chƯƠng i: nhỮng quy ĐỊnh chung 4 - vcbs.com.vn tu van/4. dieu le cong ty... · Điều lệ...

iu l Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829

1

MC LC

CHNG I: NHNG QUY NH CHUNG ........................................................................... 4

iu 1. Cc nh ngha v thut ng trong iu l: .......................................................4

iu 2. Tn, a ch, thi hn hot ng ca Cng ty ....................................................5

iu 3. Mc tiu, ngnh ngh, phm vi kinh doanh v hat ng ca Cng ty ..............6

iu 4. Quyn v ngha v ca Cng ty ..........................................................................7

iu 5. C cu t chc qun l Cng ty..........................................................................9

iu 6. T chc ng v cc t chc chnh tr - x hi ...................................................9

iu 7. Con du v ch lu gi ti liu ca Cng ty ..................................................9

CHNG II: VN IU L, C PHN, C NG ....................................................... 10

iu 8. Vn iu l, c phn, c ng sng lp ............................................................. 10

iu 9. C phiu, tri phiu, s ng k c ng .......................................................... 10

iu 10. Cho bn v chuyn nhng c phn ............................................................ 12

CHNG III: C NG V I HI NG C NG ............................................ 15

iu 11. Quyn ca C ng Cng ty .......................................................................... 15

iu 12. Ngha v ca c ng ...................................................................................... 18

iu 13. i hi ng c ng ..................................................................................... 19

iu 14. Thm quyn triu tp hp i hi ng c ng ........................................... 20

iu 15. Danh sch, chng trnh, ni dung, mi hp i hi ng c ng ............... 21

iu 16. Quyn d hp i hi ng c ng .............................................................. 22

iu 17. iu kin tin hnh hp i hi ng c ng, th thc tin hnh hp v biu

quyt ti i hi ng c ng ..................................................................................... 23

iu 18. Thng qua quyt nh ca i hi ng c ng, Bin bn hp i hi ng

c ng .......................................................................................................................... 25

iu 19. Thm quyn v th thc ly kin c ng bng vn bn thng qua quyt

nh ca i hi ng c ng ...................................................................................... 27


2

iu 20. Yu cu hu b quyt nh ca i hi ng c ng .................................... 28

CHNG IV:HI NG QUN TR................................................................................... 28

iu 21. Nhim k, s lng, tiu chun v iu kin lm thnh vin Hi ng qun tr

...................................................................................................................................... 28

iu 22. Quyn v nhim v ca HQT ...................................................................... 29

iu 23. Ch tch Hi ng qun tr ............................................................................. 30

iu 24. Cuc hp Hi ng qun tr, Bin bn hp HQT ........................................ 31

iu 25. Min nhim, bi nhim v b sung thnh vin Hi ng qun tr ................. 33

CHNG V:GIM C, CN B QUN L V TH K CNG TY .................... 33

iu 26. B my qun l Cng ty................................................................................. 33

iu 27. Tiu chun lm Gim c, Ph gim c, K ton trng ............................ 33

iu 28. Ngha v ca ngi qun l Cng ty .............................................................. 34

iu 29. Quyn v nhim v ca Gim c Cng ty..................................................... 35

iu 30. Cng khai cc li ch lin quan ....................................................................... 36

iu 31. Hp ng, giao dch phi c i hi ng c ng hoc HQT chp thun

...................................................................................................................................... 36

iu 32. Th k Cng ty .............................................................................................. 37

iu 33. Trch nhim v bi thng ........................................................................... 37

CHNG VI: BAN KIM SOT ........................................................................................... 37

iu 34. Ban kim sot ................................................................................................ 37

iu 35. Quyn v nhim v ca Ban kim sot .......................................................... 38

CHNG VII: NGI LAO NG ..................................................................................... 40

iu 36. Tuyn dng v chm dt hp ng lao ng ................................................. 40

iu 37. Quyn v ngha v ca ngi lao ng ........................................................... 40

iu 38. Th lao, tin lng v li ch khc ca thnh vin Hi ng qun tr, Gim

c v Ban kim sot .................................................................................................... 41


3

CHNG VIII: TI CHNH, K TON, KIM TON, PHN CHIA LI NHUN

........................................................................................................................................................... 41

iu 39. Ti khon ngn hng ..................................................................................... 41

iu 40. H thng k ton ............................................................................................ 42

iu 41. Nm ti chnh ................................................................................................. 42

iu 42. B sung vn iu l ........................................................................................ 42

iu 43. Phn chia li nhun v tr c tc .................................................................. 42

iu 44. Kim ton ....................................................................................................... 43

CHNG IX: BO CO HNG NM V CNG KHAI THNG TIN V CNG

TY ..................................................................................................................................................... 44

iu 45. Trnh bo co hng nm ................................................................................ 44

iu 46. Cng khai thng tin v Cng ty ..................................................................... 44

iu 47. Quyn tip cn s sch v h s .................................................................... 44

CHNG X: GII QUYT TRANH CHP NI B, GIA HN HAT NG,

CHM DT HOT NG V THANH L ....................................................................... 45

iu 48. Gii quyt tranh chp ni b ......................................................................... 45

iu 49. Gia hn hot ng ......................................................................................... 45

iu 50. Chm dt hot ng ...................................................................................... 46

iu 51. Gii quyt b tc gia cc thnh vin HQT v C ng ............................. 46

iu 52: Thanh l Cng ty ........................................................................................... 46

CHNG XI: IU KHON THI HNH ........................................................................... 47

iu 53. B sung, sa i iu l ................................................................................. 47

iu 54. Hiu lc thi hnh ........................................................................................... 47

iu 55. Ch k ca i din c ng .......................................................................... 47


4

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

IU L

T CHC V HOT NG

CNG TY C PHN XY DNG CNG TRNH GIAO THNG 829

- Cn c Lut Doanh nghip c Quc hi nc Cng ho X hi ch ngha Vit

Nam, kho XI, k hp th 8 thng qua ngy 29/11/2005 - Lut s 60/2005/QH 11;

- Ngh nh s 59/2011/N-CP ngy 17/8/2011 ca Chnh ph v vic chuyn Cng ty

nh nc thnh Cng ty c phn;

- Cn c Quyt nh 1107/2013/Q-BGTVT ngy 26/4/2013 ca B trng B Giao

thng Vn ti v vic ph duyt gi tr doanh nghip Cng ty TNHH MTV Xy dng Cng

trnh giao thng 829;

- Cn c cc vn bn php quy khc c lin quan;

iu l t chc v hot ng ca Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng

829 c thng qua ti i hi c ng sng lp ngy thng nm 2013, vi cc

Chng v cc iu, khon sau:

CHNG I: NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Cc nh ngha v thut ng trong iu l:

Tr trng hp cc iu khon hoc ng cnh ca iu l ny quy nh khc, nhng

thut ng sau s c ngha nh c quy nh di y:

1. Cng ty c ngha l Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829.

2. Hi ng qun tr - vit tt HQT c ngha l Hi ng qun tr ca Cng ty C

phn Xy dng Cng trnh giao thng 829.

3. a bn kinh doanh c ngha l phm vi a l thc hin cc hot ng sn xut,

kinh doanh ca Cng ty, bao gm trong v ngoi lnh th Vit Nam.

4. Vn iu l c ngha l vn do tt c cc C ng ng gp v quy nh ti iu

8 ca iu l ny.

5. Ngy thnh lp c ngha l ngy c ghi nhn trong Giy chng nhn ng k

kinh doanh m Cng ty c cp.

6. Php lut c ngha l tt c cc vn bn quy phm php lut quy nh ti iu 2

Lut ban hnh vn bn quy phm php lut c Quc Hi thng qua ngy 3 thng 6 nm

2008.

7. Ngi qun l l thnh vin HQT, Gim c, ph Gim c, K ton trng.

8. Ngi lin quan c ngha l bt k c nhn hoc t chc no c quy nh ti

khon 17 iu 4 ca Lut Doanh nghip.


5

9. C ng c ngha l mt c nhn hay t chc c s hu t nht mt c phn

pht hnh ca Cng ty, c ghi tn trong s ng k C ng ca Cng ty vi t cch l

ngi s hu c phn.

10. C ng chi phi l T chc c c phn hoc vn gp chim trn 50% vn iu

l ca Cng ty.

11. Thi hn c ngha l thi hn hot ng ca Cng ty nh c quy nh ti iu

2 ca iu l ny v c th thay i thng qua bng mt ngh quyt ca i hi ng c

ng.

12. Vit Nam c ngha l nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam.

13. i din theo y quyn l ngi c C ng l t chc y quyn thc hin

cc quyn c ng ca mnh theo Php lut.

14. Ngi c y quyn d hp l ngi c C ng (t chc hoc c nhn)

hoc i din theo y quyn c ch nh mt cch hp php tham d v biu quyt ti

cuc hp i hi ng c ng.

15. Cc tiu (chng, iu ca iu l ny) c a vo ch tin theo di v

khng nh hng ti bn cht ca ni dung v cu trc ca iu l ny. Cc t hoc thut

ng no c nh ngha trong Lut Doanh nghip (nu khng mu thun vi ch th

hoc ng cnh) s c ngha tng t trong iu l ny.

iu 2. Tn, a ch, thi hn hot ng ca Cng ty

1. Tn Cng ty:

- Tn ting Vit: Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829;

- Tn ting Anh: Civil Engineering Construction Joint Stock Company 829;

- Tn ting Anh vit tt: Cienco829 jsc.

2. T cch php nhn:

- Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829 (sau y vit tt l Cng ty) l

php nhn theo php lut Vit Nam;

- Cng ty thuc s hu ca cc c ng, l thnh vin ca Tng Cng ty Xy dng Cng

trnh Giao thng 8. C t cch php nhn, c s dng con du ring, c m ti khon ti

Ngn hng theo quy nh ca php lut;

- C vn iu l v chu trch nhim ti chnh hu hn i vi cc khon n trong phm

vi phn vn ;

- Hch ton kinh t c lp, t ch v ti chnh, t chu kt qu v hot ng kinh doanh;

- C bng cn i ti chnh ring, c lp cc qu theo qui nh ca Lut Doanh nghip

v Ngh quyt ca i hi ng c ng. Hot ng theo iu l ca Cng ty v Lut Doanh

nghip.

3. Tr s ng k ca Cng ty l:

- a ch: S 61/342 ng Khng nh - H nh - Thanh Xun - H Ni;

- in thoi: (04).3858 3399;


6

- Fax : (04).3858 3295

- Email : [email protected]

4. Nguyn tc t chc v hot ng ca Cng ty:

- Cng ty hot ng theo nguyn tc t nguyn, bnh ng, dn ch v tun th php

lut;

- Cc c ng ca Cng ty cng gp vn, cng phn chia li nhun, cng chu l tng

ng vi phn vn gp v chu trch nhim v khon n ca Cng ty trong phm vi phn vn

ca mnh gp vo Cng ty;

- C quan quyt nh cao nht ca Cng ty l i hi ng c ng;

- i hi ng c ng bu thnh vin HQT lnh o Cng ty gia hai nhim k

i hi, bu Ban Kim sot kim sot hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty;

- Gim c l i din theo php lut ca Cng ty;

- iu hnh hot ng hng ngy ca Cng ty l Gim c.

5. Thi gian hot ng ca Cng ty:

- Thi gian hot ng ca Cng ty s bt u t ngy thnh lp vi thi hn l 50

(nm mi) nm.

iu 3. Mc tiu, ngnh ngh, phm vi kinh doanh v hat ng ca Cng ty

1. Mc tiu:

Cng ty c thnh lp huy ng v s dng vn c hiu qu; khng ngng pht

trin cc hot ng sn xut kinh doanh, thng mi, dch v, u t nhm nng cao hiu

qu sn xut kinh doanh, thu li nhun ti a, ci thin iu kin lm vic, to vic lm n

nh; nng cao thu nhp, i sng ca ngi lao ng trong Cng ty; m bo li ch cho

cc c ng, to iu kin lao ng trong Cng ty v nhng ngi gp vn c lm ch

thc s; lm trn ngha v vi Nh nc v gp phn tng trng kinh t t nc.

2. Ngnh ngh kinh doanh ca Cng ty:

Xy dng cng trnh ng st v ng b; Xy dng cng trnh k thut dn dng

khc: ng thy, bn cng v cc cng trnh trn sng, p v ; xy dng thu

in, cp thot nc; thi cng trm bin p v ng dy ti in n 35KV; Sn xut

b tng v cc sn phm t xi mng v thch cao; Sn xut cc cu kin kim loi; Sn

xut vt liu xy dng t t st; Vn ti hng ho bng ng b; Dch v th nghim

vt liu xy dng; Dch v kim nh cht lng cng trnh xy dng (trong phm vi

chng ch hnh ngh ng k); Sa cha my mc, thit b xy dng; Cho thu

my mc, thit b xy dng; Quy hoch, thit k kin trc cng trnh; Thit k cng

trnh ng b; Thit k cng trnh cu ng b; Gim st thi cng xy dng cng

trnh ng b (lnh vc xy dng v hon thin); Kinh doanh bt ng sn, quyn s

dng t thuc s hu, ch s dng hoc i thu.


7

Khi cn thit v cn c vo chin lc pht trin ca Cng ty, Cng ty c th chuyn

hoc m rng ngnh ngh kinh doanh khc ph hp theo quyt nh ca i hi c ng v

quy nh ca php lut.

