Cong ty c8 ph§n

Khming san FECONCQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM

DQcl~p - TV do - Hanh phuc

Congty

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN Dl¢N TU

Kinh gui: - Dy ban Chung khoan Nha nurrc- S6'Giao djch clnrng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh- Quy c8 dong va cac nha d§u tu

: Cong ty cB phAn Khoang san FECONTru sa chinh : Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha NamDien thoai : 035 135 33038Fax: 035 135 33897Mii chirng khoan: FCMNgiroi thirc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai Y~nDia chi: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha NamDi~n thoai (co quan): 0351 3533 038Fax: 0351 3533 897Loai thong tin cong b6: tZJ 24h D 72h D Yeu c~u D B~t thuong DDinh ky(cong ty danh d~uX vao muc cfrn cong b6)Noi dung thong tin cong h6: Bien ban va Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam

2016 Cong ty c6 phan khoang san FECON.

Noi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tai website chinh thirc cua cong ty ngay 18

thang 4 nam 2016: http://feconmining.com.vn

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sl,l'th~t va hoan toan chiu trach

nhi~m truac phap lu~t v~ n(>idung cac thong tin dii cong b6.

Tdn Thi Hai Y~n

-- ----------------------------- -- _.

CONG TY CO PHANKHOANG sAN FE CON

C<)NG HoA xA H<)I cnu NGHiA VI¥T NAMDQcI,p - Tl}'do - H,nh phuc

Ha Nam, ngay 16 thang 4 ndm 2016

BIEN BAND~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN KHOA.NGsAN FECON

Ten doanh nghi~p: Cong ty C6 phan Khoang SanFECON (FCM)

Dja chi tr1}SO' chinh: Cum cong nghiep Thi San, Kim Bang, HaNam.

Gi§y chung nh,n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong DKKD SO'KS hoach va d~u tutinh Ha Nam dp ngay 03 thang 9 nam 2007 thay d6i l~n 7 ngay 06 thang 01 nam 2015.

Vao h6i 9hOO,ngay 16/4/2015, tai HQi tnrong Cong ty e6 ph~n khoang san FECON, Cong ty C6phan Khoang san FECON dii t6 chirc Dai hQid6ng e6 dong thirong nien nam 2016.

I. Thanh phAn tham dl}'

1. Cac e6 dong, dai dien uy quyen cua cac c6 dong Cong ty C6 ph~n Khoang san FECON.

2. Dai bi~u moi tham du:

Cac Gng/Ba la can bQdai dien eho cac phong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Cong tyC6 phan Khoang san FECON ve du Dai hQi.

II. BAuBan ki~m tra to' each cAdong va Thong qua bao cao ki~m tra to' cach cAdong

1. BAuBan ki~m tra to' cach cAdong

Ba Nguy~n Thi Thanh Van - Truang BKS

Ong Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

Ba Ngo Thi Thanh

: Truangban

: Thanh vien

: Thanh vien

Thanh ph~n Ban ki~m tra tu each e6 dong dUQ'ed~i hQith6ng nh~t thong qua V01 ty l~ 100%s6 C6 ph~n co quyen bi~u quySt t~i d~i hQi.

2. Thong qua bao cao ki~m tra to' cach cAdong tham dl}'D,i hQi

f)~ tiSn hanh f)~i hQi thea dung quy dinh, Ba Nguy~n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~mtra tu each e6 dong bao eao kSt qua th~m tra tu each e6 dong tham d\l'D~i hQi:T~i thai di~m9 gia 10 phut ngay 16/4/2016, s61uQ'llge6 dong/d~i di~n thea uy quyen tham d\l'D~i hQila31 nguai, d~i di~n 31.313.980 e6 ph~n, chiSm 76,38 % t6ng s6 e6 ph~n co quySn bi~u quySteua Cong ty. Gin eu Lu~t Doanh nghi~p va DiSu l~ Cong ty C6 ph§.nKhoang San FECONthi eUQehQp f)~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2016 eua Cong ty du dieu ki~n ti~nhanh.

III. BAudoan chu tjch, ThO'ky va Ban ki~m phi~u

1. Doim chu tjch D~i h{H

Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HDQT

Ong Ha Th~ Long - PhOChu tich HDQT

Ong Pham Trung Thanh - Tv HDQT, Giam d6c Cong ty

2. ThO' ky d~i hQi

Ba Tran Thi Hai Y~n - Thu ky HDQT

3. Ban ki~m phi~u

Ba Nguyen Thi Thanh Van - Truong BKS

Ba Nguyen TN Nghien

Ba Phan Thi Thu

: Chu toa dai h9i

: Thanh vien

: Thanh vien

: Thir ky dai hQi

: Truong ban

: Thanh vien

f.

: Thanh vien1(k

Thanh phan Doan Chu tich, Thir ky dai h9i, Ban ki~m phieu duoc dai hQithong nhat thong ~qua voi tY l~ 100% s6 C6 phan co quyen bieu quyet tai dai hoi.

IV. Thong qua Quy ch~ lam vi~c va chirong trinh ngh] S,! cua D~i hQi

D~ Dai hQi diroc tien hanh, Ba TrAnThi Hai Y~n - Thu ky d~i h9i ph6 bi~n DIJ thao Quych~ t6 chirc, Th~ l~ bi~u quy~t- kiSm phi~u t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuemg ruen Cong tyC6 phAn Khoang san FECON nam 2016, Quy ch~- ThS l~ dfi duqc 100% c6 dong co m~tt~i D~i hQibi~u quy~t thong qua.

Doan chu tich di~u hanh f)~i hQitheo chuong trinh dfiduqc D~i h9i thong qua bao g6m cacn9i dung:

1. Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015, k~ ho~ch san xu~t kinh doanhnam 2016;

2. Bao cao cua H9i d6ng quan tri nam 2015;

3. Bao cao cua Ban ki~m soM nam 2015;

4. Ta trinh Thong qua BCTC nam 2015 dfiki€m toan;

5. Ta trinh Phuong an pMn ph6i lqi nhu~n 2015 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh,phuong an pMn ph6i lqi nhu~n nam 2016;

6. Ta trinh Quy~t toan thit lao cua HDQT, BKS nam 2015; ThuOng cho Ban di~uhanh 2015 va dlJ ki~n muc thit lao HDQT, BKS nam 2016;

7. Ta trinh chQndon vi ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2016;

8. Ta trinh Bao cao k~t qua Slr dl,mgv6n phMhanh nam 2014 dfi ki€m toan;

9. Ta trinh bao cao k~t qua phat hanh c6 phi~u tang v6n di~u l~ nam 2015;

10.Ta trinh gop v6n dAutu vao Cong ty san xu~t vo hAm.

