BUILD A LIFE

BUILD A LIFE

การประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

วาระท 1 แจงเพอทราบรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด

วนท 31 ธนวาคม 2559วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมายและ

การจายเงนปนผลวาระท 5 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระวาระท 6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษของคณะกรรมการประจ าป 2560วาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560วาระท 8 พจารณาอนมตการออกหนกในวงเงนไมเกน 1,500 ลานบาทวาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

BUILD A LIFE

วาระท 1

แจงเพอทราบรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

(รายละเอยดปรากฏในเอกสารแนบท 1 : รายงานการประชมผถอหนสามญประจ าป 2559)

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนวารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ไดมการบนทกอยางถกตองครบถวน จงเหนสมควรเสนอแจงใหทประชมผถอหนทราบรายงานการประชมดงกลาว

การลงมต วาระนไดเปนการประชมทเกดขนกอนทมการเสนอขายหนสามญตอประชาชน (IPO) ซงไดมการรบรองโดยผถอหนมากอนแลว ส าหรบวาระนจงเปนวาระเพอทราบ

BUILD A LIFE

วาระท 2

พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

(รายละเอยดปรากฏในเอกสารแนบท 2 : รายงานผลการด าเนนงานป 2559)

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรรายงานใหทประชมสามญผถอหนรบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

การลงมต วาระนเปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

ภาพรวมของบรษทในป 2559 ทผานมา• IPO• โครงการเปดตวใหมในป 2559• กจกรรมพเศษในรอบป 2559• เตรยมเขารวม และจดตงคณะกรรมการยอยส าหรบ การก ากบดแลกจการ การบรหารความเสยง

และ การประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมในการตอตานการทจรต• จดตงทมขาย และการตลาดตางประเทศ• กจกรรมส าหรบลกคา คคา พนกงาน ชมชน และสงแวดลอม• เขารวมกจกรรมของ MAI• ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559• กลยทธ และแผนการด าเนนการส าหรบป 2560

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

IPO1st TRADING DAY

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

เปดตว 3 โครงการใหม และกจกรรมในรอบป

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการใหม ประจ าป 2559

ACQUISITIONCHEWATHAI

RESIDENCE ASOKE

PROJECT VALUE

1,690MB.

BUILD A LIFE

CHEWAROMRANGSIT – DON MUEANG

PROJECT VALUE

490MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการใหม ประจ าป 2559

CHEWATHAI PHETKASEM 27

PROJECT VALUE

1,600MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการใหม ประจ าป 2559

F ENurture Life-

partnerships with

customers

ดแลใสใจลกคาใหเปรยบเสมอนหนสวนชวต

Invest continuously in

its human capital

ธ ารงรกษาและมงมนพฒนาขดความสามารถของทรพยากรบคคลในองคกรอยางตอเนอง

Foster resilient

bonds with business

associates

สงเสรมความสมพนธทดอยางยงยนกบคคา และพนธมตรทางธรกจ

Embrace utmost

responsibility towards

its community &

environment

ตระหนกและใหความส าคญตอการดแลรบผดชอบชมชน สงคม และสงแวดลอม

L I

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ดแลใสใจลกคาใหเปรยบเสมอนหนสวนชวต

“บรษทใสใจดแลลกคาใหเปรยบเสมอนหนสวนของชวต โดยบรษทไดจดกจกรรมตางๆ มากมายส าหรบลกบาน และลกคาของเรา“

BUILD A LIFE

CHEWATHAI

SOCIETY

วาระท 2 : ดแลใสใจลกคาใหเปรยบเสมอนหนสวนชวต

1260CHEWATHAI CALL CENTER

BUILD A LIFE

วาระท 2 : มงมนพฒนาทรพยากรบคคลอยางตอเนอง

“บรษทมงมนในการพฒนาบคลากรของบรษท ใหมความสขในการท างาน ชวต และสงคม จะเหนไดวาป 2559 บรษทจดกจกรรมเพอความผอนคลายของพนกงานมากมาย เชน กจกรรมเชอมความสมพนธ, กจกรรมปใหม เปนตน“

