CONG TV CO PHAN DIt=N NUaC

AN GIANG

BAo cAo THU'ONG NIEN VV

¥' CONG TY CO PHAN BIEN NU'OC AN GIANG ¥' • -"

.-. NAM 2017 ,-A

. or'.

A/\.\

Thang 04/2018

Bao cao thuang nicn Ct'lng ty e6 ph,\n Di~n nmrc An Giang Nam 2017

MUC LUC. . I. Thong lin chung ........................................................... ............................................... I

I. 'Th6ng tin khai quat ............................................................................. : ....................... I

1 Ngfmh ngh6 d aja ban kinh doanh ............................................................................ J

3. Thong tin v~ mo hinh qwin trio to chlrc kinh doanh va b(> may qwin Iy ..................... 2

4. I)jnh huang phat tri~n ................................................................................................. 4

5. C:ac rui ro ....................................................................................................................4

II. Tinh hinh ho~t dQng trong nam .............................................................................. 5 I. Tinh hinh ho~t a(>ng san xu~t kinh doanh .................................................................. 5 2. '1'6 chue va nhan SI! ..................................................................................................... 5 3. Tinh hinh dau tu'. tinh hinh th~'e hi~n die d~r an ......................................................... 9

4. '[,lnh hinh tai ehinh .................................................................................................... 10

5. CO' du C() a6ng. lhay dtli vbn dau tu cDa chD So' hfru) ............................................. 10

6. Bao cao tac a(>ng lien quan d~n moi tmang va x5 hQi cua cong ty .......................... 12 6.1. Quan I)' ngu6n nguyen v~t li~u: ................................................................................ 12 6.2. 'rleu th~ nang luqng: ................................................................................................. 12

6.3. '!'ieu th~ nuae: ........................................................................................................... 12

6.4. Twin thtl phap lu~t v0 bao v¢ mt'li tmcmg: ................................................................ 12 0..£.~ . ('h'h111 'hI"lcn quan d~ ao uqng.A'·. sac cn nguO'l"1 .............................. ....................... .......... 11~

6.6. Bao cao lien quan d~n traeh nhi~1l1 dbi vai e(>ng a6ng aja phuO'ng ......................... 13

6.7. Bao cao licn quan d~n ho~t a(>ng thi tmang v6n xanh thea huang dan eua

llBCKNN: Khong ............................................................................................................. 13

III. l1ao cao va dauh gia cua Ban Giam d6c ............................................................... 13

l. Dimh gia ket qua ho~t d(mg san xUdt kinh doanh ..................................................... 13

2. 'rinh hinh tai ehinh .................................................................................................... 14

3. Nhfrng cui tien v~ cO' du t6 chuc. chinh sach. quan Ii' . ........................................... 15 4. K6 hoaeh phat tricn trong tuO'ng lai: ......................................................................... 15. '- . IV. Danh gia cl'la HQi d6ng quan tri v~ ho~t dQng ella Cong ty ................................ 15 I. Danh gia clla 11()i d(\ng qmln tr! \6 cac m~t hOl;lt d<)ng Clla C6ng ty. trong d6 c6 aanh

gia lien quan den trach nhi~1l1 m6i tru'img va xu h(>i ......................................................... 16 1 Danh gia eua (I()i d6ng quan trj v~ ho~t d(>ng cua Ban Giam abc c6ng ty: ............. 16

3~ ('ac k~ hOf;lCh. djnh hU'ang cua I-I()i d6ng qui.in trj: ." .......... ... HH ~ ....... H .. 16H ..... H ........ H

v. Quan trj cong ty ...................................................................................................... 16 I. I i(>i dt'lng quan trj ...................................................................................................... 16

1 r~an Ki~1l1 soat .......................................................................................................... 20

3. Cae giao dieh. thu lao va cac khoan Iqi ich cua I r(>i a6ng quan tri. Ban giam de)c va

Ban kiclll soat .................................................................................................................... 23

VI. Bao cao tai chinh ...................................................................................................... 24 I. Y ki~n ki~ln toan: ..................................................................................................... 24 1~ r) . , "I' h A k' ~ ,. lao eao tal c lIn uuqc 'ICln toan ) 4 ............................................................................ ­

Bao cao Ihuang nien Ctlng ly e6 ph~n Di¢n mr6e An Giang Nam 2017

DANH M()C BANG BIEU

Bang s(\ I: CO' e~u lao d(Hlg ......................................................................... : ....................... 9

Bang s(\ 2: Tinh hinh l:'li ehinh .......................................................................................... J0

Bang s& 3: Chi tieu tai ehfnh ehu y~u ................................................................................ 10

Bang s/) 4: CO' e~u e6 dtlng ................................................................................................ II 13'a , ~ r h h' hngso): In In l..' 14alsan .............................................................................................. ' Bang s& 6: Tinh hinh eong nq ........................................................................................... 15

B<lng S(\ 7: Cae qUY~l dinh. nghi quy~l Cl18 I fDQT nam 2016 .......................................... 20

Bang S{\ R: LuO'ng. thmrng. Ihll lao. cae khmill Iqi ich eua I{Oi d6ng qwin trio Ban gi3m d(~c. Ban kleIn s03t ............................................................................................................ 23 IJ' ~9 (,. d' h ~ h'~' ~d' h'b'Jang so : JIaO !C co P leu eua co ong n91 9 ?3........................................................... _

Bao cao thuang nicn Cang ty e6 phAn Oi¢n nu6e An Giang Nam2017

I. Thong tin chung

I. Tllong tin klllii qlllit - Ten giao dlch: Cang ty c6 phAn Di¢n nuac An Giang

- Gi~y dang ky doanh nghi9P s6 1600249791 do S(,y K~ hOl;lch va oAu tu tinh An Giang

cap I~n d~u ngay 28 thang 03 nam 20 II, thay d6i I~n thu 4 ngay 10 thang 08 nam 2016

- V6n di~u 19: 486.600.000.000 d6ng (B~ng ehfr: B6n tram tam l11U'ai sau ty sau tram

tri¢u d6ng)

- V(~n d~u tLT cua chu S{l hCi"u: 486.600.000.000 d6ng (B~ng chfr: B6n tram tam muui sau

t)'. sau tram tri¢u dtmg)

- Dla chi: s6 82 [ Tr~n Hung D~lO. tc) 13. khom Binh Th6i I. phuang Binh Khanh. Tp.

I,(mg Xuycn. tinh An Giang

- S() di~n tho<;li: 0296.3856 [00

- S(~ nix: 0296.3857800

- Wehsite: hllp;lldiennuocag.copl.vnl

- Mil co phi~lI (n0u c6): DNA

Qua trlnll II ill II tllimll l'a pilat trMn Th{mg 12/1993. Ban quan Iy va Phat tri~n Oi~n N6ng th6n duqc thanh h;ip trl;Tc thuoc

lJy ban K~ ho~ch tinh An Giang co nhi¢m V\l tri~n khai thi c6ng duang day cao th~ II OK V

dfn Chau D6c va duang day 35KV v~ d~n t~t ca cac huy~n thi. Nam [995. Uy ban Nhan dan

tinh An Giang giao them nhi¢m V\l phat tri~n nmyc Sl;lch nong lh6n va d(~i tcn gQi Ban Qmln

L) va Ph{lt tri6n Di¢n NLHYC Nong th6n An Giang.

Thang I) / 1996. chuy~n thanh Cong ty Di¢n Nu6c An Giang vlyi nhi¢m V\l cung cap

di¢n mr<yc ph\lc V\I cho ngu<Yi dan thco QlIy~t dinh lhanh l~p Cong ty s6 1570/QO.UBND

ngay 1811111996 cua lJy Ban Nhan Dan linh An Giang.

Thco Quy0l djnh s() 1242/QD-LJBND ngay 4/8/20 10 cua t'Jy ban Nhan dan tinh An

Giang. Ctmg ty Di¢n llutYc An Giang tifn h,\nh C() ph~n h6a.

Ngay 25/3/20 II. Cong ty cll ph~n Di¢n nlT<Yc An Giang da t() ch(rc D?i hOi d(\ng c6

d6ng IAn th(r nh~t va chinh thuc hOl;l1 dong ttf ngay 01104/20 II theo gi~y chung nh~n dang k)'

kinh doanh do So' K0 hOl;lch va oAu tu An Giang cap I~n dAu ngay 28/3/2011 va thay d6i I~n th(r tu ngay 10/8/2016.

Tlf d6 d0n nay. mfrc v6n di~u 19 Clla cong ty khang thay dbi vdn gifr nguycn la

486.600.000.000 d(\ng (13()n tram tam I1mui sau t)l. sau tram tri¢u d6ng)

Naill 2016. Cong ty da th~rc hi¢n dang k)' tong ty d~i chung v6i (ly ban Ch(rng kho{lIl

Nha mr6c.

2. Nganll ngllJ va ilia han kinll doal1h - Ngilllh ngh~ kinh doanh: Quan Iy phat tri~n khai thac. cung frng di¢n nutYc. Thi c6ng.

lfip d~t. sua chfra. ban buon thi0t bi di9n nang luqng m~it trai. pin m?t trai. Thi cong trinh

di¢n h<) t110. 15p d~t h¢ lh{\ng mZ1l1g phan phe)i mf<Yc. K inh doanh v~t tll" chuycn nganh di¢n

IllI'(YC.

- Dja ban kinh doanh: Dja ban kinh doanh clla Cong ty thu y611 la (J tinh An Giang.

Ban can Di¢n nuCrc An G 2017

3. T/U}llg fill ,.J mll IIill II quiil1frj. tii chkc killll dOflll1l VlI b!} Iluiy quail Ii

3.1. Co·du hI} may qwin ly Cong ty duqc t6 chuc va hn~t d9ng then Lu~t doanh nghi¢p. Di~u I¢ t6 chuc va ho?t

d0ng clm Cong ty va Clk van bEm phap lu~t klulc co lien quan.

CO' du d) chCrc eua Cong ty bao g()Il1: Kh()i vall ph('lIlg Cong ly va cae T6 d()i san Xu~l. - Kh6i van ph<'mg Cong ty: g(\111 14 ph6ng. ban ehlJ'c nang.

- Kh6i Xi nghi¢p g()111 12 d(rn vi:

10 Xi nghi¢p Di¢n Nu(re huy¢n. thi. thanh:

Xi nghi¢p C~p nu(rc TP. Long Xuycn:

-+- Xi nghi¢p Xay Hip Di¢n Nu(rc.

3.2. M6 hinh qwin tri

So' d6 sA J: M6 hinh quan tri

(Ngulm: CTC? Di¢n mtae An Giang)

~ Chirc nang, nhi~m vl,I cac phong han nhU' sau:

• IJ(1i 11fH drmg en dOllg: D~li h()i d()ng c6 dong la ca quan co thiim quy~n cao nh~t cua Cong ty. quy6t djnh IllQi

v~n d~ quan tr<,mg clla C6ng ty then quy djnh ella phap IU9t viI then Di~u I¢ ella C6ng ty. D~i h6i e6 d{mg thwTng nien dU'()'c t{\ chtrc m6i nam m6t I~n. Dai hoi dAng c6 d6ng se b~u fa H6i. .....,. .,. ....... '- .~

d{mg quan trj (1IDQT) va Ban Ki6m soal (BKS) e6 nhi¢m ky 05 nam.