2

PHAN } - NO} DUNG cAc BAo cAo

1. Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2015, k~ hoach san xu§t kinh doanh nam2016:

Dai hoi ling nghe 6ng Pham Trung Thanh - Giam d6c trinh bay Bao cao kSt qua san xu§.tkinhdoanh nam 2015 va kS hoach san xu§.tkinh doanh nam 2016 voi met s6 n9i dung chu yeu sau:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2015 sau khi hflP nh§t cua Cong ty nhu sau:

(don vi: trieu d6ng)

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty I~d~tdurrc

1 Doanh thu hQPnhat 600 526,7 87,8%

2 LQ'inhuan sau thuS 40 23,6 59%

~\,

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nh§t nam 2016: (dan vi: trieu d6ng)

STT Chi tieu DO'nvi Thl}'c hi~n K~ hoach Ty l~tinh nam 2015 nam 2016 tang (%)

1 V6n dieu l~ Ty 410 410 -2 Doanh thu Ty 526,7 530 6,2

3 LQ'i nhuan sau thue Ty 23,6 25 8,7

4 C6 nrc (% v6n diSu l~) % 5% 5% -

(Chi tiit tai Bao cao kit qua san xudt kinh doanh nom 2015 va ki hoach scmxudt kinh doanh nom2016)

2. Bao cao cua HQi dAng quan tr]:

Dai h9i ling nghe 6ng Ha Th~ Phuong - Chu tich H9i d6ng quan tri trinh bay Bao cao cuaHDQT vS ho~t d9ng nam 2015 va kS ho~ch ho~t d9ng nam 2016 (Chi tidt xem bao cao kem theo).

3. Bao cao ho~t dQng cua Ban ki~m soat:

D~i h9i ling nghe Ba Nguy~n Thi Thanh Van - TruOng Ban Ki~m SoMC6ng ty trinh bay Baocao cua Ban ki~m soM vS ho~t d9ng nam 2015 va kS ho~ch ho~t d9ng nam 2016 (Chi tidt xemMo cao kem theo).

f)~i h9i ling nghe Ba Trin Thi Hai Y~n - Thu ky d~i h9i trinh bay cac to trinh v6i cac n9i dungCl,l th~ nhu sau:

4. Thong qua bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2015:

3

Bao cao tai chinh nam 2015 da diroc kiem toan cua FCM vi HQ'Pnhat: Chi ti~t dang tai website

http://www.feconmining.com.vnl; vi trang web chinh thirc cua Uy ban chirng khoan Nha mroc,

Sa Giao dich clurng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh thea guy dinh.

Cac chi tieu tai chinh co ban nam 2015 nhir sau:

STT Chi tieu Don vi tinh Cong ty me Hqp nhit

1 T6ng tai san D6ng 744.243.556.606 936.739.463.482

2 V6n chu sa hfru D6ng 455.454.690.801 564.274.977.242

3 Doanh thu thuan Dong 521.109.362.346 526.724.488.682

4 LQ'i nhuan sau thue D6ng 20.670.709.032 23.684.038.294

5 Lai co ban tren c6 phieu D6ng/c6531phieu

5. Tit trinh phirong an phan ph6i lqi nhu~n 2015 va k~ hoach san xuit kinh doanh nam2016:

5.1 Phan ph6i lqi nhuan nam 2015

Chi tieu Gia tr] (dAng) Ty l~(%)

Luj' k~ lqi nhujn sau thu~ chua phan ph6i cua19.316.895.344cac nam truoc

Lqi nhu~n sau thu~ nam 2015 (LNST cua cB20.908.244.980dong Cong ty me)

Ph in ph6i cac quy tir lqi nhu~n sau thu~ nam5.227.061.245 25%2015

Quy khen thuirng, phuc l(li 3.136.236.747 15%

Quyadu tu philt tridn 2.090.824.498 10%

Tho lao HDQT, BKS nam 2015 355.260.574 1,5%

Thulmg Ban di~u hanh nam 2015 209.082.450 1%

Chi a cB t.rc nam 2015 b~ng ti~n 20.500.000.000 5% (VDL)

5.2. Chia cB t.rc nam 2015 b~ng ti~n: tuang trng 5% v6n di~u l~ vi uy guy~n cho H9i d6nggm'mtri can Clr tinh hinh thlJc tiSn dS thlJc hi~n chi tni cho phil hQ'P.

5.3 K~ ho~ch ho~t d{}ngkinh doanh hqp nhit nam 2016:

STT Chi tieu Don vi tlnh Thl}'c hi~n K~ ho~chnam 2015 nam 2016

1 V6n di~u l~ Ty 410 410

4

STT Chi tieu DO'Dvi tinh Thl}'c hi~n K~ hoachnam 2015 nam 2016

2 Doanh thu Ty 526,7 530

3 Loi nhuan sau thu€ Ty 23,6 25

4 C6 tire bang tien (% VDL) % 5% 5%

5.4 K~ hoach phan ph6i lqi nhuan Dam 2016:

Trich quy khen thuong, phuc loi 15% Loi nhuan sau thu€

Trich quy dftu nr phat trien 10% Loi nhuan sau thue

Thu lao HDQT, BKS 732.000.000 VNf)

C6 tire bang tien 5% V6n di~u 1~-SA===

6. Ll}'a chon don vi ki~m toan cho Dam tai chinh 2016:L\Ia chon mot cong ty ki~m toan dQc l~p thuc hien kiem toan/ soat xet bao cao tai chinh cua congty trong danh sach cac cong ty kiem toan duoi day:

i. Cong ty TNHH kiem toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);

ii. Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC (AASC).

iii. Cong ty TNHH kiern toan va tham dinh gia Viet Nam (AVA);

iv. Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

v. Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam;

Trong tnrong hop khong thong nh~t duoc voi nhfrng Cong ty Ki~m toan tren v~ ti€n dQvamuc phi ki~m toan, D~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quim tMlila ch9n trong s6 cacCong ty Ki~m toan con l~i trong Danh sach Cong ty Ki~m toan dQCl~p dugc ch~p thu~n cua Dyban ChUng khoan Nha nuac d~ ti€n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016 va soat xet Baocao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2016 (n€u cAnthiSt theo yeu cAucua CO'quanquim Iy Nha nuac).

7. TiY trinh v~ quy~t toaD tho lao HDQT, BKS nam 2015. ThtfO'Dg cho BaD di~u haDhDam 2015 va dl}'ki~Dmuc phan ph6i tho lao HDQT, BKS nam 2016;

7.1 Quy~t toaD tho lao H(}idADgqUaD tri va BaD ki~m soat Dam 2015

Muc phan ph6i thu lao nam 2015 cua HDQT va BKS la: 355.260.574 VND (Ba tram namnam tri¢u, hai tram sau muai nghin, nam tram bay tu d6ng).

7.2 ThtfO'ng Ban di~u haDh nam 2015: 1% 19inhu~n sau thuS tuang Ungvai: 209.082.450 VNDva giao cho Giam d6c Cong ty can cu vao tinh hinh th\fc tS t~i Cong ty d~ th\fc hi~n.

7.3 K~ ho~eh phaD ph6i tho lao ella H(}i dAng quan trj, Ban ki~m soat va Thtf ky HDQT2016:

5

- _. - - - - ----------------

sA luong M.rc tho lao 1 Tho lao namTT Clnrc Vl}/V!tri

(NgO'Oi) thang (VND) 2016 (VND)1 Chu tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.0002 Pho chu tich HDQT 1 7.000.000 84.000.0003 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.0004 Truong han kiem soat 1 5.000.000 60.000.0005 Thanh vien han kiem soat 2 3.000.000 72.000.0006 ThukyHDQT 1 3.000.000 36.000.000

TAng c(}ng 732.000.000

Uy quyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan h6 thu lao HQid6ng quan tri va quyet dinhhach toan cac khoan tiSn tren phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va co loi nh~t cho cong ty.

