-CONG TY co PHAN

CHEBIENHXK cAuTRE (CTEJSCO)

S6:415iBC-CTCT

C<)NG HOA xA H<)I cau NGHIA VIIJ:T NAMDQc I~p - Tl! do - H~nh phuc

TP.H6 Chi Minh. ngay23"thimg 8 ndm 2013

BAO cAo THUONG NIENCONG TY CP CHE BIEN HANG XUAT KHA.U cAu TRE

NA.M2012

I. LJCH sir HO~ T DONG CUA CONG TY

1. Nhfrng slf ki~n quan trong:

• Viec thanh lap va Chuyen d6i sa hiru thanh Cong ty c6 phan:

Cong ty C6 phan CBHXK C~u Tre truce day la Xi nghiep CBHXK C~u Tre, la motdoanh nghiep Nha rnroc, duoc c6 phan hoa theo Quyet dinh s6 1817IQD- UBND ngay14/04/2006 cua UBND TP.HCM va chinh thirc hoat dong diroi hinh thirc Cong ty c6 phank~ tir ngay 01/01/2007.

• Niern y~t:

Hien tai Cong ty chua niem y~t c6 phieu tai Sa Giao dich chirng khoan TP.H6 ChiMinh (HOSE)

2. Qua trinh phat tri~n:

• Nganh ngh~ kinh doanh:

- Trong va ch~ bi~n che (tra). ..•

San xuat, ch~ bien, bao quan thit va san pham tir thit.

Ch~ bien, bao quan thuy san va san pham tir thuy san,

San xufrt va mua ban tra cac loai.

San xuat va rnua ban cac loai banh, keo, thirc pham, mroc giai khat (khong san xuat•mroc giai khat tai tru sa). !.

- Mua ban thuy san va san pham tir thuy san, nong lam san nguyen lieu, dong v~t song(tnr kinh doanh dong v~t hoang da thuoc danh muc diSu uoc Quoc t~ ma Viet Namky k~t hoac tham gia quy dinh va cac IOC;lidong v~t quy hiem khac dn diroc bao ve),hrong thuc, thirc pharn, d6 uong, thuoc la di~u san xuat trong mroc, v~t lieu xaydung, d6 dung ca nhan va gia dinh, may rnoc thiet bi va phu tung nganh ngh~ bienthirc pham - nganh xay dung.

- Trang tri noi thfrt.

- Cho thue kho bai, van phong, nha a.- Kinh doanh nha hang an uong (khong kinh doanh tai tru sa).

- Kinh doanh bfrt dong san.

- Dao tao nghe,

- Dich V1.) h6 tro trong trot,

- Moi gioi thirong rnai.

Dai Iy mua ban ky giri hang h6a.

Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep.

Tu vfrn d~u nr (tnr tir vfrn tai chinh k~ toan). Tir vfrn xay dung (tnr thiet k~ congtrinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong),

Ban buon db uong c6 con.

Ban Ie db uong,

Ban buon mroc hoa, hang my pham va ch~ pham v~ sinh (tnr diroc pham),

Ban le mroc hoa, my pham va v~t phfun v~ sinh.

Ban buon vai, hang may s~, giay dep.

Ban le hang may mac, giay dep, hang da va gia da.

Ban le thiet bi vi~n thong.

- Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu hru dong khac.

Nghien ciru thi thuong va tharn do du luan,

Cho thue oto.

Cho thue may m6c, thi~t bi va db dung hiru hinh.

T6 clnrc gioi thieu va xuc ti~n thuang mai.

Trong do c6 cac nganh nghe kinh doanh chinh la:

+ San xufrt va che bien hai san;

+ San xufrt va ch~ bien thuc pham;

+ Trong va che bi~n tra.

