bÁo cÁo k hi k -2015 - forexco.com.vnforexco.com.vn/uploads/file/2010/1 bao cao hdqt- da hoan...

Báo cáo Hội đồng quản trị

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số /BC-HĐQT Điện bàn, ngày tháng 4 năm 2011

Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2011-2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu

Quảng Nam, ngoài việc đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010, thông qua kế hoạch 2011, cũng là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá quá trình phát triển của Công ty trong 5 năm qua, kể từ Đại hội cổ đông đầu tiên khi Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đồng thời định hướng phát triển trong 5 năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quí vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2011; Tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 - 2010 và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn (2011 - 2015).

Phần thứ nhất HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

A. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ Năm 2010, Hội đồng quản trị còn lại 04 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực

tiếp tham gia Ban điều hành, 01 thành viên độc lập không điều hành. Hoạt động của Hội động quản trị trong năm là vừa tập trung khắc phục những khó khăn phát sinh do biến động của thị trường và diễn biến về lao động tại các đơn vị trực thuộc, từng bước điều chỉnh các biện pháp để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kyî thuật do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tiến hành cuíng cố bộ máy tổ chức và nhân sự âãø phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã thống nhất đề ra các giải pháp cụ thể để làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, những nội dung trọng tâm mà Hội đồng quản trị đã tiến hành trong năm như sau:

- Nhằm hạn chế những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc Công ty xây dựng các tiêu chí tiết kiệm cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh, trong đó công tác tiết kiệm về nguyên nhiên vật liệu và điện năng được đặt lên hàng đầu trong quá trình tổ chức sản xuất ở các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình quản lý trong sản xuất và điều hành, như nâng cao chất lượng chương trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO, Chương


Trang 2

trình quản lý chất lượng sản phẩm QWAY, chương trình an sinh xã hội IWAY, xem đây là công cụ cần thiết trong công tác quản lý, điều hành sản xuất từ Công ty đến các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn còn thiếu sót cần phải chấn chỉnh, đặc biệt vào lúc cao điểm của mùa hàng. Công ty hiện đang gặp phải một số khiếu nại của khách hàng về chất lượng . Vì vậy, nhiệm vụ tăng cường vai trò quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm phải được tổ chức tại các đơn vị ngày càng hiệu quả hơn và thực sự ổn định, đảm bảo uy tín với khách hàng, thị trường xuất khẩu. - Tăng cường công tác quản lý lâm sinh, nâng cao trách nhiệm phụ trách điều hành, quản lý chặt chẽ rừng và đất rừng. Trong năm qua công tác trồng rừng, bảo vệ rừng đạt kết quả tốt, không có những trường hợp cháy rừng hay vi phạm lớn xảy ra. Đến nay, phần lớn diện tích đất rừng của Công ty đã xác định được quyền sở hữu.

- Công tác thu mua cung ứng nguyên liệu giấy đạt hiệu quả cao, doanh thu nguyãn liãûu giáúy tăng lên đáng kể so với kế hoạch đề ra. - Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường thường xuyên, trong năm Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban giám đốc tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc.

- Công tác tiết kiệm trong sản xuất đã đạt được nhiều kết quả, công tác quaín lý giá nguyên liệu đầu vào và các khoản chí phí quản lý sản xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐỀ RA. Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư phát triển sản xuất trong năm 2010. Qua một năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả trên nhiều lĩnh vực, Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Kết quả thực hiên các chỉ tiêu cơ bản như sau: TT CHỈ TIÊU: ĐVT KH 2010 TH2010 % TH/KH

A B 1 2 3 4

I DOANH THU HOẠT ĐỘNG KD Tỉ đồng 190,000 217,858 115,26 1 Xuất khẩu trực tiếp Tỉ đồng 110,000 130,166 118,33 2 Nguyên liệu giấy Tỉ đồng 65,000 76,908 118,32 3 Hàng mộc nội địa + Doanh thu khác Tỉ đồng 15,000 10,784 79,908 II KIM NGẠCH XUẤT KHẨU USD 9.657.000 11.006.754,00 114,00

Trong đó:- Hàng mộc Xuất khẩu USD 6.969.140,00

- Nguyên liệu giấy USD 4.037.614,00 III SẢN LƯỢNG 1 Hàng mộc xuất khẩu M3TC 5.430 5.800 106,82

