Tlnt:aThien Hui, Ngay thang ndm 2017.

BAo cAo THUONG NlEN NAM 2016CONG TY CO PHAN KHOANG SANVINAS A LUCH

CONG HOA xA nor CHU NGHlA VItT NAM

DQc l~p - Tu' do - Hanh phuc

1

Qua trinh hinh thanh va phat trien:

Nam 2008, Cong ty c5 phan khoang san VinasnA Lucri ducc thanh I~p thep gi~y

clnrng nhan dang Icy kinh doanh s6 3103000271 (Ma s6 hien nay la 3300529819) do

Sa K~ hoach va D~u ttr tinh Thira Thien Hu~ c~p ngay 21/1/2008 voi ten vi~t t~t la

VAM. Tir khi thanh I~p d~n nay, Cong ty da 6 I.1ndi€u chinh Giay chirng nhan dang

Icykinh doanh va I~n d~u tien chinh g.1n nh~t vao ngay 14/8/2012. Cong ty la dan vi

hach toan dQc l~p, hoat dong san xuat kinh doanh theo Luat doanh nghiep, Di€u l~

cong ty va cac quy dinh phap ly c6 lien quan

+ Nam 2010: Cong ty tang VE>Llen 15.000.000.000 d6ng

+ Nam 2012: Cong ty tang VE>Llen 17.249.980.000 dong.

+ Nam 2014: Tang von di€u I~ 30.079.360.000 d6ng

Tinh hinh thay d5i v6n d.1uillcua chu sO'hiru: Trong narn 2014, Cong ty c5 phan

Khoang san Vinas A Lucri da ti~n hanh dot tang v6n c5 phan: 1.282.938 CP ( trong

do: Cong ty phat hanh 206.938 c5 phieu de tang von c5 phan ttl' nguon v6n chu sa hiru

ALV

http://www.khoangsanaluoi.com.vn

0236.3 789766

0236.3 789766

Cong ty c5 phan Khoang san Vinas A Lucri

Gi~y chung nhan DKK.D s6 3103000271 do Sa K~

hoach va D.1u tu tinh Thira Thien Hu~ c~p ngay 21

thang 01 nam 2008

30.079.360.000 dong (Ba rmroi ti khong tram bay

rmroi chin trieu ba tram sau rmroi nghin d6ng)

30.079.360.000 d6ng (Ba rmroi ti khong tram bay

rrnroi chin trieu ba tram sau muoi nghin d6ng)

Xa Huang Phong, huyen A Lucri, tinh Thira Thien

Hu~

S6 dien thoai

S6 fax

Website

Ma c5 phieu

Dia chi

sa hiru

V6n d~u illcua chu

V6n dieu l~

I. Thong tin chung

1. Thong tin khai quat

Ten giao dich

Giay CNE>KKD

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61Dja chi: Xa Huong Phong,huyen A LU'6i, tlnh Thira Thien HuSDi~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:http://www.khoangsanaluoi.com.vn

2

Ban buon 0 to va xe c6 dong cO'khac;

Ban buon nong, lam san nguyen lieu ( tnr g6, tre, mra) va dong v?t song;

Ban buon may moe, thiet bi va phu tung may khac;

Ban buon kim loai va quang kim loai ( khong bao g6n ban buon vang, bac va

kim loai quy khac);

Ban buon V?t lieu, thiet bi l~p d~t khac trong xay dung;

Ban buon tong hop;

Tr6ng rung va cham s6c rung;

Heat dong dich vu h6 tro khac lien quan d€n van tai;

Cho thue xe c6 dong co;

Cho thue may m6c, thiet bi va d6 dung hiru hinh khac;

L~p d~t h~ thong dien.

b. Dia ban kinh doanh:

Pham vi kinh doanh cua cong ty la ca nuoc nhung t?P trung chu y€u a cac tinh:

Thira Thien Hu~, Da N~ng, Quang Nam

Pha do;

cho 306 c6 dong voi ti l~ 12%; phat hanh 50.000 c6 phieu thuong cho 12 CBCNV;

phat hanh 1.026.000 c6 phieu cho nha dfru tu chien hroc.

2. Nganh nghi va dia ban kinh doanh

a. Nganh nghi:kinh doanh:

Khai thac da, cat, soi, dAtset. Chi tiet: Khai thac va che bi~n da, cat, soi, deltset;

Xay dung cong trlnh ky thuat dan dung khac. Chi tiet: Xay dung cac cong trinh

dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy 19i, thuy dien, ben cang, cong trinh kythuat ha tftng do thi, khu cong nghiep, kI1Udan CU, khu du lich;

San xufitV?t lieu xay dung ttl' dAtset.;

Ban le d6 ngii kim, son, kinh va cac thiet bi l~p d~t khac trong xay dung tai cac

cira hang chuyen doanh. Chi tiet: Mua ban vat lieu xay dung;

Chuan b] mat bang. Chi tiet: San lApmat bang;

Van chuyen hang h6a bang duong bo;

Xay dung nha cac loai;

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A Lu6,Dia chi: Xa Huoug Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien Hu~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:http://wwvJ.khoangsanaluoi.com.vn

3

Cdc cong ty can, cong ty lien kit: Khong co

4. Dinh huong phdt trien

Trang nhtrng nam ti€p theo, cong ty luon c6 g~ng dat rnuc tieu hang d~u la SlJ phat

trien ben vtrng. Su phat trien cua Cong ty v€ mat kinh te luon g~n lien voi SlJ phat trien

cua cong dang, xa hOi va nhung tac dong tich cue den moi twang. Bi€u do giup cong ty

tang tnrong va phat trien ven virng, cling nhu tao dung hinh anh t6t dep trong long

nguoi lao dOng, nha dclutrr cling nhu cac d6i taco

BANDIEUHANHDV

ANQuANGNAM

DQI DQlXEKHAI MAY

THACDA • .,. TIIIETBJSO 1&2 SO 1&2

BANDIEUIIANHDVAN HUE

~ J J lPHONGTAI PHONGKE PHONGKY PHONGTOcHiNHIill HO~CHKINH THU~T CmJCHANH

TOAN DOANH CHiNH

~ ~

1

I TONG GIAM DOC I

PHOTONG PHO TONG GIAMGIAMDOC DOC

r

BAN:KIEM SOATHQI DONG QuAN TIll 1D~I HQI CO DONG

3. Thong tin vJ mo hinh quan tri, t6 chicc kinh doanh va b9 may quan If;

Mo hinh quan tri: mo hinh quan tri tuan thea mo hinh qUa11 tri cua cong ty dai

chung niem yet

Co c~u bOmay quan Iy.

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61Dja chi: Xa HU'O'l1gPhong,huyen A LU'6i, t111hThira Thien HLl~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website: http://www.khoang§.9naluoi.com.vn

4

Cac IDl}C tieu chii y~uciia cong ty

• Dftu illsau rong cho nganh san xuat kinh doanh v~t Iieu xay dung

• Tri~n khai, dftu tu them cac dir an rna rong, tang nang luc san xuat, da dang h6a san

pharn va ch~t IUQ'ng,tang kha nang canh tranh nharn cung c6 va nang cao thuong hieu

cua Cong ty trong nuoc. Tan dung cac IQ'ith€ v€ mo hien c6 cua Cong ty

5. Cac rid ro

a. Rid ro kinh dTong trteong kinlt Ii

Thtrc trang va xu huong phat trien cua nen kinh t€ trong mroc Iuon anh huang

d€n su t6n tai va phat trien cua cac doanh nghiep. Khi nen kinh t€ o' giai dean tang

tnrong cao se tao nhieu co' hQi cho doanh nghiep phat trien. Nguoc lai, khi nen kinh t€

sa slit, suy thoai se gay anh huang tieu C\fCcho cac doanh nghiep.

