CONG TY cO PHAN NOI HO'I

VII;T NAM

CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VII;:TNAM

D{k l~p - T{f do - HlJ.nhpht'IC- !<')0.!~t00.! -

" ?

BIEN BAND~I HQI DONG CO DONG TmfONG NIEN NAM 2012

CONG TV CO PHAN NOI Hffi VI~T NAM

D<;1ihQid6ng c6 dong thm'mg nien narn 2012 Cong ty c6 phfuJn6i hO'iVi~t Nam khaim<;1cvao h6i 8h20 ngay 26 thang 4 nam 2012 t<;1it111sa Cong ty c6 ph~n N6i hO'iVi~t Nam,T6 27 , Thi tr~n Dong Anh - TP Ha NQi.

Tham dlJ D<;1ihQi la cac c6 dong cua Cong ty c6 ph~n N6i hO'i Vi~t Nam va ngmJiduQ'Cuy quy~n.

D<;1ihQi da vinh d\I duQ'c don ti~p cac vi d<;1ibi~u d<;1idi~n:- Ong Dao Duc Hoan - Chu tich HQi d6ng thanh vien - T6ng Cong ty cO'di~n nong

nghi~p xay dlJilg va thuy lqi - Cong ty TNHH mQtthanh vien.D<;1ihQi da du<)'cti~n hanh theo cac nQi dung sau day:

I. Khai m~c:Sau l~ chao ca, Ban t6 chuc bao cao cO'c~u c6 dong, s6 luqng va tu cach c6 dong dlJ D<;1i

hQi(tinh d~n 8h20'):

S6 c6 dong co m?t (sa hftu va uy quy~n):- T6ng s6 c6 phfuJsa hftu va d<;1idi~n:

Chi~m tYl~:

303 C6 dong2.959.016CP

86,45%

Can cu theo Di~u l~, D<;1ihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2012 Cong ty c6 ph~n N6ihO'iVi~t Nam da hQidu cac di~u ki~n d~ ti~n hanh va cac c6 dong co quy~n bi~u quy~t tinhtheo s6 c6 ph~n sa hii'uva d<;1idi~n.

Chu to~ f)~i hqi: Ong LUdng Cong Thulin, Chu tich HDQT.

Chu to<;1mOi cac ong:

- Ong: Mai Van Ddi - Uy vien HDQT - T6ng giam d6c- Ong: Ngo Van Sdn - Uy vien HDQT- Pho t6ng giam d6c.cling di~u hanh D<;1ihQi

Thu ky f)~i hqi: Chu to<;1Cll cac ong

OngNguyin Anh Dung - Truang PhongKinhdoanh

Ong PhlJ.mDuy Khanh - K~ toan truang cua Cong ty lam thu ky D<;1ihQi.

~

;~

it::

Y)II. f)~i hqi ti~n himh dum S1}'di~u khi~n eua Chu tjeh doan theo cae nqi dung sau:

1. Ong Mai Van Do;, (Jy vien HDQT, T6ng giam d6c Cong ty trinh bay truac D~i hQi:- Bao cao cong tac qm\n ly di~u hanh doanh nghi~p, k~t qua SXKD nam 2011 va cac

chi tieu nhi~m Vl)SXKD narn 2012. (co van ban kern theo)+ Cong tac quan tri doanh nghi~p:

..

1

..

--~- -~-~-~-~

+ KSt qua SXKD nam2011T6ng doanh thu thl!e hi?n: 312.180.744.979 il6ngSan !tu/ng san phdm ehu ydu: 936 tdnThu nh(ip doanh nghi?p tnrae thud: 3.842.888.403 il6ngThu nh(ip binh quan eua ngum lao il(mg: 3.850.000 il6ng/ngum/thang~t~: 6%

+ Nhi~m V\lSXKD nam 2012:T6ng doanh thu thl!e hi?n: 260 ry il6ngSan lw;mg san phdm ehu ydu: 1.300 tdnThu nh(ip doanh nghi?p trzrae thud: 4,940 ry il6ngC6 t{re: 8% 710 %

Thu nh(ip binh quan: 4.000.000 il6ng/nguiri/thang+ Dinh huang phM trien Cong ty: Trang nam 2012 Cong ty se ti€n himh t6 chilc l~i

ha~t dQng cua chi nhanh Mi~n nam du6i du6i d~ng thanh l~p daang nghi~p m6i trong doCong ty C6 ph~n n6i hai Vi~t nam se gop v6n t6i thieu la 51%.2. Ong Ngo Van SO'll,Dy vien HDQT, pho t6ng giam d6c trinh bay tru6c D~i hQi..

