CÔNG TY CP XÂY DVNG so 5 CÔNG HOÀ XA HÔI CHU NGHIA VIÊT NAM. . .DQc l~p - Tl! do - H~nh phûc

cau Gidy, ngày 17 thang 6 nam 2017

BIÊNBÂND~I HOI DONG CO DÔNG THUONG NIÊN NAM 2017

Tên tÔ chire:TrI,. sô' chinh:Diên thoai:Van phông Hà NQi:Diçn thoai:Giây DKKD sÔ:

Ma sÔ thuêThÔ'i gian tÔ chire:Dia diêm tÔ chue:

Chu tça D~i hôi:Thir ky D~i hôi:

CÔNG TY CO PHAN XÂY DVNG so 5203 duong Trân Phu, Ba Dinh, Bim Son, Thanh Hoa0237.3824876 S6 fax: 0237. 3824211Tâng 2 Toa nhà Vimeco, Lô E9, Pht;tmHùng, câu Giây, Hà NQi

(84.4) 37848936 S6 fax: (84.4) 378489372800233984 do Sa KH&DT tinh Thanh Hoa câp thay dôi IAntlur <-)

ngày 26/02/2016.2800233984Tù 8h301 dên I1h301 ngày 17 thang 6 nam 2017HQi tnrèng Tâng 2 Công ty CP Xây dung s6 5, Lô E9,duèmg Pham Hùng, Trung Hoa, Câu Giây, Hà NQiÔng Ngô Hài An - Chu tich HQi dông quàn triÔng Ngô Thê Anh - Chuyên viên phong T6ng hop

1.PHÀN THU NHÂT - KHAI M~C D~I HOI1.Bâo cao kêt qua thâm tra ttr càch cÔ dông

Dai hôi dông c6 dông dâ nghe ông Trân Van Thinh - Tnrông Ban kiêm tra tu cach

C6 dông - Dai diên Ban T6 chïrc DHDCD thuong niên nam 2017 cùa Công ty công b6

kêt qua kiêm tra tu càch C6 dông và dai diên C6 dông du hop tai thoi diêm 8h301 ngày 17

thang 6 nam 2017 nhu sau:1.1 T ông s6 c6 phiêu co quyên biêu quyêt cua Công ty là 5.000.000 (Nam trit?u)

c6 phiêu, tuüng ung vâi 5.000.000 (Nam tri?u) quyên biêu quyêt.

1.2 T6ng s6 C6 dông mài tham dv toàn bQ là: 745 c6 dông co tên trong danh

sach dang kY C6 dông vào ngày ch6t danh sach 22/5/2017, dt;ti di~n cho 5.000.000

(Nam tri~u) phiêu biêu quyêt cua Công ty.1.3 T6ng s6 c6 dông tham d\}'hop (tr\}'ctiêp và thông qua ùy quyên) là: 23 c6

dông dt;tidi~n cho 3.319.369 c6 phân co quyên biêu quyêt, chiêm 66,39% s6 c6 phân coquyên tham dVDt;tihQi d6ng c6 dông thuàng niên nam 2017 cùa Công ty.

Theo Lu~t Doanh nghi~p và Diêu l~ Tl, chuc hot;tt dQng cùa Công ty, Dt;tihQid6ng c6 dông thuèmg niên nam 2017 cua Công ty C6 phAn Xây d\}'ngs6 5 c6 dù diêu

ki~n tiên hành.

2. Khai mac D~i hôiThay mât Ban T6 chue ông Trân Van Thinh hu6ng dân Dai hôi cac thù Wc sau:Tuyên bô 11'do, giéi thiêu dai biêu khàch, khai mac DHDCD thuèng niên 2017;

Gi6i thiêu Doàn Chu tich, Ban Thu ky.2.1. Giéi thiêu thông qua Doàn Chu tich, Ban Thir kY cùa Dai hôi.

Doàn Chu tich:1. Ông Ngô Hii An2. Ông Trinh Quang Huy3. Ông Trtnh Quy

Ban Thu k);:1. Ông Ngô Thê Anh2. Bà Trân Tht Trang

Chu tich HQi dông quàn tri - Chu toaThành viên HDQT, Ph6 T6ng giàm dôcThành viên HDQT.