Theo cac bao cao cua cue thong ke, t6c dQtang tong san pham trong nuoc (GDP)

narn 2016 tang 6,21% so voi narn 2015, con s6 nay th~p han so voi mire tree tinh 6,3-

6,5% duoc bao cao truce QU6c hoi hoi thang 10/2016, cling nhu rnuc tieu 6,7% duoc d€

ra cho nam nay. Nhung trong b6i canh kinh t€ th€ gioi khong thuan IQ'i,tong mroc g~p

nhieu kh6 khan thi mire tang tnrong tren da la mot thanh congo

Nhirng di~n bien chung cua n€n kinh t€ luon anh huang toi su phat trien cua cac

thanh phan kinh t€, khi n€n kinh t€ 0 chu ky tang tnrong, cac y€u t6 vi rno duoc kiern

scat t6t, sire c§u tang manh se la dong luc d~ phat trien doanh nghiep, ngiroc lai khi

kinh t€ suy thoai se keo thea lai su~t va lam phat tang cao ... la hrc can khong nho tac

dong d€n heat dong kinh doanh cua doanh nghiep

LeU suitt, ty gill v(lltPl1plutt:

Ty l~ lam phat cling la mot yeu t6 quan trong. Su gia tang gia cua cac yeu t6 dftu

VaGlam gia tang chi phi cho chu dftu ill, lam tang gia thanh san pham,

Lam phat Viet Nam trong nhung nam g§n day c6 di~n bi€n phuc t~p va dao dQng

v&i bien dQ I&nt~o ra Sl_.l' b~t 6n dinh v€ gia ca va gay anh huang gian ti€p d€n doanh

thu va Igi nhu~n Clla doanh nghi~p. Giai doc;tn2011-2014, chinh phll da:mc;tnhtay thgc

hi~n cac giai phap d~ ki€m ch€ lam phat va da:d~t duQ'Ck€t qua nh~t dinh. Nam 2015,

~n dinh mlrc lc;tmphat clla Vi~t Nam la 0,63, la mlrc lc;tmphat th~p nh~t clla Vi~t Nam

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61Dia chi: xs Huong Phong, huyen A LU'6i, tinh ThuaThien Hl1~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766vVebsite:http://www_khoangsanaluoi.com.vn

5

trong vong 10 nam tro lai day. Theo bao cao cua C\lC thong ke Viet Nam, mire lam phat

cua nam 2016la 2.66, tang manh so voi na1112014va 2015.

b. Rui ro ludt phdp

Lien quan d~n hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty, SlJthay d6i cua lu~t

phap, quy dinh nha mroc c6 th6 c6 nhirng tac dong nhu sau:

- La Doanh nghiep hoat dong thea 1110hinh cong ty C6 phan, tro thanh cong ty

dai chung va niem y~t chirng khoan tai So' giao dich clnrng khoan Ha NQi, Cong ty chiu

SlJdi€u chinh boi cac quy dinh phap luat cua Luat Doanh Nghiep, Luat Chung khoan va

cac van ban duoi luat lien quan, cac quy dinh v€ thue .....

- Cong ty chiu chi ph6i true tiep boi Luat Khoang san, Luat moi tnrong; nen

trong qua trinh hoan thien, thay d6i cac van ban phap Iuat se lam anh huang d~n hoat

dong va hieu qua kinh doanh cua Cong ty.

- Thay d6i trong chinh sach thu~ tai nguyen nhir thay d6i trong mire thue tai

nguyen ap dung cho linh vue khai thac da hien nay cua Cong ty d€u lam anh huang toi

IQ'inhuan cua Cong ty. Do thue tai nguyen duoc coi la mot khoan chi phi trong hoat

dong san xuat kinh doanh, n~u thue tai nguyen ducc dieu chinh tang trong cac nam toi,

IQ'inhuan cua Cong ty se bi giam va nguoc lai.

Thai gian qua h~ thong luat va van ban duoi luat dang trong qua trinh hoan thien

thea huang tich ClJCva thuan IQ'icho Doanh nghiep, giup cho Cong ty c6 huang di dung

va lanh 111?nhtrong cac heat dong san xuit kinh doanh. Cong ty c6 phan Khoang san

Vinas A Luoi Iuon bao dam theo sat va tuan thu d~y du cac quy dinh phap lu~t hien

hanh song song voi viec trien khai va mo rong cac hoat dong kinh doanh mot each hieu

qua.

c. Rid ro aijc thu trong hoat dong kinh doanh cua cong ty

Riii ro nganh

Rui ro nganh

Do d~c diem cua nganh nghe, heat dong san xuat kinh doanh chiu anh huong rit

Ian van cac dieu kien tir nhien narn ngoai kha nang kiem soat chu quan. Mac du Cong

ty da:c6 nhung nghien clfU, khilO sat danh gia d6 dua ra cac bi~n phap nh~m giam rui ro

xu6ng 111ll'Ct6i thi€u; nhung cung khong th€ tranh khoi nhfrng bi~n dQng bit thuang v€

dia chit, chit IUQ'ng1110khoang san, di€u ki~n thai ti~t, nguyen v~t li~u d~u vao ...Nhung

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN VINAS A Lu61Dja chi: xs Hirong Phong, huyen A LU'O'i, tinh Thtl'a Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:http://www.khoangsanaluoi.com.vn

6

Thoi han khai thac cac mo da Huong Phong cua Cong ty phu thuoc VaGchinh

sach quan 1y va khai thac tai nguyen khoang san cua Nha nuoc trong tung thai Icy.

Ngoai ra n~u hoat dQng khai thac cua Cong ty khong dap img duoc cac yeu c~u ley thuat

b~t buoc ciing c6 th~ se khong duoc gia han gi§y phep khai thac hoac bi rut gi~y phep

truce thoi han. Tuy nhien rui ro v€ viec bi rut hoac khong gia han gi§y phep khai thac

mo ttl' phia Cong ty v€ m~t thuc t~ 1£1rAtnho do nang luc va chAt IUQ'ngky thuat khai

thac cua Cong ty hoan toan dap irng duoc cac yeu cau chuyen men can thiet.

