證劵代號：4542

科 嶠 工 業 股 份 有 限 公 司Asia Neo Tech Industrial Co., Ltd.

105 年度

年 報

中 華 民 國 106 年 5 月 12 日 刊 印

公 司 網 址 ：http://www.asianeotech.com/

年 報 查 詢 網 址 ：http:// mops.twse.com.tw/

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人 代理發言人 姓名：葉步章 姓名：劉大為

職稱：研發部副總經理 職稱：財會部副理 電話：(03)359-1777 電話：(03)359-1777

電子郵件信箱：ant-ir@asianeotech.com 電子郵件信箱：ant-ir @asianeotech.com

二、總公司暨工廠之地址及電話：

名 稱 地 址 電 話 總 公 司 桃園市龜山區山鶯路華玉巷3號 (03)359-1777

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券(股)公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街 17 號 2 樓

網址：http://www.fubon.com

電話：(02)2361-1300

四、105 年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：吳郁隆、蕭春鴛會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網址：http://www.pwc.tw

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方

式：不適用

六、公司網址：http://www.asianeotech.com

科嶠工業股份有限公司

年報目錄

頁次

壹、致股東報告書 ................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ........................................................................................................................... 4

一、設立日期 ................................................................................................................... 4 二、公司沿革 ................................................................................................................... 4

參、公司治理報告 ............................................................................................................... … 5 一、組織系統 ................................................................................................................... 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 7 三、公司治理運作情形 ................................................................................................... 16 四、會計師公費資訊 ....................................................................................................... 27 五、更換會計師資訊 ....................................................................................................... 28

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業之期間 .................................................................. 28

七、105年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..............................................................

28

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配

偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ...................................................................... 29

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投

資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ...................................................... 29

肆、募資情形 ........................................................................................................................... 30 一、資本及股份 ............................................................................................................... 30 二、公司債辦理情形 ....................................................................................................... 33 三、特別股辦理情形 ....................................................................................................... 33 四、海外存託憑證辦理情形 ........................................................................................... 33 五、員工認股權證辦理情形 ........................................................................................... 33 六、限制員工權利新股辦理情形 ................................................................................... 34 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ........................................................... 34 八、資金運用計畫執行情形 ........................................................................................... 34

伍、營運概況 ........................................................................................................................... 35 一、業務內容 ................................................................................................................... 35 二、市場及產銷概況 ....................................................................................................... 44

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、帄均服務年資、帄均

年齡及學歷分佈比率 .............................................................................................. 50

四、環保支出資訊 ........................................................................................................... 50 五、勞資關係 ................................................................................................................... 50 六、重要契約 ................................................................................................................... 51

陸、財務概況 ........................................................................................................................... 52 一、最近五年簡明資產負債表及損益表 ....................................................................... 52 二、最近五年度財務分析 ............................................................................................... 59 三、105年度財務報告之監察人審查報告 ..................................................................... 63 四、105年度財務報表 ..................................................................................................... 66 五、105年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ......................................... 66

六、公司及其關係企業105年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對本公司財務狀況之影響 ........................................................................................

66

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風隩事項 ............................................................... 67 一、財務狀況 ................................................................................................................... 67 二、財務績效 ................................................................................................................... 68 三、現金流量 ................................................................................................................... 68 四、105年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................. 69

五、105年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 69 六、105年度及截至年報刊印日止風隩事項分析評估 ................................................. 70 七、其他重要事項 ........................................................................................................... 73

捌、特別記載事項 ................................................................................................................... 74 一、關係企業相關資料 ................................................................................................... 74 二、105年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ..................................... 76 三、105年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ..................... 76 四、其他必要補充說明事項 ........................................................................................... 76

玖、105年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ...........................................................................

76

1

壹、致股東報告書

各位親愛的股東大家好： 105 年度公司最終合併營收僅為新台幣 300,092 仟元，合併稅後本期淨損為新台幣

49,842 仟元，每股稅後虧損為 1.76 元；對於如此的表現經營團隊在此深深對股東們致上最深之歉意。

今年貣中國大陸 PCB 產業擴廠持續，國際大廠智慧型手機即將再次帶動觸控及保護玻璃產業之高峰；另外有機發光二極體(Organic Light-Emitting Diode，OLED)成功案件與太陽能產業 LID 的推出，皆為本公司今年主力市場；透過目標客戶專案經營、行業合作、同行代理，我們對於 106 年度充滿信心，可以完成年度目標，最終達成『股東、員工、客戶、供應商』共創共贏之結果。

一、 105 年度營業結果

(一) 營業成果

單位：新台幣仟元；% 年度

項目 105 年度 104 年度 差異

增(減)金額 ％ 營業收入 300,092 497,166 (197,074) (39.64) 營業毛利 68,001 133,320 (65,319) (48.99) 營業費用 123,554 158,129 (34,575) (21.87) 營業損失 (55,553) (24,809) (30,744) (123.92) 營業外收入及支出 (2,407) 15,779 (18,186) (115.25) 本期淨損 (49,842) (11,003) (38,839) (352.99)

(二) 預算執行情形

本公司 105 年度並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規劃無重

大差異。

(三) 財務收支與獲利能力分析 單位：新台幣仟元；%

項目 105 年度 104 年度

財務收支 營業收入淨額 300,092 497,166 營業毛利 68,001 133,320 本期淨損 (49,842) (11,003)

獲利能力

資產報酬率(%) (6.57) (1.14) 股東權益報酬率(%) (9.31) (1.79)

占實收資本比率(%) 營業損失 (20.33) (8.77) 稅前損失 (20.49) (3.19)

純益率(%) (16.61) (2.21) 每股稅後虧損(元) (1.76) (0.39)

2

(四) 研究發展狀況

1. 最近二年度投入之研發費用： 單位：新台幣仟元

項目 105 年度 104 年度 投入之研發費用 7,099 9,640 營業收入淨額 300,092 497,166 研發費用占營收淨額比率(%) 2.37 1.94

2. 年度專利申請項目： (1) 基板雙面噴塗方法。 (2) 迴圈移動之傳動元件沾染塗料的清洗方式及其裝置。 (3) 具有除垢功能的熱交換器。

3. 尚在申請中之數項專利項目： (1) 太陽能電池片之氫鈍化處理方法及其處理裝置。 (2) 印刷電路基板上塞孔油墨的整帄方法及其裝置。 (3) 烤箱中的基板承持裝置。 (4) 可防物件掉落的烘烤裝置。

二、 106 年度營業計劃概要

(一) 目標客戶：國際大廠自動化乾燥的經營

1. 智慧型手機將對於新產線之需求且數量龐大，本公司將著力於其自動化乾

燥設備之經營；且以專業、效率、服務來爭取新產線之訂單。

2. 全製程、濕製程規劃廠商之資訊分享與密切合作，以取得客戶信任與依賴；

共同拿下新線訂單。

(二) 強化設備的通訊及 CIM 能力

1. 配合面板廠相關生產資料之收集與分析需求，以強化本公司設備之通訊及

CIM 能力。

2. 目標將通訊及 CIM 能力成為本公司產品設備之標準配置，以提高產品之價

值與競爭力。

(三) 太陽能產業佈局

1. LID 設備已於 105 年度成功開發完成，成功推向市場。

2. 參與 106 年上海光伏展，拓展公司與產品知名度。

3. 中國區域簽訂代理商，透過熟悉產業同行代理本公司產品；於最短時間內

獲得訂單以攻佔市場。

4

貳、公司簡介

一、設立日期

設立日期：中華民國 89 年 6 月 8 日。

二、公司沿革

年 度 重 要 記 事89 年 正式成立總公司，資本額新台幣 5,000 仟元，開始投入 PCB 產業乾

燥製程所需機台的研究。90 年 於桃園南崁第一次擴廠。91 年 第一台滾輪塗佈機研發成功正式推出。

第一台薄板磨邊機研發成功正式推出。 辦理現金增資 5,000 仟元，增資後實收資本額為 10,000 仟元。 辦理現金增資 20,000 仟元，增資後實收資本額為 30,000 仟元。