3. Phm vi kinh doanh v hot ng ca Cng ty:

3.1. Cng ty c thnh lp v hot ng theo php lut Vit Nam. Cng ty c php

lp k hoch, tin hnh tt c cc hot ng kinh doanh theo quy nh ca Giy chng nhn

ng k kinh doanh v iu l ny, ph hp vi quy nh ca php lut v thc hin cc

bin php thch hp t c cc mc tiu ca Cng ty.

3.2. a bn kinh doanh ca Cng ty l trn lnh th Vit Nam v nc ngoi.

4. Vn phng i din, chi nhnh v a im kinh doanh ca Cng ty:

4.1. Chi nhnh, X nghip l n v ph thuc ca Cng ty, c nhim v thc hin ton

b hoc mt phn chc nng ca Cng ty k c chc nng i din theo u quyn. Ngnh,

ngh kinh doanh ca Chi nhnh, X nghip phi ph hp vi ngnh, ngh kinh doanh ca

Cng ty.

4.2. a im kinh doanh l ni hot ng kinh doanh c th ca Cng ty c t chc

thc hin. a im kinh doanh c th ngoi a ch ng k tr s chnh.

4.3. Chi nhnh, x nghip v a im kinh doanh phi mang tn ca Cng ty, km theo

phn b sung tng ng xc nh chi nhnh, x nghip v a im kinh doanh .

4.4. Cng ty c quyn lp chi nhnh, vn phng i din, x nghip trong nc v

nc ngoi. Cng ty c th t mt hoc nhiu chi nhnh, vn phng i din, x nghip ti

mt a phng theo a gii hnh chnh. Trnh t v th tc lp chi nhnh, vn phng i

din, x nghip theo phn cp qun l v quy nh ca Nh nc.

iu 4. Quyn v ngha v ca Cng ty

1. Quyn ca Cng ty:

1.1. T ch kinh doanh; ch ng la chn ngnh, ngh, a bn, hnh thc kinh

doanh, u t; ch ng m rng quy m v ngnh, ngh kinh doanh; c Nh nc

khuyn khch, u i, to iu kin thun li tham gia sn xut, cung ng sn phm v dch

v cng ch.

1.2. La chn hnh thc, phng thc huy ng, phn b v s dng vn. S dng

ngoi t thu c theo ch hin hnh v qun l ngoi hi ca Chnh ph v Ngn hng

Nh nc Vit Nam. c hng cc ch u i v thu theo Lut khuyn khch u t

trong nc. Quyt nh v vic s dng phn thu nhp cn li.

1.3. Ch ng tm kim th trng, khch hng v k kt hp ng. Ch ng trong

mi hot ng sn xut kinh doanh ng k. c quyn lin doanh, lin kt vi cc t

chc kinh t trong v ngoi nc theo qui nh. Mi, tip khch nc ngoi hoc c cn b,

nhn vin ca Cng ty i cng tc nc ngoi ph hp vi ch trng m rng hp tc ca

Cng ty v cc qui nh ca Nh nc.

1.4. Kinh doanh xut khu, nhp khu.

1.5. Tuyn dng, thu v s dng lao ng theo yu cu kinh doanh. T chc b my

qun l v nhn s; t chc sn xut kinh doanh ph hp vi mc ch v ni dung hot


8

ng ca Cng ty. c quyn tuyn dng, thu mn lao ng, th vic hoc cho ngh

vic theo yu cu ca sn xut kinh doanh v theo qui nh ca B lut Lao ng.

1.6. Ch ng ng dng khoa hc cng ngh hin i nng cao hiu qu kinh doanh

v kh nng cnh tranh. Xy dng v p dng cc nh mc lao ng, n gi tin lng,

tin thng theo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nhm khuyn khch nng cao nng

sut lao ng. c quyn bo h v quyn s hu cng nghip bao gm cc sng ch, gii

php hu ch, thng hiu sn phm, kiu dng cng nghip, tn gi xut x hng ho theo

qui nh ca php lut Vit Nam.

1.7. T ch quyt nh cc cng vic kinh doanh v quan h ni b.

1.8. Chim hu, s dng, nh ot ti sn ca doanh nghip.

1.9. T chi mi yu cu cung cp cc ngun lc khng c php lut quy nh.

1.10. Khiu ni, t co theo quy nh ca php lut v khiu ni, t co.

1.11. Trc tip hoc thng qua ngi i din theo u quyn tham gia t tng theo quy

nh ca php lut.

1.12. Cc quyn khc theo quy nh ca php lut.

2. Ngha v ca Cng ty:

2.1. Hot ng kinh doanh theo ng ngnh, ngh ghi trong Giy chng nhn ng

k kinh doanh; bo m iu kin kinh doanh theo quy nh ca php lut khi kinh doanh

ngnh, ngh kinh doanh c iu kin.

2.2. T chc cng tc k ton, lp, np bo co ti chnh trung thc, chnh xc v ng

thi hn theo quy nh ca php lut v k ton.

2.3. ng k m s thu, k khai thu, np thu v thc hin cc ngha v ti chnh

khc theo quy nh ca php lut.

2.4. Bo m quyn, li ch ca ngi lao ng theo quy nh ca php lut v lao

ng; thc hin ch bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip v bo him

khc cho ngi lao ng theo quy nh ca php lut v bo him. Chp hnh cc qui nh

ca Nh nc v ch tuyn dng, hp ng lao ng v qun l lao ng. u tin s

dng lao ng trong nc, bo m quyn v li ch ca ngi lao ng theo qui nh ca

B lut Lao ng. Tn trng quyn ca t chc Cng on theo php lut.

2.5. Bo m v chu trch nhim v cht lng hng ho, dch v theo tiu chun

ng k hoc cng b.

2.6. Thc hin ch thng k theo quy nh ca php lut v thng k; nh k bo

co y cc thng tin v doanh nghip, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip vi c quan

Nh nc c thm quyn theo mu quy nh; khi pht hin cc thng tin k khai hoc

bo co thiu chnh xc, cha y th phi kp thi sa i v b sung cc thng tin .

2.7. Tun th quy nh ca php lut v quc phng, an ninh, trt t, an ton x hi,

bo v ti nguyn, mi trng, bo v di tch lch s, vn ho v danh lam thng cnh.

2.8. Cc ngha v khc theo quy nh ca php lut.


9

iu 5. C cu t chc qun l Cng ty

C cu t chc qun l Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829 bao

gm :

a) i hi ng c ng.

b) Hi ng qun tr.

c) Gim c v cn b qun l Cng ty.

d) Ban kim sot.

iu 6. T chc ng v cc t chc chnh tr - x hi

1. T chc ng Cng sn Vit Nam trong Cng ty trc thuc ng b Tng Cng ty

Xy dng cng trnh giao thng 8, hot ng trong khn kh Hin php, php lut, theo

iu l ca ng Cng sn Vit Nam v Quy ch hot ng ca ng b Tng Cng ty

Xy dng cng trnh giao thng 8.

2. T chc Cng on, on TNCS H Ch Minh v cc t chc chnh tr - x hi

khc trong Cng ty hot ng trong khun kh Hin php, php lut v theo iu l ca cc

t chc .

3. Cng ty tn trng v to mi iu kin ngi lao ng thnh lp v tham gia

hot ng trong cc t chc theo quy nh ti khon 1, khon 2 iu ny.

iu 7. Con du v ch lu gi ti liu ca Cng ty

1. Con du ca Cng ty:

1.1. HQT s thng qua mt con du chnh thc ca Cng ty; hnh thc, ni dung,

iu kin lm con du, ch s dng con du thc hin theo quy nh ca Chnh ph v

quy ch ca Cng ty.

1.2. Con du ca Cng ty phi c lu gi v bo qun ti tr s chnh ca Cng ty.

1.3. HQT, Gim c Cng ty phi chu trch nhim qun l, s dng con du theo

quy nh ca php lut.

2. Ch lu gi ti liu ca Cng ty:

2.1. Cng ty phi lu gi cc ti liu sau y:

a) iu l Cng ty; sa i, b sung iu l Cng ty; quy ch qun l ni b ca Cng

ty; s ng k c ng;

b) Giy chng nhn ng k kinh doanh; vn bng bo h quyn s hu cng nghip;

giy chng nhn ng k cht lng sn phm; cc giy php v giy chng nhn khc;

c) Ti liu, giy t xc nhn quyn s hu ti sn ca Cng ty;

d) Bin bn hp i hi ng c ng, Hi ng qun tr; cc quyt nh ca Cng ty;

e) Bn co bch pht hnh chng khon theo quy nh;

f) Bo co ca Ban kim sot, kt lun ca c quan thanh tra, kt lun ca t chc

kim ton c lp;

g) S k ton, chng t k ton, bo co ti chnh hng nm;

h) Cc ti liu khc theo quy nh ca php lut.


10

2.2. Cng ty phi lu gi cc ti liu quy nh ti im 2.1, khon 2 iu ny ti tr s

chnh; thi hn lu gi thc hin theo quy nh ca php lut.

CHNG II: VN IU L, C PHN, C NG

iu 8. Vn iu l, c phn, c ng sng lp

1. Vn iu l ca Cng ty khi thnh lp l: 21.500.000.000 VN (Hai mi mt t,

nm trm triu ng chn), gm:

- Vn Nh nc nm gi 56,4% vn iu l.

- Ngi lao ng trong doanh nghip nm gi 7,8% vn iu l.

- Tng Cng ty xy dng cng trnh giao thng 8 nm gi 1,4% vn iu l

- i tng ngoi doanh nghip nm gi 34,3% vn iu l.

- Gi tr cc ti sn ng gp nu trn c cc thnh vin sng lp nh gi nht

tr v gi tr trc khi lp bn iu l ny.

2. Vn iu l khi thnh lp c chia thnh 2.150.000 c phn ph thng vi mnh

gi 10.000 VN/c phn.

3. C phn ca Cng ty c th c mua bng tin Vit Nam, ngoi t t do chuyn

i, vng, gi tr quyn s dng t, gi tr quyn s hu tr tu, cng ngh, b quyt k

thut, cc ti sn khc c Cng ty chp nhn v phi c thanh ton mt ln.

4. Quyn c mua c phn ln u:

- Vn c phn ti a ca mt c ng l c nhn khng c vt qu 5% vn iu

l;

- S c phn ti a ca mt c ng l t chc khng c vt qu 10% vn iu

l.

5. Vn iu l c s dng cho cc hot ng:

- Mua sm ti sn c nh v cc trang thit b cn thit cho hot ng ca Cng ty;

- Cung cp vn lu ng cho hot ng sn xut kinh doanh;

- Gp vn lin doanh, lin kt vi cc n v kinh t;

- Mua c phn, tri phiu ca cc n v kinh t khc;

- Nghim cm s dng vn iu l chia c tc hoc phn tn ti sn ca Cng ty

cho cc c ng vi bt k hnh thc no (tr trng hp i hi ng c ng quyt nh

sa i iu l Cng ty, thu hp quy m sn xut).

6. Vic tng, gim vn iu l ca Cng ty do i hi ng c ng quyt nh ph

hp vi cc quy nh ca php lut.

iu 9. C phiu, tri phiu, s ng k c ng

1. C phiu:

1.1. C phiu l chng ch do Cng ty c phn pht hnh hoc bt ton ghi s xc nhn

quyn s hu mt hoc mt s c phn ca Cng ty. C phiu c th ghi tn hoc khng ghi

tn. C phiu phi c cc ni dung ch yu sau y:


11

a) Tn, a ch tr s chnh ca Cng ty;

b) S v ngy cp Giy chng nhn ng k kinh doanh;

c) S lng c phn v loi c phn;

d) Mnh gi mi c phn v tng mnh gi s c phn ghi trn c phiu;

e) H, tn, a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc

chng thc c nhn hp php khc ca c ng l c nhn; tn, a ch thng tr, quc

tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh ca c ng l t chc i vi c

phiu c ghi tn;

f) Tm tt v th tc chuyn nhng c phn;

g) Mi chng ch c phiu pht hnh phi c ng du Cng ty v c ch k ca

Ch tch HQT Cng ty v theo mu quy nh;

h) S ng k ti S ng k c ng ca Cng ty v ngy pht hnh c phiu;

i) Cc ni dung khc theo quy nh ti cc iu 81, 82 v 83 ca Lut Doanh nghip

i vi c phiu ca c phn u i.

1.2. Trng hp c sai st trong ni dung v hnh thc c phiu do Cng ty pht hnh

th quyn v li ch ca ngi s hu n khng b nh hng. Ch tch Hi ng qun tr v

Gim c Cng ty phi lin i chu trch nhim v thit hi do nhng sai st gy ra i

vi Cng ty.

1.3. Trng hp c phiu b mt, b rch, b chy hoc b tiu hu di hnh thc khc

th c ng c Cng ty cp li c phiu theo ngh ca c ng . C ng thanh ton

mi chi ph lin quan n vic cp li c phiu cho Cng ty. ngh ca c ng phi c

cam oan v cc ni dung sau y:

a) C phiu thc s b mt, b chy hoc b tiu hu di hnh thc khc; trng

hp b mt th cam oan thm rng tin hnh tm kim ht mc v nu tm li c s

em tr Cng ty tiu hu;

b) Chu trch nhim v nhng tranh chp pht sinh t vic cp li c phiu mi: i

vi c phiu c gi tr danh ngha trn 10 (mi) triu ng Vit Nam, trc khi tip nhn

ngh cp c phiu mi, ngi i din theo php lut ca Cng ty c th yu cu ch s

hu c phiu ng thng bo v vic c phiu b mt, b chy hoc b tiu hu di hnh

thc khc v sau mi lm ngy, k t ngy ng thng bo s ngh Cng ty cp c

phiu mi.

