cOxc rY co rxrAx NnoAuc sAx FECoN

AUY CHE NQI BQ

vE euel{ TRI CoXG TY

,,SAO Y BAN OHINH

cqHo tyCO PHAI.

FECON

",#'ffilvfrfu

Hi Nam, Th6ng 4,2013

Quy chi! nAi b0 vi Quan tri Cdng ty c6 phdn Khodng san FECON

Nlgc lqc

DiAu 1. Ph4m 'iai6u chinh"""" """"" 1

Di6u 2. Gifri thich thuft ng&"""""' """""""""""' 1

ch*ong Ir: TRiNH Tu, Trru ruc vE TRIE'U raP vA BIEU QUY8T"""""""""' 3

Di}u3.tlqpDsihQid6ngc6d6ngthudrngn-i0nviu6tttrutmg..............................3Didu 4. Th6ng b6o triQu tap Uai r'Oi dbnf c6 tl6ng""""' """""""""""" 3

Didu 5. Crich thrftc dlng ki tham drp DHECE """"""" """"'4

Di6u 6. Cfch thfc b6 phi6u """"""""' 4

Di6u ?. ce.i iii" *a* phi6u """"""' 4

Diiu 8. Th0ng b{o k6t qui b6 phi6u"""" """"""' 5

Eiiu g. ceich thric phin a5i oeiiqry-*t cfra D?i hQi tl6ng.6 d6og"""""""""""" 5

Di6u 10. L$p bi€n bin E4i r'Or ia'g tO uOo'"':""""""' """" 5

Didu 11. Thdng bfo nghiq..vet o+irrQi adng c6 a6ng ra c6ng chring""""""""""' 6

chuongIII: rBiNr{1U:-TIYTUC oB cU' u}lc ctl' nAu' MrflN NHIEM vA

BAr NlrrpM rHANilfit*-nq*Oic quAN rRI """"""""""""" 6

Eilu 12. r*.e"r' "i-rrur.rrui., tt,ar,h vi6n HQi tlbng quin tri..""""""""""""""" 6

Di6u 13. Llng cir, ilij cir thinh viin II0i el6ng quin tri """""'7

Diiiu 14. c6; th&c bffu thhnh ",i" oot tl6ng quan tri......... ..3.;........;;" """""""1

Di6u15'Mi0nnhiQm,bainhiQmthinhvi0nHQiil6ngquintri...l..........................8Didu16.Th6ngb6ovdbiu'mi6nnhiQm'bsinhiQmthirnhviOnHQitldngqufrntri................ 9

Chuong IY: TRiNH Tu, THU TUC To CHuC HQP HQI DONG QUAN TRI ........ 9

Didu 17. Th6ng bio hgp [IQi tl6ng quin tri """"""' """""""' 9

Diiiu 18. Di0u kiQn t6 chr?c nqpH-Oiabng quin tri""""""""""':""""""""""""""" 9

Di€u 19. C; t_;; bi6u quy6i vn th6ng qua nghiquy6t HQi tlbng quin tri..........9

Di6u 20. Hinh thric t6 .r,*" .o!. trqp HOiAdrg quao tr!............. .....""' l0

Di6u 21. #;;;nn "Ot

ua"g q"4 tri""""""""':":""""' """"""""' 10

Eiiiu 22. Th6ng b6o nghi q'vCi nOr ddng quin tri""""""""""""""""""""""""" 11

chuo'ng v: rniNu Ju, yru TUC LuA CHQN' BO NITTEM' MTEN NHTEM CAN

BQ QUAN LY"""""""""""""':" """""" 11

Diiiu 23. Cr[c tlinh nghia' khii niQm"""""""":' """"""""""' 11

Didu 24. Tiou chuin t,a .hq;;; aot 1ro"g Gi6m ilSc)' Ph6 Gi6m rl6c Gh6

che nii b0 vi

Dilu 25.

Di6u 26.

Di6u 27.

Trinh tg, thfi tgc b6 nhiQm cfn bQ qufrn $ c6p cao """"""""""""""""' 12

C6c trulng hgp tir chritc, miSn nhiQm cin bQ quf,n ly """""' 13

Thdng bio bS nhiQm,.mi6n nhiQm c6n bQ quin $ cfp cao""""""""""" 13

chucrng vr: auY rniNs rty-Igc Pqql-{sIgAt DQNG qIuA HoI DoNG

QUAN TRI, BAI\ KIEM SoAr vA Gli,fr;6.C (ToNc crirrn DoC)

Diiiu 28. Thii tgc, trinh-t1ttrill.tap' th6ng !6: *I hgp' ghi bi6n bin' thdng b{o

k6tquihspgiiraHOid6;;'q;'i'i'Bunktil'#:'u''.i"*]umd6c"'l-tDiiiu 29. fnOngt'io ryhilly.Ot-tto"ffOi

tliing quin tri cho Ban ki6m soft vh Gi6m

tl6c (Tiing gi6m il6c) oieo Ua''f'"""-"""""' """""' 14

Di6u 30. cic truilns hsp Gti*';;;gi;; gie'n o6O di6u hirnh'-18'u" ki6m so6t

tra nghi triQu tgp hqp rioidb; ffi; tri vinhirng van tli: cin xin f ki6n

HQi tl6ng quin tri"""-""' """"""""""' 14

Diiiu 31. 86r;;; ca* aa. G6;;;,u* aoc) oiau hirnh v6i HQi trbng quin tri vi:

viQcthqchiQnnhiQm*",i''va;h4ntlugcgiao..................15Diiiu 32. Ki6m -tli6m vi$c thqrc-

"Orr '*oi glvt;i cic v6n tlii uf quyln khic cria

HQi trdng quin tr! il6i;6:t ffi; dO. trO"g gi6m ttdc) tliiu hirnh"""""' 1s

Dilju 33. c6-;;;; Gi6m d6c (Tong gifm iliic)diiiu hhnh phii b6o c6o, cung cfrp

th6ng tin vi c6ch th*li;;;sT;; .t r'nii ad"g q'"e" tri, Ban ki6m so6t

.....,.......................15Ei6u34.Ptriiitrqpho4tilQngxie*,o'et,di6uhirnh,gi6msritgifi'acdcthirnhvion

H{i ttdng q,3, t,i, ce. inenn.vi6n Ban iiE. '"et

ie cie'" tl6c (T6ng

gi{m tloc) tli6u h}rnh -it,"o

.e. nhiQm vu cu th6 cfra c6c thirnh vi6n n6u

ir6n""""" "'.-"' " """"""" 16

t-

chuong YrI: EANH GrA qANG- NAM HpAT PQ-NC KHEN THUOT'{G VA Kt

LuAr Eor vor rniiii'vitil-ror iibia-a;Aryrry, GrAM Dog

1r6xc GIAM u66'.fitfi;Ai,1i vx cEc cAN sQ QUAN LY

KHAC..." """""" 17

Diiiu 35. Dinh giri ho4t <tQng tlsi vfi thhnh viOn ff6i tl61q gunn tri' Gi6m tl6c

(T6nggi6mtl6c)4i0,r,a,,t,vic6cc6nb0qua,rytitric..........................17

Di6u 36. Khen thu6ng""' "";""""""' """""""""' 17

Di6u 37. Xfr ty vi ph?m vn kf 1uflt""""""""""""';;""-"""'i-"' """"""' 18

ChuoTlgVIII:THANHLAPvAHo{TDQNGCUAcAcTInUBANTHUQCHoi;6N; afiiil rRI""""" """"""' le

DiAu 38. C{c ti6u ban cfra HQi tldng quin tr!"" """""""""' 19

chuong rX: suA Dor Quy cHEa;i* r*t coxc rY......."" """"""' le

Di6u 39. t*J.at q'l' tiC n'un tr! cdng tv """"""' """"""' le

Chucrng X: NGAY HIEU LUC """"""" 20

Quy chd nli b0 vi Quan tri COng ry c6 phdn Khodng san FECON

QUY CFI* r.I+r B0 Vt QuAN TRI CoNG rY

cOxc rY co PHAI{ K[roANG sAN nrcoN

(B*n hdnh kim theo Quy6t dinh s6 I 3 04 I 5IQD-HDQT ngdy I 5 thring 04 nam 20I 3

cua Chu tich HDQT COng ty cO phAn Khodng san FECOltl)

Chuong I: QUY DINH CHUNG

Ei$u 1. Ph4m vi tli6u chinh

1. Qui ch6 noi b0 v0 quin tri c6ng ty c6 phan Kho6ng s6n FE'coN 6p dung khi C6ng ty c6

phdn kho6ng sin FECO\f trO iial,f, c6ng ty dai;i'tg ho4c ni.m yt5t c6 phi6u tr.n So

giao dlch .t.*g kho6n th#;ffid Air-vri,,rr.-qui'.ho nav dusc xdv drmg theo qui

dlnh cua:

Luflt Doanh nghiQp sO OOIZOOS/QHI1 ngdy 1911112005'

ffi;r*&; ;;;;;';i*lfl-I 2s,na06vi lugt s6 azrzotolQHl2 sua d6i'

Udiung mQ-t s6 diAu cira Luft chimg kho6n'

c. Th6ng tu tZLt2\t2lTT-BTC ngity 2610712012 quy dinh v6 quin tri c6ng ty apip dgng cho

c6c c6ng tY dai chfng'

d. Dieu l0 t6 chirc va ho4t dQng cua c6ng ty c6 phin Kho6ng sin FECON sira d6i theo Diou

lQ m'u c6ng ty dai chung d"n, D;;bi ,iOr*;6 ;Gcon-g tv thdng qua vd co hiEu luc tu

ngiY 06 thdng 02 ndm20l3;

2.QuychOniyquydlnh$ung.nsulClticco,bdnv6qudrntri.C.?",g^.vc6phinKho6ngsinFECON ae Uao vQ quy.n ra fqiiJhlrW qirln t,,u td'd6ng' thi6t iap.n''itne chuAn mqc vd

hdnh vi, d4o dric ngh6 nghiQp'.,iu ra"irrarrrvion HOi d6"ng quan t'ri''Barr Gi6m d6c' Ban

ki6m so6t vd crin bQ quin ly cua c6ng ty

3.Quych0n}rycfrnglircosod6danhgi6viQcthirchiQnquintric6ngtycuaC6ngty.

Di6u 2. Giii thich thuft ngir

1. Chn vi6t tit:

a..,C6ngty,,ldC6ngtyc6plrdnKho6ngs6nFECON,cStrusot4iCqmc6ngnghiQpThiScrn, xd Thi Scrn, huye.n rim gang, tiftr ga Nu* ci6y chrmq t't'an,aang k)i kinh doanh

so OZOoZSz 549 thayd6i ldn + "ii|Zntir11e

OZ "a^iit3 do Eo K6 hoach vi DAu tu tinh

Hi Nam "ii' caihn dAu ngav -03

th6ng 09 nim 2007

b. "DHDCD": Dai hQi d6ng C0 d6ng;

c. "HDQT": HQi d6ng quan tri;

d. "BKS": Ban Ki6m so6t;

e. "BGD": Ban Gi6m d6c;

2. Nhung tir ngir du6i ddy dugc hi6u nhu sau:

L...Quantric6ngty,,lihQth6ngcala}{thcd6fambaqchoc6ngtydugcdinhhu(rngdi6uhinh va ducyc ki6m soat moi-cacn co"nieu qua J quven lqi ciri.6 dong vd nhimg ngudi

li6n quan*ddn "ong,y.

c6c nguy€n t6c quan tri c6ng ty bao g6m:

- Dim b6o mQt co c6u quAn trf hiQu qu6; Tra,g I I

a.

b.

b.

cO phdn Khod!8:g!t99N

Dim b6o q.,y6n loi cria cO dOng ;

P6i xtr cdng bdng giira cfc c6 d6ng;

Dim b6o vai tro cua nhirng ngucri c5 quyan lqi li6n quan O'€r c6.g ty;

Minh b4ch trong ho4t dQng cria c6ng ty;

HQi d6ng quln tri vir Ban ki6m so6t 16nh d*o vi ki6m so6t cdng ty c6 hiQu qui'

" C0ng ty dai chfng" li c6ng ty c6 phin thu0c m'5t trong ba loai hinh sau diy:

C6ng ty dd thirc hiQn chdo b6n cO phi6u ra c6ng chirng;

