banxt-tax hei vtnr iflp t{tdb-krrc f
TRANSCRIPT
rJY BANxt-tAx nAx rP HAI PHoNG
COXG TY CP DIIONG BO rrAT PHONG
s6 t{tDB-Krrc
V/v: COng bd 86o c6o thubng ni6n nim 20L9.
ceNG HoA xA HeI cHIJ NGHia vtnr NAMDQc Iflp - TF do - H4nh phn.
Noi nh$n: iGf",**--- Nhu kinh gui;- Website Cdng ty;- Luu TCHC"
Hdi Phdng, ngdy ,{ f thang 04 ndm 2020
Kfnh gui:- IJy ban chtmg khoan Nhe nu6c;
S0 Giao dich chrmg khoan He NQi.
Thpc hipn th6ng tu sO 15512015/TT-BTC tgdy 0611012015 cria B0 Tei
chinh hu6ng d6n vC cdng bO thOng tin tr6n thi truong chimg kho6n, Cdng ty C6
phdn Eudng bO Hai Phdng c6ng UO nao c6o thulng ni6n ndm 2018 duqc lAp
theo quy dfnh tai Php lpc 04 Thdng tu sO l55lzOl5/TT-BTC ngdy 0611012015
ctra BQ Tdi chinh.
86o c6o thulng ni6n n6m 20lg ctra C6ng ty C6 phAn Dudng b9 HeiPhdng dd dugc c6ng bO tt6t trang th6ng tin dipn tri ctra COng ty vdo ngdy
| 5 I O 4 I 2020 tai <lulng d5n : http : //con gt)rduongbohaiphon g. com. vn
C6ng ty C6 phAn Ducrng b9 Hai Phong th6ng b6o d6n C6c Quy co quan
nQi dung tr6n.
TrAn trgng th6ng bi.o .1.
G QUAI\ TRI
TriQu H?o Nhi6n
-*\ ,,I'At h16 A 9,!,
c6ruc rY cd pnAn aUcvruo s0 HAI PHoNG
eAO CAO THUCTNG NITU
ru&mffi xffi&ffi
iiii,iiiiiiiiliiii',ii:,iiiii:i :ii , ' :::: ,, ," '::ri''i:ii:::::::::::::i:,j:,:.:.:
:i::ii:.:ii:i:.liiiiiliiili:,:iiiil'litiiiii'ii:+lilli:iittii::ti::1 .r- .r::rr:
.',.,,,,':.:':'i li ii;t.t.ii.ilil...i..il .li,liili iii.iii.::ii:ii.iiil.X.ii:iiiriili:i::iiiiiii.iiiiiii:: i.,;,',,,.',.,..tiii
COXC TY CO PHAI\ DU'ONG BQ HAIPHOI\G
r" ru.Nc rIN .HUNG......'..........':::.:::"""" """""""""""41. Th6ng tin kh6i qu6t ...'......'."';""""" """"""""""" 4
2. Qu6 trinh frinh thdnh , phdttriOn cria COng ty """"""' """"""' 4
3. )iganh nghO vd dia bdn kinh doanh""""""" """"" 5
4. rt'ong tin vc m6 hinh qu6n trf, t6 chric kinh doanh vd b0 m6y qu6n ly """""' """ 5
5. Cdcrtiro.........'... """"""""' 8
tr. riNu uiNn HoAT EQNG TRoNG NAtvt """"""""91. Tinhhinh hopt dQng sinxu6tkinh doanh """"""" 9
3. Tinh hinh dAu tu, tinh hinh thUc hipn c6c du 6n """""" """' 15
4. Tinh hinh tdi chinh """"""' 15
5. ccy c6u co d6ng, thay r16i v6n dAu tu cria chfl so htru......... ..............'.... 16
6. B6o c6o tAc d6. ng 1i6n quan dtin m6i truong vd xd hQi cria cdng ty """' 17
trl. nAo cao va oaNn GIA cuA BAN GIAM DOc """""""""18l. D6nh gi6 hiQu qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh """""""' 18
2. Tinh hinh tdi chinh """"""' 18
3. Nhfing cii ti6n vti co cAu, chinh s6ch quin 1y""""""' """"" 19
4. f6 trJacn phSt tri6n trong tuong lai """""""""'.""""" """"'205. Giii trinh cria Ban TOng Gi6m eOc O5i vdi y ki6n ki6m to6n""""' """'206. B6o c6o d6nh gialien quan d6n tr6ch nhiQm vA mOi truong vlr xE hOi ctia c6ng ty 20
iu. oaNu iri cdA ner BoNG euAN rRI vE HoAr DQNG cua cONc rY""""20
l. D6nh giit c.baHDQT vA c6c m4t hopt dQng cria C6ng ty, trong do c6 ddnh'gi61i6n quan
d6n tr6ch nhiOm m6i trucrng vd x6 h0i """"" """"""""' 20
Z.D6,h giit citaHDQT v0 hoat clqng cria Ban T6ng Gi6m d6c.......... """"""'20
l, a;r**:xtw::::::
:::i *lll"::
-- ::: :--:::::::--:::::: *::::::,, ;i1. HQi cl6ng quin tri2.. ean ri6l *orr......... """""'233. Chc giaodich, thu lao vd c6c kho6n lqi ich cria HQi d6ng qu6n tri, Ban gi6m d6c vd
vI. nAo cAo rAI cHiNH.'............ """""""'2s
2. B6o b6o tii chinh dugc ki6m to6n""""' """""""'25
I
I\7\
BAO CAO THTIOT'{G I\IEN I 2
a
)/
cOxC TY CO PHAN PTIOXG BO HAI PHOI\Ga
DAI\H MUC BAI\G BItrUBdng 1: Co c6u doanh thu vd Doanh thu thuAn. ............... 9
Bing 3: Danh s6ch Gi6m d6c va cbc cfmbQ quin ly ............. ..'........9
Bing 4: Co c6u lao itQng tintr di5n tf,Oi OlCm 3lll2l2ol9 ............'.. 14
Bdng 6: Chc chi ti€u tdi chinh chri y6u.... ...... 15
Bing 7: Co c6u c6 ddng t4i thoi diem 09/0412020..... .... 16
B6ng 8: Danh s6ch c6 ddng nim gitr tir 5o/otrb l0n t4i thli di6m 0910412020.................. 16
Bing 9: Tinh hinh tai sin cria COng ty tinh di5n thoi di6m 3lll2l2Al9 ............................ 19
Bing 10: Tinh hinh ng phtitrh cria C6ng ty nim 2018 - 2019 ......., ........'..'... 19
Bing 1 1: K6 ho4ch ph6t tri6n cria COng 1y............. ........20
Bing 12: Thdnh viOn vd co c6u cria HQi d6ng quin tri............ .......21
Bdng 13: Thdnh vi0n vd co c6u cira Ban Ki0m so61.......... ..............23
DANH MUC SO DO
So dO 1: Co c6u bQ m6y qudn ly Cdng 1y............. ...........5
BAo cAo rHU'of,{G I{IEN I 3
I. THONG TIN CHUI\G
I Th6ng tin kh6i quat
TOn giao dich :
c0xc TY Co PHAI{ otIOl\G BQ HAI PHol\G
COng ty.6 Phfin Duilng b0 Hei Phdng
: phong edp tAn dAu ngay 02107 1201 0, cdp thay d6i lAn thv 2Gifry CNDKDN s6
Vdn tliiiu tQ
Vdn dau t" cn; ;hfr ;ohitu
Dia chi
2011012015
2411212015
05/04 120L6
nsay 11/0312020\
72.000"000"000 d6ng
: 22"000.000"000 dOng
;-_o 77 NguySn Duc Canh, Phuong An Bi6n, Qu6n L0
' Ch0n, Thanh PhO HAi Phdng
: 02253 700 408
: 02253 858 089
: http:l I congtyduongbohaiphong'com'vn
: DBH
ni"f, tf,erh, Phit tri6n cria Cdng tY
M6 te
--T C6rg ty - doanh nghiQP nhi nudc
- j dusc thanh lflp ten gqi DOAN BAO ptJoNC EUONG BQ voi nhiem
2310311963 i ,u q,r* g, o,a* bio giao thong tren c6c tuy6n cAu, dudrng, phir cira ftanh
tsls r poiicn tnanr' po+x QuAN Lf pUONc e0
rsrz E6i tOn thanh :ol\.o.r, ?y9.I." BQ.
r-,-r^ r,,..-.i+ ,ri-,-, Uy ban nhan dan tnann pnO Uai Phdng ban hanh Q"yOt dinh sO 1010/QE-
i UirNO chuy6n eOi COng ty Duong bO Hai Phdng thanh COng tv TNHH
i urv Duong bo Hai Phdng v6i nhiQm vu chinh ld Quan lir dinrlbao giao
2910612010 i . ^i th6ng phU" vU ph6t ai6n t<in1t6 xA hqi tr6n c6c tuy6n cAu, dudng, phd criai
. tfr# pfra O*g thcri quan ly v6n hanh hai tuy6n xe buyt Ciu Rdo 'Du
. Nghia vd B6n Binh - Chq KCnh - VTnh B6o''ea;*,,,a ."tir; brn a6J eia C6'pffi iil aA, A bo";soaiina'n Co;s'--
I C6ng ty dusc SO fC hoich ,a bA,, tu thdnh pn6 Uai pfrOng tap Ci6.y
i il;g ,hpn'dang ky doanh nghiQp s6 ozootzls3s ddng ky thav d6i
i mn tn, nh6t ngay 24ll2l21l5 cho C6ng ty C6 phAn Dulng b0 Hai
I phong, c6ng ty chinh thric ho*t u?n* theo m6 hinh c6ng ty c6 phAn
r vdi v6n diAu lE la 22.000.000.000 d6ng' : .
, la;e * iln;ij, uin Ct une 5r,oan;r;;;o' Chdp ih;an aa'e t<y io"e
BAO CAO rHum{Gi\IEN | 4
.,,l
;r
lJ'
rl,A\pt
SO Oi6n thoai
56 fax
Website
MA cd phi6u
iiiiii:ii[+*+',+i*ii.ix-i.tii:i+;il-
., lu'u,t:i,Iil: j cOxc ry co pHAr{ DIT0NG Bg HAI PHor{G
il-
C0ng ty dugc S0 Giao dieh Chung kho6n Hd NQi
ky giao dich 2.200.000 cO phi0u tq\ SO Giao dich
theo Qry0t dinh s0 338IQD-SGDI-:[NI"
3. l{girnh ngh6 vn dia b}rn kinh doanh
- IYgdnh nghi nmn dounh chfnh:
giao thOng;
r Vfln tdi hdnh kh6ch cdng cQng bAng xe buyt;
. Vfln tdi hdnh kh6ch duong thuf nQi dia bAng phd vd cAu phao.