Ph6 Tnrông phong Tông hop - Truông banChuyên viên

2.2. Thông qua Chuong trinh hop, Quy chê làm viêc tai Dai hôi dông c6 dông thuôngniên nam 2017 cùa Công ty, Quy chê bâu cù b6 sung thành viên HDQTIBKS nhiêm k)'

2015 - 2020; bâu Ban kiêrn phiêu. •Ông Trinh Quy thay mât Doàn Chu tich thông qua Chuong trinh, Quy chf làm

viêc cùa D"lÏ hôi dông c6 dông thuàng niên nam 2017; Quy chê bâu Clx b6 sung thànhviên HDQTIBKS nhi~m ky 2015 - 2020 (Chuong trinh DÇlih(Ji, Quy chi làm vi?c, Qu)'chi bdu cu b6 sung thành viên HDQT, BKS tlil tluÇJcphat cho c6 tlông /f)Çli di?l1 CÔ

tlông tharn dl! tÇliDÇlih(Ji).DÇlih(Ji tlil nhdt tri biiu quyit J 00% tl6ng y thông qua n(Ji dung Chuong fr/nil

h9P, Quy chi làrn vi?c, Quy chi bdu b6 sung thành viên HDQT, BKS2.3. Bâu Ban kiêm phiêu

Ông Trtnh Quy thay m~t Doàn Chu ttch thông qua danh sach ung Clx, dê CLI vélo

Ban kiêm phiêu g6m:l. Ông Trân Van Thinh2. Bà Trân Thu Huang3. Ông Vü Van Tu4. Bà Nguyên Nhu L~

Truàng BanThành viênThành viênThành viên

DÇlih(Ji tlil nhdt tri J 00% thông qua danh sach s6 IUÇJngvà thành viên Ban kiim

phiiu cua DÇlih(Ji.

II. PHAN THÛ HAl - CAC NOl DUNG DUQC TRÎNH BÀy T~I D~I HOI1. Ông Trjnh Quang Huy - Thành viên HDQT, Ph6 TÔng Giam dÔc Công ty

trinh bày tnr&c D~i hQi bao cao bao gÔm cac nQi dung:_Bao cao kêt qui sin xuât kinh doanh nam 2016 cua Công ty;- Kê hO<;l.chsin xuât kinh doanh nam 2017 cua Công ty.

2. Ông Ngô Hai An - Chu tjch HDQT Công ty trinh bày trU'O"cD~i hQi nQidung:

_Bao cao cua Hôi d6ng quin trt vê quin trt và kêt qui hO<;l.tdQng cua HDQT và

tùng thành viên HDQT;_Tà trinh cua HDQT vê vi~c chuyên nhuQ'ng c6 phân cua 02 c6 dông sang l~p

2

(Trân ThQ và Mai Van Dinh và thay d6i thông tin dia chi Email cùa Công ty tù Email

cu là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email: vina5@vina5.vn.

3. Bà Van Th] Minh Ngçc - Truông phông Tài chinh - Kê toân duçc Doàn

Chu tich chi dinh trinh bày trué'c Dai hQi nôi dung:_ Bào cao t6m tàt kêt qua SXKD nam 2016 và tinh hinh tài chinh cùa Công ty._ Bào cao phuong an phân chia loi nhuân, mïrc trà c6 tuc nam 2016 và du kiên

mïrc trà c6 tuc nam 2017.4. Bà Van Th] Minh Ngçc - Truông Ban kiêm soàt trinh bày trurrc Dai hôi

nêi dung:_ Bào cao cùa Ban kiêm soàt vê kêt quà kinh doanh cùa Công ty, kêt quà hoat

dong cùa HDQT, Ban diêu hành;_ Bào cao W danh gia kêt qua hoat dong cùa Ban kiêm soàt và cùa tùng Kiêrn

soàt viên;_ Tè trinh V/v: Dê nghi lua chon don vi kiêm toàn bào cao tài chinh nam 2017

cùa Công ty.

5. Ông Ngô Hâi An Chu tich HDQT làm công tac nhân st! bâu bÔ sung

thành viên HDQT nhiêrn ky 2015 - 2020:

Don xin miêm nhiêrn thành viên HDQT cùa ông Phan Thanh Ngoc

Dai hôi da biêu quyêt voi kêt quà nhu sau:

_ Timg s6 phdu bitu quydt a6ng y: 3.319.369 phdu tuO'ng auO'ng 3.319.369 c;Jphdn, chidm 100% t6ng s6 c6 phdn co quyJn bitu quydt tham dv f)çli h(3i.