• Hl}i dang quan trj: f 10<,lt d9ng kinh doanh va cac c6ng vi¢c cua Cong ty phai chiLi st,r qWln ly ho~c chi d~o

[hllC hi¢n ella IIDQT. 1 JDQT la eO' quan c() dc1y dli quy0n h<,ln d0 tht,re hi¢n t~t ca cac quy~n

2

Bao cao thlnlng nien Cong ty c6 ph~n Dj~n nuac An Giang Nam 2017

nhan danh Cong ty trtr nhl1'ng th~m quy~n thuoc v~ Dl;li hOi d6ng c6 dong. Theo di~u l~ cong

ty. Chll t,ch IIOi d6ng qmln tri la nguai dl;li di¢n theo phap lu~t cua Cong ty ..

HDQT hi~n nay g6m 07 thanh vien:

I. Ong: LU'ang Van BI,l Chti tich HDQT

2. Gng: Le Thanh BUll Thanh vicn kiem T6ng Giam d<}c

3. Gng: Tran Thanh Hoang Thanh vien chuycn tn:ich

4. Gng: Lam Thanh Quang Thanh vien chuycn trach

5. C)ng: Tr~n !\Ih~t Tri Thanh vi en kiem rho T6ng Giam d6c kiem Gi3m

d6c XN Cdp nuac TP. Long Xuyen

6. Ong: I.e Vi¢t Anh Th£mh vicn kiem Pho T6ng Giam d6c

7. Gng: Nguy~n Tu~n Iluy Thanh vicn kiem Giam d6c XN Di9n Nuac huy¢n

Thol,li San

• Ban ki~m smH: Do Dl;li HOi d(\ng c6 dong bau ra. lhay l11~t c6 dong ki6m S03t m9i hOl;lt dong clla Cong

ty. BKS hi¢n nay g6m 03 thanh vien:

I. C)ng: D~ng Chanh NghIa - Truang ban

2. Ong: Le Phuc Nhu~n - Thanh vien

3. Ha: Nguyen Th, Ng9c Chau - 'rhanh vien

• Ban TBng Giam d&c: Ban T6ng Giam d6c g6m T6ng giam d(\c va cac Pho T6ng giam d6c. Ban Tc\ng Giam

d(\c la h(> ph~n giup vi9C cho Chu tich IIDQT Cong ty. Chu tjch HDQT Cong ty co trach

nhi¢l11 di~u hanh ho~t d(mg cua Ban Tl~ng gium d6c va c6 th~ giao cho cac thanh vien trong

Ban T(\ng giam d6c lhay m~t Illinh qwin I~'. giai quy~t ho~c th~rc hi~n bAt ky IllQt cong vi~c ho~c Illang ct')ng vi¢c cua cong ty

• Cac phong ban chuyen mon thuQc van phong cong ty va cac chi nhanh clla cong ty - Cong ty bao g6m: 0 I Van phong cong ty va 12 XN tr1/c thuOc.

Van phong cong ty: co 14 phong. ban gc\m:

l Ph('mg K0 hOQ,ch- Kinh doanh:

t Phong K6 toan:

+ Ph(mg K5 thu~t di¢n:

j Phong Ky thu~lt nm)c:

+ Phong An toan Di¢n Nuac va Moi Tnrang:

t BQI. Dll {m Dilu tll' Xay d~rng: + BQI. d~J' an II¢ tlH\ng tho{lt nm)-c va XtJ' I~ nlf(rc thai TP. Chau D6c:

• 1301. dl,l' an H¢ th(\ng thoat mrac va XLI' I~' mrac thai TP. I.ong Xuyen:

r Phong V ~t tu':

Ph('mg Hoa dan:

+ Phong T6 ch(rc - Lao dong - Ti~n luang:

+ Ph('mg Ch6ng ThAt thotit - Th~t thu Di~n nuac:

j Phong Phap Ch~: + nQI. khu hi¢t thv' yuan Chall D[)c !\Itll Sam.

- Kh(\i Xi nghi¢p: hao g(\m 12 XN trvc thu¢c:

3

Bao cctO thlJ'(Jng nh~n Cong ty C(\ ph~n Di¢n nuac An Giang Nam 2017

j. XN Cap NlJ'(YC TP. I.ong Xuycn: kinh daanh tren dja ban TP.Long Xuyen:

XN Di¢n Nuac TP.Chiiu D(\c: kinh doanh tren dja lnln TP.Chau 06c:

t XN Di¢n NucYC Chall Phl!: kinh doanh tren dja ban huy¢n Chau Phu:

+ XN Di¢n Nuae hUY9n Chg Mai: kinh doanh tren dja bim huy¢n Chg M6'i:

+. XN Di¢n Nuac huy¢n Phu Tan: kinh doanh tren dia bim huy¢n Phu Tan:

+ XN Di¢n Nuac huy¢n An Phu: kinh doanh dia ban huy¢n An Phu:

+ XN Bien Nuac Tinh Bien: kinh doanh tren dia bim huven Tinh Bien:. ~ .." . ..

+ XN Di¢n Nuac huy¢n Tri Ton: kinh doanh tren dja ban huy¢n Tri Ton:

.. XN Di¢n NlJ'(YC TX. Tan Chau: kinh doanh tren diu bim TX. Tan Chilu:

+ XN Di¢n NWlc Chau Thanh: kinh daanh tren dja ban huy¢n Chau Thanh:

+ XN Di¢n Nuac Tho~i Sun: kinh doanh trcn dju ban huy¢n Tho~i Sun:

XN Xiiy Ulp Di¢n Nuac: xiiy I~p cac cong trinh di¢n mrac.

3.3. Cae eong ty eon va eong ty lien k~t: Khong eo

4. Dinh hu'o'ng phat tri~n - Cac nwc ticu c1ni y~u cua C{mg 1y: Kh{mg ngirng phat tricn. mcy r¢ng ho~t d¢ng san

xu~t kinh doanh nh~1ll phat tri~n b0n vu'ng Cong ty va 16i da hoa 19i nhu~n cua c6 dong. nang

can gia trj thuO'ng hi¢u Cong ty. cai thi¢n dai s6ng. di~u ki¢n lam vi¢c va thu nh~p cho ngm'yi

lao d¢ng. him trem nghla VI) n¢p ngan sach Nha mrac.

- Chi~n lugc phat tri~n trung va dai h<;tn:

+ E)ao t~o. nang cao lrinh d¢ can b¢ cong nhan vien cAp qml.n lY. nang cao y lhLIC lam

\i¢c cung nhu tay ngh0 eua anh chi cm can b¢ cCmg nhan vien (CB-CNV) trong toan Cong

ty.

- Cac 1111)e tieu phat trien b~n vu'ng (1116i truimg. xfi h¢i va c¢ng d(\ng) va chuung trinh

chinh lien quan d6n ng~n h~n va trung h<;tn cua Cong ty:

+ TWIn thu thco quy dinh d(\i vai vi¢c bao v9 moi truang. an toan lao d¢ng, pht'>ng

c1H\ng chay m\. t<;1o cong an vi¢c lam va ch~ d() phuc Igi eho nguai lao d¢ng,

5. Cae rui ro

~ Rui ro kinh to

N0n kinh t~ nao cling luon chLIa dl)'ng nhCrng rui ro dugc hinh thanh tll' SI)' bi~n d¢ng

eua eac nhan t6 kinh t6 cO' ban nhu: T6c d() Umg tnrang kinh t~. I:,un phat. lai su~t. ty gia

h6i doai... Cac doanh nghi¢p. vai vai trt'> la m¢t trang cae ehu th~ cua n~n kinh t~ cling

khong n~m ngoai SI)' tcie d,lng eua cae nhan t(\ tren.

Trong b(\i canh kinh t~ th~ gi{li h6i phl.Jc kho khan, rui ra nhi~u. kinh t~ Vi¢t Nam da co

nhCrng d~u hi¢u cai thi¢n ca (Y g(k o¢ san xu~t kinh doanh cung nhU' 6n dinh kinh t6 VI me),

Tuy nhicn. n~n kinh t6 van chu'a dl)'ng nhi~u tbach thu'c khi 6n dinh kinh t6 chua b~n vCrng.

phl)e h6i kh6ng d6u. tang trmrng dl)'a nhi~u vao khu VI)'C FDI.

M~t khac. vao dung thai di6m Vi¢t Nam ddy m~nh ti~n trinh h¢i nh~p d6n mLIc sau sitc

thi qlc di¢n kinh to chfnh trj qu6c t6 dicn ru nhCrng di6u ngoai y mu(\n. Trmyc m~t. no sc lam

t[mg tinh bdt dinh. viI chi rieng di~t1 do dii tac dong tieu cue d0 vice ddu ttl'. kinh doanh. tieu '- . '- . ...... . .

dung ...

~ Rui ro ILI~t phap

Vi¢t Nam dang dily ll1()nh ti6n trinh he)i nh~p. di~u nay khi6n moi truang kinh doanh

4

Bao cao thU'{yng nicn C6ng ly c6 ph~n f)i~n nuCrc An Giang Nam 2017

clla cac Doanh nghi¢p cling lhay d(\i nhi~u. D6i h6i cac doanh nghi¢p n6i chung va C6ng ly c6 ph~n Di¢n nuCrc An Giang n6i rieng phai nh~n lhlJ'c duq-c nhfrng lh6ng lin philp I)'. ehinh sikh th6a thu~n cam k~t qu5e l~ cung nhu nhfrng lhay d6i dt! ki6n lrong chinh sach phap lu~t qu6c gia. dt thieh ung kip th<yi 5~r h<.')i nh~p. qmh tranh. phat tri~n.

Phap lu~l va cae chinh sach ella Vi¢l Naill thmrng xuyen e6 nhfrng thay d(\j d~ phu hq-p \'6i tlwe ti~n. phll hqp veri thong I¢ qw\c 10. II(lng IO~lt eitc lhay d6i v~ cO' eh6. chinh saeh

;. .,

pllap lu~lt kinh doanh tn)ng yeu vim qua va sap t<ri cung d()i h(Ji C6ng ty pheii e6 sv ehuycn d(\i co eh~. chinh saeh nQi h() ella minh,

Ngoai ra. trong nam 2016 Cong ly e6 ph~n Di¢n nuCrc An Giang du tra thanh eong ty d<:1i chung quy InO I&n. Vi v~y. ngo;'ti vi¢e hO<;1t dQng tuan thll theo Lu~t Doanh nghi¢p thi ho~t oQng clla C6ng ty con hi di~u chinh hai cae van him lien quan d6n thi tmang Chung kho~lI1.

