berättelse över verksamheten i närpes stad 2018 · center för 2,9 miljoner euro och...

Berättelse över verksamheten i Närpes stad 2018

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Detta är Närpes 3 Stadsdirektörens översikt 9 Den allmänna ekonomiska utvecklingen 11 Närpes stads kommunkoncern 15 Resultaträkningen och dess nyckeltal 17 Finansieringsanalysen och dess nyckeltal 18 Balansräkningen och dess nyckeltal 20 Budgetens förverkligande Resultaträkning 22 Driftsinkomster och utgifter per organ 23 C100 Val 33 C150 Revision 34 Stadsstyrelsen C2001 Allmän förvaltning 35 Personalrapport 38 C2002 Utvecklande av näringslivet 47 C2003 Landsbygdsförvaltning 50 Vård och -omsorgsnämnden C3001 Utveckling och förvaltning 52 C3002 Hälso- och sjukvård 54 C3003 Specialsjukvård 59 C3004 Barn- och familjeservice 61 C3005 Äldreomsorg 65 3006 Miljöhälsovård 70 Bildningsnämnden C4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter 72 C4002 Grundläggande utbildning 74 C4003 Gymnasieutbildning 76 C4004 Yrkesutbildning 78 C4005 Förskoleundervisning 79 C4006 Morgon- och eftermiddagsvård 81 C4007 Barnomsorg 83 Nämnden för fri bildning C4502 Biblioteksverksamhet 85 C4503 Närpes vuxeninstitut 88


2

Fritidsnämnden C5001 Kulturverksamhet 91 C5002 Idrott och friluftsverksamhet 93 C5003 Ungdomsverksamhet 95 5004 Nykterhetsverksamhet 98 C5500 Musikinstitutet Legato 99 Tekniska nämnden C7000 Mätning och planläggning 101

C7001 Allmän teknisk verksamhet 103

C7002 Byggnader 105

C7003 Trafikleder 107

C7004 Idrotts- och friluftsanläggningar 108

C7005 Parker och övriga områden 109

C7006 Jord- och skogsbrukslägenheter 110

C7007 Avfallshantering 111

C7008 Byggnadstillsyn 112

C7009 Miljövård 114

C7010 Räddningsverksamhet 115

C7011 Närpes matservice 116

C7012 Städservice 118

Investeringarnas utfall 120

Bokslutsscheman 124

Resultaträkning 125

Finansieringsanalys 126

Balansräkning 127

Kommunkoncernen 130

Noter angående bokslutet 136


3

DETTA ÄR NÄRPES

Historiskt

Närpes stad som förvaltningsenhet går tillbaka ända till 1331 då de första anteckningarna om Närpes socken gjordes.

Omkring år 1340 hade det österbottniska kustlandet uppdelats i tre socknar: Närpes, Korsholm och Pedersöre. Närpes storsocken omfattade till en början följande sedermera självständiga kommuner: Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Närpes, Övermark, Pörtom, Korsnäs, Petalax och Bergö. Även de nuvarande helt finskspråkiga Östermark, Storå och Bötom hörde till Närpes storsocken, liksom Kaskö och Kristinestad.

I och med grundandet av städerna Kaskö och Kristinestad samt införande av kommunalför-valtningen, delades Närpes storsocken i 14 självständiga kommunala enheter. Kommunal-förvaltningen upprättades i Närpes 1867.

Närpes stads nuvarande gränser fastställdes 1973 då det av Närpes, Övermark, Pörtom och delar av Korsnäs kommuner bildades en ny kommun. Den nya kommunens gränser justerades slutgiltigt 1975 då delar av norra Pörtom överfördes till Malax kommun.

Genom presidentförordning ändrades Närpes kommun till Närpes stad från och med 1.1.1993.

Geografiskt

Närpes kan med skäl betecknas som en kuststad. Kustlinjens längd är 45 km men de många havsvikarna och öarna gör att strandlinjens längd i allt är ca 700 km. Staden omfattar 970 km2 landareal. Befolkningen är koncentrerad dels till de s.k. strandbyarna dels till ådalen runt Närpes å. Byastrukturen är mycket stabil. Utöver centrum räknar staden med 9 ekonomibyar.

I stadens centrum är servicenivån hög med tiotals diverse- och specialaffärer, även några stormarketar finns. De statliga och kommunala inrättningarna är belägna i omedelbar närhet av centrum.

Trafikförbindelser

Avstånden till större centra är följande: Vasa 80 km, Björneborg 120 km, Seinäjoki 105 km, Helsingfors 350 km och Åbo 270 km. Riksväg 8 ligger på 5 km:s avstånd från Närpes centrum. Järnvägsbanan Kaskö-Seinäjoki går igenom staden, närmaste godsstation ligger i Kaskö. Närmaste järnvägsstation med persontrafik är Vasa, liksom närmaste flygfält. Den närmaste djuphamnen ligger i Kaskö, 13 km från Närpes centrum.


4

Befolkningen

Närpes stad hade 9471 invånare den 31 december 2018. Jämfört med föregående årsskifte hade befolkningen minskat med 36 personer.

Gällande den språkliga indelningen kan konstateras att år 2018 fortsatte andelen med svenska som modersmål att minska (79,7 %) medan andelen med annat modersmål än finska eller svenska fortsatte att öka (14,8 %)

Invånarantalet i Närpes har ofta påverkats av flyttningsrörelser. På 1950- och 60-talet var utflyttningen mycket kraftig. Det var de yngre åldersgrupperna som flyttade. Bortflyttningen koncentrerade sig till de årskullar som var födda under 1930-talet och senare. Orsaken till flyttningen var att antalet arbetsplatser inom jordbruket minskade och uppfattningen att Sverige kunde erbjuda högre levnadsstandard.

På 1970-talet svängde trenden som ett resultat av aktiva åtgärder i landet för återflyttningen. Under lågkonjunkturen 1974-75 vidtog igen utflyttningen och fortsatte till 1980. I detta nu har emigrationen minskat och har under 2000-talet legat på en jämn nivå.

I mitten av 1970-talet övergick födelseöverskott i Närpes i ett underskott, dvs. det årliga antalet döda översteg antalet födda. Trenden har fortsatt ända fram till i dag. Fruktsamheten har trots allt inte varit speciellt låg utan legat strax över riksgenomsnittet. Orsaken har snarare varit utflyttningen av unga under 50-, 60- och 70-talen som har lett till en snedvridning av åldersstrukturen. Befolkningen över 65 ökar, 15-64 åringarna minskar medan antalet under 15 igen har börjat öka under senare år. Den snedvridna åldersstruktu-ren i kombination med ökad inflyttning till Närpes centrum gör dock att befolkningen i de flesta ekonomibyar minskar mer än i staden som helhet.

Befolkningsutvecklingen i Närpes sedan 1980


5

Arbetsmarknaden

Företagsamheten är typisk för Närpes och närpesborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Arbetsplatsminskningen inom jord- och skogsbruk har varit kraftig under de senaste årtionden, men i Närpes har man lyckats skapa nya arbetsplatser inom servicesektorn och delvis även inom trädgårdssektorn. Arbetslöshetsgraden har under 2000–talet varit förhållandevis låg, mestadels under 4 %. Den ekonomiska kraschen 2008 medförde dock att arbetslösheten 2009 och 2010 låg runt 5 %. Årsmedeltalet 2018 blev enligt arbetskraftsmyndigheterna 3,1 %. Årsmedeltalet i Österbottens arbetskraftsdistrikt, dvs. NTM-centralens distrikt, var år 2018 6,8 % och i hela Finland 9,7 %.


6

Sifferuppgifter om Närpes

Befolkning

Invånarantal 31.12.2018 9471

Svenskspråkiga 79,7 % Finskspråkiga 5,4 % Övriga språk 14,8 %

Åldersstruktur 0-14 år 15,2 % 15-64 år 56,0 % 65 år 28,8 %

Folktäthet (2018) 9,7 inv/km2

Stadens ekonomi 2018

Inkomstskattesats 21,0 % Årsbidrag euro/invånare 496 euro/inv. Skuldbörda per invånare 2630 euro/inv.

Näringsstruktur 2016 (senaste statistik)

Jord- och skogsbruk 22 % Industri- och byggnadsverksamhet 20,5 % Service 55,5 % Övrigt 2,0 % Arbetslöshet 2018 (årsmedeltal) 3,1 %

Arbetsplatser enligt sektor 2016 (senaste statistik)

Inom området arbetande totalt 4 328 Den privata sektorn 2 475 Staten 40 Kommun 1019 Aktiebolag med statlig majoritet 17 Företagare 767 Okänd 10

Geografi och läge

Totalareal 978 km2 Åkermark 195 km2


7

Nyckeltal för Närpes 1990-2018

Andel personer under 15 år, %

Andel 65 år och äldre, %

Andel 15-64-åringar, %

Medelålder, båda könen

Medelålder, män

Medelålder, kvinnor

16,2 22,3 61,5 42,6 40,9 44,3

1990

16,3 23,2 60,5 43,3 41,7 44,9 1995

15,5 24,3 60,3 44,5 43 46,1 2000

14,3 24,5 61,2 45,7 44,1 47,3 2005

13,5 25,8 60,8 46,2 44,7 47,6 2010

13,7 26,5 59,8 46,2 44,8 47,7 2011

13,7 26,9 59,4 46,4 45 47,8 2012

13,8 27,5 58,8 46,5 45,3 47,9 2013

14 27,7 58,3 46,5 45,3 47,8 2014

14,3 27,9 57,8 46,6 45,3 47,8 2015

14,7 28,1 57,2 46,5 45,3 47,8 2016

14,8 28,4 56,7 46,4 45,1 47,8 2017

15,2 28,8 56 46,5 45,3 47,7 2018


8

Nyckeltal för Närpes 1990-2018

Andel med utländsk bakgrund, %

Andel medlemmar i ev.luth.kyrkan, %

Andel medlemmar i andra trossamfund, %

Andel som inte tillhör ett trossamfund, %

1,7 92,6 0,4 6,9

1990

2,4 91,6 0,7 7,7 1995

2,8 91,5 0,7 7,7 2000

4 90,4 1,4 8,1 2005

8,3 85,2 3,3 11,5 2010

9,2 84,3 3,3 12,5 2011

10,1 83,2 3,3 13,5 2012

10,9 82,2 3,4 14,4 2013

12 80,6 3,4 16 2014

13,1 79,3 3,9 16,8 2015

14,4 77,8 3,7 18,6 2016

15,4 76,6 3,5 19,9 2017 uppg.

Saknas 75,9 3,3 20,7

2018


9

Stadsdirektörens översikt I Finland växte BNP med 2,5 % år 2018, vilket var något mindre än året innan och tillväxttakten ser ut att minska ytterligare under de närmaste åren. Den kommunala ekonomin kommer som helhet betraktad att uppvisa ett underskott för år 2018 eftersom skatteintäkterna sjönk drastiskt främst p.g.a. konkurrenskraftsavtalet och eftersom kostnaderna steg mera än beräknat. Investeringstrycket i kommunerna är stort, vilket ökar låneupptagningen. Närpes stads ekonomi fortsatte på stabil grund under året. Räkenskapsperiodens överskott blev 1,9 miljoner efter en minskning av avskrivningsdifferensen med 0,2 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna uppgick till 18,3 miljoner euro, vilket är 0,5 miljoner euro (2,6 %) mer än i budgeten, men 0,1 miljoner euro mindre än år 2017. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 0,8 miljoner euro (1,1 %) och uppgick till 73,9 miljoner euro. Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,2 miljoner euro och köp av tjänster med 0,5 miljoner euro. Specialsjukvårdskostnaderna var 0,2 miljoner euro lägre än i stadens ändrade budget, men beaktas bör att budgeten för köp av specialsjukvården ökades med 0,7 miljoner euro under året. Nettokostnaderna blev 55,6 miljoner euro och underskred budgeten med 1,3 miljoner euro (2,2 %). I jämförelse med bokslutet 2017 ökade nettokostnaderna kraftigt med 3,4 miljoner euro (6,6 %). De sammanlagda skatteintäkterna utgjorde 30,6 miljoner, vilket motsvarar den budgeterade summan. Därmed blev de sammanlagda skatteintäkterna 1,2 miljoner mindre än år 2017. Närpes hade en svag utveckling för kommunalskatteinkomsterna. Statsandelarna uppgick totalt till 29,2 miljoner euro eller 0,1 miljoner euro mera än i budgeten. Totalt sett ökade statsandelarna med 0,8 miljoner euro från år 2017. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,4 miljoner euro. Årsbidraget blev 4,7 miljoner euro eller 1,7 miljoner euro bättre än budgeterat. Avskrivningarna på 2,9 miljoner euro låg 0,1 miljoner euro under budgeten. Bruttoinvesteringarna uppgick under året till 11,5 miljoner euro. Efter beräknade investeringsbidrag och försäljning av fastigheter blev nettoinvesteringarna 10,6 miljoner euro, vilket är 0,4 miljoner mera än i budgeten. Lånestocken ökade med 5,3 miljoner euro och uppgår till 24,9 miljoner euro vid årsskiftet. Per invånare utgör lånen 2 630 euro. De största investeringsprojekten under året var byggandet av kök och aula i Närpes service-center för 2,9 miljoner euro och tillbyggnaden och renoveringen av HVC-sjukhus för 2,0 miljoner euro. Totalt investerades 7,2 miljoner euro i Närpes servicecenter. ARA-bidragen för projektet beräknades till 0,7 miljoner euro. Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde i februari att en ny högstadieskola byggs. Alternativet var att renovera nuvarande byggnad. Koncerndirektiv för Närpes stad godkändes på februarisammanträdet. I mars godkändes skissritningar för renovering och tillbyggnad av Västra Närpes skola och beslöts om sanering av väg- och gatubelysning med leasingfinansiering.


10

På sitt sammanträde i juni beslöt stadsfullmäktige att fortsätta utredningen om samgång mellan Närpes stad och Kaskö stad. Närpes stads personal uppgick till 896 personer den 31.12.2018, varav 789 kvinnor och 107 män. Fast anställda var 650 personer och visstidsanställda 246 personer. Stadsstyrelsen framför ett varmt tack till stadens personal för väl utfört arbete och ett gott bokslut år 2018! Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör


11

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den globala ekonomins snabbaste tillväxtfas är över för denna gång och tillväxten ser ut att avmattas under de närmaste åren. Utöver den normala konjunkturcykeln orsakas detta också av de handelskonflikter mellan främst USA och Kina som varit aktuella under år 2018. Den globala handelns tillväxt har också avtagit snabbt under året. Ekonomin i USA är fortfarande stark medan utsikterna för Europa försämrats under året, delvis kan detta bero på osäkerheten kring Brexit och vilka följder detta kan få för handeln mellan England och övriga Europa. Världens BNP växte med 3,7 % år 2018, tillväxten dämpas till 3,6 % år 2019 och till 3,5 % år 2020 enligt finansministeriets prognoser. Finland hade den snabbaste tillväxtfasen år 2017 med en tillväxt på 2,8 % för att minska till 2,5 % år 2018. Under de kommande åren ser tillväxten även ut att sakta in till 1,5 % år 2019 och 1,3 % år 2020. Situationen på arbetsmarknaden har fortsatt att förbättras och arbetslöshetsgraden sjönk ner mot 7,5 % under året och beräknas fortsätta sjunka under år 2019. Samtidigt steg sysselsättningsgraden mot regeringens mål på 72 %. Den korta marknadsräntan (3 mån. euribor) låg fortsättningsvis på ca – 0,3 % men enligt prognoserna kommer räntorna ändå att sakta stiga upp mot 0 % år under år 2019. Inbromsningen i konjunkturen under de senaste månaderna har dock gjort att prognoserna på kommande räntehöjningar något skjutits upp ytterligare. De långa räntorna vände upp under år 2018 men p.g.a. osäkerheten kring världsekonomin har de långa räntorna åter gått ner under de senaste månaderna. Inflationstakten har legat på 1,2 % år 2018 och beräknas öka endast marginellt under de kommande åren. Det goda konjunkturläget har gjort den offentliga ekonomin totalt sett relativt balanserad under fjolåret. Den offentliga skulden i relation till BNP minskar under de kommande åren. Tyvärr kommer den kommunala ekonomin att visa upp underskott för år 2018 totalt sett. Regeringens åtgärder, främst via konkurrenskraftavtalet, gjorde att kommunernas skatteintäkter sjönk drastiskt under året. Samtidigt steg kommunernas utgifter mera än vad som beräknats. Investeringstrycket inom kommunsektorn är fortsättningsvis stort vilket medför större låneupptagning än beräknat för kommunerna totalt sett. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I NÄRPES STAD De externa/interna verksamhetsintäkterna uppgick till totalt ca 18,3 milj. euro, vilket är 0,5 milj. euro (2,6 %) mera än i budgeten. Av intäktsslagen överskred försäljningsintäkterna och understöd och bidrag budgeten medan avgiftsintäkter och övriga verksamhetsintäkter underskred budgeten. Jämfört med år 2017 minskade intäkterna med ca 0,1 milj. €. Ser man endast till de externa intäkterna minskade dessa tyvärr med hela 0,4 milj. euro.


12

De externa/interna verksamhetskostnaderna på 73,9 milj. euro, underskred budgeten med 0,8 milj. € (1,1%). Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,2 milj. euro vilket huvudsakligen beror på ökade sjukförsäkringsersättningar från FPA. Köp av tjänster underskred budgeten med 0,5 milj. euro. Vasa sjukvårdsdistrikt uppvisade ett underskott för fjolåret men fakturerade inte kommunerna fullt ut för underskottet. Budgeten för köp av specialsjukvård ökades med 700 000 euro under året. Kostnaderna för specialsjukvården via distriktet uppgick slutligen till 11,5 milj., vilket underskred stadens ändrade budget med ca 200 000 euro. Av kostnadsslagen överskred endast Material och förnödenheter budgeten med 60 000 euro. Verksamhetskostnaderna totalt sett ökade med hela 3,4 milj. € (4,8 %) jämfört med år 2017. Jämför man endast de externa kostnaderna ökade dessa med 3 milj. euro (4,9 %) Verksamhetsbidraget stannade på -55,6 milj. euro vilket underskred budgeten med 1,3 milj. euro eller 2,2 %. Jämfört med bokslutet 2017 ökade nettokostnaderna med 6,6 %, eller 3,4 milj. euro. Skatteintäkterna steg totalt till 30,6 milj. euro, endast 13 000 euro under budgeterat. Närpes stad hade en svag utveckling på kommunalskatteinkomsterna under år 2018 i likhet med många andra kommuner. Jämfört med år 2017 minskade skatteinflödet med 1,2 milj. €. I kommunalskatt erhölls 24,9 milj., 0,2 milj. € mindre än budgeterat. Andelen i samfundsskatten ökade till 2,7 milj. euro och överskred budgeten med 0,1 milj. euro. Fastighetsskatten uppgick till 3,0 milj. euro, vilket var 0,1 milj. € över budgeten. Statsandelarna uppgick totalt till 29,2 milj. euro under året vilket överskred budgeten med 0,1 milj. euro. Budgeten för statsandelarna höjdes med 0,6 milj. euro tidigare under året. Totalt sett ökade statsandelarna med 0,8 milj. euro jämfört med år 2017. Ränteintäkterna uppgick till 173 000 euro och överskred budgeten med 101 000 euro. Trots det låga ränteläget har olika typer av masskuldebrevslån gett en hygglig avkastning. Övriga finansiella intäkter uppgick till 0,8 milj. eller 0,4 milj. euro mera än budgeterat. Omplaceringar av värdepapper har möjliggjort försäljningsvinster. Räntekostnaderna underskred budgeten med 16 000 euro och uppgick till 187 000 euro. Trots ökad lånebörda kunde räntekostnaderna hållas nere. Övriga finansiella kostnader uppgick under år 2018 till 380 000 euro, 244 000 mera än budgeterat. Här ingår den ränta som betalas på donationsfonderna på ca 74 000 euro för år 2018 samt nedskrivningar på 179 000 euro på vissa värdepapper vars marknadsvärde underskred bokföringsvärdet vid årsskiftet. Årsbidraget uppgick till 4 702 181,71 euro och överskred den ändrade budgeten med 1,7 milj. euro.


13

Avskrivningar och bokslutsdispositioner. Avskrivningarna på 2,9 milj. € låg 86 000 euro under budgeten. P.g.a. den planerade kommande rivningen av lärarbostäderna nedskrevs bokföringsvärdet med 41 000 i bokslutet. Avskrivningsdifferensen i balansen minskades med 162 000 euro år 2018. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 1 886 752,36 euro vilket är 1,7 milj. € bättre än budgeterat. Stadens ekonomi är i balans trots det svaga skatteutfallet och ökade kostnader. Med tanke på de stora investeringar som skett under året samt kommer att ske, är det mycket viktigt att årsbidraget visade ordentligt överskott, vilket redan används för att finansiera årets investeringar, därtill kunde den budgeterade låneupptagningen något minskas . Investeringarna uppgick brutto till 11,5 milj. euro. Efter beräknade investeringsbidrag på 0,7 milj. och försäljningar av fastigheter på 0,2 milj. euro blev nettoinvesteringarna 10,6 milj. euro. De största investeringsprojekten under året var byggandet av Kök och aula inom NSC för 2,9 milj. euro medan tillbyggnaden och renoveringen av HVC sjukhus krävde 2,0 milj. €. Totalt investerades brutto 7,2 milj. € i Närpes servicecenter. ARA-bidragen för projektet beräknades till 0,7 milj. euro. Ca 1,2 milj. euro satsades i dagvattenledningar, byggande och beläggning av vägar och gator samt i annan liknande infra inom stadens område. Lösegendom anskaffades för 1,0 milj. euro där största utgiftsposten var den nya bokbussen för knappt 0,4 milj. €, ökningen av samkommunernas andelar uppgick till endast 4 000 euro. Nettoinvesteringskostnaden totalt sett överskred budgeten med 0,4 milj. euro. Några av de större byggprojekten var före i tidtabell medan bidraget på 80 000 euro för renoveringen av Mosedalläktaren kommer att utbetalas under år 2019 i samband med den fortsatta investeringen på Mosedals idrottsområde. Långfristiga lån amorterades med 2,7 milj. euro under året. Nya långfristiga lån på 10,4 milj. euro upptogs för att finansiera investeringarna. De kortfristiga lånen amorterades med 2,4 milj. euro. Lånestocken totalt sett ökade således med 5,3 milj. euro under året, 1,3 milj. euro mindre än budgeterat. Totalt uppgick lånebördan till 24,9 milj. euro vid årsskiftet eller 2 630 euro per invånare. Finansieringsanalysen visar att staden fortsättningsvis hade en stark egen finansiering av investeringarna. Av investeringar på 10,7 milj. kunde ca 44 % täckas med egen finansiering. Bokföringsvärdet på placeringarna och övriga banktillgodohavanden ökade med 1,7 milj. euro under året och uppgick till 19,7 milj. euro vid årsskiftet. Övriga egna fonder, som består av skadefonden, utvecklingsfonden och el-fonden, uppgår till sammanlagt 11 852 243,85 euro. Inga övriga uttag eller insättningar till eller från fonderna har skett under året. Stadsfullmäktige skall i samband med fastställandet av bokslutet besluta om eventuella överföringar till fonderna.


14

Finansiella värdepapprens bokföringsvärde uppgick till 16,4 milj. euro eller en ökning med 1,3 milj. euro jämfört med bokslutet för år 2017. Marknadsvärdet för placeringarna uppgår till 17,3 milj. euro i bokslutet, samma nivå som år 2017. UPPSKATTNING AV DEN SANNOLIKA KOMMANDE UTVECKLINGEN Stadens ekonomiska stabilitet torde förbli på en god nivå även under de närmaste åren eftersom budgeterna i ekonomiplanen visar överskott. Skatteinflödet förväntas stiga från nivån i 2018 års bokslut som ju påverkades av bl.a. konkurrenskraftsavtalet. För statsandelarna har inga stora nedskärningar aviserats under åren 2019-2020. Eftersom Landskapsreformen föll i samband med att regeringen avgick kommer staden tillsvidare att ansvara för skötseln av vård- och omsorgen. Planeringen för att göra en frivillig vård- och omsorgsreform inom Österbotten fortsätter dock, men resultatet är fortfarande ytterst ovisst. Stadens ackumulerade överskott ökade till 8 milj. euro i bokslutet och utgör en buffert om något dramatiskt skulle hända i kommunernas ekonomi under den närmaste framtiden. REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA KONTROLL HAR ORDNATS Intern kontroll omfattar de åtgärder som vidtas av ledningen för att förbättra riskhanteringen samt öka möjligheterna att uppnå de uppställda målen. Intern kontroll har i uppgift att: - säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, - de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga, - man följer bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut, - säkerställa att tillgångar och resurser tryggas. Den interna kontrollen i Närpes stad baseras på att de olika organen och deras redovisningsskyldiga tjänstemän ansvarar för att den interna kontrollen fungerar inom respektive ansvarsområde. Utgående från lagar, beslut och god förvaltningssed har verksamheten utformats för att så bra som möjligt uppnå de mål som fullmäktige fastställt i budgeten för verksamheten. Det kan konstateras att mot staden inte riktats ersättningsanspråk eller andra rättspåföljder mot ett organs eller tjänsteinnehavares verksamhet. På basen av de olika organens redogörelse över måluppfyllelsen samt användningen av budgetmedel kan konstateras att verksamheten varit resultatrik. I många fall har budgeterna underskridits, de överskridningar som förekommer har i de allra flesta fall berott på yttre omständigheter som organen och de redovisningsansvariga inte nämnvärt kunnat påverka.


15

Riskhanteringen är en del av den löpande interna ledningsfunktionen och förekommer på många plan inom staden. Staden har utarbetat ett direktiv för riskhantering och intern kontroll för staden som stadsstyrelsen godkänt 13.04.2010. Direktivet har implementerats i organens arbete och följas upp kontinuerligt samt i samband med utarbetandet av verksamhetsberättelse för budgetåret. Staden har betryggande försäkringar för sina fastigheter dock med relativt hög självrisk. Staden har även en skadefond varifrån medel kan tas vid större skador där självrisken är hög. Tillsynen vid anskaffningar, överlåtelser och skötseln av tillgångar har fungerat bra under verksamhetsåret likaså den interna kontrollen gällande stadens avtalsverksamhet. Respektive organ har ansvaret för att ingångna avtal följs och att eventuella preskriberingstider iakttas. Staden har sedan tidigare ett program för hanteringen av avtal. Staden inrättade under året en tjänst som upphandlingschef inom tekniska avdelningen, ännu har denna tjänst ingen innehavare. Via ekonomiförvaltningsprogrammet cirkuleras fakturorna elektroniskt. Fakturorna skall granskas av mottagaren av varan eller tjänsten och förmannen skall slutligen godkänna fakturan. Ingen faktura kommer igenom systemet utan två underskrifter. Den interna kontrollen inom Närpes stad kan anses fylla kraven. NÄRPES STADS KOMMUNKONCERN I kommunallagen har intagits bestämmelser gällande kommunkoncerner. Fullmäktige fattar beslut om de centrala målen för kommunkoncernens verksamhet och ekonomi i samband med fastställande av kommunens budget samt utvärdera måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för året. I kommunkoncernen för Närpes stad ingår följande dottersamfund: Kommunens ägarandel % Närpes Vatten Ab 100,00 Ab Biodalens Greencenter 62,50 Ab Sydösterbottens Ishall 89,31 Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy 96,67 Ab Närpes Företagarcenter 51,36 Närpes Fjärrvärme Ab 93,33 Närpes Bostäder Ab 100,00 Närpes Idrottshall Ab 64,90 Fastighetsaktiebolaget Mitt i Stan 86,90 Närpes stad har inte bestämmanderätt i någon samkommun. Uppgifter om samkommuner och intressebolag finns samlade i noterna.


16

Uppställda mål: Förbättra informationen mellan stadens- och dotterbolagens ledning. Regelbundna möten har hållits med ledningen för dotterbolagen. Några bolag har presenterat sin verksamhet för koncernledningen. Genom bättre samarbete mellan dotterbolagen uppnå synergieffekter som förbättrar kommunkoncernens service till invånarna och ger inbesparingar Genom att samordna dotterbolagens verksamhet inom vissa delområden har synergieffekter kunnat uppnås som förbättrat servicen. Utarbeta och godkänna koncerndirektiv och implementera dessa i dotterbolagens verksamhet. Koncerndirektivet har godkänts och implementerats i dotterbolagens verksamhet. Genom aktiv koncernstyrning ytterligare förbättra dotterbolagens ekonomiska stabilitet Staden har beroende på behovet beviljat borgen, gett tillfälliga kassalån och på andra sätt försökt hjälpa koncernbolagen att förbättra deras ekonomiska stabilitet.


17

RESULTATRÄKNINGEN OCH DESS NYCKELTAL

Extern 2 018

2 017

(1.000 euro)

Verksamhetens intäkter 8 918

9 328

Verksamhetens kostnader -64 488

-61 452

Verksamhetsbidrag -55 570

-52 125

Skatteinkomster 30 587

31 819

Statsandelar 29 249

28 279

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 173

112

Övriga finansiella intäkter 830

835

Räntekostnader -187

-177

Övriga finansiella kostnader -380

-122

Årsbidrag 4 702

8 622

Avskrivningar på anläggningstillgångar -2 937

-2 974

Nedskrivning på anläggningstillgångar -41

Räkenskapsperiodens resultat 1 725

5 648

Ökning/minskning av avskrivningsdifferens 162

161

Ökning/minskning av reserveringar 0

-4 000

Räkenskapsperiodens över/underskott 1 887

1 809

Nyckeltal 2018 2017 2016 2 015 2014

Verksamhetens intäkter/kostnader % 13,8 15,2 15,6 15,2 14,8

Årsbidrag euro/inv. 496 907 718 280 292

Årsbidrag i procent av avskrivningar 158 290 252 102 103

Invånarantal 31.12. 9 473 9 507 9 443 9 387 9 398


18

FINANSIERINGSANALYSEN OCH DESS NYCKELTAL

(1000 euro)

2018

2017

Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 4 702

8 622

Korrektivposter till int.tillf.medel -84

-93

4 618

8 530

Kassaflödet för investeringarnas del Investeringar i anläggningstillgångar -11 472

-7 804

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 700

1 054

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 163

131

-10 609

-6 620

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 991

1 910

Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåning 0

0

Minskning av utlåning 34

34

34

34

Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 10 380

0

Minskning av långfristiga lån -2 702

-3 322

Förändring av kortfristiga lån -2 400

3 300

5 278

-22

Förändringar i eget kapital 0

0

Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förv. medel och förv. kapital 70

13

Förändringar av omsättningstillgångar -14

24

Förändringar av långfristiga fordringar 121

121

Förändring av kortfristiga fordringar 972

-1 077

Förändr. av räntefria skulder 1 189

713

2 339

-206

Kassaflödet för finansieringens del 7 651

-194

Förändring av likvida medel 1 660

1 715

Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 19 745

18 085

Likvida medel 1.1 18 085

16 369

1 660

1 715

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1000 € -6099 -227 -6978 -9250 -8197

Låneskötselbidrag 1,7 2,5 2,0 0,8 1,1

(Årsbidrag+ränteutg.)/(ränteutg.+låneavk.)

