Trurrng Th~ Tung

Nui nit/in: - Nhir diSu 3; - Luu: VT.

NGHJ QUYET CUA H<)I DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN DAU TUPHAT TRIENH~ TANG ALY

- Can cu Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014 cua Quoc hoi mroc Cong hoa Xa h9i Chu nghia Viet Nam;

- Can cu Bi~u I~ t6 clnrc va heat dong cua Cong ty C6 phan Bfru tu phat trien Ha tang ALY;

- Can cu Bien ban hop H9i d6ng quan tri ngay 13/09/2017;

QUYETNGHJ: Di~u 1. Thong qua don tir nhi~m chirc VI.I Chu tich Hqi dBng quan tr] cua Ong Truong Th~ Tung.

H9i dong quan tri da hop va thong nhat mi~n nhiern chirc vu Chu tich H9i d6rig quan tri Cong ty c6 phan Bfru tu phat tri~n Ha tfrng AL V d6i voi ong Tnrong Th~ Tung theo don tir nhiem, Ong Truong Th~ Ttingvfui Ia Thanh vien H9i d6ng quan tri cua Cong ty.

Di~u 2. Thong qua vi~c bB nhiem Ong TrAn Kim Lu~t gifr chtrc VI.I Chu tich HDQT Cong ty c6 phAn DAu tu· phat tri~n H~ dng ALV k~ tir ngay 14/09/2017.

H9i d6ng quan tri da hop va thong nhfrt b6 nhiem ong Trfrn Kim Luat giir chirc vu Chu tich H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phan Bfru tu phat trien Ha tang AL V k~ tu ngay 14/09/2017. Di~u 3. Uy vien HBQT, Ban T6ng Giam d6c, K€ toan tnrong va cac b9 phan chirc nang lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

Nghi quyet nay c6 hieu Ive k~ ill ngay ky.

fJa Nang, ngay 13 thang 09 ndm 2017

CQNG HOA xA H()I CHU NGHiA V!¥T NAM D(k l~p - T\f do - H~nh phuc

CONG TY co PHAN DAU TUPIIAT TRIEN1I4 TANGALV

S6: 14/2017/ALV/NQ-HBQT