- Phân ung cù, dê cù thành viên HDQT.+Ùng cù: Không+ Dê cù: Không c6 c6 dông nào dê cù, HDQT da dê cù+ Trinh bày Tà trinh V/v Thông qua danh sach dê cù bâu b6 sung thành viên

HDQT nhi~m ky 2015 - 2020.+ DQc Sa yêu 1;' lich cua ông Vu Xuân NangD~i hoi biêu quyêt thông qua danh sach dê cù bâu b6 sung thành viên Hf)Q'!'

nhi~m ky 2015 - 2020 là:1. Ông Vu Xuân Nang Sinh ngày 02 thâng 3 nam 1979Trinh do chuyên môn: Ky su Công ngh~ ThlJc phâmHOkhâu thuàng tru: xa Kiêu Ky', huy~n Gia Lâm, Thành ph6 Hà NOi.Don vi công tac: Công ty C6 phân ANT Toàn câu._ T6ng s6 phidu bitu quy€t a6ng y: 3.319.369 phdu tuO'ngauO'ng 3.319.369 cô'

phlm, chdm 100 % t6ng s6 c6ph6n co quy~n bidu quyÙ tham dl! Dçzih(3i.

*Tiêp theo ông Ngô Haï An - Chu tjch HDQT làm công tac nhân st! bâu bÔ

sung thành viên BKS nhi~m ky 2015 - 2020:_Dan xin miêm nhi~m Trucmg BKS cùa bà Van Thi Minh NgQcDi;iihoi da biêu quyêt vai kêt quà nhu sau:

_ Tong s6 phiêu biiu quyêt âông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 cophan, chiêm 100 % tong s6 co phan co quyên biiu quyêt tham dl! Dai hôi.

- Phân ling cu, dê cu thành viên Ban kiêm soat.+Ùng cu: Không+ Dê cù: Không c6 c6 dông nào dê cu, HDQT da dê cù+ Trinh bày Tè trinh V/v Thông qua danh sàch dê cù bâu bô sung thành viên BKS

nhiêm ky 2015 - 2020:+ Sa yêu ly lich cùa bà Vil Thi DungDai hôi biêu quyêt thông qua danh sàch dê cu bâu b6 sung thành viên BKS nhiêrn

ky 2015 - 2020 là:1. Bà Vil Thi Dung Sinh ngày 16 thang 3 nam 1991Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, cu nhân Thâm Dinh giaHQkhâu thuong tru: xâ Nhân Nghia, huyên Ly Nhân, tinh Hà Nam.Dan vi công tac: Công ty C6 phân Xây dung s6 5

_ Tong s6phiêu biiu quyêt âông y: 3.319.369 phiêu tuong duong 3.319.369 ct)phan, chitm 100 % tông s6 co phan co quyên biiu quyêt rham dl! [)Çlihôi.

6. Ông Trân Van Thinh - Trufmg Ban bâu cil':

_Huang dân Dai hôi bâu ClI và hru y c6 dông bâu theo Dung quy chê dâ duQ'c

D<;tihQi thông qua.

- D<;tihQi tiên hành bo phiêu bâu bÔ sung thành viên HDQT, BKS nhi~m k)i

2015 - 2020.7. D~i h{)i nghi giai laD

III. PHÀN THÛ BA - CO DÔNG PHAT BlEUIV. PHÀN THÛ TU - KET QUA BlEU QUYET T~I D~I HOI

Ông Ngô Hài An thay m~t Doàn chù tich lên lân luQt nêu cac vân dê và xin )/kiên biêu quyêt cua D<;tihQi. Cac nQi dung duQ'cD~i hQi biêu quyêt thông qua vôi k~tquà Cl,1 thê nhu sau:

N{)i dung 1: Thông qua Bao cao kêt qua SXKD nam 2016 và kê ho~ch sanxuât kinh doanh nam 2017.

D~i hQi da biêu quyêt vôi kêt quà nhu sau:

- rong s6phitu biiu quytt â6ng y: 3.319.369 phitu tuang âuang 3.319.369 cô·phan, chiim 100 % tong s6 co phan co quytn biiu quyit tham dl! [)Çlih6i.

N{)idung 2: Bao cao cua HQi dÔng quan tri vê quan tri và kêt qua ho~t d{)ngcua HDQT

D~i hôi da biêu quyêt vai kêt quà nhu sau:

- Tong s6phiiu biiu quyit â6ng y: 3.319.369 phitu tuang âuang 3.319.369 cophan, chiim 100 % tong s6 co phan co quy~n biiu quyit tham dl! [)Çlih6i.

