CONG TY CO PHA.NcUE T~o BI~N co HA NOI

HEM

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - Tv do - Hanh phuc

- - - - - 000 - - - - -

S6: OS /2015/BC-HDQT

BAo cAo THUONG NIEN 2014Ten cong ty dai chung: CONGTY CO PHAN CHE T~O f)I~N CO HA N<)INam bao cao: 2014

I. THONG TIN CHUNG

1. Thong tin khai quat

Ten giao dich: Cong ty c6 ph~n Ch~ tao di~n co' Hit NQi

Ten vi~t t~t: HEM.,JSC.

Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep s6: 0100100456 do Sa K~ hoach va d~u nrTp. Ha NQi c~p l~n d~u ngay 03 thang 07 nam 2009, dang ky sua d6i l~n thir 3 ngay21 thang 04 narn 2014.

V6n di€u 1~:322.450.000.000 VNf)

Dia chi: Km 12, dirong Cau Di~n, P. Phuc Di~n, quan B~c Tu Liem, Tp. Ha NQi.

S6 dien thoai: 04.37655510

Website: www.hem.vn

2. Qua trinh hinh thanh

Ti€n than cua C6ng ty c6 phan Ch~ tao dien co Ha NQi la Nha may Ch~ tao dien co,duoc thanh l~p ngay 15 thang 01 nam 1961 va dat tru sa chinh tai 44B Ly ThuongKiet - phirong Tr~n Hung Dao - Quan Hoan Kiem - Ha NQi.

Tir ngay 15 thang 02 nam 1996 d6i ten thanh C6ng ty Ch~ tao dien co theo Quyetdinh s6 502/QD- TCCB ngay 15 thang 02 nam 1996 cua BQtnrong BQ C6ng nghiep.

Theo Quyet dinh s6 3110/QD-TCCB cua BQ C6ng nghiep ngay 27 thang 12 nam2001, C6ng ty d6i ten thanh C6ng ty Ch~ tao dien co Ha NQi va di.ittru sa chinh taiKm 12 - Duong C~u Di~n - Phuong Phuc Di~n - Quan B~c Tir Liem - Tp. Ha NQi.

C6ng ty duoc chuyen thanh C6ng ty TNHH Nha mroc mot thanh vien Ch~ tao dien coHa NQi tir ngay 31 thang 12 nam 2004 voi s6 von dieu 1~la: 154.186.000.000 dong.

C6ng ty c6 phan Ch~ tao di~n co Ha NQi diroc thanh l~p theo Quyet dinh s63012/QD-BCT ngay 15 thang 6 nam 2009 tren co sa chuyen d6i C6ng ty TNHH Nhamroc mot thanh vien thanh C6ng ty c6 phan.

S6 fax: 04.37655509

3. Qua trinh phat tri~n

3.1. Ngiinlt nghi kink doanh

San xu~t m6 to', may phat, bien th~ dien, thiet bi phan phoi va di€u khien dien, caccau kien kim loai, may thong dung khac;

Gia c6ng co khi;

Sua chtra thi~t bi dien, may moc, thiet bi cac loai;

1

Lip d~t h~ thong dien, may m6c va thiet bi cong nghiep;

Kinh doanh bfit dong san, xay dung nha cac loai;

Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac;

Nghien ciru va phat trien tlnrc nghiem khoa hQC 11J nhien va ky thuat.

3.2. Tinh hink hoat ilrng

K~ tir ngay chinh thirc hoat dong theo mo hinh cong ty c6 phan dSn nay, cong ty c6buoc tang tnrong kha 6n dinh, c6 tinh hinh tai chinh lanh manh, heat dong c6 hieuqua, tY l~ 19i nhuan virot kS hoach d~t ra, doi song can bQ cong nhan vien duoc dam bao.

4. £>inh htrong phat tri~n

D~y nhanh t6c dQ tang tnrong, giir vtrng thuang hieu va vi thS cua nha san xd.t thiet bidi~n hang d~u Viet Nam.

Khong ngirng d6i moi va phat trien, nang cao nang hJC canh tranh d~ tao ra cac san phammoi, thi tnrong maio Theo do khai thac t6i da hieu qua nguon von d~u tu.