Kassadagar 91 91 83 76 79

Investeringarnas inkomstfinansiering % 44 128 123 62 53

(Årsbidrag/egen ansk.utg. för investeringar)

Invånarantal 31.12. 9473 9507 9443 9387 9398


19

BALANSRÄKNINGEN OCH DESS NYCKELTAL

AKTIVA

31.12.2018

31.12.2017

A. BESTÅENDE AKTIVA

I. Immateriella tillgångar

1. Immateriella rättigheter 139 200,99

148 958,14

2. Övriga utgifter med lång verkningstid 0,00 139 200,99

0,00 148 958,14

II. Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden 3 810 034,37

3 739 325,29

2. Byggnader 32 349 465,88

30 750 355,85

3. Fasta konstruktioner och anordningar 3 730 163,62

3 413 114,92

4. Maskiner och inventarier 836 023,20

1 003 285,56

6. Förskottsbetalnigar och pågående nyanläggn. 11 415 393,43 52 141 080,50

5 834 465,51 44 740 547,13

III. Placeringar

1. Aktier och andelar 12 277 928,42

12 038 122,84

3. Övriga lånefordringar 185 431,03

219 145,63

4. Övriga fordringar 798 586,96 13 261 946,41

713 479,63 12 970 748,10

B. FÖRVALTADE MEDEL

2. Donationsfondernas särskilda täckning 745 479,92

708 828,04

3. Övriga förvaltade medel 0,00 745 479,92

4 780,74 713 608,78

C. RÖRLIGA AKTIVA

I. Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter 135 262,34 135 262,34

121 443,99 121 443,99

II. Fordringar

Långfristiga fordringar

3. Övriga fordringar 0,00 0,00

121 356,00 121 356,00

Kortfristiga fordringar

1. Kundfordringar 1 153 179,12

1 266 426,83

2. Lånefordringar 170 000,00

170 000,00

3. Övriga fordringar 1 461 044,50

1 272 975,60

4. Resultatregleringar 948 448,58 3 732 672,20

1 995 538,95 4 704 941,38

III. Finansiella värdepapper


2 569 594,70

3. Masskuldebrevsfordringar 0,00

0,00

4. Övriga värdepapper 13 872 770,07 16 417 814,34

12 558 565,80 15 128 160,50

IV. Kassa och banktillgodohavanden 3 326 781,26 3 326 781,26

2 956 610,33 2 956 610,33

89 900 237,96

81 606 374,35


20

BALANSRÄKNINGEN OCH DESS NYCKELTAL

31.12.2018

31.12.2017

PASSIVA

A. EGET KAPITAL

I. Grundkapital 23 971 409,58

23 971 409,58

IV. Övriga egna fonder 11 852 243,85

11 852 243,85

V. Överskott från tidigare räkenskapsperioder 6 163 023,07

4 354 330,26

VI. Räkenskapsperiodens överskott/underskott 1 886 752,36 43 873 428,86

1 808 692,81 41 986 676,50

B. AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

1. Avskrivningsdifferens 1 034 581,07 1 034 581,07

1 196 592,69 1 196 592,69

2. Reserver 7 000 000,00 7 000 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

C. 1. Avsättningar 0,00 0,00

0,00 0,00

D. FÖRVALTAT KAPITAL

1. Statens uppdrag 37 930,42

26 022,56

2. Donationsfondernas kapital 3 317 193,94 3 355 124,36

3 226 902,19 3 252 924,75

E. FRÄMMANDE KAPITAL

I. Långfristigt

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 15 976 607,06

8 540 184,04

3. Lån från offentliga samfund 0,00

0,00

4. Lån av övriga kreditgivare 0,00 15 976 607,06

0,00 8 540 184,04

II. Kortfristigt


11 091 561,43


0,00

5. Erhållna förskott 0,00

0,00

6. Skulder till leverantörer 3 883 383,66

3 936 047,08

7. Övriga skulder 673 365,31

714 506,39

8. Resultatregleringar 5 170 642,66 18 660 496,61

3 887 881,47 19 629 996,37

89 900 237,96

81 606 374,35

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Lånestock 31.12, (1000 euro) 24 910 19 632 19 654 20 026 19 205

Lån euro/inv 2 630 2 065 2 081 2 133 2 044

Soliditet % 58 61 59 57 58

(Eget kapital+ avsk.diff.+reserv)/Totala kapitalet - erh.försk.

Ackumulerat över/underskott, (1000 euro) 8 050 6 163 4 354 3 104 2 887

Ackumulerat över/underskott, €/invånare 850 648 461 331 307

Relativ skuldsättningsgrad, % 50 41 40 44 44

Lånefordringar, (1000 €) 185 219 253 751 785

Skulder och ansvar i % av driftsinkomsterna 52 41 40

Invånarantal 31.12. 9 473 9 507 9 443 9 387 9 398


21

Budgetens förverkligande

Sammandrag av verksamhetens inkomster

och utgifter


22

RESULTATRÄKNING

Extern+ intern

(1000 euro) Urspr. Budget Slutlig

Budget ändringar Budget Bokslut Avvik. Avvik.

2018 2018 2018 2018 euro %

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 7 086 0 7 086 7 619 533 7,5

Avgiftsintäkter 4 973 -26 4 947 4 843 -105 -2,1

Understöd och bidrag 415 0 415 606 191 46,1

Övriga verksamhetsintäkter 5 256 115 5 371 5 217 -153 -2,9

INTÄKTER TOTALT 17 730 89 17 819 18 285 466 2,6

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och arvoden -27 031 -78 -27 109 -27 077 32 0,1

Pensionskostnader -5 884 -17 -5 900 -5 767 134 2,3

Övriga lönebikostnader -1 118 -3 -1 121 -1 021 100 8,9

Köp av tjänster -27 070 -700 -27 770 -27 264 507 1,8

Material, förnödenheter, varor -4 581 0 -4 581 -4 637 -56 -1,2

Understöd -2 222 -26 -2 248 -2 183 65 2,9

Övriga verksamhetskostnader -5 811 -115 -5 926 -5 907 19 0,3

KOSTNADER TOTALT -73 716 -939 -74 655 -73 855 800 1,1

VERKSAMHETSBIDRAG -55 986 -850 -56 836 -55 570 1 266 2,2

Skatteinkomster 30 600 0 30 600 30 587 -13 0,0

Statsandelar 28 500 600 29 100 29 249 149 0,5

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 72 0 72 173 101 141,7

Övriga finansiella intäkter 452 0 452 830 378 83,7

Räntekostnader -202 0 -202 -187 16 7,7

Övriga finansiella kostnader -136 0 -136 -380 -244 -179,7

ÅRSBIDRAG 3 300 -250 3 050 4 702 1 652 54,2

Avskrivningar på anläggningstillgångar -3 023 0 -3 023 -2 937 86 2,8

Nedskrivningar 0 0 0 -41 -41

Räkenskapsperiodens resultat 277 -250 27 1 725 1 739

Ökning/minskning av avskrivningsdiff. 160 0 160 162 2 1,3

Ökning/minskning av reserver 0 0 0 0 0

Ökning/minskning av fonder 0 0 0 0 0

Räkenskapsperiodens över/underskott 437 -250 187 1 887 1 741


23

DRIFTSINKOMSTER OCH –UTGIFTER PER ORGAN

DRIFTSHUSHÅLLNING TOTALT

Extern-intern

Ursprunglig Budget Budget

Bokslut budget ändringar totalt Bokslut Avvik.

Avvik.

Avvik.%

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18

Försäljningsintäkter

7 429 049 7 086 307 0 7 086 307 7 621 380 535 073 7,6 2,6

Avgiftsintäkter

5 164 396 4 973 490 -26 000 4 947 490 4 842 825 -104 665 -2,1 -6,2

Understöd o bidrag

632 776 414 630 0 414 630 605 908 191 278 46,1 -4,2

Övriga verksamhetsintäkter 5 147 869 5 255 840 115 000 5 370 840 5 217 351 -153 489 -2,9 1,3

Intäkter totalt

18 374 090 17 730 267 89 000 17 819 267 18 287 464 468 197 2,6 -0,5


Personalkostnader

Löner och arvoden

-25 592 146 -27 030 940 -78 150 -27 109 090 -27 076 819 32 271 0,1 -5,8

Pensionskostnader

-5 664 754 -5 883 570 -16 830 -5 900 400 -5 766 682 133 718 2,3 -1,8

Övriga lönebikostnader -1 219 073 -1 118 030 -3 020 -1 121 050 -1 021 221 99 829 8,9 16,2

Köp av tjänster

-25 592 964 -27 070 407 -700 000 -27 770 407 -27 266 243 504 164 1,8 -6,5

Material och förnödenheter -4 596 554 -4 580 880 0 -4 580 880 -4 636 743 -55 863 -1,2 -0,9

Understöd

-2 220 808 -2 221 580 -26 000 -2 247 580 -2 182 640 64 940 2,9 1,7

Övriga verksamhetskostnader -5 612 462 -5 810 550 -115 000 -5 925 550 -5 907 004 18 546 0,3 -5,2

Kostnader totalt

-70 498 760 -73 715 957 -939 000 -74 654 957 -73 857 351 797 606 1,1 -4,8

VERKSAMHETSBIDRAG -52 124 670 -55 985 690 -850 000 -56 835 690 -55 569 887 1 265 803 2,2 -6,6

Avskrivningar enligt plan -2 974 069 -3 022 760 0 -3 022 760 -2 936 687 86 073 2,8 1,3


24

CENTRALVALNÄMNDEN

Extern-intern


Bokslut budget ändringar totalt Bokslut Avvik. Avvik. Avvik.%

2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18


0 0 0

0 0 0,0 0,00

Avgiftsintäkter

0 0 0

0 0 0,0 0,00

Understöd och bidrag

0 32 000 0 32 000 15 206 -16 794 -52,5 0,0

Övriga intäkter

222 0 0

0 0 0,0 0,0

Intäkter totalt

222 32 000 0 32 000 15 206 -16 794 -52,5 0,0

Personalkostnader Löner och arvoden

-13 900 -34 000 0 -34 000 -15 117 18 883 55,5 -8,8

Pensionskostnader

-525 -1 630 0 -1 630 -638 992 60,9 0,0

Övriga lönebikostnader -152 -470 0 -470 -140 330 70,1 7,8

Köp av tjänster

-4 705 -11 100 0 -11 100 -3 509 7 591 68,4 25,4

Material och förnödenheter -210 -500 0 -500 -371 129 25,7 -77,0

Understöd

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Övriga kostnader

-125 -300 0 -300 0 300 100,0 0,0

Kostnader totalt

-19 617 -48 000 0 -48 000 -19 776 28 224 58,8 -0,8

VERKSAMHETSBIDRAG -19 395 -16 000 0 -16 000 -4 569 11 431 0,0 76,4

Avskrivningar enligt plan 0 0

0 0 0,0 0,0


25

REVISIONSNÄMNDEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro % Bs 17-18


0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Avgiftsintäkter

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0


0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Övriga intäkter

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Intäkter totalt

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0


-2 797 -2 600 0 -2 600 -2 755 -155 -6,0 1,5

Pensionskostnader

-160 -140 0 -140 -168 -28 -19,6 -4,8

Övriga lönebikostnader

-24 -30 0 -30 -22 8 25,4 7,2

Köp av tjänster

-14 744 -15 500 0 -15 500 -16 073 -573 -3,7 -9,0

Material och förnödenheter

-40 -200 0 -200 0 200 100,0 100,0

Understöd

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Övriga kostnader

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Kostnader totalt

-17 765 -18 470 0 -18 470 -19 018 -548 -3,0 -7,1

VERKSAMHETSBIDRAG

-17 765 -18 470 0 -18 470 -19 018 -548 -3,0 -7,1

Avskrivningar enligt plan

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0


26

STADSSTYRELSEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro % Bs 17-18


653 808 592 955 0 592 955 639 158 46 203 7,8 -2,2

Avgiftsintäkter

560 600 0 600 560 -40 -6,7 0,0


102 695 102 440 0 102 440 110 772 8 332 8,1 7,9

Övriga intäkter

172 256 202 900 0 202 900 163 081 -39 819 -19,6 -5,3

Intäkter totalt

929 319 898 895 0 898 895 913 571 14 676 1,6 -1,7


-728 568 -786 900 0 -786 900 -777 584 9 316 1,2 -6,7

Pensionskostnader

-146 839 -161 150 0 -161 150 -150 478 10 672 6,6 -2,5

Övriga lönebikostnader

-32 103 -30 590 0 -30 590 -26 640 3 950 12,9 17,0

Köp av tjänster

-1 786 286 -1 923 970 0 -1 923 970 -1 831 519 92 451 4,8 -2,5

Material och förnödenheter

-25 696 -31 100 0 -31 100 -20 519 10 581 34,0 20,1

Understöd

-56 466 -54 750 0 -54 750 -41 083 13 667 25,0 27,2

Övriga kostnader

-139 798 -164 330 0 -164 330 -148 882 15 448 9,4 -6,5

Kostnader totalt

-2 915 757 -3 152 790 0 -3 152 790 -2 996 705 156 085 5,0 -2,8

VERKSAMHETSBIDRAG

-1 986 438 -2 253 895 0 -2 253 895 -2 083 134 170 761 7,6 -4,9

Avskrivningar enligt plan

-227 045 -208 660 0 -208 660 -219 459 -10 799 -5,2 3,3


27

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro % Bs 17-18


1 582 237 1 414 880 0 1 414 880 1 538 351 123 471 8,7 -2,8

Avgiftsintäkter

3 728 344 3 813 950 0 3 813 950 3 562 733 -251 217 -6,6 -4,4


191 549 139 190 0 139 190 161 908 22 718 16,3 -15,5

Övriga intäkter

84 346 130 990 0 130 990 137 952 6 962 5,3 63,6

Intäkter totalt

5 586 476 5 499 010 0 5 499 010 5 400 944 -98 066 -1,8 -3,3


-11 162 987 -12 013 410 0 -12 013 410 -11 910 448 102 962 0,9 -6,7

Pensionskostnader

-2 529 532 -2 688 750 0 -2 688 750 -2 590 723 98 027 3,6 -2,4

Övriga lönebikostnader -535 436 -501 300 0 -501 300 -452 335 48 965 9,8 15,5

Köp av tjänster

-18 420 704 -19 537 485 -700 000 -20 237 485 -19 522 420 715 065 3,5 -6,0

Material och förnödenheter -1 265 381 -1 248 960 0 -1 248 960 -1 252 262 -3 302 -0,3 1,0

Understöd

-1 270 102 -1 236 120 0 -1 236 120 -1 180 668 55 452 4,5 7,0

Övriga kostnader

-1 635 738 -1 580 350 0 -1 580 350 -1 648 872 -68 522 -4,3 -0,8

Kostnader totalt

-36 819 880 -38 806 375 -700 000 -39 506 375 -38 557 728 948 647 2,4 -4,7

VERKSAMHETSBIDRAG -31 233 403 -33 307 365 -700 000 -34 007 365 -33 156 784 850 581 2,5 -6,2

Avskrivningar enligt plan -146 864 -119 790 0 -119 790 -118 273 1 518 1,3 19,5


28

BILDNINGSNÄMNDEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18


307 886 223 040 0 223 040 255 946 32 906 14,8 -16,9

Avgiftsintäkter

775 383 632 200 -26 000 606 200 645 395 39 195 6,5 -16,8


263 855 104 100 0 104 100 312 854 208 754 200,5 18,6

Övriga intäkter

32 860 13 820 0 13 820 22 203 8 383 60,7 -32,4

Intäkter totalt

1 379 983 973 160 -26 000 947 160 1 236 398 289 238 30,5 -10,4


-8 713 421 -9 025 910 -78 150 -9 104 060 -9 157 605 -53 545 -0,6 -5,1

Pensionskostnader

-1 894 535 -1 901 490 -16 830 -1 918 320 -1 930 196 -11 876 -0,6 -1,9

Övriga lönebikostnader -418 423 -372 320 -3 020 -375 340 -349 689 25 651 6,8 16,4

Köp av tjänster

-2 835 820 -3 022 751 0 -3 022 751 -2 891 579 131 172 4,3 -2,0

Material och förnödenheter -413 674 -448 380 0 -448 380 -490 060 -41 680 -9,3 -18,5

Understöd

-464 163 -472 450 -26 000 -498 450 -514 154 -15 704 -3,2 -10,8

Övriga kostnader

-2 166 513 -2 346 060 -115 000 -2 461 060 -2 402 249 58 811 2,4 -10,9

Kostnader totalt

-16 906 550 -17 589 361 -239 000 -17 828 361 -17 735 532 92 829 0,5 -4,9

VERKSAMHETSBIDRAG -15 526 567 -16 616 201 -265 000 -16 881 201 -16 499 134 382 067 2,3 -6,3

Avskrivningar enligt plan -122 199 -107 080 0 -107 080 -109 244 -2 164 -2,0 10,6


29

NÄMNDEN FÖR FRI BILDNING

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18


7 062 13 400 0 13 400 8 336 -5 064 -37,79 18,05

Avgiftsintäkter

238 039 189 000 0 189 000 205 100 16 100 8,52 -13,84


33 537 36 400 0 36 400 43 713 7 313 20,09 30,34

Övriga intäkter

91 441 78 500 0 78 500 68 507 -9 993 -12,73 -25,08

Intäkter totalt

370 079 317 300 0 317 300 325 656 8 356 2,63 -12,00


-826 623 -881 150 0 -881 150 -857 616 23 534 2,67 -3,75

Pensionskostnader

-178 310 -191 220 0 -191 220 -176 301 14 919 7,80 1,13


Köp av tjänster

-287 854 -340 642 0 -340 642 -334 687 5 955 1,75 -16,27 Material och förnödenheter -99 800 -110 000 0 -110 000 -101 229 8 771 7,97 -1,43

Understöd

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Övriga kostnader

-401 947 -414 440 0 -414 440 -400 015 14 425 3,48 0,48

Kostnader totalt

-1 832 497 -1 973 512 0 -1 973 512 -1 901 206 72 306 3,66 -3,75

VERKSAMHETSBIDRAG -1 462 419 -1 656 212 0 -1 656 212 -1 575 550 80 662 4,87 -7,74

Avskrivningar enligt plan -10 992 -5 350 0 -5 350 -5 350 0 -0,01 51,33


30

FRITIDSNÄMNDEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18


11 993 17 780 0 17 780 14 328 -3 452 -19,42 19,47

Avgiftsintäkter

162 468 165 200 0 165 200 146 388 -18 812 -11,39 -9,90


15 794 500 0 500 3 160 2 660 532,00 0,00

Övriga intäkter

26 296 18 600 0 18 600 22 431 3 831 20,59 -14,70

Intäkter totalt

216 552 202 080 0 202 080 186 307 -15 773 -7,81 -13,97


-222 277 -222 530 0 -222 530 -221 679 851 0,38 0,27

Pensionskostnader

-49 641 -47 830 0 -47 830 -47 095 735 1,54 5,13

Övriga lönebikostnader -10 293 -9 130 0 -9 130 -8 241 889 9,73 19,93

Köp av tjänster

-147 614 -135 100 0 -135 100 -145 213 -10 113 -7,49 1,63

Material och förnödenheter -26 891 -38 080 0 -38 080 -29 113 8 967 23,55 -8,26

Understöd

-313 030 -320 080 0 -320 080 -313 425 6 655 2,08 -0,13

Övriga kostnader

-516 792 -510 630 0 -510 630 -491 483 19 147 3,75 4,90

Kostnader totalt

-1 286 538 -1 283 380 0 -1 283 380 -1 256 249 27 131 2,11 2,35

VERKSAMHETSBIDRAG -1 069 986 -1 081 300 0 -1 081 300 -1 069 942 11 358 1,05 0,00

Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


31

MUSIKINSTITUTSNÄMNDEN

Extern-intern



2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro %

Bs 17-18


112 344 130 730 0 130 730 123 661 -7 069 -5,41 10,07

Avgiftsintäkter

51 862 56 500 0 56 500 50 813 -5 688 -10,07 -2,02


0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Övriga intäkter

2 724 0 0 0 4 409 4 409 0,00 61,86

Intäkter totalt

166 930 187 230 0 187 230 178 883 -8 347 -4,46 7,16


-363 388 -377 140 0 -377 140 -371 816 5 324 1,41 -2,32

Pensionskostnader

-77 766 -82 500 0 -82 500 -75 358 7 142 8,66 3,10


Köp av tjänster

-66 533 -68 700 0 -68 700 -73 683 -4 983 -7,25 -10,75

Material och förnödenheter -7 934 -12 000 0 -12 000 -11 238 762 6,35 -41,64

Understöd

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Övriga kostnader

-45 228 -48 150 0 -48 150 -48 398 -248 -0,52 -7,01

Kostnader totalt

-577 496 -604 040 0 -604 040 -593 400 10 640 1,76 -2,75

VERKSAMHETSBIDRAG -410 566 -416 810 0 -416 810 -414 517 2 293 0,55 -0,96

Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


32

TEKNISKA NÄMNDEN

Extern-intern



VERKSAMHETENS INTÄKTER 2017 2 018 2 018 2 018 2018 euro % Bs 17-18


4 753 720 4 693 522 0 4 693 522 5 041 600 348 078 7,42 6,06

Avgiftsintäkter

207 740 116 040 0 116 040 231 836 115 796 99,79 11,60


25 346 0 0 0 -41 706 -41 706 0,00 -264,54

Övriga intäkter

4 737 724 4 811 030 115 000 4 926 030 4 798 768 -127 263 -2,58 1,29

Intäkter totalt

9 724 530 9 620 592 115 000 9 735 592 10 030 498 294 906 3,03 3,15


Personalkostnader

Löner och arvoden

-3 558 183 -3 687 300 0 -3 687 300 -3 762 198 -74 898 -2,03 -5,73

Pensionskostnader

-787 447 -808 860 0 -808 860 -795 726 13 134 1,62 -1,05


Köp av tjänster

-2 028 704 -2 015 159 0 -2 015 159 -2 447 559 -432 400 -21,46 -20,65

Material och förnödenheter -2 756 928 -2 691 660 0 -2 691 660 -2 731 951 -40 291 -1,50 0,91

Understöd

-117 046 -138 180 0 -138 180 -133 310 4 870 3,52 -13,89

Övriga kostnader

-706 321 -746 290 0 -746 290 -767 103 -20 813 -2,79 -8,61

Kostnader totalt

-10 122 661 -10 240 029 0 -10 240 029 -10 777 736 -537 707 -5,25 -6,47

VERKSAMHETSBIDRAG -398 131 -619 437 115 000 -504 437 -747 238 -242 801 -48,13 -87,69

Avskrivningar enligt plan -2 466 968 -2 581 880 0 -2 581 880 -2 484 361 97 519 3,78 -0,71


33

Resultatområde: C1001 Val

Redovisningsskyldigt organ: Centralvalnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Tf. förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal Verksamhetens ansvarsperson: Tf. förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal Verksamhet:

Handhar till nämnden hörande uppgifter vid riksdagsval, presidentval, kommunalval, Europaparlamentsval samt vid folkomröstningar.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Presidentval 28.1 och en eventuell andra omgång 11.2 samt landskapsval i oktober

Presidentvalet hölls den 28.1.2018. Valet kunde ordnas på ett rationellt sätt gällande personalkostnaderna, och ingen andra omgång behövde ordnas. Landskapsvalet sköts upp och hölls inte under året. Därtill inleddes förberedelser för riksdagsvalet som hålls i april 2019 och Europaparlamentsvalet som hålls i maj 2019.

Budgetens utfall:

C100 Centralvalnämnden

Ursprunglig Budg.ändr. Budget m. ändr. Förverkligat Avvikelse

01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 000,00 0 -48 000,00 -19 775,63 28 224,37

VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 000,00 0 32 000,00 15 206,40 -16 793,60

NETTO Extern -16 000,00 0 -16 000,00 -4 569,23 11 430,77



Netto -16 000,00 0 -16 000,00 -4 569,23 11 430,77


34

Resultatområde: C150 Revision

Redovisningsskyldigt organ: Revisionsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Verksamhetens ansvarsperson: Verksamhet:

Revisionsnämnden har bestått av tre personer. Nämnden har haft 10 sammanträden under revisionsåret

Förverkligade mål: Den uppgjorda verksamhetsplanen har följts

Budgetens utfall:

C150 Revisionsnämnden


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -18 470,00 0 -18 470,00 -19 018,35 -548,35

NETTO Extern -18 470,00 0 -18 470,00 -19 018,35 -548,35


Netto -18 470,00 0 -18 470,00 -19 018,35 -548,35


35

Resultatområde: C2001 Allmän förvaltning

Redovisningsskyldigt organ: Stadsstyrelsen Redovisningsskyldig tjänsteman: Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist Verksamhetens ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Björn Häggblom Verksamhet:

Resultatområdet omfattar följande verksamhet: Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, centralkansliet, tillfälliga verksamhetsorgan, övrig centralförvaltning, ekonomi-förvaltning, ADB-funktioner, personalförvaltning och beskattning. Under stads-styrelsen och övrig centralförvaltning finns även utgifter för medlemsavgifter och betalningsandelar till organisationer och samkommuner samt för PR-verksamhet. Äldrerådets och rådet för funktionshindrades verksamhet bokförs under övrig centralförvaltning.

Personal:

Antalet anställda inom allmän förvaltning under år 2018 var 15 ordinarie anställda och två visstidsanställda.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Fullmäktige och styrelsen ägnar fortsatt uppmärksamhet åt strukturella förändringar, näringslivsfrågor och personalpolitiska frågor.

En utredning om samgång med Kaskö stad har fortgått under 2018. Under året fastställdes tomtpriserna i Närpes stad. Därtill gjordes flera markköp med tanke på framtida behov av mark för näringslivet . Flera planer för vindkraftsparker var även föremål för behandling. För att skapa ramar för ägarstyrningen har staden antagit ett nytt koncerndirektiv som implementerats i kommunkoncernen. Staden har deltagit i YES Österbottens verksamhet för företagsamhetsfostran i syfte att utveckla företagande bland unga.

Målsättningen har uppnåtts.

Den förebyggande verksamheten för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga fortsätter i samarbete med företagshälsovården.

Den förebyggande verksamheten för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga fortsätter enligt uppgjorda planer. Handlingsplanen för tidigt stöd av arbetsförmåga och hantering av sjukfrånvaro är ett instrument för förmännens kontinuerliga uppföljning och eftersträvar att liksom företagshälsovården förebygga arbetso-förmåga och stärka arbetshälsan hos de anställda. Genom flexibilitet med arbetstider och ledigheter samt genom subventionerad arbetsplatsbespisning och motionsverksamhet avser arbetsgivaren ge personalen verktyg att orka med sitt arbete.


36

Ytterligare information finns i personalrapporten liksom annan statistik rörande personalen.

Målsättningen har uppnåtts. Årsbidraget bör årligen täcka avskrivningar och åtminstone en del av investeringarna.

Årsbidraget för år 2018 blev 4.702.181,71euro, vilket ligger över det budgeterade (3.049.810 euro). Årsbidraget räcker till att täcka samtliga avskrivningar. Efter minskning av avskrivningsdifferensen med 162.012 euro uppvisar bokslutet ett överskott på 1.886.752,36 euro. Målsättningen har uppnåtts.

Adb-system uppdateras och den övergripande digitala utvecklingen fortgår för att effektivera arbetet inom förvaltningen.

Under året har befintliga system underhållits och utvecklats. Särskilt kan nämnas förnyande av stadens innehåll på nättjänsten Suomi.fi samt de förändringar som föranletts av ikraftträdelsen av EU:s dataskyddsförordning. Målsättningen har uppnåtts.

Att jämställdhetsplanen uppföljs kontinuerligt under verksamhetsåret och att särskild uppmärksamhet ägnas förebyggande av sexuella trakasserier.

Jämställdhetsplanen för Närpes stad har under året följts upp för att identifiera eventuella ojämlikheter i arbetsvillkor och -förhållanden bland personalen. Under 2018 har verksamhetsansvariga och stadens ledningsgrupp betonat nolltolerans mot alla former av trakasserier. Sexuella trakasserier har särskilt diskuterats på arbetsplatsen tillsammans med personalen. Målsättningen har uppnåtts.

Förbättrad språklig service i och med tvåspråkighetsstatus. En ny befattning som översättare inrättades och olika typer av informationsmaterial har översatts under året med särskild fokus på att förbättra material på stadens webbplats. Målsättningen har uppnåtts.

Arbetet med kommunstrategin inleds. Arbetet med en kommunstrategi pågick under året med avsikt att ta i bruk strategin under 2019. Målsättningen har uppnåtts.


37

Budgetens utfall:

C2001 Allm. förvaltning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 363 340,00 0 -2 363 340,00 -2 288 439,67 74 900,33


NETTO Extern -2 118 950,00 0 -2 118 950,00 -2 079 916,74 39 033,26

VERKSAMHETENS KOSTNADER -138 900,00 0 -138 900,00 -141 549,06 -2 649,06

VERKSAMHETENS INTÄKTER 654 505,00 0 654 505,00 705 048,38 50 543,38

Netto Intern 515 605,00 0 515 605,00 563 499,32 47 894,32



Netto -1 603 345,00 0 -1 603 345,00 -1 516 417,42 86 927,58

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -208 660,00 0 -208 660,00 -219 458,91 -10 798,91


38

PERSONALRAPPORT 2018

Personalrapporten är uppgjord enligt Kommunarbetsgivarnas rekommendation om

personalrapporter. Personalrapporten utgår från genomsnittsläget den 31 december eller

från hela kalenderåret (beroende på vad respektive statistik visar).

Personalstyrkan

Den fasta personalmängden i Närpes stad ökade med 12 personer år 2018 och

visstidsanställda var 14 färre i slutet av året. Andelen kvinnor vid årets slut var 88 % av

personalen och männen 12 %.