Khai thac va san xuat san pham da doi hoi dQ an toan cao, nen fin nhirng y~u t6

rui 1'0 cao v€ con nguoi. Chinh vi vay, y~u t6 rui ro v€ con nguoi trong qua trinh van

hanh day truyen khai thac va san xufit da da diroc Cong ty r~t dn quan tam vi c6 anh

huang Ian d~n hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty

Rui ro khac

Cac rui ro khac nhu chien tranh, truen tai. Hoa h~n, dich b~nh, .... La nhfi'ng rui

1'0 bfit kha khang, m~c dll rfit hi~m khi xay ra, nhung n~u xay ra gay thi~t h?i Ian v€ tai

san, con nguai va tinh hinh ho?t dQng chung cua Cong ty. Bay 1£1rui 1'0 khong th~ lo~i

tfll' nhung c6 th~ giam nhi€u, Vi v~y, cong ty thuO'ng xuyen thea d5i va nam bftt cac

thong tin nh~m kip thai dua cac bi~n phap phong tranh va xu ly, d6ng thai luon

nghiem tilc tuan thu cac quy dinh, thuang xuyen hu~n 1uy~n v€ PCCN, ATLD, dam

bao thvc hi~n t6t cong tac PCCC .. ,

ty

rui ro nay c6 anh huong true tiep d~n chat luong nguyen lieu d~u ra cua Cong ty d6ng

thai lam tang chi phi khai thac, ch~ bien, anh huang d~n k~t qua hoat dong kinh doanh.

Ngoai ra nhtmg bi~n dQng cua thai ti~t nhu rmra, bao lut, han han cling lam anh huang

nghiem trong d~n hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty.

Nganh cong nghiep xay dung va san xuat v~t lieu xay dung con phu thuoc rfit

nhieu VaGy~u t6 moi tnrong. VAn d€ bao ve tai nguyen moi tnrong, xu' Iy chAt thai sau

khai thac 1£1mot thach thirc khong nho d6i voi Cong ty. Sire ep v€ sir gia tang cua cac

khoan phi: phi tai nguyen moi tnrong, phi xu 1ychat thai, ti€n thue d~t, phi khai thac t~

thu khoang san", ngay cang cao cling lam anh huang d~n k~t qua kinh doanh cua Cong

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOlDja chi: Xa Hirong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien Hl1~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website: http://www.khoangsanaluoi.com.vn

Vi~tNamKinh

T6 68, p. Khue MY-Q. NsG Himh SO'n-TPN~ng

+ Ngay sinh

+ NO'isinh+ CMND+ Quoc tich

+ Dan toe

+ Dia chi thuong tru

SO'yiu If; Itch cdc thanli vien ban tuJu hanh:.:. TiJl1g Girim aBc - Ong L€ OU(fl1g Thach+ H9 va ten L€ Quang Thach+ Gioi tinh Nam

2010211986Ha TInh

HQva ten Chucv1,l Ngay sinh 86 CP n~m giu' Ty I~(%)

Le Quang Th9-ch T6ng Giam d6c 20102/1986 0 0t.e Van Binh Ph6 TGf) 29/0311975 5.000 0.16%Ngo Xuan Doanh Ph6 TGB 06/09/1970 2.576 0.08%Truong Khanh Toim Ke toan truong 16/0911987 2.000 0.06%

2. To chuc va nhan sit

a. Danh sacli Ban aiJu hanh:

Cac thanh vien Ban di€u hanh:

Thuc hi~n K~ hoach Mire oQ hoallChi tieunarn 2016 narn 2016 thanh (%)

Doanh thu 42.372.351.088 60.000.000.000 70,62%Loi nhuan tnroc thue 3.199.584.254 5.000.000.000 63,98%Loi nhuan sau thue 2.657.300.179 4.000.000.000 66,43%Co tire

A , , A

II. TInh hinh hoat dQng trong narn

1. Tinh hinh hoat dong scm xudt kinh doanh

K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh trong narn:

Nam 2016, Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi d9-t doanh thu tren 42 ty

d6ng, lei nhuan truce thue tren 3 ty va loi nhuan sau thue tren 2 ty d6ng.

Tinh hinh thirc hien so voi k~ hoach:

CONG TY CO PHA.N KHOANG :::iAI'I v '"" __ .

Dja chi: Xa Hirong Phong, huyen A Luoi, tinh Tlura Th.Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766We bsite: http://www.khoan..9?analuoi.com.vn

8

• Qua trinh cong tac:Nam 1998 - 2000: Chuyen vien tai cong ty cung ung lao dongNam 2000 - 2005: Chuyen vien tai c6ng trinh Xay dung 567Nam 2005 - 2007: K~ toan tnrong tai chi nhanh c6ng ty XDCT 507 tai TP HeM

Nam29103/1975BaN~g201202103Vi~tNamKinhL6 176F8 - Phuong Khue Trung - Quan CamL~ - Da N~ngL6 176F8 - Phuong Khue Trung - Quan C~mL~ - DaN~g0511.6515188 - 098340898412/12Cir nhan kinh t~

+ se di~n thoai+ Trinh d9 van hoa+ Trinh d9 chuyen m6n

+ Gioi tinh+ Ngay sinh+ Noi sinh+ CMND+ Quoc tich+ Dan t9c+ Dia chi thuong tru

.:. Pita Tang girim age -Ong Le ViinBinh+ HQva ten Le Van Binh

~(

+ Nhiing nguoi co lien quan narn gin c6 Kh6ng cophieu cua T6ng C6ng ty

T6ng giam d6c C6ng tyKh6ngKh6ngKh6ngThu lao HBQTKhong coKh6ng co

+ Chirc VI) hien nay+ Chirc vu nam giG'o· t6 clnrc khac+ Hanh vi vi pharn phap luat+ Cac khoan no d6i voi T6ng C6ng ty+ Thu lao va cac khoan IO'iich khac+ LO'iich lien quan d6i voi T6ng C6ng ty+ S6 c6 phan nam giU cua ca nhan

• Qua trinh cong tac:Nam 2008 - 20 l3: Nhan vien ky thuat C6ng ty TNHH XD va thirong rnai Hung VietNam 2014 - 2015 : C6ng ty c6 phan Khoang san Vinas A Luoi12/07/2016 - nay: T6ng giam d6c c6ng ty c6 phftn khoang san Vinas A Luoi

12/12Cir nhan kinh t~

T6 68, p. Khue MY-Q. Nsii Hanh Son- TP BaN~ng

+ S6 dien thoai+ Trinh d9 van hoa+ Trinh d9 chuyen m6n

+ Ch6 a hien tai

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61Dia chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'6i, tinh Thira Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Websi te: b..t!R:IIvvww.khoangsanaluoi.com.vn

9

Cir nhan kinh t612112

Quang Nam194061192Vi~tNamKinhHung Tr~ch, B6 Tr~ch, Quang BinhHung Tr~ch, B6 Tr~ch, Quang Binh

+ NO'isinh+ CMND+ QU6c tich+ Dan toe+ Dia chi thuong tru+ Ch6 6' hien tai+ S6 dien thoai+ Trinh d9 van h6a+ Trinh d9 chuyen

mon• Qua trinh cong tac:

Nam 2003 - 2006: K6 toan tai Cong ty d~u tu ca phe - Dich vu duong 90112006 - 10/2006: Ph6 phong tai vu Nong tnrong Ca phe A Liroi true thuoc Congty D~u nr ca. phe dich vu duong 910/2006 - 0112009: Truong phong K6 Toan - tai vu Nong twang Ca phe A Luoitnrc thuoc Cong ty B~u tu ca phe dich vu duong 93/2009 - 12/2009: K6 toan tong hop tai Cong ty C6 phan khoang san Vinas ALu6'i12/2009 - Nay: Ph6 t6ng giam d6c Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Liroi

