baocao thuong nien nam - visacodn.com.vn cao thuong nien nam 2016 vmi.pdf · nhirng dien bien chung...

BAo cAo THUONG NIEN NAM 2016CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA. DAu TIT ,rI§ACO

MINERAL & INVESTERMENT

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA vrsr NAM

DQc I~p - T.., do - Hanh plnic

1

Qua trinh hinh thanh va phat trien:

Cong ty C6 phan Khoang san va D~u tu VISACO tien than la xi nghiep San xuat va

kinh doanh V?t lieu xay dung - Cong ty c6 phan Xay dung 71. Nam 2007, xi nghiep

duoc c6 phan hoa va co ten la Cong ty c6 phan khoang san Vinashin Petro voi v6n

dieu l~ ban d~u la 27 tY d6ng. Trai qua g~n 08 nam xay dung va phat trien, duoc SlJ

quan tam kip thoi cua Ban lanh dao va bam sat voi dinh huang chien luoc phat trien,

cong ty da: c6 nhirng thanh cong nhat dinh. Hien t9-i,v€ con nguoi.Cong ty da: xay

dung dQi ngii can bQ cong nhan vien tre, nang dong va nhiet huyet; v€ co So' V?t

ch~t,thi€t bi thi cong co gioi duoc d~u nr d6ng bQ thea huang chuyen nghiep hoa,

nang cao nang luc canh tranh, chat luong san pham va thi phan ngay cang gia tang.

Do nhu c~u mo rong heat dong kinh doanh, nam 2013 Cong ty da:tang vcn di€u l~ ill

27 tY d6ng len 54 ty d6ng thong qua viec phat hanh cho c6 dong hien htru. Trong thai

ky n€n kinh t€ vi mo noi chung va thi twang b~t dQng san n6i rieng dang c6 nhieu

d~u hien phuc h6i va c6 nhieu diem sang, dot phat hanh tang von thanh cong da:giup

VMI

http://visacodn. com.vn/Website

Ma c6 phieu

S6 di~n thoai

S6 fax

S6 05 Than Canh Phuc- Phuong Hoa Cirong B~c

Quan Hai Chau- Thanh pho Da N~ng

02363. 674.588

02363.674.588

Dia chi

so' hiru

Cong ty c6 phan Khoang san va D~u tu Visaco

Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s6 0400577169

do So' k€ hoach va D~u tu thanh ph6 Da n~ng dp

109.499.990.000d6ng

109.499.990.000d6ng

V6n di€u l~

V6n d~u nr cua chu

I. Thong tin chung

1. Thong tin khai quat

Ten giao dich

Gi~yCNBKKD


CONG TY co PHAN KJ-fOANG SAN vA f)Au TU' VISACODia chi: S6 05 Than Canh PhllC, plurong Hoa CU'C)'J1gBac, qU?11Hili CMu,thanh ph6 f)ft N~ngDi~1l thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http.z/visacodn.com.vn/

2

Hien nay Cong ty dang thuc hien khai thac va ch~ bien da xay dung tai mo da San

Phuoc, xa Hoa Ninh, huyen Hoa Yang, thanh ph6 Da Nang voi dien tich 9,7 ha duoc

c~p phep va qui hoach khai thac dai han.

San pham tir hoat dong khai thac bao gom cac loai da xay dung 1x2, da 2x4,da 4x6,

da c~p phoi, Dmax3,75, da hoc ... voi du loai kich co'. Cac san pham da nay cua cong

ty duoc san xu~td~ phuc V1,lchu yeu cho hoat dong thi cong be tong nhua n6ng cua

cong ty. Day chinh la diem IQ'ith~ cua cong ty so voi cac doanh nghiep thi cong xay

l~p be tong nhua n6ng khac trong dia ban do nguon nguyen lieu d~u VaGs~n c6,

khong phu thuoc nhieu VaGgia ca thi tru·oug. Ngoai ra, san phgm da con duQ'c cong

ty cung dp cho cac doanh nghi~p kinh doanh v~t li~u xay d1,l'ng,cac doanh nghi~p

xay dl,l'ngkhac trong dia b~mnhung kh6i lw;mg khong nhi~u va cong ty thucmg giao

hang t?i me khai thac. San phgm da cua cong ty da duQ'c cung c~p cho dia ban:

Thanh ph6 Da N~ng; Nam Tinh Thtra Thien Ru~ va Tinh Quang Nam.

.:. Hoat oQng khai thac oa xay dung

\\

•

: .

cong ty phat trien heat dong san xuat kinh doanh, nang cao nang luc va d6n d~u cho

mot ca hoi phat trien maio

Thang 06 nam 2014, Cong ty c6 phan khoang san Vinashin Petro hoan t~t thu tuc d6i

ten cong ty thanh Cong ty C6 phan Khoang san va D~u tu VISACO, mo ra mot buoc

moi trong chien lucc phat tri~n kinh doanh cua cong ty. Ban lanh dao tin nrong r~ng

voi voi viec d6i ten va phat trien tren mot thuong hieu moi se la diem nhan cho viec

phat trien lau dai cua Cong ty.

Thang 7/2015 Cong ty tang von dieu l~ ill 54 ty len 58 ty trong dot phat hanh chao

ban c6 phieu cho CBCNV, thang 8/2015 cong ty tang v6n di~u l~ ill 58 len 86 t:Yd6ng trong dot chao ban c6 phieu ra cong chung. G~ day nhat VaGthang 4/2016,

cong ty tang v6n di~u I~ len 105.999.990.000 tY d6ng trong dot chao ban c6 phieu

rieng le va sau d6 phat hanh c6 phieu thuong cho CBCNV d~ tang von di~u l~ len

109.499.990.000 tY d6ng.

2. Nganh nghJ va dia ban kinh doanh

a.Nganh nghJ kinh doanh:

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA DAu TU VISACODia chi: ?6 05 ~han Canh PhllC, phuong Hoa Cuong Bac, quan Hili Chall,thanh plio 8ft NangDi~l1thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn .corn.vn/

MINERAL & INVE5TERMENT

3

Cong ty c6 h~ thong tram be tong nhua nong trai dai tren cac tinh Hue, Da N~ng,

Quang Nam, Quang Ngai, Phil Yen. Mot s6 cong trinh tieu bi€u do cong ty thi cong:

Thi cong mo rong QU6c 1<)1 dean La Sun - Lang Co; dean huyen Dire Ph6,

tinh Quang Ngai; doan qua huyen Nui Thanh - tinh Quang Nam

Thi cong tham be tong nhua nong mat duong, cong trinh duong d~n van ham

duong b<)Deo Ca

Thi cong khu cong nghiep VSIP - Tinh Quang Ngai

Thi cong g6i A5 duong cao t6c Da N~ng - Quang Ngai

Thi cong tham be tong nhua nong duong Ian san bay quoc t€ Da N~ng

Thi cong duong Nguyen Van Linh, huyen Nui Thanh, tinh Quang Nam.

Bay la heat dong mang lai doanh thu va IQ'inhuan chu y€u cho cong ty. Hien tai hoat

dong xay dung dang ducc Cong ty c6 phan khoang san va d~u nr VISACO phat trien

ca v~ chieu rong va chieu sau, t~p trung nguon nhan I11C, d~u nr trang thiet bi, cong

nghe moi. Trong thoi gian toi, Ban lanh dao Cong ty dinh huang phat trien heat d<)ng

san xu~t kinh doanh cua Cong ty g~n li~n voi heat dong xay dung, rna chu y€u la

ho~t d<)ngthi cong tham be tOng nhva nong.

.:. Hoat dQng thi cong dli tham be tong nhua nong

II

..

