- b - c - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/300718/khp-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong...v...

-TKCT

- -

- b - c .HCM

-

-

- TP Nha Trang Khánh Hòa.

- 2582.220220

- Fax: 02583.823828

- Cao Ký

B o c o t nh h nh qu n tr công ty niêm y t 6 tháng 2018.

Công ty vào ngày 27/07/2018 : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan

nh k .

.

- -

1

S : /BC-

c l p - T do - H nh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T

(6 tháng 2018)

Kính g i:

- y ban Ch ng khoán c - S Giao d ch Ch ng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm y t: CÔNG TY C PH N L C KHÁNH HÒA

- a ch tr s chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.V n Th nh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa

- n tho i: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: [email protected]

- V u l : ng

- Mã ch ng khoán: KHP

I. Ho ng c i h ng c

Thông tin v các cu c h p và Ngh quy t/Quy nh c i h ng c (bao g m c các Ngh quy t c i h ng c i hình th c l y ý ki n b ng n):

Stt S Ngh quy t/

Quy nh Ngày N i dung

1 NQ- 23/04/2018

1. Thông qua k t qu ho ng kinh doanh 7.

2. Thông qua k ho ch kinh doanh c a Công ty 8.

3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v vi c th c hi n ch t ng c 7.

4. c ki m 7 c a Công ty.

5. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n, c t 7. B sung Qu n

6. Thông qua quy nh c vi c b nhi m l i T ng Giám c sau khi h t th i gian b nhi m.

7. Thông qua vi c y quy n cho T ng Giám

2

Stt S Ngh quy t/

Quy nh Ngày N i dung

c Công ty - i di n theo pháp lu t ký h ng/ph l c h n v i T n l c mi n Trung.

8. Thông qua k ho ch phân ph i l i nhu n và d ki n m c c t 8.

9. Thông qua vi c thôi nhi m thành viên m soát viên Công ty.

10. K t qu b u b Ki m soát viên Công ty nhi m k 2015 2020.

11. Thông qua Báo cáo ti Ch t ch ng Ban ki m soát, thù lao thành

và T c Công ty 7, k ho 8.

12. Thông qua vi c b sung ngành ngh kinh doanh c a Công ty.

13. Thông qua vi c s u l Công ty.

14. Thông qua vi c ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty.

15. Thông qua vi c thành l p các Ti u ban tr c thu

16. Thông qua vi c l a ch n danh sách các công ty ki m toán cho 8.

II. H ng qu n tr :

1. Thông tin v thành viên H ng qu n tr :

Stt Ch c v Ngày b t

u/không còn là

S bu i h p

tham d

T l tham d h p

Lý do không tham

d h p

1 Ông Nguy n Thanh Lâm

Ch t ch chuyên trách

ngày 24/4/2015

2/2 100%

2 Ông Nguy n Cao Ký Thành viên

ngày 24/4/2015

2/2 100%

3 Ông Phan Công Bình Thành viên t ngày 24/4/2015

k t ngày 23/04/2018

1/2 50% Thôi TV

ngày 23/04/2018

3

4 Hùng

Thành viên c l p

ngày 24/4/2015

k t ngày 23/04/2018

1/2 50% Thôi TV

ngày 23/04/2018

5 Thành viên t ngày 23/04/2018

1/2 50% Tham gia

t ngày 23/04/2018

6 Ông Tr n Thành viên t ngày 23/04/2018

1/2 50% Tham gia

t ngày 23/04/2018

7 Ông Tr Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

1/2 50% Tham gia

t ngày 23/04/2018

8 Ông Nguy n H u Tâm

Thành viên c l p

t ngày 23/04/2018

1/2 50% Tham gia

t ngày 23/04/2018

2. Ho ng giám sát c i v i Ban T ng c:

- n ch o T c tri n khai th c các n i dung công vi c 8 n

+ Ngh quy t s 331/NQ- vi c th ng nh ng cho các ho ng c i các nhi m v tr ng tâm, yêu c u T c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu cho

nh k hàng quý.

c hi n các k ho ch giám sát t tr c thu c Công ty :

Giám sát v công tác chuy i m t s c s n xu n sang d ch v ;

Giám sát v công tác luân chuy n cán b ;

Giám sát v công tác phòng ch ng thiên tai tìm ki m c u n n (PCTT-TKCN)

K t qu c a các quy t ch o T ng c tri n khai m t s n i dung v công tác chuy i m t s c s n xu t

n, công t c luân chuy n c n b và th c hi n công tác PCTT-TKCN t gi m s t c .

các báo cáo c a Ban ki m soát v m t s ki n ngh n ho t ng qu u hành c các n ch o T ng Giám c th c hi n m t s ki n ngh c a Ban ki m soát và yêu c u báo cáo k t qu cho

m soát các n c hi n.

