目錄...營運績效第3名(中華徵信所) 台灣第 1 大筆記型電腦公司...

◎發言人 ◎辦理股票過戶機構

姓名：李杜榮名稱：中國信託商業銀行信託部

職稱：財務部副總經理地址：台北市重慶南路一段83號 5樓

電話：(02) 2882-1612 網址：http://www.chinatrust.com.tw

電子郵件信箱：[email protected] 電話： (02) 2361-3033

◎代理發言人 ◎最近年度財務報告簽證會計師

姓名：楊秀月會計師姓名：林琬琬、江忠儀

職稱：財務部副理事務所名稱：安侯建業會計師事務所

電話：(02) 2882-1612 分機 6671 地址：台北市松山區民生東路三段156號6樓

電子郵件信箱：[email protected] 網址：http://www.kpmg.com.tw

電話：(02) 2715-9999

◎公司住址及電話

公司住址：桃園縣龜山鄉文明一街4號 ◎海外有價證券掛牌資訊

(林口廠) 電話：(03) 328-0050 交易場所名稱：盧森堡證券交易所

華亞廠：桃園縣龜山鄉文化二路188號詢該海外有價證券資訊之方式：

電話：(03) 327-2345 請至網站http://www.bloomberg.com 查詢

台北辦公室：台北市士林區後港街116號9樓

電話：(02) 2882-1612 ◎公司網址：http://www.quanta.com.tw

目錄

壹、致股東報告書 ...................................................................................................... 1

貳、公司概況 .............................................................................................................. 3 一、公司簡介 ............................................................ 3

二、公司組織 ............................................................ 7

三、資本及股份 ......................................................... 26

四、公司債發行情形 ..................................................... 31

五、特別股發行情形 ..................................................... 34

六、參與發行海外存託憑證發行情形 ....................................... 35

七、員工認股憑證辦理情形 ............................................... 36

八、併購辦理情形 ....................................................... 36

參、營運概況 ............................................................................................................ 37 一、業務內容 ........................................................... 37

二、市場及產銷概況 ..................................................... 42

三、從業員工 ........................................................... 51

四、環保支出資訊 ....................................................... 51

五、勞資關係 ........................................................... 51

六、重要契約 ........................................................... 52

七、訴訟與非訴訟事件 ................................................... 52

八、重大資產買賣情形 ................................................... 53

肆、資金運用計劃執行情形 .................................................................................... 54 一、前次現金增資計劃及執行情形 ......................................... 54

二、前次發行公司債計畫及執行情形 ....................................... 55

伍、財務狀況 ............................................................................................................ 56 一、最近五年簡明資產負債表與損益表 ..................................... 56

二、最近五年度財務分析 ................................................. 58

三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ................................... 60

四、最近年度財務報告：請詳附件一 ....................................... 61

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請詳附件二 ......... 61

六、公司及關係企業如發生財務週轉困難情事對本公司之影響 ................. 61

七、最近二年度財務預測達成情形 ......................................... 61

陸、財務狀況及經營結果之檢討與分析 ................................................................ 62 一、財務狀況之檢討與分析 ............................................... 62

二、經營結果之檢討與分析 ............................................... 63

三、現金流量分析 ....................................................... 64

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................... 65

五、最近年度轉投資政策 ................................................. 66

六、風險管理分析評估 ................................................... 66

柒、公司治理運作情形 ............................................................................................ 71

捌、特別記載事項 .................................................................................................... 73 一、關係企業相關資料 ................................................... 73

二、內部控制制度執行狀況 ............................................... 86

三、董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 ......................... 87

四、私募有價證券辦理情形 ............................................... 87

五、子公司持有或處分本公司股票情形 ..................................... 87

六、股東會及董事會之重要決議 ........................................... 87

七、內部人員違法或違反內部控制制度規定被處罰情形 ....................... 89

八、其他必要補充說明事項 ............................................... 89

附件一最近年度財務報告 ..................................................................................... 90

附件二最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表....................... 157

附件三關係企業合併財務報表 ........................................................................... 225

～1～

壹、致股東報告書

在2003年全球經濟景氣未見明顯復甦的情況下，在全體員工的努力不懈下，自

2002年11月起算，創下連續13個月營收創新高的歷史記錄。2003年筆記型電腦全年

出貨968萬台，佔全球四分之一強的產量。更值得引以為傲的是除筆記本型電腦出貨

屢創佳績外，手機、伺服器等產品，亦獲至高速成長，成長率分別為10倍及7倍。

廣達本著以速變應萬變的決心在一片不景氣中仍創造了2,923億元的營收，為全

國第二大民營製造業及全球第一大筆記型電腦製造廠。

茲將去年經營績效及本年度之營運展望說明如下：

一、營收及獲利方面

九十二年度營業收入淨額約為新台幣2,923億元，較九十一年之1,422億元，

增加約1,500億元，成長105.48%。

在稅後純益方面，九十二年度約為新台幣133億元，較九十一年之109億元，

增加約24億元，成長22.13%；每股稅後盈餘為4.82元。

在財務收支方面，營業外收入及支出分別為53億元、18億元。

二、研究開發方面

廣達的核心能力主要是：Time to Technology、Time to Market 、Time to

Volume及Time to End User。

藉此，廣達的市場及技術領導地位得以穩固，今後將全力加強此一方面的競

爭力，進一步以知識管理的基礎建設，不斷地創造、轉換、整合這些力量，使其

成為廣達電腦持續成長、永續經營的原動力。廣達在研發方面之用心在本年度亦

榮獲「經濟部產業科技發展獎─卓越成就獎」之肯定。

爾後除了在既有的成果下，在筆記型電腦的領域中努力維持高成長，致力保

持領先的地位外，更厚植手機、伺服器、液晶電視、網路及通訊等力量，積極展

開產業整合佈局；並依據使用者需求與科技應用之未來發展趨勢，針對「行動通

訊」、「企業網路系統」、「家庭娛樂」三大領域著手研究及開發，力求滿足社

會大眾的多元化需求，同時也能鞏固本公司在產業界的領導地位。

三、經營管理方面

我們將以「廣達研發中心」為中心，整合全球科技資源，確保台灣的技術優

勢成為研發設計及生產高附加價值產品之據點；一本初衷挹注更多資源於新產品

開發及研發計劃上。

以台灣總廠為中心，延伸美洲、歐洲及亞洲分廠，建構以台灣為主軸的運籌

中心，建置全球製造、銷售的強大競爭力，以貫徹本公司「深耕台灣，佈局全

球」一貫的長期的發展策略。

面對微利時代的考驗，廣達除堅持研發、創新外，更力求發揮公司努力塑造

之價值及附加服務 ─「創新設計製造」、「高效率供應鏈」、「全方位服

務」，以因應競爭愈來愈激烈的市場環境。

隨著大陸產能的挹注，廣達也在積極調整經營模式，為客戶提供全方位服

務，以達到降低成本，創造最大利潤的目的。

～2～

四、九十三年營運展望

自1999年以來，本公司在全球筆記型電腦產量比重一路攀升，今年(2004年)

筆記型電腦、手機、伺服器、液晶電視亦期會連袂高度成長。

今年底前研發中心將落成啟用，預估將是台灣最大研發中心，在強而有力的

研發團隊支持下，將有更大成長空間；再加上廣輝電子及廣明光電一起努力，使

垂直整合的效益逐漸顯現，集團化的態勢日趨成熟。期望進一步整合相互的方向

及資源，成為最有競爭力、結構最完整的關係企業，推動廣達集團的快速成長。

隨著「廣達研發中心」的落成在即，充分展現廣達深耕台灣的決心，也顯示

出廣達轉型以研發創新為主的強烈企圖心！大膽設定目標、專心穩定經營，廣達

仍以躋身全球前十大資訊科技廠商為努力的目標！

最後，感謝各位股東的熱情參與！

董事長：

總經理：

～3～

貳、公司概況

一、公司簡介

（一）設立登記日期

中華民國七十七年五月九日。

（二）公司沿革

年度重要記事

‧公司成立於台北市士林區，資本額新台幣三仟萬元

‧推出膝上型電腦

‧獲得TUV標誌

77

‧增資至新台幣八仟萬元

‧推動物料管制電腦化(MRP)

‧獲得FCC及UL標誌

‧獲得CSA標誌

‧工廠遷至林口

‧引進SMT (表面黏著技術)設備

78

‧年營業額突破新台幣八億元

‧增資至新台幣一億八仟萬元

‧推動全面電腦化(MRPⅡ)