Ngmli cae chinh sach kinh t6. ehinh trio xi:'! h<.')i n6i chung anh hui'mg d~n hO<;1t d<)ng san xll~t kinh doanh clla C6ng ty thi C(')ng ty e6n chiu sv qwin I). chi ph(\i clla cac hi¢p hQi ... Do d6. In(~i 5t! thay d6i clla chinh saeh. philP iLl~t clla Nha nu<rc. chinh sikh co lien

quan... SC ti~In 5n nhi~u rlli ro t{ri qua trinh thve hi¢n k~ ho~eh san xw1t kinh doanh clla C(')ng ty. 06 t(\n t~i va phat tri6n doi h6i Cong ty phiii ti~p tl,lC tim ki~m sang t<;1o nhfrng dinh hu6'ng Ill(Yi. S,ll1 phzlm mO·i. dich Vl,l In(yi trong ho~t d<)ng kinh doanh

II. Tinh hinh hO;,lt dc}ng trong nam:

I. Till" liill" IUJ(Jf ilpl1g sail xuiit kill" (/0(111":

Nhfrng chi tieu da d~t duqe: . STT

')

3

4 +

5

I 16.~.•

Tieu chi DVT Nam 2016 Nam 2017 I

San IUQ'ng di¢n lieu thl,l 576.087.21 602.736.9\9

'1')' I¢ hao hl,1t di¢n 6.03% 5.57% - ~'-~~

Phat tricn khach himg di¢n .... - ..-1-­

San Im:mg nmrc lieu thl,l

Ty I~ hao hl,lt nlf(rc % .~- +-~~...-~~.--..-~-.--+-

23.442Phat tri~n khach han!LrlU'~c " .... ~~~ ... ~_______L.~~~.~~__ _._.. ~ .....L.._.__...._ .•.__..._.l

2. TtJ d,U'e l'lll1ltfill S(I'

2.1. DlIl1lt sticli Ball iliJu IUII1It:

i- Danh st1ch Ban T6ng Giam d(~c. K~ loan tmbng

STT HQ va ten Chtl'C VI,J ~ .

1 Lc Thanh Buu

2 Tri

.~~~~-..~---. .-_--_.._-_.

I I.e Vi¢l Anh

i. f.) lich thanh vien Ban di~u hanh ~ -.~""---..-- --."'--~--- ---~---~.--.-, ---- --~'--.~~--.;--"-' ,._-_.._._- - -- ------_._----_._----_.­

LE THANH BU'U ~ Gi6i tinh: Nam

I

Bao cao thu<rng nicn C6ng ty c(~ ph~n Dit;n mroc An Giang Nam 2017 --------------~--~---------------

- Ngay sinh: 26/02/1960

- CMND: 350009449: Ngay dp: 19/09/2008; Nai cAp: CA An Giang. - Qu6c tjch: Vi~t Nam - Dan tQc: Kinh

- Dia chi thucmg tru: Khom 4. phucmg My Long. Tp. Long Xuycn. An Giang: - Trinh d<) van hoa: TNPT

- Trinh dQ chuycn m6n: Cll' nhan lu~t - Qua trinh cang tac:

T,l' 19[<,-1 1990 hOQch Vq/ Ill', Trlf'{Yng pi10ng Tai v~ Kinh

doanh. Tnrdng phcJl1g TC-lIC Ct5l1g ~l' lVh(1 deil Cring Irinh

I cong c(mg linh An Giang

Tt'r 1990 199-1

Tt'r 199-1 ­ 200 I

Pho Ghim Cry nll'ac do 'hi An Giang

('Iy

TIf' 200 J 03/20 J1

Tt'r 3/20II J0/20

XlV cdp III(O'C TP Long Xuyen

Tt'r J J /20 J3-06/2016 Thanh vier1 lJDQT. Pho

N,rac An Giang

Tt'r 06/2016 - na)' Thanh vien IIDQT. T{mg Giom ely CP Di~n NlI'()'c

Giang

Chuc V\1 c6ng tac hit;n nay: Thanh vien 'IDQT. Di~n Nuac An (Jianl!

'­

- ChlfC \\1 dang niull giu ()' dc t(~ chuc khac: kh6ng - S6 c6 phAn n~m giu: 6.591.295 co ph~n. chi~m ty J¢ 13.55% v6n di~u I¢.

Trong do: + cl) ph~n sly hu'u ca nhan: 13.300 co ph~n. chi~m ty I¢ O,O~% von di~u It;.

Co ph~n d~i di¢n sa huu: 6.577.995 co phAn. chi~m ty I~ 13.52% v6n di~u It; - S() co phAn nhung ngu(yi co licn quan n~m gifr: 12.400 co phAn. chi6m ty I¢ 0.046%

vt)n di~u I¢.

Trang do: + Vg: Bui Thi Nguy¢l. co ph~n sa hfru ca nhan: 22.800 C(~ ph~n. chi6m t)' I¢ 0.03%

v6n di~u It;. - Cilc khoc'm ng d6i voi C()ng ty: Kh6ng

- I"vi fch licn quan doi v6i Cang ty: Kh6ng

- Cii6i tfnh: Naill

- Nl!av sinh: 2211211970 ~ "'

- CMND: 352026491: Ngay dp: 211 1/2006: Nai cAp: CA. An Giang

- Qu6c tich: Vi¢t Nam - Dan l<,)c: Kinh - Dja chi thm:mg tru: 9A D~ Thilln. P. Binh Khanh. Long Xuycn. An Giang

6

Trlt'img phong - Kinh doanh

Tlulnh vien HDQT. Ph6 Cry, kiem Giam tidc XN Di¢n mrac TP Chiiu Dc5c

Tin/nil vien HDQT. Ph() T6ng Gidm

Gleim dde XN cap I1ll'ac TP~~n!iJ!~~en ----r-----J

r hr199-1 2002

20()-I

()312() 11

nay

!

Bao cao thmlng nien Cong ly c6 phdn Di¢n mr0c An Giang Nam 2017 ~----------------~~--~----------------

Trinh dO van h6a: TNPT

Trinh d{) chuyen mon: Cl'r nhan kinh t6

- Quit lrinh cong uk:

Cl1u.ren vien p/7/mg 1<1;;;(7CI1 Kinh doanh

phong hoqch Kinh doanh -----·4~,,-~-----~---~~---------------------------------------1

- ChLl'e V\l c6ng lac hi9n nay: Thanh vicn HOQT. Ph6 Tong Giam dde Cty. kiem

Giam d{~c XN C~p mrac TP Long Xuyen

- Ch(re V\l dang n~m giO' 6 cae t6 ehLrc khac: khong

- S(\ c6 ph,1n n~1ll giu': 4.396.930 C(~ ph,1n. chi~1ll t)' I¢ 9.04% v6n di6u I¢,

- Trong d<'l:

r C6 phdn s6 hu'u ea nhan: I 1.600 c6 phdn. ehi~1ll t}' I¢ 0.02% v6n di~u J¢. f C6 phdn d~i di¢n So' hO'u: 4.385.330 e(\ ph~n. chiem ty I¢ 9.01 % v6n di~u I¢

- S(\ c6 phfin nhu'ng ngmli c<'l lien quan n~m giu': 1.200 c6 phdn. chiem ty I¢ 0.0026%

v(\n di6u 19 Trong d6:

V<;r: Nguyen NgQC Bich. C(~ phdn s6 hu'u ca nhan: 1.200 co ph~n. chiem ty I¢

0.0026% V(\n dicu I¢.

- Cae khocln n<,r d{\i v6i C6ng ty: Kh6ng

- r .qi feh lien quan d6i vai C6ng ty: Kh6ng

~TANH

- Gi{}'j tinh: Nam

- Ngay sinh: 15 1972

- CMN D: 351012816: Ng,lY dp: 17/0611999: Nai cAp: CA. An Giang

- Qu{)C tich: Vi¢l Nam

- Dan t()c: Kinh

- Dja chi thmlng tru: TT. An Chau. huy¢n Chau Thanh. An Giang

- Trinh dO van h6a: TN PT

- Trinh d(J chuycn mon: K5' su di91l

QUil trinh etmg tac:

Til'I995 Til' 2()() I

Tit' 20()3

20()O ~__ 'V v

Ph6 phdng Kinh doanh

1

Clnzven vien pi10ng Kinh doanh ____ .v ••• _____ • _____••~ ~

.. 2003 ~----·--------------·----~---~---------I

- 200-1 r,rm)'ng p/~~ng Kinh doanh I ()/2{)05 ! Gidm ddc )(f nghirJp Di~JJ1 Nlrrye hl~I'rJn Chau Thimh

Til' 11/20()5 03120 II Giam d6c Xi nghi¢p DirJll NlIrk Iwv¢n Plnl Tim

Til' O-l12() 11-12/20 12 Thclnh vien IIDQT. klem Gicir17ciJe Xi nghi¢p DirJn

7

i

--

Baa cao thtfcmg nien Cong ty c6 phlin Di¢n nubc An Giang Nam 2017 ----~~---------~----~--------------

h1(11(/,11 Phll Tem

Tit 2013 - 8120 1 ~ Thanh viell lIDQT. kihn Gidm Xi nghi¢p Di¢n

In~l'¢n Clw M/)'i

Ttl' 8120 1~ nav Thanh viet? HDQi.--P/~6-T(Jn,i-Gid~;;-({Jc Cly CP

Nlto'c An Giang

- Ch(rc VI,! cong tac hi¢n nay: Thanh vien IIDQT. Ph6 Cty CP Di¢n Nu6c An Giang

- Ch{rc VI,! dang n~Jl1 giu' 6' cae t6 chue khac: khong - sA c6 phlin nftm giu: 4.499.730 e6 phlin. chi6m t)' I~ 9.25% vAn di~u I~. Trong do: + c6 phlin so' huu ca nhan: 114.400 e6 phlin, chi~m ty J¢ .0.24 .... % vAn di~u f~.

+- C(\ phlin d~i di~n s6' hu'u: 4.385.330 c6 phlin. chi~m ty I~ .. 9,01 .... % vAn di~u I¢ s{\ e6 phlin nhung nguiri e6 licn quan nam giu': 00 C() phlin. chi~m ty I¢ 0% vAn di~u

I¢

Cae khmin nq d(\i vai Cong ty: Kh6ng L9'i ich lien quan dAi v(ri Cong ty: Khong

NGHI~M

- Gi6i tinh: Nam - Ngay sinh: Ol!051J971

- CMND: 352240364: Ngay cAp: 13/11/2009: Ncri cAp: CA. An Giang - QuAc tich: Vi¢t Nam - Dan t<.)c: Kinh - Dia chi thucmg tru: 521 E Vo Thi Sau. P. My Xuyen. Long Xuyen, An Giang - Trinh d(> van hoa: 12/12

- Trinh d() chuycn 1110n: Clr nh;:ln Tili ehinh k6 tmin: .Th~e SI kinh to - QWln tr! kinh doanh

Qua trinh cong tac: r- 1996 - 1999 Chuyen vien phong loan Cong ty Di¢n Nuac An

----- 4-------­2012 Ph6 phdng loan C/)ng Ty DN An Giang

f - T

Ki /mIIl II'lI'(mg (-:;()l7g 0~ CP Di¢n Nm)-c An Giang; 201] den 1701' f --' -­

! ­- Chu'c vu ctlllg tae hicn nav: K toan tm6ng . ...... .,., '-­

- Chuc vI,! dang n~m giu 6' cac t6 chuc khac: kh6ng - sA c6 phlin n~m giu: 5.000 c6 phlin. ehi<.~m ty J¢ 0,01 % vAn di~u I¢. Trong d6:

c6 phlin SO' huu eel nhan: 5,000 C(\ ph lin. ehi~m ty I¢ 0.01 % vAn di~u 19. f c6 ph~n di;li di91l s6 hUll: 00 e(~ ph~l1. ehi6m t5' l¢ 0% vim di6u I¢ S(~ c6 ph~n nhu'ng ngu(ri c6 licn quan n~m giu': 2000 c6 ph~n. chi6m t~· 19 0.004%

V(\11 di~u 19 Trong do: , Vq: ,.c Ngge Thu~l1. S(\ e6 phlin nam giu : 2.000 cp. chi~m ti I¢ : 0.004 % vAn

g

--

Hao cao nien Ctmg ty e6 ph,1n Di¢n mrae An Giang Nam 2017

di0u I¢

- Cae khoan 110' d6i vai Ctmg ty: Khong

- Lgi ieh lien quan d6i v(yi Cong ty: Khong

2.2. Nltil'l1g Ilta)' aiii Irong han aMu himlt: Khong c6

2.3. slj IU'(J'Ilg cdll h(j, I1ltfm viel1. T6m t~t ehinh saeh va thay d6i trong chinh sach d6i vai

nglJ'()'i lao d¢ng

Bang sB ]: Co' du lao d9ng --~-.---- --.~.-.--...--..

