cÔng ty cỐ phẦn vẬn tẢi cỘng Đa phƯƠng thỨc …

CÔNG TY CỐ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUỸÊN HẢI

SỐ: 67/2021/CBTT-TASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỎNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHƯNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ

SỞ GIAO DỊCH CHƯNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải- Mã chứng khoán: TCO- Địa chỉ trụ sở chính: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,

thành phố Hải Phòng.- Điện thoại: 02253.978895- Fax : 02253.978895- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợpLoại thông tin công bố : □ định kỳ Ê3 bất thường □ 24h □ theo yêu cầuNội dung thông tin công bố (*):Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021.- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2021 tại đường dẫn: http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-va-bien-ban- dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-01 -nam-2021 -5 88.html

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021.- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 01 nãm 2021 số 02/2021/BB-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021.

IG PHÒNG HÀNH CHÍNH TÔNG HỢP9 /<22'

VÂN TẢI

Đại diện tổ chứcủy quyền Công bố thông tin

CỘNG TYCổ PHẤN

http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-01

CÔNG TY CÓ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

CÔNG TY CÔ PHẢN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 17 thảng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán so 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Câng ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ dâng bat thường lần 01 năm 2021 cỉia Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 25/09/2021 được tổ chức theo hĩnh thức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua,

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức theo hình thức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đinh Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng (Địa điểm chính của Đại hội) ngày 25 tháng 09 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tái cơ cấu và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

s t t

Danh sách Công ty con

Giá trị phần vốn góp tại Công ty con

(VND)

Giá trị vốn đầu tư ban đầu (VNĐ)

Nghị quyếtHDQT

thông qua việc chuyển nhượng vốn

góp

Thòi điểm ký kết

Họp đồng chuyển nhượng vốn góp

Giá trị chuyến nhượng vốn góp (VNĐ)

Thòi điểm hoàn

thành thủ tục chuyển

nhượng vốn góp

1 Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

60.633.000.000 85.655.576.172 05/2021/NQ-HĐQT ngày

21/05/2021 86.800.000.000 31/05/2021

(Công ty TNHH Vận tái Duyên Hài sờ hữu vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hài và Công ty TNHH Vận tài Duyên Hải Phú Thọ)

19/05/2021

2 Công ty TNHHContainer MinhThành

44.976.000.000 60.990.000.000 08/2021/NQ-HĐQT ngày 25/05/2021

31/05/2021 60.990.000.000 04/06/2021

3 Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải

10.730.000.000 14.503.099.339 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021

07/06/2021 14.510.000.000 10/06/2021

4 Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thứcDuyên Hải Hà Nội

2.520.000.000 2.520.000.000 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021

09/06/2021 2.520.000.000 17/06/2021

5 Công ty TNHH Công nghệLogistics TasaDuyên Hải

1.000.000.000 1.000.000.000 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021

09/06/2021 1.000.000.000 11/06/2021

6 Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam

3.060.000.000 3.060.000.000 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021

09/06/2021 3.060.000.000 17/06/2021

Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc cũng như các trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, đảm bảo phù họp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU ĐẺ TĂNG VÓN CỎ PHẢN TỪ NGUỒN VÓN CHỦ SỎ HỮU CHO CỎ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành

2. Loại cổ phiếu

3. Mệnh giá

4. Vốn điều lệ trước khi phát hành:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Cổ phiếu phổ thông

10,000 đồng/cổ phiếu

187,110,000,000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

: 18,711,000 cổ phiếu

6. Cỗ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Số lượng phát hành

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giáĐối tượng phát hành

Phương thức phát hànhTỷ lệ phát hành

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Hạn chế chuyển nhượng

Thòi gian dự kiến phát hành

Nguồn vốn thực hiện phát hành

Thay đổi vốn điều lệ

Đăng ký niêm yết bổ sung

: 8,045,730 cổ phiếu

: 80,457,300,000 đồng

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

: 43% tuông ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:43, theo đó căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 43 cổ phiếu.

: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đon vị. cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, co đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cố phiếu cổ đông A được nhận là (155 : 100 X 43) = 66.65 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cố phiếu lẻ, sổ lượng cổ phần của cổ đông A được nhận là 66 co phiếu, sổ cổ phiếu lẻ 0.65 sẽ bị hủy bỏ.