BUILD A LIFE

วาระท 2 : มงมนพฒนาทรพยากรบคคลอยางตอเนอง

2559

จ ำนวนพนกงำน (คน) 95

หลกสตรทบรษทสงพนกงำนเขำอบรม (หลกสตร) 32

มพนกงำนเขำรวมอบรม ตอพนกงำนทงหมด 61%

มพนกงำนเขำรวมอบรม ตอหลกสตรทงหมด 84%

“บรษทมงมนในการพฒนาบคลากรของบรษท เพอเพมขดความสามารถในทกดาน อยางตอเนอง จะเหนไดวาป 2559 บรษทสงพนกงานเขาอบรมในหลกสตรตางถง 61% ของพนกงานทงหมดและมพนกงานเขาอบรมถง 84% จากหลกสตรทงหมดทบรษทจดขน“

BUILD A LIFE

ชวาทยสนบสนนชาวนาไทยเพอมอบขาวใหพนองและครอบครวคนงานกอสราง

ภายในโครงการ

วาระท 2 : ความสมพนธทดอยางยงยนกบคคา และพนธมตรทางธรกจ

BUILD A LIFE

ชวาทยปนน าใจใหนอง

ปรบปรงหองน าใหแกโรงเรยนพลบพลาไชย

สพรรณบร

วาระท 2 : ดแลรบผดชอบชมชน สงคม และสงแวดลอม

BUILD A LIFE

ท าดเพอพอสานตอความดสสงคม

ณ สถานสงเคราะห คนไขโรคจตทเลา

บานกงวถชาย คลอง 6 ธญบร

วาระท 2 : ดแลรบผดชอบชมชน สงคม และสงแวดลอม

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

BUILD A LIFE

เตรยมเขารวม และจดตงคณะกรรมการยอยส าหรบ • การก ากบดแลกจการ (CORPORATE GOVERNANCE)• การบรหารความเสยง (RISK MANAGEMENT)• การประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมในการตอตานการทจรต (ANTI CORRUPTION)

วาระท 2 : เตรยมเขารวม และจดตงคณะกรรมการยอย

นายชยยทธ เตชะทศนสนทรประธาน คณะกรรมการการก ากบดแลกจการทดCHAIRMAN OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

BUILD A LIFE

นางสภาภรณ บรพกศลศรประธาน คณะกรรมการการจดการความเสยงCHAIRMAN OF RISK MANAGEMENT COMMITTE

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

BUILD A LIFE

สรางทมขาย และทมการตลาดตางประเทศสรางรายไดเพม 5% จากรายไดรวมในป 2560

10% ในป 2561 และ 20% ในป 2562

วาระท 2 : ผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

BUILD A LIFE

OPPORTUNITYDAY

BUILD A LIFE

ภาพรวมผลการด าเนนงานทผานมา ป 2559

วาระท 2 : ภาพรวมผลประกอบการป 2559

วาระท 2 : ภาพรวมผลประกอบการป 2559

บรษทฯ มยอดขายในป 2559 มลคา 2,515 ลานบาท เพมขน 5% จากป 25581

ป 2559 บรษทฯ ท ารายไดจากการขายอสงหาฯ ใหเชาโรงงาน และรายไดอนๆ ดวยมลคารวม 1,201 ลานบาทปรบตวลดลง 15% จากป 25582

บรษทฯ มก าไรสทธ 63 ลานบาท ปรบตวลดลง 20 ลานบาทจากป 25583

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ยอดขาย รายได ป 2559

ผลประกอบการยอดขาย รายได

2559 2558 YOY 2559 2558 YOY

บาน 84 - 100% - - 0%

คอนโด 2,414 2,391 1% 1,158 1,402 (17%)

รายไดจากการขายอสงหารมทรพยของบรษท 2,498 2,391 4% 1,158 1,402 (17%)

