within not later than
60 (sixty) days as of the occurrence of such vacancy, the General
Meeting of Shareholders shall be convened to fill such vacancy.
12. a. A Member of the Board of Directors shall be entitled to resign
from his/her office by submitting a written notice regarding
such intention to the Company. The resignation shall be
effective within 60 (sixty) days as of the date the Company
receives such notice, unless prior to the said period, there is a
General Meeting of Shareholders which decides to accept such
resignation of the relevant members of the Board of Directors,
so therefore such resignation shall be effective before the
elapsed of the 60 (sixty) days.
b. The resigned member of the Board of Directors shall be
discharged from any duties after the General Meeting of
Shareholders properly accepts such resignation and obtain
release and discharge from the Annual General Meeting of
Shareholders.
13. The term of office of a member of Board of Directors shall expire
in the event of:
a. Expiry of his/her term of office; or
b. Being declared bankrupt or put under administrative custody
based on a court order; or
c. Becomes deceased; or
ANGGARAN DASAR 143
d. Being dismissed by virtue of a resolution of the General
Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.:
1) Failed to comply with the laws and regulations and/or
provisions of the Articles of Association.
2) Involved in any action harming the Company and/or the
State;
3) Being declared guilty by a decision of court which has a
binding legal force; or
4) Resigned;
5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of
Shareholders for the purpose and interests of the
Company.
e. The decision to dismiss as referred to in letter d of this
paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall
be made after the relevant person is given the opportunity to
defend him/her self.
f. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall
be made in the relevant General Meeting of Shareholders in
respect of the dismissal.
14. Members of the Board of Directors may at any time be dismissed
for temporary by the Board of Commissioners by specifying the
reasons thereof.
15. Upon temporary dismissal as referred to in paragraph 14, the
following provision shall apply:
a. Resolution of the Board of Commissioners shall be performed
in accordance with the procedures of decision making of the
Board of Commissioners.
b. It is notified in writing to the relevant person as well as the
reasons of such action with a copy to the Board of Directors.
144 ANGGARAN DASAR
c. It is submitted within not later than 2 (two) working days as of
the stipulation of temporary dismissal.
d. Within not later than 45 (forty five) days as of the date of the
temporary dismissal, the Board of Commissioners shall
convene the General Meeting of Shareholders to revoke or
confirm such decision on the temporary dismissal.
e. In the General Meeting of Shareholders as referred to in letter
d of this paragraph, such member of the Board of Directors
shall be given opportunity to defend him/her self;
f. The General Meeting of Shareholders as referred to in letter d
of this paragraph shall be chaired by one of the Shareholders
selected by and amongst the Shareholders being present.
g. In the case the period of 45 (forty five) days has elapsed, the
General Meeting of Shareholders as referred to in letter d of
this paragraph has not yet been held or the General Meeting
of Shareholders cannot adopt the resolutions, such temporary
dismissal shall be null and void.
h. Such temporary dismissal cannot be renewed or reapplied with
the same reasons if the temporary dismissal is declared null
and void as referred to in letter g of this paragraph.
16. In the event a member of the Board of Directors resigns or is
dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of his/her
successor shall be the remaining period of the relevant member of
Board of Directors, unless determined otherwise by the General
Meeting of Shareholders.
17. In the case there is an addition to the members of the Board of
Directors, the term of office of a member of Board of Directors
shall be as referred to in paragraph 8 letter a, unless determined
otherwise by the General Meeting of Shareholders.
ANGGARAN DASAR 145
18. Members of the Board of Directors shall not concurrently serve
other office which may cause conflict of interests and things which
are prohibited by the prevailing laws and regulations.
19. For any members of the Board of Directors who resign prior to the
expiry of their term of office, the relevant person shall remain
responsible for his actions of which the responsibilities have not
yet been accepted by the Annual General Meeting of Shareholders.
DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 16
1. The main duties of the Board of Directors are:
a. To manage the Company for the interest of and in accordance
with the purposes and objectives of the Company and to lead
the management of the Company.
b. To maintain and manage the Company’s assets;
2. The Board of Directors shall be fully responsible for the
performance of their duties for the interest of the Company in
order to achieve the Company’s purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Directors shall be required to
perform their duties in good faith and with full responsibility with
due observance of the prevailing laws and regulations.
4. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company
within and outside the court of law in all respects and events; both
the management and the ownership bind the Company with other
parties and other parties with the Company.
144 ANGGARAN DASAR
c. It is submitted within not later than 2 (two) working days as of
the stipulation of temporary dismissal.
d. Within not later than 45 (forty five) days as of the date of the
temporary dismissal, the Board of Commissioners shall
convene the General Meeting of Shareholders to revoke or
confirm such decision on the temporary dismissal.
e. In the General Meeting of Shareholders as referred to in letter
d of this paragraph, such member of the Board of Directors
shall be given opportunity to defend him/her self;
f. The General Meeting of Shareholders as referred to in letter d
of this paragraph shall be chaired by one of the Shareholders
selected by and amongst the Shareholders being present.
g. In the case the period of 45 (forty five) days has elapsed, the
General Meeting of Shareholders as referred to in letter d of
this paragraph has not yet been held or the General Meeting
of Shareholders cannot adopt the resolutions, such temporary
dismissal shall be null and void.
h. Such temporary dismissal cannot be renewed or reapplied with
the same reasons if the temporary dismissal is declared null
and void as referred to in letter g of this paragraph.
16. In the event a member of the Board of Directors resigns or is
dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of his/her
successor shall be the remaining period of the relevant member of
Board of Directors, unless determined otherwise by the General
Meeting of Shareholders.
17. In the case there is an addition to the members of the Board of
Directors, the term of office of a member of Board of Directors
shall be as referred to in paragraph 8 letter a, unless determined
otherwise by the General Meeting of Shareholders.
ANGGARAN DASAR 145
18. Members of the Board of Directors shall not concurrently serve
other office which may cause conflict of interests and things which
are prohibited by the prevailing laws and regulations.
19. For any members of the Board of Directors who resign prior to the
expiry of their term of office, the relevant person shall remain
responsible for his actions of which the responsibilities have not
yet been accepted by the Annual General Meeting of Shareholders.
DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 16
1. The main duties of the Board of Directors are:
a. To manage the Company for the interest of and in accordance
with the purposes and objectives of the Company and to lead
the management of the Company.
b. To maintain and manage the Company’s assets;
2. The Board of Directors shall be fully responsible for the
performance of their duties for the interest of the Company in
order to achieve the Company’s purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Directors shall be required to
perform their duties in good faith and with full responsibility with
due observance of the prevailing laws and regulations.
4. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company
within and outside the court of law in all respects and events; both
the management and the ownership bind the Company with other
parties and other parties with the Company.
146 ANGGARAN DASAR
5. The following acts hereunder of the Board of Directors shall obtain
written approval from the Board of Commissioners:
a. To dispose and sell immovable assets of the Company which
exceed a certain amount determined by the Board of
Commissioners.
b. To enter into a management contract which is effective for a
period of more than 3 (three) years.
c. To determine the organizational structure of 1 (one) level
below the level of the Board of Directors;
d. To take part either partly or entirely in other companies or
entities or establish a new Company which is not within the
purpose of redeeming the receivables with due observance of
the prevailing laws and regulations;
e. To dispose either part or all of the Company’s participation in
other companies or entities within the purpose of other than
redeeming the receivables.
f. Any action not to collect, transfer or dispose the right to
collect the principle of the bad receivables which have been
written off, provided that from time to time the General
Meeting of Shareholders provide the total amount of non-
collectable receivables (hair cut), both for the principle of the
bad receivables which have been written off as well as the
difference between the principal with the acquisition values or
disposal of the rights on the principle of the bad receivables
which have been written off;
g. Any other action in the form of optimization of the assets
including the Company’s receivables accounts by taking into
account of the provision in Article 19 paragraph 6.
6. Any legal actions to transfer, release the rights or encumber the
entire or more than 50% (fifty percent) of the Company’s assets
ANGGARAN DASAR 147
either in a single transaction or several independent or related
transactions shall obtain approval from the General Meeting of
Shareholders with the following conditions:
a. The meeting shall be attended by the Shareholders and/or
their legal proxies representing at least 3/4 (three-fourth) of
the total shares having legal voting rights issued by the
Company and such resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth)
of the total votes validly cast in the General Meeting of
Shareholders.
b. In the case the quorum as referred to in letter a of this
paragraph is not reached, the resolutions of second General
Meeting of Shareholders shall be valid if attended by
Shareholders and/or their legal proxies representing at least
2/3 (two-third) of the total shares having legal voting rights
issued by the Company and such resolution of the General
Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4
(three-fourth) of the total votes validly cast in the General
Meeting of Shareholders;
c. In the case the quorum as referred to in letter b of this
paragraph is not reached, the Company can request the Chief
of District Court having jurisdiction covers the Company’s
domicile upon the Company’s request to determine quorum
for the third General Meeting of Shareholders, unless
otherwise determined based on the laws and regulations.
7. In connection with the main duties of the Board of Directors as
referred to in paragraph 1:
a. The Board of Directors shall be obligated to:
146 ANGGARAN DASAR
5. The following acts hereunder of the Board of Directors shall obtain
written approval from the Board of Commissioners:
a. To dispose and sell immovable assets of the Company which
exceed a certain amount determined by the Board of
Commissioners.
b. To enter into a management contract which is effective for a
period of more than 3 (three) years.
c. To determine the organizational structure of 1 (one) level
below the level of the Board of Directors;
d. To take part either partly or entirely in other companies or
entities or establish a new Company which is not within the
purpose of redeeming the receivables with due observance of
the prevailing laws and regulations;
e. To dispose either part or all of the Company’s participation in
other companies or entities within the purpose of other than
redeeming the receivables.
f. Any action not to collect, transfer or dispose the right to
collect the principle of the bad receivables which have been
written off, provided that from time to time the General
Meeting of Shareholders provide the total amount of non-
collectable receivables (hair cut), both for the principle of the
bad receivables which have been written off as well as the
difference between the principal with the acquisition values or
disposal of the rights on the principle of the bad receivables
which have been written off;
g. Any other action in the form of optimization of the assets
including the Company’s receivables accounts by taking into
account of the provision in Article 19 paragraph 6.
6. Any legal actions to transfer, release the rights or encumber the
entire or more than 50% (fifty percent) of the Company’s assets
ANGGARAN DASAR 147
either in a single transaction or several independent or related
transactions shall obtain approval from the General Meeting of
Shareholders with the following conditions:
a. The meeting shall be attended by the Shareholders and/or
their legal proxies representing at least 3/4 (three-fourth) of
the total shares having legal voting rights issued by the
Company and such resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth)
of the total votes validly cast in the General Meeting of
Shareholders.
b. In the case the quorum as referred to in letter a of this
paragraph is not reached, the resolutions of second General
Meeting of Shareholders shall be valid if attended by
Shareholders and/or their legal proxies representing at least
2/3 (two-third) of the total shares having legal voting rights
issued by the Company and such resolution of the General
Meeting of Shareholders shall be approved by at least 3/4
(three-fourth) of the total votes validly cast in the General
Meeting of Shareholders;
c. In the case the quorum as referred to in letter b of this
paragraph is not reached, the Company can request the Chief
of District Court having jurisdiction covers the Company’s
domicile upon the Company’s request to determine quorum
for the third General Meeting of Shareholders, unless
otherwise determined based on the laws and regulations.
