bien banb~i hqi bong cobong thuong nien nam2019...
TRANSCRIPT
,.
CQNGHOA xA HQI cHiJNGHiA VI~T NAMD{lcl~p - Tl}'do - Hanh phuc
BIEN BAN B~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019
CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN
Hom nay, vao hie 08 gio, ngay 20 thang 04 nam 2019, tai Toa nha di~u hanh Congty c6 phan T~p Doan Thep Ti~n Len s6 G4A, khu ph6 4, phuong Tan Hiep, Tp. Bien Hoa,tinh D6ng Nai. Dai hOid6ng c6 dong Cong ty c6 phan T~p Dean Thep Ti~n Len da duocti~n hanh. Tham du dai hOi c6 64 c6 dong va nguoi dai dien diroc uy quyen, chiem s6hrong c6 phan c6 quyen bieu quyet la 64.554.166 c6 phan, tirong irng voi 64,14% tren t6ngs6 100.650.621 c6 phan trieu t~p tham du dai hoi.
Npi dung B(li hpi dang c6 dong gam nhimg win d; sau:
Tuyen b8 ly do va gi6'i thi~u thanh phAn tham dl}';
1. Dng Le Xufin S~c, d~i di~n Ban tAchfrc d~i h{li;Gi6i thi~u va biSu quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, ban thu ky, ban kiSm tra
tu cach c6 dong, ban kiSm the biSu quy~t cac nOidung t<;tid<;tihOi.2. Dng Le Xuan S~c, d~i di~n ban ki~m tra to' cach cAdong;s6 luQ'llgc6 dong va nguai duQ'cuy quy~n tham dVd<;tihOibao g6m: 64 c6 dong va
nguai d<;tidi~n duQ'cuy quy~n, chi~m s6 luQ'llgc6 phfin c6 quy~n biSu quy~t la 64.554.166c6 phfin, tuang (mg v6i 64,14% tren t6ng s6 100.650.621 c6 phfin tri~u t~p tham dV d<;tihQi.
Dva tren k~t qua kiSm tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai diSm hi~n nay, s6 luQ'llgnguai tham dVD<;tihQid<;tidi~n cho tren 51% s6 lUQ'llgc6 phfin c6 quy~n bi~u quy~t, dambao du di~u ki~n ti~n hanh D<;tihOid6ng c6 dong thuang nien nam 2019 thea quy dinh t<;tikhoan 1 di~u 141 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2017/QH13 do Qu6c HOi kh6a 13 nu6cCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;
3. Dng Le Xuan S~c d~i di~n ban tAchfrc;- Trinh D<;tihQi biSu quy~t thong qua "Chuang trinh d<;tihQi" va "Quy ch~ tham dV"
t<;tid<;tihQi.
Biiu quyh thong qua:+ D<;tibi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phfin, b~ng 100% c6 phfin c6 quy~n biSu quy~t t<;ti
d<;tihQi;+ D<;tibiSu khong d6ng y: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin c6 quy~n bi~u quy~t t<;tid<;ti
hQi;
+ Dai bieu co y kien khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bi~u quyet tai daihoi;4. Dng Le Xuan S~c d,i di~n ban ta clnrc;
- Trinh dai hoi gioi thieu b~u "Chu tich doan"; "ban thu ky"; "ban kiern tra tu each c6dong" va "ban kiem the bi~u quyet cac nQi dung tai dai hoi''Chu tich doan:
I) Ong Nguyen Manh Ha2) Ong Nguyen Van Quang3) Ba U~ Thi H6ng Li~u
Ban thir ky:
1) Ba Cao Thi Hoai Thu2) Ba Tr~n Ki€u Td Linh
Ban kiem tra nr each e6 dong:
1) Ong Le Xuan S~c2) Ong Nguy~n Vi€t Nam3) Ong Phan Dinh Minh Hoai
Ban kiem the bieu quyet cac nQi dung:
I) Ba Ngo Thi H6ng Van2) Ong Vii Duc Hili3) Ong Bui Kh~c Hung
Chu tich HDQTThanh vien HDQT, Pho TGDTruong ban kiem soat
Truong ban thu kyThanh vien
Truong banThanh vienThanh vien
TruOng banThanh vienThanh vien
D~i h9i dff biSu quy€t thong qua danh sach nhan S1)' neu tren v6i ty l~ 100%, Chutich doan, thu ky doan, ban kiSm tra tu each c6 dong, ban kiSm the biSu quy€t.