- ng xuyên th c hi n công tác theo dõi, giám sát các ho u hành c a T ng G c Công ty thông qua vi c yêu c u T ng G c báo cáo

4

nh k t xu t m i m t ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

- Trong u 8, T và th c hi n, n i dung các ngh quy t, quy nh c t cách nhanh chóng, góp

ph y m nh ho ng s n xu t kinh doanh c ng phát tri n ra.

- T ng G u hành ho ng s n xu t kinh doanh cs tuân th Quy ch phân c p ho ng gi c Công ty, Quy

nh v m i quan h và ph i h p ho ng gi c theo u l Công ty và các Quy ch nh c c ban hành.

3. Ho ng c a các ti u ban thu c H ng qu n tr :

Th c hi n theo Ngh nh s -CP ngày 06/06/2017 c a Chính ph ng d n v qu n tr công ty áp d i v i chúng. Nh m nâng cao hi u

qu qu n lý c a H ng Qu n tr i v i các m t ho ng c a Công ty, c ng niên 2018 thông qua vi c thành l p các ti u

ban thu m:

- Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n.

- Ti u ban Nhân s .

- Ti ng.

- Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a Công ty.

Các ti u ban xây d th c hi n ch m v c a mình trong th n.

Trong u 8, Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh c a c hi n vi u ch nh và trình ban hành: u l s i c a

Công ty; Quy ch n i b v qu n tr công ty; Quy ch làm vi c c ; Quy nh phân công nhi m v ; ng c ; Quy ch phân c p gi nh v vi c cung c p thông tin và l y ý ki ; Quy ch phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí và công b thông tin trên th ng ch ng khoán.

4. Các Ngh quy t/Quy nh c a H ng qu n tr :

Stt S Ngh quy t/ Quy t nh

Ngày N i dung

1 314/NQ- 02/01/2018 Quy t nh v vi u ch nh k ho ch tia Công ty

2 321/NQ- 15/01/2018 Ngh quy t v vi c b kh c ph c bão s 12

3 324/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c thuê Trung tâm phát tri n Qu t huy n Khánh c hi n bù,

gi i phóng m t b u n i 35kV

4 325/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch ch nh trang cáp vi n thông treo c n và k ho ch mua s m

5


Ngày N i dung

d ch v

5 327/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi i di n ph n v n c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa t i Công ty C ph n Th n Sông Chò

6 328/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v vi c y quy i di i v i ph n v n c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa t i Công ty C ph n Th n Sông Chò

7 329/NQ- 22/01/2018 Ngh quy t v nhân s tham gia Ban ki m soát t i Công ty C ph n Th n Sông Chò

8 331/NQ- 23/01/2018 Ngh quy t v ng cho ho ng c a

9 332/NQ- 26/01/2018 Ngh quy t v vi c chuy n x i v i CBCNV Công ty

10 333/NQ- 29/01/2018 Ngh quy t v vi c chuy n ti p k ho ch vt s công trình sang th c hi n trong

11 - 29/01/2018 Quy nh v vi c thành l p T l ng niên 2017 c a Công ty

12 - 30/01/2018 Quy nh v vi c phê duy t mpháp chi tr ti tchuyên trách

13 338/NQ- 30/01/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho2018 c a Công ty

14 - 31/01/2018 Quy nh v vi u ch nh giá thành s n xu t 500 h ph c v kh c ph c bão s 12

15 343/NQ- 01/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch t ch c phiên h ng niên 2018

16 344/NQ- 01/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy ho ng qu n lý treo cáp vi n thông trên c2017

17 - 08/02/2018 Quy nh v vi c nâng b i v Phó T c Công ty

18 348/NQ- 09/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t t m th i k ho ch công n t

19 349/NQ- 12/02/2018 Ngh quy t v vi c nh hoàn thành nhi m v i v i các ch c danh do

nhi m

6


Ngày N i dung

20 - 22/02/2018 Quy nh v vi c thành l p Phòng K ho ch và V t

21 - 22/02/2018 Quy nh v vi c thành l p Phòng Qu u th u

22 - 22/02/2018 Quy nh v vi d ng thành Phòng Qu

23 - 22/02/2018 Quy nh v vi nh l i ch m v c a Ban qu n lý d án

24 - 28/02/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch phân c p gi a c Công ty

25 356/NQ- 28/02/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v

26 357/NQ- 05/03/2018 Ngh quy t v vi c ký h ng cam k t v i T ng n l c Mi n trung (EVNCPC) v vi c ti p

nh n tài s n hình thành t d án hi u qu phân ph a bàn th xã Ninh Hòa t nh Khánh Hòa t EVNCPC

