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Este Proyecto de Cooperación Técnica cuenta con el apoyo de laAgencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)

BASES PARA UN PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADASPOR EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIEN-TO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERI-CANA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LA REPÚBLICA ARGENTINA

República Argentina - Marzo de 2006

Memorándum de Entendimiento para laejecución de un proyecto de cooperacióntécnica en la República Argentina parafacilitar la implementación de las reco-mendaciones que le ha formulado elComité de Expertos del Mecanismo deSeguimiento de la Implementación de laConvención Interamericana contra laCorrupción (MESICIC), suscripto por laSecretaría General de la OEA y la OficinaAnticorrupción de la República Argentina.

Oficina Anticorrupción

Ministerio de Justicia y Derechos HumanosRepública Argentina

Secretaría General

Organización de los Estados Americanos

DR. NESTOR C. KIRCHNERPresidente de la Nación

DR. ALBERTO J. B. IRIBARNEMinistro de Justicia y Derechos Humanos

DR. ABEL M. FLEITAS ORTIZ DE ROZASFiscal de Control Administrativo


DR. NICOLAS R. S. RAIGORODSKYDirector de Planificación de Políticas de Transparencia


Vicepresidente del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC

DR. MARTIN A. MONTERODirector de Investigaciones


Coordinación del Proyecto:

DR. NESTOR BARAGLICoordinador de Políticas Anticorrupción

Dirección de Planificación de Políticas de TransparenciaOficina Anticorrupción

Experto Titular de la República Argentina ante el Comité de Expertosdel Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC

Consultor Nacional del Proyecto:

DR. MARIO REJTMAN FARAH

Colaboradores del Proyecto:

Lic. Deborah Hafford, Dra. Laura Geler, Dra. Graciela S. Ferro,Dr. Jorge R. Deambrossi, Dra. Hilda Lorena Caro, Dr. Leopoldo Giupponi,

Dra. Mariana Urdampilleta

(C) Oficina Anticorrupción, 2006

ISBN-10: 987-21764-9-3ISBN-13: 978-987-21764-9-5 Primera edición: 6.000 emplaresHecho el depósito que establece la ley 11.723Este documento puede ser reproducido en forma parcial sinpermiso especial pero mencionando la fuente de información.

TEMA Página

Presentación. 9

Introducción. 11

I. Promoción de actividades anti-corrupción y medidas preventivasen los ámbitos provincial y municipal. 21

II. Conflictos de intereses. 25

III. Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a losFuncionarios Públicos. Órganos de Control Superior. 29

IV. Mecanismos de denuncias. 35

V. Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos. 39

VI. Mecanismos para estimular la participación de laSociedad Civil y las Organizaciones No Gubernamentales. 45

VII. Acceso a la información pública. 49

VIII. Asistencia y cooperación. 55

IX. Recomendaciones generales. 57

Referencias. 59

INDICE

El Mecanismo de Seguimiento de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción, adoptado a partir delActa de Buenos Aires, ha permitido analizar con mayor obje-tividad cómo los Estados Parte llevan a la práctica los postu-lados de dicha Convención. Las distintas recomendaciones efectuadas a la RepúblicaArgentina durante la Primer Ronda de análisis fueron guíasútiles que promovieron el desarrollo de distintas políticas yprogramas en la Oficina Anticorrupción. El trabajo que aquí se presenta toma como base lo realizadoy, en algunos casos, amplía su extensión. Propone, sobre labase del consenso logrado a lo largo de los talleres de deba-te, un camino consistente que tiende a la aplicación de lospreceptos de la Convención en forma permanente. Cabe destacar la buena predisposición mostrada porlos distintos actores sociales (Organizaciones NoGubernamentales, académicos, representantes de losPoderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público,de organismos de control, ciudadanos independientes, etc.)que prestaron su tiempo y conocimientos para hacer de ésteun Plan de Acción global.

Abel Fleitas Ortiz de Rozas

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PRESENTACION

La Organización de los Estados America-nos adoptó la Convención Interamericanacontra la Corrupción el 29 de marzo de1996 en la Conferencia Especializada cele-brada en Caracas, Venezuela. LaRepública Argentina aprobó dichaConvención por medio de la Ley Nº 24.759,sancionada el 4 de diciembre de 1996 ypublicada en el Boletín Oficial el 17 deenero de 1997. El Poder Ejecutivo depositóel instrumento en la Secretaría General dela OEA el 9 de octubre de 1997 por lo que -y de acuerdo con el artículo XXV de laConvención - ésta entró en vigencia en laArgentina el 7 de noviembre de 1997.

El Mecanismo de Seguimiento de laImplementación de la CICC (Mesicic) es unprocedimiento para que los Estados Partede la Convención se analicen mutuamente -a través de una "evaluación entre pares" o"peer review" - respecto de cómo hanimplementado y puesto en práctica los pos-tulados de la Convención.

Se trata de un importante avance. Hasta elmomento de la puesta en marcha del

Mecanismo, el único examen que se reali-zaba era a través de un cuestionario deauto-evaluación el cual, como resulta espe-rable, sólo contenía la mirada parcial delpropio Estado analizado. A partir delMecanismo - mediante el cual el análisis hapasado a ser recíproco - se ha logrado dis-minuir su grado de subjetividad, aumentan-do paralelamente la imparcialidad de losresultados.

Conforme el "Documento de BuenosAires"2, los propósitos del Mecanismo son:

a) Promover la implementación de laConvención y contribuir al logro de lospropósitos establecidos en su artículo II;

b) Dar seguimiento a los compromisosasumidos por los Estados Parte de laConvención y analizar la forma en queestán siendo implementados;

c) Facilitar la realización de actividadesde cooperación técnica, el intercambiode información, experiencia y prácticasóptimas y la armonización de las legis-laciones de los Estados Parte.

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1En este capítulo se transcriben algunos párrafos y conceptos del libro "Convención Interamericana contra la Corrupción. Implementación deun eficaz instrumento internacional de lucha contra la corrupción". (Buenos Aires, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y DerechosHumanos, octubre de 2004), así como del artículo: "Una experiencia de trabajo conjunto entre la sociedad civil y el sector público. Actuaciónde la Oficina Anticorrupción de la República Argentina en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo deSeguimiento", por Roberto de Michele y Néstor Baragli. LA LEY, Año LXVI, Nº 220, el 14 de noviembre de 2002.2Del 2 al 4 de mayo de 2001 tuvo lugar en Buenos Aires la Primera Conferencia de los Estados Parte en la Convención Interamericana con-tra la Corrupción sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de dicha Convención. En esta Conferencia se redactó elDocumento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción("Acta de Buenos Aires"), aprobado el 4 de junio de 2001, en San José de Costa Rica, en ocasión del XXXI período ordinario de sesiones dela Asamblea General de la OEA.

INTRODUCCION

1. La Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo deSeguimiento

Por otra parte, se dispone que el Mecanismoes de carácter intergubernamental y tiene lassiguientes características:

a) Será imparcial y objetivo en su ope-ración y en las conclusiones a lasque arribe.

b) Garantizará una aplicación justa y untratamiento igualitario entre losEstados Parte.

c) No implicará la adopción de sanciones.

d) Establecerá un adecuado equilibrioentre la confidencialidad y la trans-parencia de sus actividades.

e) Será un ejercicio desarrollado sobreuna base consensual y sobre la basedel principio de cooperación entrelos Estados Parte.

El mecanismo consta de dos órganos: laConferencia de los Estados Parte y elComité de Expertos. La Conferencia estáintegrada por representantes de losEstados Parte en la Convención, y suprincipal responsabilidad es instrumentarel Mecanismo. Por su parte, el Comité deExpertos está integrado por especialistasdesignados por cada Estado Parte y,entre otras tareas, es responsable delanálisis técnico de la implementación dela Convención por los Estados Parte. El Mecanismo de Seguimiento tiene susede en la Organización de los EstadosAmericanos, y las funciones de secreta-ría son ejercidas por la SecretaríaGeneral de dicho organismo.En el caso de la República Argentina, eldenominado "punto focal" del Mecanismode Seguimiento - organismo que repre-senta al país en ese ámbito - es laOficina Anticorrupción.

¿Cómo funciona el Mecanismo? Los lineamientos básicos del Meca-nismo, pautados en el "Acta de BuenosAires", fueron formulados con detalle enel Reglamento y Normas de Procedi-miento del Comité de Expertos delMecanismo de Seguimiento de la Imple-mentación de la CICC. Este documento,adoptado en la Primera Reunión delComité, regula pormenorizadamentetodos los aspectos del funcionamientode este órgano, tales como su composi-ción y funciones; las autoridades y susatribuciones; el modo de adoptar deci-siones, enviar comunicaciones y distri-buir documentos; procedimientos paraseleccionar disposiciones de la CICC aser analizadas, elaborar los informes yefectuar su seguimiento; integración delos subgrupos de análisis; sistemas yreglas para las reuniones y la delibera-ción del Comité; la participación de lasociedad civil; promoción de la coopera-ción y asistencia entre los EstadosPartes; y la vigencia y reforma delReglamento3.El Procedimiento de análisis se divide en"rondas" (art. 3 b del Reglamento). En suPrimera Reunión (enero de 2002), elComité decidió que durante la primeraronda se analizaría la implementaciónpor los Estados Parte de las siguientesdisposiciones de la ConvenciónInteramericana Contra la Corrupción:

a. Artículo III, párrafos 1, 2, 4, 9 y 11;

b. Artículo XIV; y

c. Artículo XVIII.

Referidos respectivamente a:

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3 Para mayores detalles respecto de estos ítems, ingresar en el sitio web de la OEA, en el sector dedicadoal Mecanismo: http://www.oas.org/juridico/spanish/seguimiento_corr.htm

a. Medidas preventivas destinadas acrear, mantener y fortalecer normas deconducta para el correcto, honorable yadecuado cumplimiento de las funcio-nes públicas; mecanismos para hacerefectivo el cumplimiento de dichasnormas de conducta; sistemas para ladeclaración de los ingresos, activos ypasivos por parte de los funcionariospúblicos; órganos de control superior,con el fin de desarrollar mecanismosmodernos para prevenir, detectar, san-cionar y erradicar las prácticas corrup-tas y mecanismos para estimular laparticipación de la sociedad civil y delas organizaciones no gubernamenta-les en los esfuerzos destinados a pre-venir la corrupción.

b. Asistencia recíproca y cooperación téc-nica entre los Estados Partes en lasmaterias tratadas por la CICC.

c. Designación de autoridades centrales,por los Estados Partes, para los propó-sitos de asistencia y cooperación inter-nacional previstas en el marco de laConvención

Respecto del orden en el que son evalua-dos los países, también es decidido por elComité el que, siguiendo las pautas delReglamento y Normas de Procedimiento,utilizó una metodología imparcial parahacerlo, que incluyó la presentación volun-taria de algunos Estados, el orden cronoló-gico de ratificación de la CICC, y el sorteopara la integración de los subgrupos4. En este sentido, durante la SegundaReunión del Comité de Expertos (mayo de2002), se determinó la secuencia para elanálisis de la información correspondiente atodos los Estados Partes en el marco de laPrimera Ronda incluyendo, en primer lugar,a los Estados que se ofrecieron como

voluntarios y, en segundo, a todos losdemás Estados Partes miembros delMecanismo de Seguimiento, siguiendo elorden cronológico de ratificación de laConvención.En cada ronda, el Comité debe preparar uncuestionario sobre las disposiciones que sehubieran seleccionado para ser analizadas.Una vez definida la versión final del cues-tionario, la Secretaría lo remite en versiónelectrónica al Estado Parte correspondien-te, con copia al Experto Titular de dichoEstado ante el Comité.El Estado Parte responde el cuestionario ylo envía en versión electrónica a laSecretaría, acompañado de los documen-tos de soporte correspondientes, dentro delplazo que fije el Comité en cada ronda. Unavez recibida la respuesta al cuestionario(que constituye la base de la evaluación5),se procede del siguiente modo (tomandocomo guía los artículos 23 y 24 delReglamento):

1. La Secretaría elabora el proyecto deinforme preliminar.

2. La Secretaría envía el proyecto deinforme preliminar a los ExpertosTitulares de los Estados Partes queintegran el respectivo subgrupo deanálisis preliminar, para sus comenta-rios.

3. Los expertos de los Estados Partesque integran el subgrupo de análisispreliminar remiten a la Secretaría loscomentarios que puedan tener entorno al proyecto de informe preliminar.

4. La Secretaría remite al Estado Parteanalizado su respectivo proyecto deinforme preliminar y los comentariosdel subgrupo para las aclaraciones queconsidere pertinentes.

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4La República Argentina se presentó voluntariamente, tanto en la primera como en la segunda ronda delMesicic, para ser analizada en primer lugar.5Las respuestas de los Estados al cuestionario correspondiente a la primera ronda están disponibles en lapágina web: www.oas.org/juridico/spanish/, ingresando en "Anticorrupción" / "mecanismo de seguimiento dela CICC" / "Comité de Expertos" / "Primera Ronda de Análisis" / "Respuestas al cuestionario".

5. El Estado Parte analizado responde alos comentarios del subgrupo y de laSecretaría.

6. La Secretaría elabora una versión revisa-da del proyecto de informe preliminar y laremite a todos los expertos titulares queintegran el Comité, por lo menos con dossemanas de anticipación a la reunión enla cual el Comité considerará dicho pro-yecto de informe preliminar.

7. Uno o dos días inmediatamente anterioresa la fecha de iniciación de la reunión delComité en que será considerado el infor-me preliminar, los representantes delEstado Parte analizado se reúnen con losExpertos de los Estados Partes que inte-gran el subgrupo de análisis preliminar ycon la Secretaría. Esta reunión tiene porobjeto revisar o aclarar aquellas áreas delproyecto de informe preliminar sobre lascuales aún subsistan discrepancias encuanto a su contenido o redacción, y esta-blecer la metodología para la presentacióndel informe en la plenaria del Comité. Conbase en la información que reciban en estareunión, el subgrupo podrá acordar cam-bios en el texto de su proyecto de informepreliminar o mantenerlo para su presenta-ción a la plenaria del Comité.

Ya en la reunión plenaria del Comité deExpertos, para la consideración y adopcióndel informe se procede de esta manera (art.25 del Reglamento):

1. Los Expertos que integran el subgru-po de análisis preliminar presentan

brevemente el contenido y alcance desu informe preliminar ante la Plenaria,conforme la metodología acordadaentre ellos en la reunión descriptaprecedentemente.

2. El Estado Parte analizado hace unaintervención breve en torno al informepreliminar.

3. Se abre el debate a toda la Plenaria delComité en torno al texto del informepreliminar.

4. El Comité en pleno puede hacer loscambios específicos que considerenecesarios al informe preliminar, for-mulando las conclusiones y reco-mendaciones que considere perti-nentes.

5. De acuerdo con lo previsto en la dispo-sición 3, e) del Documento de BuenosAires, el Comité se esforzará para quesus recomendaciones tengan unabase consensual y expresen el princi-pio de cooperación entre los EstadosPartes.

6. La Secretaría corrige el informe en laforma en que lo acuerde el Comité,realiza las correspondientes traduccio-nes, y lo presenta para su aprobación.

7. Una vez aprobado el informe por paísde acuerdo con lo dispuesto en losincisos anteriores, el informe relativo alEstado Parte analizado se publica através de Internet.

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2. El Proyecto de Plan de Acción para la implementación de lasrecomendaciones formuladas a la República Argentina por elComité de Expertos del Mesicic

6"Memorándum de Entendimiento para la ejecución de un Proyecto de Cooperación Técnica en la RepúblicaArgentina para facilitar la implementación de las recomendaciones que le ha formulado el Comité de Expertosdel Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción(MESICIC)".7El Dr. Mario Rejtman Farah es abogado y Doctor en Jurisprudencia con especialización en DerechoAdministrativo. En la Universidad de Buenos Aires es Profesor Titular de la Carrera de Especialización en

La lucha contra la corrupción requierede nuestros países políticas de Estadoque superen la mera atención de lasnecesidades de corto plazo y que sub-sistan a lo largo del tiempo, más allá delas diferentes administraciones.

Por otro lado, las políticas de largo plazoserán tanto más perdurables y efectivascuanto mayor consenso social exista entorno de ellas y, si el consenso se lograa través de un debate amplio, franco ysin restricciones, las posibilidades decontar con un resultado exitoso - estoes, un Estado que aplique las políticasprogramadas y una ciudadanía que coo-pere, realice aportes y a la vez controle- se incrementan significativamente.

Estas son precisamente las cualidadesdel Proyecto de Plan de Acción que aquíse presenta, por cuanto se trata de unapropuesta de políticas de Estado elabo-radas a través de una amplia delibera-ción y con activa participación de nume-rosos actores sociales.

La metodología desarrollada para la ela-boración de este Plan de Acción surge apropuesta de la Secretaría General de laOrganización de los Estados Ameri-canos que, con el apoyo de la AgenciaCanadiense para el Desarrollo Interna-cional (CIDA), ha promovido un proyec-to piloto de seguimiento de las reco-mendaciones que el Comité de

Expertos del Mesicic ha realizado opor-tunamente a los primeros cuatro paísesanalizados en el marco de dichoMecanismo: Argentina, Paraguay,Colombia y Nicaragua.