Bidu quyJt thong qua:
+ D~i biSu d6ng y: 64.554.166 c6 ph~n, b~ng 100% e6 ph~n co quy€n biSu quy€t t~id~i hQi;
+ D~i biSu khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% e6 ph~n co quy€n bi~u quy€t t~i d~ihQi;
+ D~i biSu co y ki€n khae: 0 c6 ph~n, b~ng 0% e6 ph~n co quy€n biSu quy€t t~i d~ihQi;5. Ba Le Thi Hang Li~u, d,i di~n Ban ki~m soat;
a. Trinh dC;lihQi "Bao cao giam sat ho,t dQng nam 2018 va phU'ong hU'Ong,nhi~mV\l clla Ban ki~m soat nam 2019";
b. Trinh dC;lihQi "TO'trinh h,a chQn cong ty ki~m toan nam 2019";6. Dng Nguy~n M,nh Ha, d,i di~n Chlltich doan;
.,( Trinh d~i h9i "Bao cao k~t qua ho,t dQng clla HQi dang quan tri nam 2018 vak~ ho,ch nam 2019";
2
Mot s6 chi tieu eu th~:
1. Doanh thu thuan va IQ"inhuan sau thue:
Chi tieu Th1}'Chi~n K~hoach Thuc So vo; So vo; k~nam 2017 nam 2018 hi~n nam thu'c ho~ch
2018 hi~n 20182017
Doanh thu thuan (*) 4.972 t) 4.725 ty 5.952 t5 119,71% 125,97%
LQ"inhuan sau thue 346,7 t) 278,6 ty 86 t) 24,81% 30,87%
2. CO'du tinh hinh tai san cua Cong ty:
Chi tieu Uti chinh S8 cu8i nam S.( s . w Chenh I~cho CUOInam2017 2018 (+ Tang)/(-Ghim)
Ty dAng Ty dAng S8 ti~n (Ty %Tyl~dAng)
Tai san ng~n han 2.258 tY 2.234 ty -24 tY -1,06%Ti~n va cac khoan 160 ty 89 ty -71 ty -44,38%nrong dirong
f)~u nr tai ehinh ngan 5,7 ty 10 ty 4,3 ty +75,44%h~n
Cac khoan phai thu 609 ty 587 ty - 22 ty -3,61%
Hang t6nkho 1.477 ty 1.521 ty 44 ty +2,98%
Di:phong giam gia (23 ty) (95 ty) 72 ty +313,04%hang t6n kho
Tai san ngan han khac 6 ty 28 ty 22 ty +366,67%
Tiii san diii han 634 tY 613 ty -21 tY -3,31%Tai san e6 dinh 320 ty 363 ty 43 ty +13,44%
Chi phi xay d\ffig cO' 64 ty 17 ty - 47 ty -73,44%ban do dang
f)~u tu vao eong ty lien 217 ty 198 ty -19 ty -8,76%kSt
TAng tiii san 2.892 tY 2.847 tY -45 ty -1,56 %
3. CO'du v6n eua Cong ty:S.( .(. w S8 cu8i nam Chenh l~cho CUOInam
Chi tieu tiii chinh(+ Tang)/(-Giam)
3
2017 2018 S8 ti~n %Tyl~Ty dAng Ty dAng (Ty dAng)
NV phai tra 1.321 tY 1.238 tY -83 ty -6,28%No vay ngan han 1.321 ty 1.236 ty -85 ty -6,43%
No vay dai han 0,149 ty 1 ty 1 ty + 571,14%
V8n chu SO' hfru 1.571 ty 1.609 tY 38 ty +2,42%V6n gop cua chu sa hiru 929,6 ty 1.021 ty 91,4 ty +9,83%
Loi nhuan sau thue chua 548 ty 496 ty -52 ty -9,49%phan phoi
;( ). I-2.892 ty 2.847 tY -45 tY -1.56%Tong nguon von