Anställningsförhållanden 31.12 Män Kvinnor Sammanlagt 31.12.2018

Förändring, % från föreg år

Fast anställda Vård- och omsorgsnämnden 11 265 276 1,8 %

Bildningsnämnden 24 180 204 0,5 %

Fritidsnämnden 3 4 7 0,0 %

Nämnden för fri bildning 1 15 16 0,0 %

Nämnden för musikinstitutet 2 4 6 0,0 %

Tekniska nämnden 29 97 126 4,1 %

Allmän förvaltning 4 11 15 7,1 %

Fast anställda sammanlagt 74 576 650 1,9 %

Visstidsanställda Vård- och omsorgsnämnden 10 91 101 -16,5 %

Bildningsnämnden 9 82 91 11,0 %

Fritidsnämnden 0 0 0 -100,0 %

Nämnden för fri bildning 0 4 4 -42,9 %


Tekniska nämnden 1 26 27 -3,6 %


Visstidsanställda sammanlagt 33 213 246 -5,4 %

All personal sammanlagt 107 789 896 -0,2 %

Tabellen omfattar alla som hade ett pågående visstidsavtal vid slutet av året oberoende av

avtalets längd (även korttidsvikarier anställda för endast någon dag är således medräknade).


39

Årsverken

Årsverken Män Kvinnor SammanlagtFörändring, %

från föreg år

Årsverken i anställningsförhållande

Vård- och omsorgsnämnden 21 347 368 5,1 %

Bildningsnämnden 30 249 279 -0,7 %

Fritidsnämnden 3 4 7 -12,5 %

Nämnden för fri bildning 2 21 23 0,0 %


Tekniska nämnden 27 102 129 3,2 %


Sammanlagt 101 747 848 2,7 %

Årsverken, fast anställda 64 505 569 1,2 %

Årsverken, visstidsanställda 37 242 279 5,7 %

1 årsverk innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsarbetande.

Arbetstidsfördelningen

Arbetstidsfördelning

All personal förutom lärarearbetsdagar

% av den

teoretiska

ordinarie

årsarbetstiden

1000 euro% av

lönekostnaderna

Den teoretiska ordinarie årsarbetstiden

(=antalet arbetsdagar under året) 212044 100 % 20247 100 %

Avdras:

Semester 21550 10,16 % 3070 15,16 %

Hälsorelaterad frånvaro (sjukfrånvaro,

rehabilitering, olycksfall)10477 4,94 % 748 3,69 %

Familjeledigheter 10609 5,00 % 230 1,14 %

Utbildning 1172 0,55 % 32 0,16 %

Övrig frånvaro med lön 52 0,02 % 14 0,07 %

Övrig frånvaro utan lön 3091 1,46 %

Arbetad årsarbetstid 165093 77,9 %

Därtill inverkar arbetstidsersättningar i form av ledighet minskande på den arbetade

årsarbetstiden.

Arbetstiderna i heltidsarbete i den kommunala sektorn är antingen 36,75 h/v (byrå-

arbetstid), 38,75 h/v (allmän arbetstid och periodarbetstid), 38,25 h/v (socialarbetare,

psykologer, ledande skötare, skolkuratorer, läkare, tandläkare) eller 40 h/v (familjedag-

vårdare). Undervisningspersonal har inte arbetstid utan undervisningsskyldighet. I Närpes

stad tillämpas samtliga dessa former.


40

Arbetstidsfördelning

Undervisningspersonalarbetsdagar

% av den

teoretiska

ordinarie

årsarbetstiden

1000 euro% av

lönekostnaderna

Den teoretiska ordinarie årsarbetstiden

(=antalet arbetsdagar under året) 29450 100 % 5358 100 %

Avdras:

Hälsorelaterad frånvaro (sjukfrånvaro,

rehabilitering, olycksfall)795 2,70 % 152 2,84 %

Familjeledigheter 1653 5,61 % 33 0,62 %

Utbildning 151 0,51 % 17 0,32 %

Övrig frånvaro med lön 6 0,02 % 1 0,02 %

Övrig frånvaro utan lön 539 1,83 %

Arbetad årsarbetstid (under läsåret) 26306 89,3 %

Utveckling av personalens kompetens

Till investeringar i kompetensutveckling (kostnader i euro/år) räknas utbildningsutgifter

såsom kursavgifter och resekostnader, men inte löner för den utnyttjade arbetstiden.

Personalutbildning kan bestå av allt från endagskurser till läroavtal för yrkesexamen. Närpes

stads personal deltog under året i sammanlagt 896 kursdagar, varav lönekostnader för 580

kursdagar delvis ersätts från Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Kompetensutveckling Män Kvinnor Antal

personer sammanlagt

Dagar / deltagare

Kostnader i euro/år

Fortbildning

Vård- och omsorgsnämnden 13 148 161 3,0 16 469 Bildningsnämnden 12 87 99 3,3 19 976 Fritidsnämnden 0 0 1 806 Nämnden för fri bildning 7 7 2,9 7 620 Nämnden för musikinstitutet 0 0 650 Tekniska nämnden 5 13 18 3,1 9 366 Allmän förvaltning 2 9 11 1,9 5 877

Sammanlagt 32 264 296 3,0 61 764

Personal på studieledighet

Vård- och omsorgsnämnden 7 7 52 studie- Bildningsnämnden 11 11 17 ledighet Fritidsnämnden 0 0 är Nämnden för fri bildning 0 0 oavlönad Nämnden för musikinstitutet 0 0 ledighet Tekniska nämnden 4 4 61 Allmän förvaltning 1 1 20

Sammanlagt 1 22 23 35


41

Personalens åldersstruktur

Ålder, i år Antal % andel

< 30 161 18 %

30-39 196 21 %

40-49 228 25 %

50-59 250 27 %

60-64 73 8 %

65 > 11 1 %

Genomsnittlig ålder 43 år 8 mån.

Tabellen anger åldersstrukturen för hela personalen. Medelåldern bland den fasta

personalen är 45 år 10 månader (46 år 11 mån 2017).

Arbetshälsa

Det genomsnittliga antalet sjukdagar (=kalenderdagar) per anställd under 2018 var 14,4

kalenderdagar då hela personalen beaktas (motsvarande siffra år 2017 var 16,1). Kvinnorna

var i medeltal sjuklediga 15,4 dagar och männen 6,9 dagar. Den fast anställda personalen

hade 15,9 sjukdagar per person medan den visstidsanställda i genomsnitt hade 10,5

sjukdagar. 187 anställda hade ingen sjukfrånvaro alls under året.

Inom kommunsektorn är den genomsnittliga sjukfrånvaron 16,7 kalenderdagar per anställd.

Enligt Arbetshälsoinstitutet har karaktären på sjukfrånvaro inom kommunsektorn ändrat, så

att kortare sjukfrånvaro förekommer allt mer allmänt medan långa sjukfrånvaron har

minskat. Trenden har varit likadan även i Närpes stad under året som gått.

Förmännen följer upp sjukfrånvaron och de bakomliggande orsakerna inom sina egna

enheter. Som stöd för uppföljning och tidigt ingripande finns stadens handlingsplan för

arbetshälsa. Företagshälsovården samarbetar också med förmännen om arbetshälsan.

Följande tabell visar sjukfrånvaron för hela personalen (inkl. visstidsanställda). Tabellens

kostnader utgår från lönebokförda kostnader för sjukfrånvaro med Folkpensionsanstaltens

ersättningar avdragna. I antalet kalenderdagar ingår 90 dagar sjukledighet p.g.a.

arbetsolycksfall.

Sjukfrånvaro % av arbetstiden kostnader i 1000 euro

1-3 dagar 0,2 % 28

4-10 dagar 0,6 % 84

11-60 dagar 1,4 % 296

61-90 dagar 0,7 % 140

91-180 dagar 1,0 % 221

181-366 dagar 0,5 % 113

Sammanlagt 4,4 % 883


42

Personalomsättning

Fast anställda Antal Personalomsättning %

Påbörjade anställningar 42 6,5 %

Avslutade anställningar 40 6,2 %

Pensionsavgångar

Pensioneringar Antal Genomsnittlig ålder

Personer som avgått med ålderspension 21 63 år 11 mån

Personer som avgått med full invalidpension 5 59 år 7 mån

Jämställdhet och löner

De kommunala kollektivavtalen, som Närpes stad följer, är i kraft för tiden 1.2.2018-

31.3.2020. Under 2018 har alla löner höjts med en allmän lönejustering på 1,17-2,55 %

(beroende på avtal). Semesterpenningen har utbetalats minskad med 30 % i enlighet med

konkurrenskraftsavtalet.

Tabellerna nedan visar personalens könsvisa fördelning gällande anställning och lön inom de

olika avtalen:

Ordinarie personalens placering avtalsvis

∑

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Förmän 29 8 2 4 2 0 4 8 0 0 57

Tjänsteinnehavare 9 1 0 3 3 1 80 12 0 0 109

Arbetstagare 443 16 0 13 1 1 3 0 0 7 484

Summa 481 25 2 20 6 2 87 20 0 7 650

AKTA TS LÄKTA UKTA TIM

Förmännens indelning avdelningsvis

Kvinnor Män

Förvaltning 0 3

Bildning 12 9

Vård- och omsorg 18 3

Tekniska 7 5

Summa 37 20


43

Löner (i heltidsarbete) AKTA UKTA TS LÄKTA TIM-AKA

Totala inkomster i medeltal euro/månad 2824,19 3617,20 3061,44 7480,00 2623,71

Männens medelinkomster e/mån (utan förmän) 2548,80 3877,65

Kvinnornas medelinkomster e/mån (utan förmän) 2652,75 3561,75

Kvinnliga förmäns medelinkomster e/mån 3293,75

Manliga förmäns medelinkomster e/mån 4812,00

löneuppgifter anges endast för grupper

som omfattar minst sex kvinnor och sex

män

löneuppgifter anges endast för grupper som omfattar

minst sex kvinnor och sex män

Slutlönen för en anställd i Närpes stad är i genomsnitt 3174 euro per månad. Inom hela

kommunsektorn var medelslutlönen 3146 euro år 2017.

Av tabellen framkommer en stor skillnad i chefslönerna mellan män och kvinnor. En orsak till

detta är att männen i ledande ställning har tjänster inom den högsta ledningen eller på

områdeschefsnivå, medan kvinnorna främst är enhetschefer. Ett liknande fenomen hittas

inom läraryrket, där männen ofta är rektorer eller ämneslärare i högstadiet eller gymnasiet,

men mer sällan klasslärare eller förskolelärare. Därför ser vi också inom lärarnas avtal en

tydlig skillnad mellan kvinnornas och männens löner. Den nationella kommunala lönenivån

återspeglar sig också på Närpes stads löner, eftersom staden medvetet gått in för att hålla

den nationella medellönenivån (inte ligga på minimilönenivå) och olikheterna mellan avtalen

påverkar därför de lokala lönerna. Majoriteten inom ett avtal kan vara högskoleutbildade

med en högre kravnivå i arbetet medan majoriteten i ett annat avtal kan ha uppgifter med

lägre svårighetsgrad och därmed lägre utbildningskrav.

Sektorerna har under året arbetat med de åtgärder som finns inplanerade i

jämställdhetsplanen. Här följer en tabell över inplanerade åtgärder och hur man avancerat i

arbetet med dem.


44

3.1 Den politiska rollen Förverkligat Pågår Ej påbörjat

Verka för en mera jämlik fördelning av tyngre förtroendeposter, t.ex. presidieposter och ordf. för nämnder och råd X

Se till att ingen offentlig eller politisk befattning som besätts genom utnämning eller val är förbehållen eller

betraktas som i huvudsak passande för det ena eller andra könet pga stereotypa attityder eller av tradition X

Vid kandidatuppställning inför val uppmuntra politiska partier och grupper att genomföra principen om

representativ fördelning mellan kvinnor och män X

Tillkännage att deklarationen undertecknats och att tillhörande operativa åtgärds- och jämställdhetsplaner

debatterats och antagits av stadsfullmäktige X

Fullgöra sina åtaganden enligt planen och följa upp och rapportera om dess implementering och genomförande X

Uppmuntra andra politiska och offentliga institutioner, medborgarorganisationer och privata organ att säkerställa

rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män X

Ge alla parter relevant information och möjlighet att bli hörda i ett så tidigt skede som möjligt i angelägenheter som

berör dem. X

3.2 Arbetsgivarrollen

Information på olika nivåer inom organisationen X

Information på intranet och diskussion på arbetsplatsmöten X

Kartläggning av olikheter i arbetsvillkor och arbetsförhållandena mellan kvinnor och män samt vilka följder det har

på arbetsvälmåendet genom enkät om jämställdhet och likabehandling X

3.3.1 Rollen som tjänsteleverantör inom utbildning

Skrivningar om jämställdhetsfrämjande införs i den lokala läroplanen för alla olika utbildningsstadier i staden X

Utarbeta en jämställdhetsplan för utbildningsväsendet i enlighet med jämställdhetslagen X

Vara uppmärksam och motverka ev. brister i detta hänseende i läromedel, undervisningsarrangemang och

undervisningsmetoder. Uppmärksammas speciellt i elev- och studiehandledning X

Klargöra tydligt att all slags sexuell trakasseri är oacceptabelt X

Stödja offren för sexuella trakasserier och införa en tydlig policy i denna fråga X

Sprida information och kunskap om sexuella trakasserier X

Dagvård som följer planen för småbarnsfostran och gör det möjligt för både kvinnor och män att kombinera yrkesliv

och familjeliv X

Planera tillräckligt med kommunala dagvårdsplatser X

Understöda privata dagvårdsproducenter X

Aktivt involvera båda vårdnadshavarna från inskolningen av barnet genom hela dagvårdstiden X

3.3.2 Rollen som tjänsteleverantör inom hälsa och omsorg

Litteratur, broschyrer och annat material i väntrummet ses över så att det finns sådant som tilltalar båda könen X

Genomgång av vilka sållnings- och hälsoundersökningar som nu görs och på vilket sätt X

Intervjuer med pappor. Åtgärder på basen av enkätförfrågan. Planerades 2018 och införs 2019. X

Utbildning och diskussion för personalen kring likvärdig hälsoinformation X

Audit-test införs som en rutin i personernas kontakt med social- och hälsovården. Infört, görs på alla väntande

föräldrar + vid hälsogranskningar för 50 åringar X

Intagningskrierier för permanent boende inom äldreomsorgen utarbetas X

Handlingsplan gällande våld i nära relationer behandlas på personalmöten X

Den sektoröverskridande samarbetsgruppen Sesam aktiveras. Under 2018 har Sesamgruppen haft flera möten. X

Ökad kunskap i kulturella skillnader via utbildning X

Delta i utbildningsmässor/temadagar - pågår årligen X

Öka kunskapen genom personalutbildning om och medvetenheten i kommunikation (manlig/kvinnlig) X

3.3.3 Bostäder och teknisk service

En kartläggning av behovet av olika typer av bostäder utförs med beaktande av bostadsbehovet för olika

samhällsgrupper såsom seniorer, funktionshindrade, ungdomar, låginkomsttagare, ensamförsörjare mm X

Vid planeringen av nya bostäder beaktas att bostadsbehovet tillgodoses för alla X

3.3.4 Säkerhet och trygghet

Behandla K5:s informationsguide om våld i nära relationer på sektorernas arbetsmöten X

Kontrollera bl.a. belysning, sikt, parkering, plogning mm X

3.3.5 Kultur, idrott och fritid

Kartlägga om fritidsaktiviteter och befintliga aktivitetsutrymmen utnyttjas och fördelas på ett jämlikt sätt X

Kartlägga utfallet av verksamhetsbidrag ur jämlikhetssynpunkt X

3.4.1 Stadsplanering, miljö och rörlighet

Oftare bjuda in olika samhällsgrupper att delta i planläggningsprocessen X

Följa trafiksäkerhetsplanen vid uppgörande av nya planer X

3.4.2 Ekonomisk utveckling

Genomföra kurser och föreläsningar avsedda för kvinnor med intresse för företagande X

3.5 Vänortssamarbete och internationellt samarbete

Information till vänorterna om att Närpes stad undertecknat deklarationen X

Arbeta för att kvinnor och män deltar i de olika samarbetsformerna på lika villkor X

Sträva till jämn könsfördelning vid elev- och studerandeutbyte X

Lyfta fram jämställdheten som ett tema i samarbetet och sprida kunskap om hur jämställdhet kan uppnås X

Ta till sig och dra nytta av de rön och erfarenheter andra länder har att erbjuda oss angående jämställdhet X

Åtgärder som inte finns med i planen

Staden har egen representant (medlem) i Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp (fr.o.m hösten 2018) X

Utvecklande av mångkulturell biblioteksverksamhet via Fredrikanätverkets koordinator X

UPPFÖLJNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER ENLIGT NÄRPES STADS JÄMSTÄLLDHETSPLAN (kap. 3)


45

Personalinvesteringar

Personalförmåner som stadens anställda åtnjuter är rekreation på fritiden i form av gratis simning vid stadens simhall en gång per vecka, subventionerade gymkort och subventionerat motionspass för Vuxeninstitutets gymnastikkurser. Det sammanlagda värdet av motion förmånerna är 411 euro/år/anställd. Gemensamma julfester och andra tillställningar hålls på enheterna i den mån intresse och möjlighet finns. Julmiddagarna subventioneras med 20 euro per deltagare. För handledning av yrkesstuderande praktikanter får enheterna ett arvode om 100 euro per praktikant som de kan använda till gemensam rekreation för alla enhetens anställda. Bemärkelsedagar uppmärksammas enligt intern praxis.

Arbetsplatsmåltider kan de anställda avnjuta till ett subventionerat pris i stadens egna personalmatsalar eller på någon av lunchrestaurangerna runt omkring i staden.

Av Folkpensionsanstalten beviljad rehabilitering är avlönad frånvaro för Närpes stads anställda, vilket även är en förmån, eftersom arbetsgivare inte har någon skyldighet att betala lön under rehabilitering. Stadens personal deltog flitigt i olika rehabiliteringskurser och 253 rehabiliteringsdagar registrerades år 2018.

Personalinvesteringar EuroFörändring, %

jämfört med 2017

företagshälsovård (netto) 139 002 29,3 %

fortbildning 61 764 1,4 %

arbetshandledning 20 615 28,8 %

rehabilitering 40 569 100,6 %

personalmåltider 57 900 -13,1 %

ergonomi 6 077 1,6 %

rekreation 43 856 -1,3 %

Sammanlagt 369 783 14,9 %

Vidtagna åtgärder för att försöka ändra den negativa sjukfrånvarotrenden kan avläsas i de ökade personalinvesteringarna under året. Eftersom sjukfrånvaron per anställd var lägre 2018 än 2017 har satsningarna sannolikt gett inbesparingar i olika kostnader som uppkommer vid sjukfrånvaro. Företagshälsovårdskostnadernas ökning beror också på den nya lagen om smittosamma sjukdomar, som förutsätter vissa vaccinationer av personal som arbetar i klientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, där man vårdar klienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Paragraf 48 i nämnda lag, som förpliktar arbetsgivaren att se till att ovan nämnda personal har ett tillräckligt skydd mot smittosamma sjukdomar, trädde i kraft 1.2.2018 och medförde mycket arbete för företagshälsovården.


46

Övrigt

Inom anslaget för sommarpraktik fick 20 ungdomar i åldern 16-20 anställning för fyra veckor var inom daghem, åldringsvård, familjeomsorg, köksarbete och parkarbete. 62 ungdomar ansökte om sommarpraktikplats.

Två civiltjänstgörare inledde sin civiltjänstgöring inom tekniska avdelningen under året.

Sju personer har under året varit sysselsatta med lönesubvention.


47

Resultatområde: C2002 Utvecklande av näringslivet

Redovisningsskyldigt organ: Stadsstyrelsen Redovisningsskyldig tjänsteman: Förvaltningsdirektör Björn Häggblom Verksamhetens ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Björn Häggblom Verksamhet:

Stadsstyrelsen har i samarbete med Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy till uppgift att befrämja företagens och näringarnas utveckling. I verksamheten ingår att ta initiativ till och besluta om olika projekt, att stöda företagsverksamheten samt upprätthålla goda kontakter till ortens företag och skapa nätverk med och mellan dem. Till verksamhetens mål hör att ge förutsättningar för att få företag att uppstå och etablera sig i staden. I verksamheten ingår att producera och förmedla information samt arrangera utbildningar, föreläsningar och seminarier för näringslivet, att utveckla verksamheten för besöksnäringen, och att upprätthålla en lokal servicefunktion för rådgivning och information till näringslivet.

Personal:

Antalet anställda inom Företagshuset Dynamo för utvecklande av näringslivet var under året tio personer (motsvarande 6,65 årsverken).

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Starta, medverka och upprätthålla olika utvecklingsprojekt.

Staden har i samarbete med Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy drivit olika projekt dels i egen regi och dels som medsökanden. Pågående projekt under året var: En Smakstart – Röda Guldets Region, Kustens Mat, Matriket Österbotten – innovation och information, energiprojektet Nilen, Kursgården och Besöksväxthus riks 8:an och Framtidens växthus.


Arrangemang av lokala informationsmöten gällande viktiga frågor för företagen och näringslivets utveckling.

I samarbete med Aktion Österbotten (Leader) och NTM-centralens företagsrådgivare har olika informationsmöten arrangerats för företagarna och andra intresserade. Informationen har gällt både finansiering av utvecklingsprojekt och företagsinvestering.

Under verksamhetsåret genomförde Dynamo ett seminarium kring framtidens klimatsmarta proteiner, ett seminarium kring Utvecklingsplattform för Matriket Österbotten och ett seminarium kring mat och turism med fokus på hur vi kan utveckla vår bygd till en gastronomisk region.



48

Informera näringslivet/företagen om olika möjligheter till ekonomiska stöd. Uppmärksamgöra företagare och andra om olika finansieringsstrukturer.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy har via sina nyhetsbrev, direkta företagskontakter, sociala medier och informationsmöten gett information om olika finansieringsmöjligheter för företagen.


Genomföra aktiviteter med inriktning på cirkulärekonomi, energisektorn samt besöks-näringen.

Projekten Kustens Mat, Kursgården och Matriket Österbotten har i sina verksamheter genomfört aktiviteter med fokus på livsmedelssektorn och livsmedelsföretagen. Inom grönsaksnäringen har projektet Framtidens växthus verkat. Projektet Nilen har via informationsverksamhet försökt uppmärksamma företagen på energifrågor och projektet har haft samarbete med bl.a. Skogscentralens projekt och utvecklingsföreträdare. En smakstart – Röda Guldets Region har riktat in sig på lokalproducerade råvaror för lunchföretag och besöksnäringen. Målsättningen har uppnåtts.

Delta i utvecklingsprocesser och ha medlemskap i olika lednings-, styr- och projektgrupper. Både representanter från staden och Dynamo har medverkat i olika grupper som haft en inriktning på region- och näringslivsutveckling. Ett flertal lokala och regionala tillfällen har arrangerats av bl.a. Österbottens förbund och NTM-centralen där representanter för staden eller Dynamo deltagit. Dynamos och stadens personal har varit medlemmar i arbetsgrupper för landskapsreformen. Målsättningen har uppnåtts.

Upprätthålla och förbättra verksamhetsbetingelserna för företagen samt bidra till lokala satsningar för företagens digitaliseringsprocesser.

Genom en kontinuerlig och god flervägskommunikation mellan näringslivet, Dynamo och stadens olika avdelningar har optimala verksamhetsbetingelser getts företagen. Tillgång till tomtmark för etableringar har funnits, verksamhetsutrymmen har skapats vid behov, infrastrukturen och serviceutbudet har på ett positivt sätt gynnat näringslivet. I samarbete med företagens föreningar och medlemsorganisationer har utbildningstillfällen arrangerats inom aktuella områden för företagen, bland annat inom GDPR. Målsättningen har uppnåtts.


49

Stödfunktioner för generationsväxling.

Under året 2018 fanns inget projekt med extern finansiering för generationsväxling. Rådgivning och handledning gällande ägarbyten sköttes av Företagshuset Dynamo i samarbete med juridiska och ekonomiska redovisningsföretag. Samarbete gjordes även med företrädare för företagarföreningarna.


Aktivt medverka till företagsetableringar.

Staden har i samarbete med andra medverkat till att hitta lösningsmodeller för företag som vill etablera sig på orten. Verksamheten var rätt offensiv under året och resulterade i bl.a. nya etableringar av affärsverksamhet och byggnader. I Närpes grundades 49 nya företag. Via Dynamo skrevs affärsplaner och startbidrags-utlåtanden för 10 företag. Målsättningen har uppnåtts.

Stärka och utveckla den lokala företagsrådgivningen via Dynamo.

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy upprätthåller via avtal med staden den lokala företagsrådgivningen. Under verksamhetsperioden har uppgörandet, handledningen av affärsplaner och ansökningsförfarandet gällande företagsstöd krävt den största arbetsinsatsen och rådgivningen. Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy erbjuder även ett ”digitalt” rådgivningsverktyg på hemsidan – Företagstolken – Yritystulkki. Målsättningen har uppnåtts.

Budgetens utfall:

C2002 Utv. av näringsliv


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -447 000,00 0 -447 000,00 -381 912,89 65 087,11

VERKSAMHETENS KOSTNADER 0 0 0 -700 -700

Netto Intern 0 0 0 -700 -700


Netto -447 000,00 0 -447 000,00 -382 612,89 64 387,11


50

Resultatområde: 2003 Landsbygdsförvaltning Redovisningsskyldigt organ: Stadsstyrelsen Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Björn Häggblom

Verksamhet: Lantbruksförvaltningen är idag en del av verksamheten inom Kust-Österbottens samkommun. Huvudkontoret är placerat i Övermark och tre sidokontor i de övriga kommunerna. Verksamheten går ut på att i enlighet med landsbygdsverkets regler handha den lagstadgade landsbygdsförvaltningen samt sköta pälsdjursrådgivning och certifiering av pälsfarmer i området.

Personal: Stationerade i Närpes: Landsbygdschef/lantbrukssekreterare, lantbrukssekreterare, lantbrukssekreterare/pälsdjurskonsulent, en kanslist och en tillfällig kanslist sommar-tid.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen:

Hantera den kommunala landsbygdsförvaltningen på ett högkvalitativt sätt. Detta innefattar störningsfri utbetalning, sakenlig information och noggrann handläggning av ärenden.

Växtperioden år 2018 var mycket torr. Nederbörden lyste med sin frånvaro från och med försommaren till och med långt in på hösten. För landsbygdsförvaltningen innebar jordbrukarnas situation mera frågor bl.a. angående rätt till stöd på grund av dålig växtlighet. För växtperioden år 2017 upprättade staten ett tillfälligt krisstöd för höstgrödor som jordbrukarna kunde söka om våren 2018 i samband med huvudstödansökan. Även de nordliga djurstöden höjdes, som en krisåtgärd för att gårdarnas likviditet är dålig. Årets stödutbetalningar blev verkställda i enlighet med Landsbygdsverkets tidtabell. Närpes hade 522 st jordbrukare som sökte stöd genom huvudstödansökan under året.

Sommaren 2018 blev landsbygdsförvaltningen granskad av Landsbygdsverket. Kontrollen berörde verksamheten för år 2017. Landsbygdsverket gav några anmärkningar men konstaterade att landsbygdsförvaltningen har en organisatorisk struktur som är förenlig med avtalet om utbetalningsställe och att de uppgifter som delegerats till utbetalningsstället i regel har utförts på ett godtagbart sätt och med iakttagande av unionens regler. En del av anmärkningarna hade åtgärdats redan innan kontrollbesöket under år 2018. Resten av anmärkningarna har åtgärdats senare under år 2018. En av anmärkningarna gällde att chefskapet för landsbygdsför-valtningen bör skötas på heltid (lag 210/2010 4 §) och det har åtgärdats till år 2019 då landsbygdschefens tjänst ändrades till heltidstjänst. En kanslist pensionerades under året och kanslisttjänsten ombildades till en lantbrukssekreterartjänst. En tillfällig kanslist var anställd under större delen av året medan tjänsten ombildades och lediganslogs. Tjänsten tillträddes av en ny lantbrukssekreterare den 20.11.2018.


51

Landsbygdsnämnden har sammanträtt 2 gånger under året.


Utbetalt stöd 2018, Närpes Stöd Antal gårdar Belopp som fått stöd EU-bidrag för nötkreatur 24 345 420 Nordligt djurstöd 25 669 804 Nordligt stöd för svin- och fjäderfä 26 442 181 Nordligt husdjursstöd för tackor 5 46 683 Nordligt husdjursstöd för hongetter 0 0 Prod.stöd för mjölk, mejerimjölk 8 168 457 Miljöersättning 506 2 452 518 Kompensationsersättning 508 4 577 996 Stöd för unga odlare (EU) 46 80 325 Grund- och förgröningsstöd 537 3 309 235 Nordligt hektarstöd 87 81 848 Bidrag för jordbruksgrödor 136 93 662 Transportstöd för sockerbeta 5 8 514 Bidrag för slaktlamm- och killingar 5 11 959 Djurens välmående 43 354 198 Stöd till unga odlare (nationellt) 37 56 296 Komp. ersättningens husdjursförh. 56 280 506 Nationellt stöd för sockerbeta 3 8 698 Stöd som ersätter förlorad höstsådd 72 15 019 Hjortdjursskadeersättning 1 1002 Totalt 13 043 117 €

Ovanstående baserar sig på ansökningar som landsbygdsförvaltningen inom Kust-Österbottens samkommun beviljat i Närpes. Tabellen omfattar även stödansökningar från tidigare år som utbetalts inom 2018. Utbetalda stöd kan ännu påverkas av olika slags kontroller och resultat från övervakningarna.

Budgetens utfall:

C2003 Landsbygdsförvaltning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -203 550,00 0 -203 550,00 -184 103,63 19 446,37


Netto -203 550,00 0 -203 550,00 -184 103,63 19 446,37


52

Resultatområde: C3001 Utveckling och förvaltning Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhet:

De resultatområden som lyder under vård- och omsorgsnämnden är: Utveckling och förvaltning, Hälso- och sjukvård, Specialsjukvård, Barn- och familje-service, Äldreomsorg och Miljöhälsovård. Området Utveckling och förvaltning sköter förvaltningsuppgifter och övergripande uppgifter inom vården och omsorgen. Vård- och omsorgsnämndens mötes-verksamhet administreras av området. En del av klientfaktureringarna och vårdpersonalens löneberäkningar sköts av områdets personal. Olika projekt bokförs inom området. Närservicen inom primärhälsovård och socialomsorg produceras av staden. Anordnaransvaret för primärhälsovården och socialomsorgen innehas av Kust-Österbottens samkommun (K5) med fem medlemskommuner, men genom avtal mellan K5 och kommunerna utför kommunerna själva produktionen. K5 har egen produktion av tjänster vid Psykosociala enheten som är placerad i Närpes. Vård- och omsorgsnämnden sammanträdde 8 gånger under 2018 och behandlade under året 50 ärenden (inkl. mötesformalia). År 2017 sammanträdde nämnden 9 gånger. Individsektionen sammanträdde 4 gånger under 2018 och behandlade 31 ärenden.