‧筆記型電腦正式量產

‧辦理增資，並補辦公開發行

‧年營業額增至新台幣十二億元

79

‧購置原承租之林口廠之廠房、土地

‧進出口實績145名── 獲頒經濟部國貿局＂績優外銷廠二等獎＂

‧特殊功能筆記型電腦量產

‧增資至新台幣四億一仟萬元

80

‧年營業額增至新台幣三十四億元


‧486筆記型電腦量產 81

‧彩色(TFT、STN)筆記型電腦量產


‧386、486次筆記型電腦量產

‧超薄筆記型電腦量產

‧增資至新台幣五億零二十萬元


‧模組化、語音功能筆記型電腦量產

‧PCMCIA CARD 試產成功隨即進入量產

‧1000大製造業排名第90名(天下雜誌)

82

‧500大民營製造業排名第82名(中華徵信所)

～4～

年度重要記事

‧獲頒經濟部國貿局績優外銷廠一等獎(部長獎)

‧通過「ISO 9002」品保認證系統

‧高速筆記型電腦 486 DX/4-100 量產

83

‧年營業額增至新台幣八十五億元

‧進出口實績第29名── 獲頒經濟部國貿局＂績優外銷廠部長獎＂

‧出口歐洲地區業績第6名── 獲頒經濟部＂分散外銷市場績效獎＂



‧獲得經濟部合作開發新一代「可攜式多媒體工作站」之主導性新

產品計劃

‧高速筆記型電腦 PENTIUM 75/90 量產

‧增資至新台幣十億五仟萬元

‧高速筆記型電腦 PENTIUM 90/100 之超薄機種量產

‧高速筆記型電腦 PENTIUM 100/133 配備CD-ROM機種設計完成

‧通過「ISO 9001」品保認證系統

84

‧年營業額增至新台幣八十八億元



‧高速筆記型電腦 PENTIUM 150 量產

‧台北廠新租廠房加入生產

‧高速筆記型電腦 PENTIUM 166 量產

‧高速筆記型電腦 PENTIUM 多媒體/166 量產

85

‧年營業額增至新台幣一佰七十五億元

‧本年度經營實績榮獲以下殊榮：

── 台灣第1大筆記型電腦公司

── 台灣第4大電子製造業公司

── 台灣第13大民營製造業公司

‧簽訂林口「工五工業區」土地購買合約，籌建新廠

‧林口總廠破土興建

‧LCD PC 開發完成

‧年營業額增至新台幣三佰四十九億元

‧進出口實績第四── 獲頒經濟部國貿局＂績優外銷廠院長獎＂

86

‧本年度經營實績榮獲以下殊榮： ── 營運績效第1名(天下雜誌、中華徵信所) ── 台灣第1大筆記型電腦公司 ── 台灣第14 大製造業公司(中華徵信所) ── 台灣第14大民營製造業公司(天下雜誌)

～5～

年度重要記事

87 ‧年營業額增至新台幣五佰一十九億元

‧進出口實績第2名── 獲頒經濟部國貿局＂績優外銷廠院長獎＂


── 營運績效第1名(天下雜誌)

── 營運績效第3名(中華徵信所)

── 台灣第 1 大筆記型電腦公司

── 台灣第7大製造業公司(中華徵信所)

── 台灣第7大民營製造業公司(天下雜誌)

── American Business Week “ The Information

Technology 100 “ Who Is the Most Profitable 排名

第3名


Technology 100 “ The Computer Kings 排名第5名


Technology 100 “ 排名第14名 88 ‧1月4日思愛普(SAP)企業資訊管理系統正式上線

‧1月8日公司股票正式掛牌上市

‧2月4日華亞廠生產大樓落成開幕

‧5月26日與日本夏普(SHARP)公司正式簽約合資設立LCD製造廠

‧年營業額增至新台幣七佰五十三億元

‧增資至新台幣一佰一十五億九仟四佰五十萬元

‧推出Value 2000機種以自有品牌銷售國內市場

‧進出口實績第2名 89 ‧年營業額增至新台幣八佰二十八億元

‧增資至新台幣一佰六十四‧二億元

‧華亞廠研發大樓落成

‧推出自製手機Q1688，正式跨足無線通訊市場

‧進出口實績第3名── 獲頒經濟部國貿局＂績優外銷廠院長獎＂

‧轉投資設立上海製造中心 90 ‧年營業額增至新台幣一千一佰二十三億元

‧增資至新台幣二○八‧二五億元

‧本公司董事長林百里先生榮獲美國商業週刊世界25大傑出經理

人之一


── 躍居全球第1大筆記型電腦製造廠

── 全球科技(IT) 企業第2大廠(美國商業周刊91年6)

── 台灣第4大民營製造業公司(中華徵信所91年6月出刊)

── 營運績效第5名(中華徵信所91年6月出刊)

── 兩岸三地千大企業第15名(商業周刊91年7出刊)

‧出進口實績第1名--獲頒經濟部國貿局「金貿獎」

～6～

年度重要記事

91

‧6月American Business Week “ The Information Technology

100 “第2名

‧8月關係企業廣明光電(股)公司上櫃掛牌

‧8月關係企業廣輝電子(股)公司上市掛牌

‧9月本公司董事長林百里先生獲頒行政院文建會「文馨獎特別獎」

‧11月獲Global Finance (2002.11) 遴選為BEST COMPANIES in

Asia (computer hardware)

‧12月份營收 165億元創單月份歷史新高


── 台灣第4大民營製造業公司(天下雜誌、中華徵信所)

── 台灣第5大製造業公司(商業週刊)

── 台灣第9大民營企業公司(天下雜誌) 92 ‧自2002年11月起算，創下連續13個月營收創新高的歷史記錄

‧4月本公司董事長林百里先生獲頒總統府「二等景星勳章」

‧7月出進口實績第1名── 獲頒經濟部國貿局「金貿獎」

‧9月榮獲「經濟部產業科技發展獎── 卓越成就獎」

‧「廣達研發中心」破土興建

‧投入開發、生產LCD TV系列產品


── 台灣第2大民營製造業公司(天下雜誌)

── 台灣第3大製造業公司(天下雜誌)