: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành, cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

: Dự kiến trong năm 2021, sau khi có có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

: Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phù họp với quy định của pháp luật theo Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định hiện hành.

3

II. CHÀO BÁN CỎ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CÓ ĐÔNG HIỆN HỮU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tên cổ phiếu chào bán

Mã chứng khoán

Loại cổ phiếu

Mệnh giá

PhưoTig thửc chào bán

Số lượng co phiếu đang lưu hành

Số lưọng cố phiếu chào bán dự kiếnGiá trị cố phiếu phát hành thêm theo mệnh giá

Đối tượng chào bán

Giá chào bán dự kiến

Tỷ lệ thực hiện

Nguyên tắc xác định giá chào bán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

TCO

Cổ phiếu phổ thông

10.000 đồng/cổ phiếu

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

26,756,730 cổ phiếu(sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

: 26,756,730 cổ phiếu

: 267,567,300,000 đồng

Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

11,000 đồng/cổ phiếu

1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới).

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ giá thị trường cổ phiếu TCO, giá trị sổ sách và giá trị cổ phiếu TCO theo phương pháp so sánh.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán năm 2021:

Giá trị sổ sách = vốn chủ sở hữu / số cổ phiếu đang lưu hành

= 257,727,719,546 / 16,728,076= 15,406 (đồng/cổ phiếu)

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 16/08/2021 đến 14/09/2021) bình quân: 23,060 đồng/cổ phiếu.

- Giá cổ phiếu bình quân theo phương pháp so sánh:

EPS (2020) , (đồng/cổ phiếu)

4,349 1,365 2,114 8,609 5,942

BV(30/06/2021),(đồng/cổ phiếu)

25,744 15,064 13,763 35,407 30,720

Giá thị trường(14/09/2021),(đồng/cổ phiếu)

68,500 31,900 29,600 93,000 56,900

P/E 15.75 23.37 14.00 ^0.80 9.58 14.70

P/B 2.66 2.12 0.95 2.63 1.85 2.04

Phương pháp so sánh Giá mỗi cổ phiếu

Phương pháp so sánh P/E 15,589 đồng

Phương pháp so sánh P/B 31,467 đồng

Bình quân 23,528 đồng

b. Xác định giá chào bán:

Đe đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 11,000 đồng/cổ phiếu.

13. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đọt chào bán

14. Đảm bảo đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

15. Chuyển nhượng quyềnmua

16. Thời gian dự kiến phát hành

: Không quy định, trong trường họp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

17. Phuong án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

■ Số cổ phần còn dư do cổ đông từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.

5

■ sổ cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.

■ Sổ cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (26,756,730 cố phiếu) và số lượng cố phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Trường họp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết dẫn đến tỷ lệ sờ hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu, cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

18. Hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

19. Thay đổi vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

20. Đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành được theo phương án phát hành đã nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

III. CHÀO BÁN CÓ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào : cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hảibán

6

2. Mã chửng khoán : TCO

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Phưomg thức chào bán

: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến

: 15,986,540 cổ phiếu

7. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá

: 159,865,400,000 đồng

8. Đối tưọng chào bán : Nhà đầu tư đạt tiêu chí:

+ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 11 của Luật chứng khoán 2019;

+ Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

Danh sách nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí trên được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt chào bán:

TT Tên Nhà đầu tư

CMND/

CCCD/GCNĐKDN

Địa chỉ Sô cô phiếu chào bán cụ thể

1Trần HoàngAnh Tuấn 80081000194

146 Đường số 02, Phường13, Quận 6, Tp.HCM

15,600,ơoA

2CTCP HQInvestmentGroup

031623595381/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

386,540

Tổng 15,986,540

9. Giá chào bán : 11,000 đồng/cổ phiếu

10. Nguyên tắc xác định giá chào bán

: a. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ giá thị trường cổ phiếu TCO, giá trị sổ sách và giá trị cổ phiếu TCO theo phương pháp so sánh.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm 30/06/2021 trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán năm 2021: 15,406 đồng/cổ phiếu.

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 16/08/2021 đến 14/09/2021) bình quân: 23,060 đồng/cổ phiếu.

