capÍtulo i planteamiento del problema
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“El Delito de Lavado de Activos en el Perú”XLII “Curso Avanzado para Capitanes” – ESUPOL - 2007
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMATICA
El “Lavado de Activos”, es un fenómeno delictivo que se presenta como una
“amenaza mundial”, cuyo poder se concentra en los recursos materiales de
orden legal permisivo de algunos países o jurisdicciones territoriales, se
materializa en la tecnología de punta utilizada en sus diferentes “modalidades”
facilitadas por los esquemas económicos y la globalización de la economía,
altera los sistemas económicos de los Estados, genera pobreza, corrupción e
impunidad, socava sus estructuras y es un delito de connotación pluriofensiva.
La lucha contra el “Lavado de Activos” en el Perú, se realiza de dos formas, a
través de un control preventivo a cargo del Sistema Financiero y la Unidad de
Inteligencia Financiera y a través de la investigación financiera a cargo del
Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
En la práctica, existe un cisma en las Instituciones encargadas de abordar el
“Lavado de Activos” desde perspectivas legales y funcionales que no definen
temas como los de coordinación interinstitucional y apoyo mutuo.
En ese contexto, la Policía Nacional del Perú, combate este “fenómeno
delictivo” con exiguos instrumentos de orden logístico, con sistemas endebles de
inteligencia, con procedimientos investigativos y operativos que no concuerdan
con la realidad problemática, carece de personal calificado en esta materia y su
labor sigue viejos sistemas que son superados por las organizaciones criminales
dedicadas a este ilícito penal, a ello se suma la ineficacia del Poder Judicial y
Ministerio Público, que en algunos casos son subsumidos por la corrupción. La
labor policial no tiene el rigor necesario para enfrentar el problema, pues sus
mayores esfuerzos se concentran sólo en algunas Divisiones Policiales de las
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Unidades Especializadas, que en la práctica no tienen la fuerza estructural
requerida para este tipo de casos de connotación nacional e internacional.
Existe la necesidad de creación de una Dirección Policial especializada en la
investigación de delitos de “Lavado de Activos”, que opere con unidad de
comando, de manera sistémica en todo el territorio nacional y que cuente con
recursos humanos y logísticos necesarios para actuar de manera paralela,
conjunta y coordinada con los demás actores del Estado Peruano encargados de
enfrentar este fenómeno, optimizando la eficiencia en la investigación de este
ilícito penal y su control preventivo e interdictivo.
Existe además, la necesidad de contar con un instrumento que unifique la
metodología en la investigación del “Delito de Lavado de Activos” a nivel policial
que puede remediarse con la elaboración de un “Manual de Procedimientos
Operativos”, además de un instrumento legal necesario que busque “articular” las
fuerzas del orden y las Instituciones del Estado encargadas de abordar esta
problemática, mediante un “Proyecto de Ley”, cuya proyección puede estimar en
enfrentar este delito con la eficiencia y eficacia requerida.
A todo esto el nivel no adecuado en la Capacitación en Procedimientos y
Técnicas Policiales, afecta la eficiencia de las investigaciones por Lavado de
Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, realizadas por el Personal PNP
de la Investigación de Lavado de Activos de la Dirección Antidrogas.
En tales circunstancias por la problemática antes planteada nos conlleva a
formular la siguiente interrogante.
¿De qué manera el nivel de Capacitación en Procedimientos Técnicos
Policiales, afectó la eficiencia de las investigaciones por Lavado de Activos
provenientes del TID, realizadas por el Personal PNP de la DIVILA –
DIRANDRO, durante el periodo ENE – MAY 2008?
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B. DELIMITACIONES DE LOS OBJETIVOS
1. Objetivo General
Determinar de qué manera el nivel de Capacitación en Procedimientos
Técnicos Policiales, afectó la eficiencia de las investigaciones por Lavado
de Activos provenientes del TID realizadas por el Personal PNP de la
DIVILA – DIRANDRO, durante el periodo ENE – MAY08; aplicando análisis
documental y encuestas.
2. Objetivos Específicos
Objetivo Específico (1)
Establecer los niveles de capacitación en Procedimientos Técnicos
Policiales del personal que labora en la División de Investigación de Lavado
de Activos -DIRANDRO, en el periodo Ene08 – May 2008.
Objetivo Específico (2)
Identificar los grados de eficiencia de la investigación de Lavado de Activos
proveniente del TID que realiza el Personal PNP de la DIVILA –
DIRANDRO.
Objetivo Específico (3)
Relacionar los niveles de capacitación en Procedimientos Técnicos
Policiales del personal de la DIVILA, con los grados de eficiencia de sus
investigaciones de Lavado de Activos.
C. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1. JUSTIFICACION
La realización del presente trabajo de investigación se justifica en el
sentido, que resulta muy importante establecer el nivel de capacitación del
Personal PNP que presta servicios en la División de Investigación de
Lavado de Activos, de tal manera que se pueda mejorar con la única
finalidad, que hagan viable un mejor desempeño en las tareas de
investigación, esto en razón que la lucha contra el lavado de activos, se le
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viene brindando mayor importancia y que el mismo Gobierno de turno así lo
ha manifestado.
2. IMPORTANCIA
El presente trabajo de investigación es muy importante porque nos va
indicar el nivel de capacitación del Personal PNP, con lo cual se va poder
orientar reorientar el sistema de capacitación con la finalidad de poder
cumplir con eficiencia la misión de la División de Investigación de Lavado
de Activos.
D. LIMITACIONES
Para el desarrollo del presente trabajo, se han encontrado las siguientes
limitaciones:
1. Tiempo
El horario rígido para el desarrollo de las labores académicas propias del
curso, el no ser a tiempo completo, las constantes interrupciones en las
academias, así como la saturación de trabajos grupales e individuales,
impide dedicarse a tiempo completo para la realización de la investigación.
2. Motivacional
El Desarrollo de la Investigación de un tema, que no corresponde al
conocimiento ni experiencia profesional de la mayoría de los integrantes del
equipo de trabajo, constituye una limitación superable con mucho costo en
tiempo, no sin antes significar, la gran voluntad puesta de manifiesto por los
integrantes del grupo, que esperamos sea considerado.
E. HIPÓTESIS
Hipótesis General
El nivel de Capacitación en Procedimientos Técnicos Policiales, afecta directamente al grado de eficiencia en las investigaciones por Lavado de Activos provenientes del TID, realizadas por el Personal PNP de la DIVILA – DIRANDRO, durante el periodo ENE – MAY 20088.
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Hipótesis Específica (1)
Existe un nivel medio de capacitación en procedimientos Técnicos Policiales del
Personal de la DIVILA.
Hipótesis Específica (2)
Existe un grado medio de eficiencia en las investigaciones por Lavado de
Activos realizadas por el Personal PNP de la DIVILA – DIRANDRO.
Hipótesis Específica (3)
A mayor nivel de capacitación en Procedimientos y Técnicas Policiales, entonces
habrá mayor grado de eficiencia en las investigaciones por Lavado de Activos
provenientes del TID realizadas por Personal PNP de la DIVILA – DIRANDRO.
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