CONG TY co pRAN HOA - DVOC PRAMMEKOPHAR

297/5 Ly Thirong Kiet - Quan 11 - TP.HCMMa: s6 DN: 0302533156

CQNG HOA xA HQI COO NGHlA VIET NAMDQc L~p - TV Do - Hanh Phuc

------ ~ .:.~------

BIEN BAN D~ HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016Khai mac hie 8h30 ngay 25/04 12016

A. NGHI THUC THU TUC:

1. Tuyen b8 ly do va giOi thi~u thanh phAn tham d\f d~i hQi:

Ks Truong Th] Thu Huyen:

Tuyen b8 ly do: Dai HQi Dfmg C6 Dong thirong nien nam 2016 duoc t6 chirc horn nayd€ bao cao kSt qua san xuit kinh doanh nam 2015, bao cao kSt qua tai chinh nam 2015 vathong qua cac to trinh.

GiOi thi~u thanh phAn tham d\f:

D~i Bi€u tham du:

Ong Nguyen Dire Thiing - Truong VP dai dien T6ng Cong Ty Duoc VN tai TP.HCM

- HQi D6ng Quan Tri, Ban Kiem Soat, cac c6 dong va dai dien c6 dong.

Bao Cao Ki~m Tra ttr each cB dong:

S6 hrong dai bi€u c6 dong tham dir: 119 nguoi, dai dien 12.904.313 c6 phan(chiern 86,922% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bi€u quyet).Dai HQi du diSu kien d€ duoc tien hanh.Thong qua qui ch~ lam vi~c va bi~u quy~t.

2. Thong qua danh sach chii tich do an & thu ky do an & ban ki~m phi~u:

Ks Truong Thi Thu Huyen:Kinh trinh dai hQi thong qua danh sach :

Chii Tich Doan:o Ds Huynh Thi Lan

o Ds Dang Thi Kim Lano Ks Le Anh Phuong

Bi€u quyet: 100% d6ng yThll' Ky Doan:

o Ds Nguyen Thi Huang Thuy

o Ks Nguyen Thi L~ Thuy

Bieu quyet: 100% d6ng yBan Ki~m Phi~u:o Ba Bili Thi Thanh Xuan (TB)

1

o Ong N guy~n Ba Khoao Ong Nguyen Twin Vi~t

Bi~u quyet: 100% d6ng '1

3. Thong qua chuong trinh d~i hQi:

Bi~u quyet: 100% d6ng '1

B. NOI DUNG DAI HOI:

1. Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2015 - phirong hmmg nhi~m v\1 nam2016:

Ds Huynh Thi Lan bao cao (Bao cao dinh kern)

2. Bao cao hoat dQng hQi dAng quan tr] nam 2015

Ds Huynh Thi Lan bao cao (dinh kern)

3. Bao cao k~t qua tai chinh

To trinh Phuong an phan phoi 19i nhuanva phan chi a c6 tire, trich cac quy (dinh kern)

CN LS Thi Thuy Hkg bao cao (dinh kern)

4. Bao cao cua ban ki~m soat:

Ong Nguyen Vi~t Luan bao cao (dinh kern)

5. TO' trinh phat hanh c8 phi~u :

Ds Huynh Thi Lan bao cao (dinh kern)

6. TO' trinh v~ vi~c sua d8i, b8 sung di~u l~ cong ty

DS Dang Thi Kim Lan bao cao (dinh kern)

7. TO' trinh: coodu t8 clnrc, l.,a chon don vi ki~m toan, chi phi hoat dQng, khenthufrng.

DS D~g Thi Kim Lan bao cao (dinh kern)

8. Thao lu~n va g6p y cua d~i bi~u, c8 dong:

Y' kif. A~"en co uong:

1-V~v§n d~ sua di~u l~ : Theo luat doanh nghiep 2014 thi ti l~ bieu quyet tir 65% dffthayd6i 51% , khong th~y d~ c~p trong phan sua d6i . B~u HDQT theo phirong phap da s6 hayd6n phieu , d~ nghi Chu tich doan giai trinh .

-Di~u 48-2 v~ thai han hoat dong cua doanh nghiep ,theo luat doanh nghiep hien nay la vothai han , d~ nghi xern lai .

2 V~ 0" h't h' h A h·f.- e VI~C p a an co p leu:

- He>iD6ng Quan Tri phat hanh cho d6i tac chien hroc va can be>chu ch6t ma khong quantam phat hanh cho c6 dong hien hfru , xin cho biet 1'1do.

- Can cir vao dau ma phat hanh cho can be>chu ch6t gia 20.000d/CP va phat hanh cho d6i tacchien hroc gia 44.000d/CP .Tai sac khong d~u gia canh tranh d~ co gia t6t nhat cho cong ty ?

-Tai sac chi phat hanh cho mot d6i tac duy nhat ma khong d~u gia cho nhieu d6i tac .