Personal: Vård- och omsorgsdirektör, ekonomichef och två kanslister. Patientombudets tjänster sköttes under året av en av socialarbetare, medan socialombudsmannatjänsterna köptes av Vasa stad.


Att inom ramen för budgeten garantera invånarna en tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer som kräver insatser från vården och omsorgen. Respektive resultatområde formulerar olika mätbara mål som följs upp i områdets verksamhetsberättelse. Att utveckla verksamheten utgående från befolkningens behov, med beaktande av lagstiftning, direktiv och tillbudsstående budgetmedel. Det mest omfattande projektet för närvarande är utbyggnaden av Närpes servicecenter, som innebär en modernisering av vård- och boendefastigheter vid Närpes hälsovårdscentral. Åtgärderna genomförs ytterligare under några år.


53

Budgetens utfall:

C3001 Utveckling och förvaltning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -637 430,00 0 -637 430,00 -656 316,05 -18 886,05


Netto Intern -33 184,00 0 -33 184,00 -38 448,06 -5 264,06



Netto -670 614,00 0 -670 614,00 -694 764,11 -24 150,11

Kommentarer:

Verksamhetens nettokostnader för samtliga resultatområden var 33,1 miljoner euro, en ökning på ca 1,7 miljoner från året innan. Verksamheten höll sig inom ursprungs-budgetens ramar. Kostnaderna för specialsjukvården ökade kraftigt jämfört med föregående år. Resultatområdet Utveckling och förvaltning överskred budgeten 2018 av bokförings-mässiga skäl; semesterlöneperiodiseringar för vården och omsorgen som helhet finns bokfört här, och ett stöd som hör till ett projekt utbetalades i ett så sent skede att intäkten istället kommer med i 2019 års räkenskaper. Köptjänster gällande ut-veckling av elektroniska tjänster orsakade lägre kostnader än planerat.


54

Resultatområde: C3002 Hälso- och sjukvård Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: T.f. ledande läkare Gerd Kronlund Verksamhet:

Hälsovårdscentralens uppgift är att tillhandahålla servicefunktioner och vårdkvalitet på en hög nivå så att befolkningen garanteras en ändamålsenlig och saklig primär-hälsovård. Under hälso-och sjukvård finns öppen sjukvård, kompletterande tjänster med laboratorium, röntgen, rehabilitering och centralförråd, hvc-sjukhus, tandvård med instrumentvården och förvaltning. Läkar- och tandläkarbristen präglar fortsättningsvis hälsovårdscentralens verksamhet. Tack vare pensionerade läkares (deltidsanställd samt köptjänst) insatser, undviks långa väntetider till läkarmottagningen. Genom köptjänst av tandläkarresurs undviks köer till tandvården. Akutmottagningen är fortsättningsvis belastad, besöken har ökat en aning under 2018. Läkarmottagningens besök har minskat under året medan vårdarmottagningens besök har ökat under 2018. Hälsovårdscentralens utgångspunkt är att sköta så mycket som möjligt av vården på primär vårdnivå. Hvc sjukhus (bäddavdelningen) tar emot patienter från akutmottagningen och samjouren samt patienter från specialsjukvården. 40 st. klinikfärdiga vårddagar har registrerats under 2018. Satsningen på det rehabiliterande och resursförstärkande arbetssättet har fortsatt på avdelningen. I slutet av sommaren 2018 påbörjades en ny verksamhet vid hvc sjukhus, effektiverad hemvård som är ett nära samarbete med hemvården. En sjukskötare är placerad vid hvc sjukhus nattetid. Sjukskötaren har t.ex. haft hand om iv medicinering, transfusioner, andra medicinska åtgärder och palliativ vård i patientens hem, vid äldreomsorgens enheter samt funnits som stöd (konsultation) för hemvårdens nattpatrull. Renoverings- och byggnadsarbetet vid hvc sjukhus påbörjades i april. Under tiden som renoverings- och byggarbetet pågår har hvc sjukhus sin verksamhet i det nybyggda serviceboendet Holger. Utrymmen i Holger är inte anpassade för avdelningens verksamhet så p.g.a. det har platsantalet minskat med 5 platser (från 28 till 23). Hvc sjukhus nya utrymmen beräknas vara klara att flytta in i hösten 2019 och då finns det 30 st. bäddplatser. Hvc källarens renovering påbörjades i mars. Renoveringen i hvc källaren delades upp i flera delar och under tiden så fanns pågående verksamhet i närliggande utrymmen. Arbetet i källaren blev mera omfattande än vad som först hade planerats. Det framkom en hel del saker under arbetets gång som behövde åtgärdas vilket gjorde att tidtabellen drog ut. Enligt hvc källarens ursprungliga tidtabell så skulle renoveringen varit klar till augusti. I skrivandets stund (feb 2019) så håller de sista arbetena i hvc källaren på att slutföras.


55

Renoveringen av administrationskorridoren (våningen under hvc sjukhus) där förvaltningens, instrumentvårdens, centrallagrets materialutdelning, socialarbetares, äldreomsorgens rehabiliteringshandledares samt Botnia projektets utrymmen finns beläget påbörjade sin renovering i början av sommaren 2018. Instrumentvården fick nya utrymmen närmare tandvårdens utrymmen. En del av administrationskorridorens verksamhet som bl.a. centrallagrets materialutdelning, IT-personalen samt ledande skötaren flyttade tillfälligt ner i Hvc källaren, vartefter utrymmen blev klara där. En del personal fick utrymmen i hvc vån 1 och äldreomsorgens rehabiliteringshandledare flyttade till Ekebo. Renoveringen av administrationens korridor beräknas vara klar hösten 2019. Verksamhetsåret 2018 har till stor del präglats av närliggande bygg- och renoveringsprojekt. Det har ofta förekommit störande moment som påverkat den dagliga verksamheten vid hälsovårdscentralens verksamhetspunkter. Det har varit en hel del planerande och pusslande för att få verksamheten att fungera optimalt under tiden som renoveringsarbetet har pågått runt omkring vår verksamhet. Personalen har trots detta kunnat utföra ett utomordentligt arbete och erbjuda stadens invånare en god vård och samtidigt hålla den strama budgeten. Förberedelser och planering inför social- och hälsovårdsreformen har fortgått under året.

Projekt:

Hälsovårdscentralen deltar i ett till största delen självfinansierat projekt eKontakt (Kluster) kring elektronisk överföring till det nationella patientarkivet. Bakgrunden är de lagstadgade och riksomfattande Kanta-tjänsterna (kansallinen terveysarkisto). Det elektroniska patientdataarkivet (eArkiv) har varit i bruk sedan år 2015. De elektroniska Kanta-tjänsterna medför ökade kostnader både vad gäller hård- och mjukvara, dataförbindelser samt datasäkerhet. Det mångåriga diabetesprojektet Botnia fortsatte under året och fortgår tillsvidare.

Personal:

Öppen sjukvård: 22,5 (varav 6 läkare) Hvc-sjukhus: 23,5 + 2 effektiverad hemvård nattetid (från 07/2018) + 5 egenskötare för patient med specialbehov Tandvård: 12,5 (varav 5 tandläkare) Kompletterande tjänster: Röntgen 2, Laboratoriet 4, Rehabilitering 2, Centralförråd: 1 + 1 (från 06/2018) samt 1 civiltjänstgörare jan-juni, Instrumentvård 1. Förvaltning: 7,8 Reservpersonal (pool): Hvc-sjukhus 2, öppen sjukvård 1

Tjänste-och befattningsinnehavarnas beslut under 2018:

Ledande läkaren: 64 (62 år 2017) Ledande skötaren: 133 (122 år 2017) Enhetsansvariga inom hvc: 620 (543 år 2017) Beslut inom medicinsk rehabilitering: 68 (Är inte jämförbar med år 2017 då det var 141 st. Fr.o.m. 1.1.2018 så görs en del beslut via den regionala hjälpmedelscentralen i Vasa) Patientombudsmannaärenden: 44 (31 år 2017)


56

De av fullmäktige fastställda och bindande verksamhetsmålen samt prioriterade mål enligt välfärdsstrategin

Rätt vård åt rätt patient vid rätt tidpunkt och till rätt pris Har förverkligats. Hälsovårdscentralens verksamhet är effektiv med kompetent personal. Uppföljning av 12-åringarnas DMF-index (kariesfrekvens hos barn) för att kunna rikta resurserna på ett ändamålsenligt sätt Har förverkligats. DMF-index 0,45 (0,66 år 2017). Under året har en del av en tandskötarresurs använts som profylaxskötare. Effektivera vårdbedömningen i riktning mot en ökad delaktighet och ökat ansvar för den egna hälsan Har förverkligats. Direktiv för vårdlinjer har uppgjorts och implementerats på personalmöten. Behålla närservice på den egna hälsovårdscentralen i det regionala samarbetet med K5. Trygga tillgång till röntgen- och laboratorietjänster i egen regi Har förverkligats. Närservicen fungerar bra trots knappa resurser. Satsningen på egen röntgen och ny apparatur har bidragit till att tjänster säljs ut till grannkommuner och privata aktörer, vilket har ökat under de senaste åren. Kardiolog-, röntgenläkar- och ortodontitjänster köps. K5:s ledande läkare tar emot astmapatienter en gång per månad. Patienter styrs från specialsjukvården till hvc. Akuta sjukdomsfall ges tid samma dag och bedömning av vårdbehov vid icke brådskande sjukdomsfall inom tre dagar i enlighet med vårdgarantin Har förverkligats. Akuta tandvårdpatienter bereds tid senast följande arbetsdag Har förverkligats. Specialsjukvårdens klinikfärdiga patienter bereds plats på hvc-sjukhus inom två dagar Har förverkligats. Genomsnittsväntetid för specialsjukvårdens patienter har varit 0,4 dygn under år 2018 (0,29 år 2017) Enligt statliga krav på tillgänglighet ska hälsovårdscentralen svara i telefon inom fem (5) minuter Har förverkligats. Medelkötiden var 4 minuter och 22 sekunder (4 minuter 16 sekunder 2017). Återuppringningssamtalen inte medräknade. Stadens jämställdhetsplan Pågående arbete under budgetåret. En del av personalen har bl.a. deltagit i olika skolningar gällande kommunikation, teamutveckling och välmående samt att det i väntrummen finns litteratur tillgänglig som tilltalar båda könen.


57

Budgetens utfall:

C3002 Hälso- och sjukvård


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 378 150,00 0 1 378 150,00 1 436 784,24 58 634,24

NETTO Extern -4 965 080,00 0 -4 965 080,00 -4 806 638,21 158 441,79



Netto Intern -658 113,00 0 -658 113,00 -663 132,65 -5 019,65


VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 313 430,00 0 2 313 430,00 2 292 193,79 -21 236,21

Netto -5 623 193,00 0 -5 623 193,00 -5 469 770,86 153 422,14

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -69 550,00 0 -69 550,00 -69 549,94 0,06

Kommentarer:

Budgeten har förverkligats till ca 96 % tack vare en stram budgetkontroll.

Intäkterna har förverkligats till ca 92 %. Avgifterna för hälsovård har förverkligats till ca 86 %. Bäddavdelningsavgifter (90 %) samt avgifter för tandvård (75 %) är under budget. Hemkommunersättningarna (160 %) har dock överskridit budgeten vilket betyder att andra kommuners invånare använder vår hälsovårdscentral i större utsträckning än tidigare år. Under 2018 har 40 personer (49 st. 2017) bytt hälsovårdscentral till Närpes Hvc och 3 personer (9 st. 2017) har bytt från Närpes Hvc till någon annan hälsovårdscentral.

Verksamhetens totala kostnader har förverkligats till ca 96 %. Personalkostnader som är den största posten har förverkligats till ca 95 %. Köp av kundtjänster, övriga har överskridits rejält (177 %). Detta beror till viss del på svårigheter att få vikarier vid t.ex. sjukskrivningar, vilket har gjort att vi har varit tvungna att köpa tjänster från bemanningsföretag.

På grund av obesatta läkar- och tandläkartjänster har kostnader för löner underskridits medan kostnaden för köptjänster har överskridits, trots att löner överförts dit.

De budgeterade medlen för patienttransporter har överskridits (ca 166 %) dels p.g.a. de pågående bygg- och renoveringsarbeten som har gjort att den interna förbindelsen mellan olika verksamhetspunkter inom vård- och omsorgen inte har funnits. Patienttransporterna har även ökat vid hvc sjukhus eftersom flera patienter varit i behov av dagliga transporter till specialsjukvården för behandlingar.


58

De budgeterade medlen för kurser och kursresor har endast använts till ca 30 % respektive 25 %. Det har inte under året varit möjligt att i samma utsträckning som tidigare delta i kurser på grund av svårigheter gällande personalresurserna vid de olika enheterna. Fortbildningen bör dock alltjämt prioriteras.

Serviceavgifter (centrallager) har överskridits p.g.a. att en del specialprodukter inte finns i Vasa centralsjukhus centrallager och då beställs från flera olika firmor i mindre partier med tillhörande expeditionsavgifter.

De budgeterade medlen för hjälpmedel har underskridits år 2018. Detta beror på att den regionala hjälpmedelscentralen inom Vasa sjukvårdsdistrikt påbörjade sin verksamhet i början av året. Närpes andelar faktureras via specialsjukvården.

Budgeterade medel för mediciner har använts till ca 115 %. Överskridningen beror dels på klienters behov av specialmediciner.

Behovet av tolkningstjänster har ökat under året. Budgeterade medel har använts till ca 156 %.

Kostnadsöverskridningar på vissa moment kompenseras genom inbesparingar på andra ställen.

Prestationstal-och relationstal

Besök/vårddagar Uppställda mål 2018

2018 2017 2016

Läkarmottagning 8000 6976 7475 7132

Akutmottagning 6000 5480 5168 5591

Vårdarmottagning 7500 8462 8090 7393

Laboratoriet 35000 38323 38555 36956

Röntgen 4200 4620 4462 4525

Rehabilitering 2800 1734 2110 2699

Hvc-sjukhus 9000 * 7562

9021 9283 *-5 st. patientplatser under tiden 1.4-31.12.2018 p.g.a. bygg/renovering. 85 % beläggning, 665 inskrivningar. (jämför 88 %, 753 inskriv. år 2017)

Hjälpmedelsutlåning 860 1375 1415 1309

Tandvård 9500 9700 10009 10740

Materialutdelning, totala antalet kontakter

4500 5583 4902 4277

Diabetesskötare 1700 1714 1731 1694


59

Resultatområde: C3003 Specialsjukvård Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhet:

Resultatområdet omfattar i huvudsak specialsjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt, och därtill vården vid universitetscentralsjukhus samt övriga specialsjukvårdsanstalter. Till resultatområdet hör också den psykosociala enheten vid Kust-Österbottens samkommun (K5) som sköter den psykiatriska öppenvården sedan 2012. Den psyko-sociala enheten ansvarar för vården i anslutning till psykisk ohälsa för hela K5-områdets befolkning genom att ge medicinsk vård, terapi och rehabilitering. Personal: Antalet inrättade tjänster och befattningar vid VCS uppgick till sammanlagt 1 991 stycken vid utgången av år 2018, vilket är en minskning med 112 stycken jämfört med året innan. Minskningen beror på en utlokalisering av delar av förvaltningsfunktionerna till Mico Botnia och försörjningsfunktionerna till TeeSe Botnia. Antalet anställda uppgick till 2121 per den 31.12.2018. Ännu år 2015 hade sjukvårdsdistriktet 2400 anställda, men på grund av sparåtgärder och ovan nämna utlokalisering av funktioner har antalet sjunkit. K5, det vill säga Kustösterbottens samkommun för social- och primärhälsovård, hade totalt 55 personer anställda per den 31.12.2018. Av dessa var 34 anställda vid Psykosociala enheten med huvudkontor i Närpes. (källor: boksluten för VSVD och K5)

De av sjukvårdsdistriktets fullmäktige fastställda förändringarna och verksamhetsmålen:

Sjukvårdsdistriktets verksamhetskostnader var cirka 233 miljoner euro, vilket var ca 6,5 miljoner högre än budgeterat. Personalkostnaderna förverkligades enligt budget. Köptjänster för läkare orsakade större kostnader än budgeterat.

Intäkterna från klienter (klientavgifter) var ca 9,7 miljoner euro, något lägre än budgeterat.

Bland de strategiska mål som uppnåtts respektive inte uppnåtts av Vasa sjukvårdsdistrikt under 2018 finns:

- Den medicinska kvaliteten är fortsättningsvis av toppklass med olika nyckeltal (mål uppnåtts)

- Patient-kundbelåtenhetens medelvärde var 4,7 (mål uppnåtts) - Kommunernas belåtenhet har ej mätts (mål ej uppnåtts) - Jouren fungerar 24/7 inom 10 specialiteter (mål uppnåtts) - Planen för kompetensutveckling förverkligades (mål uppnåtts) - Löneutgifterna var på budgeterad nivå (mål uppnåtts)


60

- Erfarenhetsexperterna har uppdrag endast inom ett serviceområde (mål ej

uppnåtts)

Övrig måluppföljning och information om VSVDs verksamhet finns i distriktets verksamhetsberättelse som kan hämtas från distriktets hemsida.

Budgetens utfall:

C3003 Specialsjukvård


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 800 310,00 -700 000,00 -12 500 310,00 -12 243 199,76 257 110,24

VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 254 254

NETTO Extern -11 800 310,00 -700 000,00 -12 500 310,00 -12 242 945,76 257 364,24


VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 254 254

Netto -11 800 310,00 -700 000,00 -12 500 310,00 -12 242 945,76 257 364,24

Kommentarer:

Närpes stads totala nettokostnader för specialsjukvård var år 2018 ca 12,24 miljoner euro, vilket är ca 1,1 miljoner (10%) högre än året innan. Ökningen av kostnader uppstod för tjänsterna som köptes av Vasa sjukvårdsdistrikt (centralsjukhuset) och universitetssjukhus. Ursprungsbudgeten överskreds med ca 0,5 miljoner euro. Tilläggsanslag beviljades av stadsfullmäktige för att klara den oförutsett ökade kostnadsbördan för specialsjukvården, men i slutändan förbrukades inte hela tilläggsbudgeten. Vasa centralsjukhus tjänster kostade 9,77 miljoner euro, vilket är ca 1 miljon mer än 2017. Vården vid universitetssjukhus, Malmska och övriga specialsjukvårdsaktörer kostade 1,72 miljoner, vilket är ca 0,15 miljoner mer än året innan. Tolktjänsterna som förmedlade av Vasa stad och mot slutet av året det kommunägda Mico Botnia kostade ca 28 000 euro (20 000). Stadens kostnader för Psykosociala enhetens tjänster var 0,73 miljoner euro, vilket är ca 20 000 euro mer än 2017.


61

Resultatområde: C3004 Barn- och familjeservice Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: Familjeomsorgschef Yvonne Lindén Verksamhet:

Barn- och familjeomsorgens uppgift är att säkerställa att barn, ungdomar och familjer ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor och skydd i utsatta situationer samt att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Resultatområdet omfattar mödra- och barnrådgivning, skol- och studerande-hälsovård, socialt arbete, service för att underlätta för funktionshindrade, stöd i boende och frågor i samband med separationer och barnskydd. Hit hör också en del sysselsättandeåtgärder, invandrararbete samt samservicepunkten. Missbrukararbetets öppenvård sköts såväl i egen som i K5:s regi. Vården av utvecklingsstörda sköts i samråd med Kårkulla samkommun och samkommunen för Eskoon soisiaalipalvelujen kuntayhtymä. För behov av akut socialt stöd utanför kontorstid, köps tjänster från Vasa stads socialjour. Bäckvägens service-enhet sorterar också under detta resultatområde. Satsningen på att familjearbetare gör ett första besök till alla förstagångsföräldrar har fortsatt. Det har upplevts som positivt av föräldrarna och förhoppningen är att tröskeln att ta kontakt i och med det blir lägre. Barnskyddsanmälningarna är ungefär på samma nivå som föregående år. Under året har det märkbart varit ett större behov av tolk såväl inom socialt arbete som inom mödra- och barnrådgivning. Sysselsättningskoordinatorns arbetsuppgift med flyktingkoordineringen upphörde vid årsskiftet. Trots det kan dessa kunder ändå få stöd och hjälp vid behov. Statens ersättning för kvotflyktingarna upphörde vid slutet av 2018. På grund av ökad vårdtyngd har Bäckvägens service enhet varit tvungen att utöka personalen under förmiddagspassen på veckosluten. En personal kunde omöjligt sköta alla arbetsuppgifter. Förberedelser har gjorts inför det kommande nationella data arkivet Mina kanta-sidor, bl.a har huvudanvändare och utbildare som ska bistå personalen utbildats. I samband med förberedelserna har en gemensam projektplan för tidtabell, uppdatering och ibruktagning av dataprogrammet ”Socialvård” serviceuppgifts-versionen uppgjorts tillsammans med Korsholm, Vörå, Korsnäs och Malax med tanke på kommande Kanta-koppling.

Personal:

1 familjeomsorgschef 8 hälsovårdare (skol-, barn- och mödrardg, hälsofrämjande, 4 på deltid) 5 socialarbetare och 2 familjearbetare (varav 1 på deltid) 7 handledare vid Bäckvägens service-enhet, varav en ansvarig 1 sysselsättningskoordinator 1 samservicerådgivare, deltid


62

Under året har många personalomställningar skett i och med pensionering, sjukskrivningar, övergång till annat arbete och moderskapsledigheter. Det har varit utmanande att finna ersättande personal, vilket har gjort att arbetstyngden för de övriga har varit märkbar.

Bindande mål för verksamheten:

Uppfylla tidsgränserna inom barnskydd och i bedömningen av socialvårds behov. Har förverkligats. Inom sju vardagar ska behandlingen av ett barnskyddsärende inledas. Vid akuta situationer har åtgärder vidtagits utan dröjsmål. Dylika situationer prioriteras alltid framom andra ärenden. Vårdnadshavares delaktighet i omfattande hälsoundersökning i åk 1, 5 och 8. Har uppnåtts. Vårdnadshavarna deltar så gott som till 100% i de lägre klasserna. Det börjar numera höra till för föräldrarna att de är med. I årskurs 8 deltar de flesta genom att svara på enkät. Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Programmet har följts. De flesta föräldrar låter vaccinera sina barn. Ett fåtal föräldrar väljer bort vissa vacciner men kan tillåta något vaccin. Några väljer också att skjuta upp vaccinationstillfället till senare. Skolmiljöundersökningar enligt uppgjort schema (tre skolor/läsår) Har verkställts enligt tidigare uppgjort schema: Närpes Gymnasium våren 2018, Övermark, Pörtom och Pjelax skola hösten 2018. Inbjuda alla 40- och 50-åriga män samt 50-åriga kvinnor till allmän frivillig hälsogranskning. Målet har verkställts. Alla kvinnor i åldern 25-65 år kallas vart femte år till screening för cancer i livmoderhalsen. Vartannat år kallas kvinnor i åldern 50-68 år till bröstcancer-screening, mammografi. 671 kvinnor inbjöds till mammografi 2018. Närmare 80% av inbjudna deltog. Målet har verkställts. De individuella rehabiliteringsplanerna följs upp halvårsvis vid Bäckvägens service-enhet. Har förverkligats. Om klienten vill inbjuds också anhöriga till dessa tillfällen. Erbjuda långtidsarbetslösa personer vägledning i arbetssökning, studieval, arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Målet har uppfyllts. Enligt sysselsättningskoordinatorns statistik har många kunnat placeras i någon åtgärd. Hälsovårdens roll i målet har intensifierats.


63

Mål utgående från Närpes stads jämställdhetsplan:

Rådgivningens tjänster svarar mot hela familjen Under slutet av året har man planerat för sk papparådgivning som ska införas från 2019. Aktivt saluföra vårdarbete/socialt arbete för att underlätta framtida rekrytering Familjeomsorgen har aktivt tagit emot de studeranden som önskat komma på praktik för att på så sätt ge dem en inblick i ev. kommande arbete. Öka kunskapen i kulturella skillnader genom fortbildning Målet har inte verkställts, närmast på grund av många personalomställningar.

Projekt: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) har fortsatt under året och avslutades i slutet av året. Projektet fortsätter ändå 2019 men i annan form och annan uppläggning. Målsättningen kommer att vara liknande, dvs välfungerande barn- och familjeorienterade tjänster i den verksamhetsmiljö som utgörs av framtidens kommuner och självstyrande områden i kombination med valfrihet.

Tjänsteinnehavarnas beslut under 2018: Familjeomsorgschef: Socialarbetare: Personalärenden: 175 beslut (2017 = 129 st) Klientärenden: 648 beslut

Resultatområdet har gett följande service:

Prestationstal: Uppställt mål

2018 2017 2016

Hälsovårdsbesök 9.980 11.207 9.652 9.669

Utkomststöd, antal hushåll 80 89 93 217

Antalet barn inom familjearbete 55 35

Socialjouren, antal kontakter 65 65 47 68

Öppenvård inom missbrukarvård (K5 besök)

380 422 435 388

Vårdnadsärende, antal familjer 35 51 34 29

Antalet barnskyddsanmälningar 70 80 76 86

Kårkulla samkommun:

Boendedagar för personer med funktionsnedsättning

8.784 7.275 8.867 4.622

Dagvård 5.065 5.290 4.701 4.622

Anstaltsvård 410 365 379 300

Eskoon sosiaalipalvelukeskus: dagvård

220 214 216 214

Bäckvägens service-enhet, vd (exkl radhuset)

3.650 3.388 3.376 3.177


64

Budgetens utfall:

C3004 Barn- och familjeservice


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -4 481 030,00 0 -4 481 030,00 -4 282 473,27 198 556,73


Netto Intern -171 784,00 0 -171 784,00 -165 280,57 6 503,43



Netto -4 652 814,00 0 -4 652 814,00 -4 447 753,84 205 060,16

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -8 240,00 0 -8 240,00 -8 235,00 5

Kommentarer:

Områdets förbrukningsgrad var 2018 cirka 96 % av budgetramen. Underskridningen är drygt 200 000 euro. Verksamhetsintäkterna har förverkligats enligt budget (99%). Intäkterna utgör totalt ca 5% av verksamhetens kostnader. Serviceavgifterna har influtit mer än budgeterat, det vill säga exempelvis serviceavgifter som betalas av boende på Bäckvägens serviceenhet. På kostnadssidan har budgeten använts till 96%, drygt 200 000 euro under budget. Personalkostnaderna på Bäckvägens service enhet överskred budgeten något, medan köptjänsterna från Kårkulla samkommun var mer än 100 000 euro under budget och i liknande utsträckning har anslaget för personliga hjälpare underskridits.


65

Resultatområde: C3005 Äldreomsorg Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman Verksamhet:

Äldreomsorgens syfte är att erbjuda samhällseffektiv och kvalitativt bra omsorg, vård, stöd och rehabilitering till äldre. Äldreomsorgen ska kännetecknas av gott bemötande, trygghet och delaktighet. I omsorgen är målet att de äldre ska kunna bo kvar i sin hemmiljö så länge de kan och få den service där som behövs för att klara det dagliga livet. Viktigt är att attityden gentemot de äldre är positiv och att det satsas på välfärdsfrämjande aktiviteter. Äldreomsorgen använder RAI-kvalitetssystem och utvecklar verksamheten så att den äldre får vård och service vid rätt tillfälle. Målet för de kommande åren för äldreomsorgen är att skapa ekonomiskt hållbara strukturer och ge kvalitativt god vård och service oavsett de förändringar som sker i servicestrukturen. Kvalitativ god vård och service upprätthåller och/eller förbättrar klienternas funktionsförmåga, är hälsobefrämjande, men garanterar också god palliativ och annan vård i livets slut. God vård och service är också tryggt, effektivt, klientorienterad och koordineras så att den motsvarar klientens behov. Äldreomsorgens målgruppen är i huvudsak den äldre befolkningen, men också personer med andra behov och/eller barnfamiljer erhåller vid behov t.ex. hemvårds- och närståendevårdstjänster. I resultatområdet ingår öppenvårdsservice och service-boende för äldre. Öppenvårdservice består av: hemvård och stödtjänsterna, seniorboende och serviceboende samt rehabiliteringstjänsterna och närstående-vården. Hemvården består av hemsjukvård samt hemservice med stödtjänster. Det finns 5 enheter för effektiverat serviceboende och en enhet för anstaltvård. Utveckling av verksamheten och byggande av boendeplatser för äldre kommer att vara viktiga de kommande åren. Äldreomsorgens verksamhet kommer troligen att klassas som när-service i en eventuell Social- och hälsovårdsreform, och större delar av servicen kommer att falla under valfriheten.

Personal:

Inom hemvården (inkluderar Pörtom servicecenter, Solgärdet, Bostället och rehabiliteringspersonalen ) fanns 55,66 budgeterade befattningar, 3 tjänster, samt 2 deltidsbefattningar inom dagverksamheten. Budgeterade befattningar inom service-boende är 81,59 och 5 tjänster. På institution 20,56 befattningar och en tjänst. I förvaltningen en äldreomsorgschef. Totalt finns det 168,21 budgeterad personalresurs inom äldreomsorgen. Majoriteten av personalen är finländska kvinnor med svenska som modersmål, men i personalen finns anställda från olika länder såsom Vietnam, Bosnien osv. Kunskaper om olika språk och kulturer är viktiga eftersom klienterna och vårdare med svenska som andra språk ökar. Inom äldreomsorgen möts alla med respekt och på lika villkor oberoende av kön, ålder, språk eller religion.


