bilan à mi-parcours de la stratégie 2011-2015
DESCRIPTION
Bilan à mi-parcours de la stratégie 2011-2015. SMS 2013 – plénière du lundi 24/06 matin. Où en sommes-nous…. de nos 11 indicateurs structurants? de la mise en œuvre des activités spécifiques prévues?. 11 indicateurs structurants. 1 - Pays d’intervention. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
© P. Vermeulen / Handicap International
© W. Daniels pour Handicap International
© B. Franck / Handicap International
Bilan à mi-parcours
de la stratégie 2011-2015
SMS 2013 – plénière du lundi 24/06 matin
Où en sommes-nous…
► de nos 11 indicateurs structurants?► de la mise en œuvre des activités
spécifiques prévues?
2
11 indicateurs structurants
3Titre du document
1 - Pays d’intervention
Cible 2015 hors COB : 45 à 50 pays dont 20 en IDH faible
Situation à 2012 hors COB: 50 pays dont 26 à IDH faibleavec COB: 58 pays dont 29 à IDH faible
4Titre du document
2 - Contextes d’intervention
Cible 2015 hors COB Dev 35% , URCC 65%
Situation en 2009 hors COB Dev 58%, URCC 42%Situation en 2010 hors COB Dev 40% URCC 60%Situation en 2011 hors COB Dev 36%, URCC 64%Situation en 2012 avec COB Dev 45% URCC 55%
5Titre du document
3 - Secteurs d’activitésCible : Augmentation attendue pour les familles d’activité suivantes
6Titre du document
Familles d’Activité
2009Volume budgétaire
2012Volume budgétaire
Augmentation volume budgétaire
Besoins de base 3 086 499 € 9 025 932 € +192%
Réadaptation 12 236 043 € 15 581 941 € +27%
Santé 8 232 515 € 8 230 290 € 0%
DRR 937 870 € 1 164 627 € +24%
Actions mines 4 526 317 € 10 451 624 € +131%
4 - Nombre et qualité des bénéficiaires
7Titre du document
Nombre de bénéficiaires directs des services par secteur d’activité
Coordination / politiques multisectorielles/ / Gouvernance 9 981
Economie 45 346
Education 57 502
Réadaptation 155 205
Santé et Prévention Primaire 404 341
Social 75 284
Déminage 468 920
Réduction violence armée/Armes légères 7 487
Education aux risques (mines, BASM,Violence armée) 300 165
Gestion camp réfugiés/ Rapatriement population 205
Gestion/Distribution aide humanitaire 317 168
Préparation aux désastres/réduction des risques 55 033
Réhabilitation et construction 109 869
Accessibilité 27 750
Plaidoyer international/ EAD 642
Développement Local Inclusif 4 174
Autre 4 693
5 - Ratios de collecte Développement de la Collecte des AN et diminution de la dépendance à l’ANFCible 2015 : maximum 75% (hors HIB)
8Titre du document
Total collecte (CA) Part ANF2010 48,2 M€ 86,7%2011 44,3 M€ ; 50,4 M€ 88,3% ; 76%2012 51,7 M€ 74 %
BR 2013 52,5 M€ 77 %
6 - Ratio Fonds privés /Ressources
Cible : un minimum de 51% des ressources annuelles constituées de fonds privés
privés
9
montant F.privés Part ANF montant F.privés Part ANF2009 nc - -2010 55,5 M€ 54,5% - -2011 57,4 M€ 54,4% 62,3 M€ 51,6%2012 - - 59,5 M€ 49,9%2013 - -
réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB
connu à la clôture
7 - Budget global du réseau HI
10
► Cible à 2015 : 115 à 120 M€ (hors HIB)réseau fédéral
(avant HIB)après intégration
HIBbudget budget
2009 80,9 M€ -2010 102,8 M€ -2011 107,7 M€ 123,8 M€2012 - 118,7 M€2013 - 120,5 M€
8 - Ratio Coût des permanents / budget
Cible 2015 : limité à 15% du budgetIndicateur incluant les postes liés aux projets d’investissement et à la croissance exceptionnelle d’activité
11
montant ratio montant ratio2009 12,2 M€ 15,1% - -2010 12,7 M€ 13,1% - -2011 14,4 M€ 13,5% 17,4 M€ 14,2%2012 - - 19,4 M€ 16,4%2013 - - 20,1 M€ 16,6%
réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB
9 - Ratio Missions sociales / budget
Cible : 80% du budget consacré aux missions sociales
12
réseau fédéral (avant HIB)
après intégration HIB
budget budget2009 nc2010 81,9%2011 79,7% 80,3%2012 80,1%2013 connu à la clôture
10 - Réserves financières / capacité d’investissement
Cible : Préservation de la sécurité financière et dégagement d’une capacité d’investissement