～7～

二、公司組織

(一)組織系統

1.組織結構

～8～

2.各主要部門所營業務：

部門名稱主要職掌

總經理室 ‧綜理公司全盤業務之執行與產銷協調、產品營運目標及相關計劃及策略的訂定與執行

稽核組 ‧檢查及評估內部控制制度是否健全，並提出分析評估等建議 ‧促進以合理成本達到有效控制及改善品質之評估

經營分析組

‧蒐集、分析各類生產及財務資料，提供營運參考 ‧預算之編制及追蹤

經營管理組

‧管理制度之檢討與建議 ‧組織、文化、人力之開發改善 ‧股務、法務作業及關係企業之管理

開發建設組

‧營造事宜之規劃及處理

研發中心

‧新產品開發研究方向之規劃 ‧提供新產品導入市場之必要支援

智權組 ‧智慧財產權之申請、管理

法務組 ‧綜理公司法務相關事宜

企劃組 ‧公司營運策略規劃 ‧購併(M&A)及策略合作(Strategic Alliance)專案分析

NB 事業部

‧筆記型電腦之研發、生產及銷售，依客戶及機種別為區隔，分為NB1、NB2、NB3、NB4、NB5、NB6 等六個事業部

DS 事業部

‧液晶顯示器(LCD Monitor)及液晶電視(LCD TV)等類產品之研發、生產及銷售

ES 事業部

‧伺服器(Server) 產品之研發、生產及銷售，以提供企業解決方案(Enterprise Solutions)為主要導向

WBU 事業部

‧PDA、LAN等無線通訊產品之研發、生產及銷售 ‧手機類產品之研發、生產及銷售

NB 製造中心

‧從事生產、生管之相關業務之執行，使各項產品順利產出

總採購部 ‧提供符合市場需要的高品質、低成本之原、物料採購

移動產品研發中心

‧研究開發筆記型電腦之新產品及新技術，並導入新市場

總品保部 ‧執行品管工作目標計劃、綜理品質系統運作與品質管理相關事宜及客戶服務

維修部 ‧綜理各項產品之售後服務並提供必要之維修

資材部 ‧從事物管相關業務之執行，以確保生產計劃之達成

管理部 ‧各項管理制度之執行及規劃 ‧人力之召募及教育訓練

資訊部 ‧資訊系統之整合、規劃

財務部 ‧財務運作及規劃 ‧資金管理及各項帳務、稅務處理等財、會業務

投資發展部

‧投資之規劃分析

G S S ‧Global Supply-chain & Service (全球支援中心) ‧海外子公司之生產及售後服務支援

～9～

(二)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1.董事及監察人資料：

（1）基本資料： 93年4月17日

單位：股；千元

選任時

持有股份現在持有股份

配偶、未成年子女

持有股份

利用他人

名義

持有股份

具配偶或二親等以內關係之其他主管或董、監事

職

稱姓名

選任

日期任期

初次選

任日期

股數持股% 股數持股% 股數持股% 股數持股%

主要經(學)歷目前兼任其他

公司職務

職稱姓名關係

董

事

長

林

百

里

90.6.20 3年 77.5.5 259,455,977 15.80% 410,264,762 14.65% 136,698,700 4.88% - -

台灣大學電機研究所碩士

金寶電子(股)公司總經理

普訊陸創投、展茂光電、新育創投、達宇投資、達軒投

資、兆宇投資、坤基創投、

麥實創投、千禧生技創投、

華威世紀創投、國際前瞻創

投、富裕創投、富邦金控

(股)公司、QIL、QMI、QSI、

CAM-CID、CBIB 董事

廣明光電、千宇投資、廣達創投、廣威網訊、晶門科技

(股)公司、AIC、QCA、QCH、

QAL、QCML、QSI、QS、E-

Forward Limited. 、 QDI

International Ltd. 、 QDI

Development Ltd. 董事長

廣輝電子(股)公司董事長兼總經理

監察人何莎配偶

董

事

梁

次

震

90.6.20 3年 77.5.5 64,675,631 3.94% 95,121,662 3.40% 52,114,997 1.86% - -

台灣大學物理系金寶電子 ( 股 ) 公司副總經理

仁寶電腦工業(股)公司副總

QMI、QSI、欣敏、敏達投資(股)公司、QDL、QIT、QSN、

QCHN QMN 董事長

怡佳欣、敏華投資(股) 公司監察人

AIC、QCA、QCH、廣明光電、廣輝電子、廣威網訊、國際

前瞻創投(股)公司董事

廣達創投(股)公司董事兼總經理

監察人梁秀卿配偶

～10

～

選任時

持有股份現在持有股份

配偶、未成年子女

持有股份

利用他人

名義

持有股份

具配偶或二親等以內關係之其他主管或董、監事

職

稱姓名

選任

日期任期

初次選

任日期

股數持股% 股數持股% 股數持股% 股數持股%

主要經(學)歷目前兼任其他

公司職務

職稱姓名關係

董

事

溫

世

智

90. 6.20 3年 77.5.5 14,215,781 0.87% 21,712,364 0.78% - - - -

西湖高工電子科英業達(股)公司協理

英業達(股)公司協理

- - -

董

事

王

文

華

90. 6.20 3年 90.6.20 8,578,018 0.52% 10,245,892 0.37% 2,669,782 0.10% - -

交通大學電子工程系

英業達(股)公司資深經理

廣明光電、廣輝電子、廣達創投、國際前瞻創投(股)公

司董事

廣威網訊(股)公司監察人

- - -

董

事

潘

維

大

90. 6.20 3年 90.6.20 1,000 - 5,375 - - - - -

美國內布拉斯加州立大學法學院法

學博士

美國杜蘭大學法學院法學碩士

東吳大學法律系主任

仲裁協會仲裁人中華民國消費者文教基金會旅遊委員

會委員

東吳大學法學院院長暨專任教授

法務部訴願審議委員會委員行政院公共工程委員會法規會委員

現代婦女基金會顧問 - - -

監

察

人

詹

進

揚

90. 6.20 3年 79.1.8 9,496,546 0.58% 8,925,698 0.32% 205,274 0.01% - -

中興大學合作經濟系畢

英業達(股)公司協理

廣達電腦財務部副總

無敵商業(股)公司副董事長

新社投資(股)公司董事 - - -

監

察

人

何

莎 90. 6.20 3年 87.4.18 87,940,702 5.36% 136,698,700 4.88% 410,264,762 14.65% - -

台灣大學商學系金寶電子(股)公司秘書

千宇投資、達宇投資、達軒投資、兆宇投資(股)公司

監察人

董事長林百里配偶

監

察

人

梁

秀

卿

90. 6.20 3年 87.4.18 36,436,363 2.22% 52,114,997 1.86% 95,121,662 3.40% - -

高雄復華高中金寶電子(股)公司秘書

廣輝電子、欣敏投資、敏達投資(股)公司監察人

怡佳欣、敏華投資、震怡(股)公司董事長

董事梁次震配偶

～11

～

(2) 法人董事、監察人資料：

本公司並無法人董事、監察人。

(3) 獨立性情形：

符合獨立性情形（註1）備註條件

姓名

是否具有五年以上商務、法律、財

務或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7

林百里

梁次震

溫世智

王文華

潘維大

詹進揚

何莎

梁秀卿

註1：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ＂。

(1)非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人，但其兼任母公司或子公司之獨立董事、獨立監察人者，不在此限。

(2)非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(3)非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬。

(4)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。

(5)非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。

(6)非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理

事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

(7)非為公司法第二十七條所訂之法人或其代表人。

註2：擔任公司獨立董事或獨立監察人者，如有兼任其他公司獨立董事或獨立監察人情事，應備註說明兼任家數。

～12

～

(4) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞

單位：千元

薪資、獎金等酬勞職稱姓名

董監酬勞薪資、獎金、紅利其他酬勞說明

董事長林百里 9,000 2,848 汽車二輛，成本9,449

(88/06~89/03購入)

董事

兼總經理梁次震 6,000 23,492

董事兼

副總經理王文華 3,000 16,159

董事溫世智 3,000 -

董事潘維大 - -

監察人詹進揚 3,000 -

監察人何莎 3,000 -

監察人梁秀卿 3,000 -

副總經理

共17人 - - 70,951

汽車三輛，成本4,354

(87/09~91/06購入)

註：92年盈餘分配案決議之董監酬勞計 3 千萬元，經所有董監同意，全數捐給廣達電腦教育基金會。

～13

～

2.主要經理人資料：

93年 4月17日

單位：股；千元

持有股份配偶及未成年子女持有股份

利用他人名義持有股份

具配偶或二親等以內關係之總經理、副總經理

職

稱姓名

就任

日期股數持股% 股數持股% 股數持股

主要學經歷目前兼任

其他公司

職務職稱姓名關係

總

經

理

梁次震 82.12.1 95,121,662 3.40% 52,114,997 1.86% - -

台灣大學物理系金寶電子(股)公司副總經理

仁寶電腦工業(股)公司副總經理

QMI 、 QSI 、欣敏、敏達投資

(股)公司、QDL、

QIT、 QSN、 QCHN

QMN 董事長

怡佳欣、敏華投資(股)公司監察人

AIC、QCA、QCH、廣明光電、廣輝

電子、廣威網

訊、國際前瞻創

投(股)公司董事

廣達創投(股)公司董事兼總經理

- - -

執

行

副

總

經

理

王文華 82.12.1 10,245,892 0.37% 2,669,782 0.10% - -


英業達(股)公司資深經理

廣明光電、廣輝電子、廣達創

投、國際前瞻創

投(股)公司董事

廣威網訊(股)公司監察人

- - -

～14

～




職

稱姓名

就任



其他公司


資

深

副

總

黃健堂 82.12.1 5,313,510 0.19% 8,341,519 0.30% - -

中原大學電子工程系

金寶電子(股)公司廠長

元利盛精密機械、廣輝電子

(股)公司董事

達豐 ( 上海 ) 電腦、達功(上海)

電腦、達研(上

海 )光電、達輝

(上海)電子有限

公司董事長

國際前瞻創投、廣達創投(股)公司

監察人

- - -

資

深

副

總

李海麟 82.12.1 5,120,919 0.18% 548,059 0.02% - -

台灣大學電機碩士王氏電腦(股)公司總經理

QCE Computer BV 董事


電腦董事

- - -

資

深

副

總

呂哲強 90.5.4 362,008 0.01% - - - -

交通大學電信工程系

英加電子(股)公司協理

達裕國際科技(股)公司董事長

- - -

資

深

副

總

楊志翔 90.5.4 585,241 0.02% 242,765 0.01% - -

成功大學工業管理系

王安電腦(股)公司採購經理

廣明光電監察人

- - -

～15

～




職

稱姓名

就任



其他公司


副

總楊在東 88.1.11 1,257 - - - - -

美國奧利根州立大學

企管碩士

東元美國公司董事長

廣威網訊(股)公司董事

- - -

副

總黃榮宗 89.8.1 2,661,783 0.10% 655,218 0.02% - -

淡江大學

電算學士

仁寶電腦(股)公司

工程師

無

- - -

副

總趙晟 89.11.27 403,000 0.01% - - - -

Kennedy Western University

Hitachi Electronics

Devices

Compaq Computer Co.

