Tang 8 - Vincom Center, 72 LEi Thanh Ton va 47 Ly NTronq, P. Ben Nqhe, 0.1, TP.HCM. Tel: (84-8) 3821 0056 I Fax: (84-8) 3821 6913

Tp.HCM ngay rr thang 04 nam 2012

BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY(Quy lInam 2012)

Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc- S6' Giao djch Chung khoan Tp.HCM

I. Hoat dQng cua HQi dAng quan tr]

1. Cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri

Cac thanh vien HDQT va Ban ki~m soat nhiem ky V (2010-2015) da:tham du 03 phienhQPHQi d6ng quan tri trong Quy 1 nam 2012.

ST Thanh vien HDQT Chtrc vu s6 bu6i Ty l~ LydoT hQp khong

tham du tham dirl. Ong Le Hung Dung Chu tich 3/3 100%

2. Ong Pham Hfru Phti Ph6 chu tich 3/3 100%Thirong tnrc

3. Ong Pham Trung Cang Ph6 chu tich 3/3 100%4. Ong Naoki Nishizawa Ph6 chu tich 3/3 100%5. Ong Truong Van Phuoc Thanh vien 3/3 100%6. Ong Hoa"ng Tuan Khai Thanh vien 3/3 100%7. Ong Nguyen Quang Thong Thanh vien 3/3 100%

Ong Philip Simon Rupert Thanh .~ 3/3 100%vien8. Skevington HDQT dQc l~p

9. Ong Nguyen NgQc Ban Thanh vien 3/3 100%10. Ong Ha Thanh Hung Thanh vien 3/3 100%

1/3

2. Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban Tong giam d6c

Hang tufin Thuong true HDQT co cuoc h9P voi Ban T6ng giam d6c d~ kiem tra, giamsat hoat dQng cua h~ thong, d6ng thai co nhtrng chi dao, quyet dinh lien quan d€n viec thuchien cac nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong va Nghi quyet HDQT.

3. Hoat dong cua cac HQi d6ng, Dy ban thuoc HQi d6ng quan tri:

- HQi d6ng tin dung trung uong tlurong xuyen t6 chirc cac cuoc h9P d~ giai quyet kipthai nhtrng h6 sa tin dung virot han rmrc cua HQi d6ng tin dung HQi So'.

- Cac HQi d6ng, Dy ban tnrc thuoc HDQT thao luan noi dung dir kien trinh Dai hQid6ng c6 dong.

II. Cac ngh] quy~t ciia Hqi dAng quan tr]:

STT s6 ngh] quyet Ngay Noi dung

Tai phien h9P Thao luan v€ viec trinh Th6ng d6c Ngan hang Nha1. lfin thir 20 NK 22/02/2012 rnroc Viet Nam xin sua d6i b6 sung Giay phep hoat

V dQng cua Eximbank voi von dieu l~ moi If!:12.355.229.040.000 d6ng

Tai phien h9P - Thao luan v€ viec chot Danh sach c6 dong d~ t6lfin tlnr 21 NK 23/3/20122. V chirc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2012.

Tai phien h9P - Thao luan v€ viec gia han thai han t6 chtrc Dai hoi3. lfin thir 22 NK 28/3/2012 d6ng c6 dong thuong nien nam 2012V

III. Thay dBi thanh vien Hqi dAng quan tr]

Trong Quy 1 narn 2012 Eximbank khong co thay d6i thanh vien HQi d6ng quan trio

IV. Giao djch ciia eB dong nqi hql eB dong Ion va nguirl lien quan

Eximbank khong nhan diroc thong bao va bao cao k€t qua giao dich cua c6 dong Ion, c6dong nQi bQva ngiroi lien quan nao khac trong quy 1 nam 2012.

2/3

I• 'I

v. cac v§n d~ cAn hru y khac:

1. Ngay 0110112012 Eximbank cong b6 va dua vao Slr dung logo rnoi trong h~ thong nhandien thuong hieu cua Eximbank.

2. Ngay 16/0112012 Eximbank chinh thtrc giao dich tai Sa giao dich chirng khoan Tp.HCMs6 c6 phieu thuong la: 179.516.029 c6 phieu.

3. Ngay 18/0112012, Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong v~ viec:

+ B6 sung nganh nghe kinh doanh "mua ban trai phieu doanh nghiep'' trong Gi§y phepthanh l?p va hoat dong (do Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam cap); va trong Gi§y chirngnhan dang ky doanh nghiep (do Sa k6 hoach va d~u tu TP.HCM cap).

+ Giao HQi d6ng quan tri ti6n hanh cac thu tuc co lien quan d~ hoan t§t viec b6 sungnganh nghe kinh doanh neu tren.

4. Ngay dang ky cuoi cung tham du Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 20121a:12/4/2012.

5. Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2012 ducc t6 clnrc vao ngay 12/5/2012

Tran trong,

Noi nhl):n:- Nhu tren;- Liru Vp.HDQT

3/3