66

Förändringar i verksamheten under planeperioden 2018:

Byggprojektet Närpes servicecenter fortsätter och effektiverade serviceboendet Alinas verksamhet flyttas till nybygget Villa Rosa där verksamheten fortsätter som effektiverat serviceboende under namnet Villa Rosa med 26-28 platser. Har verkställts. Boendeplatserna på enheten är i dagsläget 24 platser. Platserna har inte kunnat ökas till målsättningen eftersom det på enheten vårdas flera med svår minnessjukdom och multiresistenta mikrober förekommer hos en stor andel av klienterna. Platsantalet på Fridahemmet minskar stegvis till 25 på grund av byggprojektet. Minskning av platserna på Fridahemmet påverkar vårdtyngden i de andra enheterna och påverkar personalbehovet i alla effektiverade serviceboenden. Personaltätheten på boendena bedöms utgående från RAI-bedömningar, vårdtyngden och utrymmena. Flytt av personal till andra enheter aktualiseras vid minskning av boendeplatserna på Fridahemmet. Har delvis verkställts. Platserna har minskats och är i dagsläget 27 (+1 intervall). Personal har flyttats över till Villa Rosa med beaktande av klienternas vårdtyngd. Se föregående målsättning. Byggprojektet Närpes servicecenter kommer att påverka äldreomsorgens verksamhet och tilläggskostnader kan förekomma på grund av det omfattande byggprojektet som orsakar variationer i personalbehovet och antalet boendeplatser under byggprojektet. Byggprojektet medför stora praktiska utmaningar för samtliga boendeenheter. Tilläggskostnader har uppstått för planering av vårdutrymmen och verksamhet, för flytt av enheter i flera omgångar och dylikt. Olägenheter i form av främst buller och genomfart av byggnadsarbetare har förekommit. Personal har flyttats mellan enheterna med målet att hålla personaldimensioneringen utgående från klienternas vårdbehov. Ändring av serviceboende Efraim (16 platser) till effektiverat serviceboende Efraim. Klientplatserna utökas från 16 till 24 och fyra rum ändras till två personers rum. Har verkställts. Platserna är i dagsläget 21 (i medeltal 22 under 2018). Telemedicinska tjänster tas i bruk på Efraim, Fridahemmet, Solbacken och Villa Rosa. Har inte verkställts. Upphandlingen av telemedicinska tjänster sköts av K5. Upphandling har gjorts men besvär har lämnats till marknadsdomstolen. Det har därför inte varit möjligt att ta servicen i bruk under året. Telemedicinska tjänster tas i bruk inom hemvården från augusti 2018 Har inte verkställts. Upphandlingen av telemedicinska tjänster sköts av K5. Upphandling har gjorts men besvär har lämnats till marknadsdomstolen. Det har därför inte varit möjligt att ta servicen i bruk under året.


67

Nattpatrullsverksamheten utökas i Norra hemvårdsområdet med 2,5 närvårdare Har verkställts. Nattpatrullverksamhet finns nu i hela Närpes stads område. En ny bil i hemvården Har verkställts via leasing. Bilen har ännu inte blivit levererad. Utredning av ibruktagning av servicesedlar inom öppna vården Utredningen pågår ännu. Ändring av hemsjukvårdarnas arbetstid till tvåskiftesarbete och utökning av stödet för hemmaboende med en ny sjukskötare kvällstid Har verkställts i april. Effektiverad hemsjukvård kan nu fås varje dag kl 7.30-21.15. I samarbete med hvc-sjukhus kan också effektiverad hemsjukvård fås nattetid. Detta innebär att patienter som behöver iv-medicinering (främst antibiotika) kan vårdas i hemmet då de inte längre är i behov av sjukhusvård. Fortsatt utveckling av dagverksamheten. Dagverksamhet ges i huvudsak som avlastning till närståendevårdarna. Verksamhet bedrivs 2 dagar/vecka i lokal på Bostället. Verksamheten borde ökas ännu så att den kan erbjudas också åt hemmaboende äldre som t.ex lider av ensamhet och minnessjukdomar. Köp av tjänster för närståendevårdarnas avlastning på grund av byggprojektet Närpes servicecenter. 1 plats har köpts via Geritrim (används av 4 klienter inom närståendevården). Fortsatt arbete med projektet Kraft i åren. Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren – hälsomotion för äldre, är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för hemmaboende äldre som har nedsatt funktionsförmåga. Utvecklingsarbetet genomförs i samarbete med social- och hälsovårdsväsendet, fritidsväsendet och med privata och tredjesektorns aktörer. Projektet har fortsatt. Personal har deltagit i fortbildning i Tammerfors. Projektarbetare har varit i Närpes och skolat personal i motionsrådgivning. Material för motionsrådgivning och fysisk aktivering har börjat användas på enheterna. Tränings-tips har publicerats varje vecka i tidningen Syd-Österbotten och rehabiliterings-handledaren i samarbete med pensionärsföreningar har dragit träningsprogram i När-TV. Utveckling av äldreomsorgen fortsätter enligt nationella riktlinjer och utgående av landskaps- och Sote-reformen Staden har under året deltagit i Social- och hälsovårdsministeriets spjutspetsprojekt för utvecklande av servicehandledning, hemrehabilitering och närståendevården. I projektet Personlig budgetering har staden också deltagit och hos fem klienter prövat att de mera fritt fått välja behövlig service också från privata serviceproducenter.


68


Arbetet med klienternas vård- och serviceplaner fortsätter. En ny funktion för vård- och serviceplan har tagits i bruk i Abilitas vårdjournal. Vård- och serviceplanen har också integrerats med RAI så att man enkelt kan se och kopiera ur klientens aktuella RAI-bedömning. Personalen behöver ännu fortbildning i hur man gör målinriktad planering av vård och service samt hur man följer upp denna. Arbetet med utredning kring servicens kvalité och tillräcklighet av klienterna och/eller deras närstående fortsätter. Enkätförfrågan om servicens tillräcklighet och kvalitet har gjorts på Alvina. Resultaten har använts vid utvecklingen av verksamheten. Ökad kunskap i kulturella skillnader Pågående process.

Vårddagar på enheterna:

*) Platserna på serviceboende har tagits bort i och med Efraims ändring till effektiverat serviceboende. Pörtom seniorboende, Solgärdet och Bostället ingår som seniorboenden i hemvårdens statistik.

Antalet vårddagar 2018 2017 2016 2015

Serviceboende *) 0 5 775 23 406 24 777

Effektiverat serviceboende 40 444 33 899 32 152 29 498

Solbackens demensboende

6 687 6 732 6 875 6 865

Anstaltvård 9 978 11 163 12475 12 481


69

Hemservice, stödtjänster och närståendevård:

2018 2017 2016 2015

Antalet hemvårdsbesök *) 115 719 116 684 115 040 109 457

Arbetstimmar hos klienten *) 37 368 39 700 39 260 38 304

Hushåll som erhåller **) - Hemservice - Stödtjänster

259

338 pers

254 355

247

369 pers

238

356 pers

Måltidsservice, hemmaboende **)

304 hush

306 hush

298 hush

297 pers

Arvode för närståendevård - antal vårdare - antal klienter som fått

närståendevård

114 115

118 119

122 123

114 115

Trygghetstelefon *)

238

246 pers 256 pers

181 pers

*) innehåller hemservice, Bostället, Solgärdet, Pörtom seniorboende **) innehåller hemservicens stödtjänster Antalet hemservicebesök var totalt 70 187 (70 793) och av hemservicebesöken gjordes 96,78% (2017: 96,6 %) till åldringshushåll. Hemvård har getts till en barnfamilj under 2018. Utöver hemservicebesök tillkommer hemkörningen av mat, vilka utgjorde 46 549 transporter (2017: 50 607). Hemsjukvården har haft totalt 5335 besök (2017:4925).

Tjänste- och befattningshavarnas beslut:

Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman: 361, enhetsansvariga inom serviceboende: 1235 beslut, inom anstaltvård 473 beslut och inom hemvård 583 beslut.

Budgetens utfall:

C3005 Äldreomsorg


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -8 070 150,00 0 -8 070 150,00 -7 759 391,96 310 758,04

VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 276 974,00 0 -2 276 974,00 -2 344 780,99 -67 806,99

Netto Intern -2 276 974,00 0 -2 276 974,00 -2 344 780,99 -67 806,99



Netto -10 347 124,00 0 -10 347 124,00 -10 104 172,95 242 951,05

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -42 000,00 0 -42 000,00 -40 487,56 1 512,44


70

Resultatområde: 3006 Miljöhälsovård Redovisningsskyldigt organ: Vård- och omsorgsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson Verksamhet:

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom den regionala tillsynsenhetens verksam-hetsområde, med Korsholms kommun som värdkommun, erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning. Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, produktsäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och bad-vatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor. Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinär-hjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygienen vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölkkontroll samt köttbesiktning.

Personal:

Stationerade i Närpes: miljö- och hälsoskyddschef 1 st., miljö- och hälsoinspektörer 3 st., veterinär 1 st, chef för miljövården 1 st.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för 2018:

För att garantera god kvalitet i tillsynsarbetet ska tillsynsplaner finnas för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen. Tillsynsplanerna ska genomföras till minst 70%. Målet nästan uppnått, 63% av tillsynsplanerna genomförda. Västkustens tillsynsnämnd ska ge god information, bland annat genom att uppdatera hemsidan kontinuerligt och informera avtalskommunernas styrelser om fattade beslut. Tillsynsnämnden uppger att målet nåtts. Arbetet med informationgivande är kontinuerligt. Effektiv hantering av tillsynsobjekten uppnås genom att datasystemet Tervekuu används. Datasystemet Tervekuu har använts. Under 2019 tas programmet VATI i bruk.


71

Enheten fortsätter förberedelser för kommande organisationsförändring i samband med landskapsreformen. Inom samarbetsområdet startas diskussion om miljövårdens nya organisation. Personalen har deltagit i arbete som gäller eventuell landskapsreform.

Budgetens utfall: 3006 Miljöhälsovård


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -191 300,00 0 -191 300,00 -163 298,97 28 001,03


Netto Intern -22 010,00 0 -22 010,00 -34 077,31 -12 067,31


Netto -213 310,00 0 -213 310,00 -197 376,28 15 933,72


72

Resultatområde: C4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhetens ansvarsperson: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhet:

Bildningsnämnden planerar, organiserar och leder dagvården, den grundläggande utbildningen från förskola till åk 9 samt gymnasieutbildning i Närpes stad. Inom resultatområde 4001 finns resurser för bildningsnämndens verksamhet och skolskjutsar. Bildningsnämnden har under räkenskapsåret sammanträtt 9 gånger och behandlat 98 ärenden. Svenska sektionen har under räkenskapsåret sammanträtt 5 gånger och behandlat 24 ärenden. Finska sektionen har ej sammanträtt under året. Tjänstemanna-beslut har fattats i 516 ärenden.

Personal: Bildningsdirektör 1 Ekonomichef 1 Pedagogisk koordinator 1 IT-pedagog 1 Löneräknare/kanslist 2 Elever/studerande (vägt medeltal mellan höstterminen och vårterminen): Stadie Prognos 2018 Utfall 2018 Förskolan 100 99,5 Åk 1-6 548,5 550 Åk 7-9 257,5 259,5 Gymnasiet 134 139,5 Förberedande underv. 11,5 13 Totalt sett blev antalet elever 10 fler än prognostiserat. Det totala elevantalet blev 15,5 elever fler jämfört med år 2017 vilket är positivt. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Erbjuda åt eleverna i förskolan, årskurserna 1-9 samt gymnasiet undervisning enligt gällande läroplan

Läroplanerna har varit uppdaterade enligt rådande lagstiftning och undervisning har getts i enlighet med dem. Sålunda kan målet anses vara uppnått.

Elever som avgått från den grundläggande utbildningen bereds möjlighet att börja studera vid stadens eget gymnasium.

Alla studerande som antagits via den gemensamma elevintagningen har beretts studieplats vid gymnasiet varför målsättningen kan anses vara uppnådd.


73

Budgetens utfall:

De ekonomiska målen har uppnåtts. Nettoresultat externa och interna 2018: behållning 69.521 €. Den externa behållningen är 79.233 €, vilket huvudsakligen beror på effektivering av skolskjutsarna. De interna kostnaderna har överskridits med 9.712 €.

C4001 Förvaltning och gemens.uppgifter


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -1 061 670,00 0 -1 061 670,00 -982 437,18 79 232,82


Netto Intern -21 650,00 0 -21 650,00 -31 361,88 -9 711,88



Netto -1 083 320,00 0 -1 083 320,00 -1 013 799,06 69 520,94

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -2 020,00 0 -2 020,00 -2 025,80 -5,8


74

Resultatområde: C4002 Grundläggande utbildning Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhetens ansvarsperson: Bildningsdirektör Åsa Snickars samt respektive skolas rektor. Verksamhet: Resultatområdets huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla undervisning inom

den grundläggande utbildningen. Närpes stads grundutbildning består av 7 skolor för åk 1-6 och en skola för åk 7-9. Till resultatområdet hör även specialundervisning och skolgångsbiträdesresurser.

För barn med särskilda behov köptes under år 2018 tjänster främst av Kårkulla samt

Specialpedagogiskt kompetenscenter. Dessa tjänster utgjordes delvis av handledning av personalen samt utredningar och undervisning av enskilda elever. Tjänster har även köpts av andra kommuner vad gäller den grundläggande utbildningen.

Antal elever i medeltal i åk 1-9 under år 2018 var 822,5 st vilket är en ökning med 17

elever från år 2017. Personal: Våren 2018 Hösten 2018 Rektor 1 2 Skolkurator (alla är på deltid) 3 4 Psykolog 0 0 Specialbarnträdgårdslärare 2 2 Kanslist (deltid) 1 1 Lärare på heltid 89 91 Skolgångsbiträde (största delen deltid) 30 34 Av lärarna på heltid handhar sex lärare rektorsuppgifter för skolor åk 1-6. Ökningen av skolgångsbiträden har skett med anledning av ett ökat antal elever med stora behov av stöd i skolgången. Av skolgångsbiträdena arbetar dessutom många även inom morgon- och eftermiddagsvården. Delning av stora grupper ledde till fler anställda lärare från hösten 2018. Psykologtjänster köptes våren 2018. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Att eleverna i den grundläggande utbildningen erhåller undervisning i enlighet med rådande lagstiftning, läroplan och strategidokument.

Eleverna har erhållit undervisning enligt målformuleringen varför målet anses uppnått. Det moment av undervisningen som ligger i riskzon för att inte uppfylla läroplanens intentioner är bristfällig tillgång på Ipads och datorer i skolorna.


75

Budgetens utfall:

De ekonomiska målen har uppfyllts. Nettoresultat interna och externa 2018: behållning 131.882 €. Den externa behållningen uppgår till 147.449 €, vilket beror på att behörig vikarie för skolpsykologen inte funnits att tillgå under 2018, kostnader för specialskolor mindre än förväntat samt att den grundläggande utbildningen erhållit specialunderstöd från staten. De interna kostnaderna har överskridits med 15.567 €.

C4002 Grundläggande utbildning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 607 750,00 -20 000,00 -6 627 750,00 -6 697 295,01 -69 545,01


NETTO Extern -6 370 590,00 -20 000,00 -6 390 590,00 -6 243 140,81 147 449,19


VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 900,00 0 5 900,00 6 282,72 382,72

Netto Intern -2 127 893,00 -57 500,00 -2 185 393,00 -2 200 960,10 -15 567,10



Netto -8 498 483,00 -77 500,00 -8 575 983,00 -8 444 100,91 131 882,09



76

Resultatområde: C4003 Gymnasieutbildning Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhetens ansvarsperson: Gymnasiets rektor Mikael Snickars Verksamhet:

Närpes gymnasium ger möjlighet att studera och avlägga studentexamen. Eleverna vid Närpes gymnasium har möjlighet att på distans inom Vi7-området avlägga kurser som inte ges vid det egna gymnasiet. Elever vid YA´s enhet i Närpes har möjlighet att avlägga studentexamen och på så vis erhålla en kombinationsexamen. Antal elever i medeltal år 2018 var 139,5 vilket är detsamma som föregående år.

Personal: Våren 2018 Hösten 2018 Rektor 1 1 Kanslist (deltid) 1 1 Ämneslärare 9 9 Timlärare 1 1 Ämnes.l/Timl. i huvudsyssla gemensam med hgst och/eller K:stad 2 1 De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Elever som avslutat den grundläggande utbildningen ges möjlighet att studera vid Närpes gymnasium.

Alla studerande som antagits via den gemensamma elevintagningen har beretts studieplats vid gymnasiet varför målsättningen kan anses vara uppnådd. Även elever från andra kommuner har beretts studieplats vid gymnasiet. Övergångsprocenten från Närpes högstadieskola till gymnasiet hösten 2018 var 48% vilket ligger i paritet med tidigare år.

Att eleverna skall få undervisning enligt rådande lagstiftning och godkänd läroplan.

De studerande har alla fått läroplansenlig undervisning eftersom resurserna har räckt till ett brett kursutbud och ytterligare möjlighet att avlägga studier via nätverket Vi7’s kursbricka har varit möjligt. Målet bör anses uppfyllt.

Möjlighet att avlägga kombinationsexamen för studerande vid YA’s enhet i Närpes.

Medeltalet för elever som deltar i kombistudier under år 2018 är 26,5 vilket är en minskning från föregående år. Målet kan dock anses uppfyllt eftersom möjligheten getts åt de studerande.

Specialisering möjlig i musik, dans, fotboll, ishockey och idrott.

Specialiseringslinjerna är för de studerande attraktiva och leder till att det lokala gymnasiet väljs framom andra utbildningsanordnare. Målet bör anses uppfyllt.


77

Budgetens utfall:

De ekonomiska målen har uppnåtts. Nettoresultat externa och interna 2018: behållning 6.480 €. De externa kostnaderna har överskridis med 17.190 €, vilket utgörs till största delen av kostnader för materialinköp. Behållningen av de interna kostnaderna är 23.671 €.

C4003 Gymnasieutbildning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -974 160,00 0 -974 160,00 -1 004 101,98 -29 941,98


NETTO Extern -927 660,00 0 -927 660,00 -944 850,41 -17 190,41


VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 200,00 0 4 200,00 4 069,44 -130,56

Netto Intern -297 794,00 0 -297 794,00 -274 123,19 23 670,81



Netto -1 225 454,00 0 -1 225 454,00 -1 218 973,60 6 480,40



78

Resultatområde: C4004 Yrkesutbildning Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars (Allmänt samarbete och elevvård vid YA’s enhet i Närpes) Verksamhet:

Närpes stad har inget eget yrkesinstitut men är med i följande samkommuner: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Yrkesakademin i Österbotten), Suupohjan koulutuskuntayhtymä (Suupohjan ammatti-instituutti, ammattioppilaitos). Närpes stad är enligt lag ålagda att tillgodose eleverna vid YA’s enhet i Närpes med kuratorstjänster. För Närpes stads del har detta inneburit att bildningsnämndens kurator har arbetat vid Yrkesakademins enhet i Närpes då behov för kuratorstjänster har funnits. Närpes stad har rätt att fakturera elevernas hemkommun för de personalkostnader som uppstår. Övriga kommuner fakturerar även Närpes stad för motsvarande kurativa tjänster.


Hur de bindande målen har uppnåtts framgår av respektive samkommuns bokslut och verksamhetsberättelse.

Budgetens utfall:

De ekonomiska målen har uppnåtts. Nettoresultat externa 2018: behållning 6.825 €.

C4004 Yrkesutbildning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 000,00 0 3 000,00 808,01 -2 191,99

NETTO Extern -18 120,00 0 -18 120,00 -11 294,78 6 825,22


VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 000,00 0 3 000,00 808,01 -2 191,99

Netto -18 120,00 0 -18 120,00 -11 294,78 6 825,22


79

Resultatområde: C4005 Förskoleundervisning Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhetens ansvarsperson: Bildningsdirektör Åsa Snickars och respektive skolas rektor Verksamhet:

Närpes stad har sju förskolor vars uppgift är att erbjuda avgiftsfri förskola åt alla barn i Närpes det läsår som de fyller sex år. För elever med förlängd läroplikt kan förskolan inledas det år barnet fyller fem. Antal elever i medeltal under år 2018 var 99,5 barn vilket är en minskning från föregående år.

Personal: Vårterminen 2018 Höstterminen 2018 Förskollärare 9 9 Daghemsbiträden 4 5 Skolgångsbiträden 4 5

Variationen i antalet daghemsbiträden beror på att det hösten 2018 var fler grupper som översteg 13 elever och således behövde tilläggspersonal enligt de rekommenda-tioner som finns. Variationen i antalet skolgångsbiträden inom förskolan beror på att antalet elever med stort behov av stöd i sin skolgång ökade till hösten 2018.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Att erbjuda förskola åt alla barn det år de fyller sex år samt åt de barn som fått uppskov med skolstarten.

Målet kan anses uppfyllt då alla barn inom åldersspannet deltagit i förskole-undervisningen.

Att erbjuda en två-årig förskola åt elever med förlängd läroplikt.

Målet kan anses uppfyllt då elever med förlängd läroplikt som så önskat deltagit två läsår i förskoleundervisningen.

Att följa de rekommendationer som finns angående gruppernas storlekar.

Målet kan anses uppfyllt då grupper på över 20 barn delats i två separata undervisningsgrupper samt att de grupper som överskrider 13 barn erhåller ett daghemsbiträde som resurs i gruppen.


80

Budgetens utfall:

De ekonomiska målen har inte uppnåtts. Nettoresultat externa och interna 2018: överskridning 18.083 €. Överskridningen av de externa kostnaderna 1.853 € är orsakad av att personalkostnaderna överstiger budgeten. Under 2018 har oförutsedda gruppdelningar, ökat behov av skolgångsbiträden samt höga kostnader för sjukvikarier gjort att personalkostnaderna inte hålls inom ramen för budgeten. De interna kostnaderna har överskridits med 16.230 €, vilket utgörs till största delen av en överskridning av de interna hyrorna gällande Mosebacke förskola. Här har de kostnader för barackhyrorna gällande förskolans del inte beaktats i tillräckligt stor grad i budgetändringen för 2018.

C4005 Förskoleundervisning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18

VERKSAMHETENS KOSTNADER -524 700,00 -20 000,00 -544 700,00 -554 005,68 -9 305,68

VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 7 452,48 7 452,48

NETTO Extern -524 700,00 -20 000,00 -544 700,00 -546 553,20 -1 853,20


Netto Intern -209 057,00 -28 750,00 -237 807,00 -254 036,95 -16 229,95



Netto -733 757,00 -48 750,00 -782 507,00 -800 590,15 -18 083,15



81

Resultatområde: C4006 Morgon- och eftermiddagsvård Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Bildningsdirektör Åsa Snickars Verksamhetens ansvarsperson: Bildningsdirektör Åsa Snickars och respektive skolas rektor Verksamhet:

Morgon- och eftermiddagsvården är ett komplement till förskolorna samt åk 1-2. Elever som är överförda till särskilt stöd har även rätt till denna verksamhet i åk 3-9. Morgon- och eftermiddagsvård har getts vid alla skolor i Närpes stad. Vård under lovdagarna åt förskoleelever, som vi enligt lagen är skyldiga att ordna, ges då behov finns. För deltagande i morgon- och eftermiddagsvården har vårdnadshavarna till elever i åk 1-2 erlagt av bildningsnämnden fastställda avgifter. För förskolelever debiteras en avgift som följer avgifterna inom småbarnspedagogiken i enlighet med gällande lagstiftning. Andelen elever som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten i Närpes är högre än landets medeltal.

Personal: Vårterminen 2018 Höstterminen 2018 Eftisledare 25 26 (deltidsanställningar) Skolgångsbiträde 6 6 (deltidsanställningar) De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Att erbjuda morgon- och eftermiddagsvård på jämlik basis åt elever i förskolan samt åk 1-2.

Målet är uppnått eftersom alla som önskat morgon- och/eller eftermiddagsvård har erhållit det i enlighet med deras önskemål.

Att erbjuda morgon- och eftermiddagsvård åt elever överförda till särskilt stöd i åk 3-9.

Målsättningen kan anses uppnådd då elever inom särskilt stöd erbjuds detta och även deltar i denna verksamhet då behov finns.

Budgetens utfall: De ekonomiska målen har uppnåtts. Nettoresultat externa och interna 2018: behållning 52.631 €. Den externa behållningen är 75.382 €, vilket främst beror på att personal-kostnaderna är mindre än beräknat samt att intäkterna överstiger förväntat. De interna kostnaderna har överskridits med 22.751 €.


82

C4006 Morgon o efterm.verksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -277 890,00 0 -277 890,00 -202 508,09 75 381,91


Netto Intern -50 740,00 -28 750,00 -79 490,00 -102 240,59 -22 750,59

VERKSAMHETENS KOSTNADER -476 230,00 -28 750,00 -504 980,00 -476 712,45 28 267,55


Netto -328 630,00 -28 750,00 -357 380,00 -304 748,68 52 631,32

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN 0 0 0 -677,3 -677,3


83

Resultatområde: C4007 Barnomsorg Redovisningsskyldigt organ: Bildningsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom Verksamhetens ansvarsperson: Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom samt respektive daghems administrativa daghemsledare Verksamhet:

Familjedagvård i vårdarnas hem, gruppfamiljedaghemsvård, daghemsvård, köptjänster av Kaskö, barnavårdsstöd för barn under 3 år samt privatvårdsstöd till barn på Päivis

Vårterminen 2018 Höstterminen 2018 Barnomsorgschef 1 1 Löneräknare/kanslist 1 1 Vid daghem 76 75 Admin.dagh.led. 3 3 Vid gruppfam.daghem 9 6 Fam.dagv. i eget hem 4 4 Resurspersonal 4 3 Reservgruppfamiljedaghemmet med plats för 8 stadigvarande barn och 4 reservbarn stängdes 3.6.2018 och barn med fortsatt vårdbehov omplacerades till andra daghem. Den enda ordinarie personalen omplacerades till ett daghem. Vårddagar inom dagvården har förverkligats enligt följande (2017 inom parentes): Familjedagvård: totalt 2694 vårddagar (2788 ) Gruppfamiljedaghem: totalt 4160 vårddagar (5130) Daghem: totalt 53686 vårddagar (49785) Köptjänster, Kaskö: totalt 88 vårddagar (26)

31.12.2018 var totalt 385 barn inskrivna i den kommunala dagvården (31.12.2017 385 barn).

Barnavårdsstöd har i medeltal under året betalts för sammanlagt 89 barn (81 barn under 2017). Privatvårdsstöd för barn på Päivis har betalts för i medeltal 20 barn (15 barn under 2017) och för ytterligare 51 barn i medeltal har flexibel/partiell vårdpenning betalts (49 barn under 2017). De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Ge kvalitativt god småbarnspedagogik i en trygg miljö till alla barn med rätt till dagvård i mån av möjlighet i den form som föräldrarna ansöker om.

Alla som har ansökt om dagvård och haft verkligt behov har fått plats men inte alltid på önskat vårdställe.


84

För att kunna erbjuda dagvårdsplatser i tillräcklig utsträckning har en del grupper utökats tillfälligt.

Ordna skiftesvård Skiftesvården har sedan hösten 2017 ordnats vid Skogsdungens daghem enligt behov och har bestått av vård kvällar och helger, det har inte ännu funnits behov av natt-vård.

Budgetens utfall: De ekonomiska målen har uppnåtts. Nettoresultat externa och interna 2018: behållning 132.810 €. Behållningen av de externa kostnaderna 21.892 € är ett resultat av mindre köptjänster än förväntat samtidigt som personalkostnaderna överstiger budgeten och avgiftsintäkterna i sin tur blev högre än förväntat. Den netto interna behållningen uppgår till 110.918 €.

C4007 Barnomsorg


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


VERKSAMHETENS INTÄKTER 469 800,00 -26 000,00 443 800,00 469 654,37 25 854,37

NETTO Extern -3 719 970,00 -110 000,00 -3 829 970,00 -3 808 078,03 21 891,97

VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 008 467,00 0 -1 008 467,00 -897 990,39 110 476,61

VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 441,78 441,78

Netto Intern -1 008 467,00 0 -1 008 467,00 -897 548,61 110 918,39


VERKSAMHETENS INTÄKTER 469 800,00 -26 000,00 443 800,00 470 096,15 26 296,15

Netto -4 728 437,00 -110 000,00 -4 838 437,00 -4 705 626,64 132 810,36



85

Resultatområde: C4502 Biblioteksverksamhet Redovisningsskyldigt organ: Nämnden för fri bildning Redovisningsskyldig tjänsteman: Biblioteksdirektör Magdalena Udd Verksamhetens ansvarsperson: Biblioteksdirektör Magdalena Udd Verksamhet:

Biblioteksverksamheten ska enligt bibliotekslagen 1492/2016 bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald. Detta korrelerar med Närpes stads jämställd-hetsplan. Utöver detta ska biblioteksväsendet dessutom främja:

- befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur - tillgången till och användningen av information - läskulturen och en mångsidig läskunnighet - möjligheterna till livslångt lärande och utvecklande av kompetensen - ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

Barnbiblioteksarbete, samarbete med skolor, förskolor och daghem samt service till invandrare är tyngdpunktsområden för biblioteken i Närpes. Detta förverkligas genom bl.a. aktiv uppsökande verksamhet, evenemang och materialanskaffning riktade till olika målgrupper. Detta ligger också i linje med att som serviceproducent i enlighet med jämställdhetsplanen för Närpes stad sträva efter att erbjuda service på ett inkluderande och jämställt sätt åt alla invånare i Närpes stad.

Personal: 1 biblioteksdirektör, 1 bibliotekarie, 1 bokbuss-biblioteksfunktionär samt 4 hel- och heltidsanställda biblioteksfunktionärer, totalt 7,62 årsverken. Biblioteksenheterna 2018 Bibliotek Utlåning Ändring% Låntagare Besök Öppettimmar fr. 2017 Huvudbiblioteket 63.593 +0,46 2089 43870 2578 Bokbussen 23.511 -8,9 653 7637 378 Pörtom 13.349 +0,02 227 2754 595 Töjby 3.514 +0,6 84 854 200 Yttermark 8.639 -26,75 223 2853 443,5 Övermark 11.876 +1,16 219 2549 485,5 Utlåning totalt 124.482 -1,47 E-böcker användning 1333 +5,75 www-besök 22.734 +1,35 Förändring fr. 2017 3495 60.517 4680 -1,28 -2,3 -3,57


86

Kommentar: Uppehåll i bokbussverksamheten under december månad i samband med ibruktagandet av den nya bokbussen påverkade utlåning, besökssiffror och öppettimmar, detta inverkade även på bindande mål. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för år 2018:

Bindande mål: Uppställda mål Förverkligat Avvikelse Nettokostnad extern/ 82,27 € 84 € 2,1% öppettimme Övriga mål: Utlåning, totalt 123.500 124.482 +0,8% Utlåning, ej böcker 20.000 18.489 -7,56% www-besök 20.000 22.734 +13,6% Biblioteksbesök, fysiska 56.000 60.517 +8,1% Öppettimmar 4.900 4.680 -4,5%

Budgetens utfall:

C4502 Biblioteksverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -403 130,00 0 -403 130,00 -393 286,47 9 843,53


Netto Intern -146 589,00 0 -146 589,00 -150 061,76 -3 472,76



Netto -549 719,00 0 -549 719,00 -543 348,23 6 370,77

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -990 0 -990 -990,18 -0,18

Kommentar: Förverkligat 2018 avviker från budgeterat 2018. Detta har sin grund i att Stadsbiblioteket i Närpes stått som värd för Fredrika bibliotekssamarbetes projektstöd under perioden 2017-2018. Till år 2018 års budget överfördes summan 25 693,38 €, denna summa påverkar alltså både kostnader och intäkter för resultatenheten. Totalt sett underskreds budgeten med 9 843,53 € netto extern och 6 370,77 € netto.