N{)idung 3: Thông qua TÔ' trinh cua H{)i dÔng quan tri Chuyên nhU'Q'ngc6phân cua 02 cÔdông sang I~p: ông Trân ThQ; ông Mai Van Dinh và thay dÔi thông

-=~

'JNI) Py c~ê11;-~

tin dia chi Email cûa Công ty tu Email cü là :Vinaeonex5@vnn.vn thành Email:

vina5@vina5.vn.Dai hôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:

_ Tông s6phiêu bi~u quyêt âông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 c6phân, chiêm 100 % tông s6 c6phân co quyên bi~u quyêt tham du Dai hôi.

NQi dung 4: Thông qua Bâo cao Tài chinh da dirç'c kiêm toàn nam 2016_NQi dung chi tiêt theo Bào cao Tài chinh kiêm toàn nam 2016 da duce dàng tai

chi tiêt trên website cùa Công ty C6 phân Xây dung sô 5 (www.vina5.vn). duce trinhbày tai Dai hôi dông cÔ dông thuèng niên 2017 và da duce gui cho c6 dông/dai diên c5dông tham du tai Dai hôi)

Dai hôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:

- T6ng s6phiêu ué« quyêt dông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 cAphân, chitm 100 % tông s6 c6phân co quyên bdu quyêt tham dù Dai hôi.

NQi dung 5: Thông qua phuong an trâ ca tue nam 2016 và phuo'ng an kêho~eh tra ca tue, thù laD HDQT, BKS và phân chia lQ'inhu~n nam 2017

1. PhlfO'ng an tra ca tue nam 2016:Do nam 2016 Công ty không d:;ttduQ'Ccac chi tiêu kê ho:;tch dê ra, kêt quà sàn

xuât kinh doanh âm nên không phân ph6i lçrinhu~n.D:;tihQi da biêu quyêt vai kêt qua nhu sau:

- T6ng s6phitu bi~u quytt â6ng y: 3.319.369 phdu tuang âuang 3.319.369 côphdn, chdm 100 % t6ng s6 c6phdn co quy~n bi~u quyÙ tham dv Dçli hÇ3i.

2. Kê ho~ch tra ca tue, thù lao HDQT, BKS và phân chia IQ'j nhu~n

nam 2017.2.1. Kê ho~ch tra ca tue 2017:Trên ca sa d\!,kiên kêt qua san xuât kinh doanh, nam 2017 se không tra c6 tùc.2.2. Thông qua mue tra thù lao cho thành viên HQi dÔng quan tri, Ban ki6m

soM nam 2017HQi d6ng quan tri quyêt dinh nam 2017 không chi tra thù lao cha thành viên

HDQTvàBKS.2.3. PhlfO'Dgan phân chia 1Q'i nhu~n nam 2017Lçrinhu~n sau thuê dl,l'kiên là: 1.368.000.000 d6ng dê l:;ti chua phân ph6i.D:;tihQi da biêu quyêt vai kêt qua nhu sau:

- T6ng s6phdu bi~u quyh â6ng y: 3.319.369 phitu tuang âuang 3.319.369 c6phdn, chtim 100 % t6ng s6 c6 phdn co quy~n bdu quytt tham dv Dçli hÇ3i.

NQi dung 6: Bao cao cua Ban kiêm soM vê kêt qua kinh doanh cua Công t'y,

kêt qua ho~t dQng eua HDQT, Ban diêu hành.D:;tihQi da biêu quyêt vai kêt qua nhu sau:

- T6ng s6phtiu bi~u quyÙ â6ng y: 3.319.369 phdu tuang âuang 3.319.369 l'Ô

phdn, chitm 100 % t6ng s6 c6phdn co quy~n bi~u quytt tham d~l'DÇlihÇ3i.

)

NQi dung 7: Thông qua viêc lua chçn công ty kiêm toan bao cao tài chinhnam 2017

DçLÎhôi da thông nhât lira chon cac Công ty kiêm toàn sau dây:+ Công ty TNHH kiêm toan Deloitte Viêt Nam+ Công ty TNHH KPMG Viêt Nam+ Công ty TNHH Kiêm toan và Tu vân - A&C- Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam - AVA;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Dinh gia Viêt Nam - VAE.

Và uy quyên cha HOi dông quàn tri quyêt dinh hra chon mot trong cac công ty trên t'wchiên kiêm toân bào cao tài chinh nam 2017 cùa Công ty.

Dai hôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:

- T6ng s6 phiêu btêu quyêt âông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 cdphân, chzim 100 % tông s6 c6phân co quyên biiu quyêt tham dl! f)çzi hôi.

III. PHÂN THÛ NAM: CÔNG BO KET QuA BÂU cu T~I D~I HOI1. Ông Trân Van Thinh - Tnrông ban bâu cu lên thông qua Biên ban kiêm phiêu

bâu bô sung thành viên HDQT nhiêm ky 2015 - 2020 và công b6 kêt qua kiêm phiêu.