無

- - -

副

總蔡文弘 91.1.7 240,000 0.01% - - - -

清華大學

計算機管理

與決策所碩士

大眾電腦(股)公司

可攜電腦事業群

總經理

無

- - -

～16

～




職

稱姓名

就任



其他公司


資

深

副

總

Georges

Boulloy91.4.2 - - - - - -

Diplomed for European Marketing

Programme by Insead

Siemens ICM –Germany Senior VP,

Global

Product

Operations

Siemens ICM –Germany VP, Global

Product Marketing

無

- - -

副

總楊晴華 91.7.1 320,415 0.01% - - - -

Arizona State University

電子工程碩士

無

- - -

副

總趙永民 91.7.1 190,000 0.01% - - - -

交通大學

電子工程系

世紀通科技(股)公司

副總經理

倫飛電腦(股)公司

副總經理

無

- - -

～17

～




職

稱姓名

就任



其他公司


副

總

Charles

Winder91.7.1 - - - - - -

University of Houston，Texas MBA

Questia Media, Inc.—VP Operations

Compaq Computer Co.—VP Corporate

Procurement

無

- - -

副

總鄭介夫 92.1.1 82,804 - - - - -

南加州福尼亞大學

科技管理MBA肄業

精業電腦(股)公司

設計部主任

達建電腦(股)公司

協理

無

- - -

副

總李杜榮 92.5.1 506,858 0.02% 22,773 - - -

紐澤西工學院

工業工程碩士

工業局

助理工程師

生華創投、(Q6)坤基創投(股)公

司、達輝(上海)

電子有限公司

董事


電腦有限公司

董事兼總經理

- - -

～18

～




職

稱姓名

就任



其他公司


副

總龍明利 92. 8 484,644 0.02% 201,250 0.01% - -

台灣大學

電機研究所

王安電腦

高級工程師

無

- - -

副

總高瑞祥 92.12 - - - -

台北工專

工業設計

博銳科技總經理

無

協

理林頂立 90. 5 1,086,054 0.04% 898,421 0.03% - -

University Of South

Australia MBA

仁寶電腦

物控課副課長

無

- - -

協

理齊國玨 91. 4 25,000 - - - - -

Polytechnic University of NY,

Ph. D. in EE&

Computer Science

AT&T Bell Lab., Distinguished Member

of Technical Stuff

Tele-Infonet, Inc., VP

無

- - -

～19

～




職

稱姓名

就任



其他公司


協

理黃靜敏 88.3 134,004 - - - - -

密西根大學電機博士

工研院電子所—深

次微米計劃主持人

MIT Lincoln Lab.

台晶記憶體

資深副總

無

- - -

協

理徐傑祥 91.8 30,000 - - - - -

淡江大學機械研究所台灣大學農機系博銳科技股份有限公司副總經理

仁寶電腦股份有限公司開發部課長

無

- - -

協

理丁越南 92.1 33,825 - - - - -

杜蘭大學企管碩士台灣克林登電子公司、台灣益世電子

公司、會計主任及

財務長

摩托羅拉上海尋呼機產品有限公司

財務長

國巨中國有限公司副總

無

- - -

協

理邱福地 91.3 92,878 - 131,353 - - -

台灣科技大學電機系

宏碁電腦工程師

無

- - -

～20

～




職

稱姓名

就任



其他公司


協

理鄒宗發 92.2 2,000 - 1,000 - - -

University of South Australia

MBA

健行工專電子工程科

無

- - -

協

理湯庭傑 89.8 22,000 - - - - -

中原大學工業工程系

無 - - -

協

理方天戟 90.5 10,600 - - - - -

逢甲大學電子計算機系

IBM Taiwan 專案經理

無

- - -

協

理張智祥 91.7 145,094 0.01% - - - -

逢甲大學工業設計系

英加電子採購經理

無

- - -

協

理勵宗耀 90.5 95,789 - 534,174 0.02% - -

University of South

Australia MBA

宏碁維修課課長

無

- - -

協

理楊大為 91.9 25,000 - 11,000 - - -

元智大學管理研究所

坤儀高科技公司總經理

無

- - -

～21

～




職

稱姓名

就任



其他公司


協

理鄭永暉 91.10 105,120 - - - - -

淡江大學機械系 AnalogDev 副總經理

無

- - -

協

理陳鴻仁 91.12 299,854 0.01% 246,221 0.01% - -

聯合工專電子工程大同公司

無 - - -

協

理謝敏玲 91.12 70,000 - - - - -

臺北大學EMBA 海洋大學電子工程大眾電腦可攜電腦事業群副總經理

無

- - -

協

理賴彬權 91. 8 40,000 - - - - -

私立亞東工專電子工程科

誠洲股份有限司資深副總經理

無

- - -

協

理趙茂贊 90.12 148,819 0.01% - - - -

Oklahoma State University

中華映管LCD高級工程師

無

- - -

協

理黃樂人 92. 7 - - - - - -

中原大學工業工程系

光寶科技協理/廠長

無

協

理曾柏湖 92. 9 - - - - - -

交通大學電子研究所

工研院電子所副工程師

無

～22

～




職

稱姓名

就任



其他公司


協

理鄭永發 92.11.1 108,207 - - - - -

光武工專機械工程科

無

協

理方龍祥 92.12.8 - - - - - -

中原大學電子工程學系

中華映管彩色應用工程主管

協

理李詩忠 92.12.5 28,385 - - - - -

中原大學電子工程學系

製造部副課長

無

協

理許志宏 92.12.11 71,813 - 36,233 - - -

Pennsylvania St. University

熱力流力碩士

Clevo AVP

無

協

理歐家宏 93. 2.1 182,468 0.01% - - - -


英加電子經理

無

註：經理人取得員工認股權憑證情形：本公司並未發行員工認股權憑證。

～23～

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

92年度當年度截至4月17日止

職稱姓名持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

37,296,796 董事長林百里

- - - -

10,874,696 董事

兼總經理梁次震

(12,500,00) - - -

1,825,717 董事兼

副總經理王文華

(2,674,000) - - -

2,013,942 董事溫世智

(369,000) - (108,000) -

488 董事潘維大

- - - -

856,427 監察人詹進揚

(1,449,000) - (144,000) -

12,427,154 監察人何莎

(351,000) - - -

5,237,727 監察人梁秀卿

(5,500,000) - - -

1,074,538 副總經理李海麟

(1,504,000) - (603,000) -

568,294 副總經理楊志翔

(1,359,000) - - -

501,637 副總經理呂哲強

(934,000) - - -

937,591 副總經理黃健堂

- - - -

89,205 副總經理楊在東

(180,000) - - -

560,162 副總經理黃榮宗

(432,000) - - -

378,000 副總經理趙晟

(302,000) - (84,000) -

220,000 副總經理蔡文弘

(260,000) - (180,000) -

52,600 副總經理周敏生

(42,000) - - -

～24～

92年度當年度截至4月17日止

職稱姓名持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

持有股數

增(減)數

質押股數

增(減)數

100,000 副總經理

Georges

Boulloy (15,000) - (85,000) -

221,583 副總經理楊晴華

(117,000) - - -

207,000 副總經理趙永民

(167,000) - - -

-

副總經理

Charles

Franklin

Winder - - - -

150,164 副總經理鄭介夫

(51,000) - (18,000) -

158,422 副總經理龍明利

(153,000) - - -

- 副總經理高瑞祥

- - - -

321,805 財會副總

經理李杜榮

(167,000) - (21,000) -

41,778,853 百分之十

以上股東

千宇投資

(股)公司 (351,000) - - -

協理林頂立

等24人

1,233,666

(680,319) -

(1,436,00) -

2.股權移轉資訊

單位：股

姓名

股權

移轉

原因

交易日期交易相對人

交易相對人與公

司、董事、監察人

持股比例超過百分

之十股東之關係

股數交易

價格

陳鴻仁贈與 92.11.18 陳敬賢父子 11,000 86.50

陳鴻仁贈與 93.04.08 陳敬賢父子 12,000 79.00

林頂立信託 93.04.02 台新銀行受託叡

立信託財產專戶- 1,250,000 80.00

3.股權質押資訊

最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之

十之股東均未辦理股權質押。

～25～

(四)公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持

股情形：

單位：千股；％

本公司投資

董事、監察人、經

理人及直接或間接

控制事業之投資

綜合投資轉投資

事業

股數持股比例股數持股

比例股數

持股比

例

Quanta

International

Ltd.

6,145 100.00% - - 6,145 100.00%

普訊陸創業投

資(股)公司

37,500 21.43% - - 37,500 21.43%

廣明光電(股)

公司

55,597 35.44% 5 - 55,597 35.44%

廣輝電子(股)

公司

766,897 24.01% 267,862 8.39% 1,034,759 32.40%

廣達創業投資

(股)

公司

99,990 99.99% 10 0.01% 100,000 100.00%

廣威網訊(股)

公司

10,477 35.16% 1,299 4.36% 11,776 39.52%

CAM-CID Asia

Pacific

Investment

Corp.