II. BAo cAo CUA HOI DONG QUAN TRl1. Nhfrng net nBi b~t ciia k~t qua hoat dQng trong narn

Trong nam 2014, HDQT da thirc hien d~y du nhiem V1,l cua minh trong pham vi,quyen han quy dinh tai Di~u l~ T6 chirc va hoat dong cua Cong ty. Cu th~ nhu sau:

Cdc phien ItfJPcua HDQT:

Nam 2014, HDQT da tiSn hanh 5 phi en hQP d~ quyet dinh cac van d~ lien quan dSnrnuc dich, quyen IQ'i cua Cong ty n6i chung- va c6 dong noi rieng, Trang do, HDQT daban hanh 5 nghi quyet va 2 quyet dinh t~p trung trong linh VVc quan ly phan von cuaCong ty tai cac don vi thanh vien, cong tac can bQ, d~u tu cong nghe, dinh huang phattrien cua Cong ty.

Cac nghi quyet, quyet dinh cua HDQT d~u dircc giao cho Ban di~u hanh Cong tytrien khai thirc hien. '

Cting tdc t6 clucc br may ili~u hanh' Ciing ty :

Ban di~u hanh Cong ty gorn T6ng Giam d6c va 03 Ph6 T6ng giam d6c. T6ng Giamd6c d6ng thai cling la thanh vien HDQT nen cong tac bao cao, c~P nh~t thong tindiroc tiSn hanh thirong xuyen, d~y du, dap irng yeu c~u cua HDQT.

Ciing ttu: chi dao, gidm sat Ban ili~u Iuinh:Voi vai tro dai dien cho cac c6 dong, trang nam 2014, HDQT da barn sat cac chi tieuduoc Dai hoi dong c6 dong giao, quyet liet va linh hoat trong chi dao dieu hanh theodiSn biSn tinh hinh thuc ti€n d~ dinh huang rnoi heat dong cua Cong ty. H6 tro Bandi~u hanh va giam sat tinh hinh trien khai cac chu truang, quyet dinh cua Cong ty, d~dua ra diroc cac chu truang, quyet sach dung din, kip thai, c6 hieu qua.

Voi tinh than trach nhiem cao, n6 lire hSt minh vi cong viec HDQT da lanh dao Congty virot qua kh6 khan thir thach d~ hoan thanh cac chi tieu kS hoach da duoc Dai hQid6ng c6 dong giao. Cu th~: T6ng doanh thu 489,36 ty d6ng, dat 104,1 % so voi kShoach; IQ'inhuan sau thuS 79,55 ty d6ng, dat l32,6% so voi kS hoach. S6 lieu cu th~

2

cac chi tieu co ban nam 2014 diroc th~ hien trong bao cao k~t qua SXKD cua T6ngGiam d6c.

Nam 2014, HDQT da: giam sat Ban di~u hanh trong viec: T6 chirc thirc hien nghiquyet Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien 20 14; viec thirc hien cac nghi quyet, quyetdinh cua HDQT; va viec t6 chirc, di~u hanh hoat dong SXKD cua Cong ty, dam baophu hop voi quy dinh cua phap luat, tuan thu Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Congty nhung khong lam anh huang d~n tinh chu dong, sang tao cua Ban di~u hanh.

Cong tdc dD-u tIC, quan Ij va sir dung van, tai sdn:

Trong nam 2014, Cong ty d~u nr mua sam va nang c~p mot s6 thiet bi cong nghe, d~cbiet phai k~ d~n viec d~u tir day chuyen thiet bi l6ng day dong co nham nang caoch~t hrong sari pham va nang cao nang su~t lao dong.

Cong tac d~u tu von ra ben ngoai luon ducc quan tam voi muc tieu mang lai hieu quasir dung von.

HDQT da: chi dao, giam sat chat che Ban di~u hanh trong viec qulin ly, sir dung v6n,tai san d~ heat dong san xuat kinh doanh c6 hieu qua, bao dam va phat trien nguonvon cua c6 dong.

Citng tdc quiin Ij c8 dong:Cong tac qulin ly c6 dong dircc tlnrc hien theo dung quy dinh cua phap luat va Di~u l~Cong ty.

Tai thai diem 31 thang 12 nam 2014, Cong ty c6 tong s6 3'75 c6 dong, trong do c6 06c6 dong phap nhan. C6 dong Ian la T6ng Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Viet Namnam gift 66,16% s6 c6 phieu dang hru hanh; Cong ty TNHH Dai Hoang Ha narn gnr.15,58% s6 c6 phieu dang hru hanh.