4. Nang hrc hoat dong (hieu sufit su dung) tai san cua Cong ty:
Chi tieu Cach tinh Nam 2017 Nam 2018 (+1-)Hieu suat su dung DT Thuan I T6ng tai 1,72 lan/nam 2,07 lan/Nam Tangtong tai san sanHieu suat sir dung tai DT Thuan I Tai san 13,66 lan/nam 17,43 l~n/nam Tangsan c6 dinh c6 dinhYang quay hang ton DT Thuan I Hang 3,31Ian/nam 3,97lanINam Tangkho ton khoYang quay von luu DT Thuan I Tai san 2,20 lan/nam 2,65 lan/Nam Tangd<)ngchu sa hfru ngan han
p
'1
5. Co cfiu chi phi va ty tn;mg tren doanh thu:
Nam 2017 Nam 2018Ty dAng Ty dang % Ty l~ so sanh tren doanh
Chi tieu tai chinh thu qua cac nam
Nam 2017 Nam 2018
Doanh thu thuan 4.972 5.952Gia v6n hang ban 4.373 5.572 87,95% 93,62%Chi phi ban hang 61 64 1,23% 1,08%Chi phi quan ly 54 118 1,09% 1,98%Chi phi tai chinh 78 101 1,57% 1,70%Trang do chi phi liii 80 93 1,61% 1,56%vay:
Chi phi khac 6 3 0,12% 0,05%
6. Lqi nhu~n va hi~u qua ho<;ttd<)ng:
4
Tb1}'Cbi~n " Thuc bi~nChi tieu kinb t~ Ke hoach Danb gia2017 2018 2018Loi nhuan sau thue 346,7 ty 278,6 ty 86 ty TB
Ify suat loi nhuan tren/ Doanh thu 6,97% 5,90% 1,44% TB
Ty suat loi nhuan tren /Tong tai san 11,99% 9,79% 3,02% TB
Ty suat loi nhuan tren Non chu sa 22,07 % 17,32% 5,34 % TBhfru(ROE)
7. K~ hoach kinh doanh nam 2019:
STT Chi tieu chinh Don vi tfnh K~ hoach nam 2019
01 Tong doanh thu Ty d6ng 4.725,00
02 Loi nhuan sau thue Ty d6ng 102.10
03 Lai co ban tren c6 phieu D6nglCP 1.014
04 Ty 1~lai co ban tren c6 phieu % 10.01
Dai hQid6ng c6 dong uy quyen cho HQid6ng quan tri chu dong xem xet, quyet dinhviec di~u chinh k~ hoach kinh doanh nam 2019 (neu c6) cho phil hop voi tinh hinh thirc t~va thong bao d~n cac c6 dong k~ hoach di~u chinh qua website cong ty;
7. Ong Nguy~n Manh Hit, d~i di~n HQidAng quan tri;./ Trinh aqi h(ji "Til trinh phfin ph6i /f)'i nhu{in niim 2018 va ki hO(lch /f)'i nhu{in
niim 2019"
Bao cao k~t qua kinb doanb bQ'pnbit nam 2018:
• Doanh thu thu~n 5.952 ty d6ng• Gia v6n hang ban 5.572 ty d6ng• Lqi nhu~n truac thu~ 115 ty d6ng• Lqi nhu~n sau thu~ 86 ty d6ng• Lqi nhu~n sau thu~ duqc chia 85 ty d6ng• Uii cO'bi'mtren c6 phi~u 843 d6ng/c6 phi~u
K~ bo,-,cbkinh doanh hQ'pnbit nam 2019:
• T6ng doanh thu 4.725,0 ty d6ng• Lqi nhu~n sau thu~ TNDN 102,10 ty d6ng• Lai cO'ban tren c6 phi~u 1.014 d6ng/c6 phi~u
