como identificar personas politicamente expuestas nacionales

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LISTA DE LOS CARGOS PÚBLICOS QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA DEFINIR A LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES 1 I. ÁMBITO FEDERAL I.I. PODER EJECUTIVO FEDERAL A. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 2 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN LOS CARGOS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES SON: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARIOS DE ESTADO, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SUBSECRETARIOS, SUBPROCURADORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIALES MAYORES, JEFES O COORDINADORES GENERALES DE UNIDAD, DIRECTORES GENERALES, O SUS HOMOLOGOS, ASÍ COMO REPRESENTANTES EN EL EXTRANJERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN ADICIÓN A LOS SIGUIENTES: COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA DIRECTOR EN JEFE DE APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA TITULAR DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DIRECTOR EN JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA DIRECTOR DEL COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1 De conformidad con las disposiciones aplicables, la lista deberá considerarse de manera enunciativa. 2 En adición a los titulares de los órganos desconcentrados, deben considerarse a los servidores públicos de segundo y tercer nivel de dichos órganos, así como a los miembros propietarios de las Juntas de Gobierno o Directiva, según corresponda.

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Page 1: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

LISTA DE LOS CARGOS PÚBLICOS QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA DEFINIR A LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES1

I. ÁMBITO FEDERAL

I.I. PODER EJECUTIVO FEDERAL

A. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA2

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

LOS CARGOS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES SON: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARIOS DE ESTADO, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SUBSECRETARIOS, SUBPROCURADORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OFICIALES MAYORES, JEFES O COORDINADORES GENERALES DE UNIDAD, DIRECTORES GENERALES, O SUS HOMOLOGOS, ASÍ COMO REPRESENTANTES EN EL EXTRANJERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN ADICIÓN A LOS SIGUIENTES:

COMISIONADO NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA

DIRECTOR EN JEFE DE APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

TITULAR DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

DIRECTOR EN JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA

DIRECTOR DEL COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1 De conformidad con las disposiciones aplicables, la lista deberá considerarse de manera enunciativa. 2 En adición a los titulares de los órganos desconcentrados, deben considerarse a los servidores públicos de segundo y tercer nivel de dichos órganos, así como a los miembros propietarios de las Juntas de Gobierno o Directiva, según corresponda.

Page 2: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

MIEMBROS DEL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

TITULAR DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE DE COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MIEMBROS DEL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRADOR FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

Page 3: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

POLITÉCNICO NACIONAL

DIRECTOR GENERAL DE RADIO EDUCACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ENERGÍA

COMISIONADOS DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL

COORDINADOR DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS

TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DE PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS

DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Page 4: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

TITULAR DE LA COORDINACIÓN PARA EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ADMINISTRADORES GENERALES, ADMINITRADORES CENTRALES, ADMINISTRADORES LOCALES Y ADMINISTRADORES DE ADUANAS.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

TITULAR DE INSPECCIÓN Y CONTRALORIA GENERAL, JEFE Y SUBJEFES DEL ESTADO MAYOR, COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, GENERALES DE DIVISIÓN, GENERALES DE BRIGADA, GENERALES BRIGADIER, QUE SE ENCUENTREN EN ACTIVO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO NOMBRADOS POR ESA DEPENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL

PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

SECRETARÍA DE MARINA

AL TITULAR DE INSPECCIÓN Y CONTRALORIA DE MARINA, JEFE Y SUBJEFES DEL ESTADO MAYOR, COMANDANTES DE LA FUERZAS NAVALES, ALMIRANTES, VICEALMIRANTES Y CONTRAALMIRANTES, QUE SE ENCUENTREN EN ACTIVO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL

Page 5: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

DEL AGUA

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA

PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

COMISIONADO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO MATÍAS ROMERO

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO

EMBAJADORES DE MÉXICO EN EL EXTRANJERO

CONSULES GENERALES DE MÉXICO EN EL EXTRANJERO

SECRETARÍA DE SALUD

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL

DE ENFERMEDADES

COMISIONADO NACIONAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL

Page 6: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

DE LAS ADICCIONES

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA

Y LA ADOLESCENCIA

COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE GERIATRÍA

TITULAR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

COMISIONADO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MENORES

DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD

SECRETARÍA DE TURISMO

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO

JEFE DE UNIDAD DE LA CORPORACIÓN ÁNGELES

Page 7: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

VERDES

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

PROCURADOR FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN

PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL

B. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

TRATÁNDOSE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL LOS CARGOS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES SON: TITULARES, SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE CONFORMIDAD CON SU ESTRUCTURA, LIQUIDADORES, REPRESENTANTES EN EL EXTRANJERO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, ASÍ COMO LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO O DIRECTIVA, CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN O COMITÉS TÉCNICOS, U ÓRGANOS EQUIVALENTES, SEGÚN CORRESPONDA.

1. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

ORGANISMO PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

CASA DE MONEDA DE MÉXICO

Page 8: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

FINANCIERA RURAL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Page 9: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

PEMEX-PETROQUÍMICA

PEMEX-REFINACIÓN

PETRÓLEOS MEXICANOS

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ARIDAS

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

SERVICIO POSTAL MEXICANO

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

COLEGIO DE BACHILLERES

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Page 10: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

PROFESIONAL TÉCNICA

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PROCURADURÍA AGRARIA

CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Page 11: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Page 12: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES “DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA”

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, OPTICA Y ELECTRÓNICA

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

2. EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

NOTIMEX, S.A. DE C.V. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

AGROASEMEX, S.A.

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS

Page 13: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

FINANCIEROS, S.N.C.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, S.N.C. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, S.N.C. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

EXPORTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

SEGUROS DE CRÉDITO A LA VIVIENDA SHF, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DEL NORTE, S.A. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

TERRENOS DE JÁLTIPAN, S.A. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

DICONSA, S.A. DE C.V.

INCOBUSA, S.A. DE C.V. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

LICONSA, S.A. DE C.V.

COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Page 14: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

TERRENOS PARA INDUSTRIAS, S.A. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE

Page 15: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

TUXPAN, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

FERROCARRIL CHIHUAHUA AL PACÍFICO, S.A. DE C.V. (EN PROCESO DE DESINCORPORACIÓN)

FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V./GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

EDUCAL, S.A. DE C.V.

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

FONATUR PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Page 16: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA “ING. JORGE L. TAMAYO”, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA, S.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓPTICA, A.C.

CIATEC, A.C. “CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS”

CIATEQ, A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

3. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

Page 17: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

FIDEICOMISOS INSTITUÍDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

PROMÉXICO

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

FONDO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS

FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS

Page 18: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

AGROPECUARIOS

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

I.II. PODER LEGISLATIVO FEDERAL

SENADORES DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLES DE LA ÁREAS DE FINANZAS DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA

DIPUTADOS FEDERALES

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

I.III. PODER JUDICIAL FEDERAL

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA FEDERAL

MAGISTRADOS DE CIRCUITO

JUECES DE DISTRITO

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL

SECRETARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

II. ÁMBITO ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

II.I. PODER EJECUTIVO ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

GOBERNADORES DE LOS ESTADOS

PROCURADORES GENERALES DE JUSTICIA

Page 19: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

TITULARES DE SECRETARIAS

CONSEJEROS JURÍDICOS

DIRECTORES DE LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

JEFES DE DELEGACIÓN

TITULARES DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA O UNIDADES HOMOLOGAS

II.II. PODER LEGISLATIVO ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

DIPUTADOS

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISRITO FEDERAL

RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE FINANZAS DE LOS CONGRESOS

II.III. PODER JUDICIAL ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADOS

JUECES

SECRETARIOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

CONSEJEROS DE LA JUDICATURA

RESPONSABLES DEL ÁREA DE FINANZAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

III. ÁMBITO MUNICIPAL

III.I. PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

PRESIDENTES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE FINANZAS MUNICIPALES

IV. ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y OTROS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CONSEJEROS ELECTORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESCTRUCTURA

Page 20: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

BANCO DE MÉXICO

GOBERNADOR, SUBGOBERNADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESCTRUCTURA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRESEDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESCTRUCTURA

INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESCTRUCTURA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA MAGISTRADOS Y SECRETARIOS

INSTITUTOS O CONSEJOS ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

CONSEJEROS ELECTORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESTRUCTURA

TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MAGISTRADOS Y SECRETARIOS

INSTITUTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FEDSERATIVAS

TITULARES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESTRUCTURA

COMISIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

TITULARES Y SERVIDORES PÚBLICOS LOS SIGUIENTES DOS NIVELES, SEGÚN ESTRUCTURA

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO MAGISTRADOS Y SECRETARIOS

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MAGISTRADOS Y SECRETARIOS

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

PRESIDENTE, PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES Y SECRETARIOS

JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PRESIDENTES, PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES Y SECRETARIOS

V. PARTIDOS POLÍTICOS

CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CANDIDATOS A SENADORES DE LA

Page 21: COMO IDENTIFICAR Personas Politicamente Expuestas Nacionales

REPÚBLICA

CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES

CANDIDATOS A JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CANDIDATOS A GOBERNADORES

CANDIDATOS A DIPUTADOS A LA ASAMBEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES

CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES

CANDIDATOS A JEFES DE DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

SECRETARIOS GENERALES O SUS EQUIVALENTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

RESPONSABLES DE FINANZAS DE PARTIDOS POLÍTCOS