En el caso de la República Argentina, amediados del año 2005 la SecretaríaGeneral de la OEA - a través delDepartamento de Asuntos y ServiciosLegales - y la Oficina Anticorrupciónsuscribieron un Memo-rándum deEntendimiento6, que prevé básicamentela realización de las siguientes accio-nes:

1. Elaborar un Anteproyecto de Plande Acción.

2. Organizar un Taller Nacional paradebatir dicho Anteproyecto.

3. Redactar un Proyecto de Plan deAcción que contemple los aportesefectuados por los participantes delTaller y por diferentes actores socia-les.

Para la consecución de estos objetivos,el Memorándum establece la contrata-ción, por parte de la Secretaría Generalde la OEA, de un consultor nacional ele-gido de una terna propuesta por el país.En el caso de la República Argentina elconsultor nacional del Proyecto ha sidoel Dr. Mario Rejtman Farah 7.

El consultor contratado formuló un antepro-yecto de Plan de Acción que sirvió de basey documento de discusión para el TallerNacional cuya metodología y resultados seexponen en el punto siguiente.

Establecer cuáles son las cuestiones pen-dientes para formular un plan de acción oproponer los puntos prioritarios de unaagenda es siempre una tarea ardua, pues laopción de algunas prioridades en detrimen-to de otras dependerá de la parcial visión dequien analice estas cuestiones por pergui-cio de ello.El presente proyecto ha sido sometido aconsideración, análisis y debate de un nutri-do grupo de funcionarios, especialistas,organizaciones de la sociedad civil y refe-rentes en cada uno de los temas analiza-dos. Muchas de las inquietudes y observa-ciones por ellos formuladas - tanto en elTaller convocado al efecto como posterior-mente por escrito - están reflejadas en estaversión definitiva por Poyecto de Plan deAcción.

El documento recoge asimismo algunas delas propuestas de la Oficina Anticorrupción,como punto focal de la Argentina ante elMesicic, en relación a cada una de lasacciones propuestas. Este Plan, en conse-cuencia, resulta el producto de un amplio ypluralista intercambio de ideas.

Se estima que, en cualquier caso, la natu-raleza o entidad de las medidas propi-ciadas requieren en ciertos casos undebate todavía más amplio a fin de arri-bar a los mayores consensos posiblesen torno a su implementación concreta(aún cuando ello ha sido expresamenteseñalado en muchas de las acciones pro-puestas) Sin perjuicio de ello, estamos con-vencidos de que las acciones aquí pro-

puestas servirán como una verdadera hojade ruta para la fijación y consolidación depolíticas públicas orientadas a la mejora enlas áreas involucradas.

Metodología del Proyectode Plan de AcciónComo texto base se ha utilizado el Informedel Comité de Expertos del Mesicic sobre laRepública Argentina . De ahí que en todoslos capítulos el apartado A reproduzca tex-tualmente lo consignado en el aludidoInforme.En el apartado B de cada capítulo se des-criben algunas acciones que la RepúblicaArgentina podría considerar desarrollar conel objeto de llevar a cabo o mejorar la imple-mentación de las recomendaciones delComité de Expertos.

Cabe recordar que, en el referido Informe,el Comité de Expertos analiza la implemen-tación y realiza recomendaciones sólo res-pecto de las disposiciones de la CICC -mencionadas precedentemente - elegidaspara ser analizadas en la Primera Rondadel Mecanismo de Seguimiento.

El presente Plan utiliza entonces la estruc-tura básica y numeración de los capítulosdel informe del Comité de Expertos, trans-cribiéndose en primer lugar sus conclusio-nes y recomendaciones (siempre comopunto A). Asimismo, se lo ha subdividido endistintos capítulos para permitir su mejoranálisis, otorgándole a cada uno de ellos unnombre sintético a fin de facilitar su identifi-cación. En algunos casos, por razonesmetodológicas, se ha unificado el trata-miento de más de una disposición y reco-mendación y/o medida. Del mismo modo enun caso (el de la recomendación vinculadaa libre acceso a la información) se ha trata-do el punto por separado de las recomen-

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Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho y Cs Sociales, y de la Maestría dePosgrado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas. Es asimismo consultor senior delBanco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo).8Informe del Comité Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción - "Informe sobre la implementación en Argentina de las disposiciones dela Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda". 13 de Febrero de 2003.

daciones vinculadas a la disposición en quese aborda la cuestión. Los capítulos que integran el presente"Proyecto de Plan de Acción" son:

Introducción.I. Provincias y Municipios (Punto A9).II. Conflicto de intereses (Punto 1.1. -

Recomendación 1.1.1.).III. Preservación y uso adecuado de los

recursos asignados a los Funcio-narios Públicos y Órganos deControl Superior (Puntos 1.2. y 3 -Recomendaciones 1.2.1. y 3.1.).

IV. Mecanismos de Denuncias (Punto1.3. - Recomendación 1.3.1.).

V. Sistemas para la Declaración de

ingresos, activos y pasivos (Punto 2- Recomendación 2.1.).

VI. Mecanismos para estimular la partici-pación Sociedad Civil (Puntos 4, 4.2,4.3 y 4.4. - Recomendaciones 4.2.1.,4.3.1. y 4.4.1.).

VII. Acceso a la Información Pública(Punto 4.1. - Recomendación 4.1.1.).

VIII. Asistencia y Cooperación (Punto 5 -Recomendación 5.1.).

IX. Recomendaciones generales (Punto7 - Recomendación 7.1.).

Conforme lo previsto en el Memorandum10

de Entendimiento , se han incorporado asi-mismo acciones referidas a medidas que noestaban expresamente mencionadas en elinforme del Comité de Expertos.I

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9Los puntos citados entre paréntesis remiten al referido Informe del Comité Expertos del Mesicic sobre laRepública Argentina.10Punto I., 1.2., a.

1.- Presentación General:Los talleres programados se desarrollaronlos días 1 y 2 de diciembre de 2005. Fueroninaugurados por el Dr. Abel Fleitas Ortiz deRozas, Fiscal de Control Administrativo dela Oficina Anticorrupción y el Dr. RicardoMario Domínguez, Jefe de Gabinete delSecretario General de la OEA.

A continuación el consultor nacional, Dr.Mario Rejtman Farah, realizó una brevepresentación general del Anteproyecto dePlan de Acción.

Un panel integrado por el Dr. Gabriel Fidel(Ministro de Gobierno de la Provincia deMendoza); el Dr. Leandro Despouy(Presidente de la Auditoría General de laNación y Relator Especial de la Comisiónde Derechos Humanos de Naciones Unidassobre Independencia de Magistrados yAbogados); el Lic. Manuel Mora y Araujo

(Presidente del Consejo de Dirección de laUniversidad Torcuato Di Tella y PresidenteEjecutivo de IPSOS-MORA Y ARAUJO); elDr. Roberto Martínez Nogueira (Director dela Maestría en Administración de laUniversidad Nacional de Buenos Aires, PHD en Gobierno de Cornell University ydocente de la Universidad de San Andrés)efectuó comentarios generales al mencio-nado Anteproyecto.

2. - Apertura del Taller. Metodología para el debate:La apertura de los talleres estuvo a cargodel Dr. Nicolás Raigorodsky, Director dePlanificación de Políticas de Transparenciade la OA, el Dr. Jean Michel Arrighi Directordel Departamento de Asuntos JurídicosInterna-cionales de la OEA, el Dr. JorgeGarcía González, Director de la Oficina deCooperación Jurídica de la OEA (SecretaríaTécnica del Mesicic) y la Lic. Josefa Casas,

3. Taller Nacional

Directora General Adjunta de AsuntosInternacionales, Unidad de Vinculaciónpara la Transparencia de la Secretaría de laFunción Pública de México.

Sin perjuicio de la intervención activa y pre-sencial de quienes participaron luego en lostalleres, conforme la metodología previa-mente distribuida por escrito y acordada, apedido de algunos participantes se admitióla presentación adicional por escrito decomentarios y sugerencias.

3. - Grupos de Trabajo:La versión preliminar o anteproyecto deplan de acción se distribuyó días antes dela realización de los talleres a cada uno delos invitados. De igual modo, se les hizo lle-gar una guía de trabajo haciendo mención ala metodología propuesta para desarrollarla labor en los grupos.

Es de destacar el nivel de pluralidad y derepresentatividad de quienes participaronen las distintas instancias en que se des-arrollaron los talleres (en cumplimiento delpunto 1.2., a, ii, y 1.2., c, del Anexo A delMemorándum de Entendimiento). Asistieronmás de 150 participantes, estando presen-tes - por sí o a través de representantes -legisladores, máximas autoridades de orga-nismos de control, funcionarios públicos,representantes de organismos internacio-nales, miembros de organizaciones nogubernamentales, magistrados, represen-tantes de asociaciones de magistrados y deTribunales Superiores de Justicia, de losmáximos organismos de auditoría guberna-mental, de gobiernos provinciales u orga-nismos interprovinciales, etc. A fin de promover un exhaustivo y particularanálisis de cada una de las propuestas yacciones se conformaron 4 (cuatro) gruposde trabajo (punto 1.2., d, Anexo A delMemorándum de Entendimiento) conformeel siguiente detalle:

MESA DE TRABAJO Nº 1:Temas: • Provincias y Municipios

Material básico:Capítulo I del Anteproyecto

Moderación / Relatoría:

Nicolás RaigorodskyDirector de Planificación de Políticas deTransparencia Oficina Anticorrupción.Ministerio de Justicia y Derechos HumanosExperto de la República Argentina ante elMESICIC - OEA

Deborah HaffordAnalista Principal de la Dirección dePlanificación de Políticas de TransparenciaOficina Anticorrupción. Ministerio deJusticia y Derechos Humanos

MESA DE TRABAJO Nº 2:Temas:

• Conflicto de Intereses• Sistemas para la Declaración de Ingresos,

Activos y Pasivos

Material básico:Capítulos II y V del Anteproyecto


Graciela S. FerroAdministradora Gubernamental. Cuerpo deAdministradores Gubernamentales de laJefatura de Gabinete de Ministros Unidadde Declaraciones Juradas de la OficinaAnticorrupción

Jorge R. DeambrossiAdministrador Gubernamental. Cuerpo deAdministradores Gubernamentales de laJefatura de Gabinete de Ministros Unidad deDeclaraciones Juradas de la OficinaAnticorrupción

Hilda Lorena CaroAnalista de la Dirección de Planificación dePolíticas de TransparenciaOficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia yDerechos Humanos

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• Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los FuncionariosPúblicos

• Órganos de Control Superior• Mecanismos de Denuncias

Material básico:Capítulos III y IV del Anteproyecto


Mario Rejtman FarahConsultor Nacional - OEAAutor del Anteproyecto de Plan de Acción

Mariana UrdampilletaAnalista de la Dirección de Planificación dePolíticas de TransparenciaOficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia yDerechos Humanos

Leopoldo GiupponiAnalista de la Dirección de Planificación dePolíticas de TransparenciaOficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia yDerechos Humanos


• Mecanismos para estimular la participa-ción de la Sociedad Civil

• Acceso a la Información Pública

Material básico:Capítulos VI y VII delAnteproyecto


Néstor BaragliCoordinador de Políticas AnticorrupciónOficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia yDerechos HumanosExperto Titular de la República Argentina anteel MESICIC - OEA

Laura GelerAnalista Principal de la Dirección dePlanificación de Políticas de TransparenciaOficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia yDerechos Humanos

APORTES POR ESCRITO:Algunos participantes hicieron llegar unaampliación a las sugerencias que expusierony se debatieron en los talleres. Entre otras, serecibieron por escrito las siguientes presenta-ciones:

• Dr. Enrique Alonso Regueira,Vicepresidente de Centro para laDemocracia, el Desarrollo y la Justicia(CeDDyJ)

• Dr. Norberto Bruno, Auditor internodel Poder Legislativo y Presidente dela Asociación de Auditores Internosdel Estado y Lic. Julio CésarCasavellos, Vicepresidente de lamisma Asociación.

• Dr. Ariel Caplán, Presidente de laFundación Sánchez Viamonte.

• Dra. Claudia Caputi, funcionaria de laCorte Suprema de Justicia de laNación

• Dr. Manuel Garrido, Fiscalía deInvestigaciones Administrativas.

• Dr. Rodolfo Gómez Leonardi, respon-sable de acceso a la información de laSecretaría de Turismo de la Nación.

• Dr. Angel Gurruchaga, de laSindicatura General de la Nación.

• Dra. Dolores Lavalle Cobo, abogada.• Dra. Emilia Lerner, Ex Auditora

General de la Nación.• Dra. Graciela Lietti de la Auditoría

General de la Nación.• Dr. Damián Loreti, Director de la

carrera de Comunicación de laFacultad de Ciencias de laComunicación de la Universidad deBuenos Aires.

• Dra. Victoria Martínez Araoz, asesorade la Subsecretaría para la ReformaInstitucional y el Fortalecimiento de laDemocracia de la Jefatura deGabinete de Ministros.

• Dr. José Massoni, ex titular de laOficina Anticorrupción.

• Escribana María Julia Pérez Tort,Fundación Poder Ciudadano.

• Dr. Héctor Rodríguez, SecretarioGeneral de la Auditoría General de laNación.

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• Dra. Laura Sa Fleitas y Dr. JuanJosé Cerdeira, Ministerio deJusticia y Derechos Humanos dela Nación.

• Dr. Guillermo Scheibler, SecretarioAsociación de Derecho Administrativode la Ciudad de Buenos Aires.

• Dr. Damián Staffa, de la AuditoríaGeneral de la Nación .

• Arq. Carmen Sycz, DirectoraNacional de la Oficina Nacional deInnovación de Gestión de la

Secretaría de la Gestión Pública dela Jefatura de Gabinete deMinistros.

• Contadoras Marcela Viviana Tain yLorena Agnello, Asesoras de laPresidencia de la de la ComisiónParlamentaria Mixta Revisora deCuentas.

• Lic. Alejandro Turyn, del Centro deImplementación de Políticas Públicaspara la Equidad y el Crecimiento(CIPPEC)

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ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Todos los documentos relacionados con este Proyecto (anteproyecto yproyecto de Plan de Acción; agenda, guía y relatorías completas de lasMesas de Trabajo del Taller Nacional y comentarios recibidos por escri-to) son de acceso público y se encuentran disponibles en el sitio webde la Oficina Anticorrupción, en el siguiente link:

http://www.anticorrupcion.gov.ar/internacional_02.asp

A. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DEEXPERTOS Y MEDIDAS SUGERIDAS:

ACTIVIDADES ANTI-CORRUPCIÓN YMEDIDAS PREVENTIVAS EN LOSÁMBITOS PROVINCIAL Y MUNICIPAL(Punto A del Informe del Comité de Expertos)."Como se expresó en la Sección A) delCapítulo II de este informe, con base enla información que ha tenido a su dispo-sición, el Comité ha analizado la imple-mentación, de las disposiciones seleccio-nadas de la Convención, en relación conel Gobierno Federal de la RepúblicaArgentina. Dado que no ha contado coninformación sobre los desarrollos dadosen las provincias y municipios, en estaoportunidad el análisis no se ha referidoa ellos.No obstante lo anterior, tal como se dijo enla sección A) antes referida, el hecho deque, entre otros, más del 80% de los servi-dores públicos estén en los niveles subna-cionales y que las mayores responsabilida-des en materia de gasto de los recursospúblicos se encuentren en dichos niveles,pone de relieve la importancia de contarcon información de actividades anti-corrup-ción en tales ámbitos.En vista de los comentarios formulados endicha sección, el Comité sugiere que laRepública Argentina considere la siguienterecomendación:1. Promover con las autoridades de lasProvincias, de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y de los municipios, los meca-

nismos pertinentes de cooperación para obte-ner información sobre los temas correspon-dientes a la Convención en esos órdenes degobierno y prestar asistencia técnica para laefectiva implementación de la Convención."

B. ACCIONES A DESARROLLAR:

1. PROFUNDIZACIÓN DE LA IMPLEMEN-TA-CIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPA-RENCIA EN PROVINCIAS Y MUNICIPIOSa. Continuar desarrollando las tareas de coo-

peración y asistencia tecnica en el marcodel Plan Provincias que viene siendo imple-mentado exitosamente desde el año 2004,

Difusión e InstalaciónEtapa 1: Continuar con la organizaciónde los seminarios de difusión e instala-ción de temas relacionados con la trans-parencia y lucha contra la corrupción enla agenda pública.

Informes de DiagnósticoEtapa 2: hacer especial hincapié en la con-fección de los informes de diagnóstico(provincial o municipal, según corresponda)a fin de contar con una descripción acaba-da de la realidad local acerca de aspectosrelacionados con la estructura organizativade la administración pública, los organis-mos de control, el marco normativo y elcomportamiento de actores sociales res-pecto al tema de la prevención de la corrup-ción y la promoción de la transparencia.

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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ANTI-CORRUPCIÓNY MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS ÁMBITOS PRO-VINCIAL Y MUNICIPAL

I.

Validar los HallazgosEtapa 3: Promover amplios espacios dediscusión, mediante la organización deseminarios, en los cuales se presentenlos resultados del Informe de diagnósti-co, generando debate entre los diferen-tes actores locales, a fin de validar loshallazgos detectados.