5
• Ty l~ Utico ban tren e6 phieu 10,01%
Gin cu vao k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2018 va k8 hoach san xuatkinh doanh nam 2019, Hoi d6ng quan tri trinh Dai hoi d6ng e6 dong mile ehia e6 rue illIoi nhuan sau thue nam 2018 va kS hoach kinh doanh nam 2019 nhu sau:
- Trong nam 2018, HDQT dfftarn (rug c6 nrc bang tiSn dQ1:1 nam 2017 voi ty 1~5%(01 c6 phieu nhan 500 d6ng) thea danh sach ch6t ngay 05/0112018 va C6 nrc tra bang c6phieu dQ1:2 la: 10% (100 c6 phieu diroc nhan 10 c6 phieu) thea danh sach chot ngay29/06/2018
- Ph~n c6 nrc bang tien con lai la: 5% (01 e6 phieu duoc nhan 500 d6ng) diroc chiacho c6 dong sau dai hOithirong nien nam 2019.
- V6'i k~t qua nhtr tren, HDQT kinh trinh DHDCD rmrc chia cB tire nam 2018nhu sau:
Ty 1~c6 nrc nam 2018 la: 10% tren v6n diSu 1~,C\l th€:- C6 tuc b~ng tiSn la: 5% (01 c6 phi8u duqc nh~n 500 d6ng)- C6 tirc b~ng c6 phi8u la: 5% (100 c6 phi8u duqe nh~n 5 e6 phi8u)D!;lihoi d6ng e6 dong uy quySn eho HOi d6ng quan tri ehQn thai di€m thich hqp
thvc hi~n vi~c ch6t danh sach d€ chi tra cho c6 dong hi~n hfiu b~ng tiSn ho~c c6 phi8u theahinh thirc mot l~n ho~c nhiSu l~n thea dUngquy dinh eua Phap lu~t.8. Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n chti tich doan;
./ Trinh agi h(ji "Tif trinh phuong tin phtit himh c6 phiiu dJ tra c6 ttrc cho c6 donghifn him"
Sau khi xem xet cae quy dinh phap lu~t co lien quan, Hoi d6ng quan tri kinh trinhD!;lihoi d6ng c6 dong phuang an chi tra c6 tuc b~ng e6 phi8u va niem y~t c6 phi~u chi tnic6 ruc, C\l th€ nhu sau:
V§n d~ 1. Phuang an phat hanh them e6 phi~u tang v6n diSu 1~:a. PhO'ong an phat hanh:
.~
p,A
- Logi cd phiiu C6 phi~u ph6 thong
5% tren c6 phi~u dang luu hanh
10.000 d6ng
Kh6i luqng c6 phi~u chi tra e6 tire se b~ngkh6i luqng c6 phi~u dang luu hanh t<;lithaidi€m eh6t danh saeh nhan (x) vai ty 1~5%. Tinh tren s6 luqng c6 phi8u dang luuhanh hi~n t!;li,s6 luqng e6 phi~u dv ki~nphat hanh la: 5.032.531 c6 phi~u.
- Ty l¢ chi tra- M¢nh gia cd phiiu- Kh6i IU(1ng cd phiiu chi tra cd tuc
6
- T6ng gia tri chi ira c6 tire thea menh 50.325.310.000 d6nggia
- Nguon thuc hien Loi nhuan sau thue chua phan phoi taithoi diem 31112/2018.
Trong thai han 06 thang k~ ill ngay k~tthuc DImCD thuong nien nam 2019.