2 Hàng mộc nội địa M3TC 600 366 61

3 Nguyên liệu giấy Tấn 95.000 99.756 105,01


Trang 3

IV TRỒNG RỪNG: Ha 150 303,48 202

1 Lâm phận Ha 100 203,48 203

2 Dịch vụ Ha 50 100 200

V CHĂM SÓC RỪNG: Ha 909 557 61

1 Lâm phận Ha 724 363 50

2 Dịch vụ Ha 185 194 105

VI KHAI THÁC RỪNG Ha

1 Diên tích Ha 130,70

2 Sản lượng Tấn 4.427,94

VII NUÔI DƯỠNG RỪNG THÔNG Ha 143,6 129,2 90

VIII KHAI THÁC NHỰA THÔNG Ha

1 Diện Tích Ha 153 153 100

2 Sản lượng Tấn 130 137,334 106

IX LỢI NHUẬN SAU THUẾ Tỉ đồng 4,5 5,169 115

X CỔ TỨC % 13 16 123

2. Về công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp: Tổng suất đầu tư trong năm là 7,323 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các hạng mục như đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho các dây chuyền sản xuất và cơ sở hạ tầng cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Công tác đầu tư trong năm qua bị chậm trễ do các nguyên nhân như thay đổi kết cấu hạng mục đầu tư, thay đổi thiết kế, giải ngân của ngân hàng…đã làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc phát huy kịp thời hiệu quả các hạng mục đầu tư. Một số hạng mục phải chuyển sang năm 2011 như Nhà văn phòng và showroom. Kế hoạch đầu tư cần phải tổ chức thực hiện tốt hơn và đúng tiến độ trong năm 2011.

3. Về công tác niêm yết cổ phiãúu trên sàn chứng khoán: Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra là lập thủ tục lưu ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoaïn vào năm 2010. Hội đồng quản trị đã lập thủ tục lưu ký cổ phiếu để lên sàn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, do Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần có những Điều, Khoản còn chưa phù hợp với điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định, nên việc thực thi nhiệm vụ này chưa thực hiện được.

4. Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: Hội đồng quản trị đã tập trung sắp xếp lại bộ máy tổ chức ở một số đơn vị trực thuộc nhằm kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức và nhân sự, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nâng cao vai trò quản lý, xác định trách nhiệm cá nhân của từng Giám đốc thành viên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty. Từng bước cải tiến phương thức trả lương cho người lao động, có chế độ khuyến khích cho những lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao. Tiến hành đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ để có hướng đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận dự nguồn cho


Trang 4

doanh nghiệp. Trong năm qua đã bổ nhiệm, điều chỉnh một số vị trí quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Công ty và sự điều chỉnh này đã phát huy được tác dụng tích cực.

II. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN :

STT DANH MỤC ĐVT GIÁ TRỊ GHI CHÚ I Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2010 đồng 6.665.805.208 Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2010 5.169.488.733 + Lợi nhuận tăng thêm sau Kiểm toán NN 1.422.819.839 + Lợi nhuận còn lại năm 2009 chuyển sang 73.496.636 II Thù lao HĐQT & BKS đồng 272.110.412 III Trích lập các quỹ 25% đồng 1.648.077.143 1 Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 5% đồng 329.615.429 2 Quỹ Dự phòng tài chính 5% đồng 329.615.429 3 Quỹ Phúc lợi, khen thưởng 15% đồng 988.846.286 IV Trích thưởng Ban điều hành 10% đồng 209.230.857 V Tổng lợi nhuận đến cuối năm 2010 (=I-III-IV) đồng 4.808.497.208 VI Tỷ lệ chia cổ tức % 16 VII Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011 đồng 8.497.208

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ I ( 2006 - 2010):

I. Công tác quản trị doanh nghiệp: Nhìn chung, trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần; qua đó đã có nhiều cố gắng trong việc tập hợp đội ngũ cán bộ nhân viên và lao động vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả đó đã thể hiện trong các chỉ tiêu doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận và các nội dung khác như đã trình bày trong báo cáo thường niên ở các năm trong nhiệm kỳ.

Về công tác nhân sự, có một thành viên Hội đồng quản trị là Ông Đặng Ngọc Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị, do sức khỏe không đảm bảo công tác nên đã có đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT. Về vấn đề này, Hội đồng quản trị đã xin ý kiến cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2010, được cổ đông chấp thuận cho Ông Đặng Ngọc Bá thôi tham gia HĐQT và đồng ý cho HĐQT khuyết một thành viên chờ Đại hội nhiệm kỳ II bầu bổ sung.