- Dia bdn kinh doanh
TrCn dia ban Thanh pnO Uai Phdng vd c6c tinh 16n cpn
4. Thdng tin vd md hinh quf,n tri, tO chri'c kinh doanh vn bQ mrly quin lfd& M6 hinh quin tri
COng ty tO chtic quin l;i vd hoat dQng theo mO hinh g6m: Dai hOi OOng cd <l6ng, HQi
d6ng quin tri, Ban ti6m so6t vd Ban Gi6m d6c.
,db Co cAu bQ m6y quin lY
Cdc phdng nghi€P vu:
-Phdng I{6 ho4ch l<! thu@t-VQt tu'
-Phdng t6 chu'c hdnh chfnh
-Phdng k€ to6n tai chfnh
xinghiQpDucrng
b0
EOi Dud'ng 1
01/06 12016
chat thupn iiOC oa,rg
Chfng kho6n Ha NQi
r Xdy dpng, ndng c5p, sria chffa b6o tri c6c c6ng trinh k! thuQt ddn dpng c6ng nghiQp,
1
,-..--..J
Ghi chri:
Quan hQ 15nh d4o, chi huY
Quan hQ ph6 ha'p
Cong ty Co phdn Dudng bO Hdi Phdng)
BAo cAo rHtIoNG NIEN I s
Xu-o'ngccr khic6ngtrinh
DQi Eud'ng 2
UBND TP
Dai hQi c6 d6ng
Ban kiOrn so6t
HOi d6ng quan tri
Ban Gi6m d6c
Ph6 TGE phutrdch kh6i vdn tdi
xinghiQpxe buyt
B€n tdukh6chdu lfch
B€nBfnh
(Ittguin:
Ph6 TGD phutr6,ch kh6i cAu
dud'ng
B€nphaLa1
Xudn
BOnpha
DuongAo
i!l
iiiil
cOxc ry co PHAI{ otloxc BQ HAI PHof{Ga
dk C6c Cdng ty con, cdng ty li0n k0t:
CAru.g ty con
Khdng c6
COng ty li€n kAt
Kh6ng c6
Dfru tw gtip v6n vdo iton v! khtic.'
Cdng ty CO phAn X6y dpg COng trinh Duong b0 H6i Phdng
Try so chinh: Khu Phri Hii, Phudng Anh Dfing, Qufln Kinh Ducrng, Hii Phdng
- Nganh ngfr0 nnn doanh: Sira chfta phucrng tiQn vfln tii thriy, d6ng mdi phuong
tiEn vfln tii thty dudi 500T. Thi c6ng xdy dgng c6c c6ng trinh giao th6ng, thriy lgi,
cfing trinh ha tAng k! thuflt, c6p nu6c, tho6t nufc, cdy xanh, tlien chi6u s6ng, xdy
dUng b6n b[i, nha 0 c6ng trinh ddn dung. CfrC UiCn vat lieu xdy d1mg, sin xu6t cAu
kiEn b0 t6ng dric s8n, bO t6ng nhpa n6ng asphant. Sria chffa vira vd sria chta l6n c6c
hpng mpc v0 cA.r, dudng, ki6n ffric nhd cira
- V6n DiAu le: 15.000.000.000 ddng
- Ty le lgi ich cria DBH: 5,79Yo
- Ti 19 bi6u quy6t cria DBH 5,79o/o
s. Dinh hufng ph6t tri6n,d& C6c mgc ti6u chfi y5u cfia Cdng ty
- euy6t tdm hodn thdnh nhiQm vp chinh trf EBGT th6ng srr5t an toirn, nAng cao ch6t
lugng qu6n ly vd khai thric hQ th6ng cAu ducrng phd xe buyt cria thdnh ph6..;
- Ph6n d6u tfln thu phi phd, cudc xe buyt, qudn ly sri dpng c6 hiqu qu6'kinh phi b6o
tri cluong b0;
- Khai th6c c6hiQu qu6 trangthitit bi, m6t bane hion c6 md rQng s6n xu6u
- Chri dQng li6n doanh 1i0n vdi mqi ddi tric;
- B6o todn vd ph6t tri0n v6n;
- Thu nh4p binh qu6n cira lao dQng duy tri bdng ndm 2019 do 6nh huong dich bqnh;
- Hodn thdnh nghia vU nQp ngdn s6ch nhd nudc.
& Chi6n lugc phit tri6n trung vir diri h4n
V0 sifrp xAp Ui td chirc - lao itQng
- SAp xtip U6 tri l4i t6 chric, lyc lugng lao dQng tqi cdcphdng ban don vi nghiQp vu theo
huong tinh ggn, hiQu qudphu hqp vcvi m0 hinh quin ly moi;
- T6 chric khai th6c B6n tdu kh6ch du lich biSn Binh dat hiEu qu6;
- 86 sung hoan thiQn nQi qui qui chti theo diAu lQ c6ng ty.
Nfrng cao chdt lwqng qudru l!' khai thric cric cang ffinh giao thing- DiAu chinh mQt sd dinh mric KTKT cho phir hqp;
Tflp trung hodn thdnh thri t,uc gi6i ngdn nhanh c6c nguiin v6n;
- Tdng cuong trang thi6t bi an todn vd ky luflt lao dQng, ph6n d6u khdng d6 *ay ru cdc
vu viQc mhtantoan do chri quan gdy ra;
- T[ng cudng quan ly ky thuat ffangtfri0t Ui phUc vU DBGT;
sAo cAo rHrIm{G I{IEN I 6
c0xc rY co PHAI{ DUot{G Bo HAI PHoNG
- Ndng cao chdt luqrrg quan ly c6c tuy6n cAu duong. TQp trung lam t6t c6ng t6c duy tu,
b6o tri thuong xuy€n.
vi m chfnh- Xdy dWre k6 hoach tdi chinh hang ndm phn hqp vdi k€ hopch san xu6t kinh doanh
huy dQng v6n phpc vu san xu6t kinh doanh vd c6c dU an dAu tu;
- Sri dUng linh hoat c6c lo4i nguiin v6n, mtc rtQ dAu tu cho phu hgp vdi tinh hinh san
xu6t kinh doanh cria doanh nghiQp mang lai hiqu qui thi6t thUc;
- ThUc hiQn c6ng titctitichinh c6ng khai, minh b4ch vd 16 rdng, gAn k6t nQi b0 vd doan
t<tit ttrOng nh6t cung chung tr6ch nhiQm, quyAn lgi trong toan C0ng ty;
- Theo d6i chat che c6c khoan phii thu, c6 biQn ph6p cp th6 tong c6ng t6c thanh toan
vd thu h6i cOng ng, ndng cao hiQu qu6 str dpng v6n.
Vi lao @ng, itdo tgo vd phtit ffiAn ngudn nhfrn lryc
- Tuy6n th$m mQt s6 c6n bO trd c6 trinh r10, nghiQp w va kinh nghiQm kinh doanh,
nhanh nhgn, nhiqt tinh;- Ddo t4o vd ddo t4o l4i lyc luq'ng lao tlQng c6tay ngtr6 ti6p thu c6ng nghe, tfriOt Ui mOi
d6p rmg y€u cAu nhiQm v.u;
- Tang cudng c6c hinh thric kho6n tiOn luong v6i ngudi lao dQng.
Vi Ani moi thiift b! cilng nghC
- DAu tu th0m m6y m6c thi0t bi c6ng nghQ mdi;
- LUa chgn nguoi c6 tinh than tr6ch nhiEm cao d€ sr? dpng m6y m6c thi6t bi nhdm n6ng
cao tu6i thq tdi san, gi6m chi phf trong gi6 thanh
Tgo niim tin cho khtich hdng- LuOn d[t l6n hang dAu cam k6t voi Chri dAu tu vd khrlch hdng v0 ti6n tlQ thi cOng vd
chSt luqng c6ng trinh. Phucrng an tO chirc thi cOng ggn nhg, an todn. Ndng luc c6n bQ c6 trinh
clQ, gidu kinh nghiQm vd m6y m6c thi0t bi d6p rmg ilugc y6u cAu cria Chri dAu tu vd kh5ch
h*g;- ThUc hien t$t chinh s6ch hflu ban hang, sau khi thi c6ng xong c6ng trinh phdi b6o
hanh sdn pham v6i tinh thdn nghi€m t[c, tdm huytSt ngh0 nghiqp ,d cAu thi; tii5p thu cilc y
ki6n, tim ra giitiph6p thich hqp de dtin gAn hon vdi kh6ch hang.
XAy dryng itQi rugtt CBCNV- Coi trQng c6ng tric gi6o dpc chinh tritu tuong xay dUng dQi ngfr CBCNV c6 ban linh
chinh tri virng udrg, c6 phAm ch6t d4o dric co ndng lqc quan ly, trinh d0 chuy6n m6n nghiQp
v.u tinh th$ng vd tay nghA gi6i, s8n sdng nhfln mqi nhigm v.u, sin sang nh4n mqi nhiQm vU
d6p ung y0u cdu O6i moi vd ph6t tri6n cta don vi;
- Phan dfu lo dri viQc ldm, 6n dinh doi s6ng CBCNV. Tap trung cii thiQn diAu kien dn
0 cho CBCNV m6i truong sOng sinh ho4t vd lim viQc;
-Ph thuy vai trd vi tri cta t6 chric Dang vd c6c t6 chric quAn chring. Duy ttl citcphong
trio thi dua ffong mqi linh wc ho4t dQng ctra doanh nghiQp xdy dpg cac tQp th0 c5 nh6n
di6n hinh xu6t sAc ldm nong c6t thric dAy don vingdy cang ph6t tri6n.
dk C6c mgc ti0u phdt tri6n trdn vfi'ng
Tung budc virng ch6c da dpng h6a ngdnh ngh6, d6ng thoi phii c6 chinh s6ch nhdn
sU t6t dC tuy6n chgn vd ddo tpo dugc dQi ngu qudn ly vd c6ng nhdn k! thupt trinh d0 cao,
BAO CAO THIIOT..{G I\{IEN I 7
c0xc rY co PHAN prtoTvc Bo HAI PHol\G
d6p rmg dugc y0u cAu nhiQm vp trong ttng giai dopn, timg ngdnh ngh€.
