一百年年報 -...
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股票代碼:6140
一百年年報
查詢本年報網址 公開資訊觀測站：newmops.tse.com.tw 本 公 司 網 站：www.dimension.com.tw
刊印日期：中 華 民 國 一○一 年 五 月 二十五 日
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I
一、發言人及代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱
發言人姓名：袁宗維
職稱：董事長室 副總經理
電話：（02）2501－5568#2603
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人姓名：胡淑惠
職稱：行政管理處 副處長
電話：（02）2501－5568#2301
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司之地址及電話
總公司
地址：10477 台北市建國北路二段 147 號 2 樓
電話：（02）2501－5568
新竹服務中心
地址：30078 新竹市科技路 5號 5樓
電話：（03）577－3733
台中服務中心
地址：40745 台中市西屯區四川路 87 巷 66 號 11 樓 C 棟
電話：（04）2312－1823
台南服務中心
地址：74441 台南市新市區信義街 180 號 4 樓之 8
電話：（06）589－0027
高雄辦事處
地址：80253 高雄市苓雅區光華一路 206 號 14 樓之 6
電話：（07）223－8345
三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段 97 號地下 2樓
網址：www.capital.com.tw
電話：（02）2702－3999
四、最近年度財務報告簽證會計師及事務所
會計師姓名：林宜慧、龔雙雄
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
網址：www.deloitte.com.tw
電話：（02）2545－9988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:無。
六、本公司網址：www.dimension.com.tw
七、免費服務電話：0809-085-915
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II
目錄
壹、致股東報告書.............................................................................. 1
貳、公司簡介.................................................................................. 4
一、設立日期 ............................................................................. 4
二、公司沿革 ............................................................................. 4
參、公司治理報告.............................................................................. 7
一、組織系統 ............................................................................. 7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料....................... 10
三、公司治理運作情形..................................................................... 18
四、會計師公費資訊....................................................................... 29
五、更換會計師資訊....................................................................... 30
六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或
其關係企業之情形 .................................................................... 30
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ........... 31
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之資訊 ...................................................................... 32
九、本公司、本公司之董事、監察人、經理人及本公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持
股數 ................................................................................ 33
肆、募資情形................................................................................. 34
一、資本及股份........................................................................... 34
二、公司債辦理情形....................................................................... 40
三、特別股辦理情形....................................................................... 40
四、海外存託憑證辦理情形................................................................. 40
五、員工認股權憑證辦理情形............................................................... 40
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形................................................. 40
七、資金運用計畫執行情形................................................................. 40
伍、營運概況................................................................................. 41
一、業務內容 ............................................................................ 41
二、市場及產銷概況....................................................................... 48
三、從業員工資訊......................................................................... 53
四、環保支出資訊......................................................................... 54
五、勞資關係 ............................................................................ 54
六、重要契約 ............................................................................ 56
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III
陸、財務概況................................................................................. 57
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表..................................................... 57
二、最近五年度財務分析................................................................... 59
