- b - c · 2019. 1. 28. · qun tr công ty. 15.thông qua vic thành lp các tiu ban tr c thu...

-TKCT

- -

- b - c .HCM

-

-

- TP Nha Trang Khánh Hòa.

- 2582.220220

- Fax: 02583.823828

- Cao Ký

B o c o t nh h nh qu n tr công ty niêm y t 2018.

Công ty vào ngày 28/01/2019 : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan

nh k .

.

- -

1

S : /BC-

c l p - T do - H nh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T

2018)

Kính g i:

- y ban Ch ng khoán c - S Giao d ch Ch ng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm y t: CÔNG TY C PH N L C KHÁNH HÒA

- a ch tr s chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.V n Th nh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa

- n tho i: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: [email protected]

- V u l : ng

- Mã ch ng khoán: KHP

I. Ho ng c i h ng c

Thông tin v các cu c h p và Ngh quy t/Quy nh c i h ng c (bao g m c các Ngh quy t c i h ng c i hình th c l y ý ki n b n):

Stt S Ngh quy t/

Quy nh Ngày N i dung

1 NQ- 23/04/2018

1. Thông qua k t qu ho ng kinh doanh 7.

2. Thông qua k ho ch kinh doanh c a Công ty 8.

3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v vi c th c hi n ch sát ho ng c 7.

4. c ki m 7 c a Công ty.

5. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n, c t 7. B sung Qu n

6. Thông qua quy nh c vi c b nhi m l i T c sau khi h t th i gian b nhi m.

7. Thông qua vi c y quy n cho T ng Giám

2

Stt S Ngh quy t/

Quy nh Ngày N i dung

c Công ty - i di n theo pháp lu t ký h ng/ph l c h n v i T n l c mi n Trung.

8. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n và d ki n m c c t 8.

9. Thông qua vi c thôi nhi m thành viên m soát viên Công ty.

10. K t qu b u b Ki m soát viên Công ty nhi m k 2015 2020.

11. Thông qua Báo cáo ti Ch t ch ng Ban ki m soát, thù lao thành

viên c Công ty 7, k ho 8.

12. Thông qua vi c b sung ngành ngh kinh doanh c a Công ty.

13. Thông qua vi c s u l Công ty.

14. Thông qua vi c ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty.

15. Thông qua vi c thành l p các Ti u ban tr c thu

16. Thông qua vi c l a ch n danh sách các công ty ki m toán cho 8.

II. H ng qu n tr :

1. Thông tin v thành viên H ng qu n tr :

Stt Ch c v

Ngày b t u/không còn là thành viên

S bu i h p

tham d

T l tham

d h p

Lý do không

tham d h p

1 Ông Nguy n Thanh Lâm

Ch t ch chuyên trách

ngày 24/4/2015

4/4 100%

2 Ông Nguy n Cao Ký Thành viên

ngày 24/4/2015

4/4 100%

3 Ông Phan Công Bình Thành viên ngày 24/4/2015

k t ngày 23/04/2018

1/4 25% Thôi TV

ngày 23/04/2018

3

4 Hùng

Thành viên c l p

ngày 24/4/2015

k t ngày 23/04/2018

1/4 25% Thôi TV

ngày 23/04/2018

5 Thành viên t ngày 23/04/2018

3/4 75% Tham gia

t ngày 23/04/2018

6 Ông Tr n Thành viên t ngày 23/04/2018

3/4 75% Tham gia

t ngày 23/04/2018

7 Ông Tr Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

3/4 75% Tham gia

t ngày 23/04/2018

8 Ông Nguy n H u Tâm

Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

3/4 75% Tham gia

t ngày 23/04/2018

2. Ho ng giám sát c i v i Ban T ng c:

- n ch o T c tri n khai th c các n i dung công vi c 8 n

+ Ngh quy t s 331/NQ- vi c th ng nh ng cho các ho ng c i các nhi m v tr ng tâm, yêu c u T c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu cho

nh k hàng quý.

c hi n các k ho ch giám sát t tr c thu c Công ty :

Giám sát v công tác chuy i m t s c s n xu n sang d ch v ;

Giám sát v công tác luân chuy n cán b ;

Giám sát v công tác phòng ch ng thiên tai tìm ki m c u n n (PCTT-TKCN)

K t qu c a các quy t ch o T ng c tri n khai m t s n i dung v công tác chuy i m t s c s n xu t

n, công t c luân chuy n c n b và th c hi n công tác PCTT-TKCN t gi m s t c .

các báo cáo c a Ban ki m soát v m t s ki n ngh n ho t ng qu u hành c các n ch o T ng Giám c th c hi n m t s ki n ngh c a Ban ki m soát và yêu c u báo cáo k t qu cho

m soát các n c hi n.