87

Magisk bibliotekspersonal deltar i Slättens mat och mystik


88

Resultatområde: C4503 Närpes vuxeninstitut Redovisningsskyldigt organ: Nämnden för fri bildning Redovisningsskyldig tjänsteman: Rektor Annica Eklund Verksamhetens ansvarsperson: Rektor Annica Eklund Verksamhet:

Utgående från principen om livslångt lärande ansvarar Vuxeninstitutet med stor flexibilitet för det fria bildningsarbetet både inom teoretiska och praktiska ämnesområden och ger därmed vuxna, ungdomar och barn möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle samt bidrar till att deras personliga utveckling främjas på ett kreativt sätt. I enlighet med lagen om fritt bildningsarbete samt jämställdhetsplanen i Närpes stad strävar Vuxeninstitutet efter att aktivt främja jämställdhet och likabehandling i verksamheten samt erbjuda en atmosfär där kulturell mångfald respekteras. Verksamheten sker i form av kurser, föreläsningar, seminarier och i viss mån yrkesinriktad fortbildning och erbjuder invånarna möjlighet att använda fritiden på ett meningsfullt sätt. Projektverksamhet, utställningar, exkursioner, resor och fester kompletterar kursverksamheten. Via uppdragsutbildningen skräddarsyr vuxeninstitutet kurser för olika företag och organisationer. Vuxeninstitutet (MI) strävar till att verksamheten skall täcka alla delar av staden och har därför 70 olika verksamhetspunkter runtom i Närpes. Totalt har 8910 undervisningstimmar förverkligats inom MI år 2018. Kutsdeltagarantalet har varit 6472. År 2018 deltog 30 % av invånarna i Närpes i vuxeninstitutets verksamhet (MI). Inom SÖFF har fyra utbildningslinjer verkat under våren 2018 och tre utbildningslinjer under hösten 2018. Invandrarlinjen har haft ett medeltal om 34 inskrivna studerande våren 2018 och 28 inskrivna studerande hösten 2018. Den nya linjen (andra läsåret) Grundläggande utbildning för vuxna kunde starta hösten 2018 med nio studerande. Kortkursverksamhetens totala studerandeveckor på folkhögskolan har under år 2018 uppgått till 1912. Under hela år 2018 har internatet och delar av Söff byggnaden hyrts ut till Röda Korsets mottagningscentral i Kristinestad för asylsökande.

Personal: Personal inom resultatområdet: rektor, 1 kanslist samt 1 kanslist med ekonomiansvar, kursplanerare samt vik. kurssekreterare. Lärarpersonal: Textil-, musik- och språklärare (85%) inom mi samt 3 lärare för invandrarlinjerna, 3 timlärare på våren och 3 timlärare under hösten för Söff-linjerna. Totalt har i verksamheten ca 200 timlärare och föreläsare engagerats.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen 83,77 € /undervisningstimme, d.v.s. det enhetspris/timme (57%) enligt vilket statsandel för verksamheten utbetalas och 251,21 €/studerandevecka enligt vilket statsandel (100% / 57%) för verksamheten utbetalas.

Antalet undervisningstimmar (MI) inom kursverksamheten uppgår till 8910. Antalet totala studerandeveckor (SÖFF) har under 2018 uppgått till 1912.


89

Fortsatt satsning på att bevara och vidareutveckla utbildnings- och kursutbudet med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet

Satsningen har fortsatt. Alla kortkurser och föreläsningar har dock inte fått tillräckligt med deltagare för att kunna genomföras.

Bibehålla och föra vidare traditioner inom hantverk.

Har förverkligats med många kurser och undervisningstimmar. Kurser i t.ex pärtspikning , vävning och olika kurser i stickning har lockat deltagare.

Främja integration av invandrare i kommunen genom språkundervisning, både heltidsstudier samt kurser dagtid och kvällstid.

Har till stor del förverkligats med många studerande och kursdeltagare med språkkurser i svenska på olika nivåer.

Öka medvetenheten kring frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald bl.a. genom att aktivt ta dem i beaktande vid planering av kurs- och föreläsningsutbudet. Har till stora delar uppnåtts. Vidareutveckla den nystartade linjen; Grundläggande utbildning för vuxna som ger avgångsbetyg från grundskolan. Linjen kunde starta med nio studerande hösten 2018. Genom projektet Kraft i åren i tvärsektoriellt samarbete inom Närpes stad utveckla god praxis i hälsomotion för äldre människor med nedsatt funktionsförmåga. Målen har uppnåtts och satsningen med god praxis i hälsomotion fortsätter. Uppställda mål Förverkligat Undervisningstimmar 9.000/2.200 8.910/1.912 Studiegrupper 600 505 Studerande 3.200 3.120 Kursdeltagare 6.300/1.700 6.472/641 Kommentarer:

Under läsåret 2018 har flera MI-kurser förverkligats än år 2017 men når inte helt de uppställda målen för år 2018. Antalet kursdeltagare (MI) har överskridit de uppställda målen. På Folkhögskolan har Invandrarlinjen lockat flera studerande till vårterminen och grupperna utökades till 3 invandrarlinjer med svenska på olika nivåer. Folkhögskolan når inte helt de uppställda målen för antalet studerandeveckor och kursdeltagare för år 2018. Inom kortkursverksamheten startades konstverkstaden på hösten med flera entusiastiska deltagare med studier i konst 2 dagar/vecka. Den övriga kortkursverksamheten har begränsats då vi inte har haft möjlighet att inkvartera och hålla större seminarier som behöver inkvarteringsmöjligheter i lika stor utsträckning som tidigare år eftersom internatet reserverats för Röda korset.


90

Budgetens utfall

C4503 Närpes Vuxeninstitut


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -811 760,00 0 -811 760,00 -754 550,68 57 209,32



Netto Intern -294 733,00 0 -294 733,00 -277 651,29 17 081,71



Netto -1 106 493,00 0 -1 106 493,00 -1 032 201,97 74 291,03


Intäkterna för verksamheten år 2018 underskred budgeten med 25.470 €, för att hyresintäkter från Mottagningscentralen i Kristinestad för inkvartering i internatet och övriga utrymmen i Söff under hösten 2018 blev mindre. Röda Korset / Mottagnings-centralen I Kristinestad upphörde med sin verksamhet vid årsskiftet på Söff. I och med den nya lagen som trädde i kraft i januari 2018, att inga studieavgifter får tas av de heltidsstuderande vid Invandrarlinjerna syns även detta i mindre intäkter. Projektmedel har även ansökts men inte beviljats i den mån det budgeterats. Kostnaderna vid Vuxeninstitutet (MI och Söff) underskred det budgeterade med 82.679 €, vilket till största delen förklaras till stor del av lönekostnader och lönebikostnader då färre timlärare varit anställda både vid Söff och MI under 2018, samt att språkläraren (MI) inte varit anställd heltid under 2018.


91

Resultatområde: C5001 Kulturverksamhet Redovisningsskyldigt organ: Fritidsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Kultursekreterare Lasse Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: Kultursekreterare Lasse Eriksson Verksamhet:

Fritidsnämndens uppgift är att medverka i och initiera kulturverksamhet i Närpes. Det innebär bl.a. att uppgöra förslag till plan för kulturverksamheten, stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer samt upprätthålla kontakter och samarbete med organisationer som bedriver kulturverksamhet i staden. Kulturföreningarna och kulturorganisationerna utför ett mycket omfattande kulturarbete och föreningslivet är ryggraden inom kultursektorn.

Personal: l kultursekreterare l musikledare De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen:

Kulturutbytet breddas med nya verksamhetsinriktningar. Samarbete med andra nämnder organisationer och kommuner utökas. Nämnden stöder lokalhistorisk forskning samt utgivning av hembygdsböcker och litteratur. Nämnden strävar till att olika kultur- och konstformer skall ha ändamålsenliga utrymmen och verksam- hetsförutsättningar. Verksamhetsförutsättningarna för att bedriva kulturell verksamhet är överlag goda. Det har arrangerats många olika musik- teater- och konstevenemang i Närpes stad. De största musikaliska evenemangen arrangerades under vårvintern och sommaren. Under 2018 arrangerades bl.a en Eagels konsert, Rockbultarnas 10-års jubileum, Den stora julkonserten m.fl. konserter och evenemang. Närpes Skolmusikkår firade 60-års jubileum med parad och jubileumskonsert. Närpes Skolmusikkår utför också en gränsöverskridande verksamhet med samarbete över kommungränserna. Närpes Teater spelade pjäsen "Lemmy badade aldrig i Närpes å” av Guy Rosenholm och Mattias Norrgrann vid vridläktaren i Öjskogsparken. Som regissör fungerade Anders Slotte. Pjäsen rönte en stor framgång både hos publik och recensenter. Under sommaren 2O18 arrangerades många olika publika tillställningar på Frank Mangs Center. Konstutställningar arrangeras kontinuerligt både i bibliotekets utställningssal och i konsthallen. Uppskattade satsningar är bl.a. Tomatkarnevalen, Slättens Mystik, Slåtterbalen och tidsresor i Öjskogsparken. Ryggraden i kulturlivet i Närpes är de föreningar som bedriver kulturverksamhet. Det är också glädjande med nya uttrycksformer i kulturlivet. En viktig del av kulturlivet i staden är samarbetet med finlandssvenska fonder och stiftelser. Många organisationer och föreningar erhåller ekonomiskt stöd från olika fonder vilket möjliggör att olika projekt kan förverkligas. Föreningarna erhåller också ekonomiskt stöd från fritidsnämnden i Närpes.

Budgetens utfall:

Budgeten för kulturverksamhet på 412 080,00€ överskreds med 3424,65€ (415 504,65€)


92

C5001 Kulturverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -377 460,00 0 -377 460,00 -385 348,84 -7 888,84



Netto Intern -34 620,00 0 -34 620,00 -30 155,81 4 464,19



Netto -412 080,00 0 -412 080,00 -415 504,65 -3 424,65


93

Resultatområde: C5002 Idrott och friluftsverksamhet. Redovisningsskyldigt organ: Fritidsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Idrottssekreterare Ida Marie Hautaoja Verksamhetens ansvarsperson: Idrottssekreterare Ida Marie Hautaoja Verksamhet:

Fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för idrotts- och motionsverksamheten i staden. I enlighet med idrottslagen är det kommunerna som ansvarar för att skapa de yttre förutsättningarna för idrott och motion medan det på organisationerna och föreningarna ankommer att svara för verksamheten.

Personal: 1 idrottssekreterare 1 simövervakare på heltid och 1 simövervakare på deltid 2 simhallsbiljettkassörskor på deltid


Tillsammans med tekniska nämnden se till att anläggningarna underhålls så att deras funktion och värde bibehålls. Föreningarnas verksamhet är mycket betydelsefull och bör av stadens fritidsnämnd stödas med ett årligt verksamhetsbidrag. Alla projekt som syftar till att bevara folkhälsan och människornas arbets- och funktionsförmåga skall uppmuntras. Målgrupper är barn och ungdom, den arbetsföra befolkningen samt åldringar och specialgrupper.

Fritidsnämnden utgav 192 230€ som bidrag till sammanslutningar. Simhallsbesök uppgick till 36.183 besökare (2017: 37.035) besökare. Årets motionskampanj "I form för livet" gav totalt 35.454 prestationer (2017: 30.878 prestationer). Arbetet med Äldreinstitutets projekt ”Kraft i åren” har fortsatt med bland annat gymnastikvideon i samarbete med NärTV, aktivitetsdag för seniorer i Äldreveckan samt sammanställning av aktivitetskalender för seniorer. Från och med 2018 deltar Närpes i SoveLis treåriga utvecklingsprojekt ”Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner” tillsammans med Kronoby, Kristinestad, Kimitoön, Pargas och Sjundeå. Syftet med projektet är att djupgående utveckla den anpassade motionen på fastlandet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. Anpassad motion är för en sådan person som på grund av ett funktionshinder, sjukdom, försvagad funktionsförmåga eller sociala situation har svårt att delta i de motionsverksamheter som allmänt erbjuds. Projektet tar i beaktande varje kommuns unika startpunkt varefter man strävar efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion, samt att främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunen.

Budgetens utfall: Budgeten för idrotts- och friluftsliv på 552 690€ underskreds med 941€ (551 794€). De budgeterade intäkterna på 110 080€ underskreds med 4 622€ (105 458€). Budgeterade kostnaderna på 662 770€ underskreds med 8 563€ (657 207€).


94

C5002 Idrotts- o friluftsverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -287 240,00 0 -287 240,00 -285 849,07 1 390,93



Netto Intern -265 450,00 0 -265 450,00 -265 899,97 -449,97



Netto -552 690,00 0 -552 690,00 -551 749,04 940,96


95

Resultatområde: C5003 Ungdomsverksamhet Redovisningsskyldigt organ: Fritidsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Kultursekreterare Lasse Eriksson Verksamhetens ansvarsperson: Ungdomsarbetare Anki Enqvist Verksamhet:

Ungdomsverksamheten har två huvudmålsättningar: 1) att skapa förutsättningar för föreningarnas verksamhet samt 2) att bedriva sådan verksamhet i egen regi som inte arrangeras av föreningarna.

Personal:

Ungdomssekreterare Anki Enqvist har under året handhaft uppgifter som berör ungdomsverksamheten. Tjänsten omfattar 50 % arbetstid.

Uppställda mål:

Att upprätthålla kontakt med ungdomsföreningarna som fortsättningsvis skall stödas med verksamhetsbidrag och bidrag för fastighetsunderhåll inom ramen för beviljande av budgetanslag. Att fortsättningsvis stödja övriga föreningar och organisationer vars verksamhet överensstämmer med fritidsnämndens målsättningar för ungdomsarbetet. Att tillhandahålla lagstadgade rådgivnings- och informationstjänster via medverkan i den Österbottniska ungdomsinformationstjänsten Decibel.fi. Att upprätthålla Ungdomsfullmäktige. Att stödja och vara medarrangör till olika aktiviteter och projekt som berör ungdomen i staden. Projekt som strävar till att utveckla respekten och förståelsen mellan olika kulturer bland ungdomarna i Närpes prioriteras. Att arrangera Tomatkarnevalen i samråd med tomatkarnevalskommittén. Att ansvara för den sektoröverskridande samarbetsgruppen (SeSam).

Förverkligade mål:

Resultatenheten för ungdomsverksamhet är indelad i tre olika kostnadsställen, Ungdomsverksamhet, Ungdomsrådet och Tomatkarnevalen. Nettobudgeten för resultatenheten på 87 130 € underskreds med 7 044 € (80 086 €). De budgeterade utgifterna på 94 430 € underskreds med 6 200 € (88 230 €) och de budgeterade inkomsterna på 7300 € överskreds med 844 € (8144 €).


96

Fritidsnämnden har stött ungdomsföreningarna med drifts- och verksamhetsbidrag och övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet med verksamhetsbidrag. Tomatkarnevalen genomfördes under veckoslutet 6 -7.7.2018. Ungdomsfullmäktige har sammanträtt i genomsnitt en gång per månad under året. Två medlemmar har närvarorätt och yttranderätt vid Fritidsnämndens möten. Under året har två tillställningar ordnats i Vasa för ungdomsfullmäktigerepresentanter på landskapsnivå, båda gångerna var två representanter från Närpes närvarande. Ungdomsfullmäktige har även arrangerat en discokväll på ungdomsgården Albert och utsett årets ungdom. Sportlovsprogrammet för 2018 uppgjordes och distribuerades till skolorna i Närpes. Ungdomssekreteraren har under året suttit med i följande grupper: SeSam-gruppen (sammankallare), Ungdomsfullmäktige, Välfärdsgruppen för barn och unga, Decibels ledningsgrupp, Förebyggarnas styrelse som representant för staden samt en planeringsgrupp för ungdomsfullmäktige på landskapsnivå. Fritidsnämnden har under året stött föreningen Förebyggarna.

Fritidsnämnden har under året tillgodosett behovet av ungdomsinformationstjänster genom deltagande i Decibel.fi, som är en växande och viktig plattform för ungdoms-arbetet i Österbotten. Decibel har även besökt Närpes.

Via SeSamgruppen görs ett aktivt drogförebyggande arbete. Vid samtliga Fagerödanser har Fältisar funnits på plats, 2-4 per dans. Kommentarer:

Enligt regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram skall en god ungdomskommun tillhandahålla pedagogisk handledning för barn och unga i fråga om sunda värderingar, ungdomslokaler och verksamhetsförutsättningar som en kommunal närservice, tillgång till information och rådgivning, stöd till ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper, möjlighet till kultur, internationell och mångkulturell verksamhet, miljöfostran och vid behov ungdomsverkstäder. Utöver detta finns en del lagstadgat om hörande av unga, uppsökande ungdomsarbete samt drog- och alkoholprevention. I Närpes är vi på god väg mot att nå dessa mål, även om det fortfarande finns en del att arbeta för. Samarbetet med utomstående aktörer samt stöd till olika projekt är av stor betydelse. De ungas egna engagemang och delaktighet i ungdomsverksamhetens utveckling är av stor betydelse, och där utgör ungdomsfullmäktige en viktig faktor.


97

Budgetens utfall: C5003 Ungdomsverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -84 980,00 0 -84 980,00 -77 942,58 7 037,42

VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 150,00 0 -2 150,00 -2 143,56 6,44

Netto Intern -2 150,00 0 -2 150,00 -2 143,56 6,44



Netto -87 130,00 0 -87 130,00 -80 086,14 7 043,86


98

Resultatområde: 5004 Nykterhetsverksamhet Redovisningsskyldigt organ: Fritidsnämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Idrottsekreterare Ida Marie Hautaoja Verksamhetens ansvarspersoner: Idrottssekr. Ida Marie Hautaoja och ungdomssekr. Ann-Katrin Enqvist Verksamhet:

Det drogpolitiska handlingsprogrammet ligger till grund för Fritidsnämndens nykterhetsarbete. Tvärsektoriella samarbetsgruppen SeSam handhar det över-gripande ansvaret för det drogförebyggande arbetet i staden. Det drogförebyggande arbetet handhas i praktiken till stor del av föreningen Förebyggarna och Café Albert.

Personal: Idrottssekreterare och ungdomssekreterare


Huvudstrategin för det drogförebyggande arbetet är prevention bland eleverna i lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och YA samt diskussioner med lågstadieelevernas och högstadieelevernas föräldrar. Syftet är att få ner alkohol- och tobaksanvändningen bland ungdomarna. Fritidsnämnden sponsorerar tidningen EOS till lågstadieeleverna i Närpes samt understöder skolornas deltagande i Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf’s alkoholförebyggande kampanj. Föräldramöten med Anette Rönnlund angående droger och alkohol i alla lågstadier åk 5-6 och i högstadiet. Fältis-verksamhet var igång under sommaren. Café Albert har varit öppet tre kvällar i veckan. Under arbete en uppdatering av stadens handlingsplan för drogförebyggande arbetet.

Budgetens utfall:

Budgeten nykterhet på 19 400,00€ underskreds med 1 250,00€ (18 150€).

5004 Nykterhetsverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -29 400,00 0 -29 400,00 -22 132,58 7 267,42

VERKSAMHETENS KOSTNADER 0 0 0 -470 -470

Netto Intern 0 0 0 -470 -470


Netto -29 400,00 0 -29 400,00 -22 602,58 6 797,42


99

Resultatområde: Musikinstitutet Legato 5500 Redovisningsskyldigt organ: Nämnden för musikinstitutet Legato Redovisningsskyldig tjänsteman: Rektor Ronnie Jaakkola Verksamhetens ansvarsperson: Rektor Ronnie Jaakkola Verksamhet:

Musikinstitutet Legato är en konstläroinrättning, vars uppgift är att ordna undervisning i musik och dans. Undervisningen strävar till att utveckla elevens beredskap att skapa och mångsidigt utöva och framträda med musik samt konstarter i anslutning till dessa. Studierna skall ge den baskunskap som krävs för yrkesstudier i musik och dans.

Personal: 8 anställd personal, 2 timlärare i heltid, 19 timlärare i deltid


Uppdatera läroplanerna enligt de nya direktiven. Den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2018. Uppgöra instrumentvisa läroplaner.

De uppfyllda verksamhetsmålen:

Den nya läroplanen i musik färdigställdes och godkändes 30.5.2018. De nya instrumentvisa läroplanerna har till stor del uppgjorts. Den pedagogiska kvaliteten har kunnat bibehållas.

Budgetens utfall:

C5500 Legato


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -371 510,00 0 -371 510,00 -368 778,97 2 731,03


Netto Intern -45 300,00 0 -45 300,00 -45 738,32 -438,32



Netto -416 810,00 0 -416 810,00 -414 517,29 2 292,71


100

Legatos slutliga kommunandelar 2018 Timantal 2017 Timantal 2018 Timantal 2018 Avvikelse Bokslut Budget Bokslut Kaskö 98 140 135 -5 Korsnäs 576 700 617 -83 Kristinestad 902 973 875 -98 Malax 1903 1866 1804 - 62 Närpes 3236 3220 3179 -41

6715 7083 6611 -472

Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse

Kaskö 4.173 3.790,66 382,34 Korsnäs 20.864 17.209,58 3.654,42 Kristinestad 29.001 24.408,17 4.592,83 Malax 55.618 50.331,33 5.286,26 Närpes 95.975 88.689,29 7.285,71

205.631 184.429,00 21.202,00


101

Resultatområde: C7000 Mätning och planläggning Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Planläggningsingenjör Malin Haka Verksamhet:

Enhetens huvudsakliga uppgift är att sköta stadens samhällsplanering, kartläggnings- och mätningsverksamhet samt stadens tomtarrenden, markköp och -försäljning. Samtidigt upprätthålls register över alla fastställda planer, fastighetsregister och tomtregister över alla tomter inom detaljplanerade områden. I undantagslovsärenden ger enheten utlåtanden. Enheten svarar för underhållet och utvecklandet av GIS-systemet (lägesdata) som används i stadshuset. Kundservicen i planerings- och lantmäteritekniska frågor är också betydande.

Personal: Antalet anställda är tre heltidsanställda och 1 deltidsanställd (planläggningsingenjör, planläggare, markanvändningsingenjör och lantmäteritekniker). Bo-Erik Liljedal har avgått med pension 1.1.2019.


Revidering av strandgeneralplanen färdigställs.

Ändring och utvidgning av detaljplan för två växthusbyar färdigställs.

Ändring och utvidgning av detaljplan för Strandhagens bostadsområde färdigställs.

Revidering av detaljplan för södra Högback industriområde påbörjas.

Bedömning av detaljplaners aktualitet för planer som är fastställda år 2005 (MBL 60§).

Ändringar av mindre detaljplaneområden görs enligt behov.

Upprätthålla stadens egna fastighets-, plan- och tomtregister.

Stadens egna baskartor kompletteras och hålls tidsenliga.

Ändring av delgeneralplanerna för vindkraftparkerna Böle, Kalax och Pjelax

Kommentarer:

Revideringen av strandgeneralplanen har inte framskridit enligt tidtabellen då naturinventeringen försenades. Planutkast är framlagt för tillfället.

Ändring och utvidgning av detaljplan för två växthusbyar godkändes av stadsfullmäktige 18.6.2018 och har vunnit laga kraft.

Ändring och utvidgning av detaljplan för Strandhagens bostadsområde godkändes av stadsfullmäktige 24.9.2018 och har vunnit laga kraft.

Revidering av detaljplan för södra Högback industriområde påbörjades.

Det fanns inga detaljplaner som var fastställda år 2005 att bedöma aktualiteten för.

Delgeneralplaneändringarna för Pjelax-Böle vindkraftpark och Kalax vindkraftpark godkändes av stadsfullmäktige 21.05.2018 och har vunnit laga kraft.


102

Övrig statistik för år 2018:

- staden har gjort 5 markinköp - staden har sålt 2 tomter eller områden och 1 tomt med byggnad - 27 stycken utpålningar av byggnader inom planlagt område - 15 stycken nya planetomter har utmärkts och röslagts - 1.740 m nya gator har utpålats i terrängen - 3.110 m gatuområden har kartlagts och avvägts - lägessyner har utförts på 50 byggnader inom planlagt område - 25 utlåtanden har getts i undantagslovs-, förrättnings- och planeringsärenden

Budgetens utfall:

C7000 Mätning och planläggning


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -226 510,00 0 -226 510,00 -206 877,25 19 632,75


Netto Intern -18 047,00 0 -18 047,00 -18 024,24 22,76



Netto -244 557,00 0 -244 557,00 -224 901,49 19 655,51



103

Resultatområde: C7001 Allmän teknisk verksamhet Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Verksamhetens ansvarsperson: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhet:

Det ankommer på tekniska nämnden att ombesörja byggande samt underhålls- och driftsarbete, som skall utföras på kommunens försorg, ävensom planerings- och övriga förvaltningsuppdrag i anknytning därtill. Målsättningen är att effektivt och rationellt handlägga tekniska frågor inom den kommunala administrationen och att slå vakt om att stadens egendom i form av byggnader, mark och anläggningar inte förfaller.

Personal:

Personalen består av sex heltidsanställda personer. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen:

Ett effektivt och rationellt handläggande av tekniska frågor inom den kommunala administrationen. Tekniska frågor har handlagts då de uppstått dels med hjälp av egna resurser och dels med hjälp av inhyrd expertis. Slå vakt om att kommunens egendom i form av byggnader, mark och anläggningar inte förfaller. Driftsmässiga åtgärder har utförts enligt budgeten. I planeringen av nybyggnation och renoveringar tas i beaktande, så långt det går, verksamhetsställenas tillgänglighet för olika samhällsgrupper och deras möjligheter att tillgodose sig den service som erbjuds. Tekniska nämnden har hållit åtta sammanträden och behandlat 88 ärenden. Utöver dessa sammanträden har nämndens medlemmar ingått i olika arbetsgrupper för byggnadsprojekt etc. 30 protokollförda sammanträden finns från dessa grupper.


104

Budgetens utfall:

C7001 Allmän teknisk verksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -344 540,00 0 -344 540,00 -352 912,28 -8 372,28



Netto Intern 93 532,00 0 93 532,00 99 218,05 5 686,05



Netto -251 008,00 0 -251 008,00 -253 694,23 -2 686,23

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -10 330,00 0 -10 330,00 0 10 330,00


105

Resultatområde: C7002 Byggnader

Redovisningsskyldigt organ: Tekniska Nämnden Redovisningskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: fastighetsingenjör Hans Hall Verksamhet:

Verka för att stadens byggnader med till dessa hörande yttre områden hålls i så gott skick som möjligt så att hyresgäster och användare har ändamålsenliga och triv-samma utrymmen att tillgå. Serviceinriktad verksamhet som beaktar såväl de ekonomiska ramarna som de krav som hyresgäster och användare ställer.

Personal:

Personalen inom verksamhetsområdet den 31.12.2018 var följande: - 1 st timavlönade servicemän med varierande arbetsuppgifter inom fastighetsunderhållet. - 1 st timavlönade målare. - 2 st timavlönade timmermän. - 12 st fastighetsskötare, varav 1 st på deltid.


- byggnadsunderhållet verkställs med de budgeterade medlen. - medverka till att nyttjandegraden av stadens byggnader blir så hög som möjligt. - slå vakt om byggnadernas skick, samt om möjligt höja standarden i fastigheten under en renovering. Detta skall ske inom ramen för budgeterade medel. - i samband med fastighetsreparationer fästs stor vikt vid energisparåtgärder. - de övervakande myndigheternas påpekanden verkställs. - vidareutveckling av uppföljningen av energiförbrukningen i fastigheterna.

Normalt underhåll utförs kontinuerligt av fastighetsskötare och städare. Mera krävande arbeten och installationer utförs av servicemännen, målaren och timmermännen samt av inhyrda företag då de egna resurserna inte räcker till.

Budgetens utfall: Intäkterna något över budgeterat. Kostnaderna följdes i stort, förutom kostnaden för rivning av gamla köket vid Närpes servicecenter som inte var budgeterad. -168000€


106

C7002 Byggnader


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -1 506 180,00 0 -1 506 180,00 -1 630 823,98 -124 643,98


VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 066 030,00 115 000,00 3 181 030,00 2 925 751,51 -255 278,49

Netto Intern 3 032 950,00 115 000,00 3 147 950,00 2 911 271,14 -236 678,86


VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 668 200,00 115 000,00 4 783 200,00 4 577 069,82 -206 130,18

Netto 1 526 770,00 115 000,00 1 641 770,00 1 280 447,16 -361 322,84

AVSKRIVNINGAR ENL.PLAN -1 857 260,00 0 -1 857 260,00 -1 828 892,31 28 367,69


107

Resultatområde: C7003 Trafikleder Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Vägmästare Stig-Erik Ingves Verksamhet:

Sommar- och vinterunderhåll av gator inom detaljplanerat område. Snöröjning av enskilda vägar. Underhåll av vägbelysning och fiskehamn

Personal: Personalen bestod av en heltidsanställd. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen:

Att hålla vägar och gator i körbart skick såväl sommar- som vintertid.

Budgetens utfall: I det hela har verksamheten under året förlöpt i enlighet med fastställd budget.

Budgeten för resultatområdet trafikleder visar slutligen en överskridning på 3,2 % eller 17 020 €. De största överskridningarna skedde på kostnadsstället sommarunderhåll. De av fullmäktige fastställda målen har förverkligats.

C7003 Trafikleder


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -531 090,00 0 -531 090,00 -548 109,93 -17 019,93



Netto -531 090,00 0 -531 090,00 -548 109,93 -17 019,93



108

Resultatområde: C7004 Idrotts- och friluftsanläggningar Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Servicechef Lars-Erik Lundmark Fastighetsingenjör Hans Hall Verksamhet: Skapa förutsättningar för stadens alla invånare att bedriva en meningsfull fritid. Personal: 2 st vaktmästare på heltid. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen:

Hålla idrotts- och friluftsanläggningarna i sådant skick, som beaktar verksamhetens omfattning och krav.