三、一○○年度財務報告之監察人審查報告................................................... 60
四、一○○年度財務報表................................................................... 61
五、一○○年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表..................................... 93
六、本公司及關係企業發生財務週轉困難對本公司財務狀況之影響.............................. 132
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.................................................. 132
一、財務狀況 ........................................................................... 132
二、經營結果 ........................................................................... 133
三、現金流量 ........................................................................... 134
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響................................................ 134
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ............. 134
六、風險事項之分析評估.................................................................. 135
七、其他重要事項........................................................................ 137
捌、特別記載事項............................................................................ 138
一、關係企業相關資料.................................................................... 138
二、私募有價證券辦理情形................................................................ 139
三、子公司持有或處分本公司股票情形...................................................... 139
四、其他必要補充說明事項................................................................ 140
玖、證券交易法第三十六條第二項第二款，對股東權益或證券價格重大影響之事項 .................... 142
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壹、致股東報告書 各位訊達股東，大家好：
承蒙各位股東對本公司經營團隊持續的支持，去年秋冬之際雖受歐債危機嚴重影響了全
球景氣而波及客戶下單意願，所幸前三季營運堪稱相當順利，除毛利水平得以提昇外，本公
司也成功取得若干資通系統整合專案，並已陸續完成建置，頗得客戶好評。總計一百年度母
子公司合併年營收為 23 億 1816 萬元，比前年度減少 3 億 5031 萬元，成長率-13.12%。在天下雜誌五百大服務業合併營收排名第 394 名。
做為惠普公司長期的一級(1st tier)經銷夥伴，2011 年度榮獲 HP 兩大事業群─(1)個人系統事業群(PSG)卓越直營商夥伴特殊貢獻獎、(2)企業伺服器及儲存網路設備事業群(ESSN)網路產品線優良業績獎(Top Performing Partner Sales Rep SWD Lefthand Networks)、3PAR 及 Cloud System Matrix(提供一套能快速部署虛擬化架構的解決方案，簡稱 CSM)最佳新產品銷售貢獻獎，足證本公司得到主力供應廠商及客戶雙方的持續肯定。為爭取高附加價值業務之發展，
2010 年即已認證取得領導廠商- VMware 公司之企業解決方案供應商資格，歷經兩年來產品行銷推廣，各個資通整合專案即藉此領先全球的虛擬化技術在訊達的扎根而發揚光大。
根據會計師核簽財報，母公司一百年度營業收入淨額為 1,416,048 仟元，較九十九年度減少 266,960 仟元，成長率為-15.86%，主要原因除歐債危機外當為大選年逼近，政經前景展望不明，造成國內重大投資減緩，資通設備更新意願亦形落後。所幸在激勵辦法調整下，毛利
率則從 10.38%提升至 12.25%，營業毛利總額僅減少 0.75% (1,317 仟元)。年來管理中心及各事業群繼續落實管理，除改善人力結構外並調整各項費用控管辦法，整體營業費用尚減少
1.36% (2,211 仟元)，然因營收減少之故，費用率則自 9.68%增加至 11.35%，未達成降低至 10%以下的理想目標，是以後要努力改善的所在。一百年度營業淨利 12,691 仟元，值得一提的是各海外子公司業績表現比前年更為優異，母公司依權益法獲得投資收益 37,571 仟元，總計營業外淨收入達 38,830 仟元，其中次要的項目是利息費用 4,406 仟元、兌換利益 2,604 仟元。稅前淨利達 51,521 仟元，為多年來最高。稅後淨利為 42,524 仟元，純益率 3.00%，每股盈餘稅前 1.39 元、稅後 1.15 元。
毛利及費用向被認定是影響淨利的兩項基本因素，營收開源若然不易，強化加值增加毛
利率當為最佳策略。加強控管費用之節流之路永不退卻方能持盈保泰，這仍為 101 年度持續堅持之營運要務。本年度母公司將著力推動兩項重要子計劃，包括：(一)確保成長子計劃：如業務部門成長計劃、技術人員成長計劃、行銷成長計劃、主管成長計劃。同時推動相關部
門的成長計劃，以避免短板理論所謂的瓶頸產生。(二)成本管理子計劃：如企業全面 e 化專案、資產管理改善專案、獎酬與量化績效指標結合、建構有見識的授權(Enlightened Delegation)制度、改善工作環境計劃等。在成長的過程必須能嚴謹控制成本結構，避免為成長而成長，導
致因成長而帶來浮濫的費用，削減獲利能力，阻礙後續成長。
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在第二大項子計劃中的「全面 e 化專案」特別重要、我們將建置超越 IFRS 的系統要求，落實到：《自動派工系統、裝機派工、叫修派工、工程師資源預約系統、e-Service、備品管理系統、叫修派工單系統、裝機派工系統、CE-Report 系統、維護合約系統、服務訂價系統、約聘紙本合約系統、工讀生管理系統、合約模組化、業務活動管理系統(e-Sales)、預算管理、Forecast Table 自動化、新版網頁、Official Home Page、Customers' Premier Page、叫修相關資訊查詢資料庫建置、訂單之後續狀況及相關處理進度、改版符合 IFRS 財務報表專案、營運資金管理系統、應收帳款追蹤系統、即時客戶滿意度調查、遠距教學、e-Learning、T100 專案、專案協同合作、管理與追蹤系統》。此外，「資產管理改善專案」主要在：《加強存貨管理、應
收帳款管理、SO Tracking 模組、台積電 eMRO 模組上線推動、採購模式規劃、現金折扣管理、供應商管理》。存貨週轉天數及應收帳款週轉天數會影響資金需求及利息費用，有效降低
天數將可幫助解決業績成長所產生的資金需求，營運週轉天數降至 100 天以下仍列為本年度的改善目標。
資訊服務產業變遷快速，舉目所見皆產品技術快速翻新、應用層面日益廣大，但去年第
四季以來總體經濟受歐債惡化影響頗大，使同行間競爭更形劇烈，要維持本公司生存發展，
積極培訓具有未來發展潛力的新人，以改善企業體質。預期在 101 年雖有歐美經濟成長緩慢的疑慮，但國內仍有部份企業具備強大的國際競爭力，更有一部份特別具備在新興亞洲(包括中國大陸)市場的競爭力，如能成功開發這些企業成為訊達客戶群的一份子，則仍有持續發展的力道與成長的空間。所以本年度計劃重點將在提昇企業競爭力及開發高產值的新客戶群。
做為一個資訊電子服務業上櫃公司，經營團隊當以創造股東最大利益為首要目標。為應
付當前外部經濟發展的情勢，及公司年度計劃之有效執行，母公司相關組織細部架構在去年
中亦已做應變調整，舉其重要者為工程師以客戶群編組(Accounts Team)方式，交叉配對各業務部門人員，並重新設計與績效掛勾的技術人員獎勵辦法，依業務與技術單位「有福同享、
有難同當」的概念進行近年來最大的前線組織變革，以大幅提高服務水平及客戶滿意度為目
標。
海外各子公司 100 年度營收及淨利為歷年最佳，然做為前導資訊的接單總金額約為含稅2 億 2786 萬人民幣，比前年尚減少 12.86%，主因除第四季訂單一如以往的季節因素有所減少外，歐債事件拖累下嚴重影響了第四季台商製造業的出口實績，而造成這些客戶資本支出機
動調整保守所致，預計在今年三月以後才可能逐漸恢復成長動能。去年度七月間已將上海辦