C6ng ty cling da va dang trien khai boc tang phil mo rong viec khai thac da nham dap

irng nguon nguyen lieu da d§u van phuc vu cho san xu~t be tong nhua nong.

Du kien san IUQ'ngda nam 2016 dat 80.000 m3 da cac loai tuong duong voi doanh

thu 15 ty d6ng. Trong do:

Phuc vu san xu~t be tong nhua: 60.000 m3 da thanh pham cac loai

Ban da hQCva da thanh pham cho d6i tac ben ngoai: 20.000 m3 tirong duong

voi doanh thu 4,5 tY d6ng

Trong thai gian toi, Cong ty se tiep WCmo rong va phat trien cong nghe ky thuat d~

hoat dong khai thac da ngay cang tang san luong khai thac va an toan, hieu qua.

MINERAL& INVESTERMENT

CONG TY CO PHAN KHOANG sAN vA f)Au TU VISACOD]a chi: sf> 05 Than Canh Phuc, phuong Hoa Cuong Bac, qufin Hai Chill,thanh ph6 Da N~ngf)j~11 thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

4

CO'c~u b('>may quan ly:

Thong tin v§ mo hinh quan tri, t6 Ch1,l'Ckinh doanh va b6 may qudn If

Mo hinh quan tri: mo hinh quan tri tuan thea mo hinh quan tri cua cong ty dai

chung niem y€t

.<:,3.)

";i

b. Dia bim kinh doanh:

- Cong ty t~p trung chu y€u van thi tnrong Da Ngng va cac tinh Ian can Thira Thien

Hu€, Quang Ngai, Quang Nam, Quang Tri ...

Dao tao nghe.J

Kinh doanh van Utihang, kinh doanh xe 0 to;

San I~p mat bang;

Cho thue xe may, thiet bi thi cong cac loai;

Biu tu ha tfing khu do thi, khu cong nghiep, khu du lich, khu dan cir;

.:. Cac hoat oQng kinh doanh khac

MINERAL s INVESTERMENT

CONG TY co PHAN KHOANG SAN vA DAu TU VISACODja chi: S6 05 Than Canh Phuc, phuong Hoa Cuong Bac, qufin Hai Chau,thanh ph6 Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

5

PMllgHC-NS

M~i qU{ll1 h?ph6i h~Y}~:4; :;.

2l11_it qlU711 h? true tUY§Jl

Me; a:l4 SonPhrrclC'

FUDug4 J{])-VT-IE

PhOll'g:=J> IGi fuu~t

BQLBH~ DVAll

Phoug. "'.I;rf---ITC-Icr

Tram BTN Ho] {ill C'Oll!!'Hu~ I<t-I-+ - s6 01 _,

(PRO TGB FRO TGB GL.\,MflOc- (PI, Killh dcanh) foI ·)t (PT,DR Sin Xuh) "" ~ (PT, Tai dut1lI)

BAN KIE:M~soAr ITONGGt\MBOC

J.

B_U HOI BONG-CO DONG

MINEI1AL& INVESTEI1MENT

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA DAU TU VISACUDja chi: sf> 05 Than Canh Phuc, phuong Hoa Cuong B~c, quan Hai Chau,thanh phf> Da N~ngDi~11 thoai: 0236.3674588 -Fax: 0236.3674.588'Website: http://visacodn.com.vn/

6

Tang truting kinb dThuc trang va xu huong phat trien cua n~n kinh t6 trong mroc luon anh huong

d6n SlJ t6n tai va phat trien cua cac doanh nghiep. Khi n€n kinh t6 er giai doan tang

tnrong eao se tao nhieu co hoi eho doanh nghiep phat trien. Nguoc lai, khi nen kinh

t6 sa sut, suy thoai se gay anh huong tieu eve eho cac doanh nghiep.

\

Cdc cting ty con, cong ty lien kit:

• Cong ty c6 phan Bat moi

• Cong ty c6 phan Edico

4. Dinh huong phat trdn

Trong narn 2017 Cong ty se c6 gang tiep tuc duy tri su 6n dinh hoat dong cua

Cong ty va d~y manh cong tac ti6p thi vao thi tnrong cac tinh Ian can khac. Ti6p t\1C

dinh huong tim d6i tac phat trien b6 sung nganh nghe moi.

Luon eoi trong quyen IQ·icua khach hang, khong ngung cai ti6n nang eao chat

luong san pham va eoi day la su t6n tai va phat trien cua cong ty.

Chi6n Iuoc phat trien trung va dai han:

San xufit kinh doanh:

+ Ti6p tuc th6 manh cua Cong ty hien tai, t~p trung san xuat Be tong nhua n6ng,

san xuat kinh doanh v~t lieu xay dung, thi cong cac cong trinh dan dung, giao

thong, ...

+ Mer rong thi tnrong

+ f)~y manh heat dong dfru tu, hQ"Ptac kinh doanh voi cac d6i tac tiem nang

+ Nang eao nang suat ciing nhu chat luong san pham, nghien ciru phat trien cac

san pharn dich V\1 moi

- Tinh hinh tal chinh:

+ Tim ki6m cac kenh huy dong von ngan han, trung han va dai han 6n dinh voi

mire chi phi thap.

+ Xay dung guy chuan su dung von hieu qua, ti6t kiern nhat.

5. Cae rui ro

a. Rid ro kinh d


C6NG TY co PHAN KI-IOANG SAN vA f)Au TU VISACODja chi: s6 05 Than Canh Phuc, phuong Hoel.Cuong B~c, quan Hai Chau,thanh pho Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

7

-,l-

:-.!

\"I~,.

Nhirng dien bien chung cua nen kinh t~ luon anh huong toi SIJ phat trien cua

cac thanh phan kinh t~, khi nen kinh t~ a chu ky tang tnrong, cac y~u t6 vi rno duoc

kiem scat t6t, sire ciu tang manh se la dong Iuc d~ phat trien doanh nghiep, nguoc lai

khi kinh t~ suy thoai se keo thea Ia:isuat va 1~111phat tang cao. .. la luc can khong nho

tac dong d~n hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep. La doanh nghiep chu y~u san

xu~t thuc pharn d~ xufrt Id1~Use chiu anh huang khong nho tir viec n~n kinh t~ trong

mrcc va th~ gioi thay d6i ..

Liii sufit, t;i gill va lam phiit:

Ty I~ lam phat cling la mot y€u t6 quan trong. Su gia tang gia cua cac y€u t6

d~u van lam gia tang chi phi cho chu diu tu, lam tang gia thanh san pharn.

Nhtrng cong ty hoat dong trong linh V\IC kinh doanh bfrt dong san thuong c6 h~

s6 no cao, nrc la don b~y ali chinh lon.Chinh vi th€ la:i sufrt ngan hang anh huang

rnanh d€n IQ'inhuan cua cong ty. Su gia tang cua lai su~t ngan hang keo thea chi phi

un vay tang len khong h~ nho, lam giam dang k~ IQ'inhuan cua cong ty ..

b. Rui ro ludtphap

Cac cong ty trong nganh chiu anh huang r~t Ian nr cac chinh sach Nha nuoc

nhu dinh huang phat trien nganh b~t dong san, khuyen khich hay han che, cac chinh

sach v~ thue, v~ tai nguyen va quan Iy 1110itruong.Bat ky 111QtSlJ thay d6i nao trong

cac chinh sach tren d~u c6 th~ anh huong d€n heat dong san xuat kinh doanh cua

Cong ty, gay ra bien dong trong IQ'inhuan.