TO'trinh bao cao k~t qua sir dl}ng vAn phat hanh nam 2014 dii ki~m toan:8.

STTDAi tuong K~ hoach K~t qua

,(VND)giai ngan von (VND)

1 Dftu tu nha xirong, may moe thiet hi 49.277.189.859 49.277.189.859

2 Dftu tu xay dung xirong cat nhan tao 6.154.164.686 6.154.164.686

Dftu tu khu dich vu va thuong mai Ngii3 Dong Son va rna rong nha may vS phia 13.000.000.000 13.000.000.000

dong

4Tang ty l~ phan v6n gop tai Cong ty Co

36.695.000.000 36.695.000.000phan FECON Nghi Son

5 B6 sung v6n IUti dQng 35.000.000.000 35.000.000.000

TAng cQng 140.126.354.545 140.126.354.545

(Xem chi tiil tt;liBaa cao kidm toan sit dl;lngv6n kem thea).

9. TO'trinh bao cao k~t qua phat hanh cAphi~u tang vAn di~u I~2015:

KSt qua pMt hanh 20.000.000 c6 phftn cho c6 dong chiSn luqc nuac ngoai khong thanh

cong va xin ch~m dlrt:kS ho~ch phit hanh nay.

10. TO'trinh gop vAn diu to' vao Cong ty san xuit vo him:

HQi d6ng quan tri dS nghi thong qua chu truong va k~ ho~ch gop v6n dftu tu vao Cong ty

san xu~t vo hftm. Uy quySn cho HQi d6ng quan tri can Clfvao tinh hinh thlJc ti€n gop v6n

t6i da 20 ty d6ng tuong duong 50% v6n diSu I~Cong ty san xu~t vo hftm va IlJa chQn thai

di~m thlJChi~n dam bao phil hQ'Pv6i diSu ki~n cua Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t

hi~n hanh.

6

PHAN II - THAo LuAN

Dai hQidil tien hanh thao ludn vS cac Bao cao, tcytrinh Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien 2016.

Tom hroc mot s6 y kien nhu sau:

-y ki~n 1 (Ma sAc8 dong 0805) hoi: DS nghi Dean chu tich noi r5 hon vS viec dfiu tu vao Khu

dich vu thuong mai vi Cong ty san xu!t vo ham?

Tra Uri: +Khu dich vu thuong mai phia tnroc Nha may g~n voi true dirong 21 Cong ty dil lim

thu tuc voi co quan Nha mroc co tham quyen mAynam nay. Hien tai, dil diroc UBND tinh chap

thuan vS chu truong vi cac co quan Nha mroc co tham quyen cApphep dS tien hanh trien khai

viec xay dung thea du an dil diroc phe duyet.

+Vi~c dfiu ttr vao Cong ty san xu!t vo hfim: Se lien doanh v&i2 don vi nu&c ngoii dS

xay dl,l11g,day Ii lInh VlJCmm a Vi~t Nam dn di tru&c dS colqi th€ c~nh tranh. Tru&c m~t dil ky

duqc thoa thu~n v&id6i tac vS vi~c cung cApsan phllm niy sau khi Nhi may vo hfim di vio ho~t

d9ng.

-y ki~n 2 (Ma sAc8 dong 0870) hoi: K~ ho~ch cua Cong ty FECON Ii tang truang doanh thu

khoang 40% trong do ty tn;mg CQCdong gop kM lan, t~i sao doanh thu cua FCM l~i khong tang

truang so v&inam tru&c? Mang tv doanh nam 20 15 d~t 110 ryl528 ty v~y k€ ho~ch nam 2016 Ii

bao nhieu? DS nghi noi r5 hon vS nguyen nhan pMt hinh 20.000.000 c6 phi€u khong thimh cong?

DS nghi noi Cl,lthS hon vS vi~c dong gop vi quy mo cua Cong ty san xu!t vo hfim?

Tra Iiri: + Trong k~ ho~ch tang truang doanh thu cua FCN thi mang CQCdong vai tro dang kS.

Vi~c tang truang niy co SlJdong gop cua thi truCYngCQCphfa Nam. Cac dlJ an FCN tham gia cung

cApvi thi cong vS mang CQCt~i phfa Nam dem l~i doanh s6 nhiSu.

+Mang tlJ doanh cua FCM nam 2016 d~t ra k~ ho~ch Ii 120 ry.

+Vi~c pMt hanh cho d6i tac chi€n luqc nu&cngoii khong thinh cong do 2 nguyen nhan

chu y~u: M9t Ii, phia d6i tac g~p kho khan vS tii chinh t~i nu&c sa t~i; m~t khac cling chua thS

hi~n quySt tam dfiu tu vio Vi~t Nam. Hai Ii, phfa d6i tac yeu du n~u dfiu tu phai hQ'Ptac toan

di~n vi khong duqc dfiu tu vio lInh VlJCkhac; m~t khac thi truCYngt~i Vi~t Nam dang co tiSm

nang vS thi truCYngvo hfim, ta vyt be tong dlJ Ung IlJccho dUCYngcao t6c, CQCvuong khong ly tam

dlJ Ung IlJc.Vi nhilng nguyen nhan do Ban quan tri dil nghien Clmva di d~n dS xu!t chAmdlrt kS

ho~ch ph<ithinh vi dfiu tu san xu!t vio IInh VlJCvo hfim, ta Vytbe tong dlJ Ung IlJc.

+ Cong ty san xu!t vo hfim dlJ ki~n v6n diSu l~ Ii 40 tY.Ngoii ra se sir dl,lngngu6n v6n

d6i Ung tir ngan hang. Trong nam 2016 se t~p trung vio vi~c xay dl,l11gNha may, dlJ ki~n cu6i

quy I nam 2017 se cung cApsan phllm cho dlJ an dfiu tien.

• I1 '

)1

.:::.

7

PHAN 111-NOI DUNG DAI HOI THONG QUA

Can err k~t qua bi~u quy~t va ki~m phi~u Dai h(HdAng eA dong thU'img nien thfing nhitnhfrng nQi dung sau:

1. Bao cao k~t qua SXKD nam 2015, k~ hoach SXKD nam 2016;

2. Bao cao cua HQi d6ng quan tri nam 2015;

3. Bao cao cua Ban kiern soat nam 2015;

4. Bao cao tai chinh nam 2015 da kiem toan;

5. Phan phci ICJinhuan nam 2015 va k~ hoach san xwlt kinh doanh, phirong an phanph6i ICJinhuan kinh doanh nam 2016;

6. K~ hoach chia c6 tire nam 2015: bang tien tuong irng 5% v6n dieu l~;

7. Quyet toan thu lao HDQT, BKS nam 2015, thuong cho Ban di€u hanh 2015 vamire phan phdi thu lao HDQT, BKS nam 2016;

8. Lua chon dan vi ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2016;

9. Bao cao k~tqua Slr dung v6n phat hanh nam 2014 da duoc kiem toan;

10. Bao cao k~t qua phat himhc6 phi~utang v6n di€u l~duqc phe duy~tnam 2015 va xinchfundfrtk~ho~chphat himh.

11. CM wang va k~ho~chdfiuillvao Cong ty san xufttvo hfim

Thong qua d" thao Bien ban, Nghi quy~t D,i hQi dAng eA dong nam 2016:

Ba Trfin Thi Hai Y~n - Thu ky f)~i HQi dQcdVthao Bien ban, Nghi Quy~t f)~i hQid6ngc6 dong. D~i hQid6ng c6 dong th6ng nhftt thong qua Dt,rthao Bien ban, Nghi quy~t f)~i hQid6ngc6 dong ngay 16/4/2016 b~ng hinh thuc gia The bi€u quy~t vai 1)' l~ tan thanh 100%.