事處歸併入蘇州統合管理，財務績效將因組織精簡而有顯著表現。因應 99 年度訂單成長驚人，100 年度起始董事會即決定為訊安達增資 770 萬港幣，稍解上半年營運資金緊峭現象，但全年度在大陸本地仍支出人民幣 324 萬利息，顯得頗為吃重。今年度又得應付預估的景氣不振，管理上必須落實節流措施，鑒於大陸人力成本走高之現象，預計年度內台幹再減少 2人、陸幹 1 人，正職員工將保持在 45 人左右，以降低損益平衡點為要務。子公司在大陸除鞏固既有客戶及產品基礎，將繼續開發潛力新客戶來分散風險，並著力發展三項重點業務：
(1)UNIX 系列高價值系統；(2)高階儲存設備；(3)網路系統產品，以擴大市場面並達到毛利加值效果。另為配合 IFRS 的系統執行，新的 ERP 系統已分別於去年 9 月 1 日(訊大)及 11 月 1
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日(訊安達)由供應鏈部份開始並行作業，應可如期順利完成轉換。
遵循永續經營的企業目標，本公司將繼續秉持「誠信、開放、務實」的經營理念，以正
確定位、有效管理的做法，依循四項經營指導方針：〈新〉創新；〈速〉迅速；〈實〉務實；〈簡〉
精簡，落實執行股東權益極大化的經營目標，從而得以回饋投資大眾。
感謝各位股東給予經營團隊的支持與指教，在此敬祝 平安喜樂、萬事如意！
董事長： 葉元椒
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國七十一年十一月八日
二、公司沿革：自設立後歷年重要記事
項目 年度 大 事 記 要
1 71年 成立訊達電腦有限公司，資本額新台幣 300 萬元。經營種類完整的各式迷你電腦
週邊設備，以印表機、磁帶機、磁碟機、終端機為主力，當時享有「週邊王國」
美譽。
2 73年 十一月喬遷建國北路二段 147 號 2 樓之 2時春大樓現址。
3 74年 成立自動設計部，跨入 EDA 領域，引進世界知名 Redac 電腦輔助設計系統，承工
研院列為標準研發設備。
4 75年 獨家代理日本兼松電子印表機產品，行銷至 IBM PS-55 客戶，引起廣大迴響。
5 76年 現金增資 700 萬元，增資後實收資本額為新台幣 1,000 萬，並改組為股份有限公
司。年度訂單業績金額首次超過一億元。
6 77年 與交通部電信研究所共同研發 TLAMA 電腦話務記帳系統，提供遠東及台通兩家公
司承製，創造廣大商機。
另引進 Metheus 電腦圖形技術，參與中科院大成計劃研發，曾獲中科院肯定為優
良廠商。獨家代理美國 Mips 電腦公司 Unix 主機。
7 78年 現金增資 600 萬元，增資後實收資本額為新台幣 1,600 萬元。簽約成為康柏
(COMPAQ)在台第二家代理商。
8 79年 取得日立工機高速列表機 KD 系列及最具優越性能 ALR 電腦台灣總代理，開始佈建
經銷網。
現金增資 560 萬元，增資後實收資本額為新台幣 2,160 萬元。
9 80年 研發中文介面，完成 Unix 作業系統之 Mips RISComputer 加值應用軟体。
10 81年 獲美國康柏電腦公司授權成為主力配銷商，訊達轉型成功進入主流市場，採取積
極行銷策略。
11 82年 本公司行銷康柏筆記本電腦業績特優，獲亞太分公司最高成就獎一座。
12 83年 訊達獨家配銷 COMPAQ ProLiant 系列框架式伺服器簽約。
13 84年 榮獲授權加入 Novell 黃金經銷商行列。獨家總代理美國 Packard Bell 家用個人
電腦。
14 85年 盈餘轉增資 1,080 萬，增資後實收資本額為新台幣 3,240 萬元。
增租同址 2樓之 1，做為客戶服務中心。本年度榮獲 COMPAQ Server 及 Commercial
PC 兩個第一名獎項。
15 86年 現金增資 3,240 萬元，增資後實收資本額為新台幣 6,480 萬元。本年度向 COMPAQ
下單達 2,300 萬美元，首次連獲 Best Performance, No.1 Server 及 No.1
Commercial PC sales 三項大獎。
16 87年 二月獲授權成為 Microsoft Certified Solution Provider。四月再獲 Lotus 授
權為 Premier Business Partner。五月現金增資 1,620 萬元，增資後實收資本額
為新台幣 8,100 萬元。六月成立新竹服務中心。八月現金增資 9,900 萬元，增資
後實收資本額為新台幣 1億 8,000 萬元。成立研究發展部，開發應用軟體。
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項目 年度 大 事 記 要
17 88年 首次列入天下雜誌八十七年服務業五百大第 492 名。三月成立訊達電腦香港有限
公司。增租時春大樓 B1 樓層 525 坪，做為客戶服務中心使用。盈餘轉增資 1,800
萬元，實收資本額增加為新台幣 1 億 9,800 萬元。八月增設台南服務中心，提供
包括台南科學園區之南部客戶的技術服務。九月成為 J.D.Edwards Business
Partner 組合國際 CA 的 ESP 企業解決方案提供者。十一月成為 Intel NCP 網路通
訊提供者。
18 89年 本年度以每股 12 元現金增資 3,220 萬元，盈餘轉增資 1,980 萬元，資本額增加為
250,000 仟元。並完成公開發行申請作業，踏出股票上櫃交易的第一步。開發完成
以 Lotus Notes 群組軟体為平台之企業基因再造系統，簡稱 EGR，提供企業一個進
步的 e-化解決方案。升級成為英特爾的 IASP (Intel 授權方案提供者)，另榮獲康
柏電腦在台灣地區的伺服器業績冠軍獎座。
19 90年 九月獲得櫃檯買賣中心(OTC)核准股票上櫃交易。與康柏電腦增加 Alpha 系列電腦
及網路資料儲存設備之經銷合約之簽訂。簽約引進英特爾(Intel)網路系列產品。
90 年 9 月經盈餘轉增資，資本額增加為 300,882 仟元。榮獲康柏電腦在台灣地區
的伺服器業績冠軍獎座。
20 91年 91 年 2 月 4 日掛牌上櫃。引進日立(HITACHI)高速行列式印表機產品。91 年 4 月
成立訊大電腦(深圳)有限公司及天津訊安達電腦有限公司，以台商為主力客戶，
開始擴展大陸市場。91 年 5 月 HP 與 COMPAQ 完成合併，訊達成為 HP 主力配銷商。
91 年 10 月經盈餘轉增資，資本額增加為 333,820 仟元。
21 92年 在美伊戰爭及SARS疫情嚴重影響之後尚能成長8.74%，全年營業收入淨額達17.49
億，在天下 500 大服務業營收排名 367 名，成長率 240 名，獲利率 297 名，股東
權益報酬率 269 名。榮獲惠普第一屆個人及企業電腦事業群兩項金銷獎，並獲頒
惠普本年度最佳加值經銷夥伴獎座。
22 93年 台灣地區營收首度突破二十億元，在天下 500 大服務業營收排名 380 名，成長率
244 名。本年度大陸子公司在珠三角及長三角地區業務有較大進展，合併兩岸營收
達二十二億餘元。本公司再度榮獲惠普第二屆金銷獎，名列 HP/PSG 卓越事業夥伴。
23 94年 合併營收達24億 7,728萬元，在天下500大服務業營收排名349名，成長率11.93%
排名 172 名，稅後純益 2,522 萬元排名 312 名，獲利率 1.01%排名 292 名，股東權
益報酬率 6.61%排名 252 名。本年度再獲惠普個人系統事業群年度業績最佳貢獻
獎，及個人工作站最佳貢獻經銷商兩個獎項。
24 95年 大陸子公司業務成長加速，合併營收達 26 億 4,182 萬元，在天下 500 大服務業營
收排名 336 名，成長率 6.66%排名 190 名，稅後純益 4,949 萬元排名 295 名，獲
利率 1.85%排名 250 名，股東權益報酬率 11.64%排名 185 名。在伺服器暨儲存設
備方面，獲得 HP 企業系統服務事業群『卓越經銷夥伴最佳貢獻獎』；在商用工作
站方面，獲得個人系統事業群「最佳貢献經銷商獎」；此外更獲得無數獎項中的最
高殊榮 HP 2006 年亞太及日本地區『卓越經銷夥伴最佳貢獻獎』，訊達專業的表現
再度獲得肯定。
25 96年 合併營收 26 億 1,912 萬元，較 95 年度略低，在天下 500 大服務業合併營收排名
341 名，但成長率排名 329 名，稅後純益排名 296 名，獲利率排名 262 名，股東
權益報酬率排名 224 名。榮獲 HP2007「卓越經銷夥伴最佳貢獻獎」及「最佳維修
品質獎」；另在兩重點產品線項目中表現傑出，各獲惠普公司網路儲存解決方案
事業處的「卓越經銷夥伴 最佳業績貢獻獎」、ProCurve 網路產品事業部的「卓
越經銷夥伴 最佳業績貢獻獎」及 HP 2007 NAS Club Winner，足證專業表現再獲
肯定。
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項目 年度 大 事 記 要
項目 年度 大 事 記 要
26 97年 合併年營收 22 億 978 萬元，受金融海嘯影響，比前年減少 15.6%，在天下五百大
服務業合併營收排名第 373 名，稅後純益排名 306 名，獲利率排名 295 名，資產
報酬率排名 274 名，股東權益報酬率排名 280 名。
榮獲 HP 儲存網路解決方案事業處上半年特殊貢獻獎，HP 儲存網路事業群的年度
NAS Club Winner；另榮獲刀鋒式交換器(Blades Switches)產品系列及中低階交
換器系列分別的兩個 Brocade-HP 頂尖夥伴獎(Top Partner Awards)，足證訊達在
