cicig comisión
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CICIG
Ref. Inv03/2018-109Contacto: (502) 2368-0455
Comisión ^Internacional contrala Impunidad en Guatemala
8 de marzo de 2018
Estimada Licenciada Girón,
En el marco de la investigación del expediente MPOOl-2016'64326, me permitoadjuntar informe externo Ref. lnvlnfoEXT056/2018.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle.
Jefa del
Licenciada
Amy Girón Rodas
Agente FiscalAgencia 3
Fiscalía Especial contra la ImpunidadMinisterio Público
Ciudad de Guatemala
Atertamertt
fa Eloísa Quintero
larismento ae Investigación yLitigio
Apartado Postal 934 "A"- Guatemala, Guatemala, C. A.
sCtQ
CAltft
CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
"INFORME EXTERNO"
Guatemala, 08 de Marzo 2018.
Ref. Inv-Info-EXT 056/2018.
Caso: "Odebrecht" Número de Proceso en el
Ministerio Público; MP 001-2016-
64326
Asunto: Informe ubicación de
persona vinculada al caso.-Agencia Fiscal: No. 3 FECI.Licda. Amy Mayra Lissette GirónRodas.-
Elaborado: IPl
Marcelo UmpierrezJohn Gimenez
Coordinador Legal:David Gaitán.
Señora Fiscal:
Con fundamento en el Decreto N° 35-2007 del Congreso de la República de
Guatemala en el que se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones
Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, suscrito
en el 12 de diciembre de 2006, el Convenio de Cooperación Bilateral entre la
CICIG y el Ministerio Público de Guatemala, suscrito el 27 de febrero de 2008
procedemos al informarle los alcances de la investigación preliminar llevada a
cabo, considerando que se recabaron los elementos de prueba necesarios para
profundizar en la investigación por medio del órgano encargado del ejercicio
de la acción penal en Guatemala.
I I ComisiónH I Hm Internacional contra
Antecedentes
la Impunidad en Guatemala
La entidad Construtora Norberto Odebrecht, S.A. como parte de los
compromisos adquiridos en los acuerdos de colaboración eficaz
celebrados y aprobados por la Juez contralora de la investigación, ha
proporcionado información a la agencia fiscal a su cargo, detallando la
realización de otros pagos que fueron realizados como parte del
compromiso ilícito realizado por Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, en
su calidad de Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y
funcionarios de la constructora brasileña.
La información detalla la posibilidad que en el año 2015 la entidad
Constructora Norberto Odebrecht haya realizado pagos a personas
vinculadas con Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, a través de la
entidad fuera de plaza Brianza Marketing Corp.
Reomro Ptiwreo Pánam*
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
Dentro de las personas relacionada con dicha entidad se encuentran
dos personas:
1. Juan Arturo Jegerlehner Morales
Dentro de la información se encuentran distintas comunicaciones mediante
correo electrónico, utilizando las direcciones [email protected]
y [email protected] con personas relacionadas el bufete Quijano 85
Asociados en Panamá y con Aliñe Souza del Banco Meinl Bank en Antigua y
Barbuda.
Las comunicaciones hacen referencia a que esta persona quien ya se
encuentra ligada a este proceso por el delito de lavado de dinero, realiza
gestiones para la apertura de una cuenta bancaria y la firma de un contrato
por prestación de servicios entre las entidades Brianza Marketing Corp. y
FincasÜe Enterprises Ltd.
2. Juan Manuel Molina Coronado
La información da cuenta que para el traslado de los fondos por parte de la
entidad FincasÜe Enterprises Ltd., empresa vinculada a la Constructora
Norberto Odebrecht, S.A. se aperturó la cuenta No. 244135 a nombre de
Brianza Marketing Corp, cuyo beneficiario es Juan Manuel Molina
Coronado.
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
é
En comunicación dirigida desde la cuenta de correo electrónico de Juan
Arturo Jegerhlener Morales hacia la cuenta [email protected]. en
comunicación del 5 de junio de 2015 se lee lo siguiente: "Molina aquí
esta lo pendiente. Imprimilo, firmado y mandalo de una a esta chava
con copia a mi porfa. SLDS JAJ".