Bien ban nay duCJcl~p vao h6i 12hl0 ngay 16 tMng 4 nam 2016 ngay sau khi D~i hQid6ng c6 dong thuemg nien nam 2016 cua Cong ty c6 phfin khoang san FECON k~t thuc.

Bien ban nay duqc dQc truac toan th€ f)~i hQiva duCJCs6 c6 dong d~i di~n cho 100% s6c6 phfin co quy€n bi€u quy~t co m~t t~i f)~i hQibi€u quy~t thong qua b~ng The bi€u quy~t./.

THU KY D~I H(H CHi) TO~ D~I H(H

Tr§n Thi Hai Y~n

10

--- -------- -------- . - - -

CONG TY CO PHANKHoANG SAN FECON

CONG HOA XA HOI CHi) NGHiA vrer NAMDQcI~p- T,! do- Hanh phuc

se. 1604/2016INQ-DHDCD Ha Nam, ngay 16 thdng 4 ndm 2016

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN NAM 2016. .

D~I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 duac Qu6e h(ji marc CHXHCN Viet Namthong qua ngay 2611112014;

- Can eu Di~u I? t6 chiec va hoat d(jng Cong ty c6phdn Khoang scm FECON;- Can eu cae til trinh cua Hoi dong quem tri tai D(Ji hoi d6ng cd dong thuong nien ndm

2016;- Can eu Bien ban h9P D(Jih(ji dong cd dong (huang nien nam 2015 cua Cong ty cs phdn

Khoang scm FECON ngay 1614/2016;QUYETNGHI:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau:

1. Thong qua Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015, k~ hoach san xu~tkinh doanh nam 2016:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2015 sau khi hop nhat cua Cong ty nhu sau:

Don vi: trieu d6ng

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty Ie dat duoc1 Doanh thu hop nhat 600 526,7 87,8%

2 LQi.nhuan sau thue 40 23,6 59%

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nhat nam 2016:Don vi: trieu d6ng

STT Chi tieu DO'nvi Th,!c hi~n K~ hoach Ty I~ tangtinh nam 2015 nam 2016 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 410 -2 Doanh thu Ty 526,7 530 6,2

3 Lqi nhu~n sau thu~ Ty 23,6 25 8,7

4 C6 tuc (% v6n di~u l~) % 5 5 -

Chirc vu/v] trisa IUQ'Ilg Mfrc thu lao 1 Thillao nam

STT(NguOi) thang (VNB) 2016 (VND)

5 Thanh vien ban kiem soat 2 3.000.000 72.000.000

6 Thu ky I-IDQT 1 3.000.000 36.000.000

TAng cQng 732.000.000

- Uy quyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan b6 thu lao HQi d6ng quan tri vaquyet dinh hach toan cac khoan ti~n tren phil hop voi quy dinh cua phap luat va coloi nhat cho c6ng ty.

Di~u 5: Thong qua danh sach don vi ki~m to an cho nam tii chinh 2016:

1. C6ng ty TNHH kiem toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t N am);

11. C6ng ty TNHH Hang ki~m toan AASC (AASC).

111. C6ng ty TNHH kiem toan va thAm dinh gia Viet Nam (AVA);

IV. C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam;

v. C6ng ty TNHH KPMG Vi~t Nam;

C6ng ty chon 01 (mot) c6ng ty kiem toan dQc l~p thuc hien kiem toan/ soat xet bao caotai chinh cua c6ng ty trong danh sach 05 (nam) c6ng ty ki~m toan tren,

Trong tnrong hop kh6ng th6ng nh~t duQ'c vai nhung C6ng ty Ki~m toan tren v~ ti~n dQva muc phi ki~m tmln, D~i hQi d6ng c6 d6ng uy quy~n cho HQi d6ng quan tri llJa ch9n trongs6 cac C6ng ty Ki~m toan con l~i trong Danh sach C6ng ty Ki~m toan dQc l~p duQ'c ch~pthu~n cua Uy ban ChUng khoan Nha nuac d~ ti~n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam2016 va soat xet Bao cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2016 (n~u dn thi~tthea yeu cAu cua CO'quan quim ly Nha nuac).

Di~u 6: Thong qua bao cao k~t qua sfr dl}.ng van phM hinh nam 2014 da ki~m toan:

TTDai tUQ'Ilg K~ ho~ch K~t qua

giai ngan van (VND) (VNB)

1 DAu tu nha xUOng, may moc thi~t bi 49.277.189.859 49.277.189.859

2 DAu tu xay dlJllg xUOng cat nhan t~o 6.154.164.686 6.154.164.686

Dau tu khu dich V\l va thuang m~i NgCi3 DQng San va rna rQng nha may v~ phia 13.000.000.000 13.000.000.000

d6ng

4Tang 1)' l~ phan v6n gop t~i C6ng ty C6

36.695.000.000 36.695.000.000phAn FECON Nghi San

5 B6 sung v6n luu dQng 35.000.000.000 35.000.000.000

4

TTf)ai tuong K~ hoach K~t qua,

giai ngan von (VNf» (VND)

Tang cQng 140.126.354.545 140.126.354.545

f)i~u 7: Thong qua bao cao k~t qua phat hanh ca phieu tang van di~u l~ nam 2015:K~t qua phat hanh 20.000.000 c6 phan cho c6 dong chien luoc mroc ngoai khong thanh

cong va cham dirt k~ hoach phat hanh nay.

f)i~u 8: Thong qua vi~c gop van dAunr vito Cfmg ty san xu~t vo hAm:

Thong qua chu truong va k~ hoach gop v6n d~u nr vao Cong ty san xuat vo ham. Uy

quyen cho H9i dong quan tri din ctr vao tinh hinh thuc tiSn gop v6n t6i da 20 ty d6ng

tuong duong 50% von di~u l~ Cong ty san xuat vo ham va hra chon thai di~m thuc

hien dam bao phil hQ'Pvoi di~u kien cua Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t hien

hanh,

f)i~u 9: f)i~u khoan thi hitnh

D<;lih9i d6ng c6 dong giao H9i d6ng quan tri co trach nhi~m xay d\fng k~ hO<;lchchiti~t d~ tri~n khai thanh cong Nghi quy~t nay.

Nghi quy~t nay co hi~u l\fc thi hanh ngay sau khi duQ'c D<;lih9i d6ng c6 dong nh~t trithong qua.

Nui nhiin: ~- UBCKNN, HSX(bclO eao);- TVHDQT;BDH (Tlhi?n); BKS (glsat);- Cae e6 dong;- Luu VP.