ASISTENCIA TÉCNICAEtapa 4: Profundizar las acciones deasistencia técnica, especialmenteaquellas orientadas a la confección delos planes de implementación de políti-cas de transparencia, basados en elmapa de situación que surge de los diag-nósticos, los cuales constituyen unaherramienta indispensable para las auto-ridades políticas locales con capacidadde decisión y gestión para el diseño eimplementación de políticas públicas enla materia.

b. Continuar promoviendo todas aquellasactividades que estén orientadas a latransferencia de capacidades institucio-nales.

c. Ampliar el universo de provincias y muni-cipios que participe de manera activa enel desarrollo de las fases del plan.

2. INCLUSION DE NUEVOS ACTORESSe debería procurar involucrar al mayornúmero posible de actores sociales locales

(del sector público y privado) con el propó-sito de que sean los promotores de las acti-vidades que se ejecuten en el futuro acor-dando lineamientos de trabajo conjunto enbase al intercambio de know how para unaintervención eficaz.

Para ello se propone:a. Impulsar a través de comisiones o foros

interprovinciales (nuevos o preexisten-tes) una trama de interacción vinculada aprogramas de difusión, capacitación,implementación y monitoreo o segui-miento donde los distintos estamentosinter-jurisdiccionales en el ámbito públicoarticulen acciones conjuntas para el des-arrollo de mecanismos para prevenir lacorrupción .

Entre ellos se sugiere incorporar a : • los Tribunales de Cuentas Provinciales

(a través del Secretariado Permanentede Tribunales de Cuentas de laRepública Argentina)

• la Asociación de magistrados y funcio-narios de la Justicia Nacional y la JuntaFederal de Superiores Tribunales deJusticia de las Provincias

• el Consejo Federal de la FunciónPública , el Consejo Federal de Culturay Educación, la Subsecretaría deAsuntos Municipales y la FederaciónArgentina de Municipios, u otros orga-nismos regionales similares que reú-nen a mandatarios provinciales y/omunicipales

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11Existen experiencias de larga data en materia de comisiones o tratados interprovinciales en diversas mate-rias. Así, por ejemplo el COREBE (referido a la utilización de recursos hídricos compartidos), COFINO y COFI-RENE (entidades y corporaciones financieras y para el desarrollo), y los Tratados del Norte Grande Argentinoy del NOA (1986), Nuevo Cuyo (1988), Patagonia (1996), Centro (1998) y otras corrientes de integración inter-provincial.12El Consejo Federal de la Función Pública (CFFP) es el espacio inter-jurisdiccional que compromete la acciónconjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de políticasde gestión en la afirmación de los procesos de mejora continua y modernización de las respectivas adminis-traciones públicas. El principal objetivo de la actual Coordinación General del CFFP es asistir al Subsecretariode la Gestión Pública, quien ejerce el cargo de Secretario Permanente del Consejo, proponiendo políticas yacciones que contribuyan a la transformación del Estado en todos sus niveles y favorezcan el desarrollo eco-nómico y social y el mejoramiento integral de las diferentes organizaciones administrativas. 13El Consejo Federal de Cultura y Educación planifica, coordina y asesora aspectos de la política cultural edu-cativa que requiera el país y que comprometan la acción conjunta de la Nación y las Provincias. Propone yacuerdan entre todas las jurisdicciones políticas y acciones que favorezcan el desarrollo cultural del país, elmejoramiento integral de la educación y aconsejar la determinación de las prioridades

• los Consejos o Colegios Profesionalesy a los matriculados en dichas corpora-ciones profesionales.

• el Consejo Federal de Inversiones14

• las Cámaras empresarias que nuclean alsector industrial, agropecuario, etc., inclu-yendo las respectivas Federaciones oConfederaciones.

b. Incluir al mayor número de Universidadespúblicas o privadas con sede en las provin-cias (especialmente aquellas que cuentancon actividades de posgrado en derecho,ciencias sociales, políticas públicas o temasafines), con el objeto de contar con ungrupo de alta expertise técnico-profesionalpara llevar adelante un programa de acciónen la materia.

c. Incluir los Programas de la Subsecretaríapara la Reforma Institucional y elFortalecimiento de la Democracia depen-diente de la Jefatura de Gabinete denomi-nados "Replicación del Decreto 1172/2003"y "Auditoría Ciudadana Calidad de las prác-ticas democráticas en Municipios" a fin tra-bajar de manera conjunta en la adopción dela normativa existente sobre las herramien-tas de prevención y fomentar la participa-ción ciudadana a nivel local.

d. Desarrollar políticas orientadas a la inclu-sión del sector privado con el objeto de invo-lucrar a las empresas, cámaras, asociacio-nes, etc., a trabajar en forma conjunta con elsector público en la implementación dedeterminadas herramientas de transparen-cia en los procesos en los que interaccionancotidianamente.

3. CAPACITACIÓN:Continuar desarrollando los planes de capaci-tación dirigidos a agentes públicos, que ten-drán que aplicar las normas y sistemas, comoa la ciudadanía y sus organizaciones para quemejoren su capacidad de demandar productosdel Estado provincial y evaluar y monitorearlos procesos y resultados.

Para ello:a. Promover el diseño y difusión de material

didáctico (herramientas, políticas y orga-nismos con competencia en materia depresencia y combate a la corrupción) yactividades de capacitación15 destinadosa distintos públicos:• Instituciones educativas de nivel prima-rio, secundario, terciario y universitario. • Funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno.

• Organizaciones de la sociedad civil(ONG, asociaciones sindicales yempresarias).

• Medios de comunicación.

b. Editar una "caja de herramientas" queincluya aquéllas exitosamente emplea-das por las provincias, municipios o elEstado Nacional, a fin de intercambiarexperiencias y evaluar la posibilidadque éstas sean replicadas en distintasjurisdicciones conforme las caracterís-ticas particulares de cada una de ellas.

c. Impulsar la conformación de Comitésde Consulta en cada organismo parala consulta anónima de los funciona-rios respecto de conflictos de intere-ses.

d. Confeccionar un digesto sobre norma-tiva de las 24 jurisdicciones en materiade transparencia y prevención de lacorrupción, sistematizando la informa-ción existente y/o produciendo nueva.

4. DIFUSIÓN:Promover la instalación y difusión de latemática a través de los medios de comu-nicación masiva locales (periódicos, cana-les de televisión, radios, etc.) para lograrsu instalación en la agenda pública.En todos los casos se remarca la necesi-dad de acotar en el tiempo la ejecuciónde las medidas, estableciendo plazospara la implementación de las recomen-daciones.

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correspondientes así como las medidas necesarias para hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las polí-ticas adoptadas y las acciones.14El Consejo Federal de Inversiones es un organismo permanente de investigación, coordinación y asesora-miento, encargado de recomendar las medidas necesarias para una adecuada política de inversiones y unamejor utilización de los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarrollo basado en la des-centralización. Está integrado por el Gobierno Nacional y los Estados federales de la República Argentina. 15Se propone privilegiar la formación de formadores para dejar capacidad instalada en cada jurisdicción

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y MEDI-DAS SUGERIDAS:

1.1. Normas de conducta orientadas a preve-nir conflictos de intereses y mecanismospara hacer efectivo su cumplimiento.A nivel federal, la República Argentinaha considerado y adoptado medidaspara establecer, mantener y fortalecernormas de conducta con respecto a laprevención de conflictos de intereses ylos mecanismos para hacer efectivo sucumplimiento. Dichas medidas incluyenla "Ley de Ética Pública", Ley No.25,188, y su reglamentación, en elmarco de la administración pública, asícomo el establecimiento de la OficinaAnticorrupción y los resultados obteni-dos por dicha Oficina, tal como se indi-ca en el Capítulo II, Parte B, Sección 1.1de este informe.

En vista de los comentarios formuladosen dicha sección, el Comité sugiere quela República Argentina considere lasiguiente recomendación:1.1.1. Fortalecer la implementación de

leyes y sistemas reglamentarioscon respecto a los conflictos deintereses, de modo que se apli-quen a todos los funcionarios yempleados del gobierno y quepermitan la aplicación práctica yefectiva de un sistema de éticapública.Para cumplir con esta recomen-dación, la República Argentinapodría tener en cuenta lassiguientes medidas:

• Asegurar la efectiva aplicación de laLey No. 25,188 para todos los emplea-dos y funcionarios del gobierno, inclu-yendo los de los poderes legislativo yjudicial así como los de la ProcuraduríaGeneral. Establecer restricciones ade-cuadas para quienes dejan de desem-peñar un cargo público.

• Resolver los problemas que surgendel mandato legal de integrar laComisión Nacional de Ética Pública yla falta de conformación de ésta, obien reestructurar el sistema legal yreglamentario de modo que tengamecanismos adecuados para hacercumplir las normas de conducta, inclu-yendo las relacionadas con los conflic-tos de intereses para todos los servi-dores públicos.

• Asegurar que los servidores públicosnombrados directamente por elPresidente estén sujetos a restriccio-nes adecuadas y aplicables con res-pecto a conflictos de intereses, talcomo lo establece en relación conotros funcionarios el régimen específi-co de conflictos de intereses conteni-do en la Ley de Ministerios.

• Prever que las declaraciones juradasde funcionarios electos incluyan losantecedentes laborales.

• Diseñar e implementar mecanismospara difundir y capacitar a todos losservidores públicos sobre las normasde conducta, incluyendo las relativas aconflictos de intereses, así como pro-porcionar capacitación y actualizaciónperiódica con respecto a dichas nor-mas."

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CONFLICTOS DE INTERESESII.


Se proponen respecto al tema algunasacciones, sin perjuicio de las identificadasen el capítulo V. Ello toda vez que éstas,además de constituir un instrumento idóneopara determinar el posible enriquecimientoilícito de los funcionarios públicos, puedenservir para identificar posibles conflictos deintereses.

1. Acciones vinculadas a asegurar laefectiva aplicación de la ley 25.188para todos los empleados y funcio-narios de gobierno, incluyendo losde los poderes legislativo y judicial,así como los de la ProcuraduríaGeneral, Defensoría del Pueblo yAGN.

1.1. Evaluar la conveniencia de regular eldeber de excusarse de un modo máspreciso (art. 2 inc. i, Ley 25.188).

1.2. Analizar la posibilidad de implementarmecanismos de transparencia que per-mitan superar eventuales situacionesde conflictos de intereses. Tales meca-nismos podrían ser, entre otros:

1.2.1.Audiencias públicas.1.2.2.Divulgación a través de Internet

de los casos en los que se tra-ten eventuales conflictos deintereses.

1.2.3.Medidas que promuevan unmayor acceso a la información,con el objeto de dar a conoci-miento público la actuación delos funcionarios en cada casoconcreto.

1.3. Analizar la creación de un registro defuncionarios que incurran en violacio-nes a las normas éticas vinculadas aconflictos de intereses.

1.4. Aprobar un texto ordenado de lasnumerosas normas que en forma dis-persa regulan el tema de incompatibili-dades.

1.5. Incorporar a la Ley de Ética Pública lasprohibiciones de acceso y permanen-cia previstas en el Decreto 862/01.

1.6. Incluir en las previsiones vinculadas aconflictos de intereses a quienes par-ticipen en procedimientos licitatoriosen cualquiera de los poderes delEstado.

1.7. Evaluar el dictado de un Código deÉtica para los magistrados del PoderJudicial y para quienes integren elMinisterio Público, Procuración yDefensoría General de la Nación aten-to que las actuales causales de excu-sación y recusación previstas en dichoámbito no resultan suficientes en rela-ción a los casos en que pudiera mediarconflicto de intereses.

1.8. Reglamentar la Ley de Ética en laFunción Pública, en cada uno de lospoderes del Estado, con el objeto depromover la utilización de lasDeclaraciones Juradas Patrimonialescomo instrumento de prevención deconflictos de intereses.

1.9. Continuar realizando rondas de consul-tas en el ámbito del Poder Judicial afin de evaluar quiénes conformarían elórgano de aplicación de la ley 25188en su ámbito.

1.10.Evaluar la conveniencia de dictar en elámbito de los Poderes Legislativo yJudicial normas regulatorias específi-cas vinculadas a la Ley de ÉticaPública (atento lo previsto por dicha leyrespecto a la necesidad de su regla-mentación).

2. Establecimiento de restriccionesadecuadas para quienes dejan dedesem peñar un cargo público.

2.1. Analizar la conveniencia de modificarla Ley 25.188, estableciendo períodosde carencia posterior (restriccionespost-empleo público) por un plazomayor al de un año previsto originaria-mente por la Ley 25.188, asi comoestablecer restricciones por el tiempoque se estime conveniente en el usode información de la que el funcionariohaya tenido conocimiento con motivo oen ocasión del ejercicio de sus funcio-nes.

2.2. Evaluar la posibilidad de establecer

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por ley la obligación para el funcionariopúblico de informar sobre toda bús-queda u ofrecimiento de empleo quesuponga la posibilidad de trabajar enel sector privado luego de habersedesempeñado en la función pública.

2.3. Establecer la prohibición para elEstado de realizar negocios, transac-ciones, etc. con:

2.3.1.Ex funcionarios durante el perí-odo de carencia ex post.

2.3.2.Empresas y sociedades encuyos órganos de direcciónactúen ex funcionarios duranteel período de carencia ex postde éstos.

2.3.3.Empresas y sociedades en cuyopaquete accionario un ex funcio-nario tuviera participación.

3. Resolver los problemas que surgen delmandato legal de integrar la ComisiónNacional de Ética Pública y la falta deconformación de ésta o bien reestruc-turar el sistema legal y reglamentario demodo que tenga mecanismos adecua-dos para hacer cumplir las normas deconducta, incluyendo las relacionadascon los conflictos de intereses paratodos los servidores públicos.

3.1. Analizar y debatir la conveniencia dereformar los arts. 23 y 24 de la Ley25.188, que crean una única Comi-sión Nacional de Ética Pública, eva-luando la posibilidad de establecerautoridades de aplicación en cadauno de los poderes del Estado16, a finde contar con una instancia adecuada

para hacer cumplir las normas deconducta, sin alterar la independenciade los poderes17.

3.2. Ampliar las competencias originariamen-te asignadas por el art. 25 de la Ley25188 a la Comisión de Ética Pública oa las autoridades de aplicación que secreen en el futuro en el ámbito de cadapoder del Estado, preservando la nece-saria y debida independencia de quie-nes integren el ente que al efecto se pre-vea. Entre ellas, contemplar la conve-niencia de prever, entre sus atribucionesy funciones:3.2.1. Ejercer el control, verificación y

seguimiento de las declaracionesjuradas patrimoniales integrales,conforme lo establezca la regla-mentación.

3.2.2. Resolver sobre las situaciones delas que pudieran derivarse conflic-tos de intereses o ser violatorias alrégimen de prohibiciones con arre-glo a las disposiciones de esta ley.

3.2.3. Tramitar las denuncias por viola-ción a las disposiciones de esta ley.

3.2.4. Efectuar recomendaciones y pro-poner medidas que promuevan latransparencia de la acción delPoder del Estado en el que se des-envuelva.

3.2.5. Elaborar e implementar planes decapacitación y difusión de los con-tenidos de esta ley.

3.2.6. Asesorar y evacuar consultas res-pecto de situaciones comprendi-das en la ley.

3.2.7. Requerir informes a organismos

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16La Corte Suprema cuando resolvió en la acordada 1/2000 no integrar la Comisión Nacional de Etica, en elpunto 3º de dicha resolución estableció que ella sería la autoridad de aplicación del régimen establecido porla ley 25188. 17Una posible redacción a tal efecto podría ser la propuesta por la Oficina Anticorrupción, autoridad de apli-cación de la Ley 25.188 en el ámbito del PEN. El mencionado proyecto previó: "Sustitúyese el artículo 23 dela Ley Nº 25.188, por el siguiente: "ARTICULO 23.- El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial,el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación establecerán, en sus respec-tivos ámbitos, el ente encargado de aplicar la disposiciones de esta ley, el que gozará de independencia yautonomía funcional, y al que podrán asignarse plantas funcionales existentes. Anualmente, cada ente debe-rá elaborar y poner a disposición del público y en Internet, un informe de su actuación". Y "Sustitúyese el artí-culo 24 de la Ley Nº 25.188, por el siguiente: "ARTICULO 24.- Los titulares de los entes durarán cinco añosen el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos por única vez. El proceso de selección de los titularesdeberá ser público y participativo, y la designación deberá recaer en personalidades de reconocida integridade independencia, quienes no podrán ejercer otras funciones, a excepción de la docencia, en el órgano que losdesigne. Sólo podrán ser removidos por causa de incapacidad psicofísica o mal desempeño".

nacionales, provinciales y munici-pales, y a organismos o personasprivadas, que sean necesariospara el mejor cumplimiento de susfunciones.

3.2.8.Elaborar un informe anual de sugestión en base a indicadoresobjetivos.

4. Asegurar que los funcionarios políti-cos estén sujetos a restricciones ade-cuadas y aplicables con respecto aconflictos de intereses, tal como loestablece, en relación con otros fun-cionarios, el régimen específico deconflictos de intereses contenido en laLey de Ministerios.

4.1. Evaluar la conveniencia de establecerun régimen de sanciones para los fun-cionarios políticos.

4.2. Analizar la conveniencia de imponer alos funcionarios políticos, a los que lespudiere caber un potencial conflicto deintereses, la obligación de comunicartal circunstancia a los funcionarioscompetentes.