Ph6t ri6n sin xu6t kinh doanh gin vdi bio vQ m6i trudng, hodn thdnh ciic nghia qrvdi nhd nudc.
6. Cfc riii ro
'S Rrii ro kinh t6Ho4t dQng cira COng ty chiu 6nh huong boi c6c bitSn clQng cria ndin t<infr t6 thii gi6i
vd ViQt Nam, cfrng nhu hopt dQng cria thi trucrng tdi chinh, tiOn tQ. Nhtng di6n biiSn b6t
lqi c6 th0 d6n dtln suy tho6i kinh ti5, l4m ph6t, bii5n dQng ty gi6, that ch6t tin dpng vd tdng
gi6 cinnguy6n vat tgu dAu vdo. NOn kinh t6 tnO gi6i trong ndm2019 ti6p tpc tlng tru0ng
chflm 14i. Cdng thAng thucrng m4i gifra My - Trung vd cdc v6n dC chinh tri cdng ldm gia
tdng dingtO tinh b6t On cria hQ th6ng thucmg mai todn cAu, gdy 6nh hu0ng kh6ng nhd t6i
ni6m tin kinh doanh, quyi5t dinh dAu tu vd thuong mpi todn cAu. Tuy nhiOn trong c6c
th6ng cu6i n6m 2019, ciic nguy co tir viQc kinh te Uy suy tho6i d5 gi6m di, ctng v6i kh6
ndng thuong m?i My - Trung dd dat dugc th6a thudn cho th6y c{rc diuhiQu lpc quan hcrn
AOi vOi kinh tti th0 gi6i trong ndm2020.
Kinh t6 khu vpc chdu A n6i chung vd ViQt Nam n6i ri0ng trong ndm qua dugc coi ld
m6t di6m sring d6ng chri y v6i GDP t5ng tru&ng7,O2Yo, vugt mpc tiOu 6,6-6.8oh c:0ia
Qu6c hQi de ra. Ddy ctng ld n6m thri hai li€n titip tang trudng kinh ti5 ViQt Nam d4t tr6n
7%k|ttr ndm 2011. Mric tdng tru&ng tuy thAp hon mric ting7.08Yo cria ndm 2018 nhtmg
cao hon mric tdng cia c6c ndm20ll-2017.Ndm 2020 dugc du b6o sE ld mQt n6m kh6 quan d6i v6i n6n kinh t6 ViQt Nam. Cdc
chi s6 vi md se ti6p tUc 6n dinh, 14m ph6t vd ty gi6v5n 6 mfc ki6m so6t dugc trong khi
dAu tu vdo co s0 h4 tAng dugc giatdngvd ldi su6t c6 ccr hQi diAu chinh gthm. Tuy nhi€n,
dich bQnh do chring mdi cria virus corona (nCoV) da 6nh huong rdt tun t6i todn nOn kinh
t6 n6i chung. HQ qud kh6ng chi 6nh huOng d6n du lfch, hdng kh6ng, md ho4t dQng sin
xu6t c6 tho bitri trQ, thuong mpi bi h4n ch6, tC ti6p ld 6nh hu&ng x6u l6n c6c ngdnh n6ng
nghiQp, bdnld vd ddng v6n ddu tu qu6c t6. Do d6, ho4t dQng sin xuAt kinh doanh cria
doanh nghiQp se c6 th€ bi 6nh hucrng l6n trong ndm2020.
# Rrii ro luflt phrip
Ld mot c6ng ty c6 ph6n d4i chfng dang d[ng ky giao dich tr6n HQ th6ng d6ng ky
giao dich Upcom, ngodi viQc chiu 6nh huong dudi sy di6u chinh cria Lu4t Doanh nghiQp
cdn chiu sU di6u chinh cria Lu4t Chring kho6n cirng vdi hQ th6ng ph6p lupt chung. Cirng
vdi d6 ld sy thay OOi vO ph6p lu4t, chinh s6ch li6n quan t6i nguy6n vat lieu, c6ng nghQ,...
ngdnh rluong b0, vfln tii sC gdy inhhuong trgc tii5p tdi c6ng ty.
Mac di trong nhtng n[m qua, ViQt Nam d5 c6 ghngxiry dUng m6t m6i trudng ph6p
ly tuong AOi On dinh, co s0 ph6p ly v0 hopt dQng tlflc thu ngdnh cfing nhu c6c quy dfnh
tr6n thi trulng chimg kho6n ctng dugc di6u chinh hodn thiqn hon, tuy nhi6n v6n cdn kh6
nhi0u bhtca1p vd v6n rlang titip tpc dugc di6u chinh ddi h6i C0ng ty phitithuong xuyOn
theo doi, cap nhQt OC t<ip thdi 6p dpng c6c quy dinh mdi, d6m b6o tudn thtr ph5p luflt.
# Riii ro iISc thnGi6 chnguy€n nhi6n vAt liQu ngdnh xdy dpng nhu c6t, dir, sgl, th6p, xi m6ng, xdng,
dAu... hien d5 tdng c6 xu hu6ng tang ldm 6nh hucrng dtin k6t qui hopt dQng sria chta vd
BAo cAo THTIONG NIEN | 8
4i,',.
c0xc rY cO rsAx otloxc Bo HAI PHoNG
vpn tii cria cdng ty.
dk Rdi ro khicCdc rii ro bdt khi kh6ng nhu dQng d6t, hda hopn, chi6n tranh, dich bQnh... d6u gdy
6nh huong it nhi6u d6n hoat dQng cria c6ng ty. B5o l6n, h6a ho4n, tlOng dat cO thO gay
6nh huong d6n c6c c0ng trinh xdy dlrng nhu ldm chflm ti6n <10 ho4c gdy thiQt h?i. OC hpn
ctrO tOi da nhtng thiQt hai c6 th0 xity ra, c6ng fy dU ki6n se tham gia mua b6o hi6m cho tdi
sin vd c6c cOng trinh xdy dUng mi C6ng ty titin hinh thpc hiQn theo quy dinh v6 hO so
xdy dpng cria ttng dU 6n,
il. rixu niNs Ho4T DqNG TRoNG NAvt1. Tinh hinh ho4t tlqng srin xu6t kinh doanh
Beng 1: Ccr c6u doanh thu
l{dm 2018:i
{I IYdm 2019
Co chu Doan
b;;rii irr" str; ah
du0ng cAu dudngthag g-goai
Doanh thu hoat dbus
ildrh it, t;ui dffiildtiililouta
!
chfnh
TOng doanh th
Ccr cdu chi phf
Bengzt Co c6u chi phf
Nnm 2018
2.124
67.484 i \ 100,00
Nguon: Bdo cdo
xh thu ,' Gi6 tri::l
:t, (triQu ctOng),.,
.ffa,, bao ,l
; vA khai ", 22.7 53
ii
ong xe , 28 "498:,
Qng pha ,i 16.090
Tj, trgnglrDr (%)
Gi6 tri(tripu ethng)
20 "646
Tj, trgng/rDr (%)
33,72 30,01
42,23 28.726 4l ,75
23,84 19.17 4 27,87
Qng tii I rut 0,21 256 0,37
u i, 67,484 100,00 100,00
(lr{guon; Bdo cdo tdi chfnh kiAm tudn ndm 2019)
TT
1 i Gi6 vOn hdgg bpn2 , Chi phi tdi ghinh3 i Chi phi b6n hang
I
i ngay T110212020)
2, T6 chllc vir nh0n sg*k Danh sdch Ban tli6u hirnh
srr l- u'"fi;:ilffsact ci*n-flt; "u"*": $*Iik1 lllOZl2O20, b6 nhiQm Chri tich HEQT
i
BAo cAo rHtIot{G NIEN I s
NIm 2019
153
Tj, trgng/TDT (%)
Gi6 tri(Tri€u etins)
Tj, trgng/TDT %)
95,7 4 64.699 94,04
3,150,23
2.292I
3 ?33_
0,00 1
; $6.887 99.1 1535 66.992 97,37
68.802 104
TT
I
2
3
4
4 i Chi phi quin
.ll#.iiilx i.iiiliiiii-iliriiiilil .
iiiiii,rii::iii,,,,,,ir,iii:ri.iii,i.iiiiiiii:,i::.,.,:r,i:.i.,.,,,.i1,i;i1i$i
COXC Ty CO PHAI\ DTIOT\G Be HAI PHONGii,t,!if.li:,::::,i t:i i,:::,t,::ii:, ,' :;iili:ii:ii:::::il:::ii'ii:: :: :,,
:j:::'::ii:l
.it:titi$.*:,:,:,:,:+'iri:,:,:,,,r,,*i,:;:::;:;:1;;i::::::::i:;:;i;1:ffii \.\-'I\\J I I \'\-r I l'I-fa'l\ Ltl) \l' o
l.l::i.i.liiii:i:ii
1.
Ns,,yffi $i H?rh (86 nr,ie* rn i'r uu -i rr,o r6"s ci6mt6; e6rsit---
Biri Anh Viet Ph6 TOng Gi6m d6c Cdng ty-\ "'--' "' ---r-------
Nguy6n Thi Thu Hi0n , KO to6n trucrng
$y6u i, iicn .na Gi6m tl6c vir crln bQ quin ty khic:Ho oe i6n ; tRiEu u+o xHlfrrx
c '- - ,.