UM~~Qlf)6NGc6f)6NG~~lrm~JCH HDQT

5

J

(

c0Nc rv cO puAN rnoANc sAN rncoNnAo cAo riNn niNn stl uqNc voN

Thu iluqc tir itqt phdt hdnh cO phiiiu tdng v\n iliiu lQ

tb 268.000.000.000 iling bn 410.000.000.000 ilAng

DUOC KIEM TOAN

i

EN

EI

=IET

=nET

ET

=rI Hdr Nam - Thrlng 3 nIm 2016

cdxc ry co puAx rsoAxc sAx rrcoN

Mr/c Lvc

I

I(

I

=ailEa

Ea

iliril:rilirilIilIiltItIIIl;ItIIIIt

nAo cAo cuA BAN crArvr o6c

eAo cAo rmu roAN oOc rAp

sAo cAo riNu uiNu srr DtrNG voN THU Drroc rr./ EoT puAr naNn c6ptrIEu rANc v6N ptpu LE rtr268.000.000.000 o6Nc iCN +io.ooo.ooo.ooo o6Nc

TRANG

2-3

4-5

6-9

rI1IIItIilII!tItIIIilIilTiIIIIIrI

cONG TY co Prrr.\- KHo-.\.lc s-L\ FECON

sio cAo cua naN crAwr o6c

Ban Gi6m ddc C6ng t1 Co phin Khoang sdrn.Fecon trinh bdy F5o c.ao ndy cirng v6'i b6o c6o tinh hinh sridpng v6n thu dusc tu dqt ph6t hdnh c6 phi6u tdng v6n di6u lq tir 268.000.000.000 d6ng l6n410.000.000.000 d6ng.

c6nc rvC6ng ty C6 phAn Kho6ng sAn FECON (ggi tAt lir "C6ng ty") duo.'c dOl ten tir C6ng ty CO phAn 86 t6ng vdKho6ng sin Fecon, thdnh l6p vd hoat tlQng theo Gi6y chfng nh4n ddng k;f doanh nghiCp C6ng ty cO phAn sd

0700252549 ngdy 03 thhngg ndm2007; deng k;i thay d6i lAn thir 7 ngiry 06 thSng 01 ndm 2015 do Se K6ho4ch vd dAu tu tinh Hd Nam c6p. ,

(Vdn cli6u 16 cia CQng ty theo GidLy chimg nh{n ddng klf doanh nghiQp sA OIOOZSZ54g ngity 0610112015 liL 7410.000.000.000 cl6ng (B6n trim mudi fj'tl6ng).

T6n c6ng ty: cONc ry co rHAN KIToANG sAN FECoN (l

TOn Cdng ty vi6t bing tit5ng nu6c ngodi ld: FECON MINING JOINT STOCK COMPANY, t6n vitSt t6t ld )Fecon Mining. \

C6ng ty hi6n dang ni6m y6t tai So giao dich chimg kho6n thdnh phd HO Chi Minh; Ma c6 phi6u: FCM.

Tru s6'chinh cria C6ng ty tpi: cpm C6ng nghiQp Thi Son, xd Thi Son, huyQn Kim Bing, tinh HA Nam.

HQI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM D6C

HQi tl6ng Quin tri 6ng Hn Tht5 Phuong Chti tich

Ong Hd rh6 r-Qng Ph6 Chir tich

6ng Nguy6n Chi C6ng Thdnh vi6n

6ng Pham Trung Thdnh Thdnh vi6n

Ong Ng6 Mpnh Qu6n Thdnh vi6n tt6c lAp zCric thirnh vi6n Ban Gi6m <t6c C6ng ty dA di6u hdnh C6ng ty trong kj,hoat <lQng vd d6n ngdy l6p 86o crlo 'y

/luay gom: IlrBan Gi6m tliic Ong ph4m Trung Thdnh Gidm d6c \C;

6ng L6 Quang Trung Ph6 Gi6m ddc K! thupt .aa\N,C

Ong Cao Vdn Th6i Ph6 Gi6m ddc Sin xu6t vd Thi6t bi \

Ki6m todn vi6n

86o c6o tinh hinh sfr dung v6n thu ducvc tii do.t phSt hdnh cd phiiSu ting v6n di6u lC tu 268.000.000.000d6ng 16n 410.000.000.000 d6ng kdm theo duo-c ki6m tbSn boi C6ng ty rN-irn Ki6m to6n CpA VIETNAM -Thdnh vi6n Hdng Ki6m to6n Qu6c t6 Moore Stephens.

aaaaaaa

t

=la=ttildil

=I=r=

=t=r=

=l=raEI

=r

c6Nc rY co PE-L\ ruroirc sir rncox

sio cAo cuA BAN crAnr ooc 6i6p ttreo)

Tr6ch nhiQm cria Ban Gi6m tl5c

Ban Giilm cl6c C6ng q' co tr6ch nhi€m lap 86o c5o tinh hinh su dr,rng v6n thu clugc tri.dgt ph5t hdnh c6phi6u ting v6n tli6ul0 tt 268.000.000.000 d6ng 16n 410.000.000.000 dOng theo GCN sO :8ICCN-UBCKdo Uy ban chring kho6n Nhd nudc c6p ngdLy 19 thdng 5 n[m 2014, phhn rinh mQt c6ch trung thgc vd hqp lytinh hinh st dpng v6n cua Cong t1'.

Ban Gi6m cliic C6ng ty chiu tr6ch nhi6m dim b6o ring s6 s6ch kt5 toiln dugc ghi-ch6p mQt crich phn ho.'p d6

phAn 5nh hSp ly iintl tint sri dung v6n thu Ouqc tri ctqt ph6t hdnh cd phit5u.tbng v6n di6u.l€ tir268.000.000.000 d6ng l6n 410.000.000.000 d6ng cta Cdng ty iheo dring bilo ciro ti6n d0 sri dpng vtin thu

dugc til dgt chdo b6n chirng kho6n ra c6ng chring gti Uy ban Chring kho6n Nhd nu6c vi Sd giao dich

Chirng kho6n thdnh ph6 H6 Chi Minh ngdy 03 thdng 12 ndm 2015, dhm b6o rdng 86o c5o tinh hinh s[r'

dpng"v6n thu duqc tir dqt ph6t hdnh .O pt ii5r-tdng v6n di6u lQ tir 268.000.000,.000^d6f9 l6n

410.000.000.000 ddng dd dugc i6p mQt c6ch dirng d6n, phin 5nh trung thgc vi h-o. p ly, phir h-o p ChuAn mgc

k6 toAn ViQt Nam, ChC dq k6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam hiQn hdnh vd phir hqp v6i co sd lfp B5o c6o tinh

hinh su dpng v6n thu dugc tir dqt ph6t ldnh cd phi6u tdng v6n Oieu te tu 268.000.000.000 tl6ng 16n

.OOO AOng nhu md tA tai Thuy6t minh sO 2 trang 9 cria B5o c6o kdm theo'

Pham Trung ThdnhGi6m tl6cHd Nam, ngdy 28 thdng 3 ndm 2016

=10,/c(r(o,FI

7i,

I

Eri

ET

ET

HtrrEraET

EIaET

aaeaI

"r==-\!.1: u I ol---.-<.