Với trọng trách của mình, Hội đồng quản trị đã đánh giá một cách khách quan và trung thực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp để báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và đã được Đại hội cổ đông thông qua kết quả đó. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã làm tốt công tác công bố thông tin theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng.

Công tác quản lý doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, các điểm yếu kém trong công tác quản lý đã từng bước được khắc phục. Các chương trình quản lý chất lượng được áp dụng từ công ty đến các đơn vị trực thuộc và đã phát huy được tác dụng . Bộ máy tổ chức và nhân sự được sắp xếp lại một bước và đã đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp, các bộ phận kế hoạch, kế toán tài vụ đã kiểm soát được các hoạt động chuyên ngành ở các đơn vị thành viên.


Trang 5

Công tác thị trường và khách hàng đã đạt được những kết quả nhất định, mối quan hệ mua bán giữa công ty với khách hàng truyền thống và thị trường truyền thống được giữ vững, điều này đã một phần hạn chế được những khó khăn về đơn hàng trong năm. Tuy nhiên, công tác này chưa tìm được khách hàng lớn, có cơ chế giá tốt để thay thế cho các khách hàng có giá thấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công tác đầu tư chủ yếu nhằm từng bước chỉnh trang cơ sở hạ tầng và bổ sung máy móc thiết bị đồng bộ cho các đơn vị. Tuy vậy, kế hoạch đầu tư cần phải được tiếp tục xem xét một cách toàn diện và có lộ trình phù hợp để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến tại các đơn vị theo định hướng phát triển, nhằm đạt yêu cầu về tăng trưởng, nâng cao uy tín và thu hút khách hàng.

Công tác quản trị doanh nghiệp được tăng cường hơn, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế về quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin và tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc và các Giám đốc trực thuộc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Các chương trình như hệ thống quản lý chất lượng (ISO), chuỗi hành trình sản phẩm (COC), Hội đồng quản trị rừng (FSC), Chương trình quản lý chất lượng sản phẩm (QWAY) và chương trình an sinh xã hội (Iway) của khách hàng Ikea, được áp dụng triệt để trong công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn tồn đọng những thiếu sót, hạn chế cần phải được khắc phục trong năm 2011 và những năm tiếp theo, đó là:

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc Công ty phải thường xuyên được tăng cường. Trước hết yêu cầu Ban giám đốc sửa đổi, hoàn thiện Qui chế Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, phù hợp với thực tế của Công ty, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Qui chế đó trong doanh nghiệp. Qua đó xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các Giám đốc thành viên.

- Định mức kinh tế kỹ thuật vẫn còn có những thiếu sót, bất cập, cần được cập nhật thường xuyên và thay đổi phù hợp với thực tế để làm cơ sở kiểm tra, giám sát tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong hoạt động sản xuất ở các đơn vị trực thuộc.

- Các chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài chưa đủ mạnh để giữ những cán bộ giỏi ở lại làm việc với doanh nghiệp. Công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành chưa được quan tâm, chưa chuẩn bị tốt một đội ngũ cán bộ kế cận dự nguồn thật sự có năng lực để đảm bảo cho việc thay thế, hoặc bố trí vào các chức danh bị khuyết trong doanh nghiệp.

- Việc lưu ký cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vẫn chưa tiến hành được, Hội đồng quản trị cần có giải pháp cụ thể để tiến hành trong năm 2011.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm (2006-2010): Năm năm qua, từ khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần,

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn , thuận lợi đang xen nhau. Thuận lợi cơ bản là Công ty có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động xuất khẩu các

mặt hàng lâm sản và đồ gỗ, thương hiệu của doanh nghiệp đã được thị trường thế giới biết đến; đội ngũ cán bộ nhân viên và lao động đoàn kết và có ý thức tổ chức kỷ luật cao.


Trang 6

Khó khăn lớn nhất trong 5 năm qua là thị trường đồ gỗ có nhiều biến động, giá cả đầu ra có xu hướng giảm mạnh, trong khi đó giá nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế và suy giảm tài chính toàn cầu, trong nước thì tình hình lạm phát diễn ra liên tục, thiên tai bão lũ ngày càng nghiêm trọng.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch cho từng năm một phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của thị trường và có giải pháp đúng đắn để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch đã được xây dựng .