27 - 06/03/2018 Quy nh v vi c thành l p Ban t chng niên 2018

28 359/NQ- 07/03/2018 Ngh quy t v vi u ch nh, b sung m t s n i dung bi u quy t t ng niên 2018 c a Công ty

29 368/NQ- 19/03/2018 Ngh quy t v vi c chuy n ngu n v n s a ch a l n sang s d ng ngu n v

i v i m t s công trình s a ch a l

30 - 19/03/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u

31 - 22/03/2018 Quy nh v vi c s i, b nh m c chi phí công tác phí, chi phí thông tin liên l c và các kho n chi phí ph c v s n xu t trong Công ty

32 - 22/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u chung cho các công trình: tin c y cung c n sân bay qu c t Cam Ranh t n vùng 4 H i quân; S a ch a l

33 - 23/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u Công trình: L p b sung h p chia dây d án 2081 Diên Khánh

7


Ngày N i dung

34 376/NQ- 24/03/2018 Ngh quy t v vi i th i gian t ch c ng niên 2018 và b sung n i dung bi u

quy t t i hôi

35 380/NQ- 26/03/2018 Ngh quy t v vi c tri n khai m t s n i dung v công t c luân chuy n c n b t gi m s t chuyên

c

36 381/NQ- 26/03/2018 Ngh quy t v vi c tri n khai m t s n i dung chuy i m t s c s n xu n sang d ch v t gi m s c

37 - 26/03/2018 Quy nh v vi u ch nh vi c chuy n xcho Ch t ch Công ty

38 - 26/03/2018 Quy nh v vi c ban h nh m c nhân công u tra s c MBA t i X nghi n Th

nghi m

39 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u mua s n t và thi t b c v

40 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t ph c p tr ch nhi m c a Ch t ch

41 - 26/03/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u c c gói th u mua s m tài s n c

42 - 03/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t qu ti n xu t n th c hi

43 392/NQ- 03/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy t k ho ch an toàn v

44 - 04/04/2018 Quy nh v vi c thôi nhi m v qu n l v chuy n công t i v i CBQL

45 - 06/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u b o hi2018 t 2

46 395/NQ- 06/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch an to n v

47 - 09/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u Công trình: Mua s m v c v gia công s n xu t thùng composite, thi t b ch th s c và c u ki n s t thép

48 - 12/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti

8


Ngày N i dung

49 - 19/04/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng su

50 413/NQ- 19/04/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh quy ho ch cán b n 2018-2020 và giai

n 2020-2025

51 - 20/04/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u h ng m c: mua s m ng virus và b o hành cho các thi t b thu c h thtr d li u c a Công ty

52 - 02/05/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty c a Công ty C ph n l c Khánh Hòa

53 422/NQ- 16/05/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v

54 423/NQ- 17/05/2018 Ngh quy t v vi c nh ho n th nh nhi m v i v i nh c

tham gia Ban ki m soát t i các công ty có góp v n

55 424/NQ- 17/05/2018 Ngh quy t v vi c chi tr c tb ng ti n m t

56 425/NQ- 18/05/2018 Ngh quy t v vi c phê duy u ch nh k ho ch v n s a ch a l

57 - 21/05/2018 Quy nh v vi c nâng b i v i bà Nguy n Th Tuy t H ng - Ch tty

58 - 21/05/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a H ng qu n tr Công ty

59 - 21/05/2018 Quy nh v vi c phân công nhi m v các thành viên H ng qu n tr Công ty

60 - 21/05/2018 Quy nh v vi nh v ho ng c

61 - 23/05/2018 Quy nh v vi c phê duy t Báo cáo kinh t k thu t Công trình: Nâng cao kh n sàng h th ng m ng b o m t h th ng máy tính ch

62 - 29/05/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch ch nh th u H ng m c: Rà phá bom mìn v t n - thu c công

u n i 35kV khu v c

63 4 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban Nhân s

9


Ngày N i dung

tr c thu

64 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban Hoàn thi n h th ng quy ch nh qu n tr công ty tr c thu c

65 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti ng tr c thu

66 - 30/05/2018 Quy nh v vi c thành l p Ti u ban K ho ch và chi c phát tri n tr c thu

67 - 31/05/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng

68 - 01/06/2018 Quy nh v vi nh vi c cung c p và l y ý ki n các thành viên

69 - 01/06/2018 Quy nh v vi c ban hành Quy ch phát ngôn, cung c p thông tin cho báo chí và công b thông tin trên th ng ch ng khoán