+ Chirc vu hien nay Ph6 tong giam d6c Cong ty C6 phan

)11

t I~S

~)e..+:+ PhD TiJng gifim tl8c-0l1g Ngo Xufin DO(lIlIz

+ HQva ten Ngo Xuan Doanh+ Gioi tinh Nam+ Ngay sinh 06/0911970

+ Nhirng nguoi c6 lien quan nam gitr c6phieu cua T6ng Cong ty

Khong5.000 c6 phan chiern 0.16% tong s6 c6 phancua Cong tyKhong c6

+ Loi Ich lien quan d6i voi T6ng Cong ty+ S6 c6 phan n~m gifr cua ca nhan

+ Cac khoan no d6i voi T6ng Cong ty+ Thu lao va cac khoan 19i Ich khac

+ Chirc \,\1 nam gill' 6' t6 chirc khac+ Hanh vi vi pharn phap luat

+

Nam 2007 - 2008: K€ toan twang tai cong ty B~t dong san 579 EADNam 2008 - Nay: Thanh vien HDQT - Ph6 tong giarn d6c phu trach Tai chinh - K€toan Cong ty c6 phan khoang san Vinas A LuoiChirc vu hien nay Thanh vien HDQT Cong ty, Ph6 T6ng Giam

d6c Cong tyKhongKhongKhongThu lao HDQT

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A Lu61Dja chi: Xa HLI'O'ngPhong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766..Vebsite:httQ:llwww.khoangsanaluoi.com.vn

10

Kh6ng co

Kh6ng

K€ toan tnrong

+ Hanh vi vi pham phap luat

+ Chirc vu nam gitt o· t6 chirc khac

+ Chirc vu hien nay

+ Trinh d9 chuyen mon Cir nhan kinh t€+ Qua trinh cong tac:

Tir 112010 den thang 9/2012: K€ toan cong ty c6 phan Truong TdnTtl' 10/2012 den thang 8/2015: K€ toan cong ty c6 phan Vinh QU6c

12/12

TruongKhanh ToanNam16/0911987Da N~ng201524116Viet NamKinhT6 36- P.An Khe, quan ThanhKhe, tp Da N~ngT6 36- P.An Khe, quan ThanhKhe, tp Da N~ng

Khong co

Kh6ng

2.576 c6 phan chiem 0.08% t6ng s6 c6phan cua C6ng tyKh6ng co

Khong

Kh6ng

Kh6ng

Khong

Khoang san Vinas A Luoi

+ S6 dien thoai+ Trinh d9 van hoa

+ Ngay sinh+ Nai sinh+ CMND+ Quoc tich+ Dan t9c+ Dia chi thuong tru

+ Ch6 a hien tai

.:. K€ toan tru'ihtg - ong Tru'o'ng Klull1./t TOrll1+ H9 va ten+ Gioi tinh

+ Nhtrng nguoi co lien quan nam gift c6phieu cua C6ng ty

+ S6 c6 phan dai dien

+ S6 c6 phan nam giG'cua ca nhan

+ Thu lao va cac khoan 19i ich khac

+ Loi ich lien quan d6i voi C6ng ty

+ Hanh vi vi pham phap luat

+ Cac khoan no d6i voi C6ng ty

+ Chirc vu nam gitr a t6 chirc khac

CONG TV CO PHA.N KHOA.NG SAN VINAS A LU'61Dia chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'O'i, tlnh Thira Thien Hu~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Websi te: httQ:/lwww.khoangsanaluoi.com.vn

11

.!,..

- Thong qua viec mi~n nhiem chirc vu Chu tich kiem T6ng giam d6c cua Ong Tnrong

Th€ Son tu ngay 12/07/2016 theo Quyet dinh s6 07/20 16/ALVINQ-HBQT

- B6 nhiem Ong Le Quang Thach gitr ChlJ'Cvu T6ng Giam d6c12/07/2016 thea Quyet

dinh s6 07/20 16/ALVINQ-HBQT.

b. Chinhsach ddz voi ngitoi lao a¢ng

s6 luang lao dong trong cong ty

Tinh d€n 31112/2016 T6ng s6 nhan vien trong cong ty la 32 nguoi.

Chinhsdch tt6i voi nguoi lao dongNhan t6 con nguoi tu lau vfin duoc coi la nguon hrc quy gia nhat cua Doanh

nghiep. Nguon nhan luc manh khong nhtrng tao cho Doanh nghiep lei th€ canh tranh

rna con la y€u t6 quyet dinh sir thanh cong hay that bai cua Doanh nghiep, do d6 lanh

dao Cong ty dff r~t chu trong cong tac tuyen dung, dao tao nhan lire.

Chinh sach tuyen dung

Cong ty thuc hien tuyen dung lao dong ca trong noi bQ Ifin ben ngoai Cong ty

nham muc dich tim ducc nhtrng nguoi c6 nang luc, trinh dQ dap ling duoc yeu du cua

cong viec d6ng thoi phu hop voi dinh hirong phat trien cua Cong ty.

Thu hut lao dong ben ngoai doanh nghiep

Thong qua cac phuong tien truyen thong, trung tam gioi thieu viec lam, san giao

dich viec lam, hQi cho viec lam, thong bao tuyen dung (; cac tnrong dai hoc, cao d~ng,

Khong c6+ Nhtrng nguoi c6 lien quan nam giu c6phieu cua Cong ty

.:. Nluing tluiy ct6itrong ban tli~u IUlnh

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san Vinas A Luoi co sir thay d6i trong ban

di€u hanh:

Khong c6+ S6 c6 phan dai dien

Khong c6

Khong c6

2.000 c6 phan chiem 0.06%

+ Thu lao va cac khoan loi ich khac

+ LQ'iIch lien quan d6i voi Cong ty

+ S6 c6 ph<1nnam gitt cua ca nhan

Khong c6+ Cac khoan no d6i voi Cong ty

CONG TY CO PHAN KHOA.NG SAN VINAS A LU'61Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Tlura Thien Hll~J)i~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Websi te: .http://www.khoangsanaluoi.com.vn

12

day nghe., cong ty thu hut lao dong o' cac linh Vl,IC: cong nhan ky thuat, ky sir, cu nhan

kinh t€, ngoai ngfr, k€ toan, ... uu tien nhirng ca nhan c6 kinh nghiern lam viec.

Ch£nhsdch dao tao

Cong ty chu trong viec d~y rnanh cac heat dQng dao tao, boi dirong, d?c biet la

v€ ky nang nghiep vu chuyen mon d6i voi nhan vien nghiep vu. Viec dao tao tai Cong

ty duoc thuc hien thea huang sau:

- 86i voi lao dQng true tiep: me cac lap b6i duong tai ch6 d~ nang cao trinh dQtay ngh€

va S1,l'hieu biet cua nguoi lao dong v€ nganh. Cong ty tien hanh dao tao va dao tao Iai

nham nang cao hieu qua lao dong cua cac lao dong hien c6. Nguoi lao dQng cling luon

duoc khuyen khich va tao di€u kien tham gia cac lap dao tao nang cao trinh dQ v€

chuyen men nham dap irng duoc yeu cau moi trong cong taco

- 86i voi lao dong cac phong chuyen men nghiep vu, Cong ty luon tao di€u kien tham

gia hoc voi nganh ngh€ chuyen men phu hop voi yeu cfru cong viec, tham gia cac lap

hoc b6i duong nghiep vu ngan han v€ cac ch€ dQ, chinh sach cua Nha mroc ...