2. S ng k c ng:

2.1. Cng ty c phn phi lp v lu gi s ng k c ng t khi c cp Giy

chng nhn ng k kinh doanh. S ng k c ng c th l vn bn, tp d liu in t

hoc c hai loi ny.

2.2. S ng k c ng phi c cc ni dung ch yu sau y:

a) Tn, a ch tr s chnh ca Cng ty;

b) Tng s c phn c quyn cho bn, loi c phn c quyn cho bn v s c

phn c quyn cho bn ca tng loi;

c) Tng s c phn bn ca tng loi v gi tr vn c phn gp;


12

d) H, tn, a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc

chng thc c nhn hp php khc i vi c ng l c nhn; tn, a ch thng tr, quc

tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh i vi c ng l t chc;

e) S lng c phn tng loi ca mi c ng v ngy ng k c phn.

2.3. S ng k c ng c lu gi ti tr s chnh ca Cng ty hoc Trung tm

ng k, lu k, b tr v thanh ton chng khon. C ng c quyn kim tra, tra cu hoc

trch lc, sao chp ni dung s ng k c ng trong gi lm vic ca Cng ty hoc Trung

tm ng k, lu k, b tr v thanh ton chng khon.

2.4. C ng s hu t 5% tng s c phn Cng ty tr ln phi c ng k vi c

quan ng k kinh doanh c thm quyn trong thi hn 07 (by) ngy lm vic, k t ngy

c c t l s hu .

3. Pht hnh tri phiu:

3.1. Cng ty c phn c quyn pht hnh tri phiu, tri phiu chuyn i v cc loi

tri phiu khc theo quy nh ca php lut v iu l Cng ty.

3.2. Cng ty khng c quyn pht hnh tri phiu trong cc trng hp sau y. (tr

trng hp php lut v chng khon c quy nh khc):

a) Khng thanh ton c gc v li ca tri phiu pht hnh, khng thanh ton

hoc thanh ton khng cc khon n n hn trong ba nm lin tip trc ;

b) T sut li nhun sau thu bnh qun ca ba nm lin tip trc khng cao hn

mc li sut d kin tr cho tri phiu nh pht hnh.

Vic pht hnh tri phiu cho cc ch n l t chc ti chnh c la chn khng b

hn ch bi cc quy nh ti im a v im b khon ny.

3.3. Hi ng qun tr c quyn quyt nh loi tri phiu, tng gi tr tri phiu, thi

im pht hnh v bo co i hi ng c ng ti cuc hp gn nht. Bo co phi km

theo ti liu v h s gii trnh quyt nh ca Hi ng qun tr v pht hnh tri phiu.

3.4. Tri phiu ca Cng ty c phn c th c mua bng tin Vit Nam, ngoi t t

do chuyn i, vng, gi tr quyn s dng t, gi tr quyn s hu tr tu, cng ngh, b

quyt k thut, cc ti sn khc c Cng ty chp nhn v phi c thanh ton mt

ln.

iu 10. Cho bn v chuyn nhng c phn

1. Cho bn v chuyn nhng c phn:

1.1. HQT quyt nh thi im, phng thc v gi cho bn c phn trong s c

phn c quyn cho bn sau khi c kin chp thun ca c ng chi phi. Gi cho bn

c phn khng c thp hn gi th trng ti thi im cho bn hoc gi tr c ghi

trong s sch ca c phn ti thi im gn nht, tr nhng trng hp sau y:

a) C phn cho bn ln u tin cho nhng ngi khng phi l c ng sng lp;

b) C phn cho bn cho tt c c ng theo t l c phn hin c ca h Cng ty;

c) C phn cho bn cho ngi mi gii hoc ngi bo lnh. Trong trng hp ny,

s chit khu hoc t l chit khu c th phi c s chp thun ca s c ng i din

cho t nht 75% tng s c phn c quyn biu quyt;


13

1.2. Trng hp Cng ty pht hnh thm c phn ph thng, cho bn s c phn

cho tt c c ng ph thng theo t l c phn hin c ca h ti Cng ty th phi thc hin

theo quy nh sau y:

a) Cng ty phi thng bo bng vn bn n cc c ng theo phng thc bo m

n c a ch thng tr ca h. Thng bo phi c ng bo trong ba s lin tip

trong thi hn 10 (mi) ngy lm vic, k t ngy thng bo;

b) Thng bo phi c h, tn, a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn

dn, H chiu hoc chng thc c nhn hp php khc ca c ng l c nhn; tn, a ch

thng tr, quc tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh ca c ng l t

chc; s c phn v t l c phn hin c ca c ng ti Cng ty; tng s c phn d kin

pht hnh v s c phn c ng c quyn mua; gi cho bn c phn; thi hn ng k

mua; h, tn, ch k ca ngi i din theo php lut ca Cng ty. Thi hn xc nh trong

thng bo phi hp l c ng ng k mua c c phn. Km theo thng bo phi

c mu phiu ng k mua do Cng ty pht hnh;

c) C ng c quyn chuyn quyn u tin mua c phn ca mnh cho ngi khc;

d) Nu phiu ng k mua c phn khng c gi v Cng ty ng hn nh thng

bo th c ng c lin quan coi nh khng nhn quyn u tin mua. Trng hp s

lng c phn d nh pht hnh khng c c ng, ngi nhn chuyn quyn u tin

mua ng k mua ht th s c phn d kin pht hnh cn li s do HQT qun l. HQT

c th phn phi s c phn cho c ng ca Cng ty hoc ngi khc theo cch thc

hp l vi iu kin khng thun li hn so vi nhng iu kin cho bn cho cc c

ng, tr trng hp i hi ng c ng c chp thun khc hoc c phn c bn qua

trung tm giao dch chng khon.

1.3. C phn c coi l bn khi c thanh ton , nhng thng tin v ngi mua

c ghi ng v ghi vo S ng k c ng; k t thi im , ngi mua c phn

tr thnh c ng ca Cng ty.

1.4. Sau khi c phn c bn, Cng ty phi pht hnh v trao c phiu cho ngi

mua. Cng ty c th bn c phn m khng trao c phiu. Trong trng hp ny, cc thng

tin v c ng c ghi vo S ng k c ng l chng thc quyn s hu c phn

ca c ng trong Cng ty.

1.5. Cc c phn c t do chuyn nhng, tuy nhin trong thi hn 03 (ba) nm, k

t ngy Cng ty c cp giy chng nhn ng k kinh doanh, c ng sng lp c quyn

t do chuyn nhng c phn ph thng ca mnh cho c ng sng lp khc, nhng ch

c chuyn nhng c phn ph thng ca mnh cho ngi khng phi l c ng sng lp

nu c s chp thun ca i hi ng c ng. Trong trng hp ny, c ng d nh

chuyn nhng c phn khng c quyn biu quyt v vic chuyn nhng cc c phn

v ngi nhn chuyn nhng ng nhin tr thnh c ng sng lp ca Cng ty. Sau

thi hn 03 (ba) nm, k t ngy Cng ty c cp Giy chng nhn ng k kinh doanh,

cc hn ch i vi c phn ph thng ca c ng sng lp u c bi b.

- Vic chuyn nhng c thc hin bng vn bn theo cch thng thng hoc

bng cch trao tay c phiu. Giy t chuyn nhng phi c bn chuyn nhng v bn

nhn chuyn nhng hoc i din u quyn ca h k. Bn chuyn nhng vn l ngi s

hu c phn c lin quan cho n khi tn ca ngi nhn chuyn nhng c ng k vo


14

S ng k c ng. Trng hp ch chuyn nhng mt s c phn trong c phiu c ghi

tn th c phiu c b hu b v Cng ty pht hnh c phiu mi ghi nhn s c phn

chuyn nhng v s c phn cn li.

- C phiu ca thnh vin HQT khng c chuyn nhng; hoc dng vo vic

th chp; cm c trong sut thi gian ng nhim v 02 (hai) nm sau khi thi gi cc

chc danh trn. Trong trng hp c bit, mun c chuyn nhng phi c i hi

ng c ng thng qua.

1.6. iu kin, phng thc v th tc cho bn c phn ra cng chng thc hin theo

quy nh ca php lut v chng khon.

2. Mua li c phn theo yu cu ca c ng:

2.1. C ng biu quyt phn i quyt nh v vic t chc li Cng ty hoc thay i

quyn, ngha v ca c ng quy nh ti iu l Cng ty, c quyn yu cu Cng ty mua

li c phn ca mnh. Yu cu phi bng vn bn, trong nu r tn, a ch ca c ng,

s lng c phn tng loi, gi d nh bn, l do yu cu Cng ty mua li. Yu cu phi

c gi n Cng ty trong thi hn 10 (mi) ngy lm vic, k t ngy i hi ng c

ng thng qua quyt nh v cc vn quy nh ti khon ny.

2.2. Cng ty phi mua li c phn theo yu cu ca c ng quy nh ti khon 2.1

iu ny vi gi th trng hoc gi c tnh theo nguyn tc quy nh ti iu l Cng ty

trong thi hn 90 (chn mi) ngy, k t ngy nhn c yu cu. Trng hp khng tho

thun c v gi th c ng c th bn c phn cho ngi khc hoc cc bn c th

yu cu mt t chc nh gi chuyn nghip nh gi. Cng ty gii thiu t nht ba t chc

nh gi chuyn nghip c ng la chn v la chn l quyt nh cui cng.

3. Mua li c phn theo quyt nh ca Cng ty:

Cng ty c quyn mua li khng qu 30% tng s c phn ph thng bn, mt phn

hoc ton b c phn u i c tc bn theo quy nh sau y:

3.1. Hi ng qun tr c quyn quyt nh mua li khng qu 10% tng s c phn

ca tng loi c cho bn trong khong thi gian 12 (mi hai) thng. Trong trng

hp khc, vic mua li c phn do i hi ng c ng quyt nh;

3.2. Hi ng qun tr quyt nh gi mua li c phn. i vi c phn ph thng, gi

mua li khng c cao hn gi th trng ti thi im mua li, tr trng hp quy nh ti

khon 3.3 iu ny;

3.3. Cng ty c th mua li c phn ca tng c ng tng ng vi t l c phn ca

h trong Cng ty. Trong trng hp ny, quyt nh mua li c phn ca Cng ty phi c

thng bo bng phng thc bo m n c tt c c ng trong thi hn 30 (ba mi)

ngy, k t ngy quyt nh c thng qua. Thng bo phi c tn, a ch tr s chnh

ca Cng ty, tng s c phn v loi c phn c mua li, gi mua li hoc nguyn tc

nh gi mua li, th tc v thi hn thanh ton, th tc v thi hn c ng cho bn c

phn ca h cho Cng ty;

C ng ng bn li c phn phi gi cho bn c phn ca mnh bng phng

thc m bo n c Cng ty trong thi hn 30 (ba mi) ngy, k t ngy thng bo.

Cho bn phi c h, tn, a ch thng tr, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc



15

tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh ca c ng l t chc; s c phn

s hu v s c phn cho bn; phng thc thanh ton; ch k ca c ng hoc ngi i

din theo php lut ca c ng. Cng ty ch mua li c phn c cho bn trong thi hn

ni trn.

4. iu kin thanh ton v x l cc c phn c mua li:

4.1. Cng ty ch c quyn thanh ton c phn c mua li cho c ng theo quy

nh ti khon 2 v khon 3 iu ny, nu ngay sau khi thanh ton ht s c phn c mua

li, Cng ty vn bo m thanh ton cc khon n v ngha v ti sn khc.

4.2. C phn c mua li theo quy nh ti khon 2 v khon 3 iu ny c coi l

c phn thu v v thuc s c phn c quyn cho bn.

4.3. C phiu xc nhn quyn s hu c phn c mua li phi c tiu hu ngay

sau khi c phn tng ng c thanh ton . Ch tch HQT v Gim c phi lin

i chu trch nhim v thit hi do khng tiu hu hoc chm tiu hu c phiu gy ra i

vi Cng ty.

4.4. Sau khi thanh ton ht s c phn mua li, nu tng gi tr ti sn c ghi trong

s k ton ca Cng ty gim hn 10% th Cng ty phi thng bo cho tt c cc ch n bit

trong thi hn 15 (mi lm) ngy, k t ngy thanh ton ht s c phn mua li.

5. Thu hi tin thanh ton c phn mua li hoc c tc:

Trng hp vic thanh ton c phn mua li tri vi quy nh ti im 4.1 khon 4

iu ny hoc tr c tc tri vi quy nh ti khon 1,2 iu 43 ca iu l ny ny th cc

c ng phi hon tr cho Cng ty s tin, ti sn khc nhn; trng hp c ng khng

hon tr c cho Cng ty th c ng cng tt c thnh vin HQT phi cng lin i

chu trch nhim v cc khon n v ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm vi gi tr

s tin, ti sn tr cho c ng m cha c hon li.