70 - 06/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u h ng m c: B sung m u khi n xa cho các DCL hi n có t i TBA 110kV E27 và E28 thu c công trình: B sung tín hi u SCADA cho các TBA 110kV E24, E27, E28

71 442/NQ- 06/06/2018 Ngh quy t v vi c b sung k ho ch v n công trình

72 - 08/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u các gói th u mua s m các trang c KTAT &

73 - 11/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t vi c t ch c l a ch n nhà th nh giá tr d tính thu h i lô v t b , công c d ng c và tài s n c nh thanh lý

74 - 11/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u g i th u cho các công trình L t thi t b ng c t bù t ng trên các tuy Các công trình hoàn thi n trung h áp (x m

Xây d ng h t ng c m công nghi p Tr ng É 1

75 - 18/06/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng công trình Chuy n các tr m bi n áp

u khi n xa

76 453/NQ- 18/06/2018 Ngh quy t v vi c ch v n th c hi n vi c n kh o sát thi t k 02 công trình: L p MBA T2

10


Ngày N i dung

TBA 110kV V n Giã và Nâng công su t MBA T1 TBA 110kV Bán o Cam Ranh và y quy n cho T o v v n

77 - 18/06/2018 Quy nh v vi c giao nhi m v qu n lý d u ng

78 - 19/06/2018 Quy nh v vi c phê duy u ch nh k ho ch l a ch n nhà th u Gói 5: Mua s m v t b ch t o cu n dây c m n Công trình mua s m v c v gia công s n xu t thùng composite, thi t b ch th s c và c u ki n s t thép

79 458/NQ- 26/06/2018 Ngh quy t v vi c b sung k ho ch v n công trình

80 - 28/06/2018 Quy nh v vi c b nhi m l i Phó T c Công ty

81 463/NQ- 28/06/2018 Ngh quy t v vi c th c hi n công tác PCTT TKCN t i Công ty C ph n l c Khánh Hòa

82 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t vi c t ch c l a ch n nhà cung c p th nghi m m u d u ki m tra n PCBs c

83 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u công trình Nâng cao kh n sàng h th ng m ng b o m t h th ng máy tính ch

84 - 28/06/2018 Quy nh v vi c phê duy u ch nh k ho ch l a ch n nhà th u Gói th u: Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti D án: Mua s m phôi biên nh n thanh toán ti

85 469/NQ- 29/06/2018 Ngh quy t v vi c ch t ch u giá lô v t b , công c d ng c và

11

III. Ban ki m soát:

1. Thông tin v thành viên Ban Ki m soát (BKS):

Stt Thành viên

BKS Ch c v

Ngày b t u/không còn là

thành viên BKS

S bu i h p BKS

tham d

T l tham

d h p

Lý do không

tham d h p

1 Bà Nguy n Th Vân

ng ban chuyên trách

TV BKS t ngày 28/04/2016

3/3 100%

2 Bà Nguy n Th o

Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015

Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018

2/3 67% Thôi tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

3 Ông Lê K Anh Thành viên TV BKS t ngày 24/04/2015

Thôi nhi m TV BKS t ngày 23/04/2018

2/3 67% Thôi tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

4 Ông Phan Công Bình


1/3 33% Tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

5 Bà Phan Th Thanh Mai


1/3 33% Tham gia BKS t

ngày 23/04/2018

2. Ho ng giám sát c i v T ng u hành và c :

- Ban ki i h p c a H ng qu n tr n m b t tình hình ho ng SXKD c u hành trong vi c th c hi n các ngh quy t c u l , Quy ch nh pháp lu t có liên quan.

- Ban ki c hi n ki m tra, giám sát ho ng SXKD và th nh các

+ Báo cáo Tài chính 2017 do Công ty TNHH Ki m toán Deloitte ban hành ngày 16/03/2018;

u qu ho ng và x p lo i Doanh nghi p;

t qu ho ng c a i qu n lý Doanh nghi

+ Báo cáo k t qu th c hi n ch ng ct ng niên 2018 c a Công ty;

12

+ Th nh qu ti 2017.

- Ban ki m soát th c hi n công tác ki m soát tr c ti p m t s n i dung liên quan t i công tác tài chính, v n l c V n l c Ninh Hòa.

3. S ph i h p ho ng gi i v i ho ng c T ng Giám u hành và các cán b qu n lý khác:

- Ban ki c H ng qu n tr , Ban T c và các phòng ban ch a Công ty t u ki n thu n l Ban Ki m soát th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát và cung c các thông tin và tài li n ho ng c a Công ty cho Ban Ki m soát.