7. In connection with the main duties of the Board of Directors as
referred to in paragraph 1:
a. The Board of Directors shall be obligated to:
148 ANGGARAN DASAR
1) Manage and undertake the business implementation and
Company’s activities in accordance with the purposes and
objectives as well as its line of the business;
2) Prepare the work plan and annual budget of the Company
and submit them to the Board of Commissioners within not
later than 30 (thirty) days prior to the subsequent financial
year to obtain approval from the Board of Commissioners;
3) Prepare long term plan of the Company for Board of
Commissioners’ approval;
4) Organize and maintain bookkeeping and administration of
the Company in accordance with the common practice for
a company.
5) Create internal controlling principle-based accounting
system particularly division of management, records, filing
and supervision;
6) Provide accountabilities and furnish any particular
concerning the Company’s condition and operation of the
Company’s activities report including financial statement
both in terms of annual report and in the form of any
other periodical report according to the method and time
as provided in the Articles of Association, at any time
requested by the Board of Commissioners.
7) Prepare Company’s organizational structure together with
the job description.
8) Submit the Balance Sheet and Income Statement approved
by the General Meeting of Shareholders to the Minister of
Law and Human Rights in compliance with the laws and
regulations and announce them in 2 (two) daily
newspapers in Indonesian language and have national
circulation.
ANGGARAN DASAR 149
9) Perform any other obligation pursuant to the provisions
set out in this Articles of Association and resolutions of the
General Meeting of Shareholders as well as the prevailing
laws and regulations.
b. The Board of Directors shall be entitled and authorized among
others, the following:
1) To determine the policy both in directing and managing
the Company;
2) To stipulate the provisions on Company’s Personnel affairs
including determination of salary, pension or old age
allowance and any other income for the Company’s
employees.
3) To appoint and dismiss the Company’s employee based on
the Company’s employment regulations;
4) To manage the delegation of authority of the Board of
Directors to represent the Company within and outside the
court of law to a member or several members of the Board
of Directors specifically appointed for that purpose or to
one employee or several employees of the Company both
severally and jointly or to any other entities;
5) To write off bad debt principle which thereafter shall be
reported to the Board of Commissioners.
6) To perform any other actions both in terms of
management and ownership pursuant to the provisions
further set out by the meeting of the Board of
Commissioners with due observance of the prevailing laws
and regulations.
7) To no longer collect any receivables account in the form of
interest, penalty and/or expenses for restructuring and/or
credit settlement which thereafter shall be reported to the
Board of Commissioners.
148 ANGGARAN DASAR
1) Manage and undertake the business implementation and
Company’s activities in accordance with the purposes and
objectives as well as its line of the business;
2) Prepare the work plan and annual budget of the Company
and submit them to the Board of Commissioners within not
later than 30 (thirty) days prior to the subsequent financial
year to obtain approval from the Board of Commissioners;
3) Prepare long term plan of the Company for Board of
Commissioners’ approval;
4) Organize and maintain bookkeeping and administration of
the Company in accordance with the common practice for
a company.
5) Create internal controlling principle-based accounting
system particularly division of management, records, filing
and supervision;
6) Provide accountabilities and furnish any particular
concerning the Company’s condition and operation of the
Company’s activities report including financial statement
both in terms of annual report and in the form of any
other periodical report according to the method and time
as provided in the Articles of Association, at any time
requested by the Board of Commissioners.
7) Prepare Company’s organizational structure together with
the job description.
8) Submit the Balance Sheet and Income Statement approved
by the General Meeting of Shareholders to the Minister of
Law and Human Rights in compliance with the laws and
regulations and announce them in 2 (two) daily
newspapers in Indonesian language and have national
circulation.
ANGGARAN DASAR 149
9) Perform any other obligation pursuant to the provisions
set out in this Articles of Association and resolutions of the
General Meeting of Shareholders as well as the prevailing
laws and regulations.
b. The Board of Directors shall be entitled and authorized among
others, the following:
1) To determine the policy both in directing and managing
the Company;
2) To stipulate the provisions on Company’s Personnel affairs
including determination of salary, pension or old age
allowance and any other income for the Company’s
employees.
3) To appoint and dismiss the Company’s employee based on
the Company’s employment regulations;
4) To manage the delegation of authority of the Board of
Directors to represent the Company within and outside the
court of law to a member or several members of the Board
of Directors specifically appointed for that purpose or to
one employee or several employees of the Company both
severally and jointly or to any other entities;
5) To write off bad debt principle which thereafter shall be
reported to the Board of Commissioners.
6) To perform any other actions both in terms of
management and ownership pursuant to the provisions
further set out by the meeting of the Board of
Commissioners with due observance of the prevailing laws
and regulations.
7) To no longer collect any receivables account in the form of
interest, penalty and/or expenses for restructuring and/or
credit settlement which thereafter shall be reported to the
Board of Commissioners.
150 ANGGARAN DASAR
8. In order to perform any legal action in the form of transaction
causing conflict of interests between personal economical interest
of the Board of Directors, Board of Commissioners and
Shareholders for the interest of Company’s economical conditions,
the Board of Directors shall obtain approval from the General
Meeting of Shareholders as stipulated in the Articles of Association
and with due observance of the prevailing laws and regulations of
Capital Market.
9. The management policy shall be stipulated in the Board of
Directors Meeting.
10. a. In order to execute policy as referred to in paragraph 9, the
President Director shall be entitled and authorized for and on
behalf of the Board of Directors to represent the Company.
b. in the event that the President Director is absent or prevented
to attend due to any reason whatsoever, which impediment no
evidence to third parties is required, the Vice President
Director shall be entitled and authorized for and on behalf of
the Board of Directors. In the event that the Vice President is
absent or prevented to attend due to any reasons whatsoever,
then 1 (one) member of the Board of Directors determined by
the resolutions of the Board of Directors shall be authorized
for and on behalf of the Board of Directors to represent the
Company.
c. In the case there is no resolution of the Board of Directors as
referred to in point b letter b of this paragraph, 2 (two) other
members of the Board of Directors shall be entitled and
authorized for and on behalf of the Board of Directors to
represent the Company.
ANGGARAN DASAR 151
11. The Board of Directors shall for certain action also be entitled to
appoint a person or more as their representative(s) or proxy(ies)
by conferring upon him/her/them the authority set forth in a
power of attorney.
12. Distribution of duties and authorities of each member of the Board
of Directors shall be determined by the General Meeting of
Shareholders. In the event that the General Meeting of
Shareholders does not stipulate so, the distribution of duties and
authorities amongst the members of the Board of Directors shall
be determined under the meeting resolution of the Board of
Directors.
13. A member of the Board of Directors shall not be authorized to
represent the Company if:
a. There is a case before the court of law between the Company
and relevant member of the Board of Directors; or
b. The relevant member of Board of Directors has a conflict of
interest with the Company;
14. In the event of condition as referred to in paragraph 13, those
entitledto represent the Company shall be:
a. Other members of the Board of Directors who do not have any
conflict of interest with the Company;
b. Board of Commissioners if all members of the Board of
Directors have conflict of interest with the Company;
c. Other parties appointed by the General Meeting of
Shareholders in the event if all members of the Board of
Directors or the Board of Commissioners have conflict of
interest with the Company;
150 ANGGARAN DASAR
8. In order to perform any legal action in the form of transaction
causing conflict of interests between personal economical interest
of the Board of Directors, Board of Commissioners and
Shareholders for the interest of Company’s economical conditions,
the Board of Directors shall obtain approval from the General
Meeting of Shareholders as stipulated in the Articles of Association
and with due observance of the prevailing laws and regulations of
Capital Market.
9. The management policy shall be stipulated in the Board of
Directors Meeting.
10. a. In order to execute policy as referred to in paragraph 9, the
President Director shall be entitled and authorized for and on
behalf of the Board of Directors to represent the Company.
b. in the event that the President Director is absent or prevented
to attend due to any reason whatsoever, which impediment no
evidence to third parties is required, the Vice President
Director shall be entitled and authorized for and on behalf of
the Board of Directors. In the event that the Vice President is
absent or prevented to attend due to any reasons whatsoever,
then 1 (one) member of the Board of Directors determined by
the resolutions of the Board of Directors shall be authorized
for and on behalf of the Board of Directors to represent the
Company.
c. In the case there is no resolution of the Board of Directors as
referred to in point b letter b of this paragraph, 2 (two) other
members of the Board of Directors shall be entitled and
authorized for and on behalf of the Board of Directors to
represent the Company.
ANGGARAN DASAR 151
11. The Board of Directors shall for certain action also be entitled to
appoint a person or more as their representative(s) or proxy(ies)
by conferring upon him/her/them the authority set forth in a
power of attorney.
12. Distribution of duties and authorities of each member of the Board
of Directors shall be determined by the General Meeting of
Shareholders. In the event that the General Meeting of
Shareholders does not stipulate so, the distribution of duties and
authorities amongst the members of the Board of Directors shall
be determined under the meeting resolution of the Board of
Directors.
13. A member of the Board of Directors shall not be authorized to
represent the Company if:
a. There is a case before the court of law between the Company
and relevant member of the Board of Directors; or
b. The relevant member of Board of Directors has a conflict of
interest with the Company;
14. In the event of condition as referred to in paragraph 13, those
entitledto represent the Company shall be:
a. Other members of the Board of Directors who do not have any
conflict of interest with the Company;
b. Board of Commissioners if all members of the Board of
Directors have conflict of interest with the Company;
c. Other parties appointed by the General Meeting of
Shareholders in the event if all members of the Board of
Directors or the Board of Commissioners have conflict of
interest with the Company;
152 ANGGARAN DASAR
15. A member of Board of Directors who is resigned prior to the expiry
of his/her term of office shall remain responsible for his/her
actions until the relevant accountability is properly accepted by
the Annual General Meeting of Shareholders.
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 17
1. A meeting of the Board of Directors can be held at any time if
deemed necessary upon written request by one or more members
of the Board of Directors or upon written request from the
members of Board of Commissioners.
2. A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be served by
a member of Board of Directors who is authorized to represent the
Board of Directors in accordance with the provisions of Article 16
of this Articles of Association.
3. a. A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be
served in writing and directly delivered to each member of the
Board of Directors with a sufficient receipt or by a registered
mail or courier service or telex, facsimile or e-mail at the latest
3 (three) days prior the Meeting, by not calculating the date of
the notice and the meeting date.
b. The notice described above is not necessary for the meeting
that have already been scheduled by the previous meeting of
the Board of Directors or if there is an urgent matter
4. The notice for the Board of Directors’ meeting shall contain the
agenda, date, time, and venue of the Meeting. The Board of
Directors’ meeting shall be held at the domicile of the Company or
the place where the Company’s business activities.