• Tinh hlnh hoat dQog:

Ti~n than cua Cong ty CP CBHXK Cau Tre la Cong ty Xufrt nhap kh~u tnrc dungcong nghiep Saigon Direximco, duoc thanh I~p theo Quyet dinh s6 104/QD-UB cua UBNDTP.HCM ngay 3010511981. f)~n nam 1983 ducc chuyen thanh Xi nghiep quoc doanh Ch~bi~n hang xufrt khau, mot don vi san xufrt che bien d~ cung irng xuat khau true th~Qc f'aNgoai thucmg Thanh ph6. Ngay 15/0111993, UBND Thanh pho da ra quyet dinh s6 16/QD-UB thanh I~p doanh nghiep nha mroc Xi nghiep CBHXK C~u Tre voi nganh nghe san xuat,ch~ bien thuy hai san, sue san (dong lanh va kho), nong san, thirc pham tuoi va kho phuc vuxuat kh~u va tieu dung nci dia, san xufrt cac mat hang da va gia da, san xuat kinh doanh cacloai v~t lieu phuc vu xay dung va trang tri nQi thk

Ngay 14/04/2006 theo Quyet dinh s6 1817/QD-UBND cua UBND TP.HCM daduyet phucmg an va chuyen Xi nghiep Ch~ bien Hang xuat khau C~u Tre thanh Cong ty C6phan Ch~ bi~n Hang xuat khau C~u Tre.

Ngay 21112/2006 Sa K~ hoach va d~u tir TP.HCM cfrp gifry dang ky kinh doanh Ikd~u s6 4103005762 cho Cong ty C6 phan Ch~ bi~n Hang xufrt kh~u C~u Tre.

Ngay 0110112007 Cong ty C6 phan Ch~ bien Hang xuat khau C~u Tre chinh tlnrc diVaGheat dQng theo ten moi.

.•.

Qua 30 nam heat dong, thucmg hieu Cau Tre da nrng buoc duoc hinh thanh va datduoc vi tri nhat dinh tren thi tnrong. Tir khi chuyen sang hoat dong duoi mo hinh Cong ty c6phan, khong con nhieu Uti dai nhu Doanh nghiep Nha mroc, nen buoc d~u Cong ty da g~pkhong it kh6 khan. Tuy nhien bang sir n6 lire, quyet tam cua t~p th~ can bQ cong nhan vien

2

Cong ty, thuong hieu Cau Tre tiep t\1C di len, t<;10nhfrng buoc dQt pha moi trong cong nghechS biSn thuc pham, dap irng nhu du trong va ngoai mroc, s~n sang hoi nhap kinh tS khuvue va thS gioi.

3. Djnh huong phat tri~n:

• Cac muc tieu chu y~u cua Cdng ty:

T5c dQ tang doanh thu san xu~t kinh doanh: T5c dQ tang doanh thu binh quan trong 3nam toi la 20%/nam, tang dk ty trong doanh thu nQi dia dS dSn nam 2015 dat 60% tongdoanh thu.

Tap trung vao san xu~t, chS biSn thirc pham tinh che co ham IUQ11ggia tri gia tang cao,dong thoi da dang hoa kinh doanh san pham tieu dung khac,

Chi~n lU'Q'cph at tri~n trung va dai han:•- Thtrc hien chiSn luoc theo dinh huang d~u tir mo rong nhfrng nganh nghe phu hop

voi quy hoach nganh, thanh pho va co 19i thS kinh doanh.

Cac chien hroc thirc hien trong giai doan nay theo dinh huang tang tnrong nhanh gom:

+ ChiSn hroc phat trien thi tnrong xuat kh~u

+ ChiSn hroc tham nhap thi tnrong xuat khau

+ ChiSn hroc phat trien thi tnrong trong mroc

+ ChiSn luoc kSt hop v~ phi a sau

+ Chien hroc da dang hoa heat dong kinh doanh va hoat dong d~u nr.

II. BAa cxo CUA HQI DONG QuAN TRl:

1. Nhfrng net nBi b~t cua k~t qua hoat d~ng trong nam:

Thuc hien tai du true hoat dong Cong ty; cai tien giarn sat, quan ly, tiSt giarn chiphi; t~n dung cac ySu t5 khach quan nhu chenh lech ty gia, chinh sach h6 tro yay von kichdu cua Chinh phu, ...

2. Tinh hinh thuc hi~n so vO'i k~ hoach:

So sanh"{%):. .1----- ----T------ --TH 2011 KH 2012 TH 2012 . TH20121 ~ TH2-ot2/

1 i TH2011 : KID012r--~--------------------__i ; ---- - -- ------+-------- -------T------------j- -- -----,I Tong doanh thu i trieu <long; 745.677 1 811.650 I 779.5941 104.551 96.05:r~------ -------------------+--------------1-- -! ---- ~----------------L--------- -------- -- - -

I KN xuat kh~u ; 1.000 USD 22.356. 23.570 i 19.076 I 85.33

irZ~-~h~P-kh~:-----.---- ~~~~~~ -1- 6.;;21

1~.-l;~r------~.~-~~-1--- I~~.2I~i------- _ _ .... ... __ ~ .. - .1_____ --+ -------,----" .-~[LNtnr6"cthu~ i trieu dong i 45.740; 2.0001 (77.417)i -169.25i 3,870.85i . ~ J ._,~ .,. . J _.. J l. L ._ .__...__

Chi tieu DVT

3. Nhtrng thay dBi chu y~u trong narn: Khong co

4. Tri~n vong va k~ hoach trong turrng lai:

Co du lai hang rnuc san pham, t~p trung vao nhirng dong san pham co ty suat doanhthu Ilgi nhuan cao.

Co kS hoach chuyen sau v~ co du thi twang, phan khuc tieu thu san pham.

80.93

93.37 .

3

III. BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC1. Bao cao tinh hinh tfli chinh

• Kha nang sinh loi:

- Ty suat loi nhuan sau thu~ tren doanh thu thuan

- Ty suat loi nhuan sau thue tren t5ng tai san

- Ty su~t loi nhuan sau thu~ tren v6n d~u tir chu sa hfru

• Gia tri s5 sach tai thai diem 31/12/2012:

: -7,99%

: - 15,43%

: - 46,75%

Chitieu 3111212012 0110112012, ?

TAl SANA. TAl SAN NGAN H4N 260.611.148.995 219.530.820.359

I. Ti~n va cac khoan ttidng dtidng ti~n

II. Cac khoan d§u tu tai chinh ng~n han

6.865.874.931 10.811.937.788

III. Cac khoan phai thu ng~n han 51.867.851.327 58.986.785.461

IV. Hang t6n kho 183.287.559.666 134.483.078.463

V. Tal san ng~n han khac 18.589.863.071 15.249.018.647, ? ,

B. TAl SAN DAI U4N 142.849.849.051 93.381.152.860

I. Tai san c6 dinh 119.489.777.762 85.185.122.530

1. Tai san c6 dinh htru hinh 85.307.376.912 75.836.571.602

2. Tai sari c6 dinh vo hlnh 3.998.553.056 2.547.92l.382

3. Chi phi xay dung co ban do dang 30.183.847.794 6.800.629.546

II. Cac khoan d§u tu tai chinh dai han 1.067.565.000 1.387.732.351

III. Tai sari dai han khac 22.292.506.289 6.808.297.979,..? " ....?

TONG CQNG TAl SAN 403.460.998.046 312.911.973.219

NGUONVON •~ .A. N(J PM! TRA 270.264.473.387

-118.214.858.801

255.133.246.630 114.309.978.852

II. Nq da! han 15.131.226.757 3.904.879.949

B. VON CHU sa HUU 133.196.524.659 194.697.114.418

I. V6n chu sfJ hfiu 133.196.524.659 194.697.114.418

1. V6n dftu tu cua chu sd hiru 117.000.000.000 117.000.000.000

2. Chenh lech ty gia h6i doai (767.486.351 )

3. Quy dftu ur phat tri€n 28.518.632.501 28.518.632.501

4. Quy du phong tai chinh 5.388.498.016 5.388.498.016

5. LQi nhuan sau thue' chira phan phdiA A ~ ~

TONG CQNG NGUON VON(17.710.605.858)

403.460.998.046

44.557.470.252

312.911.973.219

4

• Nhirng thay d6i v~ von c6 dong/v6n gop

o T6ng s6 c6 phieu theo tung loai

: Khong co

: 11.700.000 CP

+ C6 phieu thuong : 11.700.000 CP

+ C6 phieu iru dai : 0

• T6ng s6 trai phieu dang hru hanh theo tung loai : Khong co

• S6 hrong c6 phieu dang hru hanh:

+ C6 phieu thuong : 11.700.000 CP

• S6 hrong c6 phieu du trff, c6 phieu quy theo nrng 10~i : Khong co

• C6 nrc/loi nhuan chia cho cac thanh vien gop v6n

2. Bao cao k~t qua hoat dQng san xu~t kinh doanh:

Nhin chung, cac chi tieu hoat dong san xuat kinh doanh nam 2012 khong dat k~hoach.

Nam 2012, Cong ty 1&tnroc thu~ 1a77,42 ty do cac nguyen nhan sau:

Chi phi ban hang va chi phi quan 1;' tang manh do d~u nr phat trien nhanh v~ thitnrong noi dia va h~ thong ban hang toan quoc.

Chi phi gia thanh san xu~t tang cao.

SlJ thu hep cua thi tnrong xu~t kh~u d~n d~n cac don hang bi giam nhi~u.

L&tir hoat dong tai chinh va mot s6 hoat dong khac.

3. Nhfrng ti~n bQ cong ty dii d~t dU'Q'c

Ti~n trinh tai du true heat dong Cong ty duoc Ban T6ng Giam d6c chu trong va chidao thuc hien mot each kien quyet. Cac tlmang trinh v~ giam sat quan 1;' dS tiet giamchi phi cua Cong ty da phat huy tac dung, dat hieu qua t6t.

Nang hrc quan 1;', di~u hanh cua doi ngii can bQ quan 1;' duoc cung c6 va nang cao.

Viec sap xep Iai mat bing, hop 1;' hoa san xuat, vira nang cao hieu qua san xuat, viraco them mat bing cho thue, tao them nguon thu.

Ban f)i~u h~nh Cong ty chu dong linh hoar trong hop tac voi cac d6i tac dS tan-dungnang luc tai chinh, may moc thiet bi cua ho giup Cong ty kh~c phuc mot s6 kho "khanv~ tin dung, may moc thiet bi phuc vu cho yeu du phat triSn trong sari xuat, s~n sangdon b~t khi xu~t hien ca hQi thuan 1Q'i.

4. K~ hoach phat tri~n trong turmg lai:

Thirc hien tai du true kinh doanh tren ca sa phat huy noi luc, ket hop cac nguon lirehen ngoai (cac chuyen gia gioi trong linh VlJCphat trien kinh doanh).

Xay dung hoan chinh chien hroc phat trien Cong ty giai doan 2013 - 2015 va t~mnhin den 2020 thanh nhfrng chien hroc chirc nang cu the, tnroc mat la chien luoc phattrien san xu~t kinh doanh.

Ket hop kiSm scat viec lang phi cac nguon luc, phat huy hieu qua tiet kiern cua cacnam truce, tiep tuc thuc hien cac chuang trinh tiet kiem dS giam chi phi sari xuat, chiphi quan 1;', tang nang suat lao dong, thirc hanh tiet kiem di doi voi viec dam baacong an viec lam, thu nhap 6n dinh cho nguoi lao dong cua Cong ty.

iT.--iANI-lKHT(-P.\"1

;::::;:;:;

5

IV. BAo cAo TAl CHINH (da dU'Q'c ki~m toan)

- Bang can d6i kS toan

- Bang bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh

- Bang bao cao hru chuyen ti~n t~

- Bang thuyet minh bao cao tai chinh

V. BAN GIAI TRiNH BAo cAo TAl cHINH vA BAo cAo KIEM ToAN:

Ki~m toan dQc I~p

- Don vi ki~m toan dQc lap: Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam

. Y kiSn kiern toan dQc l~p: Bao cao tai chinh dll phan anh trung thuc va hQ'Ply, trencac khia canh trong ySu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 3111212012, kSt quahoat dQng kinh doanh va hru chuyen ti~n t~ trong narn kSt thuc cling ngay, phu hQ'Pvoi cac Chu§n mire KS toan Viet Nam, H~ thong KS toan Viet Nam va cac quy dinhphap ly co lien quan.

v§n d~ hru y: Mac du khong dira ra y kien ngoai trir, nhung KPMG muon hru y toithuyet minh 3(1) trong cac bao cao tai chinh. Trong nam kSt thuc ngay 31/12/2011,Cong ty ap dung Chuin mire KS toan Viet Nam s6 18 - Cac khoan du phong, tai sanva na tiem tang ("V AS 18") d~ hach toan du phong tro dp thai viec, K~ tir nam kStthuc ngay 31112/2012, Cong ty ap dung Thong tir s6 18012012/TT-BTC ngay24/10/2012 cua BQ Tai chinh d~ hach toan chi phi h6i t6 du phong tro dp thai viec.Thuyet minh 3(1) cua bao cao tai chinh trinh bay anh huong trong tnrong hQ'PCongty chon ap dung chinh sach l~p dir phong tro cap thai viec theo VAS 18.

VI. cAc CONG TV CO LIEN QUAN

- Khong phat sinh.

VII. TO CHUC vA NHAN str1. CO' du tA clnrc cua cong ty (Phu luc 1)

2. Tom t~t Iy lich cua cac ca nhan trong Ban di~u hanh

a. Ttmg Gidm aae: s« Trim Thj ns« BinhNgay thang nam sinh: 0611111954Quoc tich : Viet NamTrinh dQhoc van : Dai hocTrinh dQ chuyen man: Ky sir co khi (Dai hoc Ko'then - CHLB Due)Chirc vu hien nay : Uy vien thuong tnrc HQi d6ng quan tri, Tong Giam d6c.S6 c6 phan nllm giu : 2.500 c6 phan

b. Ph6 Tang Gidm aae: Ong Va Quang VinhNgay thang nam sinh: 20/0411957Quoc tich : Viet NamTrinh dQhoc v~n : Tren Dai hocTrinh dQ chuyen man: Dai hoc H6a phan tich, Thac sy Quan tri Kinh doanh.Chirc vu hien nay : Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty.S6 c6 phan nam giu : 1.172.800 c6 phanTrong do:

6

+ sa hfru ca nhan: 2.800 c6 phan+ Dai dien sa hfru cua Tong Cong ty Thuong mai sai Gon (l0%): 1.170.000 c6 phan.

c. Gidm agc Tai chlnh: Ong Nguyin Khdc HanltNgay thang nam sinh: 1911011978Quoc tich : Vi~t NamTrinh de>hoc v~n : Dai hocTrinh de>chuyen mon : CU nhan K~ toanClnrc vu hien nay : Da chuyen cong tac nr 31112/2012S6 c6 phan nam gilt : 0 c6 phan

d. Giam dgc Kinb doanlt nri dia: Ong Le Hong HaNgay thang nam sinh: 14/0611976Quoc tich : Viet NamTrinh de>hoc v~n : Dai hocTrinh de>chuyen mon : CU nhan Quan tri Kinh doanhChirc vu hien nay : Da chuyen cong tac tir 31112/2012S6 c6 phan nam gilt : 0 c6 phan

e. Gidm agc Hanh chinh: Ong Nguyin Tiin TiingNgay thang nam sinh: 30/0511962Quoc tich : Viet NamTrinh de>hoc v~n : Tren D~i hocTrinh de>chuyen man : Thac si' Quan tri Kinh doanh, CU nhan Kinh t~.Chirc vu hien nay : Da chuyen cong tac tir 31112/2012S6 c6 phan n~m gilt : 500 c6 phan

...

f. Gidm agc sdn xuat: Ong Nguyen Ngoc TanNgay thang nam sinh: 1110711967Quoc tich : Viet NamTrinh de>hoc van : 12/12Trinh de>chuyen man: Quan 1y va Quan tri kinh doanhChirc vu hien nay : Giarn d6c San xuatS6 c6 phan nam gilt : 500 c6 phan

:.

g. Gidm agc Marketing: Ong Doiin Hiiu NguyenNgay thang nam sinh: 08/06/1977Quoc tich : Vi~t NamTrinh de>hoc v~n : Dai hocTrinh de>chuyen man: CU nhan Kinh t~Chirc vu hien nay : J:)achuyen cong tac tir 14/06/2013S6 c6 phan nam gilt : 0 c6 phan

h. Ki totin truting: Ong Nguyin Xuiin ViiNgay thang nam sinh : 07/0411977Quoc tich : Viet NamTrinh do hoc v~n : Dai hocTrinh d6 chuyen man: Cfr nhan Kinh t~, chuyen nganh Th6ng ke, k~ toanChirc vu hien nay : K~ toan tnrong Cong tyS6 c6 phan nam giU : 0 c6 phan

7

3. Thay dAi TAng Giam d6c di~u hanh trong nam: Khong

4. Quyen IQi cua Ban TAng Giam d6c:

Ti~n hrong 5.904.257.173 d6ng

Ti~n thuong 0 dong

Cac quyen loi khac 0 dong

5. S6 hfQ'Dgcan bQ, nhan vien va chinh sach d6i voi nguoi lao dQng

• Vao thai diem 31/1212012, tong s6 lao dong cua Cong ty la: 1.624 nguoi

Trang do: + S6 lao dong gian tiep: 376 ngiroi (bao gem Kh6i Kinh doanh)

+ S6 lao dong tnrc tiep: 1.248 ngiroi

• Cac chinh sach d6i voi ngiroi lao dong:

Dam bao san xuat 6n dinh, ngay eft trong cac thai di~m ngoai mua vu, han ch~ tinhtrang nghi viec do thi~u nguyen lieu.

Chu trong d~n viec cai thien, nang cao doi song v~t chat va tinh thcln cho nguoi laodong,

Dira ra nhfrng chinh sach khen thuong kip thai d6i voi ca nhan va t~p th~ c6 congdong g6p cho Cong ty. D6ng thai cling c6 nhfrng bien phap ky lu~t d6i voi nhtrng canhan c6 hanh dong anh huang x§.ud~n quyen loi va uy tin Cong ty.

H6 tro va tao moi di~u kien thuan IQ'id~ nguoi lao dong tham gia cac kh6a dao taotrong va ngoai mroc nham nang cao ki~n thirc chuyen mon, nghiep V\!.

C6 chinh sach qui hoach, dao jao va s~p xep nguon nhan hrc phu hop voi tinh hinhphat tri~n Cong ty nham gia tang v~ chat luqng nguon nhan lire.

Xay dung van h6a doanh nghiep d~ gan k~t nguoi lao dong,

6. Thay dAi thanh vien HQi dang quan tr]:

B6 sung them 01 thanh vien HQi dong Quan tri nhiem ky 2010 - 2015 la ong TrclnBao Minh, nang tong s6 thanh vien HQi d6ng Quan tri la 08 thanh vien. Ong Minhtirng dam nhan nhieu vi tri quan trong tai cac cong ty Ian: Cong ty Pepsico Vi~Nam, Pepsico International New York, Cong ty C6 phan Sua Viet Nam, Cong ty C6phan Thuc pham Sua TH, Cong ty C6 phan Thuc pham A Chau. Ong t6t nghiepThac SI kinh doanh chuyen nganh Marketing tai Dai hoc Western Sydney.

VIII. THONG TIN CO DONG VA QUAN TRJ CONG TY

1. HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat

• HQi dang quan tr]:

G6m 08 nguoi, bao gorn: 1 Chu tich + 1 UV thuong true + 6 thanh vien. Trang do c605 thanh vien dQc l~p khong di~u hanh, 03 thanh vien tham gia dieu hanh,

8

iI

I STT! : Chirc danh Noi cong tac i S6' huuCP

Ty I~(%)

L L .._

I ILe Minh TrangL I -------

I----- -j-- -

, .. T6ng Giam d6c TCTy[Chu tich Th . S" G' (S ) 1.755.000, 15,00 ,, . ,uang m~1 al on atra , ' 'I '--~-7- --------, ---------I--------.--!--------. _L. -