C6ng ty c6 c6 phiOu duoc ni6m yi5t tai Sd giao dfch chimg kho6n

C6ng ty c6 cd phi6u duoc it nh{t m6t trf,in nhi diu tu sd hiru, kh6ng k€ nhd dAu tu

chimg kho6n chuy6n nghiQp vd c6 vdn Aia., fC dA g6p tir muoi tf ddng ViQt Nam tro

l6n

(.,C6ng ty d4i chting" la cdng ty cd phan dE dugc Uy ban chimg kho6n chAp thu4n li c6ng

ty dai chirng tr6n ldnh th6 Viet Nam)

,:aUnU ty ni6m y5t" li c6ng ty.c6.phin dugc chip thu4n ni6m y6t cO phi€u tr6n So Giao

aicn 6nung khoan trdn idnh th6 Vigt Nam;

..Ngudi c6 1i6n quan,, ld c6 nhan ho4c t6 chuc dugc quy dinh trong Kho6n 34 Di€u 6 cira

LuQt Chirng khoan;

Tliinh vi€n HQi d6ng quln tri kh6ng di6u hinh ld thanh.vien.Hoi.l6lt,:rl tri kh6ng

ffi# cu* Je. ti66Ct,l* aoc;, itrJ cia* ddc (Pho T6ng gi6m doc)' K0 to6n trucrng'

Thanh vi6n Hoi d6ng qu&n tri doc lap la thenh vi6n Hqi d6ng qu6n tr! d6p ring c6c di€u

kiQn sau:

-Lathanhvi6nH$id6ngquinlrikh6ngdi6uhanhvdkh6ngq}gil?.n?"cli,colienquanvoi Girim ao. iiore iia* 46.i, Pfi;;q d6c (Ph6 T6nssi6rn d6c)' Kd to6n truons

vi nhirng can b0 quan lf khSc dugc U[i aOng quin tri UO nniem;

-Kh6ngphniidthanhvi6nHQid6ngquintr|,Gi6md6c(T6nggi5md6c),Ph6Gi6md6c (ph6T619;;;;il; i.i-i;;;* ty con, cong ty li6n ket, c6ng tv do c6ng tv dai

- Kh6ng phni Id c6 d6ng lcrn ho4c nguoi d+i di€n cua c6 d6ng lon ho[c ngutri c6 lien

quan cira c6 ddng l&n cua c6ng tY;

- Kh6ng ifun viQc t4i c6c.t6 chuc cung cap dich vu tu v6n ph6p luat, $i6m toan cho c6ng

ty trong hai (02) n[m gdn nhflt;

- Kh6ng phai ln ddi t6c ho{c ngudi li6n quan cira d6i^t6c c6 gi6 tri giao dich hdng nim

v6i c6ng ty chi6rn tir ba niuoi phantra* (30%) tr, Pn :*t_f:*ihu ho4. t6ng gi6 tr!

hang hoZ, -Oi.ft

ro mua vdo cira c6ng ty trong hai (02) ndm gdn nhat'

Trong Q,rV "16 ndy, c6c th?m .cllel

t6i mot hoTc mQt sO AiC" khodn hoflc v[n bin ph6p

luatsEbaog6mcinhirngsuad6ib6sunghoflcvlnbdnthayth6cilcvdnbindo.

(

1t

I

\

d.

f.

J.

Trang | 2

Chucrng II:

Qtty ch| nAi bp vA ty cii phdn Khodng tg!!!99!

rNiXN T1i, THU TVC VE TRISU TAP VA BTTU QUYET

T4,I D4.I HQI DONG CO DoNG

Didu 3.

1.

2.

Hqp D4i hQi tl6ng cO d6rg thardng niOn vir b6t thudtrg

HDeT sip x6p chucrng trinh nghi sg cira DHDCD mdt c6ch hqp ly, UO tri thoi gian ho-p

t), A',nao fuan va bieu quyet timg vdn d6 trong chunng trinh hqp DHECD'

Cd dong c6 quyen tham gia tn;c tl6p ho{c gi6n ti€p th6ng guu lgt'^oi,Yl SIIA' v}ro c6'c

cuQc hop DHECD. Ca aO"g .O ,fre t y quy.n .fro -UO!] ho4c c6c td chuc ltru kf ldm d4i

diQn cho minh tai DHDCD:Truong frd"i6 lh,1: l*_Ii dusc c6 dong Uv q:{e" ldm dqi

]i;;, 16 fi;r*i, [v phii cdng r<nai nOi dung dusc Uy quydn bi6u quvdt' 96ng tv phii

il6.d;a" irrotu" tv o"rar ra"tap gi6y ny q"yA,, cho cic c6 ddng theo quy dinh'

Kiem to6n vi€n ho4c d4i dien c6ng ty ki6m to6n c6 th€ duqc moi dr,r hqp DHDCD d0 ph6t

bi6u f ki6n tai DHDCD vd c6c vdn dE ki6m toin'

Nhim tdng culng hiQu qu6 crta cdccu$c hop EHPCPT -C6"g

ty phii cO ging toi da trong

viQc 6p dgng c6c .o,ig righg,r!un* tin hifn dai de cO d6ng co th€ tham gia vdo c6c cu6c

hqp DHDCE mQt cAch t6t nhat.

c6ng ty phai t6 chirc hep DF{DCE thu}ng I:" l:i n"T *,ol !?'i ]T ,??'.10t d6ng c6

d6ng ph6i hqp thu;e nie., trong thdi hai bdn (O4).tnaie t<6 tu ng.av.k€tthric. iif tai

chinh. ViQc hqp pHOtp thucrng ni6n kh6ng dLrgc td chuc du6i hinh thirc ldy f ki€n c6

d6ng bing vdn bin.

Hoi d6ng quan tri triQu t4p EFIDCD b6t thucrng theo dfing quy dinh trong Dieu lQ c6ng ty

vi ph6p lu4t

C6ng ty quy dinh trong DiAu tE C6ng ty cdc ng_uy"lJl", trinh tr,r, thu tr,rc lAy :f kien c6

aOnjUing ran ban d€ th6ng qua quy6t d[nh cua DHDCD

Thdng b6o triQu t$p EAi hQi tliing cd ddng

HQi d6ng quan tri chu6n bi danh s6ch c6c.c6 d:nq gt djou kign trral eil Y3 li6rl qlv-tl'ai

Dai h6i chflm nh6t ba mucyi (30) ngny tru6c ngnylit d6u tiSn hdnh Dai h6i ddng c6 d6ng'

chucrng trinh hgp, vi c6c tai iigu theo quy dinh phir hqp vdi luat phdp vd c6c quy dinh cua

C6ng ty.

Th6ng b6o ue uig. ch6t danh s6ch co d6ng c6 guVin.lham dU hqP Dai h0i.d6trg c6 ddng'

Cdne ty ph6i th6d;;;;lie. .rrot danf, sdch io aong co quy€n ,lT qu hqp Dai hQi

;# Ja"ii"r'l5iflri6., *o*i (10) ngdy ldm vi6c truoc ngav ch6t danh-s6ch cho

TTLKCK, SGDCK vd UBCK. Sa* khi.O thOrg b6a cua TTLKCK, SGDCK v0 ngdy

il;;;-;;;t;*;6,;""h^;ilro eo,g, con{ty cdng b6 th6ng tin vd viQc chdt danh

r6"f ;d d;; ; q",.y},, tf'u* ds Dai hQi ddng co tdng tOi tf,ie, n[m (05) ngdv tru6c ngdv

ch6t danh s6ch..

3. Th6ng b5o triQu t4P DHDCD:

Th6ng b6o hQp DHDCD bao g6,m nQidung chuong trinh.hsp,,.h?i^gi*:qi11'::hqp ve c6c thbng tin li6n quan ud c6c vAn dd s€ dugc thdo lufln vd bieu quyet tar dal

hQi. Th6ng b6o ndy dugc gui cho t6t cichc c6 ddng d6ng thoi b6o c6o Sn giao dich

chimg kho6n vi ddng tin tr6n website cua Cdng ty'

Thdng b6o h'p DHDCE c6 thd dugc gui cho c6 f6ng bing c6ch.chuy€n tQn tayhoflc

gui qua ducrng buu diQn bang phucrng thric.ddm b6o t6i dla chi dang ki cira c6 d6ng'

ho[c t6i di;';iiil "o'oo"g

io .rng "ap

d6 phuc vu vi6c gui th6ng tin. Trudng hqp

Trang | 3

n

c

):I

tJ.

4.

5.

6.

Di6u 4.

1.

2.

,thong b5o hsp DHDCD ;ilh5# duqJ gui t6i s6 f1x hoalo lxu

dicn ttr d6' Trucrng

hqrp c6 d6ng ld ngudi ldm vi.0c trong c6ng ty, tt'ong b6o c6 tho drrng trong phong bi

dan kin gtti tan tay hq tai noi lAm viQc'

Th6ngb6ghgqDHDCDph6idugcgiriit^nh6tmrrdi16m(15)ngaytru6cngdl,hopDai hQi d6ng c6 d6ng, tii,i, i" ngay ria tnO,U iao dugc gui ho{c chuy6n di m.t cich

hqp le, dugc tri.uo. pti t oac dloc bo vdo.tdm thu).chuong trinh hqp Dai hOi d6ng

c6 d.ng, c6c tdi rieu ricr, q,ial"o?r ra";i* d5;t auql uieu q"vet tai D4i hQi dusc gui

cho c5c c6 d6ng noa.lra-aang irc" ye!:it-e ;a c6ng ty. Trong trudng hqp tdi liQu

kh6ng dusc gui tem tfrirg Ua"" frng. Pui.hgl ddngc6 EOng, t.ol1s th6ng b6o moi hsp

phdi n6u 16 dia.f,i t ung it'Orglir.Oier'dl de cac IO d.ng i6 th. ti.p can'

Di6u 5. Cich thri'c tlIng ki tham dTI EHDCD

DSng kf tham dU Dai noi do1,g c6 d6ng co th6 thr'rc hiQn theo c6c c6ch sau: Gqi dign

tho4i ho[c grii thu d,ng ki (theo m6u "uu

COnt'ty) bing"c6ch chuv6n t1n tay ho{c

gui qua buu diqn f,oa. gtJ'q;;i* ho[c gui quuit'o'Aien ii' tOi dia chi COng tv th6ng

b6o'

HDQTquyctdinhc6chthricddngkyc!th6,damb6olhu{nlqinhatchoc6cc6d6ngtrong vi6c ddng kf til.;q ,i iftO"g Ua" aen c6c c6 d6ng khi th6ng bao triQu t{p

hqp. Kh6ng duoc h?" ;;;b AOnl.trrl* au oai hQi ddng "5

d6t'g, phdi t4o didu kien

cho c6 d6ng thpc nie, ,ii."rr.;116r;, aie, iir"* gia Eai hOi d6ng co dong ho4c bo

phi6u bdng thu bio dim khi cd clong co yeu cau'

Viongiyt6chircDHDCD'COng.ty.phdithr,rchiQnthutucdangkyc6d6ngvdph6ithgc hiQn viQc ddng k), .;; ae" f.f,'i .* .O JOng tO q'yen du hqp co mat dang k! h6t'

Dilu 6. Cich thti'c b6 phi6u, bi6u quy6t )ng hoflc d4i diQn dugc

Khiti6nhanhddngki96dong'C6lgtysEc6pchotirngc6$iur';;;il;i'0.r5*ii6;;;a ri,e tia, quvei. tr€n do .o.gl.,i '6

dang kv, hq vir t6n

cua c0 d6ng, h9 vi t6n d4i diQn duqc ,iy ;;;6" ,t s6 pliieu bi6u quy€t cua c6 d6ng

do.

