CÔNG TY CP TỔNG BÁCH HÓA**********

38 PHAN ĐÌNH PHÙNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘIĐKKD: 0101527970 / SỞ KH&ĐT TP HÀ NỘI

NGÀY CẤP 09-09-2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phóc

----------***----------

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012Số: 01/2012/NQ- ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 8 NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

- Thời gian tổ chức : ngày 25 tháng 04 năm 2012- Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 6 Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động VN

Số nhà 95 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm – Hà Nội.- Số cổ đông tham dự Đại hội : 247 người, đại diện cho 2.703.840 cổ phần biểu quyết,

chiếm tỷ lệ 86,72% vốn điều lệ Công ty,

- Đoàn chủ tịch : Bà Lê Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch ĐoànÔng Nguyễn Duy Khanh - Phó Chủ tịch HĐQTÔng Đinh Ngọc Khanh - Ủy viên HĐQTÔng Phạm Ngọc Dương - Ủy viên HĐQTÔng Nguyễn Đình Hiệp - Ủy viên HĐQT

- Chủ tọa Đại hội : Bà Lê Thị Hợp - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký Đại hội : 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà 2. Ông Lê Anh Tân

ĐIỀU 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

I- Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch năm 2012 và Chiến lược phát triển Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán.

- Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đ.v.t: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu Thực hiện 20111 Tổng Doanh thu 2.212.638

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 13.468

3 Thuế TNDN 2.356

4 Tổng lợi nhuận sau thuế 11.0605 Thu nhập BQ người/tháng 8,0736 Cổ tức 30% 9.3537 Nộp ngân sách 8.630

1

* Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012: Đ.v.t: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 20121 Tổng doanh thu 1.520.0002 Lợi nhuận sau thuế 8.4003 Thu nhập bình quân 6,54 Cổ tức 20%5 Nộp ngân sách 7.600

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

II- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

III- Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức: (Đvt: Đồng)

TT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú

1 Tổng doanh thu 2.212.638.308.961

2 Tổng lợi nhuận trước thuế 13.468.393.949

3 Thuế TNDN 2.356.761.164

4 Đã chi: Trả tiền liên doanh kho 51.250.000

5 Tổng lợi nhuận sau thuế (2)- (3)- (4) 11.060.382.785

6 Chi thù lao HĐQT & Ban KS: 11.060.382.785 đ x 3,8% = 420.294.546 đ Đã chi 399.440.000 đCòn lại chi tiếp 20.854.546 đ

20.854.546

7 Lợi nhuận còn lại (5)-(6)(dự kiến trích quỹ + chia cổ tức)

11.039.528.239 100,00%

- Quỹ dự phòng tài chính 551.976.412 5,00%

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.134.151.827 10,27%

- Cổ tức 30% Trong đó: + Đã tạm ứng 20% + Còn lại chi tiếp 10%

9.353.400.0006.235.600.0003.117.800.000

84,73%

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

2

IV- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011

- Năm 2011 đã chi mức thù lao cho HĐQT & Ban KS như sau:

1- Hội đồng Quản trị : 299.580.000 đồng2- Ban Kiểm soát : 99.860.000 đồng

Tổng cộng đã chi : 399.440.000 đồng- Theo Điều lệ quy định, tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm

Soát bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu mức cổ tức trên 15%. Năm 2011, dự kiến chi cổ tức 30%. Lợi nhuận sau thuế: 11.060.382.785 đ. Mức chi tổng thù lao HĐQT & BKS là : 11.060.382.785 đ x 5% = 553.019.139 đ

Nhưng HĐQT và BKS thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ duyệt chi ở mức 3,8% lợi nhuận sau thuế, tương đương 420.294.546 đ. HĐQT đề nghị phần 1,2% lợi nhuận sau thuế 132.724.593 đ còn lại chuyển vào quỹ khen thưởng, phúc lợi để nâng cao thêm thu nhập cho CBCNV .

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

V- Niêm yết cổ phiếu TBHỦy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp và tiến hành tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu TBH tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

VI- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2012Phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán

(AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành : 2.703.840 CP, chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp

3

ĐIỀU 2: Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên lần 8 năm 2012 ngày 25-04-2012 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

ĐIỀU 3: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ ANH TÂN NGUYỄN THỊ THU HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ THỊ HỢP

4