ANGGARAN DASAR 153
5. If all members of the Board of Directors are present or
represented, no prior notice is required, and the Meeting can be
held at any venue, provided that within the territory of the
Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding
resolutions.
6. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the
President Director in the event that the President Director is
absent or prevented from attending which impediment no
evidence to third parties is required; the Meeting of Board of
Directors shall be chaired by Vice President Director. In the event
that Vice President Director is absent or prevented from attending
which impediment no evidance to third parties is required, the
Meeting of Board of Directors shall be chaired by a member of the
Board of Directors elected by and among the members of the
Board of Directors present at the meeting.
7. A member of the Board of Directors can only be represented in a
Meeting of the Board of Directors by another member of the Board
of Directors by virtue of a power of attorney. A member of Board
of Directors may only represent one member of Board of Directors.
8. The Meeting of Board of Directors shall be valid and entitled to
adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total
members of Board of Directors are present or represented in the
Meeting.
9. A resolution of the Meeting of the Board of Directors shall be
adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no
consensus reached by deliberations, voting by virtue of affirmative
152 ANGGARAN DASAR
15. A member of Board of Directors who is resigned prior to the expiry
of his/her term of office shall remain responsible for his/her
actions until the relevant accountability is properly accepted by
the Annual General Meeting of Shareholders.
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS Article 17
1. A meeting of the Board of Directors can be held at any time if
deemed necessary upon written request by one or more members
of the Board of Directors or upon written request from the
members of Board of Commissioners.
2. A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be served by
a member of Board of Directors who is authorized to represent the
Board of Directors in accordance with the provisions of Article 16
of this Articles of Association.
3. a. A notice for a Meeting of the Board of Directors shall be
served in writing and directly delivered to each member of the
Board of Directors with a sufficient receipt or by a registered
mail or courier service or telex, facsimile or e-mail at the latest
3 (three) days prior the Meeting, by not calculating the date of
the notice and the meeting date.
b. The notice described above is not necessary for the meeting
that have already been scheduled by the previous meeting of
the Board of Directors or if there is an urgent matter
4. The notice for the Board of Directors’ meeting shall contain the
agenda, date, time, and venue of the Meeting. The Board of
Directors’ meeting shall be held at the domicile of the Company or
the place where the Company’s business activities.
ANGGARAN DASAR 153
5. If all members of the Board of Directors are present or
represented, no prior notice is required, and the Meeting can be
held at any venue, provided that within the territory of the
Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding
resolutions.
6. The Meeting of the Board of Directors shall be chaired by the
President Director in the event that the President Director is
absent or prevented from attending which impediment no
evidence to third parties is required; the Meeting of Board of
Directors shall be chaired by Vice President Director. In the event
that Vice President Director is absent or prevented from attending
which impediment no evidance to third parties is required, the
Meeting of Board of Directors shall be chaired by a member of the
Board of Directors elected by and among the members of the
Board of Directors present at the meeting.
7. A member of the Board of Directors can only be represented in a
Meeting of the Board of Directors by another member of the Board
of Directors by virtue of a power of attorney. A member of Board
of Directors may only represent one member of Board of Directors.
8. The Meeting of Board of Directors shall be valid and entitled to
adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total
members of Board of Directors are present or represented in the
Meeting.
9. A resolution of the Meeting of the Board of Directors shall be
adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no
consensus reached by deliberations, voting by virtue of affirmative
154 ANGGARAN DASAR
votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in the Meeting
shall decide the resolutions.
10. In the event of tie votes, the chair person of a meeting of the
Board of Directors shall cast the deciding vote.
11. a. Each attending member of the Board of Directors shall be
entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for
each other member of the Board of Directors he/she
represents.
b. Each member of Board of Directors who is present in the
meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to
cast an abstain vote).
c. A member of Board of Directors who is absent to attend the
Meeting of Board of Directors can express his/her opinion in
writing and by signing it, then submitted to the President
Director or to any other members of the Board of Directors
who will chair the meeting of the Board of Directors,
concerning whether he supports or not support on any matters
to be discussed and this opinion shall be considered as a valid
vote cast in the Board of Directors’ meeting.
d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded
ballots, whereas voting concerning other matters shall be
verbally, unless the Chairman of Meeting determines
otherwise without any objection being raised by those present.
12. a. Minutes shall be drawn up based on anything discussed and
resolved in the Board of Directors’ Meeting. Minutes of the
Board of Directors’ Meeting shall be drawn up by a person who
attend the meeting and appointed by Chairman of Meeting and
signed by the Chairman of the Meeting and another member of
Board of Directors appointed by the meeting.
ANGGARAN DASAR 155
b. Minutes of the Board of Directors’ Meeting shall serve as valid
evidence for the members of the Board of Directors and to any
third parties in respect of resolution adopted in the relevant
meeting.
c. In case the Minutes of the Board of Directors’ Meeting is
drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a. The Board of Directors may also adopt valid circular resolution,
provided that all members of the Board of Directors have been
informed in writing and all members of the Board of Directors
approve the proposal submitted in writing as well as sign such
resolution.
b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force
of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of
Directors.
14. Other than the meeting of Board of Directors as referred to in
paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference,
video conference, or any other electronic media which make all
participants of the Board of Directors’ meeting possible to directly
see and/or listen as well as participate in the meeting.
15. Any member of Board of Directors who is personally, in any
manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in
a transaction, contract or proposed contract which is proposed by
the Company as one of the parties thereof shall be specified in the
meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to
participate to vote with respect to any matter relating to such
transaction or contract.
154 ANGGARAN DASAR
votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in the Meeting
shall decide the resolutions.
10. In the event of tie votes, the chair person of a meeting of the
Board of Directors shall cast the deciding vote.
11. a. Each attending member of the Board of Directors shall be
entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for
each other member of the Board of Directors he/she
represents.
b. Each member of Board of Directors who is present in the
meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to
cast an abstain vote).
c. A member of Board of Directors who is absent to attend the
Meeting of Board of Directors can express his/her opinion in
writing and by signing it, then submitted to the President
Director or to any other members of the Board of Directors
who will chair the meeting of the Board of Directors,
concerning whether he supports or not support on any matters
to be discussed and this opinion shall be considered as a valid
vote cast in the Board of Directors’ meeting.
d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded
ballots, whereas voting concerning other matters shall be
verbally, unless the Chairman of Meeting determines
otherwise without any objection being raised by those present.
12. a. Minutes shall be drawn up based on anything discussed and
resolved in the Board of Directors’ Meeting. Minutes of the
Board of Directors’ Meeting shall be drawn up by a person who
attend the meeting and appointed by Chairman of Meeting and
signed by the Chairman of the Meeting and another member of
Board of Directors appointed by the meeting.
ANGGARAN DASAR 155
b. Minutes of the Board of Directors’ Meeting shall serve as valid
evidence for the members of the Board of Directors and to any
third parties in respect of resolution adopted in the relevant
meeting.
c. In case the Minutes of the Board of Directors’ Meeting is
drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a. The Board of Directors may also adopt valid circular resolution,
provided that all members of the Board of Directors have been
informed in writing and all members of the Board of Directors
approve the proposal submitted in writing as well as sign such
resolution.
b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force
of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of
Directors.
14. Other than the meeting of Board of Directors as referred to in
paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference,
video conference, or any other electronic media which make all
participants of the Board of Directors’ meeting possible to directly
see and/or listen as well as participate in the meeting.
15. Any member of Board of Directors who is personally, in any
manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in
a transaction, contract or proposed contract which is proposed by
the Company as one of the parties thereof shall be specified in the
meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to
participate to vote with respect to any matter relating to such
transaction or contract.
156 ANGGARAN DASAR
BOARD OF COMMISSIONERS Article 18
1. The Board of Commissioners shall be at least 3 (three) members,
one of them can be appointed as the President Commissioner and
if deemed necessary, another one of them can be appointed as the
Vice President Commissioner.
2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of
Commissioners shall be an individual who is:
a. Qualified to conduct any legal action;
b. Never been declared bankrupt;
c. Never been a member of board of directors or board of
commissioners being declared guilty to cause a company to be
bankrupt;
d. Never been sentenced to have committed a criminal act
prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or
e. Never been sentenced to have committed a criminal act to
cause a loss to the state finance and/or related to the financial
sector.
3. The appointment of members of Board Commissioners shall also
be performed by taking into account the integrity and dedication,
as well as any other requirements as stipulated by the laws and
regulations.
4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and
3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be
conducted in accordance with the provision in the Articles of
Association and/or the laws and regulations.
ANGGARAN DASAR 157
5. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and
dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be
attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the
resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of
Commissioners shall be appointed by the General Meeting of
Shareholders of the candidates nominated by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares, of which such nomination shall bind the
General Meeting of Shareholders.
6. Amongst the members of the Board of Commissioners and
members of Board of Commissioners and members of the Board of
Directors must not have any family relationship until third degree
either vertical or horizontal including any relationship due to any
marital connection.
7. a. Members of the Board of Commissioners shall be appointed
for a term of office commencing on the date of the General
Meeting of Shareholders or otherwise stipulated by the
General Meeting of Shareholders and ended at the
adjournment of the fifth Annual General Meeting of
Shareholders following their appointment, without prejudice
to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
at any time the members of the Board of Commissioners at any
time prior to the end of their term of office by stating the
reasons for such dismissal. Such dismissal shall be effective as
of the adjournment of the General Meeting of Shareholders,
unless determined otherwise by the General Meeting of
Shareholders.
b. Appointment of members of Board of Commissioners shall not
be concurrently with the appointment of members of Board of
Directors.
156 ANGGARAN DASAR
BOARD OF COMMISSIONERS Article 18
1. The Board of Commissioners shall be at least 3 (three) members,
one of them can be appointed as the President Commissioner and
if deemed necessary, another one of them can be appointed as the
Vice President Commissioner.
2. A person eligible to be appointed as a member of the Board of
Commissioners shall be an individual who is:
a. Qualified to conduct any legal action;
b. Never been declared bankrupt;
c. Never been a member of board of directors or board of
commissioners being declared guilty to cause a company to be
bankrupt;
d. Never been sentenced to have committed a criminal act
prosecuted with 5 years or more imprisonment; and/or
e. Never been sentenced to have committed a criminal act to
cause a loss to the state finance and/or related to the financial
sector.
3. The appointment of members of Board Commissioners shall also
be performed by taking into account the integrity and dedication,
as well as any other requirements as stipulated by the laws and
regulations.
4. Fulfillment of the requirements as referred to in paragraphs 2 and
3 as well as its legal consequences of incompliance thereof shall be
conducted in accordance with the provision in the Articles of
Association and/or the laws and regulations.