- ng xuyên th c hi n công tác theo dõi, giám sát các ho u hành c a T ng G c Công ty thông qua vi c yêu c u T ng G c báo cáo

4

nh k t xu t m i m t ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

- 8, T và th c hi n i dung các ngh quy t, quy nh c t cách nhanh chóng, góp ph y m nh ho ng s n xu t kinh doanh c ng phát tri n

ra.

- T ng G u hành ho ng s n xu t kinh doanh cs tuân th Quy ch phân c p ho ng gi T c Công ty, Quy

nh v m i quan h và ph i h p ho ng gi c theo u l Công ty và các Quy ch nh c c ban hành.

3. Ho ng c a các ti u ban thu c H ng qu n tr :

Th c hi n theo Ngh nh s -CP ngày 06/06/2017 c a Chính ph ng d n v qu n tr công ty áp d i v i chúng. Nh m nâng cao hi u

qu qu n lý c a H ng Qu n tr i v i các m t ho ng c a Công ty, c ng niên 2018 thông qua vi c thành l p các ti u

ban thu m: Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n; Ti u ban Nhân s ; Ti ng; Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty.

Ho ng c a các Ti u ban tr c thu

- Ti ng ng tr c thu c t ch c và ho ng c a Ti u ban, xây d ng k

ho ch ho ng c a Ti u ban trong quý 4/2018 và quý 1/2019. Ti trong vi c ban hành l i Quy

, Công ty,

- Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty:

t ch c và ho ng c a Ti u ban. Ti c rà soát, s i và ban hành

nh, quy ch c a Công ty Quy ch làm vi c cQuy nh phân công nhi m v t

ng c phân c p gi nh v vi c cung c p thông tin và l y ý ki phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí và công b thông tin trên th ng ch ng khoán; Quy ch qu n lý v i di n.

n 31/12/2018, Ti u ban Quy ch qu n lý n i b (QCQLNB), s i và ban hành 101 quy ch nh, quy trình áp d ng c a EVN; 04 quy ch nh áp d ng c a EVNCPC. Có 17 quy ch ,

th o, g i l y ý ki i v p t c rà soát, ch nh s a cho phù

h p v nh hi n t i c a pháp lu t, c a EVN, EVNCPC và th c ti n Công ty.

- Các ti u ban khác xây d th c hi n ch c m v c a mình trong th n.

4. Các Ngh quy t/Quy nh c a H ng qu n tr : Ph l c I kèm theo

5

III. Ban ki m soát:

1. Thông tin v thành viên Ban Ki m soát (BKS):

Stt Thành viên

BKS Ch c v

Ngày b t u/không còn là

thành viên BKS

S bu i h p BKS

tham d

T l tham

d h p

Lý do không

tham d h p

1 Bà Nguy n Th Vân

ng ban chuyên trách

TV BKS t ngày 28/04/2016

5/5 100%

2 Bà Nguy n Th o

Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015

Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018

2/5 40% Thôi tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

3 Ông Lê K Anh Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015

Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018

2/5 40% Thôi tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

4 Ông Phan Công Bình


3/5 60% Tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

5 Bà Phan Th Thanh Mai


3/5 60% Tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

2. Ho ng giám sát c i v T ng u hành và c :

- Ban ki i h p c a H ng qu n tr n m b t tình hình ho ng SXKD c u hành trong vi c th c hi n các ngh quy t c u l , Quy ch nh pháp lu t có liên quan.

- Ban ki c hi n ki m tra, giám sát ho ng SXKD và th nh các

+ Báo cáo Tài chính 2017 do Công ty TNHH Ki m toán Deloitte ban hành ngày 16/03/2018;

m toán Deloitte ban hành ngày 13/08/2018;

u qu ho ng và x p lo i Doanh nghi

+ Báo t qu ho ng c i qu n lý Doanh nghi

6

+ Báo cáo k t qu th c hi n ch ng ct ng niên 2018 c a Công ty;

+ Th nh qu ti n th c hi

+ Th nh k ho ch ti

- Ban ki m soát th c hi n công tác ki m soát tr c ti p

Công ty.