6. Cc quy nh khc:

- 30 (ba mi) ngy trc ngy t chc i hi ng c ng, c ng khng c

chuyn nhng c phn.

- Nu c ng ca Cng ty qua i, Cng ty tn trng quyn tha k c phn, tri

phiu hp php theo lut nh. Trong trng hp c nhiu ngi cng tha k hp php th

h phi c mt i din s hu duy nht di hnh thc u quyn c xc nhn cng chng.

Cng ty c quyn cha tha nhn vic tha k c phn, tri phiu khi c tranh chp gia

nhng ngi tha k. Ngi tha k c hng mi quyn li v ngha v ca c ng

m h tha k v phi tun th theo iu l ca Cng ty.

- Vic chuyn nhng, tha k c phn, tri phiu ca cc c ng vi cc t chc,

c nhn nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi thc hin theo quy nh ca

php lut.

CHNG III: C NG V I HI NG C NG

iu 11. Quyn ca C ng Cng ty

1. C ng Cng ty:


16

1) C ng l nhng ngi ch s hu ca Cng ty c quyn v ngha v tng ng

theo s c phn v loi c phn m h s hu. Trch nhim ca mi c ng c gii hn

theo t l c phn m c ng nm gi.

2) C ng ca Cng ty l php nhn v th nhn gp vn vo Cng ty theo iu l

ny.

C ng l php nhn c quyn c mt hoc mt s ngi i din theo u quyn thc

hin cc quyn c ng ca mnh theo quy nh ca php lut; trng hp c nhiu hn mt

ngi i din theo u quyn c c th phi xc nh c th s c phn v s phiu bu

ca mi ngi i din. Vic c, chm dt hoc thay i ngi i din theo u quyn phi

c thng bo bng vn bn n Cng ty trong thi hn sm nht. Thng bo phi c cc

ni dung ch yu sau y:

a) Tn, a ch thng tr, quc tch, s v ngy quyt nh thnh lp hoc ng k

kinh doanh ca c ng;

b) S lng c phn, loi c phn v ngy ng k c ng ti Cng ty;

c) H, tn, a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc

chng thc c nhn hp php khc ca ngi i din theo u quyn;

d) S c phn c u quyn i din;

e) Thi hn i din theo u quyn;

f) H, tn, ch k ca ngi i din theo u quyn v ngi i din theo php lut

ca c ng.

Cng ty phi gi thng bo v ngi i din theo u quyn quy nh ti khon ny

n c quan ng k kinh doanh trong thi hn 05 (nm) ngy lm vic, k t ngy nhn

c thng bo.

3) C ng sng lp Cng ty C phn Xy dng Cng trnh giao thng 829 l php

nhn v th nhn sau:

TT i tng c ng

S lng c

phn

Gi tr c phn

theo mnh gi

(VN) T l %

1 Vn Nh nc 1.213.224 12.132.240.000 56,4%

2

C phn u i bn cho ngi

lao ng trong doanh nghip 168.000 1.680.000.000 7,8%

3

Tng Cng ty Xy dng cng

trnh giao thng 8 30.400 304.000.000 1,4%

4

C phn bn u gi cng khai

cho nh u t khc 738.376 7.383.760.000 34,3%

Tng 2.150.000 21.500.000.000 100%


17

2. C ng ph thng c cc quyn sau y:

a) Tham d v pht biu trong cc i hi c ng v thc hin quyn biu quyt trc

tip hoc thng qua i din c u quyn; mi c phn ph thng c mt phiu biu

quyt;

b) c nhn c tc vi mc theo quyt nh ca i hi ng c ng;

c) c u tin mua c phn mi cho bn tng ng vi t l c phn ph thng ca

tng c ng trong Cng ty;

d) c t do chuyn nhng c phn ca mnh cho c ng khc v cho ngi

khng phi l c ng, tr trng hp quy nh ti im 1.5 khon 1 iu 10 ca iu l

ny;

e) Xem xt, tra cu v trch lc cc thng tin trong Danh sch c ng c quyn biu

quyt v yu cu sa i cc thng tin khng chnh xc;

f) Xem xt, tra cu, trch lc hoc sao chp iu l Cng ty, S bin bn hp i hi

ng c ng v cc ngh quyt ca i hi ng c ng;

g) Khi Cng ty gii th hoc ph sn c nhn mt phn ti sn cn li tng ng vi

s c phn gp vn vo Cng ty;

h) Cc quyn khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l Cng ty.

3. C ng hoc nhm c ng s hu trn 50% tng s c phn ph thng trong thi

hn lin tc t nht 06 (su) thng c cc quyn sau y:

a) c ngi vo Hi ng qun tr v Ban kim sot (nu c);

b) Xem xt v trch lc s bin bn v cc ngh quyt ca Hi ng qun tr, bo co

ti chnh gia nm v hng nm theo mu ca h thng k ton Vit Nam v cc bo co

ca Ban kim sot;

c) Yu cu triu tp hp i hi ng c ng trong trng hp quy nh ti khon 4

iu ny;

d) Yu cu Ban kim sot kim tra tng vn c th lin quan n qun l, iu hnh

hot ng ca Cng ty khi xt thy cn thit. Yu cu phi bng vn bn; phi c h, tn,

a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c

nhn hp php khc vi c ng l c nhn; tn, a ch thng tr, quc tch, s quyt nh

thnh lp hoc s ng k kinh doanh i vi c ng l t chc; s lng c phn v thi

im ng k c phn ca tng c ng, tng s c phn ca c nhm c ng v t l s

hu trong tng s c phn ca Cng ty; vn cn kim tra, mc ch kim tra;

e) Cc quyn khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l Cng ty.

4. C ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu ny c quyn yu cu triu

tp hp i hi ng c ng trong cc trng hp sau y:

a) Hi ng qun tr vi phm nghim trng quyn ca c ng, ngha v ca ngi

qun l hoc ra quyt nh vt qu thm quyn c giao;


18

b) Nhim k ca Hi ng qun tr vt qu su thng m Hi ng qun tr mi

cha c bu thay th;

Yu cu triu tp hp i hi ng c ng phi c lp bng vn bn v phi c h,

tn, a ch thng tr, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c nhn

hp php khc i vi c ng l c nhn; tn, i ch thng tr, quc tch, s quyt nh

thnh lp hoc s ng k kinh doanh i vi c ng l t chc; s c phn v thi im

ng k c phn ca tng c ng, tng s c phn ca c nhm c ng v t l s hu

trong tng s c phn ca Cng ty, cn c v l do yu cu triu tp hp i hi ng c

ng. Km theo yu cu phi c cc ti liu, chng c v cc vi phm ca Hi ng qun

tr, mc vi phm hoc v quyt nh vt qu thm quyn.

5. Vic c ngi vo Hi ng qun tr v Ban kim sot quy nh ti im a khon

3 iu ny c thc hin nh sau:

a) Cc c ng ph thng t nguyn tp hp thnh nhm tho mn cc iu kin quy

nh c ngi vo Hi ng qun tr v Ban kim sot phi thng bo v vic hp

nhm cho cc c ng d hp bit, chm nht ngay khi khai mc i hi ng c ng;

b) Cn c s lng thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim sot, c ng hoc

nhm c ng quy nh ti khon 3 iu ny c quyn c mt hoc mt s ngi theo

quyt nh ca i hi ng c ng lm ng c vin Hi ng qun tr v Ban kim sot.

Trng hp s ng c vin c c ng hoc nhm c ng c thp hn s ng c vin

m h c quyn c theo quyt nh ca i hi ng c ng th s ng c vin cn

li do Hi ng qun tr, Ban kim sot v cc c ng khc c.

6. Qun l phn vn Nh nc ti Cng ty:

a) Tng Cng ty Xy dng cng trnh giao thng 8 l i din ch s hu vn Nh

nc ti Cng ty, thc hin quyn v ngha v ca mnh theo quy nh ca Nh nc;

b) Tng Cng ty Xy dng cng trnh giao thng 8 c ngi i din phn vn Nh

nc ti Cng ty. Ngi i din phn vn Nh nc ti Cng ty thc hin quyn v nhim

v ca mnh theo quy nh ca Nh nc.

iu 12. Ngha v ca c ng

1. Thanh ton s c phn cam kt mua trong thi hn 90 (chn mi) ngy, k t

ngy Cng ty c cp Giy chng nhn ng k kinh doanh; chu trch nhim v cc

khon n v ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm vi s vn gp vo Cng ty.

Khng c rt vn gp bng c phn ph thng ra khi Cng ty di mi hnh

thc, tr trng hp c Cng ty hoc ngi khc mua li c phn. Trng hp c c

ng rt mt phn hoc ton b vn c phn gp tri vi quy nh ti khon ny th

thnh vin Hi ng qun tr v ngi c i din theo php lut ca Cng ty phi cng

lin i chu trch nhim v cc khon n v ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm

v gi tr c phn b rt.

2. Tun th iu l v Quy ch qun l ni b Cng ty.

3. Chp hnh quyt nh ca i hi ng c ng, Hi ng qun tr.

4. Thc hin cc ngha v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l

Cng ty. Bo v uy tn, li ch, ti sn v gi b mt v cc hot ng ca Cng ty. Tham


19

gia cc cng vic chung ca Cng ty khi c phn cng. Pht hin nhng vi phm lut

php, chnh sch ch Nh nc ca thnh vin HQT, Kim sot vin, Gim c v cn

b qun l Cng ty. Chu trch nhim v s pht hin ca mnh.

5. C ng ph thng phi chu trch nhim c nhn khi nhn danh Cng ty di mi

hnh thc thc hin mt trong cc hnh vi sau y:

a) Vi phm php lut;

b) Tin hnh kinh doanh v cc giao dch khc t li hoc phc v li ch ca t

chc c nhn khc;

c) Thanh ton cc khon n cha n hn trc nguy c ti chnh c th xy ra i vi

Cng ty.

iu 13. i hi ng c ng

1. i hi ng c ng gm tt c c ng c quyn biu quyt, l c quan quyt

nh cao nht ca Cng ty. Cc cuc hp ca i hi ng c ng gm: i hi ng c

ng thnh lp; i hi ng c ng thng nin; i hi ng c ng bt thng.

2. Quyn v nhim v ca i hi ng c ng:

a) Thng qua nh hng pht trin ca Cng ty;

b) Quyt nh loi c phn v tng s c phn ca tng loi c quyn cho bn;

quyt nh mc c tc hng nm ca tng loi c phn;

c) Bu, min nhim, bi nhim thnh vin Hi ng qun tr, Ch tch HQT, thnh

vin Ban kim sot;

d) Quyt nh u t hoc bn s ti sn c gi tr bng hoc ln hn 50% tng gi tr

ti sn c ghi trong bo co ti chnh gn nht ca Cng ty;

e) Quyt nh sa i, b sung iu l Cng ty;

f) Thng qua bo co ti chnh hng nm;

g) Quyt nh mua li trn 10% tng s c phn bn ca mi loi;

h) Xem xt v x l cc vi phm ca Hi ng qun tr, Ban kim sot gy thit hi

cho Cng ty v c ng Cng ty;

i) Quyt nh t chc li, gii th Cng ty;

j) Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l Cng

ty.

3. C ng l t chc c quyn c mt hoc mt s ngi i din theo u quyn thc

hin cc quyn c ng ca mnh theo quy nh ca php lut; trng hp c nhiu hn mt

ngi i din theo u quyn c c th phi xc nh c th s c phn v s phiu bu

ca mi ngi i din. Vic c, chm dt hoc thay i ngi i din theo u quyn phi

c thng bo bng vn bn n cng ty trong thi hn sm nht. Thng bo phi c cc

ni dung ch yu sau y:

a) Tn, a ch thng tr, quc tch, s v ngy quyt nh thnh lp hoc ng k

kinh doanh ca c ng;

b) S lng c phn, loi c phn v ngy ng k c ng ti cng ty;


20


chng thc c nhn hp php khc ca ngi i din theo u quyn;

d) S c phn c u quyn i din;

e) Thi hn i din theo u quyn;

f) H, tn, ch k ca ngi i din theo u quyn v ngi i din theo php lut

ca c ng.

Cng ty phi gi thng bo v ngi i din theo u quyn quy nh ti khon ny

n c quan ng k kinh doanh trong thi hn nm ngy lm vic, k t ngy nhn c

thng bo.

4. i hi ng c ng thng nin tho lun v thng qua cc vn sau y:

a) Bo co ti chnh hng nm;

b) Bo co ca HQT nh gi thc trng cng tc qun l kinh doanh Cng ty;

Thng qua bo co ca HQT, ca Ban kim sot v tnh hnh hot ng v kt qu kinh

doanh hng nm ca Cng ty; quyt nh phng hng, nhim v pht trin Cng ty, k

hoch sn xut kinh doanh hng nm v di hn ca Cng ty; quyt nh gii php pht trin

th trng, tip th v cng ngh;

c) Bo co ca Ban kim sot v qun l Cng ty ca HQT, Gim c;

d) Quyt nh s li nhun trch lp cc qu, b sung vn, mc c tc i vi mi c

phn ca tng loi. Xc nh v quy trch nhim v cc thit hi xy ra vi Cng ty trong

hot ng sn xut kinh doanh; quyt nh loi c phn v tng s c phn c quyn cho

bn ca tng loi; quyt nh tng hoc gim vn iu l, tr trng hp iu chnh vn

iu l do bn thm c phn mi trong phm vi s lng c phn c quyn cho bn quy

nh ti iu l Cng ty, tng gi tr tri phiu cn huy ng trong nm;

e) Cc vn khc thuc thm quyn.

iu 14. Thm quyn triu tp hp i hi ng c ng

1. i hi ng c ng hp thng nin hoc bt thng t nht mi nm hp mt

ln. a im hp i hi ng c ng phi trn lnh th Vit Nam.