- Giá cổ phiếu bình quân theo phương pháp so sánh: 23,528 đồng/cổ

7

phiếu.

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ vào giá thị trường, giá trị sổ sách và giá trị theo phương pháp so sánh của cổ phiếu TCO, Công ty quyết định giá chào bán là 11,000 đồng/cổ phiếu.

11. Phưong thức phân phối

: Cổ phần chào bán sẽ phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư được lựa chọn theo tiêu chí.Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa do Tổ chức phát hành công bố.

12. Thời gian phân phối dự kiến

: Cố phiếu chào bán dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày sau khi được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành.

13. Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần mua được trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

14. Thay đổi vốn điều lệ : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

15. Đăng ký niêm yết bổ sung

: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành được theo phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÓN TỪ ĐỌT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Gavi; Thông qua đó, Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hoá sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa gạo và các sản phẩm khác từ lúa gạo.

1 Giói thiệu chung về Công ty cổ phần Gavi

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Gavi

- Mã số doanh nghiệp: 1601645981 do Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 17/01/2012.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Vốn điều lệ: 400,000,000,000 đồng, tương ứng với 40,000,000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của TCO tại Công ty cổ phần Gavi hiện tại: 0%.

- Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành nghề Mã ngành

1 Bán buôn gạo 4631 (chính)

2 Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa 5022

3 Xay xát và sản xuất bột thô 1061

4 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620

5 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ 4933

6 Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương 5012

2 Phương án đầu tư

Đầu tư mua cổ phần: cổ phần phổ thông.

Giá mua dự kiến: 29,500 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ xác định giá mua: Giá trị sổ sách tại ngày 31/08/2021 của Công ty cổ phần Gavi tại Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021.

Số cổ phiếu mua lại: 20,400,000 cổ phiếu - tương đương 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Gavi.

Phương thức đầu tư: Mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gavi.

Giá trị giao dịch: 601,800,000,000 đồng.

- Nguồn vốn thực hiện thanh toán:

Nguồn vốn thanh toán Số tiền dự kiến

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 175,851,940,000 đồng

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 294,324,030,000 đồng

Nguồn vốn tự có của Công ty 131,624,030,000 đồng

Tổng 601,800,000,000 đồng

- Thời điểm đầu tư dự kiến: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của TCO.

3. Các dự án tiềm năng của Công ty cổ phần Gavi

Công ty Cổ phần Gavi được thành lập năm 2012 với định hướng hoạt động tập trung vào lĩnh vực lương thực mà chủ yếu là gạo, các sản phẩm do Công ty cung cấp được cung ứng cho cả trong và ngoài nước. Một số loại gạo tiêu biểu do Công ty cung cấp có thể kể đến như gạo ST21, ST24, ST25, Japonica, Jasmine, Nàng Hoa,... Ngoài ra, Công ty còn sản xuất và cung cấp các sản phẩm khác như nếp, tấm hoặc cám theo đơn đặt hàng.

Công ty đang triển khai dự án Nhà máy xay xát và kho dự trữ lương thực - một phần giai đoạn 02 với quy mô hơn 2.8 ha tại lô 3-4 Cụm CNTTCN Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

9

Công suất khai thác

Năm 1 70%

Năm 2 80%

Năm 3 80%

Tỷ lệ thu hồi sản phẩm, sản lượng năm

Gạo thành phẩm (52%) 74,880 tấn

Tấm các loại (8.5%) 12,240 tấn

Cám các loại (6.5%) 9,360 tấn

Trấu (19%) 27,360 tấn

Giá bán sản phẩm (dự kiến)

Gạo thành phẩm 12.1 triệu đồng/tấn

Tấm các loại 9.5 triệu đồng/tấn

Cám các loại 7.5 triệu đồng/tấn

Trấu 0.8 triệu đồng/tấn

(Suất đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát gạo theo quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021: 1.180 triệu đồng/TSP)