. 'rlr,^ -"vrrU J

TNHH,;Fd l0liit/Jfrffft

,'a r.rOt':#

6#eo+/ cqNc TJ \coHe ry

CO PHAN

KHOANG SA

FECON

LhhhhhhhhhhhthtrtrthHtrtrhtrtrtrh-f,L-{

ilililil

qPA/TETNAM

so; s t otzo t 6iBCKT-BC\- c P.1 I'IETJ-AI|

t^pc6nc rY TNHH xtEiu roRru cPA vIETNAM

Tru s6 chinh TP. Hir Noi:Tang 8, Cao 6c Van phdng VG Building,56 235 Nguy6n Trii, QuQn Thanh XuOn, Tp. Ha NQi

T +84 (4) 3783 2121

F +84 (4) 3783 2122E info@cpavietnam.vnW www"cpavietnam.vn

MOORE STEPHENS

eAo cAo KrtM roAN Dec LAP

Ve gao c6o tinh hinh su dpng v6n thu duo. c tu dqt ph5t hdnh c6 phit5u tdng v6n di€u lQ

tar 268.000.000.000 d6ng l6n 41-0.000.000.000 d6ng cria C6ng ty CO phAn Kho6ng sAn Fecon

Kinh giri: HQi tl6ng Quin trivi Ban Gi6m tliicC6ng ty C6 phfln Khoing sin Fecon

Chring t6i de ki6m toiin 86o c6o tinh hinh st dpng v6n thu dugc tir dAt ph6t hdnh c6 phit5u tdng v6n di6u

lC tn,168.000.000.000 ddng l6n 410.000.000.000 d6ng (ggi t6t ld "B5o c6o tinh hinh sir dpng v5n") cfia

C6ng ty C6 phAn KhoSng s6n Fecon ttugc.lflp ngity 28 th5ng 3 ndm.20l6, trinh bdy tir trang 06 d6n trang

09 kdm theo. B5o c5o tinh hinh sri dpng u6, nay dugc Ban Cia* OOc lQp theo co sd nhu md ta tai ThuytSt

rninh s6 2 trang 9 cria B5o c5o kdm theo.

Tr6ch nhi6m cfia Ban Gi6m ttiic

Ban Girim d6c Cdng ty chiu trSch nhiqm vd viQc lflp,,trinh bdLy trung thgc vd hSp ly 86o c5o tinli hinh srll

dung v6n theo co s5lap nao c6o nhu m6 tA tpi fhuy6t minh sti 2 vd chiu tr6ch nhi€m ve ti0m soet n0i bo

mir Ban Gi6m cl6c x6c dinh ld cAn thi6t dC d6m bAo cho viQc lQp'vd trilrh bdy 86o c6o tinh hinh sft dung

v6n khong c6 sai s6t trgng y6u do gian 10n hoic nhAm l6n.

Tr6ch nhiQm cfra Ki6m tofn vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring tdi ld dua ra y ki6n rC g6o c6o tinh hinh st dung v5n dga tr6n k6t qu6 cria cuQc

kiOm to6n. Chring tOi da tit5n hdnh ki6m to6n theo ChuAn mpc kii5m to5n Viet Nam. C5c ChuAn rngc ndy

yeu ciu chfing t& tudn thir ChuAn mgc vir c5c quy djnh vO cl4o dric ngh6 nghiQp, lf,p k6 hopch vi thpchiQn cuQc ki6m toSn dC dat dugc sU clim b6o hqp ly vd viQc liQu B5o c6o tinh hinh sil dung v6n cria C6ng

ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay khdng.

C6ng vi6c ki6m to6n bao gdm thgc hiQn c6c thri qrc nhim thu thfp c5c bing chirng ki6m toiin vd c6c so

liQu vd thuytit minh tr6n 86o c6o tinh hinh sri dgng vdn. C6c thir tUc ki6m to6n duo. c lga chgn dga tren

x6t do6n cria kitim to6n vi6n, bao g6m d6nh gi6 nii ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c5o tinh hinh su

dpng viln do gian lAn ho{c nhAm 15n. Khi thUc hien d5nh gi6 c6c rrii ro niry, kiiim to6n vi6n dd xem x6t,.1 -kiem so6t noi b0 cua C6ng ty li6n quan d6n viQc lap vd trinh bdy B6o c6o tinh hinh sri dqng v6n trungthgc, hqp ly nhim thi6t kO c5c thri tsc ki6m to6n phi hqp v6'i tinh hinh thgc t6, tuy nhi6n kh6ng nhdm

mr,rc dich dua ra f ki6n vC hiQu qu6 cria ki6m soSt n6i bQ cira C6ng ty. C6ng viQc ki6m toiin cfrng baog6m d5nh gi|tinhthich hgp cfia c6c chinh s6ch k6 to6n dugc 6p.dgng vd tinh hqp ly crta cfuc u6c tinh ki5

to5n cria Ban Gi6m d6c cflng nhu d6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 86o c6o tinh hinh su dpng v6n.

Chfng tdi tin tu6ng ring c6c bing chring ki6m to6n md chring t6i dd thu thfp dugc ld dAy dri vd thich ho.p

ldm co's6'cho f ki6n ki6m to5n cria chring t6i.

Y t<iOn cria Ki6m todn vi6n

Theo y ki6n cria chring t6i, B5o c6o tinh hinh sir dqng v6n kdm theo dd ph6n 5nh trung thuc vd ho. p ly,tr6n c5c khia cpnh trong y6u tinh hinh sir dgng v5n thu dugc tir tlot phSt hdnh c6 plii6u tdng v6n di6u 16

tt 268.000.000.000 d6ng I6n 410.000.000.000 ddng cia C6ng ty Cd phAn Kho6ng sAn Fecon phir hop v6'iChuAn mgc k6 to6n Vi6t Nam, Ch6 d0 k6 to6n doanh nghiOp ViQt Nam hiQn hdnh vd phir hon v6{ co s6'

lfp B5o c6o nhu m6 ti tai Thuytit minh sd 2.

-)rr

ifirC

r(:

An independcnl menfierfirm oJ

qPrN/tETNAIVICo s& k6 torin

Klr6ng,phu.'hin i ki6n.n€u trdn- ching toi luu-y nguo'i dgc Bdo c6o tinh hinh sri dpng v6n drSn ThuytStminh s6 2 cua 86o cso.tinh hinh su dun-s v6n pna, mo ta'co so d; rJ;;;;;t. "e;J.a" ndy chiducyc sudgng d6 t6ng hqp tinh.hinh.sutpng torira c6ng ty, kh6ng m6:rQng ra cho todn bQ 86o c6o tdi chinh ctac6ng tv vd dusc lap d6 girip Cong ti c6 phan rr,o,a".g sai Fecor, ,iro Gyc;^# f,iu co quan quan l1iNhi nu6c. vi tht5, 86o c6o nd1 co tt e"ru,ong pht hqp;d.ta**lu" muc <lich khdc.=Ir

t=IIrIirIIIrIIIrIrIItIItI

I

I

I

I

\,HAnl\7,

ol,rj

Ph6 r6ng Girim tr6c ilf#1:f,ol,of;t"""so Gidv cN DKHN kiiSm to6n: ll47-2015-137-t so ct6y CN orrrN ki6m to6n: 2326-2015-137-l9l,iy tty quyan sii; totzotstue-cpA \IETNAMngdy 05/10/201s cila chil tich HETVTh3y mat vd tlai diQnCONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAMIlth vi6n Hflng Ki6m to6n eutfc t6 Moore StephensHd N|i, ngay 28 thdng 3 ndm 2016

iI

I

c#"scos,lG

T,r),

CPA YIETruAffi

cONc rY co pH{\ KHo\\G sAN FECONsAo cAo riru uisu sr'- DL'\G voNThu duoc tu dcrt phdr hanr ;.i phidu tans v6n didu e tir 268.000.000.000 cl6ng l6n 410.000.000.000 d6

eio cAo riNH HiNH sTIDUNG voNTIrL- DTqC TTDqrr PHAT rrANrr CO PHIEU TANG V6N OITU r-N