儲存系統及網路產品兩項利基產品上的耕耘成果已獲市場肯定。
27 98年 本年度盈餘轉增資 17,619,030 元，實收資本額 356,446,530 元。上半年續受金融
海嘯衝擊，合併年營收 17 億 8828.6 萬元，比前年減少達 19%(421,498 仟元)為歷
年之最。稅後淨損 10,113 仟元，純益率-0.8%，每股稅後虧損 0.28 元。在天下五
百大服務業合併營收排名第 425 名，稅後純益排名 346 名，獲利率排名 347 名，
資產報酬率排名 353 名，股東權益報酬率排名 349 名。景氣低迷中尚獲 HP 上半年
度網路產品-卓越經銷夥伴-業績貢獻獎、HP 最佳服務品質獎，另榮獲授權成為 HP
產品在 BOT15 標之共同供應契約全區經銷商。肯定本公司在網路產品的耕耘成果
及服務品質的努力提升，及政府機關、公營事業、軍方及教育單位市場的重要地
位。
28 99年 母子公司合併年營收擴大至 26 億 6847 萬元，比前一年增加 8億 8018 萬元，成長
率達 49.2%。稅前淨利 30,265 仟元，為三年來最高。稅後淨利為 22,970 仟元，純
益率 1.36%，每股盈餘稅前 0.85 元、稅後 0.64 元。在天下雜誌五百大服務業合併
營收排名第 353 名，營收成長率排名 49 名，稅後純益排名 353 名，獲利率排名 342
名，資產報酬率排名 327 名，股東權益報酬率排名 320 名。本年度榮獲 HP 個人系
統事業群-商用產品最佳業績貢獻獎、工業標準伺服器事業部最佳業績貢獻獎、上
半年度解決方案業績貢獻獎及全年度最佳服務品質獎；另獲頒第 16 標政府聯購案
全區 ESSN 最佳貢獻獎。為爭取高附加價值業務之發展，2010 年經由認證取得領導
廠商-VMware 公司之企業解決方案供應商資格，藉虛擬化技術的扎根有助於雲端運
算專案之推廣。
29 100
年
一百年度母子公司合併年營收 23 億 1816 萬元，比前年度減少 3億 5031 萬元，成
長率-13.12%。在天下雜誌五百大服務業合併營收排名第 394 名，稅後純益排名 335
名，獲利率排名 291 名，資產報酬率排名 223 名，股東權益報酬率排名 249 名。
各海外子公司業績表現比前年更為優異，母公司依權益法獲得投資收益 37,571 仟
元。稅前淨利達 51,521 仟元，為多年來最高。稅後淨利為 42,524 仟元，純益率
3.00%，每股盈餘稅前 1.39 元、稅後 1.15 元。因應海外業務擴張，本年度已完成
對子公司 Pacific 增資 100 萬美元。做為惠普公司長期的一級(1st tier)經銷夥
伴，2011 年度榮獲 HP 兩大事業群─(1)個人系統事業群(PSG)卓越直營商夥伴特殊
貢獻獎、(2)企業伺服器及儲存網路設備事業群(ESSN)網路產品線優良業績獎(Top
Performing Partner Sales Rep SWD Lefthand Networks)、3PAR 及 Cloud System
Matrix(提供一套能快速部署虛擬化架構的解決方案，簡稱 CSM)最佳新產品銷售貢
獻獎，足證本公司得到主力供應廠商及客戶雙方的持續肯定。
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參、
公司
治理
報告
一、組織系統
（一）公司之組織結構
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（二）各主要部門所營業務
部 門 所 營 業 務
董事長室(管理中心)
董事長室為公司最高管理中心，除董事長、集團總經理、事業群
總經理外，內置特別助理、副總經理、行政助理等幕僚人員及各
直轄單位。
稽核室
負責公司內部各項營運流程之稽核檢查，提出報告與建議。
追蹤需改進事項之後續執行狀況，以確保內控機制運作無誤可收
營運之效。
訊達事業群
(1)綜理台灣地區營運事務，包括銷售業務、產品行銷、產品管理、
技術發展、維護服務等作業。負責規劃、督導、管理下列各面
向事務：
＊業務面：開發、銷售、客戶管理及各項售後服務；
＊行銷面：產品銷售之市場分析、產品規劃、行銷策略訂定、
主力銷售產品線之銷售預測、採購及存貨管理、主
要供應商之維持及管理；
＊技術面：主力產品售前技術支援、系統整合技術諮詢、應用
程式開發等；
＊服務面：銷售產品之安裝、維護、售後保固等服務規劃、合
約客戶駐廠服務、人力規劃、備品管理及各項客訴
處理事宜事宜。
(2)負責提出銷售及收款循環作業、採購及付款循環作業及相關管
理辦法及作業程序--含電子流程等之修訂草案。
(3)職掌範圍內相關法令、規範之資訊收集與內部傳遞。
(4)其他權責主管交辦事項。
海外事業群
(1)綜理海外子公司營運，負責規劃、督導、管理下列各面向事務：
＊業務面：開發、銷售、客戶管理及各項售後服務；
＊行銷面：產品銷售之市場分析、產品規劃、行銷策略訂定、
主力銷售產品線之銷售預測、採購及存貨管理、主
要供應商之維持及管理；
＊技術面：主力產品售前技術支援、系統整合技術諮詢、應用
程式開發等；
＊服務面：銷售產品之安裝、維護、售後保固等服務規劃、合
約客戶駐廠服務、人力規劃、備品管理及各項客訴
處理事宜事宜。負責規劃、督導、管理業務開發、
銷售、客戶管理及各項售後服務事宜。
(2)在董事長室財務會計處資金調度決策下，執行當地資金調度作
業。
(3)負責提出各子公司書面內控制度、管理辦法及作業程序(含電
子流程)之修訂草案。
(4)子公司各所在地經營相關法令、規範之資訊收集與內部傳遞。
(5)依規定期限，提交定期及不定期應交付母公司之報表予財務會
計處。
(6)其他權責主管交辦事項。
(註：董事長室下屬海外事業處成員由派駐海外台籍幹部組成)
財務會計處 (1)負責財務、會計、稅務相關作業：
＊財務面：集團之財務規劃、投資及融資作業、營運資金調度；
-
9
部 門 所 營 業 務
＊會計面：集團會計制度修訂、執行公司會計作業(含：財會、
成會、管會)；監督及指導各子公司會計作業；
＊稅務面：執行各項稅務作業、申報作業及代扣代繳作業，監
督及指導各子公司各項稅務申報及代扣代繳作業。
(2)負責提出會計制度、投資循環作業、融資循環作業及相關管理
辦法(例：財務報表編製流程之管理--含合併報表、票據領用
之管理、預算之管理、背書保證之管理、資金貸與他人之管理、
關係人交易之管理、負債承諾或有事項之管理、財務及非財務
資訊之管理等管理辦法)..等之修訂草案
(3)公司年度預算及決算之編製，並提報董事會審議。
(4)職掌範圍內相關法令、規範之資訊收集與內部傳遞。
(5)就職掌範圍內，負責提出對子公司之監督與管理之政策及程序
之修訂草案。
(6)其他董事長交辦事項。
行政管理處
(1)負責庶務管理、人力資源管理、考勤及薪資作業、保險作業、
法務作業、股務作業、公共關係、公文收發、內控營運管理..
等。
(2)負責提出固定資產循環作業、薪工循環作業及相關管理辦法
(例：保險作業管理、印鑑使用之管理、職務授權及代理人制
度之執行、取得處分資產處理程序)、公司章程、工作規則、
書面及電子公文收發流程等之修訂草案。
(3)集團內各單位提出之內控制度及相關辦法、作業流程(含電子
流程)草案等之初審及修訂之監督管理。
(4)職掌範圍內相關法令、規範之資訊收集與內部傳遞。
(5)就職掌範圍內，負責提出對子公司之監督與管理之政策及程序
之修訂草案。
(6)其他權責主管交辦事項。
資訊管理部
(1)負責規劃、建置、維護電腦化資訊作業，提供正確及時之管理
資訊。
(2)配合行政管理處及事業群行銷處等之業務需求，負責建置並協
助維護公司網頁。
(3)電腦化資訊系統處理控制作業及相關管理辦法(例：資訊安全
管理辦法)等之修訂。
(4)職掌範圍內相關法令、規範之資訊收集與內部傳遞。
(5)就職掌範圍內，負責提出對子公司之監督與管理之政策及程序
之修訂草案。
(6)其他權責主管交辦事項。
-
10
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
（一）董事及監察人
1.選(就
)任、持股情形及學經歷
101年
4月
29日
選任時持
有股份
現在持有
股份
配
偶、未
成年子女
現在持有
股份
利用他人
名
義持有股
份
具配偶或
二親等以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
職
稱
姓名
選
(就)任
日期
任
期初
次選任
日期
股
數
（股）
持股
比率
（%）
股數
（股）
持股
比率
（%）
股數
（股）
持股
比率
（%）
股數
（股）
持股
比率
（%）
主要經（
學）歷
目前兼任
本公司
及其他公
司之職務
職
稱姓
名
關係
董事
葉
元椒
99/06
/15
三年
71/11
/08
1,682
,84
74.97
1,841
,16
94.97
1,526
,65
44.12
00.00 成
功大學
電機工程
碩士
交通部電信研究所副研究員
海天股份
有限公司
副總
訊達電腦
總經理
本公司：
董事長
他公司：
PACIFIC CAPITAL ASSETS
INVES
TME
NT
INC
.負責
人
智群科技
股份有限
公司
董事
無無
無
董事
盧
崑錄
99/06
/15
三年
76/06
/08
2,234
,24
36.59
2,444
,43
96.59
821,4
11
2.22
00.00 美
國杜蘭
大學企管
碩士
神通電腦
公司副理
訊達電腦
資深副總
經理
本公司：
事業群總
經理
他公司：
精品翻譯
社負責
人
無無
無
董事
吳
翠美
99/06
/15
三年
87/09
/01
2,076
,31
96.13
1,879
,97
75.07
512,8
59
1.38
00.00 台
北商專
會統科
世界奈米