C6d6ngd6ndilDHDCDmuQnc6quyAndangkfng.uyyS^'u,d6c6quyAnthamgiava bi6u quy6t rguy ta,f4i irOl. cfrf,,q, kh6;gio'traJfr'nhi0m dimg dai h.i dd cho c6

d6ng d6n muQn dang ki vd hiQu ly".:[? .i.'?q, uiau qrvei da ti6n hirnh truoc khi c6

dO"E Aa"'ifUOn tham dg sE kh6ng bi anh huong'

poi voi c6c v6nd6 b6 phi6u.kin (bAu cu): Khi ti6n hinh dang kf c0 dong ho{c truoc

khibi6uquytitth6ngquu,6nd6,.C6ng'v,e.apc|9t1rn9-cdd6nghoacdaidiendusc Uy quy.n .o. ouffii|, *,vAi,rre1;u .o tr6n do c6 ghi ho vd t6n cua c6 d6ng:

^ phitiu bi.u quy6t.#6 ;;i iJra 'or;;; uan ac bicu quvct @au cu)'SO

Di6u 7. Cfch thric kiOm Phi6u

rhi ticn hdnh bi6u quyct t4i dai hQi, s6 th€ t6n thdnh nghi quyct dugc thu tnroc' s6

th6 ph6n d6i nghi qry6t duoc thu ,uu, .rrui".J"g"i6rr,oig'to to pr'ieu t6n thirnh hay

Pnan AOi d6 quY6t dinh'

Daih6ib6unhirngnguoichiutr6$,ticTki6mphi6uho["cgi6ms6tki6mphi6utheod6 nghi cua chu rqu.'i6 ,htnh vi6n cira ban ki6m phi6u do DHDGD quy€t dinh c6n

cir dA nghf cira chu tga nhung kh6ng ,"qiq",t so ,guoi theo quy dinh cua ph6p luat

hi6n hdnh' '

Trang | 4

chA n1i b0 vi tri Cdng tY cd sdn FECON

poivoicircv6naAuophiOukin,(biugt):fa"c0,d.3ng.'c.!?phi0uviothungphieudd dusc ni6m phong trud; khi'iiAi-nr^', [iOm-phi6u: fie.. ki6nr phi6u phdi duoc Ban

ki6m phi6u titSn hnnh tai tIrA;PhJng ri.ng.ducrisrT gi6m s6t cria m.t dai diQn c0 d6ng

"*", i;"ili;;.ffi prrril l5i irr* rfq.. K.,i*o no'' phi6u' Ban ki€m phi€u phai

th.ng k6, t4p bi.n birn, ;*f,il"* to .pf",ie'j ftf'6ng su dung d5n' Ban ki€m phi6u

kh6ng dugc gach, xo6, sira chira tr€n phi0u biOu quyOt'

Dai hoi s6 tr,r chqn, trong s6 aai bi6u nhirng nguoi chfu tr6ch nhiEm kiem phiau ho4c

gi6m s6t ki6m phi.u "?.r,]i

Jii frOi ffrOnglfrin tni Crru tea sE chen nhffng nguoi do'

SO tnJnfr vi6n cua ban ki6m phi6u kh6ng qu6 ba ngudi'

poi voi nhirng v6n dA nh4y cim vi n6uc6.dong.?? y6u cau' c6ng ty phii chi dinh t6

.hf. ;;;; iap''r'ut hiQn viec thu th{p vd ki6m phi6u;

Didu 8. Thdng b6o k6t qui b6 Phi5u

Trubng hqp bieu quyet c6ng khai t4i D4i hqi: T6ng s6 phi6u t6n thirnh, phan d6i, bo

phi.u tring hoac ry6i.g #ie tirrdrAn aA auqt C[u tqa thdng b6o ngav sau khi ti6n

ttani, Uie" quYtit van ae dO"

Truhng hqp bieu quyet,bang b6 p1ri6u kin:,Sau khi ki6m phi6u, Ban ki€m phi6u ph6i

rap eic";bi' r<ct qua r.ic* piieu ae .ong b6 truoc Eai Hoi.

Dilu 9. Crich thri'c phin tl6i nghi quy6t cira D4i hQi tl6ng c0 d6ng

Trong thoi han chin muoi.(90) ngiy',kt-'yr-:ry nhQn dusc bicl b'1n hqp DHDCE ho4c

bien ban,;6',.il;.i'il'i[ia\, iay >' iie, DHD'D, c6'ddng' thenh vi6n H.i ddng quan trt'

Tdng Gi6m doc.(Giam a6.1, ei"'rt#'[*;o"rA" ycu"ciu Toi an hodc Trong tdi xem

x6t, htry bo quy6t dlnh cua #ftffi;g t6 AOng tiong c6c trudng hqp sau ddy:

TrinhtyvithritpctriQut4pr,qpP.?hQid6ngc6d6ng96'9thuchiqndfngtheoquy dinh cua Luft Oounh

'gHep; EiAu lq c6ng ty vd Qui ch6,1dl;

Trinh tg, thu tpc ra quyct dinh vn nQi dung q'.,yiit dinh vi phim phdp luft ho4c Di€u

lQ cdng tY'

Di6u 10. L$p biOn bin D4i hQi tldng cO d6ng

NguoichutriDHECDchiutrachnhiemt6chucchidaoluutrirc6cbi€nbinEaihoid6ng c6 d6.rg. Bicn ban hgn ;HOq9 phai duqc c6ng b6 tr6n website cua c6ng tv

trong thdi han hai *;i ;6; 1Z+1 gil il*ui "i" taryi,.c6c. c6 d.ng trong thoi h.n

muoi l6m (15) ngny kStir;g;y',ono9o.r.c, ttu...Bi€n bin DHDCD dusc coi ld

bang chimg x6c.thuc "5;ffi;6ng viQc aa arq. ti€n hdnh t4i DHDCD trir khi c6 1f

ki.n phdn d.i Ve nQi dung bi6n bin aoqt i"^;i tnto dring thu tuc trong vdng muiri

(10) ngeY kC tir khi gui bi0n bin'

C6c bin ghi ch6p, bi6n bin, s6 chir kf cila c6c c6 ddng dU hgp vi vdn bdn try quy€n

th";;;irtaia""."luugiirt4itrlrsochinhcuaCOngty'

Chu tich HDeT hoflc Chu tql dlgc DHDCD bdu 11 qqttr.lhy tty ae tap bi6n ban dai

hoi. Bidn bdn DHDCO ,rraiiap bang tieng viei, c6 th6 ci bing ti6ng nuoc ngoari vir

phai co c6c n6i aung.tJ y6u'sau: fen, diu tfi "f' so.chinh' s6 vd ngdy c6p Giiy

chrJrng nhdn dang r.y nri, otanh, noi aa"g r.y kinh ioanh; Thoi gian vh dia diem h9p

qat^i:-at ;EI-Ig 'o oo'e' Ah;ffi i1p "''.;Oi'a'ng 'ua'

hsp;'Chu to4 vir thu kv: rom

rat di6n bi6n cuQc h'p va cac 1i ki€n pnat ti6" tii Oai hqidOng c6 d6ng'v€ timg vdn

dd trong nQi dung .t'**! i'inr'' rlqp' qq t9 6;; v4 i6n'q sd phAn c6 quv€nbi€u quv€t

cua c6c c6 d6ng gu h;p,;i5;;;6 pliq, urr^q"vct doI voittrng 'an ae uieu quv6t'

trong d6 ghi 16 tOrg ,5 pniA*ia" if,ant, lfrO"g ia" thAnh vi kh-6ng t" '

Ot*fl ,';

I)i

I

,\

ch| n\i b0 vi sdn FECON

tuongirngtr6ntdngs0c6phAn:6q:It:.bi0uquy6tcuac6d6ngdghqp;C6cquyotdinh dA dugc thdng q"a vit'H9' ten' cfri:r ky cua chtr toa vd thu kf '

Bi€n ban duqc lflp bAng titing ViQt vi ti6ng nuoc ngoii dAu cc' hiqu luc ph6p l;i nhu

nhau.

BienbanhqpDaihQid6ngc6d6ngphiilamxongvirth6ngquatrudckhib0m?ccuQc hop'

-'- .^La: riA- '*^i nh nh trung thuc' chinhChtrtolvithrrkfcuQchqpph6ili6ndoichiutr6chnhiQmv6tix6c cira nQi dung bi6n bdn'

Diiiu 11' Thdng b6o nghi qu;'6t Eai hQi tliing cd tl6ng ra cdng chring

Nghi quyet cua DHDCD ph6i dugc giri cho tAt cit cac c6 ddng trong vdng muoi 16m (15)

ngiy k0 tu nghy ket tnirc Dai^;;"'b#g n,Ot oottft'tdch thric: Chuycn tdn tay ho[c gui

qua buu dien hoac gui qua q)('1"i."*l}:u- Jien tt t6i dia chi dd d6ng kf cua C6

d6ng v6i Aib, f.ien alam Uao cd ddng c6 th€ nhan duqc'

Ddng thdi c6ng bii tr6n tr6n website cfra c6ng ty d6ng thdi phii c6ng b6 th6ng tin thdng

quaSogiaod|chchimgr.r,oan,ugCKtheoat,.gq"vdinhctraLu4rchimgkho6nvdthitrudmg chimg kho6n'

=t!

!,)l

(c

Ta

Chuoag IlI: TRiNII rI/, TH.u ruc Df' cU, u\G cU' BAu' MIrx xulrylr vA BAI

NHIENT rHANH'vIEN Hqi DoNG QUAN rRI

Diiiu 12.

l.

Tu cfch vi ti6u chuin thinh viOn HQi iliing quin tr!

Thanh vi0n HQi d6ng quin tri ln nhirng ngugi e3ry^p luQt va DiAl le c64g 'tv khdng c6m

lim thdnh vign HQi d6ng quin tri. ThdnrliviCn HQi d6ng quin tri c6 th6 kh6ng phii ld c6

d6ng ctra c6ng tY.

DieulQC6ngtyc6thOquydinhtiOu,chudncuathdnhviOnHOid6ngqu6ntri,nhrmgc6cti6u chuAn Ao HrO'g ;"i" 'i pt'a* c5c quy6n co bin cira c6 d6ng'

Tieu chuAn thanh viOn HQi dbng quan tri

-C6ninglgcqu6nlf,t6chr'lc9:ufrnghi6p.c6kinhnghi.Qmc6ngt6ctronglinhvuckinh doanh cira cong ty ho{c rcinr, rrgrriEm irong c6ng t6c t6 chuc tdi chinh'

- c6 ndng lirc hinh vi dan su; '

u bi.t v0 ph6p ludt;- C6 sirc kh6e, phAm chAt d4o dirc tdt' trung thuc' co hi6r

pti darn b6o c6 sp t6ch biQt giga vai tro gi6m s6t- vd diAu hinh c6ng ty' c6ng ty cAn h4n

ch6 thinh vi6n Hoi d6ng qu6n tri ki6m nr'iq* chirc vr,r trong bQ m5y di6u hanh c[ra c6ng

ty' \.^^ ^"An rri mAt cAr ')ng thoi li thdnh vien HQi d6ng

Thinh vi6n HQi d6ng quAn trf mQt c6ng ty kh6ng dugc de

qu6n tri cira tr6n ffi idt.ong.il kh6;il;;.;;"t irq'p tainann vi6n HQi d6ng quin tri

cira cfc c6ng ty trong cung t4p dodn1"i...a9.:l* -,r

ti:4t dQng theo nhom c6ng ty' bao

g6m c6ng ty m9 -";;f .on, ,ag.aoan t irt to ho+c ld nguoi dai dien c]idLa citc c6ng ty

[uan lf q"y, .Ong ty dAu tu chring kho6n'

2.

3.

4.

Trang | 6

Khodng san FECON

5.ChirtichHQid6ngqu6ntrikh6ngdugcki6mnl,,ie*chircGi6mdOcho[cT6nggiimd6cdiAu hnnh trir khi viQc ki€m;iil ,rr, A*qt ph;;;;t" hhng ndrn tai D+i hQi dong cd

d6ng thucrng ni6n'

Didu 13. Ifng cir, tI6 cfr thhnh vi6n HQi tl6ng quin tr!

1. Th6ng tin li6n quan dtln c6c img vi€n HQi d6ng quan tri (trong trulng hqp d6 xdc dinh

dusc truoc c6c ung uic.,l a*JJ'iur*'oa^;ai;i6:riav toil'"sev q*o" nealv tri€utap hqp

Dai hqi ddng c6 d6ng tr€n website-cua Cdng 'V'i5'"4

OOnitO t6C tim-trieu vA c6c img

vi0n ndy tru6c khi b6 phi6u' .rr: +i-^^ ^.