รายไดจากอสงหารมทรพยอนๆ (โรงงาน) 17 14 21% 17 14 21%

รวมรายไดจากอสงหารมทรพย 2,515 2,405 5% 1,175 1,416 (17%)

รายไดอนๆ - - 0% 26 14 86%

รวม 2,515 2,405 5% 1,201 1,430 (16%)

(หนวย : ลานบาท)

“ยอดขายป 2559 มลคา 2,515 ลานบาท เพมขน 5% มลคา 107 ลานบาท สวนรายไดปรบตวลง 16% จากป 2558โดยในป 2559 บรษทฯ ท า รายไดรวม มลคา 1,201 ลานบาท ”

BUILD A LIFE

วาระท 2 : ก าไรสทธ

63 83

360 408

ก าไรสทธ

ก าไรขนตน

2559 2558

“ก าไรสทธป 2559 มลคา 63 ลานบาท คดเปน 5% ปรบตวลงจากป 2558 มลคา 20 ลานบาท ”

BUILD A LIFE

= 5% = 6%

= 30%= 29%

1,701

641

2560

2561

ยอดรอรบรรายได ณ สนป 2559 มมลคาทงสน 2,342 ลานบาท

2,342

นบเปนยอดรอรบรรายไดของป 2560มลคา 1,701 ลานบาท

รายป

วาระท 2 : ยอดรอรบรรายได (Backlog) ณ สนป 2559 (ลานบาท)

BUILD A LIFE

แจงวฒนะ, 2%

ราชปรารภ, 2%รามค าแหง, 0.2%

อนเตอรเชนต, 1%งามวงศวาน, 2%

ชวารมย, 5%

บางโพ, 32%

อโศก, 56%

กลยทธ และแผนการด าเนนงานป 2560

วาระท 2 : กลยทธ และแผนการด าเนนงาน

BUILD A LIFE

ORGANIC GROWTH INORGANIC GROWTH

BUILD A LIFE

กลยทธในการเตบโตยดมนการเตบโตในสองรปแบบ

วาระท 2 : กลยทธ และแผนการด าเนนงาน

40%

55%

5%

BUILD A LIFE

กลยทธในการเตบโต

ปรบความสมดลของประเภทสนคา

วาระท 2 : กลยทธ และแผนการด าเนนงาน

กลยทธในการเตบโต

• มองหาโอกาสรวมลงทนกบหนสวนใหม ไมวาในประเทศ หรอตางประเทศ

• มองหาโอกาสในการขยายตว ของธรกจไปยงหวเมองใหญในประเทศ

BUILD A LIFE

วาระท 2 : กลยทธ และแผนการด าเนนงาน

วาระท 2 : เปาหมายการด าเนนงาน (ลานบาท)

BUILD A LIFE

2558 2559 2560

1,429

?

1,201

1,701

รายได

โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

PHUTTHAMONTHON

SAI1สถานทตง : กรงเทพฯ

ตะวนออกเฉยงใตเปดตวสนป 2560 ทยอยรบรรายไดป 2561

มลคาโครงการ

1,200 MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

ภาพทน าเสนออาจไมใชรปแบบจรงของโครงการ

TOWNHOME

KLONG 4สถานทตง : กรงเทพฯ ทางเหนอ

เปดตวสนป 2560 ทยอยรบรรายไดป 2561มลคาโครงการ

750 MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

“ภาพทน าเสนอ ไมใชรปแบบจรงของโครงการ”

TOWNHOMECONDO LOCATION

สถานทตง : กรงเทพคาดวาเปดตวประมาณไตรมาสท 3 - 2560 ทยอยรบรรายไดป 2561

มลคาโครงการ

500 MB.(2 Projects)

BUILD A LIFE

ระหวางเจรจาจดตงบรษทรวมทน

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

“ภาพทน าเสนอ ไมใชรปแบบจรงของโครงการ”

RETIREMENT VILLAGE

สถานทตง : ภเกตคาดวาเปดตวประมาณไตรมาสท 3 - 2560 ทยอยรบรรายไดป 2562

มลคาโครงการ

3,900 MB.