4.3. Poner en conocimiento del Congresode la Nación todas las recomendacio-nes vinculadas a funcionarios políticosque hubiera emitido la autoridad deaplicación en el ámbito del PoderEjecutivo y Poder Judicial.

5. Prever que las declaraciones jura-das de funcionarios electos inclu-yan los antecedentes laborales:Las acciones vinculadas a esta reco-

mendación serán objeto de tratamientoen el Capítulo V.

6. Diseñar e implementar mecanismos paradifundir y capacitar a todos los servi-dores públicos sobre las normas deconducta, incluyendo las relativas aconflictos de intereses, así como pro-porcionar capacitación y actualizaciónperiódica con respecto a dichas nor-mas.

6.1. Contemplar instancias consultivas, deasesoramiento técnico, que brindenapoyo a los funcionarios públicos entodos los poderes del Estado frente asituaciones concretas.

6.2. Promover la difusión y publicación, ensitios Web de los Poderes del Estado, detemas relacionados a la temática, inclu-yendo las decisiones de la/s autoridad/esde aplicación.

6.3. Incorporar, en las áreas pertinentes decada uno de los poderes del Estado (porejemplo: Escuela Judicial, Escuela deAbogados del Estado, INAP, etc.), progra-mas de entrenamiento en ética pública engeneral y sobre conflictos de intereses enparticular.

6.4. Instar a los Poderes del Estado para quese publiquen las consultas recibidas res-pecto a normas de ética pública, y se lleveun registro de los casos presentados.

6.5. Publicar anualmente los informes sobrerecomendaciones emitidas respecto deconflictos de intereses, poniéndolos enconocimiento del Congreso de la Nación.

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A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS1.2. Normas de conducta y mecanismos

para asegurar la preservación y el usoadecuado de los recursos asignados alos funcionarios públicosLa República Argentina, en el ordenfederal, ha considerado y adoptadomedidas destinadas a crear, mantener yfortalecer normas de conducta orienta-das a asegurar la preservación y el usoadecuado de los recursos asignados alos funcionarios públicos en el desem-peño de sus funciones, de acuerdo conlo dicho en el aparte 1.2 de la sección B)del Capítulo II de este informe. En vista de los comentarios formuladosen dicha sección, el Comité sugiere quela República Argentina considere lasiguiente recomendación:1.2.1. Fortalecer los sistemas de audito-

ría interna y externa de control, yutilizar efectivamente la informa-ción generada en dichas auditorí-as. Para cumplir con esta reco-mendación, la RepúblicaArgentina podría tener en cuentalas siguientes medidas:

• Asegurar la existencia de un sistemaefectivo de control dependiente delCongreso sobre el gasto de fondospúblicos.

• Dar a publicidad, cuando sea apropia-do, los informes realizados por los orga-nismos de control.

• Establecer un sistema efectivo de san-ciones por violaciones a las normas

legales o reglamentaciones encontra-das durante el transcurso de auditorías.

• Garantizar la mayor estabilidad e inde-pendencia de los auditores internos.

3 . Órganos de control superior en relacióncon las disposiciones seleccionadas(artículo iii, párrafos 1,2,4 y 11 de laConvención).La República Argentina, en el ordenfederal, ha considerado y adoptadomedidas destinadas a crear, mantener yfortalecer órganos de control superiorque desarrollan funciones en relacióncon el efectivo cumplimiento de las dis-posiciones seleccionadas para ser ana-lizadas en el marco de la PrimeraRonda (artículos III, párrafos 1, 2, 4 y 11de la Convención) de acuerdo con lodicho en el aparte 3, de la sección B) delcapítulo II de este Informe.En vista de los comentarios formuladosen dicha sección, el Comité sugiere quela República Argentina considere lasiguiente recomendación:

3.1 Evaluar la posibilidad de implementarlas propuestas contenidas en el Informede Gestión 2001 de la OficinaAnticorrupción18

Para cumplir con esta recomendación,la República Argentina podría tener encuenta las siguientes medidas:

• Asegurar una mejor coordinación y coo-peración entre el Ministerio Público, laFiscalía de Investigaciones Adminis-tra-tivas, la Sindicatura General, la OficinaAnticorrupción, la Auditoría General ylas comisiones del Congreso.

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PRESERVACION Y USO ADECUADODE LOS RECURSOS ASIGNADOS ALOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR

18Ver sección 3.2. del capítulo 2 de este Informe.

III.

• Reformar o fortalecer los organismosde control superior a través de medidastales como mecanismos públicos ytransparentes de selección, designa-ción, promoción y remoción de sus fun-cionarios de carrera; continua evalua-ción y seguimiento de sus acciones;apoyo político y social; mayor autono-mía de las unidades de auditoría inter-na; y autarquía de la OficinaAnticorrupción"

B. ACCIONES A DESARROLLAR:A fin de implementar las recomendacio-nes que surgen del informe del Comitéde Expertos, podrían llevarse a cabo lassiguientes acciones:

1. Asegurar la existencia de un sistemaefectivo de control dependiente delCongreso sobre el gasto de fondospúblicos.

1.1. Evaluar la posibilidad de disponer que elPlan de Acción de la Auditoría Generalde la Nación, que anualmente apruebala Comisión Mixta Revisora de Cuentas,contenga auditorías de seguimiento delas recomendaciones, teniendo encuenta los criterios de materialidad, sig-nificatividad y riesgo.

1.2. Promover la implementación de meca-nismos, a través de reglamentos inter-nos de la mencionada Comisión, quepermitan dar a publicidad sus reuniones,órdenes del día, actividades e informes.

1.3. Estimular la publicación en Internet delos dictámenes de la citada Comisión,así como audiencias mantenidas confuncionarios de organismos dependien-tes de otros poderes del Estado para tra-tar los informes de auditoría presenta-dos por la AGN.

1.4. Analizar la conveniencia de dotar por leya la AGN de legitimidad procesal paraefectuar denuncias penales o presentar-se como querellante.

1.5. Promover que la Contaduría General dela Nación remita copia de la Cuenta deInversión a la AGN.

1.6. Establecer una norma que reglamentelos supuestos en los que la AGN y la

Comisión Parlamentaria Mixta Revisorade Cuentas deban remitir a la justicia, ala Fiscalía de Investigaciones Adminis-trativas y a la Oficina Anticorrupción lasirregularidades que se detecten a travésde los respectivos informes de control.

1.7. Disponer que las empresas prestadorasde servicios públicos deban brindarinformación directamente a la AGNsobre inversiones realizadas y datos vin-culados al servicio prestado.

1.8. Evaluar la creación, en el ámbito delPoder Legislativo, de una Oficina dePresupuesto del Congreso, integradapor expertos, a los efectos de realizaranálisis técnicos de las propuestas remi-tidas por el Poder Ejecutivo.

1.9. Instrumentar progresivamente, en elproceso previo a la aprobación del pre-supuesto, mecanismos que permitancontar con participación social en su for-mulación, incorporando al respecto losprincipios que rigen el "presupuesto par-ticipativo".

1.10. Evaluar la posibilidad de modificar la ley25520, teniendo en cuenta algunos delos proyectos presentados en el PoderLegislativo, a fin de dar adecuado trata-miento contable y mejorar la rendiciónde cuentas de los fondos derivados deactividades de inteligencia ("fondosreservados").

1.11. Establecer un adecuado sistema y efec-tivos mecanismos de control parlamen-tario sobre la utilización de los gastosreservados.

1.12. Implementar un procedimiento que exijaa la autoridad que reciba una recomen-dación u observación por parte de laAGN a expedirse en cierto plazo enforma expresa y fundada, indicando lasmedidas que adoptará para corregir lorecomendado e informando luego sobrelo implementado.

2. Dar a publicidad, cuando sea apro-piado, los informes realizados por losorganismos de control.

2.1. Disponer por ley la publicidad de losinformes de auditoría salvo en aquelloscasos en que, a juicio de los titulares de

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los organismos de control, ello no seaapropiado.

2.2. Disponer que se pongan a disposicióndel público los informes de auditoríaque se hubieren confeccionado enrelación a las actividades de control, através de su publicación electrónicaen los respectivos sitios Web institu-cionales.

2.3. Verificar que las características de dise-ño, navegabilidad y accesibilidad de lasmencionadas páginas Web cuiden losaspectos de claridad de la informaciónexpuesta y faciliten la consulta al públi-co, contemplando que se la pueda guar-dar en los propios archivos electrónicosde quienes estén interesados en hacer-lo, citarla y reproducirla sin limitaciónalguna.

3. Establecer un sistema efectivo de san-ciones por violaciones a las normaslegales o reglamentaciones encontra-das durante el transcurso de auditorías.

3.1. Dictar un reglamento que permita contarcon un sistema para hacer efectivo elprincipio de responsabilización de losfuncionarios no sujetos a régimen jurídi-co alguno vinculado a la función pública.

3.2. Revisar las previsiones del Regla-mento de Investigaciones Adminis-tra-tivas a fin de aligerar los plazos y for-malismos vinculados a las informacio-nes sumarias.

3.3. Promover, en el ámbito de la SIGEN yla AGN y en el marco de sus progra-mas de capacitación y difusión, un pro-grama que concientice a las autorida-des superiores responsables de lanecesidad de la imposición de sancio-nes por la vía administrativa o aperturade información sumaria, vinculadas alas violaciones a normas legales yreglamentarias que surjan de las acti-vidades de control.

3.4. Promover la revisión del Decreto467/99 (Reglamento de Investi-gaciones Admi-nistrativas) y demásnormas reglamentarias similares,procurando dinamizar los procedi-mientos, acortar plazos procesalesy garantizar sanciones efectivas.

4. Garantizar la mayor estabilidad eindependencia de los auditores inter-nos.

4.1. Fortalecer la capacitación de los recur-sos humanos vinculados a las auditoríasinternas de control y, en general, a todaslas actividades de contralor y auditoríagubernamental. A tal fin se podríanconstituir en el ámbito de los poderes delEstado consejos asesores honorariosde carácter consultivo o suscribir conve-nios de cooperación técnica con:4.1.1. Miembros del sistema de forma-

ción universitario (universidadespúblicas y privadas) que impartanla enseñanza de asignaturas rela-cionadas con la ContabilidadPública, la Administración Finan-ciera del Sector Público, laAuditoría y el DerechoAdministrativo.

4.1.2. Miembros de los colegios profe-sionales o instituciones civiles oacadémicas con competencia enmateria de auditoría guberna-mental o del sector público.

4.1.3. Integrantes del sector gremial y deasociaciones civiles con persone-ría jurídica que agrupen a profesio-nales que presten servicios enorganismos de control público,tanto nacionales como provincia-les.

4.2. Promover la aprobación de las estructu-ras organizativas de las unidades deauditoría interna que aún no contarencon la conformación administrativa defi-nitiva.

4.3. Conferir a los Auditores Internos estabi-lidad por cierto período a fin de contribuira la independencia en el desempeño desu labor pudiendo ser separados de susfunciones cuando se acredite justacausa.

4.4. Evaluar las ventajas de dictar normasescalafonarias - sea a través delSistema Nacional de la ProfesiónAdministrativa (SINAPA) donde éstetenga vigencia o el régimen que corres-ponde al organismo que se trate - queprevean un régimen de carrera admi-

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nistrativa y de remuneraciones para elpersonal de todas las Unidades deAuditoría Interna, contemplando unaplanta permanente para ejercer funcio-nes en el ámbito de dichas unidades,dotada de estabilidad y remuneracionesacordes con las competencias funciona-les ejercidas.

4.5. Reformar el marco normativo vigente enlo que hace a las atribuciones delPresidente de la AGN a fin de fortalecersus atribuciones respecto a la adminis-tración del órgano de control externo.

4.6. Impulsar que la SIGEN promueva laparticipación de los funcionarios y agen-tes de las Unidades de Auditoría Internaen los cursos de formación específicospara auditores internos, que asegureuna formación integral en la disciplina.

5. Órganos de Control Superior: 5.1. Establecer un ámbito institucionalizado

de interrelación activa entre los órganosde control que permita el intercambio deinformación, evaluando la posibilidad deefectuar acciones conjuntas.

5.2. Que los organismos de control continú-en avanzando en cuanto a informar ensus páginas Web la nómina de su per-sonal permanente y contratado.

5.3. Que los órganos de control continúenpublicando la memoria de sus activida-des, informes de control y recomenda-ciones, identificando aquellas cuestio-nes generales objeto de reparo en losinformes de control, que posibiliten inci-dir sobre el sistema general que permi-tió el acto disvalioso.

5.4. Evaluar la conveniencia que la presen-tación de tal informe, en el caso delórgano de control externo, se realice ensesión pública.

5.5. A fin de lograr una adecuada coordina-ción, intercambio de información y cola-boración entre el Ministerio Público, laFIA, la SIGEN, la AGN y la OA se propi-cia la creación de una Comisión o foro decarácter permanente integrado por lasmáximas autoridades de dichos organis-mos y un representante alterno con el fin

de evaluar periódicamente los proble-mas o cuestiones sistémicas o vincula-das a los procesos decisorios identifica-das como prioritarias en cada uno dedichos organismos y las principales con-clusiones a las que en cada uno dedichos temas se haya arribado, prestar-se cooperación recíproca, efectuarseinter-consultas, actuar en conjunto en lamedida de sus competencias, etc.

5.6. Otorgar autarquía e independencia fun-cional a la Oficina Anticorrupción, comoautoridad de aplicación de la Ley deÉtica Pública en el ámbito del PEN.

5.7. Dotar a los organismos de control, cuan-do corresponda, de libre disponibilidadde los recursos que les sean asignadosen la ley de presupuesto.

5.8. Avanzar en el desarrollo de un sistemainformático de control integrado alSIDIF (Sistema Integrado deInformación Financiera) y establecer elacceso on line a éste por parte de losorganismos de control superior.

5.9. Modificar el art. 120 de la ley 24.156 a finde dotar a la Comisión Mixta Revisorade Cuentas de competencias para elcontrol externo de entes público no esta-tales o de derecho privado.

5.10. Regular, a través de una normativa, losfondos fiduciarios públicos.

5.11. Continuar con el desarrollo y la consoli-dación de la Red Federal de ControlPúblico, integrando un número crecien-te de Tribunales de Cuenta Municipales.

5.12. Crear, auspiciar y reforzar los centrosde formación profesional y tecnicaturasterciaras en control y auditoría.

5.13. Aprobar, en aquellos casos en los queaún no se haya hecho, los manuales deprocedimientos internos de los organis-mos de control y de los organismosauditados.

5.14. Desarrollar instrumentos y técnicas,tales como los acuerdos de regulariza-ción de observaciones, para obtener lacorrección de los puntos observados enlas auditorías. Con lo cual debería exis-tir obligación para los controlados depronunciarse en forma expresa sobre

32

19Ello no significa que dichas recomendaciones sean vinculantes, pero obligaría a su tratamiento

las recomendaciones que formulen losorganismos de control cuando se cons-tatara la existencia de anomalías19.

5.15. Continuar avanzando en la conforma-ción de Comités de Control.

5.16. Enviar los informes y recomendacionesde los organismos de control, en loscasos que se estime existan irregulari-dades, a la Fiscalía de InvestigacionesAdministrativas y a la Oficina Antico-rrupción, a fin que éstas puedan evaluaro detectar los posibles casos de corrup-ción que pudieran surgir de aquéllos yproceder en consecuencia.

5.17. Promover la obligatoriedad para losorganismos de control de poner enconocimiento de la Procuración delTesoro de la Nación y de la FIA loshallazgos relacionados con violacionesa la legalidad en materia de corrupciónno detectados por los servicios jurídicospermanentes de los organismos audita-dos, aplicando un criterio de materiali-dad, significatividad y riesgo.

5.18. Elaborar periódicamente una matriz deriesgo que permita acompañar los pro-cesos y actos de la jurisdicción auditada,para lo cual se podrá tener en cuenta eldocumento de la SIGEN "Lineamientopara el Planeamiento 2006 de lasUnidades de Auditoría Interna", el cualestableció la metodología para su elabo-ración por parte de cada unidad deorganización, así como establecer lamatriz de riesgo global de laAdministración Pública Nacional.

5.19. Realizar auditorías transversales (pro-yectos de auditoría que abarcan demanera integral los procesos vinculadoscon una meta de gobierno a cuyo logrocontribuye más de una jurisdicción oentidad) y horizontales (proyectos deauditoría encarados paralelamente endos o más jurisdicciones o entidadessobre una misma materia).

5.20. Diseñar en cada organismo de control"mapas de riesgo" que coadyuven alcumplimiento de sus funciones, y elabo-rar bases de datos en las que se con-

signen las principales modalidades dehechos de corrupción detectadas a par-tir de la experiencia de cada organismo,con las consiguientes medidas preventi-vas aconsejadas.

5.21. Revisar y relanzar un sistema de segui-miento de observaciones a los organis-mos, de manera de evaluar la paulatinaregularización de aquéllas.

5.22. Compartir programas informáticos ybases de datos entre los organismos decontrol interno y externo.

5.23. Evaluar la posibilidad de dictar una leyotorgando a la AGN la facultad paraauditar los actos dictados por el Consejode la Magistratura o los de disposiciónde fondos en el ámbito del PoderJudicial, resguardando la independenciade los poderes.