Posteriormente el 10 de junio de dos mil quince desde la cuenta
[email protected] se remite una comunicación a la cuenta
[email protected] con copia a Juan Jegerlehner donde se lee:
"Dear Aliñe, Attach is the DSOF signed. Regards, Juan Manuel Molina
C. Consultores Legales, S.A. Plaza Corporativa, T.l Of. 801 Av. La
Reforma 6-64 zona 9 Guatemala 01009 Email: [email protected]. Tel:
+502 24192519 Fax: +502 24192599 USA Phone: +1 305 705 7498". La
comunicación electrónica contiene un archivo adjunto en formato pdf
identificado comojmmc.brianza.pdf (22kb).
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
• Ubicación de Objetivo:
Se han realizado diligencias de investigación para determinar la existencia de
la persona que dentro de la información proporcionada responde al nombre
de Juan Manuel Molina Coronado, estableciendo que se trata de la siguiente
persona:
Mnisterío iíb CiAenmián
FICHA RENAP
Nombre Completo: Juan Manuel Molina CoronattejDPi: 2626233820101
Cédula: A-1 771242
Género; MASCULINO
Edad: 49
Estado Civil: SOLTERO
Fecha De Nacimiento: 13/11/1968
Lugar Oe Nacimiento: GUATEMALA, GUATEMALA
Nacionalidad: GUATEMALA
Nombre Del Padre: Manuel Alberto. Molina Gudiel
Nombre De La Madre: Sonia Eugenia, Coronado Cuéllar
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
FICHA SAT
Nombfc Comptelo:
JUAN MANUEL HOUNA CORONADO
Nit;
7061803
Cédula:
A-1 771242
Género;
Masculino
Domicilio Fiscal:
AVENIDA REFORMA 6-64 Zona 9 TORRE I NIVEL 8 PIAZA CORPORATIVA REFORMA OFICINA 801 GUATEMALA.Guatemala
Teléfono Fiscal;
24192599
Fax Fiscal:
Correo Electnbnkro;
jnnnrK<9clr»et.ot
Establecimientos Registrados
Notíibre Esidblec-imieoto:
JUAN MANUEL MOUNA CORONADO
Oiretción:
AVENIDA REFORMA NIVEL 8 6-64 ZONA 9 TORRE I PLAZA CORPORATIVA REFORMA OFICINA 801GUATE MALA.GUAT^MALA
Continuando con las actuaciones del presente caso se proceden con
diligencias para la ubicación de la persona Juan Manuel Molina Coronado; en
ese sentido se procede a realizar el perfil del SUI donde arroja datos del
mismo como ser la confirmación de su nombre completo, con DPI
262623382010, registrando como domicilio fiscal "Avenida Reforma 6-64
Zona 9 Torre I Nivel 8 Plaza Corporativa Reforma Oficina 801, Guatemala",
misma dirección que fue incluida en la firma del correo electrónico
mencionado anteriormente.
En procura de confirmar dicha dirección se verifica el lugar pudiéndose
establecer que el Sr. Molina Coronado es Abogado y Notario y que en dicha
dirección tiene sus oficinas.
CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
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Fotos 1, 2 7 3: toma general del edificio y acercamiento a nombre y numeración.-
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ComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
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Fotos 4 y 5: placa ubicada en ingreso a elevadores donde se confírma el Nro. de ofícinadel Lic. Molina y puerta de entrada a dicha ofícina ya en el 8vo. Nivel.-
En otro orden se realizó una búsqueda en la página de Guatecompras
sobre la persona, pudiéndose establecer que el mismo conjuntamente con su
esposa figuran como Representantes Legales de la entidad mercantil
"Consultores Legales Sociedad Anónima" con Nro. de NIT: 14938871,
registrando el mismo domicilio fiscal que el Sr. Molina Coronado; esto se
comprueba con las capturas de pantallas que obran a fs. 5 del presente
informe.
También se puedo establecer que a nombre de la entidad mercantil
Consultores Legales, Sociedad Anónima figura registrado un vehículo Marca
Porche, Línea Cayenne S Tiptronic, Placas P 648FDH como lo demuestra la
captura de pantalla del SUI a fs. 6, vehículo éste en el cual se estaría
movilizando el Sr. Molina Coronado.
