cartel 11 seminario s - gob.mx · 2019-05-14 · 11 seminario nacional conferencias para la...
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conferencias
para la Prevención y Disuasión del Fraude
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12 y 13 de noviembre 2018
Los Programas de Ética y Cumplimiento para mitigar el riesgo de fraude y corrupción Gerry Zack - CEO Society of Corporate Compliance and Ethics Association
Sistema Nacional Anticorrupción: Implementación de la Unidad de Investigación Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CFI, CGAP, CRMA - Auditora Forense y Experta Anticorrupción
Fraude en contratos: No dejar pasar lo obvio Don Mullinax, CFE, CIA, CGFM - President & CEO Mullinax Group, LLC
La importancia del Due Dilligence: Revisión de empleados y proveedores
SNA: La responsabilidad de las organizaciones
La importancia de escuchar para obtener información en una entrevista Dave Thompson, CFI - Wicklander-Zulawski & Associates, Inc
Ciberseguridad: El gran reto en las organizaciones
El auditor como perito en el Sistema Penal Acusatorio
Inteligencia Artificial
Investigación en las redes sociales
OTRAS PONENCIAS
Seguridad de la Información
Casos de investigación: Robo de cajas de seguridad y Fraude en inversiones René Castillo Charry - Director General de Lince Investigaciones
Informes e inscripciones
ACFE.MexicoACFEMexicocompany/2173101
Prevención de lavado de dinero y activos Mtro. Sandro García Rojas Castillo - Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV