CONG TY CP CAO SU THONG NHA.T CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM Doc l~p - TlJ do - H~nh Ph6c

VDL: 192.500.000.000,VND

NGHI QUYET H<)I DONG QUAN TRJ PHrEN HQP NGAY 28-12-2016

---------------------- s6: 06/20J6-HDQT

HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN CAO SU THONG NHAT

-Can c{( Lu4t Doanh nghi¢p s6 68120141QH13 aU(Jc Qu6c H9i Nu6'c C9ng Hoa XCi H9i

Chit Nghza Vi¢t Nam khoa Xlll, kY h9P thl,f 8 thong qua ngay 26/1112014;

-Can cu: Ditu I¢ t6 ChLI'C va h09t a9ng cLla Cong Ty C6 Ph6n Cao su Th6ng Nhat sua a6i

16n thLf 6 aU(Jc D9i h9i a6ng c6 aongthucmg nien 2016 thong qua ngay 2910612016;

-Can CLf Bien ban phien h9P H9i D6ng Quan Tri ngay 2811212016.

QUYETNGHI: Di€u 1. Cac thanh vien HDQT tham d?( phien h9P co quytn biiu quyh chap thu4n thong

qua Bao cao u6'c th~(c hi¢n ki h09Ch san xuat, kinh doanh nam 2016 va phuong hu6'ng

nhi¢m Vl;l nam 2017 Cl;l thi nhu sau:

- UO'C th{l'c hi¢nniim 2016:

CHi TIED DVT K~ ho~ch

Nam 2016

Thl,fC hi~n

Nam 2016

Ty l~

THIKH

Tong doanh thu va thu nh?P khac ~' .. .. .. .... '')'..........-.--.~- ......... .... ......-................ ... ., ...... .......~.; ......

Tong lQ'i nhu?n ke toan tru6c thue

LQ'i nhu?n sau th~f

Nop ngan sach nha nu6c

.......-~.-,.-.-.-!

Tr.dong ......., ".............~ . .. .. _ ._...

Tr.dong

T~.-d6ng ....

T~:d6~g

78.600 "- ................... _._._._.._._... _..

17.800

·····- 1-3.­885

8.500

86.000 _ ._ .- ._.._...........

23.000

22.000

9.000

..............

109.41 % .........._........

129.21 %

158.44% ................... .... ............._......

105.88%

112.16%

- Ki hO(lch niim 2017

K~ ho~ch DVTCHi TrED

Nam 2017

75.000Tong doanh thu va thu nh~p khac Tr.dong

-T6~g -iQ:i nhu?n kS toan trua~th'u~ .. -- ····- -- T~:d6~g 13.500

····Lqi~hu~~-~au - th~em 12.600 .._._..-._.._._•.••.. .... ......._... ......._._...........__._.... ....... . ..... -- ---- T~:d6~g 6.000NOp ngan sach nha nuac

.. ....... ..................-.. ..... ....................­.... _.. .. .... .....................-... ... .. ..... .... ........ ... ...........................••_._._..__ .._._ ...

1.280San lUQ'ng cao su khai thac (Quy kho) T~~

NGHI QUYET PHrEN HOP HOI DONG OuAN TRi NGAY 2811212016---------trang s6: 1/5 ... ,~ .

Di~u 2. Cac thanh vien HDQT tham dv phien h9P co quy~n bdu quyit chdp thwjn th6ng

nhdt v6'i danh gia, nh?m xer va chdp thu?m d~ nght cua Chu nch Hpi d6ng quan trt vd cac

vdn d~ lien quan din cang tac quan ly san xudt, kinh doanh trong thCli gian to'i. C~{ thd

nhu sau:

+ Giao cho Truang Tdu Ban Kinh doanh chudn bt nhan s~r va phuong an xuc tidn hOr;ll

dpng kinh doanh trong nam 2017;

+Giao cho Ban T6ng Giam d6c cang ty xem xer, danh gia chi tidt va ddy du vd vi¢c sz:(

d~ng ddt d6i v6'i di¢n tich ddt 36, ha tr;Ii Bau Non thupc Nang Trucmg cao su Hoa Binh 2

dd trinh Hpi d6ng quan trt xem xer quyit dtnh phuong an s~'r d~tng c~ thd cho phil h9'P v6'i

didu ki¢n th~rc ti cua cang ty,.