- -

3. S ph i h p ho ng gi i v i ho ng c T ng Giám c u hành và các cán b qu n lý khác:

- Ban ki c H ng qu n tr , Ban T c và các phòng ban ch a Công ty t u ki n thu n l Ban Ki m soát th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát và cung c các thông tin và tài li n ho ng c a Công ty cho Ban Ki m soát.

- Các báo cáo c a Ban Ki c g i t c.

- ng Ban ki m soát tham gia các cu c h p giao ban tháng, quý c a Công ty và các cu c h p khác nh m nâng cao ch c l p c a ho ng ki m soát.

4. Ho ng khác c a BKS : Không có

IV. o v qu n tr công ty:

m soát, Ban To v qu n tr nh.

i v i ông Tr c l Thanh Mai Ki m soát viên Công ty c b u b sung t ng niên 2018 t ch c vào ngày 23/04/2018 o v qu n tr Công ty trong tháng 09/2018.

8, Ban ki o, h i th o nh m nâng cao ki n th c chuyên môn, nghi p v

- Ông Nguy n Thanh Lâm Ch t H i th : C p nh t chu n m c Báo cáo tài chính qu c t (IFRS) do S giao d ch ch ng khoán Hà N i, TP HCM ph i h p v i Hi p h i k toán Công ch c Úc (CPA Australia) và H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam VACPA t ch c t i TP HCM ngày 09/08/2018.

- Bà Nguy n Th Vân ng Ban ki m soát tham gia l o ôn thi ch ng ch hành ngh k toán do H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam VACPA t ch c t ng.

7

- o nh m c p nh t và nâng cao ki n th c chuyên môn t i ng và Hà N i.

V. Danh sách v i có liên quan c a công ty niêm y nh t i kho n 34 u 6 Lu t Ch ng khoán và giao d ch c i có liên quan c a công ty v i chính Công ty:

1. Danh sách v i có liên quan c a công ty: Ph l c II kèm theo

2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty v i c i n i b , i có liên quan c i n i b :

S

T

T

Tên t ch c/cá

nhân

M i quan h liên

quan v i công ty

S Gi y

NSH*, ngày c p,

c p

a ch tr s chính/

a ch liên h

Th i m

giao d ch v i

công ty

S Ngh quy t/ Quy nh c a

qua (n u có, nêu rõ ngày ban

hành)

S ng

, t l n m

gi c phi u sau khi giao d ch

Ghi chú

1 T ng công n l c

Mi n Trung

(EVNCPC)

C l n

0400101394

78A Duy Tân

N ng

Th c hi n hàng

Ngh quy t ngày

23/04/2018: y quyký h ng/ph

l c h ng n

v i EVNCPC.

Ngày 10/05/2018,

CBTT n i dung ký h ng

n v i EVNCPC

Giao d ch n

2 T ng công n l c

Mi n Trung

(EVNCPC)

C l n

0400101394

78A Duy Tân

N ng

Ngh quy t

357/NQ-ngày 05/03/2018 thông qua vi c ký h ng cam k t v i EVNCPC v

vi c ti p nh n tài s n

hình thành t d

8

án hi u qu phân ph i (DEP) trên

a bàn TX Ninh Hòa Khánh

Hòa

3 Công ty TNHH

v n mi n Trung (CPC PEC)

Công ty con c a

EVNCPC, EVNCPC là c

l n c a Công ty

0401463809

30 Lê Thánh Tôn -

ng

Th c hi n trong

2018

Ngh quy t

453/NQ-ngày 18/06/2018

Th c hi n vi n

kh o sát thi t k 02 công trình

110kV

4

Trung tâm s n xu t

thi t b n t n

l c mi n Trung

(EVNCPC-EMEC)

tr c thu c

c a EVNCPC, EVNCPC là c

l n c a Công ty

0400101394-026

552

N

Qu n H i

Châu, à N ng

Th c hi n trong

2018

Ngh quy t

471/NQ-ngày 03/07/2018

Giao d ch mua s m bo m ch tích h p (remote alarm)

5 Ngh quy t

499/NQ-ngày 07/08/2018

Giao d ch mua s m

n t 1 pha, 3 pha

1 giá

6 Ngh quy t

500/NQ-ngày 07/08/2018

Giao d ch mua s m thi t b

xa

7

Công ty TNHH

v n mi n Trung (CPC PEC)