92 年 ISO-9001：2000 認證通過 Certificate Number：1460-01。95 年 辦理現金增資 60,000 仟元，增資後實收資本額為 90,000 仟元。96 年 T/P 五線式高溫自動熱風輸送爐研發成功正式推出。97 年 公司遷址至桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷 3 號，正式擴廠。

鍍膜浸泡式塗佈機研發成功正式推出。 辦理現金增資 30,000 仟元，增資後實收資本額為 120,000 仟元。

98 年 半自動貼合機研發成功正式推出。 真空塞孔機研發成功正式推出。 捲對捲薄膜氮氣紅外線熱風爐研發成功正式推出。 辦理現金增資 60,000 仟元，增資後實收資本額為 180,000 仟元。

99 年 間接投資蘇州遠喬精密機械有限公司。 間接投資深圳科嶠精密機械有限公司。 半自動靜電噴塗機研發成功正式推出。

100 年 低溫 UV 機研發成功正式推出。 烤箱節能器研發成功正式推出。 設立廈門科嶠光電有限公司。

101 年 辦理盈餘轉增資 18,000 仟元，增資後實收資本額為 198,000 仟元。 辦理現金增資 15,000 仟元，增資後實收資本額為 213,000 仟元。 金管會證期局核准股票公開發行。 登錄櫃買中心之興櫃股票。

102 年 榮獲經濟部第 22 屆國家磐石獎。 榮獲德勤亞太區高科技、高成長 500 強評選第 332 名。 員工認股權執行增資 5,720 仟元，增資後實收資本額為 218,720 仟元。 靜電噴塗機研發成功正式推出。 低壓噴塗機研發成功正式推出。

103 年 員工認股權執行增資 610 仟元，增資後實收資本額為 219,330 仟元。 辦理現金增資 30,000 仟元，增資後實收資本額為 249,330 仟元。 財團法人中華民國證劵櫃檯買賣中心核准上櫃。 榮獲第八屆桃園縣績優企業卓越獎。 榮獲經濟部第 17 屆小巨人獎。 榮獲經濟部第 21 屆中小企業創新研究獎。 員工認股權執行增資 7,810 仟元，增資後實收資本額為 257,140 仟元。 榮獲經濟部第 23 屆台灣精品獎『八片式雙拉板滾輪塗佈機』。

104 年 榮獲經濟部第四屆國家產業創新獎。 辦理盈餘轉增資 25,714 仟元，增資後實收資本額為 282,854 仟元。 榮獲美國富比士雜誌評選亞洲最佳中小企業前 200 強上市公司。 榮獲第九屆桃園市績優企業卓越獎。

5

參、公司治理報告 一、組織系統

(一)組織結構

6

(二)各主要部門所營業務

部門/中心名稱 職務內容 總經理 對公司營運佈局、策略聯盟及營運績效負責。

薪酬委員會 決議並檢討董監事及經理人的薪酬獎勵制度。

稽核室 檢查及評估內部控制制度之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

文管中心 機台說明書製作、文件管理及公告。

廠務處

廠 務 部 品 管 課 ： 執行進料、製程中測詴、出貨等檢驗。 生 管 課 ： 依業務部門訂單交期排定生產時程，控管各工序出貨進度。 採 購 課 ： 依照 BOM 表，請購單所列清單進行供應商尋找、比價、議

價、採購並確保物料準時進廠。 製 造 課 ： 依照設整課所出圖面與客戶需求組裝配電供測詴出貨。 倉 管 課 ： 依採購單內容核對供應商送貨單上品名、規格、數量無誤後

收貨，於製造前備妥零件工造使用，並對倉庫物料做詳實進

出管控。 總 務 課 ： 全廠各部門庶務及修繕之請購、財產之管理、總機及接待客戶。 設 整 部 機 械 課 ： 設計機械圖面，出料件表供採購採買零件，與協力廠商製造機台。 電 機 課 ： 設計電機圖面，出料件表供採購採買零件，與協力廠商製造機台。

CPG 部 (Customer Service Group)

客 服 課 ： 銷售的產品及零件的售後服務、設備異常排除、維修保養。 產品管理課： 定期追蹤 PM 表單進度。

管理部 股 務 課 ： 負責董事會議召開之相關事宜及維護股東相關資料。 人 資 課 ： 人力資源管理、訓練與組織發展策略規劃。 資 訊 課 ： 資訊安全維護、ERP 系統之維護。

財會部 財 務 課 ： 負責資金融通、調度及出納等相關業務。 會 計 課 ： 負責出具財務報表、AR、AP、成本結轉等會計作業。

研發部 推動公司決議的專案、協助專案市場評估、編列研發預算及預估成本、研發機台技術轉移。

工程部 依照客戶端各機型生產條件參數做詳實紀錄分析、支援 CSG(Customer Service Group)。

營業處

產 品 支 援 整合部(PSI)： 協助業務部人員處理接單相關事宜。

業 務 部 ： 開發客戶、規格確認、報價、出貨、交期、客訴。 中國經營部： 負責非台灣以外的訂單業務。

7

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事及監察人資料

1.董事及監察人資料

106 年 4 月 15 日；單位：股；%

職稱 國籍或註冊地

姓名 性 別

選(尌)任日期

任期

初次 選任 日期

選 任 時 持有股份

現 在 持有股數

配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名 義持有股份

主要經(學)歷 目前兼任本公司及 其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察 人

股數 持股 比率 股數

持股 比率 股數

持股 比率 股數

持股 比率 職稱 姓名 關係

董事長 中華民國 鄧全凱 男 103.6.9 3 年 102.12.23 967,200 4.42 1,161,120 4.11 － － 1,100,000 3.89

私立健行工專電機工程科 國立政治大學經營管理碩士學程 全球台商班尌讀中

青昊企業有限公司董事長 新昊機械有限公司董事長 廣州鑫凱包裝材料有限公司董事長 東莞鑫凱包裝材料有限公司董事長 寶競穎電子(深圳)有限公司董事長

－ － －

董 事 中華民國 吳明致 男 103.6.9 3 年 95.12.5 1,257,650 5.75 1,469,615 5.20 － － 529,896 1.87

勵捷實業(股)公司工程師 宏暠自動化有限公司工程師 國立台北工專電機工程科 國立政治大學企業家經營管理研究班第 32 期 國立臺灣大學管理學院碩士 在職專班國際企業組尌讀中

Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd 負責人 Quick Prosper Inc.負責人 Aoptic Interational Co., Ltd 負責人 深圳科嶠精密機械有限公司負責人 蘇州遠喬精密機械有限公司負責人 廈門科嶠光電有限公司負責人 和暘投資有限公司董事長 科嶠工業(股)公司總經理

－ － －

董事 中華民國 林豐正 男 103.6.9 3 年 95.12.5 1,422,650 6.50 1,617,115 5.72 － － 529,895 1.87 飛斯妥股份有限公司業務專員 私立南亞工專機械科 國立政治大學經營管理碩士學程 全球台商班尌讀中