Kết quả hoạt động trong 5 năm đã được thể hiện trong báo cáo tổng kết từng năm và đã được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong tổng kết này, Hội đồng quản trị điểm lại những mục tiêu lớn đã đạt được để cổ đông tiện việc theo dõi và đánh giá.

1. Về doanh thu và lợi nhuận: - Tổng doanh thu đạt được : 892.665.156.437 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 25.753.268.539 đồng - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt : 2,88 % 2. Về công tác đầu tư phát triển sản xuất: Công tác đầu tư phát triển sản xuất được thông qua Đại hội cổ động thường niên và

đã được Hội đồng quản trị triển khai đạt kết quả tốt. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm qua đạt 23,122tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào các hạng mục như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư nâng cao năng lực máy móc, thiết bị; duy tu bảo dưỡng nhà xưởng, kho tàng và các công trình phụ trợ phòng chống bão lụt, cháy nổ và môi trường cho các chương trình ASXH.

Riêng các hạng mục đầu tư lớn đã được thông qua Đại hội cổ đông năm 2010, nhưng chưa thực hiện được đó là Văn phòng làm việc Công ty và Showroom nên phải chuyển sang kế hoạch năm 2011.

Trong 5 năm qua, nhờ có chính sách và kế hoạch đầu tư hợp lý mà các công trình sau khi đầu tư đều phát huy tốt tác dụng, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Về công tác thị trường và khách hàng: Công tác xúc tiến thương mại được chú trọng ngay từ đầu, trước hết là đã tập trung

củng cố Phòng xúc tiến thương mại, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thương mại đủ mạnh để phục vụ cho nhu cầu hoạt động thương mại của Công ty. Tổ chức tham gia các hội chợ đồ gỗ thường niên ở trong nước và quốc tế, thông qua các hội chợ này đã mở ra nhiều triển vọng lớn về khách hàng và thị trường. Bên cạnh đó, việc xúc tiến các chương trình quản bá trên mạng cũng mang lại kết quả lớn. Kết quả cụ thể trong 5 năm qua mạng lưới bán hàng ngày càng được mở rộng, ngoài khách hàng truyền thống, hàng năm Công ty đã mở ra nhiều quan hệ mới đối với các khách hàng mới.

4. Về công tác xây dựng bộ máy tổ chức trong doanh nghiệp: Sau Đại hội thành lập Công ty cổ phần, công tác xây dựng bộ máy tổ chức trong

doanh nghiệp đã có nhiều tiến triển tích cực. Trước hết là việc lập phương án tinh giảm bộ máy tổ chức ở khâu lao động gián tiếp, đã sắp xếp cho 40 cán bộ nhân viên nghỉ chế độ, trong đó có 35 cán bộ nghỉ theo chế độ 41 và 05 cán bộ nghỉ theo Bộ luật lao động. Số cán bộ nhân viên còn lại được phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng nghiệp vụ của từng cán bộ, đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ được giao.


Trang 7

Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức cũng được tiến hành thường xuyên, trong đó đã giải thể Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, cắt giảm chức năng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp; giải thể Xí nghiệp lâm đặc sản Quế Sơn, tập trung củng cố kiện toàn lại Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ và Xí nghiệp mộc Việt Đức. Tiến hành thành lập mới Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam

Phần thứ hai ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM 2011-2015

& KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 Năm 2011 và những năm tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội có những dự báo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và đối với ngành sản xuất đồ gỗ nói riêng, theo dự báo của Hiệp hội sản xuất đồ gỗ Việt Nam, ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu năm 2011 và những năm tiếp theo có mức tăng trưởng khá cao.

Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế, hầu hết khách hàng truyền thống của doanh nghiệp có xu hưởng giảm giá mua các sản phẩm truyền thống; các điều kiện ràng buộc về chất lượng và các chương trình an sinh xã hội ngày càng khắc khe hơn. Bên cạnh đó, năm 2011 tình hình lạm phát đang gia tăng, chính sách siết chặt tiền tệ của Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, lãi vay ngân hàng tăng, giá cả vật tư nguyên liệu tăng, các yếu tố đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ các dự báo đó Hội đồng quản trị đề ra các định hướng cơ bản cho kế hoạch 5 năm đến và năm 2011 như sau:

A. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM (2011-2015).