C6 dong hien htru.
Cong ty se phat hanh them c6 phieu moid~ tang v6n diSu l~ theo ty l~nhu tren,
- Thai gian thuc hien
- D6i tuong chi tra c6 tire
- Phuong thuc thuc hien
- Hinh thtec phdn ph6i :
C6 dong co ten tai ngay ch6t danh sach sa hiiu cuoi cung se duoc nhdn c6 phieu tirviec chia c6 ttrc ndm 2018 voi tY I? 100:5 (tuong duong 5% s6 IU(Yngc6 phieu dangluu hanh), tire fa c6 dong co 100 c6 phieu tai ngay ch6t danh sach se duac nhdn them 5c6 phieu.
- Phuong an xu If; c6 phieu le :
C6 phdn du(!c nhqn tir vi?c phat hanh c6 phiiu d~ tra c6 tuc se du(!c lam trim xu6nghang don vi, vi d1j: c6 dong A dang sa hi1u 1.234 c6 phdn din thai di~m ch6t danh sachc6 dong, s6 IU(Yngc6 phdn c6 dong A du(!c nhqn c6 tuc bang c6 phiiu du(!c xac dinhnhu sau: 1.234 x 5: (chia) 100 = 61,70 c6 phdn. Nhu vqy, c6 dong A se du(!c nhqn t6ngc9ng la 61 c6 phdn, s6 c6 phdn Ie se bi huy.
[
Ifj
- Thai gian phdn ph6i c6 phiiu
- Cac hqn chi lien quan
Ngay sau khi duqc Sl,l'ch~p thu~n cua Uyban chUng khoan nha nu6c (SSC), Trungtam luu kY chUng khoan Vi~t Nam (VSD)va Sa giao dich chUng khoan TPHCM(HOSE).
C6 phi~u dung d~ chi tra c6 tuc la c6phiSu ph6 thong tl,l' do chuy~n nhuqng.
h. M\lc dich va k~ ho~ch sif d\lng van sau khi chi tni c6 tHC:Chuy~n lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i d~ tang s6 luqng c6 phi~u dang luu hanh
thong qua vi~c phMhanh c6 phiSu m6i d~ tang v6n luu dong.? ).
c. Uy quyen:D?i hOid6ng c6 dong uy quySn cho HOid6ng qmln tri tri~n khai thl,l'chi~n phuang
an chi tnl c6 ruc b~ng c6 phi€u, ll,l'achQnthai di~m thich hgp d~ ch6t danh sach c6 dong,Iva chQnt6 chilc tu v~n ciing nhu ban hanh cac van bim lien quan va tri~n khai t~t ca cac
7
cong viec lien quan theo dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Di~u l~ Cong ty va Phaplu~t v~ clnrng khoan va thi tnrong chirng khoan,
V~n d~ 2: Ti~p tuc niem y~t c6 phieu diroc phan ph6i ill 19i nhuan sau thue tai SaGiao dich Chung khoan TPHCM (HOSE) va dang kY c6 phieu moi phat hanh theo dungquy dinh phat hanh them.