Chi a9 lam viec

Cong ty thuc hien ch€ dQ lao dong thea Luat Lao dong va cac quy dinh cua Phap

lu~t.V€ di€u kien lam viec: van phong lam viec, nha xuong ducc thiet k€ khang trang,

thoang mat dam bao d€n mire t6i da an toan v~ sinh lao dQng, tao di€u kien t6t nhat v€

di€u kien lam viec d~ nguoi lao dong phat huy duoc hieu qua lao dQng..

Chinh sach luong, thuong, tro cap cho nguoi lao dong

Nham khuyen khich dong vien can bQ cong nhan vien trong Cong ty gia tang

hieu qua dong g6p, tang nang suat chat luong hoan thanh cong vi~c, Cong ty c6 chll

truang khen thuang kip thai d6i vai ca nhan va t~p th~ c6 nhi€u d6ng g6p xay d1,l'ngcho

Cong ty cling nhu cac sang ki€n lam tang hi~u qua cong vi~c. Vi~c xet thuang can cu

van thanh tich Clla cac ca nhan ho~c t~p th~ trong vi~c th1,l'chi~n ti€t ki~m, sang ki€n cai

ti€n v€ ky thu~t, v€ phuong phap t6 chlrc kinh doanh, tim ki€m duqc khach hang mai,

thi tru6ng mai, hoan thanh xu§.t s~c nhi~m Vl,l dU"Q"cgiao, d~t duqc hi~u qua cao trong

kinh doanh, ch6ng lang phi. Ben cc;mhd6, Cong ty cling xu ly, ky lu~t thich dang nhung

ca nhan c6 hanh vi gay thi~t h~i d€n hinh anh va ho~t dQng san xu§.t kinh doanh cua

Cong ty ..

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'CHDia chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:!:J.tlQ:l/www.khoangsanaluoi.com.vn

13

STT Chi tieu Don vi Nam 2015 Narn 2016 Ghi chu

tinh

1 Chi tieu v~ kha nang

thanh toan

- H~ so thanh toan nganL§n 2,69 2,25

h~n

- H~ s6 thanh toan nhanh Lfrn 2,33 2,15

2 Chi tieu v~ co' c§u v6n

- H~ s6 no/Tong tai san Lfrn 0,34 0,42

- H~ so nqNon chu saL§n 0,720,51

huu

3 Chi tieu v~ nang lire

hoat dQng

- Vong quay hang t6n kho L§n 6,39 13,2

h. Cac chi tieu tai chfnh chu yeu •(,

Chi tieu Nam 2015 Nam 2016 % tang

giam

Tong gia tr] tai san 50.550.454.019 62.190.388.740 123%

Doanh tl11.1thuan 33.162.454.600 43.372.351.088 131%

LQ'inhuan nr heat dong kinh doanh 4.490.656.370 3.321.748.138 74%

LQ'inhuan khac (1.368.739.457) (122.163/884)

LQ'inhuan truce thue 3.121.916.913 3.199.584.254 102%

LQ'inhuan sau thue 2.458.858.398 2.657.300.179 108%

3. Tinlt hinh ctdu tu, tinh hinh. thuc hien cdc du ana. Cac khoan dfru tu Ian

Cong ty khong c6 khoan dfru tu tai ehinh va dfru tu cac dtr an Ian.

b. Cac cong ty con, cong ty lien k~t: IU10ngc6

4. Tinh.hinn ted chlnh

a. Tinh hinh tai chinh

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LUG!Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:b.llQ:llwww,khoangsanaluoi,coJ.T!,vn

14

von

d. Giao dich cd phieu quy

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san Vinas A Luoi khong tien hanh mua ban

c6 phieu quy.

e. Cdc chung khoan khdc

Hien tai, khong co loai chung khoan khac ngoai c6 phan cua Cong ty c6 phan Khoang

san Vinas A Luoi

c. Tinh hinh thay doi von ddu tu cua chu sahiiu

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san Vinas A Liroi khong co hoat dong tang

STT C6 dong S6IlfQ'ng Ty I~ (%)

I. Co dong trong mroc 2,937.250 97,65%

II. Co dong mrcc ngoai 70,686 2,35%

T6ng cQng 3.007.936 100%

Cong ty khong co c6 phan bi han che chuyen nhuong

b. Co' cdu cd clang:

3.007.936 C6 phan

C6 phan ph6 thong

T6ng sf>c6 phan dang hru hanh

Loai c6 phan dang luu hanh

.?-,5. CO'cdu co clang, thay cloi von ddu tit cua chu so' hiiu

a. Co phdn:

- Doanh thu thuan/tong taiL~n 0,656 0,68

san

4 Chi tH~uv~ kha nang

sinh IQ'i

- H~ so LN sau thue/D'T

thuan% 7,41% 6,3%

- H~ so LN sau thue/Von% 7,34% 7,35

chu so htru

- H~ sf>LN sau thue/Tong% 4,9% 4,3%

tai san

- H~ so LN hoat dong

kinh doanh IDT thuan% 13,54% 7,8%

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61D]a chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'O'i, tinh Thua Thien H1l6Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:b1!Q://www.khoangsanaluoi.com.vn

15

Narn 2016, cong ty c6 ph~n Khoang san Vinas A Luoi dat mire doanh thu

42.372.351.088 d6ng tuong duong 127,7% so voi narn 2015. Day la bieu hien tich eire,

clnrng to heat dong san xuat kinh doanh cua cong ty OUQ'ccai thien mot each dang ke, .

nang suit lao dong tang cao, san pham v~t lieu xay dung c6 chit luong t6t. Ben canh

do, 19i nhuan truce t11U~la 3.199.584.254 o6ng, loi nhuan sau thue la 2.657.300.179

dong tang so voi nam 2015. Cong ty cling dfftu chu dtroc tinh hinh tai chinh diroc bieu

hien qua v6n chu sa htru tang 107.92% so voi narn 2015.

2. Tinh hinh tai chinli

a) Tinh hinh tai san

T6ng tai san cua cong ty o~u nam 2016 la: 50.550.454.019 d6ng.

D~n thai di€m cuoi nam 20161a: 62.190.338.740 d6ng.

Nhtr vay, tinh ca nam 2016 Utisan cong ty tang han 12 ty d6ng

Hieu qua sir dung tai san: ROA= 4,3% .

b) Tinh hinh no' phai tra

- No phai tra tinh d~n thoi di€m d~u nam 2016 la khoang han17 tY d6ng va toan bQ la

no ngan han. D~n cuoi nam 2016, no phai tra tang hO'n26 ty va toan bQ la no ngan han

- Trong co ciu no cua cong ty d~u la no ngan han, khong c6 no dai han, va khong c6

khoan nao duoc tinh vao no xau.

So sanh So sanh

STT Chi tieu Nam 2016 K~ hoach 2016 20161K~ Nam 2015 2016/201

ho~ch 5

Doanh1 42.372.35l.088 60.000.000.000 70,62% 33.162.454.600 127,7%

thu

2 LNTT 3.199.584.254 5.000.000.000 63,98% 3.121.916.913 102,4%

"I LNST 2.657.300.179 4.000.000.000 66,43% 2.458.858.398 108%.)