Co'

Philn theo trinh d9 lao dQng -"~-----"-"------"-----

D()i Iwe va tn~n d()i h<,)c

Can dang. Trung cap

Sa C£1p va cong nhan k)' thu~t 359

215

38.97%

26.39%

15.80% ... --~--.-~- ---._----_._----­

T(~t nghi~p pho th6ng

Philn theo lo~i hQ'p dAng lao dQng

- Lao dong khtmg thuQc di~n k)' 'IOLO

- Lao d(mg lam vi¢e then HDLD kh6ng x,k dinh thiyi h<;ln

- I.ao d(mg l£lm vi~e thea HDLD xae djnh thcri hl,ln tu du 12 d~n 36 thang

Lao d(mg lam vi¢c then HDLO dm'rj 12 thang,

Philn lo~j theo gio'i tinh

- Nam

- 1\CI'

Chinh sach luang thm:rng

1

135

101

1.360

1.128

232

9.93%

7,42%

100'y')

..-

Cong ty xay d\rng chinh sach lu'O'ng phu hgp vai d~e tmng ngimh ngh~ ho;.!t d¢ng va

bao dam cho nguai lao d¢ng du0'c hU()llg d~y du cac cht d¢ theo quy dinh cua Nha nuac. phu

h0'p v(ri trinh d¢. nang Il,l'c va cong vi¢c chuyen mon cua tung nguai. CB-CNV trong Cong ty

ngoai vi¢c dlr0'c hU'ang Immg thang thea b~c Immg cO' ban cc)n du0'c huang luang cong vi¢c

thco nang su~t va hi¢u qua,

Nh~m khuy0n khich. dQng vien CB-CNV trong Cong ty gia tang nang su~t lao d¢ng va

hi¢ll qua dong gop. Cong ty co chinh sach thuoog djnh ky va thulmg d¢t xu~t cho eel nhan.

(~p (h~ c6 nhCrng dong g6p thj~t th\fc vao k0t qua ho~t d¢ng chung.

ctmg ty trieh nQp ban hi0m xu IH,')1. bao hi0m y t6 then dung quy dinh eua phap lu~t. C6ng ty Ilion t;.!o mqi ditu Ki9n thu~n l0'i de C6ng dm'tn va Doim thanh nien C6ng ty ho;.!t

d<)ng hi911 qua. liang nam. can b<,') c6ng nhan vien C6ng ty d0u dugc huang ch6 dQ vao cae

dip It~. t0t.

3. Tillit IIillll aau lu', lillll IIilllt lllU'e IIiell cdc duo tin.. . 0) Cae khoun d~u tu 16n: Khong c6

h) Cae cono tv COil. cong tv lien I-:6t: Khong co :::::: ., 1..­ '"

9

BilO can thuang nien (,Clng ty c(\ pht1n f)i~n mrac An Giang Nam 2017 ,~-

4. TiI111 1111111 (iii cllil111 a) Tinh hlnh tili chinh

Rang sa 2: Tinh hinh tai chinh

Chi tieu

T(\ng giLl trj tili san

Doanh thu thu~n

Lqi nhu~n tif hogt d<)ng kinh doanh

I.q·j nhu~n khac

I.qi nhu~n trwyc thu6

I.qi nhu$n sau thu~

T)' I~ Iqi nhu~n tni c6 tuc/v6n di~u I¢

h) Cac chi tieu tili chinh chl! y~u:

Nam 2016

1.924.339.381.510

1.322.776.038.060

129.035.543.377

-221.431.831

128.814.111.546

102.588.567.458

15%

% tangNam 2017

giam/

2.309.931.352.420 20.04%

1.401.499.158.174 5.95% -- -- --- --- --- ~ .. ­

129.145.449.521 0.08%

6.630.432.787 2994.34%

135.775.882.308 5.40%

108.661.090.779 5.92%

0%

Rang sa 3: Chi Heu .ai chinh chu yiu r-~'~-'--~~'-'~~'--'~~~--'-'~-:---i------I~---'---~-

'I! Cae chi tiilu

i 1. Chi tieu v~ kha nang thanh

toan

i- H¢ s6 thanh toan ngan hgn

t II¢ sc) thanh loan nhanh

Il¢ sc) thanh toan ti0n I1lQl

2. Chi tieu v~ co' cAu van

fl¢ s() NqIT6ng tai san

, II¢ s(\ NqIY(\n chu s6 hfl'u

, 3. Chi Heu v~ nang h,t'c ho;tt

dQng

+ Yang quay hang tfm kho

+ Y('l/lg quay t6ng Uli san

+ Yang quay tai sfll1 C(\ djnh

+ Yang quay cae khoan phai

thu

+ Yang quay cae khoan phai

tn1

4. Chi tieu v~ kha nang sinh

flO'tl V! 31112/2016 3111212017 tanh

1.80 0.87

1.50 0.71

0.11 0.05

(Yo 23.53 27.93

% 30.77 37.27

21.3719.63I~n

0.66

1,111

0.73I~n

1.721.60

10.461,111 10.75

4.486.41Ian

10

Baa cao thm'mg nien Cong ty c6 phfin Di9n mr6c An Giang Nam 2017

Cac chi tieu

loi

Lqi nhu~n sau thu~/ Doanh

thu thuftn

+ 119 sf) Iqi nhll~n G()pl Doanh

thl! lhllAn

+ Lqi nhll~ln tll' HDK DI Doanh

lhu thuAn

+ Lqi nhll~n sau thu~/ V6n chu

! So' hu'u (ROE)

+ Lqi nhu~1l sau lhu~rr6ng lai

sim (ROA)

+ Thu nh~p tren c(~ phi~u (EPS)

t Gia tri S{~ saeh ella e(~ phAn

no'n vi tinh

3111212016

% 7.76%

% 21.48%

% 9,75%

% 7.46%

5.63%%

2.108d6ng/ep

D(\ng/ep 30.241

3111212017

7.75%

21.24%

9.21%

6.89%

5.13%

2.233

I 34.582I

J.e(; cau ca dong. (hay dJi vall dau (U' cua chu siJ' Itu'u)

a) Co phan - T(~ng s6 c6 phfin: 48.660.000 c6 ph fin - l,o<;li c6 phAn: C6 phi~u ph6 thong - M¢nh gia: 10.000 d6ng/c6 phftn - S(1 luqng e6 phi6u til do chuytn nhuvng: 48.410.000 e6 phi~u - S(1 luqng chu'ng khoan hi h~n ch6 ehuyen nhuqng theo quy dinh cua phap lu~t. Di~u I¢

cong ty hay cam k~t eua nguaj S(y hu'u: 250.000 c6 phi~u. h) CO' du c6 dong t~i thai diem. ...12018

.. , ,

STT .• Lo~i c6 dong

Bang sA 4: Co' du c6 dong T~~- -sA 1~~'~-~~~-1-~-S~I~~Q'n;---~~I~ % tre~6nl

.. ~ c6 dong _ l c6 ph~n di~~_I~ th\l'c gop I

C6 dong trong nu'o'c 712 48.660.000 100%

10

702

00

00

00

00

00

00

00

0000

1 I

3

Bao cao thtr<'mg nien Cong ty e6 phfin Di¢n mrae An Giang Nam 20 I 7

c6 phi~u quy 00 00 00

T5ng CQng 712 - ---·~-~--~"-~~-~-~~--T~-----_J-------__________~~__________-L"~,__, __.__ ~~___ ~~

e) Tinh hinh thay tu ella ehll So' huu: Khong co d) Giao dieh c6 phi~u quy: Khong co e) Cae chung khoan khac: Khong co. 5. Bao cao /tic drllg lien quail din moi Irtl'img ~Ja xii "r; dia cong Iy

5. I. Quan (l'· ngudn nguyen vejl li?u:

aJ T6ng lugng nguyen V?t li~u dugc str d\.mg d6 san xu§t va dong goi cae san phAIl1 va dich V\l ehinh elJa t6 ehuc trong nam: Chu y~u la nguyen V?t Ii¢u dung d~ SilO xuftt mrae s~eh nhu : di¢n. PAC. Clor. h) Bito cao tl I¢ phan tram nguyen v~t li¢u duqc tai ch~ duqe Slr d\lng d~ san xu§t san ph~m va dieh V\1 chinh eua to chtre: Kh6ng e() 5.2. Tieu 111I} nang hl'{J'I1g:

aJ Nang lugng lieu th\l trl,Te ti~p va gian ti~p.

hJ Nang Itrgng ti6t ki¢m dtrgc thong qua cae sang ki~n Slr d\lng nang lugng hi¢u qua. e) Cae hao cao sang ki~n ti6t ki¢1l1 nang Itrqng (eung cAp cae san phiim va djeh V\1 ti~t ki¢m nang luqng ho~e Slr dl,lOg nang Im,mg tai t~o): hflO cao k~t qua eua cae sang ki~n nay: Khong c6 5.3. Tieu Ihl! n/l'()'c:

a) Ngu(1n eung cAp nuac va lugng nm.ye suo d\lng: - Ngufm eung cAp nuac: Chu y~u khai thae ngu6n nuac ll1~t s6ng Ti6n. s6ng H~u va die

kenh. r~ch tren dia han tinh An Giang: - T(\ng Itr<,mg nuac khai thac: 82.867.028 m3

h) T5 I¢ ph,}n tralTl va t6ng Itrqng nu6c tai ehc v ..) tui Slr d\lng: Khtmg co 5. -I. Tucin fllzi pl/(lp IUcjf v~ hdo V? l1uji Irm)'lIg:

a) S(1 Ian hi xli ph~t vi ph?111 do khtmg tWln thll lu~t phap va elk quy dinh vb moi trU'ang: Kh6ng h) T6ng s(1 ti6n do bi xlr ph~t vi ph~111 do khong tui'm thu lu~t phap va cae quy djnh vb moi tnrang: Khong 5.5. Chinh saeh lien quan din ngll'(}i lao d(5ng.

0) S(1luqng lao dOng. muc luung trung hinh d6i v6i ngu<'ri lao dOng I Nam-- 2015 - 2016 2017

: Lao dOng blnh quan (nguai) 1 .330 1.335 1.360 " ..-,~-.---,.-- ------" .., ~-.-+--'----"-.'-~---I

i it~i~:~!~;i:~~~~~~"-~)~ 6.800.000 7.100.000 7.350.000

h) Chinh stich lao dOng nharn d,lm hao suc khoc. an toim va phue Iq'i cua nguai lao dOng: Th()-i gian lam vi9c: Rh/ngay. 44 giMtuan. I1gh! tma I.Sh. Khi c6 yell du v6 ti~n d<.') san

xuat. kinh doanh thi CBCNV e6 trach nhi~l1l lam them gia va C6ng ty co nhiJ'ng quy dinh dam biio quy6n Iqi cho nguai lao d<.')ng then quy dinh eua Nha l1uae.