+ Giao cho Ban T6ng Giam d6c cang ty tridn khai vi¢c thay d6i cay tr6ng t(li mpt s6 di¢n

tich ddt nho , Ie khang phil h9'P vo'i cay cao su nh6m dem l(li hi¢u qua cao han trong vi¢c

s~'r d~ng ddt ( sau khi dd co phan tich th6 nhuang va IO(li ddt c~ thd);H9'P tac vO'i nhfing

a6i tac tin c9Y va co tidm hrc, kinh nghi¢m ad tr6ng chu6i tren nhfrng di¢n tich VLrcm cay

cao su XDCB nam th~r nhdt, hai;

+ Giao cho Ban T6ng Giam a6c cang ty trdn khai kY kit h9'P d6ng tu vdn va phan tich

th6 nhuong adt vO'i Vi¢n Nghien C~m Cao su Vi¢t Nam ad phan tich adt t(li Nang truang

cao su Phong Phu va Nang tnrcmg cao su Hoa Binh 2 ad co ki hO(lch cham soc vuOn cay

va s~'r d~ng adt hi¢u qua han,'

+ Giao cho Ban T6ng Giam a6c cang ty chi a(lo cac phong ch~rc nang nghien Clm va

hoan thi¢n ad ban hanh phuang an tra luang m6'i phil h9'P vo'i cang vi¢c alWc giao, kh6c

ph~c tinh tr(lng tra luang theo tham nien nhung m~rc ap hoan thanh cang vi¢c khang cao,

thiiu sang t(lO, chay ly,' T6 chirc vi¢c aonh gia mzrc -dp hoan thanh cang vi¢c hang thang.

Hoan tdt Quy chi tra luang, Quy chi thi aua , khen thuang, Quy chi lam vi¢c, Quy chi

quan ly tai chinh, s~'ra a6i Npi quy cang ty.. Tdt co. phai du(J'c hoan thanh trong quy

112017,'

+ Ban T6ng Giom d6c cang ty can Hmg bu6'c Co' gi6'i hoa nhfmg bu6'c cang vi¢c co thd

thay thi aU9'c di giam b6't nhan cang vel giam ddn s~r ph~ thupc VaG lao dpng tay chan

cung nhu bao aam an toan lao apng, tang nang sudt va hi¢u qua lao apng. C~ thd nhu

sau: Lam co auang bang va au&ng lu6ng, b6c xip mu, bon phan .. .

Nghi quy~t nay da dlfQ'C 100% thanh vien d\f hQp co quy€n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

NGH! QUYET PHIEN H(JP HOI DONG QUAN TR[ ;.:JC2016---------trang sa: 2/5

Di~u 3. Cac thanh vien H6i d6ng quan trj co quy~n bdu quyit th6ng nhdt chdp thul)n :

+ Giao cho Ban Timg Giam d6c cong ty tdn hanh cac thu tuc cdn thdt theo quy djnh cua

phap IUl)t dd ni' If; nhfi:ng t6n d9ng t(Ii Nha may chd bidn th~'rc an gia suc Hung Long (da

d~'mg hO(It d6ng tir 23/5/2014):

-7Thanh If; , huy ba s6 hang t6n kho vai gia trj s6 sach la : 313.550.218, d6ng;

-7 X~r If; xaa n9' dr5i vai nhtrng khach hang n9' dO. chdt, di khai nO'i CLl' tru ( co xac nhl)n

cua djaphLl'ong) vai s6 tiJn la :236.344.1 10,a6ng

Ngh! quy~t nay aa duvc 100% thanh vien dlJ hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

Di~u 4. Cac thanh vien H6i d6ng quan trj co quyJn bidu quyit th6ng nh6t ch6p thul)n

thong qua:

~ Chu tich HQi d6ng quan tri cong ty uy quy~n cho ong Nguy~n Hfru M<;tnh Nhu6ng , , ~~~