Isbränna hade förorsakat omfattande skador på gräsplanen i Mosedal. Centralidrottsplanen hade förstörts i sin helhet av isbränna. Detta medförde att Centralidrottsplanen inte var tillgänglig för användning före mitt i sommaren då den nya sådden grott och börjat växa. Gräsplanen i Mosedal var i användning men växtluckor medförde dock att planen uppfattades som ojämn. I övrigt utfördes driftsmässiga åtgärder enligt tidigare praxis. Stadens idrotts- och friluftsanläggningar skapar förutsättningar för aktivitet för människor i alla åldersgrupper och för var och en enligt egen förmåga. De av fullmäktige fastställda målen har förverkligats.

Budgetens utfall:

C7004 Idrotts- o friluftsanläggningar


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -202 520,00 0 -202 520,00 -202 472,63 47,37


Netto Intern -12 127,00 0 -12 127,00 -13 597,33 -1 470,33



Netto -214 647,00 0 -214 647,00 -216 069,96 -1 422,96



109

Resultatområde: C7005 Parker och övriga områden Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Verksamhetens ansvarsperson: Vägmästare Stig-Erik Ingves Verksamhet:

Underhåll av parker och grönområden. Underhåll och förnyande av lekredskap, samt underhåll av övriga parkanläggningar.

Personal:

Personalen bestod av en heltidsanställd. Under sommarmånaderna var dessutom två personer anställda. Av dessa hade en person yrkeskunskap inom underhåll och anläggning av grönområden


Parker och grönområden har underhållits enligt de fastställda målen. Budgetens utfall:

I det hela har verksamheten under året förlöpt i enlighet med fastställd budget.

Resultatområdets budget har underskridits med 1,7 % eller 1277 €. Granskning och införskaffande av nya lekredskap utfördes under verksamhetsåret. Ett mera omfattande arbete med iståndsättning av parken i centrum intill Närpesvägen påbörjades under hösten.

C7005 Parkområden o övriga områden


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -75 870,00 0 -75 870,00 -74 592,65 1 277,35


Netto -75 870,00 0 -75 870,00 -74 592,65 1 277,35



110

Resultatområde: C7006 Jord- och skogsbrukslägenheter Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Jordbruk, enhetschef Lars-Erik Lundmark Skogsbruk, tekniska direktören Edd Grahn Verksamhet:

Staden har ca 560 ha skog och 90 ha åker. Skogarna sköts av staden i samråd med Skogsvårdsföreningen Österbotten. Virkesförsäljning sker i huvudsak medels rotprisanbud. Jordbruksmarken utarrenderas i 5 års perioder.


Försäljning av virke för 40 000,-. Virke såldes för 30 850 €. För perioden 2016 - 2020 har jordbruksarrenden tecknats med 14 st arrendatorer och den fakturerade arrendesumman för år 2018 uppgick till 30 090 €. Därtill kommer arrenden för tomtmark och torgplatser. Totalt har arrendeavgifter om 103 806 € inkommit.

Budgetens utfall:

Inkomster inkommit över budgeten. Eftersom något bidrag från oljeskyddsfonden inte ännu erhållits för saneringen av Shelltomten, har kostnaderna för detta nu kostnadsförts på resultatområdet totalt 55 903 €.

C7006 Jord- o skogsbrukslägenheter


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern 99 990,00 0 99 990,00 55 601,75 -44 388,25



Netto 99 990,00 0 99 990,00 55 601,75 -44 388,25


111

Resultatområde: C7007 Avfallshantering Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhet:

Botnia Rosk har övertagit avfallshanteringen från år 2002. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Fortlöpande provtagningar för kontroll av Norrskogen och Pörtom avstjälpningsplatser.

De provtagningar och kontroller som åligger staden vid de nedlagda avstjälpningsplatserna i Norrskogen och Pörtom har utförts av Ahma ympäristö Oy.

Budgetens utfall:

C7007 Avfallshantering


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -8 000,00 0 -8 000,00 -6 002,58 1 997,42


Netto -8 000,00 0 -8 000,00 -6 002,58 1 997,42


112

Resultatområde: C7008 Byggnadstillsyn Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Ledande byggnadsinspektör Björn Snickars Verksamhet: Resultatområdet omfattar huvudsakligen uppgifter som är lagstadgade och är

hänförda till ”byggnadsnämnden” i markanvändnings- och bygglagen jämte förordning, samt diverse andra lagar och förordningar.

Personal: Byggnadstillsynens personal 31.12.2018 består av ledande byggnadsinspektör, 2 st

byggnadsinspektörer och kanslist. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Ett effektivt och rationellt handläggande av byggnadstillsynen och andra lagstadgade tekniska frågor samt kundbetjäning som hör till byggnadstillsynen.

Då den lagstadgade verksamheten beror på byggkonjunkturerna, kommuninvånarnas behov av tillstånd och tillsyn används här en jämförelseperiod som omfattar några år. Helt nya beviljade småhus/parhus är 8 st, radhus 1 st med 14 lägenheter. 2018 beviljades bygglov för ca 84.000m2 växthus. Mål Bokslut 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Bygglov, åtgärdstillstånd, bygganmäln. 317 330 280 389 300 398 Nya eller förlängda marktäkter 2 4 3 – – – Marktäkter att övervaka 36 34 – – – – Reparations- och energiunderstöd 65 18 20 – – – Syneförrättningar 4 4 ÖVRIGA SYNER mm Utpålning 77 85 72 80 80 67 Övriga syner 37 30 32 42 35 47 Ibruktagningssyner 22 21 28 29 20 26 Slutsyner 119 62 78 93 160 323

Tidigare år har målen gällande slutsyner inte uppnåtts men eftersom personalstyrkan

har ökat under året har byggnadstillsynen klarat av att uppfylla målen gällande utförda slutsyner.

Fr.o.m. 1.8.2018 säljs byggnadsinspektörstjänster till Kaskö.

Budgetens utfall: Med hänsyn till rådande konjunkturläge uppnåddes det bindande målet mycket bra; resultatområdet underskrider budgeten.


113

7008 Byggnadstillsyn


01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -116 610,00 0 -116 610,00 16 185,17 132 795,17


Netto Intern -24 315,00 0 -24 315,00 -24 287,92 27,08



Netto -140 925,00 0 -140 925,00 -8 102,75 132 822,25


114

Resultatområde: C7009 Miljövård Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhet:

Från 1.1.2009 sköts miljövården, miljöhälsovården och veterinärvården av ett samarbetsområde med Korsholm som värdkommun. Området består av Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs och Närpes samt från 2011 Kaskö och Kristinestad. Av dessa har Närpes, Korsholm, Kaskö och Kristinestad också miljövården i samarbetsområdet. Västkustens tillsynsnämnd fungerar som regionalt organ och miljösektionen behandlar frågor som angår miljövården i de deltagande kommunerna. Budgeten bereds av tillsynsnämnden och fastställs av kommunfullmäktige i Korsholm. Kostnads-fördelningen sker enligt invånarantal. Korsnäs kommun överförde miljövården till samarbetsområdet fr.o.m. 1.7.2017.

Personal: Personalen totalt, 1 miljö- och hälsoskyddschef, 1 chef för miljövården, 14 inspektörer varav 5 st i huvudsak arbetar med uppgifter inom miljövården, 5 kommunveterinärer, 1 tillsynsveterinär och 1 byråsekreterare. Den ena chefen är placerad i Närpes medan den andra alternerar. Tre inspektörer finns i Närpes.


Miljöhälsovården, miljövården och veterinärvården sköts av samarbetsområdet med Korsholm som värdkommun. Miljövården har skötts i enlighet med fullmäktiges beslut.

Budgetens utfall: Inom miljövården gjordes en behållning på 14 734 € för Närpes del. Detta avdras från kostnaderna för år 2019.

7009 Miljövård


01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 -33,89 -33,89

NETTO Extern -77 000,00 0 -77 000,00 -62 331,41 14 668,59


VERKSAMHETENS INTÄKTER 0 0 0 -33,89 -33,89

Netto -77 000,00 0 -77 000,00 -62 331,41 14 668,59


115

Resultatområde: C7010 Räddningsverksamhet Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhet:

Närpes stad har tillsammans med 15 andra kommuner bildat ett gemensamt Österbottens räddningsverk, som inledde sin verksamhet 1.1.2004. Räddningsverket skapar och upprätthåller räddningsväsendets tjänster på sitt område.

Räddningsverkets direktion besluter om räddningsväsendets servicenivå och gör på basen av denna ett förslag till budget och om dess godkännande till Vasa stadsfullmäktige.

Räddningsverket är ett med skattepengar finansierat kommunalt affärsverk, som erhåller sin inkomst i form av betalningsandelar från de samarbetskommuner som grundat räddningsverket. Räddningsverket utvecklar sin avgiftsbelagda serviceverk-samhet till att stöda sina lagstadgade uppgifter.

Personal: Brand- och räddningsverksamheten sköts medels köptjänster av Österbottens räddningsverk.

Brand- och räddningsverksamheten har skötts i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.

Budgetens utfall: C7010 Räddningsverksamhet


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18


NETTO Extern -703 100,00 0 -703 100,00 -697 992,68 5 107,32


Netto -703 100,00 0 -703 100,00 -697 992,68 5 107,32


116

Resultatområde: C7011 Närpes matservice Redovisningsskyldigt organ: Tekniska nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Kosthållschef Maj-Britt Grönberg Verksamhet:

I huvudsak handha matservicen till stadens skolor och daghem, vårdinrättningar och serviceboende samt till äldre personer som bor hemma. Målsättning är att maten som serveras skall vara näringsriktig och anpassad till rätt åldersgrupp. Mat produceras i Pörtehemmet, Alvina, HVC-matservice, Mosebacke-matservice samt lågstadieskolorna i Pjelax, Stenbacken, Västra Närpes, Yttermark, Övermark och Pörtom samt i Söff. Mat till hemmaboende tillreds i två kök. Skogsdungens, Näsby och Trollebo daghem samt Bostället är utdelningskök.

Förändringar i verksamheten under planperioden: Från juni 2018 upphörde verksamheten i Närpes HVC:s gamla kök varefter

verksamheten flyttades över till Bostället, Mosebacke och Alvina matservice kök. Boställets kök har under denna tid använts som tillredningskök. Gamla HVC köket revs i samband med bygget av Närpes servicecenters nya kök och matsal. Bygget har försenats och blir färdigt för överlåtelse i januari/februari 2019. Närpes servicecenters nya kök kunde inte tas i bruk enligt plan hösten 2018, vilket förorsakade ökade omställningskostnader.

Samarbetet mellan Närpes stads matservicepersonal har fungerat bra även om året

har varit mycket krävande genom att HVC köket revs och arbetet utlokaliserades därifrån.

Kökspersonalen är värda en eloge för sitt engagemang och samarbete under året. Ibruktagande av AIVO beställningsprogram som omfattar matportioner samt specerier,

har påbörjats på Mosebacke och HVC matservice. Personal: Personalen består av 31 heltidsanställda och 17 deltidsanställda. De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: Inom ramen för befintliga resurser planera och utveckla matservicen. Förnyandet av matservice inom Närpes stad sker kontinuerligt, genom utveckling av

gemensam frukost-, lunch- och mellanmålslistor för skolorna och vårdinrättningarna, samt att genom upphandling av livsmedel få matservicen enhetlig och rationellt utformad. Maten till äldre hemmaboende personer tillreds i Alvinahemmet och HVC-matservice.


117

Uppföljning av prissättningen av externa och interna tjänster. Prissättningen av externa och interna tjänster har fastställts i enlighet med

fullmäktiges principbeslut. Ökade kostnader och förändringar av portionsantalet kräver kontinuerlig uppföljning av prissättningen.

Fortsatt uppföljning av egenkontrollen i samtliga kök. Egenkontrollplanerna i samtliga kök uppdateras årligen.

Budgetens utfall:

Antalet matportioner som producerats ökade med 0,47 % och totala kostnaderna ökade med 1,13 % under det gångna året då interna överföringar eliminerats. Kostnader för livsmedel överskred budgeten med 8,9 % men underskred 2017 års kostnad med 0,9 % delvis med hjälp av Aivo receptmodulens förbättrade implementering i våra kök. Lönekostnaderna understeg budgeten och minskade med 230 euro från fjolårets siffror trots en liten volymökning. Totalbudgeten överskreds med 1,5 % (interna överföringar eliminerats), men i budgeteringen var förseningen av byggprojektet Närpes servicecenter inte beaktat.

C7011 Matservice


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -2 561 300,00 0 -2 561 300,00 -2 526 216,53 35 083,47



Netto Intern 2 561 300,00 0 2 561 300,00 2 534 727,04 -26 572,96



Netto 0 0 0 8 510,51 8 510,51


118

Resultatområde: C7012 Städservice Redovisningsskyldigt organ: Tekniska Nämnden Redovisningsskyldig tjänsteman: Teknisk direktör Edd Grahn Verksamhetens ansvarsperson: Servicechef Lars-Erik Lundmark Verksamhet:

Att sköta städservicen i stadens fastigheter och i andra utrymmen där staden bedriver sin verksamhet.

Personal:

Personalen inom verksamhetsområdet den 31.12.2018 var följande:

- en städarbetsledare på heltid. - 33 st. städare, varav 21 st. på deltid. - 27 st. anstaltsbiträden, varav 15 st. på deltid.

De av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen: (fet stil)

- Inom ramen för befintliga resurser effektivt planera och organisera städservicen - Genom goda städmetoder, i samverkan med det övriga fastighetsunderhållet,

medverka till att fastigheternas utrymmen hålls rena och trivsamma. - Följa upp städarbetets kvalitet med mätningar.

Ny verksamhetspunkter som tillkommit under året är Bäckvägens stödboende, barackerna vid Mosebacke skola samt Villa Rosa och Villa Holger. Fortlöpande arbete görs för att utveckla städmetoderna och ergonomin.

Budgetens utfall:

Över budgeten p.g.a. sjukskrivningar, att tillkomna verksamhetspunkter inte varit med i budgeten, särskilda ersättningar och semestervikariers lön underbudgeterade.

C7012 Städservice


01.01.18-31.12.18

01.01.18-31.12.18 01.01.18-31.12.18



NETTO Extern -1 517 610,00 0 -1 517 610,00 -1 726 005,55 -208 395,55



Netto Intern 1 517 610,00 0 1 517 610,00 1 726 005,55 208 395,55




119

Investeringarnas utfall

120

INVESTERINGSDELENS UTFALL 2018

Kostnads Användn.

under Ursprunglig Bg ändr Bg totalt Förverkligat Avvikelse Användn. av kostn-

1000 euro kalkyl tidigare år budget

2018 2018 2018 2018 2018 beräkning

31.12.18

UTGIFTER

MARKINKÖP OCH FÖRSÄLJNING

Markinköp

-100 0 -100 0 -100 -87 13 -87

Markförsäljning

150 0 150 0 150 26 -124 26

Nettoutgift/inkomst 50 0 50 0 50 -61 -111 -61

PLANERING

Strategisk generalplan

-20 0 -20 0 -20 0 20 0

Totalt markinköp/försäljning och planering Utgifter tot. -120 0 -120 0 -120 -87 33 -87

Inkomster tot 150 0 150 0 150 26 -124 26

Nettoutgift/inkomst 30 0 30 0 30 -61 -91 -61

HUSBYGGNAD

Västra Närpes skola, tillbyggnad, sanering

-1 440 -7 -1 400 550 -850 -629 221 -636

Mosebacke skola, tillbyggnad

-3 500 0 -100 0 -100 -10 90 -10

NSC. Villa Rosa och villa Holger

-5 000 -5 540 0 0 0 -1 -1 -5 541

ARA bidrag

1 000 1 589 0 0 0 0 0 1 589

Nettoutgift/inkomst -4 000 -3 951 0 0 0 -1 -1 -3 952

121

INVESTERINGSDELEN

NSC. Kök och aula, anslutningsavg, fjärrvärme

-20 0 0 0 0 -20 -20 -20

NSC. Kök och aula

-5 900 -1 560 -2 500 0 -2 500 -2 872 -372 -4 432

Utgifter tot. -15 860 -7 107 -4 000 550 -3 450 -3 531 -81 -10 638

Inkomster tot 1 000 1 589 0 0 0 0 0 1 589

Totalt husbyggnad

Nettoutgift/inkomst -14 860 -5 518 -4 000 550 -3 450 -3 531 -81 -9 049

SANERINGAR

NSC. Alina, Efraim och Solbacken, renov.och tillbyggnad -8000 -244 -2000 300 -1 700 -1 494 206 -1 738

ARA bidrag

3300 0 740 0 740 700 -40 700

Nettoutgift/inkomst -4700 -244 -1260 300 -960 -794 166 -1038

NSC, HVC sjukhus, anslutningsavg. fjärrvärme

-40 0 0 0 0 -36 -36 -36

NSC, HVC sjukhus, tillbyggnad, renovering

-4100 -231 -1600 0 -1 600 -1 962 -362 -2 193

NSC, HVC källare renovering

-420 0 -420 -410 -830 -819 11 -819

Mosedal läktare, behandling av betongkonstruktioner mm -320 -3 -400 -150 -550 -608 -58 -611

Bidrag

0 0 80 0 80 0 -80 0

Nettoutgift/inkomst -320 -3 -320 -150 -470 -608 -138 -611

Energibesparande åtgärder, Eskoprojektet

-1 200 -415 -50 0 -50 -50 0 -465

Näsby daghem, renovering

-100 -116 0 0 0 -1 -1 -117

Förbättring av inomhusklimat

-50 0 -50 0 -50 -66 -16 -66

Hilding Anders, brandfördröjande åtgärder

-200 0 -200 0 -200 -146 54 -146

Servicehuset vid Töjby idrottsplan, renovering

-130 -62 -70 0 -70 -74 -4 -136

Gymnasiet, förnyande av gymnastiksals golv

-100 0 -100 0 -100 -68 32 -68

Pörtom skola, rörkulvert

-250 0 -150 50 -100 -56 44 -56

Rangsby skolas bostäder, avloppsanslutning

0 0 0 0 0 -13 -13 -13

Töjby skolas bostäder, avloppsanslutning

0 0 0 0 -16 -16 -16

122

VNS, avloppsanslutning

0 0 0 0 0 -7 -7

Bostället, sprinkler

-100 -154 0 0 0 -1 -155

Stadshuset, saneringar

-30 0 0 -30 -30 0 3 -27

Utgifter tot. -15 040 -1 225 -5 040 -240 -5 280 -5 441 -161 -6 666

Inkomster tot 3 300 0 820 0 820 700 -120 700

Totalt saneringar

Nettoutgift/inkomst -11 740 -1 225 -4 220 -240 -4 460 -4 741 -281 -5 966

PUBLIK EGENDOM Byggande av dagvattenledningar, Närpes centrum

-800 -743 -100 0 -100 -128 -28 -871

Byggande o. beläggning av gator

-120 0 -120 0 -120 -148 -28 -148

Bidrag

0 0 0 0 0 3 3 3

Nettoutgift/inkomst -120 0 -120 0 -120 -144 -24 -144

Förbättring av trafiksäkerheten

-30 0 -30 0 -30 -20 10 -20

Lindebäcksv, Mårdv.och Daghemsvägen

-450 -230 -100 0 -100 -110 -10 -340

Stadshuset-NSC, trafikarrangemang

-100 0 0 -50 -50 -79 -29 -79

Närboda serviceenhet, ytterområden

-20 0 -20 -15 -35 -36 -1 -36

Sanering av vägbelysning, planering

-30 0 -30 -25 -55 -55 0 -55

Blåvägen, Kåtnäs norra

-220 -4 -50 0 -50 -76 -26 -80

Förbättring av torgmiljön

-230 -175 -75 -40 -115 -120 -5 -295

Korgbollsplan

-20 0 -20 -18 -38 -44 -6 -44

Nämpnäs rink, flyttning

0 0 0 -25 -25 -24 1 -24

Biblioteksvägen. grundförbättring

-200 0 -200 0 -200 -225 -25 -225

Gammelbro, Finby

-220 0 -220 -40 -260 -272 -12 -272

Parken i Näsby, sanering

-160 0 -100 -20 -120 -65 55 -65

Bidrag

50 0 50 -50 0 0 0 0

Nettoutgift/inkomst -110 0 -50 -70 -120 -65 55 -65

Utgifter tot. -2 600 -1 152 -1 065 -233 -1 298 -1 401 -103 -2 553

Inkomster tot 50 0 50 -50 0 3 3 3

Totalt publik egendom

Nettoutgift/inkomst -2 550 -1 152 -1 015 -283 -1 298 -1 397 -99 -2 549

123

LÖSEGENDOM

ICT-utrustning för alla avdelningar

-260 0 -260 0 -260 -214 46 -214

Västra Närpes skola, inventarier

-25 0 -25 25 0 0 0 0

Värdepapper, Mittistan, TeeSe, 2M-It, Komit Ab

-245 0 -245 0 -245 -236 9 -236

NSC, Kök och matsal, inventarier -100 0 -100 0 -100 -6 94 -6

Mosebacke skola och förskola, inventarier

-25 0 -25 -33 -58 -58 0 -58

Skolor, syslöjdsapparatur

-7 0 -7 0 -7 -7 0 -7

Bibliotek, bokbuss

-400 0 -380 -12 -392 -391 1 -391

Daghem, inventarier

-10 0 -10 0 -10 -7 3 -7

Tekniska avdeln., maskiner och utrustning

-50 0 -50 0 -50 -32 18 -32

Köksutrustning

-30 0 -30 0 -30 -26 4 -26

Lekparker, förnyande av utrustning

-20 0 -20 0 -20 -31 -11 -31

Utgifter tot. -1 172 0 -1 152 -20 -1 172 -1 008 164 -1 008

Inkomster tot 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt lösegendom

Nettoutgift/inkomst -1 172 0 -1 152 -20 -1 172 -1 008 164 -1 008

SAMKOMMUNER

Suupohjan koulutuskuntayhtymä

-4 0 -4 0 -4 -4 0 -4

Totalt samkommuner

-4 0 -4 0 -4 -4 0 -4

UTGIFTER TOTALT

-34 796 -9 484 -11 381 57 -11 324 -11 472 -148 -20 956

INKOMSTER

Försäljning av fastigheter

100 0 100 0 100 133 33 133

INKOMSTER TOTALT

4 600 1 589 1 120 -50 1 070 863 -207 2 452

Investeringsutgifter netto -30 196 -7 895 -10 261 7 -10 254 -10 609 -355 -18 504

125

BOKSLUTSSCHEMAN

126

NÄRPES STAD

RESULTATRÄKNING Extern 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

VERKSAMHETENS INTÄKTER Försäljningsintäkter 1 533 558,77 1 594 802,45

Avgiftsintäkter 4 811 328,61 5 137 948,90

Understöd och bidrag 605 907,74 632 776,43

Övriga verksamhetsintäkter 1 967 123,10 1 962 120,83

8 917 918,22 9 327 648,61

VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden -27 076 818,59 -25 592 145,54

Pensionskostnader -5 766 682,26 -5 664 754,20

Övriga lönebikostnader -1 021 221,16 -1 219 072,75

Köp av tjänster -22 814 982,10 -21 236 707,58

Material, förnödenheter, varor -4 539 951,30 -4 535 625,07

Understöd -2 182 639,78 -2 220 807,75

Övriga verksamhetskostnader -1 085 510,33 -983 205,74

-64 487 805,52 -61 452 318,63

VERKSAMHETSBIDRAG -55 569 887,30 -52 124 670,02

Skatteinkomster 30 586 648,58 31 818 677,71

Statsandelar 29 249 330,00 28 279 039,04

59 835 978,58 60 097 716,75

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 172 798,67 112 413,02

Övriga finansiella intäkter 830 162,17 834 877,17

Räntekostnader -186 546,13 -176 528,87

Övriga finansiella kostnader -380 324,28 -121 702,07

436 090,43 649 059,25

ÅRSBIDRAG 4 702 181,71 8 622 105,98

Avskrivningar på anläggningstillgångar -2 936 686,62 -2 974 069,17

Nedskrivningar -40 754,35 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 724 740,74 5 648 036,81

Ökning/minskning av avskrivningsdifferens 162 011,62 160 656,00

Ökning/minskning av reserveringar 0,00 -4 000 000,00

Ökning/minskning av fonder 0,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1 886 752,36 1 808 692,81

127

FINANSIERINGSANALYS

2018

2017

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag

4 702 181,71

8 622 105,98

Korrektivposter till int.tillf.medel -84 124,62 4 618 057,09 -92 517,86 8 529 588,12

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter

-11 471 765,01

-7 804 444,67

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 700 000,00

1 053 920,00

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 162 759,53 -10 609 005,48 130 738,97 -6 619 785,70

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

-5 990 948,39

1 909 802,42

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen 0,00

0,00

Minskning av utlåningen 33 714,60 33 714,60 33 714,60 33 714,60

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 10 380 000,00

0,00

Minskning av långfristiga lån

-2 702 033,43

-3 322 170,42

Förändring av kortfristiga lån

-2 400 000,00 5 277 966,57 3 300 000,00 -22 170,42

Förändringar i eget kapital

0,00

0,00

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förv. medel och förv. kapital 70 328,47

13 357,70

Förändringar av omsättningstillgångar -13 818,35

23 774,05

Förändringar av långfristiga fordringar 121 356,00

121 356,00

Förändring av kortfristiga fordringar 972 269,18

-1 077 101,60

Förändr. av räntefria skulder

1 188 956,69 2 339 091,99 712 681,39 -205 932,46


7 650 773,16

-194 388,28

Förändring av likvida medel

1 659 824,77

1 715 414,14

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12 19 744 595,60

18 084 770,83

Likvida medel 1.1

18 084 770,83 1 659 824,77 16 369 356,69 1 715 414,14

128

BALANSRÄKNINGEN

AKTIVA

31.12.2018

31.12.2017


I. Immateriella tillgångar


148 958,14

2. Övriga utgifter med lång verkningstid 0,00 139 200,99 0,00 148 958,14

II. Materiella tillgångar


3 739 325,29

2. Byggnader 32 349 465,88

30 750 355,85


3 413 114,92

4. Maskiner och inventarier 836 023,20

1 003 285,56

6. Förskottsbetalnigar och pågående nyanläggn. 11 415 393,43 52 141 080,50 5 834 465,51 44 740 547,13

III. Placeringar


12 038 122,84

3. Övriga lånefordringar 185 431,03

219 145,63

4. Övriga fordringar 798 586,96 13 261 946,41 713 479,63 12 970 748,10



708 828,04

3. Övriga förvaltade medel 0,00 745 479,92 4 780,74 713 608,78

C. RÖRLIGA AKTIVA

I. Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter 135 262,34 135 262,34 121 443,99 121 443,99

II. Fordringar


3. Övriga fordringar 0,00 0,00 121 356,00 121 356,00


1 266 426,83


170 000,00


1 272 975,60

4. Resultatregleringar 948 448,58 3 732 672,20 1 995 538,95 4 704 941,38

III. Finansiella värdepapper


2 569 594,70


0,00

4. Övriga värdepapper 13 872 770,07 16 417 814,34 12 558 565,80 15 128 160,50

IV. Kassa och banktillgodohavanden 3 326 781,26 3 326 781,26 2 956 610,33 2 956 610,33

89 900 237,96

81 606 374,35

=============

=============

129

BALANSRÄKNINGEN

31.12.2018

31.12.2017

PASSIVA

A. EGET KAPITAL

I. Grundkapital 23 971 409,58

23 971 409,58

IV. Övriga egna fonder 11 852 243,85

11 852 243,85

V. Överskott från tidigare räkenskapsperioder 6 163 023,07

4 354 330,26

VI. Räkenskapsperiodens överskott/underskott 1 886 752,36 43 873 428,86 1 808 692,81 41 986 676,50

B. AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

1. Avskrivningsdifferens 1 034 581,07 1 034 581,07 1 196 592,69 1 196 592,69

2. Reserver 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

C. 1. Avsättningar 0,00 0,00 0,00 0,00

D. FÖRVALTAT KAPITAL


26 022,56

2. Donationsfondernas kapital 3 317 193,94 3 355 124,36 3 226 902,19 3 252 924,75

E. FRÄMMANDE KAPITAL

I. Långfristigt


8 540 184,04


0,00

4. Lån av övriga kreditgivare 0,00 15 976 607,06 0,00 8 540 184,04

II. Kortfristigt


11 091 561,43


0,00


0,00


3 936 047,08

7. Övriga skulder 673 365,31

714 506,39

8. Resultatregleringar 5 170 642,66 18 660 496,61 3 887 881,47 19 629 996,37

89 900 237,96

81 606 374.35

=============

=============

130

KONCERNRESULTATRÄKNING 2018

2018

2017

Verksamhetens intäkter 31 220 405

30 853 917

Verksamhetens kostnader -84 137 564

-80 261 782

Andel av intressesamfundens vinst 0

0

Verksamhetsbidrag -52 917 159

-49 407 865

Skatteinkomster 30 586 649

31 818 678

Statsandelar

29 249 330

28 279 039 Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 437 713

357 708

Övriga finansiella intäkter 1 233 767

864 876

Räntekostnader -737 988

-648 490

Övriga finansiella kostnader -411 580

-150 504

Årsbidrag

7 440 732

11 113 442

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -5 644 210

-5 524 629 Differens vid eliminierig av innehav 0

0

Nedskrivningar

0

0

Extraordinära intäkter / kostnader 0

100 188

Räkenskapsperiodens resultat 1 796 522

5 689 001

Bokslutsdispositioner

0

Räkenskapsperiodens skatt -35 243

-57 993

Latenta skatter

-36 118

23 731 Minoritetsandelar -4 255

-24 244

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 720 906

5 630 495

Av dotterbolagen är Ab Greencenter och Närpes Idrottshall Ab bortlämnade ur koncernresultaträkningen p.g.a. att de inte väsentligt påverkar koncernresultaträkningen.

KONCERNRESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

2018

2017

Verksamhetsintäkter / Verksamhetskostnader i %

37 %

38 %

Årsbidrag / Avskrivningar i %

132 %

201 %

Årsbidrag, euro/invånare

785 €

1 168 €

Invånarantal

9473

9514

131

KOMMUNKONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 2018

Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 7 440 732

Extraordinära poster 0 Räkenskapsperiodens skatter o latenta skatter -71 361 Korrektivposter till internt tillförda medel -209 620 7 159 751

Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -15 453 025

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 943 777 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 346 180 -14 163 069

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

-7 003 317

Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåning Ökning av utlåningen -85 109

Minskning av utlåningen 0 -85 109

Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 8 114 208

Minskning av långfristiga lån 0 Förändring av kortfristiga lån -3 561 724 4 552 484

Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 105 092

Förändring av omsättningstillgångar -547 234 Förändring av fordringar 748 673 Förändring av räntefria skulder 2 574 618 2 881 149


7 348 524

Förändring av likvida medel 345 207

Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 23 822 110

Likvida medel 1.1. 23 476 903 345 207

Koncernfinansieringsanalysen är sammanställd för de samkommuner och dotterbolag som ingår i koncernresultaträkningen. De minsta bolagen har inte sammanställts med hänvisning till väsentlighetsprincipen.