- Các báo cáo c a Ban Ki c g i t c.

- ng Ban ki m soát tham gia các cu c h p giao ban tháng, quý c a Công ty và các cu c h p khác nh m nâng cao ch c l p c a ho ng ki m soát.

4. Ho ng khác c a BKS : không có

IV. o v qu n tr công ty:

m soát, Ban To v qu n tr nh.

i v i ông Tr c l Thanh Mai Ki m soát viên Công ty c b u b sung t ng niên 2018 t ch c vào ngày 23/04/2018 s o v qu n tr Công ty trong tháng 08/2018.

Trong u 8, Ban ki o, h i th o nh m nâng cao ki n th c chuyên môn, nghi p v

- Bà Nguy n Th Vân ng Ban ki m soát tham gia l o ôn thi ch ng ch hành ngh k toán do H i Ki m toán viên hành ngh Vi t Nam VACPA t ch c t ng.

V. Danh sách v i có liên quan c a công ty niêm y nh t i kho n 34 u 6 Lu t Ch ng khoán và giao d ch c i có liên quan c a công ty v i chính Công ty:

1. Danh sách v i có liên quan c a công ty: Ph l c I kèm theo

2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty v i c i n i b i có liên quan c i n i b :

13

STT

Tên t ch c/cá

nhân

M i quan h liên

quan v i công ty

S Gi y

NSH*, ngày c p,

p

a ch tr s chính/

a ch liên h

Th i m

giao d ch v i

công ty

S Ngh quy t/ Quy nh c a

qua (n u có, nêu rõ ngày ban

hành)

S ng,

t l n m

gi c phi u sau khi giao d ch

Ghi chú

1 T ng công n l c

Mi n Trung

(EVNCPC)

C l n

040010

1394

78A Duy Tân

N ng

Th c hi n hàng

Ngh quy t ngày

23/04/2018: y quyký h ng/ph

l c h ng n

v i EVNCPC

Ngày 10/05/2018,

CBTT n i dung ký h ng

n v i EVNCPC

Giao d ch n

2 T ng công n l c

Mi n Trung

(EVNCPC)

C l n

040010

1394

78A Duy Tân

N ng

Ngh quy t

357/NQ-ngày 05/03/2018 thông qua vi c ký h ng cam k t v i EVNCPC v

vi c ti p nh n tài s n

hình thành t d án hi u qu phân ph i (DEP) trên

a bàn TX Ninh Hòa Khánh

Hòa

3 Công ty TNHH

v n mi n Trung (CPC PEC)

Công ty con c a

EVNCPC, EVNCPC là c

l n c a Công ty

0401463809

30 Lê Thánh Tôn -

ng

Th c hi n trong

2018

Ngh quy t

453/NQ-ngày 18/06/2018

Th c hi n vi

v n kh o sát thi t k 02

công trình 110kV

14

3. Giao d ch gi i n i b công ty niêm y i có liên quan c i n i b v i công ty con, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát: Không có

4. Giao d ch gi a công ty v ng khác:

4.1. Giao d ch gi a công ty v Ki m soát, T ng p ho c thành viên

T ng u hành trong th l i th i m l p báo cáo): Không có

4.2. Giao d ch gi a công ty v i có liên quan cthành viên Ban Ki m soát, T ng T ng Giám

u hành: Không có

4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th mang l i l i ích v t ch t ho c phi v t ch i v m soát, T ng u hành: Không có

VI. Giao d ch c phi u c i n i b i liên quan c i n i b

1. i n i b i có liên quan c i n i b : Ph l c II kèm theo

2. Giao d ch c i n i b i v i c phi u c a công ty niêm y t:

Trong u 8, không có giao d ch c i n i b i có i v i c phi u c a Công ty.

VII. Các v c : Không có

i dung báo cáo tình hình qu n tr Công ty u 8, Công ty c ph n l c Khánh Hòa kính báo cáo y Ban ch ng c và S Giao d ch ch c bi t.

Trân tr ng./.