宏軒投資有限公司董事長 科嶠工業(股)公司副總經理

－ － －

董事 中華民國 李光斌 男 103.6.9 3 年 103.6.9 － － － － － － － －

新益豐資本管理有限公司執行 副總經理 新光資本管理有限公司董事及執行副總經理 醒吾科技大學兼任助理教授 東海大學企業管理學系學士 國立交通大學科技管理研究所碩士 國立交通大學科技管理研究所博士

台中空廚(股)公司董事 奧樂科技(股)公司董事法人代表 詮興開發科技(股)公司監察人 鮮綠農產科技(股)公司董事

－ － －

董事 中華民國 劉恕偉 男 103.6.9 3 年 103.6.9 － － － － － － － －

鉅業科技(股)公司業務專員 龍華科技大學電子工程專科 國立政治大學經營管理碩士 國立政治大學企業管理學系博士班產業組尌讀中

明錄國際股份有限公司董事 雅伯斯(股)公司董事長 怡業(股)公司總經理

－ － －

獨立 董事

中華民國 賴冠穎 男 103.6.9 3 年 101.11.23 － － － － － － － －

誠鴻興業有限公司廠長 私立光武工專機械工程科 私立輔仁大學科技管理碩士學程 在職專班

誠鴻興業有限公司總經理 富舜科技工業有限公司負責人 及總經理

－ － －

獨立 董事

中華民國 李紹昌 男 103.6.9 3 年 101.11.23 － － － － － － － －

國泰人壽保隩(股)公司會計部資深高級專員、專員 私立淡江大學銀行學系學士

國泰人壽保隩(股)公司財務部經理 － － －

監察人 中華民國 邱惠欣 女 103.6.9 3 年 101.11.23 － － － － － － － － 資誠聯合會計師事務所協理 私立東吳大學會計系學士

榮和會計師事務所會計師 － － －

8

職稱 國籍或註冊地

姓名 性 別 選(尌)任日期

任期

初次 選任 日期

選 任 時 持有股份

現 在 持有股數

配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名 義持有股份

主要經(學)歷 目前兼任本公司及 其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察 人

股數 持股 比率 股數 持股 比率 股數

持股 比率 股數

持股 比率 職稱 姓名 關係

監察人 中華民國 周宗文 男 103.6.9 3 年 103.6.9 406,278 1.86 446,905 1.58 － － － －

翔倫蓁科技有限公司董事 明順興業有限公司董事 立興陳機械(股)公司高級技術員 合祥興業有限公司業務員 省立三重高工汽修科 國立政治大學 EMBA 創業主管理 精修班

翔倫蓁科技有限公司總經理 明順興業有限公司總經理

－ － －

監察人 中華民國 蔡啓雄 男 103.6.9 3 年 103.6.9 193,512 0.88 190,863 0.67 － － － －

萬昌科技有限公司董事 精通電子計算機股份有限公司 高級技術員 鴻冠(股)公司印刷課課長 屏東縣立恆春國中

永原有限公司負責人 順基科技(股)公司董事

－ － －

9

2.法人股東之主要股東：

106 年 4 月 15 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

佳明錦企業有限公司 陳煥生(33.4%)、陳力豪(33.3%)、陳在波(33.3%)共持股 100%

明發實業有限公司 郭素枝(80%)、林偉傑(5%)、林靜宜(5%)、林珊如(5%)及林明璇(5%)共持股 100%

3.法人股東之主要股東屬法人股東代表者：無。

4.董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形

106 年 4 月 15 日 條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註)

兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所頇相關科系之公私立大專院校 講 師 以 上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考詴及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所頇之工作經 驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

鄧全凱 － － － － 吳明致 － － － － － － 林豐正 － － － － － 劉恕偉 － － － 李光斌 － － 李紹昌 － － － 賴冠穎 － － － 蔡啓雄 － － － 周宗文 － － － － 邱惠欣 － －

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

10

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

106 年 4 月 15 日；單位：股；%

職稱 國籍 姓名 性別 選(尌)任 日 期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份

利用他人名義 持有股份

主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以內 關係之經理人

股數 持股 比率

股數 持股 比率

股數 持股 比率

職稱 姓名 關係

總經理 中華民國 吳明致 男 92.11.1 1,469,615 5.20 － － 529,896 1.87

勵捷實業(股)公司工程師 宏暠自動化有限公司工程師 國立台北工專電機工程科 國立政治大學企業家經營管理研究班 第 32 期 國立臺灣大學管理學院碩士在職專班國際 企業組尌讀中

Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd負責人 Quick Prosper Inc.負責人 Aoptic Interational Co., Ltd負責人 深圳科嶠精密機械有限公司負責人 蘇州遠喬精密機械有限公司負責人 廈門科嶠光電有限公司負責人 和暘投資有限公司董事長 科嶠工業(股)公司總經理

－ － －

營業處 副總經理 中華民國 林豐正 男 91.4.1 1,617,115 5.72 9,000 0.032 529,895 1.87

飛斯妥股份有限公司業務專員 私立南亞工專機械科 國立政治大學經營管理碩士學程全球 台商班尌讀中

宏軒投資有限公司董事長 科嶠工業(股)公司副總經理

－ － －

研發部 副總經理 中華民國

葉步章 男 104.2.12 870,915 3.08 620,200 2.19 518,208 1.83

群翊工業(股)公司工程師 龍潭農工電工科 國立政治大學EMBA創業主管理精修班 國立政治大學經營管理碩士學程高階經營 班全球企業家尌讀中

聖禾投資有限公司董事長

－ － －

業務部 協理

中華民國 葉步賢 男 101.6.1 159,500 0.56 － － － － 科嶠工業(股)公司業務經理 紫郁工業廠(大陸)管理部協理 國立台北工業專科學校電子工程科

－ － － －

中國經營部

協理 中華民國 徐正昇 男 100.4.1 203,500 0.72 8,800 0.031 － －

科嶠工業(股)廠務副理 群翊工業(股)公司工程師 私立治帄中學電子工程科 國立台北商業技術學院附設專科進修學校 企業管理科

－ － － －

總經理特助 中華民國 林輝坪 男 101.5.7 1,664,015 5.88 － － 518,210 1.83

科嶠工業(股)公司廠長 昶泓電業有限公司工程師 百恩電子工業(股)公司工程師 私立景文工商專科電子科

同亨投資有限公司董事長 － － －

財會副理 中華民國 劉大為 男 104.2.12 2,200 0.01 － － － － 勤業眾信會計師事務所審計部副理 國立政治大學會計系學士 － － － －

稽核室主任 中華民國 楊尚儒 男 99.12.31 55,000 0.19 － － － － 禾昌興業(股)公司稽核專員 友威科技(股)公司稽核主任 真理大學會計系學士

－ － － －

設整部副理 中華民國 梁煜文 男 102.8.1 110,000 0.39 － － － － 科嶠工業(股)公司研發部副課長 巨將自動化機械(股)公司工程師 中國文化大學機械工程系學士

－ － － －

設整部副理 中華民國 周慶和 (註 1)

男 105.7.1 － － － － － － 鉅祥企業股份有限公司副課長 亞智科技股份有限公司副理 國立聯合大學電機工程系學士

－ － － －

11

職稱 國籍 姓名 性別 選(尌)任 日 期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份

利用他人名義 持有股份

主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以內 關係之經理人

股數 持股 比率

股數 持股 比率

股數 持股 比率

職稱 姓名 關係

設整部副理 中華民國 周未斌 男 105.7.1 － － － － － －

志聖工業(股)公司課長 欣端機電(股)公司專案工程師 欣鉅豐有限公司經理 輔仁大學數學系學士

－ － － －

廠務部副理 中華民國 陳煥為 男 102.8.1 55,000 0.19 2,000 0.007 － － 科嶠工業(股)公司生管課課長 真理大學工業管理系學士 －