3 27.50% - - 3 27.50%

～26

～

三、資本及股份

（一）股本來源及種類

核定股本實收股本股本來源 (仟元)

時間

每股

面額

(元)股份

(仟股)

金額

(仟元)

股份

(仟股)

金額

(仟元)

現金

增資

盈餘轉

增資

資本

公積

轉換公司

債轉增資

以現金以

外之財產

抵充股款

其

他

80. 9 10 41,000 410,000 41,000 410,000 85,000 145,000 - - 無無

82. 7 10 50,020 500,200 50,020 500,200 - 90,200 - - 無無

84. 6 10 105,000 1,050,000 105,000 1,050,000 49,600 500,200 - - 無無

86. 6 10 210,000 2,100,000 210,000 2,100,000 105,000 945,000 - - 無無

87. 5 10 1,000,000 10,000,000 428,000 4,280,000 - 2,180,000 - - 無無

88. 5 10 1,500,000 15,000,000 1,158,000 11,580,000 - 7,300,000 - - 無無

88. 6 10 1,500,000 15,000,000 1,159,450 11,594,500 14,500 - - - 無無

89. 5 10 2,000,000 20,000,000 1,642,000 16,420,000 - 4,825,500 - - 無無

90. 7 10 2,500,000 25,000,000 2,082,500 20,825,000 - 4,405,000 - - 無無

91. 4 10 2,500,000 25,000,000 2,104,520 21,045,201 - - - 220,201 無無

91. 6 10 2,800,000 28,000,000 2,461,842 24,618,428 - 3,556,780 - 16,447 無無

92.12 10 3,500,000 35,000,000 2,796,027 27,960,271 500,000 - - - 無無

93. 1 10 3,500,000 35,000,000 2,799,174 27,991,739 - - - 31,468 無無

註：以上各年度增資皆取得財政部證券暨期貨管理委員會之核准函，其各文號如下：

79年12月26日 (79)台財證 (一) 第 03552號函 (並補辦公開發行)

80年 9月 2日 (80)台財證 (一) 第 02501號函

82年 7月15日 (82)台財證 (一) 第 30231號函

84年 6月29日 (84)台財證 (一) 第 37781號函

86年 6月27日 (86)台財證 (一) 第 51336號函

87年 5月 2日 (87)台財證 (一) 第 37138號函

88年 5月24日 (88)台財證 (一) 第 48522號函

88年 6月24日 (88)台財證 (一) 第 55504號函

89年 5月26日 (89)台財證 (一) 第 46309號函

90年 7月 4日 (90)台財證 (一) 第 142650號函

～27

～

91年 4月26日經濟部核准變更登記

91年 6月18日台財證一字第0910133020號函、91年 8月15日經濟部核准變更登記

92年12月22日經濟部核准變更登記，本增資案發行GDR增資基準日為92年11月26日

93年 1月15日經濟部核准變更登記，本增資案基準日為92年12月28日

核定股本股份種類

流通在外股份未發行股份合計備註

普通股 2,799,173,966 708,826,034 3,500,000,000 註1

合計 2,799,173,966 708,826,034 3,500,000,000 註2 註：1. 上列股份已上市。

2. 未發行股份中含公司債可轉換股份四億股、員工認股權憑證五千萬股。

3. 本公司並未發行特別股。

（二）股東結構

93年6月15日

股東結構政府機構金融機構其他法人外國機構

及外國人個人庫藏股

人數 3 65 191 553 78,802 0

持有股數 12,509,073 72,251,449 709,798,510 587,666,287 1,417,348,470 0

持有比率％ 0.45% 2.58% 25.35% 20.99% 50.63% 0.00%

～28～

（三）股權分散情形

每股面額十元

93年6月15日

持股分級股東人數持有股數持有比例 %

1-999 24,188 7,029,532 0.25%

1,000-5,000 43,268 99,096,889 3.54%

5,001-10,000 6,862 48,564,298 1.74%

10,001-15,000 2,125 25,591,966 0.91%

15,001-20,000 837 14,835,079 0.53%

20,001-30,000 822 19,922,555 0.71%

30,001-40,000 323 11,238,622 0.40%

40,001-50,000 190 8,573,312 0.31%

50,001-100,000 316 22,512,906 0.80%

100,001-200,000 207 29,328,076 1.05%

200,001-400,000 163 47,724,327 1.70%

400,001-600,000 60 29,456,669 1.05%

600,001-800,000 42 29,286,203 1.05%

800,001-1,000,000 36 32,438,013 1.16%

1,000,001股以上 175 2,373,975,342 84.80%

合計 79,614 2,799,573,789 100.00%

（四）主要股東名單

主要股東名稱 / 股份持有股數持有比例 %

千宇投資股份有限公司 459,567,383 16.42%

林百里 410,264,762 14.65%

何莎 136,698,700 4.88%

溫世仁 123,211,267 4.40%

大通銀行託管新興市場成長基金投資專戶 98,578,395 3.52%

梁次震 95,121,662 3.40%

葉國一 82,367,824 2.94%

怡佳欣投資股份有限公司 76,927,929 2.75%

欣敏投資股份有限公司 74,390,088 2.66%

梁秀卿 52,114,997 1.86%

～29～

（五）每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

年度

項目 91 年 92年

截至93年

3月31日

最高 146.00 96.00 90.00

最低 54.00 56.00 70.00每股

市價平均 94.32 78.45 81.27

分配前 19.59 22.23 23.33每股

淨值分配後 17.14 (註1) (註1)

加權平均股數(千股) 2,455,516 2,887,535 2,799,292調整前

每股盈餘 4.42 4.82 1.08

加權平均股數(千股) 2,814,389 (註1) (註1)

每股

盈餘調整後

每股盈餘 3.96 (註1) (註1)

現金股利 2.00 (註1) (註1)

盈餘配股 1.00 (註1) (註1) 無償

配股資本公積配股 - (註1) (註1)

每股

股利

累積未付股利 (註2) - - (註1)

調整前本益比 (註3) 21.33 16.27 -

調整後本益比 (註3) 23.82 (註1) (註1)

本利比 (註4) 47.16 (註1) (註1)

投資

報酬

分析現金股利殖利率 (註5) 2.12% (註1) (註1)

註：1. 92年度盈餘尚未經股東會決議分配。

2. 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截

至當年度止累積未付之股利。

3. 本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

4. 本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

5. 現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

（六）公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司章程第二十七條之一規定：本公司為電子業，現階段至未來三年均處

於「成長期」為考量本公司長期財務規劃及資金需求，故採行剩餘股利政策；先

以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派，唯每年發

放之現金股利不得低於當年度分派總股利之百分之十。若當年度之盈餘及資金較

為充裕時，得再視情況提高發放比例。

前項員工紅利之分配以股票配發者，其對象得包括符合一定條件之從屬公司

員工，該員工對象及分配比例，由董事會另定之。每年度結算後稅後盈餘，依公

司章程規定提撥法定盈餘公積、特別盈餘公積、董監事酬勞、員工紅利，股東紅

利則經衡量同業之發放水準，考量以往之發放情形、未來營運能力、景氣變動及

均衡股利等因素；擬具方案，經董事會審核後，報請股東大會通過後辦理。

～30～

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

92年度盈餘分配案業經93年5月4日董事會決議並提請監察人審查完竣，擬依

本公司章程第27條之規定辦理，擬從可供分配餘額中提列新台幣擬以九十二年度

盈餘分配項下提撥股東紅利2,799,291,560元、員工紅利400,000,000元，依公司

法240條規定增資、發行新股319,929,156股。

（七）本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘及股東投資報酬率之影響

不適用。 (本公司 93 年未公開財務預測，故無法預估損益、每股盈餘或擬制性

資料。)

（八）員工分紅及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十七條規定：本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切

稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，必要

時得另提列特別盈餘公積。如尚有盈餘，由董事會擬具分配案提請股東會承認後

分配之，其中提撥員工紅利比率不低於百分之二、董監事報酬不高於百分之二。

2.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：

民國九十二年度盈餘分配表 (單位：新台幣元)

金額項目

小計合計

期初餘額 7,395,246,701

減：未按持股比例認購被投資公司新

股產生之影響數 (32,710,233)

加 : 本年度可供分配盈餘

本期稅後純益 13,251,705,537

可供分配盈餘 20,614,242,005

減 : 提列法定公積 (1,321,899,530)

提列特別盈餘公積 (10,944,219)

分配項目

股東紅利 @1.0 -股票 2,799,291,560

@2.0 -現金 5,598,583,122

員工紅利 4.5% -股票 400,000,000

0.5% -現金 44,000,000

董監事酬勞 40,000,000 (8,881,874,682)