- - Công ty; - Công ty; -

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy

NSHNgày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT24/04/2015

2 Nguyễn Cao Ký

TV

HĐQT

kiêm TGĐ

24/04/2015

3 Phan Công Bình TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

HĐQT

4 Dương Như Hùng TV HĐQT 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

HĐQT

5 Trần Văn KhoaTV độc

lập HĐQT23/04/2018

6 Nguyễn Hữu TâmTV độc

lập HĐQT23/04/2018

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ĐẾN NGÀY 30/06/2018

PHỤ LỤC I


Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy




Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

7 Trần Đăng Hiền

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

02/04/2007

Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

8 Đỗ Thanh Sơn

TV

HĐQT

kiêm Phó

TGĐ

01/07/2014

Thành

viên

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

9 Nguyễn Thị VânTrưởng

BKS28/04/2016

10 Lê Kỳ Anh TV BKS 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

BKS

11Nguyễn Thị Phương

ThảoTV BKS 24/04/2015 23/04/2018

Thôi

nhiệm TV

BKS

12 Phan Thị Thanh Mai TV BKS 23/04/2018

13 Phan Công Bình TV BKS 23/04/2018

14 Nguyễn Kim Hoàng Phó TGĐ 01/09/2009

15 Trần Thị Triều LinhKế toán

trưởng01/09/2009


Tài khoản

giao dịch

chứng

khoán

(nếu có)

Chức vụ

tại công

ty

Số Giấy




Thời điểm

bắt đầu là

người có

liên quan

Thời điểm

không còn

là người

có liên

quan

Lý do

16 Lê Anh Khôi

Người

được

UQCBTT

kiêm

Người PT

quản trị

công ty

07/03/2016

17Tổng công ty Điện

lực Miền Trung01/04/2010 Công ty mẹ

18Công ty cổ phần

BTLT ĐLKH25/02/2008

Công ty

liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ

tại Công tySố CMND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

1 Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT220823944 14/02/2009 CA Khánh Hòa

297 Lê Hồng Phong, Nha

Trang, Khánh Hòa41.648

Lê Thị Phương Hồng 007C800053 225026908 22/01/2009 CA Khánh Hòa 9 Vợ

Nguyễn Thị Kim Anh 220061644 16/10/2002 CA Khánh Hòa - Chị

Nguyễn Thanh Hải 007C800181 220823943 21/05/2013 CA Khánh Hòa 176 Em

2 Nguyễn Cao Ký 007C800002TV HĐQT

kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa

36 Hồng Lĩnh,

Nha Trang, Khánh Hoà29.438

Lê Thị Thúy Mai 220576609 29/03/2008 CA Khánh Hòa - Vợ

Nguyễn Cao Phúc 225582913 28/05/2012 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Thị Bích Hà 220051951 26/04/1978 CA Khánh Hòa - Chị

Nguyễn Trãi 220600531 23/05/2007 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Cao Khanh 220815131 22/01/2003 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Lạc Long 007C801163 220908144 10/09/2008 CA Khánh Hòa 58 Em trai

Nguyễn Thùy Đỗ Uyên 225073763 07/04/2010 CA Khánh Hòa - Em gái

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 30/06/2018

PHỤ LỤC II

4

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

3 Dương Như Hùng

Thôi tham

gia TV

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

022157481 23/06/2009 CA TP HCM

706 Lô C, C cư

Bưu điện, 270 Lý Thường

Kiệt, P 14, Q 10, HCM

-

Dương Xuân Minh 020023488 09/03/1990 CA TP HCM - Cha

Phạm Như Nhung 020079443 13/01/1990 CA TP HCM - Mẹ

Nguyễn Thị Minh Huệ 023374177 05/06/1996 CA TP HCM - Vợ

Dương Xuân An 022761871 10/10/2010 CA TP HCM - Em

Dương Thị Thanh Lan 023313070 11/08/1995 CA TP HCM - Em

4 Phan Công Bình

Thôi tham

gia TV

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

Tham gia

TV BKS từ

ngày

24/04/2018

200020853 12/07/2008 CA Đà Nẵng16 Nguyễn Trác, Q. Hải

Châu, Đà Nẵng-

Phan Thám 200245185 25/12/2008 CA Đà Nẵng Cha

Nguyễn Thị Thông 200287276 25/12/2008 CA Đà Nẵng Mẹ

Trần Thị Thanh Mỹ 200913361 07/10/2012 CA Đà Nẵng Vợ

Phan Thị Thanh Quyên 201697648 07/10/2012 CA Đà Nẵng Con gái

Phan Thị Anh Thư Còn nhỏ Con gái

Phan Công Tiến 201019744 20/3/2008 CA Đà Nẵng Em trai

Phan Công Bảo 201133321 27/10/2005 CA Đà Nẵng Em Trai

Phan Công Quang 201403266 17/9/2011 CA Đà Nẵng Em trai

5

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

Phan Mai Trâm 201509065 03/07/2002 CA Đà Nẵng Em gái

5 Đỗ Thanh Sơn 007C800742

TV HĐQT

kiêm PTGĐ

từ ngày

23/04/2018

220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa42 D Hồ Xuân Hương,

Nha Trang, Khánh Hòa5.918

Trương Thị Thanh Vân 220390381 12/08/2011 CA Khánh Hòa Mẹ

Trần Thị Thanh Hà 220581020 30/09/2008 CA Khánh Hòa Vợ

Đỗ Thanh Hải 225568047 29/08/2012 CA Khánh Hòa Con

Đỗ Phương Thảo Còn nhỏ Con

Đỗ Hùng Sơn 220737540 12/08/2011 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Hồng Vân 220737517 28/04/2007 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Phượng Vân 220737517 21/03/2003 CA Khánh Hòa Em