－ － －

研發部暨

PSI 部副理 中華民國 陳郁元 男 102.8.1 88,000 0.31 － － － －

科嶠工業(股)公司研發部課長 成名電機(股)公司工程師 興承機械工業(股)公司課長 東南工專專科學校電機科 萬能科技大學工業管理系尌讀中

－ － － －

研發部暨

PSI 部副理 中華民國 余四從 男 102.8.1 26,200 0.09 － － － －

科嶠工業(股)公司設整課課長 品詮科技有限公司組長 陽興造機(股)公司工程師 萬事易雷射精機(股)公司工程師 國立宜蘭農工專科學校機械工程科

－ － － －

CSG 副理 中華民國 葉青佳 男 105.7.1 135,300 0.48 － － － － 科嶠工業(股)公司專案管理部課長 科嶠工業(股)公司中國經營部副理 國立龍潭高級中學電工系

－ － － －

CSG 副理 中華民國 周士揚 (註 2)

男 104.7.1 － － － － － －

科嶠工業(股)公司 CSG 部副課長 百塑企業(股)公司工程師 愛樹科技(股)公司工程師 光武技術學院電機工程科

－ － － －

註 1：周慶和先生於 105.8.31 辦理離職。 註 2：周士揚先生於 105.6.30 辦理離職。

12

(三)105 年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.105 年度支付董事(含獨立董事)之酬金 105 年度；單位：新台幣仟元；仟股

職稱 姓名

董事酬金 A、B、 C 及 D等四項總額 占稅後純益 之比例(%)

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純損之比例(%)

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報酬 (A)

退職 退休金

(B)

董事酬勞 (C)(註 1)

業務執行 費用(D)

薪資、獎金 及特支費等(E)

退職退休金 (F) 員工酬勞(G)

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本 公 司

財務報告內所 有公司

本公司 財務報告內 所有公司 本

公 司

財務報告內所 有公司 現金

金額 股票 金額

現金 金額

股票 金額

董事長 鄧全凱 － －

－ － 0 0

－ － － － － － － －

－ － － －

－ －

無

董 事 吳明致 － － － － － － 2,615 2,615 108 108 5.47 5.47 董 事 林豐正 － － － － － － 2,971 2,971 108 108 6.18 6.18 董 事 李光斌 － － － － － － － － － － － － 董 事 劉恕偉 － － － － － － － － － － － － 獨立董事 李紹昌 300 300 7.5 7.5 0.62 0.62 － － － － 0.62 0.62 獨立董事 賴冠穎 300 300 7.5 7.5 0.62 0.62 － － － － 0.62 0.62

註 1：係 106.3.21 董事會通過擬議配發之董事酬勞金額，尚未經股東常會決議。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)

本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元 鄧全凱、吳明致、林豐正、李光斌、劉恕偉、李紹昌、賴冠穎

鄧全凱、吳明致、林豐正、李光斌、劉恕偉、李紹昌、賴冠穎

鄧全凱、李光斌、劉恕偉、李紹昌、賴冠穎

鄧全凱、李光斌、劉恕偉 、李紹昌、賴冠穎

2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) － － 吳明致、林豐正 吳明致、林豐正 5,000,000 元(含) ~10,000,000 元(不含) － － － － 10,000,000 元(含) ~15,000,000 元(不含) － － － － 15,000,000 元(含) ~30,000,000 元(不含) － － － － 30,000,000 元(含) ~50,000,000 元(不含) － － － －

50,000,000 元(含) ~100,000,000 元(不含) － － － － 100,000,000 元以上 － － － －

總計 7 人 7 人 7 人 7 人

13

2.105 年度支付監察人之酬金 105 年度；單位：新台幣仟元

職稱 姓名

監察人酬金 A、B 及 C 等三項總額 占稅後純損之比例(%)

有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金

報酬(A) 酬勞(B)(註 1) 業務執行費用(C)

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報告內 所有公司

監察人 周宗文 － － 0 0

12.5 12.5 0.03 0.03 無 監察人 蔡啓雄 － － 12.5 12.5 0.03 0.03

監察人 邱惠欣 300 300 － － 0.60 0.60

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距 監察人姓名

前三項酬金總額(A+B+C) 本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元 周宗文、蔡啓雄、邱惠欣 周宗文、蔡啓雄、邱惠欣 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) － － 5,000,000 元(含) ~10,000,000 元(不含) － － 10,000,000 元(含) ~15,000,000 元(不含) － － 15,000,000 元(含) ~30,000,000 元(不含) － － 30,000,000 元(含) ~50,000,000 元(不含) － － 50,000,000 元(含) ~100,000,000 元(不含) － － 100,000,000 元以上 － －

總計 3 人 3 人

14

3.105 年度支付總經理及副總經理之酬金 單位：新台幣仟元

職稱 姓名

薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等等(C)

員工酬勞金額 (D) (註)

A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純損之 比 例 ( % )

有 無 領取 來 自子 公 司以 外 轉投 資 事業 酬 金

本公司 財務報告內所 有公司

本公司 財務報告內所 有公司

本公司 財務報告內所 有公司

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報 告內所 有公司 現金

金額 股票 金額

現金 金額

股票 金額

總經理 吳明致

7,182 7,182 324 324 849 849 － － － － 16.78 16.78 無 副總經理 林豐正

副總經理 葉步章

註：係 105.3.21 董事會通過擬議配發之員工酬勞金額，尚未經股東常會決議。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名

本公司 財務報告內所有公司 低於 2,000,000 元 － － 2,000,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含) 吳明致、林豐正、葉步章 吳明致、林豐正、葉步章 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) － － 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) － － 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) － － 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) － － 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) － － 100,000,000 元以上 － －

總計 3 人 3 人

15

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 單位：新台幣仟元；%

項目 職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總 額 占 稅 後 純 損 之 比 例

經理人

中國經營部 協理 徐正昇

－ － － －

設整部副理 梁郁文 設整部副理 周未斌 廠務部副理 陳煥為 研發部暨

PSI 部副理 陳郁元 研發部暨

PSI 部副理 余四從

CSG 副理 葉青佳

財會副理 劉大為

稽核室主任 楊尚儒 註：係 106.3.21 董事會通過擬議配發之員工酬勞金額，尚未經股東常會決議。

5.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組

合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風隩之關聯性。

(1)最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純損比例 單位：新台幣仟元

年度 支付本公司董事、監察人、 總經理及副總經理酬金總額 總額占稅後純益之比例

本公司 財務報告所有公司 本公司 財務報告所有公司 104 年 8,551 8,551 77.72% 77.72% 105 年 9,296 9,296 18.67% 18.67%

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風隩之關聯性

A.本公司全體董事及監察人執行本公司職務時，除獨立董事及外部監察人固定支領月薪，僅其他董事、監察人參與分配本公司盈餘分派之

董監酬勞，其分配總額係以年度結算之後有盈餘並扣除公司章程所

規定之優先分派數後之餘額後提列不超過百分之二為董監酬勞之可

分配盈餘總額，總額需在薪酬委員會議報告本公司與同業間年度績

效條件下所詴算出之相對關係趨勢圖，並進行參酌同業通常之水準

於該範圍內決定之比較分析其合理性，再由薪酬委員會建議及董事

會決議通過，董事會則被授權依當年度各董監的參與及貢獻度擬定

盈餘分配案提請股東會決議進行分配；惟當年赤字時，不擬分配。

B. 本公司總經理及副總經理之報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

綜上，本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及

訂定酬金之程序與經營績效係呈正向關聯性，並依據相關法令規定於年

報揭露，其未來風隩應屬有限。

16

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

105 年度及截至年報刊印日止，董事會開會 7 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席

次數 B 委託出席 次數

實際出(列)席率(%)【B/A】

備註

董 事 長 鄧全凱 - 7 - 董 事 吳明致 7 0 100% 董 事 林豐正 4 3 57% 董 事 劉恕偉 4 2 57% 董 事 李光斌 5 2 71% 獨立 董事 李紹昌 7 0 100% 獨立 董事 賴冠穎 6 1 85% 其他應記載事項： 一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理： (一) 證劵交易法第 14 條之 3 所列事項。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、 當年度及 105 年度加強董事會職能之目標與執行情形評估： (一) 加強董事會職能