5.24. Profundizar la conectividad e intercam-bio de las bases de datos identificatoriosde personas - en el marco de la Ley deProtección de Datos Personales - quepermita fortalecer el Sistema deIdentificación Nacional Tributario ySocial (SINTyS)20.

5.25. Dotar a los organismos de control de unmayor número de profesionales en dis-ciplinas diversas, promoviendo su cons-tante capacitación, con el objeto de for-talecer dichas instituciones.

5.26. Evaluar las actuales competencias de laFIA y la OA a fin de identificar posiblesvacíos en sus competencias.

5.27. Modificar la Ley Orgánica del MinisterioPúblico (LOMP) y las que resulten nece-sarias a fin que la FIA tenga competen-cia específicas para asumir desde el ini-cio del proceso la acción pública en loscasos en que las causas se inicien aresultas de denuncias realizadas porella.

5.28. Hasta tanto se avance en la reforma dela LOMP, disponer por InstrucciónGeneral del Procurador General de laNación que en las causas que se inicienpor denuncia o investigación de la FIA,el Fiscal de la causa deberá definir laestrategia procesal con la FIA.

33

20A cuyo fin avanzar en la implementación de una interconexión virtual de los organismos permitirá la consultadescentralizada vía Internet, con los resguardos necesarios de protección de datos.

34

5.29. Reformar la LOMP a fin de hacer másexplicitas a los Jueces la obligación yoportunidad de dar aviso a la FIA sobrelas causas existentes.

5.30. Asignarle a la FIA el rol de organismoespecializado en el ámbito delMinisterio Público en relación a la per-secución de delitos contra la adminis-tración pública.

5.31. Reforma la LOMP y demás normasreglamentarias correspondientes a finde hacer explícita la capacidad de inter-vención de la FIA como parte acusado-ra en todo sumario, cualquiera hubierasido la vía de inicio del mismo y el régi-men que regule la substanciación delsumario.

5.32. Establecer de manera expresa la partici-pación de la FIA en los sumarios admi-nistrativos internos que se siguen a losagentes, como organismo de controlindependiente.

5.33. Insistir en la necesidad de que los orga-nismos públicos cooperen con los orga-nismos de control, brindándoles la infor-mación que éstos requieran.

5.34. Impulsar la celebración de acuerdosentre los organismos de control,Universidades y Colegios Profesionalesa fin que dichos organismos puedanacceder a la cooperación de profesiona-les para investigar y prevenir delitoscomplejos (ingenieros, economistas,contadores, etc.)

5.35. Promover acciones de capacitación conmagistrados respecto del rol de organis-mos tales como la Oficina Anticorrupcióny la FIA.

5.36. Avanzar en el desarrollo de un siste-ma, en el ámbito de los organismosde control, a fin de contar con unabase de datos en las que se incorpo-ren las denuncias efectuadas y suposterior trámite.

A. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DEEXPERTOS Y MEDIDAS SUGERIDAS:1. Normas de conducta y mecanismos

para hacer efectivo su cumplimiento(artículo iii, párrafos 1 y 2 de la conven-ción)."

"1.3. Normas de conducta y mecanismos enrelación con las medidas y sistemas queexijan a los funcionarios públicos infor-mar a las autoridades competentessobre los actos de corrupción en la fun-ción pública de los que tengan conoci-miento.""La República Argentina, en el ordenfederal, ha considerado y adoptadomedidas destinadas a crear, mantener yfortalecer normas de conducta y meca-nismos en relación con las medidas ysistemas que exijan a los funcionariospúblicos informar a las autoridades com-petentes sobre los actos de corrupciónen la función pública de los que tenganconocimiento, de acuerdo con lo dichoen el aparte 1.3 de la sección B) del capí-tulo II de este Informe". "En vista de los comentarios formuladosen dicha sección, el Comité sugiere quela República Argentina considere lasiguiente recomendación:1.3.1. Fortalecer los mecanismos con los

que cuenta la República Argentinapara exigir a los funcionarios públi-cos denunciar a las autoridades

competentes sobre los actos decorrupción en la función públicade los que tengan conocimiento.Para cumplir con esta recomen-dación, la República Argentinapodría tener en cuenta lassiguientes medidas:

• Capacitar a los funcionarios públicos enrelación con la existencia y el propósitode la responsabilidad de denunciar alas autoridades competentes sobre losactos de corrupción en la función públi-ca de los que tengan conocimiento".

B.ACCIONES A DESARROLLAR21:1. Acciones vinculadas a modificaciones

normativas:1.1. Incluir entre las previsiones normativas

que rigen la relación de empleo en todoslos poderes del Estado22 una norma queimponga la obligación para todo funcio-nario de denunciar a las autoridadescompetentes sobre los actos de corrup-ción de los que tenga conocimiento.

1.2. Analizar la conveniencia de incorporaren la Ley 25.188 una previsión expre-sa conforme la cual se legitime activa-mente a los denunciantes para serparte en los procedimientos adminis-trativos o en los procesos civiles openales que se inicien como conse-cuencia de la presentación de susdenuncias.

35

MECANISMOS DE DENUNCIAS

21Se aclara que las medidas propuestas en este capítulo incluyen, en algunos casos, la protección de funcionarios quedenuncien de buena fe actos de corrupción. Si bien es cierto que este punto - estipulado en el art. III inc. 8 de la CICC -no ha sido tratado en la Primera Ronda sino que será objeto de análisis de la Segunda Ronda, también lo es que resul-ta difícil promover medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos denunciar actos de corrupción en la funciónpública, sin la consiguiente previsión de impulsar políticas para la protección efectiva de dichos denunciantes.22La gran dispersión en relación a los regímenes jurídicos que regulan el empleo público imponen la necesidad de rele-var cada uno de ellos (en algunos casos la relación funcional está sujeta a Convenios Colectivos de Trabajo) a fin deincluir una previsión específica sobre esta cuestión.

IV.

1.3. Impulsar discusiones y debatesentre diversos actores sociales vin-culados a la posible regulación deacciones qui tam23 (o acciones declase) fundadas en el derecho delciudadano que se vio perjudicadocomo tal por un acto de corrupción,basadas en el art. 36 de laConstitución Nacional.

1.4. Impulsar el dictado de una ley deprotección de funcionarios públicosdenunciantes, informantes o testi-gos de actos de corrupción24, eva-luando la conveniencia de prever endicha normativa:1.4.1. Que se presumirá que todo

cambio de función, organis-mo, lugar de trabajo, modifi-cación de las condicioneslaborales de un denuncianteserá consecuencia de ladenuncia efectuada, obligan-do a dejar sin efecto talesalteraciones25.

1.4.2. Que en caso de dictarse algu-

na medida que afecte la situa-ción laboral del denunciante(cesantía, retrogradación, pos-tergación de ascenso, suspen-sión, apercibimiento, traslado,reasignación o privación defunciones, calificaciones oinformes negativos, aislamien-to, acoso, o cualquier otro tipode afectación formal o informalanáloga a las mencionadas)ello le daría derecho a que laOA, la FIA o la autoridad deaplicación que en cada Poderse designe, convoque a unaaudiencia con el fin de promo-ver una solución consensuadae inmediata entre las partes26.

1.4.3. Que tal autoridad pueda orde-nar inmediatamente la cesa-ción del acto arbitrario o ile-gal, siempre que se estimeconveniente y no pueda resul-tar contraproducente para elinteresado27.

36

23 tam pro domino rege qum pro se ipso in haec parte sequitur (quien presenta la acción al rey también la pre-senta para su propia causa). En tales casos cuando un ciudadano en nombre del gobierno interponga unademanda civil contra una empresa o individuo que presente solicitudes de pago fraudulentas, tendría el dere-cho a percibir un porcentual del importe que por daños y perjuicios se establezca en la sentencia. Se otorgaasí a los ciudadanos la potestad para actuar en nombre del Estado y compartir los productos recuperados. En1986 el Congreso de USA lo describió como "la primer herramienta de litigio para combatir el fraude" con quecuenta el gobierno.La ley de denuncias falsas (false claims act) prevé acciones de carácter civil, no penal, pero se exige esta-blecer los hechos "más allá de una duda razonable". Los acusados pueden hacerse acreedores a altas mul-tas por cada denuncia falsa más tres veces la cantidad del daño que sus actos causen al Estado. 24Pudiendo considerarse para ello el Anteproyecto de Ley elaborado por la OA a mediados del año 2003, yasometido a consulta pública a través de un procedimiento consultivo en el que participaron académicos, pro-fesionales, organizaciones sociales, etc. El borrador original fue elaborado luego de una investigación de dere-cho comparado y estudio de proyectos de ley relacionados con la materia que fueron presentados en elCongreso de la Nación. En particular, se analizaron los Proyectos de ley presentados por los legisladoresMabel Muller el 2/12/02, Mario J. Colazo el 29/8/02, Néstor D. Rostán el 28/12/00 y Antonio T. Berhongarayel 9/10/98; así como la legislación vigente en Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Puerto Rico y elReino Unido y la legislación modelo elaborada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), ade-más de material producido por Organizaciones No Gubernamentales de distintos países y por reconocidosautores y jurisprudencia nacional y extranjera. El Proyecto puede consultarse en: http://www.anticorrupcion.jus.gov.ar/Proyec/Testigo.pdf. Todos los docu-mentos relativos a este proyecto pueden hallarse en el sitio web de la Oficina Anticorrupción: www.antico-rrupcion.gov.ar, ingresando en: "políticas anticorrupción" / "proyectos normativos". 25Se invierte de alguna forma la carga probatoria. Existen normas similares en el ordenamiento laboral. Así enla ley 24013 para la protección del trabajador que ha hecho una denuncia por no estar registrado hay dos añosde tutela, en el caso de la trabajadora embarazada, hay siete meses y medio antes y siete meses y mediodespués del parto, tiempo durante el cual debería presumirse que a partir del hecho de la denuncia o de laprestación del testimonio, que la represalia, cualquiera sea ella, es atribuible a la denuncia o el testimonio. 26Prever el dictado de una medida de no innovar administrativa resultaría conveniente en este sentido.O sea, el trabajador tiene que poder optar por una alternativa que no sea la de darse por despedido, y en talcaso parece que tiene que poder pedir de alguna manera la cesación del acto. Se trataría de un acto discri-minatorio. Y la ley antidiscriminatoria habla específicamente de pedir la cesación del acto.

1.4.4. Se contemple la suspensión,hasta la definitiva determina-ción de los hechos, de cual-quier medida que se hayatomado en contra del denun-ciante, manteniendo la mismasituación laboral o contractualanterior al presunto acto arbi-trario o ilegal, con percepciónde la remuneración, aun cuan-do las circunstancias no permi-tan a la persona protegidaseguir cumpliendo sus obliga-ciones.

1.4.5. Que esté incluido el personalque se desempeñe en cual-quiera de los poderes delEstado como contratado,previendo la limitación dedisponer la rescisión o norenovación del contrato, laque de producirse deberíaestar expresamente dispues-ta a través de un acto admi-nistrativo individual en el quese expliciten las razones queinducen a la no renovación orescisión.

1.4.6. Que se incluya al personal quese desempeñe en cualquierdependencia pública regidopor la Ley de Contrato deTrabajo o por cualquier otroestatuto laboral de derecho pri-vado (por ej. personal AFIP).

1.4.7. Que se otorgue competenciaa la autoridad de aplicaciónque se establezca en elámbito de cada poder delEstado para requerir, concarácter vinculante, la revo-cación de todo acto lesivocontra el funcionario denun-ciante, incluyendo su even-tual traslado, si éste sehubiese dispuesto y orde-nando se mantenga la situa-ción funcional anterior a lapresentación de la denuncia.

1.5. Evaluar los regímenes jurídicos queregulan la relación de empleo públi-co o los vinculados a la contratación

de personal en cualquiera de lospoderes del Estado - mientras no sedicte una ley expresa de proteccióndel denunciante - e incorporar enellas adecuadas medidas de protec-ción laboral, conforme se ampliarámás adelante.

1.6. Asignar a la FIA, a la OA y a laautoridad de aplicación que se esta-blezca en cada uno de los poderesdel Estado, la función de brindarasesoramiento a cualquier funciona-rio público que tuviere intención deefectuar una denuncia manteniendosu identidad reservada.

1.7. Crear una oficina en el ámbito de laOA y la FIA o de la autoridad de apli-cación que se establezca en cadauno de los poderes del Estado paraque cumpla funciones de asesoría odefensoría para garantizar los dere-chos de los denunciantes. Se propi-cia que este funcionario tenga eldeber de guardar secreto que impli-caría, entre otras cuestiones, que nose podría informar a la persona acu-sada quién lo está denunciando.

1.8. Fortalecer las competencias de laOA como organismo especial deinvestigación y a tal fin, entre otras,otorgarle facultades:1.8.1. Para exigir al funcionario per-

tinente los detalles e informa-ción de cualquier acto res-pecto a la cual se hayadenunciado la existencia deun hecho de corrupción.

1.8.2. De requerir la exhibición delibros contables por parte deempresas del sector privadocuando haya motivos razo-nables para hacerlo.

1.8.3. De tomar declaraciones apersonas del sector privado.

1.9. Prever que los funcionarios públicoscon competencia para ordenarmedidas de protección o resolverlas impugnaciones contra decisio-nes que se adopten como conse-cuencia de la presentación dedenuncias, queden eximidos deldeber legal de informar la posible

37

comisión de un delito de acciónpública en relación a los hechos queconozcan en el trámite de la medidade protección.

1.10. Debatir y evaluar la posibilidad deamnistiar, reducir o mitigar la san-ción administrativa o la pena, etc.respecto del denunciante involucra-do en un acto de corrupción cuyadenuncia haya contribuido a escla-recer el tema28.

2. Acciones que no requieren modi-ficaciones normativas:Se propicia, adicionalmente, que seevalúe adoptar acciones comple-mentarias que, conforme el marcode la legislación nacional, norequieren modificación normativaalguna:

2.1. Que todos los organismos públicosen el ámbito de cualquiera de lospoderes del Estado informen a laOA, a las autoridades de aplicaciónen cada uno de los poderes delEstado y a la FIA sobre todas lasdenuncias vinculadas a actos decorrupción que hubieran recibido.

2.2. Que se incluya en dicho informe eltrámite dado a las mismas y remitanperiódicamente un estado actualiza-do de aquéllos.

2.3. Que tanto la OA como la FIA o la auto-ridad de aplicación que se establezcapubliquen un informe anual dirigido alPoder Ejecutivo y a ambas Cámarasdel Congreso sobre las denuncias reci-bidas incluyendo:2.3.1. El trámite dado a cada una de

ellas, resguardando aquellainformación vinculada a laidentidad del denunciante.

2.3.2. La información que le hubie-ran girado los organismos

públicos en relación con lasque hubieran sido puestasen conocimiento de éstos.

2.3.3. Cuestiones sistémicas queentendieran pudieran haberoriginado, provocado o con-tribuido a provocar el acto decorrupción denunciado.

2.3.4. Propuestas vinculadas atales cuestiones.

2.3.5. Actos u omisiones del orga-nismo en el que revista eldenunciante vinculados a lasituación laboral de éste.

2.4. Incluir en los programas de capaci-tación del Instituto Nacional de laAdministración Pública (INAP) yotros organismos del Estado cursosvinculados a transparencia, queincluyan módulos dedicados aldeber del funcionario público dedenunciar actos de corrupción delos que tenga conocimiento.

2.5. Incluir en los programas de entrena-miento de magistrados y funcionariosdel Poder Judicial cuestiones vincula-das al trámite de las denuncias y a laprotección del denunciante.

2.6. Establecer, en dicho ámbito, sancio-nes para quienes incumplan con losplazos en los trámites de acusaciónde jueces.

2.7. Dar a publicidad en dicho ámbito lostrámites acusatorios y las medidasde protección a los empleados delPoder Judicial que hayan formuladodenuncias.

2.8. Promover la habilitación, en todos lospoderes del Estado, de un número deteléfono y de una dirección de correoelectrónico para recibir denuncias con-fidenciales, con el objeto de proteger alos funcionarios públicos que realiza-ran las denuncias.

38

28En la inteligencia que esta medida puede resultar discutible , se sugiere efectuar un amplio debate previosobre la cuestión. De todos modos hay que tener en cuenta que el art. III inc. 1 y 8 de la Convención seencuentran íntimamente vinculados y, en cualquier caso, las medidas a considerar deberían contemplarambas previsiones. A su vez el art. 37 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción presentaen relación al tema notorios avances cuyos objetivos es imprescindible considerar al momento de evaluar estacuestión.

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y MEDI-DAS SUGERIDAS:

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACION DEINGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS (ARTICU-LO III, PARRAFO 4, DE LA CONVENCION):La República Argentina, en el orden federal,ha considerado y adoptado medidas destina-das a crear, mantener y fortalecer sistemaspara la declaración de los ingresos, activos ypasivos por parte de las personas que desem-peñan funciones públicas en los cargos queestablezca la ley y para la publicación de talesdeclaraciones cuando corresponda, de acuer-do con lo dicho en el aparte 2 de la sección B)del Capítulo II de este informe. En vista de los comentarios formulados endicha sección, el Comité sugiere que laRepública Argentina considere la siguienterecomendación:2.1 Mejorar los sistemas para la recepción a

tiempo, el uso y la publicidad de lasdeclaraciones juradas patrimoniales.Para cumplir con esta recomendación, laRepública Argentina podría tener encuenta las siguientes medidas:

• Resolver los problemas que surgen delmandato legal de integrar la ComisiónNacional de Ética Pública y la falta deconformación de ésta, o bien reestructu-rar el sistema legal y reglamentario demodo que tenga mecanismos adecua-dos para aplicar efectivamente sistemasde declaración de ingresos, activos ypasivos. Utilizar las declaraciones juradas patri-moniales para aconsejar a los funciona-

rios públicos en cómo evitar conflictos deintereses, así como también para detec-tar casos de enriquecimiento ilícito.