2. Tinh hinh thirc hien so vOi k~ hoach

Voi S\I n6 lire cua HDQT va Ban di~u hanh nen trong nam 2014 du v~n con bi anhhuang cua suy giam kinh t~ nhung bang nhtrng giai phap di~u hanh hieu qua v~ taichinh nen muc tieu IQ'i nhuan va ty l~ chia c6 tire cua Cong ty da: thirc hien dat k~ •hoach diroc dai hoi d6ng c6 dong thuong nien 2014 thong qua. Cu th~ nhir sau:

IT Chi tieuDern vi Nam 2014 So sanh

tinh K~ hoach Thl,Ic hien TH/KH

1 T6ng doanh thu 86ng 470.000.000.000 489.361.964.476 104,12%

2 T6nglQ'iru1u~nsauthu~ " 60.000.000.000 79.552.192.002 132,59%

3 Chi tra c6 tire %/nam 14 14 100,00%

4 Thu nhap binh quan D/ng/th 7.300.000 7.880.000 107,95%

3. Tri~n vong va k~ hoach trong tiro'ng lai

Tang cuong cong tac quan tri, giam sat; dong thai nang cao nang lire hoat dong thongqua viec nang cao nang hrc cong nghe, chat hrong nguon nhan lire, d~ dam bao muctieu heat dong do Dai hoi dong c6 dong d~ ra.

3

~:)46-......i,11'{

HA~£)\~NO

Nam 2015, HBQT cung voi Ban di~u hanh Cong ty tiep tuc n6 lire het minh trongdinh huang chien luoc phat trien, dam bao sari xuat 6n dinh, dat d(>an toan va hieuqua cao nhat cho d6ng von d~u tir cua cac c6 dong.

III. BAo cAo CUA BAN GIAM DOC1. Danh gia chung tinh hinh hoat dQng SXKD nam 2014 cua Cong ty

Nhin chung thi tnrong nam 2014 khong c6 nhtrng bien dong IOn. Trong do, thi tnrongthiet bi dien - d~u ra cho cac san pham cua HEM, tung buoc diroc phuc h6i.V~ mat chinh sach cua Nha nuoc: Luat thu~ TNDN sua d6i c6 nhi~u di~m thuan 19icho doanh nghiep, d~c biet la viec giam thu~ suat tir 25% xuong 22% b~t d~u ap dungnr nam 2014.Trang pham vi T6ng cong ty CP Thi~t bi di~n Viet Namrhoat dong SXKD cua coquan T6ng Cong ty cung voi cac don vi thanh vien, nh~t la cac don vi a phia Nam nhuCADIVI, THIBIDI, ... r~t soi dong va thu ducc k~t qua r~t fin nrong.

2. Bao cao tinh hinh tai chinh:

STT CHITIEUs6 cu6i kjr s6 d~u IcY

(31112/2014) (0110112014)

I TAI SAN NGAN H.:\,N 232.392.885.104 202.058.419.118

1 TiSn va cac khoan tuong duong tiSn 15.335.954.247 51.255.615.711

2 Cac khoan d~u tu tai chinh ngan han 82.628.000.000 32.848.000.000--3 Cac khoan phai thu ngan han 102.528.721.457 85.338.256.911

--4 Hang t611 kho 30.748.563.284 31.709.805.160

5 Tai san ngan han khac 1.151.646.116 906.741.336

II TAI SAN DAI H.:\,N 253.282.599.002 252.118.651.890-

1 Cac khoan phai ~hu dai han - -

2 Tai san e6 dinh 52.502.004.720 47.896.596.676

3 B&t dong san d~u ttr f - -4 Cac khoan d~u tu tai chinh dai han 199.744.829.336 199.744.829.336

5 Tai san dai IWI1khac 1.035.764.946 4.477.225.878

TONG CQNG TAl SAN 485.675.484.106 454.177 .071.008

III NQ'PHAI TRA 65.852.317.302 67.709.514.941

1 NQ' ngan han 64.215.317.302 65.709.514.941

2 NQ' dai han 1.637.000.000 2.000.000.000--IV NGUON VON CHU sa HUU 419.823.166.804 386.467.556.067-1 v6n chu siY hii'u 418.879.765.051 385.552.691.049