TL- 268.000.000.000 DONG rtN +r0.000.000.000 06Nc

1. Th6ng tin chung ve afl ph6t hinh c6 phi6u tlng viin tli6u IQ

STT NQi dung

1 T6n c6 phi6u chdo b6n

2 Loai c6 phit5u

3 M6nh gi6

4 Gie ph6t hdnh

5 56 luo-ng c6 phi6u rldng kli chAo b6n

6 Hinh thirc ph6t hdnh

7 Ngdy Uat aAu chdo biin

8 Ngdy hodn thdnh dot chdo b6n

9 T6ng s6 cd phi6u dd.bin

2. SO tiOn thu duo-c tir dqt phrit hinh cd phi6u

So luong c6 phAn (co phdn)Gi|b6n (VND/C6 phan)So lugng c6 phdn (c6 phin)Gi6 b6n (\,ND/C6 phAn)Thinh ti6n (VND)Trong d6V6n ddu tu ctia Chu sd httu (VND)

,,!I hang dr von co phan (WD)

Thdng tin

C6 phiCu cira C6ng ty Cd phAn Kho5ng s6n Fecon

^1 ,,t , r , ^Lo pnleu pno thong

10.000 d6ng/cd phi6u

10.000 d6ng/c6 phi6u

14.200.000 c6 phi6u

Chdo b6n ri6ng 16

Ngiry 271612014

Ngdy 01/8/2014

14.200.000 c6 phi6u

Gi6 tri13.963.600

10.000

236.4001 1.000

142.236.400.000

142.000.000.000236.100 000

D.

iY

rl

,,1

.$=r=I=r=rilililtrTilrrIIrIItrItIt

A*,ly./c

I

i'D,r

,\xChiphi ph6t hdnh: 2.110.045.455 d6ng

T6ng thu rdng tr) phrlt hdrnh th6m: 140.126.354.545 tl6ng(B_dng-chir: Mbt trdm biin mwoi t! mQt trdm hai sdu triQa ba trdm ndm tw nghin ndm trdm binnrint ddng.)

\I\I

i r.r

/.Jv

. ct

YU

{h

/t

----:-NC

r<o

ililitilililaa{

ililililililililililil=Iil=IiIET

cONc rY co PH{\ KHoA\G sAN FECoN

K6 ho4ch su dung von theo phuo'ng 6n ph6t hdnh

Cdn cri Bi6n bdn hop cua HQi d6ng Qu6n tri C6ng ty C6 phAn Kho5ng sin Fecon ngity 21th6ng 3

ndm 2015.

Cdn cri Nghi qu1'rit Hqi d6ng Quin trf C6ng ty Cd phAn Kho6ng sin Fecon sa ZtOltZOts,NQ-

DHDCD igi,y )i lh6ns. 3 na'"' zb r S g1c1 -c-rrrntwie"

.i, dpng viln tir j^t ll6l^h*h c6 phi6u ri6ng 16

nim2014 --ting v6n Aieu t9 tt 268.000.000.000 clong l6n 410.000.000.000 ctdng.

l6n 4 1 0.000.000.000 d6n

von di6u chinh nhu

86o c6o tinh hinh sfr dgng vl5n

C6n cri vdLo tinh hinh thgc t6 dAu tu, ti6n d0 dAu tu cria dg 6n, sd tiAn thu duo" c tri dqt ph6t hdnh c6

pn,crlurg rS"^iil"i6 1ir 268.000.000.000 tt6ng len 410.0b0.000.000 d6ng, c6ng ty dd sri dsng v6n

nhu sau:

ET

tEIEIEI

=IFIilBr

Ngucri lip

,leHoing Vin Thoan

7

sud leu chlnh nltu sau

TT NOi duns

Nghi quy6tnilm2014

(VND)

Nghi quy6t.ii ztosfiTND)

DAu tu nhd xu6'ng, m6y m6c thiCt bi 49.s00.000.000 49.277 .189.859

2 DAu tu xAy dlrng xucrng c6t nh6n t4o 14.500.000.000 6.t54.164.686

J DAu tu khu dich vs vd thuong m4i Ng[ EQng

Son vdL m6'rdng nhd m6y vO Phia d6ng13.000.000.000 13.000.000.000

4 Tdng fj' lQ phAn vdn g6p tpi C6ng ty c6 phAn

FECON Nghi Son30.000.000.000 36.695.000.000

5 86 sung vdn luu dQng 35.000.000.000 35.000.000.000

T6ng cQng r42.000.000.000 r40.126.354.s45

TT N6i dunp

^,< ,.).so tren(\rND)

I DAu tu nhh xuong, m6y m6c thi6t bi 49.2'.77 .189.8s9

2 Ddu tu x6y dgng xu6ng c5t nh6n tao 6.154.164.686

aJ DAu tu khu dich vu vd thucrng m4i Ngfi D6ng Son vd md rQng nhd

.;.rnay ve phta dong

i 3.000.000.000

4 Ting ty lQ phAn v6n g6p tpi C6ng ty c6 phAn FECON Nghi So-n 36.695.000.000

5 B6 sung v6n luu dQng 3 s.000.000.00c

T6ng cQng 140.126.354.545

28 thdng 3 ndm 2016

Kl3( (

N

o0?!2s

EH

'corue tv'

CO PHAN

xrioAxo sinFECON

Biri Thi Bi6t Ph4m Trung Thinh

d

cONc rY co PFLA.\ KHo.{\G sAN FECoNTrnryET Nrnr{ sio cio rirrr uirrqr srlttxc voNthu duqc tu dcrt phdt hanh co phieu tang v6n diCu l€ tu 268.000.000.000 ddng len 410.090.000.000 d6ng

r. rndxc rnr xnir euirHinh thr?c scr hiru r'5n

C6ng ty Co phin Kho6ng san Fecon ti6n thAn ld ttQi cAu Nam Hh, dugc thdnh l4p ndm 1971. C6ng

ty C-O bfran khoeng sdn FECON (ggi tdt ld "C6ng ty") d6i t6n tri C6ng ty C6 phAn BC t6ng vd

fnoang sin Fecon. duoc thirnh lap vd ho4t dQng theo Gi6y chfng nhpn dSng ky doanh nghiQp C6ng

ty .O pii, sO OZOOZSZS4g ngdy O: tnarg 09 ndm 2007; ddngkli thay A6; tAn thir 7 ngdy 6 th6ng 01

ndm 2015 do So KC hoach vd ddu tu tinh Hd Nam cAp.