Tổng vốn đầu tư (đã bao gồm VAT) 156,760 triệu đồng

Chi phí xây dựng 66,957 triệu đồng

Chi phí thiết bị 81,988 triệu đồng

Lãi vay trong thời gian xây dựng (06 năm) 3,815 triệu đồng

Vốn sản xuất ban đầu 4,000 triệu đồng

Suất vốn đầu tư xây dựng 1.034 triệu đồng/TSP

Các chỉ tiêu tài chính

Sản lượng hoà vốn bình quân 25,986 tấn

Mức hoạt động hoà vốn bình quân 22.83%

Doanh thu hoà vốn bình quân 215,168 triệu đồng/năm

Doanh thu bình quân 780,299 triệu đồng/năm

Tổng chi phí bình quân 739,299 triệu đồng/năm

Lãi suất bình quân 9.01%

10

Lợi nhuận bình quân 40,792 triệu đồng/năm

Lợi nhuận sau thuế năm 01 23,405 triệu đồng/năm

Tỷ suất lợi nhuận bình quân/tổng vốn đầu tư 26.02%

Tỷ suất lợi nhuận bình quân/doanh thu 5.23%

Tỷ lệ nộp ngân sách bình quân/tổng vốn đầu tư 7.01%

NPV 258,215 triệu đồng

IRR 26.35%

Thời gian hoàn vốn 05 năm 02 tháng

4 Ke hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Gavi

(Đơn vị tiền: Triện đồng)

Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024

Doanh thu 2,170,100 2,278,600 2,392,400 2,512,000

- Gạo nếp 1,002,700 1,052,800 1,105,400 1,160,700- Gạo tẻ 1,086,500 1,140,800 1,197,800 1,257,700- Tấm 17,000 17,900 18,800 19,700- Cám 63,100 66,300 69,600 73,100- Khác 800 800 800 800Lọi nhuận trước thuế 105,622 110,903 116,443 122,266

N. MỨC Độ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU Dự KIÉN PHÁT HÀNH:Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): Giá tham chiếu sẽ được Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức sau:

Ptc =PRt-1 +(IxPr)

1 +1

Trong đó:

Ptc : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PRt-1 : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước NgàyGiao Dịch Không Hưởng Quyền

Pr : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mồi cổ phiếu (EPS) bàng (=) Lợi nhuận sau thuế /số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cố phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

3. Pha loãng giá trị so sáchSau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường họp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

VI. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TÓI THIẾU

1 Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

Không quy định, trong trường họp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

2. Đánh giá khả năng huy động vốn

Tổng số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 470,175,970,000 đồng. Trong trường họp cổ đông hiện hữu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ số quyền mua sở hữu thì số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cho thấy sự đồng thuận của cổ đông hiện hữu trong việc tiếp tục tham gia đóng góp vào sự phát triến của doanh nghiệp. Đồng thời, với triển vọng, tiềm năng phát triển của Công ty cũng như tính khả thi của hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thì khả năng thu hút sự quan tâm của các cổ đông, nhà đầu tư đối với cổ phiếu TCO là rất tốt, từ đó đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

VII. ỦY QUYÈN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của từng đợt phát hành;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù họp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù họp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triến khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích họp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù họp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn

12

và lợi ích của cổ đông;

- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện họp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 3: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Tuấn Hùng kể từ ngày 01/09/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

3.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Ngô Trọng Nghĩa kể từ ngày 01/09/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

3.3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

stt Họ và tên ứng cử viên Cổ đông đề cử Ghi chú

1 Ông Trần Hoàng Anh Tuấn

(ứng cừ viên bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Cổ đông Nguyễn Duy Dinh đề cử

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên Website: VAVw.tasaduyenhai.com từ ngày 15/09/2021.

2 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

(ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập)

Cổ đông Phạm Duy Như Quỳnh đề cử

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 15/09/2021.

Điều 4: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

stt Họ và tên Kết quả trúng cử Chức danh

1 Ông Trần Hoàng Anh Tuấn 100,0503% Thành viên HĐQT

2 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh 99,6303% Thành viên HĐQT độc lập

13

VAVw.tasaduyenhai.com

http://www.tasaduyenhai.com

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty cố phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25 tháng 09 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:- UBCKNN, HSX (CBTT);- HĐQT, Ban TGĐ;- Website: www.tasaduyenhai.com;- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐỒNG

14

http://www.tasaduyenhai.com

CÔNG TY CỎ PHÀN VẬN TẢI

ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Tên doanh nghiệp : Công ty Co phần Vận tải Đa phưong thức Duyên Hải.