Đỗ Ngọc Vân Em

6 Trần Đăng Hiền

TV HĐQT

kiêm PTGĐ

từ ngày

23/04/2018

225154721 28/10/1998 CA Khánh Hòa1118/21 Đường 2/4,

Nha Trang, Khánh Hoà120.018

Ngô Xuân Thủy 220573734 28/10/1998 CA Khánh Hòa 32.228 Vợ

Trần Đăng Hậu 007C801249 130850174 12/08/2003 CA Phú Thọ 9.240 Em

Trần Văn Minh 79164122 15/12/2009

Quân Chủng

PK-KQ - Anh

Trần Thị Kim Thoa 220827159 18/12/2007 CA Khánh Hòa - Chị

Trần Quốc Chiến 94014816 15/12/2009

Quân Chủng

PK-KQ - Em

Trần Đăng Thắng 131429821 22/10/2001 CA Phú Thọ - Em

6

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

7 Trần Văn Khoa

TV độc lập

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

220134340 03/10/2007 CA Phú Yên273 Trường Chinh – Tuy

Hoa – Phú Yên-

Nguyễn Thị Ngạn 220134338 30/08/1978 CA Phú Yên Mẹ

Ngô Thị Bích Liên 220131542 29/01/2010 CA Phú Yên Vợ

Trần Thị Hà Phương 221164573 01/11/2014 CA Phú Yên Con

Trần Minh Đức 221336880 13/01/2010 CA Phú Yên Con

Trần Văn Chánh 220135028 23/06/2014 CA Phú Yên Anh

Trần Thị Làm 220174749 03/11/2004 CA Phú Yên Chị

Trần Thị Nhanh 220134339 21/03/2007 CA Phú Yên Chị

8 Nguyễn Hữu Tâm

TV độc lập

HĐQT từ

ngày

23/04/2018

200036236 21/07/2009 CA Đà Nẵng 412 Đường 2/9 – Đà Nẵng -

Trần Thị Châu 200095069 15/01/1994 CA Đà Nẵng Vợ

9 Nguyễn Thị Vân 007C800176 Trưởng BKS 225190676 09/08/2006 CA Khánh Hòa44/36 Biệt Thự, Nha


Nguyễn Trương Khuê 174513136 17/06/2013 CA Thanh Hóa Bố

Nguyễn Thị Lan 171579224 25/07/2005 CA Thanh Hóa Chị

Nguyễn Thị Vinh 171064641 20/09/2007 CA Thanh Hóa Chị

Nguyễn Trường Thành 201636238 31/07/2008 CA Đà Nẵng Em

Nguyễn Tiến Dũng 225582020 14/04/2012 CA Khánh Hòa Con

Nguyễn Tùng Lâm Còn nhỏ Con

7

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

10 Lê Kỳ Anh

Thôi tham

gia TV BKS

từ ngày

23/04/2018

201755224 13/11/2014 CA Đà Nẵng

K33/59 Núi Thành,

P. Hoa Thuận Đông,

Q. Hải Châu, TP. Đà

Nẵng.