Cv thê:

- TçLÏthài diêm bo phiêu:

- s6 phiêu phàt ra: 23 phiêu, dçlÏ di~n 3.319.369 cf>phân, tuang u-ng 3.319.369phiêu biêu quyêt.

- Tf>ng s6 phiêu thu vào: 23 phiêu, dçlÏ di~n 3.319.369 cf>phân, tuang üng3.319.369 phiêu biêu quyêt.

+ s6 phiêu h9]J 1~:23 phiêu, d~i di~n 3.319.369 cf>phân, tuang (mg 3.319.369phiêu biêu quyêt.

+ s6 phiêu không h9]J l~: 0 phiêu, dçlÏdi~n 0 cf>phân, tuang ung 0% phiêu bi~uquyêt.

~~INNG

~~

Kêt qua kiêm phiêu bâu bÔsung thành viên HDQT:

Ông Vil Xuân Nang d~t 23 phiêu, d~i di~n 3.319.369 cf>phân, tuang Û"ng3.319.369phiêu biêu quyêt, d~t ty l~ 100% tf>ngs6 phiêu biêu quyêt.

Can cU-vào kêt qua kiêm phiêu, Diêu l~ Công ty và Quy chê bâu cu da dUQ'cDôlihoi thông qua, ông Vil Xuân Nang da trung cu vào Hoi dÔng quan tri Công ty C6 ph~n

Xây dVng s6 5 nhi~m ky 2015 - 2020.2. Ông Trân Van Thinh - Truang ban bâu cu lên thông qua Biên ban kiêm phi~Ll

bâu bf>sung thành viên BKS nhi~m k5' 2015 - 2020 và công b6 kêt qua kiêm phitu. C\-lthê:

- T~i thài diêm bo phiêu:- s6 phiêu phât ra: 23 phiêu, d~i di~n 3.319.369 c6 phân, tuang ung 3.319.369

phiêu biêu quyêt.6

- TÔng sb phiêu thu vào: 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phân, tuong irng3.319.369 phiêu biêu quyêt.

+ SÔ phiêu hop l~: 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phân, nrong ïrng 3.319.369phiêu biêu quyêt.

+ SÔphiêu không hop lê: 0 phiêu, dai diên 0 cÔphân, tuong img 0% phiêu biêu,

quyêt.Kêt qua kiêm phiêu bâu bÔ sung thành viên BKS:

Bà Vu Thi Dung dat 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phân, nrong ïrng 3.319.369phiêu biêu quyêt, dat t'Y l~ 100% tông sÔphiêu biêu quyêt,

Càn cu vào kêt qua kiêm phiêu, Diêu lê Công ty và Quy chê bâu cu da duce f)~i

hôi thông qua, bà Vu Thi Dung da trùng cu vào Ban kiêm soàt Công ty cf> phân Xâydung sÔ5 nhiêm ky 2015 - 2020.

V. PHÂN THU sAu - THÔNG QUA NGHJ QUYET I>~I HQI- Ông Ngô rné Anh - Tnrông Ban thir ky da trinh bày toàn van du thào Nghi

quyêt Dai hôi dông cÔdông thuèng niên 2017 tru6c D~i h(>i.- Ông Ngô Hai An - Chu tich HDQT - Chu tQa da lên xin y kiên biêu quyêt cua

f)~i h(>i.Kêt qua nhu sau:

- T6ng s6 phiiu bidu quyh a6ng y: 3.319.369 phiiu tuang auang 3.319.369 c6phdn, chiim 100 % t6ng s6 c6phdn co quyJn biiu quyit tham dl! DÇlih(Ji.

- D~i h(>ida biêu quyêt v6i và nhât tri thông qua toàn van Nghi quyêt f)~i h(>idÔng cf>dông thuàng niên 2017 v6i ty l~ tan thành 100% tf>ngsÔphiêu biêu quyêt cua

cf> dông/d~i di~n cf>dông dv hQP.VI. PHÂN THU BAy -BE M~C I>~I HQI- Ông Ngô Hai An - Chu tich HDQT - Chu tQa phat biêu tuyên bÔ bê m~c f)~i

h(>i.D~i h(>ikêt thuc tÔt d~p vào hÔi 11h30' ngày 17 thang 6 nam 2017.

Biên ban này duQ'c l~p hÔi 11h30' cùng ngày./.

yV/~Ngô ThêAnh

THUKY I>~I HQI

7