科技
(有)公司
總經理
本公
司：
無
他公司：
世界奈米
科技有限
公司
董事
長
馳訊技術
開發（股
）公司
董事
資深
副總
經理
林秋隆
配
偶
董事
凌群電腦
代表人：
張耀乾
99/06/15
三年
71/11/08
6,392,51818.87
6,530,34717.62
00.00
00.00 交
大控制
工程系
東海企管
所碩士
本公司：
無
他公
司：
網美科技（股
）公司
法人董
事代表
SYSCOM INTERNATIONAL INC.法
人
董事代表
人
無無
無
董事
陳
大元
99/06
/15
三年
93/06
/15
0
0.00
00.00
00.00
00.00 中
興大學
應用數學
系
IBM個人電腦事業處執行長
致福股份
有限公司
歐洲區
總經理
PROTOCOM TECHNOLOGY CORP副
總
本公司：
無
他公司：
無
無無
無
監察人
碩英公司
代表人：
許峻源
99/06/15
三年
90/05/24
代表人：
100/11/15
758,335
2.24
738,870
1.99
00.00
00.00 淡
江大學
資工系學
士
大眾電信
股份有限
公司總
經理
中國鋼鐵
股份有限
公司資
訊處
組長
本公司：
無
他公司：
碩英(股
)公
司 執
行董
事
無無
無
監察
人
徐生
雲
99/06
/15
三年
90/05
/24
0
0.00
00.00
00.00
00.00 中
壢商職
濟業電子
股份有限
公司財
務協理
友茂資訊
（股）公
司總經
理
全華科技
圖書董事
會執行
祕書兼
財務長
本公司：
無
他公司：
無
無無
無
監察
人
許其
清
99/06
/15
三年
97/06
/19
0
0.00
00.00
00.00
00.00 明
新工專
電子工程
科
本公司：
無
他公司：網
美科
技(股
)公司
董事
長無
無
無
-
11
(1)上表之董事及監察人為法人或為法人股東代表者，其法人之前十名股東資訊
101 年 4 月 17 日
法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例（％）
劉瑞復 21.93
楊素貞 13.14
富爾利投資股份有限公司 8.44
劉芷君 4.62
創高投資股份有限公司 2.87
威利達投資股份有限公司 1.68
王文惠 0.76
簡嫜鍈 0.58
鄭合盛 0.45
凌群電腦股份有限公司
陳世安 0.41
陳榮祥 41.79
劉美諄 43.55
新義興投資有限公司 1.09
新義仁投資有限公司 8.14
陳明月 1.36
劉彥廷 1.36
陳秀月 0.13
林金田 0.13
陳彩雲 1.36
碩英股份有限公司
劉彥成 1.09
(2)表(1)之主要股東屬法人者，其法人之前十名股東資訊 101 年 4 月 17 日
法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東
富爾利投資股份有限公司 楊素貞(95.04%)
創高投資股份有限公司 劉瑞復(96.25%)
威利達投資股份有限公司 劉綺珊(99.97%)
新義興投資有限公司 劉美諄(51%)、陳榮祥(48%)、陳怡吟(0.4%)、 陳怡均(0.3%)、陳冠文(0.3%)
新義仁投資有限公司 劉美諄(77%)、陳榮祥(17%)、陳怡吟(1.5%)、 陳怡均(1.5%)、陳冠文(3%)
-
12
2.董事及監察人專業知識及獨立性資訊
101年
4月
29日
是
否具
有五
年以
上工
作經
驗
及下
列專業
資格
符
合獨
立性
情形
（註
）
條件
姓名
商務
、法
務、
財
務、
會計
或公
司
業務
所須
相關
科
系之
公私
立大
專
院校
講師以
上
法官
、檢察
官、
律師、
會計
師或
其他
與公
司
業務
所需
之國
家考
試
及格
領有
證書
之專
門
職業
及技術
人員
商務
、法
務、
財務、會計
或
公司
業務
所
須之
工作
經
驗
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
葉元
椒
0
盧崑
錄
0
吳翠
美
0
凌群
電腦
代表
人：
張耀
乾
0
陳大
元
0
碩英
公司
代表
人：
許峻
源
0
徐生
雲
0
許其
清
0
註：
各董事
、監
察人
於選
任前
二年
及任
職期
間符
合下
述各
條件
者，
請於
各條
件代
號下
方空
格中
打“
”。
1.非
為公司
或其
關係
企業
之受
僱人
。
2.非
公司或
其關
係企
業之
董事
、監
察人
(但
如為
公司
或其
母公
司、
公司
直接
及間
接持
有表
決權
之股
份超
過百
分之
五十
之子
公司
之獨
立董
事者
，不在此限)。
3.非
本人及
其配
偶、
未成
年子
女或
以他
人名
義持
有公
司已
發行
股份
總額
百分
之一
以上
或持
股前
十名
之自
然人
股東
。
4.非
前三款
所列
人員
之配
偶、
二親
等以
內親
屬或
五親
等以
內直
系血
親親
屬。
5.非
直接持
有公
司已
發行
股份
總額
百分
之五
以上
法人
股東
之董
事、
監察
人或
受僱
人，
或持
股前
五名
法人
股東
之董
事、
監察
人或
受僱
人。
6.非
與公司
有財
務或
業務
往來
之特
定公
司或
機構
之董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人或
持股
百分
之五
以上
股東
。
7.非
為公司
或關
係企
業提
供商
務、
法務
、財
務、
會計
等服
務或
諮詢
之專
業人
士、
獨資
、合
夥、
公司
或機
構之
企業
主、
合夥
人、
董事（
理事）、
監察
人（監
事）、
經理
人及其
配偶
。
8.未
與其他
董事
間具
有配
偶或
二親
等以
內之
親屬
關係
。
9.未
有公司
法第
30條
各款情
事之
一。
10.未
有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
13
（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資訊
1
01年
4月
29日
持有
股份
配
偶、
未成
年
子女
持有
股份
利用
他人
名
義持
有股
份
具配
偶或
二親
等
以內
關係
之經
理
職稱
姓
名選
(就)任
日期
股
數
（股
）
持股
比率
（%）
股數
（股
）
持股
比率
（%）
股數
（股
）
持股
比率
（%）
主要
經（
學）
歷
目前
兼任
其他
公司
之職
務
職稱
姓名
關
係
總經
理
葉元
椒97
/04/2
1
1,8
41,
1694.
971,5
26,
654
4.12
00.
00
成功
大學
電機
工程
碩士
交通
部電
信研
究所
副研
究員
海天
股份
有限
公司
副總
經理
PACIF
IC CA
PITAL
ASS
ETS
INVE
STMEN
T
INC.負
責人
智群
科技
股份
有限
公司
董事
無無
無
資深
副總
經理
盧
崑錄
97/0
4/2
1
2,4
44,
4396.
5982
1,411
2.2
200.
00美
國杜
蘭大
學MB
A
神通
電腦
公司
副理
精
品翻
譯社
負責
人
無無
無
資深
副總
經理
林
秋隆
97/0
4/2
1
512,
8591.
381,8
79,
977
5.0
700.
00高
雄工
專電
子工
程科
訊達
電腦
業務
經理
天津
訊安
達電
腦有
限公
司法
定代
表人
訊大
電腦（
深圳
）有
限公
司法
定代
表人
無無
無
董事
長室
副總
經理
袁宗
維96
/12/
20
00.0
00
0.0
000.
00台
灣大
學管
理學
院和
信班
碩士
元大
金控
元大
租賃
副總
經理
無
無
無
無
稽核
室經
理
李成
蘋92
/01/0
2
00.
000
0.00
00.
00中
國文
化大
學日
本研
究所
大順
證券
總稽
核
無
無無
無
產品
技術
發展
處處
長
蘇文
宗96
/01/0
1
484,
6601.
31136
,456
0.37
00.
00美
國杜
蘭大
學企
管碩
士
訊達
電腦
資訊
技術
處處
長
無
無無
無
營運
管理
副處
長
張達
鎔97
/06/0
1
71,72
00.1
960
,453
0.1
600.
00美
國杜
蘭大
學企
管碩
士
訊達
電腦
營運
管理
副處
長
無
無無
無
行銷
處
副處
長
李罕
衷96
/04/0
1
2400.
000
0.00
00.
00台
灣大
學國
際企
業所
碩士
訊達
電腦
行銷
處 副
處長
無
無
無
無
中區
副區
長
張旺
祥97
/06/0
1
51,59
30.1
410
,501
0.0
300.
00輔
仁大
學資
管所
碩士
訊達
電腦
中區
副區
長
無
無無
無
財務
會計
處
經理
陳怡
學10
0/05/2
3
00.
000
0.00
00.
00輔
仁大
學會
計系
訊達
電腦
財務
會計
處經
理
無
無無
無
行政
管理
處
副處
長
胡淑
惠99
/01/0
1
50,27
10.1
45,6
16
0.0
200.
00中
央大
學人
力資
源所
訊達
電腦
行政
管理
處 副
處長
無
無
無
無
業務
總監
張景
舜101
/1/1
00.
000
0.00
00.
00美
國匹
茲堡
州立
大學
企管
所
訊達
電腦
業務
總監
無
技
術
總監
李文
堂 夫
妻
業務
總監
熊俊
瑋101
/1/1
1110.
000
0.00
00.0
0中
興法
商企
管系
訊達
電腦
業務
總監
無
無
無
無
技術
總監
李文
堂96/
1/1
00.0
00
0.0
000.