期末餘額 10,399,523,574

註：股東紅利為每股配發股票股利 1元、現金股利 2元

～31～

(2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例： 12.50%

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：4.56

3.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

本公司自民國九十一年度可分配盈餘中配發之員工紅利及董監事酬勞相關資

訊如下：

金額

員工紅利－股票 (依面額) $380,000

員工紅利－現金 10,291

董監事酬勞 30,000

合計 $420,291

配發員工股票紅利之股數共計38,000千股，佔本公司民國九十一年底流通在

外股數之 1.54%。

若上述配發之員工紅利及董監事酬勞視為盈餘所屬年度之費用時，該年度設

算之基本每股盈餘(稅後)為4.25元。

（九）公司買回本公司股份情形

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未買回本公司股份。

四、公司債發行情形

（一）發行情形

債券種類第一次無擔保

海外可轉換公司債

第二次無擔保


發行日期 90年2月27日 92年6月24日

面額美金壹仟元或其倍數美金壹仟元或其倍數

發行及交易

地點

(1) 上市地點：盧森堡證券交易所

(2) 發行地點：美、歐、亞洲

(3) 交易地點：全球店頭市場

(1) 上市地點：盧森堡證券交易所

(2) 發行地點：美、歐、亞洲

(3) 交易地點：全球店頭市場

發行價格依債券面額100%發行依債券面額100%發行

總額美金 230,000,000元整美金 300,000,000元整

利率 0% 0%

期限 5年期，

到期日：2006年2月27日

5年期，

到期日：2008年6月24日

保證機構 - -

受託人花旗銀行花旗銀行

承銷機構瑞士銀行、倍利證券 Merrill Lynch International 、

倍利證券

簽證律師 - -

簽證會計師安侯建業會計師事務所

林賢郎、林琬琬會計師

安侯建業會計師事務所

林賢郎、林琬琬會計師

～32～



第二次無擔保


償還方法 (1) 海外公司債除依下列情形提前

贖回、賣回、或由本公司於市

場中買回、註銷或海外公司債

持有人行使轉換權外，海外公

司債到期時由本公司一次依面

額償還。

(2) 海外公司債持有人得於2001年

12月3日，2002年12月3日，

2003年12月3及2004年12月3日

要求本公司按面額將債券贖

回。

(1) 除已提前贖回、買回、註銷或

行使轉換權外，本公司債到期

時發行公司將依本公司債面額

乘以97.525%所計算之金額將

債券贖回。

(2) 債券持有人得於西元2005年4

月24日及西元2006年6月24日

要求本公司依本公司債面額乘

以99.085%及面額乘以98.507%

之金額贖回全部或部份之公司

債。

未償還本金美金 153,395,000元

(截至93年4月15日止)

美金 300,000,000元 (截至93年4

月15日止)

贖回或提前

清償之條款

(1)本公司在2004年2月27日後，

遇有本公司普通股在台灣證券

交易所之收盤價格以當時匯率

換算為美元，連續三十個營業

日均達轉換價格 ( 匯率以

NT$32.334= US$1 換算為美

元)之130%時，本公司得按面

額將海外公司債之全部或一部

份贖回。

(2)於超過百分之九十五之本公司

債已贖回、買回或行使轉換權

時，本公司得以面額將債券全

部贖回。

(1) 本公司於西元2006年6月24日

以後(含當日)，遇有發行公司

普通股在台灣證券交易所連續

二十個營業日(最後一個營業

日與廣達公告贖回通知之日相

距不得逾五日)之每日收盤價

(依當時匯率計算之美金價格)

皆高於當時之美金等值轉換價

格 (匯率以 NT$34.68=US$1 計

算)之120%時，本公司得以面

額將債券全部或一部份贖回。

(2) 於超過百分之九十五之本公司

債已贖回、買回或行使轉換權

時，本公司得以面額將債券全

部贖回。

(3) 因中華民國稅務法令變更，致

本公司需支付額外之利息費用

時，本公司得依面額將債券全

部贖回。

限制條款

(1)除受託契約另有規定外，換股

權利證書持有人無股票股利及

現金股利獲配權及現金增資發

行新股優先認購權，除此之

外，換股權利證書持有人之權

利、義務與普通股股東相同。

(2)本公司債不得在中華民國境內

出售。

本公司債不得在中華民國境內募

集、銷售或交付。本公司債及轉換

後廣達所發行之普通股並未依美國

1933年證券法註冊登記，因此，除

合格機構投資人外（依美國1933年

證券法Rule 144A定義），本公司

債不得於美國境內銷售或售予美國

人，而美國境外則依Regulation S

銷售。

～33～



第二次無擔保


信用評等機構

名稱、評等日

期、公司債評

等結果

無。無。

截至年報刊

印日止已轉

換(交換或

認股)普通

股、海外存

託憑證或其

他有價證券

之金額

累計轉換金額為美金7,188萬元，

已轉換為普通股26,691,489股。

累計轉換金額為美金0萬元，已轉

換為普通股0股。

附

其

他

權

利

發行及轉

換(交換或

認股)辦法

除提前贖回或賣回及註銷及法定停

止過戶期間外，債權人得於2001年

3月27日後，2006年1月27日截止前

(含當日)，隨時依有關法令及海外

公司債發行契約(下稱「發行契

約」)規定向本公司請求轉換為本

公司新發行之普通股股票或其債券

換股權利證書，以代替海外公司債

期滿之現金還本。依前述規定請求

轉換者，轉換不足一股之股份金

額，本公司將不以現金或其他方式

支付差額。若本公司未來參與發行

海外存託憑證時，債權人亦得要求

轉換為本公司參與發行之海外存託

憑證。

除已提前贖回或買回及註銷及法令

規定不得轉換之期間外，本公司債

債權人得自西元2003年發行公司配

發股息紅利基準日之次日起(含當

日)至西元2008年6月14日止行使轉

換權。依前述規定請求轉換者，其

可轉換為普通股數之計算基礎為：

以債券本金乘以定價日參考之匯率

為分子，再以請求轉換時之轉換價

格為分母，計算出可轉換為發行公

司之普通股股數。若有不足一股之

股份金額，本公司將不以現金或其

他方式支付差額。

發行及轉換、

交換或認股辦

法、發行條件

對股權可能稀

釋情形及對現

有股東權益影

響

(1)因發行利率為0%，取得較銀行

借款便宜的長期低利資金，大

幅節省利息支出。

(2)以新台幣113.68元之轉換價

格，募集美金貳億參仟萬元整

之資金，轉換後股數約僅佔目

前發行在外股數之3.98%，每

股盈餘之稀釋效果尚屬有限。

(1) 因發行利率為0%，取得較銀行

借款便宜的長期低利資金，大

幅節省利息支出。

(2) 本次發行可轉換公司債對原有

股東股權之稀釋比率約為

4.3%，稀釋效果尚屬有限。

交換標的委託

保管機構名稱

無。無。

上述第一次無擔保海外可轉換公司債業經財政部證券暨期貨管理委員會民國90

年1月17日(九○)台財證(一)第一○二五○八號函核准在案，並於90年2月27日募集

完成，發行總額為美金二億三仟萬元，並奉經濟部九十年四月二日經(九○)商字第

○九○○一一一三一四○號函核准募集登記在案。

～34～

第二次無擔保海外可轉換公司債業經財政部證券暨期貨管理委員會民國92年6月

5日台財證一字第0920124639號函核准在案，並於92年6月24日募集完成，發行總額

為美金三億萬元。

（二）轉換公司債資料

公司債種類第一次無擔保海外可轉換公司債年度

項目 91 年 92 年截至刊印日止

最高 133.82 126.75 120.94

最低 101.43 101.60 109.88 轉換公司債市價平均 113.04 111.30 117.47

轉換價格 76.67(註) 68.74(註) 68.74(註)

發行（辦理）日期及發行時轉換價格

90年2月27日

113.68

90年2月27日

113.68

90年2月27日

113.68

履行轉換義務方式發行新股發行新股發行新股

註：轉換價格發行時為新台幣113.68元，自90年7月30日起調整為新台幣89.63元，自91年7月15日

起調整為新台幣76.67元，自92年7月19日起調整為新台幣68.74元。

公司債種類第二次無擔保海外可轉換公司債年度

項目 92 年截至刊印日止

最高 114.75 111.99

最低 100.98 104.29 轉換公司債市價平均 108.75 109.32

轉換價格 88.16(註) 88.16(註)