2 Ngu6n kinh phi, quy khac 943.401.753 914.865.018

TONG CQNG NGUON VON 485.675.484.106 454.177 .071.008

4

V KET QuA KINH DOANH Nam 2014 Nam 2013

1 Doanh thu ban hang va CCDV 419.347.938.162 382.119.684.733

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 1.557.265.816 738.043.118

3 Doanh thu thuan v~ ban hang, CCD 417.790.672.3A6 381.381.641.615

4 Gia v6n hang ban 357.363.584.179 313.161.551.155

5 LI}'i nhuan gQP v~ ban hang, CCDV 60.427.088.167 68.220.090.460

6 Doanh thu hoat dong tai chinh 70.l54.531.884 47.265.753.102

7 Chi phi tai chinh 965.701.797 2.812.640.356

8 Chi phi ban hang 19.147.161.461 23.830.225.171

9 Chi phi quan ly doanh nghiep 27.612.862.274 27.580.860.854

10 Lqi nhuan thuan tir hoat dQng KD 82.855.894.519 61.262.117.181

11 Thu nhap khac 1.416.760.246 1.552.831.940

12 Chi phi khac 241.612.020 178.0l3.924

13 L(}i nhuan khac 1.175.148.226 1.374.818.016

14 TBng l(}'i nhuan k~ toan trmrc thu~ 84.031.042.745 62.636.935.197

15 Thu~ thu nhap doanh nghiep 4.478.850.743 5.066.600.700

16 LI}'i nhuan sau thu~ thu nh~p doanh 79.552.192.002 57.570.334.497

17 Uti co ban tren c6 phieu 2.479 1.799

VI. CHi TIEU TAl CHiNH co BAN DO'n vi tinh Nam 2014 Nam 2013

1 CO' du taj san 0/0

- Tai san dai ban/Tong tai san 52,2% 55,5%

- Tai san ngan hart/Tong tai san 47,8% 44,5%

2 CO' du ngu6n vBn 0/0

- NQ' phai tra/Tong nguon von 13,6% 14,9%

- Nguon v6n CSHlT6ng nguon v6n 86,4% 85,1%

3 Kha nang thanh toan L~n

- Kha nang thanh toan nhanh 3,14 2,59

- Kha nang thanh toan hien hanh 3,62 3,08

4 Ty suftt IQ·jnh"-~n. 0/0

- Ty su~t LNST/T6ng tai san 16,4% 12,7%

- Ty sdt LNSTIDoanh thu thuan 19,04% 15,1%

- Ty su~t LNST/v6n dfiu nr cua CSH 18,99% 14,9%

\:dJ'-~~-7

Voi ket qua thuc hien nhir tren, cac chi tieu chinh cua heat dong SXKD da dat vaVUQ1: mire k€ hoach d~ ra.

3. Danh gia m(>t sA m~t hoat d(>ngtrong san xu~t kinh doanh :

3.1. Cimg tdc Kink doanh - th] truong:

- Di~m n6i troi la da mo rong diroc thi phan cua Cong ty tren cac phan khuc nganhhang, tir dong co, may bi€n ap toi dich V1,l sua chtra va dir an. Qua do, thuong hieuHEM ngay cang ducc Ian toa va duoc khang dinh tren thi. tnrong. S5 hrong cac banhang va d5i tac da tang tnrong dang k~ so voi nhirng nam truce day.

- Trong nam qua, ben canh viec tich C\IC irng dung trien khai sau rong bo nhan dienthuong hieu HEM, voi S\I ung hO cua HDQT, Cong ty da t6 chirc thanh cong buoi L~

5

Ra mat truyen thong thuong hieu HEM. Hieu irng cua buoi l~ do dang tirng buoc manglai hieu qua moi cho Cong ty.

3.2. Cting tdc KjJ thu{zt, ciing nghf, quiin Ii chat IU(J'ng,nghien cteu pluit triin sanpham moi:Nam 2014, cong tac ky thuat cong nghe va quan ly chit hrong diroc d~c biet quan tam,dap irng duoc cac yeu d.u cua san xuit kinh doanh, gop phan dem lai hieu qua choCong ty. Dac biet phai k~ d6n nhtrng ket qua sau:- Tri~n khai thanh cong day chuyen cong nghe quae-long day tv dong cho cac dong cocO'112-132-160, nang cao trinh dQva kha nang cong nghe dien che tao bQ day dong cocuaHEM.- Thay d6i k6t ciu va h~ s6 cong nghe quan day MBA, nang cao chit hrong san pham,giam chi phi v~t nr, mang lai hieu qua kinh t6, gop phan cung c6 thuong hieu HEMtrong thi tnrong dien lire.- Duy tri h~ thong quan ly chit hrong san pharn theo tieu chuan ISO 9001 :2008 voi camk6t d~t chit hrong san pham cua Cong ty len hang dftu.- D~ tai NCKH "Nghien ciru thi6t k6, cong nghe va ch6 tao bom dien Iy tam true dirnghru hrong d6n 130m3/h, cot mroc 64m, yang quay 3.600 vg/ph dung cho gian khoandftu khi" da duoc HQi dong danh gia dp Nha mroc nghiem thu thang 0112015.