La doanh nghiep niern y€t tren Sa Giao dich Chung khoan thanh Ha NQi, heat

dong cua Cong ty chiu SIJ di~u chinh cua cac van ban Phap lu?t v~ Lu?t Doanh

nghi~p, cac van ban Phap Ill?t v~ chlrng khoan va thi trU'cmgchlmg khoan. Lu?t va

cac van ban duai lu?t d~c bi~t la trong IInh Vl)'C chtmg khoan va thi trucmg chung

khoan dang trong qua trinh hoan thi~n, S\l' thay d6i vS 111~tchinh sach Iuon ti~111~n va

khi xay ra, b~t cu Sl,T thay d6i nao se it nhi~u anh huang d€n ho~t dQng quan tri, kinhdoanh cua Cong ty.

c. Rul ro a(jc thit trong hor;tta9ng kinh doanh cua cong ty

Riii ro nganh

RLliro nganh


CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA ElAu TV" VISAC,ODja chi: se 05 ThEm Canh PhllC, phuong Hoil Cuong B~c, qLl~11 Hai Chau,thanh ph6 Da N~l1gDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

8

2. To ChLl'C va nhdn si:

a. Danh sdch Ban aiJu hanh:

Cac thanh vien Ban di~u hanh:

Thl,l'chien Ke hoach Mire dOhoanChi tieu

nam 2016 nam 2016 thanh (%)

Doanh thu 176.782.978.997 280.000.000.000 63,14%

Loi nhuan truce thue 17.675.972.499 20.966.000.000 84,3%

Loi nhuan sau tI1Ue 14.032.690.035 16.773.000.000 83,66%

Heat dong cua Cong ty cling chiu anh huang cua cac rui ro khac nhir thien tai,

hoa hoan, dich benh, bao I6n .v.v ... Day la nhtrng rui ro b~t kha khang va kho du

dean neu xay ra se gay thiet hai cho tai san, con nguoi va tinh hinh heat dong chung

cua Cong ty.

II. Tinh hlnh hoat oQng trong narn

1. Tinh hinli hoat dong san xUdt kinh doanh

K€t qua heat dong san xuat kinh doanh trong nam:

Nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san va D~u tu Visaco dat doanh thu tren

176 tY d6ng, dat mire loi nhuan truce thu€ la tren 17 tY d6ng, mire lei nhuan sau thu€

dat hun 14 tY d6ng.

Tinh hinh thuc hien so voi k€ hoach:

,

Cong ty c6 phan Khoang San va D~u tu Visaco hoat dong trong Iinh vue khai thac

da xay dung va thi cong tham be tong nhua nong. Day la nganh co su canh tranh r~t

khoc liet, nh~t la thi cong tham be tong nhua nong la doi hoi may moe thiet bi thi

cong luon cai tien, ch~t luong cong trinh dam bao va thi truong ngay cang co nhieu

d5i tac canh tranh .

Do do Cong ty c6 phan Khoang san va D~u tu Visaco luon n6 hrc nang cao chat

IUQ'l1gsan pham, khang dinh thuong hieu cua minh tren thi twang d~ co th~ t6n tai

va phat trien,

Rui 1'0 khac


CONG TV CO PHAN KHOANG SAN vA BAu TU' VISACODja chi': S6 05 Than Canh Phuc, phuong Hoa CU'I:mg Bile, quan Hai Chau,thanh ph6 Bil N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visaeodn.eom.vn/

9

Thai gian Chirc vu - dan vi cong tac

Tir narn 2000 - 2005 K~ toan tai Cong ty xay dung cong trinh 567

Tir nam 2005 - 2007 K~ toan tnrong tai Chi nhanh cong ty XDCT 507 taiTP H6 Chi Minh

Tu nam 2007 - 2008 K~ toan truong tai CTCP Bit dong san 579 EAD

Tir narn 2008 - nay Thanh vien HDQT kiem Ph6 TGB, KIT tai Cong tyc6 phan khoang san Vinas A Lucri

re nam 2013 -T6/2016 K~ toan truong tai Cong ty c6 phan khoang sanVinashin Petro (tien than cua VMI)

Tu T4/2014 - T4/2016 Thanh vien HDQT kiem Ph6 T6ng Giam d6c tai

0983408984

Cir nhan kinh t~

Dien thoai

Trinh d(>chuyen man:

Qua trinh cong tac

201202103

03/01/2013Cong an TP Da N~ng

Vi~tNam

La 176F8 - Phuong Khue Trung - Quan CfrmL~ - BaN~ng

Ba Nang29/01/1975

Le Van Binh

Nam

Ho va ten

Giai tfnh

Ngay thang nam sinh

Noi sinh

CMNDI H(>chien

Ngay cap/Ngay h~t han

Noi capQU6c tich

Dia chi thuong tru

Sa y~u ly Iich cac thanh vien ban dieu hanh:

.:. riJng Gicim tl6c - Ong L€ Van Binh.

HQ va ten Cht'I'C V\I Ngay sinhss c6 phfin

Ty l~ (%),nam gill'

Le VanBinh T6ng Giarn doc 29/0311975 3.150 0,03%

Truong Th~ Tung Ph6 TGB 10102/1975 12.505 0,11%

Nguyen Htru Dung Ph6 TGB 06/10/1971 - -

Huynh Van Hiep K~toan tnrong 10/1211967 - -

MINERAL& INVE5TERMENT

CONG TY co PI-rAN I<.HoANG SAN vA BAu TU' VISACODia chi: S6 05 Than Canh PhllC, plurong Hail Cuong B~c,quan Hili Chilli,thanh ph6 Bil N~ngDi~ll thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

10

Thai gian Chirc vu - dan vi cong tac

Ttr 7/1975 - 12/1995 Ky su thiet k~ tai Cong ty nr vfin va thiet k~ Giaothong 4 (TEDI 4)

ro nam 1996-2003 Chi huy tnrorig cong trinh tai Tong cong ty XDTruong SO'I1 (Binh dean 12)

10102/1975

Ha TInh

201640849

05/12/2009

Cong an TP Da N~ng

Viet Nam

T6 21 Tam Thuan - Quan Thanh Khe - TP Da Nang0903549778

Ky sir c~u duong bQ

Truong Th~ Tung

Nam

HQ va ten

Gi6i tinh

Ngay thang nam sinh

Nai sinh

CMNDI HQ chienNgay cap/Ngay h~t han

Noi cap

Quoc tich

Dia chi thuong tru

Bi~n thoai

Trinh dQ chuyen mon:

Qua trinh cong tac

.:. Ph6 TiJnggidm abc - Truong Thi Tung

Khong c63.150 c6 phan chiern 0,03% von diSu l~

Kh6ng c6

Khong c6

Khong c6

Khong c6

Khong co

Thanh vien l:-IDQTkiern T6ng Giam d6c

Thanh vien HDQT Idem Ph6 TGD, KTT tai Cong tyc6 phan khoang san Vinas A Luoi

T6ng s6 c6 ph fin nam gifr

- Dai dien sa hiru- Ca nhan sa htru

S6'htru cua nguoi c6 lien quan

Hanh vi vi pham phap luat

Nhirng khoan no d6i voi Cong ty

Loi Ich lien quan d6i voi Cong ty

Quyen 19i mau thu§n voi Cong ty

Chirc V1,1 tai cong ty

Chirc V1,l tai t6 chirc khac

Thanh vien l:-IDQTkiem Tong Giam d6c tai Cong tyc6 phan khoang san va D~u tu Visaco

ro T4/2016-nay

Cong ty c6 phan khoang San va D~u tuVisaco


CONG TY CO PHAN [(HOANG SAN vA DAu TU VISACODja chi: S6 05 Than Canh Phuc, phuong Haft Cuong B~c, quan Hai Chau,thanh ph6 8ft N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacadn.cam.vn/