2

-C6 dong hien htru da di cung MKP nr hie thanh l~p , day la nhfmg c6 dong than quen , clingsat canh voi MKP. Chung toi se ban bac thong nh~t vS v~n dS nay dS c6 thS phat hanh cho c6dong hien hfru vao nam sau .Xin earn on cac c6 dong da tu v~n cho MKP .

-vS v~ dS se bi phat vi khong len san : MKP xuong san khong phai vi thua 16ma vi chinhsach nha mroc chua dung , khi nha mroc sua d6i thi MKP se len san lai .

-VS diSu 48, chung toi d6ng y be va sua lai diSu 2 va 47 cho dung.

Y'kil. A d"en co ong:

-Theo k~ hoach 2016 thi 1Q'inhuan la 110 ty d6ng trong khi 1Q'inhuan nam 2015 la 134 1'yd6ng . C6 phai la HQi D6ng Quan Tri da qua du toan , d~t k~ hoach th~p dS duoc hirong 1Q'ido virot k~ hoach ?

- D6ng y voi c6 dong vira c6 y kien vS phat hanh cho c6 dong hien hfru . HDQT da khong viquyen 1Q'ic6 dong hien hfru ma vi 1Q'iich nh6m ! Phat hanh ESOP thi d6ng y nhung phaid6ng hanh voi c6 dong hien hiiu , gia phat hanh phai la 30.000d ICP moi dung .

- PhM hanh cho c6 dong chien hroc thi toi khong d6ng y gia 44.000d. Gia s6 sach ma BanKiSm Soat bao cao la 48.000d , dS nghi phai tren 48.000d.Nha d~u tu phai chap nhan gia trinay!

- Nam vira qua ta c6 k~ hoach niem y~t lai tren san clurng khoan , v~y c6 thirc hien khong?

- MKP c6 c6 phieu quy mua lai tir cac nha d~u tu mroc ngoai , nay lai phat hanh cho nha d~utu mroc ngoai .

- MKP chuyen nr d~t Binh Duong sang Khu Cong Nghe Cao va da lam 1~dong th6, v~y c6phat sinh gi khong ?

Chti Tjch Doan :

-Nam 2016 MKP d~u tu xay dung nha may ,k~ hoach san xuat dt quan trong vi dem lai loinhuan clnr khong phai doanh thu . Nam nay 1Q'inhuan dat 110 ty d6ng la r~t cao trong T6ngCong Ty Diroc VN.

- Phat hanh ESOP cho can bQ chu chot , cac nha khoa hoc chir khong c6 loi ich nh6m a day!N~u vi 1Q'iich nh6m thi MKP khong thS phat trien duoc . Cac cong ty Duoc khac ban10.000dlCp ,MKP gia 20.000d/CP va gioi han 3 nam khong chuyen nhuong.Mkf' chi phathanh cho can bQ ky thuat .

- MKP khong yay tiSn ngan hang dS kinh doanh , nhu vay moi c6 1Q'inhuan .

-Chung toi r~t tran trong C6 dong hien hfru , tir khi phat hanh d~u tien d~n nay h~u h~t c6dong MKP luon gitt khong ban mot c6 phieu nao du gia thi tnrong len cao .

- Chung toi mua d~t a Binh Duong la khu cong nghiep 1\1 phat , sau d6 thay b~t loi nen band~t Binh Duong va n61\Ic r~t nhieu dS vao Khu Cong Nghe Cao dS c6 co hQi phat trien va sec6 hieu qua lau dai cho C6 dong hien hfru .

, .~ A AY kien co dong:

-MKP khi nao se niem y~t lai tren san chirng khoan ?

- Xin cho biet ti~n dQ xay dung nha may a khu Cong Nghe Cao? Sau khi xin gi~y phep cuaCue Quan Ly Diroc thi khi nao moi san xuat ?

- Sau khi xay dung xong nha may thi MKP sari xuat nhuong quyen cho Nipro hay sari xuatvoi thuong hieu MKP.

4

Chii Tjch Doim:

-Khi co thay d6i n(>idung thong tu 34 v~ quyen phan phoi duoc pham cua doanh nghiep cov6n d~u tu mroc ngoai thi MKP se len san lai vi MKP xuong san luc dang lam t6t do virongchinh sach nha mroc .

- V~ tiSn d(>xay dung nha may: da b~t d~u dong th6 khoi cong , da d6 d~t n~n . Thang12/2017 hoan t~t va chuan bi moi B(>Y TS Viet Nam va B(>Y TS mroc ngoai xet dat tieuchuan quoc tS . Thang 4/2018 co th~ san xuat va xuat khau san pham mang thuemg hieuMekophar .Nha may mang ten Cong ty TNHH Mekophar ,day la cong ty con cua Mekophar ,san xuat Diroc Pham va san pham sinh hoc., .J.. A A.

Y kien co dong:

-Gam hang nha may thuoc phan khuc nao ?

- V~ sinh hoc, trong khu cong nghe cao da co cong ty Nanogen r~t manh , v~y MKP san xu~tsan pham nao ?