3.3. Ciing tdc Tai chinh. - Ki toan:- Cong tac k6 toan duoc duy tri t6t, cac bao cao d~u diroc thirc hien dung tien dQ,baogom: Bao cao tai chinh, bao cao thong ke, bao cao T6ng Cong ty CP thiet bi dien VietNam, bao cao theo quy dinh cua cong ty dai chung quy mo Ian ... Cac bao cao thong ke,phan tich, d~ xuat phuc vu cong tac quan tri cong ty, nr vin Ban di~u hanh dircc thuchien kip thai, mang lai hieu qua cao.

- Ngoai viec van hanh t6t nguon von phuc vu cong tac SXKD, dang tien duoc hruchuyen, quay yang Iinh heat, lanh manh; nguon v6n dftu nr ra ben ngoai ciing duocgiam sat chat che, hieu qua. .

- Quan ly t6t v~ tai chinh cua d~ tai khoa h9C dp Nha mroc: "Nghien ciru thiet k6, congnghe va ch6 tao barn dien ly tam true dung hru hrong d6n 130m3/h cQt ap 64m, yangquay 3.600 vg/ph dung cho gian khoan dftu khi". D~ tai da duoc nghiem thu dp Nhamroc va da duoc cip dfty du kinh phi.

3.4. Cong tdc t8 chtcc siin xuat:- Nam 2014, trong dieu kien vira dftu tir cai tao nha xirong san xuat, vira dftu nr thiet bichuyen giao cong nghe rnoi, co ciu san xuat cac nganh hang co sir dich chuyen r5net, ... doi hoi Cong ty phai t6 chirc san xuat mot each chu dong, linh heat, su dung hieuqua nguon hrc hien co. K6t thuc nam 2014, v~ ca ban cong tac t6 clnrc san xuat dap irngdiroc yeu cftu cua k6 hoach d~ ra, thoa man diroc nhu cftu cua thi tnrong, gop phan nangcao uy tin cua Cong ty.- Xuong gia cong gang la don vi moi sap nhap v~ Cong ty, tuy khong cung dia di~m voitru So' chinh cua Cong ty, song da heat dong 6n dinh, hoan thanh t6t k6 hoach dirccgiao.

6

3.5. Cong tdc tlau tu:Nham dap irng yeu du san xuat cling nhu nang cao chfrt hrong sari pham va nang

sufrt Iao dong, C6ng ty dff dau ill day chuyen cong nghe va thi~t bi bo day stato dong co,cai tao nang cfrp cac nha xuang,oo .voi tong s6 ti€n la 10.865.150.894, d6ng. Tai san dautu dff diroc dira vao sir dung va dem lai hieu qua, cai thien moi tnrong lam viec chonguoi Iao dong.

3.6. Ciing tdc himli chinb va lao tl9ng tiJn luong:

- C6ng tac t6 clnrc, hanh chinh trong C6ng ty dff chuyen bi~n r5 ret, dap irng diroc yeucau cua Ban giam d6c trong viec quan 1;' hanh chinh, v~ sinh moi tnrong, gitr virng anninh trat nr.

- Quan 1;' t6t h6 sa nhan SlJ va cong tac BHXH, BHYT, BHTN. Bff dua ph an m€m quan1;' nhan SlJ vao sir dung, dap irng yeu cau cua cong tac quan tri.

- C6ng tac ti€n luong diroc thirc hien t6t. Xay dung don gia ti€n hrong cho san phammoi diroc kip thai.

- Thuc hien chu tnrong nang cao cha; IUQ'ngIao dong trong toan C6ng ty, cac don vi dfflen k~ hoach va trien khai cong tac dao tao nguon nhan hrc tai cac vi tri lam viec. Bayla hoat dong mang lai hieu qua cao va can diroc duy tri thirong xuyen.

- T6 chirc t6t cac hoat dong giao hru trong Cong ty nham tang cuong SlJ k~t n6i trongt~p th~ Iao dong HEM

3.7. Cdc m(it hoat tl9ng kluicBan di€u hanh dff trien khai thuc hien t6t theo quy dinh hien hanh cua Nha mroc vaquy ch~ cua Cong ty d~ dam bao quyen IQ'i hop phap va chinh dang cua nguoi Iaodong,

r

4. c6 phieu, c6 tire

S6 IUQ'ngc6 phieu dang hru hanh:

C6 phieu ph6 thong 32.089.370 c6 phieu

Menh gia c6 phieu 10.000 d6ng/c6 phieu

C6 tire theo k~ hoach nam 2014Ia : 1.400 d6ng/c6 phieu.