,, t6i thiau bao g6m:

Th6ngtinli6nquand5nc6cimgvi6nHOid6ngqu6ntr!dugcc6ngb6

- Hq tOn, ngdY thang n6m sinh;

- Trinh dQ chuY6n m6n;

- Qu6 trinh c6ng t6c;

-T6nc6cc6ngt,Vmeimgvi6ndangn6mgiirchricr,lthinhvi6nHoid6ngquln tri vi cZc-chric danh quAn lf kh6c;

- Citclqi ich c6 li€n quan t6i c6ng ty (n6u co);

- C6cth6ng tin kh6c (ndu c6)'

2. c6c irng vi6n HQi d6ng quan tri .o cu"' t^et uins v6n bin vii tinh trung thyc' chinh x6c vir

hqp ly cira cac t6ng un ca nrran;;;.ong udJpr'aitu* k6t thuc hien nhiqm ve cfra

thanh vi.n HQi diing quin rrilf., .art"*nI thu;;5;;usc bAu ldnr thhnh vi6n HQi ddng

qu6n tri'

3. c6c c0 d6ng nim gift c6 pt 4r, !9 quyenbi'3u:Yret trong thdi han li6n tuc it nh6t s6u (06)

th6ng co q,,y6n e'p s6 t"X:;tie,, qrve,.o.,J;;';;;?i^i;i ubi nhuu oe oe cu cdc ung

vi€n HQi d6ng quan tri. C0;;;"il ffi."i.iffi";?m giir Li 50^ d6n duoi 10% t6ng

s6 c6 phin.o qryAn big:,;;;6i oubc dA^ctr.l,Oii6r) irnivi.n;tu 10% dcn duoi 30%

dusc d0 cu t6i da hai (02) ;; ri*; i" 30% de;"ii+ov'lusc dA cu t6i da ba (03) tmg

vi€n; tir ioi aa^a.oi soi,'T#j#".;j"*1i9, i0+) ""g 'ie"; tir s0% dcn du6i 60%

dusc d6 cu t6i da n6m (0s; ,i";;t.., ,Y.6.0v: ;5;;;dt to;/o duq" d6 cu t6i da s6u (06)

u,,g ,i*; i *7ovde, 8.gI:fi;; d3 ;; toi da bav i'O;t;;g uicn; vd tir 80% d6n duoi e0%

duic dA .t' t6i da t6m (08) ung vi6n' .+i ^... ,,A ,inc ",'r ,

i4.Trucrnghqps6lugng"u9*gvi6nHQidtingquintrith6ngquad6cuvirungcuvan

knong.di-s[ ils.5'n,r,icl,"fi;.qlfif;:i;i ffi;n'e*: the dA cu them img vi€n

hoic t0 chuc dd c* theo *Ot.o'.f,6 do c-Ong tr'O*"JiJ' Co cnelA cu hay c6'ch thuc H6i

d6ng quan tr! duong- nhie; ;; ;;; ;re,, *Or gu"' g'll tri dusc cdng bo rd rirng vit

auq, #t'6t'ud;t? aongir'one quairu,c khi ti6n hdnh dd cu'

Eiiju 14. Cich thric b6u thirnh viOn HQi tlilng quin tr!

Congtyquydinhvdhuongd6ncgth0choc6d6ngviQcbo-phi6ubduthanhvi6nHQid6ng qunn tri theo.oh.r;1;;" ;i.;il;hi!; ih;" d6' m6i co dong co tdng s0 b'i6u

quy.t i.r*e.tme v6i.16 .{;i,il ilil'"ila, ,oita ir'anr' vi.n dtrsc bAu cua HOi done

quan tri va iO dOng .O qryti a[n h6t tdng ta ta O-f iO' cua minh cho m6t hoic m6t s0 img

#;:L" trirng cu HQi d6ng quanlri oh..l 1ij,iv Je.nlr^euo^':l:Pto 65%tingso c0 phdn

co quy6n bi6u quy6t c.oa cic"O eOng ,a "g'oia+i'Aiqn

cO d.ng J" nnp tai Dai h.i d6ng

cO d6ng'

Trang | 7

Quy ch| nAi b0 vi Quan triCdng ry cd phdn Khocing sdn FECON

Nguui trung cri thinh vi6n HQi ddng quin -t'.i.d':q,t

xdc clinh theo s6

',l::lltl'.'*ltl.::"*,iang tfrap]Uit aAu tt ung cu vien c6 s0 phi€u bdu cao nhit cho d€n kht du so tnann vren

q*y Oinrr t?l;;ta, te;rC-, f*qng hqpco tu-hai {ng ctr vi6n tr6 10n dat cirns s0 phi€u

bAu nhu nhau cho thAnh rid;;Ai?,:rJ"t" UOiA6rg qu6n trf thi sE ti5n hanh biu lai

trong s6 c6c img cu vign "6

ra;;ilffi ;;;,lg nnau n-o4t lsa chen theo ti0u chi quv cht)

Uiu cir ho4c DiAu lQ c6ng tY'

Khi c5 k6t qui biu cri, Dai h6i d6ng c0 ddng ho{c HQi d6ng quin tri b6u Ch6 tich H6i

d6ng quf,n til trong s6 cdc thenh viOn HQi d6ng quin tri'

Trunng hqp co ttr h.ai rhdnh vi6n HQi d6ng quin tri c6 ti' lQ phi6u bau ngang nhau thi

thanh vi€n niro cd s6 c0 phin nirn gio qhiSq hon ho4c/vi kinh nghiQrn quin li, tO chuc

kinh doa}'rf,ia" hun s6^ auo" .i,,qi. NCu s6 c6 phin nim,gifr vd kinh nghi6m quin ly

doan_h ,rrrieo ill"g^Juu ,rri uig. tyu chon s€ do chu toa quy6t dlnh theo m6t phucrng thfrc

md D4i hQi d,3ng c6 d6ng cho ld phu hqp'

K6t qun biu ct c6 hiQu lgc vi dugc c6ng nhan sau khi bien b6n biu ctr vd nghi quy6t

dugc d4i hQi ddng c6 d6ng th6ng qua'

DiBu 15. 1VIi6n nhiQm, bfli nhiQm thinh viOn HQi ddng quin tri

1. Then.,h vi6n HQi d6ng qu6n tribi bAi nhi€m, miSn nhiQm trong c6c truong hqp sau ddy:

-Thanhvi€nd6kh6ngdirtuc6chldmthdnhviOnHQid6ngquintritheoquydinhcuaLuQt Doanh nghiQp va dieu te, Ou, chii noi b0 vd quin tri C6ng ty ho6c bi luat ph6p

Acam khOng duqc ldm thanh vi6n Hqi ddng quAn tri

- Thanh vi6n d6 gui dcrn bing v[n bin rin tri chirc dtin trp so chinh cua C6ng ty;

- Thanh vi6n d6 bi r6i loan tim thin vd thdnh vien kh6c ciia HQi d6ng quan tri ctl

,irfrd uirg.rr"rg .rr*ve, mrSn chirng to ngudi d6 kh6ng cdn ndng luc hinh vi;

.Thanhvi6nd6kh6ngthamduc6c,cu6chgpcuaHQid6ngq}lanlri]i::lo:.'",gy:ies6u (06) th6ng ma COng c6 sp ch6p thu4n cua Hqi d6ng quiritrf vd Hqi dong qttin trl

iquyet dinh chric vg cira ngu<ri ndy bibo tr6ng;

- Thenh vien do bi bai nhigm theo quyrlt dinh cua Dai hQi d6ng c6 d6ng'

2. HQi d6ng quan tri co th6 b6 nhiqm nguoi kh6c 14m thoi ldm thdn-h vi6n Hai dong qudrn tri

d6 tha;, ?t: r,16 H;* piiitiri, va t[anh vien m6i.nav phii dusrc ch6p thudn tai Dai hOi

;[.*la d6ng ngay ti6p sau d6. Sau khi dusc Dai h6i oong co ddng chap thudn' viQc b6

nhiem thanh viCIn m6i d6 dugc coi ld co hiQu lgc viro ngdy dugc HQi d6ng^q1a^n tl bo

nhigm. Nhiem kj cua thar,l, vlcn HQi d6ng quan'tri.moi duoc tinh tir ngdy viQc b6 nhiQm

c6 hieu t;";dffi; i.ai'i't t. nhiQrn \j' .t, H6i. dong quan tri' r'?:s-llyT.1H,'li"nvi6n mdi kh6ng d"uqc Dai hQi ddng c6 d6ng chAp thuln,.Tqi quyet dinh cua HQt dong

q,ra, tc irri?i ffis r#1;iil diSn ra.Dairroi aone c6 d6ng c6 su tham gia bi6u quv6t

cira thinh vi6n Hqi ddng quin tr!thay th6 vfin dugc coi 1i c6 hiQu lpc'

Truong hqp s6 thdnh vi6n HQ.i dong quin tri bi gidm qu6 mQt phln ba so v6i s6 quy dfnh. -,;,tat uteu lQ c6ng tv thi HQi Jb; qia'

"i phai #iQu tap hqp Dai hOi Oo,n,* t: d:i?;1'olg

;*i;;; ra"-*I,,"i ns?y,ktdigoy t6 irra"n vi€n bf gi6m qu6 mot phan ba dd bau b6

sung thanh vi6n HQi d6ng quin tri

Tru<rng hqp s6 thanh vi6n ctra HQi d6ng quin tri 1 lql mo] nua, s6 thdnh vi6n quy dinh

trong dicu"iq, nOi?["g quan tri pt ai ttie.u iar hgp Dai h6i d6ng co cl6ng trong thoi h*n ba

muot (:ij "gav

t. * ig"y ra rrrinh vi6n uoqi^"or,lai it hmimdt nua to thanh vi6n quy

dinh trong DiAu 10.

II

\

I

Trang | 8

Quy chd n|i b0 vd Qudn triC6ng ty c6 phiin Khodng sdn FECON

Diiju 16. Thdng bilo vC bfiu, mi6n niriQm, bfli nhiQm thinh vi0n HQi tl0ng quin tr!

C6ng bd thdng tin vi: viec bd nhi€m, miSn nhiQm, bdi nhi6m thinh vi6n HQi d6ng qu6n tri

theo dfng q"y ai,ri, cua phip luat vd ch{rrg kho6"n ri thi trudng chting khoiin.

Chucrng IV: TRiliH TU. , THU TL;C TO CHUC HgP HQI DONG QUAN TRI

Dilu 17.

l.

2.

Diiiu 18.

1.

Ei6u 19.

l.

2.

J.

Th6ng b6o hgp HQi tldng quin tri

Cht tich H$i d6ne qu6n tri triQu tfp hqp HQi ddng qu6n tri'

Eia di6m hop: Cdc cuQc hop HQi ddng quin tri dugc ti6n hinh o dfa chi dd.dbng ky cua

c6ng ty tro6c ntrirng dla chi kh6c oviQt I"r l:^t.s nu6cngoii theo quy6t dinh cua chfi

tich gQi d6ng quan tri vi dugc sU nhAt tri cria HQi ddng quin tri'

Th6ng brlo hqp Hqi d6ng quin tri

Th6ng b6o hgp H6i ddng quan tri phii dugc giri tru6c cho ciic thanh vi6n HQi d6ng qu6n

;il;*;""#ioil ,eay trudc khi t6 chirc h"gp, c6c thanh vi6n HQi d9ry :6 thc tu ch6i

th6ng b6o moi hqp bd;gvdn bin vi viec tu chdi ndy c6 thd c6 hiQu lgc h6i t6.

Th6ng b6o hep HQi d6ng phii duqc ldm bing vdn bin ti6ng ViQt ","

pyi thdng b6o dAv

du ch"ucrng trinh, thdi gian, dia di6rn hop, kdm theo nhirng tdi liQu cAn thi€t vd nhirng vdn

aI a"q. bafu; vnbiZu qur'c, t+i cu6l'hqp Hqi d6ng vi c6c phitiu bAu cho nhimg thdnh

vi6n HQi d6ng khdng th6 ds hqP.

Th6ng bdo moi hgp duqc gti bing buu di6n, fax, thu dien tft ho{c phuong tiQn kh6c,

,,hong ph6i bdo eam ACn d;qc dia il-,i rir* trmg thinh vi0n Hoi d6ng qudn tri duoc ding

ky t4i C6ng ty.

Didu kiQn t6 chftc hqp HQi il6ng quin tri : 1' "

C6c cu6c hop cira HQi d6ng quin tr! lin thu nh6t chi dugc tiSn hdnh c6c quy6t dlnh khi c6

ffiil;;-#;i" f:)+l .oirranr, vrcn HQi ddng quin tri c6 m{t trsc titip ho[c th6ng qua

ngudi dai diQn (ngudi duoc uj'quy6n).