Công ty con c a


l n c a Công ty

0401463809

30 Lê Thánh Tôn -

ng

Th c hi n trong

2018

Ngh quy t

506/NQ-ngày 15/08/2018

Th c hi n vi c t n l p Báo cáo kinh t k thu t công trình L p

MBA th 2 t i TBA

110kV V n Giã

8

Ngh quy t

507/NQ-ngày 15/08/2018

Th c hiên vi c t n l p Báo cáo nghiên c u kh thi D án Nâng công su t

TBA 110kV Bán

o

9

9 Công ty TNHH

MTV Thí nghi n mi n Trung (CPC ETC)

Công ty con c a


l n c a Công ty

0401474208

T 26, ng

Hoà Th Tây, Qu n

C m L , ng

Th c hi n trong

2018

Ngh quy t

618/NQ-ngày 06/11/2018

Th c hi n vi

thông s ng dây

110kV Khánh Hòa

10 T ng công n l c

Mi n Trung

(EVNCPC)

C l n

0400101394

78A Duy Tân

N ng

Ngh quy t

708/NQ-ngày 26/12/2018

Hoàn tr tiCông trình

ng dây 110kV t

TBA 110kV Nha

TBA 110kV

Ninh Hòa

11 Trung tâm s n xu t

thi t b n t n

l c mi n Trung

(EVNCPC-EMEC)

tr c thu c

c a EVNCPC, EVNCPC là c

l n c a Công ty

0400101394-026

552

N

Qu n H i

Châu, à N ng

Th c hi n trong

2019

Ngh quy t

714/NQ-ngày 28/12/2018

Th c hi n vi c bán

h p b v h p SRFI

3. Giao d ch gi i n i b công ty niêm y i có liên quan c i n i b v i công ty con, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát: Không có

4. Giao d ch gi a công ty v ng khác:

4.1. Giao d ch gi a công ty v Ki m soát, T ng p ho c thành viên

T ng u hành trong th l i th i m l p báo cáo): Không có

4.2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan cthành viên Ban Ki m soát, T ng T ng Giám

u hành: Không có

4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th mang l i l i ích v t ch t ho c phi v t ch i v m soát, T ng u hành: Không có

VI. Giao d ch c phi u c i n i b i liên quan c i n i b

1. i n i b i có liên quan c i n i b : Ph l c III kèm theo

2. Giao d ch c i n i b i v i c phi u c a công ty niêm y t:

10

8, không có giao d ch c i n i b i có liên quan i v i c phi u c a Công ty.

VII. Các v c : Không có

i dung báo cáo tình hình qu n tr 8, Công ty c ph n l c Khánh Hòa kính báo cáo y Ban ch c và S Giao d ch ch c bi t.

Trân tr ng./.

- - Công ty; - Công ty; -

STT Ngày

1 02/01/2018SXKD

2 15/01/2018

3 22/01/2018

thuê Trung tâm phát Khánh

công tác bù, phóng công trình:

4 22/01/2018phê trang cáp thông treo

5 22/01/2018thôi làm Công ty

6 22/01/2018Công ty

7 22/01/2018nhân tham gia Ban soát Công ty

8 23/01/2018

9 26/01/2018

10 29/01/20182017

11 29/01/2018thành Báo cáo niên 2017

Công ty

12 30/01/2018phê và pháp chi

13 30/01/2018

14 31/01/2018giá thành 500 4 công 1

15 01/02/2018phê phiên

16 01/02/2018phê giá lý

17 08/02/2018nâng ông Thanh Phó

18 09/02/2018phê công và xa

19 12/02/2018xét, giá hoàn thành

20 22/02/2018

21 22/02/2018

22 22/02/2018tên Phòng xây thành Phòng lý

STT Ngày

23 22/02/2018quy Ban lý

24 28/02/2018ban hành Quy phân và

25 28/02/2018phê và mua

26 05/03/2018

ký cam công ty

trung (EVNCPC) tài hình thành

án phân (DEP) trên bàn xã Ninh Hòa

27 06/03/2018

28 07/03/2018sung dung

29 19/03/2018

sang

xây 2017 công trình

30 19/03/2018giao lý án xây các

31 22/03/2018sung chi phí công tác phí, chi

32 22/03/2018

phê nhà chung cho các

công trình: Nâng cao tin cung 1 2018);

sân bay Cam Ranh vùng 4 quân;

