CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------ ------------------ Số: /BC-HĐQT-BMC Quy Nhơn, ngày 27 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định - Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056-3822204 Fax: 056-3822497 Email: bimicovn@dng.vnn.vn - Vốn điều lệ: 123.926.300.000 đồng - Mã chứng khoán: BMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp của HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không

tham dự 1 Ngô Văn Tổng Chủ tịch 4 100%

2 Trần Cảnh Thịnh Thành viên thường trực 4 100%

3 Hà Văn Cường Thành viên 4 100% 4 Lê Anh Vũ Thành viên 4 100%

5 Huỳnh Văn Luận Thành viên 3 75% Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT

6 Nguyễn Công Thành Thành viên 1 25% Bắt đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp, đề ra nhiều chủ

trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn của mình trong việc giám sát việc

triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 06/01/2012 Thông qua khoản hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2012 tại xã Cát Thành

2 03 /NQ-HĐQT 03/02/2012 Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

3 07 /NQ-HĐQT 17/03/2012 Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu thưởng

4 14 /NQ-HĐQT 06/04/2012 Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2011 và thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng.

5 21 /NQ-HĐQT 03/05/2012 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

6 22 /NQ-HĐQT-BMC 03/05/2012

- Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng. - Thông qua nội dung sửa đổi , bổ sung Điều lệ. - Thông qua việc giao cho Ban quản lý điều hành Công ty chi hỗ trợ cho địa phương. - Thông qua việc đề nghị UBND tỉnh, TP và các Sở liên quan giao đất có thu tiền cho Công ty để xây dựng trụ sở làm việc. - Thông qua việc đóng góp kinh phí cho UBND tỉnh Bình Định. - Thông qua việc đề nghị xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty. - Thông qua việc đầu tư xây dựng xưởng hồ điện cực. - Thông qua chủ trương được tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ.

7 24 /NQ-HĐQT 03/05/2012 - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng. - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

TT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch

chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu

có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm

bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm

không còn là

người có liên quan

Lý do

1 Huỳnh Văn Luận Quản đốc 17/03/12

Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT

2 Trịnh Thị Ngọc 17/03/12 Vợ ông Huỳnh

Văn Luận

3 Nguyễn Công Thành

Thành viên

HĐQT

17/03/12

Bắt đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch

chứng khoán (nếu

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú

I Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị

1 Tổng Cty Sản xuất-Đầu tư-Dịch vụ- Xuất nhập khẩu Bình Định

3.098.184 25,00%

Người đại diện sở hữu vốn cổ phần

Ngô Văn Tổng Chủ tịch HĐQT 2.478.547

Thái Minh Trung Trưởng

Ban kiểm soát

619.637

2 Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định 2.790.012 22,51%

Người đại diện sở hữu vốn cổ phần

Nguyễn Công Thành Thành viên

HĐQT

3 Ngô Văn Tổng Chủ tịch HĐQT 150.000 1,21%

Người có liên quan Phạm Thị Nhân 9.450 0,08% Vợ Hồ Thị Chúng Mẹ Ngô Văn Hiệu Con ruột Ngô Thùy Dương Con ruột

4 Lê Anh Vũ Thành viên

HĐQT 63.351 0,51%

Người có liên quan Tô Thị Lan Anh Vợ Lê Viết Phong Con ruột Lê Khắc Quỳnh Vân Con ruột Lê Thị Mộng Mai Chị ruột Lê Thị Thế Mai Chị ruột Lê Anh Tú Anh ruột Lê Thị Phương Mai Chị ruột Lê Thị Thùy Mai Em ruột

5 Hà Văn Cường Thành viên

HĐQT 15.577 0,13%

Người có liên quan Hà Văn Cảnh Cha Huỳnh Thị Song Mẹ Hà Thị Tuyết Chị Hà Thị Tuyết Sương Chị Hà Văn Vinh Anh Hà Thị Hồng Em Hà Văn Tuấn Em Nguyễn Thị Trầm My Vợ Hà Mỹ Hằng Con

6 Trần Cảnh Thịnh Thành viên

HĐQT 9.450 0,08%

Người có liên quan Nguyễn Thị Kim Nhật Vợ Trần Nhật Trường Con ruột Trần Nhật Tân Con ruột Trần Cảnh Hưng Anh ruột Trần Thị Thúy Ái Chị ruột

II Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc

1 Ngô Văn Tổng Tổng Giám đốc 150.000 1,21%

2 Hà Văn Cường Phó Tổng Giám đốc 15.577 0,13%

3 Trần Cảnh Thịnh Phó Tổng Giám đốc 9.450 0,08%

III Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát

1 Thái Minh Trung Trưởng

Ban kiểm soát

Người có liên quan Thái Công Trạng Cha ruột Bùi Thị Minh Mẹ ruột Thái Thị Tố Trinh Em ruột Dương Thị Kim Trinh Vợ Thái Bảo Trân Con ruột Thái Thanh Trúc Con ruột

2 Nguyễn Xuân Vinh Thành viên BKS

780 0,01%

Người có liên quan Nguyễn Mai Cha Nguyễn Xuân Sinh Anh ruột Nguyễn Xuân Thu Chị ruột Nguyễn Xuân Quang Em ruột Nguyễn Thị Xuân Hòa Em ruột Đặng Thị Mai Thoa Vợ

3 Lê Thị Trúc Mai Thành viên BKS

12.600 0,10%

Người có liên quan Võ Tân 4.250 0,03% Chồng Võ Chí Năng 945 0,01% Con ruột Võ Mỹ Ngọc Con ruột Lê Thị Mai Trúc Em ruột Lê Anh Tuấn Em ruột

IV Người được ủy quyền công bố thông tin

Lê Anh Vũ Kế toán trưởng 63.351 0,51%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Stt

Người thực hiện giao

dịch

Quan hệ với cổ đông nội

bộ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ

phiếu Tỷ lệ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển

đổi, thưởng...)

01 Ngô Văn Tổng

57.000 0,69% 150.000 1,21% Mua: 43.000 Thưởng CP: 50.000

02 C.ty CP Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC

C.ty con của TCT PISICO 250.000 3,02% 20.420 0,16% Bán: 250.000 CP

Thưởng CP: 20.420

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Tổng