Truong hqp kh6ng dri s6 thanh vi€n dir hgp theo quy dfnh, cuoc hgp phdi dugc triQu t4p

lai trong thdi h4n mudi ldm (15) ngny keiu ngay au.Oin !np.1h_lly.nhAt. CuQc hep

tiigu tap"lai dugc titin hdnh n6u c6 hon mQt nta (112) s6 thdnh vi€n H6i d6ng quAn tri du

hqp

Crlch thri,c bi6u quySt vir th6ng qua nghiquy6t HQi tl6ng quin tri

M6i thenh vi6n HQi d6ng quin tri ho[c nguoi dugc u! guyel trirc ti6p c6 mdt v6i tu c6ch

c6 nh6n tai cu6c hqp HQi d6ng quin trf c6 mQt (0i) phi6u bi6u quy6t.

Thanh vi€n HQi d6ng quin tri kh6ng dugc bi6u quy$t vd c6c hcr-p d6ng, c6c giao dich

hoac d6 xuft mA thanh riO,.r aO hoflc ngtroi li6n quan t6i thAnh vi€n d6 co 1gi ich vd lqi ich

A';t; thufln hoar c6 th6 m1u thulniol tqi ich cria C6ng ty. Thdnh,vi€n HQi d6ng qudn

tri kh6ng dugc tinh vdo s5 lugng daibi€u t6i ttri€u cAn thi6t c6 m4t d6 c6 th€ t6 chric cuqc

hqp Hoi d6ng qu6n tri vd nhrmg quyct dinh mn thanh vi6n d6 kh6ng c6 quy6n bi6u quy€t'

Khi c6 v6n d6 ph6t sinh trong mQt cuQc hqp ctra HQi d6ng qudn tri 1i0n quan d6n lqi ich

cira thdnh vi6n H6i ddng quai tri ho6c li6lOrun d6n quy6n bi€u quy6t mQt thdnh vi6n md

;*; A Aa AJ f.rrO,riAiq. giai quyet bang_viQc tpltguyOn tt b6 quv0n bi0u quv6t ctra

thinh vi6n H6i d6ng q"uan tri rO ti6" quan, itrnng uan Ae ph6t sinh d6 dugc chuydn t6i

Trang | 9

2.

J.

Quy chd nli b0 ri gudn tri C ty cii phtin Khodng san FECOII

,l+.

cho chir toa cudc hqp qu,v6r dhh. PhSn q.r.vtit cira ch0 toa li€n quan d6n vdn dd ndy co gi6

t{ ln quy6i dinh cu6i cung trir trudng hqp tinh ch6t hodc ph+m vi lgi icir cua thdnh vi0n

HQi ddng qu6n tri li6n quan chua dugc c6ng b0 dAy dri.

Thdnh vi6n HQi ddng qu6n tr.f hucrng lqi tt mQt hqp ddng Crrcrc quy di* t4i ni6m a. vd

Di6m b Khodn 4 Eie; jS pie,., lQ Cdng ty ducrc coi li c6 lgi ich d6ng k6 trong hqp d6ng

co

Thanh vi6n HQi d6ng quan tri truc ti5p holc gian ti6p duoc huong loi tu mQt hqp d6ng

ho{c giao dich dd du-". ky k6t ho4c dane dU kien k1i ket vOi C6ng ty vi bi0t b6n th&n ld

nguoi c6 lqi ich trong do-c6 trdch nhiqri c6ng khai bdn ch6t,. nQi-dung cua quydn loi do

trong cu6c hgp md ffii AOng quAn tr! iA, aa,r-tien xem x6t vAn di_ k;i k€t hcro d6ng ho{c

glaJaici, nay. Trucrng hqp-mQt thur,fi vi6n H.di d6ng quin tri kh6ng bi6t bin thin vd

iguoi iien q"* c6 lqi ich vao thoi di6m hqp dong, giao dich dugc ky vdi C6ng ty,^th?rnh

ui6o g6i d6ng quan tr! ndy phii c6ng khai c6c iqi ich li6n quan tai cu6c hqp d6u ti€n cta

ffOi AO"g qua| ili duqc td chirc sau khi thdnh vi6n ndy bitit rang minh c6 lgi ich ho4c sC

c6 lqi ich trong giao dich ho{c hqp ddng li0n quan'

Hgi d6ng quin tri th6ng qua c6c quytit dinh vd ra nghi quy6t tr6n co so.y ki6n t6n thirnh

cia da rd ttrann vi6n Hqi Sdng quin trf c6 m{t (tr€n 50%). Trucrng hqp s6 phi6u t6n thanh

;;il5ffi"ry;il;;r: phtil bidu quy6t cira chi tich H6i dong quan tri ld phitiu

quy6t dinh

Hinh thrfrc t6 chrfrc cuQc hgp H$i tl6ng quin tri

CuQc hqp cua H6i ddng quin tri-c6 th€ td chfc theo hinh thirc.nghi tU qifr1!^u. thdnh vien

cria H6i d6ng qudn tri khi tdt chhoflc mQt s6 thrinh vi0n dang o nhirng dla <1i6m kh6c nhau

v6i diOu kien li m6i thanh vi6n tham gia hqp d6u c6 th6:

a. Nghe trmg thanh vi6n HQi ddng quin tri khic cirng tham gia phdrt bi6u trong cu6c hgp:

b. Phet bi6u v6i tdt chc6c thanh vien tham dir kh6c m6t c6ch d6ng thoi.

ViQc trao d6i gifta c6c thdnh vi6n c6 thd thUc hi6n mQt c6ch truc tiOp qua diQn tho?i hodc

;#; ;1,oo*; f;.en rien l4c th6ng tin kh6c I\6 :u yl:".ty dung phucrng tiQn niy di6n ra vdo

tfrOi&em th-6ng qua Dibu le hiy sau niry) ho{c li kilt hqp tdt cb nhimg phuong thuc ndy.

Thenh vi6n HQi d6ng quan tri rham gia cu6c hop nhu v4y dugc coi ld "c6 m{t" tai cuQc

hqp d6. pia OiCm culc'hop dugc t6 .hu. th.o qLry dinh ndy ld dia di6m md nhom thdnh

vi6-n HQi d6ng qu6n tri d6ng nh6t tfp hqp lai, iro6c n6u kh6ng c6 m6t nh6m nhu vdy, ld

dia diOm mi Chtt to4 cuQc hqp hiQn dign.

C6c quyi5t dinh duqc th6ng qua trong mot cuoc.hgp qua dien thoai duqc t6 chric vd ti6n

hdnh mQt c6ch hqp th{rc c6 hiQu luc ngay khi'ket iir,:. cuQc hgp nh.*g phii duqc khing

dinh bing cic chir ky trong bi6n ban cua t6t ci thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri tham dtt

cuQc hqp ndy.

Nghi quy6t theo hinh thuc l6y y kicn biing vdn b6n dugc thQng qua tr6n :9 to i kit5n t6n

th;h .,:u Ou s6 thanir viOn Udi ddng qudn trf c6 quyAn__bitu quy€t. Nghi quyOt ndy c6

hiQu lgc vd gi6 trf nhu nghi quytit duqi c6c thdnh vi0n HQi d6ng qu6n tri th6ng qua tai

cuQc hgp dugc triQu tap vi t6 chric theo th6ng lQ

Bi6n bin hgp HQi tl6ng quin tri

Chu tich H6i d6ng qu6n tri co trdch nhiQm chtry6n bi€n _b6n

hgp H6i d6ng quin tri cho

c6c thdnh vi6n vh bi$n ban do ld bing chfng x6c thgc vd c6ng viQc di dugc titin hdnh

trong c6c cuQc hgp d6 tru khi. c6 f kien phan doi vO nQi dung bi6n bdn trong thoi h4n

*ooi 1tO; ngdy k6 tt khi chuYtin di.

5.

Di6u 20.

1.

Ei6u 21.

1.

,.,

rll\

A

F

6.

2.

Trang | 10

Qqt chi! n\i b0 vi Qudn tri Cdng ry cd phdn Khadng san FECON

Z. Bi€n b6n hqp H6i ddng quin tr! duoc lflp bing ti€ng ViQt vi phii co cht ky cua t6t cd c6c

thenh vi6n ft6i dOng q"an tri tham dU cuQc hqp ho{c Bi0n ban duc. c lflp thdnh nhi6u b6n

uj *6i bi6n bin .O .itt ky cira it nhAt mQt (01) thdnh vi6n HQi ddng qudn tri tham gia

cuQc hgp.

3. N6i dung cua Bitn ban hqp HQi d6ng quin tr! c6 c6c n6i dung cht y6u sau:

a) T6n, dia chi trg s<r chfnh, s6 vd ngdy c6p GiAy chung nh6n d6ng ky kinh doanh, nc'i

dAng kf kinh doanh;

b) Ivlpc dich, chuong trinh vd nQi dung hqp;

c) Thoi gian, dla di€m hgP;

d) Hq, t6n tung thanh vi6n du hqp hoflc nguo'i dugc uy quycn du hqp; h9, tdn c6c thdnh

vi6n kh6ng dU hqP vi lf do;

d) C6c vdn dC dugc th6o lufln vd bi6u quydt t4i cuQc hqp;

e) T6m tit ph6t biCu f ki6n cta tirng thdnh viOn dU hop theo trinh tU diSn bitin cria cuQc

hqp;

g) KCt qu6 bieu quyet trong d6 ghi r5 nhirng thinh vi6n t6n thdnh, kh6ng t6n thirnh vd

kh6ng c6 Y kiOn;

h) C6c quytit dinh da dugc th6ng qua;

i) Hg, t6n, chir kf ,iatdtc6 thdnh vi6n ho4c d+i dign theo uy quy€n dU hqp.

Chri top vir thu ky phai chlu trfch nhiqm vC ti.,h trung thyc vd chinh xdc cua nQi dung

bi0n ban hqP HQi ddng quin tri

Didu 22. Thdng brlo ngh!quy6t HQi tl6ng quin tri

C6c nghf qrytlt ctra H6i. d6ng quAn tri sE dugc th6ng b6o tr6n Website ctra C6ng ty vd

c6ng bl6 it .oq.ry dinh vA c6ng b6 th6ng tin tr€n thi truong chimg khodn.

Chuong V: rnixl{ tt/. , rsu rUC LUA CHQN, Bo NI{IEM, MIEN NHIPM cAN BQ

QUAN LY

Di6u 23. Cic tllnh nghia, khii niQm

,,Cdn bQ qudn ly" la GiAm ddc (T6ng Gi6m d0c) diCu hanh, Ph6 gi6m d6c 1Ph6 tOng,tgram ooc.1, f6 toan tru&ng, vd c6c vi tri qufrn ly kh6c trong C6ng ty duoc H6i d6ng qudn

tri phO chuAn.