Ngay phcp. nghi I~. T~t. nghl 6m thai san. CBCNV duge nghi Ie va t~t 10 ngay theo quy dinh cua Lu~t Lao dOng. D6i vai CBCNV lam vi¢c t~i Cong ty ttl 12 thang tra len duqc

12

Bao cao lhuang nien C6ng ty c6 ph~n Di~n mrac An Giang Nam 2017

nghi phcp 12 ngay/nam. Nhfrng ngu(yi c('m ''.li sc dugc ngh! phep tinh theo ty I¢ th('yj gian lam vi¢c. Trong thi)'i gian nghi thai san. ngoai th(yi gian nghi 06 lhang v6i ch~ de) bao hicm theo dlll1g quy dinh c6n duvc hmrng them luO'ng cO' ban do Baa hi~m xa hoi ehi tra.

Di~u ki¢n him vi¢c: Cang ty trang bi d~y du cac cong Cl,l bao hO lao dong. d6ng thai C6ng ty lu6n twin thu cac nguyen t~c an toan lao d<,')ng d~ dam baa nang sw1t lao de)ng cao va an toan cho CBCNV c) llo'.lt d(mg dao t'.lo nguai lao d(mg

M~IC tieu tuyen dl,lllg Clla C6ng ty la thu hut dugc lao de)ng co nang I\rc va trinh do chuyen m6n phu hgp V{lO lam vi¢c t'.li Cong ty. dap ung nhu du mCr rQng quy mo hO'.lt dQng cua Cong ty. Tuy theo tung vi trf el,l th~ ma Cong ty dua ra nhfrng tieu ehu§n rieng song t~t eel cae ehue danh d~u phai dap ung cae yeu du cO' ban nhu co trinh dQ chuyen mon co ban phu hgp vcyi ITnh VI,l'C ho~t dQng cua C6ng ty. nhi9t tinh va ham hoc hoi. yeu thieh eong vi¢e va chu d(,')ng sang t'.lO trong e6ng vi¢e, f)(~i v6i cae vi tri quan trong. vi¢c tuy6n dl,lllg eh~t che hun v6i cac yeu dIU ve kinh nghi~m c6ng tae. kha nang phan tfeh va uic nghi¢p dQc I~p trinh d6 vc mwai ngCr va tin hoc.

~ "- ~ ~ ~

C6ng ty cling dimh ehinh sIkh luO'ng. thuang va nhfrng ch~ do dai ngQ eao eho cac nhan vien gioi. co trinh dQ h9C ",in can va co nhicu kinh nghi¢m trong cae linh V\fC lien quan d0n nganh nghe ho~lt d,')ng ella ctmg ty nh~11l mOt ll1~t t~1O tam Iy (~n dinh cho nhan vien va m?t khac de t~p hvp. L1lU hllt ngu(\n nhiin 1\l'c gi(li vc 11.1111 vi¢c cho ctmg ty.

Ben qlnh d(). hang nam don vi cling lu6n xiiy d\fng k~ hO'.lch. thl,l'c hi¢n d1:10 t'.lo va dim t~lO I~li tay nghc trinh dQ cho ngmrj lao d(mg b~ng nhicu hinh th(rc. nh~m phat tri6n dQi ngli can bQ c6ng nhan vien dap ung yeu du da d'.lng hoa nganh nghc cua C6ng ty. thea kip trinh dQ c6ng ngh¢ cua cae nuae tien ti~n tren th6 giai. 5.6. Baa CclO fiim quan a~n Ireich nhiftn &3i v6i C(5ng adng aia plllf'O'ng.

C,lc hO'.ll d(mg dliu tu cQng d(\ng va hO'.lt dQng phM tri6n cQng d6ng khac. bao g(\m h6 trt,r teli chinh nh~111 phl,lc Vl,l c(,')ng d(\ng. 5.7. Baa CclO lien quem d~n hoql d(5ng Ihi II'U'cmg v6n xanh Iheo Inr/mg dSn clla UBCKNN:

Klu'mg

III. Bao cao va danh gia cua Ban TBng Giam delc I. Dlmh giti kh quii 11O!" d{)l1g siill xlliil killh donl1h:

1.1. Nrllll 2017. C(')ng ty da cO' b,ln hoan tlu1nh cae chi tieu. nhi¢m \,~l theo Nghi quy0t D~i h()i c1t\ng co dtmg di'i giao. Dam bao qU)' lien luO'ng eua nglr(Yi lao d(?ng dLr<!c chi tn1 then

k0 hOi;leh. C~l tht: a- Vt: K0t qua kinh doanh: - T{)ng doanh thu nam la lAO 1.499. J58.174 d6ng. tang 1.56% so k6 hO'.lch. tang 5.95%

so v6i thl,l'c hi¢n nam 2016. - Lqi nhu~n trtnyc thu6 n[tlll 13 135.775.882.308 d6ng. tang 1.33 % so k~ hoach. tang

5A('lo so cum!. '-

k\' nam 20) 6.. - T)' sudt I<.ri nhu~n tnr6'c thu61\!(~n ditu I¢ : 27.90%. tang 0.36% so v(yi chi lieu Nghi

quy6t D'.li h,')i d{mg C(~ d6ng thuang nicn 2017. b- Vt thl,l'e hi¢n cac chi tieu SX-KD: - Ph at tri6n khach hang di9n du(,Ye 24.217 hO. d~t 201.81 % chi tieu k~ hO'.lch. tang 50%

13

Bao cao IhmTng nicn Cbng ly c(\ phan Di¢n llII6c All Giang Ln_20_17___

so clJng ky mlm 2016.

- Phat tri0n khach hang nlf(Yc duqc 23.834 h9. d'.lt 18334% chi tieu k~ hQach. tang

1.67% so cung ky nam 2016.

- San ILrqng di~n ban 602.736.919 kWh. d~lt 100.29% chi tieu k~ h9aeh n[un, so cung ky

nalll 2016 tang 4.63°/r).

- '1'1' 19 hao hl,lt di¢n: 5.57%. gialll 0.93% so chi tieu k~ h9ach nam. so cung k)' nam 2016

giam 0.45%.

- San luqng nuac tieu thl,l 64.140.828 m3. d'.lt 99.41 % chi tieu k~ h9ach nam: so cung

k5' nam 2016 tang 4.77%.

- TI I¢ hao hl,lt nuac: 22.60%. giam 1.05% so chi tieu k~ h9ach nam. so cung ky mlm

2016 giam 1.98%.

1.2. Nhil'ng ti~n b() cong ty da d'.lt duqc:

- Trong nam 2017. cac Xi nghi~p va Van phcmg Cong ty da co Sl,l' n6 l~rc n1t Ian. gop

ph~n cung Cong ty co bim thlJc hi¢n hoim thanh cac chi tieu. nhi¢m Vl,l theo Nghi quy~t D'.li

h()i d(\ng c6 dong thuang nien giao. Dam bao quy tj~n luang eua nguai lao d9ng duqc chi tra

then k6 hO'.lch. Duqc th0 hi¢n qua nhfrng k6t qua nhu sau:

t Doanh thu. Iqi nhll~n v,) n¢p ngan sach d0u d'.lt vuqt chi lieu nghi quy6t.

C6ng tac phat tri~n kh:kh hang di¢n. nlf(YC: San Itrqng di~n ban; T}' I~ th~t thoat di¢n

nuac d0u thllC hi¢11 d~t va vuqt I11tl'C chi tieu k~ hO'.lch. tang cao so vai cung k)' nam 2016.

- 11<,')i d(\ng quan tri C(')ng ty dil ban hflnh nhlrng Chll tnl'(mg phu hqp vai tinh hlnh va di6u

ki¢n. kha nang Cong ty. dap LIng nha'ng yeu du thlJC t~ trong vi¢c day I11~Jnh phat tri~n san xuAt

kinh doanh cua Cong ty: SlJ chi dl,lo sau sat. quy~t li¢t va kip thai xu Iy nhOng vuang m~c. tra

ngl;li trong qua trlnh san xu~t kinh doanh cua [Jan di6u hanh Cong ty:

- Cong tac di0u hanh. qWln 1)1 san xu~t kinh doanh eua cae Xi nghi¢p ngay cang ti6n b¢.

linh hO<;1t. phat huy tl}t cac h¢ th6ng di¢n nlf(Yc theo hi¢n trl;lng san co. dap ~rng nhu du Sll dl,lng ngay cang tang cua khach hang: c6ng tae v{in d¢ng nhan d,ln. dja phuung gop suc cung

ctmg ty dAu lu dm'mg day h(,l th~. m~ng 6ng cap nuac duqc cac Xi nghi¢p thlJc hi911 t(~t. gop

ph~11 tang 56 h9 Sll' dl,lI1g di9n nmyc va Umg san luqng:

2. TiI111 hillll tiii ellill 11 {/j Tinh hinh t,)i san

Bang sA 5: Tinh hinh tai san

Chi tieu Nam 2016 Nam 2017 % tang

ghiml

Tai san ngAn h\ln 323.727.761.592 272.041.370.724 -15.97%

I. Ti6n va cae khmlng tmmg

dll'ung ti~n 19.869.505.863 14.620.663.531 -26.42%

2. Cac khoan phfti thu ngiin h~n 123.291.604,871 144.639.303.082 17.31 %

Phdi Ih1l k/U7ch /ulng /13,62./.041.327 138.215.512.776 21.64%

Tro Irm5'c cho I1g1ah' hdn 7./02.388 71.500.000 906.70%

14

Bao cao tlmang nicn Cong ty c6 ph~n Di¢n nm'rc An Giang Nam 2017

Phai Ihu ngcJn hqn khclc

3. rbing t6n kho

4. Tai san ng~n h!;ln khac

Tai san dai hl,ln

I. Cac khmln phai thu dai h!;ln

2. 'r,li san eo dinh

3. Tal san d(,y dang dili han... . 4. 1),1u tlr Uti chinh dill h:,111

5. Tai san dili h!;ln khac

h) Tinh hinh nq phe'li tni

9.531.373.324

53.184.162.413

10.355.168.309

1.600.611.619.918

283.141.917.174

821.817.254.0 II

466.203.552.178

467.984.815

28.980.911.740

6.314.149.533

50.123.423.702

11.453.660.021

2.037.889.981.696

111.866.271.672

805.096.195.373

1.052.575.501.507

1.495.367.546

66.856.645.598

-33.75%

-5.75%

10.61%

27.32%

-60.49%

-2.03%

125.78%

219.53%

130.69%

- Tinh hlnh nq hi~n t{li. bi~n d(>ng Ian v~ cac khoan nq.