33 23/03/2018phê nhà Công trình:

34 24/03/2018thay gian niên

35 26/03/2018c luân n

t m

36 26/03/2018t m

37 26/03/2018ch Công ty

38 26/03/2018nh nh MBA

39 26/03/2018phê nhà mua công

40 26/03/2018p a

chuyên ch

41 26/03/2018n 2018

42 03/04/2018n

2017

43 03/04/2018phê an toàn sinh lao

2018

STT Ngày

44 04/04/2018n n công c i i

CBQL

45 06/04/2018o

2018 t 2

46 06/04/2018nh

2018

47 09/04/2018 trình: ,

48 12/04/20182018

49 19/04/20182018

50 19/04/2018phê danh sách rà soát, quy

51 20/04/2018

phê nhà

mua trình phòng virus và hành cho các

52 02/05/2018ban hành Quy công ty

53 16/05/2018phê và mua

54 17/05/2018

, n

2017 i

các công ty có góp n

55 17/05/2018

56 18/05/20182018

57 21/05/2018nâng bà -

58 21/05/2018ban hành Quy làm

Công ty

59 21/05/2018phân công các thành viên

60 21/05/2018

61 23/05/2018

phê Báo cáo kinh Công trình: Nâng

cao sàng và

62 29/05/2018phê Rà phá

63 30/05/2018thành ban Nhân Công

ty

64 30/05/2018thành ban Hoàn quy quy

STT Ngày

65 30/05/2018thành ban

Công ty

66 30/05/2018thành ban và phát

67 31/05/20182018

68 01/06/2018ban hành Quy cung thông tin cho

69 01/06/2018ban hành Quy phát ngôn, cung thông tin cho

70 06/06/2018

phê nhà

sung xa cho các DCL có TBA 110kV E27 và

E28 công trình: sung tín SCADA cho các TBA 110kV

E24, E27, E28

71 06/06/2018sung công trình và mua

72 08/06/2018phê nhà các gói

73 11/06/2018

phê nhà giá

tính thu lô công và tài

thanh lý

74 11/06/20182018 (

) 1

75 18/06/2018giao lý án xây công

76 18/06/2018

sát

02 công trình: MBA T2 TBA 110kV Giã và Nâng công

MBA T1 TBA 110kV Bán Cam Ranh và cho

77 18/06/20182018

78 19/06/2018

phê nhà Gói

5: Mua dây dòng Công

79 26/06/2018sung công trình và mua

80 28/06/2018

81 28/06/2018công tác PCTT TKCN Công ty

82 28/06/2018

phê nhà cung

tra PCBs lô MBA bán thanh lý 2

STT Ngày

83 28/06/2018

phê nhà công trình

Nâng cao sàng và

84 28/06/2018

phê nhà Gói

Mua phôi biên thanh toán 2018 án:

85 29/06/2018bán giá lô

86 03/07/2018phê thông Gói 4:

87 04/07/2018phê nhà Gói

88 09/07/20182018

89 18/07/2018phê nhà Gói


91 18/07/2018phê mua

92 26/07/20182018

93 26/07/2018

phê nhà công

tác GPMB Công trình 35kV khu Khánh

94 27/07/2018

phê nhà Gói mua

máy tính trình lý, thu thông tin

95 30/07/2018

phê nhà Gói

Báo cáo nghiên thi án Nâng công TBA 110kV

96 30/07/2018

phê nhà Gói

Báo cáo kinh - Công trình MBA 2 TBA

97 31/07/2018

98 07/08/2018phê nhà Gói Mua


100 09/08/2018phê nhà Gói

101 13/08/2018

102 13/08/2018phê nhà Gói

STT Ngày

103 15/08/2018

phê rút Gói

Báo cáo kinh công trình: máy MBA 2

104 15/08/2018

phê rút Gói

Báo cáo nghiên thi án Nâng công TBA 110kV

105 22/08/2018

phê nhà Gói

Mua phôi biên thanh toán 2018 án:

106 23/08/2018

phê hình nhà

Gói Gói 2: hành cho các

án: Mua trình phòng virus và hành cho các

107 23/08/2018

phê hình nhà

Gói Gói 3: Mua pin 3.6V D size, Công trình: Mua

gia công thùng composite, và

108 27/08/2018

109 27/08/2018phê xa, công

110 27/08/2018phê an toàn sinh lao

2019

111 27/08/2018phê và phát nhân

112 27/08/2018

113 27/08/2018

114 27/08/2018phê mua và trang

115 27/08/2018phê tài chính

116 27/08/2018phê khác

117 27/08/2018

118 27/08/2018

119 30/08/2018phê nhà Gói Cài

120 30/08/2018

phê nhà Gói

Trang và backdrop cho Phòng Giao khách hàng

121 31/08/2018ban hành Quy lý và

122 31/08/2018

123 04/09/2018giao lý án xây các

STT Ngày

124 11/09/2018thanh lý tài không có nhu

125 11/09/20182018

126 13/09/2018

phê nhà Gói

giá Công ty Bê tông ly tâm

Khánh Hòa

127 14/09/2018

phê nhà Gói In

mua bán sinh và bì

128 14/09/2018

áp ngày

24/08/2018 thành viên Nam

(EVN) thang và

129 18/09/2018

phê nhà cung

tra PCBs lô MBA bán thanh lý 3

130 19/09/2018

131 19/09/2018

phê nhà án: Mua

VTTB công tác 2, 3 2018, sung

xây 1 2018, phòng bão

132 19/09/2018Phê Báo cáo kinh xây

133 19/09/2018

Phê Báo cáo kinh xây

Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu TT

Nha Trang

134 19/09/2018nhà giá tính thu

135 24/09/2018phê

2018



138 08/10/2018


Công trình: Xây TBA 2018 khu Cam Ranh Khánh



141 08/10/2018phê Báo cáo kinh xây


STT Ngày

143 08/10/2018


Công trình: Xây TBA 2018 khu Diên Khánh




147 16/10/2018

phê nhà án: Mua

máy tính HMI TBA 110kV Ninh và

TBA 110kV Bình Tân

148 16/10/2018

149 17/10/2018phê nhà Các công trình


151 19/10/2018

phê nhà án: Mua

VTTB và

152 19/10/2018phê nhà Gói

153 19/10/2018phê nhà Gói

154 19/10/2018

phê nhà án: Mua

báo trung

áp (SRFI)


156 19/10/2018

phê Báo cáo kinh xây

Công trình: Nâng cao tin cung khu Nha

Nguyên

157 26/10/2018


Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu Diên



160 29/10/2018

áp Quy phát nhân

trong gia Nam Công ty



STT Ngày


164 06/11/2018


Công trình: vòng N+1 cho WAN: Xây cáp

165 06/11/2018phê Báo cáo kinh xây Công trình:

166 06/11/2018phê nhà Gói


168 06/11/2018phê ký Gói

169 08/11/2018


Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu Ninh

Hòa

170 13/11/2018


Công trình: nhà hành (F6B) Diên

171 13/11/2018


Công trình: Nhà làm cho Khu phía

Cam Lâm

172 14/11/2018Ban hành quy an toàn Công ty

173 14/11/2018phê sung

2018


175 14/11/2018


Công trình: trung áp nâng cao tin cung

176 14/11/2018


Công trình: Xây các TBA khu Trung tâm Nha Trang

sung)

177 14/11/2018


Công trình: Nâng cao tin cung khu 2

178 14/11/2018


Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu

179 16/11/2018

phê nhà án: Các

công trình xây 2 2018 và công trình

180 16/11/2018phê nhà Gói

STT Ngày



183 20/11/2018ban hành lý

184 20/11/2018ký tín và

185 20/11/2018danh Công

186 20/11/2018phê lý ông

187 22/11/20181 2018 cho

Công ty

188 26/11/2018

189 29/11/2018


Công trình: trên trung áp Khánh Hòa

190 03/12/2018trích khen và phúc

2018 cho Công ty

191 03/12/2018áp các Quy Quy trình

192 04/12/2018

phê nhà án: SCL

tài sung 2018 5) và mua

193 04/12/2018phê nhà Gói mua

194 04/12/2018phê giá mua công

195 05/12/2018

phê Báo cáo kinh xây Công trình:

Hoàn trung áp do bão 12 khu Nha

196 05/12/2018

phê nhà Gói :