- so CCCD 077066000044 do C\lC Canh Sat QLDK dip ngay 30105/2016 - Chlr~

V\l : Ph6 T6ng Giillll d5c ph\l trach duQ'c thvc hi~n: ky tren cac van ban , gi~y ta, ho ~6~~1~ sa tai Ij~u va th\l'c hi~n cac quy~n va nghla vv nhan danh nguai d<;ti di~n thea pha n:6.~~~

, ? ~ , }

lu~t cua cong ty trong mQi ho<;tt dQng dieu hanh t<;ti Cong ty Co Phan Cao su Thong1. .,. Br. R\~ , , -~

Nhat ke til ngay 04/07/2016;

~Ph6 T6ng Giam d5c ph\l trach duQ'c thvc hi~n nhi~m V\l va quy~n h<;tn quy dinh t<;ti

khoan 3 - Di~u 32, Di~u L~ T6 Chilc va Ho<;tt dQng Cong Ty C6 Ph~n Cao su

Th5ng Nh~t cho d~n khi c6 quy~t dinh mai thay th~,

Nghi quy~t nay da oU'(;rc 100% thanh vien dlJ hQP co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

Di~u 5. Cac themh vien H(Ji d6ng quan trj co quyJn bdu quydt th6ng nh6t ch6p thul)n

thong qua kd hO(Ich kidm toan n6i b(J Quf; 4/2016 va nam 201 7; yeu cdu Truong Ban

Kdm toan n6i b6 Il)p phuong an kidm toan n6i b6 dd Ch~i Tich HfJQT phe duy?t va trdn

khai th~rc hi?n theo aung kd hO(Ich.

+ Quf; 4/2016:

STT NQI DUNG KIEM TRA, KIEM TOAN NOI BO

DON V! DUQC KIEMTRA THOl GIAN

DONV!THljC HIEN KIEM TRA

1 -Tham dinh bao cao tai chinh guy 4/20 16

-Phong Ke to an -

Tai v\! Quy IV/2016 - Phong K@ Toan-Tai V\!, Ban KTNB

2

- Ki~m tra twin thil guy trinh d~u tu mua s~m tai s<'m : C6ng tac mua s~ h~ th6ng cM tach di~u; May b~n mau,

- Phong Kinh T~ -Ky Thu?t, XN CBNS Phu6c Hung

QuYIV/2016 .

- Phong Kinh te -ky thu?t , Ban KTNB

NGH! QUYE7 PHIEN H(JP HOI DONG QUAN TR! NGA Y 2811212016---------lrang s8: 3/5

0~ ?--­

phan lo?i h?t dieu.

-Kiem tra tuan thu guy trinh - Ph6ng Kinh t~ ­tr6ng,mai cay sao su : Cong

3 UIC trong mai t?i Nong -NT CS Hoa Binh 2 Quy IV/2016 ky thu~t , Ban

truang Hoa Binh 2 KTNB

4 -Kiem tra tuan thu guy che

-Toan cong ty Quy IV/2016 -Tat can cac b9 tai chinh cua Cong ty ph~n lien guan ~+ Nam 2017

STT NQI DUNG KIEM TRA, KIEM ToAN NOI BO

DON VJ DtrQ'C KIEMTRA TH01 GIAN DON VJTHVC

HIEN KIEM TRA

- Cac B9 pMn co lien guan, Ban KTNB

- PhOng Kinh te ­ky thu~t, PhOng K~ toan - Tai VI,!, Ban KTNB

1

- Giam sat, don doc Cong ty TNHH ki~m toan BDO thvc hi~n hqp d6ng ki~m toan nam 2016 dung ti ~n dQ theo hqp dang. - Tham gia chi d?o xu Iy k~t gua Ki~m ke Oh ngay 0110112017.

- NT CS Hoa Binh 2 - NTCS Phong Phil -NM CBCS Bau Non - XN CBNS PHung.

Quy 112017

2

- Ki~m tra tuan thu guy trinh d~u tu, mua s~m hang hoa, tai san : Cong tac mua s~m v~t tu chu~n bi d~u mua C~lO; cong tac sua chua may moc thi~t bi d~u mua qo

- Phong Kinh T~ -Ky Thu~t.