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> OcUllen
ComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
Registro de Proveedores > consuitores legales soctedao anónima
IdmUficsdón
[Mm r»obi4o( dttg WTd; 20.cne..Ml8 10:Z2:S«)
CUl;
Nomlm « razón sodil:
Número de identificadóe Tributaria (NIT);
Nombre comerdal 1;Nombre conerdelZ:
I. Estatus Actoal <M ProveedorI (kiMtoiOuériBOrf:
Estatus en Guatecompras
HablitadoolBhAilitado:
AdiwScado o No «dMicado:
Partídin o no en Contrato Abierto;
Con o Sfai contras«Aa:
Estatus en la SAT(20.ene..2018 10:22:58)
Estatus del RTU
Soiveodi del NIT en RJU
CONSULTORES LEGALES SOCiEDAO ANOmHA
}4938S71
CONSULTORES LEGALES
CONSULTORES LEGALES
L IMn^onscri
Departawento; GUAT9ULA
ManIcWo: GUATEMALA
Direcdóe; AVENIDA REFORMAfr^Z.9
TriMoBOK 2419-2519
NAneras de Hr. 24t»-2599
(IMos reclWdof «• la SATd: »—. aOU UOaá*
HAStUTAOO
NO AD»JDICAOO
NOPARTICIPA (no cient productos»fl «Icat^ogoj
SIN COKTRASEflU
ACITVO
SOLVENTE
Proveed^ Plazo de Nombramiento
Representarte Leg»! 1
Represen^drie Legal 2
DUARTí,CAMPO,HOUNA.MARIAJOSE
MOürv¿.CORO'.ADO.,J(JAN,MANUEL
[••No Espedfiodo")
JO/M/2020
Datos de Insorlpdón(DitM i«ca)Mof ^ USAT ei:20.< 201« 10:23d«)
SOGEOAD ANMIHA
26S
06.}ul..l998
17.iul..l»9e
25.a9a.l99<
Tipo de organizodón:
Número de escritora de eonstitudóo;
Fecha de constitución:
lfisGripci¿it PROVISONAI en el Registni Mefcaottt:
IftKnpd^n DEFINITIVA ee el Registro HercMitl:
Inscripción en la SAT:
Actividad EcoaómicB:
Mt Notario:
^ TI ITiiliiiianiiiliiiiiiCantidad de INCONFORMIDADESpresentadas:
CMtldad de INHABILITACIONES redbidas:
ACTMOAOeS DEASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DEGESTIÓN
(6741978) CORDON,PAftEDES.,ALVARO,RICARDO
--NlNGUttA--
--NINGUNA-l
CICIG
Mínísteno de Gobernacíán
FICHA VEHICULO
Datos Propietario
PROPIETARrO:
CONSULTORES LEGALES SOCIEDAD ANONIMA
NIT PROPIETARIO:
14938871
Comisión ^Internacional contrala Impunidad en Guatemala 3
DIRECCION PROPIETARIO
AVENIDA REFORMA 6-64 TORRE I. NIVEL 8. OFICINA 801, EDIFICIO PLAZA CORPORATIVA REFORMA ZONA 9
Datos Vehículo
PLACA;
648FDH
TIPO:
PC
USO:
PARTICULAR
MARCA:
PORSCHE
LINEA:
Cayenne S Tiptronic
MODELO:
2011
VIN:
WP1Z2Z92ZBLA55719
CHASIS:
WP1ZZZ92ZBLA55719
MOTOR:
M4802 B15044
SERIE;
WP1ZZZ92ZBLA55719
COLOR:
Sombra metalizado
CIUNDRAJE
4806
ESTADO:
ACTIVO
CODIGO VEHICULO:
2011-12051S-2
AÑO CALCOMANIA:
2017
Foto 1: Vehículo Porsche Cayenne SPlacas P 648FDH estacionado en parqueoDel edifício donde tiene sus ofícinas.-
Foto 2: Mismo vehículo circulando porAv. Reforma a la salida de sus ofícinas
10
CICIGComisiónInternacional contra ®la Impunidad en Guatemala
Continuando con las tareas de investigación se obtiene información que
el Sr. Molina Coronado tendría su residencia en el Condominio Bosque de Las
Luces, concretamente en la calle Sauce, Casa 7, es así que se ingresa a dicho
condominio con el fin de confirmar dicha información, lográndose confirmar
por este equipo investigador que frente a dicha residencia se encuentran
vairios vehículos cuyas placas se encuentran registrados a nombre de la
entidad "Consultores Legales S.A", entidad propiedad del Sr. Molina Coronado
y su esposa.