2. i hi ng c ng thng nin phi hp trong thi hn 04 (bn thng), k t

ngy kt thc nm ti chnh. Theo ngh ca Hi ng qun tr, c quan ng k kinh

doanh c th gia hn, nhng khng qu 06 (su) thng, k t ngy kt thc nm ti chnh.

3. HQT phi triu tp hp bt thng i hi ng c ng trong cc trng hp sau

y:

a) HQT xt thy cn thit v li ch ca Cng ty;

b) S thnh vin Hi ng qun tr cn li t hn s thnh vin theo quy nh ca php

lut;

c) Theo yu cu ca c ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 10 ca

iu l ny;

d) Theo yu cu ca Ban kim sot;

e) Cc trng hp khc theo quy nh ca php lut v iu l Cng ty.


21

4. HQT phi triu tp hp i hi ng c ng trong thi hn 30 (ba mi) ngy,

k t ngy s thnh vin HQT cn li nh quy nh ti im b hoc nhn c yu cu

quy nh ti im c v im d khon 3 iu ny.

Trng hp HQT khng triu tp hp i hi ng c ng nh quy nh th Ch

tch HQT phi chu trch nhim trc php lut.

5. Trng hp HQT khng triu tp hp i hi ng c ng theo quy nh ti

khon 4 iu ny th trong thi hn 30 (ba mi) ngy tip theo, Ban kim sot thay th

HQT triu tp hp i hi ng c ng theo quy nh ca Lut Doanh nghip.

Trng hp Ban kim sot khng triu tp hp i hi ng c ng nh quy nh th

Trng ban kim sot phi chu trch nhim trc php lut.

6. Trng hp Ban kim sot khng triu tp hp i hi ng c ng theo quy nh

ti khon 5 iu ny th c ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 11 ca iu

l ny yu cu c quyn thay th HQT, Ban kim sot triu tp hp i hi ng c

ng theo quy nh ca Lut Doanh nghip.

Trong trng hp ny, c ng hoc nhm c ng triu tp hp i hi ng c ng

c th ngh c quan ng k kinh doanh gim st vic triu tp v tin hnh hp nu xt

thy cn thit.

7. Ngi triu tp phi lp danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng,

cung cp thng tin v gii quyt khiu ni lin quan n danh sch c ng, lp chng

trnh v ni dung cuc hp, chun b ti liu, xc nh thi gian v a im hp, gi thng

bo mi hp n tng c ng c quyn d hp theo quy nh ca Lut Doanh nghip.

8. Chi ph cho vic triu tp v tin hnh hp i hi ng c ng theo quy nh ti

cc khon 4, 5 v 6 ca iu ny s c Cng ty hon li.

iu 15. Danh sch, chng trnh, ni dung, mi hp i hi ng c ng

1. Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng:

1.1. Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng c lp da trn S

ng k c ng ca Cng ty. Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng

c lp khi c quyt nh triu tp v phi lp xong chm nht 30 (ba mi) ngy trc

ngy khai mc hp i hi ng c ng.

1.2. Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng phi c h, tn, a ch

thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c nhn hp

php khc ca c ng l c nhn; tn, a ch thng tr, quc tch, s quyt nh thnh lp

hoc s ng k kinh doanh ca c ng l t chc; s lng c phn tng loi, s v ngy

ng k c ng ca tng c ng.

1.3. C ng c quyn kim tra, tra cu, trch lc v sao danh sch c ng c quyn

d hp i hi ng c ng; yu cu sa i nhng thng tin sai lch hoc b sung nhng

thng tin cn thit v mnh trong danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng.

2. Chng trnh v ni dung hp i hi ng c ng:

2.1. Ngi triu tp hp i hi ng c ng phi lp danh sch c ng c quyn d

hp v biu quyt; chun b chng trnh, ni dung, ti liu cuc hp v d tho ngh quyt


22

i vi tng vn trong chng trnh hp; xc nh thi gian, a im hp v gi thng

bo mi hp n cc c ng c quyn d hp.

2.2. C ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 11 ca iu l ny c

quyn kin ngh vn a vo chng trnh hp i hi ng c ng. Kin ngh phi

bng vn bn v c gi n Cng ty chm nht 03 (ba) ngy lm vic trc ngy khai

mc. Kin ngh phi ghi r tn c ng, s lng tng loi c phn ca c ng, s v ngy

ng k c ng ti Cng ty, vn kin ngh a vo chng trnh hp.

2.3. Ngi triu tp hp i hi ng c ng ch c quyn t chi kin ngh quy nh

ti im 2.2 khon 2 iu ny nu c mt trong cc trng hp sau y:

a) Kin ngh c gi n khng ng thi hn hoc khng , khng ng ni dung;

b) Vn kin ngh khng thuc thm quyn quyt nh ca i hi ng c ng;

2.4. Ngi triu tp hp i hi ng c ng phi chp nhn, a kin ngh quy nh

ti im 2.2 khon 2 iu ny vo d kin chng trnh v ni dung cuc hp. (tr trng

hp quy nh ti im 2.3 khon 2 iu ny); kin ngh c chnh thc b sung vo

chng trnh v ni dung cuc hp nu c i hi ng c ng chp thun.

3. Mi hp i hi ng c ng:

3.1. Ngi triu tp hp i hi ng c ng phi gi thng bo mi hp n tt c

c ng c quyn d hp chm nht 07 (by) ngy lm vic trc ngy khai mc. Thng

bo c gi bng phng thc bo m n c a ch thng tr ca c ng.

Thng bo mi hp phi c tn, a ch tr s chnh, s v ngy cp Giy chng nhn

ng k kinh doanh, ni ng k kinh doanh ca Cng ty; tn, a ch thng tr ca c

ng hoc ngi i din theo u quyn ca c ng; thi gian v a im hp.

3.2. Km theo thng bo mi hp phi c mu ch nh i din u quyn d hp,

chng trnh hp, phiu biu quyt, cc ti liu tho lun lm c s thng qua quyt nh v

d tho ngh quyt i vi tng vn trong chng trnh hp.

Nu Cng ty c trang thng tin in t th thng bo mi hp v cc ti liu gi km

theo phi c cng b trn trang thng tin in t ng thi vi vic gi thng bo cho

cc c ng.

4. Chi ph cho vic triu tp v tin hnh hp i hi ng c ng:

Tt c chi ph hp l cho vic triu tp v tin hnh i hi ng c ng s c

Cng ty hon tr. Danh mc cc chi ph, quyt ton chi ph ca tng k i hi trn do

HQT quy nh v duyt; ngoi ra cc chi ph lin quan n c nhn c ng do c ng t

chi ph.

iu 16. Quyn d hp i hi ng c ng

1. C ng l c nhn, ngi i din theo u quyn ca c ng l t chc trc tip

hoc u quyn bng vn bn cho mt ngi khc d hp i hi ng c ng. Trng hp

c ng l t chc khng c ngi i din theo u quyn theo quy nh ti im 1.2 khon

1 iu 11 ca iu l ny th u quyn ngi khc d hp i hi ng c ng.

2. Vic u quyn cho ngi i din d hp i hi ng c ng phi lp thnh vn

bn theo mu ca Cng ty v phi c ch k theo quy nh sau y:


23

a) Trng hp c ng l c nhn l ngi u quyn th phi c ch k ca c ng

v ngi c u quyn d hp;

b) Trng hp ngi i din theo u quyn ca c ng l t chc l ngi u quyn

th phi c ch k ca ngi i din theo u quyn, ngi i din theo php lut ca c

ng v ngi c u quyn d hp;

c) Trong trng hp khc th phi c ch k ca ngi i din theo php lut ca c

ng v ngi c u quyn d hp.

Ngi c u quyn d hp i hi ng c ng phi np vn bn u quyn trc

khi vo phng hp.

3. Tr trng hp quy nh ti khon 4 iu ny, phiu biu quyt ca ngi c u

quyn d hp trong phm vi c u quyn vn c hiu lc khi c mt trong cc trng

hp sau y:

a) Ngi u quyn cht, b hn ch nng lc hnh vi dn s hoc b mt nng lc

hnh vi dn s;

b) Ngi u quyn chm dt vic u quyn.

4. Quy nh ti khon 2 iu ny khng p dng nu Cng ty nhn c thng bo

bng vn bn v mt trong cc trng hp quy nh ti khon 3 iu ny chm nht 24 (hai

mi t) gi trc gi khai mc cuc hp ca i hi ng c ng.

5. Ngi c u quyn phi m bo y t cch php nhn hoc th nhn theo

lut php Vit Nam.

iu 17. iu kin tin hnh hp i hi ng c ng, th thc tin hnh hp v

biu quyt ti i hi ng c ng

1. iu kin tin hnh hp i hi ng c ng:

1.1. Cuc hp i hi ng c ng c tin hnh khi c s c ng d hp i din

t nht 65% tng s c phn c quyn biu quyt;

1.2. Trng hp cuc hp ln th nht khng iu kin tin hnh theo quy nh ti

im 1.1 khon 1 iu ny th c triu tp hp ln th hai trong thi hn 30 (ba mi)

ngy, k t ngy d nh hp ln th nht. Cuc hp ca i hi ng c ng triu tp ln

th hai c tin hnh khi c s c ng d hp i din t nht 51% tng s c phn c

quyn biu quyt;

1.3. Trng hp cuc hp triu tp ln th hai khng iu kin tin hnh theo quy

nh ti im 1.2 khon 1 iu ny th c triu tp hp ln th ba trong thi hn 20 (hai

mi) ngy, k t ngy d nh hp ln th hai. Trong trng hp ny, cuc hp ca i

hi ng c ng c tin hnh khng ph thuc vo s c ng d hp v t l s c

phn c quyn biu quyt ca cc c ng d hp.

1.4. Ch c i hi ng c ng mi c quyn thay i chng trnh hp c gi

km theo thng bo mi hp theo quy nh ti iu 15 ca iu l ny.

2. Th thc tin hnh hp v biu quyt ti i hi ng c ng:

2.1. Trc ngy khai mc cuc hp, phi tin hnh ng k vic d hp i hi ng

c ng cho n khi bo m vic ng k y cc c ng c quyn d hp. Ngi


24

ng k d hp s c cp th biu quyt tng ng vi s vn cn biu quyt trong

chng trnh hp.

2.2. Ch to, th k v ban kim phiu ca cuc hp i hi ng c ng c quy

nh nh sau:

a) Ch tch HQT lm ch to cc cuc hp do HQT triu tp; trng hp Ch tch

vng mt hoc tm thi mt kh nng lm vic th cc thnh vin cn li bu mt ngi

trong s h lm ch to cuc hp; trng hp khng c ngi c th lm ch to th thnh

vin HQT c chc v cao nht iu khin i hi ng c ng bu ch to cuc hp

trong s nhng ngi d hp v ngi c s phiu bu cao nht lm ch to cuc hp;

b) Trong cc trng hp khc, ngi k tn triu tp hp i hi ng c ng iu

khin i hi ng c ng bu ch to cuc hp v ngi c s phiu bu cao nht lm

ch to cuc hp;

c) Ch to c mt ngi hoc mt t th k lp bin bn hp i hi ng c

ng;

d) i hi ng c ng bu ban kim phiu theo ngh ca ch to cuc hp.

2.3. Chng trnh v ni dung hp phi c i hi ng c ng thng qua ngay

trong phin khai mc. Chng trnh phi xc nh r v chi tit thi gian i vi tng vn

trong ni dung chng trnh hp.

2.4. Ch to v th k hp i hi ng c ng c quyn thc hin cc bin php cn

thit iu khin cuc hp mt cch hp l, c trt t, ng theo chng trnh c

thng qua v phn nh c mong mun ca a s ngi d hp.

2.5. i hi ng c ng tho lun v biu quyt theo tng vn trong ni dung

chng trnh. Vic biu quyt c tin hnh bng cch thu th biu quyt tn thnh ngh

quyt, sau thu th biu quyt khng tn thnh, cui cng kim phiu tp hp s phiu

biu quyt tn thnh, khng tn thnh, khng c kin. Kt qu kim phiu c ch to

cng b ngay trc khi b mc cuc hp.

2.6. C ng hoc ngi c u quyn d hp n sau khi cuc hp khai mc

c ng k v c quyn tham gia biu quyt ngay sau khi ng k. Ch to khng c

dng cuc hp nhng ngi n mun ng k; trong trng hp ny, hiu lc ca

nhng biu quyt tin hnh khng b nh hng.

2.7. Ngi triu tp hp i hi ng c ng c quyn:

a) Yu cu tt c ngi d hp chu s kim tra hoc cc bin php an ninh khc;

b) Yu cu c quan c thm quyn duy tr trt t cuc hp; trc xut nhng ngi

khng tun th quyn iu hnh ca ch to, c gy ri trt t, ngn cn tin trin bnh

thng ca cuc hp hoc khng tun th cc yu cu v kim tra an ninh ra khi cuc hp

i hi ng c ng.