1. Propuestas de modificaciones a la Ley25.188, al formulario y al aplicativo deDeclaraciones Juradas Patrimonialesen el ámbito del Poder Ejecutivo:

1.1. Evaluar la inclusión de todos los ingresosdel declarante, y no sólo los provenientesde salarios, incluyendo información sobreganancias en casinos, bingos o en cual-quier juego de azar, estableciendo untope mínimo del premio percibido e infor-mando a la autoridad de aplicación - enun plazo perentorio y breve - aquellosingresos excepcionales de esta índoleque perciban. Dicha obligación de infor-mar deberá computarse desde producidoel evento generador del ingreso y nodesde su percepción efectiva.

1.2. Respecto del origen de los fondos quepermitieron la adquisición de distintosbienes, contemplar la conveniencia deindividualizar en el formulario los siguien-tes ítems: 1.2.1.Casos de herencias / donaciones /

legados: Apellido y Nombre y/oRazón Social y el número de docu-mento de identidad y/o CUIT/CUILdel otorgante y la fecha/número deescritura/identificación del escriba-no ante quien se perfeccionó laescritura.

1.2.2.Casos de préstamos recibidos:Apellido y Nombre y/o Razón

39

SISTEMAS PARA LA DECLARACION DEINGRESOS, ACTIVOS Y PASIVO

V.

Social y el número de documentode identidad y/o CUIT/CUIL delacreedor /s y el importe total anualabonado en concepto de cancela-ción, de cuotas de capital y/o inte-rés.

1.2.3.Respecto de la tenencia de Títulos,Acciones, Fondos Comunes deInversión y otras colocacionesfinancieras el valor de costo de lasmismas (importe efectivamenteerogado por la compra y el valor decotización al 31 de diciembre).

1.2.4. En caso de tenencia de Accionesy/o cuotas partes de sociedades:valor de costo de adquisición de lasmismas (importe efectivamenteerogado por la compra) y el núme-ro de CUIT de la sociedad/s.

1.2.5.En el caso de tenencia de accionesy/o cuotas partes de sociedadesque no coticen en Bolsa: detallarlas distintas conformaciones delpaquete accionario a lo largo delperíodo informado indicando Ape-llido y Nombre y/o razón social,número de DNI o CUIT y porcenta-je de tenencia accionaria o de cuo-tas partes de cada uno de lossocios o accionistas durante elperíodo informado.

1.2.6.Respecto de las acreencias:Apellido y Nombre y/o razón socialy el número de documento de iden-tidad y/o CUIT/CUIL del deudor/s,especificando además el importeefectivamente cobrado en el perio-do informado en concepto de can-celación de cuotas de capital y/ointerés.

1.3. Evaluar la posibilidad de incluir la obliga-ción de consignar, en el formulario deacceso público, una cifra en monedanacional o extranjera que totalice losingresos, incrementos patrimoniales yconsumos del declarante.

1.4. Analizar las ventajas de incluir en el for-mulario datos tales como nombre y

documento de los ascendientes (tantodel declarante como de su cónyuge oconviviente), descendientes -sin importarsi están o no emancipados- y ex cónyu-ges, especificando el último domicilioconyugal.

1.5. En el caso de integrar el declarante algu-na fundación, organización civil -con o sinfines de lucro - o sociedad comercial,indicar la denominación y la fecha de ini-cio de esa participación.

1.6. Analizar la posibilidad de ingresar en elaplicativo la categoría "valor compra" y"valor fiscal" en el caso de los inmuebleso muebles registrables. Para el resto delos bienes, incorporar una columna queindique el valor costo (importe efectiva-mente erogado por la compra) y otra conel valor de cotización y/o valor de merca-do al 31 de diciembre.

1.7. Evaluar la posibilidad de modificar elDecreto 164/99, previo un amplio debate,a fin de incluir la obligación de identificaren la parte pública de la declaración jura-da la localización de todas las propieda-des (aún cuando no la calle o número, almenos la zona o barrio).

1.8. Evaluar las ventajas de modificar la fraseque se incluye al finalizar el actual formu-lario en el ítem "Declaración", en tantoactualmente se menciona "Declaro bajojuramento que ...son fehacientes y actua-lizados.."29, reemplazándola así, por ej.por "Declaro bajo juramento que ... sonfehacientes y expresan valores al 31 deDiciembre del año que se declara....."

1.9. Analizar la posibilidad de incluir la identi-dad de los condóminos, tanto de bienesmuebles como inmuebles.

1.10. Promover la inclusión, en la declara-ción jurada, de acuerdos de desvincula-ción temporaria que pudiera haber cele-brado el presentante de aquella conempresas privadas.

1.11.Informar principales clientes a quienes lesproveyó servicios por más de cierta suma(salvo que se trate de información prote-gida por pactos de confidencialidad,

40

29El término "actualizados" puede llevar a la confusión de pensar que los importes deben estar expresados ala fecha en que se presenta la Declaración Jurada (4 o 5 meses después que cierra el año calendario por elcual se declara).

reserva profesional, en cuyo caso se con-signará en sobre cerrado).

1.12.Incluir en la parte pública de la declara-ción jurada el país de radicación de lascuentas bancarias y sociedades que sedeclaren.

1.13.Incluir en la parte pública de la declaraciónjurada el país de emisión de las tarjetasde crédito que se hubieran declarado.

1.14.Evaluar algunos cambios en los aplicati-vos que permitan optimizar la visualiza-ción de la información, reduciendo asimis-mo la posibilidad de inducir a errores y/o ainterpretaciones ambiguas o diversas.

2. Propuestas de acciones a desarrollaren los Poderes Legislativo y Judicial:Atento el diferente estado de avance delos sistemas de presentación de declara-ciones juradas en los otros poderes delEstado con respecto al Poder Ejecutivo,además de las acciones antedichas, apli-cables según el caso, corresponderáconsiderar otras adicionales. Toda vezque muchas de ellas son mencionadasen el capítulo de este informe correspon-diente a "conflicto de intereses", a ellascabe remitirnos. Sin perjuicio de ello, adi-cionalmente se propone:

2.1. En el ámbito del Poder Judicial dirimirquién es actualmente la autoridad deaplicación, frente a las distintas posturasesgrimidas hasta el presente.

2.2. Ampliar en dicho ámbito el universo deobligados a presentar DeclaraciónJurada Patrimonial, a los funcionarioscon cargo no menor a Secretario dePrimera Instancia o equivalente, conindependencia de su vínculo contractual,que cumplan funciones en los tribunalesinferiores del Poder Judicial de la Nación,en el Consejo de la Magistratura de laNación o en el Jurado de Enjuiciamiento

de Magistrados de la Nación y que cum-plan algunas de las funciones menciona-das en la ley de ética, independiente-mente del cargo ejercido.

2.3. En el ámbito del Poder Judicial, imponerla obligación de su presentación a funcio-narios del Consejo de la Magistratura ydel Jurado de Enjuiciamiento, conformelas pautas generales fijadas por la ley deética pública.

2.4. Adecuar la información que debe consig-narse en las declaraciones juradas entodos los poderes del Estado (y, cuandocorresponde, considerar que en adelantedebe entenderse que la recomendaciónes aplicable también al MinisterioPúblico) a lo requerido por la Ley 25.188,incluyendo las precedentemente pro-puestas.

2.5. Incluir en el mencionado ámbito en el for-mulario respectivo una declaración jura-da patrimonial integral con el detalle detodos los bienes, ingresos y egresos, ori-ginados en el país o radicados en elextranjero. A tales fines, el declarantedeberá completar un formulario de carác-ter público y otro de carácter reservado,en el que se consignarán exclusivamen-te los datos tendientes a proteger su inti-midad30 (domicilio, número de sus tarjetasde crédito, etc.).

2.6. En los mismos formularios, cuandocorresponda declarar los bienes, ingre-sos, créditos o deudas del cónyuge, con-viviente o hijos menores no emancipa-dos, distinguiendo a quién de aquéllospertenece lo declarado.

2.7. Considerar la conveniencia de adoptar elsistema informático de presentación,control, seguimiento y publicidad de lasDDJJ utilizado por la autoridad de aplica-ción de la ley 25.188 en el ámbito delPEN31, previendo la estandarización de

41

30Así por ejemplo el nombre del Banco o entidad financiera en que tuviese depósito de dinero, los números delas cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y sus extensiones, lasdeclaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias por ingresos extra salariales que perciban, o bienespersonales no incorporados al proceso económico, la ubicación detallada de los bienes inmuebles, los datosde individualización o matrícula de los bienes muebles registrables, etc.31Es importante que además de presentar la declaración jurada exista un mecanismo que posibilite su segui-miento, control interno, análisis de los datos, etc. y contar con un software que permita detectar incrementospatrimoniales entre ciertos porcentajes dados, buscar y calcular diferencias patrimoniales entre declaracionesjuradas de un mismo funcionario.

dichos sistemas por parte de todos lospoderes del Estado.

2.8. Analizar, debatir, divulgar y compartir"buenas prácticas" entre todos los pode-res del Estado, a cuyo fin se podríanconstituir foros destinados a intercambiarinformación, cooperar técnicamente, etc.

2.9. Introducir en la Ley 25.188 una previsiónexpresa sancionando - como falta disci-plinaria grave - a aquéllos que deben inti-mar en cada jurisdicción a presentar ladeclaración jurada a los obligados, cuan-do omitieran cumplir con tal intimación.

3. Otras propuestas:3.1. Modificar el art. 6º de la Ley 25.188, a fin

de incluir se declare, del modo másamplio y detallado posible, el origen realde los fondos con el que se adquirierontodos los bienes declarados, aunquehayan ingresado al patrimonio del pre-sentante o de los titulares respectivosantes del ejercicio de la función pública.

3.2. Promover el debate y evaluar una modifi-cación del art. 6º de la Ley 25.188 - a laluz de la experiencia acumulada por laDirección de Investigaciones de laOficina Anticorrupción - incluyendo laposibilidad de incluir en la declaraciónjurada los bienes registrados a nombrede los hijos emancipados.

3.3. Modificar el art. 6º de la ley 25.188, a finde incluir propiedades inmuebles de lasque los obligados sean locadores o loca-tarios o haya constituido un leasing inmo-biliario, individualizando el apellido y

nombre y/o razón social y el número dedocumento de identidad y/o CUIT/CUILde quien las alquilan y con qué destino(vivienda, uso comercial, profesional,etc.). Igualmente incluir la constitución decomodatos.

3.4. Avanzar en la compatibilización de lainformación requerida en el formulario através del cual se presenta la declaraciónjurada con la que recaban otros organis-mos (por ej. AFIP), promoviendo la estan-darización de las bases de datos.

3.5. Cruzar información con otros organismospúblicos para detectar posibles incompa-tibilidades (pluriempleo)32 y homogenei-zar datos de los diferentes sistemas paracruzar y analizar información y requerirlea la AFIP que informe a la OA los datosallí registrados cuando un funcionariopresenta ante este último organismo sudeclaración jurada.

3.6. Avanzar en sistemas informáticos inter-conectados que permitan cruzar la infor-mación volcada en diferentes bases dedatos del sector público (AdministraciónFederal de Ingresos Públicos, laAdministración Nacional de la SeguridadSocial, el Banco Central, la InspecciónGeneral de Justicia, etc.)33.

3.7. Modificar el art. 5º de la ley 25.18834, a finde ampliar el universo de funcionariosobligados a presentar la declaración jura-da, incluyendo a quienes ejerzan su fun-ción en "áreas de riesgo" pero, en gene-ral, incluir a todos aquéllos que cumplenalgunas de las funciones mencionadas

42

31Ello requeriría actualizar algunos registros (ver por ej. así el caso del SICRUFUP conforme surge del infor-me de avance No 5 presentado por la OA ante el Comité de Expertos del Mesicic)32En la actualidad existe la posibilidad de consultar las bases registrales del Registro de la PropiedadAutomotor. En el caso de los registros de la propiedad inmueble, sólo es posible acceder a los de CapitalFederal, no así a los de la Provincia de Buenos Aires u otras provincias. En el caso de sociedades comercia-les, la IGJ no lleva registros de accionistas, de socios gerentes, de gerentes. Sí se hace en el caso de aqué-llas que cotizan en Bolsa.33Similares propuestas de modificaciones han sido incluidas también en el capítulo correspondiente a conflic-tos de intereses.34La inclusión en el universo de obligados según la "función" con prescindencia del "cargo" es el criterio actual-mente utilizado por la autoridad de aplicación en el ámbito del PEN a la luz de la normativa vigente. Sinembargo, en una eventual propuesta de modificación de la ley podría incluirse una disposición en la que quedeexpresado de manera más taxativa.35De hecho, voluntariamente en diversos casos los candidatos han efectuado tal presentación anteOrganizaciones No Gubernamentales que así se lo requirieron, e incluso prestaron su consentimiento paraque dicha declaración se hiciera pública.

en la ley de ética, independientementedel cargo ejercido35.

3.8. Analizar la posibilidad, para determinaraquellos funcionarios cuyas declara-ciones indefectiblemente deben seranalizadas, de tomar como modeloestándares internacionales (por ejem-plo, incorporar la categoría de"Personas Políticamente Expuestas").

3.9. En el sentido de la previa recomenda-ción, efectuar una revisión de quienesse encuentran alcanzados en cadauno de los poderes del Estado y orga-nismos extra-poder a fin de evaluar laconveniencia de incluir entre los obli-gados a presentar DDJJ, a personas"políticamente expuestas" (a cuyo finpodrían aplicarse similares standars alos utilizados por la ley de lavado dedinero) y divulgar ese listado.

3.10.Evaluar las ventajas de dictar unDecreto que imponga la obligación derelevar las declaraciones juradas pre-sentadas por determinados funciona-rios luego del primer año de mandato yal finalizar su gestión.

3.11.Evaluar la posibilidad de imponer laobligación a los candidatos a cargoselectivos de presentar una declaraciónjurada patrimonial ante la SecretaríaElectoral 36.

1.12.Evaluar la conveniencia de establecerla obligación de incorporar dentro del

sobre donde se acompaña la declara-ción jurada una copia completa (con laapertura de cada ítem, concepto eimporte declarado) de lasDeclaraciones Juradas del impuesto alas ganancias y sobre los bienes per-sonales presentadas por el mismo añoque se declara.

1.13. Evaluar la conveniencia de impulsarel dictado de una ley que otorgueexpresas facultades a la DIOA paratener acceso irrestricto a la informa-ción amparada por el secreto bancario,profesional, etc.

1.14. Evaluar las ventajas de delegar enel Fiscal de Control Administrativo dela Oficina Anticorrupción la facultad dedisponer la apertura del anexo reser-vado de las DDJJ (modificación delDecreto 164/99).

1.14. Modificar las normas que rigen la rela-ción de empleo público a fin de que, alpresentar su renuncia, el funcionarioque no cumpla con la obligación depresentar su Declaración Jurada debaja no reciba las sumas que le seanadeudadas hasta tanto no haga efecti-va dicha presentación.Evaluar la modificación de la ley25.188, previendo la retención auto-mática de un porcentual de los habe-res de quienes no hayan dado cumpli-miento a la obligación.

43

36De hecho, voluntariamente en diversos casos los candidatos han efectuado tal presentación anteOrganizaciones No Gubernamentales que así se lo requirieron, e incluso prestaron su consentimiento paraque dicha declaración se hiciera pública.

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS Y MEDI-DAS SUGERIDAS37:

4. " Mecanismos para estimular la participa-ción de la sociedad civil y de las organi-zaciones no gubernamentales en losesfuerzos destinados a prevenir lacorrupción (artículo iii, párrafo 11) LaRepública Argentina, en el orden federal,ha considerado y adoptado medidasdestinadas a crear, mantener y fortalecermecanismos para estimular la participa-ción de la sociedad civil y de las organi-zaciones no gubernamentales en losesfuerzos destinados a prevenir lacorrupción, de acuerdo con lo dicho en elaparte 4 de la sección B) del capítulo IIdel Informe. En vista de los comentarios formuladosen dicha sección, el Comité sugiere quela República Argentina considere lassiguientes recomendaciones:

4.2. Mecanismos de consulta: 4.2.1. Establecer procedimientos, cuan-

do correspondan, que permitan laoportunidad de realizar consultaspúblicas con anterioridad a laaprobación final de disposicioneslegales. Para cumplir con esta recomen-dación, la República Argentinapodría tener en cuenta las siguien-tes medidas:

• Publicar y difundir los proyectos de lasdisposiciones legales, y celebrar proce-sos transparentes para permitir la con-sulta de sectores interesados en relacióncon la elaboración de proyectos deleyes, decretos o resoluciones en elámbito del Poder Ejecutivo

• Celebrar audiencias públicas que permi-tan consultas públicas en otras áreasadicionales a las relacionadas con elmarco regulatorio de los servicios públi-cos, para el cual ya están contempladas.

