- b - c · 2020. 1. 22. · thông tin v các cuc hp và ngh quyt/quy nh c i h ng c (bao gm c các...

-TKCT

- -

- b - c .HCM

-

-

- TP Nha Trang Khánh Hòa.

- 2582.220220

- Fax: 02583.823828

- Cao Ký

B o c o t nh h nh qu n tr công ty niêm y t 9.

Công ty vào ngày 21/01/2020 : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan

nh k .

.

- -

1

CÔNG TY C PH N

N L C KHÁNH HÒA

S : /BC-

C NG HOÀ XÃ H I CH T NAM

c l p - T do - H nh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T

2019)

Kính g i:

- y ban Ch c - S Giao d ch Ch ng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm y t: CÔNG TY C PH N L C KHÁNH HÒA

- a ch tr s chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.V n Th nh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa

- n tho i: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: [email protected]

- V u l : ng

- Mã ch ng khoán: KHP

I. Ho ng c i h ng c

Thông tin v các cu c h p và Ngh quy t/Quy nh c i h ng c (bao g m c các Ngh quy t c i h ng c i hình th c l y ý ki n b n):

Stt S Ngh quy t/

Quy nh Ngày N i dung

1 NQ- 18/04/2019

1. Thông qua k t qu ho 8. 2. Thông qua k ho ch kinh doanh c a C 9. 3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v vi c th c hi n

ch sát ho ng c 8. 4. c ki

2018 c a Công ty. 5. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n, c t

2018. 6. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n và d ki n

m c c t 9. 7. Thông qua vi c y quy t

k ho ch v . 8. Thông qua vi c s u l Công ty. 9. Thông qua Báo cáo ti Ch t ng

Ban ki m soát ng 8, k ho c 9.

10. Thông qua vi c l a ch n danh sách các công ty ki m toán cho 9.

2

II. H ng qu n tr :

1. Thông tin v thành viên H ng qu n tr :

Stt Ch c v

Ngày b t u/không còn là thành viên

S bu i h p

tham d

T l tham

d h p

Lý do không tham

d h p

1 Ông Nguy n Thanh Lâm Ch t ch chuyên trách

ngày 24/4/2015

4/4 100%

2 Ông Nguy n Cao Ký Thành viên

ngày 24/4/2015

4/4 100%

3 Thành viên

t ngày 23/04/2018

4/4 100%

4 Ông Tr n Thành viên

t ngày 23/04/2018

4/4 100%

5 Ông Tr Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

4/4 100%

6 Ông Nguy n H u Tâm Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

4/4 100%

2. Ho ng giám sát c i v i Ban T ng c:

- n ch o T c tri n khai th c các n i dung công vi c 9 n

+ Ngay t Công ty Ngh quy t s 765/NQ-ngày 23/01/2019 v các ng cho ho ng c 9 v i các nhi m v tr ng tâm và yêu c u T c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu nh k hàng quý.

quy t, quy nh và các ch o Ban T c Công ty th c hi n các ch ng u hành s n xu t.

các báo cáo c a Ban ki m soát v m t s ki n ngh n ho t ng qu u hành c các n ch o T ng Giám c th c hi n m t s ki n ngh c a Ban ki m soát và yêu c u báo cáo k t qu cho

m soát các n i dung c hi n.

- ng xuyên th c hi n công tác theo dõi, giám sát các ho u hành c a T ng G c Công ty thông qua vi c yêu c u T ng G c báo cáo

nh k t xu t m i m t ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

+ th c hi n k ho ch giám sát v công tác công tác qu n lý k thu t t i các tr x y ra nhi u s c ; làm vi c v i Ban T ng

c và các phòng ban ch vi c th c hi n các ch tiêu kinh t k thu t, ti th c hi XD, SCL, kh c ph c các ki n ngh c m tra và c a Ban Ki t giám sát, làm vi c u ban hành các k t lu ch o kh c ph c các t n t i;

3

+ p th i ch o Ban T c Công ty trong vi u hành, kh n g kh c ph c các thi u sót, t n t m toán, ki m tra nêu ra.

- 9, T và th c hi n i dung các ngh quy t, quy nh c t cách nhanh chóng, góp ph y m nh ho ng s n xu t kinh doanh c ng phát tri n

ra.

- T ng G u hành ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty trên tuân th Quy ch phân c p ho ng gi c Công ty,

các nh v m i quan h và ph i h p ho ng gi ng Giám c u l Công ty và các Quy ch nh c c ban

hành.

3. Ho ng c a các ti u ban thu c H ng qu n tr :

Th c hi n theo Ngh nh s -CP ngày 06/06/2017 c a Chính ph ng d n v qu n tr công ty áp d i v i chúng. Nh m nâng cao hi u

qu qu n lý c a H ng Qu n tr i v i các m t ho ng c a Công ty, c ng niên 2018 thông qua vi c thành l p các ti u

ban thu m:

- Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n.

- Ti u ban Nhân s .

- Ti ng.

- Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty.