9. Dng Nguy~n Manh Ha, d\li di~n chu tjch doan :Trinh dai h(Ji "Ta trinh thu lao HDQT va BKS nam 2018 va k€ hoach nam 2019
nhu sau:1. Tho lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2018 :
Thirc hien Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong nam 2018, mire thu lao cho cac thanhvien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Ti~n Lentrong nam 2018 nhu sau:
+ Chu tich HQi d6ng quan tri : 60.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien HQi d6ng quan tri : 7.000.000 d6nglnguoi/thang x 4 nguoi+ Truang Ban ki~m soat : 7.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien Ban ki~m soat : 5.000.000 d6ng/nguoi/thang x 2 nguoi
T6ng chi phi thu lao cho HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat nam 2018 la:1.265.878.000 d6ng trong d6:
+ Thu lao cho HQi d6ng quan tri: 1.060.001.500 d6ng+ Thu lao cho Ban ki~m soat : 205.876.500 d6ng
2. D~ xUeltmuc thu lao d6i vai HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat nam 2019 :2.1. Can cu vao muc thu lao da t~m chi nam 2018 va chi tieu kc§ho~ch nam 2019,
HQi d6ng quan tri d~ xUeltmuc thu lao k~ ho~ch nam 2019 nhu sau:+ Chu tich HQi d6ng quan tri : 30.000.000 d6ng/nguoi/thang x 1 nguoi+ Thanh vien HQi d6ng quan tri: 6.000.000 d6ng/nguoi/thang x 4 ngum+ TruOng Ban ki~m soat : 6.000.000 d6ng/ngmJi/thang x 1 nguai+ Thanh vien Ban ki~m soat : 4.000.000 d6nglnguoi/thang x 2 nguai2.2. D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho~t dQng theo hinh thuc kiem nhi~m:
Dugc huang luong, ph\! dp, ti~n thuOng va cac quy~n 19i khac cua Cong ty;Dugc huang thu lao theo quy dinh cua Cong ty.
2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho~t dQng chuyen trach:Khong dugc huang luong, ph\! dp, ti~n thuang va cac quy~n 19i khac cua Cong
ty;Dugc huang thu lao theo quy dinh cua Cong ty.
2.4. TruOng hgp k~t qua kinh doanh vugt k~ ho~ch, HQi d6ng quan tri, ban ki~msoat va Ban di~u hanh Cong ty dugc trich 4% phk 19i nhu~n vugt k~ ho~ch d~ chi thu laob6 sung. Giao cho Chu tich HDQT phan ph6i s6 ti~n thuang tren va bao cao D~i hQi d6ngc6 dong trong ky h9P gfin nhelt.
8
2.5.Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, thanh vien BKS la tnroc thue. Cacthanh vien HDQT, thanh vien BKS chiu trach nhiem khai bao nQp thue thu nhap ca nhanthea quy dinh cua Nha Nuoc.
Ong Nguy~n Manh Ha, d~i di~n chii tjch doan d~ ngh] cac quy c&dong bi~uJ.t h" , J. d"quye tong qua cac van e sau :
Thir nh~t : Bao cao kit qua host dQng ciia HQi dAng quan tr] nam 2018 va kihoach nam 2019.Bdu quyit thong qua:
+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quyet taidai hoi;
+ Dai bieu kh6ng d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai daihQi;
+ Dai bieu c6 y ki~n khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t t<;lid<;lihQi;Phfrn biSu quy~t tUng vdn d~ :
Thrr hai : " Bao cao tai chinh di ki~m toan di ki~m toan nam 2018";Biiu quyit thong qua:
+ D<;libiSu d6ng y: 64.554.166 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t t<;lid<;lihQi;
+ D<;libiSu kh6ng d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t t<;lid<;lihQi;
+ D<;libiSu c6 y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t t<;lid<;lihQi;Phfrn biSu quy~t tUng vdn d€ :
1
Ii
