antiriciclaggio prospetto riepilogativo …...antiriciclaggio prospetto riepilogativo delle...
TRANSCRIPT
ANTIRICICLAGGIO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA
Aggiornamento al 03/04/2014
Data Canale Destinatari Contenuto
01/04/2014 Circolare (Portale Banche)
Utenti Portale Banche (tutte le Banche)
Disponibilità nuovo gadget “Report Antiriciclaggio”, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni fra CartaSi e le Banche per la raccolta dei dati necessari al completamento dell’adeguata verifica della clientela.
21/02/2014 News (Portale Banche)
Utenti Portale Banche (tutte le Banche)
Passaggio in produzione degli aggiornamenti al servizio Merchant On Line (4/3/2014), con implementazione di controlli bloccanti ai fini AML sui contratti acquiring censiti tramite tale canale.
20/12/2013 Circolare (Portale Banche)
Utenti Portale Banche (tutte le Banche)
Comunicazione degli interventi pianificati a partire dall’1/1/2014 per garantire adeguamento alla normativa AML: - modifiche ai processi di acquisizione nuovi
clienti issuing e acquiring - nuova modulistica issuing e acquiring in
vigore dal 1/1/2014 - pianificazione delle azioni di recupero dati della clientela in essere e del processo di astensione dal rapporto continuativo
19/12/2013 E-mail Responsabili Antiriciclaggio Banche Partner
Segnalazione lista clienti con rischio riciclaggio alto e medio, per i quali è necessario ricevere dati aggiornati al fine di evitare l’avvio delle procedure di astensione dal rapporto continuativo.
22/11/2013 Lettera Raccomandata
Amministratori Delegati/Direttori Generali Banche Partner
Richiesta invio flusso di aggiornamento dei dati di tutta la clientela.