- Tom t~t baa caa tai chinh dii duQ'ckiern taan cha narn tai chinh kSt thuc ngay 31thang 12 narn 201l.

- Phuang an phc1nph6i lQ'inhu~ va c6 mc narn 2011

- Milc chi tra thli laa cha HDQT, BKS. (co van bim kern thea).- V~ nQidung sua d6i, b6 sung di~u l~: Sau khi co nhUngy kiSn dong g6p. Daan chu

tich dii thong baa tru6c D~i hQi va D~i hQi nhAt tri trang D~i hQi nay khong thvc hi~n nQidung ( MQt s6 sua d6i b6 sung Di~u l~) rna thay vao nQi dung ( D~i hQi se tiSn hanh thaalu~n va bieu qUYSt:Di~u ki~n de c6 dong va ngmJi duQ'cuy quy~n co rn~t tf\l'CtiSp d\l D~ihQid6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n n6i hai vi~t nam ill narn 2013 tr&di la Caephap nhan,thi nhan hoije il(lidi?n il1,((J'euy quyJn ntzmgifr tir 5.000 e6 phan trerlen.3. Ong Le Quang HU'llg, Tru6'ng Ban kiem saM trinh bay "Baa caa ha~t dQng cua BanKiem saat (co van ban kern thea).'0

2

..

~ - ~~ ----.-

~

~(

it

.I

--,

.,'"

TT N{ji dung sa ti;n (dang)

I LQi nhufn trtfcYcthu 3.842.888.403

II Thu TNDN 975.977.175

III LQi nhufn sau thu 2.866.911.228

1 Trieh qujf d1!phong tai ehinh (J0%) 286.691.123

2 Trieh qujfphue lr;i (5%) 143.345.562

3 Trieh quy khen th1,(Ong(6%) 172.014.674

4 Trieh quy ilau t1,(phat triin (18,13%) 519.918.454

IV LQi nhufn con li nam 2011 1.744.941.415

V LQi nhufn nam 2010 chuyn sang 308.749.985

VI TAng lQinhufn chtfa phan ph8i 2.053.691.400

1 C6 tue nam 2011 (6%) 2.053.691.400

2 Lr;inhu(in con l(li ehuyin nam 2012 0

4. Ong LU'o-ngCong Thu~n bao cao t6m t~t va giai trinh mQts6 chi tieu trong tai li~u dffgili cho cac c6 dong.5. Ong D:1ODue Ho:m - Chu tich HQid6ng thanh vien - T6ng Cong ty ca di~n nongnghi~p xay dvng va thuy lQ'i~ Cong ty TN1llI mQtthanh vien phat bi~u y ki~n:

- Trong giai do~ r~t kh6 khan nhu hi~n nay nhi~u doanh nghi~p c6 nguy ca pha sannhung Cong ty c6 ph~n n6i hai Vi~t nam dUng vUng va phat tri~n t6t d6 la k~t qua cua svlanh d~o dung d~n cua HDQT va ban di~u hanh Cong ty cling nhu S\l'c6 g~ng cua to~mth~nguai lao dQngtrong Cong ty.

- Ben c~nh nhUng thanh qua d6 Cong ty dn phai quan tam dSn cac v~n d~:Cong tac quantri doanh nghi~p dn phai d?t len hang d~u: Chi phi tai chinh, chi phi quan ly doanh nghi~pcon cao dn phai giam di (sil d\ll1gv6n, con nguai ). C~n phai xay dvng chi~n luQ'clau daicho cac nam ti~p theo.6. Ong Ngo Van SO'llthay m?t Chu tich doau di~u khi~n ph~n thao lu~n:Cac d~i bi~u va cac c6 dong dVD~i hQi da d6ng g6p cac y kiSn sau:

* Y kiSn cUacac c6 dong:- V~n d~ phan chia lQ'inhu~n nam 2011 dn xem xet l~i cac khoan m\lc cho hQ'Ply- Thli lao cho HDQT va BKS theo ca chS thi truang, nen thvc hi~n theo ca chS lQ'i

nhu~.- Tim mQicach ll<lngcao ch~t lUQ'llgsan phfun:-Bi~n pM.pt6 ch(rc d~i hQich(r khong dn thay d6i, sua ddi di6u Ie;.- Nh~t tri vai tYl~ n~m giuc6 ph~n (Ty l~ Doan chu tich trinh D~i hQi) d~ c6 dong va

nguai duQ'cuy quy~n dv D~i hQid6ng c6 dong vai m\lc dieh d~ D~i hQi d6ng c6 dong cacnam ti~p theo c6 hi~u qua va ch~t luQ'llgcling nhu trach nhi~m cua c6 dong vai cong ty ngaycang duQ'cnang cao.