I. Định hướng chung: Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, đẩy mạnh các mặt hoạt

động trong doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác tốt cơ sở vật chất đã đầu tư để nâng doanh thu hàng năm tăng từ 10-15%; cổ tức đạt từ 12%/ năm trở lên; xây dựng thương hiệu FOREXCO trở thành thương hiệu có uy tín trên thương trường thế giới.

II. Những định hướng cụ thể: 1. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiếp tục xây dựng Công ty thành khối đại đoàn kết,

thống nhất ý chí và hành động. Đây là định hướng tiên quyết cho sự thành công của Công ty. 2. Tái cơ cấu lại Công ty theo hướng mở rộng một số mặt hàng mới, đồng thời sắp xếp

lại các đơn vị sản xuất hiện tại. Trước mắt tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây: - Xây dựng một Nhà máy sản xuất dăm gỗ xuất khẩu có công suất thiết kế từ 60.000

đến 70.000 tấn dăm/năm. - Từng bước chuyển Xí nghiệp Chế Biến Lâm sản Điện Ngọc thành nhà máy sản

xuất hàng trong nhà. Phấn đấu năm 2011 đạt 20 % công suất, đến năm 2013 đạt 50-60% công suất và đến năm 2015 hoàn chỉnh nhà máy sản xuất hàng nội thất.

- Từng bước chuyển Xí nghiệp Lâm Đặc Sản Tam Kỳ thành nhà máy chuyên sản xuất phôi cho Công ty và sản xuất hàng nội địa; đến năm 2013 Xí nghiệp sẽ không còn làm hàng xuất khẩu.


Trang 8

- Tập trung củng cố và đầu tư máy móc, thiết bị có công nghệ phù hợp để tăng sản lượng hàng ngoài trời cho Xí nghiệp Mộc Việt Đức; đến năm 2013 công suất phải gấp đôi hiện tại và đến năm 2015 đảm nhận được sản lượng của các đơn vị khác không còn làm hàng ngoài trời

- Đối với Xí nghiệp Chế Biến Lâm sản Hòa Nhơn, trong năm 2011 và 2012 vẫn làm hàng xuất khẩu ngoài trời. Sau khi nhà máy dăm Công ty đạt hiệu qủa tốt, Công ty sẽ xây dựng ở đây một nhà máy dăm xuất khẩu để thu hút nguồn nguyên liệu ở các huyện Hòa Vang, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang.

- Trong những năm tới, nếu điều kiện thị trường thuận lợi, hiệu quả cao, Công ty sẽ qui hoạch tập trung các nhà máy sản xuất hàng ngoài trời thành một nhà máy lớn tại khu Công nghiệp thuận lợi nhất

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở cơ sở sản xuất, với trách nhiệm của mình hằng tháng Giám đốc Xí nghiệp phải báo cáo Công ty chi phí của từng công đoạn sản xuất và phải có các giải pháp thật sự tiết kiệm các chi phí sản xuất, đặc biệt là giá phôi Công ty giao.

- Giá thành sản phẩm của đơn vị phải tính đúng, tính đủ các chi phí đầu vào trong giá thành sản xuất.

- Tiếp tục hoàn thiện các qui trình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các qui trình quản lý sản xuất và xem đây là giải pháp hữu hiệu để quản lý các chi phí, tránh lãng phí, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

4. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức từ Công ty đến cơ sở đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, kết hợp với tuyển chọn bổ sung đội ngũ quản lý các cấp để thay thế cho cán bộ thiếu năng lực, thiếu tâm huyết đối với Công ty. Chú trọng đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ vào các vị trí chủ chốt của Công ty. Có phương án qui hoạch nguồn nhân lực trong thời gian dài hạn.

5. Tăng cường tìm kiếm và mở rộng thị trường mới để đạt doanh thu hằng năm tăng từ 10-15%. Mở rộng mặt hàng gỗ có chứng chỉ FSC, đến năm 2013 đạt 50% sản lượng gỗ FSC. Nghiên cứu và xem xét cân đối tỷ trọng giữa các khách hàng một cách hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả và ổn định sản xuất. Mở rộng thị trường mới ở Hoa Kỳ và Châu Úc. Chú trọng đến việc tìm kiếm thị trường để phát triển các sản phầm hàng nội thất xuất khẩu.