Bang s8 6: Tinh hinh cong nQ'

Nam 2016 Nam 2017NQPHAI TRA

rD6ng) (D(5ng)

,A;, ~~-r;l~h~:A------ -··---J~~~~-~~::~;l- ;~~::~~:;~!:~8~

.··-·~~~i~:1nJlh*:~;:~~~n~~;~n----=l·.-.".. =s.:::~:~~~ :~.. ;~. ". ~J~~:~~~:~~~ 3. Ngu~i mua tnt ticn tmac ngan h9n ...... 18.033.864:7881 _ 12.136.609.143 4. Thuc V~l dc khoan phai n(JP nh,llllrac' 8.820.223.822 29.222.667.431I

- ~ 5. Phai tra ngmri lao d(>ng 16.244.464.765 12.572.695.574

,.. ________ ___ .. ________.• __~_~ _0._~·

6. Chi phi phai tra 53.150.026.776

7. Phai tn'l h!;ln khac 61.492.671.150 105.042,146.534

8. Quy' khen thuong phLIC 19'i 10,974.015.444 10.830.596.557

272.670.SS0.631 31 S. 726.S28. 779

3. Nhu'l1g ciii lill1 v~ cu cau 16 cllil'C, c!til1h sach. quiin IY. Nhl'mg ti6n b<) vt ca du (() chfrc. chinh sach. qWln Iy: B<) may dieu hl'mh va lanh d~o

gQn nh<;. trl;I'C ti6p. Duai Ban Giam d()c co de phong ban vai chfrc nang va nhi~m Vl.l cong vi¢e el.l th6 vai S~f giam sat va di~u hanh sat sao cua cac tmang b<) ph~n. Chfnh Sikh eua C6ng ty dam bao then dung lu~t dinh hi~n hanh ella nha nuac Vi¢t Nam. chinh sach nhan sv nh[lIn thlle day h091 d<)ng ella C6ng ty. Chinh saeh tra luong cho nhan vicn theo nang Il.I'c lilln vi¢e va eh6 d(l dili ngQ t6t da giup c6ng ty tuy~n dl.lng dlJ'(!c nhung nhan sv c6 nang Il.I·c th~fe su. c6 tam huv~t lam vicc cho c6ng tv.. ., ..... ,.,~

Cac bi¢n phap ki~l11 soal: Cong ty co Ban ki~m soat gc\m eac thanh vien d(>c I~p. giam

sat h09t d(>ng tai ehinh cling nhu quan Iy cua cong ty 4. KB 11O(lcll phal Iriil1 Irol1g lu'o'l1g lai:

IV. Danh gia cua tlQi dang quan tr! v~ ho~t dQng cua Cong ty:

I "

Bao cao tllln'mg !lien Cong ty c6 phd!l Di¢n mrac An Giang Nam 2017 ------~----~--------~

I. {hill" giti CMO II{H d(Jng '1U(I/1 Iri l'€ cae m(illlO{11 d(il1g e'la ClIng (r, Irol1g d(J C() dal1"

gia lie" '1U(l11 d~11 Ink" I1hirm nllJi INnIng WI xii h{Ji.

Trong nam 2017. HOi d6ng qWln tri da chi d~o cac Ph6ng. Ban C6ng ty xdy dl!ng dic k~ hOQ,ch hill1h d<)ng phu h<Jp vai nwc tieu hOQ,t dOng clla C6ng ty nh5.m tu' vim. giam sat vi~c th~rc hi¢n chi~n lugc va h~n ch~ rui ro,

Phan tich th6ng tin. danh gia dl.l' bao xu huang phat tri~n cac IInh VI!C hOl;1t dOng. tlr do hi;ln ch~ rui ro ddu tu trong nhli'ng nam k~ titp. dam bao phat tri~n (1n dinh va b~n vfrng,

T~p trung hoim thi9n k~ ho?ch kinh doanh. k~ hO(,lch phat tri~n ngu6n nhan JI!C trong nhfrng nam t6i cac phbng ban trong toan h9 th6ng.

Giam sat vi9C thl!C hi~n cac quy ch~ qwin trio cac quy dinh do 11<.')i d6ng quan trj ban hanh va tinh hlnh ch§p hanh vi¢c tWln thu cac quy dinh cua Nha nuac. cua cac cO' quan chuc nang. I,<.')i d6ng quan tri da t6 ch(I'C 10 cuOc hqp ll<.li d6ng quan trio qua do da ban hanh 12

Nghi qUY0t/Quytt dinh licn quan d0n cac "nh VI.J'C ho?t dOng n'la C6ng ty. 2. Dal1" giti eMall{Jid(Jllg.lUalllriv€ho{lld{Jl1gcliaBaI1T(JugG.itim d(Je C(Jug (~':

ll()i d(\ng quan tri nh~n th§y Ban r{)J1g Giam d()c C6ng ty da thl.rc hi¢n dung chu'c nang. nhi~1l1 VI,J. quy0n hi;lll theo di0u I¢ C6ng ty: da tt) chuc thl!c hi¢n nghiem ttk va co hi¢u qua Nghi quy0t Di;li h<)i d6ng C(\ dong thU'{'mg nien 2017. cac Nghi quytt va quy~t dinh cua H<)i d6ng quan tr! Cong ty,

Trong qua trinh di0u hanh. Ban T5ng Giam d6c Cong ty da tuan thu nghiem chinh dung C{IC quy dinh cua C6ng ty va phap IlI~t hi¢n hanh.

3. Cae k~ 11O{ICh, dill" 11Il'{}'llg elia /1(# d(Jl1g '1ual1 Iri:

Titp tl,JC ki6m tra. giam sat Ban T6ng Gial11 d()c C6ng ty phat huy hon nlra hi¢u qUtl san xu,1t kinh doanh. tlwc hi¢n th5.ng lQ'i cac chi tieu theo Nghi quy~t D~i h<)i d(\ng c6 d6ng thw:rng nien va Nghi quy6t do IIOi d6ng quan tri C6ng ty ban hanh.

Ti0p t\IC s~p x6p. b6 tri tinh g<')J1 b<.l l11<lY nhan SI!. ch<}n lqc nhan SI! co nang Il!c d~ dam bao hmln th ..lnh nhi¢1ll VI,J san xu~t kinh doanh: ming can nang II,J'c quan I)' cua b<) may di0u htlnh Cong ty. tang cU'(mg kiem tra giam sat V<1 kip thiri chi d<;tD dlC ho<;tt d(mg cua Ban tanh

d~lO C6ng ty. Cb chuung trinh. k~ ho?ch CI,J th~ thl!C hanh ti~t ki¢m. ch6ng lang phi. giam chi phi san

xlIih. Dfty l11(,lnh cong tac quan I)'. nang cao ch§t lu<.mg dich VI,J va phong each phl,Jc VI,J

chuycll nghi¢p d6 t~lo ~n W<Jng t(~t d9P v6 C6ng ty. Twin thu Ph1.1p lu~l. Di0u I¢ t6 chu'c hO(,lt dOng Cong ty va Quy chf quan tri nOi b<) C6ng

ty. chi d?o kip th6'i. hi¢u qua vi¢c tri~n khai thl,J'c hi¢n Nghi quy0t eua D(,li hOi d6ng C(\ d6ng. Ti0p tl,JC xay d\fng t~111 nhin. k0 hO(,lch chitn Ilf<Jc ph,}t tri6n C6ng ty dtn nal11 2020.

V. Quan trj cong ty.

I. II{Ji d(jllg '1ualllri

oj Thanh \icn vii cu du clla IIOi dt\ng quan tr!: f I()i d6ng qWln tri clla C(')ng ty el) phdn Di¢n nmrc An Giang c6 07 (bay) thanh vien.

Nhi¢m k5 cua HOi d(\ng quan tri la 05 (nam) naIll. Nhi¢Ill k5' cua thanh vien 1I()i d6ng quan tri kh(')ng qua 05 (nam) nam va thanh vien 11(,')i d(\ng quan tri co thf dUQ'C bdu Il;1i vai s6 nhi¢m

k\ khon o han ch~.. e.

16

/3ao cao thucrng nicn CDng ty c6 ph~n Di¢n nu6c An Giang Nam 2017 ------~----~--------------

Ilanh sach thanh vien HQi dAng quan trj ella Cong ty - ... - .....---~-.- ....~-T-~~~~~---'-~--~--'~-

HQ va ten I ,lwng Van B~

Thanh Hmlng

3 ~J 1,6 Thanh Btru ! Lim Thanh Quang

5 . Il'~~~-Nh.1t~:rri

Chu'c VI} .~.---..- ­ -_.....~-

Chl! tjeh Hoi

B~

- Gi6i tlnh: Naill - Ngay sinh: 15/11/1969

- CMND: 350860163: Ngay cAp: 09/6/2014: Nai dp: Cong an tinh An Giang Qu6c tich: Vi~t Nam

- Dan toc: Kinh - Dia chi thuimg tru: 14211 Tho~li Ngqc I\~u, P. MS' Long. TP long Xuycn. tinh An

Giang - Trinh dO van hoa: TN PT - Trinh 00 chuyen man: Ky su di¢n. Clr nhan kinh te chinh tri Qua trlnh cDng tik:

Ti'1'1995 1997 Phd phong f\fJ Ihuql di?11 Cly Di¢n Nzrae An Giang

Til' J997

Ti'r 20()-I

2()()-I

2006

Trtl'img plU)l1g 1\1'; Ihuql tli¢n C/J' Di?11 NUrJe An Giang

Gidm doc XN Dien mrd'e huven C'ha M(5'i - C'lv Dien Nmye An Giang . . . . . . ' J'

Ti'r 20()7 .~.. 312011 . Phd Gidm tide Cly Di?n Nll'ae An Giang' ------·----~-~--·--·-·-~-t~------~·----· 1 ----•.,-------- ­

TI;' 3120 J J-6120 / 6 I Clnl fieh HDQT. Tong Gicinl d6e CZl' CP Di?n Nll'ae An f Giang .

i Til' 6/20 J6-lwJ' . Chu (jell HDQT Cly CP Di?11 Nm')'c An Giang

- Chuc v\J dmg tac hi911 nay: Chl! tich HDQT Chu'c V\J dang n~1ll giO' acae t(~ Ch(TC khac: Kh6ng

- s(\ c(~ phAn n~m giCt: 28.526.145 c6 ph~n. chi~m ty 1¢ 58.62% v6n di~u I¢. Trong do: 4 (\~ ph~n sa huu ca nhan: 21.500 c6 ph~n. chi~m ty I~ .0.04 % v6n di~u I~. I C6 ph~n d<;li di¢n s{y hi:ru: 28.504.645 C() ph~n. chiem ly 1¢ 58.58% v6n di~u 1~ - S6 e(~ rh~n nhi:mg ngm1'i co licn quan n~m giu': 85.100 c6 ph~\n. chiem t)' I¢ 0.17% v6n

di~u I~ Trong d6: t Vq: Tr~n Thi Thanh Tuy6n. S(Y huu eft nhan : 98.800 c(1 ph~n. chi~ll1 ty I~ 0.20% v6n

di0u 19.

17

--

BaD cao thm'mg nien Cang ty e6 ph~n Di~n nuae An Giang N:1m 2017 --~--~----------------

+ Chi rU¢l : Luang Thi Kim Hien . sa huu ell nhan : 8.800 c6 ph5n, ehi~m ty I~ 0,02%

v6n di6u I~. t Em rUQt : LLrang Thi C~1ll Binh . s{y huu ea nhan : 3.500 e6 phdn. ehi~m ty l~ 0.01%

v{)n di6u I~. Em rc: Le Thanh lJt, S(y hCru CEI nhun : 2.000 c(~ ph5n. chi&m ty I¢ 0.004% v6n dieu I¢.