-

Hồ Thị Bích Liên 220057863 30/12/2011 CA Phú Yên Mẹ

Thái Như Quỳnh 201464296 07/06/2012 CA Đà Nẵng Vợ

Lê Thái Khánh Nguyên Còn nhỏ Con gái

Lê Thái Việt Hải Còn nhỏ Con trai

Lê Thị Quỳnh Thi 221087951 28/9/2013 CA Phú Yên Em gái

11Nguyễn Thị Phương

Thảo

Thôi tham

gia TV BKS

từ ngày

23/04/2018

201443873 21/02/2013 CA Đà Nẵng526/120 Trưng Nữ Vương,

Đà Nẵng

Nguyễn Thành 200102471 03/03/2011 CA Đà Nẵng Chồng

Nguyễn Văn Đăng Nguyên 201607011 05/08/2007 CA Đà Nẵng Con trai

Nguyễn Triết Con trai

Nguyễn Thanh Tâm 220058892 15/11/2008 CA Khánh Hòa Anh trai

Nguyễn Thanh Thiên 220573004 23/01/2008 CA Khánh Hòa Anh Trai

Nguyễn Thị Lệ Hằng Chị gái

Nguyễn Thị Thanh Vân Chị gái

Nguyễn Thị Phương Dung Em gái

Nguyễn Mỹ Liên Em gái

Nguyễn Thị Thanh Liêm Em gái

Nguyễn Đặng Thanh Lợi 007C800156 225012090 22/01/2008 CA Khánh Hòa 14 Em Trai

8

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

12 Phan Thị Thanh Mai

Thành viên

BKS từ ngày

23/04/2018

201474638 17/02/2009 CA Đà Nẵng507 Trưng Nữ Vương –

Đà Nẵng-

Phan Hư 200024618 27/07/2017 CA Đà Nẵng - Cha

Nguyễn Thị Thanh Xuân 201374030 17/12/2009 CA Đà Nẵng Mẹ

Phan Thị Thanh Thủy 201374302 22/05/2008 CA Đà Nẵng Chị

Trần Tuân Nhã 201442700 26/05/2012 CA Đà Nẵng Chồng

Trần Quốc Anh Còn nhỏ Con

Trần Xuân Hiếu Còn nhỏ Con

13 Nguyễn Kim Hoàng 007C800039 Phó TGĐ 225027534 25/09/1993 CA Khánh Hòa40/1 Dã Tượng,


Nguyễn Thị Kim Trang 007C800045 225027503 29/01/2008 CA Khánh Hòa 4 Vợ

Nguyễn Kim Đồng 220425097 08/08/2007 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Kim Đường 220057962 02/01/1997 CA Khánh Hòa - Anh

Nguyễn Kim Toàn 220626338 04/06/1994 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Thị Kim Tuyến 220679535 29/11/1996 CA Khánh Hòa - Em gái

Nguyễn Kim Tiên 220679515 10/07/2001 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Kim Long 220803600 05/11/1996 CA Khánh Hòa - Em trai

Nguyễn Thị Kim Loan 221032980 04/01/1997 CA Khánh Hòa - Em gái

Nguyễn Thị Kim Liên 201603968 30/09/2008 CA Đà Nẵng 20.500 Em gái

Nguyễn Thị Kim Dung 221109713 13/03/2000 CA Khánh Hòa - Em gái

12 Trần Thị Triều Linh 007C800190Kế toán

trưởng220666268 08/09/1993 CA Khánh Hòa

222/48 Lê Hồng Phong,


Nguyễn Hoài Nam 225027684 29/08/2007 CA Khánh Hòa 536 Chồng

Trần Trí Dũng 225219596 30/05/2000 CA Khánh Hòa 2.400 Em

Trần Thị Thùy Linh 024776593 10/06/2007 CA TP HCM - Em

9

STT Họ tên

Tài

khoản

giao

dịch

chứng

khoán

Chức vụ


Số

cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Ghi

chú

13 Lê Anh Khôi 007C800115Người được

UQ CBTT225018955 24/03/2016 CA Khánh Hòa

92/35 Hùng Vương, Nha


Nguyễn Thị Sở 220240517 30/11/2011 CA Khánh Hòa - Mẹ

Lê Thị Phương Hoa 025444974 30/05/2011 CA TP HCM - Chị

Đỗ Vi Phương 007C801697 225014745 06/12/2008 CA Khánh Hòa 5.000 Vợ

Lê Ngọc Nhật Hồng Còn nhỏ - Con

Lê Hoàng Long Còn nhỏ - Con

14Tổng Công ty

Điện lực Miền Trung 0400101394 18/06/2010

Sở KH&ĐT

Đà Nẵng78A Duy Tân, Đà Nẵng 21.411.427

Nguyễn Thanh LâmChủ tịch

HĐQT220823944 14/01/2007 CA Khánh Hòa

297 Lê Hồng Phong,

Nha Trang, Khánh Hòa13.101.167

Đại diện

phần vốn

Nguyễn Cao KýTV HĐQT

kiêm TGĐ220600532 29/03/2008 CA Khánh Hòa

36 Hồng Lĩnh,

Nha Trang, Khánh Hoà4.155.130

Đại diện

phần vốn

Đỗ Thanh SơnTV HĐQT

kiêm PTGĐ220390311 14/02/2009 CA Khánh Hòa

42 D Hồ Xuân Hương, Nha

Trang, Khánh Hòa2.077.565

Đại diện

phần vốn

Trần Đăng HiềnTV HĐQT

kiêm PTGĐ225154721 28/10/1998 CA Khánh Hòa

1118/21 Đường 2/4,

Nha Trang, Khánh Hoà2.077.565

Đại diện

phần vốn

10

- b - c - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/300718/khp-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong...v...

Documents