Chii Tjch Doan:

- Xu6ng san xuat thuoc Non Beta Lactam se san xu~t nhimg mat hang ch~t hrong cao d~ xu~tkhau .

- MekoStem se san xuat san pham sinh hoc dac biet khac voi Nanogen .Hien nay da conghien ciru san pham sinh hoc nhung dn co thai gian, con phu thuoc chinh sach , B(>Y TSxet duyet .

Y' ki" A .-."en co uong:

-NSu thong tu 34 thay d6i , nen niem ySt lai tren san chirng khoan vi se co loi cho c6 dong v~gia c6 phieu . f)~ nghi b6 sung vao nghi quyet v~ d~ len san lai .

Chii Tjch Doan:

-Xin earn em va d5ng y voi y kien c6 dong.

-Xin y kien Dai Hoi v~ 2 van d~ theo gop y cua c6 dong:

1- Di~u l~ : sua d6i lai nhu sau:

- Bo f)i~u 48 trang 38 v~ gia han hoat d(>ng:vi thai han heat d(>ngcua Cong ty la vo thai han.- f)i~u 47:

+ B6 f)i~u 47.l.a+ f)i~u 47 .1.c sua thanh: Giai th~ theo quyet dinh cua Dai h(>id5ng c6 dong.+ f)i~u 47.2 sua thanh: Vi~c giai th~ Cong ty do Dai h(>id5ng c6 dong quyet dinh, Hoid5ng quan tri thirc hien. Quyet dinh giai th~ nay phai thong bao hoac xin ch~p thuancua co quan co tham quyen (neu b~t buoc) thee quy dinh.

- f)i~u 2.6 sua thanh: Tnr khi cham dill hoat d(>ngtheo f)i~u 47 cua f)i~u 1~nay, thai han heatd(>ngcua Cong ty b~t d~u tir ngay thanh l~p va la vo thai han.

~I

"~

Ty l~ bieu quyet tan thanh:

Khong tan thanh:

100%

0%

Y kien khac: 0%

2-B8 sung tir trinh v~ vi~c len san clnrng khoan l~i :5

Cong ty CP Hoa Duoc Pham Mekophar se niem y~t len san chirng khoan tro IC;\isau khi co sirthay d6i chinh sach nha mroc v~ quyen pharr phoi Diroc Pham cua doanh nghiep co v6n d~utu mroc ngoai tai Vi~t Nam.

Ty l~ bieu quyet tan thanh:

Khong tan thanh:

y kien khac:

100%

0%

0%

9. Bi~u quy~t cac bao cao va cac to' trinh:

- Thong qua bao cao k~t qua san xu§.t kinh doanh nam 2015 - Phuang huang nhiem vunam 2016:

Bi~u quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

Thong qua bao cao hoat dong hoi d6ng quan tri nam 2015:

Bieu quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

Thong qua bao cao k~t qua tai chinh nam 2015, to-trinh phuang an pharr ph6i lainhuarr va phan chi a c6 tilc nam 2015:

Bi~u quyet d6ng y: 100%

Khong d6ng y: 0%

y kien khac: 0%

Thong qua bao cao cua ban ki~m soat:

Bi~u quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

Thong qua to-trinhphat hanh c6 phi~u :

Bi~u quyet d6ng y: 99,967%Khong d6ng y: 0%y ki~n khac: 0,033%

Thong qua to-trinh v~ viec sua d6i, b6 sung di~u Ie cong tv:

Bi~u quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

Thong qua to-trinh lua chon dan vi ki~m toan cho nam tai chinh 2015:

6

Bieu quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y ki~n khac: 0%

Thong qua to trinh:

o Ca cfru t6 chuc chu tich HDOT kiem T6ng Gifun d6c.o Chi phi hoat dong cua HDQT va BKS nam 20141a 0,2% tren doanh thu san xuko Chu truang khen thuOng HDQT, Ban diSu hanh va BKS v6i muc thuOng la 5% lai

nhuan vuat k~ hoach:

Bieu quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

10. Thong qua d\l' thao ngh] quy~t d~i hQi:

Chu Tich Doan doc du thao nghi quyet (dinh kern).

Bieu quyet d6ng y: 100%Khong d6ng y: 0%y kien khac: 0%

11. B~ mae d~i hQi:

Chu Tich Dean phat bieu earn an cac c6 dong da vS dir dai hoi va dong gop y kien, gopphan giup Dai HQi thanh cong t6t dep, HDQT xin lnra se thirc hien nghi quyet Dai HQiD6ng C6 Dong nam 2016 va c6 g~ng thirc hien t6t nhiern vu.

Tuyen b6 b~ mac Dai HQi.

cling ngay.

THUKYDOAN

v/~Ds Nguyen Thi Huang Thuy

Ds D~g Thi Kim Lan Ks Nguy~n Thi L~ Thuy

Ks r.e Anh Phuong

7