caso madoff
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Analisis Caso Madoff del curso Etica para los negociosTRANSCRIPT
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La gran estafa de Madoff Curso: Ética para los negociosCiclo : 2014-02
Elaborado por:
Valeria Telles Sotomayor
Integrantes:
* Andrea Paucar * Yadhira Gamboa * Cristal Campos * Valeria Telles
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Bernard Madoff
Bernard Madoff , ex presidente de Nasdaq ( bolsa de valores electronica y automatizada mas grande de EE.UU) , era el gestor favorito de los ricos de Florida y Manhattan , dueño de una compañía Bernard Madoxx Investment Securities LLC, que decide formar en 1960.
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La compañía se dedicaba al asesoramiento e intermediación bursátil utilizando la estrategia de inversión “ SPLIT STRIKE” que consistía en comprar acciones de grandes compañías y opciones de compra y venta de esos mismos títulos. Así, Madoff ofrecía rentabilidades garantizadas entre 8% y 12% independientemente de los que pase en la bolsa de valores.
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Esquema Ponzi • La empresa de Madoff fue creciendo , es así que empezó a
desarrolla un sistema Pirámide Ponzi, con el cual las personas invertían dinero y conforme mas personas entraban al negocio, se les iba pagando con los fondos a los inversionistas, de tal modo que mientras mas personas ingresaban mayores eran las ganancias.
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Crisis en el sistema
A raíz de la crisis financiera la empresa se quedo sin liquidez para pagar los intereses , ya
que sus clientes empezaron a retirar sus
fondos.
El esquema Ponzi comenzó a tener problemas con el ingreso de nuevos aportes , no pudo
pagar los altos intereses que prometía a sus inversores por lo
que comenzaron a sospechar
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La estafa de Madoff • En la compañía, se utilizaban dos tipos de libros contables.
Uno de ellos tenia la información falsa que mostraba a los inversionistas, los cuales veían solo grandes ganancias. En el otro libro se registraban las perdidas reales. Era de esta manera que se ocultaba la información estafando a clientes y a los organismos reguladores.
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• En 1992, La Security and Exchange Comisión , intervino a la compañía pero sin encontrar ningún aparente procedimiento ilegal.
• La prensa saco reportajes contra sus métodos, pero no se logro sacar ninguna información , ya que alegaban que no podían entregarla por que formaba parte del “ secreto profesional”.
• Luego exploto el fraude.
El descubrimiento
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La crisis económica de EE.UU• En 2008, se inicio la crisis económica en Estados Unidos, con el colapso del
sistema financiero en la compañía de Madoff y además no se podian conseguir nuevos clientes que inviertan su dinero en esa época. En consecuencia, los inversionistas decidieron retirar sus fondos por el temor a perdidas futuras.
• Y como los fondos no ingresaban a la compañía, y los clientes se habían retirado, Madoff no tenia la manera de devolver el dinero a sus inversores. La base de la pirámide se desplomo.
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La Denuncia • Madoff decide decirle a sus hijos acerca del fraude que
estaba realizando y son ellos mismos quienes deciden denunciarlo ante las autoridades, las cuales proceden a su detención el 29 de junio del 2009.
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La condena • El 29 de junio de 2009 Madoff fue condenado a una
sentencia de 150 años de prisión, acusado principalmente por mantener durante años un fraudulento sistema de inversiones calculado en más de $68.000 millones de dólares en pérdidas.
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Fraude a los principales bancos
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Personas afectadas • Bancos • Banca privada• Fundaciones • Aseguradoras• Fondos• Personas naturales
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• El 23 de diciembre, la policía encontró muerto con indicios de suicidio al financista Therry Magon de la Villehuchet, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se abría perdido completamente.
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Bibliografía :Caso Madoff, análisis global http://analisisglobal.wordpress.com/2009/01/21/el-caso-madoff-%C2%BFquien-era-%C2%BFcomo-maquino-su-estafa-%C2%BFpor-que-nadie-lo-detecto/
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/12/16/economia/1229435860.html
La gran estafa de Madoff: http://www.cnnexpansion.com/especiales/bernard-madoff-la-gran-estafa