I IUV Thuong I Tong Giam doc Cty CP2 ,I Tr~n Thi Hoa Binh ' ,t--~I_--- ! tn,rc :CBHXK Cau Tre --L

I 3 iN ~ H- T iTh, h vie ;ChuyenvienP.DT-TCTCTy: 1.170.000,'. 10,00i i guyen iru rung : an vien I TM Sai Gon (Satra) :

i-4--;v-Q V' h ---ITh, h vie :Pho T6ng Giam d6c Cty CP I 1.172.80-~01:-10,0-2---~--'L__ ~_O_~~~g 111 ~~~~~_~~-X-K-C-~u_T-re----- __--'-__

I 'i Truong phong KT-CNTT5 I Bui Vi~t Dung I Thanh vien Cty CP CBHXK Cau Tre

2.500i 0,02

----t-----------<-.~--- - --I

590.200 ! 5,04! !

6 Dang Pham Minh Loan Thanh vien Pho T6ng Giam d6c Vina 2.417.154 20,66Capital Group

Pho T6ng Giam d6c Cong ty? Nguyen Nhan Nghia Thanh vien LD Quan Iy Quy d~u nr 1.170.000 10,00

BIDV - Vietnam Partners

8 Tr§.n BilO Minh Thanh vien Giam d6c di~u hanh Cong ty0 0C6 phan Sua quoc t~ IDP

(Cae ry I? tren tinh din 3110512013)

Hoat dong cua HDQT: Thong qua cac phien h9P thuong ky hoac trao d6i bang vanban, HDQT Cong ty da: thao luan, thong nhat va bieu quyet nhirng v~n d~ quan trongtrong cong tac quan tri va dieu hanh Cong ty thee dung Di~u I~ Cong ty va Nghiquyet cua DHDCD da:thong qua.

Hoat dong cua thanh vien HDQT doc I~p khong dieu hanh:

+ Ba Dang Pham Minh Loan, ong Nguyen Nhan Nghia, ong Trfrn Bao Minh la daidien cho cac nha dfru nr IOn c6 nhi~u kinh nghiern, Mac du, cac thanh vien nay khongnam quyen quan Iy dieu hanh Cong ty, nhung da: c6 nhtrng cong tac giarn sat, danhgia khach quan d6i voi hoat dong cua Ban Dieu hanh.

+ Ba Le Minh Trang, ong Nguyen Htru Trung, dai dien phan von Nha nuoc, cling da:tich cue trong viec de xu~t chu tnrong tai cau true hoat dong cua Cong ty, phaf tri~nthi tnrong n('>idia va nhieu chien hroc quan trong khac.

Thu lao: Nam 2012, khong c6 thu lao

• Ban Ki~m soat:

Ban ki~m soat: 03 nguai, bao gom: 01 Truong ban + 02 thanh vien

lST~ [~_=~Q ten ~i~~C_~_~;h-_L ~0cong ~ac ~~---rs-~-~~~~~~~;yI~ .:

i I iN ~ TI' H ~ T' I IT' b ; Pho Giarn d6c DTTC I , ,

I guyen 1! uyen nnn ! nrong an TCT TM S'· G' 351.000j 3,00% 'I ! Y al on 'L .-+ ._. ..1-_ ..... _. _ __ _ __ __. __ _ +

Cong tac vien - Chuyen

2 ! t.s Minh n.n :Thanh vien vien Tai chinh Phong K~

I' ,: hoach d§.utu - Cty CP

I Ii CBHXK C§.u TreI 'I-l--~---------------~-- --------:Tr~'6~gph~-g-di~t~'- .1..- _

I 3 ! Nguyen Thi HU011gGiang I Thanh vien i Vinacapital CorporateL i ,I Finance Ltd

------ -L L _

6.000: 0,05%

. ----~.