13
Fonds associatifs capacité Fonds associatifs capacité2009 22,0 M€ 4,9 M€ - -2010 25,9 M€ 6,6 M€ - -2011 25,3 M€ 4,6 M€ 29,6 M€ 6,1 M€2012 - - 28,9 M€ 5,6 M€2013 - - 28,1 M€ 4,2 M€
réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB
11 - Niveau de trésorerie
14
► Cible : respecter le seuil de sécurité (1/12 du budget)
solde moyen sécurité solde moyen sécurité2009 - - - -2010 - - - -2011 18,0 M€ 8,9 M€ - -2012 15,1 M€ 9,3 M€ 18,6 M€ 9,9 M€2013 - - nc 10,0 M€
réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB
Mise en œuvre des
activités spécifiques
15Titre du document
Commentaire général : les actions listées ci-dessous ne représentent pas l’exhaustivité du travail des équipes ; elles représentent les avancées significatives dans des domaines que l’organisation
souhaitait particulièrement
16Titre du document
Pilier 1: une identité forte et lisible
17Titre du document
Pilier 1: Une identité forte et lisible
Un engagement aux côtés des plus vulnérables et des exclus
Actions réalisées 2011-2012 Développement de l’approche DVFP et élaboration d’un document de cadrage Elaboration de documents de cadrage et de guides méthodologiques visant la
prise en compte des plus vulnérables et tenue de séminaires Elaboration et validation de la politique « sécurité » HI leader du groupe de travail Réhabilitation à Base Communautaire IDDC Evolution progressive de l’outil collecte des données bénéficiaires
Actions programmées 2013-2015 La mise à disposition pour le terrain d’ outils « DVFP » La mise en place d’un guide pour mission exploratoire « Besoins de base » et
« besoins spécifiques » (incluant des collecte de données pour la DAM) Le développement d’un logiciel de gestion opérationnelle projet (Sigmah) Le développement du dispositif sécurité Révision de la méthodologie Suivi-Evaluation
18Titre du document
Pilier 2: l’impact mesurable au cœur de notre démarche
19Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche
► Accès aux services de réadaptation et Accès aux autres types de service
Actions réalisées 2011-2012 Analyse de l’accès aux services de réadaptation systématique dans les COP Développement d’activités d’« autres services » (psycho social, SMI,
protection sociale, développement local inclusif, appui social personnalisé) Développement de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) Projet cadre AFD sur la pérennité des services de réadaptation avec la
production de capitalisation & d’évaluation en lien avec la London School Support aux filières métiers ; support au centres africains de réadaptation,
support à la fédération africaine des TO, support aux filières métiers (Kiné, ergo, …)
Dans plusieurs pays : accompagnement de la révision du système de remboursement des services
Nombreuses publications de documents cadre et de documents satellite Création en 11/11 de la position de responsable de domaine technique
urgence au sein de la DAU.(dans le cadre du Renforcement de l’expertise et l’action en soins post-traumatiques et la réadaptation dans le cadre de l’humanitaire de crise)
20Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)
Actions programmées 2013-2015
Publication d’un Document cadre Réadaptation, Diffusion de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) sur les
programmes , diffusion de méthodologies et d’outils e-learning Qualité des services : Test en Asie du Sud Est à généraliser,
finalisation outil de synthèse, déploiement Lors du prochain séminaire Desk Afrique de l’Ouest en Juin, une
journée sera dédiée à la réadaptation et plus précisément à la question de la formation des professionnels
Support aux filières métiers : Développement de partenariats universitaires , Mise en place niveau intermédiaire kiné avec l’OMS
Projet régional réadaptation Asie du Sud, finalisation de 5 nouveaux modules d'e-learning
Développer notre expertise en réadaptation fonctionnelle en contextes difficiles
21Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)
► Préparation aux désastres
Actions réalisées 2011-2012 Constitution et pré positionnement de stocks d’urgence sous forme de « kits »
DVFP et kits SRBB (Sinistrés, Réfugiés et Besoins de Base) , à Lyon et Dubaï Quelques tentatives de développement de plans de contingence dans les COP Développement d’une boîte à outils à travers un projet DIPECHO Asie du Sud. Projets et publication sur le DRM
Actions programmées 2013-2015 Dispositif « stock » complété avec la mise en place d’un stock d’aides à la
mobilité Montée en puissance des plans de contingence, de l’analyse des risques à
venir et du pré-positionnement Développer l’expertise DRM au sein d’HI et en consortium.
22Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)
► Armes / Mines
Actions réalisées 2011-2012 Permanence de l’activité de déminage : 9 pays en 2012 Production de nombreux documents thématiques du secteur Rayonnement de la pensée et du savoir faire « Handicap International » à
travers des participations à des groupes de travail inter ONG, UN … Révision de l'offre en intégrant une dimension "Small arms / Light Weapons"
(SALW) – « armes légères et violence armée »
Actions programmées 2013-2015 Prospection sur l’axe « armes légères et violence armée » « Renouvellement » des missions : fermeture Mozambique, ouverture Mali,
Exploration Birmanie, pré positionnement Syrie… Différentes pistes sont en cours de prospection en se basant sur la révision de
l'offre DAM : Armes Conventionnelles et le développement de partenariats stratégiques :
23Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)
► Témoignage et protection
Actions réalisées 2011-2012 Elaboration des publications (guide pratique sur le témoignage), et de
rapports Mise en place d’ études et de des projets pilotes Participation à l’Advisory Group du CICR sur les Standards Professionnels pour
les activités de protection
Actions programmées 2013-2015 Accompagnement des programmes dans la pratique du témoignage Enjeu spécifique de témoignage au Mozambique en 2014 et 20ème anniversaire
du génocide Rwandais Poursuite de la mise en place de la politique PSEA Document cadre sur la protection Finalisation d’un guide méthodologique « Making It Work » : Comment utiliser
les bonnes pratiques
24Titre du document
Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)
► Qualité des programmes & management des connaissances
Actions réalisées 2011-2012 Mise en place de la politique suivi et évaluation sur les programmes Chapitre gestion des connaissances dans tous les COP depuis 2010 Elaboration d’une première méta évaluation en 2011 Elaboration et publication de documents cadre et documents satellite
Actions programmées 2013-2015 Systématiser les méta-évaluations annuelles Outils sur l’analyse des effets des projets sur la qualité de vie des
bénéficiaires Finalisation de la phase test du logiciel de gestion de projet Développement de modules de E-learning Développer et maintenir les niveaux de compétence dans le domaine du
plaidoyer
25Titre du document
Pilier 3: un acteur de premier plan
26Titre du document
Pilier 3 : Un acteur de premier plan
► Une présence constante dans plus de 50 pays
Actions réalisées 2011-2012 Présence constante dans plus de 50 pays, Développement de nos partenariats Présence dans de nombreux collectifs et participation régulière à des clusters Travail avec les AN sur les politiques bailleurs et politiques d’aide humanitaire Travail de proximité et d’investissement avec les bailleurs prioritaires du
réseau HI Maitrise des TCI et TCA
Actions programmées 2013-2015 Améliorer les mécanismes de gestion globale des programmes Instruire l’intérêt d’un poste de type « RP/responsable de desk » à viser de
veille et d’analyses afin de qualifier la stratégie et les moyens de développement de l’activité « urgence » .