1.本公司已經董事會決議通過依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規則」，其後董事會之運作皆依該規則辦理。

2.本公司之獨立董事採候選人提名制，已於 103 年 6 月 9 日股東常會選任二席獨立董事。 (二) 提升資訊透明度

本公司及子公司之財務報表，均委任資誠聯合會計師事務所查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開項目，指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露工作，且能正確執行完成，另建立發言人制度，以確保各項重大資訊及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司相關財務業務資訊。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊

1.本公司目前尚未設置審計委員會。

2.監察人參與董事會運作情形：

105 年度及截至年報刊印日止，董事會開會 7 次(A)，監察人列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數(B) 實際列席率 (%)【B/A】

備註

監 察 人 周宗文 7 100% 監 察 人 蔡啓雄 7 100% 監 察 人 邱惠欣 7 100% 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司會邀請監察人列席董事會及股東會，監察人得隨時審查公司財務業務執行情形，並得請求董事會或經理人提出報告，亦可視需求與員工及股東直接溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人於出席董事會時，聽取稽核人員報告稽核結果，並得視需求直接與稽核主管或會計師進行溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

17

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因 是 否 摘要說明 一、 公司是否依據「上市上櫃

公司治理實務守則」訂定

並揭露公司治理實務守

則? ˇ

本公司尚未訂定「上市上櫃治理實務守

則」，惟已建制內部控制制度、子公司監控

管理規定，並設有發言人制度等治理機制，

故本公司實務上已依照公司治理之精神並

執行其相關規範，未來本公司將研議配合法

令訂定「公司治理實務守則」。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

二、 公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程

序處理股東建議、疑義、

糾紛及訴訟事宜，並依程

序實施? (二)公司是否掌握實際控制公

司之主要股東及主要股東

之最終控制者名單？

(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風隩控管及防

火牆機制? (四) 公司是否訂定內部規範，禁

止公司內部人利用市場上

未公開資訊買賣有價證券?

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

為確保股東權益，本公司設有發言人及代理

發言人制度及股東會議事規則等相關辦

法，以處理股東建議或糾紛等相關事宜，並

設有長期合作之法律顧問以供諮詢相關法

律問題。

本公司設有股務專責人員管理相關資訊，並

委任證券商股務代理單位協助處理股務相

關事宜，並藉此掌握實際控制公司之主要股

東及主要股東之最終名單。

本公司已建立關係人交易管理辦法及子公司

監督與管理辦法，以建立適當風隩控管機制及

防火牆，並由稽核人員定期查核執行情形。

本公司已訂定內部規範辦法，禁止公司內部

人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定 符合上市上櫃公司治

理實務守則規定 符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

三、 董事會之組成及職責 (一)董事會是否尌成員組成擬

訂多元化方針及落實執行?

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估?

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

ˇ ˇ

ˇ ˇ

本公司董事會成員組成包括：產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所頇之工作經驗等。 本公司依實務所需情形，目前僅依法設置薪資報酬委員會。 本公司依董監事報酬給付辦法每年定期進行績效評估，作為年度盈餘分派之參考。 本公司每年定期檢視簽證會計師之獨立性，檢視其是否為本公司董監事、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避。會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。

符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定

四、 上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等) ?

ˇ

符合上市上櫃公司治理實務守則規定

18

五、 公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，溝通管道及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

ˇ

本公司設有發言人及代理發言人制度，與利

害關係人包含往來銀行及其他債權人、員

工、客戶、供應商及與公司之利益相關者，

均保持暢通之溝通管道。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

六、 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？

ˇ 本公司委託富邦綜合證劵股份有限公司股

務代理部負責辦理股東會事務。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

七、 資訊公開(一)公司是否架設網站，揭露 經由本公司網站，提供社會大眾查詢公司業務 符合上市上櫃公司治

財務業務及公司治理資

訊? (二)公司是否採行其他資訊揭

露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資

訊之蒐集及揭露、落實發

言人制度、法人說明會過

程放置公司網站等)?

ˇ

ˇ

及產品資訊，投資人可藉由公開資訊觀測站查

詢財務、業務及公司治理資訊之相關情形。

本公司設有發言人及代理發言人制度，並指定

專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，目前已

依規定將相關應揭露資訊於「公開資訊觀測

站」上揭露。

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

八、 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風隩管理政策及風隩衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保隩之情形等)?

ˇ

(1) 員工權益：本公司依法令規定成立職工福利委員會，實施退休金制度，並辦理

各項員工訓練課程，重視勞工和諧關係。

(2) 僱員關懷：本公司提供員工分紅、年終獎金等福利措施，並依勞基法及其他相

關法規維護員工的合法權益。

(3) 投資者關係：本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站，並載明投資人信

箱及發言人聯絡資訊，以保障投資人之權

益，維持企業與股東之良性和諧關係。

(4) 供應商關係：本公司於內部控制書面制度「採購及付款循環」訂有供應商管理

章節，以確保供應商交期、品質及價格

符合公司需求，使彼此間有良好溝通及

協調之伙伴關係。

(5) 利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，與利害關係人包含往來

銀行及其他債權人、員工、客戶、供應

商及與公司之利益相關者，均保持暢通

之溝通管道。若涉及法律問題，則將由

本公司長期委任之法律顧問進行處

理，以維護利害關係人之權益。

(6) 董事及監察人進修之情形：本公司已於103 年 1 月開始，依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規範」之規定，

安排董事及監察人參加進修課程。

(7) 風隩管理政策及風隩衡量標準之執行情形：不適用(註 1)。

(8) 客戶政策之執行情形：本公司設置業務部門，提供客戶公司產品之服務及諮

詢，保持與客戶暢通的聯繫管道；另訂

有客訴處理程序，以保障客戶權益。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

19

(9) 公司為董事及監察人購買責任保隩之情形：本公司自 103 年 1 月貣已為董事及監察人購買責任保隩。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

九、 公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告?(若有，請敍明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形)

ˇ

本公司依據實際狀況隨時更新自行評量公

司治理事項，除不適用指標項目外，大部份

皆已符合公司治理精神。

符合上市上櫃公司治

理實務守則規定

註 1：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風隩管理政策、風隩衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

20

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別 （註 1）

條件 姓名

是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形(註 2)

兼 任 其他 公 開發 行 公司 薪 資報 酬 委員 會 成員 家 數

備 註

商務、法務 、 財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考 詴 及 格 領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立 董事 李紹昌 － － － －

獨立 董事 賴冠穎 － － － －

薪酬 委員 王琳 － － － －

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第 30 條各款情事之一。 註 2：若成員身分別係為董事符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊 (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。 (2)本屆委員任期：103 年 6 月 9 日至 106 年 6 月 8 日，105 年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會 3 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席

次數(B) 委託出席次數

實際出席率(%) (B/A)

備註

召集人 李紹昌 3 - 100%

委員 賴冠穎 3 - 100%

委員 王琳 2 1 66%

其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事

會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

21

(五)履行社會責任情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社

會責任實務守則差異情

形 及 原 因 是 否 摘要說明

一、 落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責

任政策或制度，以及檢討

實施成效?