Differens som uppstått har korrigerats via korrektivposter till internt tillförda medel.

Ökning av långfristiga lån är nettoökningen i lånen Investeringsutgifterna är nettoutgifter efter finansieringsandelar och försäljningsinkomster.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, € Intern finansiering av investeringar, % 51,28

Låneskötselbidrag 1,53 Likviditet, kassadagar 83,53

132

KONCERNBALANSRÄKNING

AKTIVA

2018

2017


I Immateriella tillgångar


396 523,92

2. Övriga utgifter med lång verkningstid 57 267,87 451 170,95 79 827,35 476 351,27

II Materiella tillgångar


4 671 386,03

2. Byggnader 54 884 411,51

53 154 342,18


21 515 493,44

4. Maskiner och inventarier 5 803 307,27

6 389 241,78

5. Övriga materiella tillgångar 36 949,67

331 285,44

6. Förskottsbetalningar och pågående anskaffn. 12 702 958,07 100 263 321,34 6 310 823,44 92 372 572,31

III Placeringar

1. Aktier och andelar i intressesamfund 505 374,64

502 374,64

2. Övriga aktier och andelar 3 516 349,01

3 235 043,85

3. Masskuldebrevsfordringar och övriga fordr. 834 189,98 4 855 913,63 749 080,80 4 486 499,29



79 853,37


736 064,44

3. Övriga förvaltade medel 2 055,85 854 678,68 2 682,47 818 600,28

C. RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter 971 869,10

424 635,25

2. Varor under tillverkning 0,00

0,00

3. Övriga omsättningstillgångar

0,00

4. Förskottsbetalningar

971 869,10 0,00 424 635,25

II Fordringar


1. Lånefordringar

0,00

2. Övriga fordringar 21 496,46 21 496,46 153 440,73 153 440,73

133



3 153 201,06


183 661,83

3. Latenta skattefordringar 0,00

23 731,05


1 534 535,04

5. Resultatregleringar 1 299 655,93 6 655 653,41 2 400 984,13 7 296 113,11

III Finansiella värdepapper


2 570 299,71

2. Placeringar i penningmarknadsinstrument 24 756,44

16 455,36


0,00

4. Övriga värdepapper 15 585 469,91 18 155 975,63 14 060 565,80 16 647 320,87

IV Kassa och bank

5 666 134,09

6 829 582,35

137 896 213,29

129 505 115,46

=

=

134

KONCERNBALANSRÄKNING

PASSIVA

2018

2017

A. EGET KAPITAL I Grundkapital 23 971 409,58

23 971 409,58

Andel av ökning av samkommunernas eget kapital 0,00

0,00

II Anslutningsavgiftsfond 0,00

0,00 III Uppskrivningsfond 832 937,46

1 362 353,95

IV Övriga egna fonder 12 731 081,30

12 035 804,86

V Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 18 609 559,93

13 424 211,95

VI Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 720 906,29 57 865 894,56 5 630 495,06 56 424 275,40

MINORITETSANDEL

2 312 251,68

2 544 378,16

B. AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner 0,00

0,00

2. Övriga avsättningar 224 584,10 224 584,10 348 334,59 348 334,59

C. FÖRVALTAT KAPITAL


101 100,23

2. Donationsfondernas kapital 3 400 277,93

3 275 549,27

3. Övrigt förvaltat kapital 3 526,20 3 521 480,20 3 660,43 3 380 309,93

D. FRÄMMANDE KAPITAL I. Långfristigt

1. Lån från finansiella institut o förs.anst. 37 460 348,57

29 319 844,16


21 330,79

3. Lån från övriga kreditgivare 0,00

4 965,94

4. Anslutningsavgifter 10 607 780,22

9 825 204,68

5. Erhållna förskott 48 332,05

40 006,65

6. Övriga skulder 0,00

0,00

7. Latenta skatteskulder 364 950,42 48 481 411,26 381 130,96 39 592 483,18

II. Kortfristigt

1. Lån från finansiella institut o förs.anst. 11 350 722,41

14 909 038,39


3 126,50


540,66


5 105 527,01

5. Övriga skulder 1 216 933,00

1 342 515,60

6. Resultatregleringar 7 115 781,38

5 854 586,04

7. Latenta skatteskulder 28 477,34 25 490 591,49 0,00 27 215 334,20

137 896 213,29

129 505 115,46

=

=

135

Balansräkningen har uppgjord enligt bokföringsnämndens anvisning från 2015

KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

2018

2017

Lånestock, milj. euro

50,0

45,6

Koncernens lån euro/inv

5153

4652

Koncernens soliditet %

42

44

Relativ skuldsättningsgrad %

84,5

76

Ackumulerat överskott, milj. euro

20,3

19,1

Ackumulerat överskott, euro/inv

2146

2003

Lånefordringar, 1000 €

834

749

Invånarantal

9473

9514

136

NOTER ANGÅENDE BOKSLUTET

BOKSLUTSPRINCIPER Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har räknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen. Anskaffningar på under 5.046 euro har bokförts som årskostnad. Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier och -andelar bland bestående aktiva har upptagits i balans-räkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grunden för värderingen är en sannolik framtida inkomst av tillgången eller tillgångens värde i serviceproduktionen. Värdering av omsättningstillgångar Omsättningstillgångar tas upp i balansräkningen enligt FIFO-principen till anskaffnings-utgiften eller en lägre sannolik anskaffningsutgift eller ett sannolikt överlåtelsepris. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna har upptagits i balansräkningen till ett nominellt värde eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris

137

Noter till resultaträkningen 2018

Verksamhetens intäkter enligt inkomstslag 01 2018

Koncernen Kommunen

2018 2017 2018 2017

Allmän förvaltning 223 729,33 208 626,03

Social- och hälsovård 4 543 077,53 4 720 113,12

Undervisning och kultur 1 879 288,17 2 083 589,01

Övriga tjänster 2 271 823,19 2 315 320,45

Totalt 31 220 405,00 30 853 917,00 8 917 918,22 9 327 648,61

Specifikation av skatteinkomster 02 2018

(1000 euro) 2018 2017 Kommunens inkomstskatt 24 902 26 290 Andel av samfundsskatteintäkter 3 002 2 619 Fastighetsskatt 2 682 2 910 Skatteinkomster totalt 30 586 31 819

Specifikation av statsandelar 03 2018

(1000 euro) 2018 2017 Statsandel för komm.basservice 22 647 21 980 Utjämning av statsandelen på basis av skatteink. 6 274 6 140 Utjämning till följd av systemändringen Övriga statsandelar för undervisn.- o kulturverks. 328 159 Behovsprövad höjning av statsandelen Statsandelar sammanlagt 29 249 28 279

138


Grunder till avskrivningar enligt plan

04 2018

De av stadsfullmäktige fastställda avskrivningsmetoderna och -tiderna

Övriga utgifter med lång verkningstid ADB-program

Lineär 3 år

Fin.bidrag Wasa Teater

Lineär 15 år

Byggnader Förvaltningsbyggnader

Lineär 40 år

Institutionsbyggnader

Lineär 30 år

Fabriks- och produktionsbyggnader

Lineär 20 år

Ekonomibyggnader

Lineär 15 år

Fritidsbyggnader av trä

Lineär 20 år

Fritidsbyggnader av sten

Lineär 30 år

Bostadsbyggnader av trä

Lineär 30 år

Bostadsbyggnader av sten

Lineär 40 år

Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg, parkeringsplatser

Degr 20 %

Parker

Degr 20 %

Broar, kajer

Degr 10 %

Badinrättningar

Degr 25 %

Idrottsplaner ocoh friluftsinrättningar

Degr 15 %

Avloppsnät

Degr 10 %

Vägbelysning

Degr 20 %

Trafikregleringsanordningar

Degr 25 %

Maskiner och inventarier Fartyg av järn

Lineär 15 år

Brand- och räddningsbilar

Lineär 10 år

Övriga transportmedel

Lineär 5 år

Lätta arbetsmaskiner

Lineär 5 år

Tunga arbetsmaskiner mm.

Lineär 10 år

ADB-utrustning

Lineär 3 år

Instrument och verktyg mm.

Lineär 5 år

Kontors-, institutions- mm. inventarier

Lineär 5 år

139


05 2018

Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Koncernen Kommunen

2018 2017 2018 2017

Övriga verksamhetsintäkter

Försäljningsvinster av markområden 9 771,65 92 425,45

Försäljningsvinster av byggnader 74 378,38

Övriga försäljningsvinster 92,41

Försäljningsvinster totalt 84 150,03 92 517,86

Övriga verksamhetskostnader

Försäljningsförluster av markområden 25,41

Försäljningsförluster totalt 25,41 0,00

Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapitalet 06 2018

2018 2017 Dividendintäkter från börsbolag 106 799,08 86 958,21 Ränta på grundkapital från samkommuner 25 033,48 25 033,48

Totalt 131 832,56 111 991,69

Specifikation av ändringar i avskrivningsdifferensen 07 2018

2018 2017 Ändringar i avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering 162 011,62 160 656,00 Ändring i avskrivningsdifferens totalt 162 011,62 160 656,00

140

Noter till balansräkningens aktiva 2018

Materiella och immateriella tillgångar 08 2018

Immateriella tillgångar

Immateriella

Övr. utg. m. lång

Totalt

rättigheter

verkningstid

Oavskriven anskaffn.utgift 1.1 148 958,14 0,00 148 958,14 Ökning under räk.perioden 71 374,02

71 374,02

Avskrivning under räk.perioden 81 131,17

0,00

81 131,17

Bokföringsvärde 31.12.2018 139 200,99 0,00 139 200,99

Materiella tillgångar

Mark- vatten Byggnader Fasta konstr.

Maskiner, Pågående Totalt

områden o.

o. anordn.

inventarier o. arbeten

anslutningsavg. transportmedel

Oavskriven anskaff.utgift 1.1 3 739 325,29 30 750 355,85 3 413 114,92 1 003 285,56 5 834 465,51 44 740 547,13

Ökning under räkensk.p. 86 912,00 5 095 601,28 934 269,63

266 687,25 13 895 647,79 20 279 117,95

Finans.and. under räkensk.p. 1 588 920,00

1 588 920,00

Minskning under räkensk.p. 16 202,92 1 907 571,25 617 220,93

433 949,61 8 314 719,87 11 289 664,58 Överföringar mellan poster

Räkenskapsperiodens avskr. 1 804 736,97 630 289,68

420 528,80

2 855 555,45

Nedskrivningar o återföringar

av dem

Oavskr. anskaffn.utgift 31.12 3 810 034,37 32 349 465,88 3 730 163,62

836 023,20 11 415 393,43 52 141 080,50

Uppskrivningar

Bokföringsvärde 31.12.2018 3 810 034,37 32 349 465,88 3 730 163,62 836 023,20 11 415 393,43 52 141 080,50

141

Noter till balansräkningen 2018

Placeringar bland bestående aktiva

09 2018

Aktier och andelar

Aktier i dotter- Samkomm.

Aktier i Övriga aktier Totalt

samfund andelar

intresse o. och andelar

övr.ägarsamf

Anskaffningsutgift 1.1 5 664 652,80 5 775 966,14

336 302,16 261 201,74 12 038 122,84

Ökning under räkensk.p 232 765,58 4 040,00

3 000,00 239 805,58

Minskning under räkensk.p. 0,00

0,00

Överföringar

Anskaffningsutgifter 31.12 5 897 418,38 5 780 006,14

336 302,16 264 201,74 12 277 928,42

Nedskrivningar

Uppskrivningar

Bokföringsvärde 31.12.2018 5 897 418,38 5 780 006,14 336 302,16 264 201,74 12 277 928,42

Msb-, övriga låne- och övriga fordringar

Lånefordr. på

Övr. fordr. på

dottersamfund

dottersamfund

Totalt

Anskaffningsutgift 1.1 219 145,63 713 479,63 932 625,26

Ökning under räkensk.p

85 107,33

85 107,33

Minskning under räkensk.p.

33 714,60

33 714,60

Överföringar

Anskaffningsutgifter 31.12

185 431,03

798 586,96

984 017,99

Nedskrivningar

Uppskrivningar

Bokföringsvärde 31.12.2018 185 431,03 798 586,96 984 017,99

Bestående aktiva totalt 65 542 227,90

142


Omsättningstillgångar

10 2018

2018 2017 Vårdmateriallager 98 791,84 90 986,43

Kontors-, gåvo-, repr.artikellager 36 470,50 30 457,56 Totalt 135 262,34 121 443,99

Fordringar 11 2018

Långfristiga fordringar Koncernen Kommunen

2018 2017 2018 2017

Övriga fordringar

Övriga långfristiga fordringar 121 356,00

Långfristiga fordringar totalt 21 496,46 153 440,73 0,00 121 356,00


Kundfordringar 3 398 408,88 3 153 201,06 1 153

179,12 1 266

426,83

Lånefordr. av ägarintr.samfund

Ab Företagshuset Dynamo 170 000,00 170 000,00

Övriga fordringar inkl. momsfordringar 1 957 588,60 1 741 927,92 1 461

044,50 1 272

975,60

Kortfristiga fordringar totalt 5 355 997,48 4 895 128,98 2 784

223,62 2 709

402,43

Fordringar totalt 5 377 493,94 5 048 569,71 2 784

223,62 2 830

758,43

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 12 2018

Kortfristiga resultatregleringar Koncernen Kommunen

2018 2017 2018 2017

Periodisering av räntor 17 864,02 0,00

FPA:s ersättning för företagshälsovård 91 123,20 91 326,60

Investeringsbidrag 700 000,00 1 588

920,00

Övriga inkomster som inte erhållits 82 797,92 190 319,42

Övriga resultatregleringar 56 663,44 124 972,93

Kortfristiga resultatregleringar totalt 1 299 655,93 2 400 984,13 948 448,58 1 995

538,95

Fordringar o resultatregl. totalt 6 677 149,87 7 449 553,84 3 732

672,20 4 826

297,38

143

Noter till balansräkningens passiva 2018

Specifikation av det egna kapitalet 13 2018

Koncernen Kommunen

2018 2017 2018 2017

Grundkapital 1.1 23 971 409,58 23 971 409,58 23 971 409,58 23 971 409,58

Ökningar

Minskningar

Grundkapital 31.12 23 971 409,58 23 971 409,58 23 971 409,58 23 971 409,58

Övriga egna fonder

Skadefondens kapital 1.1 325 764,45 325 764,45

Överföringar till fonden

Överföringar från fonden

Skadefondens kapital 31.12 325 764,45 325 764,45

Utvecklingsfondens kapital 1.1 1 874 825,36 1 874 825,36



Utvecklingsfondens kapital 31.12 1 874 825,36 1 874 825,36

El-fondens kapital 1.1 9 651 654,04 9 651 654,04



El-fondens kapital 31.12 9 651 654,04 9 651 654,04

Övriga egna fonder 13 564 018,76 13 398 158,81

Överskott fr. tidigare räkenskapsp. 31.12 18 609 559,93 13 424 211,95 6 163 023,07 4 354 330,26

Räkenskapsp. överskott/underskott 1 720 906,29 5 630 495,06 1 886 752,36 1 808 692,81

Eget kapital sammanlagt 57 865 894,56 56 424 275,40 43 873 428,86 41 986 676,50

144


Specifikation över avskrivningsdifferensen

14 2018

2018 2017 Avskrivningsdifferens Avskrivningsdifferens 1.1 1 196 592,69 1 357 248,69 Ökningar Minskningar 162 011,62 160 656,00 Avskrivningsdifferens 31.12 1 034 581,07 1 196 592,69 Investeringsreserv Reserver 1.1 7 000 000,00 3 000 000,00 Ökningar 4 000 000,00 Minskningar Reserver 31.12 7 000 000,00 7 000 000,00 Avskrivningsdifferens och reserver 1.1 8 196 592,69 4 357 248,69 Ökningar 0,00 4 000 000,00 Minskningar 162 011,62 160 656,00 Avskrivningsdifferens och reserver 31.12 8 034 581,07 8 196 592,69

Långfristiga skulder

15 2018

2018 2017 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 15 976 607,06 8 540 184,04

Lån från offentliga samfund

Långfristiga skulder totalt 15 976 607,06 8 540 184,04

Långfristiga lån som förfaller till betalning efter 5 år eller senare 16 2018

(2024 eller senare)

2018 2017 Lån från finansinstitut och försäkrings- inrättningar 8 449 177,64 2 487 739,12 Totalt 8 449 177,64 2 487 739,12

Checkräkningslimit

17 2018

2018 2017 Limit för checkräkning med kredit 31.12 2 035 228,19 2 068 865,78 Totalt 2 035 228,19 2 068 865,78

145

Kortfristiga skulder

18 2018

2018 2017 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 8 933 104,98 11 091 561,43

Lån från offentliga samfund 0,00 0,00

Skulder till leverantörer 3 883 383,66 3 936 047,08

Övriga skulder 673 365,31 714 506,39

Ränteperiodiseringar 35 526,68 12 118,24

Semesterlöneperiodiseringar 3 903 874,09 3 713 939,79

Förskott på statsandelar 180 519,15 157 820,12

Övriga resultatregleringar 1 050 722,74 4 003,32

Resultatregleringsskulder totalt 5 170 642,66 3 887 881,47

Kortfristiga skulder totalt 18 660 496,61 19 629 996,37

Vårdtagarnas medel

19 2018

2018 2017 Vårdtagarnas medel 31.12 15 067,33 13 022,16

Hyresansvar

20 2018

Kommun

2018 2017

Hyresansvar Kuusisaaren Geter Oy Hyresansvar 31.12, ansvaren är i kraft t.o.m. 31.12.2024 87 033,71 86 764,86 - Andel som ska betalas nästa räkenskapsper. 2019-

2024 508 514,25 551 409,60 Leasingansvar Tukirahoitus Oy Leasingansvar 31.12, ansvaren är i kraft t.o.m.

31.12.2022 5 671,23 - Andel som ska betalas nästa räkenskapsper. 2019-

2022 93 515,52 Leasingansvar Danske Bank Leasingansvar 31.12 66 946,87 - Andel som ska betalas nästa räkenskapsper. 2019-

2023 301 627,68 Totalt 1 063 309,26 638 174,46

146

Ansvarsförbindelser

21 2018

2018 2017

Borgensförbindelser

Fastighetsbolaget Övermark Kommungård

613 810,09 681 562,09

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy

1 941 397,82 2 082 958,54

Närpes Vatten Ab

0,00 0,00

Oy Aqua Botnica Ab

1 867 634,04 1 979 179,00

Oy Botniarosk Ab

0,00 0,00

Närpes Fjärrvärme Ab

3 345 593,42 3 949 300,74

Bostads Ab Närpes Nixgården

239 773,00 239 773,00

Närpes Bostäder Ab

1 936 675,16 2 041 362,58

Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan

8 776 462,21 8 748 310,00

Övermark vattenandelslag 126 693,71 0,00

Borgensförbindelser totalt

18 848 039,45 19 722 445,95

Utgivna inteckningar

0,00 0,00

Förmedlade bostadslån

0,00 0,00

Ansvarsförbindelser 18 848 039,45 19 722 445,95

Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar

22 2018

2018 2017

Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12 54 274 765,00 52 841 031,00

Kommunens andel av garanticentr. borgensansv. utan täckning 31.12

Kommunens ansvar för garanticentralens fond 31.12 34 869,03 34 923,40

Derivatavtal

23 2018

Övriga arrangemang utanför balansräkningen

Syftet med arrangemanget Kommun

Ränteskydd 2018 2017

Ränteswapavtal 1. Handelsbanken (313160-700172)

Ingåtts 15.08.2013 Förfaller 16.08.2021

Fast ränta 1,32%. Återstående kapital 31.12.2018 1 031 250,00 1 406 250,00

Ränteswapavtal 2. Kommunfinans (15953/12)


Fast ränta 1,272%. Återstående kapital 31.12.2018 562 500,00 937 500,00

Ränteswapavtal 3. Kommunfinans (017/14)


Fast ränta 2,25%. Återstående kapital 31.12.2018 1 000 000,00 1 000 000,00

147

Noter angående personalen och revisorns arvode 2018

Antalet anställda 31.12

24 2018

2018 2017 Fast anställda Vård- och omsorgsnämnden 276 271 Bildningsnämnden 204 203 Fritidsnämnden 7 7 Nämnden för fri bildning 16 16 Nämnden för musikinstitutet 6 6 Tekniska nämnden 126 121 Allmän förvaltning 15 14 Fast anställda sammanlagt 650 638 Visstidsanställda

Vård- och omsorgsnämnden

101 121 Bildningsnämnden

91 82

Fritidsnämnden

0 1 Nämnden för fri bildning

4 7

Nämnden för musikinstitutet

21 20 Tekniska nämnden

27 28

Allmän förvaltning

2 1 Visstidsanställda sammanlagt 246 260 All personal sammanlagt 896 898

Personalkostnader

25 2018

2018 2017

Personalkostnader enligt resultaträkningen

33 864 722,01 32 475 972,49

Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och

materiella tillgångar

132 833,21 136 039,94

Personalkostnader sammanlagt 33 997 555,22 32 612 012,43

148

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda 26 2018

2018 2017 Svenska Folkpartiet 3 089,41 3 402,01 Svenska Kvinnoförbundet i Närpes 348,10 326,00 Svensk Ungdom i Närpes r.f. 96,50 97,00 Centern i Närpes r.f. 0,00 0,00 Kristdemokraterna i Finland Närpes lokalavd. 18,50 52,25 Närpes socialdemokratiska förening r.f. 317,13 232,00 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt 3 869,64 4 109,26

Arvoden till revisor

27 2018

2018 2017

BDO Audiator Oy

Revisionsarvoden

10 843,26 10 566,00

Övriga uppgifter som hör till revisorn

960,59 1 640,00

Biträdande uppgifter för revisionsnämnden

3 522,05 2 637,60

Arvoden sammanlagt 15 325,90 14 843,60

149

Transaktioner med intressenter - direktörsavtal

28 2018

Med stadsdirektören har staden 29.11.2016 ingått ett stadsdirektörsavtal enligt kommunallagen.

I avtalet finns inget avgångsvederlag

Transaktioner med intressenter - dottersamfund

29 2018

2018 2017

Närpes Vatten Ab

Bolagets styrelse: Stadens styrelseordförande är styrelse-

ordförande och två ledande tjänsteinnehavare styrelsemedlemmar

Lånefordring, kapital per 31.12

185 431,03 219 145,63

1.1-31.12 har Närpes stad köpt tjänster

116 336,64 110 143,92

sålt tjänster 1 482,00 2 050,25

Ab Sydösterbottens Ishall

Bolagets styrelse: Stadens ledande tjänsteinnehavare är styrelse-

medlem

1.1-31.12 har Närpes stad gett bidrag

79 000,00 92 000,00

sålt tjänster 204,93 452,41

Närpes Bostäder Ab


ordförande och stadens styrelseordförande är vice ordförande

1.1-31.12 har Närpes stad betalt hyror

24 963,59 26 363,70

sålt fastighetstjänster 145 384,24 63 031,59

(köpebrev 80 000 ingår)

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy

Bolagets styrelse: Stadens ledande tjänsteinnehavare är

medlem i styrelsen

1.1-31.12 har Närpes stad köpt ICT-tjänster 249 186,61 252 371,90

fått hyresintäkter 26 896,92 20 057,76

sålt tjänster 1 066,50 830,69

Närpes Fjärrvärme Ab


ordförande och stadsstyrelsens vice ordförande är styrelsemedlem

1.1-31.12 har Närpes stad köpt värmetjänster 484 249,23 563 903,80

sålt tjänster 5 108,50 3 346,22

Fastighetsaktiebolaget Mitt i Stan

Bolagets styrelse: Stadens styrelseordförande är medlem

i styrelsen

1.1-31.12 har Närpes stad köpt fastighetstjänster 6 811,20 10 176,27

betalt hyror/vederlag 650 288,28

sålt fastighetstjänster 9 216,89 661 854,16

150

Transaktioner med intressenter - samägda samfund och ägarintressesamfund

30 2018

2018 2017

Ab Företagshuset Dynamo

Bolagets styrelse: Stadsdirektören är styrelseordförande

Lånefordring, kapital per 31.12

170 000,00 170 000,00

1.1-31.12 har Närpes stad gett andel i utgifter för

näringslivets utveckling 252 466,00 189 306,00

köpt tjänster 11 586,59 41 974,56

betalt hyror 5 691,85 1 293,61

fått hyresintäkter 32 208,00 32 208,00

sålt tjänster 314,00 179,31

Fast.bolag Övermark kommungård

Bolagets styrelse: Stadens ledande tjänsteinnehavare och stads-

styrelsemedlem är styrelsemedlemmar

1.1-31.12 har Närpes stad köpt tjänster 118,09 167,39

betalt hyror/vederlag 29 719,30 30 336,39

Bindningar

31 2018

Närpes stads register över bindningar enligt 84 § i kommunallagen finns på stadens hemsida

Förteckning över använda bokföringsböcker

32 2018

Dagbok för

· Bokföring

· Inköpsreskontra

· Försäljningsreskontra

· Löner

· Memorial

· Anläggningstillgångar

Huvudbok, balanskonton

Huvudbok, budgetkonton

Balanskonton

151

AKTIER OCH ANDELAR

Bokföringsvärde

01.01.2018 Ökning Minskning 31.12.2018

Andelar i samkommuner 5 775 966,14 4 040,00 0,00 5 780 006,14

Aktier i dottersamfund 5 664 652,80 232 765,58 0,00 5 897 418,38

Aktier i intressesamfund 336 302,16 0,00 0,00 336 302,16

Övriga aktier 166 072,48 3 000,00 0,00 169 072,48

Andelar 95 129,26 0,00 0,00 95 129,26

TOTALT AKTIER OCH ANDELAR 12 038 122,84 239 805,58 0,00 12 277 928,42

Marknads- % förd.

FINANSIELLA VÄRDEPAPPER

Bokföringsvärde

värde

01.01.2018 Ökning Minskning 31.12.2018 31.12.2018

Övriga aktier 1 687 384,55 0,00 -54 550,43 1 632 834,12 1 664 500,15 9,9

Andelar i företagslånefonder 654 596,79 100 000,00 0,00 754 596,79 834 949,40 4,6

Andelar i blandfonder 9 695 246,43 1 197 288,45 -174 156,04 10 718 378,84 10 997 097,00 65,3

Andelar i bostads/fastighetsfonder 2 591 082,51 226 078,43 -16 715,50 2 800 445,44 3 257 138,87 17,1

Aktiefonder 499 850,22 11 708,93 0,00 511 559,15 519 703,73 3,1

TOTALT FINANSIELLA VÄRDEPAPPER 15 128 160,50 1 535 075,81 -245 421,97 16 417 814,34 17 273 389,15 100,0

Utvecklingen på placeringsmarknaden har varierat kraftigt under året med en ordentlig nedgång på aktiemarknaderna mot slutet på året.

P.g.a. räntehöjningar minskade vissa räntepapper i värde. Aktievikten har minskats under året. Bokföringsvärdet har ökat med 1,3 milj. euro.

Marknadsvärdet uppgick till 17,3 milj. euro vid årsskiftet eller samma nivå som år 2017.

152

1. Principerna för uppgörandet Koncernbokslutets omfattning I koncernbalansräkningen har sammanställts alla samkommuner och dottersamfund.

I koncernresultaträkningen och finansieringsanalysen har inte Ab Greencenter och Närpes Idrottshall Ab sammanställts eftersom dessa inte väsentligt påverkar resultaträkningen och finansieringsanalysen.

Närpes Bostäder Ab:s ägarandel i Bostads Ab Närpes Nixgården är 62 %. Ingår inte i koncernbokslutet.

Interna transaktioner Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordingar och skulder har eliminerats.

Korrigering av planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningar har ändrats i enlighet med de principer för planmässiga avskrivningar som gäller för staden.

Värderings- och periodiseringsmetoder

Vid uppgörandet av koncernbokslutet har samma värderings- och periodiseringsprinciper iakttagits som i stadens bokslut.

2. INNEHAV I DOTTERSAMFUND, SAMKOMMUNER SAMT ÄGARINTRESSESAMFUND

Namn Hemort Kommu- Koncernens Kommunkonc. andel (i 1.000 euro)

nens ägarandel av eget av främm. av räkensk.

ägarandel

kapital kapital periodens

% %

vinst/förlust

DOTTERSAMFUND

Närpes Vatten Närpes 100,00 100,00 4 714 8 922 245

Ab Biodalens Greencenter Närpes 62,50 65,48 2 0 0

Ab Sydösterbottens Ishall Närpes 89,31 89,31 383 32 -23

Närpes Bostäder Ab Närpes 100,00 100,00 1 804 2 598 43

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Närpes 96,67 98,26 201 2 173 15

Ab Närpes Företagarcenter Närpes 51,36 51,36 1 022 8 0

Närpes Fjärrvärme Ab Närpes 93,33 93,33 520 6 070 151

Närpes Idrottshall Ab Närpes 64,94 64,94 255 6 -6

Fastighetsaktiebolaget Mitt i Stan Närpes 86,90 86,90 942 7 685 -10

Oy Aqua Botnica Ab Närpes 51,60 51,60 1 776 977 0

TOTALT

9 843 28 471 415

153

SAMKOMMUNER

Vasa Sjukvårdsdistrikt Vasa 5,30 5,30 3 700 5 442 -329

Kårkulla Pargas 3,65 3,65 457 1 096 -14

Sv. Österb. förb. för utb. o kultur, SÖFUK Vasa 11,57 11,57 3 607 1 391 23

Österbottens förbund Vasa 3,84 3,84 51 134 21

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kauhajoki 1,98 1,98 95 113 -2

Kust-Österb. sk.för social- och primärh. Malax 36,22 36,22 181 176 0

TOTALT

8 091 8 352 -301

SAMÄGDA SAMFUND OCH

av eget av främm. av räkensk.

ÄGARINTRESSESAMFUND

kapital kapital periodens

vinst/förlust

Ab Öskata Vind Närpes Närpes 48,12 48,12 131 6 7

Ab Företagshuset Dynamo Närpes 47,62 47,62 16 119 9

Fast.bolag Övermark kommungård Närpes 33,30 45,00 147 278 0

TOTALT

294 403 16

berättelse över verksamheten i närpes stad 2018 · center för 2,9 miljoner euro och...

Documents