9, các Ti u ban tr c thu c hi n chnhi m v

a. Ti ng

- trong vi c phê duy t k ho ch qu c a Công ty. Rà soát vi c xây d ng Qu a Xí nghi

n Thí nghi m.

- nh qu n lý và t ch c ho t ng s n xu t kinh doanh ngoài nhi m v s n xu n áp d ng t i Công

ty.

- Ti p t c theo dõi vi c Công ty soát xét, s i, b nh v ng ti ng và các chính sách, ch i v ng nh chi tr ti n

qu n lý.

b. Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty

- Th c hi n theo Quy ch ho ng c a Ti u ban, các thành viên Tich và tr c ti p xây d nh n i b m b o tuân th pháp lu t, phù h p v nh có liên quan c a EVN, EVNCPC và th c ti n ho t

ng c a Công ty.

- i, b sung, ban hành áp d nh thu c c ho ng s n xu nh c a EVN,

nh c a EVNCPC (ban hành m i 39, s i, b sung 18).

4

- Th c hi n t t công tác tham c so n th o, s i và ban hành các Quy nh, Quy ch n qu n tr công ty và công b thông tin trên

th ng ch m b nh.

- xu t Công ty ban hành quy nh công b h t hi u l c thi hành c a 119 tài li u n i b c a Công ty.

c. Ti u ban Nhân s

- V công tác cán b , Ti c th c hi n ch o c trong vi i ng, luân chuy i v i cán b c g m các

-- .

- c xây d ng k ho ch b sung quy ho ch cán b thu c di n EVNCPC qu n 2019-2020 và 2020-2025, g m các ch c danh Ch t ch

c, Phó T c, K ng ban ki m soát.

- Giám sát vi c Công ty th c hi n Quy ch phân c p qu n lý giT nh t m th i v công tác t ch c tuy n ch n, b nhi m, b nhi m l i cán b .

d. Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n

- c ban hành Ngh quy t v ng ho t ng c

- Th c hi n vi c p ch tiêu KTKT trong quá kh , hi n t i n ho ng kinh doanh c a Công ty.

- nh m ng, chi c kinh doanh trong ng n h n và các gi i pháp th c hi n.

4. Các Ngh quy t/Quy nh c a H ng qu n tr : Ph l c I kèm theo

III. Ban ki m soát:

1. Thông tin v thành viên Ban Ki m soát (BKS):

Stt Thành viên BKS Ch c v Ngày b t

u/không còn là thành viên BKS

S bu i h p BKS

tham d

T l tham

d h p

Lý do không tham

d h p

1 Bà Nguy n Th Vân ng ban chuyên trách

TV BKS t ngày 28/04/2016

4/4 100%

2 Ông Phan Công Bình Thành viên TV BKS t ngày 23/04/2018

4/4 100%

5 Bà Phan Th Thanh Mai Thành viên TV BKS t ngày 23/04/2018

4/4 100%

5

2. Ho ng giám sát c i v T ng u hành và c :

- Ban Ki i h p c a H ng qu n tr n m b t tình hình ho ng SXKD c u hành trong vi c th c hi n các ngh quy t c u l , Quy ch nh pháp lu t có liên quan.

- Ban Ki c hi n ki m tra, giám sát ho ng SXKD và th c hi n

+ Th m toán Deloitte ban hành ngày 26/03/2019.

+ Th nh qu ti n th c hi

+ Báo cáo k t qu th c hi n ch ng c2018 t ng niên 2019 c a Công ty;

+ Th nh k ho ch ti s n xu n

+ Th m toán Deloitte ban hành.

+ Th c hi ng xuyên t nh.

- Ban Ki m soát th c hi n công tác ki m soát tr c ti p m t s n i dung sau:

+ Ki m soát chi phí d ch v bán l i Công ty.

+ Ki m soát v vi c qu n lý ngu n v a Công ty t 2005-2018.

t s n n công tác chi tr ti TNCN kh i

i chi phí th c hi n kh c phEVNCPC t ch c).

3. S ph i h p ho ng gi i v i ho ng c ng u hành và các cán b qu n lý khác:

- Ban ki c H ng qu n tr , Ban T c và các phòng ban ch a Công ty t u ki n thu n l i, cung c các thông tin và tài li u liên qu n ho ng c a Công ty. Các báo cáo, ki n ngh c a BKS

c g i t c.

- ng Ban ki m soát tham gia các cu c h p giao ban tháng, quý c a Công ty và các cu c h p khác nh m nâng cao ch c l p c a ho ng ki m soát.

4. Ho ng khác c a BKS : không có

6

o v qu n tr công ty:

T t c c m soát, Ban T c và o v qu n tr c nh.

Riêng ông Nguy n H c Phó T nhi m t ngày 15/11/2019 s o v qu n tr 2020.

Ban ki m soát Công ty t o, h i th o nh m nâng cao ki n th c chuyên môn, nghi p v :

- Các thành viên Ban ki m soát: ông Phan Công Bình và bà Phan Th Thanh Mai: tham gia l c ki m soát n i b trong các Doanh nghi ngày 06 - o và b ng nghi p v ki m toán t ch c t ng.