56 CMND
cioi tr;hxeai iha"s nrm ii"tQ"6CiiCtD6n tQc
Q,eililDia chi thudng tru
Ch6 o hi6n tai
iriuC
SO lugng cd phAn dai diqn s0 hiru
SO luqng c0 phdn sil nhfln s0 hffu
S5 c6 pr,An rriu ,reuli io iicn qr"nquy6n tgi m0u thu6n oOi iqi i*hC0ng ty
030618501 do COng an HAi Phdng cdp ngay
L2l32Ar4Narn
' i.6 iiiane oi nt* ig|o,4
Cdc khoin ng d6i voi COng ty
ffii ffi; i C,aikh;a; iqi iit, t h6;
fqi ilh iien qril a.6i;d'i Co;s ttQuri trinh cdn g tirc-
t VieiNr;*
KhOng
Theo quy
KhOng
' nuia;4" rrone Ba;s; fha"h pli6 Hai Phd;s
so 23 "eo
b0 ile lqi, ph;dng cia Vicn, quan
Ngd Qry0n, thlrnh ph6 Hai Phong
35 nr,a vpxrddil-i6 , iih; do it iViNHoM;phuong Thugng Ly, Qufln HOng Bang, thdnh ph6
Hai Phong
: 1 2lI2: Ky su c6ng trinh thuy"
: Kh6ng
*o.ooo ;6 phA, fdhi6* ii'/,;& diA; iq) 6ai" diqn phAn v6n ctra IIBND thanh ph6 Hai Phdng' theo quy0t dinh sd 2843/QD-CT ngay 2lltzl20 15
1"630 eO phdn
0 co phdn
KhOng
i
ch6 nQi b0 c6ng ty
\t,
{I,)')
l̂;l,/?',
t
Thdi gian Quri trinh cdng tirci Canb0 ky thu0t cira DOi dulng 1; phdng KC ho4ch kI thu0t COng ty
411989 - 0112004
BAO cAo rHrIoNG I\IEN I 'o
Trinh dO v[n hoa
Trinh d0 chuyOn m6n
07 t20lt - 051201s, I Ph6 Phong K6 hopch k! thuflt; DQi trucrng DOi tluong 5.
I 1 rf,a"g 5/2015 duqc b6 nhiQm rf,O t6ttg Gi6m d6c C6ng ty,
,',:,:fll:,i:,..,,.:,iiii,:i,,,,:.,ii,ii:iiiii:;iiiti:,,,,,.;,i,r.,:'',iiiii$i COXC Ty CO pHAN DTIOI\G Be HAI pHOf{Go....i..* .......,
iliiiri:it:ti:lilr.ii:rll::iiirrililiii:ii;illilii;i;iiii:iiii:ilii,;';ii::i.:,iliiii
^- - i rnarh vi6n uoi a6"s ilan iii; r&s Gi6m ddCco.s iieAEud,rs* -
Mlzarc 40106/20tu '
oO np, pOi tru&ng ilQi clucrng 5, phu tr6ch dQi duong 3+4.^0y0;ii'ti0i6dfi-^-.--i-trlarr,
vic, H6id5;s fia" fti;rffis cia* ffiCods ty cP Dud'.s *
I
2, Hq vir tOn : NGUY
SO CM}{D
cidi iinii
Canh s6t DKQL cu tru vd
i5 tnang o: ,i* i ito
Xa Quinh Thq,huyQn Quinh Phu, Tinh ThAi
Binh
36 s:, duils Ns;r& Vt" ili"h, kh; An ri,*,e:,x5 An DOng,hrygn An Duong, thanh ph6 Hai
Phong
36 Bi2 d;d"s Ns;i6, Va" rint , t tru A, Ti:,*a,,
xE An DOng,huygn An Duong, thdnh ph6 Hai
Phong
r2l 12
irr t6, KY iu xai oune, r[a; ;, kh; hqtKy su kirngdnh x6y dpng c6ng trinh thtry.
thiln rien rrpQf, pho rons cia* d5;;oneli: ,Tru0ng phong KHKT COng ty
3 j0.oo0 ;6 pr,A" (Chio* is * io" oiAu lg) (bqi
dien phan rtin cila UBM thdnh ph| Hdi Phdng
theo quyil dinh sA ZS43/QD-CT ngdy 2l/12/2015
cua UBM thdnh ph6 Hdi Phdng)
16"700 cO ph0n"" f " "1 "
0 c0 phfln
Kh0ng
Qu0c tich
QuO qudn
Dia chi thulng tru
Ch6 o hiQn tpi
Trinh dQ van h6a
Trinh d0 chtry6n mOn
Chuc vq c6ng titc hiQn nay tqt
cong ty I iChuc vu dang ndm gitr t?i tO chirc
kh6c
Sd luqng cO phdn dai diqn s0 htu
S0 luqng cO phdn cd nh6n s0 hffu
So;5 pt an ;d nsudi co ii6, qil;Qrv6n iqi ma; inu6n roi tqi irh
C:atc,t noan nq d6i;d,i Corg ty
trrt, lio ua-car iiroan ioi iCr, rnaiLqi ilti iiil ilan ooi
'oi Cffis ty
Qur[ trinh cdng trflc:
03407000 193 5 do Csc
QLQG vC ddn cu c6p
Nam
ViQt Xu*Kinh
: Kt Org
: Theo quy
' KhMs
BAO CAO THIIOI\G I\IEI{ I "
1\ DAT HANH
,l.#ffiH-*ffi coxc ry co pHAr{ DU''T{G Be HAI pHo*Gii.i........i' i..ii,.,:: ::: r : :::r .:::::;:::::,:r::::::i:.:,:j:t.i:::.t:r.:'j..r..j.::::::::t:i:
]]]]:]:::::::::::,.:::'::::,::,!i
Thli gian Qu6 trinh c6ng titc
08/1 994 - 0612001
07 12001 - 07 12005
os i tiitoi,i' - oni, lio o i
o4,iiiz,o,oi - iiiioon
1212008 -
l2l20r2 -
*1 i.li,oiil -
t2l20l2
Nhdn vi6n phdng gi6i ph6ng m4t bdng - Ban QL DA ciic cOng
trinh giao th6ng eOng chinh Hai Phongpr,o ptrong eiai priong *at d;s - Bi, Qf-oe .ai-"org ttirt
Trucmg phdng gi6i ph6ng mflt b6ng - Ban QL DA c6c c6ng
TruOng phdng DU 6n - Ban QL DA cdc cdng trinh giao th6ng
Ph6 Ban quin l;i du 6n - C0ng ty TNHH MTV Duong b0 Hai
Ph6 Bi thu Ding riy c6ng ty, ki6m ph6 Ban quin Iy dU an -C61g ty TNHH MTV Dudng bQH6i lhdngPh6 Bi thu E6ng riy c0ng ty, ki6m ph6 ban quin ly dU an, t10i
tru&ng DQi ducrng 2 - Cdng ty TNHH MTV Dudng b0 Hai
- 'fr,*n;io, H5Qf,- prro-Bi th"-5a;s il Cong ty, kiem Ph6
i T6ng Gi6m d6c COng ty CO phAn Duong b0 Hai Phdng, ki0m!
, pho ban qu6n ly dU 6n, dQi trucrng EQi tluong 2.
r Thinh vi6n HDQT, Ph6 Bi thu Ding riy c6ng ty, ki0m Ph6
t6ng Gi6m d6c Cdng ty CO phdn Duong b0 Hni Phdng, Ph6
, Si6m C6c Xi nghiOp Duong bQ, Truong phdng KIIKT-VT:
3. Ho vh tOn : BUI ANH VIET
LLl20r4
1212015
nna16 -3010612016
01107 12016 cl6n
3Ll12l20l9
ArlCpc CS EK quin ly-cu tru vd DLQG v0 dAn cu
Gi6i tinh : Nam
Ngdy thdng ndm sinh : 22th6ng l0 n[m 1960
Ddn tQc : Kinh: Th0n E0ng Thinh, x6 Trd C6, thAnh pfrO MOne
Dia chi thucrng tru : ;f#lr
,o*e ra.r, fiar; ila" Ns6 Quicn, uai
ch6 e hipn tai ' ff#;0 cluong Lach rrav' qufln
Ch*c vU cOne tac nien nay tai : fnann vj0n HDQT, Ph6 T6ng Ciam Adc COne r;Cdng ty Gi6m cl6c Xi nghiQP xe buYt
C[f;;u dane ,tm siir iai io ;hf;
(
BAO CAO THIIOT{G I\IEN l t
I
.:i:.iiiiiii.iiii+ii.ii'll jiiirti; jr,iirliii jiiiii;lii;iii
:::il::!:!ii:li!:::!:::t:ri:ai::::.::,::.. .:r:l:::::::.i::::::::::::.::::::i:ii:i::::::::
':i':riri:lir,,,',r,::,,',,t,t,,,r,:.:i::,.::,:i:::i,,,,..'"'':.,.:::.,i.,:',:.:.:,::::lliti:i ,r\ _ a __IAN DTIOT{G BO HAI pHOl\G'.::i::l::::::::...::::.:::.:li..:.:j:r::l::l:::i::.,::.':::::.::::..:::.ti:#l:
CONG Ty CO pF' '':':!81'. '1'::':'::': "" "1'::.: l'i'::::i:':ii ::'::.:': .'. i:l:l
:',,,,,,iii,ii,;,:,i':,:,iir!:,i:,,',,:,,,:',,,,i1i:::i::iL:i::::::L::::::::i#i:,:, \-\-,i\\J I I \-\-Z I l-ll-f i 1 l] \-i \-' o
I'...:.......ffi i.....i
kh6c
S0 lugng cO phdn dpi dign s0 htu
SO lugng cO ph 6rn c6nh6n s0 hiru
56 cO phAn c,ra nguoi c6 1i0n quan
Quy0n lgi m6u thuSn voi lqi ich
Cdng ty
Chekho6n nq AOi vdi COng tY
fht lio ,, d oi;ai iihoa" iqi iCn knac,
Lqi fch 1i6n quan d6i vdi COng tY
Quf trinh cdn g thc:Thdi gian
1981 - L982
L982 - 1985
ie85- 1e$b
1988 - t212015
0112016 d6n 3IlLZl2019
09\
c0 phfin
4. Ho vlr t6nt
SO CMNDcid'i tintNgny thdng n6m sinh
QuOc tich
Dan t6iQrC qu6n
Dia chi thucrng trit
Ch5 & hion tai
f;irh dq;an ii6i,a
Trinh A0 cnuy0n mOn
ChfC "u ;ons ta; iii6, n*i iai
Ct,i; tu d;ns ,a* sifi iai tO chric
kh6c
So ilqns 16 phhn oai di6, ;6'fifr;
So iuqrg ;6- phA, *a nnan ;6't ru
36 ;6 phAn cua nguoi c6 1i6n quan
Qrly0n iqi ma" ih;6n voi lqi ilhCdng ty
20.620 eO phAn
0 c0 phAn
KhOng
KhOng
fhil quy;hc noi bd
Kh0ng
;o"s t,
Quri trinh c6ng tirc
Hqc t?p vd c0ng t6c t+i Li6n XO
Cdng t6c t4i fOrg cdng ty xay amg SOnE 5iCdng t6c tai Cdng ty C6 phAn Ducrng b0 Hai Phdng
Thdnh vi6n HDQT, prro rSrg cia- a5t Corg-tt-C5 pha"
Dudng bg Hai Phdng, Gi6m d6c xi nghiQp xe Bus
x:
NGUYEN THI THU HIEI{
NIir
2l thang 06 ndm 197 |
Viet Nam
rinhXa Ninh Hoa, Huyen Ninh Giang, Thdnh ph6
Hai Phong
26 Tran Quang Khai - TP Hai Phong
SO 31A Ki'Dong TP Hai Phong
a
a
Ib
2.\
bj izCfi nhAn kinh t0
Ke 1riimtru&n g - Cht tich COng dodn COng ty
KhOng
2\
0 co ph6n2\
6,810 cO ph6n
0 o6 phAn
Khong
BAo cAo rntlor'{c NIBN I ,,
:: ::l:l:::irl:::::i:l::::::: i:::: .. . . :,.,i.:::ri, r .i :li::,r:r1,.,':.li::j::::l::;,:i::i
., ,,, . .,........'..iii:
:.::::iili::.:l:l:::::: ..1:l:: ::::':::::.:. ' .::i::.:::::ij'i..: .:ilit:::l:..::!:!:i...::t:;::::r!ri.::i!:ll::::::::,::i::;i'..:1::;:::r::;r:::::::::::$i
COXC Ty CO pHAt{ nffONG BO HAI pHONG:.:::::irj:::::i.:::::::::.:::::::::i:..::::::::::::::::::::::::::.':r::::i::ii:$i:
CON[G TY CO PHc.......' .,....,
ri::::::l:: :::: ::::::"i::::::::::::i:::i::::l:::::::l:i ::::::i::::j:: ::::::i,:::::::::::::j
::,:':,::::::,:::::::i ;::,|:ii::.::,::,'::::i:::::::::i':::::,::, :::::i,:::::::
Cdekhoin ng d6i vdi COng ty :
fiitr iao ra CaC m,;an ioi iclr khil I
Lqi iCr, rien il;n doi ;ri Cors # ;
Que irinh cdng t6c:fhdi gian
KhdngTheo quy ch0 nQi b0 cOng tyKh0ng
Qud trinh cdng tirc
08/1990 - L2ll998Mttggg - tLl 2002
oilrooi - lz;t'zoo+
0Ll200s - 04l20ll
0512afl, rc120r4
lll20l4 -3L11212015
01/0 112016 tl6n
3UL2l2019
Ke todn COng ty Duong b0 HP
Can b0 phong Vat tu - Cong ty Duong Bg HP.