Foto 1: Ingreso al condominio "Bosque de las Luces"
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
Foto 2; Toma de la casa "Calle Sauce Casa 7'
Foto 3: acercamiento a uno de los carros
Placas P 756FRQ
Mai^nii de CotMmsoián
FICHA VEHICULO
Datos Propietario
PROPIETARIO
CONSULTORES LEGALES SOCIEDAD ANONIMA
NIT PROPIETARIO:
14938871
DIRECCION PROPIETARIO
AVENIDA REFORMA 6-64 TORRE I. NIVEL 6. OFICINA 801. EDIFICIO PLAZA CORPORATIVA REFORMA ZONA 9
Datos Vehículo
PLACA, MODELO:
756frq 2015
lIMU: • VIN;PO WBA1J7105FV224768
USO: CHASIS
PARTICULAR WBA1J7105FV224768
MARCA: MOTOR
BMW 06608861
LINEA: SERIE
M23SICOUPE WBA1J7105FV224768
Datos extraidos de la pagina de SUI que confírman que dicho vehículo esta registrado anombre de la empresa "Consultores Legales Sociedad Anónima**
12
COLOR
BLANCO METAUCO
CIUNDRAjE:
2979
ESTADO:
ACTIVO
CODIGO VEHICULO;
2014-116998-1
ANO CALCOMANIA:
2017
CICIG internacional contraSUGERENCIAS
Comisión éf;
la Impunidad en Guatemala
Tramitar ante la autoridad judicial competente la orden de inspección,
registro y secuestro correspondiente para los domicilios que a
continuación se detallan:
a- Carretera Antigua a El Salvador Km-13.5, Condominio "Bosques de
las Luces" Calle Sauce, Casa 7, Zona 7 de Santa Catarina Pínula,
Guatemala y la correspondiente garita de entrada al condominío.-
b- Avenida Reforma 6-64 Zona 9 Torre I Nivel 8 Plaza Corporativa
Reforma Oficina 801, Guatemala, y parqueos y bodegas que correspondan
a dichas ofícinas.-
En aras de identificar, preservar, analizar y presentar datos, se solicita se
autorice la extracción Forense de información de equipos de computo,
servidores, bases de datos, discos duros, memorias USB, drives virtuales,
datos en conexiones remotas, teléfonos celulares, agendas electrónicas,
dispositivos GPS y otros medios magnéticos de almacenamiento de
información; también datos de comunicaciones electrónicas localizadas en
computadores, agendas u otros dispositivos electrónicos, servidores locales
o en Servidores remotos(webmail), especialmente a la extracción del correo
electrónico [email protected], que pudiesen encontrarse en los inmuebles
individualizados anteriormente o en tenencia, administración de las
personas que en él se encuentren.
Además se sugiere que en aras de identificar, preservar, analizar y
presentar datos, se solicite autorización a la autoridad correspondiente
para que al auxiliar fiscal y/o agente fiscal encargado de las diligencias
pueda solicitar a los tenedores, administradores, responsables o
propietarios de equipos de computo, servidores, aplicaciones informáticas,
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CICIGComisiónInternacional contrala Impunidad en Guatemala
bases de datos, correos electrónicos, teléfonos celulares, agendas
electrónicas y cualquier equipo o dispositivo electrónico o archivos
protegidos, que tengan claves de acceso o contraseña (password),
entreguen las mismas para que sean consignadas en el acta respectiva.
Sin más que agregar, se suscribe de Ud, atentamente,
vClG
Maree
:c?
IPI/
rimenez
IPI/CICIG
14