,Giam diic hoqc T6ng gidm ddc" ld nguoi diOu hnnh c61s v10g kinh doanh hilq Taycria c6ng ty; chiu sU gram s6t cua HQi d6ng quan tri vd chiu tr6ch nhiQm tru6c HQi d6ng

qunn tri vd tiu6c pfrap ludt v0 viQc thUc hign c6c quydn vd nhiQm vu duoc giao

*Bd nhiQm" ld viQc HQi ddng quin tri ra quy6t dlnh cu c6n bQ giir chrlc vu 16nh dao c6

thcri h4n trong c6ng tY

*Midn nhiem" ld vigc H6i d6ng quan tri ra qry6t dinh th6i giir chrlc vu ldnh d4o quAn ly

khi chua h6t ttrOi han b6 nhiQm

,,7* chtlc" ld vi6c cdn bQ quAn lf tu nguy6n xin th6i giir chric vu quin lf bing van b6n

khi chua h6t thoi han bd nhiQm. Trang I I I

Ouv chd n\i bO vi Qudn tri C6ng ty cii phan Khodng san FECON

Di6u 2,1. Ti6u chuin lga chgn Gi6m d6c (T6ng GiSm d6c), Phr5 Gi:im tISc ph6 Tdng gi{m

tltic), K6 toin tru&ng

1. Ti€u chuAn vd di6u kiQn ldm Gi6m ddc (T6ng gi6iri d6c) theo quy dinh t4i di€u 57 cua

Lu4t doanh nghiQP 2005:

- C6 dir n6ng lyc hanh vi d$n sg vd kh6ng thuQc d6i tucrng bi c6m qu6n ly doanh

nghigP; :

- Le c6 nhdn so hiru it nhdt 10% vdn di6u le cira c6ng ty hodc ngucri kh6ng phAi ln c6 :

d6ng c6 trinh dO chuy6n mdn, kinh nghiQm thgc td trong qudn tri kinh doanh ho4c

trong ciic nganh, ngUe Unn doanh chir y6u cria c6ng ty hoac ti€u chuAn, diOu kiOn

u,ac qrv Ji.irr t+i t;a" lQ cong tv; I

- Khdng d6ng thdi ldm Gi6m d6c (T6ng gi6m d5c) o doanh nghiep kh6c; i

2. Ti€u chudn vi di6u ki$n lnm Ph6 Girim d6c

- C6 dtr nlng lUc hdnh vi ddn sg vi kh6ng thuQc d6i tuqng bi cdm quAn llf doanh

nghiQP;

- C6 trinh dQ chuy6n mdn, kinh nghiQm thgc t6 trong quin tri kinh doanh hodc trong

nginh ngtr6 tdntr doanh chfi y6u cria c6ng ty;

- Do Gi6m d6c (Tdng gi6m d6c) lua chon vd gi6i thiQu cho HQi d6ng qu6n tri

3. Ti6u chuAn vi di6u kiQn lpa chgn K6 todn trudng

Ti6u chufn vd di6u kiQn llra chgn k6 to6n truong theo quy dfnh t4i di6u 53 Lu4t kti to6n

2003:

- Kh6ng thuQc d6i tuqng nhirng nguoi khdng duoc ldm ktl to6n theo quy dinh tai di6u

51 Luat t<ti toan zo03

- C6 phAm ch6t d4o dirc ngh€ nghiQp, trung thuc, li€m khi6t, co- y thric ch6p hdnh ph6p

- C6 chuydn m6n, nghiQp vp v0 k6 to6n tu bac trung c6p tro l€n

- Thdi gian c6ng t6c thyc tC vC ke to6n it ntr6t ta hai n5m d6i v6i ngudi .cO thufel 1in,

nghiQp vy vd [e toan tu.trinh d0 dai hgc tro l6n vi thoi gian c6ng t6c thqc t0 v0 kd

to6n il Ja, ia U" nam d6i vdi ngucri c6 chuyOn m6n, nghiCp vp v6 k6 to6n b4c trungA

cap

- C6 chimg chi qua l6p b6i du&ng k6 to6n truong

Diiju 25. Trinh try, thri tgc bO nhiQm cdn bQ qufrn ly cip cao

HQi d6ng quan tri bd nhiQm, mi6n nhiQm, bdi nhigm c6n bQ quin l;f cAp cao: Gidm d6c

(T'6ng gfim d6c) di6u hdnh, ph6 gi6m ddc, k6 to6n trucvng, ngudi dai diQn cua Cdng ty.

ViQc b6i nhiQm n6u tr6n khdng drioc tr6i v6i c6c qryAt ttreo hqp d6ng cira nhirng ngucn

bi bai nhiQm (n€u c6).

1. 86 nhiqm Gidm d6c (T6ng gi6m d6c)

HQi d6ng quan tri UO nniem mQt thinh vi6n trong Hdi ddng ho{c mQt nguoi khdc ldm

". lfOng gi6m d5c) diAu hdnh.ulam oor

NhiQm kj,cta Girim d$c (T6ng gi6m d6c) di6u hdnh le ba (03) ndm vd c6 th6 dugc t6i b6

nhiQm. Vie;;6 rhie*.0}rc fieifrieu lsccan cil vdo c6c quy dinh tai hqpd6ng lao dQng.

Cia* Aa" iT6ng gi;,m d6c) diCu hdnh kh6ng phni ld nguoi md ph6p luQt cAm giir chuc vp

ndy' Trang I 12

Quy ch€ n\i b0 vi Qudn tri C6ng ry cd phdn Khodng sdn FECON

Z. nO ntrigm Pho gi6m d5c 1ph6 T6ng gi6m ddc), KO to6n trucrng

Theo dA nghi ctra Gi6m d6c (T6ng girim ddc) di6u hdntr vd dugc sg ch6p thuan cu.a T?i

;E;; ;;u*.i, c6r,g ty dusc tuyei iu"g c6n bQ quin ti .T thi6t, vdi .rd

lyT,s vir chdt

lugng phn hqp vdi-co-c6u vi'tlrdng lQ quan lj c6ng p d:.It].d6:g-quin trf d€.xudt.tu!

trmg thoi6ia-'*. C* bQ quin ly phli.co iu *5n cdn cAn thict de cic hoat dQng vi t6 chirc

cira COng ty d4t dugc cdc mpc ti€u d0 ra'

3' Sau khi t6p hcr.p danh sSch c6c img vi6n d.5' bd nhiQm vio vi tri Gi6m d6: q6'n9 qilPd6c). efrO giam-adc (Ph6 Tdng giSm ddc), K3 to6n truongiHoJ,gdlg quan trt to chuc btcu

quy€t *o"? uOi d6ng quan til.-xe" irng vi6n -dat

t6i thi0u 2/3 s6 thinh vi0n HQi d6ng

quin tri ff ;;; ;';.dJ;td ;;H;t ,r,i'r, ir,i H6i d6ne qu6n tr! ra nghi quvt5t bd

nhiQm can b0 quin l1i.

4. Mric lucrng, ti6n thu lao, lcyi ich vi c6c diOu khoin khdc trong frop agne lao.dQng dOi 'Oi

'^r",'rtt-*t7* doJl diAu hnnh do H6i d6ng quin tr! quy6t.dlrh ylnp.tgie ":iUlam dol

nhirng ".*

fq qiai fl, 4a:*.H6i d6ng quan tri quyiSt dinh sau khi tham khno f ki6n cua

Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) di6u hnnh'

Th6ng tin v€ mric lucrng, tro cdp, quyqn lgi cua Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) ar11 nann

ph6i dugc b6o c6o tai Dai hQi adng c6 ddng thucrng ni6n vlr duoc n6u trong 86o c6o

thucrng ni6n cira C6ng tY.

Diiju 26. Cic trulng hgp tir chtfrc, mi6n nhiQm cdn bQ quin ly

1. C6n b0 qudn ly xin tir chric phAi inry dcrn bing v6n bdn gui HQi d6ng qudn trf c6ng ty'

il;;t ; quan tri xem x6t ua ,u q.,ytit dinh tro;s thoi han30 ry?t k9 tt khi ST 99" lt'chfc. Troni thoi gian chua c6 qrytii dlnh cua g6i d6ng quan tri thi c6n bQ quAn ly do vdn

,friirfC, tpc thgc hiqn nhiem rU.tu minh d vi tri da ducvc b6 nhiqm'

2. HQi ddng qu6n tr!c6 th6 miSn nhiQm c6n bQ quf,n l;f trong c6c trudng hqp sau:

- Do y6u cAu cdng t6c, di6u chuydn, ludn chuy6n c6n b0; .' ,,

- Do l1i do c6 nhin, sirc khoe kh6ng ttro dam bao ti6p tyc dim nhiQm c6ng viQc;

- Kh6ng hodn thdnh nhigm v9 ho{c vi ph*m n6i quy, quy chtl cira c6ng ty, vi pham

ph6p l"uat hoflc buQc phli ch6rm 1*

n* d6ng lao dQng'

- Kh6ng d6p tmg tiOu chuAn vd diAu kiQn lim c6n bQ quin ly. 4' 1- Circtruong hqp kh6c phu hqp v6i quy dinh cira ph6p luat

3. Hqi d6ng qu6n tri c6 the bai nhiem Gi.am d6c (T6ng gi6m.d6c) di6r'r hdnh khi da s6 thanh

vidn HQi ddng quAn tri dp tgp;;tlye,1 uicu q.,yet tan thdnh vi b6 nhiQm mQt Gi6m d6c

(Tdng giAm d6c) diAu hnnh m6i thay the'

Di6u 27. Thdng b6o bd nhiQm, mi6n nhiQm cin bQ quin $ c6p cao

Sau khi c6 quy,5t dinh, nghi quyet bO nh]?n-l hoqLc mi6n nhiQm c6n bQ qu6n lf, Cdng ty c5

tr6ch nhiQm'.bng uo ttrong tini.ong nqi b0 c6ng ty, th6ng b6o cho ccv quan li6n quan vd

thtrc hiqn c6;;;.$ inolg tiir tren welsite c6ng ty vh c6c phucrng tiQn th6ng tin cira UBCK,

SGDCK theoirinh tlr vd quy dinh cua lu4t chirng kho6n vd thitrudng ch6'ng kho6n'

Trang | 13

,,! ;cke not 00 ve ry c6 phan Khodng san FECA|

Diiiu 28.

l.

Diiiu 29.

Di6u 30.

1.

Chucrng VI: eUY TRiNH THii TVC PHoIllOI'YO+r DQNG 9IUA HQI DoNG

al,ifr rn1, rix KIEM Soir ve brApr DoC'(rONG GIANI Doc) DIEU HANH

Thri tgc, trinh tg triQu t$p, fh6ng b{o m}i hgp, ghi bi6n bdn, th6ng brio k6t qui hgp

giua riqi tldng quin iri, iian ki6m soit vi Ban gi6m tliic.

Hgi d6ng quin tri c6 th$ moi Ban ki6m so6t tham du c6c cuQc hqp cila_HQi d.ong qudn tr!

vd c6 th6 moi them thanh vi6n Ban gi6m d6c tham dg mQt sd cudc hop HQi d6ng quin tri.

Ban kitim so6t vi thdnh vi6n Ban gi6m d6c co the thlo ludn trong cuQc hqp 4u g kh6ng

tham gia bi€u quy6t. Chu tich Hoi dAng. quan tri sE. c6 vdn ban th6ng b6o ket qui cu6c

hqp nay cho truong Ban ki6m so6t vi T6ng gi6m d6c trong thoi han nam (05) ngdy ldm

vi-€c sau khi cuQc hgp ktit thric.

Tai c6c phi6n hgp c6 nQi dung quan trgng, Truong lin tifp so6t c6 thil moi mot s6 thdnh

uie, UgI d6ng qunn trt vi thenh vi6n Ban T6ng GiSm d6c tham gia cudc hop. cua Ban

Kid;;;iOA"rfr* f"an ue nlrrne v6n d6 c6 liOri quan. Thu mdi hep phdi c6 dAv dir nQi

J;"t.A" thitit vi phai duqc ctruyen d5n nguoi dusc mdi i qel ba{03) ngdy tru6c khi

cuOJ hqp diSn ra. Trucmg ban ki6m so6t sE c6 vdn bdn th6ng b6o k6t qui cuQc hop cho

Ho-i d6ng quan tri vd T6ng Gi6m d6c di€u hlrnh trong th<ri gian nAm (05) ngdy ldm viQc

sau khi cuQc hgp kOt thtc.

Tqi citcphidn hgp c5 n6i dung quan trqng, T6ng Gi6m d6c di6u hanh co th6 mdi mjlsO

thanh ui6l g6i ddng quin tri vilTruong. ban ki6m so6t tham gia cuQc hop cira Ban Tdng

aili, ;A; ;64t" i".ait "5

nt irng udn iA c6 li€n quan. rhu moi hQp phdi co dAy du nQi

d;;.4, ttri6t va phii Auqc ciru-yen d5n nguoi dusc moi it nh6t ba (03) ngdy truoc khi

cr-rqJhqp di6n ra. T6ng Gi6m d6c_di€u hdnh s0 c6 vdn bin th6ng b6o k6t qua cu6c hop

cno noidong quiq tri va Truong ban ki6m so6t trong thoi gian nam (05) ngdy ldm viQc

sau khi cuQc hgp kdt thric.