Von chu4 36.163.138.819 - - 33.505.838.640 107,9%sa hiru

Ill. Bao cao va danh gia ciia Ban Giarn aBe1. Danh gia kit qua hoat dong san xudt kinh doanh

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN VINAS A LU'61Dia chi: Xa Huong Phong,huyen A LU'O'i,tinh Thira Thien Hu6I)i~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:b.1l1:2 :/Ivvww.khoangsanaluoi .com. vn

16

2. Ddnh gia cua H(3i dong qudn tri v€ hoat dong cua Ban Giam d6e cong ty

Voi tinh than trach nhiem truce cac c6 dong, HBQT, nguoi lao dong va sir phat

trien cua Cong ty, ban Giam d6c da trien khai hieu qua cac hoat dQng kinh doanh t~i

cong ty, k6t qua kinh doanh nam 2016 nhin chung d?t duqc hi~u qua nh~t djnh, h~u h6t

cac lTnhVl,l'Ckinh doanh d€u tang truang cao so v6'i cung ky nam 2015.

Trong ho?t dQng di~u hfmh, ban T6ng giam d6c thS hi~n tinh th~n trach nhi~m cao

trong cong vi~c, c6 trinh dQ, nang l\Ic va ph~m chfrt; duqc dao t?O d~y du v~ chuyen

1;~

Iv.Danh ghl cua HQi dong quan tr] ve hoat oQng cua Cong ty

1. Danh gia cua H(3i c16ngquan tri v€ cdc mdt hoat dong cua Cong ty

Mac du nam 20 16 gap nhieu kh6 khan, k6t qua chua hoan thanh duoc cac m1,1C

tieu dft d~ ra nhung so voi nam 2015 da thay SI)' tang truong r5 ret, chirng to ban di~u

hanh, t~p thS nguoi lao dong dft c6 nhieu n6 luc phan d~u dS hoan thanh t6t nhiem v1,1.

Han the, hieu qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2016 la dang kS, la tich cue, co

ban da khang dinh diroc su 6n dinh va phat trien cua cong ty di dung dinh hirong.

Ban vi da chu dong, tich cue trong cong tac tim kiem thi truong tieu thu san

pham, chfrt hrong san pham duoc duy tri t6t, khang dinh ducc thuong hieu va uy tin d6i

voi khach hang. Khong ngung mo rong thi tnrong tieu thu san pham trong rnroc va d~c

biet duy tri phat huy 6t thi truong xu~t khau mang lai hieu qua cao, tao ti~n d~ cho nam

2017.

Chi tieu Naill 2017

l.Von dieu l~ (VND) 30.079.360.000 dong

2. Doanh thu (VND) 120.000.000.000 dong

3. Lqi nhuan sau thue (VND) 7.000.000.000 dong

4. Loi nhuan sau thue/Doanh thu (%) 5.83 %

5. LQ'inhuan sau thue/Von dieu l~ (%) 23.27 %

6. Co nrc (%) 15 %, ,

3. Nhiing cai ttin v€ co cdu t6 chiec, chfnh sach, quan If;

Trong narn 2016 cong ty v~n gitr nguyen ca d.u t6 clnrc, va chinh sach quan 1ynham

tao SI,!' d6ng bo, nhat quan thea dinh huong chung dft duoc dinh r5 cua Dai hQi c6 dong

va ban lanh dao.

4. Ki hoacn phat triin trong tuong lai

..

CONG TY CO PJ-IAN KHOANG SAN VINAS A Lu'61Dia chi: Xa Huong Phong, huyen A LlI'O'i, tiuh Thira Thien Hu~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website:hll!.r//www.khoangsanaluoi.com.vn

17

men, am hieu Iinh vue duoc giao phu trach, c6 nhieu narn kinh nghiern trong viec quan

1yva di€u hanh cong ty; tuan thu che d9 bao cao dinh ky hang thang v€ tinh hinh hoar

dong san xufrt kinh daonh cua Cong ty; cac dinh huang chien IUQ'e cua HDQT, NQ

DHBCD duoc Tong giam d6c trien khai thuc hien thea dung k~ hoach

3. Cdc ki hoach, dinn huang cua H(Ji dong qudn tri

Chi~n hro'c:

• Bam sat k~ hoach san xufrt kinh doanh, thuc hien lTIQigiai phap san xufit kinh doanh

hieu qua dambao cong suat va chat luong thea yeu c~u

• Quyet li~t trien khai cac bien phap dap irng yeu c~u nhanh ch6ng thu hoi cong no dam

bao v6n cho SXKD

• Duy tri va phat trien mo rong thi tnrong tieu thu san pham, d~c biet chu trong thi

tnrong xufrt khau

• Trien khai khai thac va d~u tu 1110 da Huong Phong, dam bao chu dong nguon nguyen

lieu d~u van 6n dinh san xufrt Hill dai cua dun viQuan ly:

• Quan ly chat che v~t ttr, nhien lieu, nhan cong, giam thieu chi phi phat sinh lang phi;

• Luon c~p nhat cac phuong an quan ly moi, hien dai ap dung true tiep vao di€u hanh

san xuat chung cua Cong ty

Quan tr] cong ty:

• Chi dao quyet li~t va thuc hien hieu qua cong tac di€u hanh thong qua cac bao cao

quan tri hangthang cua cac b9 phan quan ly san xufrt true ti~p

• D~t trong tam s~p x~p nhan sir va sir kien t6 chirc toan cong ty

• Chi Q<;lO ra scat cac quy eh~ do I-IDQT oa ban hanh hien ap dung chua hop Iy, ill d6

ti~n hanh b6 sung, sua d6i lay y kien d~ phe duyet ban hanh;

• Tlnrc hien t6t che d9 chinh sach d6i voi nguoi lao dong, dam bao viec lam va thu nh~p

cho nguc)'ilao d9ng.;

V.Quan tr! cong ty

1. H(Ji d6ng quan trf

a, Thanhvien va CO' cau cllaH(Ji d6ng quan trj

Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien HueDi~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website: b.11J;1:I/www.khoangsanaluoi.com.vn

V II ... __CONG TY CO PHAN [(HOANG :::'fV"

18

- Qua trinh cong tac:

0711995 - 12/1995: Ky su thiet k~ Cong ty tu vc1nva thiet k~ Giao thong 4 (TEDI4)

1996 - 2003: Chi huy truong cong trinh cua T6ng cong ty XD Truong San (Binh

doan 12)

D~i h9C

Ky su C§u duong

Viet Nam

Kinh

T6 21 Tam Thu~n, Thanh Khe, TP Da Ngng

T6 21 Tam Thuan, Thanh Khe, TP Da Ngng

CMND

Quoc tich

Dan tQc

Dia chi thuong tru

Ch6 a hien tai

sf> dien thoai

Trinh dQ van h6a

Trinh dQ chuyen man

1010211975

CAmXuyen - Ha Tinh

201640849

Ngay sinh

Noi sinh

Nam

Ong : TRUONG THE ruxcGi6i tinh

•SO'yeu If; Itch cdc thanh. vien H(Ji clang Quan tri

86 cA Ty l~

8TT HQ va ten Chirc V\I Ngay sinh ph§n nam

gifr

Chll tich1 Ong Truong Th~ Tung 10102/1975 100.000 3.32%

HDQT

Thanh vien2 Ong Trinh Ba Tolin 22/0111982 0 0

HDQT

Thanh vien3 Ong Truong Th~ San 1611011970 230.540 7.66%

HDQT

Thanh vien4 Ong Le Quang Th~ch 20102/1986 0 0

HDQT

Thanh vien5 Ong Le Van Binh 2910311975 5.000 0.16%

HDQT

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A Lu61Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien Hu€Di~1l thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236,3 789766We bsi te: b!!J?:flwww.khoang_~na!!:!9i.col11.vn

19

Ngay sinh

Nui sinh

1611011970

Thi tr~n Cam Xuyen, tinh Ha TInh

183408052CMND

Nam

• Ong : TRUONG THE SON

Oi6i tinh

MTV Thuong mai dich V1,l Trang Thi.