00中
央大
學資
管系
訊達
電腦
技術
總監
無
業
務
總監
張景
舜 夫
妻
-
14
（三）最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
1.董事之酬金
單
位：
新台幣
仟元
董
事酬金
兼
任員工
領取相關
酬金
報酬
(A)
退職退休
金(B
) 盈
餘分配
之酬勞
(C)
業務執行
費用
(D)
A、
B、 C
及D
等四項總
額占
稅後純益
之比
例(%
) 薪
資、獎
金及特
支費等
(E)
退
職退休
金(F
) 盈
餘分配
員工紅利
(G)
員工認股
權憑
證得認
購
股數
(H)
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項總
額占稅後
純益之
比例
(%)
本公司
合
併報表
內所
有公司
職稱
姓
名
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本 公 司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
本 公 司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
董事
葉
元椒
董事
盧
崑錄
董事
吳
翠美
董事
凌群電
腦公司
代表人
：
張耀乾
董事
陳
大元
540
1,278
00
497
497
116
116
2.71
4.45
5,708
5,708
0
034
034
00
016.21
17.95
無
董事
姓名
前四
項酬金
總額
(A+B
+C+D
) 前
七項
酬金
總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
給付
本公司
各個
董事
酬金
級距
本公
司
合併
報表內
所有
公司
本
公司
合
併報
表內
所有
公司
低於
2,00
0,00
0元
葉
元椒
、盧
崑錄
、吳
翠美
、
凌群
電腦、
陳大
元
葉元
椒、盧
崑錄
、吳
翠美
、
凌群
電腦、
陳大
元
吳翠
美、凌
群電
腦、
陳大
元吳
翠美、凌
群電
腦、陳
大元
2,00
0,00
0元
（含
）～
5,00
0,00
0元
（不含
）
無
無
葉元
椒、盧
崑錄
葉
元椒
、盧
崑錄
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
（不含
）
無
無
無
無
10,0
00,0
00元（
含）
～15
,000
,000
元（
不含
）
無
無
無
無
15,0
00,0
00元（
含）
～30
,000
,000
元（
不含
）
無
無
無
無
30,0
00,0
00元（
含）
～50
,000
,000
元（
不含
）
無
無
無
無
50,0
00,0
00元（
含）
～10
0,00
0,00
0元
（不
含）
無
無
無
無
100,
000,
000元
以上
無
無
無
無
總計
5人
5人
5人
5人
-
15
2.監察人之酬金
單
位：新台幣仟元
監察人酬金
報酬(A)
盈餘分配之酬勞
(B)
業務執行費用(C)
A、B及
C等三項總額
占稅後純益之比例(%)
職稱
姓名
本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司
本公司
合併報
表內所
有公司
有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
監察人
碩英公司代表人：
許峻源
監察人
徐生雲
監察人
許其清
344
344
298
298
80
80
1.70
1.70
無
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
給付本公司各個監察人酬金級距
本公司
合併報表內所有公司
低於
2,000,000元
碩英
公司、
徐生
雲、
許其
清
碩英
公司、
徐生
雲、
許其
清
2,000,000元（含）～ 5,000,000
元（不含）
無
無
5,000,000元（含）～10,000,000
元（不含）
無
無
10,000,000
元（含）～15,000,000元（不含）
無
無
15,000,000
元（含）～30,000,000元（不含）
無
無
30,000,000
元（含）～50,000,000元（不含）
無
無
50,000,000
元（含）～100,000,000元（不含）
無
無
100,000,000元以上
無
無
總計
3人
3人
-
16
3.總經理及副總經理之酬金
單位：新台幣仟
元
總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
本公司
合併報表內所有公司
低於
2,000,000元
林秋隆、袁宗維
袁宗維
2,000,000元（含）～5,000,000
元（不含）
葉元椒、盧崑錄
葉元椒、盧崑錄、林秋隆
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
無
無
10,000,000
元（含）～15,000,000
元（不含）
無
無
15,000,000
元（含）～30,000,000
元（不含）
無
無
30,000,000
元（含）～50,000,000
元（不含）
無
無
50,000,000
元（含）～100,000,000元（不含）
無
無
100,000,000元以上
無
無
總計
4人
4人
薪資(A)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等(C)
盈餘分配之員工紅利金額
(D)
A、B、
C及
D等
四項總額占稅後
純益之比例（％）
取得員工
認股權憑證
數額
本公司
合併報表內
所有公司
職稱
姓名
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本 公 司
合併報
表內所
有公司
本
公
司
合併報
表內所
有公司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
本
公
司
合併報
表內所
有公司
本 公 司
合併報
表內所
有公司
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
總經理
葉元椒
資深
副總經理 盧崑錄
資深
副總經理 林秋隆
副總經理 袁宗維
6,893
7,778
5252
2,401
4,024
570
570
22.11
28.01
00
無
-
17
（四）配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 101 年 4 月 29 日 單位：新台幣仟元
職稱 姓名
股票紅利
金額
現金紅利
金額 總計
總額占稅後純
益之比例（％）
總經理 葉元椒
資深副總經理 盧崑錄
資深副總經理 林秋隆
副總經理/財務主管 袁宗維
產品技術發展處處長 蘇文宗
經
理
人
會計主管 陳怡學
0 69 69 0.16
（五）本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理
酬金總額資訊
1.酬金總額占稅後純益比例之分析
項目 年度 99 年 100 年
本公司報酬占稅後純益(損)比 41.69% 26.52%
合併報表所有公司報酬占稅後純益(損)比 52.42% 34.15%
2.給付酬金之政策、標準與組合
本公司董事、監察人之報酬係依章程第24條規定，以不超過公司職等職級表一職等之
標準支給，全體董事、監察人得依實際情形支領車馬費。如公司有盈餘時，另依章程
第33條之規定，以不高於當年度可分配盈餘增加數百分之六的比例分配董監酬勞。
本公司總經理及副總經理酬金經董事會通過，配合營運需要，委任葉元椒董事長自97
年3月26日起為訊達集團總經理乙職，並按月支給新台幣190,000元(內含新台幣
30,000元為其他風險津貼)為月薪資報酬，盧崑錄資深副總經理為訊達台灣事業群總
經理，並按月支給新台幣156,800元為月薪資報酬，林秋隆資深副總經理為海外事業
群總經理，並按月支給新台幣140,000元為月薪資報酬，其餘獎酬依各年度公告之高
級主管獎勵辦法辦理。
3.訂定酬金之程序
董事、監察人之報酬係依公司章程規定，總經理及副總經理酬金係經董事會通過後辦
理。
4.與經營績效及未來風險之關聯性
本公司董事、監察人酬金係依章程第 33 條所訂定之股利政策，於每年決算後所得純
益，除依法完納ㄧ切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，再依可供分配盈餘由董事會擬
定議案提股東會決議，以不高於當年度可分配盈餘增加數百分之六的比例分配董監酬