- Địa chỉ trụ sở chính : số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,Thành phố Hải Phòng.

- Mã số doanh nghiệp : 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòngcấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14/05/2018.

- Thời gian bắt đầu : 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021.Đại hội

- Hình thức tổ chức : Trực tuyến.Đại hội

- Địa điểm chính : Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASADuyên Hải) - số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM Dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc; cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cô phân Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (căn cứ theo danh sách cô đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021) tham dự Đại hội trực tuyến.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KÉT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Thanh Bình tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách co đông:

Ông Vũ Hạ Long thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 26 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.078.588 cổ phần, tương đương 84,1614% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Căn cứ quy

1

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Đại hội đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Phan Thanh Bình giói thiệu tại Đại hội:

3.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Phan Thanh Bình: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội

(Căn cứ theo Giấy ủy quyền sổ: 47/TASA-UQ ngày 15/09/2021 của Ông Đào Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, đính kèm tài liệu Đại hội).

- Ông Đào Việt Anh: Chủ tịch HĐQT - Thành viên (tham dự trực tuyến)

- Ông Đàm Mạnh Cường: Thành viên HĐQT - Thành viên (tham dự trực tuyến)

3.2. Danh sách Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Khánh Toàn: Trưởng ban

- Bà Trần Nhã Phương: Thành viên

3.3. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Trịnh Quốc Hữu: Trưởng ban

- Ông Trần Xuân Dũng: Thành viên

- Bà Hoa Thị Oanh: Thành viên

4. Ông Phan Thanh Bình giới thiệu Ông Trịnh Quốc Hữu, thay mặt Ban tổ chức trình bày tại Đại hội các nội dung sau:

4.1. Nội dung, chương trình Đại hội.

4.2. Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.

4.3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức trực tuyến.

5. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch; Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiếm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo hình thúc trực tuyến:

Sau khi nghe Ông Phan Thanh Bình, Ông Trịnh Quốc Hữu giới thiệu và trình bày các nội dung liên quan, Đại hội đã tiến hành biếu quyết với kết quả như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 46 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 30 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.249.110 cổ phần, tương đương 85,1808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

2

- Tổng số phiếu thu về 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

* Kết quà biếu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tống số phiếu không tán thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên so CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua vói tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100°/o trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tản thành 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ CP biểu quyết dự họp.


Nội dung 3: Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tán thành 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

3

- Tổng số phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên sô CP biêu quyêt dự họp.

- Tổng sổ phiếu tán thành 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tản thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.


Nội dung 5: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức trực tuyến:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tống số phiếu tán thành 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biếu quyết, chiếm 100%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên sô CP biêu quyêt dự họp.


6. Các báo cáo, tờ trình đưọc trình bày tại Đại hội:

6.1. Ông Phan Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

4

6.2. Bà Nguyễn Thu Thủy - Ke toán trưởng (thừa ủy quyền của Ông Phan Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội) trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

6.3. Bà Nguyễn Thu Thủy - Ke toán trưởng (thừa ủy quyền của ông Phan Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội) trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Tuấn Hùng, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Nghĩa, thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

7. Các ứng cử viên được cổ đông đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trình bày chuông trình hành động:

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn trình bày chương trình hành động.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh trình bày chương trình hành động.

8. Thảo luận tại Đại hội:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến.

9. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

9.1. Ông Trịnh Quốc Hữu - Trưởng Ban kiểm phiếu của Đại hội tóm tắt một lần nữa cách thức biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

9.2. Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

9.3. Hết thời gian biểu quyết, ông Trịnh Quốc Hữu - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm 10 giờ 55 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 32 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho14.276.910 cổ phần, tương đương 85,3470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.


- Tổng số phiếu thu về 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về 01 phiếu, đại diện cho 22.800 CP biểu quyết, chiếm 0,1597% trên số CP biểu quyết dự họp.

* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

5

Nôi dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tản thành 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên sổ CP biểu quyết dự họp.

- Tong số phiếu không tán thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8403%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tong số phiếu không tản thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sô CP biêu quyêt dự họp.