,'-o~

IV. BAo cAo TAl CHINH vA Y KIEN CUA CONG TY KIEM TOA.N

(Co bao cao ki~rn toan kern theo)

7

V. cAc CONG TY CO LIEN QUAN

1. Cae eong ty eon:

1.1. C6ng ty c6 phan Dien ca Ha NQi (HECO):

Nganh nghe kinh doanh: san xuat va kinh doanh dQng co, may phat, may bi€n th€ vacac thiet bi dien.

Dia chi: L6 J12, khu c6ng nghiep Le Minh Xuan, huyen Binh Chanh, Tp. HCM.

Cong ty HEM nam gill' 70,02% von diSu l~.

K€t qua hoat dong nam 2014:

+ T6ng doanh thu : 73.010.171.570, d6ng.

+ LQ'i nhuan tnroc thue : 2.583.908.303, d6ng.

+ Ty l~ chi tra c6 tire : 14%/nam.

1.2. Truong cao d~ng C6ng nghe Ha NQi:

Chirc nang: Dao t<;10can bQ trinh dQ Cao d~ng va Trung cap; nghien ciru khoa h9C.

Dia chi: Km12, duong C~u Di~n, phuong Phuc Di~n, quanBac TiI Liem, Tp. Ha NQi.

C6ng ty HEM nam gill' 51,35% v6n diSu l~.

K~t qua hoat dong narn 2014:

+ T6ng doanh thu

+ LQ'i nhuan truce thue

+ Ty l~ chi tra c6 tire

: 16.783.308.101, d6ng.

2.435.025.244, dong,

10%/nam.

2. Cong ty lien k~t

Cong ty TNHH SAS-CTAMAD c6 tru So' tai 44B Ly Thirong Kiet - Ha NQi, kinhdoanh khach san 5 sao va van phong cao c~p. Cong ty c6 phan Ch€ t<;10qi~n co HaNQi narn gill' 35% von diSu l~. Narn 2014, C6ng ty TNHH SAS-CTAMAD dat ketqua doanh thu thuan 401.269.137.002, d6ng, IQ'i nhuan sau thue: 103.533.8109.233,d6ng.

8

VI. TO CHUC vA NHAN STf

1. CO' c§u t6 chirc va bt) may quan Iy ciia Cdng ty

~~ J,..;...H<?~...,pl)NGQ.uA,~'F~r-:4:~-+, I'. B~NKlEM soAt,

s- .." .'" .. .• •• $ '" '~""""'.

BAN TONG GIAM,DOC +-0';'" . c'" '. i;£. ;,

~II

\11 \11 ,~ u \I \11 \1 \I " " " " \11

'"0~ x ~ X

'"0 ~ to z c. ~~~ ::P 0 ~

.~.

>. c 0:: x~ >.~

>. - .x § 0H

.•..•'"0 Z trj> .'.c... 0

'~

o '"0 ~~

Z 1o ..

0>::P~

~ o t"" ...~ Z ::P, Z 0::P ...., -<" ::P '<, n 0 trJ. 5:z s;.;. ~

;~'

::P o ~'0 ~ ~t:i ::P ::P o· ::P o t"' .> >. o

0 @. ~ d .> >, "Tj Q >.0 c 0>

'"0 Z> @. )\, .>. z n ~ ::p,i ~~ :~'~' L,

t:J:j ~. 0z ~ ~ 'S;,. , ::e t-' >, E5::P " t'l. ~~ i:, 0

~,'(' • 4} . .; '" .c. • 'g' "1illir' ,:1 ~r~"'_d ,t:q.,., >',', '., ;,\.z .;:. ~t.f·t: ' ;; -"0 " I'~ l;.~ Z,~, 'Z ' '; ii: ·•.VJ' " Z ;; t:J:jI·r· .: 'G 0 l"l- • ;I: , .>-( Q.. .., . Z .t"}. r

2. Tom t~t ly Iich cac ca nhan trong Ban <li~u hanh:

2.1. Ong Pham Manh Ha - T6ng Giam <lac Cong tyNam sinh : 06/02119·59CMND : s6 012505885, ngay c~p 12/04/2002, noi cap: CA. Ha N9iQue quan : Ha N 9iTrinh d9 chuyen man: Ky sir dien - Dai hoc cong nghiep Thai Nguyen