11

06/1011971

Quang Nam

201189675

16/011

Cong an TP Da Nang

Nguyen Hiru DungNam

HQva tenGi6i tinhNgay thang nam sinhNui sinhCMNDI HQ chieuNgay cap/Ngay h6t hanNui cfrp

.:. Ph6 TiJnggiam a6e - Nguyin Hiiu Diing

Khong c6Khong c6Khong c6Khong c6


Nhtrng khoan no d6i voi Cong tyLQ'iIch lien quan d6i voi Cong ty

Quyen IQ'irnau thu~n voi Cong ty

HQten M6i quan h~ S6 CP nam gii1' Ty l~ sa him

Truong Th6 Sun Anh ruot 502.200 4,59%

Khong c612,505 c6 phan, tuong dtrong 0,11% v6n di6u I~

-,

Thanh vien HDQT Idem Ph6 T6ng Giam d6cChu tich HDQT tai CTCP khoang san Vinas A Luoi

Thanh vien HDQT - Ph6 TGD tai Cong ty c6 phankhoang san va d~u tuVisaco

Clnrc V1,.1 tai cong ty

Chirc V1,.1 tai t6 chtrc khacT6ng s6 cOph~n nam gitr- Dai dien so' htru- Ca nhan so' hfru

So' huu cua nguoi c6 lien quan

Ttl' 1111112014- nay

Til 06/2016 - nay Chu tich HDQT tai CTCP khoang san Vinas A Luoi

Truong dai dien mien Trung tai Cong ty c6 phanTrung ThanhTil narn 2011- 9/2014

Ttl' nam 2009- 2011 Giam d6c tai Cong ty TNHH Nguyen Trung

T6ng giam d6c tai Cong ty CP khoang san Vinas ALuoiTir nam 2008 - 2009

Ph6 giam d6c xi nghiep tai Tong cong ty XDCT GT 5-Cong ty 597

Ph6 tong giarn d6c tai Cong ty c6 phan D~u tu va xaydung Vinashin Mi€n TrungTil narn 2006 - 2008

Til narn 2003 - 2006


CONG TV CO PHAN KHOANG SAN VA DAU'TU"VISACODja chi: S5 05 Than Canh PhLIC,phuong Hoa Cuong Bac, qu~n Hai CMu,thanh ph5 Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

12

Kh6ng c650.000 c6 phan, tuong irng 0,46% v6n dieu l~

Kh6ng c6

Kh6ng c6

Khong c6

Khong c6

Khong c6

Thanh vien HDQT kiem Ph6 Tong Giam d6c taiCTCP khoang san va d~u tu Visaco

Thanh vien BKS tai CTCP khoang san Vinas A Liroi

-I'

)'

-.(

Vi~tNam

20 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian, Q. Thanh KheTPDaNgng

05113633858

Cir nhan kinh t~

.:. Ki todn truiing -Huynlt VanHiep

Chirc vu tai t6 clnrc khac

T6ng s6 c6 phan nam giu

- Dai dien So' htru- Ca nhan So' huu

So' htru cua nguoi c6 lien quan


Nhtrng khoan no d6i voi C6ng ty

LQ'iIch lien quan d6i voi C6ng ty

Quyen Ioi mau thllfin voi C6ng ty

Clnrc vu tai c6ng ty

Dicn thoai

Trinh do chuyen m6n:

Qua trinh c6ng tac

Quoc tich

Dia chi thuong tru

Thai gian Chuc vu - dan vi c6ng tac

Ttr 1996 - 2000 Chuyen vien tai C6ng ty KAO Viet Nam

re 2000-2003 Ph6 Tong giam d6c tai Xi nghiep 335

Ttl' nam 2003 - 2007 Giam d6c tai Xi nghiep ur v§n va xay dung 571.1

Tir narn 2007 - 2010 Giam d6c tai C6ng ty b§t dong san 579 EAD

T6ng giam d6c tai C6ng ty CP khoang sanTir narn 2010 - 2013 VinashinPetro nay la C6ng ty c6 phan khoang san va

d~u nr Visaco

Til' narn 20 14 d~n nay Ban di~u hanh du an tai C6ng ty c6 ph~n khoang sanva d~u tu Visaco

Ttl'T4/2014 - T6/2016 Thanh vien BKS tai CTCP khoang san va d~u nrVisaco

TLl'2015 - nay Thanh vien BKS tai CTCP khoang san va d~u tuVisaco

re 7/2016 -nay Thanh vien HDQT Idem Ph6 T6ng Giam d6c taiCTCP khoang san va d~u illVisaco


CONG TY CO PHAN KHOANG sAN vA DAu TU VISACODia chi: S6 05 Than Canh Phllc, phuong Haa Cu"()'I1gBfic, quan Hili Chau,thanh ph6Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http.z/visacodn.com.vn/

13

Khong c650.000 c6 phan, tuong irng 0,46% v5n di~u I~

Khong c6

Khong c6

Khong c6

Thanh vien HDQT kiem K€ toan tnrong

Khong c6

-c.

"-",-

-:)

200894114

31108/2004Cong an TP Da NAng

Viet Nam

46 Bach Thai Buoi, Quan Lien Chien, TP Da NAng

05113633 858Cir nhan tai chinh k€ toan

Quang Narn

10/1211967

Huynh Van Hi~p

Nam

Chirc vu tai cong ty

Chirc vu tai t6 chirc khac

T6ng s5 c6 phan nam gilt

- Dai dien sa hiru- Ca nhan sa htru

So' huu cua nguoi c6 lien quan


Nhtlng khoan no d5i voi Cong ty

HQva ten

Giai tinhNgay thang nam sinh

Nui sinh

CMNDI HQ chieu

Ngay dplNgay h€t han

Noi dp

Quoc tich

Dia chi thuong tru

Dien thoai

Trinh dQchuyen mon:

Qua trinh cong tac

Thoi gian Chirc VI) - dun vi cong tac

Tir nam 1992 - 1994 K€ toan vien tai Cong ty xay l~p dien 3

Ttl' nam 1994 - 1999 K€ t6ng hop tai Xi nghiep xay l~p dien Hai Van

Tir nam 2000 - 2002 K€ t6ng hop tai Xi nghiep xay dung cong trinh331(Thuoc Cong ty tu v~n thiet k€ c~u duong 533)

Tir nam 2003 - 2004 Ph6 phong k€ toan tai chinh tai Cong ty CP D~u illxay dung 579

Tu nam 2005 - 2008 K€ toan truong tai Trung Himthi nghiem 533

Tel' nam 2009-2013 Ph6 phong k€ toan ad chinh, kiem k€ toan tong hoptai Chi nhanh C6ng ty htru nghi Nam Lao

Til T6/20 14 - T6/20 15 Thanh vien HDQT tai CTCP khoang san va d~u illVisaco

Ttl' T7/20 15 - d€n nay Thanh vien HDQT kiem K€ toan tnrong tai CTCPkhoang san va d~u illVisaco


CONG TY CO PHAN 1<J-IOANGSAN VA '8Au TU' vrSACODja chi: se 05 Than Canh Phuc, plurong HoaCuong B~c, quan Hai Chau,thanh ph6 Da N~ngJ)i~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

14

Chinh sach dao t90

Cong ty chu trong viec d~y manh cac heat dong dao tao, b6i duong, d~c biet la

v€ ky nang nghiep vu chuyen man d6i voi nhan vien nghiep vu, Viec dao tao tai

Cong ty duQ'cth\l'c hi~n thea huo'ng sau:

-l

)

,,.1

-1r

Nhiing thay (tbi trong ban tli~u/ulnh

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san va D~u tu Visacokhong co SlJ thay d6i

trong ban di€u hanh:

b. Chfnh sach a6i voi nguoi lao dong

S6 luang lao dong trong cong ty

Tinh d€n 31112/2016 T6ng cong ty co 90 nguoi trong do: Bien ch€ chinh thuc 40

ngiroi; s6 con lai Ia hop d6ng mua vu va thong qua cac doi twang quan ly va tuyen

d\lng

Chinh sach a6z' voi nguoi lao dong

Nhan t6 con nguoi nr lau vfin diroc coi la nguon lire quy gia nhat cua Doanh

nghiep, Nguon nhan hrc manh khong nhimg tao cho Doanh nghiep IQ'ith€ canh tranh

rna con la y~u t6 quyet dinh SlJ thanh cong hay th~t bai cua Doanh nghiep, do do lanh

dao Cong ty da rAt chu trong cong tac tuyen dung, dao tao nhan luc.