Nội dung 3: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Tuấn Hùng và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Ngô Trọng Nghĩa kể từ ngày 01/09/2021 theo nguyện vọng cá nhân, thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tong so phiếu tán thành 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên số CP biểu quyết dự họp.

6

- Tổng sổ phiến không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sẻ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.


10. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thòi gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023:

10.1. Ông Trịnh Quốc Hữu - Trưởng Ban kiểm phiếu của Đại hội tóm tắt một lần nữa cách thức bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

10.2. Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

10.3. Het thời gian bỏ phiếu bầu cử, ông Trịnh Quốc Hữu - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm 11 giờ 11 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, tống số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 32 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho14.276.910 cổ phần, tương đương 85,3470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng,số phiếu phát ra 32 phiếu, đại diện cho 14.276.910 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu thu về 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu họp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.


* Kết quả kiềm phiếu bầu cứ bố sung 02 thành viên HĐỌT (thòi gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023) như sau:

Stt Họ và tên ứng cử viên

Số phiếu tán thành

Đại diện cho số phiếu bầu

Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp (%)


31 14.284.092 100,0503

7

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức trực tuyến tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021, ứng cử viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT của Công ty (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023):

2 Bà Nguyễn Thị 28 14.224.128 99,6303Minh Hạnh

Stt Họ và tên ứng cử viên Kết quả trúng cử Chức danh

1 Ông Trần Hoàng Anh Tuấn 100,0503% Thành viên HĐQT

2 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh 99,6303% Thành viên HĐQT độc lập

- Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023) ra mắt Đại hội.

11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

11.1. Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

11.2. Ông Phan Thanh Bình - Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

- Tại thời điểm 12 giờ 09 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 32 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho14.276.910 cổ phần, tương đương 85,3470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo sổ cổ phần sở hữu hoặc đại diện.




* Kết quá biếu quyết tùng nội dung như sau:

+ Thông qua Biên bản Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tán thành 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên sổ CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiêm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản Đại hội đã được thông qua vói tỷ lệ 99,8403%.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên sổ CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua vói tỷ lệ 99,8403%.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ẼỆ^MỊĐQT, TỎNG GIÁM ĐỐC

Lê Khánh Toàn

T

9

CÔNG TY CỐ PHẢN VẬN TẢI ĐA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—0O0—

BIÊN BẢN KIỂM TRA Tư CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021

Công ty Cố phần Vận tải Đa phưong thức Duyên Hải

Vào hồi 08 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty - Địa chỉ: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà: Cao Thu Hằng Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Vũ Hạ Long Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Căn cứ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiếm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến: 26 cổ đông.

- Đại diện cho: 14.078.588 cổ phần chiếm: 84,1614% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với thành phân tham dự như trên là hợp lệ và đủ điêu kiện tiên hành Đại hội.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 50 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

BAN KIẺM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG

Ngày 25 tháng 09 năm 2021TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG

CÔNG TY CỎ PHẦN VẬN TẢI ĐA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


—0O0—

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIÉƯ QUYẾT LẦN 01


Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 09 giờ 46 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty - Địa chỉ: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trịnh Quốc Hữu

- Ông Trần Xuân Dũng

- Bà Hoa Thị Oanh

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu


Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 01 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 30 cố đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.249.110 cổ phần, tương đương 85,1808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.


- Tổng số phiếu thu về 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

* Ket qua biếu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch:- Tong số phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%

trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tản thành 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ CP biểu quyết dự họp.


Nội dung 2: Thông qua Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tống sổ phiếu tán thành 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm Ỉ00°/o trên sô CP biêu quyêt dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên sổ CP biểu quyết dự họp.


Nội dung 3: Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội:- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%

trên sổ CP biếu quyết dự họp.- Tổng sổ phiếu tán thành 30 phiếu, dại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm

100%) trên số CP biếu quyết dự họp.- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên

số CP biếu quyết dự họp.- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên

so CP biểu quyết dự họp.- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ

CP biêu quyêt dự họp.


Nội dung 4: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tán thành 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ CP biêu quyêt dự họp.


