assistance téléphonique de lutte antifraude du …...assistance téléphonique de lutte antifraude...

Assistance téléphonique de lutte antifraude du Pakistan

(AFH) Saad Rashid, directeur exécutif, TI-Pakistan

Daniel Altman, agent spécial en charge, USAID OIGFawad S Gilani, chef de projet, TI-Pakistan

Étés 2010 et 2011 - Inondations au Pakistan

Réponse internationale aux inondations

Impact• 2.000 morts• 8 millions de

personnes touchées• Plus de 1 million de

maisons détruites• 4,5 millions de

personnes déplacées• Plus de 5.000 écoles

endommagées• 7,9 millions d'hectares

de cultures détruits

Réponse• Secours d'urgence

bilatéral (pays donateur unique)

• Soutien par le biais des organisations de l'ONU– WASH– Nourriture– Abri– Intrants agricoles– Projets de moyens de

subsistance

Étude de cas : Projet tournesol

Projet• Projet de 15.000.000 dollars financé par l'USAID

dans 7 districts touchés par les inondations• Planter 50.000 champs de tournesols du 10/11

au 11/5• Mis en œuvre par des ONG pakistanaises

Plaintes• Plus de 800 plaintes de la part des bénéficiaires

– Corruption/Pots de vin– Vol et détournement

• L’OIG (Bureau de l'Inspecteur général) et le PAM en mesure d'établir des contacts directs sur le terrain

• Des ONG prises en flagrant délit de falsification de documents par les enquêteurs

Résultat• 22 employés/PDG licenciés• Les bénéficiaires ont reçu des

contributions• Le PAM a suspendu de façon

permanente les ONG• L’USAID a suspendu les ONG• 6.000.000 de dollars de coûts

injustifiés

Partenariat dans la lutte contre la corruption

Transparency International Pakistan

• Il s'agit d'une organisation non-politique, non partisane à but non lucratif.

• Elle travaille avec le secteur public et privé pour lutter contre la corruption en adoptant une approche non conflictuelle.

• Elle contribue à l'élaboration des réformes systémiques pour la transparence et la bonne gouvernance.

Abus de pouvoir à des fins privées -Définition de la corruption par TI

Effets de la corruption

• Sape l'autorité des gouvernements

• Fausse le processus décisionnel du gouvernement

• Conduit à une mauvaise allocation des ressources

• Sape l'évolution du secteur public et privé

• Crée les mafias

• Aggrave la pauvreté

• Met en danger la réalisation des OMD

Rapport de TI et TI Pakistan

• Indice de perception de la corruption (CPI)• Baromètre mondial de la corruption (GCB)• Rapport mondial sur la corruption (GCR)• Enquête nationale sur la perception de la corruption

(SNPC)• Système national d'intégrité (SNI)

Faible niveau de corruption

Fort niveau de corruption

Indice 2013 de perception de la corruption

Inspecteur général de l'USAID

• Nommé par le président et confirmé par le Sénat

• Fournit une surveillance indépendantepar le biais de :• Audits de programme et financiers• Enquêtes

• IG pour 5 organisations, y compris l'USAID, la MCC, l'OPIC, l'IAF et l'ADF

• Organisation du service extérieur avec des bureaux à travers le monde

• Communique les résultats au directeur de l'Agence, au Congrès, au président, et au public

• Pleine autorité d'application de la loi

Michael CarrollInspecteur général par

intérim

Mise en place du projet AFH

• USAID OIG et USAID Pakistan ont développé le concept pour l’AFH à la mi-2010

• Projet de cinq ans prévu pour fournir une plus grande responsabilité pour Kerry Lugar Funds

• Transparency International Pakistan (TI-P) a attribué un accord de coopération de cinq ans de 3 M de dollars pour mettre en œuvre l’AFH en septembre 2010