- Ca sa d~ td thli lao cho lIDQT va BKS la lQ'inhu~n* Ong Ngo Van San, thay m~t chu tich doau giai trinh mQts6 th~c m~c cua c6 dong:

- Ban dv thao phan chia lQ'inhu~n trinh truac d~i hQi la ban da duQ'cdi~u chinh l~ichinh xac va da gili l~i cho cac thanh vien lIDQT, ban ki~m soat, cac dan vi trong cong tyva trinh bay truac D~i hQi.Ban ma c6 dong th~c m~c la bim cli.

-')1

:-11

HN

..-

* Ong Luang Cong Thu~n, thay m~t chu t.ichdoan gia~trinh mQts6 th~c m~c cua c6 dong:- M\lc tieu cua HDQT la bao toan v6n cho cac c6 dong, thli lao cua HDQT, BKS can

Cllvao k~t qua thvc hi~n cac chi tieu da duQ'cthong qua t~i d~ih9i d6ng c6 dong nam truac.7. D~i hQiti~n hanh Bi~u quySt cac chi tieu:

* Ong Ngo Van San Bao cao t6ng s6 c6 dong va c6 ph~n n~m giu (tinh d~n 10h40'):s6 c6 dong c6 ill?t (sa hliu va uy quy~n): 382 c6 dongC6 m?t: 216 c6 dongUy quy~n: 166 c6 dongT6ng s6 c6 ph~n sahliu va d~i di~n: 3.372.461 c6 ph:1nChi~m tYl~: 98,53 %

* D~i h9i ti~n hanh b~u ban ki~m phiSu.f)~1 h91 da bi~u quySt (b&nggia tay) nh~t tri vai ty 1~100% c6 dong c6 m?t, b~u Ban

ki~m phi~u, g6m 05 nguai:1. Ong Nguy~n Xuan Th6ng2. Ong Ha TUngDi~n3. Ong Ngo Ti~n Thanh

. 4. Ong Ngo Qu6c Tu~n. 5.0ng Le MinhTu~n

Truang banUy vienUy vienUy vienUy vien

3

.

~ -~~~-~- ~~.

a. BiJu quyit 1: Bidu quyit thong qua "Bao cao kit qua san xudt kinh doanh nam2011, chi tieu ki ho{}ch nam 2012 va dtnh hU'Ongphat tridn Cong ty trong nam 2012 ".

K~t qua bi~u quy~t nhu sau:T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 345 phi~us6 c6 ph~n bi~u quy~t: 3.045.809 CP, chi~rnty 1~:90,31% s6 CP hi~n di~nD6ng y: 3.034.049 CP, chi~rn ty 1~:89,97% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 11.760 CP, chi~rnty 1~:0,35 % s6 CP hi~n di~nPhi~u tr~ng: 0 CP, chi~rn tY1~:0 % s6 CP hi~n di~n

Can ClfVaGk~t qua bi~u quy~t, Chu tich doan cong b6: D;;tih(>id6ng c6 dong thuemgnien narn 2012 Cong ty C6 ph~n N6i hoi Vi~t Narn dii nh&ttri thong qua "Rio caok~t qua san xu&tkinh doanh narn 2011, chi tieu k~ ho;;tchnarn 2012 va dinh huangphat tri~n Cong ty (Tach chi nhanh Mi~n narn d~ thanh l~p doanh nghi~p rn6i du6id;;tngg6p v6n trong d6 Cong ty c6 ph~n n6i hai vi~t narn n~rn giu t6i thi~u 51% vagiao cho HDQT tri~n khai th\!c hi~n) v6i tY1~:89,97%.

b. BiJu quyit 2: Bi~uquy~tthong qua "Baocao tai chinh nam 2011 dii dlfr;rCkidm toan" .K~t qua bi@uquy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 362 phi~us6 c6 ph~n bi~u quy~t: 3.195.892 CP, chi~rn ty 1~:94,76% s6 CP hi~n di~nD6ng y: 3.195.892 CP,chi~rn tY1~:94,76% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 0 CP, chi~rn tY1~:0% s6 CP hi~n di~nPhi~u tr~ng: 0 CP, chi~rn tY1~:0% s6 CP hi~n di~n

Can ClfVaGk~t qua bi~u quy~t, Chu tich doan cong b6: D;;tih(>id6ng c6 dong thuemgnien Cong ty C6 ph~n N6i hai Vi~t Narn narn 2012 dii nh&ttri thong qua "Bao cao tai chinhnarn 2011 dii dugc ki~rntoan " v6i tY1~:94,76%.