2.8. Ch to c quyn hon cuc hp i hi ng c ng c s ngi ng k

d hp theo quy nh n mt thi im khc hoc thay i a im hp trong cc trng

hp sau y:

a) a im hp khng c ch ngi thun tin cho tt c ngi d hp;


25

b) C ngi d hp c hnh vi cn tr, gy ri trt t, c nguy c lm cho cuc hp

khng c tin hnh mt cch cng bng v hp php.

Thi gian hon ti a khng qu 03 (ba) ngy, k t ngy cuc hp d nh khai mc.

2.9. Trng hp ch to hon hoc tm dng hp i hi ng c ng tri vi quy

nh ti im 2.8 khon 2 iu ny, i hi ng c ng bu mt ngi khc trong s

nhng ngi d hp thay th ch to iu hnh cuc hp cho n lc kt thc v hiu lc

cc biu quyt ti cuc hp khng b nh hng.

iu 18. Thng qua quyt nh ca i hi ng c ng, Bin bn hp i hi

ng c ng

1. Thng qua quyt nh ca i hi ng c ng:

1.1. i hi ng c ng thng qua cc quyt nh thuc thm quyn bng hnh thc

biu quyt ti cuc hp hoc ly kin bng vn bn.

1.2. Quyt nh ca i hi ng c ng v cc vn sau y phi c thng qua

bng hnh thc biu quyt ti cuc hp i hi ng c ng:

a) Sa i, b sung iu l Cng ty;

b) Thng qua nh hng pht trin Cng ty;

c) Quyt nh loi c phn v tng s c phn ca tng loi c quyn cho bn;

d) Bu, min nhim, bi nhim thnh vin Hi ng qun tr, Ch tch HQT v Ban

kim sot;

e) Quyt nh u t hoc bn s ti sn c gi tr bng hoc ln hn 50% tng gi tr

ti sn c ghi trong bo co ti chnh gn nht ca Cng ty;

f) Thng qua bo co ti chnh hng nm;

g) T chc li gii th Cng ty.

1.3. Quyt nh ca i hi ng c ng c thng qua ti cuc hp khi c cc

iu kin sau y:

a) c s c ng i din t nht 65% tng s phiu biu quyt ca tt c c ng

d hp chp thun;

b) i vi quyt nh v loi c phn v tng s c phn ca tng loi c quyn

cho bn; sa i, b sung iu l Cng ty; t chc li, gii th Cng ty; u t hoc bn ti

sn c gi tr bng hoc ln hn 50% tng gi tr ti sn c ghi trong bo co ti chnh

gn nht ca Cng ty th phi c s c ng i din t nht 75% tng s phiu biu quyt

ca tt c c ng d hp chp thun;

c) Vic biu quyt bu thnh vin HQT, Ch tch HQT v Ban kim sot phi thc

hin theo phng thc bu dn phiu, theo mi c ng c tng s phiu biu quyt

tng ng vi tng s c phn s hu nhn vi s thnh vin c bu ca HQT hoc

Ban kim sot v c ng c quyn dn ht tng s phiu bu ca mnh cho mt hoc mt

s ng c vin.

1.4. Cc quyt nh c thng qua ti cuc hp i hi ng c ng vi s c ng

trc tip v u quyn tham d i din 100% tng s c phn c quyn biu quyt l hp


26

php v c hiu lc ngay c khi trnh t v th tc triu tp, ni dung chng trnh hp v

th thc tin hnh hp khng c thc hin ng nh quy nh.

1.5. Trng hp thng qua quyt nh di hnh thc ly kin bng vn bn th quyt

nh ca i hi ng c ng c thng qua nu c s c ng i din t nht 75%

tng s phiu biu quyt chp thun.

1.6. Quyt nh ca i hi ng c ng phi c thng bo n c ng c quyn

d hp i hi ng c ng trong thi hn 15 (mi lm) ngy, k t ngy quyt nh

c thng qua.

2. Bin bn hp i hi ng c ng :

2.1. Cuc hp i hi ng c ng phi c ghi vo S bin bn ca Cng ty. Bin

bn phi lp bng ting Vit, c th c bng ting nc ngoi, Bin bn c lp bng ting

Vit v ting nc ngoi u c hiu lc php l nh nhau v phi c cc ni dung ch yu

sau y:

a) Tn, a ch tr s chnh, s v ngy cp Giy chng nhn ng k kinh doanh, ni

ng k kinh doanh;

b) Thi gian v a im hp i hi ng c ng;

c) Chng trnh v ni dung cuc hp;

d) Ch to v th k;

e) Tm tt din bin cuc hp v cc kin pht biu ti i hi ng c ng v

tng vn trong ni dung chng trnh hp;

f) S c ng v tng s phiu biu quyt ca cc c ng d hp, ph lc danh sch

ng k c ng, i din c ng d hp vi s c phn v s phiu bu tng ng;

g) Tng s phiu biu quyt i vi tng vn biu quyt, trong ghi r tng s

phiu tn thnh, khng tn thnh v khng c kin; t l tng ng trn tng s phiu biu

quyt ca c ng d hp;

h) Cc quyt nh c thng qua;

i) H, tn, ch k ca ch to v th k.

2.2. Bin bn hp i hi ng c ng phi lm xong v thng qua trc khi b mc

cuc hp.

2.3. Ch to v th k cuc hp phi lin i chu trch nhim v tnh trung thc,

chnh xc ca ni dung bin bn.

Bin bn hp i hi ng c ng phi c gi n tt c c ng trong thi hn 15

(mi lm) ngy, k t ngy b mc cuc hp.

Bin bn hp i hi ng c ng, ph lc danh sch c ng ng k d hp, ton

vn ngh quyt c thng qua v ti liu c lin quan gi km theo thng bo mi hp

phi c lu gi ti tr s chnh ca Cng ty.


27

iu 19. Thm quyn v th thc ly kin c ng bng vn bn thng qua

quyt nh ca i hi ng c ng

1. HQT c quyn ly kin c ng bng vn bn thng qua quyt nh ca i

hi ng c ng bt c lc no nu xt thy cn thit v li ch ca Cng ty;

2. HQT phi chun b phiu ly kin, d tho quyt nh ca i hi ng c ng

v cc ti liu gii trnh d tho quyt nh. Phiu ly kin km theo d tho quyt nh v

ti liu gii trnh phi c gi bng phng thc bo m n c a ch thng tr ca

tng c ng;

3. Phiu ly kin phi c cc ni dung ch yu sau y:


ng k kinh doanh ca Cng ty;

b) Mc ch ly kin;



tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh ca c ng hoc i din theo u

quyn ca c ng l t chc; s lng c phn ca tng loi v s phiu biu quyt ca c

ng;

d) Vn cn ly kin thng qua quyt nh;

e) Phng n biu quyt bao gm tn thnh, khng tn thnh v khng c kin;

f) Thi hn phi gi v Cng ty phiu ly kin c tr li;

g) H, tn, ch k ca Ch tch HQT v ngi i din theo php lut ca Cng ty;

4. Phiu ly kin c tr li phi c ch k ca c ng l c nhn, ca ngi

i din theo u quyn hoc ngi i din theo php lut ca c ng l t chc.

Phiu ly kin gi v Cng ty phi c ng trong phong b dn kn v khng ai

c quyn m trc khi kim phiu. Cc phiu ly kin gi v Cng ty sau thi hn

xc nh ti ni dung phiu ly kin hoc b m u khng hp l;

5. HQT kim phiu v lp bin bn kim phiu di s chng kin ca Ban kim

sot hoc ca c ng khng nm gi chc v qun l Cng ty. Bin bn kim phiu phi

c cc ni dung ch yu sau y:


ng k kinh doanh;

b) Mc ch v cc vn cn ly kin thng qua quyt nh;

c) S c ng vi tng s phiu biu quyt tham gia biu quyt, trong phn bit

s phiu biu quyt hp l v s biu quyt khng hp l, km theo ph lc danh sch c

ng tham gia biu quyt;

d) Tng s phiu tn thnh, khng tn thnh v khng c kin i vi tng vn ;

e) Cc quyt nh c thng qua;

f) H, tn, ch k ca Ch tch HQT, ngi i din theo php lut ca Cng ty v

ca ngi gim st kim phiu.


28

Cc thnh vin HQT v ngi gim st kim phiu phi lin i chu trch nhim v

tnh trung thc, chnh xc ca bin bn kim phiu; lin i chu trch nhim v cc thit

hi pht sinh t cc quyt nh c thng qua do kim phiu khng trung thc, khng

chnh xc;

6. Bin bn kt qu kim phiu phi c gi n cc c ng trong thi hn 15

(mi lm) ngy, k t ngy kt thc kim phiu;

7. Phiu ly kin c tr li, bin bn kim phiu, ton vn ngh quyt c

thng qua v ti liu c lin quan gi km theo phiu ly kin u phi c lu gi ti

tr s chnh ca Cng ty;

8. Quyt nh c thng qua theo hnh thc ly kin c ng bng vn bn c gi

tr nh quyt nh c thng qua ti cuc hp i hi ng c ng.

iu 20. Yu cu hu b quyt nh ca i hi ng c ng

Trong thi hn 90 (chn mi) ngy, k t ngy nhn c bin bn hp i hi ng

c ng hoc bin bn kt qu kim phiu ly kin i hi ng c ng, c ng, thnh

vin HQT, Gim c, Ban kim sot c quyn yu cu To n hoc Trng ti xem xt,

hu b quyt nh ca i hi ng c ng trong cc trng hp sau y:

1. Trnh t v th tc triu tp hp i hi ng c ng khng thc hin ng theo

quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l Cng ty;

2. Trnh t, th tc ra quyt nh v ni dung quyt nh vi phm php lut hoc iu

l Cng ty.

CHNG IV:HI NG QUN TR

iu 21. Nhim k, s lng, tiu chun v iu kin lm thnh vin Hi ng

qun tr

1. Nhim k ca HQT:

1.1. Nhim k ca HQT l nm nm. Nhim k ca thnh vin HQT khng qu 5

(nm) nm; thnh vin HQT c th c bu li vi s nhim k khng hn ch.

1.2. HQT ca nhim k va kt thc tip tc hot ng cho n khi HQT mi c

bu v tip qun cng vic.

1.3. Trng hp c thnh vin c bu b sung hoc thay th thnh vin b min

nhim, bi nhim trong thi hn nhim k th nhim k ca thnh vin l thi hn cn li

ca nhim k HQT.

2. S lng thnh vin Hi ng qun tr: Hi ng qun tr c 05 (nm) thnh vin,

c cu HQT gm: 01 Ch tch HQT v 04 (bn) u vin HQT.

i hi ng c ng bu thnh vin HQT. Cc thnh vin HQT c trng c

theo nguyn tc: Chn trong s nhng ngi ng c, c t ngi c s phiu cao nht

xung cho ti khi s lng thnh vin HQT cn bu. Trng hp c nhiu thnh vin

iu kin trng c v tr cui cng nhng c s phiu bng nhau th chn nhng ngi

c s c phn s hu cao nht, nu s c phn s hu bng nhau th do i hi ng c

ng quyt nh.


29

3. Tiu chun v iu kin lm thnh vin HQT:

3.1. Thnh vin HQT phi c cc tiu chun v iu kin sau y:

a) C nng lc hnh vi dn s, khng thuc i tng b cm qun l doanh nghip

theo quy nh ca Lut Doanh nghip;

3.2. Thnh vin HQT phi l c ng c nhn s hu t nht 5% c phn ph thng

ca Cng ty hoc c trnh chuyn mn, kinh nghim trong qun l kinh doanh hoc trong

ngnh, ngh kinh doanh ch yu ca Cng ty;

3.3. Thnh vin HQT khng c l ngi lin quan ca ngi qun l, ngi c

thm quyn b nhim ngi qun l Tng Cng ty XDCT giao thng 8.

iu 22. Quyn v nhim v ca HQT

1. HQT l c quan qun l Cng ty, c ton quyn nhn danh Cng ty quyt nh,

thc hin cc quyn v ngha v ca Cng ty khng thuc thm quyn ca i hi ng c

ng.