Thdng 568 ,,.ghi quytit cria HQi tliing quin tri cho Ban ki6m sqiit,vir Gi6m tliic (T6ng

gi6m tliic) didu hinh

Bdn sao c6c vdn b6n nghi quytit cua Hdi ddng qudn tri sE s€ dugc chuy6n d6n cho Ban

ki6m so6t vd Tdng GiAm d6c di6u hnnh trong thoi h4n ndm (05) ngay ldm viQc sau khi

cuQc hgp ket tnt.C{c trubng hgp Girim tliic (T6ng girlm tliic) didu hinh vi Ban ki6m so:it tI6 nghi

triQu tip hgp HQi Adrg q"an t.i"i ihrng vdn diicin xin y kitin HQi tliing qufrn tri

Chir tich HQi d6ng qudn tr! phai triQu tap hqP HQi d6ng quAn tri,.l.h6nq, du99 Jrl hodn n6u

kirong co ly Ao .frinf, dring, khi mQt trong s6 cfc doi tuqng dudi ddy d6 nghi bdng vdn ban

trinh-bdy mpc dich cuQc hqp vd cdc v6n dC cAn bdn:

a. Gi6m d6c (T6ng gi6m doc) di6u hinh hoflc it nhat ndm (05) c6n bQ qu6n ly kh6c;

b. Ban ki6m so6t

CacvdndA cAn xin y ki6n HQi ddng qu6n tri

a. Thanh lap chi nhenh hoflc c6c vdn phdng dai diqn cua C6ng ty;

b. Thenh lflp cric c6ng ty con cita C6ng ty;

c. Trong pham vi quy dinh tai Khoin 2 DiAu 108 Lu{t Doanh nghifu vd trir trucrng hqp

q,ry Jpt tai rhoan 3'Die; Da Luai Doanh nghiQp phdi do oai trOi d6ng c6.d6rg .ph:

.nra", Hqi eOng quin tri tty tung thoi di6m quyet dinh viQc thqc hi6n, sira d6i vd huy

2.

aJ.

2.

Trang | 14

Quy ch| n\i b0 vi Qucin tri CdfS ry 16 phti* Khorr"g ttu FECT

Didu 31.

Dilu 32.

Di6u 33.

1.

bo c6.c hqp dfing l6n cua COng ty (bac gi;m cac hop,J0ng rnua, b6n, s6p nhdp, th6u t6m

c6ng ty vi liOn doanh);

d. Chi dinh vn bai nhigm nh*ng nguoi duoc Cring ty uj'nhiQm ld dAi dien thucrng mBi vd

Luit su cria COng ty;

d. VrQc vay ng vd viQc thgc hiQn cic khoin th0 ch6p, b6o dim, bio l6nh vd b6i thucrng

cia Cdng ty;

e. Ctw khoan dAu tu kh$ng thu$c kti ho4ch kinh doanh hoflc c6c khodn dAu tu vugt qu6

i8% gi|tri kii ho4ch vi ngEn s6ch kinh doanh hdng nam;

g. ViQc mua hodc ban cd phin, phan vdn gop t?i cdc c6ng ty kh6c duoc thinh lOp o Viqt

Narn hay nudc ngoAi;

h. Viqc dinh gi6 c6c tai sin g6p. vio C6ng ty khOng phni bing tiAn li€n quan d0n viQc phat^^

ilnlr;&f;ieo rro+" trat p'rri6* cta Cong ty, bao gd* "a"g,

quydn sir dqng d6t, quyAn

so hiru tri tue, cdng nghQ vi bi quy6t c6ng ngh0;

i. ViQc c6ng ty mua hodc thu hOi kh6ng qub l0o/o m5i lo4i c6 phdn;

k. Q,-ry0t dfnh mric gi6 mua holc thu h6i cd phAn cua C6ng ty;

l. C6c vAn dO kinh doanh hodc giao dich mi HQi d6ng quy6t dinir cAn phAi co sU chAp

th'*$n trong pham vi quyAn h4n vi tr6ch nhiQrn cira minh.

86o c6o Giim tl6c (T6ng gi{m tl6c) tli6u hinh vtii HQi tl6ng quin tri vd viQc thqc

hi$n nhiQrn vg vir quyln hqn iluqc giao

Gi6m d6c (Tdng gi6m d$c) di6u hanh chiu trach "hie3

tru6c HQi d6ng quan tr! vd D?i

hQi ddng "5

aOrg uA viQc thgc hien nhiem vu vd quy6n han duoc S1ry va phdi b6o c6o

ffEQT theo clinh kj,(6 thang, n[m) vi DHDCD theo dinh kj'nim vd khi y6u c6u.

Khi cAn thi6t, H6i ddng quin trj c6 quyAn y6u ciu cricthanh vi€n Ban Gi6m d5c cfing nhu

ciic chtc danh thuQc ifia* q"van quin ty kta Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) b 6o cito vC viQc

thyc hiQn nhiqm vp vd quyen h4n dugc giao.

Ki6rn ili6rn viQc thg'c hiQn nghi quy6t vi c:ic vdn tIA uf' quy6n khic cria HQi tl6ng

qu:in tri tl6i v&i Gi6m tISc (Tdng ginm tl6c) tliiiu hirnh

Theo Cinh ky (quy, 6 thilng,.n5rn) Ban gi6m doc phdi t6 chirc hgp ae UCm di6m, 1^:)\ ei,?

viQc thlrc f,ien'&c ngtri quvet vd c6c vAn d€ 0y quydn kh6c c0a FIOi d6ng quin tri d6i voi

Ban gi6m d6c.

Bi6n bin ho. p phii dugc ltru trir, ltirn co sd trich ddn, dua thdng tin vho c6c b6o c6o cira

Ban gi6m d5c.

Cric v{n OO Ciem tlric (Tdng gi6m iliic) tliiju h}rnh phfri b6o c6o, cung cdp thdng tin

vi cdch thiic th6ng br{o cho HQi tt}ng quin tri, Ban ki6m soit

Thanh vi6n ctra HQi d6ng qu6.n tri, T6ng Gi6m.d0c di6u hdnh vi can b0 quin ly phai cung

cdp tnt ca ctrc th6ng tin vd tdi lieu li€n quan d€n hoat dQng cira C6ng ty theo y6u c6u cfra

Ban Ki€m so6t. Y6u cAu phai dugc ldm bing vdn bin c6 chir ky cira Trucvng Ban ki6m

so6i. .t -

Gi6m d6c (TOng gi6m d6c) diAu hnnh phii cung c6p bing vdn bin circ b6o c6o,thdng tin

sau cho HQi d6ng-qu6n trf vir Ban Ki6m so6t:

- ret qui thgc hiQn c6c nghi quy€t cua HQi d6ng quAn tr! vd E4i hQi d6ng c6 d6ng, kti

ho4ch kinh doanh vd k6 hoqch dAu tu cta C0ng ty dd dugc HOi d6ng quin tri vd D4i

hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua (theo dinh ki'hang th6ng, QuY, 6 thitng, n[m);

Trang | 15

2.

Q? ch€ npi bO vi Qudn tri Cdng ry cd phdn Khodng san FECON

Di6u 34.

1.

- 86o c6o tinh hinh tO ch*c vi ho4t dQng cira C6ng ty (theo dinh kj'hdng th6ng, quY,

06 th6ng vd ndm);

- Kitin nghi sO lugng vd cdc loai c6n bQ quan.ly mi COng ty cAn tuy6n dUne de HQi

dOng quan 11i b6 nfrig*,noAc miSn nhiQm nhim thgc i,iAn ciic hoat dQng quin lli t6t

theo d0 xudt cria HQi ddng qui:: tri, vi tu v6n Ae UOI ddng quan tri quy6t dinh mfclucrng, thir lao, c6c iqi ich vi cdc diAu kho6n kh6c cua hqp d6ng lao dQng cua c6n b6

qu6n l;f;

- Tham kh6o y kir5n cira HQi d0ng quin tri d0 quy6t dlnh s6 lugng nguoi lao c16ng,

mirc iuong , trg cdp,lgi ich, vi6c16 nhifm, mi6n nhigm vd c6c di6u khoAn kh6c 1i6n

quan d6n hqp d6ng lao dQng cua ho;

- Vio ngdy 31 th6ng 10 hdng nf,m, Gi6m d5c (TOng gi6m ddc) diAu hnnh phii trinh

Hqi d6ng quan tri [f,e .nrai kd ho4ch kinh doanh &itiet cho ndm tdi chinh ti6p theo

tr€n ccy * tap tmg cdc y€u cAu cua ngin s6ch phu hqp cfrng nhu kd hoAch tdi chinh

ndm (05) ndm;

- Da xu6t nhirng biQn ph6p ndng cao ho4t dQng vd quin lf cria C6ng ty;

- ChuAn bi c6c b6n dp to6n ddi h4n, hdng n5m vd hAng quy cua C6ng ty (sau dAy gqi ld

b6n dy toan) phpc vg ho4t dQng qudn li dni han, hirng ndm vd hdng qui ctra c6ng ty

,fr." f.6 fr"a"f, f.irf, doanh. Bdn dp todn hing ndm (bao g6m cd bing cdn d6i kti toan,

Ua" .a" f.Ct lun hoAt dQng kinh doanh va b6o c6o luu chuytin tiAn te dU ki6n) cho

trmg n6m tei;hinh phni duqc trinh c16 HQi d6ng quAn tri thdng qua vd phii bao gdm

nhirng thOng tin quy dinh t4i c6c quy ch6 ctra C6ng ty

fn5i ngp ho4t tlQng ki6m so{t, didu hinh, gi6m sf,t gi&'a cic th}rnh viOn H$i ddng

qu6n tri, cic ihinfpiAn Bun ki6m sodt vi GiTm diic (Tiing gi:lm tltic) tliiiu hhnh theo

c.ic nhiQm vg cB th6 cfia c{c th}nh vi6n n6u trOn

C6c thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, thinh vi6n Ban Ki6m so6t vd thdrrh vi€n Ban Gi6m d6c

s6 thudng xuy6n t uo COI t.ong .0.,g vi6c vd cung c6p th6ng tin qoa l4i theo tinh thin.hcr,p

t6c, h5 t.-q, tAo thu4n lcyi cho cdng viQc ctra c6c thinh vidn theo dring quy dlnh tqi Di6u 16

C6ng ty, quy chii lim viQc vi kd hoqch hAnh d6ng chung.

Cric thdnh vi6n HQi d6ng quf,n tri, Ban gi6m d0c, Ban ki6m so6t sE kh63g can thiQp vdo

.zu-rie. Oi3, fr*f, tfr"o"frq thong cliiic iang nhiQm vq kh6c nhau clra m6i td chuc'

Trucrng hqp khan cdp, citc thanh vi6n HQi d6ng quin tr!, thdnh vi6n Ban Ki6m so6t vh

thenh riorr-e* Gi6rnd6c c6 th€ thOng tin ngay (bing g{p m{t, di6n tho4i hoflc email) cho

lfr" ii.i, frO;6;g qran tri, Truong Uan riSm soat ft'oac Ci6m d6c $6ng gi6m d6c) di6u

hdnh hoac cd ba ngudi d6 duqc giii quy0t kip thoi, hiQu qu6'

HQi d6ng qu6n tri tao diAu kiQn cho cdc thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, thirnh vi6n Ban

Kidm roat, ih*h vi6n Ban Giam ddc, c6n b0 dnm nhi€rn cdc vi tri quin ly, lao dQng tharn

gia c6c kh6a ddo t4o, h6i ngh-i, hQi thio, khiro 16j trgng va ngoiri nu6c nhdm trau ddi trinh

dq chuyen m6n, n6ng cao ki6n thirc quin tr!, di6u hanh. ViQc tham gia circ kh6a dho tao,

h6i tha; n6i tr6n khong dugc Anh huong d6n c6ng vi6c chung ctra C6ng ty.

2.

4.

Trang | 16

Quy chi! npi b0 vi Qudn rri COng ty cii phdn Khodng sdn FECON

churng vrr: DANH crA nAxG NANTIoAT DQIYG I(HEN THIfoNG.vA KJ LUqrE-d; v-Ai rHANH ii?tN riAi DONc ouix rRI, ci4u Dgc (roi\G crAn Doc) DIEU

Hailn vn cAC caN ng QUAN r-Y xsAc

D6nh gi6 holt tlQng tliii v6i thinh vi6n HQi tl6ng quin tri, Gi6m tliic (T6ng gi6m

tl6c) tliiiu hirnh vir cdc c6n bQ quin ly khdc

Hing ndm cln cu vdo chfc ndng, nhiem v.u dugc phdn c6ng, HQi d6ng qu6n tri t6 chuc

d6nh giri ho4t dQng cira thdnh vien H6i AOng quan tri, Gi6ri d6c (Tdng giam doc) diAu

hdnh vd c6c c6n bQ quan lf khric'

Qu6 trinh d6nh gi6 phai khdch quan.vd trung thr,rc trong qu6 trinh d6nh gi6, bang chung

ciia tet qu6 danligi6 phai dugc chuy€n dtin c6c thinh vi6n li6n quan.