Stabilisation en interne du positionnement HI par rapport aux financements publics
Instruire les opportunités d’ouverture programmes Instruire les avantages et contraintes de développer des consortia, : 27Titre du document
Pilier 4 : Une dynamique fédérale
28Titre du document
Mettre en œuvre les nouveaux mécanismes de gouvernance
Actions réalisées 2011-2012
Finalisation du modèle d’organisation globale du réseau HI
Création du collège des Présidents Mise en place d’un dispositif de formation/intégration des
administrateurs Création du Secrétariat Fédéral
Actions prévues 2013 – 2015
Systématisation de l’information et du rendu de compte de la Fédération vers les CA des AN
29Titre du document
Affiner le fonctionnement collectif
Actions réalisées 2011-2012
Fluidité du fonctionnement entre les différentes composantes de l’organisation
Montée en puissance du CCI Finalisation du référentiel sur l’organisation du plaidoyer
Actions programmées 2013-2015
Adoption de lignes directrices RH pour l’ensemble du réseau Mise en place des systèmes et outils d’échanges de l’information
au sein du réseau Mise en œuvre du nouveau dispositif global du plaidoyer Etude de la dynamique fédérale (2014)
30Titre du document
Développer le réseau fédéral
Actions réalisées 2011-2012
Développement de la collecte par les AN sous supervision de la DCC fédérale (définition de plans d’investissement, collecte, renforcement des compétences nationales)
Mise en place de plans de communication visant à renforcer la visibilité et la notoriété médiatique des AN
Actions prévues 2013-2015
Renforcer les synergies entre activité collecte et communication (« la communication au service de la collecte »)
Accompagner les nouveaux personnels en charge de la diversification de la collecte
31Titre du document
Intégrer HIB à la Fédération
Actions réalisées 2011-2012 Intégration de HIB au sein du réseau Création du COB et intégration des programmes Elaboration du budget 2012 & 2013 combiné Depuis mi-2012 :
► Ralentissement du rythme de l’intégration (gestion de dossiers prioritaires)► Dispositif d’accompagnement au changement renforcé (Officialisation de la
fonction Chef de projet / Conduite du Changement et mise en œuvre de l’interface Directeur Admin du COB - Chef de projet / Conduite du Changement)
► Focus sur les secteurs finances et RH► Séminaire résidentiel entre managers Lyon/Bruxelles (bilan à 1 an de
l’intégration)
Actions prévues 2013 – 2015 Normalisation de la relation de travail entre les services de la fédération et
l’ANB : fin du processus d’intégration dans le réseau des AN Finalisation de l’intégration du COB au niveau des services support : mise
en cohérence de l’organisation, des processus et outils, intégration des équipes 32Titre du document
Etudier les possibilités de croissance externe
Actions réalisées 2011-2012 Exploration avec Motivation autour d’un projet de fusion
Actions prévues 2013 – 2015 Poursuite de la relation avec Motivation dans le cadre
d’une alliance stratégique.
Actions reportées Autres projets de croissance externe
33Titre du document
Étudier les opportunités d’ouverture
d’une nouvelle AN
Actions réalisées 2011-2012
Aucune action en ce sens (priorité à l’intégration de HIB)
Actions prévues 2013 – 2015
2015 : étude de faisabilité Australie
34Titre du document
Créer une structure de type « fondation »
Actions réalisées 2011-2012
Projet de Fondation intégré dans le schéma de réorganisation globale mis en œuvre fin 2012
Actions prévues 2013 – 2015
2013 : finalisation de l’étude organisationnelle et juridique 2014 :
• mise en place de la Fondation • Intégration du Service Analyse et Positionnement au sein de la
Fondation
35Titre du document
En synthèse
►La mutation culturelle et structurelle vers une organisation internationale et fédérale a eu lieu
►Le réseau fédéral HI est réuni au complet avec l’intégration réussie de HIB
►La consolidation du réseau existant – pour pouvoir exploiter au maximum le potentiel de chaque AN (en termes de ressources privées et institutionnelles, mais aussi de ressources humaines et de potentiel de représentation institutionnelle) est un enjeu majeur pour les deux prochaines années.