6. Thực hiện các biện pháp quản lý tốt rừng trồng của Công ty theo tiêu chí FSC và tập trung xây dựng chứng chỉ FSC. Về giải pháp kỹ thuật phải đảm bảo các tiêu chí “ Trồng cây nào chắc cây ấy, trồng rừng nào hiệu quả rừng ấy”. Phát huy tối đa hiệu quả các rừng thông hiện có của Công ty để tăng sản lượng nhựa thông .

Mở rộng các dịch vụ lâm nghiệp trên địa bàn Quảng nam và các tỉnh lân cận. Khảo sát và tiếp cận các rừng thông tại tỉnh Đắc Chưng - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để có kế hoạch hợp tác khai thác nhựa thông tại Lào.

7. Thực hiện tốt kỷ cương, trật tự trong Công ty, có chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh - Khen thưởng phải thích đáng, kỷ luật phải nghiêm minh. Tập trung xây dựng lối sống văn hóa trong Doanh nghiệp. Phát huy tinh thần dân chủ và tập trung dân chủ trong Công ty để mọi cán bộ nhân viên lao động có điều kiện tham gia giám sát các mặt hoạt động trong doanh nghiệp.


Trang 9

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Phân tích tình hình, xác định những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp, dự đoán sức mua của thị trường xuất khẩu và nội địa, chỉ tiêu và định hướng hoạt động 5 năm (2011-2015) mà doanh nghiệp hướng đến. Hội đồng quản trị xây dựng các chỉ tiêu cơ bản và giải pháp cụ thể trong năm 2011 để Đại hội xem xét như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Trên cơ sở cân đối năng lực thực tế của doanh nghiệp và nhu cầu mua hàng của khách hàng. Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội đồng cổ đông để xem xét quyết định những chỉ tiêu chủ yếu sau đây: TT CHỈ TIÊU: ĐVT TH 2010 KH 2011 GHI CHÚ

I Doanh thu hoạt động KD Tỉ đồng 218 240

Trong đó:

1 Chế biến gỗ xuất khẩu Tỉ đồng 130 144 2 Chế biến gỗ nội địa Tỉ đồng 9 8 3 Nguyên liệu giấy Tỉ đồng 77 86 4 Khai thác nguyên liệu và dịch vụ khác Tỉ đồng 2 2 II Lợi nhuận trước thuế: Tỉ đồng 8 8 III Sản lượng M3TC 1 Hàng mộc xuất khẩu M3TC 5.985 6.539 2 Hàng mộc nội địa M3TC 618 675 3 Khai thác nhựa thông Tấn 130 142 4 Nguyên liệu giấy Tấn 99.755 100.000 Trong đó: Cung ứng cho Vijachip Tấn 99.755 60.000

Chế biến dăm xuất khẩu Tấn dăm 20.000

IV Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 11,01 11,50 Trong đó: Chế biến gỗ 6,97 7,2 Nguyên liệu giấy 4,04 4,3

II. CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN: 1. Xây dựng Văn phòng làm việc và Shoowrom Công ty.

2. Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dăm giấy 3. Đầu tư nâng cấp Xí nghiệp chế biến lâm sản Điện Ngọc để từng bước sản xuất

các mặt hàng nội thất cho thị trường xuất khẩu và nội địa. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và


Trang 10

bổ sung máy móc thiết có công nghệ tiên tiến cho Xí nghiệp mộc Việt Đức để trở thành đơn vị chủ lực làm hàng ngoài trời của Công ty.

Tổng mức đầu tư vào các công trình trên dự kiến 25 tỷ đồng .

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH: 1. Về sản xuất công nghiệp:

Thị trường đồ gỗ xuất khẩu trên toàn cầu đang tiếp tục hồi phục, đây là những thuận lợi cho hoạt động sản xuất công nghiệp của Công ty. Từ dự báo đó, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty trong năm 2011 là tăng trưởng doanh thu xuất khẩu sẽ đạt mức tăng 10-15% so với năm 2010. Vì vậy, ngay từ đầu cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề nguyên liệu cho khâu sản xuất chế biến gỗ, kế hoạch đó phải sát đúng với tình hình thực tế của thị trường, vì đây là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của Công ty. Khai thác và tiếp cận các nguồn nguyên liệu nội địa, chủ động tạo vùng nguyên liệu để từng bước ổn định nguyên liệu cho sản xuất hàng mộc xuất khẩu. Có như vậy Công ty mới có khả năng đáp ứng được những đơn hàng lớn, khắc phục được áp lực và trình trạng thiếu nguyên liệu cho sản xuất.