- Cac khoan ng d6i vai C6ng ty: Khang

- Lvi ich lien quan d6i vai C6ng ty: Kh6ng

- Gi6i tinh: Nam

- Ngay sinh: 13/02/1950

- CMND: 350002786: Ngay dp: 21109/20 10: Ncri dp: CA An Giang.

- Quc\c tieh: Vi~t Nam

- Dan tQc: Kinh

- Dia chi thm'mg tru: 67 Trdn Hung D(,lo.phmrng My Binh.Long Xuyen, An Giang

Trinh d() van h6a: TNPT

- Trinh d6 chuvcn m6n: Kv su d6 thi • III of •

Qua trinh eang tae:

Tt'r 1993 -­ 1996 Trlfimg BQL Di¢n mfo'c linh An Giang

TIl' 1997-3/2011 Giam Oy Di¢11 NlI'ac An Giang -- . -- '.-- .- --- --- ---- .. _---_._------ - ---_.._--_ .._--_._-_._._--------'

: Til' 3/201 1-l7ay Thdnh vienllDQT ely CP Di¢11 NlI'ac An Giang

- ChCrc VI,! e(mg t{IC hi¢n nay: Thanh vien IIDQT (kh6ng di6uh'~nh)

- Cht'l'c VI,! dang n~m giu 6 cae t6 ehu'c khae: khc"mg

- S(\ c() ph5n m1m gilt: 103.400 e() ph5n. ehi~m ty I~ 0.21 % v6n di~u I~.

Trong do:

+ C6 ph5n sa huu ca nhan: 103.400 e6 ph5n. chi~1l1 ty I~ 0.21% v6n di~u I~.

l- C6 ph5n d(,li di~n s(y hUll: 00 c6 ph5n. ehj~m ty l¢ 0% v(\n di~u I~

- S() c& ph5n nhung nguai c6 lien quan n5m giu: 24.700 e() ph~n. ehi~m ty I~ 0.05% v6n

di6u I~ Trong d{):

Con ruN: Trdn Thi Thanh PhLHrng .e6 ph~n S(y hu'u ell nhan: 24.700 c6 ph5n. chi~m ty I¢ 0.05% v6n dj~u I~.

- Cae khoan n9' d()i vai Cang ty: Kh{mg

- 1.(,1') ich licn quan d6i vaj Cang ty: Kh6ng

- Gi{yi tinh: Nam

- Ngay sinh: 1011011953

- CMND: 350002852: Ngay cdp: 21112/2005: Ncri dp: CA An Giang

- Qm)c tjeh: Vi~t Naill

D;:ln t<)c: Kinh

- Dja chi thLH'rng trtl: 5/2B Thll Khoa NghTa. P.MY Binh.l.ong Xuycn. An Giang

18

IklO cao thw'mg nien Cong ty c6 phAn Di¢n nu6c An Giang Nam 2017 ------------------~~--~----------------

- Trinh de) van h6a: TNPT

Trinh do chuyen m6n: ell' nhan I ,u~t Qua trinh cang tuc:

~~- ~ ~~~~-- -, '---r

Til' 0311973 gia phong {rao HSSV va tham gia bi~t

301..f/1975 phd Long Xuyen va thi d(Ji Long Xuyen

Ti'l' 0711975 /211979 lac f(;Ji Ban Thi duo Khen IhmJ'I1g Ij'nh An Giang

Cfy Di~n 1111lrc An Giang,

XN Cap nll/),c TP Long Xuyen

vien HDQT. PhD Tong Gieim

NmJ-c An Giang -

Thclnh vien HDQT CZ1' CP Dif/l Nm)'c An Giang

~ -~~--~~------ ---~.~--~----- +-'-~------~-'~-.' ----~

I Tli' 01/ /980 -11199-1

Til' -11199-120 II ---~~--~

03120/1 .. ­

Ti'f' 0-112011-1012013

-

• Ttt' 11/20 13-nay

~ Chuc V~I cong tac hi¢n nay: Thanh vien IIDQl (khong di~u himh)

- Chuc vv dang nam giu 6 cae t<~ ChLI'C khac: khong

- s(~ c6 ph~n n~m giu': 4,000 e(~ ph An. ehi~m ty I¢ 0.0 1% v6n di6u I¢.

Trong d6:

+ C6 ph~n SO' hu'u ca nhfm: 4,000 c6 phAn. chj~m ty I¢ 0.01 % Vl~n di~u I¢,

+ c6 phdn d~i di¢n sa huu: 00 c6 phAn. chi~m ty 19 0% Vl~n di~u I¢

- Se~ c(~ phbn nhu'ng ngu(Yi ccllien quan nam giu': 00 c6 phbn. chi6m t)', I¢ 0% v6n di6u I¢

- Cae khoal1 ng d6i v6i Cong ty: Khong

I.gi ich lien quan d(~i v6i Ctmg ty: Khong

NGUY NHUY - Cii6i tinh: Nam

- Ngay sinh: 22/01/1972

- CMND: 350974918: Ngay dp: II 110/2007; Nui dp: Ctmg an tinh An Giang

- Qu{)C tieh: Vi¢t Nam

- Dan toc: Kinh

- Dia chi thuang tru: 2570113 Tr~n Hung D~o. khom Blnh Khimh 3. phuong Binh

Khanh. TP Long Xuycn. tinh An Giang

- Trinh dO van hoa: TNPT

- Trinh de) chuycn mon: Ky su' di¢n

Qua trinh cang tac: -~

:~ TII'- i9-9T ~ i(To~-- PhD phdng Klhoqch Vql fll' e,y Di¢n Nlt(lc AG I

I Tt'f' 200-1 312011 Pha BQLDA ely f)i¢n 11lf'/rc An Giang -~~-.-----~-~~--- -----,---.-~~~ ----,-~-------I

I TI{'F2011-2012 Thanh vii!/1 Hf)QT. kiem P/U) 8QI,DA Cty f)i¢n

! Tt'r 20J] nar 7l7(lnh l'it~17 IIDQ?: kiem Giom dric Xi nghi¢p 7l1O(li San

- Chue V~l ctmg tac hi¢n nay: Thanh vicn HDQT. kicm Gial;d(~c Xi nghi~p f)i~n Nu6c

hUY9n Th()~i Sun

19

Bao cao thuang nien Ctmg ty C(~ ph<1n Di~n nuoe An Giang Naill 20. I 7

- Chue VI,! dang n~11l gill' (y cac t() Chll'C khae: kh6ng

- S6 cA phdn n~1ll gill': 6.60.0 C() phdn. chi~1ll t)! 1<; 0..0. I %) v6n di~u I~.

Trong d6:

C{) phfin 56' hu'u ca nhan: 6.60.0 e() ph~n. ehi~1ll t) 190.0 I% v6n di~u I~. c(~ phdn d~i di¢n StY huu: 00 eb ph~n. ehi~1l1 ty I¢ 0.(% V{)n di~u l¢

- S6 cc) phdn nhu'ng ngU'<'ri eo lien quan nnl11 giu': 3.600 e(~ ph~n. ehitlll t)! l¢ 0,0 I % v6n

di~u I~ Trong d6:

~"Vq: Huynh Thi True Chi. e6 ph~n 5(1 huu ca nhan: 3.600 e() ph~n, ehi~m ty 1~ 0,0.1%

v6n di6u 19.

- Cae kho3n nq d()i voi Cong ty: Kh6ng

- Lqi teh lien quan d()i voi C6ng ty: Khong

• Cae thanh vien khae da nen trong ph§n Iy Ijeh Ban di~u hanh hj Cae ti~u ban thuQc HQi d{\ng qWln tri : TIm kY H(Ji t16ng quan Iri c) 110<;lt dOng eua I IOi d6ng quan tri:

Bang sA 7: Cae quy~t (ljnh, ngh! quy~t eiia HDQT nam 2017 STT Sc3~ghjq-~}Ii--T Ngay NQi dung

i 43/NQ-H DQT

') : 97/NQ-IIOQT

~--"--."~----"--"----i

, 09/0 ]120 17 . Dang ky chu'ng khoan u,li Trung tam Luu

I ehung khmin Vi¢l Nam

1120 I 7 ky giao dieh eua Cty CP

3 135AINQ-HDQT

4 241 A/NQ-HOQT

:' 380A/NQ-IIDQT

6 716A/NQ-HDQT

7 754A/NQ-IIDQT ~ .. -­

812A/NQ-HOQT

I 124A/NQ-H - -

1453A/NQ-IIDQT

16/08/20

0.9/09/20. 17 "­

[ 2 1/09120 17

An Giang tren thi truang UPCOM

IIQp HOQT thucmg nien 02

HQp HOQT thuang nien 03

04

0.5

[IQP IIOQT thm'rng nien I~-n 06 ._--­ "--- ~ .." --_._, ­~

V/v H9P HOQT thuang nien 07

V/v llQP ..IOQT thuang nien 08

V/v IIQp IIDQT thuang nicn 09 ~-- ------ -­ ~

V/v Ilqp IIDQT tlmang nien Jan 10

~/) Ilo~t d<)ng cua (hanh "Ten HQi d~ng quan tri d<.lc I~p. f 10:;1t dQng eua cae ti0u ban trong t IOi

d(\ng quan (r1: Kh6ng c()

e) Danh sach eae thanh vien HQi d6ng quan tri e6 chu'ng ehi daD t<;lO v~ quan tri cong ty.

Danh saeh eae thanh vien H<)i d6ng quan tri tham gia cae chuang trinh v~ quan tr! c6ng ty

trong nam

2. Ban Kiim sotil 0) Thanh vien va cO' du eua Ban ki~1ll soat:

Ban ki~m soat elia Cong ty c6 03 (ba) thanh vien. Cae thanh vien cua ban ki~1ll soat eo

nhi911l k)' khong qua 05 ([1(1111) nam. thanh vien Ban ki~111 soal e6 lh6 duq'c b~u l<;li voi s6

nhi9m k)' khong h~n eht.