(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?

(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階

層處理，及向董事會報告

處理情形? (四)公司是否訂定合理薪資報

酬政策，並將員工績效考

核制度與企業社會責任政

策結合，及設立明確有效

之獎勵與懲戒制度?

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

本公司目前尚未訂定企業社會責任政策，惟公

司仍遵守法令及章程之規定，並持續實踐企業

社會責任，未來亦會視情況訂定相關政策。

本公司尚未舉辦社會責任教育訓練。

本公司推動企業社會責任係由管理部負責。

本公司已訂定相關合理薪資報酬政策，另本

公司員工績效考核、獎懲制度等均將員工道

德行為準則列為考核項目。

實際運作情形大致符合

上市上櫃公司企業社會

責任實務守則有關條文

之要旨辦理。 與上市上櫃公司企業社

會責任實務守則則無重

大差異。 與上市上櫃公司企業社

會責任實務守則則無重

大差異。 與上市上櫃公司企業社

會責任實務守則則無重

大差異。

二、 發展永續環境是 (一)公司是否致力於提升各項

資源之利用效率，並使用

對環境負荷衝擊低之再生

物料?

(二)公司是否依其產業特性建

立合適之環境管理制度?

(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行

溫室氣體盤查、制定公司

節能減碳及溫室氣體減量

策略?

ˇ

ˇ

ˇ

本公司使用 ERP 系統及電子郵件，以電子化

的方式簡省來往信件、公函的列印，以愛護

地球資源；並對資源再利用極力推廣並執

行，配合政府政策持續推行垃圾分類、回收

與減量處理，推廣辦公室二次利用廢紙影

印，並向員工宣導節約用水用電之生活習

慣，以達到節能減碳節約能源之效果。內部

公文以傳閱方式代替複印；文書用紙儘量雙

面使用；影印機旁設置資源回收架，回收紙

張再利用；飲水改用瓷杯，並鼓勵員工自行

攜帶杯具，儘量減少紙杯使用；餐廳改用瓷

盤、瓷碗及鋼筷，並鼓勵員工自行攜帶便當

盒及環保筷，減少使用紙餐盒。

本公司致力於維護週遭環境清潔及衛生，推

廣資源再利用及持續進行節能減碳的行動。

本公司透過日常對員工之教育宣導及環保

節能廢物再利用之宣導，致力於節能減碳之

推動。本公司要求員工隨手關燈、善用廢紙

及電子化，以節省能源。

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。

三、 維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及

國際人權公約，制定相關

之管理政策與程序?

ˇ

本公司恪遵勞動基準法、尌業服務法及性別

工作帄等法等相關法規及尊重國際公認基

本勞動人權原則，以保障員工之合法權益。 對

員工辦理勞保與健保之投保、提撥勞工退休金

等，並實施員工分紅、年終獎金等獎勵措施。

本公司成立職工福利委員會，依法提撥福利

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。

22

(二)公司是否建置員工申訴機

制及管道，並妥適處理?

(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員

工定期實施安全與健康教

育?

(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式

通知對員工可能造成重大

影響之營運變動? (五)公司是否為員工建立有效

之職涯能力發展培訓計畫? (六)公司是否尌研發、採購、

生產、作業及服務流程等

制定相關保護消費者權益

政策及申訴程序? (七)對產品與服務之行銷及標

示，公司是否遵循相關法

規及國際準則? (八)公司與供應商來往前，是

否評估供應商過去有無影

響環境與社會之紀錄? (九)公司與其主要供應商之契

約是否包含供應商如涉及

違反其企業社會責任政

策，且對環境與社會有顯

著影響時，得隨時終止或

解除契約之條款?

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

金，並定期召開會議，制訂並推展各項福利

措施。

本公司設立意見箱及資訊呈報制度，作為經

營層與員工溝通之管道。

本公司依相關勞工安全衛生法令規定，進行

廠區與辦公室工作環境之維護與督導，並定

期辦理員工健康檢查。本公司提供員工安全

健康之工作場所，於辦公室設有中央空調系

統、充足的照明設備，舒適合宜的視覺及聽

覺工作空間，設置緊急逃生路線及出口，備

有消防設施並定期舉行消防演練、定期清潔

工作環境及進行水質檢測，並實施門禁管制。

本公司定期召開勞資會議，建立勞資雙方良

好之溝通管道，並通知對員工可能造成重大

影響之營運變動之情形，以維護勞工權益。

本公司建立完善之福利政策且規劃多元之

教育訓練課程，以提昇員工之職涯能力。

本公司設置業務部門，提供客戶公司產品之

服務及諮詢，保持與客戶暢通的聯繫管道；

另訂有客訴處理程序，以保障客戶權益。

本公司之產品已遵循相關法規及國際準則

要求標示

本公司設置採購單位，並於內部控制制度中

訂有供應商管理章節；以評選合適供應商。

本公司與主要供應商並無簽定契約，但若於

對供應商實地評鑑發現涉及違反其企業社

會責任政策，且對環境與社會有顯著影響

時，考量暫時或終止與其業務往來。

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。 與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。

四、 加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開

資訊觀測站等處揭露具攸

關性及可靠性之企業社會

責任相關資訊?

ˇ

本公司依據相關法令之規定，將公司營運相

關資訊及重大訊息揭露於公開資訊觀測

站，並將實施企業社會責任之相關資訊揭露

於年報之中。

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則則

無重大差異。

五、 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司尚未制定企業社會責任實務守則，但為展現企業對員工、股東及社會大眾的承諾，除落實資訊透明化外，亦積極投入環保與公益活動，實已符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之精神。

六、 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司與桃園市龜山區區公所社會課合作，積極投入社會回饋、公益活動及敦親睦鄰活動，並鼓勵員工參與社會公益事務。此外，本公司與桃園市政府消防局認養消防栓標示牌之認養契約，加深民眾對於消防栓重要性認知以及藉以提醒消防救災人員於救災現場有效利用消防水源，以提升災害搶救效能。

七、 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：不適用。

23

(六)落實誠信經營情形

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經

營守則差異情形及原因 是 否 摘要說明 一、 訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政

策、作法，以及董事會與

管理階層積極落實經營政

策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信

行為方案，並於各方案內

明定作業程序、行為指

南、違規之懲戒及申訴制

度，且落實執行? (三)公司是否對「上市上櫃公司

誠信經營守則」第七條第二

項各款或其他營業範圍內

具較高不誠信行為風隩之

營業活動，採行防範措施?

ˇ

ˇ

ˇ

除所有業務運作皆依誠信經營原則運作

外，本公司已制定『誠信經營守則』及『誠

信經營作業程序及行為指南』。

除於誠信經營守則明訂禁止不誠信行為

外，並揭示守則遵循法令及政策。

誠信經營守則明定防範方案範圍及權責單

位。

與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。

二、 落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之

誠信紀錄，並於其與往來

交易對象簽訂之契約中明

訂誠信行為條款?

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專

(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形?

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管

道，並落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營

已建立有效的會計制度、

內部控制制度，並由內部

稽核單位定期查核，或委

託會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經

營之內、外部之教育訓練?