ANGGARAN DASAR 157
5. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and
dismissed by the General Meeting of Shareholders, which shall be
attended by Shareholders of Series A Dwiwarna shares and the
resolutions thereof shall be approved by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares. Members of the Board of
Commissioners shall be appointed by the General Meeting of
Shareholders of the candidates nominated by the Shareholders of
Series A Dwiwarna shares, of which such nomination shall bind the
General Meeting of Shareholders.
6. Amongst the members of the Board of Commissioners and
members of Board of Commissioners and members of the Board of
Directors must not have any family relationship until third degree
either vertical or horizontal including any relationship due to any
marital connection.
7. a. Members of the Board of Commissioners shall be appointed
for a term of office commencing on the date of the General
Meeting of Shareholders or otherwise stipulated by the
General Meeting of Shareholders and ended at the
adjournment of the fifth Annual General Meeting of
Shareholders following their appointment, without prejudice
to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
at any time the members of the Board of Commissioners at any
time prior to the end of their term of office by stating the
reasons for such dismissal. Such dismissal shall be effective as
of the adjournment of the General Meeting of Shareholders,
unless determined otherwise by the General Meeting of
Shareholders.
b. Appointment of members of Board of Commissioners shall not
be concurrently with the appointment of members of Board of
Directors.
158 ANGGARAN DASAR
c. After the expiry of their term of office, members of the Board
of Commissioners may be reappointed by the General Meeting
of Shareholders for one additional term of office.
8. The members of the Board of Commissioners shall be given
salaries and/or allowances also facilities and/or other fees,
including tantieme and retirement benefit of which the amount
shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
9. a. In the event that due to any reason there is a vacancy in the
Board of Commissioners, at the latest 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill the vacancy by taking into account of
the laws and regulations and the Articles of Association.
b. As long as the vacant position and no replacement for such
position has been appointed, one of the member of the Board
of Commissioners based on meeting of the Board of
Commissioners shall be appointed to undertake the vacant
position’s duties with the same power and authorities.
10. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company
does not have any members of Board of Commissioners, the
shareholders who has the most shareholding shall be authorized to
carry out all duties of the Board of Commissioners temporarily,
provided that within not later than 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy, the General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill such vacancy.
11. a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to
resign from his/her office by submitting a written notice of
regarding such intention to the Company. The resignation shall
be effective within 60 (sixty) days as of the date the Company
ANGGARAN DASAR 159
receives such notice, unless prior to the said period, there is
General Meeting of Shareholders which decides to accepts
such resignation of the relevant members of the Board of
Commissioners, so therefore such resignation shall be
effective before the elapse of the 60 (sixty) days.
b. The resigned members of the Board of Commissioners shall be
discharged from any duties after the General Meeting of
Shareholders properly accepts such resignation and obtain
release and discharge from the Annual General Meeting of
Shareholders.
12. The term of office of a member of Board of Commissioners shall
expire in the event of:
a. Expiry of his/her term of office; or
b. Being declared bankrupt or put under administrative custody
based on court order; or
c. Failed to comply with the laws and regulations; or
d. Becomes deceased; or
e. being dismissed by virtue of a resolution of the General
Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.:
1) Failed to comply with the laws and regulations and/or
provisions of the Articles of Association.
2) Involved in any action harming the Company and/or the
State;
3) Being declared guilty by a decision of court which has a
binding legal force;
4) Resigned;
5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of
Shareholders for the purpose and interests of the
Company.
158 ANGGARAN DASAR
c. After the expiry of their term of office, members of the Board
of Commissioners may be reappointed by the General Meeting
of Shareholders for one additional term of office.
8. The members of the Board of Commissioners shall be given
salaries and/or allowances also facilities and/or other fees,
including tantieme and retirement benefit of which the amount
shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
9. a. In the event that due to any reason there is a vacancy in the
Board of Commissioners, at the latest 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy a General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill the vacancy by taking into account of
the laws and regulations and the Articles of Association.
b. As long as the vacant position and no replacement for such
position has been appointed, one of the member of the Board
of Commissioners based on meeting of the Board of
Commissioners shall be appointed to undertake the vacant
position’s duties with the same power and authorities.
10. In the event that due to any reasons whatsoever, the Company
does not have any members of Board of Commissioners, the
shareholders who has the most shareholding shall be authorized to
carry out all duties of the Board of Commissioners temporarily,
provided that within not later than 60 (sixty) days after the
occurrence of such vacancy, the General Meeting of Shareholders
shall be convened to fill such vacancy.
11. a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to
resign from his/her office by submitting a written notice of
regarding such intention to the Company. The resignation shall
be effective within 60 (sixty) days as of the date the Company
ANGGARAN DASAR 159
receives such notice, unless prior to the said period, there is
General Meeting of Shareholders which decides to accepts
such resignation of the relevant members of the Board of
Commissioners, so therefore such resignation shall be
effective before the elapse of the 60 (sixty) days.
b. The resigned members of the Board of Commissioners shall be
discharged from any duties after the General Meeting of
Shareholders properly accepts such resignation and obtain
release and discharge from the Annual General Meeting of
Shareholders.
12. The term of office of a member of Board of Commissioners shall
expire in the event of:
a. Expiry of his/her term of office; or
b. Being declared bankrupt or put under administrative custody
based on court order; or
c. Failed to comply with the laws and regulations; or
d. Becomes deceased; or
e. being dismissed by virtue of a resolution of the General
Meeting of Shareholders by stating the reasons thereof, i.e.:
1) Failed to comply with the laws and regulations and/or
provisions of the Articles of Association.
2) Involved in any action harming the Company and/or the
State;
3) Being declared guilty by a decision of court which has a
binding legal force;
4) Resigned;
5) Other reasons deemed properly by the General Meeting of
Shareholders for the purpose and interests of the
Company.
160 ANGGARAN DASAR
f. The decision on the dismissal as referred to in letter e of this
paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall
be made after the relevant person is given the opportunity to
defend him/her self.
g. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall
be made in the relevant General Meeting of Shareholders in
respect of the dismissal.
13. In the event of a member of the Board of Commissioners resigns or
is dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of
his/her successor shall be the remaining period of the relevant
member of Board of Commissioners, unless determined otherwise
by the General Meeting of Shareholders.
14. In case there is an addition to the members of the Board of
Commissioners, the term of office of a member of Board of
Directors shall be as referred to in paragraph 7 letter a, unless
determined otherwise by the General Meeting of Shareholders.
15. Members of the Board of Commissioners shall not concurrently
serve other office which may cause conflict of interests and things
which are prohibited by the prevailing laws and regulations.
16. Distribution of duties among members of the Board of
Commissioners shall be determined among themselves, and for the
efficiency of the duties, the Board of Commissioners can be
assisted by a Secretary of Board of Commissioners appointed by
the Board of Commissioners on the cost of the Company.
17. For any member of the Board of Commissioners who resign prior
to the expiry of their term of office, the relevant person shall
remain responsible for his actions of which the responsibilities
ANGGARAN DASAR 161
have not yet been accepted by the Annual General Meeting of
Shareholders.
DUTIES, OBLIGATIONS AND POWER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ARTICLE 19
1. The duties of the Board of Commissioners are as follows:
a. To conduct Company’s supervision over the management,
thecompany’s operation carried out by Board of Directors and
to give advice to the Board of Directors for the interest of and
in accordance with the purposes and objectives of the
Company.
b. To perform any duties specifically given based on the Articles
of Association, prevailing laws and regulations and/or under
the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
c. To perform duties, authorities and responsibilities in
accordance with the provisions set forth in the Articles of
Association of the Company and resolutions of the General
Meeting of Shareholders;
d. In performing their duties, the Board of Commissioners shall
act for the interests of the Company and shall be responsible
to the General Meeting of Shareholders;
e. To examine and review the annual report prepared by the
Board of Directors and sign such annual report.
2. In relation to the duties of Board of Commissioners as mentioned
in this article, the Board of Commissioners shall be obliged:
a. To supervise the implementation of the work plan and the
Company’s budget;
b. To follow the development of the Company’s activities and in
the event that the Company indicates a decline, the Board of
160 ANGGARAN DASAR
f. The decision on the dismissal as referred to in letter e of this
paragraph with the reasons stated in points 1), 2) and 5) shall
be made after the relevant person is given the opportunity to
defend him/her self.
g. Such defense as referred to in letter e of this paragraph shall
be made in the relevant General Meeting of Shareholders in
respect of the dismissal.
13. In the event of a member of the Board of Commissioners resigns or
is dismissed prior to the expiry thereof, the term of office of
his/her successor shall be the remaining period of the relevant
member of Board of Commissioners, unless determined otherwise
by the General Meeting of Shareholders.
14. In case there is an addition to the members of the Board of
Commissioners, the term of office of a member of Board of
Directors shall be as referred to in paragraph 7 letter a, unless
determined otherwise by the General Meeting of Shareholders.
15. Members of the Board of Commissioners shall not concurrently
serve other office which may cause conflict of interests and things
which are prohibited by the prevailing laws and regulations.
16. Distribution of duties among members of the Board of
Commissioners shall be determined among themselves, and for the
efficiency of the duties, the Board of Commissioners can be
assisted by a Secretary of Board of Commissioners appointed by
the Board of Commissioners on the cost of the Company.
17. For any member of the Board of Commissioners who resign prior
to the expiry of their term of office, the relevant person shall
remain responsible for his actions of which the responsibilities
ANGGARAN DASAR 161
have not yet been accepted by the Annual General Meeting of
Shareholders.
DUTIES, OBLIGATIONS AND POWER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
ARTICLE 19
1. The duties of the Board of Commissioners are as follows:
a. To conduct Company’s supervision over the management,
thecompany’s operation carried out by Board of Directors and
to give advice to the Board of Directors for the interest of and
in accordance with the purposes and objectives of the
Company.
b. To perform any duties specifically given based on the Articles
of Association, prevailing laws and regulations and/or under
the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
c. To perform duties, authorities and responsibilities in
accordance with the provisions set forth in the Articles of
Association of the Company and resolutions of the General
Meeting of Shareholders;
d. In performing their duties, the Board of Commissioners shall
act for the interests of the Company and shall be responsible
to the General Meeting of Shareholders;
e. To examine and review the annual report prepared by the
Board of Directors and sign such annual report.
2. In relation to the duties of Board of Commissioners as mentioned
in this article, the Board of Commissioners shall be obliged:
a. To supervise the implementation of the work plan and the
Company’s budget;
b. To follow the development of the Company’s activities and in
the event that the Company indicates a decline, the Board of
162 ANGGARAN DASAR
Commissioners shall immediately report to the General
Meeting of Shareholders as soon as possible and shall give
advice on the improvements steps that shall be taken;
c. To propose to the General Meeting of Shareholders on the
appointment of a Public Accountant that will audit the
Company’s books;
d. To perform other supervisions determined by the General
Meeting of Shareholders;
e. To give response to a periodical report of the Board of
Directors and at any time required to give response to the
Company’s development and report the results thereof to the
Shareholders of Series A Dwiwarna share in a timely manner.
f. To respond and approve the work plan and annual budget as
well as long-term work plan of the Company prepared and
submitted to the Board of Directors;
g. To approve the work plan and annual budget of the Company
at the latest on the thirtieth day of the first month after the
commencement date of the new financial year;
h. In the case until the deadline as referred to in point g of this
paragraph, the Board of Commissioners have not yet approved
the work plan and annual budget of the Company, the
Company’s work plan and annual budget of last financial year
shall apply.