Cung giá lô VTTB, tài không có nhu

197 05/12/2018

phê nhà Gói

tra toán phát sinh do thay trí

198 05/12/2018


Công trình: vòng nâng cao tin cung thành


200 05/12/2018

STT Ngày

201 07/12/2018


Công trình: giao liên

202 12/12/2018


204 14/12/2018phê cung tín cho

205 14/12/2018phê cung tín cho các

206 24/12/2018bán Công ty Bê tông ly

207 25/12/2018

cho các danh

Giám các Phó Giám toán

208 25/12/2018phê nhà toán

209 25/12/2018


Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu Cam


211 25/12/2018


Công trình: Xây và nâng công áp khu

212 25/12/2018ban hành quy công tác lý, kinh

213 26/12/20182018


215 26/12/2018hoàn Công trình dây 110kV

216 27/12/2018

sung 2019 và thi công

công trình TBA cho khu Ocean View Nha

Trang

217 27/12/2018ban hành chi phí công tác phí, chi phí

218 28/12/2018bán SRFI cho Trung tâm

219 31/12/2018p ch

ng t n 2018

220 31/12/2018

221 31/12/2018phê

STT Ngày

222 31/12/2018

phê án xây công

trình Trung tâm hành và kinh doanh Công ty

223 31/12/2018trích phát khoa và công

2018

224 31/12/2018chi phí công trình di 1

A

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy

NSHNgày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT24/04/2015

2 Nguyễn Cao Ký

TV

HĐQT

kiêm TGĐ

24/04/2015

3 Phan Công Bình TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

HĐQT

4 Dương Như Hùng TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

HĐQT

5 Trần Văn KhoaTV độc

lập HĐQT23/04/2018

6 Nguyễn Hữu TâmTV độc

lập HĐQT23/04/2018

7 Trần Đăng Hiền

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

02/04/2007

Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

PHỤ LỤC II


Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy




Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

8 Đỗ Thanh Sơn

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

01/07/2014

Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

9 Nguyễn Thị VânTrưởng

BKS28/04/2016

10 Lê Kỳ Anh TV BKS 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

BKS

11Nguyễn Thị Phương

ThảoTV BKS 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

BKS

12 Phan Thị Thanh Mai TV BKS 23/04/2018

13 Phan Công Bình TV BKS 23/04/2018

14 Nguyễn Kim Hoàng Phó TGĐ 01/09/2009

15 Trần Thị Triều LinhKế toán

trưởng01/09/2009

16 Lê Anh Khôi

Người

được

UQCBTT

kiêm

Người PT

quản trị

công ty

07/03/2016

17Tổng công ty Điện

lực Miền Trung01/04/2010 Công ty mẹ


Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy




Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

18Công ty cổ phần

BTLT ĐLKH25/02/2008

Công ty

liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ

tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT41.648

Lê Thị Phương Hồng 9 Vợ

Nguyễn Thị Kim Anh - Chị

Nguyễn Thanh Hải 176 Em

2 Nguyễn Cao KýTV HĐQT

kiêm TGĐ29.438

Lê Thị Thúy Mai - Vợ

Nguyễn Cao Phúc - Anh

Nguyễn Thị Bích Hà - Chị

Nguyễn Trãi - Anh

Nguyễn Cao Khanh - Em trai

Nguyễn Lạc Long 58 Em trai

Nguyễn Thùy Đỗ Uyên - Em gái

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2018

PHỤ LỤC III

4

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

3 Dương Như Hùng

Thôi tham

gia TV

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

-

Dương Xuân Minh - Cha

Phạm Như Nhung - Mẹ

Nguyễn Thị Minh Huệ - Vợ

Dương Xuân An - Em