2. Hi ng qun tr c cc quyn v nhim v sau y:

a) Quyt nh chin lc, k hoch pht trin trung hn v k hoch kinh doanh hng

nm ca Cng ty trn c s cc mc ch, chin lc do i hi ng c ng thng

qua;

b) Kin ngh loi c phn v tng s c phn c quyn cho bn ca tng loi;

c) Quyt nh cho bn c phn mi trong phm vi s c phn c quyn cho bn

ca tng loi; quyt nh huy ng thm vn theo hnh thc khc;

d) Quyt nh gi cho bn c phn v tri phiu ca Cng ty;

e) Quyt nh mua li c phn theo quy nh ti im 3.1 khon 3 iu 10 ca iu l

ny;

f) Quyt nh phng n u t v d n u t trong thm quyn v gii hn theo

quy nh ca Lut Doanh nghip hoc iu l Cng ty;

g) Quyt nh gii php pht trin th trng, tip th v cng ngh; thng qua hp

ng mua, bn, vay, cho vay v hp ng khc c gi tr nh hn 50% tng s gi tr ti sn

c ghi trong bo co ti chnh gn nht ca Cng ty, tr hp ng v giao dch quy nh

ti khon 1, 2 iu 31 ca iu l ny;

Ph chun vic vay n v vic thc hin mi khon th chp, bo m, bo lnh v bi

thng ca Cng ty; ring vic bo m, th chp, bo lnh u thu xy lp theo ngnh

ngh ca Cng ty giao Gim c ph chun;

h) B nhim, min nhim, cch chc, k hp ng, chm dt hp ng i vi cc cn

b qun l ca Cng ty theo ngh ca Gim c v k c trng hp HQT t quyt

nh nu cho rng l v li ch ti cao ca Cng ty. Tuy nhin, vic bi nhim khng

c tri vi cc quy nh ca B lut Lao ng. Vic b nhim v bi nhim nu trn c

phn cp nh sau:

- HQT b nhim v bi nhim Gim c, K ton trng, ph Gim c Cng ty,

Gim c Chi nhnh, Gim c X nghip, i trng v cc chc danh tng ng khc.


30

- HQT quyt nh mc lng v li ch khc ca nhng ngi qun l ; c ngi

i din theo u quyn thc hin quyn s hu c phn hoc phn vn gp Cng ty khc,

quyt nh mc th lao v li ch khc ca nhng ngi .

i) Gim st, ch o Gim c v ngi qun l khc trong iu hnh cng vic kinh

doanh hng ngy ca Cng ty;

j) Quyt nh c cu t chc, quy ch qun l ni b Cng ty, ban hnh v gim st

vic thc hin cc nh mc, tiu chun kinh t - k thut p dng trong Cng ty. Quyt

nh thnh lp Cng ty con, lp chi nhnh, vn phng i din v vic gp vn, mua c

phn ca doanh nghip khc;

k) Duyt chng trnh, ni dung ti liu phc v hp i hi ng c ng, triu tp

hp i hi ng c ng hoc ly kin i hi ng c ng thng qua quyt nh;

l) Trnh bo co quyt ton ti chnh hng nm ln i hi ng c ng;

m) xut phng n s dng li nhun ca Cng ty v xut mc c tc hng

nm v xc nh mc c tc tm thi; quyt nh thi hn v th tc tr c tc hoc x l

l pht sinh trong qu trnh kinh doanh;

n) Kin ngh vic t chc li, gii th hoc yu cu ph sn Cng ty;

o) Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip, iu l Cng

ty.

3. HQT thng qua quyt nh bng biu quyt ti cuc hp, ly kin bng vn bn.

Mi thnh vin HQT c mt phiu biu quyt.

4. Khi thc hin chc nng, nhim v ca mnh, HQT tun th ng quy nh ca

php lut, iu l Cng ty v quyt nh ca i hi ng c ng. Trong trng hp quyt

nh do HQT thng qua tri vi quy nh ca php lut hoc iu l Cng ty gy thit hi

cho Cng ty th cc thnh vin chp thun thng qua quyt nh phi cng lin i chu

trch nhim c nhn v quyt nh v phi n b thit hi cho Cng ty; thnh vin phn

i thng qua quyt nh ni trn c min tr trch nhim. Trong trng hp ny, c

ng s hu c phn ca Cng ty lin tc trong thi hn t nht mt nm c quyn yu cu

HQT nh ch thc hin quyt nh ni trn.

5. Quyn c cung cp thng tin ca thnh vin Hi ng qun tr:

5.1. Thnh vin HQT c quyn yu cu Gim c, Ph gim c, ngi qun l cc

n v trong Cng ty cung cp cc thng tin, ti liu v tnh hnh ti chnh, hot ng kinh

doanh ca Cng ty v ca cc n v trong Cng ty.

5.2. Ngi qun l c yu cu phi cung cp kp thi, y v chnh xc cc

thng tin, ti liu theo yu cu ca thnh vin HQT.

iu 23. Ch tch Hi ng qun tr

1. Ch tch HQT:

1.1. Ch tch HQT c i hi ng c ng bu trong s thnh vin HQT. Ch

tch HQT c th kim Gim c Cng ty.

1.2. Ch tch HQT c cc quyn v nhim v sau y:

a) Lp chng trnh, k hoch hot ng ca HQT;


31

b) Chun b hoc t chc vic chun b chng trnh, ni dung, ti liu phc v cuc

hp; triu tp v ch to hp HQT;

c) T chc vic thng qua quyt nh ca HQT; K cng b iu l ca Cng ty v

cc bn sao iu l Cng ty;

d) Gim st qu trnh t chc thc hin cc quyt nh ca HQT;

e) Ch to hp i hi ng c ng;

f) Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip.

2. Trng hp Ch tch Hi ng qun tr vng mt trn 30 (ba mi) ngy Vit

Nam th mt thnh vin khc c u quyn thc hin cc quyn v nhim v ca Ch tch

HQT theo nguyn tc quy nh ti iu l Cng ty. Trng hp khng c ngi c u

quyn hoc Ch tch HQT khng lm vic c th cc thnh vin cn li bu mt ngi

trong s cc thnh vin tm thi gi chc v Ch tch HQT theo nguyn tc a s qu bn

v phi c chp thun ti i hi ng c ng tip sau .

iu 24. Cuc hp Hi ng qun tr, Bin bn hp HQT

1. Cuc hp HQT:

1.1. Cuc hp u tin ca nhim k HQT phi c tin hnh trong thi hn 07

(by) ngy lm vic, k t ngy kt thc bu c HQT nhim k .

1.2. HQT c th hp nh k hoc bt thng. HQT c th hp ti tr s chnh ca

Cng ty hoc ni khc.

1.3. Cuc hp nh k ca HQT do Ch tch HQT triu tp bt c khi no nu xt

thy cn thit, nhng mi qu phi hp t nht mt ln.

1.4. Ch tch HQT phi triu tp hp HQT khi c mt trong cc trng hp sau

y:

a) C ngh ca Ban kim sot;

b) C ngh ca Gim c hoc t nht 05 (nm) ngi gm: Thnh vin HQT,

Gim c, Ph gim c v K ton trng;

c) C ngh ca t nht hai thnh vin HQT;

ngh phi c lp thnh vn bn, trong nu r mc ch, vn cn tho lut

v quyt nh thuc thm quyn ca HQT.

1.5. Ch tch HQT phi triu tp hp HQT trong thi hn 15 (mi lm) ngy, k

t ngy nhn c ngh quy nh ti iu 1.4 khon 1 iu ny. Trng hp Ch tch

khng triu tp hp HQT theo ngh th Ch tch phi chu trch nhim v nhng thit

hi xy ra i vi Cng ty.

1.6. Ch tch HQT hoc ngi triu tp hp HQT phi gi thng bo mi hp

chm nht 05 (nm) ngy lm vic trc ngy hp. Thng bo mi hp phi xc nh c th

thi gian v a im hp, chng trnh, cc vn tho lun v quyt nh. Km theo

thng bo mi hp phi c ti liu s dng ti cuc hp v phiu biu quyt ca thnh vin.

Thng bo mi hp c gi bng bu in, fax, th in t hoc phng tn khc,

nhng phi bo m n c a ch ca tng thnh vin HQT c ng k ti Cng ty.


32

1.7. Ch tch HQT hoc ngi triu tp phi gi thng bo mi hp v cc ti liu

km theo n cc thnh vin Ban kim sot v Gim c nh i vi thnh vin HQT.

Thnh vin Ban kim sot, Gim c nu khng phi l thnh vin HQT, c quyn

d cc cuc hp ca HQT, c quyn tho lun nhng khng c biu quyt.

Cc cn b qun l Cng ty c th c mi d hp nhng khng c quyn biu

quyt. Trng hp lin quan n quyn li v ngha v ca ngi lao ng th mi i biu

ca Cng on n d. i din cc c quan n d c tham gia pht biu kin nhng

khng c quyn biu quyt.

1.8. Cuc hp HQT c tin hnh khi c t 3/4 (ba phn t) tng s thnh vin tr

ln d hp.

Thnh vin khng trc tip d hp c quyn biu quyt thng qua b phiu bng vn

bn. Phiu biu quyt phi ng trong phong b kn v phi c chuyn n Ch tch

HQT chm nht 01 (mt) gi trc gi khai mc. Phiu biu quyt ch c m trc s

chng kin ca tt c nhng ngi d hp.

Quyt nh ca HQT c thng qua nu c a s thnh vin d hp chp thun;

trng hp s phiu ngang nhau th quyt nh cui cng thuc v pha c kin ca Ch

tch HQT.

1.9. Thnh vin HQT phi tham d y cc cuc hp ca HQT. Thnh vin

c u quyn cho ngi khc d hp nu c a s thnh vin HQT chp thun.

Ngh quyt ca HQT c tnh cht bt buc thi hnh i vi ton Cng ty.

2. Bin bn hp Hi ng qun tr :

2.1. Cc cuc hp ca HQT phi c ghi vo S bin bn. Bin bn phi lp bng

ting Vit v c th c bng ting nc ngoi, bin bn lp bng ting Vit v ting nc

ngoi c gi tr php l ngang nhau, c cc ni dung ch yu sau y:


ng k kinh doanh;

b) Mc ch, chng trnh v ni dung hp;

c) Thi gian, a im hp;

d) H, tn tng thnh vin d hp hoc ngi c u quyn d hp; h, tn cc thnh

vin khng d hp v l do;

e) Cc vn c tho lun v biu quyt ti cuc hp;

f) Tm tt pht biu kin ca tng thnh vin d hp theo trnh t din bin ca

cuc hp;

g) Kt qu biu quyt trong ghi r nhng thnh vin tn thnh, khng tn thnh v

khng c kin;

h) Cc quyt nh c thng qua;

i) H, tn, ch k ca Ch to, th k. Ch to v th k phi chu trch nhim v

tnh trung thc v chnh xc ca ni dung bin bn hp HQT. Bin bn hp HQT c

thng qua ti cuc hp v cc thnh vin d hp nht tr thng qua, sau gi cho cc

thnh vin HQT thc hin.


33

2.2. Bin bn hp HQT v ti liu s dng trong cuc hp phi c lu gi ti tr

s chnh ca Cng ty.

iu 25. Min nhim, bi nhim v b sung thnh vin Hi ng qun tr

1. Thnh vin Hi ng qun tr b bi nhim, min nhim trong cc trng hp sau

y:

a) Khng c tiu chun v iu kin theo quy nh ti khon 3 iu 21 ca iu l

ny;

b) Khng tham gia cc hot ng ca Hi ng qun tr trong su thng lin tc, tr

trng hp bt kh khng;

c) C n xin t chc v c cc thnh vin HQT khc chp thun;

d) Thnh vin HQT ng nhin b min nhim trc thi hn khi: B mc bnh tm

thn; b mt hoc b hn ch nng lc php l, phm ti, ang b truy t hoc bt giam; vng

mt lin tip 2 cuc hp HQT khng c l do v cc trng hp khc theo quy nh ca

php lut.

2. HQT c th b nhim mt thnh vin mi th vo ch trng khi c mt thnh

vin min nhim v thnh vin ny phi c chp thun ti i hi ng c ng tip

sau .

3. Ngoi cc trng hp quy nh ti khon 1 iu ny, thnh vin HQT c th b

min nhim bt c lc no theo quyt nh ca i hi ng c ng.

4. Trng hp s thnh vin HQT b gim qu mt phn ba so vi s quy nh ti

iu l Cng ty th HQT phi triu tp hp i hi ng c ng trong thi hn 60 (su

mi) ngy, k t ngy s thnh vin b gim qu mt phn ba bu b sung thnh vin

HQT.

Trong cc trng hp khc, ti cuc hp gn nht, i hi ng c ng bu thnh

vin mi thay th thnh vin HQT b min nhim, bi nhim.

CHNG V:GIM C, CN B QUN L V TH K CNG TY

iu 26. B my qun l Cng ty

1. Cng ty c 01 (mt) Gim c, mt s Ph gim c, 01 (mt) K ton trng v

mt s phng ban nghip v, x nghip, chi nhnh, ban iu hnh cng trng, i sn xut,

kho st thit k.

2. Cn b qun l trong b my ca Cng ty phi hon thnh tt nhim v c giao

t chc thc hin t c cc mc tiu ra ca Cng ty.

3. Hi ng qun tr lnh o h thng qun l Cng ty. Tiu chun ca tng nh

bin trong b my qun l Cng ty do HQT quy nh.

iu 27. Tiu chun lm Gim c, Ph gim c, K ton trng

1. Tiu chun v iu kin lm Gim c:

a) C nng lc hnh vi dn s v khng thuc i tng b cm qun l doanh

nghip theo quy nh ca Lut Doanh nghip;


34

b) C trnh i hc, c trnh chuyn mn, kinh nghim qun l ngnh ngh m

Cng ty hot ng, c thi gian cng tc v kinh nghim qun l trong ngnh ti thiu l 5

(nm) nm.

c) Gim c khng c l v hoc chng, cha, cha nui, m nui, con, con nui, anh,

ch, em rut ca ngi qun l v ngi c thm quyn b nhim ngi qun l ca Tng

Cng ty;

d) Gim c Cng ty khng c ng thi lm Gim c ca doanh nghip khc.