c. BiJu quyit 3: Bi@uquy~t thong qua "PhU'onganphdn chia lr;rinhu(m nam 2011"K~t qua bi~u quy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 355 phi~us6 c6 ph~n bi~u quy~t: 3.134.093 CP, chi~rn tY1~:92,93% s6 CP hi~n di~nD6ng y: 3.134.093 CP, chi~rn ty 1~:92,93% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 0 CP, chi~rn tY1~:0% s6 CP hi~n di~nPhi~u tr~ng: 0 CP, chi~rn tYl~: 0% s6 CP hi~n di~n

Can elf VaGk~t qua bi@uquy~t, Chu tich doan cong b6: D;;tih(>id6ng c6 dong thuemgnien Cong ty C6 ph~n N6i hoi Vi~t Narn narn 2012 dii nhM tri thong qua "D\! thao phuangan phan chia 19iOOu~nnam 2011" v6i tY1~:92,93%.

d. Bi;u quyit 4: Bi~u quy~t thong qua "Bao cao cua Ban Ki€m soat nam 2011"K~t qua bi@uquy~t nhu sau:

T6ng s6 phi~u bi~u quy~t: 359 phi~us6 c6 ph~n bi~u quy~t: 3.169.407 CP, chi~m ty 1~:93,98% s6 CP hi~n di~nD6ng y: 3.169.407 CP, chi~m tY1~:93,98% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 0 CP, chi~m tY1~:0% s6 CP hi~n di~nPhi~u tr~ng: 0 CP, chi~rntY1~:0% s6 CP hi~n di~n

Can ClfVaGk~t qua bi~u quy~t, Chu tich doan cong b6: D;;tih(>id6ng c6 dong thuemgni~ Cong ty C6 ph~n N6i hai Vi~t Nam nam 2012 dii OO&ttri thong qua "Bao caocua BanKi@msoat nam 2011" v6i tY1~:93,98%.

1.':'

:.;:;

4

..

..

-- ----

e. Biiu quyit 5: Bi~u quy@tthong qua "Mire chi tra thitZao eho HDQT, Ban kiim soat".K~t qua bi~u quySt nhu sau:

T6ng s6 phiSu bi~u quySt: 360 phiSuS6 c6 phAnbi~u quy@t: 3.178.235 CP, chi€m tYl~: 94,24% s6 CP hi~n di~nf)6ng y: 2.854.860 CP, chiSm tYl~: 84,65% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 323.375 CP, chiSm tYl~: 9,59% s6 CP hi~n di~nPhiSu tr~ng: 0 CP, chiSmtYl~: 0% s6 CP hi~n di~n

Can cu VaGkSt qua bi~u quy€t, Chu tich doan cong b6: f)~i hQid6ng c6 dong thuemgnien Cong ty C6 phk N6i hoi Vi~t Nam nam 2012 da nh~t tri thong qua "Muc chi tra thlilaGcho HBQT, Ban ki~m smlt"v6i tYl~: 84,65%.

J. Biiu quyit 6: Bi~u quy€t thong qua nQidung: f)i~u ki~n d6 c6 dong va ngu01 duQ'cuy quy~n co m~t tn,rc tiSp d1Jf)~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phAnn6i hoi vi~t nam illnam 2013 tra di la Cae phap nhdn, thi nhdn ho(zedgi di?n dirr;euy quy~n ndm gift tir 5.000cd phdn tro- Zen.

K~t qua bi6u quy~t nhu sau:T6ng s6 phi€u bi6u quy~t: 352 phi~uS6 c6 phk bi6u quySt: 3.107.608 CP, chi€m tYl~: 92,15% s6 CP hi~n di~nf)6ng y: 2.728.345 CP, chiSmtY l~: 80,90% s6 CP hi~n di~nKhong d6ng y: 379.263 CP, chi€m tYl~: 11,25% s6 CP hi~n di~nPhi~u tr~g: 0 CP, chiSmtYl~:'0% s6 CP hi~n di~n

Can cu VaGkSt qua bi€u quy~t, Chli tich doan cong b6: f)~i hQid6ng c6 dong thuemgnien Cong ty C6 phk N6i hoi Vi~t Nam narn 2012 da nh~t tri thong qua nQidung nay v6i tY

l~: 80,90%. .

Bien ban nay duQ'cThu kYdoan ghi chep t~ f)~i hQi, dQctoan van tnr6c f)~i hQivaduQ'cf)~ hQinh~t tri thong qua.

f)~i hQik€t thuc VaGluc 12 gia 00 ngay 26/4/2012

" \

.J

_.

,

(;

Doan thU'kY (kf ten)

PhlJm Duy Khanh pi-

j!rNguyin Anh Dung

Ngo Van Son

..

5

~-~