3. The Board of Commissioner shall be required to establish a
committee as required by the laws and regulations and if it is
deemed necessary, they may ask for an expert team for a limited
period of time in assisting them in performing its duties on the
cost of the Company.
4. The Board of Commissioners shall both jointly and severally, at any
time during the office hours of the Company, be entitled to enter
ANGGARAN DASAR 163
any building, yard or other premises used or controlled by the
Company and to examine the entire accounts, documents, and
other evidence, to examine and review the cash flow and other
matters, and shall be authorized to have all information on every
action carried out by the Board of Directors.
5. The Board of Commissioners shall be entitled to request any
explanation regarding the Company to the Board of Directors and
each member of the Board of Directors shall be obliged to provide
such required information.
6. The Board of Commissioners is entitled and authorized to approve
the Board of Directors’ policy in respect of the stipulation on
mechanism, criteria and delegation of authority in line with the
asset optimization including Company’s receivables account.
7. a. In line with Article 15 paragraph 14, the meeting of the Board
of Commissioners shall at any time be entitled to temporarily
dismiss one or more members of the Board of Directors if such
Director has acted in contravention to the Articles of
Association, has caused a loss to the Company, has neglected
his/her obligations and/or has breached the prevailing laws
and regulations.
b. Such dismissal shall be notified in writing to the relevant
Director along with the reasons thereof. Within a period of 45
(forty five) days of the temporary dismissal, the Board of
Commissioners shall be obliged to hold the General Meeting of
Shareholders to resolve whether the relevant members of the
Board of Directors will be permanently dismissed or reinstated
to the former position, while the members of the Board of
Directors being temporarily dismissed shall be given the
opportunity to defend him/her self.
162 ANGGARAN DASAR
Commissioners shall immediately report to the General
Meeting of Shareholders as soon as possible and shall give
advice on the improvements steps that shall be taken;
c. To propose to the General Meeting of Shareholders on the
appointment of a Public Accountant that will audit the
Company’s books;
d. To perform other supervisions determined by the General
Meeting of Shareholders;
e. To give response to a periodical report of the Board of
Directors and at any time required to give response to the
Company’s development and report the results thereof to the
Shareholders of Series A Dwiwarna share in a timely manner.
f. To respond and approve the work plan and annual budget as
well as long-term work plan of the Company prepared and
submitted to the Board of Directors;
g. To approve the work plan and annual budget of the Company
at the latest on the thirtieth day of the first month after the
commencement date of the new financial year;
h. In the case until the deadline as referred to in point g of this
paragraph, the Board of Commissioners have not yet approved
the work plan and annual budget of the Company, the
Company’s work plan and annual budget of last financial year
shall apply.
3. The Board of Commissioner shall be required to establish a
committee as required by the laws and regulations and if it is
deemed necessary, they may ask for an expert team for a limited
period of time in assisting them in performing its duties on the
cost of the Company.
4. The Board of Commissioners shall both jointly and severally, at any
time during the office hours of the Company, be entitled to enter
ANGGARAN DASAR 163
any building, yard or other premises used or controlled by the
Company and to examine the entire accounts, documents, and
other evidence, to examine and review the cash flow and other
matters, and shall be authorized to have all information on every
action carried out by the Board of Directors.
5. The Board of Commissioners shall be entitled to request any
explanation regarding the Company to the Board of Directors and
each member of the Board of Directors shall be obliged to provide
such required information.
6. The Board of Commissioners is entitled and authorized to approve
the Board of Directors’ policy in respect of the stipulation on
mechanism, criteria and delegation of authority in line with the
asset optimization including Company’s receivables account.
7. a. In line with Article 15 paragraph 14, the meeting of the Board
of Commissioners shall at any time be entitled to temporarily
dismiss one or more members of the Board of Directors if such
Director has acted in contravention to the Articles of
Association, has caused a loss to the Company, has neglected
his/her obligations and/or has breached the prevailing laws
and regulations.
b. Such dismissal shall be notified in writing to the relevant
Director along with the reasons thereof. Within a period of 45
(forty five) days of the temporary dismissal, the Board of
Commissioners shall be obliged to hold the General Meeting of
Shareholders to resolve whether the relevant members of the
Board of Directors will be permanently dismissed or reinstated
to the former position, while the members of the Board of
Directors being temporarily dismissed shall be given the
opportunity to defend him/her self.
164 ANGGARAN DASAR
8. In case the General Meeting of Shareholders is not convened
within the period of 45 (forty five) days after the temporary
dismissal, such temporary dismissal shall be automatically null and
void and the relevant members of the Board of Directors shall be
reinstated.
MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS Article 20
1. Any resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted in
the meeting of the Board of Commissioners.
2. The Meeting of Board of Commissioners can be held at any time if
deemed necessary upon written request by one or more members
of the Board of Commissioners or upon written request from the
members of Board of Directors.
3. A notice for the Meeting of Board of Commissioners shall be
served by the President Commissioner, and in the case the
President Commissioner is prevented from doing so, which
impediment no evidence to third parties is required, the Meeting
of the Board of Commissioners shall be notified by the Vice
President Commissioner. In the event that the Vice President
Commissioner is prevented from doing so which impediment no
evidence to third parties is required, the notice to the meeting
shall be served by one of the members of the Board of
Commissioners.
4. a. The notice to the meeting of Board of Commissioners shall be
served in writing and directly delivered to each member of the
Board of Commissioners with a sufficient receipt, or by a
ANGGARAN DASAR 165
registered mail or courier service or telex, facsimile or e-mail
at the latest 3 (three) days prior to the Meeting, by not
calculating the date of the notice and the date of the meeting.
b. The notice as referred above shall not be required for the
meeting of the Board of Commissioners already scheduled
based on resolutions in the previous meeting of the Board of
Commissioners or in case of any urgency thereof.
5. A notice to the Meeting of the Board of Commissioners shall
contain the agenda, date, time, and the venue of Meeting. The
meeting of the Board of Commissioners shall be held in the
Company’s domiciled or the place of the Company’s business
activities.
6. If all members of the Board of Commissioners are present or
represented, no prior notice shall be required, and the Meeting
can be held at any venue, provided that within the territory of the
Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding
resolutions.
7. The Meeting of the Board of Commissioner shall be chaired by the
President Commissioner, in the event that the President
Commissioner is absent or prevented from attending which
impediment no evidence to third parties is required; the Meeting
of the Board of Commissioner shall be chaired by the Vice
President Commissioner. In the event that the Vice President
Commissioner is absent or prevented from attending which
impediment no evidence of third parties is required, the Meeting
of Board of Commissioners shall be chaired by a member of the
Board of Commissioners elected by and among the members of the
Board of Commissioners present in the Meeting.
164 ANGGARAN DASAR
8. In case the General Meeting of Shareholders is not convened
within the period of 45 (forty five) days after the temporary
dismissal, such temporary dismissal shall be automatically null and
void and the relevant members of the Board of Directors shall be
reinstated.
MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS Article 20
1. Any resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted in
the meeting of the Board of Commissioners.
2. The Meeting of Board of Commissioners can be held at any time if
deemed necessary upon written request by one or more members
of the Board of Commissioners or upon written request from the
members of Board of Directors.
3. A notice for the Meeting of Board of Commissioners shall be
served by the President Commissioner, and in the case the
President Commissioner is prevented from doing so, which
impediment no evidence to third parties is required, the Meeting
of the Board of Commissioners shall be notified by the Vice
President Commissioner. In the event that the Vice President
Commissioner is prevented from doing so which impediment no
evidence to third parties is required, the notice to the meeting
shall be served by one of the members of the Board of
Commissioners.
4. a. The notice to the meeting of Board of Commissioners shall be
served in writing and directly delivered to each member of the
Board of Commissioners with a sufficient receipt, or by a
ANGGARAN DASAR 165
registered mail or courier service or telex, facsimile or e-mail
at the latest 3 (three) days prior to the Meeting, by not
calculating the date of the notice and the date of the meeting.
b. The notice as referred above shall not be required for the
meeting of the Board of Commissioners already scheduled
based on resolutions in the previous meeting of the Board of
Commissioners or in case of any urgency thereof.
5. A notice to the Meeting of the Board of Commissioners shall
contain the agenda, date, time, and the venue of Meeting. The
meeting of the Board of Commissioners shall be held in the
Company’s domiciled or the place of the Company’s business
activities.
6. If all members of the Board of Commissioners are present or
represented, no prior notice shall be required, and the Meeting
can be held at any venue, provided that within the territory of the
Republic of Indonesia and entitled to adopt valid and binding
resolutions.
7. The Meeting of the Board of Commissioner shall be chaired by the
President Commissioner, in the event that the President
Commissioner is absent or prevented from attending which
impediment no evidence to third parties is required; the Meeting
of the Board of Commissioner shall be chaired by the Vice
President Commissioner. In the event that the Vice President
Commissioner is absent or prevented from attending which
impediment no evidence of third parties is required, the Meeting
of Board of Commissioners shall be chaired by a member of the
Board of Commissioners elected by and among the members of the
Board of Commissioners present in the Meeting.
166 ANGGARAN DASAR
8. A member of the Board of Commissioners can only be represented
in a Meeting of the Board of Commissioners by another member of
the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney. A
member of Board of Commissioners may only represent one
member of Board of Commissioners.
9. The Meeting of Board of Commissioners shall be valid and entitled
to adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total
members of Board of Commissioners are present or represented in
the Meeting.
10. A resolution of the Meeting of the Board of Commissioners shall
be adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no
consensus is reached by deliberations, voting by virtue of
affirmative votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in
the Meeting shall decide the resolutions.
11. In the event of tie votes, the chairperson of the Meeting shall cast
the deciding vote.
12. a. Each attending member of the Board of Commissioners shall
be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for
each other member of the Board of Commissioners he/she
represents.
b. Each member of Board of Commissioners who is present in the
meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to
cast an abstain vote).
c. A member of Board of Commissioners who is absent to attend
the Meeting of Board of Commissioners can express his/her
opinion in writing and by signing it, then submitted to the
President Commissioner or to any other members of the Board
of Commissioners who will chair the meeting of the Board of
ANGGARAN DASAR 167
Commissioners, concerning whether he supports or not
support on any matters to be discussed and this opinion shall
be considered as valid vote cast in the Board of
Commissioners’ meeting.
d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded
ballots, whereas voting concerning other matters shall be
verbally, unless the Chairman of Meeting determines
otherwise without any objection being raised by those present.
e. Minutes shall be drawn up based on anything discussed and
resolved in the Board of Commissioners’ Meeting. Minutes of
the Board of Commissioners’ Meeting shall be drawn up by a
person who attend in the meeting and appointed by Chairman
of Meeting and signed by the Chairman of the Meeting and
another member of Board of Commissioners appointed by the
meeting.
f. Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting shall serve as
a valid evidence for the members of the Board of
Commissioners and to any third parties in respect of resolution
adopted in the relevant meeting.
g. In case the Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting is
drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a. The Board of Commissioners may also adopt valid circular
resolution, provided that all members of the Board of
Commissioners have been informed in writing and all members
of the Board of Commissioners approve the proposal
submitted in writing as well as sign such resolution.
b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force
of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of
Commissioners.