• Objectifs du projet :– Prévenir la corruption dans la mise en œuvre des projets

financés par l'USAID et accroître la sensibilisation à la fraude– Assurer la surveillance des projets G2G – Encourager les citoyens à signaler les cas de corruption et de

fraude liés à des projets financés par l'USAID– Activer les enquêtes appropriées

Mise en œuvre et événement de lancement

• Histoire du projet– Oct 2010 à Jan 2011 - Projet

d'infrastructure – Fév 2011 - Assistance téléphonique

opérationnelle– 17 février 2011 - Evénement de

lancement tenu à Islamabad• Parrainé par USAID Pakistan, OIG, NAB,

LRPP, et l'Auditeur général du Pakistan• + de 130 participants représentant des

ONG, le gouvernement pakistanais, l’USAID, et d'autres partenaires de la mise en oeuvre

– Fév 2012 - Evénement de sensibilisation à Karachi ~ 100 participants

– Jan 2013 - Evénement de sensibilisation à Islamabad ~ 130 participants

– Juillet 2013 - Evénement de sensibilisation à Lahore ~ 80

L'auditeur général intervient lors del'événement de lancement

Commercialisation de l'assistance téléphonique

• Assistance téléphonique commercialisée par le biais de :– Radio– Télévision– Journal (langues régionales)– Panneau d’affichage (multilingue)– Présentations de la sensibilisation à la

fraude• Base de données de l'assistance

téléphonique compile des informations sur :– Comment les plaignants ont appris d'AFH– Comment les plaintes ont été déposées

• L'analyse des données utilisée pour augmenter l'efficacité du projet

Panneau d’affichage situé àTorkham

Panneau d’affichage situé à Peshawar

Couverture TV

Procédure de traitement des plaintes

• Les plaintes peuvent être déposées en personne ou par téléphone, Internet, fax, courrier, ou par e-mail

• Les opérateurs téléphoniques parlent l'anglais, l'ourdou, le pachtou, le sindhi, le punjabi et les autres dialectes locaux

• Les plaintes de fraude ou de corruption dans les projets de l'USAID référées à l'USAID OIG pour enquête

• Les questions de prestation de services liées aux projets de l'USAID référées à la Mission et au partenaire de mise en oeuvre

• Les plaintes sur des projets non visés par l'USAID référées aux exécutants, lorsque cela est

ibl

Références

Activité de l'assistance téléphonique

• 5.941 plaintes reçues par l'assistance téléphonique (grande majorité liée à des programmes de secours en cas d'inondation)

• 1.646 renvois– Des centaines de renvois de cas pour le PAM concernant les

questions de fraude, de corruption, et de prestation de services

– Beaucoup de renvois de cas à l'USAID Pakistan sur l'efficacité du programme

– Renvois envoyés automatiquement à : BISP, FAO, PNUD, FNUAP, UNICEF, UNOPS, Banque mondiale, Save the Children, ECHO, DFID et

• ~ 15 plaintes reçues au sujet des violations de PPER sur les projets G2G. Ont donné lieu à de nombreux marchés annulés et un nouvel appel d'offres

Projets G2G

• Plaintes concernant des violations des regles de passation des marchés par les entités du gouvernement pakistanais sur les projets financés par l'USAID traités par TI-P conformément au droit pakistanais (avec notification de l'OIG)

• Suivre l'annonce d'appel d'offres, les rapports des médias, les plaignants

• 14 plaintes sur les violations des règles de passation des marchés Régie de l'aménagement de l'eau et de l'électricité 8 Programme de soutien du revenu Benazir 2 Société de gaz Sui Southern 3 Ministère de l'Éducation Sindh 1

• Dans tous les cas Transparency International Pakistan a écrit des lettres à l'organisme de passation des marchés pertinents en soulignant la violation des règles

• La majorité des appels d'offres ont été rélancés

Progression trimestrielle des appels c. les plaintes

Jan‐Mar'11(Qtr 2 Yr 1)

Apr‐Jun'11(Qtr 3 Yr 1)

Jul‐Sep'11(Qtr 4 Yr 1)

Oct‐Dec'11(Qtr 1 Yr 2)







Jul‐Sep'13(Qtr4 Yr 3)

Calls 1069 4349 3333 3142 5257 5553 4668 4956 4055 3566 3331OIG Fig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252

1069

4349

3333 3142

52575553

46684956

40553566 3331

516

1303

549 489 605 591 395 432 378 278 2520

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Progression trimestrielle ‐ Plaintes c. Appels