'2.2. Dng Doan Van Quy - Pho T6ng Ciam <lac Cong tyNam sinh : 11/0711970CMND : s6 011537328, ngay cap 30105/2007, noi c~p: CA. Ha N9iQue quan : Hung YenTrinh d9 chuyen man: Ky sir dien - Dai hoc Bach khoa

2.3. Dng Ha Ti~n Luc - Pho T6ng Giam <lac Cdng tyNam sinh : 15/0711963CMND : s6 011783400, ngay c~p 11112/2007, noi cap: CA. Ha N9iQue quan : Ninh BinhTrinh d9 chuyen man: Ky sir dien - Vien dai hoc mo Ha N9i

9

·N(

I PI.\0

U

2.4. Ba Nguy~n Th] Thanh Mai - Pho TAng Giam d6c kiern K~toan trufrngNam sinh : 20/0511959CMND : s6 010442707, ngay dp 18/05/2000, noi cap: CA. Ha NoiQue quan : B~c NinhTrinh do chuyen rnon : CU nhan kinh tS - Dai h9Ckinh tS kS hoach

3. 86 IU'Q'ngcan bQ, nhan vien va chinh sach d6i v6'i nguoi lao dQng

I~lr'-.,<.~~;I;~, ",:~i<"',;,;"::,-,~_ .•_?,&.~: . -O~:_'" :" ~ ""!~@.;":•..,: '~;-'"~'~(;~~r', --~~).~,~::.'l!(r.l:.'i1L;&;'Jj.~:.tt~~:~rFT£It,.-:~'.:"~~~:Phaifi(fal-iao:dan~f,t.11:'~;·~~:S6·'n·cti&{~i;~;.<.crtjro1ig;(i% ytI Phan theo d6i tuonz lao dong

1 Lao dong gian tiep 139 38%

2 Lao dong true tiep 230. 62%

TAng cong 369 100II Phan theo trinh do lao dong

1 Trinh dODai h9C, tren Dai h9C 105 28%

2 Trinh dOCao d~ng va Trung c~p 87 24%

4 Cong nhan ky thuat 120 33%

5 Lao dong khac (lai xe, VSCN) 57 15%

TAng cong 383 100Cong ty luon tuan thu quy dinh cua phap luat v~ lao dong nhu: chS dO lam viec 8gio/ngay va chS do nghi ngoi hop ly, thai gian nghi phep, l~ tet, 6m, thai san ...

Viec chi tra tien hrong, tien thuong cho nguoi lao dong nam 2014 ap dung theo quyche tra hrong cua Cong ty dff duoc HOi d6ng quan tri Cong ty thong qua.

Viec thanh toan hrong cho nguoi lao dong dff duoc Cong ty thirc hien dfiy du, dungky han. Thu nhap binh quan ngiroi lao dong trong nam 2014 la 7.880,000d/ngiroi/thang.

VII. THONG TIN CO DONG vA QUA.N TRJ CONG TY --1. HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat

Thanh vien H6i i16ng quan tri

HQ va Ten Chll'c danh 86 co phfin Tyl~ %narn gift

Ong Nguyen Hoa Cirong Chu tich HDQT 300,380 0.94

Ong Nguyen Tr9ng Tieu Uy vien HDQT 58,300 0.18

Ong Dean Van Quy Uy vien HDQT 5,400 0.02

Ong Pham Manh Ha Uy vien HDQT, Tong giarn doc 42,000 0.l3

Ba Nguyen Thi Thanh Yen Uy vien HDQT 5,000 0.02

10

Thanh vien Ban hJm soat

HQ va Ten Chirc danh SB co ph§n n~m gift Tyl~ %

Ba Ph~m Thi Minh Cue Truong BKS ·5,000 0.02

Ong T~ Dinh Lan Thanh vien BKS 10,000 0.03

Ba Dean Thi Lan Phuong Thanh vien BKS 0 0

Thil lao H6i il6ng qucin tri va Ban hJm soat nam 2014Thu lao HDQT va BKS: 300.000.000 d6ngQuy thuong Ban di~u hanh: 300.000.000 dong

Ouy luang T6ng Giam d6c nam 2014: 477.383.400 dong

2. Cac dtr li~u thong ke v~ eB dong

CB dongse hrong se ~o phan Ty l~ (%)eB dong nam gill'

l. Co dong nam co phan chi phoi:01 21,228,750 66.l6

T6ng Cty CP Thi~t bi dien Vi~t Nam2. Co dong phap nhan 05 6,860,000 21.37

3. Co dong ca nhan 369 4,000,620 12.47

T&ng cQng 375 32,089,370 100

r

Tran trong bao cao!