BUILD A LIFE

ระหวางเจรจาจดตงบรษทรวมทน

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

CONDO CBD LOCATION

สถานทตง : กรงเทพคาดวาเปดตวสนป 2560 ทยอยรบรรายไดป 2562

มลคาโครงการ

950 MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

ระหวางเจรจาซอทดน

“ภาพทน าเสนอ ไมใชรปแบบจรงของโครงการ”

TOWNHOMEสถานทตง : กรงเทพฯ ทางเหนอ

เปดตวสนป 2560 ทยอยรบรรายไดป 2561มลคาโครงการ

400 MB.

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

ระหวางเจรจาซอทดน

“ภาพทน าเสนอ ไมใชรปแบบจรงของโครงการ”

โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560 จ านวน 7 โครงการมลคาโครงการรวม 7,700 ลานบาท โดยแบงเปน

บรษทชวาทย• บานเดยวระดบลกชวรร 1 โครงการ มลคาโครงการ 1,200 ลานบาท• ทาวนโฮม จ านวน 2 โครงการ มลคาโครงการรวม 1,150 ลานบาท• อาคารชด จ านวน 1 โครงการ มลคาโครงการ 950 ลานบาท

บรษทรวมทน• ทาวนโฮม จ านวน 2 โครงการ มลคาโครงการรวม 500 ลานบาท• อาคารชด จ านวน 1 โครงการ มลคาโครงการ 3,900 ลานบาท

BUILD A LIFE

วาระท 2 : โครงการทคาดวาจะเปดตวในป 2560

จบวาระท 2

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรรายงานใหทประชมสามญผถอหนรบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ประจ าป 2559

การลงมต วาระนเปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

BUILD A LIFE

พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2559

(รายละเอยดปรากฏในเอกสารแนบท 2 : รายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2559)

วาระท 3

BUILD A LIFE

พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

วาระท 3 : สนทรพยรวม หนสนรวม และสวนของผถอหน (ลานบาท)

(หนวย : ลานบาท)

BUILD A LIFE

2559 % 2558 % YOY

สนทรพยรวม 3,171 100% 2,355 100% 35%

เงนสด และรายการเทยบเทาเงนสด 58 2% 74 3% -21%

ทดน และอสงหารมทรพยเพอการลงทน 2,525 80% 1,841 78% 37%

สนทรพยอน ๆ 588 19% 440 19% 34%

หนสนรวม 2,195 69% 1,668 71% 32%

หนสนหมนเวยน 1,412 45% 941 40% 50%

หนสนไมหมนเวยน 414 13% 452 19% -8%

หนสนหมนเวยน – อนๆ 369 12% 276 12% 34%

รวมสวนของผถอหน 976 31% 687 29% 42%

หนสนรวม3,171

2,355

สนทรพยรวม

2559 2558

2559 2558 2,195

1,668สวนของผถอหน

2559 2558

967

687

วาระท 3 : รายไดรวม คาใชจายรวม ก าไรสทธ

BUILD A LIFE

รายไดรวม

1,429

1,201

2559 2558

คาใชจายรวม

1,346

1,138

2559 2558

ก าไรสทธ

83

63

2559 2558 อตราก าไรสทธ

6%

5%

วาระท 3 : งบก าไรขาดทน

งบก าไรขาดทน 31 ธนวาคม2559 % 31 ธนวาคม2558 % เพมขน/ลดลง %

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 1,175 1,415 (227) (16%)

รายไดอนๆ 26 14 12 85%

รายไดรวม 1,201 100% 1,429 100% (228) (15%)

ตนทนจากการขายอสงหารมทรพย 841 70% 1,021 71% (180) (17%)

ก าไรขนตน 360 30% 408 29% (48) (11%)