Appels

Chiffrede l’OIG

Jan-Mar 112e Trim An 1

Avr-Jui 113e Trim An 1

Juil-Sep 114e Trim An 1

Oct-Déc111e Trim An 2




Oct-Déc 121e Trim An 3


Avr-Jui133e Trim An 3

Juil-Sep134e Trim An 3

391

60915

467

3109

736

519

AID requestotherPPRA violationProcurement fraudService Delivery IssueSolicitation of bribeTheft of goods

Type d'allégation Inception - Sept 2013

Demande d’AID

Autres

Violation PPER

Fraude des passation de marchés

Problème de prestation de services

Sollicitations de pots-de-vin

Vol de biens

Progression trimestrielle des plaintes

Jan‐Mar'11

(Qtr 2 Yr 1)




Jan‐Mar'12

(Qtr 2 Yr 2)




Jan‐Mar'13

(Qtr 2 Yr 3)


Jul‐Sep'13(Qtr4 Yr 3)

OIG Fig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252

516

1303

549489

605 591

395 432378

278 252

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Progression trimestrielle – Plaintes enregistrées



Juil-Mar 114e Trim An 1








Juil-Sep 14e Trim An

Chiffrede l’OIG

Renvois trimestriels

Jan-Mar'11

(Qtr 2 Yr1)

Apr-Jun'11

(Qtr 3 Yr1)

Jul-Sep'11

(Qtr 4 Yr1)

Oct-Dec'11

(Qtr 1 Yr2)

Jan-Mar'12

(Qtr 2 Yr2)

Apr-Jun'12

(Qtr 3 Yr2)

Jul-Sep'12

(Qtr 4 Yr2)

Oct-Dec'12

(Qtr 1 Yr3)

Total

Series1 211 342 184 158 314 186 80 171 1646

211342

184 158314

18680

171

1646

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Renvois trimestriels

Jan-Mar 11(2e Trim An 1)

Apr-Jui 11(3e Trim An 1)

Juil-Sep 11(4e Trim An 1)

Oct-Dec 11(1e Trim An 2)

Jan-Mar 12(2e Trim An 2)

Avr-Jui 12(3e Trim An 2)

Juil-Sep 12(4e Trim An 2)

Oct-Déc12(1e Trim An 3)

Série 1

Répartition provinciale des plaintes

11.58%

73.93%

6.13% 4.41% 3.52%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1

Pourcentage par province

PunjabSindBalouchistanKPKOtherAutres

Répartition provinciale

312

70

759

1178

424

4211

76

KhyberpakhtunkhwaFATA

PunjabGilgit BaltistanAzad Kashmir

BalochistanSindhFederal GovernmentGouvernement fédéral

Résultats

• Importantes améliorations du programme– Procédures du programme de bourses d'études de l'USAID améliorées– + de 200 millions de dollars de programmes de subventions gérés par

des ONG locales améliorés– Davantage d'accent mis sur les politiques de conflits d'intérêt – Amélioration de la prestation de services par le PAM

• Résiliation de 3 projets de l'USAID• 3 mesures d'exclusion de l'USAID/1 suspension

permanente de l'ONU• Plus de 6 millions de dollars de coûts injustifiés• Économies attendues de plus de 2 millions de dollars• Licenciement de plus de 25 employés d'ONG• Recouvrements ou économies de plus de 200 M de

dollars sur les programmes de subventions• De nombreux responsables éducatifs licenciés pour

avoir détourné l'huile de cuisson destiné aux enfants

Principales tendances

• La grande majorité des problèmes de fraude et de corruption concernent les achats internes ou l'octroi de subventions par des entrepreneurs– Outre les audits nécessaires, l’OIG recommande la vérification périodique

des soumissionnaires/fournisseurs – Recommande que toutes les soumissions et appels d'offres contiennent

une déclaration de « non-paiement » ainsi que les coordonnées de l'assistance téléphonique

• Conflits d'intérêt (népotisme, intérêts commerciaux, faveurs à des amis) un problème fréquent

• Substitution de produits - en particulier dans les régions éloignées• Différents types de fraude à la construction• Certains projets sont lancés avant qu'un solide environnement de

contrôle interne ne soit créé (manque de politiques et de procédures)

Merci !

assistance téléphonique de lutte antifraude du …...assistance téléphonique de lutte antifraude...

Documents