Cdn b0 c6ng dodn - C0ng ty Ducvng B0 HP"
, Ph6 Chri tich COng <lodn - C6ng ty Ducrng B0 HP.
K6 to6n ki6m Ph6 Cht tich Cdng ttodn Cdng ty Duong B0
Hii Phdngpr,o phdne tai itrirr,-rc to*, Phu iia;h-ilc i"ar-kicm ph6
Chri tich C6ng doan COng tyfd ioi, t**g ki6m Cf,,i ti.t COng doan COng ty bp Oucrrg
i B9 Hai Phong-&--Niitrng th;, d6'i tio"e sil-did'u iianiii-Kiions ;6#k Sii tugng crln bQ, nhAn vi0n
Bing 4: Co c6u lao tlQng tinh d6n ttrcri Ai6- 3l/1212019
Ti6u chf
45
4
20
2
1i ; i.111 i 48:
59'25230 i 1000h
* Chinh sdch tldo tgo
C6ng ty C6 phAn Duong b0 Hii Phdng co dQi ngfr l6nh d4o vd quin ly dugc ddo t4o
chinh quy, co bin, nhi6u kinh nghiQm chuy6n m6n, nhanh nhpy trong co ch6 thi truong;
dQi ngfi c6ng nhdn lao tlQng ldnh nghO trong cdc thao t6c nghiQp vu, c6 tinh kj' luat d6m
nhfln dugc c6c chric danh cp thti trong sin xu6t, tao ndng su6t cao Oe Oap ring rluqc kh5i
lugng khai th6c, tdng tru&ng.
Lao dQng cria C6ng ty d6u th6ng qua ddo t4o d0 tl6p ring cOng viQc theo k6 hopch
tuyiSn dgng, ddo tao vd hu6n luyQn. COng tdc tldo t4o vd ddo tao lai hdng ndm tlugc thpc
hiQn chri y6u tAi doanh nghiQp cho lgc lugng lao dQng trgc ti6p giin don.
* Chinh sdch lwong thwhng, trq chp
COng ty thpc hiqn d6y dri cdc ch0 d9 chfnh s6ch d6i vdi ngudi lao dQng theo dung
BAO CAO THTIOI\G 1\IE1\ I 'O
l.PhAn lo4i theo trinh d0 lao tIQnS i
- Trung c6p
- COng nhdn ky thuat
- fuo AOrg ph6 thO;g
i.Prra, irr.o gioi ti"r,
- hIff""""'"r"" " """ ""-'? "" " "
Tdng sO
lugng (ngudi) Tj, trgng (%)230
72
28
l00o/o
(ii,;;6,ir C:b;;,i i ;,6 ih,aii b;;;i;i i,O iai P'hd,is)
c0xc ry co pHAN ptlolvc BQ HAI PHoIYG
quy dinh cria ph6p luflt, dim b6o c6ng [n viQc ldm 6n dinh cho ngudi lao dQng, cii thiQn
thu nhflp, quan tdm dtin doi s6ng v4t ch6t, tinh thAn c6n bQ c6ng nhdn viOn. COng ty ild
x6y dlrng qu! khen thucmg, phric lqi ee tfram h6i, dQng vi0n ngudi lao dQng mQt c6ch kip
thdi khi gap kh6 khdn trong cuQc s6ng,
Hdng ndm, COng ty t6 chric so k6t, t6ng k6t, khen thu&ng, khen thucrng dOt su6t d€
khuyi5n khich dQng viOn ngudi lao dQng dI c6 d6ng g6p cho COng ty. Mric khen thu&ng
php thuQc vdo hiQu qui sdn xu6t cria COng ty vd hiQu qud kinh t6 cria tpp thi5, cira nguoi
lao dQng. Nhiing c6nhdn, dcrn vi kh6ng hodn thdnh nhipm qr dugc giao tdm t6n hpi tttin
kinh t6, vgt chdt,uy tin cira C0ng ty se dugc xem x6t cp th€ vd phii chfu c6c hinh thrlc kflu6t, phat tien, bdi thulng bang vflt ch6t theo nQi dung thoi u6c lao dQng tQp th6, nQi quy
lao dQng cria Cdng ty ban hdnh.
3.Tinh hinh tlflu tr, tinh hinh thyc hiQn cric dy 6n
3.1. Cic khoin tIAu tu l0nEdu tu tdi chinh ddi hqn
{- Dhu tw vdo Cton v! khrici ca,;;i i ciib Cbii,i ii:iinr,
dudng b0 Hdi Phong
c0ng
3.2. Cdc cdng fy con, c6ng tY
Kh6ng oo
4.Tinh hinh tei chfnh
4.I Tinh hinh tili chfnh
Chi ti0u
:: -U'i t6;rg oourh th;:f
Thu0 vd c6s khonn n|6i
i Lqj nhu0n truoc th.11e
i tqf nhuan sau thu0
868.240.000
868 .240.000
.
, 86 8.240.000
Bing 5: Tinh hinh tlli chinhDon vi tinh; triQu dong
% tlng gif,m
2019 so vcri 2018
17 ,422
6,i ,.484
6i,
3 5.928
983. 1.810 84,13
803: 1.416, 76,34
Nam2018 NIm 2019
4.2. Cicchi ti6u tiri chinh chfr Y5u
Bing 6: Cic chi ti0u tiri chinh chfi y6u
Cic chi ti6u
1. Chi tiOu vA khe nlng thanh tofnH9 ;6 t[a;[ toa, ngrn ha, (rSl-nn'lq
"sfi, han)
H9 ro ttr;nh ioffi nhinh (fStD - Harg t6,
DVT NIm 2018 NIm 2019
0,34
0;rI
BAO CAO THU,ONG NIEN
106 ,22
-18,87
r i-" i "": ----. ---- -l2. Chi ti0u vG co ciu vdn i
(HQ s6 Ng/T6ng tdi sin Yo 78,94 ', 34,83
HC ;tNqiv5n chri s0 hiiu % ' 60,3t , 53,43H0 sO Nq/VOn cht so hiiu % 60,31 53,43
Doanh thu thu6n/T6ng TSBQ Ldn , 2,00 r 1,50
4: Chi;io;;6 r.r,a nane *inh ldi'. IJVULL , rt,vv . ^)rv
4. Chi ti0u vG khti ning sinh lcri i i ]
HQ sO Lgi nhu4n sau thu0/V6n chri s& hiru ' yo 3.52
binh qu6n
He;5 tqi ;h;a, #u ih;6ifo;s tai ian bilhqu6n
He io rqi nhuan t,i ti;?t d6ns KDitffis
\'
S.Ctr c{u c6 d6ilS, thay AAi viin tlf,u tu cria
5"1 C0 phAn
t6ng sO cO phAn dang luu hdnh: 2.200.000 c6 phAn
Loai c6 phAn: C6 phan pn6 thOng
SO tuqng c6 phdn chuy6n nhugng tg do: 1.980.000 c6 phAn
35 lu-o.ng c6 phAn hpn chtl chuyOn nhuong: 220.000 c6 ph6'n(Cdn crir theo dftm,khodn S diiu 6 NShi dinh sii 59/201\/ND-CP cfia Chfnh phrt ngay 18/07/2011, Nhd ddu ta
chiAn laqc kh6ng daqc chuyAn nhaqng s6 c6 phdn mua trong thdi hqn tAt tUeu 05 ndm, kd. : ' t , t , t .4 l'
tir ngay cong ty c6 phdn duqc cdp Gidy chang nhQn ddng lqt doanh nghiQp ldn ddu)
5.2 Co c6u cO tl6ng
& Ccr cfu cO il6ngBhng7: Ccr cfu cO d6ng tai thdi eli6m A3n0n019
STT Hg vh t6n
"' - " """"" " " " ""i""""'." """" "'i
lO/VOn di6ua
% ' Q,03
% 1.19
tdi chinh kiem todn ndm 20 iB, 2019)
srr hfru
J
$
c
)l
{r
I
r9**--'---*-"ry
I i Cd tl6ng l{he nufc2 i CO il0ng trong nufc
2,2 , Cd.nhdn
3 i CO cl6ng nufc ngoAi
4 i CO phi6u quy
Tdng cQng
.. ,i. ...... . .,......... , ,... .