- i th o Gi i pháp v ngu n l c cho doanh nghi p t c yêu c u áp d ng chu n m c Báo cáo tài chính qu c t do Công ty TNHH Deloitte t ch c vào ngày 16/08/2019 t i TP HCM.

- Ban Ki m soát tham gia l p h c th nh d án ng do EVN t ch c t ngày 14-16/08/2019 t i H i An - Qu ng Nam và tri n khai phân h chính FMIS t 21-23/11/2019 t i Hà N i.

- Ông Nguy n Thanh Lâm Ch t n Th Vân ng Ban Ki H i th thông tin phát tri n b n v ng c a doanh nghi p niêm y t và các s n ph i Hà N i.

- Ông Nguy n H u Tâm thành viên c l p H i th p nh m m i t i D th o Lu t Doanh nghi p s i và T ch c công ty theo mô hình qu n tr tiên ti Giao d ch ch ng khoán TP HCM t ch c vào ngày 09/10/2019 t i TP HCM.

V. Danh sách v i có liên quan c a công ty niêm y nh t i kho n 34 u 6 Lu t Ch ng khoán và giao d ch c i có liên quan c a công ty v i chính Công ty:

1. Danh sách v i có liên quan c a công ty: Ph l c II và III kèm theo

2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty v i c i n i b i có liên quan c i n i b : Ph l c IV kèm theo

3. Giao d ch gi i n i b công ty niêm y i có liên quan c i n i b v i công ty con, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát: Không có

4. Giao d ch gi a công ty v ng khác:

4.1. Giao d ch gi a công ty v m soát, T ng p ho c thành viên

T ng u hành trong th l i th i m l p báo cáo): Không có

4.2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c

7

thành viên Ban Ki m soát, T ng T ng Giám u hành: Không có

4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th mang l i l i ích v t ch t ho c phi v t ch i v m soát, T ng u hành: Không có

VI. Giao d ch c phi u c i n i b i liên quan c i n i b

i n i b i có liên quan c i n i b : Ph l c III kèm theo

2. Giao d ch c i n i b i v i c phi u c a công ty niêm y t:

9, không có giao d ch c i n i b i có liên quan i v i c phi u c a Công ty.

VII. Các v c : Không có

i dung báo cáo tình hình qu n tr c 9, Công ty C ph n l c Khánh Hòa kính báo cáo y Ban ch c và S Giao d ch ch ng c bi t.

Trân tr ng./.