37Titre du document
Pilier 5 : Une organisation performante
Ressources humaines et renforcement des compétences
Actions réalisées 2011-2012 : Projet AdFp (volet RH) mené de 2010 à 2011 dont réorganisation de l’équipe RH
Programmes Des processus, des référentiels et des outils! Montée en puissance de la formation
Actions programmées 2013-2015 : Evolution des Conditions Générales d’Engagement des expatriés Amélioration de l’outil de monitoring du coût des permanents Solutions de SIRH Encore plus de formation! Diversification des bassins de prospection RH et développement de nos viviers Une politique junior
Actions reportées : Possibilité de contractualiser des expatriés dans un droit du travail anglo-saxon Diagnostic à faire sur le recours aux agences de volontariat
38Titre du document
Amélioration du fonctionnement
Actions réalisées 2011-2012 : Monitoring financier, cadrage budgétaire, clôture des comptes combinés
: réactivité ++ de tout le réseau Schéma directeur de la DRT mis en œuvre Modélisation des services supports DAD Projet « AdFp » (Amélioration du Fonctionnement des Programmes) :
► Logistique : Projet AdFp mené en 2010► Sécurité : Projet AdFp mené en 2010► Finances: en cours
SIF terrain intégrant l’ensemble des fonctionnalités + formations
Actions programmées 2013-2015 : Développer et identifier des indicateurs pertinents de performance selon
activité / fonction Opérationnaliser et poursuivre les modélisations programmes Opérationnaliser les outils ! Encore des grandes étapes sur le plan des finances
39Titre du document
Renforcement et pilotage de l’organisation
Actions réalisées 2011-2012 : Un dispositif de contrôle interne renforcé Un pilotage par indicateurs généralisé
Actions programmées 2013-2015 : Adoption de principes de management ; formations
afférentes Etablissement d’une charte de l’audit interne Poursuite du renforcement du pilotage par indicateurs, des
compétences financières, et de la réactivité
40Titre du document
Les grands projets transverses
► Réalisés: Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (2010-1012) Consolidation financière et ressources humaines « finances » du réseau fédéral (2011-2012) Amélioration du fonctionnement des programmes (volets sécurité, logistique, ressources
humaines) (2011-2012) Définition d’une politique « risque et sécurité » du personnel de terrain (2012)
► Encore en cours: Mise en œuvre du plan d’intégration de HI-B (2011 - 2014) Amélioration du fonctionnement des programmes (volet finances) (2011 - 2015) Renforcement de la capacité de maîtrise des outils et des données financières au sein du
réseau (2013 – 2015) Définition d’une politique Qualité pour les programmes (2013-2015) Finalisation de l’outil du nouveau SIF et son déploiement DAU, COB, ANs (2013 - 2014) Mise en conformité de la gestion aux nouvelles règles posées par la Cour des Comptes
(2013) Développement d’outils répondant aux modes de gestion stratégique de bailleurs
étasuniens Maîtrise de la diversification des bailleurs (2013) Poursuite de la mise en place de notre dispositif de contrôle interne Projet immobilier siège fédéral et ANF (2011-2014)
41Titre du document
Les grands projets transverses
42Titre du document
► A venir : Recherche et développement des méthodes et outils permettant
de mesurer l’impact de nos actions (2013 – 2015) Adoption de principes de management et formations afférentes
(2013-2015) Lancement de l’étude puis acquisition et mise en œuvre d’un
Système d’Information RH (SIRH) (2013-2015) Une étude de faisabilité d’une politique de revalorisation salariale
: attractivité, fidélisation des personnels plus qualifiés (2015)
Suite du processus
43Titre du document
Merci !
44Titre du document