---' L __

Ghichu

- ,

J?'<;',l

'(

!G,

,~-f/

9

Hoat dQng cua Ban kiem soat:

+ Tharn dinh bao cao tai chinh va ket qua kiSm toan nharn danh gia tinh trungthuc v€ s6lit$u lien quan tdi cong tac ke' toan va tinh hlnh tai chinh cua Cty;

+ KiSm soat heat dong quan 19, dieu hanh co lien quan de'n viec thuc hien cacmuc tieu nhiern vu da diroc HQi d6ng quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong d€ ra;

+ Tham gia mot s6 cuoc hQP do HQi d6ng quan tri t6 chirc.

+ Ki€m phieu d6i voi tnrorig hop l~y 9 kien c6 dong bang van ban

Thu lao: Narn 2012, khong co thu lao

2.. Cac dfr Ii~u thBng ke v~ eB dong (tinh d~n 31/5/2013):

Co cau c6 dong:

STT C8 dong s6 c8 dong s6 c8 ph~n s6' hfru Ty I~ n~mgifr (%)

1 T8 chirc 4 8.902.154 76,09

a Trang nutrc 2 6.435.000 65,00

b Ngoainuac 2 2.467.154 21,09

2 Ca nhan 209 2.797.846 23,91

a Trong nutrc '209 2.797.846 14,75

b Ngoai nutrc 0 0 0

T8ng cQng 213 11.700.000 100,00

2.1. cs dong gap van Nha nutrc-

STT C8 dong Dja chi /Clnrc v••• ss c8 ph~n Ty I~ n~ms6' hfru gifr (%)

Dai di~n: T8ng Cong ty 275B Pharn Ngii Uio, Ql, 5.265.000 45,00Thirong mai Sai Gon TP.HCM

1 t.s Minh Trang T6ng Giam d6c TCTy TM Sili 1.755.000 15,00Gan

2 Nguyen Hfru Trung Chuyen vien P .DTTC TCTy TM 1.170.000 10,00Sili Gon

3 vs Quang Vinh Ph6 T6ng Giam d6c Cty CP 1.170.000 10,00CBHXK Cfru Tre

4 Bui Vi~t Dung Chu tich Cong doan Cty CP 585.000 5,00CBHXK Cfru Tre

5 Nguyen Thi Huyen Trinh Ph6 Giam d6c DTTC TCTy TM 351.000 3,00Sili Gan

6 Nguyen Thi Ngoc Lan Chuyen vien P.Marketing Cty 234.000 2,00CP CBHXK Cfru Tre

10

2.2. C8 dong/thimh vien gap van sang I~p:Cong ty diroc Sa K~ hoach d~u tir TP.HCM dp Giay chimg nhan dang ky kinh

doanh l~n d~u 21/12/2006 va chinh thirc hoat dong duoi hinh thirc cong ty c6 phan nr ngay01/0112007. D~n thai diem hien nay Cong ty khong con c6 dong sang l?p (theo qui dinh cuaLuat Doanh nghiep 2005).

2.3. C8 dong/thimh vien gap van nutrc ngoai:

Co du c6 dong mroc ngoai

STT C6 dong S6 c6 dong S6 c6 phfin Ty I~n~msi'r htru giu (%)

1 T6 chirc 2 2.467.154 21,09

Transwell Enterprises Limited 2.417.154 20,66

Global Shellfish Development 50.000 0,43

2 Ca nhan 0 0

T6ng cQng 2 2.467.154 21,09

2.4. Cdc e8 dong ion (niim giir tit 5% van e8 phiin)

Ss6 c6 !5' l~

TT C6 dong Dja chi ph~n SO' nam gifrhfru (%)

1 T6ng Cty Thuong rnai Sai Gon275B Pharn Ngii Lao, Ql,

5.265.000 45,00TP.HCM

2 Quy f)~u tu Viet NamTang 12, Thap A Vincom 191 1.170.000 10,00Ba Tri~u, Ha NQi

3 Transwell Enterprises LimitedT~ng 17 - 115 Nguyen Hue, QI, 2.417.154 20,66TP.HCM !:. •

4 Tr~n NgQc Hung186/38 Phan Van r-, P12,

600.000 5,13Q.Binh Thanh

T6ng cQng 9.452.154 80,79

Noi nhiin: J'- UBCKNN (de b/c);- CT HDQT (de b/c);- Liru (VT).

11

=