4.3. Mecanismos para estimular una partici-pación en la gestión pública:4.3.1. Fortalecer y continuar implemen-

tando mecanismos que alienten alas organizaciones de la sociedadcivil y no gubernamentales la parti-cipación en la gestión pública.Para cumplir con esta recomenda-ción, la República Argentinapodría tener en cuenta la siguientemedida:

• Establecer mecanismos para fortalecerla participación de las organizaciones dela sociedad civil y no gubernamentalesen los esfuerzos para prevenir la corrup-ción y desarrollar la conciencia públicasobre el problema; y promover el conoci-miento de los mecanismos de participa-ción establecidos y su utilización.

4.4. Mecanismos de participación en el segui-miento de la gestión pública 4.4.1. Fortalecer y continuar implemen-

45

MECANISMOS PARA ESTIMULAR LAPARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDADCIVIL Y LAS ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES

37No se consignan en este apartado las vinculadas con los mecanismos para promover el Acceso a laInformación, atento que tales cuestiones son tratadas por separado, en el Capítulo 7 de este Plan de Acción,considerando sus particularidades específicas

VI.

tando mecanismos quealienten a las organizaciones de lasociedad civil y no gubernamenta-les a participar en el seguimientode la gestión pública.

Para cumplir con esta recomendación,la República Argentina podría tener encuenta las siguientes medidas:

• Promover formas, cuando sea apro-piado, para que aquellos que cumplanfunciones públicas permitan, faciliten oasistan a las organizaciones de lasociedad civil y no gubernamentalesen el desarrollo de actividades para elseguimiento de su actuación pública.

• Diseñar y poner en funcionamientoprogramas para difundir los mecanis-mos de participación en el seguimientode la gestión pública y, cuando seaapropiado, capacitar y facilitar lasherramientas necesarias a la sociedadcivil y a las organizaciones no guber-namentales para utilizar tales mecanis-mos."


Aspectos normativos:Algunas de las acciones propuestasrequieren la sanción, derogación o modi-ficación de diversas normas de jerarquíalegal o reglamentaria. Se propicia enrelación al tema:

1.1. Dictar actos reglamentarios - en cadauno de los poderes del Estado - que exi-jan la celebración de procesos consulti-vos en la etapa de elaboración o formu-lación de normas de carácter general,proyectos de envergadura económica oimpacto social, ambiental, sectorial o deincidencia colectiva, asuntos en que seencuentre comprometido el interésgeneral, etc38.

1.2. Avanzar progresivamente en la exigen-cia de llevar a cabo procesos consultivosen general y audiencias públicas en par-ticular en cuestiones tales como regíme-

nes tarifarios, concesiones, licencias oexclusividades y renegociación de con-tratos.

1.3. Evaluar la modificación del artículo 8 delDecreto Delegado 1023/01, a fin deampliar el alcance del proceso de obser-vaciones al proyecto de pliego y de losprocesos consultivos en general.

1.4. Prever en forma expresa, en las normasque al respecto se dicten, que los proce-dimientos participativos / consultivosgaranticen los principios generalmenteaceptados en la materia:1.4.1. Oralidad.1.4.2. Informalismo, contradicción y parti-

cipación.1.4.3. Instrucción de oficio.1.4.4. Publicidad.1.4.5. Amplias legitimaciones activas.1.4.6. Efectiva participación útil.1.4.7. Derecho a recibir información ade-

cuada y completa sobre el tema.1.5. Fortalecer la generación de ámbitos for-

males de participación ciudadana en laetapa de discusión y formulación del pre-supuesto, habilitando mecanismos departicipación para verificar, en la etapa decontrol, las rendiciones de cuentas refe-rentes a su utilización39.

1.6. Evaluar la conveniencia de modificar laLey de Iniciativa Popular Nº 24.747 pre-viendo - cuando se trate de proyectosvinculados a prevenir o combatir lacorrupción - la necesidad de contar conun número de firmas menor a las actual-mente previstas (un porcentaje no infe-rior al 1,5% del padrón electoral de la últi-ma elección para diputados, que repre-senten por lo menos 6 distritos electora-les (4%), para una iniciativa nacional).

1.7. Analizar el dictado de una ley que permi-ta hacer más expeditos los trámites paraobtener la personalidad jurídica de orga-nizaciones de interés público. Dentro deesta categoría se encuentran las agrupa-ciones sin fines de lucro cuyos objetivosestén vinculados con la construcción deciudadanía, la promoción de la transpa-

46

38Un buen ejemplo de este tipo de medidas lo constituye el Decreto 1172/03, del 03/12/03 (B.O.: 04 dediciembre de 2003).39El presupuesto participativo ha tenido un importante desarrollo en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Estáasimismo contemplado en el art. 52 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

rencia, la de los derechos sociales o civi-les, la asistencia social, etc.

1.8. Difundir la figura del amicus curiae, ana-lizando la posibilidad de dictar una leyque la consagre en forma amplia, tantoen procesos persecutorios como civiles ysus incidentes vinculados a casos decorrupción40.

1.9. Avanzar en los pasos y debates previospara reglamentar el Artículo 24 de laConstitución Nacional, que establece eljuicio por jurados. Considerando losnumerosos proyectos legislativos en lamateria, se sugiere impulsar un previodebate sobre la cuestión, con amplia par-ticipación de todos los sectores sociales,en miras a una gradual aplicación del sis-tema en materia de delitos vinculadoscon la corrupción.

1.10. Prever - en las normas que a futuro sedicten y adaptando las ya existentes -que se habilite la convocatoria a audien-cias públicas a instancias de la ciudada-nía (audiencias públicas de requisitoriaciudadana).

2. Publicidad y discusión de proyectos deleyes o actos administrativos de alcancegeneral:

2.1. Publicar, en una página Web específica(además de hacerlo en las ya existentesen cada una de las jurisdicciones queintegran la Administración PúblicaNacional) todos los proyectos de actosde alcance general o aquéllos que pue-dan afectar intereses difusos o derechosde incidencia colectiva o asuntos en quese encuentre comprometido el interésgeneral.

2.2. Establecer por disposiciones internas enel ámbito de cada poder la posibilidad

que quien esté interesado pueda hacerllegar por escrito sugerencias, consultasu observaciones a los referidos proyec-tos, además del derecho de los poten-ciales afectados para participar enaudiencias públicas o procedimientosparticipativos de elaboración de normasen la etapa de discusión previa.

2.3. Difundir en una página Web todas lasobservaciones, consultas o sugerenciaspresentadas así como las participacio-nes escritas u orales que se registren enlos procesos participativos que se cele-bren en relación a dichos proyectos.

2.4. Resolver en forma expresa y fundada laeventual denegatoria a un pedido decelebración de procesos participativosde esta índole que pudiera presentarcualquier ciudadano particular o poten-cial legitimado, tal como lo prevé el art. 7ºdel decreto-ley 19.549/72.

2.5. En el ámbito del Poder Legislativo, publi-car todos los proyectos de ley presenta-dos, su posterior trámite y aquéllos quealcancen estado parlamentario, y esta-blecer canales para que los interesadospuedan hacer llegar sus opiniones,comentarios, observaciones o sugeren-cias, las que también podrían ser a suvez publicadas.

2.6. Convocar a audiencias públicas cuandotales proyectos se vinculen con cuestio-nes de trascendencia institucional, pue-dan afectar derechos de incidenciacolectiva, otorguen privilegios o se tratede asuntos en que se encuentre com-prometido el interés general o derechosde incidencia colectiva.

2.7. Disponer idénticos procedimientos en elámbito del Poder Judicial, en relación a

47

40El amicus curiae facilita la participación de los interesados en temas como el aquí tratado, donde su expe-riencia puede ser de gran utilidad para el tribunal, proporcionando información como terceros ajenos a las par-tes del juicio, pero con justificado interés en la decisión final del litigio. Posibilita a las personas o grupos depersonas la comunicación directa con el juez de manera transparente, abriendo el debate respecto de la mate-ria sometida a decisión judicial, que ciertamente impacta en el interés público. La ley 24.488 sobre Inmunidadde Jurisdicción de los Estados extranjeros ante Tribunales Argentinos prevé en su art. 7º la presentación de"amigos del tribunal". La ley 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también para el trámite de las accio-nes declarativas de inconstitucionalidad. La CSJN admitió la figura mediante Acordada del 12/8/2004. Si bienla Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en pleno admitió comoamicus curiae a organizaciones no gubernamentales, se han desestimado otros pedidos en incidentes vincu-lados a medidas cautelares. Por otra parte los fallos plenarios tienen un plazo de vigencia de sólo 10 años. Enotros ámbitos de la Justicia Nacional no se encuentra expresamente previsto aunque ha sido admitido.

los proyectos de actos administrativosque se dicten en dicha jurisdicción y quetambién pudieren afectar iguales dere-chos o intereses o asuntos en que seencuentre comprometido el interésgeneral.

3. Creación y fortalecimiento de espaciosinstitucionales para promover la partici-pación ciudadana. Difusión y Capacita-ción.

3.1. Difundir y capacitar a la población res-pecto de mecanismos de participa-ción, incluyendo la distribución gratui-ta de publicaciones sobre el particu-lar, modos de participación, vías pre-vistas a tal fin, etc.

3.2. Establecer que las reparticiones públicasavancen en la formulación de planes yprogramas de participación ciudadana.

3.3. Considerar las acciones vinculadas acapacitación, difusión y entrenamien-to desarrolladas en diversos puntosdel presente informe destinadas aalumnos del nivel primario, medio ysuperior. De igual modo en activida-des de postgrado en Universidades ycentros de formación superior.

3.4. Integrar a personas con trayectoria en elámbito de la lucha contra la corrupción,funcionarios de organismos públicos,académicos y empresarios en cursos decapacitación para agentes públicos y enactividades de difusión de la CICC parael sector privado.

3.5. Propiciar en todos los niveles educati-vos (primario, secundario, terciario ypostgrados) el desarrollo de activida-des de capacitación y difusión sobrelas convenciones internacionalescontra la corrupción y respecto deestrategias para su prevención.

3.6. Promover entre docentes y alumnosel desarrollo de programas vinculadosa generar iniciativas y experiencias deenseñanza y aprendizaje o herra-mientas vinculadas al tema de luchacontra la corrupción y participaciónsocial (textos, concursos, afiches,documentales, obras de teatro, etc.)

3.7. Apoyar y promover a los grupos que, enel ámbito de la sociedad civil, trabajen en

el análisis, la implementación y el moni-toreo del cumplimiento de la CICC.

3.8. Apoyar y promover, respecto del sec-tor privado, coaliciones o agrupacionesde empresas y de empresarios queincluyan entre sus objetivos impulsaracciones vinculadas a la transparenciapública y privada.

3.9. Llevar adelante programas de coope-ración con el objeto de:3.9.1.Difundir la CICC y la problemática

de la corrupción en el ámbito edu-cativo, en la sociedad civil y entrelos funcionarios públicos, creandoconciencia sobre el particular.

3.9.2.Capacitar a funcionarios públi-cos, líderes de la sociedad civil,docentes, estudiantes y periodis-tas en la implementación y moni-toreo de la CICC.

3.9.3.Difundir los temas de la CICC através de medios de comunica-ción, campañas y stands deferias temáticas donde se brindeinformación sobre el tema, paraconstruir redes de cooperación.

3.9.4.Realizar concursos de documen-tales, avisos publicitarios o defotografía vinculados al tema.

3.9.5.Desarrollar actividades de capaci-tación o programas de ética desti-nados a empresas privadas comoparte de la ResponsabilidadSocial Empresaria.

3.9.6.Promover acuerdos empresaria-les para que en el sector privadose incremente el conocimientopúblico de la Convención y delas leyes nacionales y se impul-sen acciones de integridad.

3.9.7.Difundir la existencia de canalesaccesibles de denuncias paracompañías privadas y para susempleados cuando estén enconocimiento de actos decorrupción, soborno, etc.

3.10. Elaborar diagnósticos y encues-tas de opinión sobre gobernabili-dad,m instituciones públicas,corrupción, etc., procediendo asu amplia difusión.

48

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS YMEDIDAS SUGERIDAS:

"4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LAPARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL YDE LAS ORGANIZACIONES NO GUBER-NAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DES-TINADOS A PREVENIR LA CORRUPCION(ARTICULO III, PARRAFO 11)

La República Argentina, en el orden federal,ha considerado y adoptado medidas desti-nadas a crear, mantener y fortalecer meca-nismos para estimular la participación de lasociedad civil y de las organizaciones nogubernamentales en los esfuerzos destina-dos a prevenir la corrupción, de acuerdocon lo dicho en el aparte 4 de la sección B)del capítulo II de este Informe. En vista de los comentarios formulados endicha sección, el Comité sugiere que laRepública Argentina considere las siguien-tes recomendaciones:4.1. Mecanismos para el acceso a la

información 4.1.1. Instituir normas jurídicas que apo-

yen el acceso a la informaciónpública. Para cumplir con esta recomenda-

ción, la República Argentina podríatener en cuenta las siguientes medi-das:

• Desarrollar procesos para la recep-ción de solicitudes, para responder aéstas oportunamente, y para la ape-lación en casos en que dichas solici-tudes se denieguen, y que establez-can sanciones en los casos deincumplimiento de la obligación deproveer información."

B. ACCIONES A DESARROLLAR:1. Ley que reglamente el ejercicio delderecho:1.1. Promover la sanción de una ley que

regule el derecho de acceso a lainformación pública que contemplelos estándares internacionales en lamateria41 considerando, entre otrascuestiones: 1.1.1. Establecer en forma explícita

que el principio general es elde la publicidad42.

1.1.2. Establecer con precisión lasexcepciones al principiogeneral mencionado en elpunto anterior, adoptando eneste sentido

49

ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA

41Diversos foros y organizaciones internacionales han formulado y consensuado propuestas en tal sentido.Entre ellas los "International Standars and Comparative Best Practice" producido por ARTICLE 19, laDeclaración de Chapultepec (de la Inter American Press Asociation), la Declaración de Principios interameri-cana sobre libertad de expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, los Principios de Lima,etc. Del mismo modo se hizo a través de declaraciones conjuntas del Relator Especial de la ONU sobreLibertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre libertad de prensa y el Relator Especialsobre Libertad de Expresión de la OEA.42Dicho principio también abarca la publicidad del acto administrativo que declara el secreto o clasificación dedeterminada cuestión, a fin de poder evaluar la legalidad y razonabilidad de los fundamentos.

VII.

los estándares internaciona-les en la materia.

1.1.3. Incluir una definición precisarespecto de qué se entiendepor información pública.

1.1.4. Legitimación activa amplia.1.1.5. Prever que la información

pública pueda ser solicitadapor cualquier persona, sinnecesidad de acreditar dere-cho subjetivo o interés legíti-mo alguno (no requerir razo-nes por las cuales la informa-ción es solicitada43).

1.1.6. Establecer la obligación deproducir información en aque-llos casos en los cuales elEstado deba hacerlo confor-me previsiones contenidas entratados internacionales uotras leyes.

1.1.7. Establecer como principiogeneral el del informalismo afavor del requirente.

1.1.8. Establecer como principiogeneral el de la gratuidad,salvo excepciones fundadasque regirán sólo para lareproducción de la informa-ción.

1.1.9. Establecer la obligación deimplementar procedimientosadministrativos rápidos y efi-cientes que faciliten el ejerci-cio del derecho de acceso ala información.

1.1.10.Disponer claramente las con-diciones para clasificar unainformación como reservada.

1.1.11.Determinar las condiciones y

plazos para mantener la clasi-ficación de información comoreservada, así como para dis-poner su desclasificación44.

1.1.12. Asignar sólo a altas autorida-des de cada poder u organis-mo la competencia para dis-poner la reserva de informa-ción, fundando tal acto en lasrazones que la ley autorice.

1.1.13.Prever opciones judicialespara apelar y reclamar la pro-tección del derecho.

1.1.14.Establecer responsabilidadde carácter administrativopara quien denegare infunda-damente o dilatare brindarinformación. Evaluar asimis-mo la posibilidad de estable-cer las responsabilidades detipo civil (pecuniaria) y penalque se vinculen con el incum-plimiento de los deberes defuncionario público para elcaso que se destruyere infor-mación cuyo acceso garanti-za la ley45.

1.2. Impulsar la sanción de una ley queregule el registro y publicidad de lasaudiencias o reuniones de funciona-rios públicos o legisladores cuyoobjeto sea la gestión de intereses,pudiendo al respecto considerarse elproyecto ya elaborado por la OficinaAnticorrupción y el texto delReglamento aprobado por el Decreto1172/03.

2. Impulso y cumplimiento de nor-mas vigentes:

50

43Los estándares internacionales en la materia se refieren al "derecho de saber", y no a la "necesidad desaber", esto es, no debería ser necesario acreditar por qué se requiere la información. La finalidad es acce-der a la información en sí misma.44La ley debería establecer el procedimiento adecuado a tal fin, y los mecanismos de desclasificación, la cualpodría disponerse por el transcurso de cierto tiempo máximo a fin de que la información no permanezca eter-na e innecesariamente clasificada dependiendo de la voluntad de la autoridad. Podría también disponerse deoficio por la autoridad que clasificó la información, en cualquier momento, por la modificación de las condicio-nes existentes al momento de la clasificación, o bien por haberse tratado de una clasificación infundada o malfundada. Y también a pedido de cualquier persona, en cualquier momento, de resultar ajustadas a derecho lasrazones esgrimidas por el peticionante.45Atento que el derecho penal contempla este tipo de conducta parecería no ser necesario incluirla en la leysalvo en el supuesto antes mencionado.