Noi nhiin:- UBCKNN;- LUll lIDQT.

oa Ctrong

11

aasc.com.vn

aasc••"",,1991

S6: 188 /20 15/BC.KTTC-AASC.KT2

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P

Kinh giri: Quy C6 dong, HQi dAng Quan tr] va Ban T6ng Giam d&cCong ty C6 ph§n Ch~ tao Di~n CO" Ha NQi

·G·. ~·A'i

'f,.\

~rChung t6i dll kiern toan Bao cao tai chinh rieng kern theo cua C6ng ty ce phan ChS tao Dien co Ha NQi duoc lapngay 21 thang 01 nam 2015, tir trang 06 dSn trang 33, bao g6m: Bang can d6i kS toan tai ngay 31 thang 12 narn2014, Bao cao kSt qua h01;1tdQng kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang12 nam 2014 va Thuyet minh bao cao tai chinh rieng.

Trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d&c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhiern v~ viec I~p va trinh bay trung thuc va hQ"PIy bao cao tai chinh riengcua Cong ty theo Chuan muc kS toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam c6 lien quan d~n viec I~p va trinh baybao cao tai chinh va chju trach nhiern v~ kiern soat nQi bQ ma Ban T6ng Giarn d6c xac dinh la cAn thiet d~ dam baocho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh rieng khong c6 sai s6t trong ySu do gian I~n hoac nham Iftn.

Trach nhi~m cua Ki~m toan vien

Trach nhiern cua chung t6i la dua ra y kien v~ bao cao tai chinh rieng dua tren kSt qua cua cuec kiern toano Chung r

toi dll ti~n hanh kiem toan theo cac chuan muc ki@mtoan Vi~t Nam. Cac chuan mire nay yeu cAu chung t6i tuan thuchuan muc va cac quy dinh v~ d1;10duc ngh~ nghiep, I~p kS h01;1Chva thuc hien cuoc kiem toan d@dat dUQ"Csu dambao hQ"PIy v~ viec li~u bao cao tai chinh rieng cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u hay khong.

Cong viec kiem toan bao g6m thuc hien cac thu tuc nham thu tMp cac bing clurng kiem toan v€ cac s6 Ii~u vathuyet minh tren bao cao tai chinh rieng. Cac thu tuc kiem toan diroc lira chon dua tren xet do an cua kiem toan vien,bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong ySu trong bao cao tai chfnh rieng do gian I~n hoac nham I~n. Khi thuc hiendanh gia cac rui ro nay, kiem toan vien dll xem xet kiem soat nQi bQ cua Cong ty lien quan d~n viec I~p va trinh baybao cao tai chinh rieng trung thuc, hQ"PIy nham thiet k~ cac thu tuc kiem toan phu hQ"Pvoi tinh hinh thuc t~, tuynhien khong nham muc dich dira ra y kien v€ hieu qua cua kiem soat nQi bQ cua Cong ty. C6ng viec kiem toan clingbao g6m danh gia tinh thfch hQ"Pcua cac chinh sach k~ toan duoc ap dung va tinh hQ"PIy cua cac uoc tinh k€ toancua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay t6ng th@bao cao tai chfnh rieng.

Chung t6i tin nrong ring cac bing chirng kiern toan ma chung t6i dll thu th~p duoc la dAy du va thfch hQ"Plam co sacho y kien kiem toan cua chung t6i.

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam Amember of IIIIIlnternatlonll

HANG K1EM ToAN AASC 4

y ki~n ciia Ki~m' toan vien

Theo '1 kien cua chung toi, Bao cao tai chinh rieng dii phan anh trung thuc va hop 1'1 tren cac khia canh trong y€utinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 ph~n Ch€ t<;10Dien co Ha NQi tai ngay 31 thang 12 nam 2014, cling nhu k€t quahoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2014, phuhop voi Chuan muc k€ toan, Ch€ dQ k€ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap 1'1c6 lien quan d€n vi~cl~p va trinh bay bao cao tai chinh.

Vii XUiiD Bi~nKi~m tom vienGi~y chirng nh~ dang kYhanh nghe kiem tomS6: 0743-2013-002-1

Cat Thj HaPh6 T6ng Giarn d6cGi~y chirng nh~ dang kY hanh nghe kiem tomS6: 0725-2013-002-1

Hit Niji, ngay 10 thdng 03 nom 2015

5