.,..+...,,.........,",,. ...........
01
156
01
155
00
2s%
00
s 5 0.000
^Niidi,, bi;o;, s,,i,ih co dbig Cang ty cd phtin Dudng u,O uari rnaig do rriig;A:i-i*;W
Chrmg khodn ViQt I'{am chtit ngdy 03/10/20t9)
& Danh sdch cO ttilng niim giir tir trhn 5% vdn cd phfin crta COng ty
Bring 8: Danh sfch cO tl6ng nim giii tt 5% tr0 l6n t4i thoi Oi6m ffrll0/201g
nAo cAo rHtIoNG NIEN I ,u
6,13
5,3 1
c0xc rY co PHAN ptlolvc Bo HAr PHol\G
Sti tugng Ty lQ o/a trilnTT TGn cd tl6ng Dia chfi c6 phAn s6' v6n tli6u IQ
hiru thgc g6p
Uy ban NhAn ddn i 56 l8 Hoang DiQu, phucrng . .
i ,t *r, pr,O Hai i Minh Khai,iuan Hong i r.430.000 i 65%
,Ph9ng-,-1,,.--,;B*g,TPHiiP1dn_g-: Cdng ty CP EAu tu , X6m 7, th6n Vinh Kh6, X6
i
i ph6t tri6n Phri Eric i an Odng, huyQn An Duong, . 220.000 t l0%:
3 , Hodng Dric Nam :]-.; ;;;^;;;;. "-- ' 220.000 ', r0%
t6ng cQng : 1.870.000 i 85oh
Luu lcy Chfmg khodn Vi€t Nom chiit ngdy 03/10/2019)
dk Danh sich cd d6ng sdng lQpt
C6ng ty khOng c6 c6 d6ng s6ng l4P
5.3 Tinh hinh thay aOi viin chri s0 hfru
Tir thdi Aiem c6 phAn h6a d6n nay, COng ty cO phAn Ducrng b0 Hai Phdng ho4t
dQng 6n dinh vdi mric v6n dieu t9 ld 22.000.000.000 d6ng vd kh6ng tirin hdnh t[ng v6n,, 1oleu te
5.4 Giao dich cO phi6u quf ; Kh6ng
5,5 C6c chrfrng khorln khic; Kh6ng
6.8:io c6o trflc tlQng li6n quan d6n m6i trud'ng v] xl hQi cfla c0ng ty6.1. Qufrn ly ngu6n nguy0n liQu vflt liQu
a) f6ng lugng nguyOn vAt [eu dugc str dpng trong ndm
Ngu6n nguy6n v0t 1i0u dugc sri dpng cho hoat dQng san xu6t kinh doanh cria C6ng
ty chri y6u ld d6 citc lopi, nhga ducrng ee tni cOng sira chta dudng, dAu diegen t10 chay
phd vd xe buyt,
b) B6o c6o t9 lE phAn trdm nguy€n vQt liqu dugc tii ch| sri dung dO s6n tu6t tan phdm
vi dich vp ctra t6 chric: Kh6ng
6.2. Ti6u thg ning lugnga) Nang lucrng tiOu thu tryc titip vd gi6n ti6p
Ngu$n n6ng lugng tiOu thU cho hopt dQng sin xu6t kinh doanh cria C0ng ty chir yr5u
ld: cliQn cho sinh hoat khiii van phdng , cdc b6n phd, cAu phao, vdn phdng ili6u hdnh xe
buyt vd xuong sta chfra, b6o duffng phuong tiQn chpy phd, xe buyt...
b) Ndng lugng ti6t kipm dugc th6ng qua c6c sdng ki6n sri dpng ndng luqng hiQu qui:
KhOng
c) B6o c6o c6c s6ng ki0n tiOt kiQm ndng lugng: Kh0ng l,
63. Ti6u thg nu0ca) Ngu6n cung c6p nudc vd lugng nudc sir dung
Ngu6n.ung .Ap nudc: Nudc tU nhi0n
Lugng nu6c sri dpng: 167 m3lthing
BAO CAO THTIONG NIEI\ I "
coxc ry co pHAI\ DU'OT',{G BQ HAI PHONG
b) Ti 19 phAn trdm vd lugng nu6c t6i chti: Kh6ng
6,4. Tu0n thri phip luft vO bio vQ m6i trudnga) SO tAn bi xir phat vi pham do kh6ng tu6n thri ph6p luat vit citc quy dinh v0 m6i
trucrng: Khdngb) T6ng sO tien do bi xir phpt vi phpm do kh6ng tudn thri ph6p luAt vd c6c quy tlinh v0
mdi trudng: Kh6ng
6.5. Chinh s6ch liOn quan tl6n ngucri lao dQng
a) 36 luqng lao d6ng, mric luong trung binh <l6i v6i ngudi lao dQng
- 56 luong lao dQng: 236 ngudi
- M6c luong trung binh d6i v6i ngudi lao dQng: 6.990.000 d6ng/ ngudi/ th6ng
b) Chinh s6ch lao dOng nhim d6m b6o sric kh6e, an todn vd phric lgi cira ngudi lao
<l0ng
C6ng ty thgc hien dAy dri c6c cfriS O9 chinh s6ch t16i v6i ngudi lao dQng theo dring
quy dinh cria ph6p lu6t, d6m b6o c6ng dn viQc ldm 6n dinh cho ngudi lao dQng, cii thiQn
thu nhQp, quan tdm d6n doi s6ng vpt ch6t, tinh thAn c6n bQ c6ng nhdn vi6n. COng ty dd'
x6y dpg Qu! khen thu0ng, phric lqi dO ttram h6i, dQng vi6n ngudi lao dQng mQt c6ch kip
thdi khi gflp kh6 khdn trong cuQc s6ng.
Hdng n5m, COng ty tO chric so k6t, t6ng ktlt, khen thu&ng, khen thu&ng dOt su6t dC
khuyi5n khich dQng vi0n ngudi lao dQng dd c6 cl6ng g6p cho COng ty. Muc khen thudng
phg thuQc vdo hiQu qu6 sin xu6t cria C6ng ty vd hiQu qu6 kinh t6 cria t4p thtl, cria ngudi
lao dQng
c) Hopt clQng ddo tpo ngudi lao tlQng:
- 56 gio ddo tao trung binh m6i n6m, theo nhdn viOn vd phdn loai nhdn vi6n: Ddo
t4o nhdn viOn theo nhu cAu c6ng viQc
- Cdc chucmg trinh ph6t triOn ky n[ng vd hgc t4p li0n tpc 0,5 fr6 trg ngudi lao dQng
dim b6o c6 vigc ldm vd ph6t tri6n sy nghiQp: Thudng xuyOn cho ngudi lao dQng hqc tap
nghiQp vp vd k! n6ng cho ngudi lao dQng theo nhu cAu cdng viQc
6.6. B6o c6o li6n quan tl6n tr6ch nhiQm vfi cQng tl6ng ilia phuong
H6 trq hQ nghdo; cl6ng bdo ddn tQc thi6u s6
6.7. Bito c6o liOn quan tl6n thi trudng v5n xanh theo hufng d6n cria UBCKNN
Kh6ng c6
lrl. BAO CAO VA DANH GTA CUA BAN GIAM DOC
1. Drinh gi6 hiQu qui ho4t tlQng srin xuit kinh doanh
- T6 chric thuc hiEn t6t sin xr6t kirh doanh da d0 ra v6i t6ng sin lugng 68.802 tid6ng tang 9,2 oh so vdi ktl hoach. Lgi nhu4n gAn g6p d6i so v6i ndm 2018.
- Ldm t5t cdng tdc dimbdo giao thdng trOn c6c tuy6n dulng, cdy cAu, chuy6n phd.
Dim b6o an todn tuyQt dOi cho hdnh kh6oh qua phd vd di xe buyt. KhOi wgt s6ng: ThUc
hipn 100.3 24 chuydndd, chuy6n phd; VAn chuyi5n 1,190 triQu lugt nguoi; 116.430lugt xe
co gidi qua s6ng an todn. Kh6i vfln tdi hdnh kh6ch c6ng cQng: Thgc hiQn 79.657 chuytSn
xe,1,62 trigu km. Vpn chuy€n 1,4 triqu lugt hdnh kh6ch cdng cQng bang xe buyt an todn
tuyQt COi. fn6i cAu duong bQ: 86o tri t6t hQ thdng cAu duong bQ.