Chinh sach tuyen dung

Cong ty thuc hien tuyen dung lao dong ca trong noi bO lfin ben ngoai Cong ty

nham muc dich tim duoc nhtrng nguoi c6 nang hrc, trinh dO dap irng duoc yeu du

cua cong viec d6ng thai phu hop voi dinh huong phat tri€n cua Cong ty.

Thu hut lao dong ben ngoai doanh nghifp

Thong qua cac phuong tien truyen thong, trung tam gioi thieu viec lam, san

giao dich viec lam, hoi cho viec lam, thong bao tuyen dung a cac tnrong dai hoc, cao

d~ng, day ngh€... cong ty thu hut lao dong o' cac linh V\l:C: cong nhan ky thuat, ky SU,

cir nhan kinh t~, ngoai ngtr, k~ toan, ... uu tien nhirng ca nhan co kinh nghiem lam

viec.

Khong c6Khong c6

LQ'iich lien quan d6i voi Cong tyQuyen IQ'imau thufin voi Cong ty

MINERAL& INVE5TERMENT

CONG TY CO PHAN KI-IoANG SAN vA 8Au TU VISACODja chi: s6 05 Than Canh PhllC, phuong Hoi Cuong B~c, qU?11 Hai Ch§.u,thanh ph6 Da N~llgDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http.z/visacodn.com.vn/

15

\

- B6i voi lao dong tnrc tiep: me cac lap b6i dirong tai ch6 d~ nang cao trinh dO tay

ngh€ va S1)' hieu biet cua nguoi lao dong v€ nganh. Cong ty tien hanh dao tao va dao

tao lai nham nang cao hieu qua lao dong cua cac lao dong hien c6. Nguoi lao dong

cling luon duoc khuyen khich va tao dieu kien tham gia cac lap dao tao nang cao

trinh do v€ chuyen mon nham dap ung duoc yeu du moi trong cong taco

- B6i voi lao dong cac phong chuyen man nghiep vu, Cong ty luon t<;10di€u kien

tham gia h9C voi nganh ngh€ chuyen man phu hop voi yeu c~u cong viec, tham gia

cac lap h9Cb6i duong nghiep Vl,1 ngan han v€ cac ch~ do, chinh sach cua Nha mroc ...

chi a9lam viec

Cong ty thirc hien che do lao dong theo Luat Lao dong va cac quy dinh cua

Phap lu~t.V€ dieu kien lam viec: van phong lam viec, nha xuong duoc thiet k~ khang

trang, thoang mat dam bao d~n rmrc t6i da an toan v¢ sinh lao dong, t<;10di€u kien t6t

nhat v€ di€u kien lam viec d~ nguoi lao dong phat huy duoc hieu qua lao dong.

Chinh sach IU'O'ng,thuong, t1V cdp cho nguoi lao il9ng

Nham khuyen khich dong vien can bO cong nhan vien trong Cong ty gia tang

hieu qua dong g6p, tang nang su~t ch~t IUQ"nghoan thanh cong viec, Cong ty c6 chu

tnrong khen thuong kip thai d6i voi ca nhan va t~p th~ c6 nhieu dong g6p xay dung

cho Cong ty cling nhu cac sang ki~n lam tang hieu qua cong viec. Viec xet thuong

can ctr vao thanh tich cua cac ca nhan hoac t~p th~ trong viec thuc hien tiet kiem,

sang ki~n cai tien v€ kg thuat, v€ phuong phap t6 chirc kinh doanh, tim kiem ducc

khach hang moi, thi truong moi, hoan thanh xu~t sk nhiem vu duoc giao, dat duoc

hieu qua cao trong kinh doanh, chong lang phi. Ben canh do, Cong ty cling xu ly, kYluat thich dang nhung ca nhan c6 hanh vi gay thiet hai d~n hinh anh va ho~t dong san

xu~t kinh doanh cua Cong ty ..

3. Tinh hinh ildu tu, tinh hinh th~t:chi¢n cae d~l'an

a. Cac Id10an d~u tu Ian

Cac lmoan d~u tu Ian t?P trung Chllyell a ph~n tai san dai h?n bao g6m: tai san c6

dinh huu hinh, tM san do' dang va d~u tu tai chinh dai h<;1n.Tai san c5 dinh huu

hinh duQ'cd~u tu vai mlrc nguyen gia la 58.505.424.964 d6ng, va gia tri con l<;1ila

45.14l.909.276 d6ng.


CONG TV CO PHA.N [(HOANG SAN vA BA.U TU VtSACODia chi: S6 05 Than Canh PhLIC,phuong Hoa Cuong B~c, quan Hii Chau,thanh ph6 Bit NAngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

16

STT Chi tien BO'n vi tinh Narn 2015 Narn 2016 Ghi

chu

1 Chi fieu v~ kha nang

thanh toan

- H~ so thanh toan ngan han Lan 1,83 1,52

- H~ s6 thanh toan nhanh L~n 1,38 1,42

2 Chi tieu v~ co' cfiu van

- H~ s6 no/Tong tai san L§.n 0,37 0,48

- H~ s6 no/Von chu sa hiru L§.n 0,59 0,93

3 Chi tieu v~ nang luc hoar

oQng

- Vong quay hang t6n kho L~n 6,60 12,85

c. Cdc chi tieu tai chinh chuyeu

-I

,'.-

,)

i .

Chi tieu Nam 2015 Nam 2016

Tong gia tri tai san 157.647.089.251 243.724.734.754

Doanh thu thuan 198.930.575.006 176.782.978.997

LQ'inhuan thuan ttl' hoat dong kinh 17.408.307.658 18.542.408.159

doanh

LQ'inhuan khac (2.358.192.177) (866.435.660)

LQ'inhuan truce thue 15.050.115.481 17.675.972.499

LQ'inhuan sau thue 11.047.358.438 14.032.690.035

b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t:

Nam 2016 Cong ty c6 phan Khoang san va B§.u nr Visaco c6 2 cong ty lien

doanh, lien k€t:

• Cong ty cB phan Bfit moi chi~m cy I~ 44,75% van oi~u I~

• Cdng ty c6 phan Edico chi~m cy I~ 40% van di~u I~

4. Tinh hinh tai chinh

a. Tinn hinh tai chinh


CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA. BA.U TU VISACOD]a chi': S6 05 Than Canh PhC1C,phuong Hoa Cuong B~c, quan Hili Chau,thanh ph6 Da NRngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

17

c. Tinh hinh thay doi von ddu ttr cua chu seyhiiu

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san va B§.u tu Visaco dil thuc hien

2 dot phat hanh tang von voi tong s6 v6n huy dong 23,5 tY d6ng. Trong do, chao ban

c6 phieu rieng Ie cho nha d§.u tu chien luoc 20 ty va phat hanh c6 phieu thuong cho

can b<)cong nhan vien 3,5 ty d6ng.

d. Giao dich c6 phieu quy

Trong nam 2016, Cong ty c6 phan Khoang san va B~u tu Visaco khong tiSn

hanh mua ban c6 phieu quy.