คาใชจายในการขาย 142 12% 139 10% 3 2%

คาใชจายในการบรหาร 97 8% 109 8% (12) (11%)

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงน และคาใชจายทางภาษ 121 10% 160 11% (39) (24%)

ตนทนทางการเงน 51 4% 58 4% (7) (12%)

ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 70 6% 102 7% (32) (31%)

คาใชจายภาษเงนได 7 0.6% 19 1.3% (12) (63%)

ก าไรสทธ 63 5% 83 6% (20) (24%)

BUILD A LIFE

วาระท 3 : อตราสวนหนสนตอทน (D/E Ratio), อตราสวนทมภาระดอกเบยตอทน (IBD Ratio)

2.20 2.40

1.87 2.03 อตราสวนทมภาระดอกเบย

ตอทน (IBD/E Ratio)

อตราสวนหนสนตอทน (D/E Ratio)

2559 2558

“ป 2559 บรษทฯ ม อตราสวนหนสนตอทนลดลงอยท 2.20 เทา และมอตราสวนทมภาระดอกเบยตอทนทลดลง อยท 1.87 เทา ”

BUILD A LIFE

จบวาระท 3

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบการเงน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ซงไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชรบอนญาตของบรษท แลผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

หากทประชมถอหนจะอนมต มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ปดรบบตรลงคะแนนเสยง ส าหรบวาระท 3

จบวาระท 3

BUILD A LIFE

วาระท 4

BUILD A LIFE

พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผล

วาระท 4 : จดสรรเงนก าไรสทธ ประจ าป 2559

BUILD A LIFE

“นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท ก าหนดใหบรษท จายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 40 ของก าไรสทธ หลงหกภาษและหลงหกเงนส ารองตามกฎหมาย รวมถงเงนส ารองอนๆ (ถาม)”

รายละเอยดการจายเงนปนผล 2559ก าไร(ขาดทน) สทธเฉพาะกจการ 113,042,289

ส ารองตามกฎหมาย 5,652,114

ก าไร(ขาดทน) สทธเฉพาะกจการ หลงหกส ารองตามกฎหมาย 107,390,175

จ านวนหน 750,000,000

เงนปนผลจายประจ าป (บาท : หน) 0.03

ก าไรสะสมของงบเฉพาะกจการ 26,987,258

เงนปนผลจายทงสน 22,500,000

สดสวนการจายเงนปนผล 21%

จบวาระท 4

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการจดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2559 จ านวน 5,652,114 บาทเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตการจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.03 บาทตอหน คดเปนเงนปนผลจายทงสน 22,500,000 บาท และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 26 พฤษภาคม 2560

การลงมต มตในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธประจ าป 2559 เปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผล

จบวาระท 4

ปดรบบตรลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 4

BUILD A LIFE

วาระท 5

พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2559

(รายนามและประวตของกรรมการทเสนอชอใหไดรบการแตงตงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ : ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )

BUILD A LIFE

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม

นายชยยทธ เตชะทศนสนทร

กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน, ประธานกรรมการก ากบกจการ1

Mr. Chung Tang Fong (ชง ทง ฟง)

กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน2

BUILD A LIFE

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม

BUILD A LIFE

นายชยยทธ เตชะทศนสนทรกรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน, ประธานกรรมการก ากบกจการ

อาย 46 ปสญชาต ไทยประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระจ านวนปทเปนกรรมการ 2 ป 1 เดอน วนทเขาเปนกรรมการ

(18 กมภาพนธ 2558)

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม (ตอ)

BUILD A LIFE

การอบรมหลกสตรกรรมการทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 119/2015

กรรมการด ารงต าแหนงกรรมการ / ผบรหารในกจการอน• กจกรรมทเปนบรษทจดทะเบยน

2555 – ปจจบน กรรมการ/กรรมการอสระ บรษท ททแอล อตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)• กจกรรมทไมใชบรษทจดทะเบยน