166 ANGGARAN DASAR
8. A member of the Board of Commissioners can only be represented
in a Meeting of the Board of Commissioners by another member of
the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney. A
member of Board of Commissioners may only represent one
member of Board of Commissioners.
9. The Meeting of Board of Commissioners shall be valid and entitled
to adopt binding resolutions if more than 1/2 (half) of the total
members of Board of Commissioners are present or represented in
the Meeting.
10. A resolution of the Meeting of the Board of Commissioners shall
be adopted by deliberations to reach consensus. In the event of no
consensus is reached by deliberations, voting by virtue of
affirmative votes of at least 1/2 (a half) of the total votes cast in
the Meeting shall decide the resolutions.
11. In the event of tie votes, the chairperson of the Meeting shall cast
the deciding vote.
12. a. Each attending member of the Board of Commissioners shall
be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for
each other member of the Board of Commissioners he/she
represents.
b. Each member of Board of Commissioners who is present in the
meeting or represented shall cast a vote (it is not allowed to
cast an abstain vote).
c. A member of Board of Commissioners who is absent to attend
the Meeting of Board of Commissioners can express his/her
opinion in writing and by signing it, then submitted to the
President Commissioner or to any other members of the Board
of Commissioners who will chair the meeting of the Board of
ANGGARAN DASAR 167
Commissioners, concerning whether he supports or not
support on any matters to be discussed and this opinion shall
be considered as valid vote cast in the Board of
Commissioners’ meeting.
d. Voting in respect of a person shall be made by unsigned folded
ballots, whereas voting concerning other matters shall be
verbally, unless the Chairman of Meeting determines
otherwise without any objection being raised by those present.
e. Minutes shall be drawn up based on anything discussed and
resolved in the Board of Commissioners’ Meeting. Minutes of
the Board of Commissioners’ Meeting shall be drawn up by a
person who attend in the meeting and appointed by Chairman
of Meeting and signed by the Chairman of the Meeting and
another member of Board of Commissioners appointed by the
meeting.
f. Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting shall serve as
a valid evidence for the members of the Board of
Commissioners and to any third parties in respect of resolution
adopted in the relevant meeting.
g. In case the Minutes of the Board of Commissioners’ Meeting is
drawn up by notary public, no signing shall be required.
13. a. The Board of Commissioners may also adopt valid circular
resolution, provided that all members of the Board of
Commissioners have been informed in writing and all members
of the Board of Commissioners approve the proposal
submitted in writing as well as sign such resolution.
b. The resolutions adopted in such manner shall have equal force
of law to those validly adopted in a Meeting of the Board of
Commissioners.
168 ANGGARAN DASAR
14. Other than the meeting of Board of Commissioners as referred to
in paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference,
video conference, or any other electronics media which make all
participants of the Board of Commissioners’ meeting possible to
directly see and/or listen as well as participate in the meeting.
15. Any member of Board of Commissioners who is personally, in any
manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in
a transaction, a contract or proposed contract which is proposed
by the Company as one of the parties thereof shall be specified in
the meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to
participate to vote with respect to any matter relating to such
transaction or contract.
WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 21
1. a. The Board of Directors shall be obliged to prepare a Work Plan
and the Company’s Budget for each of the financial year,
containing at least:
1) The Mission, business target, business strategy, Company’s
policy and work programs/activities;
2) The Company’s Budget which is detailed on each budget of
work programs/activities;
3) The Company and its subsidiaries’ financial projection and
4) Other matters require approval from the Board of
Commissioners related to the Company’s Work Program
and Budget.
b. Board of Commissioners shall be obliged to prepare and
stipulate the Work Plan for each of financial year which will be
a part of the Company’s Work Plan and Budget as referred to
in letter a of this paragraph.
ANGGARAN DASAR 169
2. The Board of Directors shall submit the Company’s Work Plan and
Budget to the Board of Commissioners within not later than 30
(thirty) days prior to the subsequent financial year.
3. An approval of the Board of Commissioners upon the Company’s
Work Plan and Budget as referred to in paragraph 2 shall be given
at the latest on the thirtieth day of the first month after the
commencement date of the new financial year.
4. The Company’s financial year shall commence from the 1st (first)
day of January and end on the thirty first day of December. At the
end of December in every year, the books of the Company shall be
closed.
5. The Board of Directors shall prepare an Annual Report for the
Annual General Meeting of Shareholders after being reviewed by
the Board of Commissioners in which contains of at least:
a. The financial report audited by Public Accountant registered at
Bank of Indonesia as well as the Capital Market and Financial
Institution Supervisory Board (Bapepam-LK), consisting of at
least the balance sheet of the last financial year in comparison
with the previous financial year, profit and loss account of the
relevant financial year, cash flow report, and report on change
of equity, as well as notes on the said financial report;
b. The report on the Company’s activities;
c. The report on Social and Environmental Accountabilities;
d. The details on issues arising during the financial year to which
affect the Company’s business activities;
e. The report on supervising duties already performed by the
Board of Commissioners during the last financial year;
168 ANGGARAN DASAR
14. Other than the meeting of Board of Commissioners as referred to
in paragraphs 1 and 13, it can also be served by teleconference,
video conference, or any other electronics media which make all
participants of the Board of Commissioners’ meeting possible to
directly see and/or listen as well as participate in the meeting.
15. Any member of Board of Commissioners who is personally, in any
manner whatsoever, both directly and indirectly, having interest in
a transaction, a contract or proposed contract which is proposed
by the Company as one of the parties thereof shall be specified in
the meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to
participate to vote with respect to any matter relating to such
transaction or contract.
WORK PLAN, FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 21
1. a. The Board of Directors shall be obliged to prepare a Work Plan
and the Company’s Budget for each of the financial year,
containing at least:
1) The Mission, business target, business strategy, Company’s
policy and work programs/activities;
2) The Company’s Budget which is detailed on each budget of
work programs/activities;
3) The Company and its subsidiaries’ financial projection and
4) Other matters require approval from the Board of
Commissioners related to the Company’s Work Program
and Budget.
b. Board of Commissioners shall be obliged to prepare and
stipulate the Work Plan for each of financial year which will be
a part of the Company’s Work Plan and Budget as referred to
in letter a of this paragraph.
ANGGARAN DASAR 169
2. The Board of Directors shall submit the Company’s Work Plan and
Budget to the Board of Commissioners within not later than 30
(thirty) days prior to the subsequent financial year.
3. An approval of the Board of Commissioners upon the Company’s
Work Plan and Budget as referred to in paragraph 2 shall be given
at the latest on the thirtieth day of the first month after the
commencement date of the new financial year.
4. The Company’s financial year shall commence from the 1st (first)
day of January and end on the thirty first day of December. At the
end of December in every year, the books of the Company shall be
closed.
5. The Board of Directors shall prepare an Annual Report for the
Annual General Meeting of Shareholders after being reviewed by
the Board of Commissioners in which contains of at least:
a. The financial report audited by Public Accountant registered at
Bank of Indonesia as well as the Capital Market and Financial
Institution Supervisory Board (Bapepam-LK), consisting of at
least the balance sheet of the last financial year in comparison
with the previous financial year, profit and loss account of the
relevant financial year, cash flow report, and report on change
of equity, as well as notes on the said financial report;
b. The report on the Company’s activities;
c. The report on Social and Environmental Accountabilities;
d. The details on issues arising during the financial year to which
affect the Company’s business activities;
e. The report on supervising duties already performed by the
Board of Commissioners during the last financial year;
170 ANGGARAN DASAR
f. The name of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners;
g. The salary and allowances/facilities both for the members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company of the last financial year.
6. The Annual Report as referred to in paragraph 5 shall be signed by
all members of the Board of Directors and all members of the
Board of Commissioners by taking into account of the prevailing
laws and regulations.
7. In the event that there is member of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual
Report, the relevant member of the Board of Directors and/or the
Board of Commissioners shall mentioned the reasons thereof in
writing or such reasons are stated in a separate letter by the Board
of Directors attached in the Annual Report.
8. In the event that there is member of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual
Report as referred to in paragraph 7 and does not provide written
reasons thereof, the relevant member shall be deemed approving
the contents of the Annual Report.
9. Approval on the Annual Report including the authorization of the
financial report as well as report on supervising duties of the
Board of Commissioners as referred to in paragraph 6 shall be
made by the General Meeting of Shareholders within not later
than the end of the fifth month after the financial year comes to
an end.
ANGGARAN DASAR 171
10. a. Approval on the Annual Report including report on supervising
duties of the Board of Commissioners and authorization of the
financial report by the General Meeting of Shareholders shall
mean fully release and discharge to the members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners upon managerial
and supervising actions which have been undertaken during
the last financial year, provided that the said actions are
reflected in the Annual Report including the financial
statement and report on supervising duties by the Board of
Commissioners and with due observance of the prevailing laws
and regulations.
b. In the event that the financial report provided for is false
and/or misleading, the members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners shall jointly be responsible to any
losing parties.
11. The Annual Report including financial report as referred to in
paragraph 5 shall be made available at the Company’s office as of
the date of the notice until the date of General Meting of
Shareholders for the interest of the Shareholders.
12. The Company shall announce the balance sheet and Profit and Loss
Account in 2 (two) daily newspapers in Indonesian language which
circulated in the Company’s domicile and the other is having
national circulation, within a period stipulated in the prevailing
laws and regulations.
170 ANGGARAN DASAR
f. The name of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners;
g. The salary and allowances/facilities both for the members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company of the last financial year.
6. The Annual Report as referred to in paragraph 5 shall be signed by
all members of the Board of Directors and all members of the
Board of Commissioners by taking into account of the prevailing
laws and regulations.
7. In the event that there is member of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual
Report, the relevant member of the Board of Directors and/or the
Board of Commissioners shall mentioned the reasons thereof in
writing or such reasons are stated in a separate letter by the Board
of Directors attached in the Annual Report.
8. In the event that there is member of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners who does not sign the relevant Annual
Report as referred to in paragraph 7 and does not provide written
reasons thereof, the relevant member shall be deemed approving
the contents of the Annual Report.
9. Approval on the Annual Report including the authorization of the
financial report as well as report on supervising duties of the
Board of Commissioners as referred to in paragraph 6 shall be
made by the General Meeting of Shareholders within not later
than the end of the fifth month after the financial year comes to
an end.