2. Tiu chun v iu kin lm Ph Gim c:



b) C trnh i hc hoc tng ng, c ngnh ngh o to ph hp vi nhim

v sn xut kinh doanh ca Cng ty. C thi gian cng tc trong ngnh ti thiu l 05 (nm)

nm. Trng hp c th hoc c bit do nhu cu v cn b th do HQT quyt nh.

3. Tiu chun v iu kin lm K ton trng:



b) C trnh i hc k ton ti chnh, c thm nin cng tc v ngnh Ti chnh k

ton t nht 5 (nm) nm, c vn bng K ton trng. Trng hp c th hoc c bit do

nhu cu v cn b th do HQT quyt.

4. Tiu chun ca cc cn b qun l khc do Gim c xut trnh HQT ph

chun.

iu 28. Ngha v ca ngi qun l Cng ty

1. Thnh vin Hi ng qun tr, Gim c v ngi qun l khc c cc ngha v sau

y:

1.1. Thc hin cc quyn v nhim v c giao theo ng quy nh ca Lut Doanh

nghip, php lut c lin quan, iu l Cng ty, quyt nh ca i hi ng c ng;

1.2. Thc hin cc quyn v nhim v c giao mt cch trung thc, cn trng, tt

nht nhm bo m li ch hp php ti a ca Cng ty v c ng ca Cng ty;

1.3. Trung thnh vi li ch ca Cng ty v c ng ca Cng ty; khng s dng thng

tin, b quyt, c hi kinh doanh ca Cng ty, lm dng a v, chc v v ti sn ca Cng

ty t li hoc phc v li ch ca t chc, c nhn khc;

1.4. Thng bo kp thi, y , chnh xc cho Cng ty v cc doanh nghip m h v

ngi c lin quan ca h lm ch hoc c phn vn gp, c phn chi phi; thng bo ny

c nim yt ti tr s chnh v chi nhnh ca Cng ty;

1.5. Thnh vin HQT, Gim c v cn b qun l c u thc trch nhim thc

hin cc nhim v ca mnh, k c nhng nhim v vi t cch l thnh vin cc tiu ban

ca HQT mt cch trung thc, cn trng, mn cn v li ch cao nht ca Cng ty.

2. Ngoi cc ngha v quy nh ti khon 1 iu ny, HQT v Gim c khng c

tng lng, tr thng khi Cng ty khng thanh ton cc khon n n hn.

3. Cc ngha v khc theo quy nh ca Lut doanh nghip v iu l Cng ty.


35

iu 29. Quyn v nhim v ca Gim c Cng ty

1. Gim c l ngi iu hnh cng vic kinh doanh hng ngy ca Cng ty; chu s

gim st ca HQT v chu trch nhim trc HQT v trc php lut v vic thc hin

cc quyn v nhim v c giao;

2. Nhim k ca Gim c khng qu 05 (nm) nm; c th c b nhim li vi s

nhim k khng hn ch.

3. Gim c c cc quyn v nhim v sau y:

3.1. Quyt nh cc vn lin quan n cng vic kinh doanh hng ngy ca Cng ty,

k cc bo co, cc chng t ca Cng ty. K cc hp ng kinh t phc v cho hot ng

kinh doanh ca Cng ty;

3.2. T chc thc hin cc quyt nh ca Hi ng qun tr;

3.3. T chc thc hin k hoch kinh doanh v phng n u t ca Cng ty;

3.4. Kin ngh phng n c cu t chc, quy ch qun l ni b Cng ty;

3.5. Gim c b nhim v bi nhim i ph, ch nhim cng trnh, ph trng

phng v cc chc danh tng ng tr xung sau khi c s chp thun ca HQT

Cng ty. K lut, cho thi vic v nng bc lng cho cc nhn vin di quyn theo s

phn cp ca HQT v theo php lut Nh nc hin hnh..

3.6. Quyt nh lng v ph cp (nu c) i vi ngi lao ng trong Cng ty k c

ngi qun l thuc thm quyn b nhim ca Gim c sau khi c chp thun ca

HQT;

3.7. Tuyn dng lao ng;

3.8. Kin ngh phng n tr c tc hoc x l l trong kinh doanh;

3.9. Trnh HQT cc bo co v tnh hnh hot ng ti chnh, kt qu sn xut kinh

doanh v chu trch nhim v ton b hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty trc

HQT v cc c ng;

3.10. Gim c chu trch nhim trc HQT v i hi ng c ng v vic thc

hin nhim v v quyn hn c giao v phi bo co cho nhng c quan ny khi c

yu cu.

3.11. i din Cng ty trong vic khi kin cc v n c lin quan n quyn li ca

Cng ty theo u quyn ca Ch tch HQT;

3.12. Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca php lut, iu l Cng ty v

quyt nh ca Hi ng qun tr.

4. Gim c phi iu hnh cng vic kinh doanh hng ngy ca Cng ty theo ng

quy nh ca php lut, iu l Cng ty, hp ng lao ng k vi Cng ty v quyt nh

ca Hi ng qun tr. Nu iu hnh tri vi quy nh ny m gy thit hi cho Cng ty th

Gim c phi chu trch nhim trc php lut v phi bi thng thit hi cho Cng ty.

5. Bi nhim: HQT c th bi nhim Gim c vi t nht 2/3 thnh vin HQT biu

quyt tn thnh (khng k biu quyt ca Gim c trong trng hp ny). Gim c b bi

nhim c quyn phn i vic bi nhim ti i hi ng c ng tip theo.


36

iu 30. Cng khai cc li ch lin quan

1. Thnh vin Hi ng qun tr, thnh vin Ban kim sot, Gim c v ngi qun

l khc ca Cng ty phi k khai cc li ch lin quan ca h vi Cng ty, bao gm:

a) Tn, a ch tr s chnh, ngnh, ngh kinh doanh, s v ngy cp Giy chng nhn

ng k kinh doanh, ni ng k kinh doanh ca doanh nghip m h c s hu phn vn

gp hoc c phn; t l v thi im s hu phn vn gp hoc c phn ;

b) Tn, a ch tr s chnh, ngnh, ngh kinh doanh, s v ngy cp Giy chng nhn

ng k kinh doanh, ni ng k kinh doanh ca doanh nghip m nhng ngi c lin

quan ca h cng s hu hoc s hu ring c phn hoc phn vn gp trn 35% vn iu

l.

2. Vic k khai quy nh ti khon 1 iu ny phi c thc hin trong thi hn 07

(by ngy) lm vic, k t ngy pht sinh li ch lin quan; vic sa i, b sung phi c

khai bo vi Cng ty trong thi hn 07 (by) ngy lm vic, k t ngy c sa i, b sung

tng ng.

3. Vic k khai quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny phi c thng bo cho

i hi ng c ng ti cuc hp thng nin v c nim yt, lu gi ti tr s chnh

ca Cng ty. C ng, i din theo u quyn ca c ng, thnh vin HQT, Ban kim

sot, Gim c c quyn xem xt ni dung k khai bt c lc no nu xt thy cn thit.

4. Thnh vin HQT, Gim c nhn danh c nhn hoc nhn danh ngi khc

thc hin cng vic di mi hnh thc trong phm vi cng vic kinh doanh ca Cng ty

u phi gii trnh bn cht, ni dung ca cng vic trc HQT, Ban kim sot v ch

c thc hin khi c a s thnh vin cn li ca HQT chp thun; nu thc hin m

khng khai bo hoc khng c s chp thun ca HQT th tt c thu nhp c c t

hot ng thuc v Cng ty.

iu 31. Hp ng, giao dch phi c i hi ng c ng hoc HQT chp

thun

1. Hp ng, giao dch gia Cng ty vi cc i tng sau y phi c i hi

ng c ng hoc HQT chp thun:

a) C ng, ngi i din u quyn ca c ng s hu trn 35% tng s c phn

ph thng ca Cng ty v nhng ngi c lin quan ca h;

b) Thnh vin HQT, Gim c;

c) Doanh nghip quy nh ti im a v im b khon 1 iu 30 ca iu l ny v

ngi c lin quan ca thnh vin HQT, Gim c.

2. HQT chp thun cc hp ng v giao dch c g tr nh hn 50% tng gi tr ti

sn doanh nghip ghi trong bo co ti chnh gn nht. Trong trng hp ny, ngi i

din theo php lut phi gi n cc thnh vin HQT; nim yt ti tr s chnh, chi nhnh

ca Cng ty d tho hp ng hoc thng bo ni dung ch yu ca giao dch. HQT quyt

nh vic chp thun hp ng hoc giao dch trong thi hn 15 (mi lm) ngy, k t

ngy nim yt; thnh vin c li ch lin quan khng c quyn biu quyt.

3. i hi ng c ng chp thun cc hp ng v giao dch khc tr trng hp

quy nh ti khon 2 iu ny. HQT trnh d tho hp ng hoc gii trnh v ni dung


37

ch yu ca giao dch ti cuc hp i hi ng c ng hoc ly kin c ng bng vn

bn. Trong trng hp ny, c ng c lin quan khng c quyn biu quyt; hp ng

hoc giao dch c chp thun khi c s c ng i din 65% tng s phiu biu quyt

cn li ng .

4. Hp ng, giao dch b v hiu v x l theo quy nh ca php lut khi c giao

kt hoc thc hin m cha c chp thun theo quy nh ti khon 2 v khon 3 iu

ny. Ngi i din theo php lut ca Cng ty, c ng, thnh vin HQT hoc Gim c

c lin quan phi bi thng thit hi pht sinh, hon tr cho Cng ty cc khon li thu

c t vic thc hin hp ng, giao dch .

iu 32. Th k Cng ty

1. HQT s ch nh mt hoc hai Th k Cng ty tu tng thi im vi nhim k

v nhng iu khon theo quyt nh ca HQT. HQT c th bi nhim Th k Cng ty

vo bt k thi im no nhng khng tri vi cc quy nh php lut v lao ng hin

hnh.

2. Chc nng v nhim v ca Th k Cng ty:

a) T chc cc cuc hp ca HQT, Ban kim sot v i hi ng c ng theo lnh

ca Ch tch HQT hoc Ban kim sot;

b) Lm bin bn cc cuc hp;

c) T vn v th tc cc cuc hp;

d) Cung cp thng tin cho thnh vin ca HQT v Ban kim sot;

e) Cc nhim v khc do HQT giao.

iu 33. Trch nhim v bi thng

1. Trch nhim: Thnh vin HQT, Gim c v cn b qun l vi phm ngha v,

khng hon thnh ngha v ca mnh s phi chu trch nhim v nhng thit hi do hnh vi

vi phm ca mnh gy ra.

2. Bi thng: Cng ty s bi thng cho thnh vin HQT, Gim c, cn b qun

l, nhn vin c s u quyn ca Cng ty khi c nguy c tr thnh mt bn lin quan

trong cc v khiu ni... lin quan n cng vic ca Cng ty. Nhng chi ph bi thng bao

gm: Cc chi ph pht sinh (k c chi ph thu lut s), chi ph phn quyt, cc khon tin

pht, cc khon pht sinh m c coi l mc hp l trn c s tun th lut php v khng

c s pht hin hay xc nhn rng ngi vi phm trch nhim ca mnh. Cng ty c

th mua bo him cho nhng ngi trnh nhng trch nhim bi thng nu trn.

CHNG VI: BAN KIM SOT

iu 34. Ban kim sot

1. T chc ca Ban kim sot:

1.1. Ban kim sot c 03 (ba) thnh vin; nhim k ca kim sot vin cng nhim k

vi thnh vin HQT; thnh vin Ban kim sot c th c bu li vi s nhim k khng

hn ch.


38

1.2. Cc thnh vin Ban kim sot bu mt ngi trong s h lm Trng ban kim

sot v c c ng chi phi chp thun. Ban kim sot phi c hn mt na s thnh vin

thng tr Vit Nam v phi c t nht mt thnh vin l k ton vin hoc kim ton

vin.

1.3. Trong trng hp vo thi im kt thc nhim k m Ban kim sot nhim k

mi cha c bu th Ban kim sot ht nhim k vn tip tc thc hin quyn v

nhim v cho n khi Ban kim sot nhim k mi c bu v nhn nhim v.

2. Tiu chun v iu kin lm thnh vin Ban kim sot:

2.1. Thnh vin Ban kim sot phi c tiu chun v iu kin sau y:

a) T 21 tui tr ln, c nng lc hnh vi dn s v khng thuc i tng b cm

thnh lp v qun l doanh nghip theo quy nh ca Lut Doanh nghip;

b) Khng phi l v hoc chng, cha, cha nui, m, m nui, con, con nui, anh, ch,

em rut ca thnh vin HQT, Gim c v ngi qun l khc.

2.2. Thnh vin Ban kim sot khng c gi cc chc v qun l Cng ty. Thnh

vin Ban kim sot khng nht thit phi l c ng hoc ngi lao ng ca Cng ty.

2.3. Phi c trnh i hc hoc tng ng v c kinh nghim v cng tc qun l

doanh nghip, c thi gian cng tc ti thiu trong ngnh l 5 nm.

3. Min nhim, bi nhim Ban kim sot:

3.1. Thnh vin Ban kim sot b

chƯƠng i: nhỮng quy ĐỊnh chung 4 - vcbs.com.vn tu van/4. dieu le cong ty... · Điều lệ...

Documents