Caso Penta

IntroducciónEn el siguiente caso daremos a conocer los detalles específicos del tan dramático y polémico Caso Penta. Indagaremos en los inicios de este ilícito dando a conocer hitos importantes que con que lleva a que esta gran bola de nieve empiece a crecer de forma inesperada, sin saber en qué momento acabara.

Pero este ilícito abría partido el año tributario 2007, cuando Iván Álvarez, ex fiscalizador de Servicios Impuestos Internos descubre que desde su escritorio puede burlar el sistema informático del Servicio de Impuestos Internos, rectificando declaraciones tributarias pasadas y de esta forma poder robarle al fisco. Entonces lo que hizo el señor Iván Álvarez es conseguirse contribuyente dispuestos a rectificar sus declaraciones, recibir el pago y pagarles una comisión. Pero para esto tuvo que reclutar gente de su confianza, entre las personas que recluto está el martillero Jorge Valdivia, con el consolida su red y su estafa.

Este negocio, llamado por la Fiscalía Fraude al FUT logra hacer un Fraude al Fisco en más de $ 2.500 millones de pesos. En el que hasta ahora se ha imputado a más de 122 contribuyentes, uno de ellos Hugo Bravo Ex Gerente General del Holding Penta, quien a través de Valdivia cae en la red de corrupción de Servicios de Impuestos Internos. Es por lo anterior que a Bravo le incautan su computador para encontrar pruebas, y así fue como le encuentran Boletas de Honorarios Falsas emitidas por las esposas de los Controladores Carlos Alberto del Ano y Carlos Eugenio Lavín, y que permitían alterar la contabilidad y de paso evadir impuestos. Descubierto Bravo pide apoyo a sus jefes y estos se desligan de responsabilidades, entonces bravo decide entregar toda la información de Penta. En una primera declaración a fiscalía reconoce su responsabilidad ante el caso FUT y delata que vía boleta falsas se habría financiado campañas políticas pero no solo eso Bravo asegura que Penta utilizo resquicios para obtener beneficios fraudulentos como los llamados contratos Forward donde adulteraron las fechas para simular perdida y así poder rebajar impuestos.

Dentro de los actores en los Forward están las empresas VSA y Grupo Cruzat abrían ayudado en eso, su máximo controlador reconoce las irregularidades pero dice que de ellas jamás supo, pero asegura que el Gerente General si lo sabía, y que se abría coludido con Penta a cambio de dinero.

Partiremos indicando como fue que surgió el ilícito del Fraude al FUT. Siendo su principal gestor es señor Iván Alvares ex fiscalizador del Servicio Impuestos Internos, pero no solo el actor intelectual y operacional, sino más bien tiene a un gran cómplice que le permite consolidar su gran estafa al Fisco. Es por este último personaje, Jorge Valdivia ex Gerente General de Penta, que empiezan a caer muchas personas con alto poder adquisitivo y con una alta presencia en el mundo empresarial. Por lo consiguiente es que Jorge Valdivia al ver que ni Carlos Alberto

Desarrollo del acontecimiento

Octubre 2012Este es el inicio de la gran bataola que es el caso Penta. Todo comenzó en Octubre de este año cuando empiezan a llegar cartas anónimas al Servicio de impuesto Interno, donde delataban ilícitos cometidos desde el interior del Servicio de Impuestos Internos, e insinuaban que había una mafia en el interior de este y que era liderado do Iván Álvarez, ex fiscalizador de Servicios de Impuestos internos.

Como se mencionó en la introducción era Iván Álvarez el gran gestor del Fraude al FUT, al haber descubierto la vulnerabilidad del sistema informático del SII. Haciendo un uso malicioso con fines de estafa al SII. El motor de esta estafa era poder rectificar las declaraciones de personas de su confianza y poder darles una comisión a estas personas por la plata recaudad por este fraude.

Diciembre 2012En la investigación que realizo la Fiscalia surgen los nombres del funcionario del SII, Iván Álvarez, y el contador Sergio Díaz, esposo de Mitzi Carrasco, también funcionaria del SII. Posteriormente, se determina la participación de los contadores Hernán Díaz, Orlando Carvajal, Juan Carlos Prieto, Horacio Mayquel y Francisco Sivit.

Septiembre 2013Es por lo anterior que el SII presentó una querella por Fraude Tributario contra las 122 personas que fueron cómplices de este fraude, prestando sus datos de declaraciones anteriores para recibir beneficios del fraude. Además en la misma querella estaba el nombre del autor intelectual, el ex funcionario Iván Álvarez, fiscalizador del SII. Pero no solo cae Iván si no que también aquellos cómplices directos que hicieron del Fraude un negocio perdurable por mucho tiempo, y estamos hablando de Jorge Valdivia, colaborador del Grupo Penta para realizar el ilícito.

Noviembre 2013

La Fiscalía Oriente ordenó retener fondos y depósitos bancarios de Orlando Carvajal, ex contador del SII y Sergio Díaz Córdova, quien ya había presentado una autodenuncia por delito de sabotaje informático, donde entregó nombres como el de Iván Álvarez, que también sufrió de la retención de sus fondos.