STT C6 dong Ty l~ (%)

I. Co dong trong mrcc 85,11 %

II, Co dong nuoc ngoai 14,89 %

Tong cong 100%

Cong ty khong c6 c6 phan bi han che chuyen nhuong

b. Co' cdu c6 dong:

10,949,999 C6 phan

C6 ph§.n ph6 thong

T6ng s6 c6 phan dang luu hanh

Loai c6 ph§.n dang luu hanh

't _

·c):)

5. CO'cdu co dong, thay doi von ddu tu cua chu sa hiiu

a. C6phdn:

L

'.(

;,:;

7-

- Doanh thu thuan/tong taiL~n 1,26 0,73

san

4 Chi tieu v~ kha nang sinh

lQ'i

- H~ so LN sau thuSIDT6%

thuan% 10%

- H~ so LN sau thue/Von% 11% 14%

chu sa htru

- H~ so LN sau thue/Tong% 7% 7,25%

Uti san

- H~ so LN hoat dong kinh

doanh IDT thu~n% 7% 10,5%


CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA DAu TU' VISACODiu chi: S6 05 Than Canh Phuc, phuong Hoa Cuong B~c, quan Hai Chau,thanh pheSDa N5ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.col11.vn/

18

a) Tinh hinh tai san

T6ng tai san cua cong ty d~u nam 2016 la: 157.647.089.251 d6ng.

D~n thoi diem cuoi narn 2016 la: 243.724.734.754d6ng.

Nhu vay, tinh ca nam 2016 tai san cong ty tang han 86 ty d6ng.

Hieu qua Sll' dung tai san: ROA= 7,25%.

b) Tinh hinh nQ'phai tra

- No phai tra tfnh d~n thai di€m d~u nam 2016 la khoang han 58 tY d6ng va toan bola no ngan han. D~n cuoi nam 2016, no phai tra han 117 tY va toan bO la no ngfu

han. Cac khoan no phat sinh chu y~u til' cac hop d6ng kinh doanh ella cong ty.

Nam 2016, Cong ty co phan Khoang SEl11 va Dau tu Visaeo dat rmrc doanh thu

176.782.978.997 dong tuong duong 88,87% so voi nam 2015. Mac du doanh thu giam

so voi nam 2015 nhung lei nhuan sau thu€ dat mire tren 14 ty d6ng tuong duong

127% so voi cling ki narn ngoai, Nguon v5n chu so htru tang 27% tuong ung han 26

tY d6ng. Day la bieu hien tich cue, chung to tinh hieu qua sir dung trong kinh doanh

cling nhu ti~t kiern diroc chi phi trong san xuat kinh doanh.

2. Tinhhinh ted chinh

)

)

-,

t-i

.}

So sanh So sanh

STT Chi tieu Nam 2016 K~ hoach 2016 20161K~ Nam 2015 2016/201

ho~ch 5

1 Doanh thu 176.782.978.997 280.000.000.000 63,14% 198.930.575.006 88,87%

2 LNTT 17.675.972.499 20.966.000.000 84,3% 15.050.115.481 117%

" LNST 14.032.690.035 16.773.000.000 83,66% 11.047.358.438 127%.)

V6n chu4 126.183.535.157 - - 99.202.422.662 127%sa htru

e. Cdc chtmg khodn khdc

Hien tai, khong e6 10~iclnrng khoan khac ngoai e6 phan ella Cong ty e6 phan

Khoang san va D~u nr Visaeo.

III. Bao cao va danh gia ciia Ban Giarn d8c

1. Danli gid kit qua hoat dong san xudt kinh doanh

CONG TV CO PHAN KHOANG sAN vA f)Au TU VISACODia chi: S6 05 Than Canh PhllC, plnrong Hoa Cuong Bac, qU?11 Hili Chau,thanh ph6 f)a N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

19

IV.llanh gia cua HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ciia Cdng ty

1. Danh gia cua Hoi a6ng qulin tri vJ cdc mgt hoat dong cua Cong ty

Nam 2016, cac hoat dong cua cong ty di€n ra kha t6t, co su lien k€t chat che

gitra HDQT voi ban T6ng Giam d6c, gitra T6ng Giam d6c voi cac pho T6ng giam

d6c va cac phong ban, cac dQi

2. Danh gid cua Hoi a6ng qulin tri vJ hoat dong cua Ban Giam a6c cong ty

Trong nam 2016, Ban giarn d6c dff co nhieu n6 lire dang ghi nhan, va th~ hien

qua ket qua hoat dong san xu~t kinh doanh tuy chua dat diroc muc tieu o~ ra, nhung

so voi nam 2015 offco rmrc tang tnrong r5 ret.Ban giam d6c, oa tham gia d~y ou va nghiem tuc lang nghe y kien chi O?O cua

hQi oBi quan tri trong cac cuoc hop giao ban hang quy,

3. Cdc ki hoach, dinh huang cua Hoi a6ng qulin tri

Nam 2017, HDQT se tap trung o~y manh chi O?O mot s6 hoat dong cua Cong

ty nhir sau:

)

"I:

~-,

\\'

-t

Chi tieu Nam 2017

1. Von dieu l~ (VND) 109.499.990.000 dong

2. Doanh thu (VND) 260.000.000.000 dong

3. Loi nhuan sau thue (VND) 22.000.000.000 dong

4. Loi nhuan sau thue/Doanh thu (%) 8.46%

5. Loi nhuan sau thus/Von dieu 1~(%) 20.09%

6. Co nrc (%) 15%

- Trong co c~u no cua cong ty d~u la no ngan han, khong co no dai han, va khong

co khoan nao diroc tinh vao no xau.

3. Nhiing cai tien vJ co' cdu t6 chuc, chinh sach, qulin lyTrong nam 2016 cong ty v§n giu nguyen cc du t6 chirc, va chfnh sikh quan ly

nham tao sir dBng bo, nhat quan thea dinh huang chung dff duoc dinh ro cua Dai hoi

c6 dong va ban lanh dao

4. Ki hoach phat trien trong tuong lai

CONG TY CO PHAN KHOANG sAN vA DAU TU"VISACODja chi: S605 Than Canh Phuc, phuong Hoa Cuong Bk, QU?11 Hili Chau,thanh pho Da N~l1gDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http.z/visacodn.com.vn/

20

HQ va ten Chirc vu Ngay sinhS& cB phftn nam

Ty I~STTgift

Ong Truang Th~ Chu tich16/1011970 502.200 4.59%1

San HDQT

Ong Truong Th~ Thanh vien2 10102/1975 12.505 0.11%

Tung HDQT

Thanh vien3 Ong r.e Van Binh 2910311975 3.150 0.03%

HDQT

Thanh vien

4Ong Nguyen Huu

HDQT 0611011971 - -Dung

Thanh vien5 Ong Huynh Van 1011211967 - -

HDQT

'"

r

I(~

>.