20

i

Bao cao thuang nien Cong ty c6 ph~n Die;n nuac An Giang Nam 2017

Danh sach thanh vien Ban ki~m soat ---,----------------------- ­

i D~ng Chanh Nghra TruOng Ban soat STT Ill} va tcn Chil'c VI}

D~NG --_.._-- .._-_.. ­

- Giai tinh: Nam Ng(lY sinh: 04/09/1953

- CMND: 351662584: Ngay dp: 30/05/200 I: Neri dp: CA. An Giang - QU(\c tich: Vi¢t Nam - Dun l(K: Kinh - Dia chi thm'mg tru: 9EO Dinh Cong Trang. P.Binh Khanh. Long Xuycn, An Giang. - Trinh dQ van h6a: 12112 - -frinh dQ chuycn mon: Trung cdp Th6ng ke Kt toan Qua trinh c6ng tac:

.'-- ... - --- ---- ..-..-.-.--..-.~-.- ..-.--

Tt'r 1978 - 1989 Nhim \lien Sci' Ilr An Giang

1996 -Krl;~6~1-1;'u'(jng Ban Qudn L.1~ Di¢n lV6ng Ih6;;gllnh An I

G0~

Trl{'()ng phong C6ng Iy Di¢n Nzroc An1996 2005 --- .. ..~-- ~------ ---~

2005 ~IJn 20/1 Ph6 hal1 Quem ~l" Dll' an HTCN Chau

20/ I den nay 7/'mmg hall ki(;~m soal C6ng Ty CP Di¢n NztrYl' An

- Ch(rc v~ c6ng lac hi¢n nay: Trmrng ban kiem smll - Chu'c VlI dang nt1m gifr acac t6 eh(l'c khae: khong

• '- ....., 0..,;

- S(\ c6 ph<1n n~m giu': 10.600. c[) ph<1n. chitm ty It; 0,02 % v6n di~u 19. Trong db: + C6 ph<1n sa hu'u ea nhan: 10.600 c(\ ph~n. chi~m ty Ie; ..0.02 ... % v6n di~u I¢.

i cA ph,1n d~i di¢n sa hfru: 00 c6 ph~n. chi6m ty I¢ 0% v6n di~u I¢

- S() c6 ph~n nhCrng nguai eb lien quan n~111 gifr: 0 c6 ph~n. chi6m l~' 190% v6n di~u 19 Cae khmin nq d(\i val Cong ty: Khong

- 1,9'i ich lien quan d6i v6i Cong ly: Kh6ng

- (Ii<'yi linh: Nam

- NgilY sinh: 0410911954 - CMND:350002790: Ngay cdp: 10/06/20 II: Neri dp: CA. An Giang - Qu{)C tich: Vi¢t Nam - Dan tQc: Kinh - Dia chi thuang tru: 911 Tl) 73. Tn\n Hung D~lO. Kh6m Dong Thinh 5. P. My' Phuac.

I,ong XlIycn. An Giang - Trinh dQ van h6a: 12112

2 )

----------- -----

Bao cao thU'<yng nien Cong ty e6 ph~n Di~n nuac An Giang Ni.'lm 2017

Trinh d(l ehuycn man: ell' nhan kinh t~ Qua trinh c{mg tac:

1977 199-1- r,lm vi¢c l(1i (~l' ban Ki hO{lCh TlI1h AcJ -------~-----

199-1-- /999 vi¢c Iqi C6ng ry Du Lich An Giang - -- ---~------ ------------~-------~-~----------~--------,

1999 2011 phong Vql Tll'- Oy CP DN An Giang

1 nay

- Ch(l'c VI,l cong tac hi~n nay: Thanh vien Ban

- ehue Vl) dang n5m giu' acac t5 ehuc khac: khong

- S(~ c6 ph~n n5m giu: 10,200 c5 ph<1n. chi0m t)! I¢ 0.02% v6n di~u I~,

Trong d6:

I e(~ ph,1n S(y hrl'u ca nhan: 10.200 e(~ phc1n. chi0m ty l~ 0.02% V(~n di~u I¢.

+ C6 ph<1n d~i di9n sa hu'u: 00 c5 phdn. chi0m ty I¢ 0% v6n di~u I~ - S(~ C(~ phc1n nhu'ng ngmyi c6 lien quan n5m giu': 0 C() phfin. chiEm ty I¢ 0% v6n di~u 19

- erIC khoun nl,)' d(\i Hyi C6ng ty: Kh6ng

- r,ql ich lien quan d(\i vai C6ng ty: Kh{mg

- Gi('Yi tinh: Nu

- Ngay sinh: 1211211972

- CMND: 351501113: Ngay cdp: J 7102/2009: Nui dp: CA, An Giang

QU{>e tich: Vi¢l Nam

- Dan t()c: Kinh

- Dia chi thuang tru: 14 C4 Duong Khue. p, Binh Khanh. Long Xuyen. An Giang

- Trinh dO van h6a: 12/12

- Trinh d0 chuycn mon: Trung dp k0 toan doanh nghi¢p. Cll' nhan kinht0

Qua trinh cong lac: . hI' 1999 dJn 201 I Nhim vien C6ng 1.1' Di¢n Nlf'()'c An Giang

2()11-711'1 fWl'

- ChCl'e V~l ctmg tEl(; hi9n nay: Thanh vien Ban k soat

- Chuc Vl) dang n~m giu a cae t5 chue khac: kh6ng

- s6 e5 phfin n5m giu: 4000 e5 ph~n. ehi~m ty I¢ 0.01% v6n di6u I¢,

Trong d6:

+ C(\ phdn sa hu'u ca nhan: 4000 e6 phc1n. ehi0m tS 190.01 % v6n di~u 19,

('6 phdn d1,li di¢11 S(Y huu: 00 e(} phfin. ehi61l1 ty I¢ 0% v5n di~u I¢

- S{) e5 phan nhu'ng ngw')'i e6 lien quan n~1l1 giu: 0 e6 phfin. chi01l1 ty' I¢ 0 % v{m di~u I~ - Cae khoan nq d6i vai Cong ty: Kh6ng

- Lqi ich lien quan d/)i v('Yi C6ng ty: Kh6ng

b; I 101,l1 d(mg eua Ban ki~m soat:

lrong n[lI11 2017. BKS d<1 1(~ ehtl'c cac cu(>e h~)p dinh k5' va tham d~l' cae euoc hqp Hoi

d(\ng quan tri eua ctmg ty,

BKS da ti6n h~lI1h ki~m tra. giam sut vi¢e tuan thtl cae quy dinh clla phap lu~t va C6ng

ty trong vi9C qWln I)'. di~u himh ho~t d(mg kinh doanh cua H(>i d6ng qWln tri ( HDQT ). Ban

22

Bao cao thuang nien Cang ty e6 ph~n Di~n mrae An Giang Narn 2017 --~----------~----~--------------

T<\ng Gitllll d<1c (BTGD) narn 2017. ql th0: - Xem xct tinh phap IY. trinh tv' thll tvc ban himh cac Nghj quy6t. Quy~t dinh cua

HDQT. BG D trong nam 20 I7: - Tharn gia y ki~n va du'a ra cae ki6n nghi vai HDQT. BGD v~ cac v~n d~ lien quan t(li

ho~t d(lI1g Clla C()l1g ly trong nam: - KicIll tra. giam sal vi¢c thl!e hi¢n Nghi quy6l DIIDCD narn 2017 d6i vai HDQT va

BTGD: - Thdm tra bao cao tai chinh nam nh~m danh giu trung thl!C va hqp Iy cac s6li¢u tai chinh

3, Cdc giao dicit, lit" lao va cdc kllOan /pi felt eua lI{ii d6ng quan Iri, Ban gidm dge WI Ball kiim sodl

0) r~uang. thuang. thu lao. cac khoim Igi ich cua H{>i d6ng quan trio Ban T6ng Giam d6c. Ban kiClll S()(lt: Bang s6 8: Lu'o'ng, thuo'ng. thu lao, cae khoan h;ri ieh ella He}i dbng quan trj. Ban T6ng

giam d6e, K~ toan tru'o'ng , Ban ki~m soat

:7t~:~~~~~;~:13:::1 i Ban kicll1 soal

1 Qu5 khenthuong ella. II{>i ?(\ng quan , I , 2 ! lri. Ban Tong gia~ll doc. Ke tmln . dOng. 400.000.000 I 400.000.000

l_~fT1:;i~~~~l~~="~:at_-=_~-=-=_ J=_ --! 3.703.000.00~U~703.000.00~1 b) Giao dieh co phieu eua co dong n{>i b{>:

Ten ngu'(riT

thl,fe hitnT

giao djeh

, iThanh Tuy0n . Bui Thi

Thi

Bang sa 9: Giao dich e& phi~u ella e6 dong ne}i be}._.__...·r·--r ·-r---:::.-·-~;- -1"--:'::'-' ';: --·-;T--~-·I--··-·-·---·····-

nn c& _~~;;_:;~e~:~J~;:';;~I~;o'l gi~'~ ~~':1:~~n dong noi bo So co I So co I J chuvcn d6i.. 'f ' '["I" ,T'I" " phieu y ~ phieu I Y ~ thmmg.... )

Ltrang-Ya-n·· -7()~gOO -·O.T5°~ r98.-SCf6·r---6.2% -·--Mua ba~'-Ba I

• • J _

Lc Thanh 12.400 0.03% 22,gOO 0.05% Mua ban Blw

0.0 I%

, ..

....._.,....,._._.._ Truang Van 4.600 0.0 I Mua ban Nghi¢m

hol]lc giao djch n{>i b{>: khong co d) Vi~c thvc hi~n cae quy dinh v~ quan tr! Cong ty:

Il<)i d(\ng Quan tri Cong ty lu6n ho~t d(lllg dung theo quy dinh cua di&u l~ C6ng ty va Lu~t Doanh nghi~p. Thl!c hi~n t(1t cae Nghi quy~t clb f)~i h()i Co dong thutrng nicn 2017. bilm sat dinh hu6ng. chien lu9'C va tinh hinh th~rc t6 oe dua ra cae quy~t saeh. quyet dinh. cac chi o~o ehinh xac. kip thcyi mang I~i hi¢u qua cao trong ho~t o{>ng san xuat cua C6ng ty.

Cong ty tuan thu dung quy dinh v~ cong b6 thong tin 06i vai C6ng ty d~i chung. Tlnh hinh n<,')p ng£ln Sadl nh(l nmyc v6 thu6. 131 IXII. BIIYT. bao hi~m th~t nghi~p cho nguai lao

23

N£11ll 2017

d()ng dllVl' t1wl' hi~/l d(lIlg Ihcn qlly d!nh:

VI. IklO cao titi chinh I. }I kifn kiBm/()(ill:

Ih,:o) kicn l'ilLlIlg l(li. 13,'10 do lili ehinh cia ph'ln [Inh lrllng Ih~rc vft h(,)'p I).'. lren de khi"

qlllil lr<,l/lg YCli tinil hinh ll'li l'hinh et'm c..'()NC; TV C() 1'1 LAN DICN NlJ'(je AN C;IANC; 1l,Ii

111 ('yi dicm 31 th~lIlg 11n[11l11017. l'llllg illHI' k01 qUei hO',lt d()llf', kinil dO<lnh V,\ tinh hinh 111'1I

l'huycil ti0n l~ CllO n[11ll Uli chillh kct thLll' l'llllg ng,ly. phll h(,)'P v(yi dl' Chmln IlW'C kc 1O~1I1.

l'hc d() k0 IO{ln dO<lllh nghi¢p Nghi¢p Naill vfl cac qlly d!nh ph{lp Iy' c() lien qwm den vi¢c 10p

\il trinh bil\ b(1O CC'IO «'Ii cl1inh,

2. Btlo c(io /(Ii eli ill II dll'!)'c kiem/(}(il1 Ib () l' ,'10 1<'1 i chi 11 h nrlill 1() 1 7 d ,I dlI'<,)'l' "i CI11 10(111 he\() g()Il1: n,I 11 g l' ,In d(\ i "C tm'm: 13,'10

do k0t qua 110<,lt u()ng S,IIl Xll(ll kinh dounh: H,'IO dlo luu chuycn lien t¢: Ihlll thuyct minh rHlo

dl() 1<'li l'hil1h the() quy dinil clla 'ph(lp IU(lt \0 k0 to(lll d ki01ll [oim,

( ('hi flit hoo cc/o {(Ii chfl1h dillh kem)