發行（辦理）日期及發行時轉換價格

92年6月24日

98.34

92年6月24日

98.34

履行轉換義務方式發行新股發行新股

註：轉換價格發行時為新台幣98.34元，自92年7月19日起調整為新台幣88.16元，。（三）辦理中轉換公司債資料

截至刊印日止，本公司並無辦理中之轉換公司債。（四）海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

1.交易場所名稱：盧森堡證券交易所。

2.查詢該海外有價證券資訊之方式：請上網站http://www.bloomberg.com，Rule

144A 查詢代碼 US74762XAA81 ;Regulation S 查詢代碼 USY7174JAA44。

五、特別股發行情形

無。

～35～

六、參與發行海外存託憑證發行情形

發行（辦理）日期

項目 92年11月26日

發行（辦理）日期 92年11月26日至92年12月15日

發行及交易地點發行地點：歐、亞及美洲。

交易地點：盧森堡證券交易所。

發行總金額美金162,219,000元，其中現金增資發行新股為美金

117,550,000元，已發行股份為美金44,669,000元。

單位發行價格美金11.755元

發行單位總數 13,800,000單位

表彰有價證券之來源以現金增資發行之新股及售股股東所持有之老股合併參與發

行。

表彰有價證券

之數額

每單位存託憑證表彰本公司普通股5股，發行存託憑證所表彰

之有價證券總數為本公司普通股69,000,000股，其中現金增資

發行新股50,000,000股，已發行股份19,000,000股。

每股價格：折合為新台幣80元。

存託憑證持有人之

權利與義務

海外存託憑證持有人之權利義務，應依中華民國相關法令及存

託契約有關規定辦理。存託契約主要約定事項如下：

1.表決權之行使

海外存託憑證持有人得依存託契約及中華民國法令規定，行

使其海外存託憑證所表彰普通股之表決權。

2.海外存託憑證兌回方式

海外存託憑證持有人得於發行日後第五個營業日起，依中華

民國相關法令及存託契約之規定，請求兌回及交付海外存託

憑證所表彰之廣達電腦普通股；或請求存託機構代其出售海

外存託憑證所表彰之廣達電腦普通股。如海外存託憑證持有

人請求兌回並交付廣達電腦普通股時，保管機構應透過集保

帳簿劃撥方式交付股份。

3.股利分配、新股優先認購權及其他權利

如廣達電腦未來發放股票股利或辦理其它配股事宜，存託機

構得依海外存託憑證持有人之原持股比例發行相對數額之海

外存託憑證予原持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰

之普通股股數，惟如依美國證券法令或其他相關法令，增發

海外存託憑證需先向美國證券管理委員會辦理註冊登記或取

得其他主管機關之許可，則存託機構得為海外存託憑證持有

人出售該等股票股利並將出售所得按比例分配予海外存託憑

證持有人。

當廣達電腦辦理現金增資或類似之事宜時，存託機構應於相

關法令許可範圍內提供相關權利予海外存託憑證持有人，惟

如依美國證券法令或其他相關法令，增發海外存託憑證需先

向美國證券管理委員會辦理註冊登記或取得其他主管機關之

許可，則存託機構得為海外存託憑證持有人出售此等權利並

將出售所得按其原持有比例分配予海外存託憑證持有人。

～36～

受託人無

存託機構花旗銀行

保管機構花旗銀行台北分行

未兌回餘額 10,069,180 單位 (截至93年4月15日止)

發行及存續期間相關費用

之分攤方式

1.海外存託憑證發行相關費用

除發行公司與承銷團及存託機構另有約定外，所有費用包括

法律顧問費用、會計師費用、上市費用、財務顧問費用及其

他任何相關費用等，均由發行公司及售股股東依實際出售股

數按比例分攤之。

2.海外存託憑證存續期間之費用

海外存託憑證存續期間之各年度上市費用、資訊揭露及其他

有關費用，除發行公司與存託機構另有約定外，皆由發行公

司負擔。

存託契約及保管契約之重

要約定事項

存託機構代理存託憑證持有人行使權利義務，保管機構代為保

管存託憑證表彰之普通股。

最高 13.00 最低 11.70 92年平均 12.13 最高 13.28 最低 10.80

每單位市價

當年度截至93

年 4 月 3 0 日平均 12.14

七、員工認股憑證辦理情形

無。

八、併購辦理情形

無。

～37～

參、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1.公司所營業務之主要內容及營業比重：

本公司為專業之筆記型電腦製造廠，主要業務範圍包含筆記型電腦

及其週邊設備、液晶顯示器、伺服器、有線、無線通訊產品及其他電腦

相關產品之研究、開發、製造及銷售。92年之營業比重如下：

業別產品項目營業比重(%)