.1,

Thuc hien quyen va trach nhiem cua HDQT ducc quy dinh tai Di~u l~, dam

bao thuc hien muc tieu cua Dai hQi dong c6 dong va quyen 19i cua c6 dong;

Xay dung dinh huang hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty theo Nghi

quyet cua DHDCD 20 17 nham dam bao hO~1l1thanh t6t cac chi tieu k~ hoach nam

2017 va dat rmrc tang tnrong cao;

D6i moi chinh sach lu:ang thuong, chinh sach nhan vien, ca che phan dp phan

quyen, cai each thu tuc hanh chinh;

Ti~p tuc cung c6 bQ may t6 clnrc, nhan sir va d~y manh phat trien hoat dong

kinh doanh cua Cong ty;

Tang cuong cong tac dao tao nci bo va cir can b(>di hoc nang cao nghiep vu;

Quan tam, chia se va bao v~ quyen IQ'ihop phap t6i da cua cac c6 dong cling

nhu quan tam d~n thu nhap, quyen 19i va di~u kien lam viec cua toan th~ CBCNV

trong Cong ty;

V.Quan tr] cong ty

1. Hoi tl6ng quan tri

a. Thanh vien va co' cdu cua Hoi a6ng quan tri

MINERAL& INVE5TEFlMENT

CONG TV CO PHAN KHOANG sAN vA -oAu TU' VISACODja chi: S6 05 Than Canh PhLIC, phuong Hoa Cuong B~c, qU?1l Hili Chau,thanh ph6 -OaN~llgDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

21

1010211975

Truong Th~Tung

NamH9 veltenGioi tinhNgely thang nam sinh

Ong : TRUONG THE TUNG•

Tho'i gian Chirc V\l - do'n vi cong tac

Ttl' narn 1994 - 2006Ky sir tai Trung tam dieu hanh van tai duong s~t Viet. , .Nam thuoc Tong cong ty duong sat Viet Nam

Til' nam 2006 - 2008 Ph6 TOD tai Cong ty B~t dong san Vinashin

Til nam 2008 - 2009Ph6 chu tich HDQT kiem ph6 T6ng giam d6c taiCTCP Khoang san Vinas A Luoi

Til nam 2009 - 06/2016Chu tich HDQT Idem T6ng giam d6c tai CTCPKhoang san Vinas A Luoi

Til narn 07- nayThanh vien HDQT tai CTCP Khoang san Vinas ALuoi

Til nam 2010 - d~n nayChu tich HDQT tai CTCP Khoang san va D~u tuVISACO

Ky sir giao thong van taiDi~n thoai

Trinh dQchuyen monQua trinh cong tac

1611011970HelTInh20178990918/0112016

Cong an TP I-IelTInhViet Nam78 Th~ Ltr - Phuong An Hai B~c - Quan San TraTP0511.3674588

Dia chi thuong tni

Truong Th~SO'nNam

H9 va tenGioi tinhNgay thang nam sinh

NO'i sinhCMNDI HQ chieu

Ngay c~p/Ngay h~t han

NO'i c~pQuoc tich

JSa ydu If; lich cdc thanh. vien H9i dong Qudn tri

• ang :TRUONG THE SON

[ IHi~p I, I

MINERAL &. INVESTERMENT

CONG TV CO PHAN KHOANG SAN VA tJf\U 1V v ....n .~~

Dia chi: S6 05 Thall Canh Phuc, phuong Hoa Cuong B~c, qLl~1l Hai Chau,thanh pho Da N~ngDi~11 thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

22

29/0311975

DaN~ng

201202103

03/0112013

Le Van Blnh

Nam

HQva ten

Gicri tinh

Ngay thang nam sinh

Nai sinh

CMNDI HO chieu

Ngay cap/Ngay het han

• Ong : LE VAN BiNH

\/..<

,,1

Th()'i gian Clurc VI) - don vi cong tac

Til' 711975 - 1211995Ky sir thiet k~ tai C6ng ty tu van va thiet k~ Giaothong 4 (TED I 4)

Til' nam 1996-2003 Chi huy tnrong c6ng trinh tai T6ng c6ng ty XDTruong San (Binh dean 12)

Tir nam 2003 - 2006Ph6 giam d6c xi nghiep tai Tong c6ng ty XDCT GT 5-C6ng ty 597

Til' nam 2006 - 2008 Ph6 tong giam d6c tai C6ng ty c6 phan Diiu tir va xaydung Vinashin Mien Trung

Til' nam 2008 - 2009 T6ng giam c16ctai C6ng ty CP khoang san Vinas ALucri

Ttl' nam 2009- 2011 Giam c16ctai C6ng ty TNHH Nguyen Trung

Til' nam 2011- 9/2014 Truong dai dien mien Trung tai C6ng ty c6 phanTrung Thanh

Tu 06/2016 - nay Chu tich HDQT tai CTCP khoang san Vinas A Lucri

Tir 11/1112014- nay Thanh vien HDQT - Ph6 TGD tai C6ng ty c6 phankhoang san va d~u tu Visaco

Ha TInh

201640849

05/12/2009

C6ng an TP Da N~ng

Vi~tNam

T6 21 Tam Thuan - Quan Thanh Khe - TP Da Nang

0903549778

Ky su du duong bO

Nai sinh

CMNDI HO chieu

Ngay cap/Ngay het han

Noi cap

Quoc tich

Dia chi thuong tru

Bi~n thoai

Trinh dOchuyen m6n:

Qua trinh c6ng tac


CONG TV co PHAN ((HOANG SAN vA DAu TU'VISACODia chi': S6 05 Than Canh PhLIC, phuong Hoa Cuong B~c, quan Hai Chau,thanh ph6 Da N~ng .Dj~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

23

Quang Narn

201189675

16/011Cong an TP Da N~ng

Vi~tNam

20 Nguyen Tri Phuong, P Chinh Gian, Q. Thanh xue,TP DaN~l1g

05113633858

Cu' nh3.11kinh t€

Di~n thoai

Trinh dO chuyen man:

06/10/1971

Nguyen Hfru Dung

Nam

HQva ten

Gioi tinh

Ngay thang nam sinh

Noi sinh

CMNDI HO chien

Ngay cap/Ngay h€t han

Noi c~pQuoc tich

Dia chi thuong tru

• ang : NGUYEN HUU DUNG

s"

Th('ri gian Clnrc V\I - don vi cong tacTir nam 2000 - 2005 K€ toan tai Cong ty xay dirng cong trinh 567

Tir nam 2005 - 2007 K€ toan truong tai Chi nhanh cong ty XDCT 507 taiTP H6 Chi Minh

Tir nam 2007 - 2008 K€ toan truorig tai CTCP B~t dong san 579 EAD

Tir nam 2008 - nay Thanh vien HDQT Idem Ph6 TGD, KTT tai Cong tyc6 phan khoang san Vinas A Luoi

Tu nam 2013 -T6/2016 K€ toan truong tai Cong ty c6 phan khoang sanVinashin Petro (tien than cua VMI)

Tir T4/2014 - T4/2016 Thanh vien HDQT kiem Ph6 T6ng Giam d6c taiCong ty c6 phan khoang san va D~u illVisaco

re T4120 16-nay Thanh vien HDQT Idem T6ng Giam d6c tai Cong tyc6 phan khoang san va D~u illVisaco

,)

Dien thoai

Trinh dOchuyen man:

Qua trinh cong tac

Cong an TP Da N~ng

Vi~tNam

La 176F8 - Phuong Khue Trung - Quan Cam L~ - DaN~ng

0983408984

Cir nhan kinh t€

Noi dpQuoc tich

Dia chi thuong tru


CONG TY CO PHAN KHOANG SAN vA BAu TU VISACODja chi: S6 05 Than Canh Phuc, plurong Hoa Cuong Biic, quan Hai Chau,thanh ph6 £)a N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http.z/visacodn.com.vn/