Thrr ba : TO'trinh phan ph6i IQinhu~n nam 2018 va ki ho~ch IQi nhu~n nam2019Bdu quyit thong qua:
+ D<;libiSu d6ng y: 64.554.166 c6 phfrn, b~ng 92,82% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t t<;lid<;lihQi;
+ D<;libiSu kh6ng d6ng y: 639.182 c6 phfrn, b~ng 1,0% c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~tt<;lid<;lihQi;
+ D<;libiSu c6 y ki~n khac: 3.988.828 c6 phfrn, b~ng 6,18% c6 phfrn c6 quy~n biSuquy~t t<;lid<;lihQi;Phfrn biSu quy~t tUng vdn d€ :
9
Thu nr : TO' trinh phirong an phat hanh c6 phi~u di tra e6 nrc cho e6 donghi~n hiru
Bidu quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y: 60.837.060 e6 phan, bang 94,24% e6 phan e6 quyen bieu quyet taidai hoi;
+ Dai bieu khong dong y: 0 e6 phan, bang 0% e6 phan e6 quyen bieu quyet tai daihOi;
+ Dai bieu e6 y kien khac: 3.717.106 e6 phan, bang 5,76 % e6 phan e6 quyen bieuquyet tai dai hOi;Phan bieu quyet tirng vfind~ :
Thtr nam : TO' trinh thu lao HDQT, BKS nam 2018 va k~ hoach nam 2019
Bidu quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 e6 phan, bang 100% e6 phan e6 quyen bieu quyet taidai hOi;
+ Dai bieu khong d6ng y: 0 e6 phAn,b~ng 0% e6 phAn e6 quy~n biSu quy~t t~i d~ihOi;
+ D~i biSu e6 y ki~n khie: 0 e6 phAn,b~ng 0% e6 phAne6 quy~n biSu quy~t t~i d~ihOi;PhAnbiSu quy~t timg vfind~ :
Thu sau : Bao eao giam sat ho~t dQng nam 2018 va phU'O'ng hU'Ong, nhi~m vI}ella Ban kiim soat nam 2019
Bidu quyit thong qua:
+ D~i biSu d6ng y: 64.554.166 e6 phAn,b~ng 100% e6 phAne6 quy~n biSu quy~t t~id~i hOi;
+ D~i biSu khong d6ng y: 0 e6 phAn,b~ng 0% e6 phAn e6 quy~n biSu quy~t t~i d~ihOi;
+ D~i biSu e6 y ki~n khie: 0 e6 phAn,b~ng 0% c6 phAne6 quy~n biSu quy~t t~i d~ihOi;PhAnbiSu quy~t timg vfind~ :
Thu bay: TO' trinh Iva ehQn eong ty ki~m toan ki~m toan cho nam tai chinhnam 2019";
Biiu quyit thong qua:
10
+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet taidai hoi;
+ Dai bicu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi;
+ Dai bieu co y kien khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi;
PhAnbieu quyet tung van dS :
10.Ba Cao Th] Hoai Thu, d~i di~n ban thu ky;Trinh dir thao : Bien ban cua J)~i hQihQidAng eAdong thuong nien 2019.Bidu quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet taidai hoi;
+ DC:tibieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tC:tidC:tih<)i;
+ D~i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phAn,b~ng 0% c6 phAnco quySn bi~u quy~t tC:tid~ih<)i;
11. Ba Cao Thj Hoai Thu, d~i di~n baD thO'ky;Trinh dl,Ithao : Quy~t djDh eua J)~i hQidAng eAdong thO'OngDieD2019.Bidu quyit thong qua:
+ D~i bi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phAn,b~ng 100% c6 phAnco quySn bi~u quy~t t~id~i h<)i;
+ D~i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phAn,b~ng 0% c6 phAn co quySn bi~u quy~t t~i d~ih<)i;
+ DC:tibi~u co y ki~n khac: 0 c6 phAn,b~ng 0% c6 phAnco quySn bi~u quy~t t~i d~ih<)i;
))
12. TAng k~t va tuyen b8 b~ m~e d~i hQi;./ Ong Nguy~n M~nh Hi, d~i di~n Chu tich dofm len phat bi~u b~ m~c D~i h<)i;./ Bien ban filiy g6m 12 trang, dii duQ'cdQc l~i tru6c D~i h<)icho tat ca cac c6 dong
thong qua tru6c khi b~ m~c D~i h<)i;../ D~i h<)id6ng c6.dong thuOng nien nam 2019 cua Cong ty c6 phAnT~p Doim Thep
Ti~n Len b~ m~c vao hIc 12hOOngay 20104/2019.
11
-Chft Tich HDQTNGUYENMANHHA