電腦 82.64%

手機 4.57%

液晶顯示器 2.13%

伺服器 0.62%

P D A 0.20%

週邊設備及零件 9.83%

電

子

業

維修收入 0.01%

合計 100.00%

2.本公司目前之產品：

筆記型電腦全系列產品。

無線通訊系列產品：

‧GSM 手機(Mobile phone)。

‧Web PDA…等產品。

‧WLAN (Wireless LAN)相關產品：如 WLAN 存取橋接器及網卡(已通過

Wi-Fi 認證) …等產品。

‧LCD 系列產品：如 LCD Monitor、LCD PC、LCD TV 等。

‧網路伺服器系列產品。

3.本公司計劃開發之新產品：

本公司依據使用者需求與科技應用之未來發展趨勢，針對「行動通

訊需求」、「企業網路系統需求」、「家庭娛樂需求」三大領域著手研

究及開發，各領域計劃開發之新產品如下：

(1)行動通訊需求之解決方案：

提供使用者在任何時間、地點皆可連接上網路系統、即時完成資

料同步交換之各種行動化產品及其週邊，其中包括：

‧筆記型電腦(Notebook PC)全系列產品。

‧平板型電腦(Tablet PC)全系列產品。

‧掌上型電腦(Pocket PC)全系列產品。

‧整合型個人數位助理(PDA w/ Phone)系列產品。

‧行動電話手機(Cellular Phone)全系列產品。

‧智慧型手機(Smart Phone)全系列產品。

～38～

‧應用於筆記型電腦、桌上型電腦、PDA、Thin Client Terminal 等產

品之無線區域網路系統。

‧整合無線通訊網路及網際網路之關鍵技術，開發以上適用於無線通訊

筆記型電腦、無線區域網路週邊設備、無線多媒體、以及無線資訊家

電類產品之系統單晶片(System On Chip, SOC)。

‧整合數位影音週邊元件，以影音壓縮技術(MPEG-4)為發展核心，開發

符合標準規格之編解碼器 (CODEC) 、數位內容管理 (Content

Management)系統、以及各項新興多媒體應用之關鍵技術。

(2)企業網路系統需求之解決方案：

提供可支援不同介面、不同Layer之間的封包交換、無線及有線之企業內

外部網路連結；並具備網路安全及防火牆功能，以及動態頻寬及服務品質管理

之高效能、高容量企業網路系統，其中包括：

‧磁碟群組(JBOD)全系列產品。

‧容錯式獨立磁碟陣列系統(RAID)全系列產品。

‧檔案伺服器(File Server)全系列產品。

‧刀鋒型伺服器(Blade Server)全系列產品。

‧連網儲存裝置(Network Attached Storage, NAS)全系列產品。

‧儲存區域網路(Storage Area Network, SAN)全系列產品。

(3)家庭娛樂需求之解決方案：

提供支援各種多媒體應用之家庭用影音娛樂產品，其中包括：

‧機上盒/視訊轉換器(Set-Top-Box)全系列產品。

‧液晶顯示器(LCD)全系列產品：如 LCD Monitor、LCD PC、LCD TV 等。

‧多媒體電腦(Media PC)。

‧影音媒體閘道器(Media Gateway)。

‧數位影音設備全系列產品：DVD 錄放影機、掌上型數位攝錄放影機

等。

（二）產業概況

1.產業之現況與發展：

隨著筆記型電腦的熱銷，桌上型電腦市場已逐漸被侵蝕，根據資策會市場情

報中心(MIC)的調查指出，目前筆記型電腦出貨量已占全球PC市場的25%，而隨著

其價格及功能性差距逐漸縮小，預計2006年將進一步擴大至33%以上。

足見筆記型電腦之前景仍大有可為，隨著出貨量之持續攀高，已穩居全球第

一大筆記型電腦生產國的台灣市場地位愈發舉足輕重。在NB價格不斷下滑之趨勢

下，品牌廠商在降價空間之壓力下，對NB廠商製造業者之成本要求更加嚴苛，相

較於日、韓廠商，台灣以快速低價量產能力著名，因此低價電腦之盛行將更強化

台灣業者之競爭優勢，除美系、歐系廠商多半以台灣業者為最大代工夥伴外，日

～39～

系品牌業者也在成本考量下，陸續將訂單轉向台灣，也造就我國目前市佔率高達

六成以上。

在通訊產品方面，隨著無線通訊產品的普及更促進了相關產品的發展，再加

上國內業者相繼進入行動電話零組件產業的行列，使我國行動電話相產業發展完

整，預計我國行動電話產業在產業聚落的效應逐漸顯現及廠商技術的提昇，使該

產業進入起飛期。故行動電話產業前景仍然相當看好。

2.產業上、中、下游之關聯性：

由上圖可知本公司之產業類別屬電子業下游。

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形：

展望今（2004）年，由於經濟緩步復甦，加上技術演進帶動換機潮，筆記型

電腦在去（2003）年可說正式從尊貴走向平易近人，大舉打進了消費性市場，展

望今年，這一趨勢將更加明顯。從資策會市場情報中心（MIC）的統計數字可以看

出，筆記型電腦占總體PC的出貨比例持續提昇，除了在去年成長率達到25.1%，預

估更將在今年達到25.8%的成長率高峰，占PC比重也將達到28%。隨著價格及功能

性的差距逐漸縮小，筆記型電腦占全球PC市場的比重，可望由目前的四分之一，

在2006年時提昇為三分之一。可以預見的，今年將是筆記型電腦大肆活躍的一

年。

資策會市場情報中心指出，在筆記型電腦成長趨勢中，美、歐仍將是最大的

區域市場，比重將占全球6成以上。而日本市場則因為筆記型電腦已經占PC的5

成，成長力道因而趨緩。相對之下，亞太地區的市場成長則較為有限。

～40～

在成長趨勢中最搶手的則是低價機種。由於筆記型電腦市價不斷降低，同時

桌上型電腦搭配LCD螢幕的比重又不斷提高的情況下，導致桌上型電腦價格相對持

穩，與筆記型電腦之間的價差也愈來愈小。在低價筆記型電腦中，又以1,000美元

以下的產品成長最快，而1,500美元以下的產品則已經達到PC銷售的13%以上，占

全體筆記型電腦銷售的5成，成為銷售主力。

低價也造成了消費性市場的興起，成長率遠高於商用筆記型電腦市場。雖然

以降價幅度來看，商用機種的降幅較高，但由於消費市場興起及消費機種單價較

低的情況下，筆記型電腦在消費市場的持成長幅度還是較大。

另在無線通訊產品方面，根據工研院經資中心（IEK）統計，2003年台灣無線

通訊整體產值，恢復87％的高成長力道，產值近新台幣2,000億元，其中行動電話

及無線區域網路（WLAN）扮演雙主流，合計貢獻約8成產值，不過，衛星定位系統

（GPS）及藍芽（Bluetooth）的成長潛力十足，這4大產品類別的產值，都有倍數

成長。

台灣廠商前2年在無線通訊領域積極佈局，2003年已展現明顯成效，整體無線

通訊設備產值達新台幣1,982.7億元，其中行動電話就貢獻1078.7億元，比重達54

％，產量達4,462萬支，其中中高階機種在2003年下半陸續出貨，使平均出貨單價

從60美元提昇到70美元左右。

IEK也預估，2004年台灣手機整體出貨量，可望攀升到5,530萬支，產值也可

達到新台幣1,496億元，產量及產值的成長率，各為24％及39％，產值的成長率優

於產量，顯見中高階產品的出貨比重攀升。

（三）技術及研發概況

1.本年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：千元

年度支出金額(A) 營收(B) (A) / (B) %

91年 1,893,058 142,244,940 1.33%

92年 2,525,891 292,288,508 0.86%

截至 9 3 年

第一季止 802,153 65,671,811 1.22%

本公司深知研發為公司生存及保持競爭優勢之命脈，多方延攬人才、組成堅

強龐大的研發團隊，以豐富的經驗及精益求精的精神，不斷的推陳出新開發新產

品是本公司保持技術領先的首要條件。

目前本公司負責研發之工程人員約為一千五百多名，隨著研究中心的成立，

更是求才若渴，計劃繼續擴充研發人力及必要之設備。

92年度研究開發費用約為25.26億元，較91年度增加約18.93億元，成長

33.44%；研究開發費用佔營業收入之比率為0.86%，較91年略為減少，主為92年營

收大幅成長105%，所造成之稀釋效果。

由歷年來研發的豐碩成果及逐年上昇的研發經費，充分說明廣達對領先市場

的堅持與在新產品開發上的努力，顯示本公司對研發之投注是不遺餘力的，不因

營收之增加而有所懈怠。

～41～

2.開發成功之技術或產品：

本公司以既有的「製造」、「管理」優勢，並秉持不斷「創新」、「研發」

的精神，對於新產品的開發不遺餘力，且以智慧財產權保護研發之成果。截至92

年度，本公司向中、美、大陸地區、日本及歐洲等地共提出881件專利申請。且至

92年度止，共已取得277件中、美、陸、日等國家專利，取得之專利涵括筆記型電

腦、手機、伺服器、液晶顯示器等相關技術。

（四）長、短期業務發展計畫

1.短期發展策略

(1)市場策略

廣達目前為全球最大筆記型電腦製造公司，約有四分之一強的市場佔用

率，以良好信譽為號召將更努力開發新客戶及擴大市場佔用率。在堅強客戶群

的厚實基礎上，開發不同於筆記型電腦的高獲利產品，使新產品得以快速高成

長進入市場。

(2)生產及全球佈局策略

在大量生產統籌管理與及時生產配銷兩大生產趨勢下，廣達在大陸上海建

置高效率低成本的生產基地，以符合規模經濟量之產品為主。再配合其他海外

生產基地以接近客人、市場方式，組裝成依客戶不同需求的產品要求。如此不

但可以降低生產時程及運輸成本也可以合乎客人實際的要求。

(3)產品發展策略

就目前產品而言，大致上可以劃分為三種，已屬成熟期產品的筆記型電

腦，致力於擴展現有產品線及擴大市場佔用率。對於屬於成長期產品的手機、

伺服器，強化新機種發展及開發新客戶群並重。屬於幼苗期產品的LCD TV則製

力於新產品研究及開發。

(4)營運績效策略

推動事業群利潤中心制，使公司內部產生良性競爭，獲取最佳的利益。利

用廣輝及廣明等子公司產品作為上下游整合，並對共通材料以統一採購方式，

達到成本控制及風險管理。

2.長期發展策略

(1)市場策略

以筆記型電腦為主軸，向外延伸其他相關產品，尤其消費性電子產品將成

為未來市場主流產品。鞏固既有筆記型電腦客戶，並對目前客戶群推展公司研

發新型消費性電子產品，使客戶得以擁有更多產品系列，以達到互利的成果。

若新產品市場與現有客戶群是處於不同市場區隔時，則尋找新市場內的Top 10

客戶群做為公司的標的客戶，使公司產品得以快速進入市場且了解客戶對產品

的運作方式，達到雙贏的局面。

(2)生產及全球佈局策略

電子產品愈來愈走向個人化，為配合客人需求，就生產製造方面將是一大

考驗。目前公司在美國加州、田納西州、德國阿森、荷蘭阿姆斯特丹及中國上

～42～

海等地區已經架構製造、維修及配銷等基地。未來更從客戶端需求為起點，在

其他地點以子公司或委外型態進行維修及配銷工作，以降低成本且又可以符合

客戶需要。

(3)產品發展策略

公司永續經營的本質在於不斷推出新產品，不論是成熟期、成長期、幼苗

期及種子期產品應以相對態度看待。站穩成熟期產品的利基，追求成長期產品

的獲利，扶持幼苗期產品的未來，另外培育種子期產品，以此四大方針得以讓

產品永續不斷推出。

(4)營運績效策略

以CCD(continue cost down)為公司最基本運作方針，強化與重要廠商合

作關係，利用本身研究中心的技術與廠商發展核心技術及零組件，以研發獲利

更高、成本更低的產品。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1.主要產品及服務之銷售地區：

本公司主要產品為筆記型電腦且以外銷為主，近三年之外銷比率均為98%以

上，其外銷地區分佈如下：

地區別 \ 年度 90 年 91 年 92 年

美洲 47.59% 44.23% 38.56%

亞洲 20.17% 22.72% 19.76%

歐洲 23.16% 27.04% 33.68%

其他 7.40% 4.78% 8.00%

外銷小計 98.32% 98.77% 99.99%

內銷小計 1.68% 1.23% 0.01%

合計 100.00% 100.00% 100.00%

本公司之產品主要外銷地區以美洲市場為主，次為亞太地區，近年因致力分

散市場，積極的開發亞太地區市場，故對該地區之銷售比例有提升之趨勢。

本公司在產品之研發、設計、製造、銷售上均有獨到之處，並在美國加州、

田納西州、荷蘭的阿姆斯特丹以及德國的安森，成立了組裝及售後服務據點。藉

由SAP等資訊系統，提供客戶即時的交貨與技術支援；並完成「全球直接出貨」

(Global Direct Ship)的商務革命，這個由客戶直接在網路下單，透過完整供應

鏈的整合，在五天內便收到產品的市場優勢，使廣達在高附加價值的服務下，達

到雙贏的目標並在海外設維修據點提供快速之售後服務，故客源能維持穩定成

長，使市場佔有率亦能維持成長態勢。

～43～

2.市場佔有率：

單位：仟台

項目 \ 年度 90 年 91 年 92年

廣達銷售量 4,110 5,718 9,677

我國出貨量 14,161 18,200 24,000

目 錄...營運績效第3名(中華徵信所) 台灣第 1 大筆記型電腦公司...

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