2. Tinh hinh thi chinh
=lI':l
,1
F
,{E
nAo cAo rHtIoNG I\IEN I tt
-*ffi coxc ry co *HAN orroxc Be nAr p,o*G
,,.,',"i ,i..',
,ii.::::....:,,,.:::i::,,:''::t,l::i,i::::.:,:'l:il::..,:..:,:.,..:.::.,,.'":',
2.L" Tinh hinh tii sf,n
Bf,ng 9: Tinh hinh tii sfin cfia COng ty tfnh tl6n thdi cli0m 3L11212019
rAI SAX
A. TAI SAN NGAN HAN\
I. TiCn vd chc khof,n tuong duong tiOn
ri, C6c r.rroan afiu il tai ct inrt ,gfi, iia,-
IIf" Cae khofin pfrai thu ngan ]ran
iv" u[ns i6n t t o
V: tai ;a;;sfin t an khA;""'i"'" " " " "'.t """"" " """" "'{"' '
B" TAI SAN DAI HANI" CaC nrroan ph6i th,, o[i h?.
iv. raiian oo oune oai ha;-*v-D[u
tu iai c]rinh aailra"Vi, tai ;an dai iiu, t na.:
TONG CSNG TAI SAN
2.2. Tinh hinh ng ph hi trhBf,ng 10: Tinh hinh
NqPHAI TRA
3LlL2l20L8 3L1I212019 "/" ting giim(trisu d6ng) (triQu d6ng) 20L9 so vfi
2018 (%)
,.. ..i......,...,... ,, + ..,
950gos
:
858 i 0,00
I
17.422 35.928 i 106,22, ll.TL,L :
(l'{guon; Bao cito tdi chinh ki€m todn ndm 2019)
ng ph hi trh cfia COng ty nIm 2018 - 2019
3U1212018
(triQu d6ng)
3r t Lz tzo 1 e';;l;f,-itT(triqu d6ng) -),fi
(%)
13.7 53
13.203
t
652
i.soBii
296 i
3. Nhirng cii fi6n vi co c6u, chinh srich quin lyRd so6t lqi cdc NQi qui, Qui ch6 dC sria eOi, b6 sung phr) hcr,p vdi tinh hinh ho4t
rlQng SXKD cria c6ng ty t4i mgi thdi di6m, bO tri sir dpng lao dQng hiQu qu6, rd so6t vd
-63,81
BAO CAO THTIOI\G 1\IE1\ I "
450,82
-7 6,73
5331,32
-8,ri I
-14,72
30,tr4
-26,7 8
- 18 ,87
-96,09
17 0,37
){,;gf,
-1, r82
(Ngu1n; Bao cao td'i chinh ki€m todn ndm 2019)
12.5L2 i-9r02
-9r32
II. Ng dlri h4n
Phai ffit dai han kh6c
COXC TY CO PIIAI\ DU'ONG BQ IIAI PHOI\G
sap *6p lai luc lugng lao dQng hien c6 tir lao ctQng qu6n ly Cltin lao dQng trpc tiOp eho Phu
hqp vdi tinh hinh SXKD trong ndm 2019'
D6 ra c6c biQn ph6p thi c6ng hqp ly, khoa hqc, titit kiQm. I1r"t",g
xuyen phdn tich
d6nh gi6 cc tanrr dpo c6ng ty kip thdi c6 nhffng quyot s6ch dring d6n.
g6 tri di6u d6ng *i *ay, ttri6t Ui thi c6ng phu hgp, h4n chti thu6 thi6t bi ngodi'
Kiem so6t chflt che chi phi b6o dudng, sria chfta thiet bi.
4. K6 ho4ch phat tri6n trong tu'ong lai
Bf,ng 11: K6 ho4ch ph ifi tri6n cfia c66n cfra Cdng tY
Chi ti6u
von oiil iE (tii6u aone)
t6ne doanh ah; (tiigu
ddng) .. .,Lqi nhufln sau thu0-l \oong)
(triQu
I XO hopch: 0h tflng gif,m so
r vfi nlm20L9.i.. .......... . ....
Thgc hiQn nlm2019
22.000
68.802
r.416
(Y;) i 2,06 i(yt) i 6,44 i
Ban T6ng Girlm d6c dOi Y6'i
l{Im 2020
22"000
60.000
800
0
-12,7 9
-43,50
fr;;SiLxSfrrDrfy;uatrxSrffiil
5. GiAi trinh cfia
Kh0ng c6vG rnOi truo'ng vh xfl hQi ciia c6ng
6, Br[o *ita iklnh gifi li0n quan il6n trr{ch nhi$m
rya) D6nh gi6liOn quan dt5n chi tiOu mdi trudng:
c6ng ty d6 tieu thr,r nu6c, n[ng lugng mqt c6ch titit kiQm, hiQu qu6' Xt l)i crr6t tnai
tOt kh6ng gdy 6 nhi6m m6i trudng xung quanh'
b) D6nh gi61i6n quan d6n v6n dC ngudi lao dQng:
Cham 1o tdt ddi s6ng vpt ch6t, tinh thAn cho ngudi lao dQng.
c) D6nh gi6 ti6n q,iun dtin tr6ch nhiem eria doanh nghiQp OOi vOi cQng diing dfa
phuong:' ft O, hiQn t6t cdng t6c an ninh trpt ttr h6 trq nguoi nghdo tqi dia phuong noi don vi
d6ng qu6n; c6ng ta, aa, on d6p nghia, ho4t dQng tt thicn. Duy tri ch6m lo dQng vi6n tinh
thAn v6i dcrn vi ktit nghia, ring hQ cria qui ngudi nghdo, lfr lut . '.
rv. oANs clA cfra nQiooNc quAN rq vn HoAr EQNG cfa cONc rvL. D6nh girl cria HDQT vd c6c m{t ho?t tlong cta c6ng ty, trong d6 c6 il6nh gi6
li0n quan tl6n tr6ch nhiQm mOi trudng vir xfl hQi
c6ng ty ild tu6n thri day dri c6c quy dinh v6 b6o vQ m6i trudng, c6ng t6c phdng ch6y
chta ch6y t4i van phdng c6ng ty vd c6c don vi,
2. D6nh gi6 cfia HDQT vO ho4t ilQng cfra Ban t6ng Giirn A6c- -
Ban TOnt gi6m d6c da b6m s6t c6c Nghi quy6t, chi dao cria HDQT, linh ho*t trong
dieu hdnh oc 4"" c6ng ty vugt qua dugc nhirng thir th6ch kh6 kh6n trong ndm20l9'
Lu6n tnc niQn trirchnhipm cao, thudng xuyon b6m s6t c6ng viQc, chi d4o s6t sao,
kip ttrOi cp thtl, quytit liqq gi6i quy6t kip thoi nhtng kh6 khan vu6ng mic trong hoat dqng
1,33 :
-35,44
i2,,,{t1;13,64.,'?
y ki6n ki6m tohn
BAo cAo rHtIol\G NItN lro
cOxc rY co PHAI\ ntloluc Bo HAI PHot\G
sf,n xu6t kinh doanh
D6 chir dOng tri6n khai thpc hiQn c6c Nghi quytit, quy6t dinh cta HDQT theo dtngchri trucrng, dinh huong ph6t tri6n ttugc th6ng qua
Chri ctQng dua ra circ gihi ph6p phu hgp v6i tirng giai dopn, tli0u kiQn cu thtl. Ph6t
huy mgi ti6m lUc sfc manh cira CBCNV OC hodn thdnh nhiqm vu sdn *u6t kinh doanh
cfia c6ng ty3. Cic k6 ho4ch, ilinh hufng cria HQi tl6ng quin tri
V6i nhtng thufln lgi vd kh6 khAn trong ndm 2020, HOi tl6ng qu6n tri dti ra nhfing
chi d4o ph6n d6u hodn thdnh k6 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm 2020 nhu sau:
- Chi dpo s6t sao hcvn nira d6i v6i hopt dQng sin xu6t kinh doanh chri ch6t cira COng
ty nhu xdy d1mg, ndng c6p, sria chfra b6o tri c6c c6ng trinh k! thuflt ddn dpng c6ng
nghiQp, giao th6ng; vln thi hdnh kh5ch bdng xe buyt; vpn tii hdnh kh6ch duong thriy nQi
dia bAng pha...-. t
- Ti6p tpc gi6m s6t, t[ng cu]ng trong kh6u ti6u thp s6n phdm nhdm c6n b[ng giffa
sin luqng sin xuSt vd ti6u thp sdn phdm.
- Ndng cao vd 6n dinh chAt lugng sin phAm, dfch vu d6p ring yOu cAu cria thitrudng.
- Duy tri bQ m6y ho4t dQng 6n dinh dat ndng su6t, higu qud cao.-a.Cdn d6i gitra ngu6n thu vd chi ttO dim b6o ddng tiOn phpc vp hopt dQng s6n xu6t
kinh doanh, dAu tu m0 rQng thitrudng.V. QUAN TRI CONG TY1. HQi tl6ng quin tria. Thinh vi6n vir co c6u cria HQi tl6ng quin tri
Bing 12: Thinh vi6n vir co c6u cria HQi tl6ng quin tri-He ,e ter:*--* Chd;u** Tf tQ
'o hd --sTJuqrs
"h,i. drnh rv
cO phf,n HDQT do tirng TV HDQT(%) '5 )-nIm gifr tei cdng ty khfc
TrAn Vdn Phue
(mi6n nhiem chuc
vu chu tfch HDQTnsay n10212020)
TriQu Hao Nhi0n(bO nhiQm chtr tich
HDQT ngay
rU0212020)
3 i Nguy0n Dat Hpnh
Chfi tich 0,11 , Kh0ngi
:
." .1.,|
Kh6ng c6
Hopt tlQng cfra HOi tl6ng quen triCde cuQc hqp HDQT
Kh0ng
KhOng
Kh0ng
uy viOn
tJy viOn
rr, iienIJy viOn-l ,dong quan
0,07
0,1 6
0,94
01
tri0,J 6
BAo cAO rHrIoNG NrtN lT
coxc ry cO pnAx ptroNc Bo HAI pHoITG
TT Ngny hqp SO niOn bfrn,
Nshi quy6tNQi dung cuQc hqp f6t que cuQc hgp
1 2610112019 0larQ-DB-HDQT
Hqp th6ng qua edc v6n-Xoe sau:
' Cham 1o doi sdng
nguoi lao dQne tOt t<5;'
FIgi.
Qry0t dinh muc thir
lao ctra thanh viOn
HDQT, thdnh vi6n BKS
- B0 nhiem chuc danh
pho mQt sO phdng
nghiQp vU vi dcvn vi.
- Ndng bflc luong theo
quy dinh
- Dinh huong s6n xu6t
ndm 2019...:
- HDQT thOng nh6t voi ty 19
\A0% circ v6n dA thao lufln:
+ Chi truong ndng su6t va
trgc DBGT'cho nguli lao
dOng"
+ Chi tht lao thanh vi6n hOi-tl ,dong quin tri va thanh viOn
BKS theo td trinh ngay
141412018 dusc Dai hQi
d6ng cO COng th6ng qua"
+ Nhat tri n6ng bflc lucrng
theo quy dinh.+ Nhat tri vd giao chu tichHDQT b6 nhiqm cdc chirc
danh: Pho phong KHKT,Pho phong KTTC, Ph6
phong TCHC, Ph6 giamd6c
Xi nghiqp pha Ducrng Ao,Pho gi6m d6c Xi nghiQp
Ducrng b0.