2557 – ปจจบน กรรมการ บรษท ทนไพบลย จ ากด2557 – ปจจบน กรรมการ บรษท เกยรตแลนด จ ากด2556 – ปจจบน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บรษท เกยรตธาน คนทรคลบ จ ากด2552 – ปจจบน กรรมการ บรษท เจเนอรล อนชวรนส โบรคเกอร จ ากด2552 – ปจจบน กรรมการ บรษท เดอะ ลทเกเทอรส จ ากด

• กจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

การถอหนในบรษท : ไมม (ณ วนท 31 ธนวาคม 2559)การเขารวมประชมในป 2559 : การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขาประชม 6 ครงอนๆ : ไมมประวตการกะท าผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงกระท า

โดยสจรต

นายชยยทธ เตชะทศนสนทร

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม

BUILD A LIFE

Mr. Chung Tang Fong (ชง ทง ฟง)กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

อาย: 64 ปสญชาต: สงคโปรประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง: กรรมการอสระจ านวนปทเปนกรรมการ: 2 ป วนทเขาเปนกรรมการ

(31 มนาคม 2558)

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม (ตอ)

BUILD A LIFE

Mr. Chung Tang Fong(ชง ทง ฟง)

การอบรมหลกสตรกรรมการทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย• Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2559

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอน• กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

-ไมม-• กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

2557 – ปจจบน กรรมการอสระ Southern Packaging Group Ltd., Singapore2557 – ปจจบน กรรมการอสระ Ace Achieve Infocom Ltd., Singapore2547 – ปจจบน กรรมการผจดการ Xi-Hong Enterprise Pte Ltd., Singapore

การถอหนในบรษท : ไมม (ณ วนท 31 ธนวาคม 2559)การเขารวมประชมในป 2559 : การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขาประชม 6 ครงอนๆ : ไมมประวตการกะท าผดอาญาในความผดทเกยวกบทรพยซงกระท า

โดยสจรต

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม (ตอ)

BUILD A LIFE

➢ เปนผใหความเหน ชแนะ ขอกฏหมาย แนวทางการปฎบต อนเกยวของดวยการด าเนนธรกจของบรษทฯ เชน พระราชบญญตอาคารชด, พระราชบญญตจดสรรทดน และ ขอก าหนดกฏเกณฑทจ าเปนในการประกอบกจการ

➢ เปนผใหความเหน ชแนะ, สรรหา และ พจารณาคาตอบแทน ใหแกคณะกรรมการ ตลอดจนถง ผบรหารเพอใหเกดปรโยชนสงสดในการด าเนนกจการของบรษท

➢ เปนผสงเสรม ชแนะ ควบบคมก ากบการด าเนนกจการของบรษทฯใหเปนไปอยางถกตองตามหลกธรรมาภบาล

➢ เปนผใหค าชแนะ และ ควบคม การบรหารความเสยงในการด าเนนกจการของบรษทฯ➢ เปนผสงเสรมความสมพนธทดในนามของบรษทฯ กบ หนวยงาน และ เจาหนาท ของรฐ

คณประโยชนทท าใหแกบรษท

นายชยยทธ เตชะทศนสนทร

เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ในป 2559 เขาประชมคณะกรรมการบรษท 6/6 ในป 2559 เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1/2 ในป 2559

วาระท 5 : กรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ 2 ทาน และเสนอแตงตงใหม (ตอ)

BUILD A LIFE

➢ เปนผใหความเหน ชแนะ การด าเนนกจการกบความพนธทางดานสงคม และ ชมชน➢ เปนผใหความเหน ชแนะ, สรรหา และ พจารณาคาตอบแทน ใหแกคณะกรรมการ ตลอดจนถง ผบรหาร

เพอใหเกดปรโยชนสงสดในการด าเนนกจการของบรษท➢ เปนผสงเสรม ชแนะ ควบบคมก ากบการด าเนนกจการของบรษทฯใหเปนไปอยางถกตองตามหลกธรรมาภ