ANGGARAN DASAR 171
10. a. Approval on the Annual Report including report on supervising
duties of the Board of Commissioners and authorization of the
financial report by the General Meeting of Shareholders shall
mean fully release and discharge to the members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners upon managerial
and supervising actions which have been undertaken during
the last financial year, provided that the said actions are
reflected in the Annual Report including the financial
statement and report on supervising duties by the Board of
Commissioners and with due observance of the prevailing laws
and regulations.
b. In the event that the financial report provided for is false
and/or misleading, the members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners shall jointly be responsible to any
losing parties.
11. The Annual Report including financial report as referred to in
paragraph 5 shall be made available at the Company’s office as of
the date of the notice until the date of General Meting of
Shareholders for the interest of the Shareholders.
12. The Company shall announce the balance sheet and Profit and Loss
Account in 2 (two) daily newspapers in Indonesian language which
circulated in the Company’s domicile and the other is having
national circulation, within a period stipulated in the prevailing
laws and regulations.
172 ANGGARAN DASAR
THE USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS Article 22
1. The Company’s net profit in a financial year as stated in the balance
sheet and profit and loss account approved by the Annual General
Meeting of Shareholders and constituting a positive profit balance,
shall be distributed in the manner as determined by the General
Meeting of Shareholders.
2. a. Dividends shall only be distributed if the Company has a positive
profit balance based on resolutions adopted by the Annual
General Meeting of Shareholders which also determine the term,
methods of payment and type of dividends by with due
observance of the prevailing laws and regulations in Capital
Market, as well as Stock Exchange regulations in Indonesia where
the Company’s shares are listed.
b. Dividend on shares shall be paid to a person where the share is
registered on behalf of his/her name in the Shareholder Register
on the date determined by the Annual General Meeting of
Shareholders resolving the distribution of dividends. The day of
payment shall be announced by the Board of Directors to the
Shareholders.
3. If the Annual General Meeting of Shareholders does not determine
other appropriation, the net profit after being reduced by the
reserved fund obliged by the Law, the Articles of Association and/or
other laws and regulations shall be distributed as dividend.
4. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the
Company’s financial year based on the resolutions of the meeting of
ANGGARAN DASAR 173
Board of Directors and after gaining the approval from the Board of
Commissioners.
5. Distribution of such interim dividend can be performed if the
Company’s net asset is not less than the total subscribed and paid up
capital plus obligatory reserves.
6. Distribution of such interim dividend shall not interfere or cause the
Company in fulfilling its obligations to the creditor or disrupt the
Company’s activities.
7. If the Company suffers from a loss at the end of the financial year, the
appropriated interim dividend shall be returned by the Shareholders
to the Company.
8. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be
jointly responsible for the Company’s loss if the Shareholders are
unable to return the interim dividend as referred to in paragraph 7.
9. If the net income calculation of a financial year indicates a loss which
cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain recorded
and posted to the profit and loss account, and in the subsequent
financial year the Company shall be considered of not gaining any
profit until the loss recorded in and posted to the profit and loss
account has been fully covered.
10. a. Profit distributed as dividends that remains unclaimed for 10
(ten) years after being made available to be disbursed, shall be
included in the reserve fund especially intended for that purpose.
b. The General Meeting of Shareholders shall set forth the
procedures of withdrawal of dividends deposited in the special
reserve as referred to in point a.
172 ANGGARAN DASAR
THE USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDENDS Article 22
1. The Company’s net profit in a financial year as stated in the balance
sheet and profit and loss account approved by the Annual General
Meeting of Shareholders and constituting a positive profit balance,
shall be distributed in the manner as determined by the General
Meeting of Shareholders.
2. a. Dividends shall only be distributed if the Company has a positive
profit balance based on resolutions adopted by the Annual
General Meeting of Shareholders which also determine the term,
methods of payment and type of dividends by with due
observance of the prevailing laws and regulations in Capital
Market, as well as Stock Exchange regulations in Indonesia where
the Company’s shares are listed.
b. Dividend on shares shall be paid to a person where the share is
registered on behalf of his/her name in the Shareholder Register
on the date determined by the Annual General Meeting of
Shareholders resolving the distribution of dividends. The day of
payment shall be announced by the Board of Directors to the
Shareholders.
3. If the Annual General Meeting of Shareholders does not determine
other appropriation, the net profit after being reduced by the
reserved fund obliged by the Law, the Articles of Association and/or
other laws and regulations shall be distributed as dividend.
4. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the
Company’s financial year based on the resolutions of the meeting of
ANGGARAN DASAR 173
Board of Directors and after gaining the approval from the Board of
Commissioners.
5. Distribution of such interim dividend can be performed if the
Company’s net asset is not less than the total subscribed and paid up
capital plus obligatory reserves.
6. Distribution of such interim dividend shall not interfere or cause the
Company in fulfilling its obligations to the creditor or disrupt the
Company’s activities.
7. If the Company suffers from a loss at the end of the financial year, the
appropriated interim dividend shall be returned by the Shareholders
to the Company.
8. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be
jointly responsible for the Company’s loss if the Shareholders are
unable to return the interim dividend as referred to in paragraph 7.
9. If the net income calculation of a financial year indicates a loss which
cannot be covered by the reserve fund, the loss shall remain recorded
and posted to the profit and loss account, and in the subsequent
financial year the Company shall be considered of not gaining any
profit until the loss recorded in and posted to the profit and loss
account has been fully covered.
10. a. Profit distributed as dividends that remains unclaimed for 10
(ten) years after being made available to be disbursed, shall be
included in the reserve fund especially intended for that purpose.
b. The General Meeting of Shareholders shall set forth the
procedures of withdrawal of dividends deposited in the special
reserve as referred to in point a.
174 ANGGARAN DASAR
c. Dividends in a special reserve fund may be claimed by an eligible
Shareholders entitled thereto before the 10 (ten) years period
elapsed, by submitting documents evidencing the right over such
dividend which is acceptable by the Company’s Board of Directors.
d. Any dividend left unclaimed after the lapse of 10 (ten) years shall
be forfeited to the Company.
THE UTILIZATION OF RESERVE FUND Article 23
1. The portion of the net profit to be set aside for reserve fund shall
be resolved by a General Meeting of Shareholders by taking into
account the prevailing laws and regulations.
2. The Company shall be obliged to provide a part of net profit of
each financial year for reserve until the reserve exceeds 20%
(twenty percent) of the total subscribed and paid up capital, and
the said reserve shall only be used to cover the loss which cannot
be covered by other reserve.
3. In the event that the amount of the reserve fund has exceeded
20% (twenty percent) of the subscribed and paid up capital, a
General Meeting of Shareholders can resolve that the amount of
reserve fund which has exceeded the amount shall be used for the
Company’s needs.
4. a. The reserve as referred to in paragraph 1 which is not yet
utilized to cover losses and excess of the reserves as referred
to in paragraph 2 of which the utilization thereof has not yet
been determined by the General Meeting of Shareholders shall
be managed by the Board of Directors in the manner deemed
ANGGARAN DASAR 175
proper, after obtaining approval from the Board of
Commissioners with due observance of the prevailing laws and
regulations.
b. The profit obtained from the reserve fund as referred to in
point (a) of this paragraph shall be included in the profit and
loss account.
AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION Article 24
1. Amendment to the Articles of Association including change of
name, domicile, purposes and objectives of the Company, period
of the existence of the Company, increase or reduction of the
Company’s authorized capital and/or subscribed capital shall only
be resolved by the General Meeting of Shareholders
having/representing at least 2/3 (two-third) of the total shares
with the valid voting rights and such resolution shall be approved
by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly cast.
2. In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 is not
reached, the second General Meeting of Shareholders shall be
validly held and entitled to adopt resolutions, in this case the
General Meeting of Shareholders shall be at least 3/5 (three-fifth)
of the total shares with the valid voting right attended or
represented in the General Meeting of Shareholders, and such
resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be valid if
it is approved by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly
cast in the meeting.
3. Resolution on stipulation of quorum by the Chief of District Court
for the third General Meeting of Shareholders, requirements and
mechanism of the notice as well as deadline of the Second General
174 ANGGARAN DASAR
c. Dividends in a special reserve fund may be claimed by an eligible
Shareholders entitled thereto before the 10 (ten) years period
elapsed, by submitting documents evidencing the right over such
dividend which is acceptable by the Company’s Board of Directors.
d. Any dividend left unclaimed after the lapse of 10 (ten) years shall
be forfeited to the Company.
THE UTILIZATION OF RESERVE FUND Article 23
1. The portion of the net profit to be set aside for reserve fund shall
be resolved by a General Meeting of Shareholders by taking into
account the prevailing laws and regulations.
2. The Company shall be obliged to provide a part of net profit of
each financial year for reserve until the reserve exceeds 20%
(twenty percent) of the total subscribed and paid up capital, and
the said reserve shall only be used to cover the loss which cannot
be covered by other reserve.
3. In the event that the amount of the reserve fund has exceeded
20% (twenty percent) of the subscribed and paid up capital, a
General Meeting of Shareholders can resolve that the amount of
reserve fund which has exceeded the amount shall be used for the
Company’s needs.
4. a. The reserve as referred to in paragraph 1 which is not yet
utilized to cover losses and excess of the reserves as referred
to in paragraph 2 of which the utilization thereof has not yet
been determined by the General Meeting of Shareholders shall
be managed by the Board of Directors in the manner deemed
ANGGARAN DASAR 175
proper, after obtaining approval from the Board of
Commissioners with due observance of the prevailing laws and
regulations.
b. The profit obtained from the reserve fund as referred to in
point (a) of this paragraph shall be included in the profit and
loss account.
AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION Article 24
1. Amendment to the Articles of Association including change of
name, domicile, purposes and objectives of the Company, period
of the existence of the Company, increase or reduction of the
Company’s authorized capital and/or subscribed capital shall only
be resolved by the General Meeting of Shareholders
having/representing at least 2/3 (two-third) of the total shares
with the valid voting rights and such resolution shall be approved
by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly cast.
2. In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 is not
reached, the second General Meeting of Shareholders shall be
validly held and entitled to adopt resolutions, in this case the
General Meeting of Shareholders shall be at least 3/5 (three-fifth)
of the total shares with the valid voting right attended or
represented in the General Meeting of Shareholders, and such
resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be valid if
it is approved by at least 2/3 (two-third) of the total votes validly
cast in the meeting.
3. Resolution on stipulation of quorum by the Chief of District Court
for the third General Meeting of Shareholders, requirements and
mechanism of the notice as well as deadline of the Second General
176 ANGGARAN DASAR
Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be
mutatis mutandis applied for the General Meeting of Shareholders
to amend the Articles of Association.
4. The General Meeting of Shareholders to amend the Articles of
Association shall be attended by the Shareholders of Series A
Dwiwarna share and the resolution of the second General Meeting
of Shareholders shall be approved by the Shareholders of Series A
Dwiwarna share.
MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION,SPIN-OFF AND THE CHANGE
OF LEGAL ENTITY
Article 25
1. With due observance of the prevailing laws and regulations in the
event of:
a. The Company merge or merging with another Company; or
b. The Company consolidate with other companies; or
c. The Company is being acquired by other companies or the
Company acquires other companies;
d. The Company spin-off; or
e. The Company change its legal entity shall only be effected by
virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders
attended by Shareholders representing at least 3/4 (three-
fourth) of the total shares issued by the Company with valid
voting rights and the resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth)
of the total votes validly cast in the meeting.
2. If the quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, the
second General Meeting of Shareholders may be validly held and
entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of the
ANGGARAN DASAR 177
total shares with the valid voting rights which are attended or
represented in the General Meeting of Shareholders and the
resolution of the General Meeting of Shareholders shall be valid if
it is approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes
validly cast.
3. Determination of the quorum is made by the Chief of District Court
for the third General Meeting of Shareholders, requirements and
mechanism of the notice as well as deadline of the Second General
Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be
mutatis mutandis applied for merger, consolidation, acquisition,
spin-off and change of the Company’s legal entity.
4. The Board of Directors shall announce the plan in 2 (two) daily
newspapers published in Indonesian language one of which
circulated nationally within the territory of the Republic of
Indonesia regarding merger, consolidation, acquisition, spin-off
and change of the Company’s legal entity within not later than 14
(fourteen) working days prior to the notice of the General Meeting
of Shareholders.
5. The General Meeting of Shareholders for merger, consolidation,
acquisition, spin-off and change of the Company’s legal entity shall
be attended by the Shareholders of Series A Dwiwarna share and
the resolutions of General Meeting of Shareholders shall be
approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share.
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
Article 26
1. With due observance of the prevailing laws and regulations, the
Company’s dissolution and liquidation can only be made by virtue
176 ANGGARAN DASAR
Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be
mutatis mutandis applied for the General Meeting of Shareholders
to amend the Articles of Association.
4. The General Meeting of Shareholders to amend the Articles of
Association shall be attended by the Shareholders of Series A
Dwiwarna share and the resolution of the second General Meeting
of Shareholders shall be approved by the Shareholders of Series A
Dwiwarna share.
MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION,SPIN-OFF AND THE CHANGE
OF LEGAL ENTITY
Article 25
1. With due observance of the prevailing laws and regulations in the
event of:
a. The Company merge or merging with another Company; or
b. The Company consolidate with other companies; or
c. The Company is being acquired by other companies or the
Company acquires other companies;
d. The Company spin-off; or
e. The Company change its legal entity shall only be effected by
virtue of a resolution of the General Meeting of Shareholders
attended by Shareholders representing at least 3/4 (three-
fourth) of the total shares issued by the Company with valid
voting rights and the resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be approved by at least 3/4 (three-fourth)
of the total votes validly cast in the meeting.
2. If the quorum as referred to in paragraph 1 is not reached, the
second General Meeting of Shareholders may be validly held and
entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of the
ANGGARAN DASAR 177
total shares with the valid voting rights which are attended or
represented in the General Meeting of Shareholders and the
resolution of the General Meeting of Shareholders shall be valid if
it is approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes
validly cast.
3. Determination of the quorum is made by the Chief of District Court
for the third General Meeting of Shareholders, requirements and
mechanism of the notice as well as deadline of the Second General
Meeting of Shareholders as referred to in Article 14 shall be
mutatis mutandis applied for merger, consolidation, acquisition,
spin-off and change of the Company’s legal entity.
4. The Board of Directors shall announce the plan in 2 (two) daily
newspapers published in Indonesian language one of which
circulated nationally within the territory of the Republic of
Indonesia regarding merger, consolidation, acquisition, spin-off
and change of the Company’s legal entity within not later than 14
(fourteen) working days prior to the notice of the General Meeting
of Shareholders.
5. The General Meeting of Shareholders for merger, consolidation,
acquisition, spin-off and change of the Company’s legal entity shall
be attended by the Shareholders of Series A Dwiwarna share and
the resolutions of General Meeting of Shareholders shall be
approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share.
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
Article 26
1. With due observance of the prevailing laws and regulations, the
Company’s dissolution and liquidation can only be made by virtue
178 ANGGARAN DASAR
of a resolution of a General Meeting of Shareholders attended by
shareholders representing at least 3/4 (three-fourth) of the total
shares issued by the Company with valid voting rights and the
resolution of the General Meeting of Shareholders shall be
approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly
cast in the meeting.
2. If the quorum as referred to in paragraph 1 above is not reached,
the second General Meeting of Shareholders may be validly held
and entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of
the total shares with the valid voting rights which are attended or
represented and the resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be valid if it is approved by at least 3/4 (three-
fourth) of the total votes validly cast.
3. Resolution on determining the quorum is made by the Chief of
District Court for the third General Meeting of Shareholders,
requirements and mechanism of the notice as well as deadline of
the Second General Meeting of Shareholders as referred to in
Article 14 shall be mutatis mutandis applied for dissolution and
liquidation.
4. In the event that the Company is dissolved by virtue of resolution
of the General Meeting of Shareholders or being declared
dissolved by virtue of the court of law’s decision, liquidation shall
be made by liquidators.
5. a. The Board of Directors shall act as the liquidators if the
resolution of the General Meeting of Shareholders or such
decision as referred to in paragraph 4 does not appoint any
liquidators.
ANGGARAN DASAR 179
b. The credit balance of liquidation account, after all Company’s
debts and obligations have been settled shall be used to pay
all shares of the as far as possible to the amount of the
nominal value written in the shares certificate. In the case
there is remaining balance of the liquidation, the remaining
thereof shall be distributed by virtue of a resolution of the
General Meeting of Shareholders.
6. The fees for liquidators shall be determined by the General
Meeting of Shareholders or based on the decision of the Court of
law.
7. The Liquidator shall notify the Minister of Law and Human Rights
as well as announce the final results of the liquidation process in 2
(two) daily newspapers published in Indonesian language which
circulated nationally in the territory of the Republic of Indonesia
after the General Meeting of Shareholders provides release and
discharge to the liquidators or after the Court of Law receives the
Liquidator’s accountabilities.
8. The Articles of Association as set forth in the Deed of
Establishment and its amendments thereto shall remain in force
until the date of liquidation account is ratified by the General
Meeting of Shareholders full release and discharge is given to
liquidators.
9. In case the Company is dissolved, the Company is prohibited to
perform any legal act unless it is required in discharging its assets;
10. Discharging action as referred to in article 9 shall include:
a. Records and collection of Company’s assets;
b. Determination of procedures for assets’ distribution;
178 ANGGARAN DASAR
of a resolution of a General Meeting of Shareholders attended by
shareholders representing at least 3/4 (three-fourth) of the total
shares issued by the Company with valid voting rights and the
resolution of the General Meeting of Shareholders shall be
approved by at least 3/4 (three-fourth) of the total votes validly
cast in the meeting.
2. If the quorum as referred to in paragraph 1 above is not reached,
the second General Meeting of Shareholders may be validly held
and entitled to adopt the resolutions if there is 2/3 (two-third) of
the total shares with the valid voting rights which are attended or
represented and the resolution of the General Meeting of
Shareholders shall be valid if it is approved by at least 3/4 (three-
fourth) of the total votes validly cast.
3. Resolution on determining the quorum is made by the Chief of
District Court for the third General Meeting of Shareholders,
requirements and mechanism of the notice as well as deadline of
the Second General Meeting of Shareholders as referred to in
Article 14 shall be mutatis mutandis applied for dissolution and
liquidation.
4. In the event that the Company is dissolved by virtue of resolution
of the General Meeting of Shareholders or being declared
dissolved by virtue of the court of law’s decision, liquidation shall
be made by liquidators.
5. a. The Board of Directors shall act as the liquidators if the
resolution of the General Meeting of Shareholders or such
decision as referred to in paragraph 4 does not appoint any
liquidators.
ANGGARAN DASAR 179
b. The credit balance of liquidation account, after all Company’s
debts and obligations have been settled shall be used to pay
all shares of the as far as possible to the amount of the
nominal value written in the shares certificate. In the case
there is remaining balance of the liquidation, the remaining
thereof shall be distributed by virtue of a resolution of the
General Meeting of Shareholders.
6. The fees for liquidators shall be determined by the General
Meeting of Shareholders or based on the decision of the Court of
law.
7. The Liquidator shall notify the Minister of Law and Human Rights
as well as announce the final results of the liquidation process in 2
(two) daily newspapers published in Indonesian language which
circulated nationally in the territory of the Republic of Indonesia
after the General Meeting of Shareholders provides release and
discharge to the liquidators or after the Court of Law receives the
Liquidator’s accountabilities.
8. The Articles of Association as set forth in the Deed of
Establishment and its amendments thereto shall remain in force
until the date of liquidation account is ratified by the General
Meeting of Shareholders full release and discharge is given to
liquidators.
9. In case the Company is dissolved, the Company is prohibited to
perform any legal act unless it is required in discharging its assets;
10. Discharging action as referred to in article 9 shall include:
a. Records and collection of Company’s assets;
b. Determination of procedures for assets’ distribution;
180 ANGGARAN DASAR
c. Payment to creditors;
d. Payment of the remaining balance of liquidations to the
General Meeting of Shareholders; and
e. Other actions deemed necessary for settling the assets.
11. The General Meeting of Shareholders for dissolution and
liquidation shall be attended by Shareholders of Series A Dwiwarna
share and resolution of General Meeting of Shareholders shall be
approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share.
12. As of the dissolution, right behind the Company’s name shall be
added with the word “under liquidation”
DOMICILE OF SHAREHOLDERS Article 27
In respect of Shareholders which are related to the Company, the
Shareholders are deemed to have domicile at the address in the
Shareholder Register as stated in Article 7 of this Articles of
Association.
CLOSING PROVISION Article 28
1. The Law of the Limited Liability Company and other prevailing laws
and regulations shall also remain in force to this Articles of
Association.
2. Matters that not or not yet sufficiently set forth in this Articles of
Association shall be resolved by the General Meeting of
Shareholders with due observance of the prevailing laws and
regulations.
180 ANGGARAN DASAR
c. Payment to creditors;
d. Payment of the remaining balance of liquidations to the
General Meeting of Shareholders; and
e. Other actions deemed necessary for settling the assets.
11. The General Meeting of Shareholders for dissolution and
liquidation shall be attended by Shareholders of Series A Dwiwarna
share and resolution of General Meeting of Shareholders shall be
approved by the Shareholders of Series A Dwiwarna share.
12. As of the dissolution, right behind the Company’s name shall be
added with the word “under liquidation”
DOMICILE OF SHAREHOLDERS Article 27
In respect of Shareholders which are related to the Company, the
Shareholders are deemed to have domicile at the address in the
Shareholder Register as stated in Article 7 of this Articles of
Association.
CLOSING PROVISION Article 28
1. The Law of the Limited Liability Company and other prevailing laws
and regulations shall also remain in force to this Articles of
Association.
2. Matters that not or not yet sufficiently set forth in this Articles of
Association shall be resolved by the General Meeting of
Shareholders with due observance of the prevailing laws and
regulations.