Dương Thị Thanh Lan - Em

4 Phan Công Bình

Thôi tham

gia TV

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

Tham gia

TV BKS từ

ngày

24/04/2018

-

Phan Thám Cha

Nguyễn Thị Thông Mẹ

Trần Thị Thanh Mỹ Vợ

Phan Thị Thanh Quyên Con gái

Phan Thị Anh Thư Con gái

Phan Công Tiến Em trai

Phan Công Bảo Em Trai

Phan Công Quang Em trai

5

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Phan Mai Trâm Em gái

5 Đỗ Thanh Sơn

TV HĐQT

kiêm PTGĐ

từ ngày

23/04/2018

5.918

Trương Thị Thanh Vân Mẹ

Trần Thị Thanh Hà Vợ

Đỗ Thanh Hải Con

Đỗ Phương Thảo Con

Đỗ Hùng Sơn Em

Đỗ Hồng Vân Em

Đỗ Phượng Vân Em

Đỗ Ngọc Vân Em

6 Trần Đăng Hiền

TV HĐQT

kiêm PTGĐ

từ ngày

23/04/2018

120.018

Ngô Xuân Thủy 32.228 Vợ

Trần Đăng Hậu 9.240 Em

Trần Văn Minh - Anh

Trần Thị Kim Thoa - Chị

Trần Quốc Chiến - Em

Trần Đăng Thắng - Em

7 Trần Văn Khoa

TV độc lập

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

-

6

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Nguyễn Thị Ngạn Mẹ

Ngô Thị Bích Liên Vợ

Trần Thị Hà Phương Con

Trần Minh Đức Con

Trần Văn Chánh Anh

Trần Thị Làm Chị

Trần Thị Nhanh Chị

8 Nguyễn Hữu Tâm

TV độc lập

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

-

Trần Thị Châu Vợ

9 Nguyễn Thị Vân Trưởng BKS 4.000

Nguyễn Trương Khuê Bố

Nguyễn Thị Lan Chị

Nguyễn Thị Vinh Chị

Nguyễn Trường Thành Em

Nguyễn Tiến Dũng Con

Nguyễn Tùng Lâm Con

10 Lê Kỳ Anh

Thôi tham

gia TV BKS

từ ngày

23/04/2018

-

Hồ Thị Bích Liên Mẹ

Thái Như Quỳnh Vợ

Lê Thái Khánh Nguyên Con gái

Lê Thái Việt Hải Con trai

7

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Lê Thị Quỳnh Thi Em gái

11Nguyễn Thị Phương

Thảo

Thôi tham

gia TV BKS

từ ngày

23/04/2018

Nguyễn Thành Chồng

Nguyễn Văn Đăng Nguyên Con trai

Nguyễn Triết Con trai

Nguyễn Thanh Tâm Anh trai

Nguyễn Thanh Thiên Anh Trai

Nguyễn Thị Lệ Hằng Chị gái

Nguyễn Thị Thanh Vân Chị gái

Nguyễn Thị Phương Dung Em gái

Nguyễn Mỹ Liên Em gái

Nguyễn Thị Thanh Liêm Em gái

Nguyễn Đặng Thanh Lợi 14 Em Trai

12 Phan Thị Thanh Mai

Thành viên

BKS từ ngày

23/04/2018

-

Phan Hư - Cha

Nguyễn Thị Thanh Xuân Mẹ

Phan Thị Thanh Thủy Chị

Trần Tuân Nhã Chồng

Trần Quốc Anh Con

Trần Xuân Hiếu Con

13 Nguyễn Kim Hoàng Phó TGĐ 26.342

8

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Nguyễn Thị Kim Trang 4 Vợ

Nguyễn Kim Đồng - Anh

Nguyễn Kim Đường - Anh

Nguyễn Kim Toàn - Em trai

Nguyễn Thị Kim Tuyến - Em gái

Nguyễn Kim Tiên - Em trai

Nguyễn Kim Long - Em trai

Nguyễn Thị Kim Loan - Em gái

Nguyễn Thị Kim Liên 20.500 Em gái

Nguyễn Thị Kim Dung - Em gái

12 Trần Thị Triều LinhKế toán

trưởng13.064

Nguyễn Hoài Nam 536 Chồng

Trần Trí Dũng 2.400 Em

Trần Thị Thùy Linh - Em

13 Lê Anh KhôiNgười được

UQ CBTT10.602

Nguyễn Thị Sở - Mẹ

Lê Thị Phương Hoa - Chị

Đỗ Vi Phương 5.000 Vợ

Lê Ngọc Nhật Hồng - Con

Lê Hoàng Long - Con

14Tổng Công ty

Điện lực Miền Trung 21.411.427

Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT13.101.167

Đại diện

phần vốn

9

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Nguyễn Cao KýTV HĐQT

kiêm TGĐ4.155.130

Đại diện

phần vốn

Đỗ Thanh SơnTV HĐQT

kiêm PTGĐ2.077.565

Đại diện

phần vốn

Trần Đăng HiềnTV HĐQT

kiêm PTGĐ2.077.565

Đại diện

phần vốn

10

- b - c · 2019. 1. 28. · qun tr công ty. 15.thông qua vic thành lp các tiu ban tr c thu...

Documents