n: - - Công ty; - T c Công ty; -

TM. H NG QU N TR CH T CH

STT Ngày

1 02/01/2019

công trình trí khu làm

phòng ban Công ty Tòa nhà Trung tâm hành

2 02/01/2019ký thuê tài án nông thôn

3 03/01/2019

phê nhà Mua công

xa,

4 04/01/2019phê Báo cáo kinh xây

5 04/01/2019phê mua Gói Mua

6 08/01/2019

phê Báo cáo kinh xây

Công trình: Xây và nâng công áp khu Ninh

7 09/01/2019


Công trình: Xây và nâng công áp khu


9 09/01/2019phê nhà Mua hàng

10 09/01/2019phê giá lý

11 09/01/2019


Công trình: Xây và nâng công áp khu Cam

12 09/01/2019


Công trình: Xây và nâng công áp khu khu

13 09/01/2019


Công trình: Xây và nâng công áp khu khu

14 10/01/2019ký thác công tác lý

15 10/01/2019phê giá nhân công các công treo

16 10/01/2019

phê nhà án: Cung

TNDS và tai trên xe

17 10/01/2019phê Trung tâm xây

STT Ngày

18 11/01/2019

phê nhà án: Nâng

công TBA 110kV Bán công trình MBA 2 TBA

19 15/01/2019

phê nhà Gói

Cung giá lý an toàn

theo tiêu ISO 9001:2015 theo BS OHSAS

20 16/01/2019


Công trình: Nâng công các áp khu thành Nha

21 21/01/2019phê nhà Mua VTTB

22 21/01/2019


Công trình: Xây áp khu Trung tâm Nha Trang

23 21/01/2019

phê nhà Gói

Cung 04 phao báo phân

24 21/01/2019

phê nhà Gói

Cung trì, thang máy

25 21/01/2019

áp Quy giám sát và giá

trong công ty Trung Công ty

26 21/01/2019

27 23/01/2019c nh

2019

28 23/01/2019

phê nhà Cung

29 25/01/2019sung danh mua công tác

30 25/01/2019o o ng niên 2018 a

Công ty

31 29/01/2019


Công trình: Hoàn trung áp do bão 12

32 29/01/2019

33 30/01/2019


Công trình: Hoàn trung áp do bão 12

34 30/01/2019


Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu

Nguyên

35 30/01/2019


Công trình: giao và tín IEC 60870-5-104 Trung tâm

36 31/01/2019trích khen Công ty khen

STT Ngày

37 14/02/2019giao giá Trung tâm xây


39 18/02/2019phê phiên

40 22/02/2019phê nhà Gói

41 22/02/2019

phê nhà Gói

66/2019 - Cung con cho CBCNV Công ty

42 22/02/2019phê nhà Gói Cung

43 25/02/2019

phê rút Gói

54/2019 sát, thi công án Nâng công

44 25/02/2019n

2018

45 01/03/2019

46 04/03/2019

bán Công ty Bê tông ly

tâm thông qua hình giá theo

47 06/03/2019

thay ký Gói

17/2019 - Cung khám

nhà mua hàng hóa an toàn

48 08/03/2019

thay hình nhà Gói Gói

01/KT: toán toán các 2018 2019

49 08/03/2019áp các toán

50 11/03/2019phê ký Gói

51 13/03/2019

phê mua Gói

7/2019 - Mua công 1 pha 1 giá, 3 pha 1 giá, Router, RF-

Landis

52 13/03/2019phê nhà Gói

53 14/03/2019ban hành Quy lý

54 26/03/2019thành Ban

55 29/03/2019phê

56 29/03/2019

57 29/03/2019

bán Công ty Bê tông ly

tâm thông qua hình giá theo thông 162/2015/TT-

STT Ngày

58 29/03/2019n

2018


60 05/04/2019


Công trình: TBA 110kV Cam Ranh sang

xa

61 05/04/2019phê giá nhà


63 08/04/2019phê sung

64 08/04/2019phê nhà Công trình:

65 08/04/2019

phê hình nhà

Gói 29/2019 - Cung nhúng nóng - án:

66 11/04/2019phê rãi Gói

67 12/04/2019

phê nhà Công trình:

TBA 110kV Cam Ranh và TBA 110kV Mã Vòng

68 19/04/2019phê nhà án: Các

69 19/04/2019

phê nhà Gói

Cung giá Công ty Bê

70 19/04/2019

phê nhà án: Mua

công và 1.500

71 19/04/2019

phê nhà Gói Mua

vai áo cao su cách và RMU kinh doanh

72 22/04/2019phê tài

73 24/04/2019i -

nh a

74 26/04/2019

phê nhà Gói

Cung trì, PCCC tòa nhà Trung

75 26/04/2019phê sung danh


77 26/04/2019p a

chuyên 2019

STT Ngày

78 26/04/2019

phê nhà Gói mua

aptomat theo quy pháp trong công tác

79 04/05/2019Công ty nh a


81 07/05/2019


83 13/05/2019phê rãi Gói

84 13/05/2019

phân trích khen và phúc

sau 2018 theo

85 14/05/2019phê cung tín cho các

86 14/05/2019phê nhà án: Thi

87 15/05/2019

88 15/05/2019

phê

nhà Công trình: 2018 giao 3 và giao

89 16/05/2019giao và lý án Công trình:

90 24/05/2019phê kinh

91 24/05/2019phê nhà thi công xây

92 28/05/2019

93 28/05/2019


Công trình: Hoàn trung áp khu Diên Khánh-Khánh

94 29/05/2019

phê nhà Gói

Cung trì, hòa không

95 29/05/2019phê nhà Gói Mua

96 29/05/2019

phê nhà Gói Thí

thùng chính MBA T1 40MVA 115/23kV

TBA 110kV Bình Tân

97 29/05/2019

phê nhà Gói

Cung và

98 29/05/2019

phê nhà Gói Mua

ATM quá các TBA và mua quang

99 29/05/2019

STT Ngày

100 31/05/2019ban hành chi phí công tác phí, chi phí

101 04/06/2019ban hành Quy tra và toán

102 06/06/2019phê nhà mua

103 06/06/2019phê nhà Gói



106 14/06/2019thanh lý công và tài

107 17/06/2019

nhà Gói

79/2019 -Mua thép, bulong neo án: Các công trình

108 17/06/2019


Công trình: vòng trung áp nâng cao tin cung

109 17/06/2019khai án trên mái nhà

110 19/06/2019


Công trình: Hoàn trung áp khu Nguyên

2019

111 24/06/2019

112 28/06/2019

113 01/07/2019phê ký Gói

114 01/07/2019phê nhà Gói

115 01/07/2019


Công trình: Xây dây 22kV TBA 110kV Giã


117 10/07/2019phê Báo cáo kinh xây Công trình:

118 12/07/2019

119 12/07/2019phê

120 12/07/2019

121 16/07/2019

phê nhà thí

role các công trình TBA 110kV Mã Vòng,

122 16/07/2019phê giá bán và báo

STT Ngày

123 16/07/2019phê nhà án mua

124 16/07/2019phê nhà Các công trình

125 23/07/2019

phê nhà Gói

Cung 04 phao báo phân

126 25/07/2019phê nhà án mua

127 26/07/2019



130 29/07/2019


Công trình: Hoàn trung áp khu Cam Ranh - Khánh


132 29/07/2019phê danh tài vay

133 02/08/2019phê nhà án mua

134 02/08/2019

phê nhà án: lý

trong lý hành 110kV và


136 02/08/2019


Công trình: Nâng công thông tin và thông dùng

riêng

137 08/08/2019

138 09/08/2019

áp Quy Tiêu

0,4-110kV trong công ty Trung Công

139 14/08/2019phê nhà Công trình

tu xe Mitsubishi 79H-0070

140 19/08/2019

phê ký Gói

144/2019: Thí vòng, sóng cho các OLTC

141 28/08/2019

phê nhà

sát và Báo cáo kinh các công trình xây

2020

142 28/08/2019phê nhà Các công trình

143 29/08/2019phê chi phí mua

144 30/08/2019

STT Ngày



147 09/09/2019

phê nhà án:

thanh lý công và tài không có

148 12/09/2019

149 13/09/2019phê chi phí mua

150 25/09/2019

phê nhà án Cung

Trung tâm hành và các kho

Công ty

151 25/09/2019

phê nhà án: Mua

nguyên thùng công chia dây

SXKD 2019 và phôi in in biên thanh toán

152 25/09/2019phê nhà án: Trang


154 27/09/2019phê an toàn sinh lao

2020

155 03/10/2019ký thác công tác lý

156 14/10/2019phê nhà Mua

157 15/10/2019phê giá các

158 18/10/2019

thôi làm

Công ty Khánh Hòa Công ty Bê tông ly

159 18/10/2019

Công ty

Khánh Hòa Công ty Bê tông ly tâm

Khánh Hòa

160 18/10/2019tham gia thành viên Ban soát

161 18/10/2019ký lý KHPC công ty

162 21/10/2019phê nhà Cung

163 21/10/2019

phê nhà Mua

nguyên thùng công kinh doanh

164 21/10/2019phê nhà án: Thí

165 21/10/2019phê nhà Thí

STT Ngày

166 23/10/2019

áp Quy thi và nâng viên

chuyên môn, trong gia

167 24/10/2019

168 24/10/2019phê nhà án: Thi

169 28/10/2019

170 29/10/2019

phê rút Gói

193.2019: Thí cách MBA 40MVA 110kV


172 31/10/2019áp các Quy EVN, EVNCPC công

173 31/10/2019

phê ký Gói

186/2019 - Thí cách MBA và OLTC các

TBA 110kV

174 31/10/2019

175 31/10/2019các án 110kV và thanh lý

176 01/11/2019

177 04/11/2019

phê cung tín cho

chi phí mua mua


179 05/11/2019


Công trình Hoàn các 471, 475-E32; 474,

180 07/11/2019phê nhà thi

181 11/11/2019

áp Quy -

- trong công ty Trung

182 11/11/20191 2019 cho

Công ty

183 12/11/2019

phê nhà

sát và Báo cáo kinh các công trình Nhà trúc và

184 12/11/2019

phê nhà án: Mua

thi công card RTU và

dây MBA 110kV cho các TBA 110kV Diên Khánh, Cam Ranh

185 13/11/2019ký tín và

186 13/11/2019phê nhà

187 15/11/2019

188 15/11/2019phê nhà Mua công

STT Ngày

189 20/11/2019

áp Quy xúc và làm

ngoài trong công ty Trung Công ty


191 20/11/2019

áp Quy pháp lý


192 21/11/2019


Công trình Hoàn các 471, 472, 473, 474 và

193 21/11/2019


Công trình: Hoàn các 473, và 477-

194 21/11/2019


Công trình: Hoàn các 480 và 475-E27 khu

195 21/11/2019


Công trình: Hoàn các 473, 474, 471-F9 và

196 21/11/2019


Công trình: Hoàn các 472 và khu

197 21/11/2019


Công trình: Hoàn các 471 và khu

198 21/11/2019

thay hình nhà Gói

138/2019 - Thi công xây vành 2 Nha

199 22/11/2019

phê nhà thi

công Hotline pháp sàn platform áp

22kV

200 22/11/2019

201 25/11/2019

phê ký Gói

197.2019 thi công Hotline pháp sàn

202 26/11/2019


Công trình: Hoàn các 471, 473, 474, 475, 476-

203 26/11/2019

204 26/11/2019

Ban hành quy lý và

kinh doanh ngoài kinh doanh áp Công


206 29/11/2019phê mua Gói

STT Ngày

207 29/11/2019

phê nhà thanh

lý công và tài không có nhu

208 29/11/2019mua phát hành thêm Công ty

209 29/11/2019


Công trình: Hoàn các 473, 478, 479, 475, 471-

210 29/11/2019

phê Báo cáo kinh xây Công trình:

Hoàn các 475,477-EBT; 477,478,482-E27

211 02/12/2019phê nhà

212 04/12/2019

phê toán công trình hoàn

thành Công trình: Trung tâm hành và kinh doanh Công ty

213 04/12/2019


Công trình: Hoàn 471-F6C khu Khánh

214 06/12/2019Ban hành Quy tra và toán

215 07/12/2019


Công trình: Hoàn các 471, 472-E27 và 474-


217 10/12/2019phê sung danh tài vay

218 12/12/2019Ban hành quy phân

219 13/12/2019

phê nhà Cung

XN Cao và XN thí

2020

220 13/12/2019

thay hình nhà Gói

- 2019 án:

221 19/12/2019

áp Quy lý công trình xây


222 24/12/2019phê nhà Cung

223 24/12/2019giao giá Trung tâm xây

224 25/12/2019công danh tài Công ty

225 27/12/2019

phê nhà khóa

hành trong xây

STT Ngày

226 30/12/2019phê

227 31/12/2019Giám Diên Khánh Khánh

228 31/12/2019

phê giá nhân công các công Phát

công Treo tháo công công

229 31/12/2019phê kinh doanh

230 31/12/2019phê toán hoàn thành Công


232 31/12/2019

phê toán hoàn thành Công

trình: Nâng cao sàng và tính

233 31/12/2019

phê toán hoàn thành Công

trình: nhà hành (F6B) Diên Khánh



236 31/12/2019

Phê toán công trình hoàn

thành Công trình: Hoàn trung áp 2 2018 khu

237 31/12/2019Phê toán công trình hoàn

238 31/12/2019


thành Công trình: vòng N+1 cho WAN: Xây

239 31/12/2019


thành Công trình: TBA cho khu Ocean View

Nha Trang

240 31/12/2019


thành Công trình: Thay MBA hành lâu khu Trung

241 31/12/2019


thành Công trình: Nhà làm cho Khu phía

242 31/12/2019


thành Công trình: Hoàn trung áp do bão

Xây áp T.19D 160kVA xã

243 31/12/2019


thành Công trình: Xây TBA 2018 khu Trung Tâm

Nha Trang Xây TBA T.29H Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy

NSHNgày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT220823944 14/02/2009 CA Khánh Hòa

297 Lê Hồng Phong,

Nha Trang, Khánh Hòa24/04/2015

2 Nguyễn Cao Ký 007C800002

TV

HĐQT

kiêm TGĐ

220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa36 Hồng Lĩnh,

Nha Trang, Khánh Hoà24/04/2015

3 Trần Văn KhoaTV độc

lập HĐQT220134340 03/10/2007 CA Phú Yên

273 Trường Chinh – Tuy

Hòa – Phú Yên23/04/2018

4 Nguyễn Hữu TâmTV độc

lập HĐQT200036236 21/07/2009 CA Đà Nẵng

412 Đường 2/9 – Đà

Nẵng23/04/2018

5 Trần Đăng Hiền

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

225154721 20/08/2013 CA Khánh Hòa1118/21 Đường 2/4,

Nha Trang, Khánh Hoà02/04/2007

Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

6 Đỗ Thanh Sơn 007C800742

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa42 D Hồ Xuân Hương,


Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

7 Nguyễn Thị Vân 007C800176Trưởng

BKS225190676 09/08/2006 CA Khánh Hòa

44/36 Biệt Thự, Nha

Trang, Khánh Hòa28/04/2016

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ĐẾN NGÀY 31/12/2019

PHỤ LỤC II

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy

NSHNgày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

8 Phan Thị Thanh Mai TV BKS 201474638 17/02/2009 CA Đà Nẵng507 Trưng Nữ Vương –

Đà Nẵng23/04/2018

9 Phan Công Bình TV BKS 200020853 12/07/2008 CA Đà Nẵng16 Nguyễn Trác, Q. Hải

Châu, Đà Nẵng23/04/2018

10 Nguyễn Kim Hoàng 007C800039 Phó TGĐ 225027534 26/10/2005 CA Khánh Hòa40/1 Dã Tượng,


11 Nguyễn Hải Đức Phó TGĐ 220884836 11/04/2018 CA Khánh Hòa

96 đường A1, KĐT Vĩnh

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp,

Nha Trang, Khánh Hòa

15/11/2019

12 Trần Thị Triều Linh 007C800190Kế toán

trưởng220666268 08/12/2008 CA Khánh Hòa

222/48 Lê Hồng Phong,


13 Lê Anh Khôi 007C800115

Người

được

UQCBTT

kiêm

Người PT

quản trị

công ty

225018955 24/03/2016 CA Khánh Hòa92/35 Hùng Vương, Nha

Trang, Khánh Hòa07/03/2016

14Tổng công ty Điện

lực Miền Trung0400101394 18/06/2010

Sở KH&ĐT

Đà Nẵng78A Duy Tân, Đà Nẵng 01/04/2010 Công ty mẹ

15Công ty cổ phần

BTLT ĐLKH4200742214 20/05/2011

Sở KH&ĐT

Khánh Hòa

Lô C5,6,7,8 CCN Đắc

Lộc - TP Nha Trang,

Khánh Hòa

25/02/2008Công ty

liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ

tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT220823944 14/02/2009 CA Khánh Hòa