勞。
本公司總經理及資深副總經理之酬金核予程序，除經董事會討論通過月薪資報酬外，
另訂高級主管獎勵辦法，以經營績效為依據來制定獎金之分配標準。
-
18
三、公司治理運作情形
（一）董事會運作情形
最近年度董事會開會 七 次（A），董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數Ｂ
委託出席
次數
實際出(列)席率(%)
（Ｂ/Ａ） 備註
董事長 葉元椒 7 0 100% 無
董事 盧崑錄 7 0 100% 無
董事 吳翠美 6 0 85.7% 無
董事 凌群電腦代表
人：張耀乾 7 0 100% 無
董事 陳大元 2 1 28.6% 無
監察人 碩英公司
代表人：許峻源 5 1 85.7% 無
監察人 徐生雲 7 0 100% 無
監察人 許其清 7 0 100% 無
其他應記載事項：
一、證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：最近年度董事會議題並無涉及須董事利益迴
避之情事。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司於 99 年 2 月、4
月及 100 年 3 月經董事會修訂『董事會議事規範』，更能有效建立良好董事會治理
制度、健全監督功能及強化管理機能。
-
19
（二）審計委員會運作情形
本公司未設置審計委員會，目前由監察人代替審議委員會之功能負責查核，故不適用。
（三）監察人參與董事會運作情形
最近年度董事會開會 七 次（A），列席情形如下：
職稱 姓名 實 際 列 席 次 數
（Ｂ）
實際列席率(%)
（Ｂ/Ａ）
備註
監察人 碩英公司
代表人：許峻源 5 85.7% 無
監察人 徐生雲 7 100% 無
監察人 許其清 7 100% 無
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責
（一）監察人與公司員工及股東之溝通情形
公司定期召開管理中心會議並邀請監察人與會溝通並表達意見。
（二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.稽核室之查核報告及追蹤查核報告完成後，均依規定期限檢附電子檔及書面資料分
別寄送各監察人，以供透過稽核查核所見，了解公司財務、業務運作情形。
2.監察人均會列席董事會，稽核主管依規定於董事會開會時均依據稽核業務報告電子
檔進行口頭報告及說明；與會之監察人就稽核查核所見，可在董事會中進行確認。
3.監察人均可隨時來電，以了解自稽核角度所見公司財務、業務之運作情形。
4.會計師受邀列席董事會，對於各項公司財務、業務之運作情形均與監察人充分溝通。
二、監察人列席董事會陳述意見之處理：本公司監察人均列席董事會，尚無特殊意見陳述。
-
20
（四）公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項目
運
作情
形
與上
市上櫃
公司
治理
實務
守則
差異
情形
及原
因
一、
公司股
權結
構及
股東
權益
（一
） 公
司處
理股
東建
議或
糾紛
等問
題之
方式
（二
） 公
司掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東
之最
終控制
者名
單之
情形
（三
） 公
司建
立與
關係
企業
風險
控管
機制
及防
火牆
之
方式
（一
） 本
公司
設有
發言
人及
代理
發言
人之
專責
人員並
設有
投資
人電
子郵
件信
箱處
理股東
建議
或糾
紛等
問題
。
（二
） 本
公司
設有
股務
專人
並委
任券
商股
務代
理協助
處理
股務
相關
事宜，掌
握
實際
控制公
司之
主要
股東
名單，並
依
相關
法令規
定定
期申
報主
要股
東股
權變
動情形
。
（三
） 本
公司
已制
定內
部控
制制
度，與
關係
企業
間之往
來，已
依主
管機關
規定
訂
立相
關管理
辦法
並執
行之
。
與上
市、上
櫃治
理實
務守
則規
定相
符。
二、
董事會
之組
成及
職責
（一
） 公
司設
置獨
立董
事之
情形
（二
） 定
期評
估簽
證會
計師
獨立
性之
情形
（一
） 本
公司
目前
並無
設置
獨立
董事
。
（二
） 本
公司
委任
勤業
眾信
聯合
會計
師事
務所
林宜慧、龔
雙雄
會計
師為
簽證
會
計師
時，已
評估
其獨
立性，與
公司
非
為關
係人。
與上
市、上
櫃治
理實
務守
則規
定相
符。
三、
建立與
利害
關係
人溝
通管
道之
情形
本
公司
設有
專人
及電
子郵
件信
箱，已
建立與
利
害關
係人之
溝通
管道
。
與上
市、上
櫃治
理實
務守
則規
定相
符。
四、
資訊公
開
（一
） 公
司架
設網
站，
揭露
財務
業務
及公
司治
理資
訊
之情
形
（二
） 公
司採
行其
他資
訊揭
露之
方式
（如
架設
英文
網
站、
指定專
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露、
落
實發
言人制
度、
法人
說明
會過
程放
置公
司網
站
等）
（一
） 本
公司
已依
規定
定期
及不
定期
於公
開資
訊觀測
站申
報各
項財
務及
業務
資訊，並
設有網
站，供
股東及
社會
大
眾等
參考。
http://www.dimension.com.tw
（二
） 本
公司
有發
言人
及代
理發
言人，隨
時
接受
外界及
股東
對公
司詢
問，以
落實
發言
人制度
。
與上
市、上
櫃治
理實
務守
則規
定相
符。
五、公
司設
置提
名、薪酬
或其
他各
類功
能性
委員
會之
運
作情
形
本公司已於
100.12.16成立薪酬委員會，健
全
公司
治理。
與
上市
、上
櫃治
理實
務守
則規
定相
符。
-
21
項目
運
作情
形
與上
市上櫃
公司
治理
實務
守則
差異
情形
及原
因
六、
公司依
據「
上市
上櫃
公司
治理
實務
守則
」訂
有公
司治
理實
務守
則者
，其
運作
與所
訂公
司治
理實
務守
則之
差異
情形
本公
司尚
未訂
定公
司治
理實
務守
則，
但實
質上
已依
據公
司治
理精
神運
作，
未來
將透
過修
訂相
關管
理辦
法、
加強
資訊
透明
度與
強化
董事
職能
等措
施、
推
動公
司治理
運作
。
七、
其他有
助於
瞭解
公司
治理
運作
情形
之重
要資
訊
（一
）員工
權益
：本
公司
已成
立職
工福
利委
員會
、實
施退
休金
制度
、提
供平
等就
業機
會，
定期
召開
勞資
會議
重視
勞工
和諧
關係
，並
依勞
基法
等相
關法
令保
障員
工之權
益。
（二
）僱員
關懷
：透
過完
善之
褔利
制度
，如
團體
保險
、員
工健
康檢
查等
，及
教育
訓練
制度
、晉
升管
道等
，與
員工
建立
良好
之互
信關
係。
（三
）投資
者關
係：
本公
司依
法令
規定
誠實
公開
公司
資訊
並落
實內
控制
度，
以保
障投
資人
及利
害關
係人
之權
益，
善盡
企業
對股
東之
責任
。
（四
）供應
商關
係：
公司
與供
應商
間均
維持
長期
良好
合作
關係
，穩
定發
展。
（五
）利害
關係
人之
權利
：公
司設
有發
言人
制度
以建
立與
利害
關係
人間
之溝
通管
道。
（六
）董事
及監
察人
進修
之情
形：
進修
日期
職
稱
姓名
就
任日
期
起
迄
主辦
單位
課
程名
稱
進修
時數
進修
是否
符合
規定
董事長
葉元椒
99/6/15
2011/7/12
2011/7/22
中華
民國證
券暨
期貨
發展
基金
會
中華
民國證
券櫃
檯買
賣中
心
企業採用
IFRSs負責人宣導會
上櫃
、興櫃
公司
內部
人股
權宣
導說
明會
3
3
是
監察人
徐生雲
99/6/15
2011/6/8
2011/7/12
2011/11/24
2011/6/8
2011/12/14
2011/11/24
勤業
眾信聯
合會
計師
事務
所
勤業
眾信聯
合會
計師
事務
所
行政
院金融
監督
管理
委員
會
企業
設置「
薪酬
委員
會」
專題
研討
會
IFRS
國際會計準則專業培訓班(第
6&7期）
第七
屆台北
公司
治理
論壇
3
48 3
是
（七
）風險
管理
政策
及風
險衡
量標
準之
執行
情形
：本
公司
內部
控制
制度
、風
險管
理政
策及
必要
之管
理規
章辦
法，
皆須
經董
事會
決議
。
（八）客戶政策之執行情形：本
公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，並有0809
-085-919客服專線(24hr.)，
確保客戶
相關
權益，提
供良
好服