51

Apoyar e impulsar el cumplimientode los Reglamentos aprobados porDecreto 1172/03, propiciando:

2.1. Transparencia y divulgación de lostrámites vinculados a pedidos deinformación.

2.2. El cumplimiento de la obligación dedar a publicidad las agendas de losfuncionarios respecto de reunionesvinculadas a gestión de intereses.

2.3. La difusión de las recomendacionesy disposiciones de la autoridad deaplicación vinculadas al cumplimien-to e interpretación del Decreto.

2.4. La elaboración y difusión de un pro-cedimiento para la tramitación de lasdenuncias por incumplimientos alrégimen.

3. Acciones vinculadas al PoderLegislativo:

3.1. Avanzar en la difusión pública, porInternet o por cualquier otro medio,de las fechas y horas de las sesio-nes parlamentarias, incluyendo elorden del día respectivo.

3.2. Avanzar en la difusión, por igualesmedios, del día, hora y lugar desesión y reunión de las comisiones,temario u orden del día a tratar,publicación de los proyectos ingresa-dos, su trámite, versión taquigráficade lo tratado en cada reunión, nómi-na de sus integrantes, días, horas ylugar de las reuniones de asesores,estadísticas sobre la labor de lascomisiones incluyendo la de sus reu-niones y la de los proyectos tratados.

3.3. Disponer en el ámbito de la Cámarade Diputados, como regla general ysalvo excepciones fundadas, la obli-gatoriedad del voto nominal.Asimismo, publicar o facilitar la infor-mación sobre el modo en que votacada legislador, incorporando untablero electrónico donde figure elnombre de cada uno de ellos almomento de la votación en general yen particular, consignando talesdatos en la versión taquigráfica delas sesiones.

3.4. Publicar en lugares visibles del edifi-cio del Congreso las condicionesque deben cumplir los ciudadanosque deseen ingresar a las reunionesde Comisión y las sesiones plena-rias.

3.5. Divulgar en la Web el listado com-pleto, periódicamente actualizado,del total del personal, asesores, etc.en ambas Cámaras del Congreso.

3.6. Divulgar los Decretos de carácterparlamentario y administrativos delPresidente del cuerpo.

3.7. Dar a publicidad toda la informaciónvinculada a las contrataciones efec-tuadas por ambas Cámaras.

3.8. Se elabore y divulgue un listado decumplidores e incumplidores de laobligación legal de presentar decla-ración jurada patrimonial.

4. Acciones vinculadas al PoderJudicial:

4.1. Respecto de información correspon-diente a la Administración Generaldel Poder Judicial de la Nación, sesugiere:4.1.1. Que una Comisión en el

ámbito del Consejo de laMagistratura tenga a su cargoel seguimiento, monitoreo ycontrol respecto a la informa-ción brindada por dichadependencia.

4.1.2. Divulgar el estado mensualde ejecución presupuestariadel Poder Judicial, incluyendotodas las inversiones y gas-tos que se realizan, présta-mos, donaciones que pudierarecibir de organismos interna-cionales de crédito y todainformación relevante respec-to a los recursos presupues-tarios y extra-presupuestariosutilizados.

4.1.3. Publicar cada una de las con-trataciones que se efectúen.

4.1.4. Informar el listado de contra-tistas, incluyendo sus datos,nómina de los socios o direc-

tores de las sociedades, obje-to contratado, montos adjudi-cados, eventuales sancionesaplicadas, y toda informaciónque permita contar con unabase de datos respecto a lascontrataciones efectuadas.

4.1.5. Se dé a publicidad en la Web ellistado completo periódicamen-te actualizado de personal, ase-sores y funcionarios delConsejo de la Magistratura y delPoder Judicial.

4.1.6. Se elabore y divulgue un lista-do de cumplidores e incumpli-dores de la obligación legal depresentar declaración juradapatrimonial.

4.1.7. Se consigne y divulgueInformación sobre nombra-mientos, remociones, y proce-sos disciplinarios (publicacióny mecanismos de nombra-miento, remoción y procesosdisciplinarios y sus resulta-dos, si se trata de procesospúblicos y si hay instancias departicipación ciudadana).

4.2. En relación a la SecretaríaGeneral del Consejo de laMagistratura se propicia ladivulgación de:

4.2.1. Todas las actas correspon-dientes a las sesiones de lasComisiones así como las res-pectivas Resoluciones.

4.2.2. El cronograma detallado delas actividades semanales,precisando - con la suficienteantelación - fecha, lugar yhora de las reuniones.

4.2.3. El orden del día de las sesio-nes plenarias, dictámenes aconsiderar y documentaciónanexa.

4.2.4. Ídem respecto al trabajo delas Comisiones.

4.3. Respecto de la Comisión deSelección de Magistrados yEscuela Judicial, se den aconocer:

4.3.1. La totalidad de los dictáme-nes de los Jurados y de laComisión y sus Resoluciones.

4.3.2. El detalle de cada uno de losconcursantes citados paraentrevistas en cada uno delos concursos, informandodía, hora y lugar en que secelebrarán éstas.

4.4. En lo concerniente a laComisión de Acusación y deDisciplina, se divulguen:

4.4.1. Sus dictámenes dentro de las48 horas de emitidos.

4.4.2. La cantidad de procedimientosincoados y el estado del trámitede cada uno de ellos, así comotoda otra información que per-mita acceder a informaciónplena sobre su labor.

4.4.3. Las sesiones en las cualescomparecen los testigos,anunciando previamente día,hora, lugar y quién concurrirá.

4.5. En cuanto a las restantesComisiones:

4.5.1. Publicar en forma actualizadalos dictámenes que emitan.

4.5.2. Divulgar información respectode procedimientos y expe-dientes en trámite.

4.5.3. Publicar estadísticas y listadode denunciados, estado delos trámites, etc.

4.5.4. Promover la realización deauditorías, y darlas a publici-dad, respecto del trámite delos pedidos de juicio político alos integrantes de la Justiciaen general.

5. Información de índole jurisdiccio-nal:Existen algunas restricciones enmateria de acceso a la informaciónen relación a asuntos jurisdicciona-les. En ocasiones ello es propio de lanaturaleza del proceso investigativoy en otras es una garantía derivadade la presunción de inocencia. Sinembargo, algunas acciones son

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posibles de llevar adelante paragarantizar el ejercicio de este dere-cho en el ámbito de los procesosjudiciales. Se propicia así:

5.1. Brindar precisa información respectoa día, lugar y hora en que se cele-bran audiencias vinculadas a proce-sos penales, en lugares de fácilacceso y en forma actualizada.

5.2. Brindar información actualizadasobre medidas tomadas, audienciasy diligencias probatorias realizadas ysobre el estado de las causas.

5.3. Promover y facilitar la labor periodís-tica a fin de impulsar la transparenciade los procesos judiciales (preser-vando las garantías constitucionalesen juego).

5.4. Evaluar la posibilidad y convenienciade impulsar la creación de un canaltelevisivo para la transmisión de pro-cesos judiciales.

5.5. Publicar sentencias y resolucionesadministrativas (que determinen o con-dicionen la forma de obtener informa-ción judicial, o que regule aspectos delfuncionamiento del sistema de justicia).

5.6. Promover la realización de auditorí-as respecto al estado de las causasque implican delitos contra la admi-nistración pública y corrupción ypublicar tal información en la Web enforma periódica y actualizada.

5.7. Estimular el monitoreo social respectoa la ejecución de tales auditorías,impulsando talleres, actividades dirigi-das a organizaciones sociales, mediosde comunicación, etc. a fin de expandirel conocimiento del tema e involucrar a

mayor cantidad de actores sociales.6. Otras medidas generales:6.1. Crear un sistema de archivos inte-

grados conforme estándares interna-cionales de calidad en la materia.

6.2. Avanzar en la integración, cruce ypublicidad de bases de datos quecontengan información vinculada alos pagos, salarios, honorarios dequienes se desempeñan o prestanservicios en el ámbito de cualquierade los poderes y órganos del Estadobajo cualquier forma jurídica.

6.3. Promover una mayor divulgación dela estructura organizacional de losdiferentes organismos del Estado, lanómina de su personal permanente,transitorio y contratado, lugar dedesempeño de sus funciones o pres-taciones, horarios asignados y retri-bución total recibida.

6.4. Incorporar en las currículas de estu-dio materias que aborden el libreacceso a la información.

6.5. Capacitar a docentes del sistema edu-cativo formal e informal en el tema.

6.6. Promover acciones de capacitación,difusión, estímulo y "cambio de cul-tura", tanto respecto de funcionarioscomo de ciudadanos.

6.7. Promover la distribución de folletosy manuales sobre metodología deacceso a la información pública,acciones en caso de denegatoria,difusión del derecho, etc.

6.8. Generar demanda social en relaciónal tema a través de la realización detalleres de difusión, publicidad ofi-cial, etc.

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS YMEDIDAS SUGERIDAS:

"5. ASISTENCIA Y COOPERACION (ARTI-CULO XIV)Determinar aquellas áreas específicas enlas cuales la República Argentina puedanecesitar o podría útilmente recibir coope-ración técnica mutual para prevenir, detec-tar, investigar y sancionar actos de corrup-ción; y con base en dicho análisis, diseñar eimplementar una estrategia integral que lepermita a dicho país acudir a otros Estadosparte y no parte de la Convención y a lasinstituciones o agencies financieras com-prometidas en la cooperación internacionalen procura de la cooperación técnica quehaya determinado que necesita.Continuar los esfuerzos de brindar coopera-ción en aquellas áreas en las cuales laRepública Argentina ya lo está realizando".

B. ACCIONES A DESARROLLAR:1.1. Ampliar la participación, tanto del

gobierno como de la sociedad en suconjunto, en los procesos de imple-mentación - y de seguimiento de laimplementación - de las convencio-nes internacionales vinculadas a lalucha contra la corrupción.

1.2. Promover, respecto de convencionesinternacionales vinculadas a la luchacontra la corrupción, la implementaciónde mecanismos de seguimiento simila-res a los previstos para la CICC.

1.3. Establecer redes de cooperaciónentre funcionarios gubernamentales,fiscales y jueces en países de laregión y del mundo, a fin de promo-ver y facilitar asistencia legal mutua.

1.4. Promover el diálogo y generar apoyode los gobiernos nacionales con el finde avanzar en la implementación delas medidas acordadas en conveniosde cooperación internacional.

1.5. Impulsar una interacción cooperativaentre la OEA, la OCDE y la ONU enmateria de lucha contra la corrup-ción.

1.6. Desarrollar programas de difusión,capacitación, diagnóstico, etc, procu-rando contar con el apoyo de orga-nismos multilaterales de crédito.

1.7. Promover e impulsar la organizaciónde encuentros regionales para refor-zar el intercambio de informaciónsobre:1.7.1. Prevención, detección, investi-

gación y sanción de actos decorrupción.

1.7.2. Cooperación internacional enmateria de extradición.

1.7.3. Lavado y recuperación de acti-vos.

2. Profundizar el intercambio de expe-riencias, la asistencia y la coopera-ción técnica en la materia con institu-ciones internacionales y Estados detodo el mundo.

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ASISTENCIA Y COOPERACIÓNVIII.

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO-NES DEL COMITÉ DE EXPERTOS YMEDIDAS SUGERIDAS:

"A la luz de los comentarios realizados a lolargo de este informe, el Comité sugiereque la República Argentina considere lasiguiente recomendación:

7. Desarrollar, cuando sea apropiado, ycuando ellos no existan aún, procedimien-tos para evaluar la efectividad de los siste-mas y mecanismos mencionados en esteinforme."

D. ACCIONES A DESARROLLAR:1. Propiciar que en el ámbito de todos los

Poderes alcanzados por las previsio-nes de la CICC se elaboren informesperiódicos en los que se consignen,entre otras cuestiones:

1.1. Organismos alcanzados en su ámbitopor las recomendaciones y mecanis-mos mencionados en el informe.

1.2. Las normas que regulan los temasinvolucrados.

1.3. Un estado de situación respecto a sugrado de cumplimiento, incluyendouna caracterización respecto al funcio-namiento del régimen aplicable.

1.4. Normas que resulta necesario modifi-car, derogar o dictar para implementarlas recomendaciones y medidas men-cionadas en el informe.

1.5. Detalle de las sanciones previstaspara quienes incurrieren en las con-ductas sancionadas por la legislación

vigente.1.6. Actividades de capacitación desarro-

lladas en relación al tema.1.7. Acciones adoptadas en el período

para llevar adelante las recomenda-ciones del Comité de Expertos.

2. Procurar establecer indicadores objeti-vos a través de los cuales se puedaevaluar el grado de implementación delas medidas, recomendaciones osugerencias efectuadas.Entre estos indicadores se mencio-nan, a mero título de ejemplo:

2.1. Regulación, en el ámbito de losPoderes del Estado, de los conflictosde intereses.

2.2. Alcance del régimen regulatorio deconflictos de intereses.

2.3. Sanciones previstas para quienesincurren en las conductas que secaracterizan como conflicto de intere-ses.

2.4. Cantidad de actividades de difusión ycapacitación de servidores públicos enmateria de normas de conducta paraprevenir conflictos de intereses.

2.5. Publicación de los informes de activi-dades de las comisiones parlamenta-rias. Periodicidad y contenido de talesinformes.

2.6. Mecanismos de coordinación existen-tes entre los órganos de control supe-rior e informes sobre sus actividades.

2.7. Presupuesto asignado a los órganosde control.

2.8. Implementación de un régimen legalde acceso a la información pública.

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RECOMENDACIONES GENERALESIX.

2.9. Funcionamiento del régimen deacceso a la información pública(pedidos presentados, denunciaspor incumplimiento u omisión efec-tuadas, etc.).

2.10.Normas y previsiones en proteccióndel funcionario denunciante.

2.11. Efectiva aplicación de la Ley de ÉticaPública en cada uno de los Poderesdel Estado.

2.12.Sistemas de declaraciones juradasexistentes en cada uno de los pode-

res, características, controles efectua-dos, etc.

2.13.Seguimiento que se efectúa de lasdeclaraciones juradas.

2.14.Casos de enriquecimiento ilícito o con-flictos de intereses detectados pormedio de las declaraciones juradaspatrimoniales.

2.15.Información sobre procesos participa-tivos realizados para la elaboración denormas, contrataciones, diseño depolíticas públicas, etc.

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• "AGN" es la Auditoría General de laNación.• "CICC" es la Convención Interamericanacontra la Corrupción.• "CN" es la Constitución Nacional.• "CS o CSJN" es Corte Suprema deJusticia de la Nación.• "DDJJ" es Declaraciones JuradasPatrimoniales Integrales de FuncionariosPúblicos.• "DIOA" es la Dirección de Investigacionesde la Oficina Anticorrupción de la RepúblicaArgentina, Ministerio de Justicia y DerechosHumanos.• "DPPT" es la Dirección de Planificaciónde Políticas de Transparencia de la OficinaAnticorrupción de la República Argentina,Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.• "FIA" es Fiscalía de InvestigacionesAdministrativas.• "Informe MESICIC-OEA", es el Informedel Comité Expertos del Mecanismo deSeguimiento de la Implementación de laConvención Interamericana contra laCorrupción - Informe sobre la implementa-ción en Argentina de las disposiciones dela Convención seleccionadas para ser ana-lizadas en el marco de la Primera Ronda -Aprobado por el Comité de acuerdo con lodispuesto en los artículos 3, g) y 26 delReglamento, en la sesión plenaria celebra-da el 13 de Febrero de 2003, en el marcode su tercera reunión, realizada entre losdías 10 y 13 de Febrero de 2003, en la sede

de la OEA, en Washington D.C., EstadosUnidos de América. - Capítulo 2, Sección Ay Capítulo 3, Sección A.• "Ley de Ética Pública" (Ley 25.188.Sancionada: 29/09/99. Publicada: 01/11/99)• "LOMP" es la Ley Orgánica del MinisterioPúblico• "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO"es el "Memorándum de Entendimiento parala ejecución de un proyecto de cooperacióntécnica en la República Argentina para faci-litar la implementación de las recomenda-ciones que le ha formulado el Comité deExpertos del Mecanismo de Seguimientode la Implementación de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción (MESI-CIC)", suscripto por la Secretaría Generalde la OEA y la Oficina Anticorrupción de laRepública Argentina.• "MESICIC", es el Mecanismo deSeguimiento de la Implementación de laConvención Interamericana contra laCorrupción• "OA" es la Oficina Anticorrupción de laRepública Argentina, dependiente delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos,autoridad de aplicación de la Ley 25.188 enel ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.• "OCDE" es la Organización para laCooperación y el Desarrollo Económico.• "PJ" es Poder Judicial de la Nación.• "PL" es Poder Legislativo de la Nación.• "SIGEN" es la Sindicatura General de laNación.

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REFERENCIAS

Se terminó de imprimir en losTalleres de Gráfica Santander

en el mes de Noviembre de 2006

bases para un proyecto de plan de acciÓn ...archivo.anticorrupcion.gob.ar/documentos/plan...

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