24

Chirc vu - don v] cong tacI Th{ri gian

Quang Nam

200894114

31/08/2004Cong an TP Da Nang

Viet Nam

46 Bach Thai Buoi, Quan Lien Chieu, TP Da N~ng

05113633858

Cir nhan tai chinh k€ toan

1011211967

Huynh Van Hi~p

Nam

H9 va ten

Giai tinh

Ngay thang nam sinh

NO'isinh

CMNDI H9 ehi€u

Ngay cap/Ngay h€t han

NO'iefrp

Quoc tich

Dia chi thuong tru

Dien thoai

Trinh dQchuyen man:

Qua trinh cong tac

• Dng : HUYNH VAN HI:eP

Thiri gian Chtrc vu - don v] cong hie

Ttl"1996 - 2000 Chuyen vien tai Cong ty KAO Vi~t Nam

ro 2000-2003 Ph6 Tong giam d6e tai Xi nghiep 335

Tu nam 2003 - 2007 Giam d6e tai Xi nghiep tu vEinva xay dung 571.1

Tir nam 2007 - 2010 Giam d6e tai Cong ty bfrt dong san 579 EAD

T5ng giam d6e tai Cong ty CP khoang sanTir narn 2010 - 2013 Y_inashinPetro nay la Cong ty e5 phan khoang san va

dau tu Visaeo

Tir nam 2014 d€n nayBan ,di€u hanh du an tai Cong ty e5 phan khoang sanva dau illVisaeo

Tu T4/2014 - T6/2016 Thanh vien BKS tai CTCP khoang san va dau tuVisaeo

Tir 2015 - nay Thanh vien BKS tai CTCP khoang san va dau tuVisaeo

Tlr 7/2016 -nayThanh vien HDQT Idem Ph6 T5ng Giam d6e tai, .CTCP khoang san va dau tu Visaeo

Qua trinh cong tac

MINERAL & INVEST£RMENT

CONG TY CO PI-JAN KHOANG SAN vA DAu TU VlSACODia chi: S6 05 Than Canh PhllC, phuong Hoa Cuong B~c, quan Hiii Chall,thanh ph6 Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

25

Ngay saClnrc Ngay b~t khong bu6i Ly do

Stt Thanh vien HBQT dflu H.TV con la tham Ty l~ khongv\1 I-IDQT TV tham dt}'

HDQT dt}'

1 Ong Truong Th~ Son Chu 13113 100%tich

2 Ong Truong Th~ Tung Thanh 13/13 100%vien

'" Ong r.e Van Blnh Thanh 13/13 100%.)vien

B6 nhiemtheo Nghi

Ong Nguyen Hiiu Thanh quy~ts64 21/04/2016 10113 100% 011NQ-Dung vien BHDCD

ngay21104/2016

::b. Cdc tieu ban thuoc H9i d6ng quan tri

- HQi d6ng quan tri Cong ty khong thanh I?p cac tieu ban thuoc HQi d6ng quan tri

c. Hoat dong cua H9i d6ng quem tri

Cdc CU9C h9P cua HfJQT

(

\

Tir nam 1992 - 1994 K€ toan vien tai Cong ty xay I~p dien 3

Tu nam 1994 - 1999 K€ tong hop tai Xi nghiep xay I~p dien Hai Van

Tir nam 2000 - 2002 K€ tong hop tai Xi nghiep xay dung cong trinh331(ThuQc Cong ty tu van thi€t k€ c~u duong 533)

Tir nam 2003 - 2004 Ph6 phong k€ toan tai chinh tai Cong ty CP 8~u illxay dung 579

Tir narn 2005 - 2008 K€ toan truong tai Trung tam thi nghiem 533

re nam 2009-2013 Ph6 phong k€ toan tai chinh, kiem k€ toan tong hQ'Ptai Chi nhanh Cong ty htru nghi Nam Lao

TLf T6/20 14 - T6/20 15 Thanh vien I-IDQT tai CTCP khoang san va d~u illVisaco

Tu T7/20 15 - d€n nay Thanh vien HDQT Idem K€ toan tnrong tai CTCPkhoang san va d~u tu Visaco


CONG TY CO PHAN KI-IOANG SAN VA DAu TU VISACODia chi: sa 05 Than Canh PhCIC, phuoug Hoa Cuong B~c, quan Hili Chiiu,thanh ph6Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

26

HQPHDQT v/v t6 chirc DOOCD thuong nien 2016

HQPHBQT thong qua g6p v6n thanh l~p cong ty c6 phan Edico

HQP HDQT thong qua viec sua d6i di€u 1~Cong ty c6 phan Khoang san va

D~u illVisaco

HQPHDQT thong qua tra c6 tire bang tien

HQP HDQT thong qua phuong an phat hanh va h6 So' bao cao phat hanh c6

phieu thuong

HQp HBQT thong qua tieu chuan va nguyen t~c xac dinh s6 c6 phieu duoc

phan phoi

HQPHBQT thay d6i di€u I~Cong ty

HQP I-IDQT thong qua phat hanh cho c6 dong hien hiru

HQP HBQT thong qua viec ky hop d6ng voi cong ty c6 phan Khoang san

Vinas A Luai.

HQPHDQT thong qua ky hop d6ng voi cong ty c6 ph~n Edico

HQPHDQT thong qua thay d6i giay dang ky kinh doanh

HQPHBQT thong qua thoai von g6p tai cong ty c6 phan Dat Moi

d. Hoat dong cua thanh vien Hoi d6ng quan tri doc 19p khong diJu hanli

Nhtrng thanh vien HOi ct6ng quan tri doc lap khong di€u hanh dff tich cue tham

gia quan tri cong ty n6i chung cling nhu Ban giam d6c n6i rieng; dua ra nhfrng danh

gia, nhtrng 9 kien khach quan nham rnuc tieu cuo; cung la d€ kien toan cong tac quan

tri cong ty; d6ng thai hoan thanh nhiem vu cua Hoi d6ng quan tri duoc Dai hoi d6ng

c6 dong giao ph6.

Ngay S6Chtrc Ngay b~t khong bu&i Ly do

Stt Thitnh vien HDQT d§u lit TV con lit tham TjTI~ khongV\l HDQT TV tham dl!

HDQT d....·

B6 nhiemtheaNghi

Thanh quy~ts65 Ong Huynh Van Hiep vien 21104/2016 10/13 100% 011NQ-

DHBCDngay

21/04/2016


CONG TV CO PI-IAN KHOANG SAN vA DAu TU' VISACOD!a chi': sf> 05 Than Canh Phuc, phuoug Hoa Cuong B~c, quan Hili CMu,thanh ph6 Da N~ngDi~n thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.col11.vn/

29

~ ., _,TONG GIAMDOC9?i 1/iJ/n f!JJi/nit

2016, ket qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti€n t~ trong narn tai

chinh k€t thuc cling ngay cua C6ng ty c6 phan Khoang san va D~u tu Visaco, va

duoc l~p phu hop voi cac chuan muc k€ toan Viet Nam, ch€ 09 k€ toan doanh nghiep

Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap 1:9c6 lien quan o€n viec l~p va trinh bay

bao cao tai chinh."

2. Bdo cao tai chinh duac kidm toan.t Dang tal tren website cua cong ty)

Xac nh~n cua d~i di~n theo phap lu~t


CONG TY co PHAN KHUf\I'lU 0~1~ v,. ~. _

Dja chi: ?6 05 ~han Canh PhLIC, phuong Hoa Cuong B~c, qi, . Hai Chau,thanh pho Dft NangDien thoai: 0236.3674588 - Fax: 0236.3674.588Website: http://visacodn.com.vn/

baocao thuong nien nam - visacodn.com.vn cao thuong nien nam 2016 vmi.pdf · nhirng dien bien chung...

Documents