297 Lê Hồng Phong, Nha

Trang, Khánh Hòa41.648

Lê Thị Phương Hồng 007C800053 225026908 22/01/2009 CA Khánh Hòa 9 Vợ

Nguyễn Thị Kim Anh 220061644 16/10/2002 CA Khánh Hòa - Chị

Nguyễn Thanh Hải 007C800181 220823943 21/05/2013 CA Khánh Hòa 176 Em

2 Nguyễn Cao Ký 007C800002TV HĐQT

kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa

36 Hồng Lĩnh,

Nha Trang, Khánh Hoà29.438

Lê Thị Thúy Mai 220576609 29/03/2008 CA Khánh Hòa - Vợ

Nguyễn Cao Phúc 225582913 28/05/2012 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Thị Bích Hà 220051951 26/04/1978 CA Khánh Hòa - Chị

Nguyễn Trãi 220600531 23/05/2007 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Cao Khanh 220815131 22/01/2003 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Lạc Long 007C801163 220908144 10/09/2008 CA Khánh Hòa 58 Em trai

Nguyễn Thùy Đỗ Uyên 225073763 07/04/2010 CA Khánh Hòa - Em gái

3 Đỗ Thanh Sơn 007C800742TV HĐQT

kiêm PTGĐ220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa

42 D Hồ Xuân Hương,

Nha Trang, Khánh Hòa5.918

Trương Thị Thanh Vân 220390381 12/08/2011 CA Khánh Hòa Mẹ

Trần Thị Thanh Hà 220581020 30/09/2008 CA Khánh Hòa Vợ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2019

PHỤ LỤC III

15

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Đỗ Thanh Hải 225568047 29/08/2012 CA Khánh Hòa Con

Đỗ Phương Thảo Còn nhỏ Con

Đỗ Hùng Sơn 220737540 12/08/2011 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Hồng Vân 220737517 28/04/2007 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Phượng Vân 220737517 21/03/2003 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Ngọc Vân Em

4 Trần Đăng HiềnTV HĐQT


1118/21 Đường 2/4,

Nha Trang, Khánh Hoà120.018

Ngô Xuân Thủy 220573734 28/10/1998 CA Khánh Hòa 32.228 Vợ

Trần Đăng Hậu 007C801249 225588376 18/03/2014 CA Khánh Hòa 9.240 Em

Trần Văn Minh 79164122 15/12/2009

Quân Chủng

PK-KQ - Anh

Trần Thị Kim Thoa 220827159 18/12/2007 CA Khánh Hòa - Chị

Trần Quốc Chiến 94014816 15/12/2009

Quân Chủng

PK-KQ - Em

Trần Đăng Thắng 131429821 22/10/2001 CA Phú Thọ - Em

5 Trần Văn KhoaTV độc lập

HĐQT220134340 03/10/2007 CA Phú Yên

273 Trường Chinh – Tuy

Hoa – Phú Yên-

Nguyễn Thị Ngạn 220134338 30/08/1978 CA Phú Yên Mẹ

Ngô Thị Bích Liên 220131542 29/01/2010 CA Phú Yên Vợ

Trần Thị Hà Phương 221164573 01/11/2014 CA Phú Yên Con

Trần Minh Đức 221336880 13/01/2010 CA Phú Yên Con

Trần Văn Chánh 220135028 23/06/2014 CA Phú Yên Anh

Trần Thị Làm 220174749 03/11/2004 CA Phú Yên Chị

Trần Thị Nhanh 220134339 21/03/2007 CA Phú Yên Chị

6 Nguyễn Hữu TâmTV độc lập

HĐQT200036236 21/07/2009 CA Đà Nẵng 412 Đường 2/9 – Đà Nẵng -

16

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Trần Thị Châu 200095069 15/01/1994 CA Đà Nẵng Vợ