務品
質。
（九）公
司為董
事及
監察
人購
買責
任保
險之
情形：本公司
目前
責任
風險
發生
機率
甚低，故
尚未為董
事及
監察
人購
買責
任保
險，未
來將
視實
際需
要再
為董
事、
監查
人購買
責任
保險
。
八、
公司治
理自
評報
告或
委託
其他
專業
機構
之公
司治
理評
鑑報
告者
，其
自評
（或
委外
評鑑
）結
果、
主要
缺失
（或
建議
）事
項及
改善
情形
：不
適用
。
-
22
（五）薪酬委員會之組成、職責及運作情形
1.薪酬委員會之組成
本公司已於100年度成立薪酬委員會，委員名單如下 :
職稱 姓名 主要學(經)歷
召集人 鄭晉昌 美國伊利諾大學教育心理系認知與電腦學門博士
中央大學人力資源管理研究所教授
委員 蕭天信 輔仁大學會計系畢業、長庚大學企管碩士
展立聯合會計師事務所會計師
委員 賴振陽 美國俄亥俄州立大學營建管理系碩士
佳峟國際股份有限公司董事
組織章程已報主管機關核備。
2.薪酬委員會之職責
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事、監察人及經理人薪酬與績效目標達
成情形。
3.薪酬委員會之運作情形
薪酬委員會主席鄭晉昌先生已於 101 年 3 月份召開第一次會議，全體委員全數出席參與會議討論。
-
23
（六）履行社會責任情形
項目
運
作情
形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
一、
落實
推動
公司
治理
（一
）公
司訂
定企
業社
會責
任政
策或
制度
，以
及檢
討實
施成
效之
情形
。
（二
）公
司設
置推
動企
業社
會責
任專
（兼
）職
單位
之運
作情
形。
（三
）公
司定
期舉
辦董
事、
監察
人與
員工
之企
業倫
理教
育訓
練及
宣導
事項
，並
將其
與員
工績
效考
核系
統結
合，
設立
明確
有
效之
獎勵
及懲
戒制
度之
情形
。
（一
） 做
好公
司治
理機
制，提
升資
訊透
明度，維
護利
害關
係人
權益
。
（二
） 行
政管
理處
為推
動社
會責
任的
專責
單位
。
（三
） 本
公司
於97
年設
立人
事獎
懲委
員會，落
實正
直、熱
情、
分享
、進
步、
承諾
的組
織文
化。
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則相
符。
二、
發展
永續
環境
（一
）公
司致
力於
提升
各項
資源
之利
用效
率，
並使
用對
環境
負荷
衝擊
低之
再生
物料
之情
形。
（二
）公
司依
其產
業特
性建
立合
適之
環境
管理
制度
之情
形。
（三
）設
立環
境管
理專
責單
位或
人員
，以
維護
環境
之情
形。
（四
）公
司注
意氣
候變
遷對
營運
活動
之影
響，
制定
公司
節能
減碳
及溫
室氣
體減
量策
略之
情形
。
（一
） 使
用再
生紙
、回
收碳
粉匣
再利
用及
資源
回收
。
（二
） 使
用綠
色環
保標
章的
機器
設備
。
（三
） 行
政管
理處
為環
境管
理專
責單
位。
（四
） 彈
性調
整冷
氣開
放時
段以
節約
電能；裝
置省
水閥
以節
約
水源
。
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則相
符。
-
24
項目
運
作情
形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
三、
維護
社會
公益
（一
）公
司遵
守相
關勞
動法
規，
保障
員工
之合
法權
益，
建立
適當
之管
理方
法與
程序
之情
形。
（二
）公
司提
供員
工安
全與
健康
之工
作環
境，
並對
員工
定期
實施
安全
與健
康教
育之
情形
。
（三
）公
司制
定並
公開
其消
費者
權益
政策
，以
及對
其產
品與
服務
提供
透明
且有
效之
消費
者申
訴程
序之
情形
。
（四
）公
司與
供應
商合
作，
共同
致力
提升
企業
社會
責任
之情
形。
（五
）公
司藉
由商
業活
動、
實物
捐贈
、企
業志
工服
務或
其他
免費
專業
服務，參
與社
區發
展及
慈善
公益
團體
相關
活動
之情
形。
（一
） 本
公司
訂有
工作
規則
並報
主管
機關
核准
公告
施行，作
為
員工
管理
的指
導原
則。
（二
） 配
合辦
公大
樓每
年均
通過
消防
安全
檢查，並
安排
消防
安
全講
習。
（三
） 本
公司
設有
免費
服務
專線
電話，提
供消
費者
權益
或產
品
的申
訴或
諮詢
服務
。
（四
） 2
010/
11/1
7與原
廠合
辦「
雲端
Exch
ange
201
0 on
V
Mw
are 研
討會
」推
廣雲
端運
算平
台解
決方
案，
提供
客戶
關鍵
任務
虛擬
化產
品與
服務
。
（五
） 1
00年
度貫
徹國
際扶
輪年
度主
題：人
道關
懷、行
善天
下，
在台
北RI
3520
地區
參予
捐款，共
同完
成下
列諸
項社
區服
務：高
風險
家庭
個案
急難
救助、聽
障手
語推
廣教
學、社
區免
費健
康檢
查等
。並
配合
中華
民國
建國
100年
，推
廣
2011
-12國
際友
誼年，擴
大進
行扶
輪友
誼交
換(R
FE)，
接
待來
訪國
際扶
輪社
員。正
逢本
社「
新東
扶輪
社」成
立25
週年
，依
據國
際扶
輪世
界社
區服
務(W
CS-
Wor
ld
Com
mun
ity S
ervi
ce)規
範，
與姊
妹社
「日
本廣
島西
南
扶輪
社」合
作集
資，共
同完
成中
正紀
念堂
內之「
芳香
療
癒園
區」，
提供
地區
民眾
使用
。
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則相
符。
四、
加強
資訊
揭露
（一
）公
司揭
露具
攸關
性及
可靠
性之
企業
社會
責任
相關
資訊
之方
式。
（二
）公
司編
製企
業社
會責
任報
告書
，揭
露推
動企
業社
會責
任之
情形
。
（一
） 本
公司
網站
http
://w
ww
.dim
ensi
on.c
om.tw
/改版，充
分揭
露相
關資
訊。
（二
） 年
報中
充分
揭露
有關
企業
社會
責任
實施
狀況
。
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則相
符。
-
25
項目
運
作情
形
與上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則差
異情
形及
原因
五
、公
司如
依據
「上
市上
櫃公
司企
業社
會責
任實
務守
則」
訂有
本身
之企
業社
會責
任守
則者
，請
敘明
其運
作與
所訂
守則
之差
異情
形：
本公
司尚
未訂
定「
企業
社會
責任
實務
守則
」。
六、
其他
有助
於瞭
解企
業社
會責
任運
作情
形之
重要
資訊
（如
公司
對環
保、
社區
參與
、社
會貢
獻、
社會
服務
、社
會公
益、
消費
者權
益、
人權
、安全衛
生與
其他
社會
責任
活動
所採
行之
制度
與措
施及
履行
情形
）：
面對
全球
趨勢
與市
場變
遷，
適時
調整
經營
發展
策略
，使
公司
具有
競爭
力與
保持
獲利
是履
行社
會責
任的
基礎
。
七、
公司
產品
或企
業社
會責
任報
告書
如有
通過
相關
驗證
機構
之查
證標
準，
應加
以敘
明：
本公
司為
系統
整合
業，
皆以
通過
國際
驗證
之名
廠資
訊、
通訊
產品
提供
客戶
應用
，以
提昇
其經
營效
率。
（七）公司履行誠信經營情形及採行措施
1.認真經營公司，提高生產力、降低成本，並充分資訊揭露，不負股東所託。
2.提供良好的產品及服務，所提供的產品經過工業標準檢核合格、技術服務對客戶安全及健康無虞，並
對客
戶抱
怨或
客訴
有善
意的
回應
。
3.行銷活動與事實相符，並遵守相關法律規定及自我約束，沒有欺騙或誤導社會大眾。
4.不侵犯顧客隱私，更不遺失或洩漏顧客資料。
5.遵循法規，遵守消費者保護的相關法律及規定。
（八）公司治理守則及相關規章之查詢方式：不適用。
（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。
-
26
（十）內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書 公開發行公司內部控制制度聲明書
表示設計及執行均有效 (本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)
訊達電腦股份有限公司