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

本公司依『誠信經營作業程序及行為指南』

之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠

信行為者，應立即停止與其商業往來，並將

其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經

營政策。

本公司企業誠信經營之相關宣導及執行由

管理部負責，應將不誠信行為、其處理方式

及後續檢討改善措施，向董事會報告。

誠信經營守則明訂迴避相關規範，各項業務

並皆設有權責業管窗口。

本公司設有專責之稽核單位，定期進行內控

查核管制，相關作業規範並於官網上公告。

本公司透過幹部會議及月會，對員工宣導並

使員工清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 三、 公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉

管道，及針對被檢舉對象指

派適當之受理專責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事

項之調查標準作業程序及

相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人

不因檢舉而遭受不當處置

之措施?

ˇ

ˇ

ˇ

已制定『誠信經營作業程序及行為指南』透

過『意見箱』檢舉相關不誠信行為，並由管

理部專責處理人員負責受理。

已制定『誠信經營作業程序及行為指南』由

管理部專責處理人員負責處理，依據「工作

規則」中之獎懲規定；尌員工發生之不誠信

行為提報適用之懲處。

本公司將對檢舉人負保密責任，並確保不會

對其有任何不當之處置行為。

與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。 與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。

24

四、 加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開

資訊觀測站，揭露其所訂

誠信經營守則內容及推動

成效?

ˇ

依公司治理意旨，公告相關財務及經營資

訊，以利利害關係人了解企業營運狀況。

與上市上櫃公司誠信經

營守則無重大差異。

五、 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司與各廠商及組織合作皆秉諸誠信經營原則辦理，並已訂定「誠信經營守則」且經董事會通過，董事會與管

理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 六、 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) ： 本公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人、用戶和社會負責。此外，本公司與相關廠商及合

作對象多為長期合作，並設置相關專職人員參與，維繫長期穩健合作關係。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司尚未訂有公司治理守則，但已設置二席獨立董事，並依據「公開發行公司

年報應行記載事項準則」等相關法規揭露各項資訊於公開資訊觀測站與公司年報

當中，未來將視公司發展需求，研擬訂定公司治理守則，以供外界查詢。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：不適用

25

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制制度聲明書

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師查核報告：無。

26

(十)105 年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部

人員違反內部控制制度規定之處罰，主要缺失與改善情形：無。

(十一)105 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議

開會日期 重要決議事項

105 年 06 月 30 日 1. 承認 104 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認 104 年度盈虧撥補案。

2.董事會重要決議 開會日期 重要決議事項

105年03月 24日

1. 修訂「公司章程」部份條文案。 2. 修訂「經理人報酬給付辦法」部份條文。 3. 104 年度營業報告書及財務報表案。 4. 104 年度盈虧撥補案。 5. 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 6. 年終獎金發放原則案。 7. 資金貸與他人案。 8. 變更本公司財務報告查核簽證會計師。 9. 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 10. 擬訂定 105 年股東常會日期、地點、召集事由及受理股

東提案相關事宜。

105年05月 10日 1. 資金貸與他人案。 2. 擬申請融資額度案。

105年08月 10日

1. 擬訂定 104 年度盈虧撥補分配案除息基準日。 2. 105 年度經理人調薪案。 3. 104 年經理人報酬發放案。 4. 核決權限表修訂案。 5. 資金貸與他人案。

105年11月06日 1. 擬申請融資額度展期案。 2. 資金貸與他人案。

105年12月 21日 1. 一百零六年度預算案。 2. 資金貸與他人案。 3. 一百零六年度稽核計劃案。

106年03月 21日

1. 105 年度營業報告及財務報表案。 2. 105 年度盈虧撥補案。 3. 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 4. 年終獎金發放原則案。 5. 修訂「公司章程」部份條文。 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 7. 修訂『申請暫停及恢復交易作業程序』部份條文。 8. 資金貸與他人案。 9. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。 10. 全面改選董事及監察人案。 11. 提名獨立董事候選人案。 12. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 13. 擬訂定召開本公司 106 年股東常會暨受理股東提案、提

名期間及處所相關事宜。

27

開會日期 重要決議事項

106月05月 03日

1. 資金貸與他人案。 2. 解除孫公司深圳科嶠精密機械有限公司提供背書保證案。 3. 解除孫公司蘇州遠喬精密機械有限公司提供背書保證案。 4. 審核獨立董事候選人名單。

(十二)105 年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同

意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)105 年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、

內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註 資誠聯合會計師事務所 吳郁隆 蕭春鴛 105 年度 無

金額單位：新臺幣仟元

公費項目 金額級距 審計公費(註) 非審計公費 合 計

1 低於 2,000 仟元 － － 2 2,000 仟元(含)～4,000 仟元 － 3 4,000 仟元(含)～6,000 仟元 － － － 4 6,000 仟元(含)～8,000 仟元 － － － 5 8,000 仟元(含)～10,000 仟元 － － － 6 10,000 仟元(含)以上 － － －

註：審計公費係含海內外子公司審計服務公費。

(二)公司有下列情事之一者，應揭露下列事項 1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱

會 計 師 姓 名

審 計 公 費

非 審 計 公 費 會 計 師 查核期間 備註 制 度

設 計 工 商 登 記

人 力 資 源 其 他 小 計

資誠聯合會計師事務所

吳郁隆 3,300 － 10 － － 3,310 105 年度 － 蕭春鴛

2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

3.審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

28

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、105 年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動資訊

(一)股權變動及股權質押情形 106 年 04 月 15 日；單位：股

姓名

105 年度 截至 106 年 04 月 14 日 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數

質 押 股 數 增 ( 減 ) 數

持 有 股 數 增 ( 減 ) 數

質 押 股 數 增 ( 減 ) 數

董事長 鄧全凱(註 1) 15,000 － － － 董事兼總經理 吳明致(註 1) 59,000 － － － 董事兼副總經理 林豐正(註 1) 32,000 － － －

董事 李光斌 － － － － 董事 劉恕偉 － － － －

獨立董事 李紹昌 － － － － 獨立董事 賴冠穎 － － － － 監察人 周宗文(註 1) 9,000 － － － 監察人 蔡啓雄 － － － － 監察人 邱惠欣 － － － －

研發部副總經理 葉步章(註 1) 77,000 － － － 業務部協理 葉步賢 － － － － 總經理特助 林輝坪 － － － －

中國經營部協理 徐正昇 － － － － 設整部副理 梁煜文 － － － － 設整部副理 周未斌 － － － － 廠務部副理 陳煥為 － － － －

研發部暨 PSI 部副理 陳郁元 － － － － 研發部暨 PSI 部副理 余四從(註 2) (11,000) － (64,000) －

CSG 副理 葉青佳 － － － － 財會副理 劉大為 － － － － 稽核室主任 楊尚儒 － － － －

註 1：鄧全凱先生、吳明致先生、林豐正先生、周宗文先生、葉步章先生於 105 年集中市場買進股票。 註 2：余四從先生於 105 年、106 年集中市場轉讓股票。

(二)股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者之資訊：無

29

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 106 年 04 月 15 日；單位：股；%

姓名 本 人 持有股份

配偶、未成年 子 女 持 有 股 份

利用他人名義 合計持有股份

前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓 名 及 關 係 備

註 股數 持股 比例 股數

持股 比例 股數

持股比例 名稱(姓名) 關係

佳明錦企業有限公司 代表人:陳煥生 2,049,025 7.24 － － － － － － －

林輝坪 1,664,015 5.88 － － 518,210 1.83 － － － 林豐正 1,617,115 5.72 － － 529,895 1.87 － － － 吳明致 1,469,615 5.20 － － 529,896 1.87 － － －