- NT CS Hoa Binh 2; NT CS Phong Phll , NM CBM Bau Non

Quy III2 0 17

" .)

- Kiem tra tuan thu guy trinh ky thu~t cham soc cay cao su ;Cong tac ph6ng ch6ng chay t?i cac nong truang cao su

- NT CS Hoa Binh 2, NT CS Phong Phil

Quy II ; II1I2017

- Ph6ng T6 Chuc-Hanh chanh, Ph6ng Kinh t~ - Ky hu~t, Ban KTNB

4 - Kiem tra hi~u gua dau tu day chuy~n ch~ bi~n di~u .

- Xl\J CBNS Phuac Hung

Quy III, IV/2017

- Ph6ng K~ toan, Ban KTNB

5

- Tham dinh cac bao cao guy~t toan v6n d~u tu XDCB hoan thanh.

- Cac dan vi trvc thuQc

Theo tien d9 I~~ bao cao,

guyet toan von d~u tu trong

nam

- Ph6ng Ke toan, PhOng Kinh t~ - Ky thu~t , Ban KTNB

6 - Tham dinh bao cao tai chinh

- Ph6ng Ke toan -Tai VI,!

Dinh ky theo guy

- PhOng Ke toan -Tai VI,!, Ban KTNB

Nghj quy~t nay da du'Q'c 100% thanh ~ien dl,l' h.,p co quy~n bi~u quy~t ch§p thu~n

thong qua.

NGH! QUYETPHrEN H(JP H()J DONG ~R!NGAY 2811212016---------trang s6: 4/5

~

Di~u 6. Cac thanh vien Hr} i d6ng quan trj dv hop co quy~n bzi u quyit ch6p thu(zn :

Giao cho Chu Tich Hr}i d6ng quan tri b6 nhi¢m .­

+ Ong Tr6n Van Thanh - Sinh nam 1962 - Tnrang Phong T6 ch~'rc - Hanh chinh cong ty

gitr Chl'rC v~ Pho T6ng Glom a6c phI!- trach Hanh chinh - Thanh tra, baa v¢ va An Toan

lao dr}ng . Thai hr;m b6 nhi¢m 24 thang, trong do, thai gian thl'r thach 06 thang.

Nghi quy~t nay da dlfgC 100% thanh vien d\r hQp c6 quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua.

Di~u 7. Cac thimh vien Hr}i d6ng quan tri d~r hop co quy~n bdu quyh th6ng nh6t vai Ban

t~{' nhan xet va danh gia tinh hinh th~rc hi¢n chuc nang, nhi¢m VI!- cua ong Nguyin Hfrn

Mr;mh Nlnrong- Ngu-eJ'i dr;li di¢n ph6n v6n Nha mrac tr;Ii Cong Ty c6 Ph6n Cao su Th6ng

Nh6t va cong nh(zn Ong Nguyin Hem Mr;znh Nhuong " Hoan Thanh Xu6t sac nhi¢m vu

nam 2016"

Nghi quy~t nay da dlfQ'C 100% thanh vien d1,l' hQp c6 quy~n bi€u quy~t ch~p thu~ '" .~~. (') '

thong qua . ~ ) , " , !' I

Dieu khoan thi hanh. Cae ong (ba) thanh vien Hoi dong quim tri, Ban Tong Giam c;to ·:- /' , ' " f /

eong ty ehju traeh nhi~m thi hanh Quyet Nghi nay va to ehfre trien khai th\fe hi~n t1t:o'. ehfre nang ho~t dong eua minh phu hQ'p vai quy djnh eua phap lu~t va Di@u I~ t6 ehfre va

ho~t dong eua Cong Ty C6 Ph~n Cao su Th6ng Nh~t .

Nghj quyh nay du(J'c gz}i din cho tL'mg thimh vien trong HDQT, Ban TGD.I

NGH! QUYET PHIEN HOP HOI DONG QUAN TR! NGAY 2811212016---------trang s6: SIS