Vdn di6u lQ cira C6ng ty theo Gi6y r.h,ing nhfn <tdng (f doanh nghiQp "O

OIOOZSZ54g ngity

O6lOll20l5ld 410.000.000.000 d6ng (B6n trdm mudi tj'nghin d6ng)'

Tdn c6ng ry: cdNG TY cO PHAN KIToANG sAN FECoN.

TCn C6ng ty vi6t bing titing nu6c ngoii ld: FECON MINING JOINT STOCK COMPANY, t6n vi6t

t6t ld Fecon Mining.

c6ng ry hi6n dang ni6m yr5t tai So giao dich chung kho6n thdnh phti H6 chi Minh; M5 c6 phii5u:

FCM.

T4r sd chinh cira Cdng ty tpi: cpm Cdng nghiQp Thi Scrn, xd Thi Son, huyQn Kim Bing, tinh Hd Nam.

t.2. Nginh, ngtrd t<intr doanh

a

o

SAn xu6t bC tdng vd.c6c sin phAm tir xi ming vh thach cao;

V4n t6i hdng h6a bang dudng b0; Vfln tAi hdnh kh5ch dudng bQ trong nQi thdnh, ngopi thdnh;

VAn tAi hdnh khrich clucrng b0 khdc;Kinh doanh bat Aqng s6n, quydn su dpng d6t thuQc sd hfru, chri str dpng ho{c rli thu6;

Cho thu6 xe c6 dQng co;Khai th6c quing s8U ft ai th6c quflng kim lo4i kh6c khdng chria s6t; Khai th5c qu6ng kim loai

qui hitim; fhui tha. d6, cirts6i, d6t x6t;. it i c6ng x6y dpng: N6n m6ng vh c6ng trinh ngAm phpc vp x6y dpg nh.a cao tAng, c6ng trinh

c6ng nghiQp, c6ng trinh giao th6ng, c6ng trinh thriy lgi, cdng trinh hq tdng k! thuat thri c6ng

a

a

nghiQp dO thi; Thf nghiQm cgc cdng nghQ cao;

ftraoiat clia ch6t c6ng trinh, kh6o s5t dia hinh, khio s5t dia chdt, thriy vin cdng trinh;

ThUc hiQn circ thi nghiQm dia kV thupt phpc vu kh6o s6t thi6t k6, quAn lj chAt lugng, quan trdc

trong thi c6ng ni,n m6ng vd c6ng trinh ngA*;Snn-xu6t vd 6'u6n bdn Jic loai c7u kiQn be t6ng c6t th6p, th6p, phpc vp xAy dr,rng n6n m6ng vd

c6ng trinh ngAm, SAn xu6t vd bu6n b5n vflt liQu xAy dpng;tlrfOgng vI chuyiSn giao c6ng nghQ xAy dqng ndn m6ng vd cdng trinh ngAm m6i vdo thgc t6xdy dr,rng t4i ViQt Nam;Bu6n b6n: Vft tu, vf,t liQu, thiCt bi c6ng nghiCp thuQc hai linh vgc xAy dpng vd c6ng nghi6p;XAy {Ung cdng trinh: dAn dung, cdng nghi6p, giao th6ng, thriy lo. i; Dich vu kho vgn;Tu v6n,.m6i gi6i bAt dQng s6n; Kinh doanh kh6ch san, v6n phdng;Thi6t ke kdt cAu c6ng trinh d6n dpng, c6ng nghiQp;XuAt nhf.p khAu c5c mflt hing c6ng ty kinh doanh.

\

I,

\,.J2,

{A,i{

iH/.-/-<\v

Ef

=r=I=IEril

Hopt dQng chinh cta C6ng ty trong kj,: Sin xu6t bO t6ng thdnh phAm c5c loqi.

cONG Ty co pH_i\ KHo.\\G sAN FECoNrnuyrr MrlH sio c.io rirn niNnirrnlrNc voNS.OOO.OOO.OOO aOrg te, +10.000.000.000 aOng

ililililrrtIrIrIIrtIttIII

I

I

I

I

2' co so rAp nAo cAo rixn HiNq.stl nqNc voN rHU Drrgc rrr Dgr pnAr nAxnco pruri'rArc voi oiniii-n,rrllisn6o.ooo.il'o EoNG r,trv +10.000.000.000 o6rvcCo s& I6p B6o c6o tinh hinh sfr dgng viin

Brio cilo tinh^hin! tY^du:g^ y9l -,!r-9yo:, tu tlqt ph6t hdnh c6 phit5u ting v6n aicu lc tir268'000'000 000 d6ng l6n 410.000.000.000 d6ng kem theo trinn oay uirg oar* Vi6t Nam (\aND).theo nguyen tac giri g5c vd phu hqp v6i chu6i muc k6 todn viQt Nam, chd ;o pa ;;;r' ;;;;l;nghidp Vi6t Nam hi€n hdnh vd c6c quy dinh ph6p tj, c5 li6n quan d6n ,iC. iap-r6 trinh bdy 86o ciiotinh hinh sir dung v6n.

86o ciio tinh hinh sri'dung v6n duo. c l4p tr6n co' s6'thuc thu - thuc chi vd ld m6t bQ phan trong t6ngdong ti6n chi cria C6ng ry.

Kj,b6o cfo

Bilo c6o tinh hinh su dung v6n tlucvc.ldn c.!o 11Ac 1i dgng v6n thu cluo. c tir dgt phrit hdnh c6 phi6u

tang v6n di6u tQ tir 268,00-0.000.00b d6ng lcn +io.ooo.oooi.000 ;d;s:""v !q UYL

Mgc tlich sfr dgng b6o c6o

B5o c5o tinh hinh.t.^du1g^ro_n- 1!1 duoc.tir doJ ph6t hdnh c6 phi6u ting v6n di6u tQ tn.268'000'000 oop 03ns1en.410.000.000.000 d6ng cria bult t, chi duoc sri dun"g aA ta" *"irrr,

hinh sr]'dung v6n theo I(6 hoach sir dpng v6n duqc HQi ddng eu6n tri ph€ duyQt"tai Ngnl qrvAlrl2103/2015NQ-DHDCD ngity 2l thring 3 nim2ol5, kh6ng md r6ng ia cho todn b6 86o c6o rdichfnh cta Cdng [2.

Bdo cdo tinh hinh sfi'dung v6n ndy dyo,._l?p.dcgirip C6ng ry 9o.q1A1rcro6ng s6n Fecon drip ring

-r€u ciu cua co'quan quan lyNhd nuoc. vi'urt5, ia" "ao

riv c6 th€ kh6ng phir ho.p cl6 su dung vdornuc dich khiic.

\gucri I6p

Bni Thi Bi6r lloing V[n Thoan Ph4m Trung Thdnh

tt I i.I /iL'l-I

Hd Nary1 ngdy 28 thdng 3 ndm 2016

6/,3( (

*\Kl-\,\

q';cqruo tyCO PHAN

xHoAue siFECON