Ktit qu6 d6nh gid l}n tru6c phii duqc luulgi vi.ldm co sd cho lin d6nh gi6 t<C tiep' D6nh

gi6 hoat d6ng lhai dr;a trdn c6c ti6u chi cAn thi6t vd phu hgp v6i nhiQm vp ctra cric thdnh

vi6n 1i6n quan.

Dilu 35.

1.

Di6u 36.

1.

2.

aJ.

4.

5.

Ti6u chi ddnh giri ho4t dQng

thi6u c6c nQi dung sau:

thdnh vi6n HQi ddng quin trf, Ban kii5m so6t bao gOm t6i

- 56 lan tham du c6c ki hqp chinh thirc vi bAt thucrng;

- Mric dQ hodn thenh c6ng tfc dugc giao theo ph6n c6ng;

- 56 lAn vi pham kj' luat trong thoi gian thyc hiQn d6nh gi6

Ti6u chi d6nh gi6 ho4t dQng cira Ban gi6m d6c bao g6m tOi tnieu cic n6i dung sau:

- Kha ndng diAu hanh, quin tri;

- Higu qui kinh doanh;

- Th6i dQ cua can b0 qu6n lf;

- SO Dn vi pham kj'lu{t.

Gi6m d6c (T6ng gi6m d6c) chu tri c6ng t6c dinh gia c6c cdn bQ quin lf tu GiSm d6c

Oar* Liar" aa.j, if,O gia* ddc (Ph6 tong gi6m d5c), Trucrng,ph6 phdng ban vi citc cin

UO q,iai 1y kh6c trdn cJsd quy ch5 hoat dbne cua c6ng ty vd kiSt qui ho4t dQng hdng ndm

.,iuit,ng fO prral vi ctia toan cong ty do phdn loai ddnh gi6 muc dq hodn thdnh nhiqm vu:

- Hodn thanh xu6t sic nhiem ru;

- Hoan thanh nhiQm vU

- Khdng hodn thdnh nhiQm vu.

Viec d6nh gid hopt dQng c6 thiS duqc ti6n hdnh theo m6t trong c6c phucrng thirc sau:

- TU nhfln x6t, d6nh gi6;

- TO chric l6y phitiu thAm dd, tin nhiqm;

- C6ch thric kh6c do Hoi d6ng quin tri lUa chon tuy tirng thoi di€m.

Khen thu&ng

Hoi d6ng quin tri c6 thAm quy,en qry6t dfnh khen thu0ng, ki' luQt A6i vOi c6c chric danh

qudn ly Jo HQi d6ng quin trib6 nhiQm.

6.

Trang | 17

.)

4.

chd n\i bA vi Qudn tr! C6ng ty cii phin Khodng san FECON

Gi6m d6c (T6ng giSrn doc) diau hanh c6 tham quy€n qryel dinh khen.thuong,.ky 1u0t d6i

v6i can b0 ddm nhigm c6c chric danh quin ly do Gi6m-ddc (Tdng Gi6m d6c) diAu hdnh

b0 nnlgm.

Hiine ndm cdn cri vio k6t qud d6nh gi6 cria HQi d6ng quin tii, Ban ki6m soat, Ban Giiim

A6.,"Ciarn d6c (T6ng gidm d6.c) 16ng ho-p, trinh HQi d6ng qudn tri d€ xuAt khen thuong

aOi vOi c6 nhdn hoin thdnh xudt s6c nhiQm vp.

Hinh thric khen thudng:

- Bdng khen;

- Bing ti€n;

- Bing c6 phii|u theo chuong trinh lua chon c6n bQ cdng nh6n vi6n;

- Hinh thric kh6c.

Ngu6n khen thucrng dugc trich ttr Qu! khen thu&ng c6ng ty vd ngudn hqp ph6p kh6c

theo quy dlnh cta Ph6P ludt

Iv{r?c khen thuong: Cdn cf vdo tinh hinh thgc t6 ho4t dQng ttmg ndm d6 xAy dtmg muc

khen thu&ng hqp lY.

Xfr ly vi ph4m vir kf luft

Hing ndm, c6n cri vdo ktit qui dio,h gi6ho4t dQng sin xu6t kinh doanh d0 x6c dinh mtic

da k] tuat, frintr thfc kj' luai theo .qu/ ai"n cua phdp 1u4t vd cira c6ng ty. Thdnh vi6n HQi

;A,,* il; tri, thinh ,ien Bu' ki6m so6t, Ban gi6m -doc

vd c6n b0 quin l1i kh6c kh6ng

noan tiranir nhiQrn vg cia minh v6i sir cAn trong, mfln c6n vd ndng lgc chuy€n m6n sE

phii chiu tr6ch nhiQm vA ntrfng thiQt hai do minh gdy ra'

MQt s6 vi pham kj'luat chir Y6u:

- Vi pham nghiCm trqng nghia vu, trich nhiEm ctra minh;

- L?m dpng quy6n hdnh, chilc ndng ra quy6t dinh ruqt qu6 thAm quy6n gdy thiQt hai

cho c6ng ty;

- c6 hdnh vi trpc lgi c6 nhSn trong quii trinh hoat dQng vd thuc hien nhirng c6ng tdc

dugc phdn cdng;

- Vi pham lghTa r,u c6ng bd thdng tin theo. ydu cAu luat dinh vlr quy chti c6ng b6 th6ng

tin;

- Cttc trucrng hqp kih6c theo quy dlnh.

Thenh vi6n HQi d6ng quin tri, thinh vi6n Ban ki6m so6t, Ban gi6m d6c vd c6n bQ qu6n 1i

kh6c khi thyc hiQn rfrrq* vu mh c6 hdnh vi vi ph4m quy dinh ph6p luat vd quy dinh ctlta

C6ng ty thi tuy theo mirc dQ vi phpm mn bixu llf ki' luft'

C6c hinh thric kj'lu4t:

- Xu ph4t hinh chinh;

- Bai nhi6m, mi6n nhiQm;

- Truy criu tr6ch nhiem hinh sU theo quy dlnh cira ph5p lu4t

- Hinh thric kh6c theo quYtit dfnh;

Di6u 37.

1.

2.

3.

4.

Trang | 18

Quy chd nAi .b0 vd Quan tri C6ng ry cd phin Khodng sim FECON

5. Ngoii ra, cac thanh vi€n bi ki ludt phdi hoan trd lai khodn lqi ich md thinh vi€n huong

lgi tu hinh vi vugt qu6 thim quy6n ho4c hinh vi trpc lgi c6 nhdn.

Thenh vi6n bi kf lupt phni bdi thucrng thi€t hai cht khoin thipt hai gl,y ru cho c6ng ty do

hdnh vi vi ph4mphrip iupt vfuhodc vugt qu6 thAm quyin ma rrjnh dI thgc hiQn.

;

:

Churmg VIII: TIIANII LSP VA HO4.T DO. NG CUA CAC TIEU BAN THUOCIIQI DONG QUAN TRI

C6c ti6u ban cfia H$i tl6ng quf,n triHQi dAng quAn tri c6 th0 thenh lgp circti6u ban a6 15 tro hoat dQng cua HQi d6ng qudn tri,bao gOrriti€u ban chinh sSch phat tri6n, ti6u ban ki6m to6n nQi b6, tieu ban nhdn sg, ti6u

ban luong thudrng vd cfc tieu Uan d4c biet kh6c theo nghi quytit cua Epi hQi d6ng c6

d6ng.

pOi vOl ti6u ban ki6m toan ph6i c6 itnhdt mQt thdnh viOn ld ngudi c6 chuy6n m6n vC kd

todn vi kh6ng phii ld nguli ldm viQc trong bQ phan kd to6n tii chinh cria cdng ty.

Ti6u ban nhAn su vd ti6u ban lucrng thuong phii c6 it nh6t mQt (0i) thanh vi€n HQi d6ng

quAn tri d$c lflp ldm tru&ng ban.

HQi d6ng quan tri quy dinh chi tiilt vA

trdch nhiQm cria timg thinh vi0n.

Di6u 38.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

vi$c thinh 14p, trSch nhiQm cta c6c ti6u ban vd

7.

Trubng hqp c6c c6ng ty kh6ng thanh lQp cdc ti0u ban thi HOi d6ng quAn tr! cu nguoi php

trdch ri€ng ve ttmg vAn d€ nhu ki,5m to6n, lucrng thucrng, nhdn su.

Thanh vi6n cria ti6u ban c6 thO g6m mQt ho4c nhiAu thdnh vi0n cya HQi dOng quan tri vd

mQt hopc nhi6u thanh vi6n b6n ngodi theo quy€t dlnh ctra HQi d6ng quAn tri. Trong qu6

trinh thi,rc hiQn quyAn h4n dugc uy th6c, c6c ti€u ban phii tudn thu c6c quy dinh md HOi

d6ng quin tri d0 ra. Cdc quy dinh niy c6 th6 dieu chinh ho{c cho phdp k6t nap th6m

nhfrng nguoi kh6ng phai.la-t[dnh vidn HQi d6ng qudn tri vdo c6c ti6u ban n6u tr6n vd cho

phdp"ngJoi d6 duq:c'quy€n bi6u quy.et v6i-tu c6ch thdnh,vi6n cria ti6u ban nhrmg (a) ph6i

Aa* Uao s6 luqng thdnh vi6n Uen ngbai it hon m6t nua t6ng.s6 thdnh vi6n cia ti6u ban vd

(b) nghi quy6t ctra c6c ti6u ban chi c6 hiQu lgc khi.c6 da i6 thdnh vi6n tham dr,r vd bi6u

q"yeitai plri6" hgp cira ti6u ban la thanh vi6n HQi ddng quin tri.! - .2

ViQc thr,rc thi quyiit dlnh cta HQi d6ng quin tri,.hodc cua ti6u ban trgc thuOc HQi dOng

quin t.i, hoac cria ngu<ri c6 tu c6ch thanh vi€n ti6u ban HQi d6ng qu6n tri dugc coi li c6

gia tri pfrap ly kC ca trong trong truong hqp viQc bAu, chi dinh thnnh vi6n cira ti6u ban

ho{c HQi d6ng quan tri c6 th6 co sai s6t.

Chutrng IX: sUA DOI QUY cHE QUAN TRI c0Nc rv

Di6u 39. Sfra tl6i Quy ch6 quin tr! cdng ty

L ViQc sira d6i, bO sung Quy chd ndy phii dugc HQi d6ng qudn tri xem xdt vd quy6t dinh.

Trang I 19

Ouv chd noi b0 ve guan tr! Cdng ty c6 ph,in Khodng sdn FECON

2. Trong trucrng hqp nhirng quy dinh ci:a PhlO lu4t c6 li€n quan dtin ho4t dQng cria c6ng tychua dugc dE cap trong bin Quy ch6 niy ho4c trong truong hqp c<i nhfrng quy dinh moi

cua Ph6p luat kfi6c v6i nhUmg di6u khoin trong Quy chti ndy thi nhirng quy dinh cria Ph6p

lu{t do duong nhi$n dugc rip !'gng vi di$u chinh ho4t dQng cria c$ng ty

Chucrng X:NGAY HIEU LU. C

OGu a0. Ngi,y hiQu lg'c

1. euy chr! niy g6m 10 chuong 40 di€u, {uqc H$i d6ng quin tr! cdng ty^nh6t.tri th6ng qua

ngey l5 thing 04 nam 2013 vd ctng ch6p thuan hiQu lgc todn vdn cua Quy chd ndy.

2. Quy ch6 niy li duy nhdt vd chinh thric cria c6ng ty-

3. C6c bin sao hoflc trich lgc Quy chii qu6n tri c6ng ty phii c6 ch[' kf cira Chri tich HQi

d6ng quin tr! ho{c it nhdt %ti:ngs6 thdnh vi6n HQi ddng quin tri mdi c6 gi6 tri

)//

PH6 CHtI TICH TIDQT

NGUI'6N HIJY TTdA

0 tu-o ql./

TH.,INH VItN r{DQT

HA TH6 PHIJCNG

THANTT vr0u HDQT

NGUYfN CHi C6Xc

rs)al=l^\F\\r

THANI{ VITN TIEQT

PHUNG TITN TRTING

Trang | 20