blanqueo de capitales por carrion y asociados
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El delito de blanqueo El delito de blanqueo de capitalesde capitales
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“1. El que adquiera, posea, uti l ice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. […]”
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Si adquieres, Si adquieres, delinques.delinques.Si posees, Si posees, delinques.delinques.Si uti l izas, Si uti l izas, delinques.delinques.Si posees y uti l izas, Si posees y uti l izas, delinques.delinques.Si conviertes, Si conviertes, delinques.delinques.Si transmites, Si transmites, delinques.delinques.
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¿Y si he transmitido dinero con origen
delictivo…?
¿Cómo tengo la certeza de que me
puedo fiar de la persona con la que
negocio…?
¿Cómo sé que ese dinero con el que se me ha pagado no tiene un
origen ilícito…?
¿Y si estoy poseyendo dinero con origen ilícito y
no lo sé…?
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Prisión Adiós a mi reputación
Multas Abajo mi prestigio
empresarial
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PrisiónPrisión: 6 meses a 6 años
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Multa:Multa: Del tanto al triplo del valor de los
bienes
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¿Qué puedo hacer para evitar
esta situación?
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La solución:
Programa empresarial de Programa empresarial de actuación contra elactuación contra el
blanqueo de capitalesblanqueo de capitalesSolución….
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¿Por qué tengo que tener este ¿Por qué tengo que tener este Programa?Programa?
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Cumplimiento de Cumplimiento de una obligación una obligación
legallegal
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Para prevenir cuantos Para prevenir cuantos problemas puedan surgirproblemas puedan surgir
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Protección Protección empresarialempresarial
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Confianza en su Confianza en su empresaempresa
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¿Y si no quiero ¿Y si no quiero cumplir estas cumplir estas obligaciones?obligaciones?
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Sanciones
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Muy graves:Muy graves:
Amonestación.Amonestación.Multa: Multa: Mínimo: 150.000 €Máximo: 1.500.000 €.
5% del importe de la operación ó duplo del contenido económico de la operación.
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Graves:Graves:Amonestación privada.Amonestación privada.Amonestación pública.Amonestación pública.Multa:Multa:
Mínimo: 60.001 Euros.Máximo: mayor de 1% patrimonio neto
del sujeto, el tanto del contenido económico de la operación + 50% ó 150.000 €.
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¡¡ Que no cunda ¡¡ Que no cunda el pánico!!el pánico!!
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Nuestro punto Nuestro punto de vistade vista
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Podemos crearle un Podemos crearle un Programa diseñado a la Programa diseñado a la medida de su empresamedida de su empresa
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Y olvídese de Y olvídese de preocupaciones!!!!preocupaciones!!!!
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