Thang 12/2014 - 05/2015: Chu tich HDQT kiem TOO Cong ty CP Quan 11'

d~u illva Thuong mai TTT.

Thang 06/2015 - Nay: Chu tich HDQT kiern TOD Cong ty CP Quan 11'va d~u

illBDS D~i Vi~t

II

-512/12

: ki' su kinh t~ xay dung

Trinh d9 van h6a

- Trinh d9 chuyen mon

- Qua trinh cong tac:

Thang 10/2009 - 06/2014: Chuyen vien phong Quan 11'du an Cong ty TNHH

(

,..,s'(

Dia chi thuong tru :T6 11, khu 1, P. Bach D~ng) TP. H~ Long. tinh Quang Ninh

Ch6 o· hien tai :T6 11, khu 1, P. Bach Dang, TP. H~ Long, tinh Quang Ninh

S6 dien thoai

Vi~t Nam

Kinh

22/0111982

TP. H~ Long, tinh Quang Ninh

100780809CMND

Quoc tich

Dan t9c

NamOi6i tinh

Ngay sinh

Nui sinh

2003 - 2006: Ph6 giam d6c xi nghiep cua T6ng cong ty XDCT OT 5- Cong ty 579.

2006 - 2008: Ph6 TOO Cong ty CP D~u tu va xay dung Vinashin Mien Trung.

2008 - 2009: T6ng OD Cong ty CP khoang san Vinas A Luoi

2009 - 2011: OD Cong ty TNHH Nguyen Trung

2011 - Thang 09/2014: Truong dai dien mien Trung CTCP Trung Thanh

• Ong : TRINH BA TOAN

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'61Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A LUG-i, tinh Thira Thien Hll~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:b!!Jrllwww.khoangsanaiuoi.com.vn

20

Vi~t Nam

Kinh

T6 68, p. Khue My-Q. Ngii Hanh Sun- TP Da

N~ng

T6 68, p. Khue My-Q. Ngu Hanh Sun- TP Da

201517818CMND

Quoc tich

Dan tQc

Dia chi thuong tru

Ha TInh

20/0211986Ngay sinh

Nui sinh

Nam

• Ong : LE QUANG TH~CH

Gi6i tinh

- Qua trinh c6ng tac:

Nam 1994 - 2006: K9 SU' tai Trung tam di~u hanh van tai dirong s~t Viet Nam

thuoc T6ng c6ng ty duong s~t Viet Nam

Nam 2006 - 2008 : Ph6 t6ng giam d6c tai C6ng ty BDS Vinashin

Nam 2006 - 2008 : Ph6 chu tich HDQT kiem ph6 T6ng giam d6c tai CTCP Khoang

san Vinas A Luoi

Nam 2008 - 2009 : Ph6 chu tich HDQT - Ph6 T6ng giam d6c C6ng ty C6 phan

Khoang san Vinas A Luoi

Nam 2009 - 2016 : Chu tich HDQT - T6ng giam d6c C6ng ty C6 phan khoang san

Vinas A LU6'i

Dai hoc

K9 sir Giao thong v~n tai

S6 dien thoai

Trinh dQvan h6a

Trinh dQchuyen m6n

Ch6 a hien tai

Viet Nam

Kinh

78 Th~ Ltr, Phuong An Hai B~c, Quan San

Tdl, TP, Da N~ng

78 Th~ Ltr, Phuong An Rai B~c, Quan San

Tra, TP. Da N~ng

Quoc tich

Dan tQc

Dia chi thuong tru

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A Lu'6IDja chi: Xa Huong Phong, huyen A Luoi, tinh Thira Thien HuSDi~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:http://www.khoangsanaluoi.com.vn

21

Vinashin Petro nay la Cong ty c6 ph~n Khoang san va D§u illVisaco

Tir nam 20 l3 : KIT Cong ty c6 ph§.nkhoang san Vinashin Petro nay la Cong ty

c6 phan khoang san va d§.utu Visaco

Tir nam 2008 : Thanh vien HDQT - Ph6 t6ng giam d6c phu trach Tai chinh - K€

toan Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Lucri

D€n ngay 01 thang 09 nam 2015 : K€ toan tnrong Cong ty C6 phdn Khoang san

Vinas A Lucri

Cir nhan kinh t€

12/12

P .Khue Trung - Quan Cam L~ - Da N~ng

P. Khue Trung - Quan C~m L~ - Da N~ng

Kinh

Vi~tNam

29/0311975

DaN~ng

201202103CMND

QU6c tich

Dan toc

Dia chi thuong tru

Ch6 a hien tai

S6 dien thoai

Trinh dOvan h6a

Trinh dO chuyen men

Qua trinh cong tac:

Ttl' thang 04 nam 2014 : Thanh vien HDQT Cong ty c6 phan khoang san

Nam

• Ong : LE VAN BINH

Gicri tfnh

Ngay sinh

NO'isinh

Nhan vien ky thuat Cong ty TNHH XD va

Thuong mai Hung Viet

Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Lucri

Qua trinh cong tac:

2008 - 2013:

2014 - 2015:

12/12

Cu nhan kinh t€

S6 di~n thoai

Trinh dOvan hoa

Trinh do chuyen mon

N~ng

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN V1NAS A LU'6rDja chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'6i, tinh Thira Thien HLI~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website:.!Jlill:llwwV>.'Jshoang.?9naluoi .com.vn

22

- HQp I-IDQTv/v Thong qua viec gia han thoi gian d~t mua co phieu trong dot

chao ban c6 phieu ra cong chung.

- HQp HDQT v/v Phan phoi c6 phieu khong ban h~t trong dot chao ban c6 phieu

cho c6 dong hien hiru

- HQPHDQT v/v Thong qua viec t6 chirc hQPDlIDCD thuong nien 2016

- HQP HDQT v/v thay d6i thanh vien HDQT

- HQP HDQT v/v Thong qua til' nhiem clnrc \1\1 Chu tich HDQT kiem Tong giam

d5c va n~111gitr chirc vu Thanh vien lIDQT cua Ong Truong Th6 San

- HQP lIDQT V/v Thong qua viec Iva chon dan vi ki~111toan

- HQP lIDQT V/v PhM hanh rieng Ie c6 phieu cho Nha dftu ill chien hroc

Thanh vien HDQT Chirc vuSo buoi hop

T5rl~Ly do khong

TTtham du tham du

1 Chi1 tich 13/13 100%Onz Tnronz Th€ Tunz

I-IDQTo 0 I:>

2 Thanh vien 7/13 100% Bo nhiern ngayOng Trinh Ba TO~lll HBQT 26/06/2016

3 Thanh vien 13/13 100%Ong Truong Th€ Son HBQT

4 Thanh vien 7113 100% Bo nhiem ngayOng Le Quang Thach

HBQT 26/0612016

5 Thanh vien l3/13 100%Ong Le Van Binh

HBQT

Tir n8.1112007 d6n n8.1112008 :K6 toan truong tai Cong ty CP B~t Dong San 579

EAD

Ttl' n8.1112005 d6n n8.1112007 :K6 roan tnrong tai Chi Nhanh Cong ty XDCT 507

tai TP HCM

Ttl' n8.1112000 d6n n8.1112005 : Chuyen vien tai cong tnrong Xay Dung 567

Tir n8.1111998 d6n nam 2000 : Chuyen vien tai cong ty cung ling lao dong

b. Cdc ttiu ban thuoc H9i dong quem tri

- HQi d6ng quan tri Cong ty khong thanh l~p cac tieu ban thuoc HQi d6ng quan tri

c. Hoat i19ng cua H9i tl6ng quan tri

Cdc cU9C h9P cua HfJQT

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'6IDja chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'O'i,tinh Thira Thien HlI~Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website:http://www.khoangsanaluoi.com.vn

23

b. Hoat dong cua Ban kiem soatPhan cong nhiem vu gitra cac thanh vien trong Ban Ki€m Scat, thuong xuyen t6 chtrc

hop d€ trao d6i k~ hoach cong viec v€ chuyen men nghiep vu gitra cac thanh vien Ban

Kiem Soat,

- Tham gia cac bU6i hop giao ban cua ban lanh dao cong ty v€ k~ hoach kinh doanh

hang tuan, thang, quy, nam va cao cao tinh hinh thuc hien k~ hoach kinh doanh.

- Xem xet cac bao cao t6ng k~t tai chinh, san xuat, kinh doanh cua phong tai chinh k~

toan cung cap.

- Tham gia day du cac cuoc hop cua HQi d6ng Quan trio

STT HQ va ten Chuc VI) Ngay sinhS& c6 ph§n

Ty I~r

narn giu'

1 Nguyen Huu Dung Twang BKS 06/1011971 11.440 0.38%

2 Le Thanh Tung Thanh vien BKS 2511211983 0 0,., H6 Thi Hong Van Thanh vien BKS 07/0611987 0 0.)

- HQPfIDQT v/v thong qua viec ley le~thop d6ng veri Cong ty c6 phan Khoang san

va Bau tu Visaco- la nguoi c6 lien quan d~n thanh vien HBQT

- HQP HBQT Thong qua viec ky ket hop d6ng veri Cong ty c6 phan EDICO- la

nguoi c6 lien quan d~n thanh vien HBQT

- HQP HBQT v/v Phat hanh rieng le c6 phieu cho Nha d§.u tu chien luoc- dinh

chinh Nghi quyet s6 09

HQpHBQT V/v su dung v6n thu h6i ill cac khoan cho yay

d. Hoat a9ng cua thanh vien H9i a6ng quan tri a9c 14p khong ai§u hanh

Thanh vien HQi d6ng quan tri dQc l?p tuy khong tham gia di€u hanh Cong ty

nhung v~n gifr clnrc nang giam sat cac hoat dong cua Ban Bi€u hanh va tinh hinh cua

Cong ty.

Nam 2016, Thanh vien HQi dong quan tri dQc l?p da thuc hien viec giam sat

dung va d§.y du, yeu cau xem xet cac bao cao, danh gia nhirng v§n d€ phat sinh, tham

gia day du cac cuoc hQP HQi d6ng quan tri; thong qua d6, viec giam sat v~ duoc

thuong xuyen, lien tuc mot each khach quan.

2, Ban Kidm sodt

a. Thanh vien va co cau cua Ban kidm soot

CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'6IDja chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'O'i, tinh Thira Thien Hu€Di~n thoai: 0236.3 789 766 Fax: 0236.3 789766Website: !:!llil:l/www.khoangsanaluoi.com.vn

24

e. H9P d6ng hoac giao dich val cd dong noi b(J

- Kh6ng co.

d. Viec thuc hien cac quy dinh v~ qudn tri cong ty

Nam 2016, Cong ty khong co noi dung nao chua thuc hien thea quy dinh phap luat v~

quart ly cong ty.

STT Nguoi giao djch Chuvu Hmh thirc SB Im.mg So IU'Q'Ilg

giao djch giao djch nam gill'

1 Truong The Sun Thanh vien Ban 328.100 230.540

HDQT

b. Giao dicn cophieu cua co dong noi b(J

S6 tien S6 tien caSIT NQi dung

1 thang nam 2016

1 Thli lao Chu tich HDQT 5.000.000 60.000.000

2 Thu lao Thanh vien I-IDQT (04 nguoi, 3 trieu

d6ng/nguai/thang )12.000.000 124.000.000

3 Thll lao Truong BKS 3.000.000 36.000.000

4 Thli lao thanh vien BKS(02 nguoi, 2 trieu

d6ng/nguailthang)4.000.000 48.000.000

T6ng cong 24.000.000 288.000.000

a. Luong, thuong, thu lao, cdc khoan 19'iich

- Ki€m tra bao cao tai chinh cua cong ty, giam sat viec chap hanh che d9h?ch toan ke

toano

- Thuc hien viec kiem tra, giam sat cac heat dong cua cong ty, cac bQphan phong ban.

- Thuong xuyen co bao cao gui HQi d6ng Quan tri Ic¬ tqua kiem tra, giam sat.

- Ki~n nghi cac bien phap sua d6i, b6 sung cac quy dinh trong quy trinh, quy che d€ cai

tien cac heat dong cua cong ty thea quy dinh cua phap luat.

3. Cdc giao dich, thu lao vel cdc khoan 19'iich cua H(Ji d6ng quan tri, Ban gidm d8c vaBan ki€m soat

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LU'6IDja chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'O'i,tinh Thira Thien HlI€Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Websi te: http://www.khoangsanaluoi.com.vn

25

",'" " ,TONG GIAM DOC

!l!e~~

.-

VI. Bao cao tai chinh

1. Y kien kiem toan

Chi Nhanh C6ng ty TNHH Ki~m toan va dich vu tin hoc TP. H6 Chi Minh la dan

vi thuc hien kiem toan bao cao tai chinh cho C6ng ty c6 '1kien nhir sau:

"Theo y kien cua chung toi, bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop 1'1,tren

cac khia canh trong y€u tinh hinh tai chinh cua C6ng ty c6 phan Khoang san Vinas A

Lucri tai ngay 31112/2016, cling nhu ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh hru

chuyen ti€n t~ cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire ke toan,

che d<)k€ toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 1'1c6 lien quan d€n viec

l?p va trinh bay bao cao tai chlnh"

2. Baa cdo tai chinh dutrc kidm toan.i Dang tai tren website cua cong ty)

Xac nh~n ciia d:,ti di~n theo phap lu~t

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN V1NAS A LU'61Dja chi: Xa Huong Phong, huyen A LU'6'i, tinh Thira Thien HLI~Di~n thoai: 0236.3 789766 Fax: 0236.3 789766Website:httg://www .khoan~q_naILlQj.ccHIL'yJl