7 Nguyễn Thị Vân 007C800176 Trưởng BKS 225190676 09/08/2006 CA Khánh Hòa44/36 Biệt Thự, Nha


Nguyễn Trương Khuê 174513136 17/06/2013 CA Thanh Hóa Bố

Nguyễn Thị Lan 171579224 25/07/2005 CA Thanh Hóa Chị

Nguyễn Thị Vinh 171064641 20/09/2007 CA Thanh Hóa Chị

Nguyễn Trường Thành 201636238 31/07/2008 CA Đà Nẵng Em

Nguyễn Tiến Dũng 225582020 14/04/2012 CA Khánh Hòa Con

Nguyễn Tùng Lâm Còn nhỏ Con

8 Phan Công BìnhThành viên

BKS200020853 12/07/2008 CA Đà Nẵng

16 Nguyễn Trác, Q. Hải

Châu, Đà Nẵng-

Phan Thám 200245185 25/12/2008 CA Đà Nẵng Cha

Nguyễn Thị Thông 200287276 25/12/2008 CA Đà Nẵng Mẹ

Trần Thị Thanh Mỹ 200913361 07/10/2012 CA Đà Nẵng Vợ

Phan Thị Thanh Quyên 201697648 07/10/2012 CA Đà Nẵng Con gái

Phan Thị Anh Thư Còn nhỏ Con gái

Phan Công Tiến 201019744 20/3/2008 CA Đà Nẵng Em trai

Phan Công Bảo 201133321 27/10/2005 CA Đà Nẵng Em Trai

Phan Công Quang 201403266 17/9/2011 CA Đà Nẵng Em trai

Phan Mai Trâm 201509065 03/07/2002 CA Đà Nẵng Em gái

9 Phan Thị Thanh MaiThành viên

BKS201474638 17/02/2009 CA Đà Nẵng

507 Trưng Nữ Vương –

Đà Nẵng-

Phan Hử 200024618 27/07/2017 CA Đà Nẵng - Cha

Nguyễn Thị Thanh Xuân 201374030 17/12/2009 CA Đà Nẵng Mẹ

Phan Thị Thanh Thủy 201374302 22/05/2008 CA Đà Nẵng Chị

Trần Tuấn Nhã 201442700 26/05/2012 CA Đà Nẵng Chồng

Trần Quốc Anh Còn nhỏ Con

17

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Trần Xuân Hiếu Còn nhỏ Con

10 Nguyễn Kim Hoàng 007C800039 Phó TGĐ 225027534 26/10/2005 CA Khánh Hòa40/1 Dã Tượng,


Nguyễn Thị Kim Trang 007C800045 225027503 29/01/2008 CA Khánh Hòa 4 Vợ

Nguyễn Kim Đồng 220425097 08/08/2007 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Kim Đường 220057962 02/01/1997 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Kim Toàn 220626338 04/06/1994 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Thị Kim Tuyến 220679535 29/11/1996 CA Khánh Hòa - Em gái

Nguyễn Kim Tiên 220679515 10/07/2001 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Kim Long 220803600 05/11/1996 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Thị Kim Loan 221032980 04/01/1997 CA Khánh Hòa - Em gái

Nguyễn Thị Kim Liên 201634834 25/05/2017 CA Đà Nẵng 20.500 Em gái

Nguyễn Thị Kim Dung 221109713 13/03/2000 CA Khánh Hòa - Em gái

11 Nguyễn Hải Đức Phó TGĐ 220884836 11/04/2018 CA Khánh Hòa

96 đường A1, KĐT Vĩnh

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp,

Nha Trang, Khánh Hòa

-

Nguyễn Khôi 220006965 10/09/2019 CA Khánh Hòa - Cha

Võ Thị Hồng Minh 225081320 09/04/2019 CA Khánh Hòa - Vợ

Nguyễn Thị Thu Nga 225590239 09/04/2013 CA Khánh Hòa - Con gái

Nguyễn Minh Anh 225930776 11/05/2017 CA Khánh Hòa Con gái

Nguyễn Hải Hà 220884837 23/06/2017 CA Khánh Hòa - Em trai

12 Trần Thị Triều Linh 007C800190Kế toán

trưởng220666268 08/12/2008 CA Khánh Hòa

222/48 Lê Hồng Phong,


Nguyễn Hoài Nam 225027684 29/08/2007 CA Khánh Hòa 536 Chồng

Trần Trí Dũng 225219596 30/05/2000 CA Khánh Hòa 2.400 Em

Trần Thị Thùy Linh 024776593 10/06/2007 CA TP HCM - Em

18

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

13 Lê Anh Khôi 007C800115Người được

UQ CBTT225018955 24/03/2016 CA Khánh Hòa

92/35 Hùng Vương, Nha


Nguyễn Thị Sở 220240517 30/11/2011 CA Khánh Hòa - Mẹ

Lê Thị Phương Hoa 025444974 30/05/2011 CA TP HCM - Chị

Đỗ Vi Phương 007C801697 225014745 06/12/2008 CA Khánh Hòa 5.000 Vợ

Lê Ngọc Nhật Hồng 225952133 07/05/2019 CA Khánh Hòa - Con

Lê Hoàng Long Còn nhỏ - Con

14Tổng Công ty

Điện lực Miền Trung 0400101394 18/06/2010

Sở KH&ĐT

Đà Nẵng78A Duy Tân, Đà Nẵng 21.411.427

Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT220823944 14/02/2009 CA Khánh Hòa

297 Lê Hồng Phong,

Nha Trang, Khánh Hòa13.101.167

Đại diện

phần vốn

Nguyễn Cao KýTV HĐQT

kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa

36 Hồng Lĩnh,

Nha Trang, Khánh Hoà4.155.130

Đại diện

phần vốn

Đỗ Thanh Sơn 007C800742TV HĐQT


42 D Hồ Xuân Hương, Nha

Trang, Khánh Hòa2.077.565

Đại diện

phần vốn

Trần Đăng HiềnTV HĐQT


1118/21 Đường 2/4,

Nha Trang, Khánh Hoà2.077.565

Đại diện

phần vốn

19

- b - c · 2020. 1. 22. · thông tin v các cuc hp và ngh quyt/quy nh c i h ng c (bao gm c các...

Documents