บาล ➢ เปนผใหค าชแนะ และ ควบคม การบรหารความเสยงในการด าเนนกจการของบรษทฯ➢ เปนผสงเสรมความสมพนธทดในนามของบรษทฯ กบ หนวยงาน และ เจาหนาท ของรฐ และ ความสมพนธ

ระหวางประเทศ เชน ไทย-จน, ไทย-สงคโปร

คณประโยชนทท าใหแกบรษท

เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ในป 2559 เขาประชมคณะกรรมการบรษท 6/6 ในป 2559 เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2/2 ในป 2559

Mr. Chung Tang Fong(ชง ทง ฟง)

จบวาระท 5

พจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2559

(รายนามและประวตของกรรมการทเสนอชอใหไดรบการแตงตงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ : ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตแตงตงใหกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ ทง 2 กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง ทงน การเสนอแตงตงกรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระดงกลาว ไดผานการกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการแลว

การลงมต มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

จบวาระท 5

ปดรบบตรลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 5

BUILD A LIFE

วาระท 6

พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษของคณะกรรมการประจ าป 2560

BUILD A LIFE

วาระท 6 : พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษของคณะกรรมการ

รำยละเอยดกำรจำยเงนปนผลคำตอบแทนรำยเดอน

(บำทตอเดอน)คำเบยประชม(บำทตอครง)

คำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษท

ประธำนกรรมกำร 60,000 60,000กรรมกำร 10,000* 40,000กรรมกำรอสระ 10,000 20,000

คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 40,000กรรมกำรตรวจสอบ - 20,000

คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน

ประธำนกรรมกำรสรรหำพจำรณำ – คำตอบแทน - 40,000กรรมกำรสรรหำและพจำรณำคำตอบแทน - 20,000

BUILD A LIFE

*ยกเวนกรรมการบรหาร

รำยละเอยดกำรจำยเงนปนผลคำตอบแทนรำยเดอน

(บำทตอเดอน)คำเบยประชม(บำทตอครง)

คำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหำร (Executive Committee )

ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร - 70,000กรรมกำร - 60,000

คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร

ประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำร - 10,000กรรมกำรก ำกบดแลกจกำร - 5,000

คำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

ประธำนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง - 10,000กรรมกำรบรหำรควำมเสยง - 5,000

BUILD A LIFE

วาระท 6 : พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษของคณะกรรมการ

BUILD A LIFE

วาระท 6 : พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษ(โบนส)ของคณะกรรมการ

“ขอเสนอ ผลประโยชนพเศษ(โบนส) รอยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงนเทยบเทาเงนปนผลทประกาศจาย หรอไมเกน 2,000,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการเปนผจดสรรผลประโยชนพเศษ

ส าหรบคณะกรรมการบรษท ประจ าป 2560”

จบวาระท 6

พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทน และผลประโยชนพเศษของคณะกรรมการประจ าป 2560

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทน และ ผลประโยชนพเศษ ใหแกกรรมการส าหรบป 2560 โดยมรายละเอยดตามทเสนอทกประการ ทงน การก าหนดคาตอบแทน และ ผลประโยชนพเศษ ส าหรบกรรมการดงกลาวไดผานการกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการแลว

การลงมต มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

จบวาระท 6

ปดรบบตรลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 6

BUILD A LIFE

วาระท 7

พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

(รายนามและประวตของผสอบบญช : ปรากฎในเอกสารแนบ 4 )

BUILD A LIFE

วาระท 7 : แตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2560

1. เสนอพจารณาใหทประชมผถอหนแตงตง ผสอบบญชแหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ซงมประสบการณและความตอเนองในการตรวจสอบบญชของบรษท ใหเปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2559 ดงมรายนามตอไปน

คณพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4521 และ/หรอคณโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3182 และ/หรอคณรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3516 และ/หรอคณชยพล ศภเศรษฐนนท ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3972 และ/หรอคณรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5659 และ/หรอ

2. เสนอพจารณาใหทประชมผถอหนอนมตคาสอบบญชประจ าป 2559 ส าหรบบรษทเปน จ านวนไมเกน 1,500,000 บาท และในกรณทผสอบบญชดงกลาวไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได

BUILD A LIFE

จบวาระท 7

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมต

การลงมต มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2560

(รายนามและประวตของผสอบบญช : ปรากฎในเอกสารแนบ 4 )

จบวาระท 7

ปดรบบตรลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 7

BUILD A LIFE

วาระท 8

พจารณาอนมตการออกหนกในวงเงนไมเกน 1,500 ลานบาท

BUILD A LIFE

วาระท 8 : การออกหนกในวงเงนไมเกน 1,500 ลานบาท

BUILD A LIFE

“มตทประชมของบรษท ชวาทย จ ากด ประจ าป 2558 ”วาระท 4 ผถอหนมมตใหบรษท ออกหนกในวงเงน 2,000 ลานบาท ปจจบนใชไป 170 ลานบาท ณ สนป 31 ธนวาคม 2559 และ หลงจากบรษท แปรสภาพเปน บรษทมหาชน บรษท มความประสงคยกเลก วงเงนออกหนกตามมตดงกลาว และ ใหใชวงเงนออกหนก ตามทจะไดเสนอ

ดงตอไปน

วาระท 8 : การออกหนกในวงเงนไมเกน 1,500 ลานบาท

มลคารวมของหนก

สกลเงน

ชนด หนกทกประเภท ชนดระบชอผถอหรอไมระบชอ ประเภทดอยสทธ หรอ ไมดอยสทธ มผแทน ผถอหนก หรอไมมผแทนผถอหนก มหลกประกน หรอไมมหลกประกน (ไมรวมหนกแปลงสภาพ) ขนอยกบภาวะตลาดในขณะทออกและเสนอขาย หนกในแตละครงตามความเหมาะสม และปจจยอนๆ ทเกยวของ

ไมเกน 1,500 ลานบาทหรอในสกลเงนอนในจ านวนทเทยบเทาทงน บรษทฯ สามารถออกและเสนอขายหนกเพมเตมและ/หรอออกและเสนอขายหนกเพอทดแทนหนกเดมทมการไถถอนไปแลวไดภายในวงเงนดงกลาวโดยหนกทบรษท ออกจ าหนายแลวในขณะใดขณะหนงจะตองมจ านวนเงนไมเกนวงเงนดงกลาว

เงนบาทและ/หรอเงนสกลตางประเทศโดยใชอตราแลกเปลยนในขณะทมการออกและเสนอขายหนกในแตละคราว

อาย ไมเกน 5 ปนบตงแตวนออกหนกในแตละคราว

เสนอขายตอผลงทนในประเทศ และ/หรอตางประเทศ ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ ผลงทนสถาบนและ/หรอผลงทนรายใหญ และ/หรอ ผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอบคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหนกทงจ านวนหรอบางสวนในคราวเดยวกน หรอหลายครง และหรอใน ลกษณะหมนเวยน (Revolving Basis) กได ตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ/หรอคณะกรรมการก ากบตลาดทน และ/หรอ กฎระเบยบอนๆ และ/หรอ กฎหมายอนๆ ทเกยวของทมผลบงคบใชในขณะทออกและเสนอขายหนกนน

การเสนอขาย

BUILD A LIFE

จบวาระท 8

พจารณาอนมตการออกหนกในวงเงนไมเกน 1,500 ลานบาท

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมต

การลงมต มตในวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

BUILD A LIFE

จบวาระท 8

ปดรบบตรลงคะแนนเสยงส าหรบวาระท 8

BUILD A LIFE

วาระท 9

พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

BUILD A LIFE

ประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

BUILD A LIFE

ขอขอบพระคณ