2 3013narg O2arQ-DB-HDQT
Hqp thdng qua t<Ot qua
ho4t dQng s6n xu6t kinh
doanh, de xu6t cdc
phuong tnphdn phOi lqinhufln, trfch 10p cdc quy
ndm 2018
100% phiOu bi0u quytit
d6ng y phuong an phdn
ph6i lqi nhudn nhu sau:
- Trich qui:20,60A LNST
Chia cO tuc : 79,4oA
LNST
-r)
J 0814120t9 031BB.DB-
HDQTHqp th6ng qua cdc vdn
kiqn trinh dai hQi d6ng
cO dong va hodn thiqn
citc cong vi0c tO chuc
dai hQi cung mQt sO nQi
dung khac
100% phiOu bi0u quy6t-). , . n \ T Xd6ng y giao 6ng Nguy0n
Dat H4nh tiOp tpc chi dao
citc phong nghiqp vp hodn
tdt citc vdn kiqn cria Dai
hQi dOng cO d6ng.
4 301512019 O4/BB-DB-
HDQTHqp thong qua viQc phat
hanh bao l6nh tpi N gdn
hang TMCP Sai Gon-
CN HAi Phong
HDQT nhdt tri uy quyAn cho,\ ,'T'! ),6ng Trdn Van Phirc- Chir
tich HDQT dugc todrn quy0n
quytit dinh, bi ket thgc hiQn
tlfi" cd cdc c6ng viQc thuQc
thAm quyOn quy6t dinh ctra
COng ty vcri ngdn hang
TMCP Sai Gon chi nh6nh
)'r.,/dI
BAO CAO TIIIIO]\G I\IEI{ I"
Hai Phdng
5 04lLLl20 19 O51BB.DB-
HDQTHgp ve viqc bao cito uyban nhdn d0n thanh pho
ctr ngucvi dqi diQn theo, X , a, 'uy quy0n qu6n lf phdn
v6n nhd nudc tai doanh
nghiQp
- HDQT th6ng nhAt vcyi ty 19
l0O% cde vdnd6 thao lufln,
nh6t trf b6o c6o uy ban nhdn
d6n thanh ph6 ph€ duyQt:
Cft 6ng Tri0u H?o Nhi0nuy viOn Ban Thucrng vU dang,
-i. 'uy. TOng Gi6m d6c thay 6ng
TrAn Vdn Phirc dai diQn ph6n
v6n Nha nudc tqi doanh
nghiQp vd gifr chuc vU Chir
tich Hgi d6ng quan tri COng
ty. 0rg Nguy6n Dat Hanh
Ph6 TGD la TOng Giam ddc
thay 6119 TriQu H?o Nhi0n"
Cu ba Nguy6n Thi Thu
Hi0n (SOCMT:3 077357 t)-Dang uy viOn, KC to6n
trucrng la ngucri dai diQn theo,4,uy quy0n phdn v6n Nha
nu6c vir tham gia Hgi d6ng
qu6n tri COng ty CO ph6n
Ducrng bg Hai Phong. SO cd
phAn dai diQn 330.000 cO,X
pnan.
;" -ffiffiiiA
,ffiffi cONc ry co pnAN DUoNG so HAr pnoNcr 14fr S.ilil liiL'#ffilli .i#U#S
d. Ho4t tlQng cria thirnh vi6n HQi A6o9 quin tri tIQc lflp
Kh6ng c6
e Danh sich cilc thinh vi0n HQi OOng quin tri c6 chrfrng chi diro t4o vd quin tric6ng ty. Danh sich ciic thirnh viOn HQi OOng quin tri tham gia c{c chuong
trinh viiquin tri c6ng ty trong nIm: Kh0ng
2. Ban Ki6m soit
a. Thhnh vi6n vh ccr c6u cria Ban ki6m sorlt
Bing 13: Thirnh vi6n vi ccr c6o cria Ban Ki6m softSTT Ho vi t6n Chr?c vr; Tj, lQ s& hfru cd phAn
(%)
I,9,
),$I
1 i Phtrng Thi Mai Huong I frur&ng ban i:
0,4r
3 I Bni Thi Mai Huong i UY vi$n i :' 0
b. Ho4t dQng cfra Ban ki6m soft
Ciic cuQc hgp Ban ki0m so6t
C6c cuQc hgp Ban kiiSm sodt
BAo cAo rHrIoT{G NIEN ln
cOxc ry co pHAr\ otIoTvG Bo HAr pr{or\G
3. Cr{c giao dich, thr) lao v}r cic khoin loi fch cria HQi AOng quf,n tri, Ban gi6mdiic vir Ban ki6m soit3.1 Luong, thu0ng, thir lao, cic khoin lgi ich
Tdt chc6c thdnh vi6n HQi d6ng quin tri deu huong thu lao t4i C6ng ty, dinh mric chi
phi cta HOi il6ng quin trf do D4i hQi d6ng c6 d6ng thulng ni0n hdng nam quy6t dinh.
\I
t$
v
Hg vh TOn Chric vg
Thil lao, luong, thu&ng(HDQT, BKS)
(tI6ng)Ghi chf
i Thdnh viOn HDQTi
j Thanh vi0n HDQT
i Thanh vi0n HDQT
i
ioi4.t4i .600 '
3i,rL +is.600:
273.325.250 .
:
:
27 5 .258.750 i
l
45.144.000 i
TT N[ghy hqp Sd Bi6nbf,n
NQi dung cuQc hqp KOt que cuQc hqp
1 2610212019 01/BB-BKS
- Hqp t6ng kOt hopt dQng
ndm 2018 va phucrng
huong nhiQm vU 2019
- Xem xdt tfnh ph6p ly, trinhtp thu tpc ban hdnh chc Nghiquyet, Quy0t dinh ctra F{DQT,
BGD trong ndrn 2018;- Ki0m ffaB6o ef,otai chinh
ndm 2018 cua C0ng ty"
- FhAn c6ng e6ng viQc cho ehe
thanh viOn trong Ban ki6mso6t.
2 2410812019 02lBB-BKS
Hqp ki0m tra so sach kO
toan, cach hpch toan,
chung tt kO toan cdc ho
scr co 1i0n quan va xem
xet ho4t dQng s6n x,r6t
kinh doanh cira C6ng ty.
- D6n d6c thu h0i ng cira
COng ty Ph6t tri6n hp t6ng va
d6u tu tai chfnh Viet Nam sO
ti0n la: 297 .229.963 ddng.
- Xem x6t tO chu e binv6 tr6n
bcv cua b6n Quang Thanh va
tdng cucrng kiOm trahoat
dOng bt,rr. so6t v6 ctra cdc bOn
pha, Xi nghiqp xe buyt.
- De nghi sip x6p lai mO hinh
ho4t dQng cua BOn Bfnh khi
bOn dd Binh nguilg hopt dQng.
- Xem x6t citc tai san kh6ng11Xr.t'l
co nhu cdu su dgng d0 thanh
li/.
Don vi tfnh: tnVD
BAO CAO THTIOI\G I\IEI{ I,O
HQi tl6ng quin triTrAn Vdn Phric cht tich HDQT
TriQu H?o Nhi6n Thdnh vi0n HDQTI2
4;5
cOxc ry cO ptrAN ptlolvc Bo HAI PHof{G
-';.7
U , Ban Ki6m so6t.':
Lg3 "4\5.000 :
34.200.000 i
I i Vu Thi Kim Anh 'Thdnh
vi6n B-an Kf3.2. Giao Oi.t ;6 pniO, cria .O Ogng nQi bQ vn cd
Kh6ng co
3.3, Hgp tl6ng holc giao dich vdi cO AOng nQi b0
Khdng c6
d6ng I6n
3.4. ViQc thyc hiQn c6c quy tlinh v6 quin tri cdng tyTrong ndm, tdt cit cftc b0 ph{n dOu thgc hiQn t6t c6ng t6c qudn trf COng ty theo Nghi
dinh7ll2017A{D-CP, Th6ng tu 9512017/TT-BTC, Didu lQ vd Quy chti nQi b0 vC Quin tric6ng ty.
vr. eAo cAo rar cuiNnr.'f tii6n ki6m toSn
Theo y t<itin cria chring t6i, 860 c6o tdi chinh dE ph6n 6nh trung thpc vd hqp ly tr6n
c6c khia c4nh trgng ytiu tinh hinh tdi chinh cta Cdng ty C6 phAn Duong bQ HAi Phdng tpi
ngdy 3 lll2l2)lg, cfrng nhu ktlt qu6 kinh doanh vir c6c lu6ng luu chuytin ti€n tQ cho ndm
tdi chinh k6t thric cirng ngdy, phir hcr,p v6i chuAn muc vd cn6 O9 k6 to6n doanh nghiQp
Viqt Nam vd o6c quy dfnh ph6p ly c6 li6n quan dtin viQc lAp vd trinh bdy b6o c6o tdi
chinh.
2. 86o brlo tiri chfnh dugc t<i6m to6n.
B6o cfuotdi chinh ndm dd duqc ki6m to6n ndm 2019 ciuaC6ng ty bao g6m:
- Bing cdn d6i kti toan;
- 86o c6o ktit qu6 hopt dQng kinh doanh;
- 86o c6o luu chuy6n tiOn tE;
- Bin thuy6t minh B6o c6o tdi chinh
Theo quy dinh cria ph6p luat v0 k6 to6n vd ki6m toin dddugc kiOm to6n boi C6ng
ty TNHH fi6* toiin vd ThAm dinh gi6 ViQt Nam (AVA). Todn vdn nQi dung 86o c6o tdi
chinh kiOm todn 2019 dugc ddng tr€n website cria C6ng ty tqi dia chi
http : I I congtyduon gb ohaiphong. com. vn/
Hdi Phdng, ngdy thang 04 ndm 2020
N$i nhfln:F UBCKNhT;F Se GD chrmg khodn HA ]'{0i;
- CO dOng;
- Website C0ng ty;
- HDQT, BKS- Luu VT, TCHC d",,t
)
M
^:2
HQI DONG QUAI\ TRI
E.'oNHI0N
BAO CAO rHrIOl\G NIEN lrt
164.4L5 "600