Nội dung 5: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức trực tuyến:

- Tổng số phiếu hợp lệ 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100%)

trên sổ CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tán thành 30 phiếu, đại diện cho 14.249.110 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tản thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên sổ CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua vó’i tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 46 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIẺM PHIÉU

Trần Xuân Dũng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIÉU

Ngày 25 tháng 09 năm 2021I RƯỜNG BAN KIỂM PHIÉU

Hoa Thị Oanh

CÔNG TY CÔ PHẦN VẬN TẢI ĐA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


—0O0—

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẦN 02










Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 02 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hái.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 32 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.276.910 cổ phần, tương đương 85,3470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.




* Kết quă biểu quyết tùng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên sổ CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu tản thành 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tản thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên sổ CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua vói tỷ lệ 99,8403%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).


- Tổng sổ phiếu tán thành 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên sổ CP biểu quyết dự họp.


Nội dung 3: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Tuấn Hùng và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Ngô Trọng Nghĩa kể từ ngày 01/09/2021 theo nguyện vọng cá nhân, thông qua việc bầu bố sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, dại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tong so phiếu tán thành 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên sổ CP biếu quyết dự họp.

- Tong so phiếu không có ý kiến 0 phiếu, dại diện cho 0 CP biếu quyết, chiếm 0%) trên số CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biêu quyêt dự họp.


Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

y.02(

-ÔNG 'ỘPH, /ẬNT ‘ƯƠNG YỀNl

■'ô'nl

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIÉU

Trần Xuân Dũng

TRƯỞNG BAN KIẺM PHIẾU

Ngày 25 tháng 09 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIÉM PHIÉU



—0O0—

BIÊN BẢN KIÊM PHIẾU BẦU cử BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ










Đã tiên hành kiêm phiêu bâu cử bô sung thành viên Hội đông quản trị tại cuộc họp Đại Ạ0APHƯ< hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương Duyên Hải.




- Tổng số phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.


* Kết quả kiểm phiếu bầu cứ bố sung 02 thành viên HĐQT (thòi gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023) như sau:





1 Ông Trần HoàngAnh Tuấn

31 14.284.092 100,0503

2 Bà Nguyễn Thị 28 14.224.128 99,6303Minh Hạnh

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 ứng củ’ viênsau:






31 14.284.092 100,0503

2 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

28 14.224.128 99,6303

Biên bản được lập lúc 11 giờ 11 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 và đã được thông quatrước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa 5

fphương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIÈM PHIẾU

Trần Xuân Dũng

Ngày 25 tháng 09 năm 2021TRƯỞNG BAN KIẺM PHIẾU

VẬN TẢI ĐAPHƯƠNG THỨ

CÔNG TYCổ PHẤN

THÀNH VIÊN BAN KIÉM PHIÉU

Hoa Thị Oanh



—0O0—

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIÉU QUYÉT LẦN 03










Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 03 tại cuộc họp Đại hội đồng CC đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.


- Tổng sổ phiếu phát ra 32 phiếu, đại diện cho 14.276.910 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.



* Kết quả biếu quyết từng nội dung như sau:

+ Thông qua Biên bản Đại hội:


- Tổng số phiếu tán thành 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403%) trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng sổ phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản Đại hội đã được thông qua vói tỷ lệ 99,8403%.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tống sổ phiếu hợp lệ 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biểu quyết, chiếm 99,8403% trên so CP biểu quyết dự họp.

- Tong so phiêu tán thành 31 phiếu, đại diện cho 14.254.110 CP biêu quyết, chiếm 99,8403% trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng so phiếu không tán thành 0phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0°/o trên sô CP biêu quyêt dự họp.

- Tống số phiếu không có ỷ kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0%) trên so CP biếu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biêu quyết, chiếm O%1 trên sổ CP biêu quyêt dự họp.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua vói tỷ lệ 99,8403%.

Biên bản được lập lúc 12 giờ 09 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021 và đã được thông trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tài phương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần

TRƯỞNG BAN KIÉM 1’HIÉU

Ngày 25 tháng 09 năm 2021

Xuân

THÀNH VIÊN BAN KIẺM PHIẾU

Hoa Thị Oanh

cÔng ty cỐ phẦn vẬn tẢi cỘng Đa phƯƠng thỨc …

Documents