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp trong việc kiểm soát chi phí, đẩy mạnh công tác tiết kiệm. Đây là vấn đề cốt lõi để thực hiện tốt chủ trương hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh sản phẩm trên thương trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác tổ chức sản xuất, trong đó chú trọng đến giải pháp tiết kiệm các chi phí quản lý, tiết kiệm nguyên liệu và điện năng.

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Chương trình quản lý chất lượng sản phẩm (QWAY) và chương trình an sinh xã hội (IWAY), chuỗi hành trình sản phẩm (COC)... xem đây là các điều kiện bắt buộc trong công tác quản lý điều hành trong toàn hệ thống.

Tăng cường khai thác thị trường nội địa để đưa doanh thu phát triển đúng với tiềm năng, phấn đấu doanh thu nội địa đạt như chỉ tiêu đã đề ra. Giải pháp trước mắt là tổ chức các đại lý, các cửa hàng bán lẻ để vừa thăm dò sức mua của thị trường ở các khu vực như thành phố Đà Nẵng, Tam Kỳ, và các địa bàn lân cận; vừa tổ chức kinh doanh có hiệu quả ở những địa bàn đã tiếp cận.

Kế hoạch sản xuất phải giao kịp thời để các đơn vị tổ chức thực hiện, qua đó thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch, nhằm có giải pháp hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời các đơn vị không đảm bảo kế hoạch tiến độ.

Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc tính toán giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm yêu cầu phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố giá thành để giao các đơn vị. Các nội dung như giá thành sản phẩm, đơn giá tiền lương, chi phí quản lý phải được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhằm đảm cho hoạt động sản xuất ở cơ sở

2. Về sản xuất lâm sinh, nguyên liệu giấy: Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động lâm sinh, nguyên liệu giấy; nâng cao vai trò kinh

doanh, quản lý bảo vệ rừng của Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam. Giải pháp và nhiệm vụ đến cần tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

2.1- Về công tác lâm sinh: Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, với

quỹ đất hiện có, đề ra kế hoạch trước mắt và lâu dài nhằm từng bước đưa sản xuất lâm sinh trở thành khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Triển khai làm tốt công tác quản lý lâm sinh như: tổ chức trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên cơ sở thực


Trang 11

hiện tốt các hợp đồng giao khoán chăm sóc, bảo vệ. Tổ chức làm dịch vụ lâm sinh cho các dự án đầu tư trồng rừng của nước ngoài, dự án đầu tư trồng rừng của Nhà nước . Có biện pháp cụ thể để làm tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi rừng trồng của Công ty. Tiếp tục tạo điều kiện để Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam mở rộng kinh doanh ngành hàng nông nghiệp trong năm 2011 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả.

Xác định lại diện tích rừng thông và đánh giá đúng trữ lượng để có kế hoạch khai thác nhựa thông hợp lý và đảm bảo hiệu quả.

Nghiên cứu chủng loại cây trồng đạt hiệu quả cao để tận dụng tốt nhất diện tích đất hiện có. 2.2- Về công tác thu mua cung ứng nguyên liệu giấy: Đây là hoạt động kinh doanh thương mại có tỷ trọng doanh thu tương đối lớn trong

tổng doanh thu của Công ty. Năm 2011 công tác thu mua cung ứng nguyên liệu cần chú trọng đến hai nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục thu mua cung ứng nguyên liệu giấy cho liên doanh Vijachip theo kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở đó cần có sự thống nhất phân chia địa bàn và sản lượng cung ứng giữa các thành viên Việt Nam nhằm hạn chế thấp nhất việc tranh mua, tranh bán nguyên liệu giấy trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu mua cung ứng nguyên liệu cho nhà máy dăm giấy được hình thành vào cuối năm 2011 của Công ty. Công ty phải có giải pháp đặc biệt cho hoạt động này, vì đây là năm đầu tiên Công ty độc lập triển khai thực hiện dự án này.

Bên cạnh đó có biện pháp kiên quyết hơn trong việc chỉ đạo thu hồi vốn vay trồng rừng của các hộ vay vốn trồng rừng, nhất là vốn vay tồn đọng từ các năm trước.

3. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự: Tiếp tục củng cố, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức và nhân sự, tiếp tục rà soát để sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh, gọn, năng động và hiệu quả. Tiến hành lập phương án tinh giảm bộ máy gián tiếp từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Kiên quyết xử lý các trường hợp lao động thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chuyên cần trong công tác, chây lười, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và thiếu tinh thần hợp tác trong thực thi nhiệm vụ. Có chính sách tuyển dụng, đào tạo lao động để kịp thời bổ sung lực lượng lao động vào các dây chuyền sản xuất ở các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho giám đốc các đơn vị trực thuộc để đơn vị chủ động hơn trong việc tổ chức sản xuất ở đơn vị mình, đồng thời minh bạch trách nhiệm đối với từng đơn vị thành viên trong Công ty.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên - lao động có kiến thức về chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật và có ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng cho mọi hoạt động của Công ty, đồng thời đảm bảo được sự quản lý và điều hành từ Công ty đến các đơn vị thành viên, từng đơn vị thành viên phát huy được tính năng động và tự chủ để thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên cập nhật, nhận xét và đánh giá, phân loại cán bộ theo tiêu chí đã được ban hành, có biện pháp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhằm từng bước chuyên môn hóa theo từng khâu, từng ngành, từng nhiệm vụ cụ thể, đồng thời mỗi cán bộ có thể kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác ngoài nhiệm vụ trọng tâm được phân công, nắm và hiểu được nhiều vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty để hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

4. Công tác xúc tiến thương mại: Xúc tiến thương mại là khâu quan trọng nhằm giúp cho Công ty mở ra mối quan hệ


Trang 12

mua bán ở nhiều thị trường khác nhau trong tương lai. Năm 2011, tập trung thực hiện các nội dung cụ thể sau đây: - Tiếp tục thực hiện chiến lược đa dạng hoá khách hàng, thị trường, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ, hội thảo; cập nhật làm phong phú thêm thông tin trên Website của Công ty. Có kế hoạch đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các sản phần trong nhà, sản phẩm trang trí nội thất.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, khai thông và thâm nhập thị trường mới, đặc biệt là thị trường Úc, Mỹ và các nước trong khu vực Châu Mỹ, xem đây là nội dung quan trọng trong chiến lược thị trường và khách hàng.

- Tập trung khắc phục những thiếu sót trong việc sản xuất hàng mẫu để chào hàng nhằm tạo ra uy tín ban đầu với khách hàng. Khâu thiết kế phải được tiếp tục đầu tư, hạn chế dần lệ thuộc mẫu mã của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thiết kế tiếp cận với các mẫu mã mới trên thị trường, sáng tác các mẫu mã đậm nét của doanh nghiệp và được khách hàng đánh giá cao, đặt hàng. 5. Công tác kế toán tài chính: Trước hết, tạo nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo theo kế hoạch đầu tư của Công ty. Phấn đấu tăng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng tín dụng mà Công ty đã đặt mối quan hệ trong nhiều năm nay. Xem xét để mở rộng giao dịch với các ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh.

Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán cho cơ sở, kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm, không đáp ứng về khả năng nghiệp vụ kế toán từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Cán bộ làm công tác kế toán trong doanh nghiệp phải đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ được giao. Hệ thống kế toán phải vận hành thông suốt và có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những phát sinh về tài chính tại các đơn vị cơ sở, đảm bảo số liệu kế toán phản ánh kịp thời, trung thực tình hình tài chính của Công ty. Thực hiện việc theo dõi chi tiết chi phí để phục vụ tốt công tác quản lý và quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục tập trung xử lý công nợ, có biện pháp cụ thể để tiến hành thu hồi nợ, phấn đấu năm 2011 phải tổ chức thu hồi ít nhất là 30% các khoản nợ tồn đọng. 6. Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán: Năm 2010, do Điều lệ Công ty có những Điều, Khoản chưa phù hợp với quy định đối với Công ty niêm yết nên việc niêm yết chưa tiến hành được.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội xem xét để sửa đổi một số Điều, Khoản trong Điều lệ Công ty để phù hợp với Qui định của Công ty niêm yết nhằm có điều kiện tiến hành niêm yết cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán vào quí III năm 2011.

Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2010, nhiệm kỳ 2006 - 2010 và định hướng cho nhiệm kỳ 2011 -2015, kế hoạch năm 2011. Đề nghị Đại hội xem xét để đưa ra quyết định cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(Đã ký) PHẠM PHÚ THỐNG

bÁo cÁo k hi k -2015 - forexco.com.vnforexco.com.vn/uploads/file/2010/1 bao cao hdqt- da hoan...

Documents