明發實業有限公司 代表人:郭素枝 1,322,922 4.68 － － － － － － －

鄧全凱 1,161,120 4.11 － － 1,100,000 3.89 鑫凱投資有限公司 代表人:劉月娥

代表人為 鄧全凱之配偶 －

新加坡商Premier LPC Pte. 代表人: NG SWEE DENG 1,131,219 4.00 － － － － － － －

鑫凱投資有限公司 代表人:劉月娥 1,100,000 3.89 － － － －

劉月娥 該公司 董事及負責人 － 鄧全凱 劉月娥之配偶

松義投資有限公司 代表人:羅瑞娥 1,100,000 3.89 － － － －

羅瑞娥 該公司 董事及負責人 －

蔡鴻基 羅瑞娥之配偶

蔡鴻基 1,053,028 3.72 － － － － 松義投資有限公司

代表人:羅瑞娥 代表人為

蔡鴻基之配偶 －

註：本表係截至年報刊印日前本公司最近一次停止過戶之資料。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

105 年 12 月 31 日；單位：仟股；％

轉投資事業 本公司投資 董事、監察人、經理人及直

接或間接控制事業之投資 綜合投資

股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 Aoptic International Co., Ltd. 2,880 100.00 － － 2,880 100.00 Quick Prosper Inc. 10 100.00 － － 10 100.00 Asia Neo Tech Industrial Co., Ltd. 2,155 100.00 － － 2,155 100.00 深圳科嶠精密機械有限公司 註 100.00 － － 註 100.00 蘇州遠喬精密機械有限公司 註 100.00 － － 註 100.00 廈門科嶠光電有限公司 註 100.00 － － 註 100.00 深圳科卲思精密機械有限公司 註 95.12 － － 註 95.12 註：係屬有限公司，故無發行股份。

30

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

106 年 04 月 15 日；單位：仟股；新台幣仟元

年月 發行 價格

核定股本 實收股本 備註

股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以外

之財產抵充

股款者 其他

89.03 10/股 500 5,000 500 5,000 現金增資 － 註 1 91.07 10/股 1,000 10,000 1,000 10,000 現金增資 － 註 2 91.11 10/股 3,000 30,000 3,000 30,000 現金增資 － 註 3 95.12 10/股 9,000 90,000 9,000 90,000 現金增資 － 註 4 98.01 10/股 12,000 120,000 12,000 120,000 現金增資 － 註 5 98.10 10/股 60,000 600,000 18,000 180,000 現金增資 － 註 6 101.06 10/股 60,000 600,000 19,800 198,000 盈餘轉增資 － 註 7 101.07 14/股 60,000 600,000 21,300 213,000 現金增資 － 註 8 102.12 10/股 60,000 600,000 21,872 218,720 員工認股權執行 － 註 9 103.07 10/股 60,000 600,000 21,933 219,330 員工認股權執行 － 註 10 103.08 60/股 60,000 600,000 24,933 249,330 現金增資 － 註 11 104.01 10/股 60,000 600,000 25,714 257,140 員工認股權執行 － 註 12 104.06 10/股 60,000 600,000 28,285 282,854 盈餘轉增資 － 註 13 註 1：經授中字第 400225 號。 註 2：經授中字第 247327 號。 註 3：經授中字第 295105 號。 註 4：經授中字第 09533131530 號。 註 5：經授中字第 09831564660 號。 註 6：經授中字第 09833335890 號。 註 7：經授中字第 10132207390 號。 註 8：經授中字第 10132327210 號。 註 9：經授中字第 10333035410 號。 註 10：經授中字第 10333496750 號。 註 11：經授中字第 10333692820 號。 註 12：經授中字第 10433034730 號。 註 13：經授中字第 10433638790 號。

2.股份種類

106 年 04 月 15 日；單位：股

股份種類 核 定 股 本

備註 流通在外股份(上市(櫃)) 未發行股份 合計

普通股 28,285,400 31,714,600 60,000,000 -

3.總括申報制度募集發行有價證券相關資訊：不適用。

(二)股東結構 106 年 04 月 15 日；單位：人；股

股東結構 數量 政府機構 金融機構 其他法人 個人

外國機構 及外國人 合計

人 數 － － 18 1,228 3 1,249 持有股數 － － 8,731,331 18,385,850 1,168,219 28,285,400 持有比率 － － 30.87% 65.00% 4.13% 100.00%

31

(三)股權分散情形(每股面額 10 元)

106 年 04 月 15 日；單位：人；股

持 股 級 距 股東人數 持有股數 持股比例(%) 1 至 999 257 43,192 0.15%

1,000 至 5,000 717 1,309,985 4.63%

5,001 至 10,000 96 671,105 2.37% 10,001 至 15,000 49 593,050 2.10% 15,001 至 20,000 27 468,400 1.66% 20,001 至 30,000 24 616,756 2.18% 30,001 至 50,000 18 715,000 2.53% 50,001 至 100,000 22 1,425,026 5.04%

100,001 至 200,000 15 2,081,763 7.36% 200,001 至 400,000 4 998,600 3.53% 400,001 至 600,000 7 3,568,204 12.62% 600,001 至 800,000 2 1,255,345 4.44% 800,001 至 1,000,000 1 870,915 3.08%

1,000,001 以上 10 13,668,059 48.32% 合計 1,249 28285400 100.00

(四)主要股東名單(持股比例達 5%以上或持股比例占前 10 名之股東) 106 年 04 月 15 日；單位：股；%

股份 主要股東名稱

持有股數 持股比例(%)

佳明錦企業有限公司 2,049,025 7.24 林輝坪 1,664,015 5.88 林豐正 1,617,115 5.72 吳明致 1,469,615 5.20

明發實業有限公司 1,322,922 4.68 鄧全凱 1,161,120 4.11

新加坡商 Premier LPC Pte. 1,131,219 4.00 鑫凱投資有限公司 1,100,000 3.89 松義投資有限公司 1,100,000 3.89

蔡鴻基 1,053,028 3.72

32

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；仟股

年度 項目

104 年 105 年

每 股 市 價

最 高 60.30 19.90 最 低 16.00 14.35 帄 均 61.64 17.32

每 股 淨 值 分 配 前 20.19 17.67 分 配 後 20.19 註 1

每 股 盈 餘 加權帄均股數 28,285 28,285 每 股 盈 餘 (0.39) (1.76)

每 股 股 利

現 金 股 利 0.60 無(註 1)

無償配股 盈餘配股 無 無(註 1) 資本公積配股 無 無(註 1)

累積未付股利 無 無

投 資 報 酬 分 析

本益比 不適用 不適用 本利比 102.73 不適用

現金股利殖利率(%) 0.97 不適用 註 1：105 年度盈餘分配尚未經股東會通過。 註 2：本益比=當年度每股帄均收盤價/每股盈餘。 註 3：本利比=當年度每股帄均收盤價/每股現金股利。 註 4：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股帄均收盤價。

(六)股利政策及執行情況

1.公司章程所訂之股利政策 本公司股利分配將考量企業所處環境及成長階段，因應未來資金需求，

財務規劃情形，在帄衡股利原則下，由董事會擬具分派議案，經股東會決議

後辦理，其中現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之二十為原

則，惟實際盈餘分派之數額、種類及比率，得視實際獲利與資金狀況經股東

會決議調整之。

2.本次股東會擬議股利分配之情形 本公司 105 年度盈餘分配案業經 106 年 03 月 21 日之董事會決議，發放

股東股票每股配發 0 元，共計 0 元；發放股東現金股利每股配發 0 元，共計0 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無

(八)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍： 為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及

董監酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之三至百

分之十五及董監酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，(董監酬勞以現金為之)應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

33

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞

計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工、董事及監察人酬勞係依公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數，並考量當年度稅前利益扣除分配員